≈≈上海家化600315≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券代码：600315            证券简称：上海家化            公告编号：2022-004
                上海家化联合股份有限公司
          关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 4672.77 万元，且不超过人民币 9344.31 万元，回购价格不超过人民币 75.97 元/股，回购股份数量不超过 123.00 万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案的具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》(公告编号：临 2021-059)。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2022 年 1 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为 41.13 元/股，已支付的总金额为人民币 42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
  公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
    上海家化联合股份有限公司董事会
            2022 年 2 月 8 日

[2022-01-18] (600315)上海家化:上海家化联合股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600315            证券简称：上海家化            公告编号：2022-003
                上海家化联合股份有限公司
                  2021 年年度业绩预增公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.55 亿元，
比上年同期增加约 2.25 亿元，同比增加约 52 %。
  2、公司本次业绩预增主要是由于主营业务增长所致。
  3、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度预计实现归属于上市公司股
东的净利润约为 6.88 亿元，比上年同期增加约 2.93 亿元，同比增加约 74%。
  4、2021 年第四季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为
2.35 亿元，较上年同期增加约 1.17 亿元，同比增加约 99%；公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2.14 亿元，较上年同期增加约 0.95 亿元，同比增加约 79%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6.55 亿元，与上年同期相比，将增加约 2.25 亿元，同比增加约52 %。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 6.88 亿元，与上年同期相比，将增加约 2.93 亿元，同比增加约 74%。
  3、2021 年第四季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为
2.35 亿元，较上年同期增加约 1.17 亿元，同比增加约 99%；公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2.14 亿元，较上年同期增加约 0.95 亿元，同比增加约 79%。
  4、预计 2021 年度公司实现营业收入约 76.6 亿元，同比增长约 9%。其中
2021 年第四季度，公司预计实现营业收入约 18.3 亿元，同比增长约 9.8%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：4.302 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.958 亿元。
  （二）每股收益：0.64 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  主营业务增长：
  2021 年，面对市场环境的不断变化，公司保持战略定力，围绕“123 经营方针”：以消费者为中心，品牌创新，渠道进阶，在文化、系统与流程和数字化方面不断努力，克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响，渠道端以电商业务为引领，品牌端聚焦护肤品类，仍然取得良好经营成果。
  线上业务中，电商渠道以精细化运营推动多平台布局，尤其是下半年实现同比快速健康增长：其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵，保持稳健增长的同时提升了运营能力；京东、拼多多及兴趣电商平台均呈现增长。
  线下业务中，公司积极拓展新零售业务，减缓了线下流量下降对主营业务的影响；百货渠道通过柜台优化以及四季 SPA 线上化成功改善盈利能力；CS（化妆品专营店）渠道在传统 CS 业务、屈臣氏业务均取得快速增长。
  报告期内，公司坚持差异化的品牌发展策略，护肤品类作为公司定位的高毛利快速发展品类，取得快速增长。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-12] (600315)上海家化:上海家化关于2021年度政府补助情况的公告
  证券代码：600315          证券简称：上海家化            编号：临 2022-002
                上海家化联合股份有限公司
            关于2021年度政府补助情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
  上海家化联合股份有限公司以及控股子公司 2021 年度累计收到各类政府补助（不包括自递延收益转入的部分）如下：
  一、 获得补助的基本情况
 （一）与收益相关的政府补助
                                                      单位：元
            种类              2021 年度获得金额    计入当期损益的金额
 地方财政产业发展扶持资金            44,013,758.55        44,013,758.55
 财政奖励等                          2,503,344.40          2,503,344.40
            合计                    46,517,102.95        46,517,102.95
  （二）与资产相关的政府补助
                                                      单位：元
            种类              2021 年度获得金额        与资产相关
 地方财政产业发展扶持资金            7,500,000.00  与资产相关/与收益相关
            合计                    7,500,000.00
    二、补助类型及对上市公司的影响
  上述政府补助中与收益相关的政府补助合计 4,652 万元，公司按照有关会计准则将其列报为“其他收益”或“营业外收入”科目并计入公司 2021 年度损益；
上述金额占公司 2020 年度合并报表经审计净利润 4.3 亿元的 10.81%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定予以披露。
  上述政府补助中与资产相关的政府补助合计 750 万元，计入“递延收益”科目。
 特此公告。
                                    上海家化联合股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 12 日

[2022-01-05] (600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
证券代码：600315            证券简称：上海家化          公告编号：临 2022-001
                上海家化联合股份有限公司
          关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 4672.77 万元，且不超过人民币 9344.31 万元，回购价格不超过人民币 75.97 元/股，回购股份数量不超过 123.00 万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案的具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》(公告编号：临 2021-059)。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为 41.13 元/股，已支付的总金额为人民币 42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
  公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
    上海家化联合股份有限公司董事会
            2022 年 1 月 5 日

[2021-12-14] (600315)上海家化:上海家化关于公司办公地点变更的公告
      股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临 2021-070
                上海家化联合股份有限公司
                关于公司办公地点变更的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  自公告之日起，公司办公地址由“上海市杨浦区江湾城路99号5幢”迁至“上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F”。现将公司新办公地址等相关信息公告如下：
  新办公地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇A座11F
  邮政编码：200080
  电话总机：021-35907000
  投资者热线电话：021-35907666
  提醒广大投资者注意上述变更事项。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-01] (600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
    1
    证券代码：
    600315 证券简称：上海家化 公告 编号： 202 1 0 69
    上海家化联合股份有限公司
    关于
    以集中竞价交易方式回购股份 进展 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币4672.77万元，且不超过人民币9344.31万元，回购价格不超过人民币75.97元/股，回购股份数量不超过123.00万股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案的具体内容详见公司于2021年9月24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：临2021-059)。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为968,400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1425%，成交的最高价格为45.96元/股，成交的最低价格为41.13元/股，已支付的总金额为人民币42,771,306.59元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
    公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    2
    上海家化联合股份有限公司董事会
    2021年12月1日

[2021-11-27] (600315)上海家化:上海家化八届一次监事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-068
              上海家化联合股份有限公司
                八届一次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海家化联合股份有限公司八届一次监事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯方
式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案
  本公司第八届监事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵福俊先生为公司第八届监事会主席。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 27 日
附简历：
赵福俊：男，1966 年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理、本公司监事会主席。

[2021-11-27] (600315)上海家化:上海家化八届一次董事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-067
              上海家化联合股份有限公司
                八届一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海家化联合股份有限公司八届一次董事会于 2021 年 11 月 26 日以通讯形
式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
  本公司第八届董事会已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘秋生先生为公司第八届董事会董事长。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    2、审议通过关于董事会专门委员会更名的议案；
  为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会。同时，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定及实际工作需要，修订相关委员会的工作细则。修订后的《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》见上海证券交易所网站。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    3、审议通过关于公司第八届董事会专门委员会成员的议案；
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会，各专门
委员会的组成人选如下：
  选举潘秋生先生、孟森先生、冯国华先生为战略与可持续发展委员会委员，其中潘秋生先生为主任委员；
  选举王鲁军先生、刘东先生、肖立荣女士为提名委员会委员，其中王鲁军先生为主任委员；
  选举肖立荣女士、邓明辉先生、王鲁军先生、冯国华先生为审计与风险管理委员会委员，其中肖立荣女士为主任委员；
  选举冯国华先生、刘东先生、王鲁军先生为薪酬与考核委员会委员，其中冯国华先生为主任委员。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会聘任潘秋生先生为公司首席执行官、总经理；聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼首席运营官；聘任韩敏女士为公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会聘任陆地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    三、上网公告附件
  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日
附简历：
潘秋生：男，1973 年出生，本科，曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。
邓明辉：男，1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。
孟森：男，1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。
刘东：男，1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。
王鲁军：男，1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。
冯国华：男，1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股
（01999.HK）执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司
（02236.HK）独立董事、本公司独立董事。
肖立荣：女，1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现任本公司独立董事。
叶伟敏：男，1966 年出生，硕士。曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司总经理助理、事业一部、三部部长、公司副总经理兼大众消费品事业部总经理，现任公司副总经理兼首席运营官。
韩敏：女，1977 年出生，硕士，注册会计师。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘书、本公司董事。现任公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书。
陆地：男，1973 年出生，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

[2021-11-27] (600315)上海家化:上海家化2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600315        证券简称：上海家化    公告编号：2021-066
          上海家化联合股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3
  楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          399,518,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          58.8682
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，邓明辉董事、孟森董事、刘东董事、孙大建
  独立董事、冯国华独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，赵福俊监事、郑丽监事因工作原因未出席本
  次股东大会；
3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
                                              得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
1.01      关于选举潘秋生先生
          为公司第八届董事会    398,663,684      99.7861    是
          非独立董事的议案
1.02      关于选举邓明辉先生
          为公司第八届董事会    396,770,372      99.3122    是
          非独立董事的议案
1.03      关于选举孟森先生为
          公司第八届董事会非    397,011,338      99.3725    是
          独立董事的议案
1.04      关于选举刘东先生为
          公司第八届董事会非    396,941,362      99.3550    是
          独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
                                              得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
2.01      关于选举王鲁军先生
          为公司第八届董事会    395,380,209      98.9642    是
          独立董事的议案
2.02      关于选举冯国华先生    396,455,322      99.2333    是
          为公司第八届董事会
          独立董事的议案
2.03      关于选举肖立荣女士
          为公司第八届董事会    395,981,697      99.1148    是
          独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
                                              得票数占出席
议案序号      议案名称          得票数      会议有效表决  是否当选
                                              权的比例（%）
3.01      关于选举赵福俊先生
          为公司第八届监事会    395,816,213      99.0733    是
          监事的议案
3.02      关于选举郑丽女士为
          公司第八届监事会监    398,431,396      99.7279    是
          事的议案
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意            反对      弃权
序号                          票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                              数  （%）  数  （%）
1.01 关于选举潘秋生先生
    为公司第八届董事会 48,320,106 98.2620
    非独立董事的议案
1.02 关于选举邓明辉先生
    为公司第八届董事会 46,426,794 94.4118
    非独立董事的议案
1.03 关于选举孟森先生为
    公司第八届董事会非 46,667,760 94.9018
    独立董事的议案
1.04 关于选举刘东先生为
    公司第八届董事会非 46,597,784 94.7595
    独立董事的议案
2.01 关于选举王鲁军先生
    为公司第八届董事会 45,036,631 91.5848
    独立董事的议案
2.02 关于选举冯国华先生
    为公司第八届董事会 46,111,744 93.7711
    独立董事的议案
2.03 关于选举肖立荣女士
    为公司第八届董事会 45,638,119 92.8080
    独立董事的议案
3.01 关于选举赵福俊先生
    为公司第八届监事会 45,472,635 92.4715
    监事的议案
3.02 关于选举郑丽女士为
    公司第八届监事会监 48,087,818 97.7896
    事的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为以累积投票方式投票的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海家化联合股份有限公司
      2021 年 11 月 27 日

[2021-11-10] (600315)上海家化:上海家化关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600315        证券简称：上海家化    公告编号：2021-065
          上海家化联合股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年11月26日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
            网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                              至 2021 年 11 月 26 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
        东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
        互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
        投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
        规定执行。
        (七)  涉及公开征集股东投票权
        不涉及
        二、  会议审议事项
            本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                      投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                        A 股股东
累积投票议案
1.00  关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案      应选董事（4）人
1.01  审议《关于选举潘秋生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》        √
1.02  审议《关于选举邓明辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》        √
1.03  审议《关于选举孟森先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》          √
1.04  审议《关于选举刘东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》          √
2.00  关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人
2.01  审议《关于选举王鲁军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》          √
2.02  审议《关于选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》          √
2.03  审议《关于选举肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》          √
3.00  关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案            应选监事（2）人
3.01  审议《关于选举赵福俊先生为公司第八届监事会监事的议案》              √
3.02  审议《关于选举郑丽女士为公司第八届监事会监事的议案》                √
        1、各议案已披露的时间和披露媒体
        以上各项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议?第七届监事会第十九次会
议审议通过，详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：临2021-060、061）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
  有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
  票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。
(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600315      上海家化          2021/11/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（六）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员
聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。
六、  其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品；
（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢
联系人：徐莹
联系电话：021-35907666
传真：021-65129748
邮编：200438
特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  上海家化联合股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
  日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号                        累积投票议案名称                          投票数
1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 审议《关于选举潘秋生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举邓明辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举孟森先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举刘东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 审议《关于选举王鲁军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 审议《关于选举赵福俊先生为公司第八届监事会监事的议案》
3.02 审议《关于选举郑丽女士为公司第八届监事会监事的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.0

[2021-11-01] (600315)上海家化:上海家化关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告
证券代码：600315            证券简称：上海家化            公告编号：2021-064
                上海家化联合股份有限公司
          关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份
                暨回购股份进展情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
七届二十二次董事会，并于 2021 年9 月15日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民
币 4672.77 万元，且不超过人民币 9344.31 万元，回购价格不超过人民币 75.97
元/股，回购股份数量不超过 123.00 万股，回购期限自股东大会审议通过本次回
购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案的具体内容详见公司于 2021 年 9
月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：临 2021-059)。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，现将公司首次实施股份回购的情况公告如下：
  2021 年 10 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 11,700 股，
已回购股份占公司总股本的比例为 0.0017%，成交的最高价为 44.93 元/股，成交的最低价为 44.05 元/股，已支付的总金额为人民币 520,994 元（不含交易费用）。
  此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
  截至 2021 年 10 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
11,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0017%，成交的最高价格为 44.93
元/股，成交的最低价格为 44.05 元/股，已支付的总金额为人民币 520,994 元（不含交易费用）。
  上述股份回购符合相关法律法规规定及公司股份回购方案的要求。
  公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 1 日

[2021-10-27] (600315)上海家化:上海家化关于2021年股票期权激励计划授予结果公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：2021-063
                上海家化联合股份有限公司
        关于 2021 年股票期权激励计划授予结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示内容：
    股票期权授权日：2021 年 9 月 15 日
    股票期权登记日：2021 年 10 月 22 日
    股票期权授予数量：123.00 万份，占本公司目前股本总额 67963.4461 万
      股的 0.18%。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日完成了《上海家化联合股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）授予权益的登记工作，有关具体情况如下：
    一、本激励计划实际授予情况
  1、授权日：2021 年 9 月 15 日。
  2、授予数量：123.00 万份，占本公司目前股本总额 67963.4461 万股的 0.18%。
  3、授予人数：1 人。
  4、行权价格：50.72 元/份。
  5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。
  6、本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示：
  姓名          职务        获授的股票期权  占授予股票期权  占本计划公告日
                              数量（万份）      总数的比例    股本总额的比例
 潘秋生  董事长、首席执行
            官、总经理          123.00            100%            0.18%
  注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
    份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
        2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
      二、本激励计划的有效期、等待期及行权安排
      1、本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全
  部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
      2、本激励计划的等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24
  个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用
  于担保或偿还债务。
      3、本激励计划股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权安排                        行权时间                        行权比例
    第一个行权期    自股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止        30%
    第二个行权期    自股票期权授权之日起24个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止        30%
    第三个行权期    自股票期权授权之日起36个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止        40%
      在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得
  行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的
  股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终
  止行权，公司将予以注销。
      4、本激励计划的行权条件：
      （1）公司层面业绩考核要求
      本激励计划的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考
  核一次。本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
                                                            行权期
            业绩考核目标                第一个行权期    第二个行权期    第三个行权期
                                        （2021 年度）    （2022 年度）    （2023 年度）
 全行权目标（A）    营业收入（a1）        84.66 亿        95.88 亿        108.12 亿
  可行权 100%      累计净利润（a2）      5.04 亿        13.755 亿        25.935 亿
最低行权目标（B）    营业收入（b1）        77.52 亿        87.72 亿        99.96 亿
  可行权 80%      累计净利润（b2）      4.305 亿        11.655 亿        22.05 亿
        注：上述“累计净利润”是指第一个行权期考核 2021 年度净利润，第二个行权期考核 2021 年度与 2022
    年度净利润之和，第三个行权期考核 2021 年度、2022 年度及 2023 年度净利润之和，且“净利润”指归属于
上市公司股东的净利润。
  假设：考核年度的实际营业收入为 R，实际累计净利润为 P，则行权系数 X
的公式为：
  ①当 R≥b1 且 P≥b2 时；行权系数 X=【（R-b1）/（a1-b1）*20%+80%】*50%+
【（P-b2）/（a2-b2）*20%+80%】*50%，其中当 R≥a1 时，R 按 a1 取值；当 P≥a2
时，P 按 a2 取值；
  ②当 R＜b1 或 P＜b2 时，行权系数 X=0。
  当期公司层面实际行权比例=当期可行权比例*行权系数 X
  公司未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
  （2）个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面行权比例按下表考核结果确定：
    考评结果（S）        B 及以上          B-          C            D
  个人层面行权比例          100%          80%          60%          0
  当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=公司层面实际行权比例×个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。
  激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。
    三、股票期权的登记情况
  本激励计划授予的权益数量为123.00万份，于2021年10月22日在中证登上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
  1、期权名称：上海家化期权
  2、期权代码：0000000811、0000000812、0000000813
  3、股票期权授予登记完成日期：2021年10月22日
    四、本次授予权益后对公司财务状况的影响
  根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据授权日的公允价值总额确认股票期权的激励成
本，本激励计划对各期会计成本的影响如下表所示：
 授权数量  需摊销的总费用    2021 年      2022 年      2023 年      2024 年
 （万份）    （万元）      （万元）    （万元）    （万元）    （万元）
  123.00        826.68        117.09      364.86      239.02      105.71
  注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日和授予数量相关，还与实际生效和失效的股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (600315)上海家化:上海家化七届十九次监事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-061
                上海家化联合股份有限公司
                七届十九次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海家化联合股份有限公司七届十九次监事会于 2021 年 10 月 26 日在公司
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件形式发出。应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议审议并一致通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2021 年第三季度报告；
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  《上海家化联合股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于监事会换届选举的议案并提交股东大会审议。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东上海家化（集团）有限公司提名赵福俊先生、郑丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会进行任职基本条件审核和审议，并提交公司股东大会选举；公司职工代表大会选举曾巍先生出任职工代表监事。
  非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后。
  特此公告。
                                            上海家化联合股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日
附：非职工代表监事候选人和职工代表监事的简历
    赵福俊：1966 年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有
限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事、常务副总经理、本公司监事会主席。赵福俊先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郑丽：1974 年出生，硕士，中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务
经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理董事总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曾巍：1969 年出生，硕士，曾任上海交通大学讲师，现任本公司董事会办
公室高级经理。曾巍先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-10-27] (600315)上海家化:上海家化七届二十四次董事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-060
                上海家化联合股份有限公司
              七届二十四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  上海家化联合股份有限公司七届二十四次董事会于 2021 年 10 月 26 日在公
司以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过 2021 年第三季度报告；
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  《上海家化联合股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议；
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  本公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，股东上海家化（集团）有限公司和公司董事会提名潘秋生先生、邓明辉先生、孟森先生、刘东先生、王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为公司第八届董事会董事候选人，其中王鲁军先生、冯国华先生、肖立荣女士为独立董事候选人。候选人简历附后。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
    3、审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  董事会决定召开公司股东大会，审议有关议案。股东大会通知另行公告。
 三、上网公告附件
 1、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见；
 2、上海家化独立董事提名人声明；
 3、独立董事候选人声明。
特此公告。
                                  上海家化联合股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
附：董事候选人简历
潘秋生：1973 年出生，本科，曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。潘秋生先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股份的 0.09%；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓明辉：1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孟森：1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福基业股份有限公司董事、本公司董事。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘东：1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯国华：1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股（01999.HK）执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事、本
公司独立董事。冯国华先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖立荣：1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现已退休。肖立荣女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2021-10-27] (600315)上海家化:上海家化关于2021年第三季度经营数据的公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化            公告编号：临 2021-062
                上海家化联合股份有限公司
          关于 2021 年第三季度主要经营数据的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》的要求、现将公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品            产量(支)        销量(支)      营业收入（元）
护肤                  65,736,276        45,408,834      530,790,203
个护家清              82,380,268        72,657,091      512,342,949
母婴                  40,583,303        37,570,818      484,763,148
合作品牌                6,762,242        4,275,303        89,956,912
  注：护肤品类,包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、艾禾美、碧缇丝、芳芯。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
  2021年三季度，公司主要产品的价格详见下表：
主要产品        2020年7-9月平均  2021年7-9月平均    变动比率%
                  售价（元/支）    售价（元/支）
护肤                        12.94            11.69            -9.66
个护家清                    6.73            7.05            4.77
母婴                        15.92            12.90            -18.96
合作品牌                    18.68            21.04            12.64
（二）主要原材料价格波动情况
  公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。
  1、皂粒油脂
  2021 年第三季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油上涨，报告期比去年第三季度采购均价上涨 4000 元/吨左右(不含税),涨幅超 60%。
  2、表面活性剂
  2021 年第三季度表面活性剂受棕榈仁油上涨、环氧乙烷上涨的影响，报告期比去年第三季度采购均价上涨 1200 元/吨左右(不含税),涨幅约 20%。
  3、溶剂
  2021 年第三季度溶剂受农产品如玉米上涨影响，报告期比去年第三季度采购均价上涨约 1000 元/吨左右(不含税),涨幅约 16%。
  4、营养药物添加剂
  2021 年第三季度营养药物添加剂价格基本持平。
  5、包装物
  2021 年第三季度包装物中纸箱品类受国内原纸价格上涨影响，报告期比去年第三季度采购均价上涨约 3%；塑料和玻璃等其它包装物价格稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  特此公告。
                                            上海家化联合股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (600315)上海家化:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.62元
    每股净资产: 9.9691元
    加权平均净资产收益率: 6.32%
    营业总收入: 58.30亿元
    归属于母公司的净利润: 4.20亿元

[2021-09-17] (600315)上海家化:上海家化七届二十三次董事会决议公告
      证券代码：600315            证券简称：上海家化              公告编号：2021-056
                      上海家化联合股份有限公司
                    七届二十三次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届二十三次董事会于2021年 9月 15日以通讯方式召开。会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    表决情况：6 票同意，1 票回避，0票反对，0 票弃权，通过本议案。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》
 的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权
 激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 15 日为授权日，向激励对象授予
 123.00 万份股票期权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
    董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    特此公告。
                                                  上海家化联合股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (600315)上海家化:上海家化七届十八次监事会决议公告
      证券代码：600315          证券简称：上海家化            公告编号：2021-057
                      上海家化联合股份有限公司
                      七届十八次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届十八次监事会于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：
  1、审议通过关于公司《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
    监事会认为：董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和 2021 年股票期
权激励计划有关授权日的相关规定。本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授权股票期权的情形，激励对象获授股票期权的条件已成就。
    因此，同意公司 2021 年股票期权激励计划的授权日为 2021 年 9 月 15 日，向激励对象授
予 123.00万份股票期权。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
    特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
              2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (600315)上海家化:上海家化关于向激励对象授予股票期权的公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：2021-058
                上海家化联合股份有限公司
            关于向激励对象授予股票期权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示内容：
    股票期权授权日：2021 年 9 月 15 日
    股票期权授予数量：123.00 万份，占本公司目前股本总额 67963.4461 万
      股的 0.18%。
  2021 年 9 月 15 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“上
海家化”）召开七届二十三次董事会和七届十八次监事会，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2021
年股票期权激励计划的授予条件已经成就，确定以 2021 年 9 月 15 日为授权日，
向符合授予条件的董事长潘秋生授予 123.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下：
    一、已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 7 月 22 日，公司召开七届二十一董事会次会议、七届十六次监
事会会议，审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事会对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见。
  2、2021 年 8 月 24 日，公司召开七届第二十二次董事会会议、七届十七次
监事会会议，审议并通过了《关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容
的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见。
  3、2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 8 日，公司对激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异
议。2021 年 9 月 10 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 9 月 15 日，公司分别召开七届二十三次董事会和七届十八次监
事会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2021 年 9 月15 日为授权日，授予董事长潘秋生 123.00 万份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见。
    二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
  本激励计划的其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《管理办法》及本激励计划中的规定，激励对象在同时满足下列授予条件时公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
  1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告；
  （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
  （5）中国证监会认定的其他情形。
  2、激励对象未发生如下任一情形：
  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  （2）最近 12 个月内被中国证监会和/或其派出机构认定为不适当人选；
  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会和/或其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  （6）中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本激励计划的授予条件已经成就。
    四、本激励计划股票期权的授予情况
  1、授权日：2021 年 9 月 15 日。
  2、授予数量：123.00 万份，占本公司目前股本总额 67963.4461 万股的 0.18%。
  3、授予人数：1 人。
  4、行权价格：50.72 元/份。
  5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。
  6、本激励计划的有效期、等待期及行权安排：
  （1）本激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （2）本激励计划的等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
      （3）本激励计划股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
      行权安排                        行权时间                        行权比例
    第一个行权期    自股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止        30%
    第二个行权期    自股票期权授权之日起24个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止        30%
    第三个行权期    自股票期权授权之日起36个月后的首个交易日起至股
                    票期权授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止        40%
      在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得
  行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的
  股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终
  止行权，公司将予以注销。
      7、本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示：
      姓名          职务        获授的股票期权  占授予股票期权  占本计划公告日
                                  数量（万份）      总数的比例    股本总额的比例
    潘秋生  董事长、首席执行
                官、总经理          123.00            100%            0.18%
        注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
    份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
        2、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
      8、本激励计划的行权条件：
      （1）公司层面业绩考核要求
      本激励计划的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考
  核一次。本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：
                                                            行权期
            业绩考核目标                第一个行权期    第二个行权期    第三个行权期
                                        （2021 年度）    （2022 年度）    （2023 年度）
 全行权目标（A）    营业收入（a1）        84.66 亿        95.88 亿        108.12 亿
  可行权 100%      累计净利润（a2）      5.04 亿        13.755 亿        25.935 亿
最低行权目标（B）    营业收入（b1）        77.52 亿        87.72 亿        99.96 亿
  可行权 80%      累计净利润（b2）      4.305 亿        11.655 亿        22.05 亿
        注：上述“累计净利润”是指第一个行权期考核 2021 年度净利润，第二个行权期考核 2021 年度与 2022
    年度净利润之和，第三个行权期考核 2021 年度、2022 年度及 2023 年度净利润之和，且“净利润”指归属于
    上市公司股东的净利润。
      假设：考核年度的实际营业收入为 R，实际累计净利润为 P，则行权系数 X
的公式为：
  ①当 R≥b1 且 P≥b2 时；行权系数 X=【（R-b1）/（a1-b1）*20%+80%】*50%+
【（P-b2）/（a2-b2）*20%+80%】*50%，其中当 R≥a1 时，R 按 a1 取值；当 P≥a2
时，P 按 a2 取值；
  ②当 R＜b1 或 P＜b2 时，行权系数 X=0。
  当期公司层面实际行权比例=当期可行权比例*行权系数 X
  公司未满足上述业绩考核目标的，激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
  （2）个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面行权比例按下表考核结果确定：
    考评结果（S）        B 及以上          B-          C            D
  个人层面行权比例          100%          80%          60%          0
  当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=公司层面实际行权比例×个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。
  激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。
  9、本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
    五、本激励计划股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响
  根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
  公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 9 月 15
日用该模型对 123.00 万份股票期权进行测算。具体参数选取如下：
  1、标的股价：43.70 元/股（2021 年 9 月 15 日收盘价）
  2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月（股票期权授予完成之日

[2021-09-16] (600315)上海家化:上海家化2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600315        证券简称：上海家化    公告编号：2021-054
          上海家化联合股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3
  楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          449,815,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          66.1850
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘秋生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，邓明辉董事、孟森董事、冯国华独立董事、
  孙大建独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵福俊监事因工作原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其
  摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    442,766,105 98.4328 7,048,634  1.5670  1,000  0.0002
2、 议案名称：审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    442,792,605 98.4387 7,022,134  1.5611  1,000  0.0002
3、 议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
  划相关事宜的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    442,792,605 98.4387 7,022,134  1.5611  1,000  0.0002
4、 议案名称：审议关于修订公司章程部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,994,839 99.8175  43,600  0.0097  777,300  0.1728
5、 审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
5.01 议案名称：审议回购股份的目的
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,910 99.8013  892,329  0.1984    1,500  0.0003
5.02 议案名称：审议回购股份的种类
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,910 99.8013  892,329  0.1984    1,500  0.0003
5.03 议案名称：审议回购股份的方式
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,910 99.8013  892,329  0.1984    1,500  0.0003
5.04 议案名称：审议回购股份的期限
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,922,110 99.8014  892,129  0.1983    1,500  0.0003
5.05 议案名称：审议回购股份的价格
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,810 99.8013  892,329  0.1984    1,600  0.0003
5.06 议案名称：审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,910 99.8013  892,329  0.1984    1,500  0.0003
5.07 议案名称：审议回购股份的资金来源及金额
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,921,910 99.8013  892,329  0.1984    1,500  0.0003
6、 议案名称：审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      448,949,110 99.8073  865,629  0.1925    1,000  0.0002
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意                反对              弃权
序号    议案名称        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                      （%）            （%）
1    审 议 关 于 公 司
      《2021 年股票期
      权激励计划（草  92,422,527  92.9130  7,048,634  7.0860    1,000  0.0010
      案修订稿）》及其
      摘要的议案
2    审 议 关 于 公 司
      《2021 年股票期
      权激励计划实施  92,449,027  92.9396  7,022,134  7.0594    1,000  0.0010
      考核管理办法》
      的议案
3    审议关于提请股
      东大会授权董事
      会办理2021年股  92,449,027  92.9396  7,022,134  7.0594    1,000  0.0010
      票期权激励计划
      相关事宜的议案
4    审议关于修订公
      司章程部分条款  98,651,261  99.1747    43,600  0.0438  777,300  0.7815
      的议案
5.01  审议回购股份的  98,578,332  99.1014    892,329  0.

[2021-09-11] (600315)上海家化:上海家化关于公司前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
 证券代码：600315              证券简称：上海家化              公告编号：2021-052
                  上海家化联合股份有限公司
  关于公司前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开七届二十
二次董事会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。该议案
尚需提交公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见
公司 2021 年 8 月 25 日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
预案的公告》（公告编号：临 2021-047）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，现将公司 2021 年第
一次临时股东大会股权登记日（2021 年 9 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限
售条件股东的名称、持股数量、比例情况公告如下：
    一、2021 年 9 月 8 日登记在册的公司前十大股东持股情况
      序号              股东名称                持有数量（股）  占公司总股本的比例（%）
        1    上海家化（集团）有限公司                  344,927,001                  50.75
        2    香港中央结算有限公司                      24,275,335                    3.57
        3    上海久事（集团）有限公司                  21,112,300                    3.11
        4    上海重阳战略投资有限公司－重阳          18,971,234                    2.79
            战略聚智基金
            中国光大银行股份有限公司－兴全          17,117,071                    2.52
        5    商业模式优选混合型证券投资基金
            （LOF）
            招商银行股份有限公司－兴全合宜          11,523,046                    1.70
        6    灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
            （LOF）
        7    招商银行股份有限公司－兴全合润          10,879,936                    1.60
            混合型证券投资基金
        8    上海重阳战略投资有限公司－重阳          10,600,066                    1.56
            战略同智基金
        9    全国社保基金一一七组合                      7,899,732                    1.16
  10  上海惠盛实业有限公司                        5,416,577                    0.80
 二、2021 年 9 月 8 日登记在册的公司前十大无限售条件股东持股情况
                                                                占无限售条件流通股
  序号              股东名称                持有数量（股）
                                                                股份总数的比例（%）
  1    上海家化（集团）有限公司                  344,927,001                  51.39
  2    香港中央结算有限公司                      24,275,335                    3.62
  3    上海久事（集团）有限公司                  21,112,300                    3.15
  4    上海重阳战略投资有限公司－重阳          18,971,234                    2.83
        战略聚智基金
        中国光大银行股份有限公司－兴全          17,117,071                    2.55
  5    商业模式优选混合型证券投资基金
        （LOF）
        招商银行股份有限公司－兴全合宜          11,523,046                    1.72
  6    灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
        （LOF）
  7    招商银行股份有限公司－兴全合润          10,879,936                    1.62
        混合型证券投资基金
  8    上海重阳战略投资有限公司－重阳          10,600,066                    1.58
        战略同智基金
  9    全国社保基金一一七组合                      7,899,732                    1.18
  10  上海惠盛实业有限公司                        5,416,577                    0.81
特此公告。
                                          上海家化联合股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 11 日

[2021-09-11] (600315)上海家化:上海家化关于2021年度投资理财情况的进展公告
证券代码：600315              证券简称：上海家化          编号：临 2021-053
              上海家化联合股份有限公司
        关于 2021 年度投资理财情况的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构
       委托理财金额：截至公告日，本年度公司理财单日最高本金余额 28.2
                      亿元
       委托理财产品名称：银行理财产品及其他
       委托理财期限：不定期
       履行的审议程序：经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准
       投资收益：截至公告日，公司 2021 年度购买理财产品共实现投资
                    收益 5,447 万元。
    一、委托理财概况
  经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准，2021 年度公司拟进行
总额不超过 32 亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过32 亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。
  截至公告日，公司 2021 年度购买理财产品共实现投资收益 5,447 万元，占
公司最近一年经审计净利润的 12.7%，按照有关规定，现将进展情况披露如下。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
笔《光大理财“阳光金 6M 添利 1 号”理财产品合同》到期，委托理财本金 3.2 亿
元，获得投资收益 614 万元；与招银理财有限责任公司、招商银行股份有限公司签订的《招银理财招睿公司增利 B 款 890029 号封闭式固定收益类理财计划》到
期，委托理财本金 2 亿元，获得投资收益 591 万元，截止公告日公司 2021 年度
购买银行理财产品累计实现投资收益 5,447 万元。
  光大银行委托理财合同的主要条款如下：
  1、产品名称： 阳光金 6M 添利 1 号
  2、发行人/管理人：光大理财有限责任公司
  3. 受托管理资产托管银行：中国光大银行股份有限公司
  4、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
  5、预期年化收益率：3.65%-4.15%
  6、相关费用：管理费 0.5%（年化）、托管费 0.03%（年化）
  7、申购费用：本产品无申购费用
  8、委托理财的资金投向：固定收益类资产等。
  招商银行委托理财合同的主要条款如下：
  1、产品名称： 招银理财招睿公司增利 B 款 890029 号封闭式固定收益类理
财计划
  2、发行人/管理人：招银理财有限责任公司
  3. 受托管理资产托管银行：招商银行股份有限公司
  4、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
  5、预期年化收益率：3.85%
  6、相关费用：管理费 0.1%（年化）、托管费 0.02%（年化）
  7、销售服务费用：0.1%（年化）
        8、委托理财的资金投向：固定收益类资产等。
        （二）风险控制分析
        公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、
    操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选
    择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金
    安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期
    收回。
        三、委托理财受托方的情况
        （一）截止目前公司购买理财产品的受托人除下述平安资产管理有限责任公
    司外均为已上市的商业银行及其附属理财公司。
        （二）受托人平安资产管理有限责任公司与本公司控股股东上海家化（集团）
    有限公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，为本公司的关联法人，
    上述关联交易已经公司七届十七次董事会及 2020 年度股东大会批准,有关公告
    请参阅《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年度与中国平安保险（集团）股
    份有限公司及其附属企业日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-005）。
        平安资产管理有限责任公司的基本情况：
                                                                                  是否为
                                  注册资本                          主要股东及
 名称    成立时间  法定代表人                      主营业务                    本次交
                                  （万元）                          实际控制人
                                                                                  易专设
                                              管理运用自有资金及保险
平安资                                                                中国平安保
                                              资金，受托资金管理业务，
产管理  2005年05月                                                  险（集团）
                      万放          150000  与资金管理业务相关的咨                否
有限责  27日                                                        股份有限公
                                              询业务，国家法律法规允
任公司                                                                司
                                              许的其他资产管理业务
    财务状况：
    截至2020年12月31日平安资产管理有限责任公司总资产为117.17亿元、
总负债为 28.01 亿元，净资产为 89.16 亿元；2020 年度营业收入为 53.24 亿元，
净利润为 31.54 亿元。
  截至公告日公司投资理财产品余额情况如下：
                                                                        预计业绩    预计收益金额    产品期限（天）  收益类型    结构化安排    是否构成
受托方名称      产品类型            产品名称          金额（万元）
                                                                        比较基准      （万元）                                                  关联交易
招商银行股    银行理财产品        步步生金 8699                                      届时按实际持      灵活期限    非保本浮动      无          否
份有限公司                                                15,000        3.05%      有期限计算                        收益
平安资产管                                                                            届时按实际持                    非保本浮动
理有限责任      资管类产品      平安资管睿享八号        20,000        3.60%      有期限计算        灵活期限        收益          无          是
  公司
中国光大银                                                                                                              非保本浮动
行股份有限    银行理财产品      机构理财九久盈          30,000        3.60%          822.58            278          收益          无          否
  公司
中信银行股    银行理财产品    共赢稳健启信半年定开                                                                    非保本浮动      无          否
份有限公司                        二期 A193C2111          20,000        3.85%          386.05            183          收益
交银理财有                      稳选固收精选 6 个月封                                                                    非保本浮动
限责任公司    银行理财产品    闭式 2106（公司专享）      20,000        3.80%          389.37            187          收益          无          否
                                    5821121047
上海浦东发                      悦盈利之六个月定开 B                                                                    非保本浮动
展银行股份    银行理财产品        款理财产品            20,000        3.80%          362.30            174          收益          无          否
 有限公司
交银理财有                      稳选固收精选 8 个月封                                                                    非保本浮动
限责任公司    银行理财产品    闭式 2101（公司专享）      5,000   

[2021-08-31] (600315)上海家化:上海家化关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-050
                上海家化联合股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示：
   征集投票权的时间：2021 年 9月9日至 2021年9 月13 日（上午9:00-11:30，
  下午 14:00-17:00）
   征集人对所有表决事项的表决意见：同意
   征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事孙大建
先生作为征集人就公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙大建先生，其基本情况如下：
  1、孙大建先生目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《上海家化联合股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
  其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
  孙大建先生作为公司独立董事，于 2021 年 7 月 22 日出席了公司召开的七届
董事会二十一次会议，对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》均投了
同意票。于 2021 年 8 月 24 日出席了公司召开的七届董事会二十二次会议，对《关
于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》均投了同意票。并发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。
  公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使激励对象和股东形成利益共同体，有利于提升激励对象积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划的激励对象符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
    二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  现场会议召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日 14 点 00 分
  网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
  公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  （二）召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3F 会议厅
  （三）本次股东大会审议关于 2021 年股票期权激励计划的相关议案
                                                            投票股东
 序号                      议案名称                        类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》    √
      及其摘要的议案
2      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办    √
      法》的议案
3      审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权    √
      激励计划相关事宜的议案
    三、征集方案
  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截至 2021 年 9 月 8 日下午交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
  （二）征集时间：2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 13 日（上午 9:00-11:30，
下午 14:00-17:00）
  （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。
  （四）征集程序
  1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢
  收件人：徐莹
  联系电话：021-35907666
  传真：021-65129748
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告。
                                                      征集人：孙大建
                                                      2021 年 8 月 31 日
    附件：
            上海家化联合股份有限公司
      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海家化联合股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《上海家化联合股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海家化联合股份有限公司独立董事孙大建先生作为本人/本公司的代理人出席上海家化联合股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号      表决内容                                  同意 反对 弃权
      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修
1
      订稿）》及其摘要的议案
      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核
2
      管理办法》的议案
      审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股
3
      票期权激励计划相关事宜的议案
  注：1、此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
  3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：
  委托股东身份证号码（营业执照注册号码）：
  委托股东持股数：
  委托股东证券账户号：
  委托人联系方

[2021-08-31] (600315)上海家化:上海家化关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600315        证券简称：上海家化      公告编号：2021-049
          上海家化联合股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年9月15日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
    统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢 3 楼会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
                      至 2021 年 9 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因
此，公司独立董事孙大建先生作为征集人，针对公司于 2021 年 9 月 15 日召开的
2021 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。详见
公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海家化联合股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草          √
      案修订稿）》及其摘要的议案
2      审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实          √
      施考核管理办法》的议案
3      审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021          √
      年股票期权激励计划相关事宜的议案
4      审议关于修订公司章程部分条款的议案                √
5.00  审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份          √
      预案的议案
5.01  审议回购股份的目的                                √
5.02  审议回购股份的种类                                √
5.03  审议回购股份的方式                                √
5.04  审议回购股份的期限                                √
5.05  审议回购股份的价格                                √
5.06  审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例          √
      及拟用于回购的资金总额
5.07  审议回购股份的资金来源及金额                      √
6      审议关于提请公司股东大会授权董事会办理          √
      本次回购相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  2021 年 7 月 23 日、8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
  《证券日报》和上海证券交易所网站（公告编号：临 2021-037、041、044、
  045、046、047）
2、 特别决议议案：上述所有议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，2，3，5，6
  应回避表决的关联股东名称：潘秋生
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
 (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
    作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
    有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
    投出同一意见的表决票。
 (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
    以第一次投票结果为准。
 (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600315        上海家化          2021/9/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（六）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。
六、  其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东大会不发礼品；
（三）联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢
联系人：徐莹
联系电话：021-35907666
传真：021-65129748
邮编：200438
特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
上海家化联合股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对 弃权
1    审议关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案修
      订稿）》及其摘要的议案
2    审议关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核
      管理办法》的议案
3    审议关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票
      期权激励计划相关事宜的议案
4    审议关于修订公司章程部分条款的议案
5.00  审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的
      议案
5.01  审议回购股份的目的
5.02  审议回购股份的种类
5.03  审议回购股份的方式
5.04  审议回购股份的期限
5.05  审议回购股份的价格
5.06  审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用
      于回购的资金总额
5.07  审议回购股份的资金来源及金额
6    审议关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回
      购相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-27] (600315)上海家化:上海家化关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600315        证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-048
              上海家化联合股份有限公司
        关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
 ??会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:30-11:30
   会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
    （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
   会议召开方式：上证路演中心网络互动
 ??投资者可于 2021 年 9 月 2 日（星期四）17:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@jahwa.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 25 日发
布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年
9 月 3 日上午 10:30-11:30 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问
题进行交流。
    一、 说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营
成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
    （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:30-11:30
    （二） 网络参与地址：上证路演中心平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
    三、 参加人员
    董事长兼首席执行官：潘秋生先生
    副总经理兼首席运营官：叶伟敏先生
    首席财务官兼董事会秘书：韩敏女士
    四、 投资者参加方式
    （一）投资者可在 2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:30-11:30，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2021 年 9 月 2 日（星期四）17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@jahwa.com.cn。公司将在业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
    联系部门： 董事会办公室
    电话：021-359076666
    邮箱： ir@jahwa.com.cn
    六、其他事项
    本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
    特此公告。
                                            上海家化联合股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-25] (600315)上海家化:上海家化七届二十二次董事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-041
                上海家化联合股份有限公司
              七届二十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届二十二次董事会于2021年8月24日在上海
市保定路 527 号会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出。应
参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中，委托出席董事 2 人，董事孟森先生、
邓明辉先生由于工作原因委托董事刘东先生参加会议并行使表决权。会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2021 年半年度报告；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司 2021 年半年度报告》请见上海证券交易所网
站。
    2、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案并提交股东大会审议；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》请见当日公告（临 2021-044）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的议案并提
交股东大会审议；
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于修订 2021 年股票期权激励计划相关内容
的公告》请见当日公告（临 2021-045）。
    《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》详
见上海证券交易所网站，《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》请见当日公告（临 2021-046）
    董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案并提交股东大会审议；
    4.1 审议回购股份的目的
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.2 审议回购股份的种类
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.3 审议回购股份的方式
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.4 审议回购股份的期限
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.5 审议回购股份的价格
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.6 审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    4.7 审议回购股份的资金来源及金额
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》请见当日公告（临 2021-047）
    董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案并提交股东大会审议。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
    董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于七届二十二次董事会有关事项的独立意见；
    2、《2021 股票期权激励计划（草案修订稿）》。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-25] (600315)上海家化:上海家化七届十七次监事会决议公告
证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临 2021-042
                上海家化联合股份有限公司
                七届十七次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  上海家化联合股份有限公司七届十七次监事会于2021年8月24日在上海市
保定路 527 号会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出。应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中，委托出席监事 1 人，监事赵福俊先生由
于工作原因委托监事郑丽女士参加会议并行使表决权。会议审议并一致通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司 2021 年半年度报告；
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  《上海家化联合股份有限公司 2021 年半年度报告》请见上海证券交易所网站。
    2、审议通过关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的议案并提
交股东大会审议；
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  《上海家化联合股份有限公司关于修订公司 2021 年股票期权激励计划相关内容的公告》请见当日公告（临 2021-045）。
  《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》详见上海证券交易所网站，《上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》请见当日公告（临 2021-046）。
  公司监事会对上述修订进行了审核，监事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的修订、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案并提交股东大会审议；
  3.1 审议回购股份的目的
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.2 审议回购股份的种类
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.3 审议回购股份的方式
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.4 审议回购股份的期限
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.5 审议回购股份的价格
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.6 审议回购股份的数量、用途、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  3.7 审议回购股份的资金来源及金额
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
  《上海家化联合股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》请见当日公告（临 2021-047）
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      上海家化联合股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-07-30] (600315)上海家化:上海家化2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600315            证券简称：上海家化              公告编号：2021-040
    上海家化联合股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.19951 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/8/4        －              2021/8/5        2021/8/5
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 679,634,461 股为基数，每股派发现金红利0.19951 元（含税），共计派发现金红利 135,593,871.31 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/8/4        －              2021/8/5        2021/8/5
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股（自行发放对象除外）及有限售条件股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司的现金红利由本公司直接发放。3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件 A 股股票的个人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.19951 元；对个人持股 1 年以内 （含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.19951 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公
司暂按 10%的实际税负代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利 0.17956 元。已解锁限制性股票取得的红利，按照前款规定执行，持股时间自解锁上市流通日起计算。
  （3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.17956 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司股票，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.17956元。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.19951 元。
五、  有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-35907666
特此公告。
                                                  上海家化联合股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 30 日

[2021-07-23] (600315)上海家化:上海家化七届二十一次董事会决议公告
    证券代码：600315            证券简称：上海家 化              公告编号：2021-037
                      上海家化联合股份有限公司
                    七届二十一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届二十一董事会于2021年7月22日以通讯方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    表决情况：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海家化联合股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施股票期权激励计划。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要。
    董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
    表决情况：6票同意，1 票回避，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关法律法规以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，
特制定公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》。
    董事长潘秋生作为本股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议
    案；
    表决情况：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
以下公司股票期权激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年股票期权激励计划的以下事项：
    ①授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权 激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、 派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及所涉及的标的股票数 量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、 派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权 所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权协议书》、向证券交易所提出 授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册 资本的工商变更登记等事宜；
    ⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项 权利授权薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    ⑦授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销；
    ⑧授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提 下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求
 该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的 批准；
    ⑨授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大 会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过关于召开公司股东大会的议案。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    董事会决定召开公司股东大会，审议有关议案。具体召开时间另行通知。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于七届二十一次董事会有关事项的独立意见；
    2、《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
    3、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》；
    4、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海家化联合股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
                                                  上海家化联合股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 23 日

[2021-07-23] (600315)上海家化:上海家化七届十六次监事会决议公告
      证券代码：600315          证券简称：上海家化            公告编号：2021-038
                      上海家化联合股份有限公司
                      七届十六次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海家化联合股份有限公司七届十六次监事会于 2021 年 7 月 22 日以通讯方式召开，会
议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案：
  1、审议通过关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过本议案。
    公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2021 年股票期权激励计划。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要。
  2、审议通过关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过本议案。
    公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公
司的实际情况，能保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》。
  3、审议通过关于公司《2021 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权，通过本议案。
    对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次
激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                                  上海家化联合股份有限公司监事会
                                                                2021 年 7 月 23 日

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