600834申通地铁最新消息公告-600834最新公司消息
≈≈申通地铁600834≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月19日(600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第十次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本47738万股为基数,每10股派0.47元 ;股权登记日:20
21-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
●21-09-30 净利润:5742.62万 同比增:-11.65% 营业收入:2.50亿 同比增:19.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│ 0.1361
每股净资产 │ 3.2866│ 3.2429│ 3.2446│ 3.2136│ 3.1954
每股资本公积金 │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584
每股未分配利润 │ 1.7553│ 1.7116│ 1.7132│ 1.6821│ 1.6715
加权净资产收益率│ 3.7000│ 2.4000│ 0.9600│ 4.9000│ 4.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310│ 0.1546│ 0.1361
每股净资产 │ 3.2866│ 3.2429│ 3.2446│ 3.2136│ 3.1954
每股资本公积金 │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584
每股未分配利润 │ 1.7553│ 1.7116│ 1.7132│ 1.6821│ 1.6715
摊薄净资产收益率│ 3.6602│ 2.3686│ 0.9558│ 4.8119│ 4.2607
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A 股简称:申通地铁 代码:600834 │总股本(万):47738.19 │法人:叶彤
上市日期:1994-02-24 发行价:1.5│A 股 (万):47738.19 │总经理:金卫忠
主承销商:上海申银证券公司 │ │行业:道路运输业
电话:86-21-54259953;86-21-54259971 董秘:孙斯惠│主营范围:城市轨道交通(地铁)经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1203│ 0.0768│ 0.0310
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2020年 │ 0.1546│ 0.1361│ 0.0876│ 0.0445
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2019年 │ 0.1400│ 0.1160│ 0.0365│ 0.0852
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2018年 │ 0.0700│ 0.0530│ 0.0400│ 0.0446
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2017年 │ 0.1100│ 0.1350│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-19](600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-004
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年2月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十次会议于2022年2月18日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于免去韦靖同志公司副总经理职务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就上述议案发表了独立意见：我们认为由于工作原因，韦靖同志将离任上海申通地铁股份有限公司。因此，免去韦靖同志公司副总经理职务是适当的，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况。本次高级管理人员解聘程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会会议的上述解聘议案。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022年2月19日
[2022-01-22](600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清关联交易的进展公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-003
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清
关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
11 月 22 日、2021 年 12 月 8 日召开第十届董事会第八次会议及 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》，经上海申
通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）与上海地铁融资
租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）协商，双方拟签订《提
前结清协议》，提前终止售后回租业务。详见公司关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告（编
号：临 2021-032）和 2021 年第一次临时股东大会决议公告（编号：
临 2021-035）
近日，融资租赁公司收到申通地铁集团的剩余融资租赁款约 7.8
亿元，该售后回租关联交易已提前结清。融资租赁公司也已归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约 6.32
亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同和机
器设备抵押合同均已解除并完成注销登记。截至目前，公司及下属子
公司不存在任何对外担保。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-15](600834)申通地铁:申通地铁关于完成工商变更登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2022-002
上海申通地铁股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 8 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议审议通过了“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”。叶彤同志当选为公司第十届董事会
董事长（法定代表人），任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月
8 日止。详见公司第十届董事会第九次会议决议公告（编号：临 2021-036）。
近日，公司完成了法定代表人变更事项的工商变更登记手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申通地铁股份有限公司
统一社会信用代码： 913100001322055189
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 489 号
法定代表人：叶彤
注册资本： 人民币 47738.1905 万元整
成立日期：1992 年 06 月 12 日
营业期限：1992 年 06 月 12 日至不约定期限
经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询，商务咨询，附设分支机构（上述经营范围除专项规定）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12](600834)申通地铁:申通地铁关于公司减少基金实缴出资金额的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-001
上海申通地铁股份有限公司
关于公司减少基金实缴出资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日、8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”）。详见公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。
公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元，占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%，无其他收益。
根据建元基金合伙协议等协议约定及各合伙人协商，公司于近日回收了实缴出资金额1亿元及相关收益。至此，公司减少了在建元基金中的实缴出资金额1亿元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-09](600834)申通地铁:申通地铁2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2021-035
上海申通地铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,420,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6266
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 公司副董事长顾诚先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长俞光耀先生、董事王保春先生因工作
原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾海莹女士因工作原因未能参加本次股
东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；总经理金卫忠先生，常务副总经理田益锋先生、
牟振英女士，副总经理朱稳根先生、韦靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换一名董事的提名议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,286,627 99.9538 113,627 0.0393 20,000 0.0069
2、 议案名称：关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于更换一
名董事的提 10,342,828 98.7245 113,627 1.0846 20,000 0.1909
名议案
2 关于全资子
公司上海地
铁融资租赁
有限公司拟 10,380,228 99.0815 96,227 0.9185 0 0.0000
提前结清售
后回租关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案 1 和 2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09](600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-036
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年12月3日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和材料。公司第十届董事会第九次会议于2021年12月8日（星期三）下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼1号会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由顾诚副董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会董事长的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。叶彤同志当选为公司第十届董事会董事长，任期自2021年12月8日起至2023年5月8日止。叶彤同志简历详见公司2021年11月23日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的十届八次董事会决议公告。
2、公司“关于选举叶彤同志为公司第十届董事会战略委员会委员的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票。叶彤同志当选为公司第十届董事会战略委员会委员，
任期自 2021 年 12 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。根据公司《董事
会战略委员会工作实施细则》，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长叶彤同志担任。
公司第十届董事会战略委员会成员更新为：主任委员：叶彤女士，委员：顾诚先生、梅建平先生、徐子斌先生。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年12月9日
[2021-11-26](600834)申通地铁:申通地铁关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临 2021-034
上海申通地铁股份有限公司
关于出资设立合资公司完成工商设立登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 18 日上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第五次会议审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”。同意公司出资 2450 万元人民币与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司（其中公司持股 49%，不并表）。详见公司关于对外投资设立合资公司的公告（编号：临 2021-019）。
近日，该合资公司已完成工商设立登记，取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照上所载内容如下：
名称：上海申电通轨道交通科技有限公司
统一社会信用代码： 91310112MA7D1RP0X6
类型：其他有限责任公司
住所：上海市闵行区华宁路 3333 号 17 幢 1 楼
法定代表人：沈俊
注册资本：人民币 5000 万元整
成立日期：2021 年 11 月 22 日
营业期限：2021 年 11 月 22 日至 2041 年 12 月 31 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件销售；通用设备修理；信息技术咨询服务；软件销售；铁路运输基础设备销售；电气设备销售；安防设备销售；交通设施维修；铁路机车车辆配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电气信号设备装置制造；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：铁路运输基础设备制造；城市公共交通；特种设备检验检测；铁路机车车辆维修；铁路机车车辆设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告
上海申通地铁股份有限公司
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-23](600834)申通地铁:申通地铁第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-030
上海申通地铁股份有限公司第十届董事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年11月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第八次会议于2021年11月22日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司“关于更换一名董事的提名议案”
公司第十届董事会经2020年5月8日股东大会选举产生，任期三年。由于工作原因，更换叶彤同志为第十届董事会新任董事侯选人，同时俞光耀同志不再担任公司第十届董事会董事长、董事职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立董事意见。此项议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
第十届董事会新任董事候选人简历详见附件。
2、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的议案”
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票 3
张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了独立董事意
见。此项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告”(编号：临 2021-032)。
3、公司“关于召开2021年第一次临时股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
上海证券报“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知” (编号：临 2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021年11月23日
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
附件：第十届董事会新任董事候选人简历
叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党
员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济
师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。
1987.08--1991.05 上海市地铁工程建设处办公室秘书
1991.05--1993.08 上海市地铁工程建设处团委常务副书记
1993.08--1995.08 上海市地铁总公司团委副书记
1995.08--1996.06 上海市地铁总公司团委书记
1996.06--2000.10 上海地铁广告公司经理、党支部书记
2000.10--2002.01 上海地铁运营有限公司总经理助理、办公室主任
2002.01--2003.05 上海地铁运营有限公司副总经理
2003.05--2004.10 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长
2004.10--2008.01 上海地铁运营有限公司副总经理，上海地铁商贸有限公司董事长，上海地铁旅游文化发展有限公司董事长
2008.01--2008.02 上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理
2008.02--2011.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委副书记、总经理
2011.06--2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书
记、总经理
2015.06-- 上海申通地铁集团有限公司副总裁
[2021-11-23](600834)申通地铁:申通地铁第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-031
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司 2021 年 11 月 18 日以书面形式向各
位监事发出了召开第十届监事会第八次会议的通知和材料。公司第十
届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 22 日（星期一）上午以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告” (编号：临2021-032)。
2、公司“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0
票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知” (编号：临2021-033)。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23](600834)申通地铁:申通地铁关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-032
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结
清售后回租关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大内容提示：
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
的控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁
集团”）拟与公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下
简称“融资租赁公司”）签订《融资租赁合同提前结清协议》（以
下简称《提前结清协议》），拟提前终止双方的售后回租关联交
易。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上
海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议
案》。公司董事会表决时关联董事回避表决，非关联董事表决通
过上述关联交易。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表
了独立意见。
此次融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联
交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与
申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，
融资租赁公司将收到约7.8亿剩余融资租赁款，融资租赁公司
将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括
剩余借款本金约6.32亿元及相关利息），因该笔银行借款而签
订的应收账款质押合同和机器设备抵押合同也将一并解除。此
后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前
结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损
害上市公司和中小股东的利益的情形。
目前《提前结清协议》尚未正式签署，本次关联交易提前结清
能否最终实施具有不确定性。
本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会批准。
一、拟提前结清关联交易的概况
上海申通地铁股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日发布了关于上海
地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）与上海地铁融
资租赁有限公司开展售后回租业务的公告（编号：临 2019-009），披
露了上海地铁一号线发展有限公司与上海地铁融资租赁有限公司拟开展售后回租业务，融资金额为不超过 8 亿元。
2019 年 6 月 27 日，融资租赁公司与一号线公司签署了两份售后
回租业务合同，一号线公司向融资租赁公司出售部分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给一号线公司。两份
售后回租合同累计金额约 7.7 亿元。
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第九届董事会第十次会议及第九届
监事会第八次会议，审议通过了公司重大资产重组暨关联交易的相关议案，公司向控股股东上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”）出售全资子公司一号线公司 100%股权。公司于 2019 年 6月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了公司本次重大资产重组暨关联交易的相关议案。公司实施重大资产重组后，一号线公司成为申通地铁集团的全资子公司，该项交易转变成关联交易。2019 年 8月 18 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于公
司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案》并发布公
告，详情请见公司关于 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：
临 2019-030）。
此后，申通地铁集团吸收合并一号线公司，导致一号线公司与融资租赁公司的售后回租关联交易主体发生变更，一号线公司的权利、义务由申通地铁集团继承及承接，其他交易内容不变。详见公司关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的公告（编号：临
2019-045）
现经申通地铁集团与融资租赁公司协商，双方拟签订《提前结清协议》，提前终止该售后回租业务。这可以减少公司与申通地铁集团
的关联交易。融资租赁公司将继续做好轨道交通等领域上下游合作伙伴的业务拓展，着力开发新客户，同时强化风险防控工作，推动融资租赁及商业保理业务健康、稳定与可持续发展。
二、原关联交易及《提前结清协议》的主要内容
（一）原关联交易（售后回租业务）主要内容：
1、业务名称：一号线公司与融资租赁公司的地铁资产售后回租
业务（融资租赁）
2、出租单位（资产购买方）：上海地铁融资租赁有限公司
3、承租单位（资产出售方）：上海申通地铁一号线发展有限公司
4、租赁形式：售后回租，即一号线公司向融资租赁公司出售部
分自有资产（含车辆、屏蔽门等），融资租赁公司再将该资产回租给
一号线公司。
5、租赁标的物情况：一号线公司部分资产（含约 200 节车辆、
13 套屏蔽门等）
6、融资金额：共计约 7.7 亿元人民币（其中合同 1 金额约为
6.25 亿人民币、合同 2 金额约为 1.45 亿人民币）
7、租赁期限：合同 1 期限为：2019 年 6 月 27 日-2025 年 12 月
27 日；合同 2 期限为：2019 年 6 月 27 日-2026 年 6 月 26 日
8、租赁年利率：同期中国人民银行五年以上贷款基准利率，期
内中国人民银行调整同期人民币贷款基准利率的，交易利率将同方
向、同幅度调整
9、保证金：无
10、租赁费（包括租金及利息）支付方式： 每半年支付
11、还款来源：一号线公司现金流
（二）《提前结清协议》的主要内容：
现经申通地铁集团与融资租赁公司双方平等自愿并协商一致，同意对上述原合同进行提前结清，协议的主要内容如下：
1、申通地铁集团向融资租赁公司归还剩余融资租赁款项共计人
民币约 7.8 亿元；
2、申通地铁集团将上述所有款项力争于 2021 年年底前支付至融资租赁公司相关账户；
3、自融资租赁公司收到申通地铁集团上述所有款项后，双方签
订的原合同解除，原合同内租赁物所有权即归申通地铁集团所有；
4、协议经双方法定代表人或其授权代表人签章并加盖公章并经
公司股东大会审议通过相关关联交易事项后方可生效并具有约束力。
三、拟提前结清关联交易对公司的影响
此次公司全资子公司融资租赁公司提前结清与申通地铁集团的售后回租关联交易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与申通地铁集团的关联交易。该售后回租关联交易提前结清后，融资租赁公司将收到约 7.8 亿剩余融资租赁款，融资租赁公司将尽快归还因该售后回租合同而向银行举借的所有款项（包括剩余借款本金约6.32 亿元及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同
和机器设备抵押合同也将一并解除。此后，公司及其下属子公司将不存在任何对外担保。因此，提前结清该关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。
四、拟提前结清关联交易应当履行的审议程序
1、2021年11月22日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了
公司《关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案》。关联董事俞光耀先生、顾诚先生、徐子斌先
生、赵刚先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
2、本次拟提前结清关联交易不存在关联方损害公司利益的情
况。公司独立董事对本次拟提前结清关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见如下：此次公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司提前结清与上海申通地铁集团有限公司的售后回租关联交
易，是基于双方正常协商前提下的业务终止，将减少公司与上海申通地铁集团有限公司的关联交易，不会对公司的经营产生重大影响，不存损害上市公司和中小股东的利益的情形。
3、本次拟提前结清关联交易事项尚须获得股东大会的批准。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-9.58 成交量:2719.06万股 成交金额:31402.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1230.01 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜371.33 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜250.47 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜240.88 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜216.58 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1046.30 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜-- ｜941.93 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜742.27 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜-- ｜715.08 ｜
｜长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜-- ｜639.52 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-06-17｜13.35 ｜25.00 ｜333.75 ｜中国国际金融股｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜黄浦区湖滨路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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