600808马钢股份最新消息公告-600808最新公司消息
≈≈马钢股份600808≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月24日
2)预计2021年年度净利润521000万元左右,增长幅度为162.73%左右 (公
告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月21日(600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于2022年第一
次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类
别股东大会的延期公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本596775万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:20
21-07-28;除权除息日:2021-07-29;红利发放日:2021-07-29;
●21-09-30 净利润:652686.92万 同比增:319.13% 营业收入:858.16亿 同比增:47.42%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│ 0.2022
每股净资产 │ 4.4055│ 4.1638│ 3.8791│ 3.6862│ 3.6217
每股资本公积金 │ 1.0860│ 1.0860│ 1.0858│ 1.0858│ 1.0848
每股未分配利润 │ 1.6752│ 1.4307│ 1.1538│ 0.9577│ 0.8970
加权净资产收益率│ 20.9500│ 15.3600│ 5.1900│ 7.1700│ 5.6800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962│ 0.2575│ 0.2022
每股净资产 │ 4.4055│ 4.1638│ 3.8791│ 3.6862│ 3.6217
每股资本公积金 │ 1.0860│ 1.0860│ 1.0858│ 1.0858│ 1.0848
每股未分配利润 │ 1.6752│ 1.4307│ 1.1538│ 0.9577│ 0.8970
摊薄净资产收益率│ 19.2390│ 14.4828│ 5.0578│ 6.9845│ 5.5836
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:马钢股份 代码:600808 │总股本(万):770068.12 │法人:丁毅
H 股简称:马鞍山钢铁股份 代码:00323│A 股 (万):596775.12 │总经理:
上市日期:1994-01-06 发行价:3.45│H 股 (万):173293 │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:国泰证券有限公司 │主营范围:长材、板材、轮轴
电话:0555-2888158 董秘:何红云 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.8476│ 0.6030│ 0.1962
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2575│ 0.2022│ 0.1055│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1465│ 0.1902│ 0.1486│ 0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.7718│ 0.7250│ 0.4452│ 0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5362│ 0.3558│ 0.2134│ 0.2134
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-21](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的延期公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-005
马鞍山钢铁股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会
的延期公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2022 年 3 月 10 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600808 马钢股份 2022/1/28
二、 股东大会延期原因
根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，中央企
业控股上市公司股权激励计划，经中央企业集团公司审核同意后，应报国资监管
部门审批。公司本次股东大会议案均为股权激励事项，现因国资监管部门下达批
复的时间有所调整，因此，公司延期召开股东大会。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2022 年 3 月 10 日 13 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
至 2022 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 1
月 11 日刊登的《马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通知》（公告编
号:2022-001）。
四、 其他事项
上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）、 香 港 联 合 交 易 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）及《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体。
请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准。
公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 20 日
[2022-02-07]马钢股份(600808):马钢股份暂停事故相关脱硫脱硝系统对公司生产影响较小
▇上海证券报
马钢股份2月7日早间发布关于厂区发生安全事故的情况说明公告。
2022年2月6日8：15左右，公司服务商中冶宝钢技术服务有限公司(“中冶宝钢”)维保人员发现该公司承接的本公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统D仓出现异常漏灰;9:46左右，中冶宝钢6名作业人员前往现场进行抢修;10:16左右，D仓下部突然开裂，约50吨脱硫灰喷出，将4名作业人员从四楼平台冲击到二楼平台(其中3人经抢救无效死亡，1人在医院医治，生命体征平稳);四层平台上，另一被掩埋作业人员经全力搜救发现时，已无生命体征;还有1人手部轻微灼伤，自行撤离现场。
事故发生后，公司立即启动应急预案，暂停事故相关脱硫脱硝系统，并向有关部门及单位报告，同时全力协助由马鞍山市消防中队组成的现场抢险队搜救被埋人员。事故原因正在进一步调查分析中。经马鞍山市环保局牵头对周边水体及空气质量进行监测后，未发现环境污染情况。公司称，暂停事故相关脱硫脱硝系统对公司生产影响较小，主要通过调整用料结构化解。
[2022-02-07](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于厂区发生安全事故的情况说明公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临 2021-004
马鞍山钢铁股份有限公司
关于厂区发生安全事故的情况说明公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事故概况
2022 年 2 月 6 日 8：15 左右，公司服务商中冶宝钢技术服务有限公司（“中
冶宝钢”）维保人员发现该公司承接的本公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统D 仓出现异常漏灰；9:46 左右，中冶宝钢 6 名作业人员前往现场进行抢修；10:16
左右，D 仓下部突然开裂，约 50 吨脱硫灰喷出，将 4 名作业人员从四楼平台冲
击到二楼平台（其中 3 人经抢救无效死亡，1 人在医院医治，生命体征平稳）；四层平台上，另一被掩埋作业人员经全力搜救发现时，已无生命体征；还有 1人手部轻微灼伤，自行撤离现场。
事故发生后，公司立即启动应急预案，暂停事故相关脱硫脱硝系统，并向有关部门及单位报告，同时全力协助由马鞍山市消防中队组成的现场抢险队搜救被埋人员。事故原因正在进一步调查分析中。
经马鞍山市环保局牵头对周边水体及空气质量进行监测后，未发现环境污染情况。
二、相关情况
2022 年 1 月 1 日，公司与中冶宝钢签订《环保设施托管运营合同》，合同
期限为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。中冶宝钢根据该合同，为公司提供炼铁
总厂带式焙烧机脱硫脱硝托管运营及相关服务。该公司非本公司及本公司控股股东的关联方。
三、影响及后续
公司将全力配合中冶宝钢妥善做好善后工作，全力配合安徽省政府事故调查组对该事故进行调查。同时，公司将深刻吸取事故教训，立即开展安全生产专项检查工作并督促整改。
暂停事故相关脱硫脱硝系统对公司生产影响较小，主要通过调整用料结构化解。公司将持续关注本次事故对公司生产经营情况的影响，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定，履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-29](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临 2021-003
马鞍山钢铁股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 52.10
亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币 32.27 亿元左右，同比增加 162.73%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币52.10亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币32.27亿元左右，同比增加 162.73%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53.14 亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币 38.28 亿元左右，同比增加 257.60%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 19.83 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 14.86 亿元。
（二）每股收益：人民币 0.258 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，我国国民经济持续恢复，钢铁行业虽面临“能耗双控”、限电限产等多重压力，但行业总体运行态势良好。公司以推动高质量发展为主题，通过全面对标找差、奋勇争先，强化系统联动、高效协同，充分释放关键产线产能，显著提升主要技术经济指标，精益运营效果显现。与上年相比，公司全年经营业绩增长幅度较大。
（二）非经常性损益的影响
2021 年，公司归属于上市公司股东的非经常性损益为净损失人民币 1.04 亿
元左右，主要系公司处置和报废非流动资产损益、收到的政府补助及协商解除劳动合同的辞退补偿、相关金融资产取得的投资收益等影响所致。公司 2021 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年相比，变动的主要原因是公司 2021年非流动资产处置和报废为损失，2020 年为收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体经审计的财务数据将在公司 2021 年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28]马钢股份(600808):马钢股份2021年净利润预增163%
▇上海证券报
马钢股份发布业绩预告。公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润52.10亿元左右，同比增加162.73%左右。
[2022-01-17]马钢股份(600808):宝武内部首家，马钢通过设备设施管理体系认证现场审核
▇证券时报
1月10日至14日，北京国金衡信认证公司派出审核组对马钢股份进行设备设施管理体系初次认证。末次会议上，审核组认为马钢股份设备设施管理体系运行有效，助力公司取得了良好的经营绩效，一致推荐设备设施管理体系获ISO41001∶2018和T/CAPE 10001-2017标准的认证注册。由此，马钢股份成为宝武集团内部首家通过该体系认证的公司。
[2022-01-12](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-002
马鞍山钢铁股份有限公司独立董事
关于公开征集委托投票权的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：股权登记日后至 2022 年第一次临时股东大
会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会召开
前 24 小时止
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》及《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》的有关要求，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王先柱先生
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股
类别股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
1、征集人王先柱先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
王先柱，男，1980 年 2 月出生，博士。现任安徽工业大学副校长。曾任安徽
工业大学经济学院副院长、安徽工业大学商学院副院长、安徽工业大学团委书记、安徽省马鞍山市花山区区委常委、区政府副区长（挂职）、安徽工业大学研究生
院常务副院长、安徽工业大学人事处处长。2017 年 11 月 30 日起，任公司独立
董事。截至目前，王先生未持有公司股票。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第
九届董事会第五十五次会议并对《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》、《股权激励管理办法》以及《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》等相关议案均投了同意票。
同意理由：实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技能等关键岗位人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第
一次 H 股类别股东大会。
（二）股东大会召开时间、地点
召开时间：2022 年 2 月 28 日 13 点 30 分开始依次召开。
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
（三）股东大会会议议案：
1、审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
3、审议及批准公司股权激励管理办法
4、审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
三、征集方案
（一）征集对象：截止 2022 年 1 月 28 日股市交易结束后，分别于中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A股股东、H 股股东。
（二）征集时间：股权登记日后至 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第
一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时止。
（三）征集程序和步骤
1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会秘书室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书室签收授权委托书及其他相关文件。
就 A 股股东而言，需签署附件 1、附件 2 授权委托书，并提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、出席人身份证和公司
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会出席回执；
（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件和公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A
股类别股东大会出席回执。
就 H 股股东而言，需签署附件 1、附件 2 授权委托书，并提供有关证明文件。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
收件人：马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
邮政编码：243000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
征集人：王先柱
2022 年 1 月 11 日
附件
1、2022 年第一次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托
书
2、2022 年第一次 H 股类别股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托
书
附件 1：
马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开关于召开 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托马鞍山钢铁股份有限公司独立董事王先柱先生作为本人/本公司的代理人，出席马鞍山钢铁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案序号 议案名称 同 反
意 对
议案一 审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要
议案二 审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩
考核办法
议案三 审议及批准公司股权激励管理办法
议案四 审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制
性股票激励计划相关事宜的议案
说明：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为无效。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日至 2022 年第一次临时股东大会结束。
附件 2：
马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开关于召开 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托马鞍山钢铁股份有限公司独立董事王先柱先生作为本人/本公司的代理人，出席马鞍山钢铁股份有限公司 2022年第一次 A 股类别股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案序号 议案名称 同 反
[2022-01-12](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通知(临2022-001)
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-001
马鞍山钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通知
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交
易所有限公司网站刊载之《2022年第一次临时股东大会通告》、《2022
年第一次H股类别股东大会通告》
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式（网络投票适用于 A 股股东）
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日13 点 30 分开始依次召开
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
适用
二、 会议审议事项
（一）2022 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激 √
励计划（草案）》及其摘要
2 审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励 √
计划业绩考核办法
3 审议及批准公司股权激励管理办法 √
4 审议及批准公司关于提请股东大会授权董事 √
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励 √
计划（草案）》及其摘要
2 审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励 √
计划业绩考核办法
3 审议及批准公司股权激励管理办法 √
4 审议及批准公司关于提请股东大会授权董事 √
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励 √
计划（草案）》及其摘要
2 审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励 √
计划业绩考核办法
3 审议及批准公司股权激励管理办法 √
4 审议及批准公司关于提请股东大会授权董事 √
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，详见 2021 年
12 月 25 日的《上海证券报》，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议案：上述所有议案均为特别决议案，需要经过参与投票的非关联股
东所持表决权三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会第 1-4 项议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次会议所有议案
应回避表决的关联股东名称：属于公司 2021 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需就本次会议全部议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2022 年第一次临时股东大会上投票，将
视同其在本公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对
应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2022
年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600808 马钢股份 2022/1/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开 24 小时前送至本公司。
此外，拟出席会议的股东及股东授权代理人，还须于 2022 年 2 月 8 日（星
期二）或之前将填妥的出席回执送达公司登记地点。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路 8 号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、出席现场会议的登记时间及注意事项
登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00。
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、联系方式
联系人：徐亚彦先生 李伟先生
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会出
席回执
附件 2：公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 3：公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及
2022 年第一次 A 股类别股东大会出席回执
股东姓名（法人股东名称）
股东身份证号码/营业执照号码
持股数（股）
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字（法人股东盖章）
备注：
1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、股东填妥及签署出席回执后，应于 2022 年 2 月 8 日（星期二）或之前，
通过专人送达、传真或邮寄方式送达马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。
马鞍山钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注 1）代表本单位（或本人）
出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意（备注 2） 反对（备注 2）
1 审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要
2 审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票
激励计划业绩考核办法
3 审议及批准公司股权激励管理办法
[2021-12-25](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021-060
马鞍山钢铁股份有限公司
2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 7700 万股，约占激励计划公告
时公司股本总额 770068.12 万股的 1%。其中，首次授予不超过 7615 万股，占授
予总量的 98.90%，约占公司股本总额的 0.99%；预留 85 万股，占授予总量的1.10%，约占公司股本总额的 0.01%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
股票代码 600808.SH
股票简称 马钢股份
注册资本 77.01 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 1994 年 1 月 6 日
注册地址 中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
办公地址 中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
统一社会信用代码 91340000610400837Y
黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材
料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢
铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销
经营范围 售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解
(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安
装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务
服务。
（二）公司历史业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 8,161,415.12 7,826,284.60 8,195,181.35
归属于上市公司股东的净利润 198,263.88 112,814.90 594,328.66
经营活动产生的现金流量净额 277,051.46 786,595.71 1,387,043.01
归属于上市公司股东的净资产 2,838,612.50 2,693,316.21 2,817,362.33
总资产 8,071,114.18 8,632,204.35 7,687,199.93
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.26 0.15 0.77
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.15 0.77
加权平均净资产收益率 （%） 7.17 4.09 22.68
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 丁毅 董事长 执行董事
2 任天宝 执行董事 副总经理
3 张春霞 独立非执行董事
4 朱少芳 独立非执行董事
5 王先柱 独立非执行董事
6 张晓峰 监事会主席 职工监事
7 张乾春 监事
8 耿景艳 职工监事
9 秦同洲 独立监事
10 杨亚达 独立监事
11 毛展宏 副总经理
12 伏明 副总经理
13 章茂晗 副总经理
14 何红云 董事会秘书
二、实施激励计划的目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 7700 万股，约占激励计划公告时
公司股本总额 770068.12 万股的 1%。其中，首次授予不超过 7615 万股，占授予
总量的 98.90%，约占公司股本总额的 0.99%；预留 85 万股，占授予总量的 1.10%，
约占公司股本总额的 0.01%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为B及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划首次授予涉及的激励对象不超过 262 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、公司直管人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
预留授予部分的激励对象自本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授予本计划首次授予的激励对象。经董事会提出、独立董事及监事会
发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。若预留部分涉及关联人士，届时公司将遵守一切适用的《证券上市规则》规定履行相应的信息披露或股东批准等规定（如需要）。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
所有参与激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，应在退出其他上市公司股权激励计划后（或与原任职上市公司签署回购协议后）方可参与激励计划。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
姓名 职务 授予数量 占授予总 占股本总额
（万股） 量比例 比例
丁毅 董事长 85 1.10% 0.01%
毛展宏 副总经理 60 0.78% 0.01%
任天宝 副总经理 60 0.78% 0.01%
伏明 副总经理 60 0.78% 0.01%
章茂晗 副总经理 60 0.78% 0.01%
何红云 董事会秘书 33 0.43% 0.004%
其他核心管理、技术、技能人员（256 人） 7257 94.25% 0.94%
首次授予合计（262 人） 7615 98.90% 0.99%
预留 85 1.10% 0.01%
合计 7700 100.00% 1.00%
注：（1）激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）在激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
授予的限制性股票的授予价格为每股 2.29 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 2.29 元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的60%：
1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
七、本激励计划的时间安排
（一）激励计划的有效期
激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。
（二）激励计划的授予日
授予日由公司董事会在激励计划经公司股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过后且授予条件成就之日起
[2021-12-25](600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十五次会议决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021-059
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十五次会议于 2021 年 12 月 24 日召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，通过以下议案：
一、通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“《激
励计划》”）及其摘要。
会议认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、通过公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法。
会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
三、通过公司股权激励管理办法。
会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
四、审议通过公司关于核销长期应收款的议案。
会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
五、审议通过公司关于 2021 年度资产报废处置的议案。
会议认为：本次资产报废处置符合国家有关法律法规、企业会计准则和公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
六、审议通过关于肥东县政府收储马钢（合肥）钢铁有限责任公司闲置土地的议案。
会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则和公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.40 成交量:29862.36万股 成交金额:131869.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜8405.37 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司青岛分公司 ｜5279.35 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业｜4113.35 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜3323.45 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2295.20 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜6580.24 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜-- ｜3195.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司客户资产管理部 ｜-- ｜1919.03 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1541.25 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1435.52 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-22｜4.54 ｜47.40 ｜215.20 ｜东莞证券股份有｜中山证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司揭阳分公｜任公司广州花城｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜64848.86 ｜844.41 ｜0.00 ｜0.00 ｜64848.86 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================