600315上海家化最新消息公告-600315最新公司消息
≈≈上海家化600315≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月17日
2)预计2021年年度净利润65500万元左右,增长幅度为52%左右 (公告日期
：2022-01-18)
3)02月08日(600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股
份进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本67963万股为基数,每10股派1.9951元 ;股权登记日:
2021-08-04;除权除息日:2021-08-05;红利发放日:2021-08-05;
●21-09-30 净利润:42045.75万 同比增:34.71% 营业收入:58.30亿 同比增:8.73%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500│ 0.6400│ 0.4600
每股净资产 │ 9.9691│ 9.8454│ 9.9008│ 9.5863│ 9.4433
每股资本公积金 │ 1.5793│ 1.4872│ 1.4639│ 1.4431│ 1.2611
每股未分配利润 │ 7.1556│ 6.9746│ 7.0026│ 6.7530│ 6.6447
加权净资产收益率│ 6.3200│ 4.3000│ 2.5600│ 6.7300│ 4.9100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6187│ 0.4206│ 0.2490│ 0.6330│ 0.4592
每股净资产 │ 9.9691│ 9.8212│ 9.8766│ 9.5628│ 9.3268
每股资本公积金 │ 1.5793│ 1.4836│ 1.4603│ 1.4396│ 1.2455
每股未分配利润 │ 7.1556│ 6.9575│ 6.9854│ 6.7364│ 6.5627
摊薄净资产收益率│ 6.2057│ 4.2825│ 2.5210│ 6.6193│ 4.9239
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A 股简称:上海家化 代码:600315 │总股本(万):67963.45 │法人:潘秋生
上市日期:2001-03-15 发行价:9.18│A 股 (万):67124.85 │总经理:潘秋生
主承销商:联合证券有限责任公司 │限售流通A股(万):838.6 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:021-35907000;021-35907666 董秘:韩敏│主营范围:化妆品、个人护理用品、家居护理
│用品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6200│ 0.4200│ 0.2500
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2020年 │ 0.6400│ 0.4600│ 0.2700│ 0.1800
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2019年 │ 0.8300│ 0.8100│ 0.6600│ 0.3500
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2018年 │ 0.8100│ 0.6800│ 0.4700│ 0.2200
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2017年 │ 0.5800│ 0.4500│ 0.3200│ 0.3200
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[2022-02-08](600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2022-004
上海家化联合股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 4672.77 万元，且不超过人民币 9344.31 万元，回购价格不超过人民币 75.97 元/股，回购股份数量不超过 123.00 万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案的具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》(公告编号：临 2021-059)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2022 年 1 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为 41.13 元/股，已支付的总金额为人民币 42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-18]上海家化(600315):上海家化预计去年净利6.55亿增52%
▇证券时报
1月17日晚间，上海家化(600315)披露，公司预计2021年实现营业收入约76.6亿元，同比增长约9%。其中2021年第四季度，公司预计实现营业收入约18.3亿元，同比增长约9.8%。
净利润方面，公司预计2021年实现净利润约为6.55亿元，同比增加约52%;其中，2021年第四季度，公司预计实现净利润约为2.35亿元，同比增加约99%。
谈及业绩预增原因，上海家化阐述，2021年面对市场环境的不断变化，公司保持战略定力，以消费者为中心，品牌创新，渠道进阶，在文化、系统与流程和数字化方面不断努力，克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响，渠道端以电商业务为引领，品牌端聚焦护肤品类，仍然取得良好经营成果。
据介绍，线上业务方面，公司电商渠道以精细化运营推动多平台布局，尤其是下半年实现同比快速健康增长：其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵，保持稳健增长的同时提升了运营能力;京东、拼多多等电商平台均呈现增长。线下业务方面，公司积极拓展新零售业务，减缓了线下流量下降对主营业务的影响;百货渠道通过柜台优化以及四季SPA线上化成功改善盈利能力;CS(化妆品专营店)渠道在传统CS业务、屈臣氏业务均取得快速增长。
国泰君安认为，2022年起化妆品行业正式进入科学、严谨的监管2.0时代，新规执行初期品牌方、代工厂均将面临变化带来的挑战。监管趋严的大背景下，行业分化预计将加剧，合规经营、积极拥抱变化的科技型企业有望夯实优势、成长壮大，行业马太效应有望显现，建议布局赛道优质、组织灵活、研发产品实力较强的企业。
[2022-01-18](600315)上海家化:上海家化联合股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2022-003
上海家化联合股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.55 亿元，
比上年同期增加约 2.25 亿元，同比增加约 52 %。
2、公司本次业绩预增主要是由于主营业务增长所致。
3、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股
东的净利润约为 6.88 亿元，比上年同期增加约 2.93 亿元，同比增加约 74%。
4、2021 年第四季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为
2.35 亿元，较上年同期增加约 1.17 亿元，同比增加约 99%；公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2.14 亿元，较上年同期增加约 0.95 亿元，同比增加约 79%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.55 亿元，与上年同期相比，将增加约 2.25 亿元，同比增加约52 %。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 6.88 亿元，与上年同期相比，将增加约 2.93 亿元，同比增加约 74%。
3、2021 年第四季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为
2.35 亿元，较上年同期增加约 1.17 亿元，同比增加约 99%；公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2.14 亿元，较上年同期增加约 0.95 亿元，同比增加约 79%。
4、预计 2021 年度公司实现营业收入约 76.6 亿元，同比增长约 9%。其中
2021 年第四季度，公司预计实现营业收入约 18.3 亿元，同比增长约 9.8%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4.302 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.958 亿元。
（二）每股收益：0.64 元。
三、本期业绩预增的主要原因
主营业务增长：
2021 年，面对市场环境的不断变化，公司保持战略定力，围绕“123 经营方针”：以消费者为中心，品牌创新，渠道进阶，在文化、系统与流程和数字化方面不断努力，克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响，渠道端以电商业务为引领，品牌端聚焦护肤品类，仍然取得良好经营成果。
线上业务中，电商渠道以精细化运营推动多平台布局，尤其是下半年实现同比快速健康增长：其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵，保持稳健增长的同时提升了运营能力；京东、拼多多及兴趣电商平台均呈现增长。
线下业务中，公司积极拓展新零售业务，减缓了线下流量下降对主营业务的影响；百货渠道通过柜台优化以及四季 SPA 线上化成功改善盈利能力；CS（化妆品专营店）渠道在传统 CS 业务、屈臣氏业务均取得快速增长。
报告期内，公司坚持差异化的品牌发展策略，护肤品类作为公司定位的高毛利快速发展品类，取得快速增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12](600315)上海家化:上海家化关于2021年度政府补助情况的公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2022-002
上海家化联合股份有限公司
关于2021年度政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
上海家化联合股份有限公司以及控股子公司 2021 年度累计收到各类政府补助（不包括自递延收益转入的部分）如下：
一、 获得补助的基本情况
（一）与收益相关的政府补助
单位：元
种类 2021 年度获得金额 计入当期损益的金额
地方财政产业发展扶持资金 44,013,758.55 44,013,758.55
财政奖励等 2,503,344.40 2,503,344.40
合计 46,517,102.95 46,517,102.95
（二）与资产相关的政府补助
单位：元
种类 2021 年度获得金额 与资产相关
地方财政产业发展扶持资金 7,500,000.00 与资产相关/与收益相关
合计 7,500,000.00
二、补助类型及对上市公司的影响
上述政府补助中与收益相关的政府补助合计 4,652 万元，公司按照有关会计准则将其列报为“其他收益”或“营业外收入”科目并计入公司 2021 年度损益；
上述金额占公司 2020 年度合并报表经审计净利润 4.3 亿元的 10.81%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定予以披露。
上述政府补助中与资产相关的政府补助合计 750 万元，计入“递延收益”科目。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-05](600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2022-001
上海家化联合股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 4672.77 万元，且不超过人民币 9344.31 万元，回购价格不超过人民币 75.97 元/股，回购股份数量不超过 123.00 万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案的具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》(公告编号：临 2021-059)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为 41.13 元/股，已支付的总金额为人民币 42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-14](600315)上海家化:上海家化关于公司办公地点变更的公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临 2021-070
上海家化联合股份有限公司
关于公司办公地点变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自公告之日起，公司办公地址由“上海市杨浦区江湾城路99号5幢”迁至“上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F”。现将公司新办公地址等相关信息公告如下：
新办公地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F
邮政编码：200080
电话总机：021-35907000
投资者热线电话：021-35907666
提醒广大投资者注意上述变更事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-01](600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
1
证券代码：
600315 证券简称：上海家化 公告 编号： 202 1 0 69
上海家化联合股份有限公司
关于
以集中竞价交易方式回购股份 进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币4672.77万元，且不超过人民币9344.31万元，回购价格不超过人民币75.97元/股，回购股份数量不超过123.00万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案的具体内容详见公司于2021年9月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：临2021-059)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2021年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为41.13元/股，已支付的总金额为人民币42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
2
上海家化联合股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-27](600315)上海家化:上海家化八届一次监事会决议公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2021-068
上海家化联合股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届一次监事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯方
式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案
本公司第八届监事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵福俊先生为公司第八届监事会主席。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日
附简历：
赵福俊：男，1966 年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理、本公司监事会主席。
[2021-11-27](600315)上海家化:上海家化八届一次董事会决议公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2021-067
上海家化联合股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届一次董事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯形
式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
本公司第八届董事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘秋生先生为公司第八届董事会董事长。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
2、审议通过关于董事会专门委员会更名的议案；
为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会。同时，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定及实际工作需要，修订相关委员会的工作细则。修订后的《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》见上海证券交易所网站。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
3、审议通过关于公司第八届董事会专门委员会成员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会，各专门
委员会的组成人选如下：
选举潘秋生先生、孟森先生、冯国华先生为战略与可持续发展委员会委员，其中潘秋生先生为主任委员；
选举王鲁军先生、刘东先生、肖立荣女士为提名委员会委员，其中王鲁军先生为主任委员；
选举肖立荣女士、邓明辉先生、王鲁军先生、冯国华先生为审计与风险管理委员会委员，其中肖立荣女士为主任委员；
选举冯国华先生、刘东先生、王鲁军先生为薪酬与考核委员会委员，其中冯国华先生为主任委员。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会聘任潘秋生先生为公司首席执行官、总经理；聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼首席运营官；聘任韩敏女士为公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会聘任陆地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
附简历：
潘秋生：男，1973 年出生，本科，曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。
邓明辉：男，1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。
孟森：男，1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。
刘东：男，1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。
王鲁军：男，1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。
冯国华：男，1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股
（01999.HK）执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司
（02236.HK）独立董事、本公司独立董事。
肖立荣：女，1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任本公司独立董事。
叶伟敏：男，1966 年出生，硕士。曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司总经理助理、事业一部、三部部长、公司副总经理兼大众消费品事业部总经理，现任公司副总经理兼首席运营官。
韩敏：女，1977 年出生，硕士，注册会计师。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘书、本公司董事。现任公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书。
陆地：男，1973 年出生，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。
[2021-11-27](600315)上海家化:上海家化2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2021-066
上海家化联合股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3
楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,518,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8682
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，邓明辉董事、孟森董事、刘东董事、孙大建
独立董事、冯国华独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，赵福俊监事、郑丽监事因工作原因未出席本
次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 关于选举潘秋生先生
为公司第八届董事会 398,663,684 99.7861 是
非独立董事的议案
1.02 关于选举邓明辉先生
为公司第八届董事会 396,770,372 99.3122 是
非独立董事的议案
1.03 关于选举孟森先生为
公司第八届董事会非 397,011,338 99.3725 是
独立董事的议案
1.04 关于选举刘东先生为
公司第八届董事会非 396,941,362 99.3550 是
独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 关于选举王鲁军先生
为公司第八届董事会 395,380,209 98.9642 是
独立董事的议案
2.02 关于选举冯国华先生 396,455,322 99.2333 是
为公司第八届董事会
独立董事的议案
2.03 关于选举肖立荣女士
为公司第八届董事会 395,981,697 99.1148 是
独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 关于选举赵福俊先生
为公司第八届监事会 395,816,213 99.0733 是
监事的议案
3.02 关于选举郑丽女士为
公司第八届监事会监 398,431,396 99.7279 是
事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 关于选举潘秋生先生
为公司第八届董事会 48,320,106 98.2620
非独立董事的议案
1.02 关于选举邓明辉先生
为公司第八届董事会 46,426,794 94.4118
非独立董事的议案
1.03 关于选举孟森先生为
公司第八届董事会非 46,667,760 94.9018
独立董事的议案
1.04 关于选举刘东先生为
公司第八届董事会非 46,597,784 94.7595
独立董事的议案
2.01 关于选举王鲁军先生
为公司第八届董事会 45,036,631 91.5848
独立董事的议案
2.02 关于选举冯国华先生
为公司第八届董事会 46,111,744 93.7711
独立董事的议案
2.03 关于选举肖立荣女士
为公司第八届董事会 45,638,119 92.8080
独立董事的议案
3.01 关于选举赵福俊先生
为公司第八届监事会 45,472,635 92.4715
监事的议案
3.02 关于选举郑丽女士为
公司第八届监事会监 48,087,818 97.7896
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为以累积投票方式投票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海家化联合股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:28.07 成交量:6623.34万股 成交金额:367570.72万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜45531.68 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜43130.96 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券｜19712.04 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜9006.99 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜8412.07 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜32910.91 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜13697.76 ｜
｜中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营｜-- ｜11888.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业｜-- ｜10767.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜-- ｜8888.16 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-27｜35.58 ｜10.90 ｜387.82 ｜中信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜75597.62 ｜2639.11 ｜0.00 ｜2.36 ｜75597.62 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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