600085同仁堂最新消息公告-600085最新公司消息
≈≈同仁堂600085≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)01月29日(600085)同仁堂:同仁堂2022年第一次临时股东大会决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本137147万股为基数,每10股派2.7元 ;股权登记日:20
21-08-11;除权除息日:2021-08-12;红利发放日:2021-08-12;
●21-09-30 净利润:91999.87万 同比增:28.67% 营业收入:106.83亿 同比增:18.00%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6710│ 0.4550│ 0.2320│ 0.7520│ 0.5210
每股净资产 │ 7.5507│ 7.3431│ 7.4052│ 7.1686│ 6.9755
每股资本公积金 │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630
每股未分配利润 │ 4.4636│ 4.2479│ 4.2950│ 4.0628│ 3.8841
加权净资产收益率│ 9.0500│ 6.1600│ 3.1900│ 10.8200│ 7.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6708│ 0.4551│ 0.2322│ 0.7521│ 0.5214
每股净资产 │ 7.5507│ 7.3431│ 7.4052│ 7.1686│ 6.9755
每股资本公积金 │ 1.4553│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630│ 1.4630
每股未分配利润 │ 4.4636│ 4.2479│ 4.2950│ 4.0628│ 3.8841
摊薄净资产收益率│ 8.8841│ 6.1974│ 3.1352│ 10.4911│ 7.4742
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A 股简称:同仁堂 代码:600085 │总股本(万):137147.03 │法人:高振坤
上市日期:1997-06-25 发行价:7.08│A 股 (万):137147.03 │总经理:张朝华
主承销商:华夏证券股份有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:010-67020018 董秘:冯莉 │主营范围:中药生产、科研、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6710│ 0.4550│ 0.2320
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2020年 │ 0.7520│ 0.5210│ 0.3500│ 0.1740
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2019年 │ 0.7190│ 0.6200│ 0.4820│ 0.2550
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2018年 │ 0.8270│ 0.6200│ 0.4660│ 0.2310
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2017年 │ 0.7420│ 0.5970│ 0.4370│ 0.4370
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[2022-01-29](600085)同仁堂:同仁堂2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-008
北京同仁堂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,690,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事刘柏钢先生由于工作原因未能出席，董
事温凯婷女士由于疫情防控原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，外部监事孔伟平先生由于工作原因未能出席；3、公司董事会秘书冯莉女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,657,682 99.9954 32,946 0.0045 200 0.0001
2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,606,082 99.9882 84,746 0.0118 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举杨利先 3,349,142 99.0200 32,946 0.9740 200 0.0060
生为公司第九届
董事会董事的议
案
2 关于购买董监高 3,297,542 97.4944 84,746 2.5056 0 0
责任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案均为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的半数以上通过。
议案 1、2 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张圣怀律师 陈媛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
北京同仁堂股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](600085)同仁堂:同仁堂九届七次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-007
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据工作需要，由公司董事长提名，经董事会提名委员会事前审核通过，聘任冯莉女士担任公司董事会秘书。冯莉女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将冯莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
根据工作需要，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核通过，聘任唐智强先生为公司总法律顾问。
独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十七日
附：个人简历
1、冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
2、唐智强先生，40 岁，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMP C 级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。
[2022-01-20](600085)同仁堂:同仁堂关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-006
北京同仁堂股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 11
日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005），定于 2022
年 1 月 28 日 9 点 30 分在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入
会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1
月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日
内有 1 例以上(含 1 例)本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员，严格限制进(返)京。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1.体温测量正常；
2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3.出示行程码和健康码“双绿码”；
4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 25 日下午 16:00 前与工作人员联系。
联系人员：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780
传真号码：010—67152230
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十日
[2022-01-11](600085)同仁堂:同仁堂九届四次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-003
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论《关于拟购董监高责任险的预案》，监事会认为：
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。
鉴于公司监事为被保险对象，属于利益相关方，全体监事毛福国先生、王继雄先生、孔伟平先生、刘天良先生、庞淑文女士均回避表决，现将该预案直接提交公司股东大会审议。
（详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-11](600085)同仁堂:同仁堂关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-004
北京同仁堂股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的预案》，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案主要内容
1. 投保人：北京同仁堂股份有限公司；
2. 被保险人：（1）股份公司（2）股份公司董监高（3）子公司董监高（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）；
3. 累计责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司最终协商
签订的数额为准）；
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司最终协商签订
的数额为准）；
5.保险期间：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力并且更好地履行有关职责，降低公司运营风险。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-11](600085)同仁堂:同仁堂关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-005
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
会议现场接待能力将根据届时北京市疫情防控要求、公司场地条件进行
合理安排。请公司股东妥善安排行程，建议公司股东优先通过网络投票
方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日9 点 30 分
召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案 √
2 关于购买董监高责任险的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，有关决议公
告刊登于 2022 年 1 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月21日刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600085 同仁堂 2022/1/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2022 年 1 月 25 日 9:00—16:00。
（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦董事会办公室
（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联 系 人：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780传真：010—67152230
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-11](600085)同仁堂:同仁堂九届六次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-002
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第六次会议，于 2021 年 12 月 28 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决通过了以下事项：
一、关于提名董事的预案
由公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，经董事会提名委员会事前审核通过，董事会提名杨利先生为本公司董事候选人，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（个人简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于购买董监高责任险的预案
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险。（具体内容详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本预案将直接提交公司股东大会审议。
三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述第一、二项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
附：个人简历
杨利先生，44 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。
[2022-01-05](600085)同仁堂:同仁堂关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-001
北京同仁堂股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 12 月 30
日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并发函向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序稳定。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应当披露而未披露的重大信息，也不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、股票发行、股份回购、股权激励、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续两个交易
日涨停，2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收
盘价格偏离上证指数累计超过 20%，较前期增幅明显。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月五日
[2021-12-31](600085)同仁堂:同仁堂九届五次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-038
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第五次会议，以电子邮件、传真及专
人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议
应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，表决通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
根据工作需要，选举邸淑兵先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据工作需要，经董事长提名，聘任张朝华女士为公司总经理。邸淑兵先生不再担任公司总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月三十一日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，47 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。
2、张朝华女士，47 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。
[2021-10-30](600085)同仁堂:同仁堂九届三次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-034
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2021 年 10 月 28 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2021 年第三季度报告
监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1 至 9 月份的经营管
理和财务状况。
3、未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
监事会认为：
公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司，构成关联交易。该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年十月三十日
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.13 成交量:7147.33万股 成交金额:315556.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜23764.98 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜14215.69 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜9774.33 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜6389.66 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜5627.38 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜-- ｜8135.80 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜6708.64 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜5596.77 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜-- ｜4146.45 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜-- ｜3436.84 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-05｜36.00 ｜9.00 ｜324.00 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京安外｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜58322.10 ｜2531.44 ｜0.00 ｜0.24 ｜58322.10 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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