600834什么时候复牌？-申通地铁停牌最新消息
≈≈申通地铁600834≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-004
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年2月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十次会议于2022年2月18日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于免去韦靖同志公司副总经理职务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就上述议案发表了独立意见：我们认为由于工作原因，韦靖同志将离任上海申通地铁股份有限公司。因此，免去韦靖同志公司副总经理职务是适当的，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况。本次高级管理人员解聘程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会会议的上述解聘议案。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年2月19日
[2022-01-22] (600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清关联交易的进展公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-003
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清
关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
11 月 22 日、2021 年 12 月 8 日召开第十届董事会第八次会议及 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》，经上海申
通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）与上海地铁融资
租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）协商，双方拟签订《提
前结清协议》，提前终止售后回租业务。详见公司关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告（编
号：临 2021-032）和 2021 年第一次临时股东大会决议公告（编号：
临 2021-035）
近日，融资租赁公司收到申通地铁集团的剩余融资租赁款约 7.8
亿元，该售后回租关联交易已提前结清。融资租赁公司也已归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约 6.32
亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同和机
器设备抵押合同均已解除并完成注销登记。截至目前，公司及下属子
公司不存在任何对外担保。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (600834)申通地铁:申通地铁关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2022-002
上海申通地铁股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 8 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议审议通过了“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”。叶彤同志当选为公司第十届董事会
董事长（法定代表人），任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月
8 日止。详见公司第十届董事会第九次会议决议公告（编号：临 2021-036）。
近日，公司完成了法定代表人变更事项的工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申通地铁股份有限公司
统一社会信用代码： 913100001322055189
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 489 号
法定代表人：叶彤
注册资本： 人民币 47738.1905 万元整
成立日期：1992 年 06 月 12 日
营业期限：1992 年 06 月 12 日至不约定期限
经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询，商务咨询，附设分支机构（上述经营范围除专项规定）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600834)申通地铁:申通地铁关于公司减少基金实缴出资金额的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-001
上海申通地铁股份有限公司
关于公司减少基金实缴出资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日、8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”）。详见公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。
公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元，占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%，无其他收益。
根据建元基金合伙协议等协议约定及各合伙人协商，公司于近日回收了实缴出资金额1亿元及相关收益。至此，公司减少了在建元基金中的实缴出资金额1亿元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-09] (600834)申通地铁:申通地铁2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-035
上海申通地铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,420,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长俞光耀先生、董事王保春先生因工作
原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾海莹女士因工作原因未能参加本次股
东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，常务副总经理田益锋先生、
牟振英女士，副总经理朱稳根先生、韦靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换一名董事的提名议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,286,627 99.9538 113,627 0.0393 20,000 0.0069
2、 议案名称：关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于更换一
名董事的提 10,342,828 98.7245 113,627 1.0846 20,000 0.1909
名议案
2 关于全资子
公司上海地
铁融资租赁
有限公司拟 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
提前结清售
后回租关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案 1 和 2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-036
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年12月3日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和材料。公司第十届董事会第九次会议于2021年12月8日（星期三）下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由顾诚副董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。叶彤同志当选为公司第十届董事会董事长，任期自2021年12月8日起至2023年5月8日止。叶彤同志简历详见公司2021年11月23日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的十届八次董事会决议公告。
2、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会战略委员会委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。叶彤同志当选为公司第十届董事会战略委员会委员，
任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。根据公司《董事
会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长叶彤同志担任。
公司第十届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：叶彤女士，委员：顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年12月9日
[2021-11-26] (600834)申通地铁:申通地铁关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2021-034
上海申通地铁股份有限公司
关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 18 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”。同意公司出资 2450 万元人民币与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司（其中公司持股 49%，不并表）。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2021-019）。
近日，该合资公司已完成工商设立登记，取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申电通轨道交通科技有限公司
统一社会信用代码： 91310112MA7D1RP0X6
类型：其他有限责任公司
住所：上海市闵行区华宁路 3333 号 17 幢 1 楼
法定代表人：沈俊
注册资本：人民币 5000 万元整
成立日期：2021 年 11 月 22 日
营业期限：2021 年 11 月 22 日至 2041 年 12 月 31 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件销售；通用设备修理；信息技术咨询服务；软件销售；铁路运输基础设备销售；电气设备销售；安防设备销售；交通设施维修；铁路机车车辆配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电气信号设备装置制造；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：铁路运输基础设备制造；城市公共交通；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修；铁路机车车辆设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-030
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年11月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第八次会议于2021年11月22日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于更换一名董事的提名议案”
公司第十届董事会经2020年5月8日股东大会选举产生，任期三年。由于工作原因，更换叶彤同志为第十届董事会新任董事侯选人，同时俞光耀同志不再担任公司第十届董事会董事长、董事职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
第十届董事会新任董事候选人简历详见附件。
2、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3
张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了独立董事意
见。此项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告”(编号：临 2021-032)。
3、公司“关于召开2021年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
上海证券报“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知” (编号：临 2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年11月23日
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党
员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济
师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。
1987.08--1991.05 上海市地铁工程建设处办公室秘书
1991.05--1993.08 上海市地铁工程建设处团委常务副书记
1993.08--1995.08 上海市地铁总公司团委副书记
1995.08--1996.06 上海市地铁总公司团委书记
1996.06--2000.10 上海地铁广告公司经理、党支部书记
2000.10--2002.01 上海地铁运营有限公司总经理助理、办公室主任
2002.01--2003.05 上海地铁运营有限公司副总经理
2003.05--2004.10 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长
2004.10--2008.01 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长，上海地铁旅游文化发展有限公司董事长
2008.01--2008.02 上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理
2008.02--2011.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委副书记、总经理
2011.06--2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书
记、总经理
2015.06-- 上海申通地铁集团有限公司副总裁
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-031
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 11 月 18 日以书面形式向各
位监事发出了召开第十届监事会第八次会议的通知和材料。公司第十
届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）上午以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告” (编号：临2021-032)。
2、公司“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知” (编号：临2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-032
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
的控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁
集团”）拟与公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下
简称“融资租赁公司”）签订《融资租赁合同提前结清协议》（以
下简称《提前结清协议》），拟提前终止双方的售后回租关联交
易。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议
案》。公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通
过上述关联交易。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表
了独立意见。
此次融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联
交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与
申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，
融资租赁公司将收到约7.8亿剩余融资租赁款，融资租赁公司
将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括
剩余借款本金约6.32亿元及相关利息），因该笔银行借款而签
订的应收账款质押合同和机器设备抵押合同也将一并解除。此
后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前
结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损
害上市公司和中小股东的利益的情形。
目前《提前结清协议》尚未正式签署，本次关联交易提前结清
能否最终实施具有不确定性。
本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会批准。
一、拟提前结清关联交易的概况
上海申通地铁股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日发布了关于上海
地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）与上海地铁融
资租赁有限公司开展售后回租业务的公告（编号：临 2019-009），披
露了上海地铁一号线发展有限公司与上海地铁融资租赁有限公司拟开展售后回租业务，融资金额为不超过 8 亿元。
2019 年 6 月 27 日，融资租赁公司与一号线公司签署了两份售后
回租业务合同，一号线公司向融资租赁公司出售部分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给一号线公司。两份
售后回租合同累计金额约 7.7 亿元。
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十次会议及第九届
监事会第八次会议，审议通过了公司重大资产重组暨关联交易的相关议案，公司向控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售全资子公司一号线公司 100%股权。公司于 2019 年 6月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了公司本次重大资产重组暨关联交易的相关议案。公司实施重大资产重组后，一号线公司成为申通地铁集团的全资子公司，该项交易转变成关联交易。2019 年 8月 18 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于公
司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案》并发布公
告，详情请见公司关于 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：
临 2019-030）。
此后，申通地铁集团吸收合并一号线公司，导致一号线公司与融资租赁公司的售后回租关联交易主体发生变更，一号线公司的权利、义务由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。详见公司关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：临
2019-045）
现经申通地铁集团与融资租赁公司协商，双方拟签订《提前结清协议》，提前终止该售后回租业务。这可以减少公司与申通地铁集团
的关联交易。融资租赁公司将继续做好轨道交通等领域上下游合作伙伴的业务拓展，着力开发新客户，同时强化风险防控工作，推动融资租赁及商业保理业务健康、稳定与可持续发展。
二、原关联交易及《提前结清协议》的主要内容
（一）原关联交易（售后回租业务）主要内容：
1、业务名称：一号线公司与融资租赁公司的地铁资产售后回租
业务（融资租赁）
2、出租单位（资产购买方）：上海地铁融资租赁有限公司
3、承租单位（资产出售方）：上海申通地铁一号线发展有限公司
4、租赁形式：售后回租，即一号线公司向融资租赁公司出售部
分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给
一号线公司。
5、租赁标的物情况：一号线公司部分资产（含约 200 节车辆、
13 套屏蔽门等）
6、融资金额：共计约 7.7 亿元人民币（其中合同 1 金额约为
6.25 亿人民币、合同 2 金额约为 1.45 亿人民币）
7、租赁期限：合同 1 期限为：2019 年 6 月 27 日-2025 年 12 月
27 日；合同 2 期限为：2019 年 6 月 27 日-2026 年 6 月 26 日
8、租赁年利率：同期中国人民银行五年以上贷款基准利率，期
内中国人民银行调整同期人民币贷款基准利率的，交易利率将同方
向、同幅度调整
9、保证金：无
10、租赁费（包括租金及利息）支付方式： 每半年支付
11、还款来源：一号线公司现金流
（二）《提前结清协议》的主要内容：
现经申通地铁集团与融资租赁公司双方平等自愿并协商一致，同意对上述原合同进行提前结清，协议的主要内容如下：
1、申通地铁集团向融资租赁公司归还剩余融资租赁款项共计人
民币约 7.8 亿元；
2、申通地铁集团将上述所有款项力争于 2021 年年底前支付至融资租赁公司相关账户；
3、自融资租赁公司收到申通地铁集团上述所有款项后，双方签
订的原合同解除，原合同内租赁物所有权即归申通地铁集团所有；
4、协议经双方法定代表人或其授权代表人签章并加盖公章并经
公司股东大会审议通过相关关联交易事项后方可生效并具有约束力。
三、拟提前结清关联交易对公司的影响
此次公司全资子公司融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，融资租赁公司将收到约 7.8 亿剩余融资租赁款，融资租赁公司将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约6.32 亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同
和机器设备抵押合同也将一并解除。此后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。
四、拟提前结清关联交易应当履行的审议程序
1、2021年11月22日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了
公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》。关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先
生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
2、本次拟提前结清关联交易不存在关联方损害公司利益的情
况。公司独立董事对本次拟提前结清关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：此次公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清与上海申通地铁集团有限公司的售后回租关联交
易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与上海申通地铁集团有限公司的关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存损害上市公司和中小股东的利益的情形。
3、本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会的批准。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-033
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于更换一名董事的提名议案 √
2 关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 √
拟提前结清售后回租关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十届董事会第八次会议审议通过，
相关公告已经于 2021 年 11 月 23 日在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600834 申通地铁 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2021 年 12 月 6 日星期一（9:00-16:00）持股东账
户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账
户）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的法人股
东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。
办理登记。异地股东请于 2021 年 12 月 6 日前（含该日）以信函或传真方式
登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路 3999 号 F 栋 9 楼。
3、邮编： 201103 传真：021-54257330
4、电话： 021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于更换一名董事的提名议
案
2 关于全资子公司上海地铁融
资租赁有限公司拟提前结清
售后回租关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-028
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年10月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知和材料。公司第十届董事会第七次会议于2021年10月28日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、 公司“2021年第三季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 公司“关于转让上实商业保理有限公司股权的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次
会议，审议通过入股上实商业保理有限公司（以下简称“上实保理”）的议案。详见公司对外投资公告（编号：临 2017-024）。2017 年 9 月4日，公司完成对上实保理1.375亿元人民币的出资及工商变更工作。
详见公司对外投资进展公告（编号：临 2017-052）。完成出资缴纳后，公司持有上实保理 27.5%的股权。为贯彻执行《上海市国资委监管企业主业管理办法》（沪国资委规划﹝2020﹞226 号）中关于推动国有企业聚焦主责主业的相关要求，根据公司发展战略，经公司董事会研究讨论决定，公司拟将持有的上实保理 27.50%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。转让价格原则上不低于国资评估备案的价格。后续交易进展请关注公司公告信息。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-029
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年10月18日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第七次会议的通知和材料。公司第十届
监事会第七次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年第三季度报告”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2021年第三季度报告”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2021年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600834)申通地铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1203元
每股净资产: 3.2866元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 2.50亿元
归属于母公司的净利润: 5742.62万元
[2021-09-24] (600834)申通地铁:申通地铁关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-027
上海申通地铁股份有限公司
关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 2018
年度第一期中期票据于 2021 年 9 月 21 日到期，该期中期票据发行
总额为人民币 2 亿元，期限 3 年，发行利率为 4.6%。公司于到期日
兑付了本期中期票据本息共计人民币 209,200,000.00 元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-15] (600834)申通地铁:申通地铁2021年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-026
上海申通地铁股份有限公司
2021 年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）2021 年 9 月 9 日发行了 2021
年度第一期超短期融资券,现将发行结果公告如下：
名称 上海申通地铁股份 简称 21 申通地铁 SCP001
有限公司 2021 年度
第一期超短期融资
券
代码 012103352 期限 270 日
起息日 2021 年 9 月 13 日 兑付日 2022 年 6 月 10 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.85% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 16 合规申购金额 8.3 亿
最高申购价位 3.00% 最低申购价位 2.79%
有效申购家数 10 有效申购金额 4.7 亿
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 华夏银行股份有限公司
上述超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (600834)申通地铁:申通地铁关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-025
上海申通地铁股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明
会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营
状况等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)
下午 15:00~16:30 参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长顾诚、总经理金卫忠、副总经理（财务负责人）朱稳根、董事会秘书孙斯惠。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600834证券简称：申通地铁 编号：临2021-023
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 8 月 16 日以书面形式向各位
监事发出了召开第十届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十届
监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年半年度报告”及“2021 年半年度报告摘要”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2021年半年度报告”及“2021年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2021年半年度报告”及“2021年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司“关于会计政策变更的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于会计政策变更的公告”（编号：临 2021-024）
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-022
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 8 月 16 日以书面形式向各位
董事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十届
董事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公司高
管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年半年度报告”及“2021 年半年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、公司“关于会计政策变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于会计政策变更的公告” (编号：临 2021-024)。
3、公司“关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、公司“关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、公司“关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、公司“关于修订《董事会风险管理委员会工作实施细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
7、公司“关于修订《内部审计制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0768元
每股净资产: 3.2429元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 1.55亿元
归属于母公司的净利润: 3666.78万元
[2021-08-25] (600834)申通地铁:申通地铁关于超短期融资券注册申请获准的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-021
上海申通地铁股份有限公司
关于超短期融资券注册申请获准的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）近日收到中国银行间市场交易商协会（以下称“协会”）的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP331号），协会接受本公司发行超短期融资券注册金额人民币10亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
上述超短期融资券具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等法律文件将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-07-09] (600834)申通地铁:申通地铁2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-020
上海申通地铁股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.047 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 0.047
元（含税），共计派发现金红利 22,436,949.54 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）无派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负
为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税
负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。按照以上规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.047 元；待自然人、证券投资基金转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0423 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0423 元人民币。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.047 元。
五、 有关咨询办法
投资者如有相关事项请咨询：
联系部门：上海申通地铁股份有限公司证券法律部
联系电话：021-54259953 021-54259971
联系传真：021-54257330
联系地址：上海市虹莘路 3999 号 F 栋 9 楼
邮政编码：201103
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-19] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-018
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 6 月 11 日以书面形式向各位
董事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十届董事会第五次会议于2021年6月18日(星期五)上午以通讯方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公司高管列
席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于公司参与组建维保合资公司的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于对外投资设立合资公司的公告”(编号：临2021-019)。
2、公司“关于公司制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。由于公司在中国银行间市场交易商协会有存量债务融资工具，且后续将继续发行债务融资工具。根据交易商协会要求，公司须制定
《债务融资工具信息披露管理办法》。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600834)申通地铁:申通地铁关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-019
上海申通地铁股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）
与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同出资
设立合资公司，合资公司拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公
司（以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币
方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。
特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，
存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，公司拟与上海电气共同出资设立轨道交通维保合资公司，开展面向地铁、市域铁路、中
运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务等。合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。
（二）审议程序
2021年6月18日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，审议通过了《关于公司参与组建维保合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次设立合资公司不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 投资协议主体的基本情况
（一）交易对方基本概况：
1、企业名称：上海电气集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
3、注册地：上海市兴义路 8 号 30 层
4、法定代表人：郑建华
5、注册资本：151.52 亿人民币
6、主要股东或实际控制人：上海国资委
7、主营业务：
上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动
化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。上海电气三大业务板块所覆盖的领域如下：
能源装备业务板块：设计、制造和销售燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；
工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、环保设备、建筑工业化设备；
集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保险经纪；提供国际贸易服务；提供高端物业服务等。
营业执照中的经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医
疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况：
2018-2020年，上海电气在实现营业总收入年均复合增长率达到16.5%的同时，也注重夯实长期发展的基础，不断优化业务结构，在新能源、先进制造和云化（工业互联网）等新兴领域大力投入。
（三）交易对方最近一年（2020 年全年营收为统计口径）主要财务指标：
1、 资产总额：3154 亿元
2、 归属于上市公司股东的净资产：664 亿元
3、 营业总收入：1373 亿元
4、 归属于上市公司股东的净利润：37.58 亿元
三、 投资项目的基本情况
1、拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公司
2、注册地址：上海市
3、注册资本：5000万元人民币
4、治理结构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建合资公司董事会监事会及管理层。
5、经营范围：面向地铁、市域铁路、中运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综
合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务，具体包括：（1）主设备：车辆、供电、通号、工务；（2）站台机电：电梯、屏蔽门、给排水系统、环控系统、综合监控系统、FAS/BAS等；（3）轨道交通机电设备改造和升级业务；（4）备品备件销售和服务业务。
6、出资额、出资比例及出资方式：
投资方 注册资本 股权比例 出资方式
上海电气 2,550 万元 51% 现金出资
公司 2,450 万元 49% 现金出资
四、 对外投资对上市公司的影响
上海轨交新建市场即将迎来市场拐点，但未来维保市场需求巨大。公司和上海电气进行合作，共同推进维保业务发展体制机制创新，探索维保产业发展新模式，有利于开拓长三角甚至全国维保产业市场。此外，成立合资公司有利于在加快科技创新运用，推动降本增效，做大做强公共交通运维主业，提升上市公司质量。
五、对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。
2、目前轨道交通维保行业专业人才紧缺，跨专业的综合性维保人才更是少之又少，公司成立初期，专业人员存在短期不能到位的风险。此外，合资公司成立初期，高度依赖上海本地轨道交通维保业务支撑，且现已有四家企业在承担轨道交通单一专业维保业务。按公司发展规
划，三年后将全面拓展长三角区域轨道交通维保市场，考虑长三角各城市准入难度，也存在一定的市场开拓不利的风险。
3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-29] (600834)申通地铁:申通地铁2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-016
上海申通地铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,775,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长俞光耀先生、董事徐子斌先生、独立
董事梅建平先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次
股东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，副总经理朱稳根先生、韦
靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2021 年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案 1
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,302,964 99.8359 472,103 0.1641 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案 2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：关于更换一名监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,302,864 99.8359 472,103 0.1641 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
7 2021 年 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
度日常
关联交
易议案
9 关于修 8,359,165 94.6542 472,103 5.3458 0 0.0000
改公司
章程的
议案 1
10 关于修 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
改公司
章程的
议案 2
11 关于更 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
换一名
监事的
议案
12 关于发 8,359,065 94.6531 472,103 5.3458 100 0.0011
行中期
票据的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 7 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案 7、9-12。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
[2021-05-29] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-017
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年5月25日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十届监事会第五次会议于2021年5月28日下午16:00在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由史军监事主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：
1、关于选举史军先生为公司第十届监事会监事长的议案
监事长任期自 2021 年 5 月 28 日起至 2023 年 5 月 8 日止。史军先生
简历详见公司 2020 年 4 月 18 日刊载于上海证券报和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的九届十二次监事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-21] (600834)申通地铁:申通地铁关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-015
上海申通地铁股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司于 2021 年5 月 19 日召开了业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：
一、 2020 年度业绩说明会召开基本情况
召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16：00-17:00
召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络文字互动方式
公司副董事长顾诚先生，总经理金卫忠先生，副总经理、财务负责人朱稳根先生，董事会秘书孙斯惠先生出席本次说明会，与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、 本次业绩说明会投资者提问及公司回复情况
公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复情况整理如下：
1、投资者问：公司 2020 年业绩上升超过 8%，2021 年公司有何计划
回答：您好，公司 2021 年主要在以下几个方面开展经营工作：持续开拓国内外地铁运维管理市场；大力开展新能源业务；加大“融资租赁+保理”业务投放；继续拓宽投资板块业务；稳步推进轨道交通检测认证业务；审时度势拓宽融资渠道、降低融资成本；继续开展公司战略研究，适时推进公司改革方案。
2021 年公司经营计划详见公司 2020 年年度报告，感谢您的提问！
2、投资者问：请问申凯公司和新能源公司在地铁运维和新能源领域有什么优势
回答：您好,申凯公司主营业务为公共交通运维管理业务，申凯公司充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、公司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。目前申凯公司正积极拓展长三角地区市场，并取得良好成绩。
上海轨道交通网络规模居世界前列，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式。新能源公司后续拟开发基地充电桩业务。
谢谢您的关注！
3、投资者问：公司融资租赁、保理业务风险状况如何是否有减值是否均来自集团
回答：您好，公司融资租赁、保理业务的风险可控，我们主要采取了如下管控措施：（1）为了控制市场风险，公司严格遵守上市公司和融资租赁行业的规范经营的要求，明确业务定位，培养和吸纳专业团队，设计科学管理模式，严抓风险控制,努力实现股东利益的最大化。（2）为了控制信用风险，融资租赁公司加强风控，通过机制保障和业务运作模式设计，控制信用风险，保证公司稳健运行。（3）为了控制保理业务风险，公司审慎选择保理客户，重点加强应收账款真实性审查，强化贷后管理，保障保理业务健康发展。
公司已按照融资租赁、保理业务相关规定，足额计提了减值准备。目前未
发生减值情况。
公司融资租赁和保理业务，客户群体多元，结构较为合理。部分业务来自
于集团及轨道交通上下游产业链。
谢谢您的提问！
4、投资者问： 2021 年如何应对营收下降
回答：您好，公司目前经营状况平稳，各板块业务均按计划稳步推进，具体业务计划请参见公司 2020 年年度报告。谢谢您的提问！
关于公司 2020 年度业绩说明会的全部具体内容，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看。
在此，公司感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-20] (600834)申通地铁:申通地铁关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
上海申通地铁股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600834 申通地铁 2021/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海申通地铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
58.43%股份的股东上海申通地铁集团有限公司，在 2021 年 5 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2021年5月18日接到大股东上海申通地铁集团有限公司关于上海申通地铁股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函，建议公司根据国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、上海市人民政府印发《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》（沪府规〔2020〕26号），以及国资委及财政部有关文件精神，设立董事会内控合规与风险管理委员会，负责对公司的重要营运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。同时，相应修改公司章程，将公司设立的内控合规与风险管理委员会写入章程，明确职责。
公司拟将现有的董事会下属风险管理委员会更名为内控合规与风险管理委员会，并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司关于修改公司章程的公告（编号：临 2021-014）。
该议案为特别决议议案，无需累积投票，特提交此次股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变，但议案名称及序号相应微调，议案 9 的名称由“关于修改公司章
程的议案”变更为“关于修改公司章程的议案 1”，议案 10 名称为“关于
修改公司章程的议案 2”，为此次增加的临时提案，原通知中的议案 10、11
的序号分别调整为议案 11、12。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，为 2021 年 5 月 20 日。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度报告及摘要 √
4 2020 年财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年预算编制及经营计划 √
7 2021 年度日常关联交易议案 √
8 关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为本公司 2021 年度境内审计机构的议
案
9 关于修改公司章程的议案 1 √
10 关于修改公司章程的议案 2 √
11 关于更换一名监事的议案 √
12 关于发行中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案 1-9、议案 11、12 已经过公司第十届董事会第四次会
议，以及第十届监事会第四次会议审议通过，相关公告已经于 2021 年 4 月
28 日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 10 为
增加的临时提案，该提案公告已经于 2021 年 5 月 20 日在上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度报告及摘要
4 2020 年财务决算报告
5 2020 年度利润分配预案
6 2021 年预算编制及经营计划
7 2021 年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2021 年度境内审计机
构的议案
9 关于修改公司章程的议案 1
10 关于修改公司章程的议案 2
11 关于更换一名监事的议案
12 关于发行中期票据的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-20] (600834)申通地铁:申通地铁关于修改公司章程的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-014
上海申通地铁股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18
日接到大股东上海申通地铁集团有限公司关于上海申通地铁股份有限
公司2020年年度股东大会临时提案的函，建议公司根据国务院印发《关
于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、上海市
人民政府印发《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》（沪府
规〔2020〕26号），以及国资委及财政部有关文件精神，设立董事会
内控合规与风险管理委员会，负责对公司的重要营运行为、下属公司
管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。同时，
相应修改公司章程，将公司设立的内控合规与风险管理委员会写入章
程，明确职责。
公司拟将现有的董事会下属风险管理委员会更名为内控合规与风
险管理委员会，并对《公司章程》部分条款修改如下：
原条款 修订条款
第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
案； 其他证券及上市方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
债券或其他证券及上市方案； 并、分立和解散或变更公司形式方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
者合并、分立和解散或变更公司形式方案； 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外 关联交易等事项；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 (九)决定公司内部管理机构的设置；
委托理财、关联交易等事项； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经
(九)决定公司内部管理机构的设置； 理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财 (十一)制订公司的基本管理制度；
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 (十二)制订公司章程的修改方案；
奖惩事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
(十二)制订公司章程的修改方案； 会计师事务所；
(十三)管理公司信息披露事项； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 作；
计的会计师事务所； (十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理 授予的其他职权。
的工作；
(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
东大会授予的其他职权。 略、内控合规与风险管理、提名、薪酬与考核等相关专
门委员会。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
立战略、风险管理、提名、薪酬与考核等相关专 内控合规与风险管理委员会负责对公司的重要营
门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 执行情况进行检查、监督。
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
员会工作规程，规范专门委员会的运作。 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600834)申通地铁:申通地铁关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-012
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 16 日（星期日）17:00 前将相
关问题发送至公司邮箱（600834@shtmetro.com）
一、业绩说明会类型
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021
年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00 通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩
说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00
2、会议召开地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
3、会议召开方式：网络文字互动
三、公司出席会议人员
公司副董事长顾诚先生；总经理金卫忠先生；副总经理、财务负责人朱稳根先生；董事会秘书孙斯惠先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 16 日（星期日）17:00 前将相关问题发送至公
司邮箱（600834@shtmetro.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00 登陆上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
1、董事会秘书：孙斯惠
电话：021-54259971
电子邮箱：600834@shtmetro.com
2、证券事务代表：朱颖
电话：021-54259953
电子邮箱：600834@shtmetro.com
六、其他事项
公司将在本次 2020 年度业绩说明会召开后通过《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-004
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年2月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十次会议于2022年2月18日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于免去韦靖同志公司副总经理职务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就上述议案发表了独立意见：我们认为由于工作原因，韦靖同志将离任上海申通地铁股份有限公司。因此，免去韦靖同志公司副总经理职务是适当的，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况。本次高级管理人员解聘程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会会议的上述解聘议案。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年2月19日
[2022-01-22] (600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清关联交易的进展公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-003
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清
关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
11 月 22 日、2021 年 12 月 8 日召开第十届董事会第八次会议及 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》，经上海申
通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）与上海地铁融资
租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）协商，双方拟签订《提
前结清协议》，提前终止售后回租业务。详见公司关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告（编
号：临 2021-032）和 2021 年第一次临时股东大会决议公告（编号：
临 2021-035）
近日，融资租赁公司收到申通地铁集团的剩余融资租赁款约 7.8
亿元，该售后回租关联交易已提前结清。融资租赁公司也已归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约 6.32
亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同和机
器设备抵押合同均已解除并完成注销登记。截至目前，公司及下属子
公司不存在任何对外担保。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15] (600834)申通地铁:申通地铁关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2022-002
上海申通地铁股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 8 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议审议通过了“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”。叶彤同志当选为公司第十届董事会
董事长（法定代表人），任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月
8 日止。详见公司第十届董事会第九次会议决议公告（编号：临 2021-036）。
近日，公司完成了法定代表人变更事项的工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申通地铁股份有限公司
统一社会信用代码： 913100001322055189
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 489 号
法定代表人：叶彤
注册资本： 人民币 47738.1905 万元整
成立日期：1992 年 06 月 12 日
营业期限：1992 年 06 月 12 日至不约定期限
经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询，商务咨询，附设分支机构（上述经营范围除专项规定）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600834)申通地铁:申通地铁关于公司减少基金实缴出资金额的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-001
上海申通地铁股份有限公司
关于公司减少基金实缴出资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日、8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”）。详见公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。
公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元，占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%，无其他收益。
根据建元基金合伙协议等协议约定及各合伙人协商，公司于近日回收了实缴出资金额1亿元及相关收益。至此，公司减少了在建元基金中的实缴出资金额1亿元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-09] (600834)申通地铁:申通地铁2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-035
上海申通地铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,420,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长俞光耀先生、董事王保春先生因工作
原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾海莹女士因工作原因未能参加本次股
东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，常务副总经理田益锋先生、
牟振英女士，副总经理朱稳根先生、韦靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换一名董事的提名议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,286,627 99.9538 113,627 0.0393 20,000 0.0069
2、 议案名称：关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于更换一
名董事的提 10,342,828 98.7245 113,627 1.0846 20,000 0.1909
名议案
2 关于全资子
公司上海地
铁融资租赁
有限公司拟 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
提前结清售
后回租关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案 1 和 2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-036
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年12月3日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和材料。公司第十届董事会第九次会议于2021年12月8日（星期三）下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由顾诚副董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。叶彤同志当选为公司第十届董事会董事长，任期自2021年12月8日起至2023年5月8日止。叶彤同志简历详见公司2021年11月23日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的十届八次董事会决议公告。
2、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会战略委员会委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。叶彤同志当选为公司第十届董事会战略委员会委员，
任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。根据公司《董事
会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长叶彤同志担任。
公司第十届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：叶彤女士，委员：顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年12月9日
[2021-11-26] (600834)申通地铁:申通地铁关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2021-034
上海申通地铁股份有限公司
关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 18 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”。同意公司出资 2450 万元人民币与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司（其中公司持股 49%，不并表）。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2021-019）。
近日，该合资公司已完成工商设立登记，取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申电通轨道交通科技有限公司
统一社会信用代码： 91310112MA7D1RP0X6
类型：其他有限责任公司
住所：上海市闵行区华宁路 3333 号 17 幢 1 楼
法定代表人：沈俊
注册资本：人民币 5000 万元整
成立日期：2021 年 11 月 22 日
营业期限：2021 年 11 月 22 日至 2041 年 12 月 31 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件销售；通用设备修理；信息技术咨询服务；软件销售；铁路运输基础设备销售；电气设备销售；安防设备销售；交通设施维修；铁路机车车辆配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电气信号设备装置制造；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：铁路运输基础设备制造；城市公共交通；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修；铁路机车车辆设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-030
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年11月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第八次会议于2021年11月22日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于更换一名董事的提名议案”
公司第十届董事会经2020年5月8日股东大会选举产生，任期三年。由于工作原因，更换叶彤同志为第十届董事会新任董事侯选人，同时俞光耀同志不再担任公司第十届董事会董事长、董事职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
第十届董事会新任董事候选人简历详见附件。
2、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3
张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了独立董事意
见。此项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告”(编号：临 2021-032)。
3、公司“关于召开2021年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
上海证券报“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知” (编号：临 2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年11月23日
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党
员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济
师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。
1987.08--1991.05 上海市地铁工程建设处办公室秘书
1991.05--1993.08 上海市地铁工程建设处团委常务副书记
1993.08--1995.08 上海市地铁总公司团委副书记
1995.08--1996.06 上海市地铁总公司团委书记
1996.06--2000.10 上海地铁广告公司经理、党支部书记
2000.10--2002.01 上海地铁运营有限公司总经理助理、办公室主任
2002.01--2003.05 上海地铁运营有限公司副总经理
2003.05--2004.10 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长
2004.10--2008.01 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长，上海地铁旅游文化发展有限公司董事长
2008.01--2008.02 上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理
2008.02--2011.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委副书记、总经理
2011.06--2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书
记、总经理
2015.06-- 上海申通地铁集团有限公司副总裁
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-031
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 11 月 18 日以书面形式向各
位监事发出了召开第十届监事会第八次会议的通知和材料。公司第十
届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）上午以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告” (编号：临2021-032)。
2、公司“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知” (编号：临2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-032
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
的控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁
集团”）拟与公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下
简称“融资租赁公司”）签订《融资租赁合同提前结清协议》（以
下简称《提前结清协议》），拟提前终止双方的售后回租关联交
易。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议
案》。公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通
过上述关联交易。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表
了独立意见。
此次融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联
交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与
申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，
融资租赁公司将收到约7.8亿剩余融资租赁款，融资租赁公司
将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括
剩余借款本金约6.32亿元及相关利息），因该笔银行借款而签
订的应收账款质押合同和机器设备抵押合同也将一并解除。此
后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前
结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损
害上市公司和中小股东的利益的情形。
目前《提前结清协议》尚未正式签署，本次关联交易提前结清
能否最终实施具有不确定性。
本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会批准。
一、拟提前结清关联交易的概况
上海申通地铁股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日发布了关于上海
地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）与上海地铁融
资租赁有限公司开展售后回租业务的公告（编号：临 2019-009），披
露了上海地铁一号线发展有限公司与上海地铁融资租赁有限公司拟开展售后回租业务，融资金额为不超过 8 亿元。
2019 年 6 月 27 日，融资租赁公司与一号线公司签署了两份售后
回租业务合同，一号线公司向融资租赁公司出售部分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给一号线公司。两份
售后回租合同累计金额约 7.7 亿元。
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十次会议及第九届
监事会第八次会议，审议通过了公司重大资产重组暨关联交易的相关议案，公司向控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售全资子公司一号线公司 100%股权。公司于 2019 年 6月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了公司本次重大资产重组暨关联交易的相关议案。公司实施重大资产重组后，一号线公司成为申通地铁集团的全资子公司，该项交易转变成关联交易。2019 年 8月 18 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于公
司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案》并发布公
告，详情请见公司关于 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：
临 2019-030）。
此后，申通地铁集团吸收合并一号线公司，导致一号线公司与融资租赁公司的售后回租关联交易主体发生变更，一号线公司的权利、义务由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。详见公司关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：临
2019-045）
现经申通地铁集团与融资租赁公司协商，双方拟签订《提前结清协议》，提前终止该售后回租业务。这可以减少公司与申通地铁集团
的关联交易。融资租赁公司将继续做好轨道交通等领域上下游合作伙伴的业务拓展，着力开发新客户，同时强化风险防控工作，推动融资租赁及商业保理业务健康、稳定与可持续发展。
二、原关联交易及《提前结清协议》的主要内容
（一）原关联交易（售后回租业务）主要内容：
1、业务名称：一号线公司与融资租赁公司的地铁资产售后回租
业务（融资租赁）
2、出租单位（资产购买方）：上海地铁融资租赁有限公司
3、承租单位（资产出售方）：上海申通地铁一号线发展有限公司
4、租赁形式：售后回租，即一号线公司向融资租赁公司出售部
分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给
一号线公司。
5、租赁标的物情况：一号线公司部分资产（含约 200 节车辆、
13 套屏蔽门等）
6、融资金额：共计约 7.7 亿元人民币（其中合同 1 金额约为
6.25 亿人民币、合同 2 金额约为 1.45 亿人民币）
7、租赁期限：合同 1 期限为：2019 年 6 月 27 日-2025 年 12 月
27 日；合同 2 期限为：2019 年 6 月 27 日-2026 年 6 月 26 日
8、租赁年利率：同期中国人民银行五年以上贷款基准利率，期
内中国人民银行调整同期人民币贷款基准利率的，交易利率将同方
向、同幅度调整
9、保证金：无
10、租赁费（包括租金及利息）支付方式： 每半年支付
11、还款来源：一号线公司现金流
（二）《提前结清协议》的主要内容：
现经申通地铁集团与融资租赁公司双方平等自愿并协商一致，同意对上述原合同进行提前结清，协议的主要内容如下：
1、申通地铁集团向融资租赁公司归还剩余融资租赁款项共计人
民币约 7.8 亿元；
2、申通地铁集团将上述所有款项力争于 2021 年年底前支付至融资租赁公司相关账户；
3、自融资租赁公司收到申通地铁集团上述所有款项后，双方签
订的原合同解除，原合同内租赁物所有权即归申通地铁集团所有；
4、协议经双方法定代表人或其授权代表人签章并加盖公章并经
公司股东大会审议通过相关关联交易事项后方可生效并具有约束力。
三、拟提前结清关联交易对公司的影响
此次公司全资子公司融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，融资租赁公司将收到约 7.8 亿剩余融资租赁款，融资租赁公司将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约6.32 亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同
和机器设备抵押合同也将一并解除。此后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。
四、拟提前结清关联交易应当履行的审议程序
1、2021年11月22日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了
公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》。关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先
生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
2、本次拟提前结清关联交易不存在关联方损害公司利益的情
况。公司独立董事对本次拟提前结清关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：此次公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清与上海申通地铁集团有限公司的售后回租关联交
易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与上海申通地铁集团有限公司的关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存损害上市公司和中小股东的利益的情形。
3、本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会的批准。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (600834)申通地铁:申通地铁关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-033
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于更换一名董事的提名议案 √
2 关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 √
拟提前结清售后回租关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案已经过公司第十届董事会第八次会议审议通过，
相关公告已经于 2021 年 11 月 23 日在上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600834 申通地铁 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2021 年 12 月 6 日星期一（9:00-16:00）持股东账
户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账
户）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的法人股
东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。
办理登记。异地股东请于 2021 年 12 月 6 日前（含该日）以信函或传真方式
登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路 3999 号 F 栋 9 楼。
3、邮编： 201103 传真：021-54257330
4、电话： 021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于更换一名董事的提名议
案
2 关于全资子公司上海地铁融
资租赁有限公司拟提前结清
售后回租关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-028
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年10月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知和材料。公司第十届董事会第七次会议于2021年10月28日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、 公司“2021年第三季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 公司“关于转让上实商业保理有限公司股权的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次
会议，审议通过入股上实商业保理有限公司（以下简称“上实保理”）的议案。详见公司对外投资公告（编号：临 2017-024）。2017 年 9 月4日，公司完成对上实保理1.375亿元人民币的出资及工商变更工作。
详见公司对外投资进展公告（编号：临 2017-052）。完成出资缴纳后，公司持有上实保理 27.5%的股权。为贯彻执行《上海市国资委监管企业主业管理办法》（沪国资委规划﹝2020﹞226 号）中关于推动国有企业聚焦主责主业的相关要求，根据公司发展战略，经公司董事会研究讨论决定，公司拟将持有的上实保理 27.50%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。转让价格原则上不低于国资评估备案的价格。后续交易进展请关注公司公告信息。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-029
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年10月18日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第七次会议的通知和材料。公司第十届
监事会第七次会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年第三季度报告”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2021年第三季度报告”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2021年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600834)申通地铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1203元
每股净资产: 3.2866元
加权平均净资产收益率: 3.7%
营业总收入: 2.50亿元
归属于母公司的净利润: 5742.62万元
[2021-09-24] (600834)申通地铁:申通地铁关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-027
上海申通地铁股份有限公司
关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 2018
年度第一期中期票据于 2021 年 9 月 21 日到期，该期中期票据发行
总额为人民币 2 亿元，期限 3 年，发行利率为 4.6%。公司于到期日
兑付了本期中期票据本息共计人民币 209,200,000.00 元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-15] (600834)申通地铁:申通地铁2021年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-026
上海申通地铁股份有限公司
2021 年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）2021 年 9 月 9 日发行了 2021
年度第一期超短期融资券,现将发行结果公告如下：
名称 上海申通地铁股份 简称 21 申通地铁 SCP001
有限公司 2021 年度
第一期超短期融资
券
代码 012103352 期限 270 日
起息日 2021 年 9 月 13 日 兑付日 2022 年 6 月 10 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.85% 发行价格 100 元/百元面值
申购情况
合规申购家数 16 合规申购金额 8.3 亿
最高申购价位 3.00% 最低申购价位 2.79%
有效申购家数 10 有效申购金额 4.7 亿
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 华夏银行股份有限公司
上述超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (600834)申通地铁:申通地铁关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-025
上海申通地铁股份有限公司
关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明
会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营
状况等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日(周五)
下午 15:00~16:30 参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副董事长顾诚、总经理金卫忠、副总经理（财务负责人）朱稳根、董事会秘书孙斯惠。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600834证券简称：申通地铁 编号：临2021-023
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 8 月 16 日以书面形式向各位
监事发出了召开第十届监事会第六次会议的通知和材料。公司第十届
监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年半年度报告”及“2021 年半年度报告摘要”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2021年半年度报告”及“2021年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2021年半年度报告”及“2021年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司“关于会计政策变更的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于会计政策变更的公告”（编号：临 2021-024）
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-022
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 8 月 16 日以书面形式向各位
董事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知和材料。公司第十届
董事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上午以通讯方式召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公司高
管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2021 年半年度报告”及“2021 年半年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、公司“关于会计政策变更的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于会计政策变更的公告” (编号：临 2021-024)。
3、公司“关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、公司“关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、公司“关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、公司“关于修订《董事会风险管理委员会工作实施细则》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
7、公司“关于修订《内部审计制度》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600834)申通地铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0768元
每股净资产: 3.2429元
加权平均净资产收益率: 2.4%
营业总收入: 1.55亿元
归属于母公司的净利润: 3666.78万元
[2021-08-25] (600834)申通地铁:申通地铁关于超短期融资券注册申请获准的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-021
上海申通地铁股份有限公司
关于超短期融资券注册申请获准的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）近日收到中国银行间市场交易商协会（以下称“协会”）的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP331号），协会接受本公司发行超短期融资券注册金额人民币10亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
上述超短期融资券具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等法律文件将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-07-09] (600834)申通地铁:申通地铁2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-020
上海申通地铁股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.047 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 0.047
元（含税），共计派发现金红利 22,436,949.54 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）无派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负
为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税
负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。按照以上规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.047 元；待自然人、证券投资基金转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0423 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0423 元人民币。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.047 元。
五、 有关咨询办法
投资者如有相关事项请咨询：
联系部门：上海申通地铁股份有限公司证券法律部
联系电话：021-54259953 021-54259971
联系传真：021-54257330
联系地址：上海市虹莘路 3999 号 F 栋 9 楼
邮政编码：201103
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-19] (600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-018
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 6 月 11 日以书面形式向各位
董事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十届董事会第五次会议于2021年6月18日(星期五)上午以通讯方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 名。公司高管列
席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于公司参与组建维保合资公司的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于对外投资设立合资公司的公告”(编号：临2021-019)。
2、公司“关于公司制定《债务融资工具信息披露管理办法》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。由于公司在中国银行间市场交易商协会有存量债务融资工具，且后续将继续发行债务融资工具。根据交易商协会要求，公司须制定
《债务融资工具信息披露管理办法》。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600834)申通地铁:申通地铁关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-019
上海申通地铁股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）
与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同出资
设立合资公司，合资公司拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公
司（以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币
方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。
特别风险提示：本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，
存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，公司拟与上海电气共同出资设立轨道交通维保合资公司，开展面向地铁、市域铁路、中
运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务等。合资公司注册资本人民币5000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币2450万元，持有合资公司49%的股权。
（二）审议程序
2021年6月18日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，审议通过了《关于公司参与组建维保合资公司的议案》，其中：同意8票、弃权0票、反对0票。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次设立合资公司不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 投资协议主体的基本情况
（一）交易对方基本概况：
1、企业名称：上海电气集团股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
3、注册地：上海市兴义路 8 号 30 层
4、法定代表人：郑建华
5、注册资本：151.52 亿人民币
6、主要股东或实际控制人：上海国资委
7、主营业务：
上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动
化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。上海电气三大业务板块所覆盖的领域如下：
能源装备业务板块：设计、制造和销售燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；
工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、环保设备、建筑工业化设备；
集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保险经纪；提供国际贸易服务；提供高端物业服务等。
营业执照中的经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医
疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）交易对方主要业务最近三年发展状况：
2018-2020年，上海电气在实现营业总收入年均复合增长率达到16.5%的同时，也注重夯实长期发展的基础，不断优化业务结构，在新能源、先进制造和云化（工业互联网）等新兴领域大力投入。
（三）交易对方最近一年（2020 年全年营收为统计口径）主要财务指标：
1、 资产总额：3154 亿元
2、 归属于上市公司股东的净资产：664 亿元
3、 营业总收入：1373 亿元
4、 归属于上市公司股东的净利润：37.58 亿元
三、 投资项目的基本情况
1、拟用名称：上海申电轨道交通维保有限公司
2、注册地址：上海市
3、注册资本：5000万元人民币
4、治理结构：建立以董事会、监事会、经营管理层为主体的组织架构，明确各自之间的职责划分，保证相互之间独立运行、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。将依据公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建合资公司董事会监事会及管理层。
5、经营范围：面向地铁、市域铁路、中运量（有轨电车）等轨道交通制式需求提供车辆、供电、通号、工务、站台机电五个专业的综
合维保解决方案、升级改造及技术咨询业务，具体包括：（1）主设备：车辆、供电、通号、工务；（2）站台机电：电梯、屏蔽门、给排水系统、环控系统、综合监控系统、FAS/BAS等；（3）轨道交通机电设备改造和升级业务；（4）备品备件销售和服务业务。
6、出资额、出资比例及出资方式：
投资方 注册资本 股权比例 出资方式
上海电气 2,550 万元 51% 现金出资
公司 2,450 万元 49% 现金出资
四、 对外投资对上市公司的影响
上海轨交新建市场即将迎来市场拐点，但未来维保市场需求巨大。公司和上海电气进行合作，共同推进维保业务发展体制机制创新，探索维保产业发展新模式，有利于开拓长三角甚至全国维保产业市场。此外，成立合资公司有利于在加快科技创新运用，推动降本增效，做大做强公共交通运维主业，提升上市公司质量。
五、对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立合资公司尚处于洽谈阶段，相关合资协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。
2、目前轨道交通维保行业专业人才紧缺，跨专业的综合性维保人才更是少之又少，公司成立初期，专业人员存在短期不能到位的风险。此外，合资公司成立初期，高度依赖上海本地轨道交通维保业务支撑，且现已有四家企业在承担轨道交通单一专业维保业务。按公司发展规
划，三年后将全面拓展长三角区域轨道交通维保市场，考虑长三角各城市准入难度，也存在一定的市场开拓不利的风险。
3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-05-29] (600834)申通地铁:申通地铁2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-016
上海申通地铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,775,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长俞光耀先生、董事徐子斌先生、独立
董事梅建平先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次
股东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，副总经理朱稳根先生、韦
靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2021 年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案 1
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,302,964 99.8359 472,103 0.1641 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案 2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：关于更换一名监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,768,940 99.9979 6,127 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,302,864 99.8359 472,103 0.1641 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
7 2021 年 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
度日常
关联交
易议案
9 关于修 8,359,165 94.6542 472,103 5.3458 0 0.0000
改公司
章程的
议案 1
10 关于修 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
改公司
章程的
议案 2
11 关于更 8,825,141 99.9306 6,127 0.0694 0 0.0000
换一名
监事的
议案
12 关于发 8,359,065 94.6531 472,103 5.3458 100 0.0011
行中期
票据的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 7 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案 7、9-12。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
[2021-05-29] (600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-017
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年5月25日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第五次会议的通知和材料。公司第十届监事会第五次会议于2021年5月28日下午16:00在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由史军监事主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：
1、关于选举史军先生为公司第十届监事会监事长的议案
监事长任期自 2021 年 5 月 28 日起至 2023 年 5 月 8 日止。史军先生
简历详见公司 2020 年 4 月 18 日刊载于上海证券报和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的九届十二次监事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-21] (600834)申通地铁:申通地铁关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-015
上海申通地铁股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日
在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司于 2021 年5 月 19 日召开了业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：
一、 2020 年度业绩说明会召开基本情况
召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16：00-17:00
召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
召开方式：网络文字互动方式
公司副董事长顾诚先生，总经理金卫忠先生，副总经理、财务负责人朱稳根先生，董事会秘书孙斯惠先生出席本次说明会，与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、 本次业绩说明会投资者提问及公司回复情况
公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复情况整理如下：
1、投资者问：公司 2020 年业绩上升超过 8%，2021 年公司有何计划
回答：您好，公司 2021 年主要在以下几个方面开展经营工作：持续开拓国内外地铁运维管理市场；大力开展新能源业务；加大“融资租赁+保理”业务投放；继续拓宽投资板块业务；稳步推进轨道交通检测认证业务；审时度势拓宽融资渠道、降低融资成本；继续开展公司战略研究，适时推进公司改革方案。
2021 年公司经营计划详见公司 2020 年年度报告，感谢您的提问！
2、投资者问：请问申凯公司和新能源公司在地铁运维和新能源领域有什么优势
回答：您好,申凯公司主营业务为公共交通运维管理业务，申凯公司充分嫁接了凯奥雷斯在多模式交通运营管理领域的国际化经验、公司和大股东申通地铁集团在地铁全生命周期管理上的先进技术及中国本土化优势。目前申凯公司正积极拓展长三角地区市场，并取得良好成绩。
上海轨道交通网络规模居世界前列，具有大量的轨道交通车辆基地屋顶资源可以作为光伏电站建设资源。新能源公司租用这些屋顶进行光伏项目建设，能更好挖掘上海轨道交通网络的优势，形成有自身行业特点的业务模式。新能源公司后续拟开发基地充电桩业务。
谢谢您的关注！
3、投资者问：公司融资租赁、保理业务风险状况如何是否有减值是否均来自集团
回答：您好，公司融资租赁、保理业务的风险可控，我们主要采取了如下管控措施：（1）为了控制市场风险，公司严格遵守上市公司和融资租赁行业的规范经营的要求，明确业务定位，培养和吸纳专业团队，设计科学管理模式，严抓风险控制,努力实现股东利益的最大化。（2）为了控制信用风险，融资租赁公司加强风控，通过机制保障和业务运作模式设计，控制信用风险，保证公司稳健运行。（3）为了控制保理业务风险，公司审慎选择保理客户，重点加强应收账款真实性审查，强化贷后管理，保障保理业务健康发展。
公司已按照融资租赁、保理业务相关规定，足额计提了减值准备。目前未
发生减值情况。
公司融资租赁和保理业务，客户群体多元，结构较为合理。部分业务来自
于集团及轨道交通上下游产业链。
谢谢您的提问！
4、投资者问： 2021 年如何应对营收下降
回答：您好，公司目前经营状况平稳，各板块业务均按计划稳步推进，具体业务计划请参见公司 2020 年年度报告。谢谢您的提问！
关于公司 2020 年度业绩说明会的全部具体内容，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看。
在此，公司感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-20] (600834)申通地铁:申通地铁关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
上海申通地铁股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600834 申通地铁 2021/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海申通地铁集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
58.43%股份的股东上海申通地铁集团有限公司，在 2021 年 5 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于2021年5月18日接到大股东上海申通地铁集团有限公司关于上海申通地铁股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函，建议公司根据国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、上海市人民政府印发《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》（沪府规〔2020〕26号），以及国资委及财政部有关文件精神，设立董事会内控合规与风险管理委员会，负责对公司的重要营运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。同时，相应修改公司章程，将公司设立的内控合规与风险管理委员会写入章程，明确职责。
公司拟将现有的董事会下属风险管理委员会更名为内控合规与风险管理委员会，并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司关于修改公司章程的公告（编号：临 2021-014）。
该议案为特别决议议案，无需累积投票，特提交此次股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变，但议案名称及序号相应微调，议案 9 的名称由“关于修改公司章
程的议案”变更为“关于修改公司章程的议案 1”，议案 10 名称为“关于
修改公司章程的议案 2”，为此次增加的临时提案，原通知中的议案 10、11
的序号分别调整为议案 11、12。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，为 2021 年 5 月 20 日。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度报告及摘要 √
4 2020 年财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年预算编制及经营计划 √
7 2021 年度日常关联交易议案 √
8 关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普 √
通合伙）为本公司 2021 年度境内审计机构的议
案
9 关于修改公司章程的议案 1 √
10 关于修改公司章程的议案 2 √
11 关于更换一名监事的议案 √
12 关于发行中期票据的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案 1-9、议案 11、12 已经过公司第十届董事会第四次会
议，以及第十届监事会第四次会议审议通过，相关公告已经于 2021 年 4 月
28 日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 10 为
增加的临时提案，该提案公告已经于 2021 年 5 月 20 日在上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度报告及摘要
4 2020 年财务决算报告
5 2020 年度利润分配预案
6 2021 年预算编制及经营计划
7 2021 年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2021 年度境内审计机
构的议案
9 关于修改公司章程的议案 1
10 关于修改公司章程的议案 2
11 关于更换一名监事的议案
12 关于发行中期票据的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-20] (600834)申通地铁:申通地铁关于修改公司章程的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-014
上海申通地铁股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18
日接到大股东上海申通地铁集团有限公司关于上海申通地铁股份有限
公司2020年年度股东大会临时提案的函，建议公司根据国务院印发《关
于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、上海市
人民政府印发《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》（沪府
规〔2020〕26号），以及国资委及财政部有关文件精神，设立董事会
内控合规与风险管理委员会，负责对公司的重要营运行为、下属公司
管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。同时，
相应修改公司章程，将公司设立的内控合规与风险管理委员会写入章
程，明确职责。
公司拟将现有的董事会下属风险管理委员会更名为内控合规与风
险管理委员会，并对《公司章程》部分条款修改如下：
原条款 修订条款
第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作； (一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
案； 其他证券及上市方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
债券或其他证券及上市方案； 并、分立和解散或变更公司形式方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
者合并、分立和解散或变更公司形式方案； 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外 关联交易等事项；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 (九)决定公司内部管理机构的设置；
委托理财、关联交易等事项； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经
(九)决定公司内部管理机构的设置； 理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财 (十一)制订公司的基本管理制度；
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 (十二)制订公司章程的修改方案；
奖惩事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
(十二)制订公司章程的修改方案； 会计师事务所；
(十三)管理公司信息披露事项； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 作；
计的会计师事务所； (十六)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理 授予的其他职权。
的工作；
(十六)法律、法规或公司章程规定，以及股 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
东大会授予的其他职权。 略、内控合规与风险管理、提名、薪酬与考核等相关专
门委员会。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
立战略、风险管理、提名、薪酬与考核等相关专 内控合规与风险管理委员会负责对公司的重要营
门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 执行情况进行检查、监督。
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
员会工作规程，规范专门委员会的运作。 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-11] (600834)申通地铁:申通地铁关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2021-012
上海申通地铁股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
会议召开方式：网络文字互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 16 日（星期日）17:00 前将相
关问题发送至公司邮箱（600834@shtmetro.com）
一、业绩说明会类型
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营情况，公司定于 2021
年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00 通过网络文字互动方式召开 2020 年度业绩
说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00
2、会议召开地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
3、会议召开方式：网络文字互动
三、公司出席会议人员
公司副董事长顾诚先生；总经理金卫忠先生；副总经理、财务负责人朱稳根先生；董事会秘书孙斯惠先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 16 日（星期日）17:00 前将相关问题发送至公
司邮箱（600834@shtmetro.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 19 日（星期三）16:00-17:00 登陆上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
1、董事会秘书：孙斯惠
电话：021-54259971
电子邮箱：600834@shtmetro.com
2、证券事务代表：朱颖
电话：021-54259953
电子邮箱：600834@shtmetro.com
六、其他事项
公司将在本次 2020 年度业绩说明会召开后通过《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
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