600765中航重机最新消息公告-600765最新公司消息
≈≈中航重机600765≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润87000万元左右,增长幅度为153.05%左右 (公告
日期：2022-01-22)
3)01月29日(600765)中航重机:中航重机关于1名独立董事弃权表决情况说
明的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本93968万股为基数,每10股派0.495元 ;股权登记日:2
021-04-19;除权除息日:2021-04-20;红利发放日:2021-04-20;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:11195.78万股,发行价:17.0600元/股(实施
,增发股份于2021-06-25上市),发行日:2021-06-03,发行对象:产业投资
基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国
华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣
多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金6号
私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管
理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份
有限公司、中国航空科技工业股份有限公司
●21-09-30 净利润:60853.16万 同比增:126.72% 营业收入:65.22亿 同比增:24.36%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800│ 0.3700│ 0.2900
每股净资产 │ 8.6994│ 8.3834│ 7.1775│ 7.1425│ 6.7683
每股资本公积金 │ 4.6968│ 4.6956│ 3.3803│ 3.3787│ 3.0719
每股未分配利润 │ 2.8660│ 2.4943│ 2.9020│ 2.8215│ 2.6133
加权净资产收益率│ 7.9900│ 3.9400│ 1.1200│ 5.4700│ 4.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5787│ 0.2568│ 0.0719│ 0.3269│ 0.2552
每股净资产 │ 8.6994│ 8.3834│ 6.4134│ 6.3821│ 6.0477
每股资本公积金 │ 4.6968│ 4.6956│ 3.0204│ 3.0190│ 2.7449
每股未分配利润 │ 2.8660│ 2.4943│ 2.5931│ 2.5212│ 2.3351
摊薄净资产收益率│ 6.6517│ 3.0634│ 1.1212│ 5.1225│ 4.2203
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A 股简称:中航重机 代码:600765 │总股本(万):105163.86 │法人:姬苏春
上市日期:1996-11-06 发行价:5.8│A 股 (万):95177.5 │总经理:冉兴
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):9986.36│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:0851-88600765 董秘:姬苏春│主营范围:液压泵/马达的专业化生产,轿车配
│套用球笼式等速万向节生产研制与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6200│ 0.2900│ 0.0800
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2020年 │ 0.3700│ 0.2900│ 0.1300│ 0.0400
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2019年 │ 0.3500│ 0.2600│ 0.1300│ 0.0400
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2018年 │ 0.4300│ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400
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2017年 │ 0.2100│ 0.2100│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-01-29](600765)中航重机:中航重机关于1名独立董事弃权表决情况说明的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-005
中航重机股份有限公司
关于1名独立董事弃权表决情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 20 日召开的第六届董
事会第二十二次临时会议在审议《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》时，1名独立董事弃权表决。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告》（2022-002），现将有关情况说明如下：
独立董事于革刚同志在表决上述议案时，认为：公司董事会新聘总会计师时，应当将包括董事会秘书在内的高级管理人员一并配齐，对解决高级管理人员的优先顺序持有不同意见。为引起董事会的高度重视，在不影响议案通过的情形下，对上述议案发表了弃权意见。
该独立董事对该议案的表决仅代表其个人的独立意见，对宋贵奇同志担任公司总会计师的任职资格和推荐程序无异议，其表决结果不影响宋贵奇同志的任职；不影响公司正常的生产经营。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-22](600765)中航重机:中航重机第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-002
中航重机股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2022年1月20日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于聘任宋贵奇同志为公司总会计师的议案》
同意聘任宋贵奇同志为公司总会计师，履行财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。（宋贵奇同志简历见附件）
表决情况：6票同意、0票反对、1票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意调整公司第六届董事会各专门委员会，调整后的专门委员会成员任期至至本届董事会换届之日。调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与投资委员会 姬苏春 冉兴、张育松、于革刚、曹斌
预算管理委员会 冉兴 刘亮、李平
审计与风险控制委员会 李平 冉兴、于革刚
薪酬与考核委员会 于革刚 姬苏春、冉兴、李平、曹斌
提名委员会 曹斌 姬苏春、于革刚
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
附件：宋贵奇同志简历
宋贵奇，男，1973年1月出生，1997年毕业于郑州航空工业管理学院会计学系，取得大学本科学士学位；2011年获得美国密苏里州立大学工商管理专业EMBA学位。研究员级高级会计师。1997年8月参加工作，曾任中国飞行试验研究院宝航公司副主任，西安远方航空技术发展总公司财务部部长，中国飞行试验研究院计划财务部副部长，中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究所总会计师。现任中航重机总会计师。
中航重机股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-22](600765)中航重机:中航重机关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-004
中航重机股份有限公司
关于2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度（以下简称“本期”）
实现归属于上市公司股东的净利润为87,000万元左右，与上年同期相比，将增加
52,619万元左右，同比增长153.05%左右。
公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,000万
元左右，与上年同期相比，将增加42,847万元左右，同比增长157.80%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 87,000 万
元左右，与上年同期相比，将增加 52,619 万元左右，同比增长 153.05%左右。
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 70,000 万元
左右，与上年同期相比，将增加 42,847 万元左右，同比增长 157.80%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：34,380.78 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,152.30 万元。
（二）每股收益：0.37 元。
三、本期业绩预增的主要原因
十四五期间，随着国家加快推进国防和军队现代化建设，保障重大工程和重点装备项目的实施，加快武器装备升级迭代，军工企业迎来重要发展契机。2021 年公司聚焦主业、提质增效、改革创新，推动公司专业化发展，经营规模稳步提升，营业收入稳定增长，预计同比增长 30%左右，开创了公司高质量发展新局面。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-22](600765)中航重机:中航重机关于高级管理人员殷雪灵同志退休的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-003
中航重机股份有限公司
关于高级管理人员殷雪灵同志退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监殷雪灵同志达到法定退休年龄，目前正在办理退休手续，其退休后不再担任公司高管职务，殷雪灵同志的退休不会影响公司正常运营和业务开展。
殷雪灵同志任职期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对殷雪灵同志为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！
中航重机股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-21]中航重机(600765):中航重机2021年净利润预增153%
▇上海证券报
中航重机发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润为87,000万元左右，同比增长153.05%左右。2021年公司聚焦主业，经营规模稳步提升，预计营收同比增长30%左右，开创了公司高质量发展新局面。
[2022-01-07](600765)中航重机:2022-001中航重机2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-001
中航重机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升
国际 A3 栋 5 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,508,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 33 人，代表股份
420,508,690 股，占公司有表决权股份总数的比例为 39.9860%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 30 人，代表股份 113,004,359 股，占公司有表决权股份总数的比例为 10.7455%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张育松、刘亮因公外出未参加会议；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公外出未参加会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司章程（2021 年 11 月修订版）>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0
2、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0
3、 议案名称：《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会决策事项清单>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 420,475,690 99.9921 33,000 0.0079 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股 份 有 限 公 司 章 程
（2021 年 11 月修订
版）>》
2 《关于修订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
3 《关于制订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司股东大
会决策事项清单>的议
案》
4 《关于修订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
5 《关于修订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
6 《关于制订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司董事会
报告工作制度>的议
案》
7 《关于修订<中航重机 126,567,690 99.9739 33,000 0.0261 0 0.0000
股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文
件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中航重机股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-22](600765)中航重机:2021-061中航重机关于2021年非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-061
中航重机股份有限公司
关于 2021 年非公开发行限售股解禁
上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 94,372,803 股，占公司总股本的 8.97%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 27 日。
一、本次限售股上市类型
经中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第六届董事会第十六次临时会议、第六届董事会第十八次临时会议、2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]1471 号）文件核准，公司于 2021 年 6 月向 10 名特定对象非公开发行人民
币普通股 111,957,796 股。
公司已于2021年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、认购金额及锁定期的具体情况如下：
序号 发行对象 获配数量 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）
1 国家军民融合产业投资基金有 41,031,652 699,999,983.12 6
限责任公司
2 中央企业乡村产业投资基金股 11,723,329 199,999,992.74 6
份有限公司
3 国华人寿保险股份有限公司-传 5,861,664 99,999,987.84 6
统七号
上海聚鸣投资管理有限公司-聚
4 鸣多策略 6 号私募证券投资基 17,584,994 299,999,997.64 6
金
5 上海聚鸣投资管理有限公司-聚 5,861,664 99,999,987.84 6
鸣涌金 6 号私募证券投资基金
6 李百春 5,861,664 99,999,987.84 6
7 中信建投证券股份有限公司 5,861,664 99,999,987.84 6
太平资产管理有限公司-太平资
8 管-招商银行-定增 36 号资管产 586,172 10,000,094.32 6
品
9 中航资本控股股份有限公司 5,861,664 99,999,987.84 18
10 中国航空科技工业股份有限公 11,723,329 199,999,992.74 18
司
合计 111,957,796 1,909,999,999.76 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣涌金6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有
限公司-太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品作为 2021 年非公开发行 A 股股
票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通数量为 94,372,803 股。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限
号 股东名称 数量（股） 占总股本比 通数量（股） 售股数
例 量（股）
1 国家军民融合产业投资基金 41,031,652 3.90% 41,031,652 0
有限责任公司
2 中央企业乡村产业投资基金 11,723,329 1.11% 11,723,329 0
股份有限公司
3 国华人寿保险股份有限公司 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
-传统七号
上海聚鸣投资管理有限公司
4 -聚鸣多策略 6 号私募证券 17,584,994 1.67% 17,584,994 0
投资基金
上海聚鸣投资管理有限公司
5 -聚鸣涌金 6 号私募证券投 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
资基金
6 李百春 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
7 中信建投证券股份有限公司 5,861,664 0.56% 5,861,664 0
太平资产管理有限公司-太
8 平资管-招商银行-定增36号 586,172 0.06% 586,172 0
资管产品
合计 94,372,803 8.97% 8.97% 0
五、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
（单位：股）
本次变动股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
一、限售流通股 194,236,437 18.47% 94,372,803 99,863,634 9.50%
国有法人持股 158,851,115 15.11% 65,064,481 93,786,634 8.92%
境内法人持股 23,446,658 2.23% 23,446,658 0 0.00%
其他境内自然 11,938,664 1.14% 5,861,664 6,077,000 0.58%
人持股
二、无限售流通股 857,402,199 81.53% 94,372,803 951,775,002 90.50%
三、总股本 1,051,638,636 100.00% 94,372,803 94,372,803 1,051,638,636 100.00%
六、保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
中航重机的保荐机构，履行中航重机 2021 年非公开发行股票的持续督导职责，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，就中航重机
2021 年非公开发行项目限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查。经核查，
保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作
限售承诺的行为；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求；
3、截至本核查意见出具日，中航重机对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整；
4、保荐机构对中航重机 2021 年非公开发行 A 股股票的限售股份上市流通
事项无异议。
七、上网公告附件
《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司
2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-22](600765)中航重机:2021-062中航重机第六届董事会第二十一次临时会议决议的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-062
中航重机股份有限公司
关于第六届董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2021年12月21日以通讯方式在公司召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，同意公司对《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款予以修订。具体详见《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司股东大会决策事项清单>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司股东大会决策事
项清单》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会决策事项清单>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会决策事项清单》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会报告工作制度》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权管理（暂行）办法>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权管理（暂行）办法》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层报告工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层报告工作制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层经营权限清单>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层经营权限清单》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会职权实施方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会职权实施方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司董事会运作及履行评价制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司战略与投资委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司预算管理委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十五、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作
细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司审计与风险控制委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十六、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十七、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司提名委员会工作细则>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司提名委员会工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十八、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和相关文件，同意公司修订《中航重机股份有限公司总经理工作细则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十九、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《中航重机股份有限公司章程》等法律、法规和相关文件，同意公司制订《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化
管理工作方案>的议案》
根据中共中央、国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）以及中国航空工业集团有限公司《所属二级企
业经理层成员任期制和契约化管理办法》（航空党组〔2020〕73号）、《关于进一步深入推进所属单位经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（航空人〔2021〕674号）等文件要求，同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十一、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司市场化选聘职业经理人实
施办法（试行）>的议案》
根据《中国航空工业集团有限公司市场化选聘职业经理人实施细则（试行）》(航空党组〔2018〕62号)有关要求和《关于<市场化选聘职业经理人实施细则（试行）>若干问题的答复意见》(干函〔2019〕216号)，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司市场化选聘职业经理人实施办法（试行）》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十二、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约
化管理工作方案>的议案》
为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动经理层成员积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十三、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>
的议案》
为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，
调动其工作积极性和创造性，结合公司实际，同意公司制订《中航重机股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二十四、审议通过了《关于制订<中航重机股份有限公司参股单位管理办法>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规章规范性文件及《中航重机股份有限公司章程》，结合公司实际，同意公司制订《
[2021-12-22](600765)中航重机:2021-063中航重机第六届监事会第九次临时会议决议的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-063
中航重机股份有限公司
关于第六届监事会第九次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次临时会议于2021年12月21日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以现场加视频的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018修订）》等法律、法规和规范性文件，公司同意修订《中航重机股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施同比例增资暨关联交易的议案》
为确保中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）有序恢复生产经营，发挥中航重机集采平台功效，为中航重机主业生产经营提供有效支持，维护航空工业特材各股东及债权人的合法权益，加大风险管控力度，结合其现状及后续业务发展规划，同意航空工业特材实施同比例增资，其中：中航重机及其下属企业拟
向其增资13,222万元。具体详见《中航重机股份有限公司关于控股子公司航空工业特材增资暨关联交易的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
中航重机股份有限公司监事会
2021年12月21日
[2021-12-22](600765)中航重机:2021-064中航重机股份有限公司关于控股子公司中航特材增资暨关联交易的公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-064
中航重机股份有限公司
关于控股子公司航空工业特材增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“航空工业特材”）。
增资方式及金额：本次拟由现有股东以同比例增加航空工业特材，增加注册资本20,000万元，增资完成后，航空工业特材的注册资本由52,280.66万元增至72,280.66万元。
本次增资无需提请公司股东大会批准。
本次增资后，航空工业特材未来财务状况和经营成果将取决于企业自身经营能力、下游客户需求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。
一、关联交易概述
为确保航空工业特材有序恢复生产经营，持续稳定发展，进一步维护航空工业特材各股东及债权人的合法权益，结合其现状及后续业务发展计划，现拟由航空工业特材各股东实施同比例增资，增加注册资本 20,000 万元，增资完成后，航空工业特材的注册资本由 52,280.66 万元增至 72,280.66 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
航空工业特材股东中航国际供应链科技有限公司（以下简称“中航供应链”）系中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司，公司与中国航空技术国际控股
有限公司均为中国航空工业集团有限公司控制企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定， 本次交易构成构成与关联方共同投资的关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的标准。
（二）关联方基本情况
企业名称 中航国际供应链科技有限公司
统一社会信用 91310110669360243P
代码
注册资本 189,614.6334 万元人民币
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市杨浦区铁岭路 32 号 1201 室
法定代表人 李其峰
从事供应链科技、航空科技、材料科技领域内的技术服务、技术开发、技
术咨询、技术转让，供应链管理，钢材、有色金属、木材、建筑材料、化
工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、航空及其他专用设备零配件、电子产品及配件、汽车零
经营范围 配件、摩托车及其零配件、计算机及其零配件、仪器仪表、焦炭、食用农
产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，航空、陆路、海上国际货物
运输代理，无船承运业务，仓储服务（除危险化学品），自有设备租赁，
建设工程监理，设备专业技术检测，商务信息咨询，工业产品设计、软件
开发、计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
股权结构
三、关联交易标的企业基本情况
（一）基本情况
企业名称 中航特材工业（西安）有限公司
统一社会信用 916101325614654655
代码
注册资本 52,280.658198 万元
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 陕西省西安市经济技术开发区凤城六路 130 号 1 幢
法定代表人 王新建
普通货物运输；黑色金属、有色金属、金属材料、元素、炉料、刃具、工
具、电工电气的销售及网络销售、仓储（易燃易爆危险品除外）及网上销
售；金属型材下料；机械加工、锻件加工、销售及技术信息咨询；货物及
技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；生产性
经营范围 废旧金属、非生产性废旧金属的回收、销售（不含报废汽车及医疗废弃物
和危险废弃物的回收）；润滑油、润滑脂、机电产品（除小轿车）彩钢制
品、电子元器件、五金交电、汽车零配件（不含总成）、建筑材料（除木
材）橡塑制品、陶瓷材料；房屋租赁、机械设备租赁；产品包装。【上述
经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未
经许可不得经营】
（二）股权结构
本次增资前，航空工业特材股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 中航重机股份有限公司 24,573.00 47.00
2 宝鸡钛业股份有限公司 6,345.54 12.14
3 陕西宏远航空锻造有限责任公司 4,997.56 9.56
4 贵州安大航空锻造有限责任公司 4,997.56 9.56
5 宝钢特钢有限公司 3,752.35 7.18
6 北京拓宏汇金投资管理有限公司 2,538.22 4.86
7 中航国际供应链科技有限公司 1,269.11 2.43
8 西部超导材料科技股份有限公司 1,269.11 2.43
9 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 1,269.11 2.43
10 抚顺特殊钢股份有限公司 1,269.11 2.43
合计 52,280.66 100.00
注：中航重机及其全资子企业持有航空工业特材股权比例合计为 66.12%。
（三）主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日经审计数据，航空工业特材资产总额为 16,484.56
万元，负债总额 29,006.44 万元，所有者权益-12,521.88 万元；营业收入 278.74万元，利润总额-628.41 万元；经营活动产生的现金流量净额为 325.82 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日未经审计数据，航空工业特材资产总额为 32,599.46
万元，负债总额 42,111.17 万元，所有者权益-9,511.72 万元；营业收入 2,533.85万元，利润总额 106.05 万元；经营活动产生的现金流量净额为 128.86 万元。
（四）关联交易价格确定的一般原则和方法
航空工业特材各自股东按照目前所持航空工业特材的股权比例认购本次新增注册资本，综合航空工业特材上述净资产数值，本次增资价格以 1 元/1 元注册资本进行增资。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次增资拟由现有股东以同比例增资航空工业特材，增加注册资本 20,000万元，增资完成后，航空工业特材的注册资本由 52,280.66 万元增至 72,280.66
本次认购 本次增资后
序号 股东名称/姓名 （万元） 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 中航重机股份有限公司 9,400.00 33,973.00 47.00
2 宝鸡钛业股份有限公司 2,427.00 8,772.54 12.14
3 陕西宏远航空锻造有限责任 1,911.00 6,908.56 9.56
公司
4 贵州安大航空锻造有限责任 1,911.00 6,908.56 9.56
公司
5 宝钢特钢有限公司 1,435.00 5,187.35 7.18
6 北京拓宏汇金投资管理有限 972.00 3,510.22 4.86
公司
7 中航国际供应链科技有限公 486.00 1,755.11 2.43
司
8 西部超导材料科技股份有限 486.00 1,755.11 2.43
公司
9 攀钢集团江油长城特殊钢有 486.00 1,755.11 2.43
限公司
10 抚顺特殊钢股份有限公司 486.00 1,755.11 2.43
合计 20,000.00 72,280.66 100.00
按照此增资方案，中航重机股份有限公司及所属子公司合计增资 13,222 万元，持股比例合计为 66.12%。
截至本公告日，公司尚未签署相关协议。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
2020 年 1 月 17 日，西安中院作出（2018）陕 01 破 35-19 号《民事裁定书》，
裁定同意和解协议。随后，航空工业特材于 2021 年初已恢复业务，按法院裁定支付特殊债权和普通债权中一次性现金清偿的部分，资金总额约 7,500 万元（包含管理人报酬）。如果实现航空工业特材现有股东同比例增资，将增强其运营能力和再融资能力。
本次增资完成后，公司对航空工业特材的持股比例未发生变化，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营状况产生重大不利影响，
也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会批准情况
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议通
过了《关于对中航重机控股子公司中航特材工业（西安）
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-10.18 成交量:3292.80万股 成交金额:106440.52万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜6351.13 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4023.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3513.87 ｜-- ｜
｜长江证券股份有限公司上海分公司 ｜1495.44 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1366.05 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜-- ｜11187.69 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3719.60 ｜
｜中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西｜-- ｜3224.17 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业｜-- ｜2344.58 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业｜-- ｜1633.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2016-09-06｜15.37 ｜20.00 ｜307.40 ｜机构专用 ｜中航证券有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜司北京慧忠路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-28｜63535.25 ｜903.81 ｜0.00 ｜0.42 ｜63535.25 ｜
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