600748什么时候复牌？-上实发展停牌最新消息
≈≈上实发展600748≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (600748)上实发展:上实发展关于公司监事辞职的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-04
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到本公司监事陈一英女士辞呈，陈一英女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。陈一英女士的辞呈自送达监事会之日起生效。陈一英女士不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会成员人数不因陈一英女士辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。公司将尽快完成增补监事的相关工作。
陈一英女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会谨对陈一英女士为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29] (600748)上实发展:上实发展关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2022-03
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）于 2022 年1 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于公司控股子公司有关事项的问询函》（上证公函【2022】0109 号）（以下简称“问询函”），现将问询函内容披露如下：
“上实发展：前期，你公司披露下属控股子公司上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司（简称“上实龙创”）未经审计的应收类款项合计 26.15 亿元，其中部分存在融资性贸易，可能存在不可回收风险。就此，我部发出监管工作函，
要求你公司自查核实相关具体情况。2022 年 1 月 28 日，你公司披露回复公告，
称相关业务正在核实，具体资金流向、业务实质等均仍未核清。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规定，请公司进一步核实并披露以下事项。
一、根据公告，上实龙创融资性贸易业务供应商为客户指定，且公司向供应商 15 个工作日内支付全额货款，公司向客户交付并验收合格后才收到货款，一般回款周期为 6-12 个月。请你公司核实并披露：（1）上实龙创融资性贸易业务上下游企业，包括主要供应商与客户的名称及其关联关系、业务开展期间及发生金额及回款情况、截至目前往来款余额、账龄、坏账计提金额；（2）穿透后前述客户与供应商的股权结构、实际控制人、是否与公司、上实龙创及其主要股东、董监高等存在关联关系或其他利益安排，相关资金是否流向公司或上实龙创关联方；（3）相关业务是否具备商业实质，包括但不限于货物流是否真实、是否存在
资金空转、虚开发票的情况，进而评估前期业绩及资产情况是否真实、准确。请年审会计师就上述情况进行核查并发表意见。
二、根据公告，截止 2021 年底上实龙创应收类款项合计约 26.15 亿元，其
中部分涉及融资性贸易业务。请公司披露：（1）结合自查掌握的情况，按照业务实质分类列示 2015 年以来公司各类业务构成情况；（2）2015 年以来融资性贸易的开展情况，包括但不限于历年确认的收入、利润和资金回收情况等；（3）结合融资性贸易业务的本质和会计准则的规定，前期会计处理的合理性。请年审会计师就上述情况进行核查并发表意见。
三、根据公告，上实龙创部分业务经营模式可能有导致应收类款项存在不可全部收回的风险。请公司披露：（1）结合上实龙创融资性贸易业务开展的情况、回款、诉讼等，具体说明相关资产出现减值迹象的时点，是否存在前期应计提未计提的情况；（2）公司获知相关风险的最早时点及公司前期信息披露情况，说明公司相关信息披露是否及时、准确、完整。请年审会计师、独立董事、监事会就上述问题发表意见。
四、根据公告，公司向上实龙创派驻了董事、监事、副总经理、财务总监，参与上实龙创日常经营活动。请公司核实并披露：（1）前述派驻的董事、监事、高管在上实龙创的具体履职情况，如何参与上实龙创日常经营活动，对上实龙创的资金及融资性贸易等业务的具体情况是否充分知晓，是否参与了融资性贸易业务的决策并以适当方式报告上市公司；（2）上实龙创关于融资性贸易的决策程序，上市公司及其他主要股东如何对相关业务进行审批和监督；（3）针对目前的损失，说明公司已采取和拟采取的问责、追偿等措施，及如何加强对上实龙创等控股公司的管理，以确保上市公司对下属企业的管控到位。请独立董事、监事会就该问题发表意见。
五、根据公告，公司向上实龙创提供部分股东借款根据公告，公司向上实龙创提供部分股东借款约 4.54 亿元。请你公司结合上实龙创货币资金和长短期负债情况，评估并披露融资性贸易业务风险对公司流动性的影响，并充分提示风险。
六、请你公司加快自查进展，全面评估相关事项对公司生产经营和业绩等方面的影响，依法依规履行披露义务；全面自查公司内控存在的缺陷，及公司全体董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责情况。
请你公司收函后立即披露本函件，并尽快以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。”
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600748)上实发展:上实发展关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2022-02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上实龙创的贸易类业务的商业模式主要是根据客户的要求，从指定供应商处
预采购信息化类、数据采集终端类等特殊设备，后根据客户指定的时间向其
供货。该类业务一般在合同签订后十五个工作日内，向供应商支付全额货款；
上实龙创将设备交付并经客户验收合格后，由客户向上实龙创支付合同全额
货款。上述向客户供应货物的付款周期根据合同和采购货物种类等条件的不
同，一般回款周期自合同签订之日起 6-12 个月不等。
公司相关往来款项风险主要是由上实龙创业务造成。除上实龙创外，公司其
他主营业务均经营正常，不存在与往来款项相关的风险。虽上实龙创的风险
敞口约为 26.15 亿元，或存在应收类款项不可全部收回的风险，但上实龙创
是有限责任公司，上实发展并无担保责任，同时亦不会承担超过股东权益及
借款以外的义务。
公司已成立专项工作小组，全面核查相关情况并积极研究相应对策。公司将
尽全力追索上述应收类款项，尽最大可能减少对公司所造成的损失。同步对
上实龙创的公司治理、人员管理、内部控制等方面均提出了改进要求，目前
正在推进落实中。同时，公司积极寻求相关部门的支持与帮助，全面深入核
查理清相关事实。公司董事会和管理层也将基于核查结果，采取相应的措施
和手段，包括但不限于继续与客户协商相关合同的履行计划，以及通过采取
法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽己所能保障公
司及广大投资者的合法权益。
近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于上海实业发展股份有限公司有关情况的监管工作函》（以下简称“监管函”）。经公司内部核查，现针对监管函提及的问题作如下回复：
问题一、请你公司尽快核实上实龙创业务开展的具体情况，包括但不限于业务类型、商业模式、主要客户和供应商、资金与货物流转情况，自查相关业务是否具有商业实质，是否存在货物空转、虚开发票等情形，并核实相关资金是否最终流向公司控股股东、实际控制人、子公司上实龙创少数股东及其关联方或其他利益相关方等，并充分提示风险。
上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）是上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）下属并表子公司。截至目前，公司持有上实龙创 69.7849%股权，公司实际控制人之一致行动人上海上实（集团）有限公司全资控股子公司上海上实创业投资有限公司（以下简称“上实创投”）持有 10.2151%股权，公司及关联方合计持有上实龙创 80%股权。
上实龙创主要业务类型包括：建设工程业务、技术服务业务及贸易类业务。其中，贸易类业务的商业模式主要是上实龙创根据客户的要求，从指定供应商处预采购信息化类、数据采集终端类等特殊设备，后根据客户指定的时间向其供货。该类业务一般在合同签订后十五个工作日内，向供应商支付全额货款；上实龙创将设备交付并经客户验收合格后，由客户向上实龙创支付合同全额货款。上述向客户供应货物的付款周期根据合同和采购货物种类等条件的不同，一般回款周期自合同签订之日起 6-12 个月不等。上实龙创的相关业务是否具备商业实质，是否存在货物空转、虚开发票等情况，目前正在核实中。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上实龙创未提供担保；为解决流动性问题，
2021 年 9 月至 12 月，公司向上实龙创提供部分股东借款约 4.54 亿元。经自查核
实，相关资金不存在流向公司控股股东或实际控制人的情况，资金是否流向上实龙创少数股东及其关联方或其他利益相关方等仍在核查中。
综上所述，上实龙创的业务实质、货物流转等情况仍在核实中，但其部分业
务经营模式可能有导致应收类款项存在不可全部收回的风险。
上实龙创基本情况如下：
企业名称：上海上实龙创智能科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：1999 年 11 月 1 日
法定代表人：曹文龙
注册资本：人民币 6,118.6813 万
注册地址：上海市静安区万荣路 1198 号 5 层
经营范围：许可项目：供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置销售；环境保护监测；电力电子元器件销售；金属材料销售；电线、电缆经营；通信设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能控制系统集成；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；园区管理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；轨道交通运营管理系统开发；智能水务系统开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创总资产 310,177.61 万元，净
资产 49,103.46 万元，2021 年实现营业收入 113,449.75 万元，净利润-34,994.88
万元（以上数据未经审计）。
问题二、请你公司尽快核实上实龙创应收账款、其他应收款、预付账款等往来款项的具体情况，结合具体对象的资金状况、还款意愿和能力等，审慎评估各类款
项的可收回性以及坏账计提的充分性，并充分提示风险；同时请全面自查公司其他往来款项可能存在的各类风险敞口，及时履行信息披露义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的应收类款项合计约 26.15 亿
元，其中，应收账款约 8.06 亿元，预付账款约 15.67 亿元，其他应收账款约 1.01
亿元，合同资产约 1.41 亿元。
其中，预付账款约 6.08 亿元，合同相对方主要为江苏古语科技发展有限公司、富申实业有限公司等，该等公司涉及其他第三方案件，具体情况尚在核实中；预付账款约 9.59 亿元，经自查，可能存在因上实龙创内部原因导致的合同执行异常的情况，相关合同目前正在梳理和追索中。其他应收款约 1.01 亿元，因涉
及诉讼，公司已于 2020 年度计提坏账准备约 5,046 万元。应收账款约 8.06 亿
元，主要是由于上实龙创以前年度的建设工程项目及一般产品贸易形成。
公司相关往来款项风险主要是由上实龙创业务造成。除上实龙创外，公司其他主营业务均经营正常，不存在与往来款项相关的风险。
公司已成立专项工作小组，全面核查相关情况并积极研究相应对策。公司将尽全力追索上述应收类款项，尽最大可能减少对公司所造成的损失。同步对上实龙创的公司治理、人员管理、内部控制等方面均提出了改进要求，目前正在推进落实中。同时，公司积极寻求相关部门的支持与帮助，全面深入核查理清相关事实。
公司董事会和管理层也将基于核查结果，采取相应的措施和手段，包括但不限于继续与客户协商相关合同的履行计划，以及通过采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽己所能保障公司及广大投资者的合法权益。问题三、请你公司全面核实各类非主营业务开展的具体情况，包括但不限于业务的开展主体、开展背景及形成原因、经营情况、业务真实性，并结合管理层选任、重大事项决策安排情况等，说明上市公司是否能对非主营业务的经营主体实施有效的管理或控制、可能存在的风险等，以及需采取的改进措施。
上实发展为上海本地房地产开发类国有控股上市公司，主营业务包括：房地产开发销售、不动产经营及物业管理。其他非主营类业务主要是工程建设业务，系上实龙创公司的日常经营业务（无其他非主营业务子公司）。上实龙创贸易类
业务涉及的供应商、客户与公司及其他子公司业务的供应商、客户没有重叠。
上实龙创主营业务为智慧楼宇管控、智慧节能等，对公司房地产开发等主营业务起到上下游辅助功能，故 2015 年公司通过非公开发行股份购买资产方式将其收购。由于上实龙创主营业务相较公司房地产主营业务存在一定特殊性和专业性，且考虑到非公开发行收购后上实龙创面临 2015-2017 三年业绩对赌承诺，故公司基本保留其原有经营团队负责日常经营活动，并根据公司对控股子公司的管理办法对上实龙创进行绩效考核及评价。上实龙创董事会成员共 5 名，其中公司
派出董事 3 名；监事会成员 3 名，其中公司派出监事 1 名为监事长，上实龙创职
工监事 2 名；经营团队方面，由上实龙创经营团队自主负责底层业务的经营与管理，公司派驻副总经理 1 名、财务总监 1 名。目前，公司正在进行子公司管理控制模式的内部分析，并积极探讨更有效的管理控制方案和措施，未来计划从人员任命、内部治理以及信息化等多方面加强对子公司的管控力度，保障公司及广大投资者的根本利益。
问题四、请你公司全面自查公司各项内部控制制度的设计和执行是否存在缺陷，已经和拟采取的改进措施，是否存在应披露未披露事项。
内部控制方面，公司已按照《企业内部控制规范》和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制体系。公司定期对相关制度进行改善和优化，并协调和推进相关制度的修改和完善。上实龙创内部控制制度基本按照公司内控制度体系构建，但因其业务性质与公司主营业务不同，在内部控制执行层面仍有改进和优化空间。未来，公司将不断加大内部控制执行和监督的广度和深度，针对下属非主营业务子公司制定对应的内部控制监管措施和手段，加强公司内部运营的有效性和合规性。
公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实上述事项的各项措施，妥善处理，同时公司将继续全面核查上实龙创历年的业务情况，依法依规及时履行信息披露义务，全力维护上市公司及广大投资者的根本利益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二零二二年一月二十九日
[2022-01-12] (600748)上实发展:上实发展关于收到上海证券交易所监管工作函暨重大风险提示公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-01
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函
暨重大风险提示公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险概述：近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）监管工作函，公司
根据监管工作函要求，就公司下属控股子公司上海上实龙创智慧
能源科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）应收类账款事
项开展自查工作，目前上述核查工作正在进行中。
经公司初步自查，截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的
应收类款项合计约人民币 26.15 亿元，其中部分业务可能涉及融
资性贸易，该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风
险，具体涉及金额公司正在加紧进一步核查。
公司将继续尽全力尽快查明上述事项，并审慎评估上述事项对公
司 2021 年度经营业绩的影响，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、 公司收到上交所监管工作函的情况
近期，公司收到上交所《关于公司有关情况的监管工作函》，要求公司对控股子公司上实龙创的应收类款项的相关业务性质与风险进行自查核实，并履行相应的信息披露义务。
二、 公司自查情况
公司根据前述监管工作函的要求，就上实龙创应收账款事项开展自查工作，目前上述核查工作正在进行中。结合初步自查结果，截至
2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的应收类款项合计约人民币
26.15 亿元，其中部分业务可能涉及融资性贸易，该类业务模式存在重大经营风险。
三、 相关风险提示
1. 上实龙创上述未经审计的应收类款项中可能涉及融资性贸易
的部分存在可能不可收回的风险，具体涉及金额公司正在加
紧进一步核查。
2. 公司将继续尽全力尽快查明上述事项，并审慎评估上述事项
对公司 2021 年度经营业绩的影响，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇二二年一月十二日
[2021-12-29] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-30
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》
具体内容请见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临2021-31）。
本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (600748)上实发展:上实发展关于对外增资暨关联交易事项的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-31
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于对外增资暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）
拟出资人民币 1.4060 亿元，与上海实业东滩投资开发（集团）有
限公司（以下简称“上实东滩”）共同为上海实业养老投资有限公
司（以下简称“上实养老投资”）进行同比例增资。
鉴于上实养老投资的另一股东方上实东滩是上海上实（集团）有
限公司（以下简称“上海上实”）的全资子公司，构成与关联方共
同对外增资。
本次交易经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，
关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意
见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内，公司与同一关联人就同一类型的关联交易发生金
额合计约为人民币 3.306 亿元（含本次增资金额），不高于公司上
年度经审计净资产的 5%，属于董事会审议权限范围内。
一、 关联交易概述
为推动公司深化主业升级、培育并开拓崇明东滩养老地产产业，上实城发于 2014 年 1 月投资参股上海市崇明养老产业平台公司上实养老投资，并由该公司成立全资子公司上海实业养老发展有限公司（以下简称“上实养老发展”）主要负责实施崇明东滩养老地产项目，该项目主要包括计划总投资额 15.45 亿元、总建筑面积约 11.5 万平方米的持续护理退休社区（CCRC）项目上实瑞慈花园和计划总投资 16.7亿元、总建筑面积约 15.5 万平方米的上实和风院两部分。截至 2021
年 10 月底，上实瑞慈花园养老公寓项目 555 套单元及 3 栋自持物业
已竣工，该项目以会籍销售的形式持续销售中，已售会籍 274 套；上实和风院项目也于 2021 年 12 月正式启动销售工作，预计整盘销售货值约人民币 23 亿元。
为了满足后续东滩养老地产的项目阶段性开发资金需求及更好的可持续发展，上实养老投资的股东上实东滩和上实城发拟按各自股权比例为上实养老投资提供总金额人民币 3.7 亿元的增资，其中公司全资子公司上实城发按所持股比例 38%向上实养老投资提供人民币1.4060 亿元增资。
由于上实东滩系公司实际控制人之一致行动人上海上实的全资子公司，其持有上实养老投资 62%的公司股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，构成与关联方共同增资，本次交易构
成关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人就同一类型的关联交易发生金额合计约为人民币 3.306 亿元（含本次增资金额），不高于公司上年度经审计净资产的 5%，属于董事会审议权限范围内。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 关联交易主体情况介绍
(一) 增资标的公司介绍
公司名称：上海实业养老投资有限公司
成立日期：2014 年 1 月 23 日
营业期限：2014 年 1 月 23 日至不约定期限
注册资本：人民币 52000 万整
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：何方毅
经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、房地产开发经营、物业管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）、保洁服务、房地产咨询（不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术活动交流策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 10 月 31 日，经审计的主要财务数据：总资产 56,652.85
万元，净资产 51,952.85 万元，营业收入 0 元，净利润 1722.90 元。
标的公司股权关系图：
上海上实 上实发展
100% 100%
上实东滩 上实城发
62% 38%
上实养老投资
增资前后标的公司股权情况对比： 人民币万元
增资前出资金额 股权占比 增资后出资金额 股权占比
（%） （%）
上实东滩 32,240 62 55,180 62
上实城发 19,760 38 33,820 38
合计 5,2000 100 89,000 100
(二) 增资标的公司其他股东方介绍
公司名称：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司
成立日期：2001 年 4 月 5 日
营业期限：2001 年 4 月 5 日至不约定期限
注册资本：人民币 250000 万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄海平
经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设，实业投资，资产管理，
房地产开发，物业管理，本核准经营范围内的信息咨询服务。【依法
须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的主要财务数据：总资产 298,554.42
万元，净资产 259,767.05 万元，营业收入 41.90 万元，净利润-2100.83万元。
与公司关联关系：上实东滩为公司实际控制人之一致行动人上海上实的全资子公司，为公司关联方。
三、 关联交易增资协议主要内容
1. 增资安排
各股东方一致同意，在符合协议规定相关约定前提下，拟将上实养老投资注册资本由人民币 5.2 亿元增加至人民币 8.9 亿元。各股东方以人民币 3.7 亿元增资价款认缴，其中上实东滩认缴人民币 2.294亿元，上实城发认缴人民币 1.4060 亿元，全部增资价款计入注册资本。
目标公司增资后股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 上实东滩 55,180 62% 货币出资
2 上实城发 19,760 38% 货币出资
合计 89,000 100%
2. 增资价款支付
各股东方同意应按照本协议之约定，在本协议签署生效后 1 个月
内分别一次性将增资价款实缴至目标公司指定账户。双方股东支付完毕各自应付的增资价款后，其在本协议项下出资义务即视为完成。3. 违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务，除不可抗力因素外，若本协议的任何一方违反本协议项下的任何约定，则构成违约。一旦发生违约行为，守约方有权要求违约方及时履行其相应义务，并赔偿守约方因此遭受的损失。
四、 本次关联交易对上市公司的影响
上实城发作为上实养老投资的参股股东，与上实东滩对上实养老投资进行同比例增资，进一步增厚上实养老投资的资本金，全面帮助上实养老投资改善财务状况、提升运营及融资能力，有利于推进该项目的可持续开发建设，同时也为上实养老投资后续在上海市崇明区的进一步全面探索发展奠定了坚实的基础。公司将继续深度参与上海市崇明区开发建设，符合公司作为上海国有企业履行服务上海战略，为崇明区世界级生态岛的建设规划，特别是东滩地区城镇圈的建设及相关产业的发展添砖加瓦。
五、 关联交易履行的审议程序
1. 本次关联交易经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通
过，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决，独立董事张
维宾、张永岳、夏凌同意本次关联交易事项。
2. 公司三位独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并
对关联交易发表了如下独立意见：
我们认为公司全资子公司上实城发按所持股权比例，与其他股东方同比例为参股公司上实养老投资进行增资，保障项目开发经营的阶段性资金需求，助力该项目的推进，亦有利于公司未来深耕上海崇明区的开发建设。该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此项关联交易时，关联董事回避表决，该关联交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3. 董事会审计委员会意见：
公司全资子公司上实城发以所持股权比例对其参股公司上实养老投资进行同比例增资，有助于推进项目的阶段性开发建设，更好地保证公司权益的实现。同时，公司与关联方发生的该等关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。基于此，我们同意将该议案提交董事会审议。
4. 监事会对本次关联交易的监事会意见：
监事会认为公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，
决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
5. 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
六、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
2. 公司第八届董事会独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 公司第八届监事会意见；
5. 增资协议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-09] (600748)上实发展:上实发展关于挂牌转让绍兴上投100%股权及相应债权的进展公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-29
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
下属全资子公司上海上投控股有限公司（以下简称“上投控
股”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公开
转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍
兴上投”）100%股权及相应债权，本次交易起始挂牌价为人民
币 3.2 亿元，最终由绍兴市立新印染有限公司（以下简称“立
新印染”）、绍兴鑫亿电子商务创业园有限公司（以下简称“鑫
亿电子”）联合通过竞价以人民币 3.65 亿元成功摘牌。
本次交易受让方与公司不存在关联关系。
一、 本次交易概述
2021 年 11 月 19 日，公司召开第八届董事会第十二次（临时）会
议，审议通过公司全资子公司上投控股拟以人民币 3.2 亿元的起拍价通过产交所公开挂牌转让其所持有绍兴上投 100%股权及相应债权（详细内容请见公司临 2021-28 号公告）。
2021 年 12 月 8 日，公司收到产交所关于上述挂牌转让事项的结
果通知，最终由立新印染、鑫亿电子联合通过竞价方式以人民币 3.65亿元的价格成功摘牌。
二、 本次交易进展情况
1. 受让方基本情况
1) 立新印染
公司名称：绍兴市立新印染有限公司
法定代表人： 王民忠
成立日期： 1997 年 8 月 13 日
营业期限： 1997 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 31 日
注册资本：2500 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：染色、印花、化纤织物热定型；生产、经销：纺织品、服饰；批发、零售：纺织原料（除蚕茧）、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：王安忠持 90%股权，王民忠持 10%股权。
截至 2021 年 10 月 31 日，立新印染总资产约人民币 2.2653 亿
元，净资产约人民币 1.7045 亿元，营业收入约人民币 9109 万元，净利润约人民币 704 万元。
经查，立新印染与公司不存在关联关系。
2) 鑫亿电子
公司名称：绍兴鑫亿电子商务创业园有限公司
法定代表人： 姚文娟
成立日期： 2003 年 5 月 23 日
营业期限： 2003 年 5 月 23 日至长期
注册资本：4032 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：园区开发、建设和管理；房屋租赁；物业管理；研发、推广数码印花技术；数码印花设计；生产、加工：纺织面料；砂洗牛仔面料、纺织面料水洗、针织面料后整理加工；批发、零售、网上销售：纺织品、服饰、服装及辅料、鞋料、皮革制品、文化用品、体育用品、玩具、工艺品（除艺术品、文物）、机械设备及配件、日用百货、电器、办公用品、木制品、五金制品、塑料制品、家居用品、床上用品、鞋帽、电子产品、金银饰品、竹制品、宠物用品、家具、建材、装饰材料、金属材料（除贵稀金属）、包装材料、纺织原料、智能化安防监控设备及弱电智能化设备、通信设备、汽车及配件、初级农产品；服装设计；计算机网络技术开发、技术咨询服务；网站设计；会务服务；市场营销策划；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（除网络广告）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；食品经营；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：张姚杰持 50%股权，张永华持 30%股权，姚文娟持 10%
股权，应卫国持 10%股权。
截至 2021 年 10 月 31 日，鑫亿电子总资产约人民币 1.0337 亿
元，净资产约人民币 183 万元，营业收入约人民币 1446 万元，净利润约人民币 620 万元。
经查，鑫亿电子与公司不存在关联关系。
2. 本次交易成交价格
本次交易起始挂牌价为人民币 3.2 亿元，最终成交价为人民币3.65 亿元。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-11-20] (600748)上实发展:上实发展关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-28
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
下属全资子公司上海上投控股有限公司（以下简称“上投控
股”）拟通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公
开转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍
兴上投”）100%股权及相应债权，本次交易起始挂牌价为人民
币 3.2 亿元。
本次交易尚未构成关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、 本次交易概述
为了有效盘活低效存量资产，公司全资子公司上投控股拟转让其
所持有绍兴上投 100%股权及相应债权，经评估，截至 2021 年 6 月
30 日，绍兴上投净资产约合人民币 16,611.14 万元，总负债约人民币17,146.30 万元，对股东负债约人民币 15,157.5139 万元。上投控股所持有绍兴上投 100%股权及相应债权合计约人民币 3.1769 亿元，上投控股于产交所起始挂牌价为人民币 3.2 亿元。
经测算，假设以挂牌价成交，预计本次交易所产生的净利润约为人民币 1.3-1.4 亿元之间，约占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的 15.89%-17.11%，属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议（上述测算数据未经审计，具体数据待交易完成后经公司审计机构予以审计确认）。
本次交易尚未构成关联交易。因本次交易涉及公开转让，最终成交方和交易对价仍处于未知状态，公司未知最终受让方是否涉及公司关联方，如最终成交涉及关联交易，公司将履行相关关联交易程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 本次交易主体情况介绍
1. 出让方基本情况
公司名称：上海上投控股有限公司
法定代表人：徐晓冰
成立日期：2013 年 5 月 8 日
营业期限：2013 年 5 月 8 日至无固定期限
注册资本：200,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资及投资管理、实业投资、高科技产业投资、资产管理、资产运营、企业管理咨询、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持有上投控股 100%股权。
2. 受让方基本情况
因本次交易涉及公开挂牌转让，公司将在成交确认后及时披露受让方的基本情况。
三、 交易涉及标的公司基本情况
公司名称：绍兴上投置业发展有限公司
法定代表人：熊公海
成立日期：2005 年 3 月 23 日
营业期限：2005 年 3 月 23 日至 9999 年 9 月 9 日
注册资本：27,900 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发、经营（凭资质证书经营）；批发、零售：建筑装潢材料（除危险化学品）。
上投控股持有绍兴上投 100%股权。
截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴上投经审计的总资产约为人民币
2.014 亿元，营业收入人民币 0 元，净利润约为人民币-2446.30 万元，净资产约为人民币 2994 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴上投经评估的总资产约为人民币
3.38 亿元，增值率为67.61%；净资产约为1.66 亿元，增值率为454.73%。
其中，绍兴上投所持有的不动产包括：
四、 本次交易的协议内容
本次交易拟通过产交所公开挂牌转让，交易协议尚未签署。
五、 本次交易所履行的程序
本次交易经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、 本次交易对公司的影响
本次交易为公司梳理盘活低效存量资产的必要经营性活动，对于公司降低持有低效资产的经营成本、实现公司投资回报及资金回笼均起到积极正面影响。
七、 可能面对的风险
本次交易的受让方及成交价格须待产交所履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌的风险。
八、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2. 标的公司审计报告；
3. 标的公司评估报告。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-27
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次（临时）会议于 2021 年 11 月 19 日（星期五）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司 100%股权
及相应债权的议案》
具体内容请见《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的公告》（临 2021-28）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-10-30] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-25
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次（临时）会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600748)上实发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 6.0929元
加权平均净资产收益率: 3.37%
营业总收入: 51.08亿元
归属于母公司的净利润: 4.08亿元
[2021-08-28] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-23
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午在上海市淮海中路 98
号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于聘任副总裁的议案》；
根据公司徐晓冰董事兼总裁提名，全体董事一致同意聘任袁纪行女士为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第八届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁纪行女士个人简历：
袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管，本公司财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600748)上实发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 6.0593元
加权平均净资产收益率: 2.8%
营业总收入: 40.25亿元
归属于母公司的净利润: 3.44亿元
[2021-08-25] (600748)上实发展:上实发展关于参与认购基金暨关联交易事项的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-22
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于参与认购基金暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出
资人民币 3,000 万元与关联方上海文化产业发展投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“文化产业发展基金”）共同参与认购
上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“瑞力文化科创基金”）有限合伙份额。
鉴于本次交易的认购主体之一文化产业发展基金之执行事务合伙
人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股
东上海实业控股有限公司的董事，文化产业发展基金为公司关联
方，本次交易构成关联交易。
本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事回
避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关
联交易无需提交公司股东大会审议。
基于公司于 2020 年 11 月拟出资人民币 1 亿元，与其他关联方共
同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业（有限
合伙）。与本次关联交易合并计算，公司在过去 12 个月内与不同
关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币 1.3 亿元，属
于董事会审议范围内。
风险提示：详见本公告“第五点：可能面对的风险”段落。
一、 关联交易概述
瑞力文化科创基金是顺应“2035 年建成文化强国”的国家战略，把握内循环下消费升级及全媒体时代下媒体融合政策机会，探索产融结合的投资模式而设立的文化产业基金，重点布局“文化+技术、文化+新场景”投资主线，主要投资于生产技术/媒体融合、文化娱乐智能装备、教育信息化、文化驱动的新消费、文化赋能城市更新、职业教育等六大细分领域。本次参与认购基金，公司拟认缴出资人民币3,000 万元，关联方文化产业发展基金拟认缴出资人民币 1 亿元，瑞力文化科创基金本次募集完成后认缴出资总额为人民币 6.515 亿元。
本次交易的认购主体之一文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，文化产业发展基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。
基于公司于 2020 年 11 月拟出资人民币 1 亿元，与其他关联方共
同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。与本次关联交易合并计算，公司在过去 12 个月内与不同关联方
发生同一类别的关联交易累计金额为人民币 1.3 亿元，属于董事会审议范围内。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 关联交易主体情况介绍
1.关联交易主体基本情况
公司名称：上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2020 年 9 月 16 日
营业期限：2020 年 9 月 16 日至 2031 年 9 月 15 日
注册资本：555,000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海文化产业发展投资基金管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资、创业投资【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
主要出资方：上海国盛（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海上实（集团）有限公司等共同出资设立。
主要投资领域：以数字文化产业为引领，加快发展新型文化业态。
基金业协会备案登记编号：SNR994
经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：3,339,621,875.04
元，净资产：3,290,052,012.03 元，营业收入：9,641,875.04 元，净利润：-39,947,987.97 元。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，文化产业发展基金为公司关联方，本次交易构成关
联交易。
2. 关联交易主体执行事务合伙人基本情况
公司名称：上海文化产业发展投资基金管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法人/执行事务合伙人：姚福利
注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 207
室
营业期限：2020 年 09 月 07 日至 2050 年 09 月 06 日
经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、 关联交易合伙协议主要内容
1.基金基本情况
公司名称：上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立日期：2019 年 9 月 24 日
营业期限：2019 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：股权投资，实业投资，资产管理，投资管理【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
瑞力文化科创基金于 2019 年 11 月 1 日完成中国基金业协会备
案，目标规模 10 亿元，目前已募集 4.02 亿元。基金设立时的出资人为上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和投资”，认缴出资 2 亿元）、上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞力创新基金”，认缴出资 2 亿元，其认缴份额已由上海瑞力创新二期
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）受让（以下简称“瑞力创新
二期”）并于 2021 年 8 月 19 日完成工商变更登记，上海志昕企业管
理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海志昕”，认缴出资 200 万元）。
截至 2021 年 7 月 31 日，瑞力文化科创基金已投项目包括 AG 超玩
会、建为历保、印象笔记、路路彩等，目前尚无项目退出。
基金业协会备案登记编号：SJE411
经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：190,042,612.81 元；
净资产：190,042,612.81 元；营业收入：0.00 元；净利润：-1,688,845.98元。（以上数据未经审计）
1) 本次交易前基金合伙人情况
合伙人名称 认 缴 出 资 比
例（%）
上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合 49.75
伙）
上海联和投资有限公司 49.75
上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙） 0.50
合计 100
其中，（1）上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），
成立时间 2021 年 2 月 8 日；营业期限：2021 年 2 月 8 日至 2029 年
2 月 7 日；企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；基金业协会备案登记编号：
SQL534；截至 2021 年 3 月 31 日，暂无经营数据。瑞力创新二期执
行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙），企业类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：上海瑞力芯投资管理有限公司，营
业期限：2014 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日；经营范围：投资
管理，实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；截至2021年3月31日，总资产：6,660,118.44元；净资产：4,545,266.01 元；营业收入：0.00 元；净利润：6,167.96元。（以上数据未经审计）
2021 年 8 月，瑞力创新基金将其持有的瑞力文化科创基金的份
额转让给瑞力创新二期。原瑞力创新基金基本情况如下：上海瑞力创
新股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立日期：2015 年 6 月 11 日；
营业期限：2015 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日；企业类型：有限
合伙企业；执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：沈富荣），经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；基金业协会备案登记编号：SD9250；截至 2021
年 3 月 31 日总资产：1,609,957,888.84 元，净资产：1,609,957,888.84
元，营业收入：0.00 元，净利润：3,462,451.04 元。（以上数据未经审计）
（2）上海联和投资有限公司，成立日期：1994 年 9 月 26 日；经
营期限：1994 年 9 月 26 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司
（国有独资）；法定代表人：秦健；经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其他产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】；经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：55,958,466,607.47
元；净资产：41,808,725,248.11 元；营业收入：2,874,850.08 元；净利润：-36,975,870.21 元。（以上数据未经审计）
（3）上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙），成立日期：2016
年 10 月 19 日；经营期限：2016 年 10 月 19 日到 2036 年 10 月 18 日；
企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：上海尔百斤企业管理有限公司（委派代表：王昕），经营范围：企业管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】；经营情况：截至 2021 年 3 月 31
日，总资产：6,442,696.77 元，净资产：6,434,396.77 元，营业收入：0.00 元，净利润：-989.46 元。（以上数据未经审计）
2) 本次交易后基金合伙人情况
瑞力文化科创基金目标规模 10 亿元，本次交易发生前已募集规模为 4.02 亿元；本次交易完成后，基金募集规模增至 6.515 亿元，其中瑞力创新二期认缴出资 3 亿元、上海联和投资认缴出资 2 亿元、文化产业发展基金认缴出资 1 亿元、本公司认缴出资 3,000 万元、自然人姚兴涛认缴出资 2,000 万元、上海臻壹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻壹”，认缴出资 150 万元）。执行事务合伙人由上海志昕变更为上海臻壹，上海志昕从瑞力文化科创基金退伙。
合伙人名称/姓名 认 缴 出 资 比 例
（%）
上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限 46.05
合伙）
上海
[2021-08-25] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-21
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）以通讯方式召开，会议应
参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨关联交易事项的公告》（临 2021-22）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-23] (600748)上实发展:上实发展2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-20
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.156 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,844,562,892 股为基数，每股派发现金红利0.156 元人民币（含税），共计派发现金红利 287,751,811.15 元人民币。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上实地产发展有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.156 元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。
（2）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.156 元人民币。
（3）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.1404 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1404 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
如需咨询，请联系公司董事会办公室。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-53858859
联系邮箱：sid748@sidlgroup.com
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-06-23] (600748)上实发展:上实发展关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-19
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
会议内容：2020年度业绩说明会
会议召开时间：2021年6月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
一、业绩说明会类型
上海实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月27日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大 投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟召开业 绩说明会。业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、方式和形式
会议召开时间：2021年6月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动，公司参会领导将通过网络平台与投资者进行 在线交流。
三、参加人员
公司董事长曾明先生、总裁徐晓冰先生、财务总监袁纪行女士等人员（如遇 特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1. 投资者可在2021年6月29日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电
子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关 注的问题进行回答。
2. 投资者可在2021年6月29日15:00-16:00通过互联网直接登录网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：公司董事会办公室
联系电话：021-53858686 联系传真：021-53858879
联系邮箱：Sid748@sidlgroup.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
2021年6月23日
[2021-06-12] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-18
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2021 年 6 月 11 日（星期五）上午在上海市东大名路
815 号 5 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《关于调整第八届董事会专业委员会的议案》
经与会董事一致审议通过，同意第八届董事会专业委员会成员调整如下：
董事会战略与投资委员会：
主 任:曾明
副主任:徐晓冰
委 员: 阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳
董事会提名委员会：
主 任：张永岳
委 员：张维宾、夏凌、徐晓冰
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-12] (600748)上实发展:上实发展2020年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-17
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心 1 楼多功能厅会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,111,574,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2622
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈一英监事因公务无法出席本次股东大会；
3、 公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,890,608 99.9385 683,600 0.0615 500 0.0000
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2020 年度审计
费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,840,620 99.9340 622,988 0.0560 111,100 0.0100
7、 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,845,320 99.9344 618,288 0.0556 111,100 0.0100
8、 议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,850,381 99.9348 723,827 0.0652 500 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
持股 5%以上普
通股股东 1,008,215,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 66,908,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 35,766,422 98.1232 683,600 1.8754 500 0.0014
其中:市值 50 万
以下普通股股东 7,694,261 97.8819 166,000 2.1118 500 0.0063
市值 50 万以上
普通股股东 28,072,161 98.1896 517,600 1.8104 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 公司 2020 年 102,674,865 99.3381 683,600 0.6614 500 0.0005
度利润分配预
案
6 关于续聘上会 102,624,877 99.2898 622,988 0.6027 111,100 0.1075
会计师事务所
（特殊普通合
伙）及 2020 年
度审计费用支
付的议案
7 关于公司购买 102,629,577 99.2943 618,288 0.5982 111,100 0.1075
董事、监事及
高级管理人员
责任保险的议
案
8 公司关于增补 102,634,638 99.2992 723,827 0.7003 500 0.0005
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨菲、王成成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2021 年 6 月 12 日
[2021-05-20] (600748)上实发展:上实发展关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-16
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心 1 楼多功能厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） √
及 2020 年度审计费用支付的议案
7 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任 √
保险的议案
8 公司关于增补董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 于 2021 年 3 月 27 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露，议案 8 于 2021 年 1 月 23 日在上海证券报、中国
证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600748 上实发展 2021/6/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
(二)登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交
通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、
923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
(三)法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身
份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授
权委托书。
六、 会议防疫重要提示及其他事项
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为保护股东健康，就参加本次股东大
会的相关注意事项等具体内容提示如下：
(一)建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式
参加本次股东大会。
(二)现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求
为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进
行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”。不符
合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现
场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。(三)联系方式
电话：021-53858859，传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
(四)会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）及 2020 年度审计费用支付的议案
7 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案
8 公司关于增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-10] (600748)上实发展:上实发展关于联合获得上海市虹口区国有建设用地使用权的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-15
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于联合获得上海市虹口区国有建设用地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 与上海城投（集
团）有限公司（以下简称“上海城投”）、上海建工集团股份有限公
司（以下简称“上海建工”）组成联合体（下称“本联合体”）通过
参与挂牌出让活动以人民币 910,600 万元获得上海市虹口区北外
滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块国有建设用地使
用权。
一、 项目获取及相关投资情况概述
1. 本联合体于2021 年5 月8日通过参加挂牌出让活动获得上海市虹
口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块国有建
设用地使用权。该地块的土地成交价合计为人民币 910,600 万元，
其中公司在本联合体中占比为 50%。本联合体于 2021 年 5 月 8
日收到上海市虹口区规划和自然资源局出具的《成交确认书》，确
认获得上述地块的国有建设用地使用权。
2. 经公司行政办公会议审议通过，同意公司参与本次联合土地竞拍
事项。
二、 项目地块的基本情况
1. 地块名称：虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块。
2. 四至范围：总范围：东至丹徒路，南至东长治路，西至高阳路，北至唐山路；虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）（北外滩 91 街坊）地块：东至丹徒路，南至东长治路，西至高阳路，北至唐山路。
3. 土地用途：商办。
4. 出让面积：34,585.2 平方米。
5. 容积率：27.5。
6. 出让年限：商业 40 年、办公 50 年、餐饮旅馆业用地 40 年。
三、 联合竞买方情况介绍
1. 联合竞买方之一
名称：上海城投（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号
成立时间：1992 年 7 月 21 日
法定代表人：蒋曙杰
注册资本：5,000,000 万人民币
主营业务：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海城投在本联合体中占比为 35%。
上海城投与本公司不存在关联关系。
2. 联合竞买方之二
名称：上海建工集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号
成立时间：1998 年 6 月 15 日
法定代表人：徐征
注册资本：890,439.77 万人民币
主营业务：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海建工在本联合体中占比为 15%。
上海建工与本公司不存在关联关系。
四、 项目获取对上市公司的影响
公司本次联合竞拍成功获得上海市虹口区北外滩商办用地，是深耕虹口北外滩区域战略的进一步布局。且紧邻公司正在开发建设的虹口北外滩项目，可实现业态互补、融合与协同，对公司未来的商业办公品牌打造具有积极影响。同时通过规模化联动开发，深入参与虹口北外滩区域“一心两片，新旧融合”核心商务区建设。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-11
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于会计政策变更的议案》；
监事会对于公司会计政策变更的说明：
公司本次会计政策变更是执行财政部的相关文件，依据充分。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。
监事会对于对外增资暨关联交易事项的说明：
公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-10
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于会计政策变更的议案》；
董事会对于公司会计政策变更的说明：
董事会认为本次会计政策变更为根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-12）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。
具体内容详见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临2021-14）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 6.1312元
加权平均净资产收益率: 1.32%
营业总收入: 15.90亿元
归属于母公司的净利润: 1.75亿元
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展关于2021年第一季度公司经营数据的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-13
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2021 年第一季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地
产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第一季度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2021 年第一季度土地储备情况
2021 年 1-3 月，公司无新增土地储备。截至 2021 年第一季度末，
公司土地储备情况如下表所示：
持有待开 经营 项目所占 规划计容 合作开发
序号 项目名称 发土地的 业态 土地面积 建筑面积 项目的权
区域 (平方米) (平方米) 益占比(%)
1 青浦区朱家角 D2 地块 上海 住宅、商业 349,168 174,584 51
2 青浦区西虹桥光涞路北侧 上海 租赁住宅 32,521.10 45,639.15 49
04-33 地块
3 虹口北外滩 90#地块 上海 商业、办公 12,725 110,932 /
二、 2021 年第一季度房地产项目建设进程情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司在建项目 7 个，在建面积约 162 万
平方米。2021 年第一季度，公司无新开工项目、无竣工项目。
三、 2021 年第一季度房地产项目销售情况
2021 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人民币 22.86
亿元，同比增长约 772.52%；实现合约销售面积约合 10.02 万平方米，同比增长约 626%。
四、 2021 年第一季度不动产租赁情况
2021 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业
态的不动产租赁收入约为人民币 9224 万元，同比增长 48.20%，租赁面积约为 46.11 万平方米，同比下降 0.50%。
公司 2021 年 1 至 3 月的房地产经营数据未经审计，存在一定不
确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-03-27] (600748)上实发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 6.0441元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 80.49亿元
归属于母公司的净利润: 8.18亿元
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展第八届监事会第四次会议决议公告
1
证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-04
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议于2021年3月26日上午在上海市淮海中路98号金钟广
场20层多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事
5名，实际参加监事5名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，
审议并通过了以下议案：
1.《公司2020年年度报告及摘要》
监事会对公司2020年年度报告的确认意见如下：
(1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
2
为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2.《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3.《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产价值
和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4.《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5.《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计
费用支付的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7.《公司2020年度内部控制评价报告》
监事会审议了《公司2020年度内部控制评价报告》，并审阅了上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2020年度内部控制
审计报告》，对该等报告均无异议。
3
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8.《公司2020年度社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9.《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
结合2020年度日常关联交易发生的实际情况以及2021年度生
产经营计划安排，公司编制的2021年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10.《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司本次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进
相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障公司和投资
者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案1、2、4-6、10将提交公司2020年年度股东大会审议。
4
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-03
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于2021年3月26日上午在上海市淮海中路98号金钟广
场20层多功能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，
实际参加董事六名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，
采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司2020年度行政工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.《公司2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2
4.《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公
司的资产状况。
具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-05）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.《公司2020年度利润分配的预案》
公司本部2020年度实现净利润人民币290,827,275.37元，按《公
司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积29,082,727.54元，
加上以前年度未分配利润2,156,606,601.36元，公司本年度可供分配
的利润为2,418,351,149.19元。公司拟以截至2020年12月31日的总
股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56
元（含税），现金红利合计287,751,811.15元，本年度公司现金分红比
例为35.18%，剩余未分配利润2,130,599,338.04元结转下一年度。
具体内容详见《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（临
2021-06）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计
费用支付的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）
具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务
所公正、客观的审计，董事会提议2021年度继续聘请上会事务所进
3
行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付2020年度审计报酬
为人民币190万元及2020年度内部控制审计报酬人民币70万元（以
上费用均已包括差旅费用）。
具体内容详见《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（临
2021-08）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.《关于公司2021年度贷款计划的议案》
截至2020年末，公司合并体系内银行借款总额为人民币126.65
亿元。根据2021年公司经营目标及业务发展需要，公司计划在2020
年底合并体系内银行借款总额的基础上，新增贷款不超过人民币60
亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.《公司2020年度社会责任报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11.《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》
公司2020年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，
关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公
司董事会认可2020年度日常关联交易事项；2021年度预计日常关联
交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场
价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司
利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的公
4
告》（临2021-09）。
本议案构成关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理
人员购买责任险。
投保人：公司
被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
责任限额：不高于人民币2亿元
保险费总额：不超过人民币50万元/年
保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授
权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事
宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13.《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办
法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
5
议案2、3、5-7、12将提交公司2020年年度股东大会审议。
审阅事项：
1.《上实发展2020年度安全生产和消防工作履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展关于公司2020年度利润分配预案的公告
1
证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-06
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.56元（含税），不以
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确；
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份
2
有限公司（以下简称“公司”）本部2020年度实现净利润人民币
290,827,275.37元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定
盈余公积29,082,727.54元，加上以前年度未分配利润2,156,606,601.36
元，公司本年度可供分配的利润为2,418,351,149.19元。公司拟以截
至2020年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.56元（含税），现金红利合计287,751,811.15
元，本年度公司现金分红比例为35.18%，剩余未分配利润
2,130,599,338.04元结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
公司于2021年3月26日召开的第八届董事会第六次会议审议
通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充
分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金
需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司
利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》
3
的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产
经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存
在损害公司和股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、股东回报及未来发
展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-01-23] (600748)上实发展:第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
1
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2021-02
债券代码：136214 债券简称：14上实02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2021年1月22日（星期五）上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于聘任总裁的议案》
根据曾明董事长提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司关于增补董事的议案》
2
根据公司实际控制人推荐，经公司第八届董事会提名委员会确认，公司全体董事一致同意徐晓冰先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事也出具了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
附：徐晓冰先生简历
徐晓冰，男，1966年7月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，现任公司总裁。曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (600748)上实发展:上实发展关于公司监事辞职的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-04
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到本公司监事陈一英女士辞呈，陈一英女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。陈一英女士的辞呈自送达监事会之日起生效。陈一英女士不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会成员人数不因陈一英女士辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。公司将尽快完成增补监事的相关工作。
陈一英女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会谨对陈一英女士为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-01-29] (600748)上实发展:上实发展关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2022-03
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）于 2022 年1 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于公司控股子公司有关事项的问询函》（上证公函【2022】0109 号）（以下简称“问询函”），现将问询函内容披露如下：
“上实发展：前期，你公司披露下属控股子公司上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司（简称“上实龙创”）未经审计的应收类款项合计 26.15 亿元，其中部分存在融资性贸易，可能存在不可回收风险。就此，我部发出监管工作函，
要求你公司自查核实相关具体情况。2022 年 1 月 28 日，你公司披露回复公告，
称相关业务正在核实，具体资金流向、业务实质等均仍未核清。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规定，请公司进一步核实并披露以下事项。
一、根据公告，上实龙创融资性贸易业务供应商为客户指定，且公司向供应商 15 个工作日内支付全额货款，公司向客户交付并验收合格后才收到货款，一般回款周期为 6-12 个月。请你公司核实并披露：（1）上实龙创融资性贸易业务上下游企业，包括主要供应商与客户的名称及其关联关系、业务开展期间及发生金额及回款情况、截至目前往来款余额、账龄、坏账计提金额；（2）穿透后前述客户与供应商的股权结构、实际控制人、是否与公司、上实龙创及其主要股东、董监高等存在关联关系或其他利益安排，相关资金是否流向公司或上实龙创关联方；（3）相关业务是否具备商业实质，包括但不限于货物流是否真实、是否存在
资金空转、虚开发票的情况，进而评估前期业绩及资产情况是否真实、准确。请年审会计师就上述情况进行核查并发表意见。
二、根据公告，截止 2021 年底上实龙创应收类款项合计约 26.15 亿元，其
中部分涉及融资性贸易业务。请公司披露：（1）结合自查掌握的情况，按照业务实质分类列示 2015 年以来公司各类业务构成情况；（2）2015 年以来融资性贸易的开展情况，包括但不限于历年确认的收入、利润和资金回收情况等；（3）结合融资性贸易业务的本质和会计准则的规定，前期会计处理的合理性。请年审会计师就上述情况进行核查并发表意见。
三、根据公告，上实龙创部分业务经营模式可能有导致应收类款项存在不可全部收回的风险。请公司披露：（1）结合上实龙创融资性贸易业务开展的情况、回款、诉讼等，具体说明相关资产出现减值迹象的时点，是否存在前期应计提未计提的情况；（2）公司获知相关风险的最早时点及公司前期信息披露情况，说明公司相关信息披露是否及时、准确、完整。请年审会计师、独立董事、监事会就上述问题发表意见。
四、根据公告，公司向上实龙创派驻了董事、监事、副总经理、财务总监，参与上实龙创日常经营活动。请公司核实并披露：（1）前述派驻的董事、监事、高管在上实龙创的具体履职情况，如何参与上实龙创日常经营活动，对上实龙创的资金及融资性贸易等业务的具体情况是否充分知晓，是否参与了融资性贸易业务的决策并以适当方式报告上市公司；（2）上实龙创关于融资性贸易的决策程序，上市公司及其他主要股东如何对相关业务进行审批和监督；（3）针对目前的损失，说明公司已采取和拟采取的问责、追偿等措施，及如何加强对上实龙创等控股公司的管理，以确保上市公司对下属企业的管控到位。请独立董事、监事会就该问题发表意见。
五、根据公告，公司向上实龙创提供部分股东借款根据公告，公司向上实龙创提供部分股东借款约 4.54 亿元。请你公司结合上实龙创货币资金和长短期负债情况，评估并披露融资性贸易业务风险对公司流动性的影响，并充分提示风险。
六、请你公司加快自查进展，全面评估相关事项对公司生产经营和业绩等方面的影响，依法依规履行披露义务；全面自查公司内控存在的缺陷，及公司全体董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责情况。
请你公司收函后立即披露本函件，并尽快以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。”
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600748)上实发展:上实发展关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2022-02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上实龙创的贸易类业务的商业模式主要是根据客户的要求，从指定供应商处
预采购信息化类、数据采集终端类等特殊设备，后根据客户指定的时间向其
供货。该类业务一般在合同签订后十五个工作日内，向供应商支付全额货款；
上实龙创将设备交付并经客户验收合格后，由客户向上实龙创支付合同全额
货款。上述向客户供应货物的付款周期根据合同和采购货物种类等条件的不
同，一般回款周期自合同签订之日起 6-12 个月不等。
公司相关往来款项风险主要是由上实龙创业务造成。除上实龙创外，公司其
他主营业务均经营正常，不存在与往来款项相关的风险。虽上实龙创的风险
敞口约为 26.15 亿元，或存在应收类款项不可全部收回的风险，但上实龙创
是有限责任公司，上实发展并无担保责任，同时亦不会承担超过股东权益及
借款以外的义务。
公司已成立专项工作小组，全面核查相关情况并积极研究相应对策。公司将
尽全力追索上述应收类款项，尽最大可能减少对公司所造成的损失。同步对
上实龙创的公司治理、人员管理、内部控制等方面均提出了改进要求，目前
正在推进落实中。同时，公司积极寻求相关部门的支持与帮助，全面深入核
查理清相关事实。公司董事会和管理层也将基于核查结果，采取相应的措施
和手段，包括但不限于继续与客户协商相关合同的履行计划，以及通过采取
法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽己所能保障公
司及广大投资者的合法权益。
近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于上海实业发展股份有限公司有关情况的监管工作函》（以下简称“监管函”）。经公司内部核查，现针对监管函提及的问题作如下回复：
问题一、请你公司尽快核实上实龙创业务开展的具体情况，包括但不限于业务类型、商业模式、主要客户和供应商、资金与货物流转情况，自查相关业务是否具有商业实质，是否存在货物空转、虚开发票等情形，并核实相关资金是否最终流向公司控股股东、实际控制人、子公司上实龙创少数股东及其关联方或其他利益相关方等，并充分提示风险。
上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）是上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”或“公司”）下属并表子公司。截至目前，公司持有上实龙创 69.7849%股权，公司实际控制人之一致行动人上海上实（集团）有限公司全资控股子公司上海上实创业投资有限公司（以下简称“上实创投”）持有 10.2151%股权，公司及关联方合计持有上实龙创 80%股权。
上实龙创主要业务类型包括：建设工程业务、技术服务业务及贸易类业务。其中，贸易类业务的商业模式主要是上实龙创根据客户的要求，从指定供应商处预采购信息化类、数据采集终端类等特殊设备，后根据客户指定的时间向其供货。该类业务一般在合同签订后十五个工作日内，向供应商支付全额货款；上实龙创将设备交付并经客户验收合格后，由客户向上实龙创支付合同全额货款。上述向客户供应货物的付款周期根据合同和采购货物种类等条件的不同，一般回款周期自合同签订之日起 6-12 个月不等。上实龙创的相关业务是否具备商业实质，是否存在货物空转、虚开发票等情况，目前正在核实中。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上实龙创未提供担保；为解决流动性问题，
2021 年 9 月至 12 月，公司向上实龙创提供部分股东借款约 4.54 亿元。经自查核
实，相关资金不存在流向公司控股股东或实际控制人的情况，资金是否流向上实龙创少数股东及其关联方或其他利益相关方等仍在核查中。
综上所述，上实龙创的业务实质、货物流转等情况仍在核实中，但其部分业
务经营模式可能有导致应收类款项存在不可全部收回的风险。
上实龙创基本情况如下：
企业名称：上海上实龙创智能科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：1999 年 11 月 1 日
法定代表人：曹文龙
注册资本：人民币 6,118.6813 万
注册地址：上海市静安区万荣路 1198 号 5 层
经营范围：许可项目：供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置销售；环境保护监测；电力电子元器件销售；金属材料销售；电线、电缆经营；通信设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能控制系统集成；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；园区管理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；轨道交通运营管理系统开发；智能水务系统开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创总资产 310,177.61 万元，净
资产 49,103.46 万元，2021 年实现营业收入 113,449.75 万元，净利润-34,994.88
万元（以上数据未经审计）。
问题二、请你公司尽快核实上实龙创应收账款、其他应收款、预付账款等往来款项的具体情况，结合具体对象的资金状况、还款意愿和能力等，审慎评估各类款
项的可收回性以及坏账计提的充分性，并充分提示风险；同时请全面自查公司其他往来款项可能存在的各类风险敞口，及时履行信息披露义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的应收类款项合计约 26.15 亿
元，其中，应收账款约 8.06 亿元，预付账款约 15.67 亿元，其他应收账款约 1.01
亿元，合同资产约 1.41 亿元。
其中，预付账款约 6.08 亿元，合同相对方主要为江苏古语科技发展有限公司、富申实业有限公司等，该等公司涉及其他第三方案件，具体情况尚在核实中；预付账款约 9.59 亿元，经自查，可能存在因上实龙创内部原因导致的合同执行异常的情况，相关合同目前正在梳理和追索中。其他应收款约 1.01 亿元，因涉
及诉讼，公司已于 2020 年度计提坏账准备约 5,046 万元。应收账款约 8.06 亿
元，主要是由于上实龙创以前年度的建设工程项目及一般产品贸易形成。
公司相关往来款项风险主要是由上实龙创业务造成。除上实龙创外，公司其他主营业务均经营正常，不存在与往来款项相关的风险。
公司已成立专项工作小组，全面核查相关情况并积极研究相应对策。公司将尽全力追索上述应收类款项，尽最大可能减少对公司所造成的损失。同步对上实龙创的公司治理、人员管理、内部控制等方面均提出了改进要求，目前正在推进落实中。同时，公司积极寻求相关部门的支持与帮助，全面深入核查理清相关事实。
公司董事会和管理层也将基于核查结果，采取相应的措施和手段，包括但不限于继续与客户协商相关合同的履行计划，以及通过采取法律措施追究客户怠于履行合同义务带来的所有经济损失，尽己所能保障公司及广大投资者的合法权益。问题三、请你公司全面核实各类非主营业务开展的具体情况，包括但不限于业务的开展主体、开展背景及形成原因、经营情况、业务真实性，并结合管理层选任、重大事项决策安排情况等，说明上市公司是否能对非主营业务的经营主体实施有效的管理或控制、可能存在的风险等，以及需采取的改进措施。
上实发展为上海本地房地产开发类国有控股上市公司，主营业务包括：房地产开发销售、不动产经营及物业管理。其他非主营类业务主要是工程建设业务，系上实龙创公司的日常经营业务（无其他非主营业务子公司）。上实龙创贸易类
业务涉及的供应商、客户与公司及其他子公司业务的供应商、客户没有重叠。
上实龙创主营业务为智慧楼宇管控、智慧节能等，对公司房地产开发等主营业务起到上下游辅助功能，故 2015 年公司通过非公开发行股份购买资产方式将其收购。由于上实龙创主营业务相较公司房地产主营业务存在一定特殊性和专业性，且考虑到非公开发行收购后上实龙创面临 2015-2017 三年业绩对赌承诺，故公司基本保留其原有经营团队负责日常经营活动，并根据公司对控股子公司的管理办法对上实龙创进行绩效考核及评价。上实龙创董事会成员共 5 名，其中公司
派出董事 3 名；监事会成员 3 名，其中公司派出监事 1 名为监事长，上实龙创职
工监事 2 名；经营团队方面，由上实龙创经营团队自主负责底层业务的经营与管理，公司派驻副总经理 1 名、财务总监 1 名。目前，公司正在进行子公司管理控制模式的内部分析，并积极探讨更有效的管理控制方案和措施，未来计划从人员任命、内部治理以及信息化等多方面加强对子公司的管控力度，保障公司及广大投资者的根本利益。
问题四、请你公司全面自查公司各项内部控制制度的设计和执行是否存在缺陷，已经和拟采取的改进措施，是否存在应披露未披露事项。
内部控制方面，公司已按照《企业内部控制规范》和相关规定的要求在所有重大方面建立了内部控制体系。公司定期对相关制度进行改善和优化，并协调和推进相关制度的修改和完善。上实龙创内部控制制度基本按照公司内控制度体系构建，但因其业务性质与公司主营业务不同，在内部控制执行层面仍有改进和优化空间。未来，公司将不断加大内部控制执行和监督的广度和深度，针对下属非主营业务子公司制定对应的内部控制监管措施和手段，加强公司内部运营的有效性和合规性。
公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实上述事项的各项措施，妥善处理，同时公司将继续全面核查上实龙创历年的业务情况，依法依规及时履行信息披露义务，全力维护上市公司及广大投资者的根本利益。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二零二二年一月二十九日
[2022-01-12] (600748)上实发展:上实发展关于收到上海证券交易所监管工作函暨重大风险提示公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-01
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函
暨重大风险提示公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险概述：近日，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）监管工作函，公司
根据监管工作函要求，就公司下属控股子公司上海上实龙创智慧
能源科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）应收类账款事
项开展自查工作，目前上述核查工作正在进行中。
经公司初步自查，截至 2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的
应收类款项合计约人民币 26.15 亿元，其中部分业务可能涉及融
资性贸易，该类业务所涉及的应收类账款可能存在不可收回的风
险，具体涉及金额公司正在加紧进一步核查。
公司将继续尽全力尽快查明上述事项，并审慎评估上述事项对公
司 2021 年度经营业绩的影响，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、 公司收到上交所监管工作函的情况
近期，公司收到上交所《关于公司有关情况的监管工作函》，要求公司对控股子公司上实龙创的应收类款项的相关业务性质与风险进行自查核实，并履行相应的信息披露义务。
二、 公司自查情况
公司根据前述监管工作函的要求，就上实龙创应收账款事项开展自查工作，目前上述核查工作正在进行中。结合初步自查结果，截至
2021 年 12 月 31 日，上实龙创未经审计的应收类款项合计约人民币
26.15 亿元，其中部分业务可能涉及融资性贸易，该类业务模式存在重大经营风险。
三、 相关风险提示
1. 上实龙创上述未经审计的应收类款项中可能涉及融资性贸易
的部分存在可能不可收回的风险，具体涉及金额公司正在加
紧进一步核查。
2. 公司将继续尽全力尽快查明上述事项，并审慎评估上述事项
对公司 2021 年度经营业绩的影响，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇二二年一月十二日
[2021-12-29] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-30
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》
具体内容请见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临2021-31）。
本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-29] (600748)上实发展:上实发展关于对外增资暨关联交易事项的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-31
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于对外增资暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）
拟出资人民币 1.4060 亿元，与上海实业东滩投资开发（集团）有
限公司（以下简称“上实东滩”）共同为上海实业养老投资有限公
司（以下简称“上实养老投资”）进行同比例增资。
鉴于上实养老投资的另一股东方上实东滩是上海上实（集团）有
限公司（以下简称“上海上实”）的全资子公司，构成与关联方共
同对外增资。
本次交易经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，
关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意
见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内，公司与同一关联人就同一类型的关联交易发生金
额合计约为人民币 3.306 亿元（含本次增资金额），不高于公司上
年度经审计净资产的 5%，属于董事会审议权限范围内。
一、 关联交易概述
为推动公司深化主业升级、培育并开拓崇明东滩养老地产产业，上实城发于 2014 年 1 月投资参股上海市崇明养老产业平台公司上实养老投资，并由该公司成立全资子公司上海实业养老发展有限公司（以下简称“上实养老发展”）主要负责实施崇明东滩养老地产项目，该项目主要包括计划总投资额 15.45 亿元、总建筑面积约 11.5 万平方米的持续护理退休社区（CCRC）项目上实瑞慈花园和计划总投资 16.7亿元、总建筑面积约 15.5 万平方米的上实和风院两部分。截至 2021
年 10 月底，上实瑞慈花园养老公寓项目 555 套单元及 3 栋自持物业
已竣工，该项目以会籍销售的形式持续销售中，已售会籍 274 套；上实和风院项目也于 2021 年 12 月正式启动销售工作，预计整盘销售货值约人民币 23 亿元。
为了满足后续东滩养老地产的项目阶段性开发资金需求及更好的可持续发展，上实养老投资的股东上实东滩和上实城发拟按各自股权比例为上实养老投资提供总金额人民币 3.7 亿元的增资，其中公司全资子公司上实城发按所持股比例 38%向上实养老投资提供人民币1.4060 亿元增资。
由于上实东滩系公司实际控制人之一致行动人上海上实的全资子公司，其持有上实养老投资 62%的公司股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，构成与关联方共同增资，本次交易构
成关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人就同一类型的关联交易发生金额合计约为人民币 3.306 亿元（含本次增资金额），不高于公司上年度经审计净资产的 5%，属于董事会审议权限范围内。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 关联交易主体情况介绍
(一) 增资标的公司介绍
公司名称：上海实业养老投资有限公司
成立日期：2014 年 1 月 23 日
营业期限：2014 年 1 月 23 日至不约定期限
注册资本：人民币 52000 万整
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：何方毅
经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、房地产开发经营、物业管理、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）、保洁服务、房地产咨询（不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术活动交流策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 10 月 31 日，经审计的主要财务数据：总资产 56,652.85
万元，净资产 51,952.85 万元，营业收入 0 元，净利润 1722.90 元。
标的公司股权关系图：
上海上实 上实发展
100% 100%
上实东滩 上实城发
62% 38%
上实养老投资
增资前后标的公司股权情况对比： 人民币万元
增资前出资金额 股权占比 增资后出资金额 股权占比
（%） （%）
上实东滩 32,240 62 55,180 62
上实城发 19,760 38 33,820 38
合计 5,2000 100 89,000 100
(二) 增资标的公司其他股东方介绍
公司名称：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司
成立日期：2001 年 4 月 5 日
营业期限：2001 年 4 月 5 日至不约定期限
注册资本：人民币 250000 万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄海平
经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设，实业投资，资产管理，
房地产开发，物业管理，本核准经营范围内的信息咨询服务。【依法
须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2021 年 9 月 30 日，未经审计的主要财务数据：总资产 298,554.42
万元，净资产 259,767.05 万元，营业收入 41.90 万元，净利润-2100.83万元。
与公司关联关系：上实东滩为公司实际控制人之一致行动人上海上实的全资子公司，为公司关联方。
三、 关联交易增资协议主要内容
1. 增资安排
各股东方一致同意，在符合协议规定相关约定前提下，拟将上实养老投资注册资本由人民币 5.2 亿元增加至人民币 8.9 亿元。各股东方以人民币 3.7 亿元增资价款认缴，其中上实东滩认缴人民币 2.294亿元，上实城发认缴人民币 1.4060 亿元，全部增资价款计入注册资本。
目标公司增资后股权结构
认缴出资额
序号 股东名称 持股比例 出资方式
（万元）
1 上实东滩 55,180 62% 货币出资
2 上实城发 19,760 38% 货币出资
合计 89,000 100%
2. 增资价款支付
各股东方同意应按照本协议之约定，在本协议签署生效后 1 个月
内分别一次性将增资价款实缴至目标公司指定账户。双方股东支付完毕各自应付的增资价款后，其在本协议项下出资义务即视为完成。3. 违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务，除不可抗力因素外，若本协议的任何一方违反本协议项下的任何约定，则构成违约。一旦发生违约行为，守约方有权要求违约方及时履行其相应义务，并赔偿守约方因此遭受的损失。
四、 本次关联交易对上市公司的影响
上实城发作为上实养老投资的参股股东，与上实东滩对上实养老投资进行同比例增资，进一步增厚上实养老投资的资本金，全面帮助上实养老投资改善财务状况、提升运营及融资能力，有利于推进该项目的可持续开发建设，同时也为上实养老投资后续在上海市崇明区的进一步全面探索发展奠定了坚实的基础。公司将继续深度参与上海市崇明区开发建设，符合公司作为上海国有企业履行服务上海战略，为崇明区世界级生态岛的建设规划，特别是东滩地区城镇圈的建设及相关产业的发展添砖加瓦。
五、 关联交易履行的审议程序
1. 本次关联交易经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通
过，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决，独立董事张
维宾、张永岳、夏凌同意本次关联交易事项。
2. 公司三位独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并
对关联交易发表了如下独立意见：
我们认为公司全资子公司上实城发按所持股权比例，与其他股东方同比例为参股公司上实养老投资进行增资，保障项目开发经营的阶段性资金需求，助力该项目的推进，亦有利于公司未来深耕上海崇明区的开发建设。该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此项关联交易时，关联董事回避表决，该关联交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3. 董事会审计委员会意见：
公司全资子公司上实城发以所持股权比例对其参股公司上实养老投资进行同比例增资，有助于推进项目的阶段性开发建设，更好地保证公司权益的实现。同时，公司与关联方发生的该等关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。基于此，我们同意将该议案提交董事会审议。
4. 监事会对本次关联交易的监事会意见：
监事会认为公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，
决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
5. 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
六、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
2. 公司第八届董事会独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
4. 公司第八届监事会意见；
5. 增资协议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-09] (600748)上实发展:上实发展关于挂牌转让绍兴上投100%股权及相应债权的进展公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-29
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
下属全资子公司上海上投控股有限公司（以下简称“上投控
股”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公开
转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍
兴上投”）100%股权及相应债权，本次交易起始挂牌价为人民
币 3.2 亿元，最终由绍兴市立新印染有限公司（以下简称“立
新印染”）、绍兴鑫亿电子商务创业园有限公司（以下简称“鑫
亿电子”）联合通过竞价以人民币 3.65 亿元成功摘牌。
本次交易受让方与公司不存在关联关系。
一、 本次交易概述
2021 年 11 月 19 日，公司召开第八届董事会第十二次（临时）会
议，审议通过公司全资子公司上投控股拟以人民币 3.2 亿元的起拍价通过产交所公开挂牌转让其所持有绍兴上投 100%股权及相应债权（详细内容请见公司临 2021-28 号公告）。
2021 年 12 月 8 日，公司收到产交所关于上述挂牌转让事项的结
果通知，最终由立新印染、鑫亿电子联合通过竞价方式以人民币 3.65亿元的价格成功摘牌。
二、 本次交易进展情况
1. 受让方基本情况
1) 立新印染
公司名称：绍兴市立新印染有限公司
法定代表人： 王民忠
成立日期： 1997 年 8 月 13 日
营业期限： 1997 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 31 日
注册资本：2500 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：染色、印花、化纤织物热定型；生产、经销：纺织品、服饰；批发、零售：纺织原料（除蚕茧）、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：王安忠持 90%股权，王民忠持 10%股权。
截至 2021 年 10 月 31 日，立新印染总资产约人民币 2.2653 亿
元，净资产约人民币 1.7045 亿元，营业收入约人民币 9109 万元，净利润约人民币 704 万元。
经查，立新印染与公司不存在关联关系。
2) 鑫亿电子
公司名称：绍兴鑫亿电子商务创业园有限公司
法定代表人： 姚文娟
成立日期： 2003 年 5 月 23 日
营业期限： 2003 年 5 月 23 日至长期
注册资本：4032 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：园区开发、建设和管理；房屋租赁；物业管理；研发、推广数码印花技术；数码印花设计；生产、加工：纺织面料；砂洗牛仔面料、纺织面料水洗、针织面料后整理加工；批发、零售、网上销售：纺织品、服饰、服装及辅料、鞋料、皮革制品、文化用品、体育用品、玩具、工艺品（除艺术品、文物）、机械设备及配件、日用百货、电器、办公用品、木制品、五金制品、塑料制品、家居用品、床上用品、鞋帽、电子产品、金银饰品、竹制品、宠物用品、家具、建材、装饰材料、金属材料（除贵稀金属）、包装材料、纺织原料、智能化安防监控设备及弱电智能化设备、通信设备、汽车及配件、初级农产品；服装设计；计算机网络技术开发、技术咨询服务；网站设计；会务服务；市场营销策划；设计、制作、发布、代理：国内各类广告（除网络广告）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；食品经营；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：张姚杰持 50%股权，张永华持 30%股权，姚文娟持 10%
股权，应卫国持 10%股权。
截至 2021 年 10 月 31 日，鑫亿电子总资产约人民币 1.0337 亿
元，净资产约人民币 183 万元，营业收入约人民币 1446 万元，净利润约人民币 620 万元。
经查，鑫亿电子与公司不存在关联关系。
2. 本次交易成交价格
本次交易起始挂牌价为人民币 3.2 亿元，最终成交价为人民币3.65 亿元。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-11-20] (600748)上实发展:上实发展关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-28
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
下属全资子公司上海上投控股有限公司（以下简称“上投控
股”）拟通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公
开转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍
兴上投”）100%股权及相应债权，本次交易起始挂牌价为人民
币 3.2 亿元。
本次交易尚未构成关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、 本次交易概述
为了有效盘活低效存量资产，公司全资子公司上投控股拟转让其
所持有绍兴上投 100%股权及相应债权，经评估，截至 2021 年 6 月
30 日，绍兴上投净资产约合人民币 16,611.14 万元，总负债约人民币17,146.30 万元，对股东负债约人民币 15,157.5139 万元。上投控股所持有绍兴上投 100%股权及相应债权合计约人民币 3.1769 亿元，上投控股于产交所起始挂牌价为人民币 3.2 亿元。
经测算，假设以挂牌价成交，预计本次交易所产生的净利润约为人民币 1.3-1.4 亿元之间，约占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的 15.89%-17.11%，属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议（上述测算数据未经审计，具体数据待交易完成后经公司审计机构予以审计确认）。
本次交易尚未构成关联交易。因本次交易涉及公开转让，最终成交方和交易对价仍处于未知状态，公司未知最终受让方是否涉及公司关联方，如最终成交涉及关联交易，公司将履行相关关联交易程序。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 本次交易主体情况介绍
1. 出让方基本情况
公司名称：上海上投控股有限公司
法定代表人：徐晓冰
成立日期：2013 年 5 月 8 日
营业期限：2013 年 5 月 8 日至无固定期限
注册资本：200,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资及投资管理、实业投资、高科技产业投资、资产管理、资产运营、企业管理咨询、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司持有上投控股 100%股权。
2. 受让方基本情况
因本次交易涉及公开挂牌转让，公司将在成交确认后及时披露受让方的基本情况。
三、 交易涉及标的公司基本情况
公司名称：绍兴上投置业发展有限公司
法定代表人：熊公海
成立日期：2005 年 3 月 23 日
营业期限：2005 年 3 月 23 日至 9999 年 9 月 9 日
注册资本：27,900 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发、经营（凭资质证书经营）；批发、零售：建筑装潢材料（除危险化学品）。
上投控股持有绍兴上投 100%股权。
截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴上投经审计的总资产约为人民币
2.014 亿元，营业收入人民币 0 元，净利润约为人民币-2446.30 万元，净资产约为人民币 2994 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，绍兴上投经评估的总资产约为人民币
3.38 亿元，增值率为67.61%；净资产约为1.66 亿元，增值率为454.73%。
其中，绍兴上投所持有的不动产包括：
四、 本次交易的协议内容
本次交易拟通过产交所公开挂牌转让，交易协议尚未签署。
五、 本次交易所履行的程序
本次交易经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、 本次交易对公司的影响
本次交易为公司梳理盘活低效存量资产的必要经营性活动，对于公司降低持有低效资产的经营成本、实现公司投资回报及资金回笼均起到积极正面影响。
七、 可能面对的风险
本次交易的受让方及成交价格须待产交所履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌的风险。
八、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2. 标的公司审计报告；
3. 标的公司评估报告。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-27
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十二次（临时）会议于 2021 年 11 月 19 日（星期五）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司 100%股权
及相应债权的议案》
具体内容请见《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司
100%股权及相应债权的公告》（临 2021-28）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-10-30] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-25
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次（临时）会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯方式
召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600748)上实发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 6.0929元
加权平均净资产收益率: 3.37%
营业总收入: 51.08亿元
归属于母公司的净利润: 4.08亿元
[2021-08-28] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-23
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议于 2021 年 8 月 27 日（星期五）上午在上海市淮海中路 98
号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于聘任副总裁的议案》；
根据公司徐晓冰董事兼总裁提名，全体董事一致同意聘任袁纪行女士为公司副总裁兼财务总监，任期与公司第八届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁纪行女士个人简历：
袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管，本公司财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (600748)上实发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 6.0593元
加权平均净资产收益率: 2.8%
营业总收入: 40.25亿元
归属于母公司的净利润: 3.44亿元
[2021-08-25] (600748)上实发展:上实发展关于参与认购基金暨关联交易事项的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-22
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于参与认购基金暨关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出
资人民币 3,000 万元与关联方上海文化产业发展投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“文化产业发展基金”）共同参与认购
上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“瑞力文化科创基金”）有限合伙份额。
鉴于本次交易的认购主体之一文化产业发展基金之执行事务合伙
人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股
东上海实业控股有限公司的董事，文化产业发展基金为公司关联
方，本次交易构成关联交易。
本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事回
避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本次关
联交易无需提交公司股东大会审议。
基于公司于 2020 年 11 月拟出资人民币 1 亿元，与其他关联方共
同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业（有限
合伙）。与本次关联交易合并计算，公司在过去 12 个月内与不同
关联方发生同一类别的关联交易累计金额为人民币 1.3 亿元，属
于董事会审议范围内。
风险提示：详见本公告“第五点：可能面对的风险”段落。
一、 关联交易概述
瑞力文化科创基金是顺应“2035 年建成文化强国”的国家战略，把握内循环下消费升级及全媒体时代下媒体融合政策机会，探索产融结合的投资模式而设立的文化产业基金，重点布局“文化+技术、文化+新场景”投资主线，主要投资于生产技术/媒体融合、文化娱乐智能装备、教育信息化、文化驱动的新消费、文化赋能城市更新、职业教育等六大细分领域。本次参与认购基金，公司拟认缴出资人民币3,000 万元，关联方文化产业发展基金拟认缴出资人民币 1 亿元，瑞力文化科创基金本次募集完成后认缴出资总额为人民币 6.515 亿元。
本次交易的认购主体之一文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，文化产业发展基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。
基于公司于 2020 年 11 月拟出资人民币 1 亿元，与其他关联方共
同参与发起设立四川川沪合作创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。与本次关联交易合并计算，公司在过去 12 个月内与不同关联方
发生同一类别的关联交易累计金额为人民币 1.3 亿元，属于董事会审议范围内。
本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、 关联交易主体情况介绍
1.关联交易主体基本情况
公司名称：上海文化产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2020 年 9 月 16 日
营业期限：2020 年 9 月 16 日至 2031 年 9 月 15 日
注册资本：555,000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海文化产业发展投资基金管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资、创业投资【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
主要出资方：上海国盛（集团）有限公司、上海浦东科创集团有限公司、上海上实（集团）有限公司等共同出资设立。
主要投资领域：以数字文化产业为引领，加快发展新型文化业态。
基金业协会备案登记编号：SNR994
经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：3,339,621,875.04
元，净资产：3,290,052,012.03 元，营业收入：9,641,875.04 元，净利润：-39,947,987.97 元。（以上数据未经审计）
与公司关联关系：文化产业发展基金之执行事务合伙人上海文化产业发展投资基金管理有限公司的董事系公司控股股东上海实业控股有限公司的董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，文化产业发展基金为公司关联方，本次交易构成关
联交易。
2. 关联交易主体执行事务合伙人基本情况
公司名称：上海文化产业发展投资基金管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法人/执行事务合伙人：姚福利
注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 207
室
营业期限：2020 年 09 月 07 日至 2050 年 09 月 06 日
经营范围：一般项目：股权投资管理，投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、 关联交易合伙协议主要内容
1.基金基本情况
公司名称：上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立日期：2019 年 9 月 24 日
营业期限：2019 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 23 日
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：股权投资，实业投资，资产管理，投资管理【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
瑞力文化科创基金于 2019 年 11 月 1 日完成中国基金业协会备
案，目标规模 10 亿元，目前已募集 4.02 亿元。基金设立时的出资人为上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和投资”，认缴出资 2 亿元）、上海瑞力创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞力创新基金”，认缴出资 2 亿元，其认缴份额已由上海瑞力创新二期
私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）受让（以下简称“瑞力创新
二期”）并于 2021 年 8 月 19 日完成工商变更登记，上海志昕企业管
理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海志昕”，认缴出资 200 万元）。
截至 2021 年 7 月 31 日，瑞力文化科创基金已投项目包括 AG 超玩
会、建为历保、印象笔记、路路彩等，目前尚无项目退出。
基金业协会备案登记编号：SJE411
经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：190,042,612.81 元；
净资产：190,042,612.81 元；营业收入：0.00 元；净利润：-1,688,845.98元。（以上数据未经审计）
1) 本次交易前基金合伙人情况
合伙人名称 认 缴 出 资 比
例（%）
上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合 49.75
伙）
上海联和投资有限公司 49.75
上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙） 0.50
合计 100
其中，（1）上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），
成立时间 2021 年 2 月 8 日；营业期限：2021 年 2 月 8 日至 2029 年
2 月 7 日；企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙），经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；基金业协会备案登记编号：
SQL534；截至 2021 年 3 月 31 日，暂无经营数据。瑞力创新二期执
行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙），企业类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：上海瑞力芯投资管理有限公司，营
业期限：2014 年 11 月 21 日至 2029 年 11 月 20 日；经营范围：投资
管理，实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；截至2021年3月31日，总资产：6,660,118.44元；净资产：4,545,266.01 元；营业收入：0.00 元；净利润：6,167.96元。（以上数据未经审计）
2021 年 8 月，瑞力创新基金将其持有的瑞力文化科创基金的份
额转让给瑞力创新二期。原瑞力创新基金基本情况如下：上海瑞力创
新股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立日期：2015 年 6 月 11 日；
营业期限：2015 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日；企业类型：有限
合伙企业；执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：沈富荣），经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；基金业协会备案登记编号：SD9250；截至 2021
年 3 月 31 日总资产：1,609,957,888.84 元，净资产：1,609,957,888.84
元，营业收入：0.00 元，净利润：3,462,451.04 元。（以上数据未经审计）
（2）上海联和投资有限公司，成立日期：1994 年 9 月 26 日；经
营期限：1994 年 9 月 26 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司
（国有独资）；法定代表人：秦健；经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其他产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】；经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产：55,958,466,607.47
元；净资产：41,808,725,248.11 元；营业收入：2,874,850.08 元；净利润：-36,975,870.21 元。（以上数据未经审计）
（3）上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙），成立日期：2016
年 10 月 19 日；经营期限：2016 年 10 月 19 日到 2036 年 10 月 18 日；
企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：上海尔百斤企业管理有限公司（委派代表：王昕），经营范围：企业管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】；经营情况：截至 2021 年 3 月 31
日，总资产：6,442,696.77 元，净资产：6,434,396.77 元，营业收入：0.00 元，净利润：-989.46 元。（以上数据未经审计）
2) 本次交易后基金合伙人情况
瑞力文化科创基金目标规模 10 亿元，本次交易发生前已募集规模为 4.02 亿元；本次交易完成后，基金募集规模增至 6.515 亿元，其中瑞力创新二期认缴出资 3 亿元、上海联和投资认缴出资 2 亿元、文化产业发展基金认缴出资 1 亿元、本公司认缴出资 3,000 万元、自然人姚兴涛认缴出资 2,000 万元、上海臻壹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻壹”，认缴出资 150 万元）。执行事务合伙人由上海志昕变更为上海臻壹，上海志昕从瑞力文化科创基金退伙。
合伙人名称/姓名 认 缴 出 资 比 例
（%）
上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限 46.05
合伙）
上海
[2021-08-25] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-21
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）以通讯方式召开，会议应
参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》
具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨关联交易事项的公告》（临 2021-22）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-07-23] (600748)上实发展:上实发展2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-20
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.156 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,844,562,892 股为基数，每股派发现金红利0.156 元人民币（含税），共计派发现金红利 287,751,811.15 元人民币。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上实地产发展有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.156 元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。
（2）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.156 元人民币。
（3）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.1404 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1404 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
如需咨询，请联系公司董事会办公室。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-53858859
联系邮箱：sid748@sidlgroup.com
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-06-23] (600748)上实发展:上实发展关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-19
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
会议内容：2020年度业绩说明会
会议召开时间：2021年6月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动
一、业绩说明会类型
上海实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月27日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大 投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟召开业 绩说明会。业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、方式和形式
会议召开时间：2021年6月29日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动，公司参会领导将通过网络平台与投资者进行 在线交流。
三、参加人员
公司董事长曾明先生、总裁徐晓冰先生、财务总监袁纪行女士等人员（如遇 特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1. 投资者可在2021年6月29日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电
子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关 注的问题进行回答。
2. 投资者可在2021年6月29日15:00-16:00通过互联网直接登录网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：公司董事会办公室
联系电话：021-53858686 联系传真：021-53858879
联系邮箱：Sid748@sidlgroup.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
2021年6月23日
[2021-06-12] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-18
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2021 年 6 月 11 日（星期五）上午在上海市东大名路
815 号 5 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七
名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《关于调整第八届董事会专业委员会的议案》
经与会董事一致审议通过，同意第八届董事会专业委员会成员调整如下：
董事会战略与投资委员会：
主 任:曾明
副主任:徐晓冰
委 员: 阳建伟、刘闯、张维宾、张永岳
董事会提名委员会：
主 任：张永岳
委 员：张维宾、夏凌、徐晓冰
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月十二日
[2021-06-12] (600748)上实发展:上实发展2020年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-17
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心 1 楼多功能厅会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,111,574,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2622
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈一英监事因公务无法出席本次股东大会；
3、 公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,855,908 99.9353 607,700 0.0547 111,100 0.0100
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,890,608 99.9385 683,600 0.0615 500 0.0000
6、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2020 年度审计
费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,840,620 99.9340 622,988 0.0560 111,100 0.0100
7、 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,845,320 99.9344 618,288 0.0556 111,100 0.0100
8、 议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,110,850,381 99.9348 723,827 0.0652 500 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
持股 5%以上普
通股股东 1,008,215,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 66,908,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 35,766,422 98.1232 683,600 1.8754 500 0.0014
其中:市值 50 万
以下普通股股东 7,694,261 97.8819 166,000 2.1118 500 0.0063
市值 50 万以上
普通股股东 28,072,161 98.1896 517,600 1.8104 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 公司 2020 年 102,674,865 99.3381 683,600 0.6614 500 0.0005
度利润分配预
案
6 关于续聘上会 102,624,877 99.2898 622,988 0.6027 111,100 0.1075
会计师事务所
（特殊普通合
伙）及 2020 年
度审计费用支
付的议案
7 关于公司购买 102,629,577 99.2943 618,288 0.5982 111,100 0.1075
董事、监事及
高级管理人员
责任保险的议
案
8 公司关于增补 102,634,638 99.2992 723,827 0.7003 500 0.0005
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨菲、王成成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2021 年 6 月 12 日
[2021-05-20] (600748)上实发展:上实发展关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2021-16
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心 1 楼多功能厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） √
及 2020 年度审计费用支付的议案
7 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任 √
保险的议案
8 公司关于增补董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7 于 2021 年 3 月 27 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露，议案 8 于 2021 年 1 月 23 日在上海证券报、中国
证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600748 上实发展 2021/6/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
(二)登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交
通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、
923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
(三)法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身
份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授
权委托书。
六、 会议防疫重要提示及其他事项
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为保护股东健康，就参加本次股东大
会的相关注意事项等具体内容提示如下：
(一)建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式
参加本次股东大会。
(二)现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求
为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进
行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”。不符
合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现
场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。(三)联系方式
电话：021-53858859，传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
(四)会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 11 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）及 2020 年度审计费用支付的议案
7 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案
8 公司关于增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-10] (600748)上实发展:上实发展关于联合获得上海市虹口区国有建设用地使用权的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-15
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
关于联合获得上海市虹口区国有建设用地使用权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 与上海城投（集
团）有限公司（以下简称“上海城投”）、上海建工集团股份有限公
司（以下简称“上海建工”）组成联合体（下称“本联合体”）通过
参与挂牌出让活动以人民币 910,600 万元获得上海市虹口区北外
滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块国有建设用地使
用权。
一、 项目获取及相关投资情况概述
1. 本联合体于2021 年5 月8日通过参加挂牌出让活动获得上海市虹
口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块国有建
设用地使用权。该地块的土地成交价合计为人民币 910,600 万元，
其中公司在本联合体中占比为 50%。本联合体于 2021 年 5 月 8
日收到上海市虹口区规划和自然资源局出具的《成交确认书》，确
认获得上述地块的国有建设用地使用权。
2. 经公司行政办公会议审议通过，同意公司参与本次联合土地竞拍
事项。
二、 项目地块的基本情况
1. 地块名称：虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）地块。
2. 四至范围：总范围：东至丹徒路，南至东长治路，西至高阳路，北至唐山路；虹口区北外滩街道 HK321-01、HK321-02（部分地下）（北外滩 91 街坊）地块：东至丹徒路，南至东长治路，西至高阳路，北至唐山路。
3. 土地用途：商办。
4. 出让面积：34,585.2 平方米。
5. 容积率：27.5。
6. 出让年限：商业 40 年、办公 50 年、餐饮旅馆业用地 40 年。
三、 联合竞买方情况介绍
1. 联合竞买方之一
名称：上海城投（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号
成立时间：1992 年 7 月 21 日
法定代表人：蒋曙杰
注册资本：5,000,000 万人民币
主营业务：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海城投在本联合体中占比为 35%。
上海城投与本公司不存在关联关系。
2. 联合竞买方之二
名称：上海建工集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号
成立时间：1998 年 6 月 15 日
法定代表人：徐征
注册资本：890,439.77 万人民币
主营业务：境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）；对外派遣各类劳务人员（不含海员）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海建工在本联合体中占比为 15%。
上海建工与本公司不存在关联关系。
四、 项目获取对上市公司的影响
公司本次联合竞拍成功获得上海市虹口区北外滩商办用地，是深耕虹口北外滩区域战略的进一步布局。且紧邻公司正在开发建设的虹口北外滩项目，可实现业态互补、融合与协同，对公司未来的商业办公品牌打造具有积极影响。同时通过规模化联动开发，深入参与虹口北外滩区域“一心两片，新旧融合”核心商务区建设。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇二一年五月十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-11
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于会计政策变更的议案》；
监事会对于公司会计政策变更的说明：
公司本次会计政策变更是执行财政部的相关文件，依据充分。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。
监事会对于对外增资暨关联交易事项的说明：
公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司以所持股权比例为其参股公司上海实业养老投资有限公司进行同比例增资，有助于推进项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决；独立董事发表了事前认可意见和独立意见；审计委员会发表了确认意见，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-10
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯方式召开，
会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2021 年第一季度报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《公司关于会计政策变更的议案》；
董事会对于公司会计政策变更的说明：
董事会认为本次会计政策变更为根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-12）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》。
具体内容详见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临2021-14）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-30] (600748)上实发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 6.1312元
加权平均净资产收益率: 1.32%
营业总收入: 15.90亿元
归属于母公司的净利润: 1.75亿元
[2021-04-30] (600748)上实发展:上实发展关于2021年第一季度公司经营数据的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-13
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2021 年第一季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地
产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第一季度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2021 年第一季度土地储备情况
2021 年 1-3 月，公司无新增土地储备。截至 2021 年第一季度末，
公司土地储备情况如下表所示：
持有待开 经营 项目所占 规划计容 合作开发
序号 项目名称 发土地的 业态 土地面积 建筑面积 项目的权
区域 (平方米) (平方米) 益占比(%)
1 青浦区朱家角 D2 地块 上海 住宅、商业 349,168 174,584 51
2 青浦区西虹桥光涞路北侧 上海 租赁住宅 32,521.10 45,639.15 49
04-33 地块
3 虹口北外滩 90#地块 上海 商业、办公 12,725 110,932 /
二、 2021 年第一季度房地产项目建设进程情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司在建项目 7 个，在建面积约 162 万
平方米。2021 年第一季度，公司无新开工项目、无竣工项目。
三、 2021 年第一季度房地产项目销售情况
2021 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人民币 22.86
亿元，同比增长约 772.52%；实现合约销售面积约合 10.02 万平方米，同比增长约 626%。
四、 2021 年第一季度不动产租赁情况
2021 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业
态的不动产租赁收入约为人民币 9224 万元，同比增长 48.20%，租赁面积约为 46.11 万平方米，同比下降 0.50%。
公司 2021 年 1 至 3 月的房地产经营数据未经审计，存在一定不
确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-03-27] (600748)上实发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 6.0441元
加权平均净资产收益率: 7.03%
营业总收入: 80.49亿元
归属于母公司的净利润: 8.18亿元
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展第八届监事会第四次会议决议公告
1
证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-04
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议于2021年3月26日上午在上海市淮海中路98号金钟广
场20层多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事
5名，实际参加监事5名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，
审议并通过了以下议案：
1.《公司2020年年度报告及摘要》
监事会对公司2020年年度报告的确认意见如下：
(1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
2
为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2.《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3.《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产价值
和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4.《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
5.《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
6.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计
费用支付的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
7.《公司2020年度内部控制评价报告》
监事会审议了《公司2020年度内部控制评价报告》，并审阅了上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2020年度内部控制
审计报告》，对该等报告均无异议。
3
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
8.《公司2020年度社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
9.《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
结合2020年度日常关联交易发生的实际情况以及2021年度生
产经营计划安排，公司编制的2021年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10.《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司本次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进
相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障公司和投资
者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案1、2、4-6、10将提交公司2020年年度股东大会审议。
4
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展第八届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-03
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于2021年3月26日上午在上海市淮海中路98号金钟广
场20层多功能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，
实际参加董事六名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，
采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司2020年度行政工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.《公司2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2
4.《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业
会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公
司的资产状况。
具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-05）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.《公司2020年度利润分配的预案》
公司本部2020年度实现净利润人民币290,827,275.37元，按《公
司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积29,082,727.54元，
加上以前年度未分配利润2,156,606,601.36元，公司本年度可供分配
的利润为2,418,351,149.19元。公司拟以截至2020年12月31日的总
股本1,844,562,892股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.56
元（含税），现金红利合计287,751,811.15元，本年度公司现金分红比
例为35.18%，剩余未分配利润2,130,599,338.04元结转下一年度。
具体内容详见《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（临
2021-06）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2020年度审计
费用支付的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）
具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务
所公正、客观的审计，董事会提议2021年度继续聘请上会事务所进
3
行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付2020年度审计报酬
为人民币190万元及2020年度内部控制审计报酬人民币70万元（以
上费用均已包括差旅费用）。
具体内容详见《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（临
2021-08）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.《关于公司2021年度贷款计划的议案》
截至2020年末，公司合并体系内银行借款总额为人民币126.65
亿元。根据2021年公司经营目标及业务发展需要，公司计划在2020
年底合并体系内银行借款总额的基础上，新增贷款不超过人民币60
亿元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.《公司2020年度社会责任报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11.《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》
公司2020年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，
关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公
司董事会认可2020年度日常关联交易事项；2021年度预计日常关联
交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场
价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司
利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的公
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告》（临2021-09）。
本议案构成关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理
人员购买责任险。
投保人：公司
被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
责任限额：不高于人民币2亿元
保险费总额：不超过人民币50万元/年
保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授
权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事
宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13.《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2020年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办
法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
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议案2、3、5-7、12将提交公司2020年年度股东大会审议。
审阅事项：
1.《上实发展2020年度安全生产和消防工作履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-03-27] (600748)上实发展:上实发展关于公司2020年度利润分配预案的公告
1
证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2021-06
债券代码：155364债券简称：19上实01
债券代码：163480债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
关于公司2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.56元（含税），不以
公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确；
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配预案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海实业发展股份
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有限公司（以下简称“公司”）本部2020年度实现净利润人民币
290,827,275.37元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定
盈余公积29,082,727.54元，加上以前年度未分配利润2,156,606,601.36
元，公司本年度可供分配的利润为2,418,351,149.19元。公司拟以截
至2020年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.56元（含税），现金红利合计287,751,811.15
元，本年度公司现金分红比例为35.18%，剩余未分配利润
2,130,599,338.04元结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
公司于2021年3月26日召开的第八届董事会第六次会议审议
通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充
分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金
需求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司
利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》
3
的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产
经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存
在损害公司和股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、股东回报及未来发
展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十七日
[2021-01-23] (600748)上实发展:第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
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证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2021-02
债券代码：136214 债券简称：14上实02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
债券代码：163480 债券简称：20上实01
上海实业发展股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议于2021年1月22日（星期五）上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司关于聘任总裁的议案》
根据曾明董事长提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会相同。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 《公司关于增补董事的议案》
2
根据公司实际控制人推荐，经公司第八届董事会提名委员会确认，公司全体董事一致同意徐晓冰先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事也出具了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日
附：徐晓冰先生简历
徐晓冰，男，1966年7月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，现任公司总裁。曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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