600322什么时候复牌？-天房发展停牌最新消息
≈≈天房发展600322≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600322)天房发展:关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022-004
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2021 年 9 月末，公司为天津市
凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,695.00 万元。
●本次担保是否提供反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保概述
（一）担保情况概述
天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）全资子公司，凯泰建材于 2020年 2 月 24 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请融资 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元,。现凯泰建材拟向天津滨海农商行申请融资 9,000.00 万元，以偿还上述到期贷款，公司拟为新增贷款提供连带责任保证担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
1. 公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于核定
公司 2021年度担保额度的议案》，公司 2021 年度为凯泰建材核定的担保额度为 35,000万元。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 23,200.00 万元，本次担保后的余额为 23,200.00 万元。
2. 本次担保事宜已经公司 2020 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津市凯泰建材经营有限公司
注册地址：天津市和平区常德道 80 号 1009 号
法定代表人：崔勇刚
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
被担保人与公司关联关系： 被担保人为公司全资子公司
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司未经审计的资产
总额为 42,080.53 万元，负债总额 24,259.55 万元，股东权益合计 17,820.98 万元，2021
年三季度实现净利润 15.49 万元。
三、担保的主要内容
本次担保的主要内容如下：
（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保。
（二）保证期间：自主债务履行期届满之日起三年。
（三）担保金额：不超过人民币 9,000 万元。
四、董事会意见
本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，同意对上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月末，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供
的担保金额为 710,552.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产 213,857.66万元的 332.25%；公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 29,050.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占公司最近一个会计年度经审计的净资产 213,857.66 万元的 13.58%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600322)天房发展:天房发展2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—003
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-16.50亿元左右。
2. 扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润约为-16.02 亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-16.50亿元左右。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-16.02 亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-251,722.90 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-251,032.94 万
元。
（二）每股收益：-2.2766 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期，金融领域监管持续强化，严查资金违规流入房地产市场，信贷环境有所收紧。公司面临的市场及金融环境较为严峻，导致公司部分项目的开
工、施工，特别是销售情况均不及预期，导致报告期内项目结算收入和利润同比下降。
（二）2021 年度，公司部分项目销售价格不及预期，存货成本有所增加。基于谨慎性原则，公司拟对苏州美瑜华庭、美瑜兰庭和誉东苑（津滨大道 A1、A2 地块）等部分项目计提存货跌价准备，拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-16 亿元左右。
四、风险揭示
公司 2021 年度财务决算工作及审计工作尚未完全结束，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身判断进行初步核算，不排除业绩数据存在一定调整的可能。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、预算与审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600322)天房发展:天房发展关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—002
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发
有限责任公司 60%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房
发展”）拟在天津产权交易中心预挂牌，转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司（以下简称“天蓟公司”）60%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚
未签署交易合同，无履约安排。
天蓟公司60%股权在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况
履行相应的审批程序。
鉴于天蓟公司60%股权的评估工作尚在进行中，公司转让天蓟公司60%
股权的行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。
本次预挂牌已经公司十届十七次临时董事会会议审议通过。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司为推进可持续发展，进一步优化资产结构，公司拟在天津产权交易中心预挂牌转让控股子公司天蓟公司 60%的股权。按照天津市国有资产监督管理机构资产交易的相关规定，该转让事项需进行预挂牌后，还需进行正式挂牌，交易条件以正式挂牌为准。目前公司已聘请相关机构对上述股权进行评估，截至本公告披露之日，评估工作正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。
（二）本次交易需履行的审批及其他程序
2022 年 1 月 27 日，公司十届十七次临时董事会会议审议通过了《关于预挂
牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%股权的议案》，同意
公司按照国有资产交易的有关规定，在天津产权交易中心预挂牌转让所持天蓟公司 60%的股权。
本次预挂牌后，公司将对转让标的进行财务审计和资产评估，完成资产评估备案后，将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，进入正式挂牌程序。
（三）本次交易是否构成关联交易
本次股权转让将在产权交易中心公开征集受让方，因受让方暂时无法确定，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。
（四）本次交易是否构成重大资产重组
本次转让标的相关财务指标未达到公司 2020 年经审计的相应财务指标的50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
（五）本次交易实施是否存在重大法律障碍
本次预挂牌不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
现阶段仅在产权交易中心预挂牌，将视项目后续审批情况决定是否进行正式挂牌，暂无法确定交易情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次预挂牌标的：天房发展持有的天蓟公司 60%股权
2、权属状况说明：交易标的为天蓟公司 60%股权，该等产权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
交易标的：天蓟公司 60%股权
公司名称：天津市天蓟房地产开发有限责任公司
注册地址：天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧 216
法定代表人：彭建人
注册资本：35000 万元人民币
成立日期：2010 年 7 月 16 日
主营业务：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑
材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）
4、股权结构：天津市房地产发展（集团）股份有限公司持股比例为 60%；万事兴投资控股集团有限公司持股比例为 40%。
5、主要财务数据
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 69,748.99 75,438.51
负债总额 31,001.67 36,775.68
所有者权益 38,747.32 38,662.83
科目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 478.09 22.86
利润总额 730.47 -74.86
净利润 670.05 -84.49
（二）交易标的评估情况
公司将委托资产评估机构对天蓟公司 60%股权的权益价值进行评估。
（三）交易标的定价依据
交易标的尚未完成评估，暂无定价依据。
四、本次交易的主要内容及履约安排
公司本次在天津产权交易中心预挂牌转让所持天蓟公司 60%股权仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。
五、预挂牌转让事项对公司的影响
鉴于天蓟公司 60%股权的评估工作尚在进行中，公司转让天蓟公司 60%股权的行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600322)天房发展:天房发展十届十七次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—001
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十七次临时董事会会议于 2022
年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%股权的公告》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31] (600322)天房发展:天房发展2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-059
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,645,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.5340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，独立董事李文强先生、李晓龙先生、董事杨
杰先生、范永东先生、雷雨先生、崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,645,950 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于转让控股
1 子公司股权暨 23,500 100 0 0.0000 0 0.0000
债务重组的关
联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，关联股东天津国有资本投资运营有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600322)天房发展:天房发展股票交易异常波动公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—058
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房
发展”）股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2021年1-9月份公司实现营业收入10.11亿元，较上年同期下降48.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.34 亿元，较上年同期下降 537.74%，公司业绩存在进一步下降的可能。公司提醒投资者注意生产经营风险。
公司拟将所持控股子公司天津吉利大厦有限公司 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，本次交易对公司业绩无重大影响。本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否实施存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。
经公司核查并向控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大事项或信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司核查，公司目前生产经营活动未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司向控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）
征询核实，津投资本回函如下：
1、津投资本确认，截止目前，除天房发展已披露的《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》相关事项外，津投资本不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定的涉及天房发展应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权转让、股权激励、破产重整、重大业务合作等可能引起公司股票价格波动的重大事项。
2、津投资本确认，在天房发展本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
经公司核查，公司不存在根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻、市场热点概念情况。
（四）其他股价敏感信息
经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员和控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。亦未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
根据公司披露的定期报告，公司经营业绩持续出现下滑，其中：2020 年度
公司实现营业收入 27.53 亿元，较 2019 年下降 71.22%，实现归属于上市公司股
东的净利润-25.17 亿元，较上年同期下降 1,878.06%。2021 年 1-9 月份公司实现
营业收入 10.11 亿元，较上年同期下降 48.07%，实现归属于上市公司股东的净利
润-1.34 亿元，较上年同期下降 537.74%。截至本公告披露日，公司项目的开工、施工及销售情况不及预期，公司业绩存在进一步下降的可能。公司提醒投资者注意生产经营风险。
（三）重大事项进展风险
公司拟将所持控股子公司天津吉利大厦有限公司 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，双方同意以津投资本持有的对天房发展 21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，对公司业绩无重大影响。具体内容详见公司于 2021年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的相关公告。本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否实施存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，除“三、相关风险提示”中所述事项外，公司没有其他根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600322)天房发展:天房发展十届十六次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—057
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 16 日以
电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司以前年度向西藏信托申请融资 41 亿元，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2016-035）
截止本公告披露日，前述融资余额为 34.64 亿元。公司根据经营发展需要及资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额如下：
还款日期 还款金额（亿元）
2022 年 12 月 31 日 20.81
2023 年 9 月 18 日 13.83
合计 34.64
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (600322)天房发展:天房发展关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—056
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）于近日收到公司第二大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）发来的《告知函》，因天房集团债务问题，债权人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）向天津市第二中级人民法院申请了财产保全，导致天房集团持有的公司 149,622,450 股股票被轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起计算。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
是否 占其所 占公司 冻结股 冻结 冻结
股东 为控 冻结股份 持股份 总股本 份是否 起始 冻结到 申请 冻结
名称 股股 数量（股） 比例 比例 为限售 日 期日 人 原因
东 股
冻结期
限 36
天津房 2021 个月，
地产集 否 否 年 12 自转为 中信 财产
团有限 149,622,450 100.00% 13.53% 月 10 正式冻 银行 保全
公司 日 结之日
起计
算。
合计 / 149,622,450 100.00% 13.53% / / / / /
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，天房集团累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 数量 股份比例 股本比例
天津房地产集团有限公司 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
合计 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
除本次轮候冻结外，公司第二大股东所持公司股份被冻结及解除冻结情况请
查阅公司已披露的编号为 2021-046 号、2021-029 号、2021-028 号、2021-025 号、
2021-005 号、2020-060 号、2020-054 号、2020-031 号、2020-015 号、2020-008
号、2019-080 号、2019-050 号、2019-049 号、2019-043 和 2019-041 号等公告。
三、股东所持股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
天房集团现为公司第二大股东，公司与天房集团为独立法人主体，在资产、财务、业务等方面保持独立性。截至目前，天房集团所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将持续关注上述事项的后续进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于独立董事辞职的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—051
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司独立董事李清女士的《辞职报告》。李清女士因个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事、提名委员会主任委员和预算与审计委员会委员等相关职务，李清女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，李清女士的辞职未导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，亦未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快选举新任独立董事。
公司董事会对李清女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—054
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容概述：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称
“天房发展”或“公司”）拟将控股子公司天津吉利大厦有限公司（以下简称“吉利大厦”）的 17.61%股权以 21,052.34 万元价格转让给公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）。双方同意以津投资本持有的对天房发展 21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，不再向天房发展支付现金。本次交易完成后，公司仍持有吉利大厦 57.39%股权，吉利大厦仍为公司控股子公司。
公司十届十五次临时董事会会议和十届七次临时监事会会议审议通过本
次交易。津投资本为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生回避表决。
过去 12 个月，公司与控股股东津投资本及其全资子公司发生的关联交
易金额累计为 20,000 万元（关联借款本金金额）。
本次交易采用非公开协议转让方式进行，尚需获得天津市国资管理机构
批准。
本次交易的评估报告及评估结果尚需经天津市国资管理机构备案。公司
提请股东大会授权管理层根据最终评估结果对本次交易的转让对价、股权比例进行调整。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，且关联股东津投资本须回避表
决。因此本次交易方案能否实施亦存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为进一步优化公司资产结构，提升盈利能力，降低负债水平，公司拟将控股子公司吉利大厦 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，17.61%股权经评估的权益价值为 21,052.34 万元。同时，双方同意以津投资本持有的对天房发展21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，不再向天房发展支付现金。
（二）债权债务基本情况
2021 年 4 月 28 日, 公司十届十次董事会会议审议通过了《关于向关联方借
款暨关联交易的议案》，公司向关联方津投资本子公司天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进公司”）申请借款 10,000 万元，借款期限为 24 个
月，年利率为 7.8%。2021 年 6 月 29 日，公司十届十一次临时董事会会议审议
通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司向津投资本借款 10,000
万元，借款期限为 1 年，年利率为 9.51%。（内容详见公司公告 2021-023 号、
2021-032 号）
截止本公告披露日，信用增进公司已将其所持债权转让给津投资本。至
2021 年 12 月 31 日，前述借款本息合计为 21,052.34 万元。本次交易完成后，
前述债权债务关系同时终止。
（三）关联关系说明
津投资本为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）审议决策程序
公司十届十五次临时董事会会议和十届七次临时监事会会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案》，关联董事回避表决。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产21.39 亿元的 5%，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东津投资本须回避表决。
二、关联方介绍
津投资本
1. 名称：天津国有资本投资运营有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦 1-1504B-190
4. 主要办公地点：天津市和平区卫津路 193 号
5. 法定代表人：周宏斌
6. 注册资本：1,914,075.52 万人民币
7. 主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构
津投资本的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
9. 财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，津投资本资产总额 1,937.17 亿元，所有者权益总
额 664.41 亿元，实现营业收入 633.15 亿元，净利润 2.28 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：出售资产。
2、权属状况说明：交易标的为吉利大厦 17.61%股权，该等产权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
天房发展 1998 年 4 月通过股权转让方式获得吉利大厦 75%股权，其主营业
务为房产租赁、物业管理以及车位管理等业务。目前吉利大厦运营正常，已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。
4、交易标的基本情况
交易标的：天津吉利大厦有限公司 17.61%股权
公司名称：天津吉利大厦有限公司
注册地址：天津市和平区南京路吉利大厦
法定代表人：高云龙
注册资本：1200 万美元
成立日期：1992 年 9 月 5 日
主营业务：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、
发布；停车场管理服务；园林绿化工程施工；电气安装、管道和设备安装；计算机和办公设备维修；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、天房发展持股比例 75%，津联投资有限公司持股比例 25%。根据天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信评估”）出具的《资产评估
报告》（华夏金信评报字[2021]299 号），截止基准日 2021 年 8 月 31 日，吉利
大厦的股东全部权益价值为 119,534.03 万元，17.61%股权对应的权益价值为21,052.34 万元。
6、吉利大厦其他股东津联投资有限公司已放弃优先购买权。
7、主要财务数据
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》
（CAC 津专字[2021]1644 号）经审计，截止 2021 年 8 月 31 日，吉利大厦的资
产总额为 13,868.88 万元，负债总额 2,843.73 万元，所有者权益总额 11,025.16
万元，营业收入 4,023.15 万元，净利润 750.00 万元。
8、本次交易完成后，天房发展持有吉利大厦 57.39%股权，津投资本持有吉利大厦 17.61%股权，津联投资有限公司持有吉利大厦 25%股权，吉利大厦仍为公司控股子公司。
9、截至本公告披露日，公司不存在为吉利大厦委托理财和占用资金等方面的情况。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
1、定价依据
本次关联交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构华夏金信评估出具的《资产评估报告》为依据确定，采用资产基础法评估结果作为最终评估结
论，吉利大厦截止评估基准日 2021 年 8 月 31 日的股东全部权益价值为
119,534.03 万元。
2、评估方法
结合此次评估目的和评估对象特点，本次评估采用了收益法和资产基础法进行评估。两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估企业预期收益资本化或折现，来评估企业价值。评估人员
分析了吉利大厦的业务性质、经营范围以及收益稳定性等关键因素，因吉利大厦为重资产企业，实物资产占资产总量的比重较高、金额较大，收益法无法体现被评估单位实物资产市场价值的评估增值，故不采用收益法评估结果作为最终评估结论；由于被评估单位评估基准日资产负债表表内各项资产和负债可以识别，可识别的各项资产和负债都可以采用适当的评估方法进行单独评估，且能够体现被评估单位实物资产市场价值的评估增值，故最终采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。
3、评估假设
本次评估中评估人员遵循了以下评估假设：
（1）基本假设
①交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
②公开市场假设
公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，交易双方彼此地位平等，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。该假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
③持续使用假设
持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
④企业持续经营的假设
它是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标和经营管理模式持续经营下去。
（2）具体假设
①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
②假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。
③本次评估关注到被评估单位工商登记经营期限至 2022 年 9 月 4 日到期，
截至评估基准日被评估单位的重要经营租赁合同期限达五至十年，故本次评估假设评估基准日后能如期延续工商登记经营期限，且持续经营。
④除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
⑤假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
⑦有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
⑧无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
⑨本次评估对象在未来经营期内的主营业务，收入与成本的构成以及经营策略和成本控制等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务等状况的变化所带来的损益。
⑩在未来的经营期内，评估对象的各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续，并随经营规模的变化而同步变动。
○11 本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股东全部权益价值或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估结论的影响。
○12 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以为可能存在的或有资产及或有负债。
○13 本次评估假设被评估单位未来年度持续享受的增值税进项税可加计扣除10%的税收优惠政策。
○14 被评估单位未来年度形成的应收账款可按照合同约定的期限逐步收回，未来不存在重大的应收账款坏账情况。
○15 被评估单位主要技术骨干和管理团队相对稳定，不发生重大变化。
○16 被评估单位提供的正在履行或尚未履行的合同、协议、中标书均有效并
能在计划时间内完成。本报告评估结论是以
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展十届七次临时监事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—053
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届七次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届七次临时监事会会议于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以
电子邮件形式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免监事会通知时限。公司原监事王峙先生已经辞去监事职务，本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案。
表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展十届十五次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—052
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次临时董事会会议于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以
电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案；
表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事和预算与审计委员会对该事项发表了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。
（二）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案一发表了独立意见，详见公司另行披露的《天房发展独立董事关于十届十五次董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-055
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交 √
易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十五次临时董事会会议、十届七次临时监事会会
议审议通过。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600322 天房发展 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于转让控股子公司股权暨债务重组
的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600322)天房发展:天房发展关于2020年年度报告及报告摘要的更正公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—050
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2020 年年度报告和报告摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
经事后审核，公司发现原披露的报告和报告摘要中个别信息出现错误，并结合中国证券监督管理委员会天津监管局津证监措施[2021]29 号《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》相关要求，现对《2020年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》部分内容进行更正，更正内容如下：
一、《2020 年年度报告》原披露内容：
第七节 普通股股份变动及股东情况
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
√适用 □不适用
2020 年 7 月 22 日，公司股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简
称“津诚资本”）与公司股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）签署了《股份转让协议》，将津诚资本持有的公司股份 146,067,416 股，占上市公司总股本 13.21%，以非公开协议的方式转让给津投资本，每股转让价格为 4.08 元/股。总金额为 595,955,057.28 元。
2020 年 8 月 4 日，公司收到津诚资本发来的《天津市国资委关于津诚资本
拟非公开协议转让其持有的天房发展全部 13.21%股份至津投资本有关事项的批复》（津国资产权[2020]28 号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意津
诚资本将持有的天房发展全部 13.21%股份，以天房发展每股 4.08 元为转让价格
依据，作价 5.96 亿元非公开协议转让给津投资本持有。
2020 年 9 月 20 日，公司收到津诚资本转发的《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，津诚资本持有公司 146,067,416 股股份转让至津投资本事
宜已办理完成。（内容详见公司公告 2020-040、2020-042、2020-048）
本公司股东持股较为分散，截至报告期末，公司第一大股东津投资本持有公
司股份 181,537,240 股，占上市公司总股本 16.42%。
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
单位负责 组织机构 注册资
法人股东名称 人或法定 成立日期 代码 本 主要经营业务或管理活动等情况
代表人
天津国有资本 周宏斌 2017-1-22 91120118MA05MRJ9XB 101.3137 以自有资金对国家法律法规允许的
投资运营有限 行业进行投资；投资管理；投资咨
公司 询；企业管理；对外贸易经营；商
务信息咨询；财务信息咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
天津房地产集 姜义 1999-7-6 91120000718225436T 20 国家授权资产投资、控股；房地产
团有限公司 开发、销售；建筑设计；工程承包；
工程监理；物业经营及管理；建筑
材料、设备的批发、零售；仓储；
装饰装修；基础设施工程管理服务；
建筑工程技术咨询、服务；房产交
易中介服务；房屋租赁；房地产信
息咨询服务；建筑智能化工程；因
特网信息服务（限分支机构经营）
（以上经营范围涉及行业许可的凭
许可证件，在有效期内经营，国家
有专项专营规定的按规定办理）。
情况说明
二、《2020 年年度报告》更正后内容：
第七节 普通股股份变动及股东情况
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 天津国有资本投资运营有限公司
单位负责人或法定代表人 周宏斌
成立日期 2017-1-22
主要经营业务 以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资
咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上 天津市天房科技发展股份有限公司（股票简称：天房科技，股票代
市公司的股权情况 码：430228）在全国股份转让系统（三板）上市，津投资本全资子
公司天津恒通贸易发展有限公司持有其 133,249,585 股股份，占其
总股本的 69.98%。
其他情况说明
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
2020 年 7 月 22 日，公司股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简
称“津诚资本”）与公司股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）签署了《股份转让协议》，将津诚资本持有的公司股份 146,067,416 股，占上市公司总股本 13.21%，以非公开协议的方式转让给津投资本，每股转让价格为 4.08 元/股。总金额为 595,955,057.28 元。
2020 年 8 月 4 日，公司收到津诚资本发来的《天津市国资委关于津诚资本
拟非公开协议转让其持有的天房发展全部 13.21%股份至津投资本有关事项的批
复》（津国资产权[2020]28 号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意津
诚资本将持有的天房发展全部 13.21%股份，以天房发展每股 4.08 元为转让价格
依据，作价 5.96 亿元非公开协议转让给津投资本持有。
2020 年 9 月 20 日，公司收到津诚资本转发的《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，津诚资本持有公司 146,067,416 股股份转让至津投资本事
宜已办理完成。（内容详见公司公告 2020-040、2020-042、2020-048）
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
单位负责人 组织机构 注册
法人股东名称 或法定代表 成立日期 代码 资本 主要经营业务或管理活动等情况
人
天津房地产集 姜义 1999-7-6 91120000718225436T 20 国家授权资产投资、控股；房地产
团有限公司 开发、销售；建筑设计；工程承包；
工程监理；物业经营及管理；建筑
材料、设备的批发、零售；仓储；
装饰装修；基础设施工程管理服
[2021-12-07] (600322)天房发展:天房发展关于收到行政监管措施决定书的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—049
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）发给本公司的 2 份《行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”），分别是《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字[2021]29 号）和《关于对郭维成、张亮采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字[2021]30 号），现将《决定书》内容公告如下：
一、《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》
“经查，你公司在《2020 年年度报告》中披露“公司不存在控股股东”与事实不符，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。
依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应当严格落实上市公司信息披露要求，在收到本决定书之日起 30 日内完成整改工作，并向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《关于对郭维成、张亮采取监管谈话措施的决定》
“经查，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称天房发展）在《2020 年年度报告》中披露“公司不存在控股股东”与事实不符，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。
郭维成作为天房发展董事长，对上市公司信息披露事务管理承担首要责任；张亮作为天房发展董事会秘书，对上市公司信息披露事务管理负有主要责任；你二人在任职期间，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《上市公司信息披露管理
办法》第四条之规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我
局决定对你二人采取监管谈话的监督管理措施，请你二人于 2021 年 12 月 24 日
前携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关说明
公司及相关人员收到上述行政监管措施后高度重视，并将严格按照监管要求积极整改，认真总结，吸取教训，加强相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；同时加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。上述行政监管措施对公司经营无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-30] (600322)天房发展:天房发展十届十四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—047
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十四次临时董事会会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任满峄峰先生为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峄峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。
满峄峰，男，1980 年 5 月出生，硕士，中共党员，中级经济师。曾任天津
泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司，总工程师、副总经理。满峄峰先生于 2021 年 10 月入职公司。
（二）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职
业经理人绩效考核管理办法（试行）》。
（三）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》。
（四）公司 2021 年第三季度报告
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2021 年第三季度报告》。
公司独立董事对议案一发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十四次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600322)天房发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1208元
每股净资产: 1.8133元
加权平均净资产收益率: -6.45%
营业总收入: 10.11亿元
归属于母公司的净利润: -1.34亿元
[2021-10-15] (600322)天房发展:天房发展关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—046
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）于近日收到公司第二大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）发来的《告知函》，因债务问题，天房集团所持有的公司 149,622,450 股股票被轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起计算。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
是否 占其所 占公司 冻结股 冻结 冻结
股东 为控 冻结股份 持股份 总股本 份是否 起始 冻结到 申请 冻结
名称 股股 数量（股） 比例 比例 为限售 日 期日 人 原因
东 股
冻结期
限 36 天津
天津房 2021 个月， 市东
地产集 否 否 年 10 自转为 丽区 轮候
团有限 149,622,450 100.00% 13.53% 月 13 正式冻 冻结
公司 日 结之日 人民
起计 法院
算。
合计 / 149,622,450 100.00% 13.53% / / / / /
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，天房集团累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 数量 股份比例 股本比例
天津房地产集团有限公司 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
合计 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
除本次轮候冻结外，公司第二大股东所持公司股份被冻结及解除冻结情况请
查阅公司已披露的编号为 2021-029 号、2021-028 号、2021-025 号、2021-005 号、
2020-060 号、2020-054 号、2020-031 号、2020-015 号、2020-008 号、2019-080
号、2019-050 号、2019-049 号、2019-043 和 2019-041 号等公告。
三、股东所持股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
天房集团现为公司第二大股东，公司与天房集团为独立法人主体，在资产、财务、业务等方面保持独立性。截至目前，天房集团所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将持续关注上述事项的后续进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-08] (600322)天房发展:天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—045
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十三次临时董事会会议于 2021
年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 27 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任张亮先生为公司总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师，张亮先生仍兼任董事会秘书。
杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨宾先生代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
（二）关于聘任王垚先生为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王垚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
（三）关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
（四）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经公司董事长提名，董事会审议通过，专业委员会组成人员调整如下：
1. 战略及投资评审委员会
主任委员：郭维成
委 员：李晓龙 李文强 雷雨 张亮
2. 薪酬与考核委员会
主任委员：李文强
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮
3. 提名委员会
主任委员：李清
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮
4. 预算与审计委员会
主任委员：毕晓方
委 员：李清 李文强 范永东 张亮
公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十三次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
附：个人简历：
张亮，男，1975 年 9 月出生，本科，中共党员，高级工程师。现任公司董
事、董事会秘书。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理，公司董事会秘书兼证券部部长。
王垚，男，1983 年 9 月出生，博士研究生，中共党员，工程师。现任公司
综合管理部部长。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长。
齐颖，女，1972 年 6 月出生，本科，中共党员，高级经济师。现任公司销
售总监、天津市治远房地产销售有限公司执行董事、天津海景实业有限公司董事长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长。
[2021-09-18] (600322)天房发展:天房发展2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-044
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,819,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，独立董事李清女士、李文强先生、李晓龙先
生、董事雷雨先生、崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 332,600,290 99.9339 219,700 0.0661 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公司 1,440,600 86.7674 219,700 13.2326 0 0.0000
为购房客户银行
贷款提供阶段性
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-09] (600322)天房发展:天房发展关于监事辞职的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—043
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王峙先生的书面辞职报告。王峙先生因个人原因，向公司监事会提出辞去公司监事职务。王峙先生辞职后不再担任公司任何职务。
王峙先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。
公司监事会对王峙先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—042
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15：00-16：00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司邮箱 tffz@sina.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 16 日下午 15：
00-16：00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：：2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15：00-16：00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长郭维成先生、代理总经理杨宾先生、董事会秘书张亮先生及总会计师纪建刚先生等将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15:00-16:00，通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱 tffz@sina.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张亮
联系电话：022-23317185
电子邮箱：tffz@sina.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-31] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-039
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶 √
段性担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十二次临时董事会会议审议通过。详见公司于 2021年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600322 天房发展 2021/9/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司为购房客户银行贷款
提供阶段性担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600322)天房发展:天房发展十届十二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—037
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十二次临时董事会会议于 2021
年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 8 月 25 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）公司 2021 年半年度报告及报告摘要
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2021 年半年度报告》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于制订公司 “十四五规划”战略的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司“十四五规划”战略报告概要》。
（四）关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案二发表了事前认可声明和独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的事前认可声明》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十二次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600322)天房发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0889元
每股净资产: 1.8452元
加权平均净资产收益率: -4.7%
营业总收入: 4.86亿元
归属于母公司的净利润: -0.98亿元
[2021-08-25] (600322)天房发展:天房发展关于高级管理人员退休的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—036
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司总经济师金静女士因达到退休年龄，已办理相关退休手续。金静女士将不再担任公司任何职务。
公司董事会对金静女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-07-10] (600322)天房发展:天房发展关于回复上海证券交易所2020年年度报告信息披露监管工作函的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—034
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于回复上海证券交易所 2020 年年度报告信息披露
监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）收到上海证券交易所下发的《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0549 号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据《监管工作函》的要求，公司积极组织相关人员及年度报告审计机构对函件内容进行逐项落实，现将相关问题回复并披露如下：
1、关于存货跌价准备。根据年报，2020 年度，公司计提存货跌价损失 27.50 亿元，
占期初净资产的比例超过 50%，是公司 2020 年业绩亏损的主要原因。其中，对苏州美瑜华庭项目计提存货跌价准备 13.08 亿元、对苏州美瑜兰庭项目计提存货跌价准备 7.51亿元、对相城留园路项目计提存货跌价准备 5895.06 万元、对津滨汉（挂）2017-1 号地块项目计提存货跌价准备 6979.46 万元、对津东丽（挂）2017-021 号地块项目计提存货跌价准备 5.63 亿元。
请公司：（1）补充披露上述项目计提跌价准备的方法、相关假设与参数和具体计算过程，如涉及第三方评估报告，请一并披露；（2）结合行业背景、项目所在地区及周边可比楼盘价格变化、销售去化情况及减值测试情况等，具体说明公司对各项目计提存货跌价损失的依据及合理性；（3）对比近三年存货跌价准备计提情况，结合相关项目售价变化和去化情况等，说明存货跌价迹象发生的时点，是否与前期披露信息不一致，是否存在前期存货跌价准备计提不审慎、不及时的情形，相关项目在本年度集中计提跌价准备是否合理；（4）目前公司其他同区域的房地产项目是否存在存货减值迹象。请年审会计师发表意见。
公司回复：
（1）补充披露上述项目计提跌价准备的方法、相关假设与参数和具体计算过程，如涉及第三方评估报告，请一并披露
<1>计提跌价准备的方法：
资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备。
资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。
用于出售的开发产品，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在建项目在正常生产经营过程中，以
完工后的开发产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值。
<2>减值测试过程：
单位：万元
可售面积 预计销 可变现净 跌价准备 已 计 提 当期计提
项目名称 业态 (不含车位 账面成本 预计收入 售费用 预计将发 值⑤=②- 总额 减 值 准 减值准备
数) ① 金额② 及税费 生成本④ ③-④ ⑥=①-⑤ 备⑦ ⑧=⑥-⑦
③
美瑜兰庭 高层、叠 151,041.95 394,130.90 374,395.44 7,183.41 48,152.42 319,059.61 75,071.29 0.00 75,071.29
墅、车库
高层、小
美瑜华庭 高叠、高 202,041.69 560,907.35 551,821.10 11,647.22 124,685.26 415,488.62 145,418.73 14,605.24 130,813.49
叠、车库
留园路 别墅、车 29,380.34 102,007.43 96,189.05 1,991.64 5,412.66 88,784.75 13,222.68 7,327.62 5,895.06
库、其他
津滨汉(挂) 洋房、别
2017-1 号地 墅、商业、 53,738.40 46,560.28 50,289.41 2,016.10 8,692.48 39,580.83 6,979.45 0.00 6,979.45
车库
津东丽(挂) 高层、小
2017-021 号 高层、商 51,655.00 171,660.87 144,399.31 4,331.98 24,688.35 115,378.98 56,281.89 0.00 56,281.89
地 业、车库
美瑜兰庭项目位于苏州市相城区，土地面积 73,353.60 ㎡、总建筑面积 212,665.80
㎡、可售面积 151,041.95 ㎡，容积率 1.999，业态分为高层、叠墅和车库，预计销售均
价 27,018.39 元（含税价），预计总收入 374,395.44 万元，项目预计可变现净值 319,059.61
万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 75,071.29 万元。
美瑜华庭项目位于苏州市相城区，土地面积 83,881.30 ㎡、总建筑面积 300,663.88
㎡、可售面积 202,041.69 ㎡，容积率 2.499，业态分为高层、小高叠、高叠和车库，预
计销售均价 28,542.03 元（含税价），预计总收入 551,821.10 万元，项目预计可变现净值
415,488.62 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 145,418.73 万元。
留园路项目位于苏州市姑苏区，土地面积 27,520 ㎡、总建筑面积 40,544.06 ㎡、可
售面积 29,380.34 ㎡，容积率 0.698，业态分为别墅、商业和车库，预计销售均价 34,474.10
元（含税价），预计总收入 96,189.05 万元，项目预计可变现净值 88,784.75 万元，截止2020 年共计提减值准备金额 13,222.68 万元。
津滨汉（挂）2017-1 号地项目位于天津市滨海新区，土地面积 46,436.10 ㎡、总建
筑面积 75,682.64 ㎡、可售面积 53,738.40 ㎡，容积率 1.21，业态分为洋房、别墅和商业，
预计销售均价为 10,200.43 元(含税价)，预计总收入 50,289.41 万元，项目预计可变现净
值 39,580.83 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 6,979.45 万元。
津东丽（挂）2017-021 号地项目位于天津市东丽区，紧邻滨海新区，土地面积
28,486.20 ㎡、总建筑面积 79,960 ㎡、可售面积 51,655 ㎡，容积率为 2.5，业态分为住宅
和商业，预计销售均价为 26,911.10 元（含税价），预计总收入 144,399.31 万元，项目预
计可变现净值 115,378.98 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 56,281.89 万元。
<3>相关假设与参数：
资产负债表日对存货进行计量时，价格的假设依据是有合同价格的存货按照约定价格计量，没有合同价格约定的存货按照备案价，参考周边市场价格等因素综合确定。成本的假设依据是根据已实际发生的成本，和按照合同或预算金额确定的未来应支付成本，加上合理预计未来发生的资本化利息等综合确定。预计的可变现净值与账面成本进行比较，从而分别确定是否需计提存货跌价准备。
（2）结合行业背景、项目所在地区及周边可比楼盘价格变化、销售去化情况及减值测试情况等，具体说明公司对各项目计提存货跌价损失的依据及合理性；
2020 年度，国内国际形势严峻复杂，新冠肺炎疫情冲击严重，在中央财政、货币政策有效调控下，中国经济保持了较强韧性，“十三五”规划圆满收官。中央经济工作会议提出“房住不炒、因城施策”的政策指引和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控措施。各地因城施策，多个房价、地价出现波动的城市先后升级调控政策，力促市场回归理性。同时，国家明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚守调控底线。此外，金融政策持续收紧，融资环境变化显著，中小房企流动性压力有所增加。
苏州地区2016年10月至2019年苏州市房价调控三年多以来，整体均价涨幅26.8%，
年均涨幅 6.7%（2016—2019 年度均价分别为：17,427 元、19,015 元、20,615 元、22,104
元）。
当时预计，2020 年相城区高价地块将会全部入市销售，其中距离本项目 3 公里左右
的苏地 2016-W-57 号地块楼面价逾 26,000 元/㎡，该项目的入市销售，将会大幅突破销
售备案价的限制，拉高区域板块的整体售价，从而带动苏州美瑜项目备案价格、销售价格的提升。
但正是因为连年的房价上涨，造成了苏州房地产市场的冰山指数在国家统计局检测的大中型城市中名列前茅，被列为重点关注城市。在此环境下，苏州市地区只能通过限价等政策来严控各项指数，降低市场热度，造成了 2020 年市场涨幅-1.1%，原来预期的涨幅无法实现，因此基于政策、市场的原因，于 2020 年度计提项目跌价准备。
2020 年末，美瑜兰庭及美瑜华庭周边项目价格如下：
项目名称 开发商 产品形式 单价区间 交付标准 容积率 所属片区 与美瑜兰庭/
（万元） 华庭的距离
荷岸晓风 九龙仓、世茂 高层 2.5-2.6 带装修 2.5 活力岛 4 公里
逅湾雅苑 九龙仓 高层 2.6-2.8 带装修 1.8 活力岛 2.5 公里
万科锦上 万科 高层 2.7-2.9
[2021-07-02] (600322)天房发展:天房发展关于“16天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“16 天房 01”公司债券兑付完成暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7
月 7 日非公开发行了 2016 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债
券”）。本期债券简称为“16 天房 01”，债券代码为 135607.SH，债券期限为 5 年
期（3＋2 年期），发行总额为人民币 8.70 亿元，债券余额为人民币 6.85 亿元，
票面利率为 8.9%。
公司于近日完成了本期债券的本息兑付工作，本期债券于 2021 年 7 月 1 日
完成摘牌。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-30] (600322)天房发展:天房发展关于向关联方申请借款暨关联交易的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—032
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
●天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）向关联方天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）申请
借款 1 亿元，借款期限为 1 年，年利率为 9.51%。
● 过去 12 个月，公司与津投资本及其全资子公司累计发生的同类交易金额
为 1 亿元（不含本次交易）。
● 津投资本为公司第一大股东，本次交易为关联交易。
● 本次关联交易事项已经公司十届十一次临时董事会会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议即可实施。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为保证公司日常业务开展，缓解资金压力，公司拟向关联方津投资本申请人
民币 1 亿元借款，借款期限为 1 年，借款利率为 9.51%。
（二）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易构成关联交易
津投资本为公司第一大股东，本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
津投资本为公司第一大股东。
（二）津投资本基本情况
1、名称：天津国有资本投资运营有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 1-1504B-190
4、法定代表人：周宏斌
5、注册资本：1,013,137 万人民币
6、主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，津投资本资产总额 1,937.17 亿元，所有者权益总
额 664.41 亿元，实现营业收入 633.15 亿元，净利润 2.28 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）借款协议的主要内容
出借人：天津国有资本投资运营有限公司
借款人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
1. 借款金额
出借人向借款人提供借款资金人民币（大写）壹亿元整。
2. 借款期限
本合同项下的借款期限为 1 年。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借
款起始日以借款实际发放日为准，借款期限到期日不变。
3. 借款利率及支付方式
本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为 9.51%，一年按照 360 天计
算，起息日为本合同项下借款实际发放之日。
本合同项下借款按季付息，借款人需在每季末月 18 日前支付利息，到期一
次性偿还全部本金和未付利息。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
交易双方协商一致：本次借款年化利率为 9.51%，该利率不高于与天房发展
同规模、同类型房地产企业平均融资成本。利率水平定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次借款旨在保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的发展无不利影响；借款利率不高于与天房发展同规模、同类型房地产企业平均融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司董事会预算与审计委员会发表了《关于关联交易的书面审核意见》，同意本次关联交易。
2021 年 6 月 29 日，公司召开十届十一次临时董事会会议，审议通过了《关
于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生回避表决，其他 10 位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十一次临时董事会相关事宜的独立意见》。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日，公司向津投资本全资子公司天津国资信用增进有限公司借款 1 亿元。
七、备查文件
（一）天房发展十届十一次临时董事会会议决议；
（二）天房发展独立董事关于公司十届十一次临时董事会相关事宜的独立意
见；
（三）天房发展独立董事的事前认可意见；
（四）天房发展董事会预算与审计委员会关于关联交易的书面审核意见。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600322)天房发展:天房发展十届十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—031
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十一次临时董事会会议于 2021
年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 6 月 25 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向关联方借款暨关联交易的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (600322)天房发展:关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022-004
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2021 年 9 月末，公司为天津市
凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,695.00 万元。
●本次担保是否提供反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保概述
（一）担保情况概述
天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）全资子公司，凯泰建材于 2020年 2 月 24 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请融资 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元,。现凯泰建材拟向天津滨海农商行申请融资 9,000.00 万元，以偿还上述到期贷款，公司拟为新增贷款提供连带责任保证担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
1. 公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于核定
公司 2021年度担保额度的议案》，公司 2021 年度为凯泰建材核定的担保额度为 35,000万元。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 23,200.00 万元，本次担保后的余额为 23,200.00 万元。
2. 本次担保事宜已经公司 2020 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津市凯泰建材经营有限公司
注册地址：天津市和平区常德道 80 号 1009 号
法定代表人：崔勇刚
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
被担保人与公司关联关系： 被担保人为公司全资子公司
被担保人最近一年又一期财务状况：
截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司未经审计的资产
总额为 42,080.53 万元，负债总额 24,259.55 万元，股东权益合计 17,820.98 万元，2021
年三季度实现净利润 15.49 万元。
三、担保的主要内容
本次担保的主要内容如下：
（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保。
（二）保证期间：自主债务履行期届满之日起三年。
（三）担保金额：不超过人民币 9,000 万元。
四、董事会意见
本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，同意对上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月末，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供
的担保金额为 710,552.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产 213,857.66万元的 332.25%；公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 29,050.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占公司最近一个会计年度经审计的净资产 213,857.66 万元的 13.58%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-29] (600322)天房发展:天房发展2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—003
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-16.50亿元左右。
2. 扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润约为-16.02 亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-16.50亿元左右。
2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-16.02 亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-251,722.90 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-251,032.94 万
元。
（二）每股收益：-2.2766 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）报告期，金融领域监管持续强化，严查资金违规流入房地产市场，信贷环境有所收紧。公司面临的市场及金融环境较为严峻，导致公司部分项目的开
工、施工，特别是销售情况均不及预期，导致报告期内项目结算收入和利润同比下降。
（二）2021 年度，公司部分项目销售价格不及预期，存货成本有所增加。基于谨慎性原则，公司拟对苏州美瑜华庭、美瑜兰庭和誉东苑（津滨大道 A1、A2 地块）等部分项目计提存货跌价准备，拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-16 亿元左右。
四、风险揭示
公司 2021 年度财务决算工作及审计工作尚未完全结束，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身判断进行初步核算，不排除业绩数据存在一定调整的可能。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、预算与审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28] (600322)天房发展:天房发展关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—002
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发
有限责任公司 60%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房
发展”）拟在天津产权交易中心预挂牌，转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司（以下简称“天蓟公司”）60%股权。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚
未签署交易合同，无履约安排。
天蓟公司60%股权在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况
履行相应的审批程序。
鉴于天蓟公司60%股权的评估工作尚在进行中，公司转让天蓟公司60%
股权的行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。
本次预挂牌已经公司十届十七次临时董事会会议审议通过。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司为推进可持续发展，进一步优化资产结构，公司拟在天津产权交易中心预挂牌转让控股子公司天蓟公司 60%的股权。按照天津市国有资产监督管理机构资产交易的相关规定，该转让事项需进行预挂牌后，还需进行正式挂牌，交易条件以正式挂牌为准。目前公司已聘请相关机构对上述股权进行评估，截至本公告披露之日，评估工作正在进行中，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。
（二）本次交易需履行的审批及其他程序
2022 年 1 月 27 日，公司十届十七次临时董事会会议审议通过了《关于预挂
牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%股权的议案》，同意
公司按照国有资产交易的有关规定，在天津产权交易中心预挂牌转让所持天蓟公司 60%的股权。
本次预挂牌后，公司将对转让标的进行财务审计和资产评估，完成资产评估备案后，将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序，进入正式挂牌程序。
（三）本次交易是否构成关联交易
本次股权转让将在产权交易中心公开征集受让方，因受让方暂时无法确定，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。
（四）本次交易是否构成重大资产重组
本次转让标的相关财务指标未达到公司 2020 年经审计的相应财务指标的50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
（五）本次交易实施是否存在重大法律障碍
本次预挂牌不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
现阶段仅在产权交易中心预挂牌，将视项目后续审批情况决定是否进行正式挂牌，暂无法确定交易情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次预挂牌标的：天房发展持有的天蓟公司 60%股权
2、权属状况说明：交易标的为天蓟公司 60%股权，该等产权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
交易标的：天蓟公司 60%股权
公司名称：天津市天蓟房地产开发有限责任公司
注册地址：天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧 216
法定代表人：彭建人
注册资本：35000 万元人民币
成立日期：2010 年 7 月 16 日
主营业务：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑
材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）
4、股权结构：天津市房地产发展（集团）股份有限公司持股比例为 60%；万事兴投资控股集团有限公司持股比例为 40%。
5、主要财务数据
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 69,748.99 75,438.51
负债总额 31,001.67 36,775.68
所有者权益 38,747.32 38,662.83
科目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 478.09 22.86
利润总额 730.47 -74.86
净利润 670.05 -84.49
（二）交易标的评估情况
公司将委托资产评估机构对天蓟公司 60%股权的权益价值进行评估。
（三）交易标的定价依据
交易标的尚未完成评估，暂无定价依据。
四、本次交易的主要内容及履约安排
公司本次在天津产权交易中心预挂牌转让所持天蓟公司 60%股权仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。
五、预挂牌转让事项对公司的影响
鉴于天蓟公司 60%股权的评估工作尚在进行中，公司转让天蓟公司 60%股权的行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (600322)天房发展:天房发展十届十七次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022—001
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十七次临时董事会会议于 2022
年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 1 月 24 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司 60%股权的公告》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-31] (600322)天房发展:天房发展2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-059
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,645,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.5340
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，独立董事李文强先生、李晓龙先生、董事杨
杰先生、范永东先生、雷雨先生、崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,645,950 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于转让控股
1 子公司股权暨 23,500 100 0 0.0000 0 0.0000
债务重组的关
联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，关联股东天津国有资本投资运营有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600322)天房发展:天房发展股票交易异常波动公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—058
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房
发展”）股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2021年1-9月份公司实现营业收入10.11亿元，较上年同期下降48.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.34 亿元，较上年同期下降 537.74%，公司业绩存在进一步下降的可能。公司提醒投资者注意生产经营风险。
公司拟将所持控股子公司天津吉利大厦有限公司 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，本次交易对公司业绩无重大影响。本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否实施存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。
经公司核查并向控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大事项或信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司核查，公司目前生产经营活动未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司向控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）
征询核实，津投资本回函如下：
1、津投资本确认，截止目前，除天房发展已披露的《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》相关事项外，津投资本不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定的涉及天房发展应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权转让、股权激励、破产重整、重大业务合作等可能引起公司股票价格波动的重大事项。
2、津投资本确认，在天房发展本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
经公司核查，公司不存在根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻、市场热点概念情况。
（四）其他股价敏感信息
经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员和控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。亦未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日和 12 月 21 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）生产经营风险
根据公司披露的定期报告，公司经营业绩持续出现下滑，其中：2020 年度
公司实现营业收入 27.53 亿元，较 2019 年下降 71.22%，实现归属于上市公司股
东的净利润-25.17 亿元，较上年同期下降 1,878.06%。2021 年 1-9 月份公司实现
营业收入 10.11 亿元，较上年同期下降 48.07%，实现归属于上市公司股东的净利
润-1.34 亿元，较上年同期下降 537.74%。截至本公告披露日，公司项目的开工、施工及销售情况不及预期，公司业绩存在进一步下降的可能。公司提醒投资者注意生产经营风险。
（三）重大事项进展风险
公司拟将所持控股子公司天津吉利大厦有限公司 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，双方同意以津投资本持有的对天房发展 21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，对公司业绩无重大影响。具体内容详见公司于 2021年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的相关公告。本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否实施存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，除“三、相关风险提示”中所述事项外，公司没有其他根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600322)天房发展:天房发展十届十六次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—057
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于 2021
年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 16 日以
电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司以前年度向西藏信托申请融资 41 亿元，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2016-035）
截止本公告披露日，前述融资余额为 34.64 亿元。公司根据经营发展需要及资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额如下：
还款日期 还款金额（亿元）
2022 年 12 月 31 日 20.81
2023 年 9 月 18 日 13.83
合计 34.64
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (600322)天房发展:天房发展关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—056
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）于近日收到公司第二大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）发来的《告知函》，因天房集团债务问题，债权人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）向天津市第二中级人民法院申请了财产保全，导致天房集团持有的公司 149,622,450 股股票被轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起计算。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
是否 占其所 占公司 冻结股 冻结 冻结
股东 为控 冻结股份 持股份 总股本 份是否 起始 冻结到 申请 冻结
名称 股股 数量（股） 比例 比例 为限售 日 期日 人 原因
东 股
冻结期
限 36
天津房 2021 个月，
地产集 否 否 年 12 自转为 中信 财产
团有限 149,622,450 100.00% 13.53% 月 10 正式冻 银行 保全
公司 日 结之日
起计
算。
合计 / 149,622,450 100.00% 13.53% / / / / /
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，天房集团累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 数量 股份比例 股本比例
天津房地产集团有限公司 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
合计 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
除本次轮候冻结外，公司第二大股东所持公司股份被冻结及解除冻结情况请
查阅公司已披露的编号为 2021-046 号、2021-029 号、2021-028 号、2021-025 号、
2021-005 号、2020-060 号、2020-054 号、2020-031 号、2020-015 号、2020-008
号、2019-080 号、2019-050 号、2019-049 号、2019-043 和 2019-041 号等公告。
三、股东所持股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
天房集团现为公司第二大股东，公司与天房集团为独立法人主体，在资产、财务、业务等方面保持独立性。截至目前，天房集团所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将持续关注上述事项的后续进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于独立董事辞职的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—051
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司独立董事李清女士的《辞职报告》。李清女士因个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事、提名委员会主任委员和预算与审计委员会委员等相关职务，李清女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，李清女士的辞职未导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，亦未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快选举新任独立董事。
公司董事会对李清女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—054
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容概述：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称
“天房发展”或“公司”）拟将控股子公司天津吉利大厦有限公司（以下简称“吉利大厦”）的 17.61%股权以 21,052.34 万元价格转让给公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）。双方同意以津投资本持有的对天房发展 21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，不再向天房发展支付现金。本次交易完成后，公司仍持有吉利大厦 57.39%股权，吉利大厦仍为公司控股子公司。
公司十届十五次临时董事会会议和十届七次临时监事会会议审议通过本
次交易。津投资本为公司控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生回避表决。
过去 12 个月，公司与控股股东津投资本及其全资子公司发生的关联交
易金额累计为 20,000 万元（关联借款本金金额）。
本次交易采用非公开协议转让方式进行，尚需获得天津市国资管理机构
批准。
本次交易的评估报告及评估结果尚需经天津市国资管理机构备案。公司
提请股东大会授权管理层根据最终评估结果对本次交易的转让对价、股权比例进行调整。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，且关联股东津投资本须回避表
决。因此本次交易方案能否实施亦存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为进一步优化公司资产结构，提升盈利能力，降低负债水平，公司拟将控股子公司吉利大厦 17.61%股权转让给公司控股股东津投资本，17.61%股权经评估的权益价值为 21,052.34 万元。同时，双方同意以津投资本持有的对天房发展21,052.34 万元债权进行冲抵方式支付股权对价，不再向天房发展支付现金。
（二）债权债务基本情况
2021 年 4 月 28 日, 公司十届十次董事会会议审议通过了《关于向关联方借
款暨关联交易的议案》，公司向关联方津投资本子公司天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进公司”）申请借款 10,000 万元，借款期限为 24 个
月，年利率为 7.8%。2021 年 6 月 29 日，公司十届十一次临时董事会会议审议
通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司向津投资本借款 10,000
万元，借款期限为 1 年，年利率为 9.51%。（内容详见公司公告 2021-023 号、
2021-032 号）
截止本公告披露日，信用增进公司已将其所持债权转让给津投资本。至
2021 年 12 月 31 日，前述借款本息合计为 21,052.34 万元。本次交易完成后，
前述债权债务关系同时终止。
（三）关联关系说明
津投资本为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）审议决策程序
公司十届十五次临时董事会会议和十届七次临时监事会会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案》，关联董事回避表决。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产21.39 亿元的 5%，因此本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东津投资本须回避表决。
二、关联方介绍
津投资本
1. 名称：天津国有资本投资运营有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦 1-1504B-190
4. 主要办公地点：天津市和平区卫津路 193 号
5. 法定代表人：周宏斌
6. 注册资本：1,914,075.52 万人民币
7. 主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 股权结构
津投资本的实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
9. 财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，津投资本资产总额 1,937.17 亿元，所有者权益总
额 664.41 亿元，实现营业收入 633.15 亿元，净利润 2.28 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：出售资产。
2、权属状况说明：交易标的为吉利大厦 17.61%股权，该等产权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
天房发展 1998 年 4 月通过股权转让方式获得吉利大厦 75%股权，其主营业
务为房产租赁、物业管理以及车位管理等业务。目前吉利大厦运营正常，已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。
4、交易标的基本情况
交易标的：天津吉利大厦有限公司 17.61%股权
公司名称：天津吉利大厦有限公司
注册地址：天津市和平区南京路吉利大厦
法定代表人：高云龙
注册资本：1200 万美元
成立日期：1992 年 9 月 5 日
主营业务：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、
发布；停车场管理服务；园林绿化工程施工；电气安装、管道和设备安装；计算机和办公设备维修；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、天房发展持股比例 75%，津联投资有限公司持股比例 25%。根据天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信评估”）出具的《资产评估
报告》（华夏金信评报字[2021]299 号），截止基准日 2021 年 8 月 31 日，吉利
大厦的股东全部权益价值为 119,534.03 万元，17.61%股权对应的权益价值为21,052.34 万元。
6、吉利大厦其他股东津联投资有限公司已放弃优先购买权。
7、主要财务数据
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审计报告》
（CAC 津专字[2021]1644 号）经审计，截止 2021 年 8 月 31 日，吉利大厦的资
产总额为 13,868.88 万元，负债总额 2,843.73 万元，所有者权益总额 11,025.16
万元，营业收入 4,023.15 万元，净利润 750.00 万元。
8、本次交易完成后，天房发展持有吉利大厦 57.39%股权，津投资本持有吉利大厦 17.61%股权，津联投资有限公司持有吉利大厦 25%股权，吉利大厦仍为公司控股子公司。
9、截至本公告披露日，公司不存在为吉利大厦委托理财和占用资金等方面的情况。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
1、定价依据
本次关联交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构华夏金信评估出具的《资产评估报告》为依据确定，采用资产基础法评估结果作为最终评估结
论，吉利大厦截止评估基准日 2021 年 8 月 31 日的股东全部权益价值为
119,534.03 万元。
2、评估方法
结合此次评估目的和评估对象特点，本次评估采用了收益法和资产基础法进行评估。两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估企业预期收益资本化或折现，来评估企业价值。评估人员
分析了吉利大厦的业务性质、经营范围以及收益稳定性等关键因素，因吉利大厦为重资产企业，实物资产占资产总量的比重较高、金额较大，收益法无法体现被评估单位实物资产市场价值的评估增值，故不采用收益法评估结果作为最终评估结论；由于被评估单位评估基准日资产负债表表内各项资产和负债可以识别，可识别的各项资产和负债都可以采用适当的评估方法进行单独评估，且能够体现被评估单位实物资产市场价值的评估增值，故最终采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。
3、评估假设
本次评估中评估人员遵循了以下评估假设：
（1）基本假设
①交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
②公开市场假设
公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，交易双方彼此地位平等，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。该假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
③持续使用假设
持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
④企业持续经营的假设
它是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标和经营管理模式持续经营下去。
（2）具体假设
①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
②假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。
③本次评估关注到被评估单位工商登记经营期限至 2022 年 9 月 4 日到期，
截至评估基准日被评估单位的重要经营租赁合同期限达五至十年，故本次评估假设评估基准日后能如期延续工商登记经营期限，且持续经营。
④除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。
⑤假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
⑥假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
⑦有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
⑧无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
⑨本次评估对象在未来经营期内的主营业务，收入与成本的构成以及经营策略和成本控制等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务等状况的变化所带来的损益。
⑩在未来的经营期内，评估对象的各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续，并随经营规模的变化而同步变动。
○11 本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股东全部权益价值或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估结论的影响。
○12 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以为可能存在的或有资产及或有负债。
○13 本次评估假设被评估单位未来年度持续享受的增值税进项税可加计扣除10%的税收优惠政策。
○14 被评估单位未来年度形成的应收账款可按照合同约定的期限逐步收回，未来不存在重大的应收账款坏账情况。
○15 被评估单位主要技术骨干和管理团队相对稳定，不发生重大变化。
○16 被评估单位提供的正在履行或尚未履行的合同、协议、中标书均有效并
能在计划时间内完成。本报告评估结论是以
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展十届七次临时监事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—053
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届七次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届七次临时监事会会议于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以
电子邮件形式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免监事会通知时限。公司原监事王峙先生已经辞去监事职务，本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案。
表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展十届十五次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—052
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次临时董事会会议于 2021
年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 10 日以
电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易议案；
表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事和预算与审计委员会对该事项发表了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨债务重组的关联交易公告》。
（二）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案一发表了独立意见，详见公司另行披露的《天房发展独立董事关于十届十五次董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-055
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于转让控股子公司股权暨债务重组的关联交 √
易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十五次临时董事会会议、十届七次临时监事会会
议审议通过。详见公司于 2021 年 12 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600322 天房发展 2021/12/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于转让控股子公司股权暨债务重组
的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-07] (600322)天房发展:天房发展关于2020年年度报告及报告摘要的更正公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—050
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2020 年年度报告和报告摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
经事后审核，公司发现原披露的报告和报告摘要中个别信息出现错误，并结合中国证券监督管理委员会天津监管局津证监措施[2021]29 号《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》相关要求，现对《2020年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》部分内容进行更正，更正内容如下：
一、《2020 年年度报告》原披露内容：
第七节 普通股股份变动及股东情况
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
√适用 □不适用
2020 年 7 月 22 日，公司股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简
称“津诚资本”）与公司股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）签署了《股份转让协议》，将津诚资本持有的公司股份 146,067,416 股，占上市公司总股本 13.21%，以非公开协议的方式转让给津投资本，每股转让价格为 4.08 元/股。总金额为 595,955,057.28 元。
2020 年 8 月 4 日，公司收到津诚资本发来的《天津市国资委关于津诚资本
拟非公开协议转让其持有的天房发展全部 13.21%股份至津投资本有关事项的批复》（津国资产权[2020]28 号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意津
诚资本将持有的天房发展全部 13.21%股份，以天房发展每股 4.08 元为转让价格
依据，作价 5.96 亿元非公开协议转让给津投资本持有。
2020 年 9 月 20 日，公司收到津诚资本转发的《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，津诚资本持有公司 146,067,416 股股份转让至津投资本事
宜已办理完成。（内容详见公司公告 2020-040、2020-042、2020-048）
本公司股东持股较为分散，截至报告期末，公司第一大股东津投资本持有公
司股份 181,537,240 股，占上市公司总股本 16.42%。
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
单位负责 组织机构 注册资
法人股东名称 人或法定 成立日期 代码 本 主要经营业务或管理活动等情况
代表人
天津国有资本 周宏斌 2017-1-22 91120118MA05MRJ9XB 101.3137 以自有资金对国家法律法规允许的
投资运营有限 行业进行投资；投资管理；投资咨
公司 询；企业管理；对外贸易经营；商
务信息咨询；财务信息咨询。（依
法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
天津房地产集 姜义 1999-7-6 91120000718225436T 20 国家授权资产投资、控股；房地产
团有限公司 开发、销售；建筑设计；工程承包；
工程监理；物业经营及管理；建筑
材料、设备的批发、零售；仓储；
装饰装修；基础设施工程管理服务；
建筑工程技术咨询、服务；房产交
易中介服务；房屋租赁；房地产信
息咨询服务；建筑智能化工程；因
特网信息服务（限分支机构经营）
（以上经营范围涉及行业许可的凭
许可证件，在有效期内经营，国家
有专项专营规定的按规定办理）。
情况说明
二、《2020 年年度报告》更正后内容：
第七节 普通股股份变动及股东情况
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 天津国有资本投资运营有限公司
单位负责人或法定代表人 周宏斌
成立日期 2017-1-22
主要经营业务 以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资
咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上 天津市天房科技发展股份有限公司（股票简称：天房科技，股票代
市公司的股权情况 码：430228）在全国股份转让系统（三板）上市，津投资本全资子
公司天津恒通贸易发展有限公司持有其 133,249,585 股股份，占其
总股本的 69.98%。
其他情况说明
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
2020 年 7 月 22 日，公司股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简
称“津诚资本”）与公司股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）签署了《股份转让协议》，将津诚资本持有的公司股份 146,067,416 股，占上市公司总股本 13.21%，以非公开协议的方式转让给津投资本，每股转让价格为 4.08 元/股。总金额为 595,955,057.28 元。
2020 年 8 月 4 日，公司收到津诚资本发来的《天津市国资委关于津诚资本
拟非公开协议转让其持有的天房发展全部 13.21%股份至津投资本有关事项的批
复》（津国资产权[2020]28 号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意津
诚资本将持有的天房发展全部 13.21%股份，以天房发展每股 4.08 元为转让价格
依据，作价 5.96 亿元非公开协议转让给津投资本持有。
2020 年 9 月 20 日，公司收到津诚资本转发的《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，津诚资本持有公司 146,067,416 股股份转让至津投资本事
宜已办理完成。（内容详见公司公告 2020-040、2020-042、2020-048）
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
单位负责人 组织机构 注册
法人股东名称 或法定代表 成立日期 代码 资本 主要经营业务或管理活动等情况
人
天津房地产集 姜义 1999-7-6 91120000718225436T 20 国家授权资产投资、控股；房地产
团有限公司 开发、销售；建筑设计；工程承包；
工程监理；物业经营及管理；建筑
材料、设备的批发、零售；仓储；
装饰装修；基础设施工程管理服
[2021-12-07] (600322)天房发展:天房发展关于收到行政监管措施决定书的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—049
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）发给本公司的 2 份《行政监管措施决定书》（以下简称“《决定书》”），分别是《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字[2021]29 号）和《关于对郭维成、张亮采取监管谈话措施的决定》（津证监措施字[2021]30 号），现将《决定书》内容公告如下：
一、《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》
“经查，你公司在《2020 年年度报告》中披露“公司不存在控股股东”与事实不符，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。
依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应当严格落实上市公司信息披露要求，在收到本决定书之日起 30 日内完成整改工作，并向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《关于对郭维成、张亮采取监管谈话措施的决定》
“经查，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称天房发展）在《2020 年年度报告》中披露“公司不存在控股股东”与事实不符，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。
郭维成作为天房发展董事长，对上市公司信息披露事务管理承担首要责任；张亮作为天房发展董事会秘书，对上市公司信息披露事务管理负有主要责任；你二人在任职期间，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《上市公司信息披露管理
办法》第四条之规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我
局决定对你二人采取监管谈话的监督管理措施，请你二人于 2021 年 12 月 24 日
前携带有效身份证件到我局接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关说明
公司及相关人员收到上述行政监管措施后高度重视，并将严格按照监管要求积极整改，认真总结，吸取教训，加强相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；同时加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。上述行政监管措施对公司经营无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-30] (600322)天房发展:天房发展十届十四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—047
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十四次临时董事会会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任满峄峰先生为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任满峄峰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。
满峄峰，男，1980 年 5 月出生，硕士，中共党员，中级经济师。曾任天津
泰达建设集团有限公司企划部投资经理，中化方兴置业（北京）有限公司天津区域土地拓展部经理，景瑞地产天津公司投资总监，天津市农垦房地产开发建设有限公司，总工程师、副总经理。满峄峰先生于 2021 年 10 月入职公司。
（二）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职
业经理人绩效考核管理办法（试行）》。
（三）关于制定《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》。
（四）公司 2021 年第三季度报告
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2021 年第三季度报告》。
公司独立董事对议案一发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十四次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600322)天房发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1208元
每股净资产: 1.8133元
加权平均净资产收益率: -6.45%
营业总收入: 10.11亿元
归属于母公司的净利润: -1.34亿元
[2021-10-15] (600322)天房发展:天房发展关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—046
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于公司第二大股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）于近日收到公司第二大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）发来的《告知函》，因债务问题，天房集团所持有的公司 149,622,450 股股票被轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起计算。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
是否 占其所 占公司 冻结股 冻结 冻结
股东 为控 冻结股份 持股份 总股本 份是否 起始 冻结到 申请 冻结
名称 股股 数量（股） 比例 比例 为限售 日 期日 人 原因
东 股
冻结期
限 36 天津
天津房 2021 个月， 市东
地产集 否 否 年 10 自转为 丽区 轮候
团有限 149,622,450 100.00% 13.53% 月 13 正式冻 冻结
公司 日 结之日 人民
起计 法院
算。
合计 / 149,622,450 100.00% 13.53% / / / / /
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，天房集团累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 数量 股份比例 股本比例
天津房地产集团有限公司 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
合计 149,622,450 13.53% 149,622,450 100% 13.53%
除本次轮候冻结外，公司第二大股东所持公司股份被冻结及解除冻结情况请
查阅公司已披露的编号为 2021-029 号、2021-028 号、2021-025 号、2021-005 号、
2020-060 号、2020-054 号、2020-031 号、2020-015 号、2020-008 号、2019-080
号、2019-050 号、2019-049 号、2019-043 和 2019-041 号等公告。
三、股东所持股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
天房集团现为公司第二大股东，公司与天房集团为独立法人主体，在资产、财务、业务等方面保持独立性。截至目前，天房集团所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将持续关注上述事项的后续进展，及时履行信息披露义务。公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-08] (600322)天房发展:天房发展十届十三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—045
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十三次临时董事会会议于 2021
年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 9 月 27 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于聘任张亮先生为公司总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师，张亮先生仍兼任董事会秘书。
杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨宾先生代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
（二）关于聘任王垚先生为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王垚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
（三）关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
（四）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经公司董事长提名，董事会审议通过，专业委员会组成人员调整如下：
1. 战略及投资评审委员会
主任委员：郭维成
委 员：李晓龙 李文强 雷雨 张亮
2. 薪酬与考核委员会
主任委员：李文强
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮
3. 提名委员会
主任委员：李清
委 员：毕晓方 李晓龙 郭维成 张亮
4. 预算与审计委员会
主任委员：毕晓方
委 员：李清 李文强 范永东 张亮
公司独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十三次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
附：个人简历：
张亮，男，1975 年 9 月出生，本科，中共党员，高级工程师。现任公司董
事、董事会秘书。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理，公司董事会秘书兼证券部部长。
王垚，男，1983 年 9 月出生，博士研究生，中共党员，工程师。现任公司
综合管理部部长。曾任公司拓展投资部高级主管、综合管理部副部长。
齐颖，女，1972 年 6 月出生，本科，中共党员，高级经济师。现任公司销
售总监、天津市治远房地产销售有限公司执行董事、天津海景实业有限公司董事长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长。
[2021-09-18] (600322)天房发展:天房发展2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-044
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,819,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，独立董事李清女士、李文强先生、李晓龙先
生、董事雷雨先生、崔巍先生因公未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席荣南女士因公未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 332,600,290 99.9339 219,700 0.0661 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公司 1,440,600 86.7674 219,700 13.2326 0 0.0000
为购房客户银行
贷款提供阶段性
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-09] (600322)天房发展:天房发展关于监事辞职的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—043
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王峙先生的书面辞职报告。王峙先生因个人原因，向公司监事会提出辞去公司监事职务。王峙先生辞职后不再担任公司任何职务。
王峙先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。
公司监事会对王峙先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—042
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15：00-16：00
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司邮箱 tffz@sina.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 31 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 16 日下午 15：
00-16：00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：：2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15：00-16：00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长郭维成先生、代理总经理杨宾先生、董事会秘书张亮先生及总会计师纪建刚先生等将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 16 日（周四）下午 15:00-16:00，通过互联
网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司邮箱 tffz@sina.com。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张亮
联系电话：022-23317185
电子邮箱：tffz@sina.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-31] (600322)天房发展:天房发展关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-039
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
至 2021 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶 √
段性担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届十二次临时董事会会议审议通过。详见公司于 2021年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600322 天房发展 2021/9/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道 80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：张亮
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津市房地产发展（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司为购房客户银行贷款
提供阶段性担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600322)天房发展:天房发展十届十二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—037
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十二次临时董事会会议于 2021
年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 8 月 25 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）公司 2021 年半年度报告及报告摘要
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2021 年半年度报告》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于制订公司 “十四五规划”战略的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司“十四五规划”战略报告概要》。
（四）关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案二发表了事前认可声明和独立意见，具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于全资子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的事前认可声明》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十二次临时董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600322)天房发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0889元
每股净资产: 1.8452元
加权平均净资产收益率: -4.7%
营业总收入: 4.86亿元
归属于母公司的净利润: -0.98亿元
[2021-08-25] (600322)天房发展:天房发展关于高级管理人员退休的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—036
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司总经济师金静女士因达到退休年龄，已办理相关退休手续。金静女士将不再担任公司任何职务。
公司董事会对金静女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-07-10] (600322)天房发展:天房发展关于回复上海证券交易所2020年年度报告信息披露监管工作函的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—034
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于回复上海证券交易所 2020 年年度报告信息披露
监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）收到上海证券交易所下发的《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0549 号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据《监管工作函》的要求，公司积极组织相关人员及年度报告审计机构对函件内容进行逐项落实，现将相关问题回复并披露如下：
1、关于存货跌价准备。根据年报，2020 年度，公司计提存货跌价损失 27.50 亿元，
占期初净资产的比例超过 50%，是公司 2020 年业绩亏损的主要原因。其中，对苏州美瑜华庭项目计提存货跌价准备 13.08 亿元、对苏州美瑜兰庭项目计提存货跌价准备 7.51亿元、对相城留园路项目计提存货跌价准备 5895.06 万元、对津滨汉（挂）2017-1 号地块项目计提存货跌价准备 6979.46 万元、对津东丽（挂）2017-021 号地块项目计提存货跌价准备 5.63 亿元。
请公司：（1）补充披露上述项目计提跌价准备的方法、相关假设与参数和具体计算过程，如涉及第三方评估报告，请一并披露；（2）结合行业背景、项目所在地区及周边可比楼盘价格变化、销售去化情况及减值测试情况等，具体说明公司对各项目计提存货跌价损失的依据及合理性；（3）对比近三年存货跌价准备计提情况，结合相关项目售价变化和去化情况等，说明存货跌价迹象发生的时点，是否与前期披露信息不一致，是否存在前期存货跌价准备计提不审慎、不及时的情形，相关项目在本年度集中计提跌价准备是否合理；（4）目前公司其他同区域的房地产项目是否存在存货减值迹象。请年审会计师发表意见。
公司回复：
（1）补充披露上述项目计提跌价准备的方法、相关假设与参数和具体计算过程，如涉及第三方评估报告，请一并披露
<1>计提跌价准备的方法：
资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备。
资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整
存货跌价准备。
用于出售的开发产品，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；在建项目在正常生产经营过程中，以
完工后的开发产品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值。
<2>减值测试过程：
单位：万元
可售面积 预计销 可变现净 跌价准备 已 计 提 当期计提
项目名称 业态 (不含车位 账面成本 预计收入 售费用 预计将发 值⑤=②- 总额 减 值 准 减值准备
数) ① 金额② 及税费 生成本④ ③-④ ⑥=①-⑤ 备⑦ ⑧=⑥-⑦
③
美瑜兰庭 高层、叠 151,041.95 394,130.90 374,395.44 7,183.41 48,152.42 319,059.61 75,071.29 0.00 75,071.29
墅、车库
高层、小
美瑜华庭 高叠、高 202,041.69 560,907.35 551,821.10 11,647.22 124,685.26 415,488.62 145,418.73 14,605.24 130,813.49
叠、车库
留园路 别墅、车 29,380.34 102,007.43 96,189.05 1,991.64 5,412.66 88,784.75 13,222.68 7,327.62 5,895.06
库、其他
津滨汉(挂) 洋房、别
2017-1 号地 墅、商业、 53,738.40 46,560.28 50,289.41 2,016.10 8,692.48 39,580.83 6,979.45 0.00 6,979.45
车库
津东丽(挂) 高层、小
2017-021 号 高层、商 51,655.00 171,660.87 144,399.31 4,331.98 24,688.35 115,378.98 56,281.89 0.00 56,281.89
地 业、车库
美瑜兰庭项目位于苏州市相城区，土地面积 73,353.60 ㎡、总建筑面积 212,665.80
㎡、可售面积 151,041.95 ㎡，容积率 1.999，业态分为高层、叠墅和车库，预计销售均
价 27,018.39 元（含税价），预计总收入 374,395.44 万元，项目预计可变现净值 319,059.61
万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 75,071.29 万元。
美瑜华庭项目位于苏州市相城区，土地面积 83,881.30 ㎡、总建筑面积 300,663.88
㎡、可售面积 202,041.69 ㎡，容积率 2.499，业态分为高层、小高叠、高叠和车库，预
计销售均价 28,542.03 元（含税价），预计总收入 551,821.10 万元，项目预计可变现净值
415,488.62 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 145,418.73 万元。
留园路项目位于苏州市姑苏区，土地面积 27,520 ㎡、总建筑面积 40,544.06 ㎡、可
售面积 29,380.34 ㎡，容积率 0.698，业态分为别墅、商业和车库，预计销售均价 34,474.10
元（含税价），预计总收入 96,189.05 万元，项目预计可变现净值 88,784.75 万元，截止2020 年共计提减值准备金额 13,222.68 万元。
津滨汉（挂）2017-1 号地项目位于天津市滨海新区，土地面积 46,436.10 ㎡、总建
筑面积 75,682.64 ㎡、可售面积 53,738.40 ㎡，容积率 1.21，业态分为洋房、别墅和商业，
预计销售均价为 10,200.43 元(含税价)，预计总收入 50,289.41 万元，项目预计可变现净
值 39,580.83 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 6,979.45 万元。
津东丽（挂）2017-021 号地项目位于天津市东丽区，紧邻滨海新区，土地面积
28,486.20 ㎡、总建筑面积 79,960 ㎡、可售面积 51,655 ㎡，容积率为 2.5，业态分为住宅
和商业，预计销售均价为 26,911.10 元（含税价），预计总收入 144,399.31 万元，项目预
计可变现净值 115,378.98 万元，截止 2020 年共计提减值准备金额 56,281.89 万元。
<3>相关假设与参数：
资产负债表日对存货进行计量时，价格的假设依据是有合同价格的存货按照约定价格计量，没有合同价格约定的存货按照备案价，参考周边市场价格等因素综合确定。成本的假设依据是根据已实际发生的成本，和按照合同或预算金额确定的未来应支付成本，加上合理预计未来发生的资本化利息等综合确定。预计的可变现净值与账面成本进行比较，从而分别确定是否需计提存货跌价准备。
（2）结合行业背景、项目所在地区及周边可比楼盘价格变化、销售去化情况及减值测试情况等，具体说明公司对各项目计提存货跌价损失的依据及合理性；
2020 年度，国内国际形势严峻复杂，新冠肺炎疫情冲击严重，在中央财政、货币政策有效调控下，中国经济保持了较强韧性，“十三五”规划圆满收官。中央经济工作会议提出“房住不炒、因城施策”的政策指引和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控措施。各地因城施策，多个房价、地价出现波动的城市先后升级调控政策，力促市场回归理性。同时，国家明确不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚守调控底线。此外，金融政策持续收紧，融资环境变化显著，中小房企流动性压力有所增加。
苏州地区2016年10月至2019年苏州市房价调控三年多以来，整体均价涨幅26.8%，
年均涨幅 6.7%（2016—2019 年度均价分别为：17,427 元、19,015 元、20,615 元、22,104
元）。
当时预计，2020 年相城区高价地块将会全部入市销售，其中距离本项目 3 公里左右
的苏地 2016-W-57 号地块楼面价逾 26,000 元/㎡，该项目的入市销售，将会大幅突破销
售备案价的限制，拉高区域板块的整体售价，从而带动苏州美瑜项目备案价格、销售价格的提升。
但正是因为连年的房价上涨，造成了苏州房地产市场的冰山指数在国家统计局检测的大中型城市中名列前茅，被列为重点关注城市。在此环境下，苏州市地区只能通过限价等政策来严控各项指数，降低市场热度，造成了 2020 年市场涨幅-1.1%，原来预期的涨幅无法实现，因此基于政策、市场的原因，于 2020 年度计提项目跌价准备。
2020 年末，美瑜兰庭及美瑜华庭周边项目价格如下：
项目名称 开发商 产品形式 单价区间 交付标准 容积率 所属片区 与美瑜兰庭/
（万元） 华庭的距离
荷岸晓风 九龙仓、世茂 高层 2.5-2.6 带装修 2.5 活力岛 4 公里
逅湾雅苑 九龙仓 高层 2.6-2.8 带装修 1.8 活力岛 2.5 公里
万科锦上 万科 高层 2.7-2.9
[2021-07-02] (600322)天房发展:天房发展关于“16天房01”公司债券兑付完成暨摘牌公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—033
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“16 天房 01”公司债券兑付完成暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7
月 7 日非公开发行了 2016 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债
券”）。本期债券简称为“16 天房 01”，债券代码为 135607.SH，债券期限为 5 年
期（3＋2 年期），发行总额为人民币 8.70 亿元，债券余额为人民币 6.85 亿元，
票面利率为 8.9%。
公司于近日完成了本期债券的本息兑付工作，本期债券于 2021 年 7 月 1 日
完成摘牌。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-30] (600322)天房发展:天房发展关于向关联方申请借款暨关联交易的公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—032
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
●天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）向关联方天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）申请
借款 1 亿元，借款期限为 1 年，年利率为 9.51%。
● 过去 12 个月，公司与津投资本及其全资子公司累计发生的同类交易金额
为 1 亿元（不含本次交易）。
● 津投资本为公司第一大股东，本次交易为关联交易。
● 本次关联交易事项已经公司十届十一次临时董事会会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议即可实施。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为保证公司日常业务开展，缓解资金压力，公司拟向关联方津投资本申请人
民币 1 亿元借款，借款期限为 1 年，借款利率为 9.51%。
（二）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易构成关联交易
津投资本为公司第一大股东，本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
津投资本为公司第一大股东。
（二）津投资本基本情况
1、名称：天津国有资本投资运营有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 1-1504B-190
4、法定代表人：周宏斌
5、注册资本：1,013,137 万人民币
6、主营业务：以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；对外贸易经营；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务数据
截止 2020 年 12 月 31 日，津投资本资产总额 1,937.17 亿元，所有者权益总
额 664.41 亿元，实现营业收入 633.15 亿元，净利润 2.28 亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）借款协议的主要内容
出借人：天津国有资本投资运营有限公司
借款人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
1. 借款金额
出借人向借款人提供借款资金人民币（大写）壹亿元整。
2. 借款期限
本合同项下的借款期限为 1 年。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借
款起始日以借款实际发放日为准，借款期限到期日不变。
3. 借款利率及支付方式
本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为 9.51%，一年按照 360 天计
算，起息日为本合同项下借款实际发放之日。
本合同项下借款按季付息，借款人需在每季末月 18 日前支付利息，到期一
次性偿还全部本金和未付利息。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
交易双方协商一致：本次借款年化利率为 9.51%，该利率不高于与天房发展
同规模、同类型房地产企业平均融资成本。利率水平定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次借款旨在保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的发展无不利影响；借款利率不高于与天房发展同规模、同类型房地产企业平均融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司董事会预算与审计委员会发表了《关于关联交易的书面审核意见》，同意本次关联交易。
2021 年 6 月 29 日，公司召开十届十一次临时董事会会议，审议通过了《关
于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生回避表决，其他 10 位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十一次临时董事会相关事宜的独立意见》。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日，公司向津投资本全资子公司天津国资信用增进有限公司借款 1 亿元。
七、备查文件
（一）天房发展十届十一次临时董事会会议决议；
（二）天房发展独立董事关于公司十届十一次临时董事会相关事宜的独立意
见；
（三）天房发展独立董事的事前认可意见；
（四）天房发展董事会预算与审计委员会关于关联交易的书面审核意见。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600322)天房发展:天房发展十届十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021—031
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会 及全体董事保证本公 告内容不 存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十一次临时董事会会议于 2021
年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 6 月 25 日以电
子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向关联方借款暨关联交易的议案
表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
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