≈≈马钢股份600808≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的延期公告
  证券代码：600808        证券简称：马钢股份        公告编号：2022-005
              马鞍山钢铁股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A
  股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会
                    的延期公告
      马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本
  公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
  准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 3 月 10 日
一、 原股东大会有关情况
      1. 原股东大会的类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
  第一次 H 股类别股东大会
      2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 28 日
      3. 原股东大会股权登记日
        股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股          600808      马钢股份          2022/1/28
二、 股东大会延期原因
      根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，中央企
  业控股上市公司股权激励计划，经中央企业集团公司审核同意后，应报国资监管
  部门审批。公司本次股东大会议案均为股权激励事项，现因国资监管部门下达批
  复的时间有所调整，因此，公司延期召开股东大会。
三、 延期后股东大会的有关情况
      1. 延期后的现场会议的日期、时间
      召开的日期时间：2022 年 3 月 10 日 13 点 30 分
      2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
      网络投票的起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
                          至 2022 年 3 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 1
  月 11 日刊登的《马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022
  年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通知》（公告编
  号:2022-001）。
四、 其他事项
      上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）、 香 港 联 合 交 易 所 网 站
  （http://www.hkexnews.hk）及《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体。
  请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准。
      公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
  解。
                                            马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 20 日

[2022-02-07] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于厂区发生安全事故的情况说明公告
  证券代码：600808        证券简称：马钢股份          公告编号：临 2021-004
            马鞍山钢铁股份有限公司
    关于厂区发生安全事故的情况说明公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、事故概况
  2022 年 2 月 6 日 8：15 左右，公司服务商中冶宝钢技术服务有限公司（“中
冶宝钢”）维保人员发现该公司承接的本公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统D 仓出现异常漏灰；9:46 左右，中冶宝钢 6 名作业人员前往现场进行抢修；10:16
左右，D 仓下部突然开裂，约 50 吨脱硫灰喷出，将 4 名作业人员从四楼平台冲
击到二楼平台（其中 3 人经抢救无效死亡，1 人在医院医治，生命体征平稳）；四层平台上，另一被掩埋作业人员经全力搜救发现时，已无生命体征；还有 1人手部轻微灼伤，自行撤离现场。
  事故发生后，公司立即启动应急预案，暂停事故相关脱硫脱硝系统，并向有关部门及单位报告，同时全力协助由马鞍山市消防中队组成的现场抢险队搜救被埋人员。事故原因正在进一步调查分析中。
  经马鞍山市环保局牵头对周边水体及空气质量进行监测后，未发现环境污染情况。
    二、相关情况
  2022 年 1 月 1 日，公司与中冶宝钢签订《环保设施托管运营合同》，合同
期限为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。中冶宝钢根据该合同，为公司提供炼铁
总厂带式焙烧机脱硫脱硝托管运营及相关服务。该公司非本公司及本公司控股股东的关联方。
    三、影响及后续
  公司将全力配合中冶宝钢妥善做好善后工作，全力配合安徽省政府事故调查组对该事故进行调查。同时，公司将深刻吸取事故教训，立即开展安全生产专项检查工作并督促整改。
  暂停事故相关脱硫脱硝系统对公司生产影响较小，主要通过调整用料结构化解。公司将持续关注本次事故对公司生产经营情况的影响，并将按照相关法律法规和规范性文件的规定，履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 7 日

[2022-01-29] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600808            证券简称：马钢股份          公告编号：临 2021-003
            马鞍山钢铁股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 52.10
亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币 32.27 亿元左右，同比增加 162.73%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币52.10亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币32.27亿元左右，同比增加 162.73%左右。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53.14 亿元左右，与上年同期相比，将增加人民币 38.28 亿元左右，同比增加 257.60%左右。
  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 19.83 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币 14.86 亿元。
  （二）每股收益：人民币 0.258 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  2021 年，我国国民经济持续恢复，钢铁行业虽面临“能耗双控”、限电限产等多重压力，但行业总体运行态势良好。公司以推动高质量发展为主题，通过全面对标找差、奋勇争先，强化系统联动、高效协同，充分释放关键产线产能，显著提升主要技术经济指标，精益运营效果显现。与上年相比，公司全年经营业绩增长幅度较大。
  （二）非经常性损益的影响
  2021 年，公司归属于上市公司股东的非经常性损益为净损失人民币 1.04 亿
元左右，主要系公司处置和报废非流动资产损益、收到的政府补助及协商解除劳动合同的辞退补偿、相关金融资产取得的投资收益等影响所致。公司 2021 年归属于上市公司股东的非经常性损益与 2020 年相比，变动的主要原因是公司 2021年非流动资产处置和报废为损失，2020 年为收益。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体经审计的财务数据将在公司 2021 年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-12] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告
股票代码：600808        股票简称：马钢股份    公告编号：临 2022-002
      马鞍山钢铁股份有限公司独立董事
        关于公开征集委托投票权的公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
        征集投票权的起止时间：股权登记日后至 2022 年第一次临时股东大
  会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会召开
  前 24 小时止
        征集人对所有表决事项的表决意见：同意
        征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》及《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》的有关要求，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王先柱先生
受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股
类别股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  1、征集人王先柱先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
  王先柱，男，1980 年 2 月出生，博士。现任安徽工业大学副校长。曾任安徽
工业大学经济学院副院长、安徽工业大学商学院副院长、安徽工业大学团委书记、安徽省马鞍山市花山区区委常委、区政府副区长（挂职）、安徽工业大学研究生
院常务副院长、安徽工业大学人事处处长。2017 年 11 月 30 日起，任公司独立
董事。截至目前，王先生未持有公司股票。
  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第
九届董事会第五十五次会议并对《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》、《股权激励管理办法》以及《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》等相关议案均投了同意票。
  同意理由：实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技能等关键岗位人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    二、股东大会的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第
一次 H 股类别股东大会。
  （二）股东大会召开时间、地点
  召开时间：2022 年 2 月 28 日 13 点 30 分开始依次召开。
  召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
  （三）股东大会会议议案：
  1、审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
  2、审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法
  3、审议及批准公司股权激励管理办法
  4、审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
    三、征集方案
  （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 28 日股市交易结束后，分别于中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A股股东、H 股股东。
  （二）征集时间：股权登记日后至 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第
一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时止。
  （三）征集程序和步骤
  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司董事会秘书室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书室签收授权委托书及其他相关文件。
  就 A 股股东而言，需签署附件 1、附件 2 授权委托书，并提交以下相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、出席人身份证和公司
2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会出席回执；
  （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件和公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A
股类别股东大会出席回执。
  就 H 股股东而言，需签署附件 1、附件 2 授权委托书，并提供有关证明文件。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号
  收件人：马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室
  电  话：0555-2888158
  传  真：0555-2887284
  邮政编码：243000
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
                                                      征集人：王先柱
                                                    2022 年 1 月 11 日
附件
  1、2022 年第一次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  2、2022 年第一次 A 股类别股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托
书
  2、2022 年第一次 H 股类别股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托
书
附件 1：
      马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开关于召开 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托马鞍山钢铁股份有限公司独立董事王先柱先生作为本人/本公司的代理人，出席马鞍山钢铁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
 议案序号                      议案名称                      同  反
                                                            意  对
 议案一  审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划
          （草案）》及其摘要
 议案二  审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩
          考核办法
 议案三  审议及批准公司股权激励管理办法
 议案四  审议及批准公司关于提请股东大会授权董事会办理限制
          性股票激励计划相关事宜的议案
  说明：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为无效。
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持股数量：
  委托股东证券账户号：
  签署日期：
  本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日至 2022 年第一次临时股东大会结束。
附件 2：
  马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开关于召开 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H
股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托马鞍山钢铁股份有限公司独立董事王先柱先生作为本人/本公司的代理人，出席马鞍山钢铁股份有限公司 2022年第一次 A 股类别股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
 议案序号                      议案名称                      同  反

[2022-01-12] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通知(临2022-001)
证券代码：600808          证券简称：马钢股份      公告编号：2022-001
            马鞍山钢铁股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
 别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通知
  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交
      易所有限公司网站刊载之《2022年第一次临时股东大会通告》、《2022
      年第一次H股类别股东大会通告》
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年
第一次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：本公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式（网络投票适用于 A 股股东）
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日13 点 30 分开始依次召开
  召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
适用
二、 会议审议事项
（一）2022 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激          √
        励计划（草案）》及其摘要
  2    审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励          √
        计划业绩考核办法
  3    审议及批准公司股权激励管理办法                    √
  4    审议及批准公司关于提请股东大会授权董事          √
        会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
  （二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励          √
        计划（草案）》及其摘要
  2    审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励          √
        计划业绩考核办法
  3    审议及批准公司股权激励管理办法                    √
  4    审议及批准公司关于提请股东大会授权董事          √
        会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
  （三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                      H 股股东
非累积投票议案
  1    审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股票激励          √
        计划（草案）》及其摘要
  2    审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励          √
        计划业绩考核办法
  3    审议及批准公司股权激励管理办法                    √
  4    审议及批准公司关于提请股东大会授权董事          √
      会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经本公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，详见 2021 年
  12 月 25 日的《上海证券报》，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议案：上述所有议案均为特别决议案，需要经过参与投票的非关联股
  东所持表决权三分之二以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2022 年第一次临时股东大会第 1-4 项议案4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次会议所有议案
  应回避表决的关联股东名称：属于公司 2021 年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需就本次会议全部议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
  可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
  陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
  见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
  多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
  后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
  出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
  表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2022 年第一次临时股东大会上投票，将
  视同其在本公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对
  应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2022
  年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
四、 会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600808        马钢股份          2022/1/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、 会议登记方法
  1、登记手续
  有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
  股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开 24 小时前送至本公司。
  此外，拟出席会议的股东及股东授权代理人，还须于 2022 年 2 月 8 日（星
期二）或之前将填妥的出席回执送达公司登记地点。
  2、登记地点
  安徽省马鞍山市九华西路 8 号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
  3、出席现场会议的登记时间及注意事项
  登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00。
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
  4、联系方式
  联系人：徐亚彦先生  李伟先生
  电  话：0555-2888158
  传  真：0555-2887284
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
                                        马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日
附件 1：公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会出
席回执
附件 2：公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 3：公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
  马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会及
        2022 年第一次 A 股类别股东大会出席回执
股东姓名（法人股东名称）
股东身份证号码/营业执照号码
持股数（股）
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字（法人股东盖章）
备注：
  1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  2、股东填妥及签署出席回执后，应于 2022 年 2 月 8 日（星期二）或之前，
通过专人送达、传真或邮寄方式送达马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。
                马鞍山钢铁股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）/大会主席（备注 1）代表本单位（或本人）
出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
  委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意（备注 2） 反对（备注 2）
 1  审议及批准公司《2021 年 A 股限制性股
      票激励计划（草案）》及其摘要
 2  审议及批准公司 2021 年 A 股限制性股票
      激励计划业绩考核办法
 3  审议及批准公司股权激励管理办法

[2021-12-25] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-060
            马鞍山钢铁股份有限公司
 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 股权激励方式：限制性股票
  ● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  ● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 7700 万股，约占激励计划公告
时公司股本总额 770068.12 万股的 1%。其中，首次授予不超过 7615 万股，占授
予总量的 98.90%，约占公司股本总额的 0.99%；预留 85 万股，占授予总量的1.10%，约占公司股本总额的 0.01%。
  一、公司基本情况
  （一）公司简介
 公司名称          马鞍山钢铁股份有限公司
 法定代表人        丁毅
 股票代码          600808.SH
 股票简称          马钢股份
 注册资本          77.01 亿元
 股票上市地        上海证券交易所
 上市日期          1994 年 1 月 6 日
 注册地址          中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
 办公地址          中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号
 统一社会信用代码  91340000610400837Y
                黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材
                料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢
                铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销
经营范围          售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解
                (仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安
                装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务
                服务。
  （二）公司历史业绩情况：
                                                单位：万元    币种：人民币
        主要财务数据              2020 年      2019 年      2018 年
          营业收入            8,161,415.12  7,826,284.60  8,195,181.35
  归属于上市公司股东的净利润      198,263.88    112,814.90    594,328.66
  经营活动产生的现金流量净额      277,051.46    786,595.71  1,387,043.01
  归属于上市公司股东的净资产    2,838,612.50  2,693,316.21  2,817,362.33
            总资产              8,071,114.18  8,632,204.35  7,687,199.93
        主要财务指标              2020 年      2019 年      2018 年
    基本每股收益（元／股）              0.26          0.15          0.77
    稀释每股收益（元／股）              0.26          0.15          0.77
  加权平均净资产收益率 （%）            7.17          4.09        22.68
  （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
      序号            姓名                        职务
      1              丁毅                  董事长 执行董事
      2              任天宝                执行董事 副总经理
      3              张春霞                  独立非执行董事
      4              朱少芳                  独立非执行董事
      5              王先柱                  独立非执行董事
      6              张晓峰                监事会主席 职工监事
      7              张乾春                      监事
      8              耿景艳                    职工监事
      9              秦同洲                    独立监事
      10            杨亚达                    独立监事
      11            毛展宏                    副总经理
      12              伏明                      副总经理
      13            章茂晗                    副总经理
      14            何红云                    董事会秘书
    二、实施激励计划的目的
  进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
    三、股权激励方式及标的股票来源
  股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
  股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
    四、限制性股票计划拟授予的权益数量
  激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 7700 万股，约占激励计划公告时
公司股本总额 770068.12 万股的 1%。其中，首次授予不超过 7615 万股，占授予
总量的 98.90%，约占公司股本总额的 0.99%；预留 85 万股，占授予总量的 1.10%，
约占公司股本总额的 0.01%。
    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
    （一）激励对象的确定依据
  1、激励对象确定的法律依据
  激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
  2、激励对象确定的职务依据
  激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
  3、激励对象确定的考核依据
  参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为B及以上。
    （二）激励对象的范围
  激励计划首次授予涉及的激励对象不超过 262 人，具体包括：公司董事、高级管理人员、其他领导班子成员、公司直管人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
  预留授予部分的激励对象自本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授予本计划首次授予的激励对象。经董事会提出、独立董事及监事会
发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。若预留部分涉及关联人士，届时公司将遵守一切适用的《证券上市规则》规定履行相应的信息披露或股东批准等规定（如需要）。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。
  所有参与激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，应在退出其他上市公司股权激励计划后（或与原任职上市公司签署回购协议后）方可参与激励计划。
    （三）限制性股票分配情况
  授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
      姓名              职务          授予数量  占授予总 占股本总额
                                        （万股）    量比例    比例
        丁毅              董事长            85        1.10%      0.01%
      毛展宏            副总经理            60        0.78%      0.01%
      任天宝            副总经理            60        0.78%      0.01%
        伏明            副总经理            60        0.78%      0.01%
      章茂晗            副总经理            60        0.78%      0.01%
      何红云          董事会秘书          33        0.43%    0.004%
  其他核心管理、技术、技能人员（256 人）    7257      94.25%    0.94%
          首次授予合计（262 人）            7615      98.90%    0.99%
                  预留                      85        1.10%      0.01%
                  合计                    7700      100.00%    1.00%
  注：（1）激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （2）在激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
    六、授予价格及确定方法
    （一）授予价格
  授予的限制性股票的授予价格为每股 2.29 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 2.29 元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
    （二）授予价格的确定方法
  授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的60%：
  1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
  2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
    七、本激励计划的时间安排
    （一）激励计划的有效期
  激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。
    （二）激励计划的授予日
  授予日由公司董事会在激励计划经公司股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会以及A股、H股类别股东会议审议通过后且授予条件成就之日起

[2021-12-25] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十五次会议决议公告
  股票代码：600808        股票简称：马钢股份      公告编号：临 2021-059
            马鞍山钢铁股份有限公司
    第九届监事会第四十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十五次会议于 2021 年 12 月 24 日召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，通过以下议案：
  一、通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“《激
励计划》”）及其摘要。
  会议认为：该议案的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  二、通过公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法。
  会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  三、通过公司股权激励管理办法。
  会议认为：该议案符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
  四、审议通过公司关于核销长期应收款的议案。
  会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
  五、审议通过公司关于 2021 年度资产报废处置的议案。
  会议认为：本次资产报废处置符合国家有关法律法规、企业会计准则和公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
  六、审议通过关于肥东县政府收储马钢（合肥）钢铁有限责任公司闲置土地的议案。
  会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则和公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
  上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-058
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第五十五次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
  一、通过公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（“《激
励计划》”）及其摘要。
  详见公司于本公告同日披露的《马鞍山钢铁股份有限公司 2021年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及《马鞍山钢铁股份有限公司2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
  二、通过公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法。
  三、通过公司股权激励管理办法。
  四、通过关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
  （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：
  1、授权董事会发行不超过 7,700 万股 A 股作为激励计划项下的
限制性股票。
  2、授权董事会确定激励计划的授予日。
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。
  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
  5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。
  6、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
  7、授权董事会按照《激励计划》管理和调整激励计划，包括但不限于调整激励计划涉及的对标企业样本。但法律、法规或有权机构要求该等制定或修改需获股东大会或/和有权机构批准的除外。
  8、授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使（且不得转授，如适用）的权利除外。
  （二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （三）提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  五、批准公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会议程。
  该等股东大会将于 2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 1:30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。相关股东大会通知另行发出。
  六、批准公司关于核销长期应收款的议案。
  批准核销符合条件的长期应收款合计人民币 3.66 亿元，该等长期应收款均已计提坏账准备，不影响当期损益。
  七、批准公司关于 2021 年度资产报废处置的议案。
  本次报废固定资产净值约人民币 5.64 亿元，已于 2020 年计提人
民币 1.78 亿元减值准备，影响当期损益-3.86 亿元。
  八、同意关于肥东县政府收储马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“马钢合肥公司”）闲置土地的议案。
  该地块位于合肥循环经济示范园区内，面积为 799,856.07 平方米（约 1,199.79 亩），账面值人民币 7,267.05 万元，评估值人民币16,821.20 万元，评估增值人民币 9,554.15 万元，增值率为 131.47%。
  上述前四项议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审
议，全部通过后方可实施。
  董事丁毅先生、任天宝先生作为本次限制性股票激励对象，为前四项议案的关联董事，在审议该等议案时回避表决，该等议案的表决
结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决结果均
为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-16] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于控股子公司2022年度理财产品投资业务经营计划的公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份        公告编号：临 2021-057
            马鞍山钢铁股份有限公司
  关于控股子公司 2022 年度理财产品投资业务
                经营计划的公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    受托方：主要选择国有大型银行、股份制上市银行等金融机构。
    理财金额：2022 年期间任一时点的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元，资金在额度内滚动使用。
    理财产品类型：风险较低、流动性较高、内部评级在 R2 级及以下、锁
定期较短的低风险的理财产品。
    理财期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    履行的审议程序：2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第五十四次会
议审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）2022 年度理财产品投资业务经营计划。
  财务公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例为 91%，本公司的控股股东马钢（集团）控股有限公司持有财务公司 9%的股份。财务公司作为非银行业金融机构，开展理财产品投资业务系其日常经营业务之一，且已获中国银保监会安徽监管局批准。
  一、本次理财计划情况
  （一）理财的目的及资金来源
  理财的目的：优化业务和资产结构，完善金融服务功能；提升备付头寸资金的使用效率和收益率；丰富流动性管理手段，提升流动性风险管理水平。资金来源：财务公司自有资金。
  （二）理财计划
  财务公司 2022 年理财产品投资业务主要选择风险较低、流动性
较高、内部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。期间任一时点的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元，额度与 2021 年相同，资金在额度内滚动使用。
  （三）风险防范措施
  1、建立健全风险管理体系
  财务公司树立“四位一体”的风险管控理念，暨合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体；构建“三纵三横”的全面风险管理体系，即在纵向上建立董事会及下设风险管理委员会（决策层）、监事会（监督层）、经营管理层及下设专业委员会、各管理职能部门（执行层）组成的三层级风险管理体系；在横向上建立业务部门、风险管理部和稽核部前、中、后台分离的三道风险管理防线，并制定了全面风险管理政策和目标。
  2、建立完善决策机制
  财务公司建立健全相对集中、分级管理、权责统一的投资决策机制，明确各级权责。财务公司开展有价证券投资业务，由董事会确定投资业务经营计划、方案；经营管理层及下设投资决策委员会组织实施投资方案、制定投资策略；各业务部门负责具体实施和跟踪。
  3、实现前中后台分离
  财务公司在投资过程中，前、中、后台严格分开，做到投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相对独立，相互制衡；制定严格的投资资金划拨审批程序和授权执行程序，严格执行不相容岗位分离；建立并强化投资的风险责任制和尽职问责制，明确各个部门、岗位的风险责任，对违法违规造成的风险进行责任认定，并进行相关处理。
  4、制定完善内控制度和流程
  财务公司开业以来高度重视内控制度建设工作，制订了包括基础决策管理、公司治理、业务管理、风险管理、内部稽核管理等七大类共 100 多项基础管理制度。今年，以开展内控合规管理建设年活动为契机，进一步修订完善了多项内控制度和业务操作流程，并逐步建立制度动态维护机制，各项制度基本覆盖财务公司全部业务，保障了
合规开展业务、稳健经营。财务公司坚持“内控先行”原则，在开展理财产品业务之前均按照内控要求，建立了相应规章制度和操作规程。
  5、制定合理的投资业务操作策略
  财务公司开展理财产品投资业务是作为现金管理的补充工具，来平衡资金的流动性、安全性与收益性。投资银行理财产品时对发行机构资质有严格限制，主要是选择国有大型银行、股份制上市银行发行的活期理财产品或锁定期较短、内部风险评级在 R2 级及以下的低风险理财产品，并对产品进行底层资产穿透审查，按监管要求，严格产品准入。
  6、根据经营需要及时调整业务规模及投资组合
  财务公司经营过程中，在满足结算备付资金和信贷业务需要的前提下，做好低风险理财产品投资的配置，并根据外部环境变化及时调整投资策略与投资组合，以获取较多的投资收益；在统筹考虑整个集团资金状况、外部融资环境、资金运作安排等因素后制定资金经营计划，在做好资金计划的基础上确定理财产品投资的业务规模；对理财产品做充分评估后再进行运作，同时在确定理财产品投资业务的运作方式及投资期限时，采取适度分散原则，避免投资过于集中而加大流动性风险。
  二、受托方情况
  财务公司对其购买的理财产品之发行机构资质有严格限制，主要选择国有大型银行、股份制上市银行。该等机构具有较高的信用评级、透明度，以及较强的履约能力，且与本公司之间不存在关联关系。
  三、对本公司的影响
  （一）本公司最近一年又一期的主要财务数据
                                          单位：人民币亿元
          项目            2021 年三季度（末） 2020 年（末）
资产总额                        922.72          807.11
负债总额                        537.75          481.00
归属于上市公司股东的净资产      339.25          283.86
资产负债率                      58.28%          59.60%
有息负债率                      34.01%          38.83%
经营活动产生的现金流量净额      110.33          277.05
  （二）对本公司的影响
  2020 年末，本公司资产负债率 59.60%、有息负债率 38.83%，本
次理财计划规模占本公司 2020 年末货币资金的 37.41%；2021 年 9
月末，本公司资产负债率 58.28%、有息负债率 34.01%，本次理财计
划规模占本公司 2021 年 9 月末货币资金的 36.46%。不存在负有大额
负债的同时购买大额理财产品的情形。
  财务公司运用自有资金购买理财产品，属于其在确保本公司及其日常运营和资金安全的前提下，作为非银行金融机构的日常经营业务，对本公司及其未来主要业务、财务状况等均不构成重大影响。
  在确保本公司及其日常运营和资金安全的前提下，财务公司购买理财产品，能够提高资金使用效率，增厚资金收益。财务公司理财产品投资久期较短，同时期同业存款最优利率约为 2.3%，因理财投资带来的超额收益率为 0.64%。财务公司利用自有资金进行理财产品投资，一直保持稳健的投资风格，在资金市场信誉良好，至今其所购买的理财产品到期均按时收回本息，未发生投资风险。
  四、风险提示
  财务公司 2022 年理财产品投资业务主要选择风险较低、流动性较高、内部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品，且财务公司对其购买的理财产品之发行机构资质有严格限制，但是该等投资并不能完全排除不可抗力风险、政策风险、市场风险及流动性风险等风险因素的影响。
  五、决策程序
  2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通
过财务公司 2022 年度理财产品投资业务经营计划。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等相关规定，本次理财计划不构成关联交易，无需提交股东大会批准。
  六、财务公司 2021 年理财产品投资情况
  2021 年 1-11 月，财务公司日均理财产品余额人民币 16.62 亿元，
取得收益人民币 4484.63 万元，投资收益率 2.94%，任意时点理财产品投资规模均不超过人民币 20 亿元。该等理财产品的发行机构为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司等金融机构，产品风险等级均为 R1-R2，到期均按时收回。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-056
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第五十四次会议以书面
决议案形式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审议通过如下决议：
  批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司（下称“财务公司”）2022 年度理财产品投资业务经营计划。
  2022 年，财务公司理财产品投资业务主要选择风险较低、流动性较高、内部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。期间任一时点的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元，资金在额度内滚动使用。
  上述议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-01] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600808 证券简称： 马钢股份 公告编号： 2021 052
    马鞍山钢铁股份有限公司
    2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）
    董事会及全体董事保证本
    公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
    准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 48
    其中：
    A 股股东人数 47
    境外上市外资股股东人数（
    H 股） 1
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,226,107,682
    其中：
    A 股股东持有股份总数 3,995,677,496
    境外上市外资股股东持有股份总数（
    H 股） 230,430,186
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 54.88
    其中：
    A 股股东持股占股份总数的比例（ 51.89
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（
    2.99
    (四) 表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定 ，大会由公司董事长丁毅先
    生主持 。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 董事会秘书何红云女士出席会议； 高级管理人员 毛展宏 先生、 伏明先生、
    章茂晗先生 列席本次大会 。
    此外，公司聘请的北京大成（南京）律师事务所律师
    袁新宇 先生、张一洎女
    士
    士出席了本次会议出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通。本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。合伙）安徽分所担任，王原先生代表该所出席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    538,995,673
    538,995,673
    99.96
    99.96
    218,680
    218,680
    0.04
    0.04
    2、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,565,487
    308,565,487
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.01
    0.01
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    538,995,673
    538,995,673
    100.00
    100.00
    22,800
    22,800
    0.00
    0.00
    3、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,761,367
    308,761,367
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.01
    0.01
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    539,191,553
    539,191,553
    100.00
    100.00
    22,800
    22,800
    0.00
    0.00
    4、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,761,367
    308,761,367
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.01
    0.01
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    539,191,553
    539,191,553
    100.00
    100.00
    22,800
    22,800
    0.00
    0.00
    5、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    538,995,673
    538,995,673
    99.96
    99.96
    218,680
    218,680
    0.04
    0.04
    6、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    538,995,673
    538,995,673
    99.96
    99.96
    218,680
    218,680
    0.04
    0.04
    7、 议案名称：议案名称：审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    247,590,225
    247,590,225
    80.18
    80.18
    61,193,942
    61,193,942
    19.82
    19.82
    H
    H股股
    137,196,516
    137,196,516
    59.54
    59.54
    93,233,670
    93,233,670
    40.46
    40.46
    普通股合计：
    普通股合计：
    384,786,741
    384,786,741
    71.36
    71.36
    154,427,612
    154,427,612
    28.64
    28.64
    8、 议案名称：议案名称：审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    330,709,201
    330,709,201
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    H
    H股股
    230,430,186
    230,430,186
    100.00
    100.00
    0
    0
    0.00
    0.00
    普通股合计：
    普通股合计：
    561,139,387
    561,139,387
    99.96
    99.96
    218,680
    218,680
    0.04
    0.04
    9、 议案名称：议案名称：审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    3,993,488,416
    3,993,488,416
    99.95
    99.95
    2,189,080
    2,189,080
    0.05
    0.05
    H
    H股股
    229,124,186
    229,124,186
    99.43
    99.43
    1,306,000
    1,306,000
    0.57
    0.57
    普通股合计：
    普通股合计：
    4,222,612,602
    4,222,612,602
    99.92
    99.92
    3,495,080
    3,495,080
    0.08
    0.08
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    1
    1
    审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    日签署的《日常关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    2
    2
    审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    308,565,487
    308,565,487
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.01
    0.01
    3
    3
    审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2020年5月7日签署的《持续关联交易补充协议》项下2021年之建议交易上限
    308,761,367
    308,761,367
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.0
    0.011
    4
    4
    审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2018年8月15日签署的2019-2021年《节能环保协议》项下2021年之建议交易上限
    308,761,367
    308,761,367
    99.99
    99.99
    22,800
    22,800
    0.01
    0.01
    5
    5
    审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    6
    6
    审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订2022-2024年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    308,565,487
    308,565,487
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    7
    7
    审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集
    247,590,225
    247,590,225
    80.18
    80.18
    61,193,942
    61,193,942
    19.82
    19.82
    团）控股有限公司签订2022-2024年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
    8
    8
    审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案
    330,709,201
    330,709,201
    99.93
    99.93
    218,680
    218,680
    0.07
    0.07
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    于股东大会
    于股东大会股权股权登记日，本公司的控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马登记日，本公司的控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）持有本公司钢集团”）持有本公司3,506,467,4563,506,467,456股股AA股，马钢集团全资拥有的马钢集团投股，马钢集团全资拥有的马钢集团投资有限公司持有本公司资有限公司持有本公司158,282,159158,282,159股股AA股，由马钢集团的控股股东中国宝武钢股，由马钢集团的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司全资拥有的宝钢香港投资有限公司持有本公司铁集团有限公司全资拥有的宝钢香港投资有限公司持有本公司739739,,590590,,000000股股HH股，股，公司副总经理毛展宏持有本公司公司副总经理毛展宏持有本公司110000股股AA股，股，该等股东均为本公司的关联股该等股东均为本公司的关联股东。本次股东大会第东。本次股东大会第11--88项议程均为关联交易事项，该等关联股东于该项议程均为关联交易事项，该等关联股东于该八八项议案项议案中拥有重大权益（与独立股东的权益不同），故须且已根据上市规则就股东大会中拥有重大权益（与独立股东的权益不同），故须且已根据上市规则就股东大会上提呈的决议案放弃投票。上提呈的决议案放弃投票。
    于股东大会股权登记日，除上文所披露者外，本公司概无任何股份持有人有
    于股东大会股权登记日，除上文所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.4013.40条条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制, , 亦无任亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所北京大成（南京）律师事务所
    律师：
    律师：袁新宇袁新宇、、张一洎张一洎
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    出席本次会议人员的资格合法、有效。
    出席本次会议人员的资格合法、有效。
    本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
    本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    马鞍山钢铁股份有限公司
    马鞍山钢铁股份有限公司
    20212021年年1111月月3030日日

[2021-12-01] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十四次会议决议公告
    股票代码：
    600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2021 0 54
    马鞍山钢铁股份有限公司
    第九届监事会第四十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
    四十四次会议于 2021 年 11 月 30 日召开。监事会主席张晓峰先生主
    持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    经审议，一致通过
    关于马钢股份增资入股宝武清洁能源有限公司
    的议案 。
    会议认为：
    该议案符合公司战略发展需要， 有 助于 公司 聚焦钢铁
    主业， 推进能介业务的平台化、产业化发展 ；审议程序合法合规，没
    有损害公司及股东的利益。
    上述议案表决情况
    为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    马鞍山钢铁股份有限公司监事会
    2021
    年 11 月 30 日

[2021-12-01] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
    股票代码：
    600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 20 2 1 0 53
    马鞍山钢铁股份有限公司
    董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
    公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
    准确性和完整性承担个别及连带责任。
    20
    2 1 年 11 月 30 日， 公司 第 九 届董事会 第 五十 三 次会议 在马钢
    办公楼 召开 会议应到董事 5 名 实到董事 5 名。会议由董事长 丁毅
    先生主持，审议通过如下决议：
    一、
    批准公司以 全资子公司 安徽 马钢气体科技有限公司 的 51%
    股权增资入股宝武清洁能源有限公司。详 见本公司同日发布的《马鞍
    山钢铁股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 》（公告编号： 临
    20 21 0 55 ）。
    二
    、批准公司 新修订的 信息披露管理办法。
    三
    、批准 关于公司 关联交易管理制度 的议案 。
    上述
    第一 项 议案 为关联交易事项， 关联董事丁毅先生回避表决，
    由非关联董事表决的结果 为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。第 二、
    三 项议案 表决 结果 均 为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    马鞍山钢铁股份有限公司董事会
    20 2 1 年 11 月 30 日

[2021-12-01] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告
    1
    股票代码：
    600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 202 1 055
    马鞍山钢铁股份有限公司
    对外投资暨
    关联交易公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”
    、“马钢股份” ”）董事会及全
    体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 公司拟以 全资子公司 安徽马钢气体科技有限公司（“马钢气体”） 的 51%
    股权增资入股宝武清洁能源有限公司（“宝武清能”） 。
    ? 宝武 清能 的 股东 为 中国宝 武钢铁集团有限公司（“ 中国宝武 或其 附
    属公司， 中国宝武为公司控股股东马钢（集团）控 股有限公司（“马钢集团”）
    的控股股东（即本公司的间接控股股东） ），本次投资属关联交易。
    ? 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
    一、关联交易概述
    20
    2 1 年 11 月 30 日 ，公司 与 宝武 清能 的股东中国宝武、 宝钢金属有限公司
    （“宝钢金属”）、 武汉钢铁有限公司（“武汉钢铁”）、 湛江钢铁有限公司（“湛
    江钢铁”）、 宝武集团鄂城钢铁有限公司（“鄂城钢铁”） 在上海 共同 签署《 关于
    宝武 清洁能源有限公司 之增资入股协议 》， 公 司 以 全 资子公司 马钢气体的 5 1 股
    权 出资 入股宝武清能 ，占 宝武 清能 股权比例为 2.56 。 中国宝武为公司控股股
    东 马钢集团 的控股股东（即本公司的间接控股股东），其他 签署方 均为中国宝武
    附属公司 ，根据上海证券交易所 《 股票上市规则》和香港联合交易所 《 证券上市
    规则》规定， 本次投资 构成关联交易。
    20
    2 1 年 11 月 30 日， 在公司 第 九 届董事会 第 五十三 次 会议 上，关联董事丁
    毅先生在表决时按规定 予以 回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过
    本次 投资 。本次 投资 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
    重组。
    二、关联方介绍
    （一
    ）中国宝武钢铁集团有限公司
    1
    、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
    2
    、法定代表人：陈德荣
    3
    、统一社会信用代码： 91310000132200821H
    2
    4
    4、注册资本：、注册资本：5279110.15279110.1万人民币万人民币
    5
    5、企业性质：有限责任公司、企业性质：有限责任公司((国有独资国有独资))
    6
    6、主要经营、主要经营范围范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。动】。
    7
    7、、20202020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：：资产总额资产总额为为101407132.29101407132.29万万元元；；归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益为为2929377547.46377547.46万元万元；；营业收入营业收入为为67373867.2767373867.27万元万元；；归属于母公司所有者净利润归属于母公司所有者净利润为为2503826.502503826.50万元万元。。
    （
    （二二）宝钢金属有限公司）宝钢金属有限公司
    1
    1、注册地址：上海市宝山区蕴川路、注册地址：上海市宝山区蕴川路39623962号号
    2
    2、法定代表人：王强民、法定代表人：王强民
    3
    3、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：913101131322330413913101131322330413
    4
    4、注册资本：、注册资本：405499.0084405499.0084万人民币万人民币
    5
    5、企业性质：有限责任公司、企业性质：有限责任公司((国有独资国有独资))
    6
    6、主要经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的、主要经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关的咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    7
    7、、20202020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：： 资产总额资产总额为为1,586,9161,586,916万元万元；；归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益为为899,461899,461万元万元；；营业收入营业收入为为1,054,4201,054,420万元万元；；归属归属于母公司所有者净利润于母公司所有者净利润为为41,86341,863万元万元。。
    （
    （三三）武汉钢铁有限公司）武汉钢铁有限公司
    1
    1、注册地址：武汉市青山区股份公司机关、注册地址：武汉市青山区股份公司机关
    2
    2、法定代表人：吴小弟、法定代表人：吴小弟
    3
    3、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX591420100MA4KQ8JQX5
    4
    4、注册资本：、注册资本：5000050000万人民币万人民币
    5
    5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3
    6
    6、主要经营、主要经营范围范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。询服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
    7
    7、、20202020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：：资产总额资产总额为为6541561.9326541561.932万万元元；；归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益为为3142356.233142356.23万元万元；；营业收入营业收入为为6263975.896263975.89万元万元；；归属于母公司所归属于母公司所有者净利润有者净利润为为64751.3364751.33万元万元。。
    （
    （四四）宝钢湛江钢铁有限公司）宝钢湛江钢铁有限公司
    1
    1、注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道、注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道1818号号
    2
    2、法定代表人：刘代德、法定代表人：刘代德
    3
    3、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：914408005724191142914408005724191142
    4
    4、注册资本：、注册资本：20000002000000万人民币万人民币
    5
    5、企业性质：有限责任公司、企业性质：有限责任公司((国有控股国有控股))
    6
    6、主要经营、主要经营范围范围：钢铁冶炼、轧制、加工，电力、煤炭、化工、工业气体：钢铁冶炼、轧制、加工，电力、煤炭、化工、工业气体生产，码头，物流仓储，运输，汽车修理，机动车安检（以上项目涉及许可经营生产，码头，物流仓储，运输，汽车修理，机动车安检（以上项目涉及许可经营项目的，持有关批准证书、许可文件经营），与钢铁相关的业务技术开发、技术项目的，持有关批准证书、许可文件经营），与钢铁相关的业务技术开发、技术转让、技术服务和技术管转让、技术服务和技术管理咨询服务，国内贸易（除专项规定），商品和技术的理咨询服务，国内贸易（除专项规定），商品和技术的进出口。（以上法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项进出口。（以上法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。目须取得许可后方可经营）。((依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动展经营活动))。。
    7
    7、、20202020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：：资产总额资产总额为为6,568,358.78 6,568,358.78 万万元元；；归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益为为2,868,711.73 2,868,711.73 万元万元；；营业收入营业收入为为 3,855,174.06 3,855,174.06 万元万元；；归属于母公司所有者净利润归属于母公司所有者净利润为为329,653.02329,653.02万元万元。。
    （
    （五五）宝武集团鄂城钢铁有限公司）宝武集团鄂城钢铁有限公司
    1
    1、注册地址：鄂州市鄂城区武昌大、注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道道215215号号
    2
    2、法定代表人：吴琨宗、法定代表人：吴琨宗
    3
    3、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：9142070070691922XN9142070070691922XN
    4
    4、注册资本：、注册资本：599800599800万人民币万人民币
    5
    5、企业性质：其他有限责任公司、企业性质：其他有限责任公司
    6
    6、主、主要经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑要经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑
    4
    材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设
    材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；化工产品计、制造、销售及安装；化工产品((不含危险化学品不含危险化学品))、炼焦生产及销售；废钢、炼焦生产及销售；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口((国家限制进出口的国家限制进出口的商品及技术除外商品及技术除外))；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构；医用氧、压缩、液化气体制造、销售；煤炭经营；分支机构持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理持证经营：货运代办、信息配载、仓储服务，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，瓶((桶桶))装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。装饮用水生产及销售，饮食住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。批准后方可开展经营活动）。
    7
    7、、20202020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：：资产总额资产总额为为1,588,1841,588,184万元万元；；归属于母公司的所有者权益归属于母公司的所有者权益为为503,378503,378万元万元；；营业收入营业收入为为2,149,8452,149,845万元万元；；归属归属于母公司所有者净利润于母公司所有者净利润为为51,86851,868万元万元。。
    三
    三、关联交易标的基本情况、关联交易标的基本情况及及投资投资主要内容主要内容
    （一）协议签署
    （一）协议签署
    1
    1、、协议签署日期：协议签署日期：20202211年年1111月月3030日日
    2
    2、、生效条件：生效条件：协议自各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日协议自各方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效起生效。。
    （二）交易标的情况
    （二）交易标的情况
    1
    1、、马钢气体科技有限公司马钢气体科技有限公司
    注册地址：马鞍山市雨山区湖
    注册地址：马鞍山市雨山区湖南西路南西路88号号
    法定代表人：戴辉棣
    法定代表人：戴辉棣
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：91340500MA2WE3W40Y91340500MA2WE3W40Y
    注册资本：
    注册资本：2700027000万人民币万人民币
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
    主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；食品添加剂生产；技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；食品添加剂生产；危险化学品生产（具体经营范围以危险化学品登记证为准）；药品生产；移动式危险化学品生产（具体经营范围以危险化学品登记证为准）；药品生产；移动式压力容器压力容器//气瓶充装；特种设备检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关气瓶充装；特种设备检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。部门批准后方可开展经营活动）。
    2020
    2020年度主要财务数据（单位：人年度主要财务数据（单位：人民币）民币）：：20202020年年1111月注册成立，月注册成立，20202020年年未开展实际经营业务。未开展实际经营业务。
    2
    2、宝武清洁能源有限公司、宝武清洁能源有限公司
    注册地址：上海市宝山区四元路
    注册地址：上海市宝山区四元路1919号号3535幢幢666666室室
    法定代表人：周建峰
    法定代表人：周建峰
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X91310113MA1GNY3B0X
    注册资本：
    注册资本：569852.5056569852.5056万人民币万人民币
    5
    企业性质：其他有限责任公司
    企业性质：其他有限责任公司
    主要经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施、详见许可证）
    主要经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施、详见许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事清洁能源科技、电力科技以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务；技术推广、术开发、技术转让、技术咨询；供电服务；技术推广、技术交流；以服务外包方式从事业务流程外包服务。（除依法须经批准的项目技术交流；以服务外包方式从事业务流程外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2020
    2020年度主要财务数据（单位：人民币）年度主要财务数据（单位：人民币）：：资产总额资产总额为为13,029.8213,029.82万元万元；；归归属于母公司的所有者权益属于母公司的所有者权益为为8,936.778,936.77万元万元；；营业收入营业收入为为193.76193.76万元万元；；归属于母归属于母公司所有者净利润公司所有者净利润为为--2,326.652,326.65万元万元。。
    （
    （三三）交易）交易主要内容主要内容
    公司
    公司以以马钢气体的马钢气体的5511%%股权股权增资入股宝武增资入股宝武清能清能。。
    以
    以20212021年年66月月3030日为审计评估基准日，日为审计评估基准日，经北京天健资产评估有限公司以资经北京天健资产评估有限公司以资产基础法评估，马钢产基础法评估，马钢气体气体净资产账面价值为净资产账面价值为28525.0528525.05万元，评估价值为万元，评估价值为30479.6930479.69万元（以经备案后的评估价值为准），增值额为万元（以经备案后的评估价值为准），增值额为1954.641954.64万元，增值万元，增值率为率为6.85%6.85%。马钢气体。马钢气体51%51%股权股权对应对应价值价值为为15544.6415544.64万元（以经备案后的评估价万元（以经备案后的评估价值为准）值为准），，公司公司以该以该股权股权的评估值对的评估值对宝武清能增资，宝武清能增资，其中其中1495014950..9922万元转入注册万元转入注册资本资本，其余转入宝武清能资本公积金。，其余转入宝武清能资本公积金。
    马钢气体
    马钢气体评估基准日至股权交割日的期间损益按评估基准日至股权交割日的期间损益按本本公司公司原有的股权比例归原有的股权比例归本本公司公司享有和承担。享有和承担。
    各方
    各方持股比例以宝武持股比例以宝武清能清能最终经备案最终经备案后的后的评估价值为基准确定。评估价值为基准确定。宝武清能宝武清能各各股东按照实缴出资比例享有分红及股东按照实缴出资比例享有分红及股东会表决权。股东会表决权。
    股东名称
    出资
    方式
    认缴出资(元)
    认缴出资比例（%）
    实缴出资（元）
    实缴出资比例（%）
    中国宝武
    货币
    3,000,000,000.00
    51.30
    550,000,000.00
    16.19
    宝钢金属
    股权
    1,433,619,136.16
    24.51
    1,433,619,136.16
    42.19
    武钢钢铁
    股权
    594,866,170.94
    10.17
    594,866,170.94
    17.51
    湛江钢铁
    股权
    536,711,977.19
    9.18
    536,711,977.19
    15.79
    鄂城钢铁
    股权
    133,327,771.33
    2.28
    133,327,771.33
    3.92
    马钢股份
    股权
    149,509,186.49
    2.56
    149,509,186.49
    4.40
    合计
    5,848,034,242.11
    100.00
    3,398,034,242.11
    100.00
    协议签署生效后
    协议签署生效后6060个工作日内完成马钢气体的实物资产及股权的权利变个工作日内完成马钢气体的实物资产及股权的权利变
    6
    更，签署资产变更证明（如需），
    更，签署资产变更证明（如需），各方各方配合办理工商、税务等变更登记。配合办理工商、税务等变更登记。
    四
    四、关联交易对、关联交易对本公司的影响本公司的影响
    本次增资有助于公司聚焦主业，同时，有助于公司
    本次增资有助于公司聚焦主业，同时，有助于公司充分利用宝武清能专业化充分利用宝武清能专业化管理优势，强化生产保供能力，降低公司运维成本，管理优势，强化生产保供能力，降低公司运维成本，实现生产保供的安全性和经实现生产保供的安全性和经济性。济性。
    五、
    五、风险分析风险分析及应对措施及应对措施
    1
    1、市场、市场竞争风险竞争风险。应对措施：。应对措施：充分利用宝武专业化平台，联合进行混合气、充分利用宝武专业化平台，联合进行混合气、标准气、稀有气体等高附加值产品气体的开发研制，提升市场竞争力。标准气、稀有气体等高附加值产品气体的开发研制，提升市场竞争力。
    2
    2、、稳定稳定保供保供风险。应对措施：风险。应对措施：公司与宝武清能公司与宝武清能利用专业化互助互补的优势，利用专业化互助互补的优势，通过创新技术、优化工艺参数，提升制氧效率，强化保供能力，高效稳定地保障通过创新技术、优化工艺参数，提升制氧效率，强化保供能力，高效稳定地保障公司所需要的氧、氮、氩、氢气等的供给公司所需要的氧、氮、氩、氢气等的供给。。
    六
    六、关联交易审议程序、关联交易审议程序
    在
    在20202211年年1111月月3030日召开的公司第日召开的公司第九九届董事会第届董事会第五十三五十三次会议上，次会议上，四名非四名非关联董事（含三名独立董事）关联董事（含三名独立董事）一致一致同意同意并并通过通过该项交易该项交易。。
    七
    七、独立董事意见、独立董事意见
    本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，
    本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事公司独立董事张春霞女士、张春霞女士、朱少芳朱少芳女士女士、王先柱、王先柱先生先生同意将该事项提交公司董事会审议，并同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：认为：该事项该事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。同时，该等交易按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体同时，该等交易按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。同意该等议案。利益。同意该等议案。
    八
    八、备查文件目录、备查文件目录
    1
    1、非关联董事签字确认的董事会决议；、非关联董事签字确认的董事会决议；
    2
    2、独立董事签字确认、独立董事签字确认的的关联交易事前意见及关联交易事前意见及独立意见；独立意见；
    3
    3、监事签字确认的监事会决议。、监事签字确认的监事会决议。
    马鞍山钢铁股份有限公司董事会马鞍山钢铁股份有限公司董事会
    20202211年年1111月月3030日日

[2021-11-13] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-051
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第五十二次会议以书面
决议案形式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审议通过如下决议：
  一、批准公司产品产线规划新特钢项目立项及投资概算。
  该项目通过淘汰公司的 4 座 60 吨转炉和宝钢特钢有限公司的 2
座 40 吨电炉（粗钢产能共为 400 万吨/年），按照 1.25:1 减量置换建
设 2 座 150 吨转炉（粗钢产能共为 320 万吨/年）。本次减量置换，符
合工信部 2021 年颁布的《钢铁行业产能置换实施办法》规定要求。
  （一）项目建设内容
  1、炼钢工程：新建 2 座 150t 转炉、1 座 20 吨合金熔化炉、2 套
双工位 LF 精炼炉、2 套单工位 LF 精炼炉、2 套 RH 真空处理装置及
配套公辅和渣处理设施。
  2、连铸工程：新建 3 台连铸机及配套公辅设施，包括 1 台 3 号
超大圆坯连铸机、1 台 4 号方坯连铸机、1 台 5 号小方坯连铸机，以
及相应的辅助设施。
  3、轧钢工程：新建 1 条合金钢线材和大盘卷复合生产线以及相应辅助设施，新建 1 条合金钢中规格棒材生产线以及相应辅助设施，并配置相应的退火及精整设备满足高端产品要求。
  4、红线内公辅：新建全厂给排水设施、区域能源介质综合管线、全厂道路及绿化、全厂调度中心、噪音治理及环保整治等。
  5、外部公辅：新建全厂转炉煤气储配站、220kV 输变电系统及区域变电所、外部道路新建及改造、铁路系统改造、新建空压站和球
罐区及配套附属设施、外部综合管架等。
  6、检化验设施：新建炼钢分析中心、扩建改造公司现有的成品检测中心、低倍检验室。
  （二）项目建设控制目标
  1、投资控制目标：建设投资人民币 845,711 万元（不含税）。
  2、工期目标：项目一期包括新建 1 座 150t 转炉、2 台连铸机（大
圆坯、小方坯）、新建 1 条精品线材及大盘卷生产线，计划于 2023 年
6 月投产；项目二期包括新建 1 座 150t 转炉、1 台大方坯连铸机、1
条中棒轧制线及配套精整线，计划于 2024 年底投产。
  二、批准公司开展 2021 年捐赠工作，拟捐赠人民币 256.682 万
元。
  三、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司董事会战略发展委员会工作条例》。主要增加以下内容：
  （一）根据境内外上市地监管规定，战略发展委员会同时负责公司 ESG 工作，并向董事会提出有关建议，具体包括：
  1. 对公司的 ESG 相关政策和策略进行审阅，确保其符合法律、
法规和标准；
  2. 对公司 ESG 管理愿景、目标及策略的制定进行指导，并向董
事会提供建议；
  3. 对公司的 ESG 相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会
提出建议；
  4. 审查公司 ESG 管理及内部监控系统，就其适当性和有效性向
董事会提出建议；
  5. 对公司 ESG 相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，评
估工作情况，并向董事会提出建议；
  6. 审阅公司对外披露的 ESG 报告，并向董事会提出建议；
  7. 公司董事会授予的其他职责。
  （二）公司设 ESG 工作组，为战略发展委员会提供专业支持。ESG工作组负责制定符合公司战略及ESG目标的ESG相关政策及行
动计划；管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险；负责与公司相关部门、分子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露。
  上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-10-27] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十三次会议决议公告
  股票代码：600808        股票简称：马钢股份      公告编号：临 2021-049
            马鞍山钢铁股份有限公司
    第九届监事会第四十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十三次会议于 2021 年 10 月 26 日召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：
  一、审议通过公司 2021 年度三季度财务报告和三季度报告。
  会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  二、审议通过关于马钢（合肥）钢铁责任有限公司吸收合并其全资子公司马钢（合肥）板材有限责任公司的议案。
  会议认为：该议案符合公司战略发展需要，吸收合并后有利于公司长期发展，提高资产利用效率；审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
  上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-048
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第五十一次会议在马钢
办公楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事王先柱先生委托独立董事张春霞女士代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
  一、批准公司 2021 年三季度未经审计财务报告。
  二、批准公司 2021 年三季度报告。
  三、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合肥钢铁”）吸收合并其全资子公司马钢（合肥）板材有限责任公司 （“合肥板材”）。
  本次合并采取同一控制下企业吸收合并方式，由合肥钢铁吸收合并合肥板材。吸收合并方合肥钢铁作为合并后的存续主体；被吸收合并方合肥板材予以注销，其资产、负债、业务以及人员全部由合肥钢铁承接。
  上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2021年1至9月经营数据公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-050
            马鞍山钢铁股份有限公司
        2021 年 1 至 9 月经营数据公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁
（2020 年修订）》的相关规定，公司现将 2021 年 1 至 9 月的主要经
营数据（未经审计）公告如下：
                                                单位：万吨
  主要产品    生产量      销售量    销售价格（元/吨）
    板材        774        774            5,286
    长材        782        759            4,584
    轮轴        15          16            11,555
  特此公告。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600808)马钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8476元
    每股净资产: 4.4055元
    加权平均净资产收益率: 20.95%
    营业总收入: 858.16亿元
    归属于母公司的净利润: 65.27亿元

[2021-10-16] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关联交易进一步公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份        公告编号：临 2021-047
              马鞍山钢铁股份有限公司
                关联交易进一步公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关联交易概述
  公司于 2021 年 7 月 19 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了放
弃向公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股子公司欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）增资的议案。
  欧冶链金原股东、本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）拟增资 2 亿元，马钢集团、马钢股份放弃增资。除了中国宝武增资以外，欧冶链金拟通过产权交易所公开征集外部股东，计划引入约 10 家新股东，募集
资金。以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，欧冶链金经评估净资产价值约 18 亿
元（以备案结果为准）。原股东中国宝武依场内交易最终成交价格认购，实现同
股同价。详见公司于 2021 年 7 月 19 日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》(公告编号：2021-028)。
    二、进展情况
  近日，公司收到欧冶链金的通知，其通过在上海联合产权交易所公开征集，及场外依据场内最终成交价格认购的方式进行增资，已完成。欧冶链金净资产评
估价值为 180,862.96 万元，折合 1.8395 元/每一注册资本，经综合考虑，以 1.84
元/每一注册资本作为最终增资价格，各最终投资人按此价格全部以现金认购。本次共募集资金 154,464.00 万元，其中： 83,947.83 万元计入注册资本，70,516.17 万元计入资本公积。欧冶链金注册资本由 98,321.60 万元增至182,269.47 万元，各方投资情况详见下表：
                投资人名称                      投资总额（元）
工银金融资产投资有限公司                              299,999,999.52
铜陵有色金属集团股份有限公司                            95,000,000.40
安徽江东产业投资集团有限公司                            99,999,999.84
鞍钢集团资本控股有限公司                                49,999,999.92
安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）          199,640,000.00
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）            49,999,999.92
嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）              399,999,999.36
欧冶云商股份有限公司                                    99,999,999.84
山西太钢创业投资有限公司                                49,999,999.92
中国宝武钢铁集团有限公司                              199,999,999.68
                    合计                            1,544,639,998.40
  注：其中中国宝武、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司为场外增资，其他股东均是通过上海联合产权交易所公开征集。
  本次增资前欧冶链金的股权结构为：中国宝武持股 11.86%，马钢集团持股69.83%，马钢股份持股 18.31%。
  本次增资后欧冶链金的股权结构为：
                      股东名称                          股权比例
 中国宝武钢铁集团有限公司                                  12.36%
 马钢（集团）控股有限公司（注）                            37.67%
 马鞍山钢铁股份有限公司（注）                                9.88%
 嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（注）              11.93%
 欧冶云商股份有限公司（注）                                  2.98%
 山西太钢创业投资有限公司（注）                              1.49%
 工银金融资产投资有限公司                                    8.95%
 铜陵有色金属集团股份有限公司                                2.83%
 安徽江东产业投资集团有限公司                                2.98%
 鞍钢集团资本控股有限公司                                    1.49%
 安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）                5.95%
 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）                1.49%
                          合计                              100%
  注：本公司及马钢集团、欧冶云商股份有限公司、山西太钢创业投资有限公司均为中国宝武的附属公司。嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（“华建链鑫”）的基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人（GP）为华宝(上海)股权投资基金管理有限公司（“华宝股权”），华宝股权为中国宝武的附属公司。
    关联方介绍
  （一）中国宝武钢铁集团有限公司
  1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
  2、法定代表人：陈德荣
  3、统一社会信用代码：91310000132200821H
  4、注册资本：5,279,110.1 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101,407,132.29万元；归属于母公司的所有者权益：29,377,547.46 万元；营业收入：67,373,867.27 万元；归属于母公司所有者净利润：2,503,826.50 万元。
  （二）马钢（集团）控股有限公司
  1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
  2、法定代表人：丁毅
  3、统一社会信用代码：91340500150509144U
  4、注册资本：666,628.039476 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
  6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。
  （三）嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
  1、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼166 室-62
  2、执行事务合伙人：华宝（上海）股权投资基金管理有限公司
  3、统一社会信用代码：91330402MA2LBER26M
  4、注册资本：41,300 万人民币
  5、企业性质：有限合伙企业
  6、主要经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  7、嘉兴华建链鑫股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 8 月 25 日，
为在中国证券基金业协会备案的私募股权基金，备案编号 SSM171，认缴总规模41300 万元，实缴总规模 41300 万元。
  （四）欧冶云商股份有限公司
  1、注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室
  2、法定代表人：赵昌旭
  3、统一社会信用代码：91310000324548515D
  4、注册资本：100,000.00 万元人民币
  5、企业性质：股份有限公司(中外合资)
  6、主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：2,462,699.88 万元；归属于母公司的所有者权益：398,815.45 万元；营业收入：7,477,244.63万元；归属于母公司所有者净利润：27,652.83 万元。
  （五）山西太钢创业投资有限公司
  1、注册地址：太原市迎泽区桃园北路 72 号（铭鼎国际 17 层）
  2、法定代表人：安峰
  3、统一社会信用代码：91140000551458325H
  4、注册资本：50,000 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  6、主要经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业（机构或个人）的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理业务；参与设立创业投资企业与创业管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：42,764.07 万元；归属于母公司的所有者权益：42,763.85 万元；营业收入：0 万元；归属于母公司所有者净利润：9.34 万元。
                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600808        证券简称：马钢股份      公告编号：2021-046
              马鞍山钢铁股份有限公司
      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月30日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站刊载之《2021年第一次临时股东大会通告》
    一、 召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：本公司董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日  13 点 30 分
  召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
                      至 2021 年 11 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无
    二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
 1  审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签订      √
      《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于 2020
      年 5 月 7 日签署的《日常关联交易补充协议》项下 2021
      年之建议交易上限
 2  审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签订《持      √
      续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于 2020 年 5
      月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021 年之建
      议交易上限
 3  审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签订      √
      《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于 2020
      年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021
      年之建议交易上限
 4  审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司      √
      签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于 2018 年
      8 月 15 日签署的 2019-2021 年《节能环保协议》项下 2021
      年之建议交易上限
 5  审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订      √
      2022-2024 年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度
      建议上限
 6  审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订      √
      2022-2024 年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易
      及年度建议上限
 7  审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有      √
      限公司签订 2022-2024 年《金融服务协议》项下拟进行的
      交易及年度建议上限
 8  审议及批准本公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案      √
 9  审议及批准关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责      √
      任险的议案
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第九届董事会第四十八次、第四十九次、第五十次会
议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2021 年 8 月 26 日、
9 月 18 日、9 月 30 日的《上海证券报》。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-8
  应回避表决的关联股东名称：马钢（集团）控股有限公司、马钢集团投资有限公司、宝钢香港投资有限公司、毛展宏。
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  6、 根据香港联合交易所《证券上市规则》，第 8 项议案经公司董事会非关
联董事表决后可以实施。但根据上海证券交易所《股票上市规则》及其发布的《上市公司关联交易实施指引》，公司因包括该议案在内，与同一关联人在连续 12个月内进行的同一类别关联交易之累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应将该议案提交股东大会审议。为此，公司将该议案提交股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方可实施。
    三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600808        马钢股份          2021/10/29
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员
  五、 会议登记方法
  1、登记手续
  有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
  股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开 24 小时前送至本公司。
  此外，拟出席会议的股东及股东授权代理人，还须于 2021 年 11 月 9 日（星
期二）或之前将填妥的出席回执送达公司登记地点。
  2、登记地点
  安徽省马鞍山市九华西路 8 号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
  3、出席现场会议的登记时间及注意事项
  登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）9：00－11：30，13：00－16：00。
出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
  4、联系方式
  联系人：徐亚彦先生  李伟先生
  电话：0555-2888158
  传真：0555-2887284
  六、 其他事项
  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件 1：2021 年第一次临时股东大会出席回执
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
                                    马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日
                马鞍山钢铁股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会出席回执
股东姓名（法人股东名称）
股东身份证号码/营业执照号码
持股数（股）
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字（法人股东盖章）
备注：
  1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  2、股东填妥及签署出席回执后，应于 2021 年 11 月 9 日（星期二）或之前，
通过专人送达、传真或邮寄方式递交马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。
                马鞍山钢铁股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）/大会主席（备注 1）代表本单位（或本人）
出席 2021 年 11 月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
  委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                同意    反对
 1  审议及批准本公司与中国宝武钢铁集团有限公司新签
      订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与其于
      2020 年 5 月 7 日签署的《日常关联交易补充协议》项
      下 2021 年之建议交易上限
 2  审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司新签
      订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于
      2020 年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项
      下 2021 年之建议交易上限
 3  审议及批准本公司与欧冶链金再生资源有限公司新签
      订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于
      2020 年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项
      下 2021 年之建议交易上限
 4  审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限
      公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其
      于 2018 年 8 月 15 日签署的 2019-2021 年《节能环保
      协议》项下 2021 年之建议交易上限
 5 

[2021-09-30] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-043
              马鞍山钢铁股份有限公司
                持续关联交易公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
      关联交易内容：公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中
国宝武”）签署 2022—2024 年《产品购销协议》、《提供及接受服务协议》；公司控股子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）与公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）签署 2022—2024 年《金融服务协议》。
      关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已
回避表决。
    上述协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方可实施。
    一、关联交易概述
  2021 年 9 月 29 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武钢铁
集团有限公司（“中国宝武”）签署 2022—2024 年《产品购销协议》、《提供及接受服务协议》；公司控股子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）与公司直接控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）签署 2022—2024 年《金融服务协议》。由于马钢集团为公司的控股股东，中国宝武为马钢集团的控股股东，财务公司为公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述协议项下的交易均构成关联交易。
  在 2021 年 9 月 29 日召开的公司第九届董事会第五十次会议上，公司董事对
上述协议进行了讨论，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该等事项。此等交易均须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。
    二、关联方介绍
  （一）中国宝武钢铁集团有限公司
  1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
  2、法定代表人：陈德荣
  3、统一社会信用代码：91310000132200821H
  4、注册资本：5,279,110.1 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101,407,132.29万元；归属于母公司的所有者权益：29,377,547.46 万元；营业收入：67,373,867.27 万元；归属于母公司所有者净利润：2,503,826.50 万元。
  （二）马钢（集团）控股有限公司
  1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
  2、法定代表人：丁毅
  3、统一社会信用代码：91340500150509144U
  4、注册资本：666,628.039476 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
  6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。
  （三）马钢集团财务有限公司
  1、注册地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢指挥中心主楼 8 层
  2、法定代表人：丁毅
  3、统一社会信用代码：913405005830451030
  4、注册资本：200,000 万人民币
  5、企业性质：其他有限责任公司
  6、主要经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品）；成员单位产品的买方信贷；对成员单位办理即期结售汇业务；作为主办企业开展马钢集团跨境外汇资金集中运营业务；作为主办企业开展马钢集团跨境双向人民币资金池业务；银监会
批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：1,728,526.89 万元；归属于母公司的所有者权益：334,810.69 万元；营业收入：52,958.12 万元；归属于母公司所有者净利润：27,710.56 万元。
    三、关联交易的主要内容及定价原则
    （一）《产品购销协议》
  1、订约方：本公司与中国宝武
  2、协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
  3、主要内容及每年金额上限：
  （1）公司及其附属公司向中国宝武及其附属公司销售产品，包括销售钢材﹑钢锭﹑焦粉﹑氧化铁皮﹑冶金辅料﹑材料（不锈钢带、电缆、工具等）及其他产品（劳保、办公用品等）；销售电﹑生活水﹑工业净水﹑高炉煤气﹑焦炉煤气﹑转炉煤气﹑蒸汽﹑压缩空气﹑其他气体及水渣等，各年度金额上限(不含税)
分别为：2022 年人民币 13,859,277,400 元，2023 年人民币 15,149,577,600 元，
2024 年人民币 15,952,495,300 元。
  （2）公司及其附属公司向中国宝武及其附属公司采购产品，包括采购矿石﹑石灰﹑废钢﹑耐火材料﹑备件﹑成套设备﹑非标准备件及其他商品采购（焦炭、煤炭、合金、油品、煤气等），各年度金额上限(不含税)分别为：2022 年人
民币 39,451,969,700 元，2023 年人民币 39,524,488,400 元，2024 年人民币
39,941,462,000 元。
  以上 两大类项目各年度金额上限 (不含税 )合计分别为：2022 年
53,311,247,100 元、2023 年 54,674,066,000 元、2024 年 55,893,957,300 元。
  协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。
  4、定价原则：
  遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价，市场价应通过招标、比价、及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格。
  上述“主要内容及每年金额上限”（1）项下的价格，不可低于公司及附属公司向独立第三方销售相同类别产品之价格；（2）项下的价格，不可超过独立第三方向公司及附属公司提供相同类别产品的市场价。
  5、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为生效。
    （二）《提供及接受服务协议》
  1、订约方：本公司与中国宝武
  2、协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
  3、主要内容及每年金额上限：
  （1）公司及其附属公司向中国宝武及其附属公司提供服务，包括提供委托钢坯加工﹑提供计量、检测、租赁服务、铁路运输等服务，各年度金额上限(不
含税)分别为：2022 年人民币 272,589,100 元，2023 年人民币 311,487,100 元，
2024 年人民币 331,972,900 元。
  （2）公司及其附属公司接受中国宝武及其附属公司服务，包括接受基建技改工程﹑节能环保工程﹑合同能源管理﹑托管运营﹑设备大/中修﹑公路运输﹑水路运输﹑港口综合服务﹑设备（设施）维修保产﹑自动化/信息化运维服务及改造; 接受电气﹑电机﹑变压器工程等检修服务及其他服务（汽车修理﹑监测﹑诊断服务等）﹑车轮加工﹑废钢加工﹑废水处理﹑煤气加工﹑仓储/配送服务等；接受培训﹑通讯﹑印刷﹑档案﹑办公楼租用﹑代理服务及其他专业化服务等，各年度金额上限(不含税)分别为：2022 年人民币 11,694,097,000 元，2023 年人民
币 12,032,859,300 元，2024 年人民币 12,036,864,500 元。
  以上两大类项目各年度金额上限 (不含税 )合计分别为：2022 年
11,966,686,100 元、2023 年 12,344,346,400 元、2024 年 12,368,837,400 元。
  协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。
  4、定价原则：
  遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价，市场价应通过招标、比价、及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格。
  上述“主要内容及每年金额上限”（1）项下的价格，不可低于公司及附属公司向独立第三方销售相同类别服务之价格；（2）项下的价格，不可超过独立第三方向公司及附属公司提供相同类别服务的市场价。
  5、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。
    （三）《金融服务协议》
  1、订约方：财务公司与马钢集团
  2、协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
  3、主要内容及金额上限：
  （1）存款服务：马钢集团及其附属公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、协定存款等。该等服务系马钢集团及其附属公司为公司(及包括其子公司)的利益，按一般商务条款(或对公司(及包括其子公司)而言属于更佳条款)提供的财务资助，并无需以公司(及包括其子公司)的资产作抵押。
  (2)贷款服务：马钢集团及其附属公司可视需要随时向财务公司申请为其提供贷款服务，财务公司根据申请条件和金额依法向马钢集团及其附属公司提供发
放贷款的服务。协议有效期内财务公司向马钢集团及其附属公司提供的贷款额每日最高不超过人民币 49 亿元（含利息费用）；向马钢集团旗下所有非全资子公司贷款总额最高不超过 25 亿元。马钢集团及其附属公司应当就财务公司的贷款服务应财务公司的需要提供抵押或担保措施。
  (3)其它金融服务：财务公司将按马钢集团及其附属公司的申请依法向马钢集团及其附属公司提供其他金融服务（包括但不限于票据承兑、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇等）。
  就上述金融服务，马钢集团及附属公司应当按公平合理的市场价格向财务公司支付利息及票据承兑、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇手续费等服务费，上述费用总额在本协议有效期内每年不高于人民币 2.5 亿元（含利息费用）。
  协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。
  4、定价原则：
  (1)存款服务：财务公司向马钢集团及其附属公司提供存款服务时，存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则，不高于其它在中国的独立商业银行或金融机构向马钢集团及其附属公司提供同期

[2021-09-30] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十二次会议决议公告
  股票代码：600808        股票简称：马钢股份      公告编号：临 2021-045
            马鞍山钢铁股份有限公司
    第九届监事会第四十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十二次会议于 2021 年 9 月 29 日召开。监事会主席张晓峰先生主持
会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：
  一、审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司 2021 年《日常关联交易补充协议》。
  二、审议通过公司与马钢（集团）控股有限公司 2021 年《持续关联交易补充协议》。
  三、审议通过公司与欧冶链金再生资源有限公司 2021 年《持续关联交易补充协议》。
  四、审议通过公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司 2021年《节能环保补充协议》。
  五、审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司 2022-2024 年《产品购销协议》。
  六、审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司 2022-2024 年《提供及接受服务协议》。
  七、审议通过马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司 2022-2024 年《金融服务协议》。
  八、审议通过关于公司向宝武环科马鞍山资源利用有限公司转让相关资产的议案。
  会议认为：上述八项议案均符合公司营运需要及战略发展，协议条款符合一般商业原则，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
  上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。前
七项议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                              马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                      2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-041
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第五十次会议以书面决议
案形式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议审议通过如下决议：
  一、同意公司与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）新签订《日常关联交易补充协议》，以更新本公司与
其于 2020 年 5 月 7 日签署的《日常关联交易补充协议》项下 2021 年
之建议交易上限。
  二、同意公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）新签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于
2020 年 5 月 7 日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021 年之建
议交易上限。
  三、同意公司与中国宝武附属公司欧冶链金再生资源有限公司新
签订《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于 2020 年 5 月 7
日签署的《持续关联交易补充协议》项下 2021 年之建议交易上限。
  四、同意公司与马钢集团控股子公司安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于 2018 年 8
月 15 日签署的 2019-2021 年《节能环保协议》项下 2021 年之建议交
易上限。
  五、同意公司与中国宝武签订 2022—2024 年《产品购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限。
  六、同意公司与中国宝武签订 2022—2024 年《提供及接受服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限。
  七、同意公司控股子公司马钢集团财务有限公司与马钢集团签订
2022—2024 年《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限。
  八、同意公司向宝武环科马鞍山资源利用有限公司转让安徽马钢嘉华新型建材有限公司 30%股权及公司的固废处置相关资产。
  九、批准公司 2021 年第一次临时股东大会议程，股东大会将于
2021 年 11 月 30 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办
公楼召开。相关股东大会通知另行发出。
  上述第一、二、三、四项议案的详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于签订关联交易补充协议的公告》（公告编号：临 2021-042）；第五、六、七项议案的详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告》（公告编号：临 2021-043）；第八项议案的详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2021-044）。
  上述前八项议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表
决，由非关联董事表决的结果均为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第九项议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述前七项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方可实施。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-044
              马鞍山钢铁股份有限公司
                  关联交易公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本公司拟向公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）的附属公司宝武环科马鞍山资源利用有限公司（“宝武环科马鞍山公司”）转让安徽马钢嘉华新型建材有限公司（“马钢嘉华”）30%股权及公司的固废处置相关资产。
    关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
    一、关联交易概述
  2021 年 9 月 29 日，公司与宝武环科马鞍山公司在安徽省马鞍山市，签订《关
于安徽马钢嘉华新型建材有限公司股权转让协议》、《资产转让协议》，向宝武环科马鞍山公司转让所持有的马钢嘉华 30%股权，及公司的固废处置相关资产。由于宝武环科马鞍山公司为中国宝武的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易。
  2021 年 9 月 29 日，在公司第九届董事会第五十次会议上，关联董事丁毅先
生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
  宝武环科马鞍山资源利用有限公司
  1、注册地址：马鞍山经济技术开发区（示范园区）嘉善科技园 1 号科研楼307 室
  2、法定代表人：王蕾
  3、统一社会信用代码：91340500MA2W76P2XR
  4、注册资本：100 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、主要经营范围：再生资源的回收、加工和销售；金属材料、冶金炉料、
冶金辅材（除专项）销售；钢铁渣、除尘灰（泥）、废耐材、脱硫石膏的回收、分选、加工及销售；高炉水渣加工及销售；矿渣微粉销售；还原铁粉制造、销售及其专业技术服务；非金属废料和碎屑加工处理；道路普通货物运输、仓储服务、装卸服务；建筑材料、冶金矿产品技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据：该公司 2020 年 9 月注册成立，2020 年未开展
实际业务，故无相关财务数据。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）《关于安徽马钢嘉华新型建材有限公司股权转让协议》
  安徽马钢嘉华新型建材有限公司
  1、注册地址：安徽省马鞍山市花山区沿江大道中段 959 号
  2、法定代表人：王蕾
  3、统一社会信用代码：913405007430658766
  4、注册资本：1957.4333 万美元
  5、企业性质：有限责任公司(中外合资)
  6、主要经营范围：高炉矿渣运输、销售；钢渣运输、销售；微粉、矿山充填固结剂等高炉矿渣及钢渣结合利用产品生产、销售、运输，提供有关技术的咨询和服务；码头装卸和仓储服务，码头及其它港口设施服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：68,037.55 万元；归属于母公司的所有者权益：33,964.13 万元；营业收入：109,438.00 万元；归属于母公司所有者净利润：4,581.64 万元。
  8、股权结构：马钢（集团）控股有限公司持股 40%，利达投资有限公司持股 30%，本公司持股 30%。
  （二）《资产转让协议》
  公司固废处置相关资产：主要包括钢渣资源化加工、转底炉生产、固废回收等相关生产线及构筑物的固定资产和在建工程。
    四、关联交易的主要内容
  （一）《关于安徽马钢嘉华新型建材有限公司股权转让协议》
  1、协议方：公司与宝武环科马鞍山公司
  2、协议达成日期：2021 年 9 月 29 日。
  3、协议生效条件：自双方签署之日起生效。
  4、协议主要内容情况：
  （1）公司向宝武环科马鞍山公司转让所持有的马钢嘉华 30%股权。
  （2）马钢嘉华股权评估方法为资产基础法；评估基准日为 2021 年 3 月 31
日；马钢嘉华净资产账面价值为人民币31,719.96 万元，评估价值为 37,114.14万元，增值额为人民币 5,394.18 万元，增值率为 17.01%。马钢嘉华 30%股权对价为人民币 11,134.24 万元（以经有权机构备案后的评估价值为准（如有））。本次转让以评估价值作为转让价格。
  （3）宝武环科马鞍山公司在协议生效之日起五日内向公司支付股权转让对价。
  （4）双方在合同生效后尽快办理工商变更登记，股权交割日为工商变更时间的当月。评估基准日至股权交割日的期间损益按本公司持有的股权比例归本公司享有和承担。自交割日起，交易标的及与其相关的一切权利及利益应被视为归宝武环科马鞍山公司所有，宝武环科马鞍山公司作为交易标的的所有人享有并承担与交易标的有关的权利和义务，本公司不再享有和承担该等权利和义务。
  （二）《资产转让协议》
  1、协议方：公司与宝武环科马鞍山公司
  2、协议达成日期：2021 年 9 月 29 日。
  3、协议生效条件：自双方签署之日起生效。
  4、协议主要内容情况：
  （1）公司向宝武环科马鞍山公司转让所持有的公司固废处置相关资产，主要包括钢渣资源化加工、转底炉生产、固废回收等相关生产线及构筑物的固定资产和在建工程。
  （2）公司固废处置相关资产评估方法为成本法；评估基准日为 2021 年 3
月 31 日；该部分资产账面价值为人民币 16,843.62 万元，不含税评估价值为人
民币 18,990.86 万元，增值额为人民币 2,147.24 万元，增值率为 12.75%，增值
税销项税额人民币 2,181.35 万元，含税评估值为人民币 21,172.21 万元（以经有权机构备案后的评估价值为准（如有））。本次转让以评估价值作为转让价格。
  （3）资产交割日为资产交付确认完毕之日。资产交割日至评估基准日账面资产变动由宝武环科马鞍山公司享有或承担。自交割日起，转让标的属于宝武环科马鞍山公司所有，并享有并承担与转让标的有关的一切权利、义务和风险；公司则不再享有转让标的的任何权利，也不承担转让标的的任何义务和风险。
  （4）双方交付确认完毕后 10 个工作日内公司开具增值税专用发票，宝武环科马鞍山公司收到发票之日起五日内向公司支付资产转让对价。
    五、关联交易对本公司的影响
  1、为聚焦钢铁主业，优化资源配置，公司转让持有的马钢嘉华股权及固废处置相关资产。该等资产转让不会对公司钢铁主业产生不利影响。
  2、宝武环科马鞍山公司作为宝武集团环境资源科技有限公司在马鞍山区域
的管理平台，从事固废资源综合利用相关业务。本次资产转让，有利于提升公司与宝武环科马鞍山公司的专业化协同，通过发挥专业化运营和系统解决问题能力，降低公司固废处理成本、助推钢铁主业提升经营绩效。
    六、独立董事的事前认可及独立意见
  本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：本次股权转让事项属于关联交易，董事会在审议该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该交易符合一般商业条款，属公平合理，符合公司及其股东的整体利益。同意该议案。
    七、备查文件目录
  1、非关联董事签字确认的董事会决议；
  2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；
  3、监事签字确认的监事会决议。
                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司关于签订关联交易补充协议的公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-042
            马鞍山钢铁股份有限公司
      关于签订关联交易补充协议的公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
      关联交易内容：公司就 2021 年关联交易，与中国宝武钢铁集团有限公
司（“中国宝武”）新签署《日常关联交易补充协议》；与马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）新签署《持续关联交易补充协议》；与欧冶链金再生资源有限公司（“欧冶链金”）新签署《持续关联交易补充协议》；与安徽欣创节能环保科技股份有限公司（“欣创环保”）签署《节能环保补充协议》。
      关联人回避情况：该等事项均属于关联交易，表决时关联董事丁毅先
生已回避表决。
      此等事项须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，并获得批准
后方为有效。
    一、关联交易概述
  经 2018 年 11 月 21 日公司 2018 年第二次临时股东大会、2020 年 6 月 29 日
公司 2019 年年度股东大会批准，确定了公司与中国宝武、马钢集团、欧冶链金、欣创环保 2021 年相关交易内容及额度。鉴于公司最新之业务状况，各方均同意签订关联交易补充协议，以更新原协议中部分交易的 2021 年之交易额度。
  由于马钢集团为公司的控股股东，中国宝武为马钢集团的控股股东，欧冶链金、欣创环保为中国宝武的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该等补充协议项下的交易均构成关联交易。
  2021 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第五十次会议，公司董事对上述
补充协议予以审议，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过该等事项。此等交易须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。
    二、关联方介绍
  （一）中国宝武钢铁集团有限公司
  1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
  2、法定代表人：陈德荣
  3、统一社会信用代码：91310000132200821H
  4、注册资本：5279110.1 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101407132.29 万元；归属于母公司的所有者权益：29377547.46 万元；营业收入：67373867.27万元；归属于母公司所有者净利润：2503826.50 万元。
  （二）马钢（集团）控股有限公司
  1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
  2、法定代表人：丁毅
  3、统一社会信用代码：91340500150509144U
  4、注册资本：666628.039476 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
  6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。
  （三）欧冶链金再生资源有限公司
  1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角
  2、法定代表人：陈昭启
  3、统一社会信用代码：91340500574402383D
  4、注册资本 98,321.64 万人民币
  5、企业性质：其他有限责任公司
  6、主要经营范围：再生资源（不含危险化学品）、废旧金属的回收、加工和销售；生铁销售、仓储；国内贸易代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：861,281.49 万元；归属于母公司的所有者权益：177,420.63 万元；营业收入：3,572,151.63 万元；归属于母公司所有者净利润：14,393.95 万元。
  （四）安徽欣创节能环保科技股份有限公司
  1、注册地址：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号
  2、法定代表人：胡新华
  3、统一社会信用代码：913405005815375344
  4、注册资本：12238.199 万人民币
  5、企业性质：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
  6、主要经营范围：批发（不得储存）盐酸、液碱、硝酸、亚硫酸氢钠、次氯酸钠溶液；建筑机电安装工程，节能工程与服务，烟气治理（除尘、脱硫），防水防腐保温工程与服务，工业污水处理，噪声治理，废弃资源综合利用，节能技术研发，建筑工程、市政公用工程及环保工程设计、施工及总承包，合同能源管理，工业环保设施托管运营，环境监测及分析，环保设备和水处理药剂（除危险化学品及易制毒品）制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：143997.57 万元；归属于母公司的所有者权益：46899.04 万元；营业收入：144210.71 万元；归属于母公司所有者净利润：9495.03 万元。
    三、关联交易的主要内容
    （一）公司与中国宝武签署《日常关联交易补充协议》
  1、订约方：本公司与中国宝武
  2、补充协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
  3、协议变更原因：
  （1）公司加入中国宝武后，加大长材产品在中国宝武内部的市场份额，并借助中国宝武渠道加大销售力度，同时本年钢材价格快速上涨，造成公司向中国宝武销售产品的额度出现不足。
  （2）因原燃料价格快速上涨，公司在中国宝武内部进行坯料采购，新成立的欧冶工业品股份有限公司新增工业品采购的关联交易额度等因素，造成公司从中国宝武采购产品的额度出现不足。
  4、协议变更内容：
  双方同意调整 2021 年公司向中国宝武销售产品的金额上限至 117,653 万
元，公司向中国宝武采购产品的金额上限至 1,876,445 万元。
  4.1、原协议第 1.1 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
  “按照交易项目的内容和性质，乙方或乙方附属公司将于 2020 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日期间，向甲方或甲方附属公司（为免歧义，不包括乙方或
乙方附属公司）销售/提供下述产品、服务等项目：
  销售产品，包括钢材、钢坯、能源、备件及相关产品等，年度金额上限分別
为: 2020 年人民币 44,812 万元(不含税) ，2021 年人民币 117,653 万元(不含
税)。
  提供服务，包括提供技术服务、检测服务等，年度金额上限分別为:2020
年人民币 8,181 万元(不含税) ，2021 年人民币 12,216 万元(不含税)。”
  4.2、原协议第 1.2 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
  “按照交易项目的内容和性质，乙方或乙方附属公司将于 2020 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日期间，向甲方或甲方附属公司（为免歧义，不包括乙方或
乙方附属公司）采购/接受下述产品、服务等项目：
  采购产品，包括铁矿石、石灰石、废钢、备件、辅材等，年度金额上限分別为: 2020年人民币724,165万元(不含税) ，2021年人民币1,876,445万元(不含税)。
  接受服务，包括接受基建技改工程服务、委托代理、运输、检修、委托加工、运输装卸、培训、通讯、印刷、档案、报纸、电视专题片制作、办公楼租用、单身公寓租用及其他相关服务等，年度金额上限分別为: (i) 2020 年人民币 335,012 万元(不含税)，当中基建技改工程服务的年度金额上限为人民币234,355 万元(不含税)，及接受水陆运输及其他服务的年度金额上限为人民币
100,657 万元(不含税) ；(ii) 2021 年人民币 475,356 万元(不含税)，当中基建
技改工程服务的年度金额上限为人民币360,088万元(不含税) ，及2021年接受水陆运输及其他服务的年度金额上限为人民币 115,268 万元(不含税)。”
  4.3、原协议第 1.3 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
  “以上四大类项目合计计划额度分別为: 2020 年人民币 1,112,170 万元(不
含税) ，2021 年人民币 2,481,670 万元(不含税)。”
    （二）公司与马钢集团签署《持续关联交易补充协议》
  1、订约方：本公司与马钢集团
  2、补充协议签署日期：2021 年 9 月 29 日
  3、协议变更原因：
  （1）因钢材价格快速上涨以及马钢集团工程建设量增加，造成公司向马钢集团销售产品的额度出现不足
  （2）因马钢集团子公司马钢集团物流有限公司于 2020 年开始承接公司及公司子公司物流业务，同时公司钢材销量增加，造成公司接受马钢集团服务额度出现不足。
  4、协议变更内容：
  双方同意调整(1) 公司向马钢集团销售产品的金额上限，2021 年的其他服
务金额上限由 1,165,371,400 元增加至人民币 1,550,371,400 元； (2) 公司接
受马钢集团基建技改工程服务以外的其他服务的金额上限，2021 年的其他服务金额上限由 3,010,140,300 元增加至人民币 3,402,970,300 元。
  4.1、原协议第 1.1(1) 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
  “(1) 销售产品，包括销售钢材﹑钢锭﹑辅料﹑材料（不锈钢带、电缆、工具等）﹑焦粉﹑氧化铁皮及其他产品（劳保、办公用品等）；销售电﹑生活水﹑工业净水﹑高炉煤气﹑焦炉煤气﹑转炉煤气﹑蒸汽﹑压缩空气及其他气体等，各年度金额上限(不含税)分别为：2019 年人民币 965,297,000 元，2020 年人民
币 1,061,345,700 元，2021 年人民币 1,550,371,400 元。”
  4.2、原协议第 1.2(2)条修订为：
  “(2) 接受服务，包括接受基建技改工程服务、接受水陆运输及相关服务，包括公路运输﹑水路运输﹑港口综合服务（含货物装卸、存储、块矿筛分、中转短倒、过磅、取送等综合服务）﹑仓储和配送服务﹑设备（设施）维修保产服务﹑设备大、中型修理﹑电气、电机、变压器工程及检修服务﹑自动化、信息化运维服务及改造﹑车轮加工﹑委托代理及汽车修理、监测、诊断等相关服务，各年度金额上限(不含税)分别为：2019 年人民币 4,094,340,800 元，2020 年人民币
5,602,740,100 元，2021 年人民币 5,302,970,300 元(其中 2021 年基建技改工程
服务以外的其他服务金额上限由 3,010,140,300 元增加至人民币3,402,970,300元)。”
  4.3、原协议第 1.3 条修订如下（修订部分以下横线表示）︰
  “以上第1.1条及1.2条所列共计四大类项目各年度金额上限(不含税)分别
为：2019 年 7,176,638,200 元

[2021-09-18] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-040
              马鞍山钢铁股份有限公司
              对外投资暨关联交易公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    公司与宝山钢铁股份有限公司（“宝钢股份”）、武汉钢铁有限公司（“武汉钢铁”）、宝钢湛江钢铁有限公司（“湛江钢铁”）、上海梅山钢铁股份有限公司（“梅山钢铁”）、宝钢工程技术集团有限公司（“宝钢工程”）共同增资入股宝武水务科技有限公司（“宝武水务”）。
    宝武水务及本次增资的其他入股方均为中国宝武钢铁集团有限公司
（“中国宝武”）的附属公司，中国宝武为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），本次投资属关联交易。
    关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。
    一、关联交易概述
  2021 年 9 月 17 日，公司与宝武水务的股东中国宝武、马钢集团、宝武碳业
科技股份有限公司（“宝武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（“宝化湛江”）、武钢集团有限公司（“武钢集团”），及本次其他增资方宝钢股份、武汉钢铁、湛江钢铁、梅山钢铁、宝钢工程，在上海共同签署《关于宝武水务科技有限公司之增资入股协议》，公司以实物方式出资，占宝武水务股权比例为 19.135%。中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），其他签署方均为中国宝武附属公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证券上市规则》规定，本次投资构成关联交易。
  2021 年 9 月 17 日，在公司第九届董事会第四十九次会议上，关联董事丁毅
先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过本次投资。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据香港联合交易所《证券上市规则》，该议案经公司董事会非关联董事表决后可以实施。但根据上海证券交易所《股票上市规则》及其发布的《上市公司关联交易实施指引》，公司因包括该议案在内，与同一关联人在连续 12 个月内进行的同一类别关联交易之累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
    二、关联方介绍
  （一）中国宝武钢铁集团有限公司
  1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
  2、法定代表人：陈德荣
  3、统一社会信用代码：91310000132200821H
  4、注册资本：5279110.1 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有独资)
  6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：101407132.29 万元；归属于母公司的所有者权益：29377547.46 万元；营业收入：67373867.27万元；归属于母公司所有者净利润：2503826.50 万元。
  （二）马钢（集团）控股有限公司
  1、注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
  2、法定代表人：丁毅
  3、统一社会信用代码：91340500150509144U
  4、注册资本：666628.039476 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司(国有控股)
  6、主要经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,947,014.98万元；归属于母公司的所有者权益：2,612,502.32 万元；营业收入：12,026,531.13 万元；归属于母公司所有者净利润：255,079 万元。
  （三）宝武碳业科技股份有限公司
  1、注册地址：上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼
  2、法定代表人：林秀贞
  3、统一社会信用代码：91310113132230684W
  4、注册资本：75000 万人民币
  5、企业性质：其他股份有限公司(非上市)
  6、主要经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进
出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品的生产销售（不含许可类化工产品）；化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、碳复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机械设备及零配件加工、维修、销售；水性涂料（不含危险化学品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：1,001,883.88 万元；归属于母公司的所有者权益：394,229.78 万元；营业收入：579,165.69 万元；归属于母公司所有者净利润：8,631.83 万元。
  （四）宝钢化工湛江有限公司
  1、注册地址：湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼（湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路）
  2、法定代表人：王新
  3、统一社会信用代码：914408000778996756
  4、注册资本：29000 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、主要经营范围：危险化学品经营（贸易经营）：危险化学品（具体按粤湛危化经字[2020]058 号危险化学品经营许可证核定的项目经营，有效期至
2023 年 6 月 7 日）；危险化学品生产（具体按粤湛危化生字[2020]0003 号安全
生产许可证核定的项目经营，有效期至 2023 年 6 月 13 日）；（以下经营项目不
含危险化学品）化工原料及产品（含炭黑）的生产、采购、销售；化学工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业废水处理；仓储服务（除危险废物的仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：45328 万元；归属于母公司的所有者权益：32544 万元；营业收入：55375 万元；归属于母公司所有者净利润：2044 万元。
  （五）武钢集团有限公司
  1、注册地址：武汉市友谊大道 999 号
  2、法定代表人：周忠明
  3、统一社会信用代码：914201001776819133
  4、注册资本：473961 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、主要经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经
营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：10,717,192.6 万元；归属于母公司的所有者权益：2,651,045.1 万元；营业收入：3,829,674.5万元；归属于母公司所有者净利润：309,865.6 万元。
  （六）宝钢工程技术集团有限公司
  1、注册地址：宝山区铁力路 2510 号
  2、法定代表人：陆鹏程
  3、统一社会信用代码：91310000630833939R
  4、注册资本：283337 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、主要经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：958004.17 万元；归属于母公司的所有者权益：376034.99 万元；营业收入：914708.44 万元；归属于母公司所有者净利润：65312.08 万元。
  （七）宝山钢铁股份有限公司
  1、注册地址：上海市宝山区富锦路 885 号
  2、法定代表人：邹继新
  3、统一社会信用代码：91310000631696382C
  4、注册资本：2226858.945 万人民币
  5、企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
  6、主要经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：35622505.19 万元；
归属于母公司的所有者权益：18437128.48 万元；营业收入：28443649.72 万元；归属于母公司所有者净利润：1267677.57 万元。
  （八）武汉钢铁有限公司
  1、注册地址：武汉市青山区股份公司机关
  2、法定代表人：吴小弟
  3、统一社会信用代码：91420100MA4KQ8JQX5
  4、注册资本：50000 万人民币
  5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  6、主要经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、煤炭批发；金属矿和非金属矿、合金、废钢、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的销售；电力、热力、燃气供应；仓储、铁路货物运输、道路货物运输（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；通用设备（不含特种设备）修理；冶金专用设备专业修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计量服务及检定校准服务；本企业自有碳排放配额交易（限指定的交易机构或平台）；环境保护监测服务（仅限持证分公司经营）；环境技术咨询服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
  7、2020 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：6541561.932 万元；归属于母公司的所有者权益：3142356.23 万元；营业收入：6263975.89 万元；归属于母公司所有者净利润：64751.33 万元。
  （九）宝钢湛江钢铁有限公司
  1、注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道 18 号
  2、法定代表人：刘代德
  3、统一社会信用代码：91440800572419

[2021-09-18] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司第九届监事会第四十一次会议决议公告
  股票代码：600808        股票简称：马钢股份      公告编号：临 2021-039
            马鞍山钢铁股份有限公司
    第九届监事会第四十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四十一次会议于 2021 年 9 月 17 日召开。监事会主席张晓峰先生主持
会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
  经审议，通过了关于公司增资入股宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）的议案。
  会议认为：该议案符合公司战略发展需要，增资宝武水务有利于发挥协同效应，通过发挥专业化运营和系统解决问题能力，降低水气治理成本、助推钢铁主业提升经营绩效。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
  上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                      2021 年 9 月 17 日

[2021-09-18] (600808)马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：临 2021-038
            马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 17 日，公司第九届董事会第四十九次会议以书面决
议案方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。经非关联董事审议，通过如下决议：
  同意公司增资入股宝武水务科技有限公司的议案，并提交股东大会审议。
  该议案的详细内容，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-040）。
  该议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生回避表决，由非关联
董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据香港联合交易所《证券上市规则》，该议案经公司董事会非关联董事表决后可以实施。但根据上海证券交易所《股票上市规则》及其发布的《上市公司关联交易实施指引》，公司因包括该议案在内，与同一关联人在连续 12 个月内进行的同一类别关联交易之累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应将该议案提交股东大会审议。为此，公司将该议案提交股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方可实施。
                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 17 日

[2021-08-26] (600808)马钢股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.603元
    每股净资产: 4.1638元
    加权平均净资产收益率: 15.36%
    营业总收入: 568.64亿元
    归属于母公司的净利润: 46.44亿元

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