600085董事长-同仁堂 董秘
≈≈同仁堂600085≈≈(更新:22.02.07)
本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤
│宫勤 │20180807│ 0│ --│分红送│ 34965│宫勤 │监事│本人 │
│ │ │ │ │转 │ │ │ │ │
│陆建国│20180807│ 0│ --│分红送│ 96628│陆建国│董事│本人 │
│ │ │ │ │转 │ │ │ │ │
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘
(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邸淑兵 │ 男 │董事长 │硕士 │ 146.92│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘柏钢 │ 男 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│满杰 │ 女 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│温凯婷 │ 女 │董事 │硕士 │ 55.37│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨利 │ 男 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│臧怡 │ 女 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张朝华 │ 女 │董事 │大学 │ 64.61│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│乔延江 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谭红旭 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王桂华 │ 女 │独立董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王钊 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
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2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛福国 │ 男 │监事会主席 │大学 │ --│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王继雄 │ 男 │监事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│孔伟平 │ 男 │监事 │研究生 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘天良 │ 男 │职工监事 │-- │ 46.23│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│庞淑文 │ 女 │职工监事 │研究生 │ --│ --│
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3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张朝华 │ 女 │总经理 │大学 │ 64.61│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张春友 │ 男 │副总经理 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨利 │ 男 │副总经理 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王田 │ 男 │副总经理 │大学 │ 73.70│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│冯莉 │ 女 │副总经理 │本科 │ --│ --│
│ │ │董秘 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│温凯婷 │ 女 │总会计师 │硕士 │ 55.37│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李泉琳 │ 女 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐智强 │ 男 │总法律顾问 │研究生 │ --│ --│
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(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邸淑兵 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事 │报酬(万)│146.92 │
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│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邸淑兵先生，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同│
│ │仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁│
│ │堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部│
│ │副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国│
│ │北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北│
│ │京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资│
│ │有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁│
│ │堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会│
│ │长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书│
│ │记、董事、总经理。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘柏钢 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘柏钢先生，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保│
│ │证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中 │
│ │国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。现任中国北│
│ │京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部部长，北京同仁堂股份有│
│ │限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │满杰 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │满杰女士，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公│
│ │司物价协调办公室副主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记│
│ │。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北│
│ │京同仁堂股份有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │温凯婷 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,总会计师 │报酬(万)│55.37 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-06-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │温凯婷女士，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同│
│ │会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总│
│ │会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董│
│ │事、总会计师。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨利 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2022-01-28│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨利先生，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂│
│ │长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂│
│ │股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药│
│ │厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总│
│ │经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │臧怡 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │藏怡女士，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有│
│ │限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同│
│ │仁堂集团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（│
│ │集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北│
│ │京同仁堂股份有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张朝华 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,总经理 │报酬(万)│64.61 │
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│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张朝华女士，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股│
│ │份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，│
│ │北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、│
│ │综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管│
│ │理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现│
│ │任北京同仁堂股份有限公司副总经理。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │乔延江 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │乔延江先生，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学│
│ │院副教授，北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股│
│ │份有限公司中药科技产业研究院首席科学家。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谭红旭 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谭红旭先生，经济学博士，首批“中国注册会计师协会资深会员（执│
│ │业）”，资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国│
│ │证券监督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员│
│ │、第三届创业板发行审核委员会专职委员、北京同仁堂股份有限公司│
│ │第七届董事会独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙│
│ │）高级合伙人，并兼任北京注册会计师协会维权委员会委员，对外经│
│ │济贸易大学国际商学院MBA、MPACC校外导师、客座教授，中信建投证│
│ │券股份有限公司外聘专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王桂华 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王桂华女士，本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任中国药材│
│ │公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司│
│ │中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理。现任中国中药协会秘│
│ │书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药股份有│
│ │限公司董事；重庆华森制药股份有限公司、广东太安堂药业股份有限│
│ │公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份│
│ │有限公司独立董事。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王钊 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王钊先生，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教│
│ │授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传│
│ │学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授│
│ │、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方│
│ │向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制以及药物干预│
│ │衰老的研究，以及神经和代谢药理学、和中药现代化研究。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │毛福国 │性别 │男 │学历│大学 │
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│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│-- │
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│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │毛福国先生，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北永正│
│ │得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致│
│ │同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（│
│ │集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有│
│ │限责任公司财务运行部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任│
│ │公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │孔伟平 │性别 │男 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
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│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
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│简历 │孔伟平先生，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总公司│
│ │人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务│
│ │所律师，北京同仁堂股份有限公司2020年年度股东大会会议资料北京│
│ │市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律│
│ │协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任│
│ │，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国│
│ │投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司独立董事。现│
│ │任北京德恒律师事务所合伙人，全国律协公司法专委会委员，北京市│
│ │国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，北京北辰实业│
│ │集团有限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团│
│ │有限责任公司外部董事，众泰汽车股份有限公司独立董事。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王继雄 │性别 │男 │学历│本科 │
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│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
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│持股(万)│-- │任期始日│2020-06-19│任期止日│-- │
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│简历 │王继雄先生，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、北京│
│ │市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科│
│ │员，北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同│
│ │仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、│
│ │综合办公室副主任。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘天良 │性别 │男 │学历│-- │
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│职位名称│职工监事 │报酬(万)│46.23 │
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│持股(万)│-- │任期始日│2020-12-18│任期止日│-- │
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│简历 │刘天良先生，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司亦庄分│
│ │厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副│
│ │经理，负责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老│
│ │字号优秀传承人。现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴│
│ │别专家。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │庞淑文 │性别 │女 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │庞淑文女士，研究生学历，经济师。曾任北京石油机械有限公司职工│
│ │。现为北京同仁堂股份有限公司法律事务部（品牌风控部）主管。 │
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┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │冯莉 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理,董秘 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-10-28│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │冯莉女士，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会│
│ │计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同│
│ │仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。│
│ │现任本公司副总经理、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王田 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│73.7 │
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│持股(万)│-- │任期始日│2019-03-22│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王田先生，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质│
│ │量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京│
│ │同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限│
│ │公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股│
│ │份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理│
│ │兼北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同│
│ │仁堂股份有限公司副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张春友 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-08-12│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张春友先生，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份│
│ │有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、│
│ │销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同│
│ │仁堂股份有限公司经营分公司经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李泉琳 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2008-03-21│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李泉琳,女,大学学历,中级会计技术资格.毕业于北京工业大学经济管│
│ │理学院会计系会计学专业,先后在中国北京同仁堂(集团)有限责任公 │
│ │司同仁堂南城批发部财务部、北京同仁堂股份有限公司财务部担任出│
│ │纳、总账记录、报表编 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐智强 │性别 │男 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│总法律顾问 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2022-01-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐智强先生，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认│
│ │证（IPMPC级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经 │
│ │理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法│
│ │务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫│
│ │苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司- │
│ │大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。 │
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本栏内容:高管及相关持股变动、高管介绍、高管简历
(一)高管及相关持股变动
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐
│股份变│变动日期│变动股│成交均│变动原│变动后│董监高│职务│变动人│
│动人姓│ │份数量│ 价 │ 因 │持股数│人员姓│ │与董监│
│ 名 │ │ (股)│ │ │ (股) │ 名 │ │高的关│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 系 │
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│宫勤 │20180807│ 0│ --│分红送│ 34965│宫勤 │监事│本人 │
│ │ │ │ │转 │ │ │ │ │
│陆建国│20180807│ 0│ --│分红送│ 96628│陆建国│董事│本人 │
│ │ │ │ │转 │ │ │ │ │
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(二) 高管简介
1.董事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│邸淑兵 │ 男 │董事长 │硕士 │ 146.92│ --│
│ │ │董事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘柏钢 │ 男 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│满杰 │ 女 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│温凯婷 │ 女 │董事 │硕士 │ 55.37│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨利 │ 男 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│臧怡 │ 女 │董事 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张朝华 │ 女 │董事 │大学 │ 64.61│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│乔延江 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│谭红旭 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王桂华 │ 女 │独立董事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王钊 │ 男 │独立董事 │博士 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
2.监事会
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│毛福国 │ 男 │监事会主席 │大学 │ --│ --│
│ │ │监事 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王继雄 │ 男 │监事 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│孔伟平 │ 男 │监事 │研究生 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│刘天良 │ 男 │职工监事 │-- │ 46.23│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│庞淑文 │ 女 │职工监事 │研究生 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
3.高管
┌────┬──┬────────┬──────┬─────┬─────┐
│姓名 │性别│公司职务 │学历 │薪酬(万元)│持股数(万)│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张朝华 │ 女 │总经理 │大学 │ 64.61│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│张春友 │ 男 │副总经理 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│杨利 │ 男 │副总经理 │大学 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│王田 │ 男 │副总经理 │大学 │ 73.70│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│冯莉 │ 女 │副总经理 │本科 │ --│ --│
│ │ │董秘 │ │ │ │
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│温凯婷 │ 女 │总会计师 │硕士 │ 55.37│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│李泉琳 │ 女 │证券事务代表 │本科 │ --│ --│
├────┼──┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│唐智强 │ 男 │总法律顾问 │研究生 │ --│ --│
└────┴──┴────────┴──────┴─────┴─────┘
(三) 高管介绍
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │邸淑兵 │性别 │男 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事长,董事 │报酬(万)│146.92 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-12-29│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │邸淑兵先生，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同│
│ │仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁│
│ │堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部│
│ │副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国│
│ │北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北│
│ │京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资│
│ │有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁│
│ │堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会│
│ │长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书│
│ │记、董事、总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘柏钢 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘柏钢先生，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保│
│ │证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中 │
│ │国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。现任中国北│
│ │京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部部长，北京同仁堂股份有│
│ │限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │满杰 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │满杰女士，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公│
│ │司物价协调办公室副主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记│
│ │。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北│
│ │京同仁堂股份有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │温凯婷 │性别 │女 │学历│硕士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,总会计师 │报酬(万)│55.37 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-06-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │温凯婷女士，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同│
│ │会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总│
│ │会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董│
│ │事、总会计师。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │杨利 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,副总经理 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2022-01-28│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │杨利先生，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂│
│ │长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂│
│ │股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药│
│ │厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总│
│ │经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │臧怡 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │藏怡女士，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有│
│ │限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同│
│ │仁堂集团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（│
│ │集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北│
│ │京同仁堂股份有限公司董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张朝华 │性别 │女 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│董事,总经理 │报酬(万)│64.61 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张朝华女士，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股│
│ │份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，│
│ │北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、│
│ │综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管│
│ │理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现│
│ │任北京同仁堂股份有限公司副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │乔延江 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │乔延江先生，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学│
│ │院副教授，北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股│
│ │份有限公司中药科技产业研究院首席科学家。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │谭红旭 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│0 │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │谭红旭先生，经济学博士，首批“中国注册会计师协会资深会员（执│
│ │业）”，资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国│
│ │证券监督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员│
│ │、第三届创业板发行审核委员会专职委员、北京同仁堂股份有限公司│
│ │第七届董事会独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙│
│ │）高级合伙人，并兼任北京注册会计师协会维权委员会委员，对外经│
│ │济贸易大学国际商学院MBA、MPACC校外导师、客座教授，中信建投证│
│ │券股份有限公司外聘专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事│
│ │。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王桂华 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王桂华女士，本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任中国药材│
│ │公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司│
│ │中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理。现任中国中药协会秘│
│ │书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药股份有│
│ │限公司董事；重庆华森制药股份有限公司、广东太安堂药业股份有限│
│ │公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份│
│ │有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王钊 │性别 │男 │学历│博士 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│独立董事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王钊先生，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教│
│ │授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传│
│ │学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授│
│ │、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方│
│ │向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制以及药物干预│
│ │衰老的研究，以及神经和代谢药理学、和中药现代化研究。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │毛福国 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事会主席,监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2018-06-13│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │毛福国先生，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北永正│
│ │得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致│
│ │同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（│
│ │集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有│
│ │限责任公司财务运行部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任│
│ │公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │孔伟平 │性别 │男 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │孔伟平先生，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总公司│
│ │人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务│
│ │所律师，北京同仁堂股份有限公司2020年年度股东大会会议资料北京│
│ │市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律│
│ │协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任│
│ │，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国│
│ │投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司独立董事。现│
│ │任北京德恒律师事务所合伙人，全国律协公司法专委会委员，北京市│
│ │国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，北京北辰实业│
│ │集团有限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团│
│ │有限责任公司外部董事，众泰汽车股份有限公司独立董事。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王继雄 │性别 │男 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-06-19│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王继雄先生，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、北京│
│ │市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科│
│ │员，北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同│
│ │仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、│
│ │综合办公室副主任。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │刘天良 │性别 │男 │学历│-- │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│46.23 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2020-12-18│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │刘天良先生，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司亦庄分│
│ │厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副│
│ │经理，负责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老│
│ │字号优秀传承人。现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴│
│ │别专家。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │庞淑文 │性别 │女 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│职工监事 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-06-25│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │庞淑文女士，研究生学历，经济师。曾任北京石油机械有限公司职工│
│ │。现为北京同仁堂股份有限公司法律事务部（品牌风控部）主管。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │冯莉 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理,董秘 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-10-28│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │冯莉女士，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会│
│ │计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同│
│ │仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。│
│ │现任本公司副总经理、董事会秘书。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │王田 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│73.7 │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2019-03-22│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │王田先生，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质│
│ │量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京│
│ │同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限│
│ │公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股│
│ │份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理│
│ │兼北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同│
│ │仁堂股份有限公司副总经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │张春友 │性别 │男 │学历│大学 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│副总经理 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2021-08-12│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │张春友先生，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份│
│ │有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、│
│ │销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同│
│ │仁堂股份有限公司经营分公司经理。 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │李泉琳 │性别 │女 │学历│本科 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│证券事务代表 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2008-03-21│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │李泉琳,女,大学学历,中级会计技术资格.毕业于北京工业大学经济管│
│ │理学院会计系会计学专业,先后在中国北京同仁堂(集团)有限责任公 │
│ │司同仁堂南城批发部财务部、北京同仁堂股份有限公司财务部担任出│
│ │纳、总账记录、报表编 │
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────┬────┬──┬──┬───────────┐
│姓名 │唐智强 │性别 │男 │学历│研究生 │
├────┼───────┴────┴──┴──┼────┬──────┤
│职位名称│总法律顾问 │报酬(万)│-- │
├────┼───────┬────┬─────┼────┼──────┤
│持股(万)│-- │任期始日│2022-01-26│任期止日│-- │
├────┼───────┴────┴─────┴────┴──────┤
│简历 │唐智强先生，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认│
│ │证（IPMPC级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经 │
│ │理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法│
│ │务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫│
│ │苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司- │
│ │大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。 │
└────┴──────────────────────────────┘
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