600085什么时候复牌？-同仁堂停牌最新消息
≈≈同仁堂600085≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600085)同仁堂:同仁堂2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-008
北京同仁堂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,690,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事刘柏钢先生由于工作原因未能出席，董
事温凯婷女士由于疫情防控原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，外部监事孔伟平先生由于工作原因未能出席；3、公司董事会秘书冯莉女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,657,682 99.9954 32,946 0.0045 200 0.0001
2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,606,082 99.9882 84,746 0.0118 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举杨利先 3,349,142 99.0200 32,946 0.9740 200 0.0060
生为公司第九届
董事会董事的议
案
2 关于购买董监高 3,297,542 97.4944 84,746 2.5056 0 0
责任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案均为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的半数以上通过。
议案 1、2 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张圣怀律师 陈媛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
北京同仁堂股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600085)同仁堂:同仁堂九届七次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-007
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据工作需要，由公司董事长提名，经董事会提名委员会事前审核通过，聘任冯莉女士担任公司董事会秘书。冯莉女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将冯莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
根据工作需要，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核通过，聘任唐智强先生为公司总法律顾问。
独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十七日
附：个人简历
1、冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
2、唐智强先生，40 岁，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMP C 级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。
[2022-01-20] (600085)同仁堂:同仁堂关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-006
北京同仁堂股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 11
日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005），定于 2022
年 1 月 28 日 9 点 30 分在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入
会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1
月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日
内有 1 例以上(含 1 例)本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员，严格限制进(返)京。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1.体温测量正常；
2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3.出示行程码和健康码“双绿码”；
4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 25 日下午 16:00 前与工作人员联系。
联系人员：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780
传真号码：010—67152230
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十日
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂九届六次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-002
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第六次会议，于 2021 年 12 月 28 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决通过了以下事项：
一、关于提名董事的预案
由公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，经董事会提名委员会事前审核通过，董事会提名杨利先生为本公司董事候选人，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（个人简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于购买董监高责任险的预案
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险。（具体内容详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本预案将直接提交公司股东大会审议。
三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述第一、二项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
附：个人简历
杨利先生，44 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-005
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
会议现场接待能力将根据届时北京市疫情防控要求、公司场地条件进行
合理安排。请公司股东妥善安排行程，建议公司股东优先通过网络投票
方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日9 点 30 分
召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案 √
2 关于购买董监高责任险的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，有关决议公
告刊登于 2022 年 1 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月21日刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600085 同仁堂 2022/1/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2022 年 1 月 25 日 9:00—16:00。
（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦董事会办公室
（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联 系 人：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780传真：010—67152230
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-004
北京同仁堂股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的预案》，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案主要内容
1. 投保人：北京同仁堂股份有限公司；
2. 被保险人：（1）股份公司（2）股份公司董监高（3）子公司董监高（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）；
3. 累计责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司最终协商
签订的数额为准）；
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司最终协商签订
的数额为准）；
5.保险期间：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力并且更好地履行有关职责，降低公司运营风险。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂九届四次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-003
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论《关于拟购董监高责任险的预案》，监事会认为：
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。
鉴于公司监事为被保险对象，属于利益相关方，全体监事毛福国先生、王继雄先生、孔伟平先生、刘天良先生、庞淑文女士均回避表决，现将该预案直接提交公司股东大会审议。
（详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-05] (600085)同仁堂:同仁堂关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-001
北京同仁堂股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 12 月 30
日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并发函向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序稳定。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应当披露而未披露的重大信息，也不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、股票发行、股份回购、股权激励、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续两个交易
日涨停，2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收
盘价格偏离上证指数累计超过 20%，较前期增幅明显。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月五日
[2021-12-31] (600085)同仁堂:同仁堂九届五次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-038
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第五次会议，以电子邮件、传真及专
人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议
应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，表决通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
根据工作需要，选举邸淑兵先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据工作需要，经董事长提名，聘任张朝华女士为公司总经理。邸淑兵先生不再担任公司总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月三十一日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，47 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。
2、张朝华女士，47 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。
[2021-10-30] (600085)同仁堂:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.671元
每股净资产: 7.5507元
加权平均净资产收益率: 9.05%
营业总收入: 106.83亿元
归属于母公司的净利润: 9.20亿元
[2021-10-30] (600085)同仁堂:同仁堂九届四次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-033
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第四次会议，于 2021 年 10 月 18 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 10 月 28 日在公司会议室召开。原公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士因工作调动，不再担任公司董事会秘书；贾泽涛女士于会前向董事会递交了辞呈，辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务以及其他一切任职。会议应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理提名，聘任冯莉女士为公司副总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案
根据总经理建议，董事会指定副总经理冯莉女士代行公司董事会秘书职责，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、公司 2021 年第三季度报告
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
2020 年，经公司八届十七次董事会审议通过《关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案》，控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）将收到的国有资本经营预算资金分别拨付给
本公司 4,300 万元，拨付给子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“同仁堂科技”）3,200 万元，拨付给子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司
1,000 万元。截至 2021 年 10 月 28 日，该项委托贷款已届期满，本公司及子公
司将继续与控股股东签订委托贷款协议。
2021 年 1 月 20 日，同仁堂集团将所收到的国有资本经营预算资金以委托贷
款形式分别拨付给本公司 30 万元，拨付给子公司同仁堂科技 30 万元。
过去 12 个月内，控股股东同仁堂集团向本公司及子公司累积提供委托贷款金额为 8,560 万元。
上述委托贷款事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时三名关联董事藏怡女士、刘柏钢先生和满杰女士回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了一致同意的独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。详见《同仁堂关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。
同意 7 票（三名关联董事回避表决） 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于调整公司本部组织机构的议案
为了推进公司本部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保“十四五”战略规划的顺利实施、重塑组织职能、提升组织效率，公司决定对本部组织机构进行调整，进行部室合并、职能梳理及名称优化。调整后的公司本部设置 16 个部室。详见《同仁堂关于调整公司本部组织机构的公告》。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月三十日
附：个人简历
冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理。
[2021-10-30] (600085)同仁堂:同仁堂九届三次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-034
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2021 年 10 月 28 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2021 年第三季度报告
监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1 至 9 月份的经营管
理和财务状况。
3、未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
监事会认为：
公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司，构成关联交易。该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年十月三十日
[2021-09-08] (600085)同仁堂:同仁堂关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-031
北京同仁堂股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的董事、总会计师温凯婷女士及董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年九月八日
[2021-08-26] (600085)同仁堂:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.455元
每股净资产: 7.3431元
加权平均净资产收益率: 6.16%
营业总收入: 73.59亿元
归属于母公司的净利润: 6.24亿元
[2021-08-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届二次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-028
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第二次会议，于 2021 年 8 月 24 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届三次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-027
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、公司 2021 年半年度报告及摘要
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-13] (600085)同仁堂:同仁堂九届二次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-026
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月 2 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 8 月 12 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
根据总经理提名，聘任张春友先生为公司副总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年八月十三日
附：个人简历
张春友先生，53 岁，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理。
[2021-08-06] (600085)同仁堂:同仁堂2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6000 85 证券简 称：同仁堂 公告编 号：2021-025
北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.27 元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.27 元；扣税后每股现金红利：
自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股
票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.27 元；合格境外机构投资者
（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利 0.243 元；通过沪港通投资本公司股票的香
港联交所投资者每股派发现金红利 0.243 元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发
现金红利为 0.27 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会
审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371,470,262 股为基数，每股派发现金红利
0.27 元（含税），共计派发现金红利 370,296,970.74 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.27 元。
持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金在股权 登记日后转让 股票时，中国结算上海 分公司根据 其持股期限
计算实际应纳税额，由证券公司等股份托 管机构从个人资金账户中 扣收并划付中 国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.243 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可 按照规定在取得股息、红 利后自行向主 管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公 司向香港中央结算有限公 司以人民币派 发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.243 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人 ，向上市公司主管税务机 关提出享受税 收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征 税款和根据税收协定税率 计算的应纳税 款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.27 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司证券部
联系电话：010-67179780
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届一次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-023
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第一次会议，于 2021 年 6 月 25 日在
公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、关于推举董事代行董事长职权的议案
经公司全体董事讨论通过，一致推举公司党委书记、董事、总经理邸淑兵先生临时代行董事长职权。（个人简历附后）
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、选举董事会专门委员会委员的议案
战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊
审计委员会：谭红旭（主任委员）、乔延江、温凯婷
提名委员会：王桂华（主任委员）、王钊、藏怡
薪酬与考核委员会：谭红旭（主任委员）、王桂华、邸淑兵
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案
根据董事会提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理、聘任温凯婷女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任贾泽涛女士、王田先生、张朝华女士、杨利先生为公司副总经理。
（相关人员简历附后）
独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司实施企业年金的议案
为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，公司将参加中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金计划，并在《中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定企业年金方案细则。企业年金实施范围为北京同仁堂股份有限公司及所属在京子
公司，计划于 2021 年 7 月 1 日起开始实施。缴费基数以员工上年度实际月平均
工资为基数（不超过北京市上一年度月平均工资的 5 倍）；员工缴费比例 2%，公司缴费比例 6%。企业年金计划采取法人受托管理模式。
《北京同仁堂股份有限公司企业年金方案实施细则》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，46 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司
党委书记、董事、总经理。
2、温凯婷女士，43 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
3、贾泽涛女士，44 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、王田先生，52 岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
5、张朝华女士，46 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。
6、杨利先生，43 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届一次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-024
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2021 年 6 月 25 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
选举毛福国先生担任公司第九届监事会主席。（个人简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
附：个人简历
毛福国先生，43 岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北永
正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2021-022
北京同仁堂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,075,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理邸淑兵先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
2、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司按照合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 1,031,440,914.95 元，按母公司实现净利润
的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 71,349,083.63 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,968,494,206.02 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
356,582,268.12 元，2020 年度可供股东分配利润为 5,572,003,769.22 元。公司
以 2020 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.7 元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,024,577 99.9930 33,000 0.0045 17,600 0.0025
3、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
4、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
5、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
6、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 724,998,177 99.9893 59,400 0.0081 17,600 0.0026
7、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 724,999,277 99.9895 58,000 0.0079 17,900 0.0026
8、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
有关公司工商登记变更事宜，全权委托董事会办理。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 722,639,435 99.6640 2,418,142 0.3335 17,600 0.0025
9、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举邸淑兵先 724,780,444 99.9593 是
生为公司第九
届董事会董事
10.02 选举藏怡女士 724,778,443 99.9590 是
为公司第九届
董事会董事
10.03 选举刘柏钢先 724,778,344 99.9590 是
生为公司第九
届董事会董事
10.04 选举满杰女士 724,778,344 99.9590 是
为公司第九届
董事会董事
10.05 选举贾泽涛女 724,778,344 99.9590 是
士为公司第九
届董事会董事
10.06 选举温凯婷女 724,769,938 99.9579 是
士为公司第九
届董事会董事
10.07 选举张朝华女 724,778,443 99.9590 是
士为公司第九
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举乔延江先 724,965,777 99.9849 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
11.02 选举谭红旭先 725,119,278 100.0060 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
11.03 选举王桂华女 724,960,478 99.9841 是
士为公司第九
届董事会独立
董事
11.04 选举王钊先生 724,960,478 99.9841 是
为公司第九届
董事会独立董
事
3、 关于选举监事的议案
议案
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于高级管理人员辞任的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-016
北京同仁堂股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总经理陈加富先生的书面辞任报告。陈加富先生因工作变动不再担任公司副总经理，申请辞去公司副总经理职务。
陈加富先生的辞任报告自送达董事会时生效。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-021
北京同仁堂股份有限公司
关于所属制药厂收到《药品 GMP 检查结果通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）获悉，公司所属北京同
仁堂股份有限公司同仁堂制药厂（以下简称制药厂）有关生产基地及生产车间经
过现场检查，符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》要求，收到北京市
药品监督管理局签发的《药品 GMP 检查结果通知》。现将相关信息公告如下：
一、《药品 GMP 检查结果通知》基本情况
企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂
地 址：北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵大街 33 号；
北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地永旺路 24 号；河北省安国现代
中药工业园同仁堂路 18 号甲 1 号。
认证范围：丸剂（蜜丸）[丸剂二车间（蜜丸生产线 107）]；中药前处理[粉
碎车间（中药前处理生产线）]、中药提取[提取车间（中药提取生产线）]；中
药前处理[安国前处理（中药前处理生产线）]。
检查日期：2021 年 3 月 3 日至 3 月 5 日
二、《药品 GMP 检查结果通知》所涉及的生产线情况
序号 生产线名称 设计产能 代表品种
地榆槐角丸、锁阳
1 蜜丸生产线 107 67.5 万公斤/年 固精丸
2 中药提取生产线 50 万公斤/年 ——
3 中药前处理生产线 650 万公斤/年 ——
三、主要产品市场情况
序号 产品名称 功能主治 其他主要生产企业 市场同类产品情况
1 地榆槐角丸 疏风凉血，泻热润 兰州佛慈制药股份 该产品共有2家企业
燥。用于脏腑实热、 有限公司 获得批准文号。
大肠火盛 所致痔 公司该产品 2020 年
疮、湿热便秘、肛 销售为 1620.52 万
门肿痛。 元。
2 锁阳固精丸 温肾固精。用于肾 哈药集团世一堂制 该产品共有 33 家企
阳不足所致的腰膝 药厂、颈复康药业 业获得批准文号。
酸软、头晕耳鸣、 集团有限公司、天 公司该产品 2020 年
遗精早泄。 津中新药业集团股 销售为 4924.00 万
份有限公司达仁堂 元。
制药厂
注：
1、以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考；
3、除上述已披露的资料外，公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药
品的生产或销售数据。
四、对上市公司的影响
各中药前处理生产线为本公司制药过程中实施的蒸、炒、炙、煅、浓缩提取
等炮制工序，属于公司生产链条的中间程序，不形成产成品，亦无法与市场同类
产品进行比较；各中药前处理生产线本次现场检查为按照药监部门的规定与有关
制剂生产线进行联动认证。
丸剂生产线为公司新设立的生产线，本次药品 GMP 现场检查结果表明本公司
有关生产线符合 GMP 要求，有助于公司完善产业链条，保证持续稳定的生产能力，
更好的满足市场需求，对公司未来发展产生积极作用,对当期业绩无重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2021-020
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告 √
2 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案 √
3 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 √
4 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 √
5 北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要 √
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定 √
其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事 √
津贴的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 √
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》 √
的议案
累积投票议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议 应选董事（7）
案 人
10.01 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事 √
10.02 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事 √
10.03 选举刘柏钢先生为公司第九届董事会董事 √
10.04 选举满杰女士为公司第九届董事会董事 √
10.05 选举贾泽涛女士为公司第九届董事会董事 √
10.06 选举温凯婷女士为公司第九届董事会董事 √
10.07 选举张朝华女士为公司第九届董事会董事 √
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事 应选独立董事
的议案 （4）人
11.01 选举乔延江先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.02 选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.03 选举王桂华女士为公司第九届董事会独立董事 √
11.04 选举王钊先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案 应选监事（3）
人
12.01 选举毛福国先生为公司第九届监事会监事 √
12.02 选举王继雄先生为公司第九届监事会监事 √
12.03 选举孔伟平先生为公司第九届监事会外部监事 √
本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、3、5、6、7 项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，第 4 项议案经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，有关决议公告刊登
于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站。上述第 8、9、10、11 项议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，第 12 项议案经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，
有关决议公告刊登于 2021 年 6 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于2021年6月17日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600085 同仁堂 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 18 日 9:00—16:00
（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦证券部
（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联 系 人：贾泽涛 李泉琳
联系电话：010—67179780
邮 箱：tongrentang@tongrentang.com
传 真：010—67152230
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6
月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬
的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的
议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案 投票数
10.01 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事
10.03 选举刘柏钢先生为
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-019
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》（2018 修正）《中华人民共和国工会法》《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》《国有企业公司章程制定管理办法》《国务院办公
厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《中央企业违规经营投
资责任追究实施办法(试行)》、北京市国资委（京国资党发[2020]2 号）《关于进
一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》及本公
司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》作出如下修订：
一、关于《公司章程》的修订情况
序号 原条款 修订后的条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华
券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
的领导加强党的建设的若干意见》和其他有 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领
关规定，制订本章程。 导加强党的建设的若干意见》和其他有关规
定，制订本章程。
2 第十一条 本章程所称经理是指公司总经 第十一条 本章程所称经理是指公司总经
理；其他高级管理人员是指公司的副总经 理，其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、
总工程师。
3 第十二条 根据《党章》规定，公司成立党 第十二条 根据《党章》规定，公司设立中
的基层组织；公司毫不动摇坚持党的领导， 国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政
毫不动摇加强党的建设，充分发挥党组织领 治核心作用，把方向、管大局、保落实。
导核心和政治核心作用，将加强党的领导和 公司应为党组织开展活动提供必要条
完善公司治理有机统一；公司党组织认真落 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管
实全面从严治党责任，创新和推进党的建设 理结构和编制，党组织工作经费纳入公司预
与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工 算，从管理费中列支。
作和群团工作，支持股东大会、董事会、监 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇
事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部 加强党的建设，将加强党的领导和完善公司
和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强 治理有机统一；公司党组织认真落实全面从
领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身 严治党责任，创新和推进党的建设与公司改
建设，把党的政治优势、组织优势、群众工 革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团
作优势转化为公司的创新优势、发展优势和 工作，支持股东大会、董事会、监事会和经
竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设 理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人
同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子
党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把
的工作同步开展，保障党组织的工作经费。 党的政治优势、组织优势、群众工作优势转
化为公司的创新优势、发展优势和竞争优
势，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋
划、党的组织及工作机构同步设置、党组织
负责人及党务工作人员同步配备、党的工作
同步开展。
4 第二十条 公司成立时经批准发行的普通 第二十条 公司由中国北京同仁堂（集团）
股总数为 200,000,000 股，成立时向发起人 有限责任公司独家发起，以募集方式设立。
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发行 公司成立时经批准发行的普通股总数为
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数 200,000,000 股，成立时向发起人中国北京
的百分之七十五。 同 仁 堂 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 发 行
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数
的百分之七十五。
5 第一百零五条 第一百零五条
…… ……
纪委书记可列席董事会和董事会专门 纪委书记可列席董事会和董事会专门
委员会的会议。 委员会的会议。
公司党委实行集体领导和个人分工负
责相结合的制度，进入董事会、监事会、经
理层的党组织领导班子成员必须落实党组
织决定。
6 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，承 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，把
担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
体责任，根据《党章》等规定履行下列职责： 定企业重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
略决策，以及市委市政府、市国资委党委、 度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
同仁堂集团党委有关重要工作部署。 治立场、政治方向、政治原则、政治道路上
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
选择经营管理者以及经营管理者依法行使 一致；
用人权相结合。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
大经营管理事项和涉及职工切身利益的重 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
大事项，并提出意见建议；支持股东大会、 中央重大决策部署和上级党组织决议在本
董事会、监事会、经理层依法行使职权；支 公司贯彻落实；
持职工代表大会开展工作。 （三）研究讨论公司重大经营管理事
（四）承担全面从严治党主体责任，领 项，支持股东大会、董事会、监事会和经理
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明 层依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团 （四）加强对公司选人用人的领导和把
工作；领导党风廉政建设，支持公司纪委切 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
实履行监督责任。 才队伍建设；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍 （五）履行公司党风廉政建设主体责
建设，充分发挥党委战斗堡垒作用和党员先 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪
锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公 问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
司改革发展。 全面从严治党向基层延伸；
（六）其他应当由公司党委履行的职 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
责。 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
7 第一百零七条 公司重大经营管理事项必
须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理
层作出决定。研究讨论的事项以党委前置研
究讨论事项清单为准。
本条为新增条款，后续条款序号顺延。
8 第一百三十九条 公司设董事会，对股东大 第一百四十条 公司设董事会，董事会履行
会负责。 定战略、作决策、防风险的职责，对股东大
会负责。
9 第一百四十条 董事会由十二名董事组成， 第一百四十一条 董事会由十一名董事组
其中独立董事四人。 成，其中独立董事四人。
10 第一百四十二条 董事会行使下列职权： 第一百四十三条 董事会行使下列职权：
……
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂八届十六次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-018
北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十六次会议，于 2021 年 6 月 3 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了关于监事会换届选举的预案。
本公司第八届监事会监事任期已届三年，2021 年监事会予以换届。根据《公
司法》《公司章程》的有关规定，第八届监事会提名下一届监事会监事候选人为毛福国、王继雄、孔伟平（孔伟平作为外部监事）。（个人简历附后）
刘天良、庞淑文作为职工代表将出任公司第九届监事会监事。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月四日
附：个人简历
1、毛福国先生，43 岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北
永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长。
现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。
2、王继雄先生，36 岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、
北京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、综合办公室副主任。
3、孔伟平先生，52 岁，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业
总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，全国律协公司法专委会委员，北京市国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，北京北辰实业集团有限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团有限责任公司外部董事，众泰汽车股份有限公司独立董事。
4、刘天良先生，58 岁，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司
亦庄分厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副经理，负责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老字号优秀传承人。现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴别专家。
5、庞淑文女士，34 岁，研究生学历，经济师。曾任北京石油机械有限公
司职工。现为北京同仁堂股份有限公司法律事务部（品牌风控部）主管。
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂八届二十二次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-017
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于 2021 年 5 月 24
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、关于修订公司章程的预案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于修订董事会议事规则的预案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于董事会换届选举的预案
公司第八届董事会董事任期已届三年，2021 年董事会予以换届。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审查通过，独立董事发表了一致同意的独立意见。第八届董事会提名下一届董事会董事候选人为邸淑兵、藏怡、刘柏钢、满杰、贾泽涛、温凯婷、张朝华、乔延江、谭红旭、王桂华、王钊，其中乔延江、谭红旭、王桂华、王钊为独立董事候选人。（个人简历附后）
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述第一、二、三项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，46 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理。
2、藏怡女士，44 岁，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同仁堂集团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
3、刘柏钢先生，53 岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中国北京
同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
4、满杰女士，47 岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
5、贾泽涛女士，44 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、温凯婷女士，43 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
7、张朝华女士，46 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
8、乔延江先生，64 岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授，北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股份有限公司中药科技产业研究院首席科学家。
9、谭红旭先生，54 岁，经济学博士，首批“中国注册会计师协会资深会员（执业）”，资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行
审核委员会专职委员、北京同仁堂股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，并兼任北京注册会计师协会维权委员会委员，对外经济贸易大学国际商学院 MBA、MPACC 校外导师、客座教授，中信建投证券股份有限公司外聘专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。
10、王桂华女士，60 岁，本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药股份有限公司董事；重庆华森制药股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事。
11、王钊先生，59 岁，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制以及药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、和中药现代化研究。
[2021-04-30] (600085)同仁堂:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.232元
每股净资产: 7.4052元
加权平均净资产收益率: 3.19%
营业总收入: 37.06亿元
归属于母公司的净利润: 3.18亿元
[2021-04-30] (600085)同仁堂:同仁堂八届十五次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-014
北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2021 年 4 月 29
日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：
公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、2021 年第一季度报告
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1-3 月份的经营管理和财务状况。
3、未发现参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年四月三十日
[2021-04-30] (600085)同仁堂:同仁堂八届二十一次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-013
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于 2021 年 4 月 19
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、2021 年第一季度报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月三十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600085)同仁堂:同仁堂2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-008
北京同仁堂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,690,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事刘柏钢先生由于工作原因未能出席，董
事温凯婷女士由于疫情防控原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，外部监事孔伟平先生由于工作原因未能出席；3、公司董事会秘书冯莉女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,657,682 99.9954 32,946 0.0045 200 0.0001
2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 722,606,082 99.9882 84,746 0.0118 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举杨利先 3,349,142 99.0200 32,946 0.9740 200 0.0060
生为公司第九届
董事会董事的议
案
2 关于购买董监高 3,297,542 97.4944 84,746 2.5056 0 0
责任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案均为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的半数以上通过。
议案 1、2 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张圣怀律师 陈媛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
北京同仁堂股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27] (600085)同仁堂:同仁堂九届七次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-007
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据工作需要，由公司董事长提名，经董事会提名委员会事前审核通过，聘任冯莉女士担任公司董事会秘书。冯莉女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将冯莉女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。
根据工作需要，由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核通过，聘任唐智强先生为公司总法律顾问。
独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十七日
附：个人简历
1、冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
2、唐智强先生，40 岁，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMP C 级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。
[2022-01-20] (600085)同仁堂:同仁堂关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-006
北京同仁堂股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 11
日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-005），定于 2022
年 1 月 28 日 9 点 30 分在北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入
会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1
月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日
内有 1 例以上(含 1 例)本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员，严格限制进(返)京。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1.体温测量正常；
2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3.出示行程码和健康码“双绿码”；
4.具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 25 日下午 16:00 前与工作人员联系。
联系人员：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780
传真号码：010—67152230
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月二十日
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂九届六次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-002
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第六次会议，于 2021 年 12 月 28 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决通过了以下事项：
一、关于提名董事的预案
由公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，经董事会提名委员会事前审核通过，董事会提名杨利先生为本公司董事候选人，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（个人简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于购买董监高责任险的预案
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险。（具体内容详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本预案将直接提交公司股东大会审议。
三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述第一、二项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
附：个人简历
杨利先生，44 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-005
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
会议现场接待能力将根据届时北京市疫情防控要求、公司场地条件进行
合理安排。请公司股东妥善安排行程，建议公司股东优先通过网络投票
方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日9 点 30 分
召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案 √
2 关于购买董监高责任险的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2 项议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，有关决议公
告刊登于 2022 年 1 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于2022年1月21日刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600085 同仁堂 2022/1/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2022 年 1 月 25 日 9:00—16:00。
（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦董事会办公室
（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联 系 人：冯莉 李泉琳
联系电话：010—67179780传真：010—67152230
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-004
北京同仁堂股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的预案》，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案主要内容
1. 投保人：北京同仁堂股份有限公司；
2. 被保险人：（1）股份公司（2）股份公司董监高（3）子公司董监高（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）；
3. 累计责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司最终协商
签订的数额为准）；
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司最终协商签订
的数额为准）；
5.保险期间：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关事项的审议程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力并且更好地履行有关职责，降低公司运营风险。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-11] (600085)同仁堂:同仁堂九届四次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-003
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第四次会议，于 2022 年 1 月 7 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论《关于拟购董监高责任险的预案》，监事会认为：
公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事同意将该事项提交公司股东大会审议。
鉴于公司监事为被保险对象，属于利益相关方，全体监事毛福国先生、王继雄先生、孔伟平先生、刘天良先生、庞淑文女士均回避表决，现将该预案直接提交公司股东大会审议。
（详见《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二二年一月十一日
[2022-01-05] (600085)同仁堂:同仁堂关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2022-001
北京同仁堂股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2021 年 12 月 30
日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并发函向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序稳定。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应当披露而未披露的重大信息，也不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、股票发行、股份回购、股权激励、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续两个交易
日涨停，2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日收
盘价格偏离上证指数累计超过 20%，较前期增幅明显。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月五日
[2021-12-31] (600085)同仁堂:同仁堂九届五次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-038
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第五次会议，以电子邮件、传真及专
人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议
应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，表决通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
根据工作需要，选举邸淑兵先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据工作需要，经董事长提名，聘任张朝华女士为公司总经理。邸淑兵先生不再担任公司总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年十二月三十一日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，47 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事，北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂化妆品有限公司董事，北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理，代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。
2、张朝华女士，47 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。
[2021-10-30] (600085)同仁堂:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.671元
每股净资产: 7.5507元
加权平均净资产收益率: 9.05%
营业总收入: 106.83亿元
归属于母公司的净利润: 9.20亿元
[2021-10-30] (600085)同仁堂:同仁堂九届四次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-033
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第四次会议，于 2021 年 10 月 18 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 10 月 28 日在公司会议室召开。原公司董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士因工作调动，不再担任公司董事会秘书；贾泽涛女士于会前向董事会递交了辞呈，辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务以及其他一切任职。会议应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理提名，聘任冯莉女士为公司副总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案
根据总经理建议，董事会指定副总经理冯莉女士代行公司董事会秘书职责，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、公司 2021 年第三季度报告
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
2020 年，经公司八届十七次董事会审议通过《关于控股股东向本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案》，控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称“同仁堂集团”）将收到的国有资本经营预算资金分别拨付给
本公司 4,300 万元，拨付给子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“同仁堂科技”）3,200 万元，拨付给子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司
1,000 万元。截至 2021 年 10 月 28 日，该项委托贷款已届期满，本公司及子公
司将继续与控股股东签订委托贷款协议。
2021 年 1 月 20 日，同仁堂集团将所收到的国有资本经营预算资金以委托贷
款形式分别拨付给本公司 30 万元，拨付给子公司同仁堂科技 30 万元。
过去 12 个月内，控股股东同仁堂集团向本公司及子公司累积提供委托贷款金额为 8,560 万元。
上述委托贷款事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通过，董事会会议审议时三名关联董事藏怡女士、刘柏钢先生和满杰女士回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了一致同意的独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利益的情形。详见《同仁堂关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。
同意 7 票（三名关联董事回避表决） 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于调整公司本部组织机构的议案
为了推进公司本部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保“十四五”战略规划的顺利实施、重塑组织职能、提升组织效率，公司决定对本部组织机构进行调整，进行部室合并、职能梳理及名称优化。调整后的公司本部设置 16 个部室。详见《同仁堂关于调整公司本部组织机构的公告》。
同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月三十日
附：个人简历
冯莉女士，46 岁，北京大学国际经济系毕业，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业）。曾任普华永道中天会计师事务所高级经理、北京同仁堂国药有限公司内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司副总经理。
[2021-10-30] (600085)同仁堂:同仁堂九届三次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-034
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2021 年 10 月 28 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2021 年第三季度报告
监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1 至 9 月份的经营管
理和财务状况。
3、未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
监事会认为：
公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司，构成关联交易。该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年十月三十日
[2021-09-08] (600085)同仁堂:同仁堂关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-031
北京同仁堂股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时公司的董事、总会计师温凯婷女士及董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零二一年九月八日
[2021-08-26] (600085)同仁堂:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.455元
每股净资产: 7.3431元
加权平均净资产收益率: 6.16%
营业总收入: 73.59亿元
归属于母公司的净利润: 6.24亿元
[2021-08-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届二次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-028
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第二次会议，于 2021 年 8 月 24 日在
公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、公司 2021 年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届三次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-027
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 8 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、公司 2021 年半年度报告及摘要
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年八月二十六日
[2021-08-13] (600085)同仁堂:同仁堂九届二次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-026
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二次会议，于 2021 年 8 月 2 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2021 年 8 月 12 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
根据总经理提名，聘任张春友先生为公司副总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（上述人员简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年八月十三日
附：个人简历
张春友先生，53 岁，大学学历，工程师，执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理。
[2021-08-06] (600085)同仁堂:同仁堂2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6000 85 证券简 称：同仁堂 公告编 号：2021-025
北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.27 元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.27 元；扣税后每股现金红利：
自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股
票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.27 元；合格境外机构投资者
（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利 0.243 元；通过沪港通投资本公司股票的香
港联交所投资者每股派发现金红利 0.243 元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发
现金红利为 0.27 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会
审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371,470,262 股为基数，每股派发现金红利
0.27 元（含税），共计派发现金红利 370,296,970.74 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/11 － 2021/8/12 2021/8/12
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.27 元。
持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金在股权 登记日后转让 股票时，中国结算上海 分公司根据 其持股期限
计算实际应纳税额，由证券公司等股份托 管机构从个人资金账户中 扣收并划付中 国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代
缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.243 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可 按照规定在取得股息、红 利后自行向主 管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公 司向香港中央结算有限公 司以人民币派 发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.243 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人 ，向上市公司主管税务机 关提出享受税 收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征 税款和根据税收协定税率 计算的应纳税 款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.27 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司证券部
联系电话：010-67179780
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届一次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-023
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第一次会议，于 2021 年 6 月 25 日在
公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、关于推举董事代行董事长职权的议案
经公司全体董事讨论通过，一致推举公司党委书记、董事、总经理邸淑兵先生临时代行董事长职权。（个人简历附后）
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、选举董事会专门委员会委员的议案
战略与投资委员会：邸淑兵（主任委员）、乔延江、王钊
审计委员会：谭红旭（主任委员）、乔延江、温凯婷
提名委员会：王桂华（主任委员）、王钊、藏怡
薪酬与考核委员会：谭红旭（主任委员）、王桂华、邸淑兵
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案
根据董事会提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理、聘任温凯婷女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。
根据总经理提名，聘任贾泽涛女士、王田先生、张朝华女士、杨利先生为公司副总经理。
（相关人员简历附后）
独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司实施企业年金的议案
为保障和提高员工退休后待遇水平，调动员工积极性，促进企业健康持续发展，公司将参加中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金计划，并在《中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定企业年金方案细则。企业年金实施范围为北京同仁堂股份有限公司及所属在京子
公司，计划于 2021 年 7 月 1 日起开始实施。缴费基数以员工上年度实际月平均
工资为基数（不超过北京市上一年度月平均工资的 5 倍）；员工缴费比例 2%，公司缴费比例 6%。企业年金计划采取法人受托管理模式。
《北京同仁堂股份有限公司企业年金方案实施细则》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，46 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司
党委书记、董事、总经理。
2、温凯婷女士，43 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
3、贾泽涛女士，44 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、王田先生，52 岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
5、张朝华女士，46 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。
6、杨利先生，43 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂九届一次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-024
北京同仁堂股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第一次会议，于 2021 年 6 月 25 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
选举毛福国先生担任公司第九届监事会主席。（个人简历附后）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
附：个人简历
毛福国先生，43 岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北永
正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。
[2021-06-26] (600085)同仁堂:同仁堂2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2021-022
北京同仁堂股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,075,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理邸淑兵先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
2、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司按照合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 1,031,440,914.95 元，按母公司实现净利润
的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 71,349,083.63 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4,968,494,206.02 元，减去 2019 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
356,582,268.12 元，2020 年度可供股东分配利润为 5,572,003,769.22 元。公司
以 2020 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.7 元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,024,577 99.9930 33,000 0.0045 17,600 0.0025
3、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
4、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
5、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
6、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 724,998,177 99.9893 59,400 0.0081 17,600 0.0026
7、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 724,999,277 99.9895 58,000 0.0079 17,900 0.0026
8、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
有关公司工商登记变更事宜，全权委托董事会办理。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 722,639,435 99.6640 2,418,142 0.3335 17,600 0.0025
9、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 725,026,577 99.9932 31,000 0.0042 17,600 0.0026
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举邸淑兵先 724,780,444 99.9593 是
生为公司第九
届董事会董事
10.02 选举藏怡女士 724,778,443 99.9590 是
为公司第九届
董事会董事
10.03 选举刘柏钢先 724,778,344 99.9590 是
生为公司第九
届董事会董事
10.04 选举满杰女士 724,778,344 99.9590 是
为公司第九届
董事会董事
10.05 选举贾泽涛女 724,778,344 99.9590 是
士为公司第九
届董事会董事
10.06 选举温凯婷女 724,769,938 99.9579 是
士为公司第九
届董事会董事
10.07 选举张朝华女 724,778,443 99.9590 是
士为公司第九
届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举乔延江先 724,965,777 99.9849 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
11.02 选举谭红旭先 725,119,278 100.0060 是
生为公司第九
届董事会独立
董事
11.03 选举王桂华女 724,960,478 99.9841 是
士为公司第九
届董事会独立
董事
11.04 选举王钊先生 724,960,478 99.9841 是
为公司第九届
董事会独立董
事
3、 关于选举监事的议案
议案
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于高级管理人员辞任的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-016
北京同仁堂股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司副总经理陈加富先生的书面辞任报告。陈加富先生因工作变动不再担任公司副总经理，申请辞去公司副总经理职务。
陈加富先生的辞任报告自送达董事会时生效。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于所属制药厂收到《药品GMP检查结果通知》的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-021
北京同仁堂股份有限公司
关于所属制药厂收到《药品 GMP 检查结果通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）获悉，公司所属北京同
仁堂股份有限公司同仁堂制药厂（以下简称制药厂）有关生产基地及生产车间经
过现场检查，符合《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》要求，收到北京市
药品监督管理局签发的《药品 GMP 检查结果通知》。现将相关信息公告如下：
一、《药品 GMP 检查结果通知》基本情况
企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂
地 址：北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵大街 33 号；
北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地永旺路 24 号；河北省安国现代
中药工业园同仁堂路 18 号甲 1 号。
认证范围：丸剂（蜜丸）[丸剂二车间（蜜丸生产线 107）]；中药前处理[粉
碎车间（中药前处理生产线）]、中药提取[提取车间（中药提取生产线）]；中
药前处理[安国前处理（中药前处理生产线）]。
检查日期：2021 年 3 月 3 日至 3 月 5 日
二、《药品 GMP 检查结果通知》所涉及的生产线情况
序号 生产线名称 设计产能 代表品种
地榆槐角丸、锁阳
1 蜜丸生产线 107 67.5 万公斤/年 固精丸
2 中药提取生产线 50 万公斤/年 ——
3 中药前处理生产线 650 万公斤/年 ——
三、主要产品市场情况
序号 产品名称 功能主治 其他主要生产企业 市场同类产品情况
1 地榆槐角丸 疏风凉血，泻热润 兰州佛慈制药股份 该产品共有2家企业
燥。用于脏腑实热、 有限公司 获得批准文号。
大肠火盛 所致痔 公司该产品 2020 年
疮、湿热便秘、肛 销售为 1620.52 万
门肿痛。 元。
2 锁阳固精丸 温肾固精。用于肾 哈药集团世一堂制 该产品共有 33 家企
阳不足所致的腰膝 药厂、颈复康药业 业获得批准文号。
酸软、头晕耳鸣、 集团有限公司、天 公司该产品 2020 年
遗精早泄。 津中新药业集团股 销售为 4924.00 万
份有限公司达仁堂 元。
制药厂
注：
1、以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考；
3、除上述已披露的资料外，公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药
品的生产或销售数据。
四、对上市公司的影响
各中药前处理生产线为本公司制药过程中实施的蒸、炒、炙、煅、浓缩提取
等炮制工序，属于公司生产链条的中间程序，不形成产成品，亦无法与市场同类
产品进行比较；各中药前处理生产线本次现场检查为按照药监部门的规定与有关
制剂生产线进行联动认证。
丸剂生产线为公司新设立的生产线，本次药品 GMP 现场检查结果表明本公司
有关生产线符合 GMP 要求，有助于公司完善产业链条，保证持续稳定的生产能力，
更好的满足市场需求，对公司未来发展产生积极作用,对当期业绩无重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2021-020
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告 √
2 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案 √
3 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 √
4 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 √
5 北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要 √
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定 √
其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事 √
津贴的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 √
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》 √
的议案
累积投票议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议 应选董事（7）
案 人
10.01 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事 √
10.02 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事 √
10.03 选举刘柏钢先生为公司第九届董事会董事 √
10.04 选举满杰女士为公司第九届董事会董事 √
10.05 选举贾泽涛女士为公司第九届董事会董事 √
10.06 选举温凯婷女士为公司第九届董事会董事 √
10.07 选举张朝华女士为公司第九届董事会董事 √
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事 应选独立董事
的议案 （4）人
11.01 选举乔延江先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.02 选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事 √
11.03 选举王桂华女士为公司第九届董事会独立董事 √
11.04 选举王钊先生为公司第九届董事会独立董事 √
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案 应选监事（3）
人
12.01 选举毛福国先生为公司第九届监事会监事 √
12.02 选举王继雄先生为公司第九届监事会监事 √
12.03 选举孔伟平先生为公司第九届监事会外部监事 √
本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、3、5、6、7 项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，第 4 项议案经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，有关决议公告刊登
于 2021 年 3 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站。上述第 8、9、10、11 项议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，第 12 项议案经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，
有关决议公告刊登于 2021 年 6 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站。
本次股东大会会议资料将不迟于2021年6月17日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600085 同仁堂 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 18 日 9:00—16:00
（二）登记地址：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦证券部
（三）登记手续：个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；受托出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）及本人身份证办理登记手续；非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联 系 人：贾泽涛 李泉琳
联系电话：010—67179780
邮 箱：tongrentang@tongrentang.com
传 真：010—67152230
（二）本次会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6
月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬
的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、外部监事津贴的
议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案 投票数
10.01 选举邸淑兵先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举藏怡女士为公司第九届董事会董事
10.03 选举刘柏钢先生为
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-019
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》（2018 修正）《中华人民共和国工会法》《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》《国有企业公司章程制定管理办法》《国务院办公
厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《中央企业违规经营投
资责任追究实施办法(试行)》、北京市国资委（京国资党发[2020]2 号）《关于进
一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》及本公
司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》作出如下修订：
一、关于《公司章程》的修订情况
序号 原条款 修订后的条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华
券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
的领导加强党的建设的若干意见》和其他有 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领
关规定，制订本章程。 导加强党的建设的若干意见》和其他有关规
定，制订本章程。
2 第十一条 本章程所称经理是指公司总经 第十一条 本章程所称经理是指公司总经
理；其他高级管理人员是指公司的副总经 理，其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、
总工程师。
3 第十二条 根据《党章》规定，公司成立党 第十二条 根据《党章》规定，公司设立中
的基层组织；公司毫不动摇坚持党的领导， 国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政
毫不动摇加强党的建设，充分发挥党组织领 治核心作用，把方向、管大局、保落实。
导核心和政治核心作用，将加强党的领导和 公司应为党组织开展活动提供必要条
完善公司治理有机统一；公司党组织认真落 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管
实全面从严治党责任，创新和推进党的建设 理结构和编制，党组织工作经费纳入公司预
与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工 算，从管理费中列支。
作和群团工作，支持股东大会、董事会、监 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇
事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部 加强党的建设，将加强党的领导和完善公司
和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强 治理有机统一；公司党组织认真落实全面从
领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身 严治党责任，创新和推进党的建设与公司改
建设，把党的政治优势、组织优势、群众工 革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团
作优势转化为公司的创新优势、发展优势和 工作，支持股东大会、董事会、监事会和经
竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设 理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人
同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子
党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把
的工作同步开展，保障党组织的工作经费。 党的政治优势、组织优势、群众工作优势转
化为公司的创新优势、发展优势和竞争优
势，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋
划、党的组织及工作机构同步设置、党组织
负责人及党务工作人员同步配备、党的工作
同步开展。
4 第二十条 公司成立时经批准发行的普通 第二十条 公司由中国北京同仁堂（集团）
股总数为 200,000,000 股，成立时向发起人 有限责任公司独家发起，以募集方式设立。
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发行 公司成立时经批准发行的普通股总数为
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数 200,000,000 股，成立时向发起人中国北京
的百分之七十五。 同 仁 堂 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 发 行
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数
的百分之七十五。
5 第一百零五条 第一百零五条
…… ……
纪委书记可列席董事会和董事会专门 纪委书记可列席董事会和董事会专门
委员会的会议。 委员会的会议。
公司党委实行集体领导和个人分工负
责相结合的制度，进入董事会、监事会、经
理层的党组织领导班子成员必须落实党组
织决定。
6 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，承 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，把
担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
体责任，根据《党章》等规定履行下列职责： 定企业重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
略决策，以及市委市政府、市国资委党委、 度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
同仁堂集团党委有关重要工作部署。 治立场、政治方向、政治原则、政治道路上
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
选择经营管理者以及经营管理者依法行使 一致；
用人权相结合。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
大经营管理事项和涉及职工切身利益的重 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
大事项，并提出意见建议；支持股东大会、 中央重大决策部署和上级党组织决议在本
董事会、监事会、经理层依法行使职权；支 公司贯彻落实；
持职工代表大会开展工作。 （三）研究讨论公司重大经营管理事
（四）承担全面从严治党主体责任，领 项，支持股东大会、董事会、监事会和经理
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明 层依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团 （四）加强对公司选人用人的领导和把
工作；领导党风廉政建设，支持公司纪委切 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
实履行监督责任。 才队伍建设；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍 （五）履行公司党风廉政建设主体责
建设，充分发挥党委战斗堡垒作用和党员先 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪
锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公 问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
司改革发展。 全面从严治党向基层延伸；
（六）其他应当由公司党委履行的职 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
责。 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
7 第一百零七条 公司重大经营管理事项必
须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理
层作出决定。研究讨论的事项以党委前置研
究讨论事项清单为准。
本条为新增条款，后续条款序号顺延。
8 第一百三十九条 公司设董事会，对股东大 第一百四十条 公司设董事会，董事会履行
会负责。 定战略、作决策、防风险的职责，对股东大
会负责。
9 第一百四十条 董事会由十二名董事组成， 第一百四十一条 董事会由十一名董事组
其中独立董事四人。 成，其中独立董事四人。
10 第一百四十二条 董事会行使下列职权： 第一百四十三条 董事会行使下列职权：
……
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂八届十六次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-018
北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十六次会议，于 2021 年 6 月 3 日
在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了关于监事会换届选举的预案。
本公司第八届监事会监事任期已届三年，2021 年监事会予以换届。根据《公
司法》《公司章程》的有关规定，第八届监事会提名下一届监事会监事候选人为毛福国、王继雄、孔伟平（孔伟平作为外部监事）。（个人简历附后）
刘天良、庞淑文作为职工代表将出任公司第九届监事会监事。
上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月四日
附：个人简历
1、毛福国先生，43 岁，大学学历，中国注册会计师（非执业）。历任河北
永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部副部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务运行部部长。
现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长，北京同仁堂股份有限公司监事会主席。
2、王继雄先生，36 岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、
北京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任、综合办公室副主任。
3、孔伟平先生，52 岁，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业
总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，全国律协公司法专委会委员，北京市国资委常年法律顾问，西城区区委、区政府法律顾问，北京北辰实业集团有限责任公司、北京华方投资有限公司、北京天桥盛世投资集团有限责任公司外部董事，众泰汽车股份有限公司独立董事。
4、刘天良先生，58 岁，主管中药师。曾任职于北京同仁堂股份有限公司
亦庄分厂、前处理分厂检验科，担任北京同仁堂股份有限公司安国事业部副经理，负责中药材验收工作。北京市东城区非遗技艺传承人、北京老字号优秀传承人。现为北京同仁堂股份有限公司一级大工匠、药材鉴别专家。
5、庞淑文女士，34 岁，研究生学历，经济师。曾任北京石油机械有限公
司职工。现为北京同仁堂股份有限公司法律事务部（品牌风控部）主管。
[2021-06-04] (600085)同仁堂:同仁堂八届二十二次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-017
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于 2021 年 5 月 24
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、关于修订公司章程的预案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于修订董事会议事规则的预案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于董事会换届选举的预案
公司第八届董事会董事任期已届三年，2021 年董事会予以换届。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会事前审查通过，独立董事发表了一致同意的独立意见。第八届董事会提名下一届董事会董事候选人为邸淑兵、藏怡、刘柏钢、满杰、贾泽涛、温凯婷、张朝华、乔延江、谭红旭、王桂华、王钊，其中乔延江、谭红旭、王桂华、王钊为独立董事候选人。（个人简历附后）
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
上述第一、二、三项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月四日
附：个人简历
1、邸淑兵先生，46 岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事、北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。现任北京医药行业协会副会长，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理。
2、藏怡女士，44 岁，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同仁堂集团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
3、刘柏钢先生，53 岁，大学学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中国北京
同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
4、满杰女士，47 岁，大学学历，中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司市场监管部副部长，北京同仁堂股份有限公司董事。
5、贾泽涛女士，44 岁，大学学历，助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
6、温凯婷女士，43 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
7、张朝华女士，46 岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
8、乔延江先生，64 岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授，北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股份有限公司中药科技产业研究院首席科学家。
9、谭红旭先生，54 岁，经济学博士，首批“中国注册会计师协会资深会员（执业）”，资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证券监督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行
审核委员会专职委员、北京同仁堂股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，并兼任北京注册会计师协会维权委员会委员，对外经济贸易大学国际商学院 MBA、MPACC 校外导师、客座教授，中信建投证券股份有限公司外聘专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。
10、王桂华女士，60 岁，本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药股份有限公司董事；重庆华森制药股份有限公司、广东太安堂药业股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事。
11、王钊先生，59 岁，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长，主要研究方向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制以及药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、和中药现代化研究。
[2021-04-30] (600085)同仁堂:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.232元
每股净资产: 7.4052元
加权平均净资产收益率: 3.19%
营业总收入: 37.06亿元
归属于母公司的净利润: 3.18亿元
[2021-04-30] (600085)同仁堂:同仁堂八届十五次监事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-014
北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2021 年 4 月 29
日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：
公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、2021 年第一季度报告
监事会认为：
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年 1-3 月份的经营管理和财务状况。
3、未发现参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二一年四月三十日
[2021-04-30] (600085)同仁堂:同仁堂八届二十一次董事会决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-013
北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议，于 2021 年 4 月 19
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
详见同日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、2021 年第一季度报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月三十日
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