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[2022-02-26] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告
 证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382        编号：临 2022-035
              广东明珠集团股份有限公司
            关于控股子公司诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 案件所处的诉讼阶段：收到传票，问话/开庭时间为 2022 年 3 月 7 日上午
9 时
  ● 上市公司子公司所处的当事人地位：原告
  ● 涉案金额：人民币 650,336,996.29 元及相应逾期利息等（暂计至 2021 年
11 月 15 日）
  ● 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、案件的基本情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门公司”）因合同纠纷一案，向梅州市
中级人民法院提起诉讼，于 2021 年 10 月 12 日收到法院的受理案件通知书（详见
公司公告：临 2021-068）；广州阀门公司已向法院申请财产保全，该案件原定于
2021 年 11 月 9 日开庭，由于送达原因导致无法如期开庭，因此开庭日期待定（详
见公司公告：临 2021-074）。由于本案相关的《共同合作投资合同》及补充协议
于 2021 年 11 月 15 日到期，广州阀门公司向梅州市中级人民法院提交了《变更诉
讼请求申请书》，请求被告偿还本息 650,336,996.29 元（暂计至 2021 年 11 月 15
日）。
    二、案件的进展情况
  2022 年 2 月 25 日，公司收到广州阀门公司发来的函件，告知收到梅州市中级
人民法院发来的《传票》。现将具体情况公告如下：
  案号：（2021）粤 14 民初 406 号
  案由：合同纠纷
  被传唤人：广东明珠集团广州阀门有限公司
  传唤事由：问话/开庭
  应到时间：2022 年 3 月 7 日上午 9 时
  应到处所：广东省梅州市中级人民法院第九审判法庭
    三、上述案件对公司的影响
  由于本案尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。公司将根据法律法规的规定，对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              广东明珠集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                  2022年2月26日

[2022-02-25] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600382          证券简称：*ST 广珠        公告编号：2022-034
          广东明珠集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日  14 点 00 分
  召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
                      至 2022 年 3 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管        √
      理制度》、《广东明珠集团股份有限公司董事、监事
      和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  与上述议案相关的公告于 2022 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600382        *ST 广珠          2022/3/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
  3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2022 年 3 月 11 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。
  4、登记时间：2022 年 3 月 11 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
  5、登记地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、  其他事项
  1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  2、联系地址：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
  联系人：李杏、张媚
  联系电话：0753—3327282
  传真：0753—3338549
特此公告。
                                      广东明珠集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
1    关于制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管
      理制度》、《广东明珠集团股份有限公司董事、监
      事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

[2022-02-25] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-031
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第三
次临时会议通知于 2022 年 2 月 18 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 2 月 23 日
以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事5 名，以视频通讯方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    1. 关于与佳旺房地产就共同合作投资事项签署债务和解协议的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司共同合作投资“怡景花园”房地产开发项目签署债务和解协议的进展公告》（临2022-033）。
    2. 关于制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》、《广东明珠
集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为进一步完善公司全体员工的薪酬管理，建立员工薪酬与公司绩效、个人能力、业绩相结合的机制，有效调动全体员工的工作积极性和创造性，促进公司持续发展，实现公司和全体股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，现同意制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》《广东明珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
  鉴于此，同时废止《广东明珠集团股份有限公司工资制度方案》（2012 年）及其相关细则、《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》（2018 年）及《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》（2018 年）。
  独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
规定，董事会同意公司于 2022 年 3 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开
公司 2022 年第三次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关议案。
  具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临 2022-034）。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年2月25日

[2022-02-25] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届监事会2022年第三次临时会议决议公告
证券简称：*ST广珠          证券代码：600382          编号：临2022-032
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第三
次临时会议于 2022 年 2 月 23 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，
实到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
    1. 关于与佳旺房地产就共同合作投资事项签署债务和解协议的议案。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司共同合作投资“怡景花园”房地产开发项目签署债务和解协议的进展公告》（临2022-033）。
  监事会认为：公司与佳旺房地产签署债务和解协议，明确了“怡景花园”项目合作的到期解决方案，有利于减少诉讼对抗、控制风险、回笼资金，不会对公司正常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    2. 关于制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》、《广东明珠
集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为进一步完善公司全体员工的薪酬管理，建立员工薪酬与公司绩效、个人能力、业绩相结合的机制，有效调动全体员工的工作积极性和创造性，促进公司持续发展，实现公司和全体股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，现同意制定《广东明珠集团股份有限公司员工薪酬管理制度》《广东明珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
  鉴于此，同时废止《广东明珠集团股份有限公司工资制度方案》（2012 年）及其相关细则、《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》（2018 年）及《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》（2018 年）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      广东明珠集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司共同合作投资“怡景花园”房地产开发项目签署债务和解协议的进展公告
证券简称：*ST 广珠            证券代码：600382            编号：临 2022-033
广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司共同合作投资“怡景花园”房
            地产开发项目签署债务和解协议的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）与梅州佳旺房地产有限公司（以下简称“佳旺房地产”）关于共同合作投资“怡景花园”（推广名：怡景花园佳旺·尚江府，以下简称“怡
景花园”）房地产开发项目所签署的合作合同及相关补充协议已于 2021 年 11 月 15 日到
期。经置地公司与佳旺房地产多次沟通，为尽快落实“怡景花园”项目的到期解决方案，
结合佳旺房地产的实际情况，公司于 2022 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2022 年第三
次临时会议，审议通过了《关于与佳旺房地产就共同合作投资事项签署债务和解协议的议案》，同意置地公司与佳旺房地产进行和解并签署债务和解协议。同日，置地公司与佳旺房地产签署了债务和解协议（协议编号：MZHZHD-MZHJWFDC2022.02.23-01），并已收到佳旺房地产通过委托付款方式支付的和解协议项下首期还款额 10,952,413.75 元。
  ●本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
  ●本次交易是置地公司为减少诉讼对抗、控制风险、回笼资金而采取的有效措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  置地公司与佳旺房地产于 2017 年 1 月 16 日签署了《共同合作投资合同》（编号：
MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16—1），于 2018 年 7 月 3 日签署了《<共同合作投资合同>之
补充合同 1 号》（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2018.07.03-补 1），于 2019 年 2 月 1 日签署了
《<共同合作投资合同>（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1）之补充协议 2 号》，于
2019 年 11 月 1 日签署了《<共同合作投资合同>（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16
—1）之补充协议 3 号》（上述《共同合作投资合同》及其三份补充协议，以下简称“合
作协议”。），合作协议于 2021 年 11 月 15 日到期。
  2021 年 4 月 23 日，置地公司与佳旺房地产、担保方广东佳旺房地产有限公司和钟
聪芳签订了《抵债协议（编号：JWFDCDZ20210423）》（以下简称“抵债协议”），佳旺房地产以其所有的“怡景花园”项目部分预售商品房（包括住宅、商铺）、项目建筑区划内的用于停放汽车的部分车位权益抵偿部分应付款项 248,482,200.00 元。
  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具的《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达
专字【2021】第 2224 号），截止 2021 年 9 月 30 日，公司实际控制人及其关联方通过“怡
景花园”项目直接占用公司资金本金余额 156,091,883.43 元，利息余额 15,985,350.67
元，本息合计 172,077,234.10 元。公司重大资产重组于 2021 年 12 月 31 日完成了置入
资产的交割，因此公司实际控制人及其关联方直接占用资金本息 1,397,477,103.60 元已全部偿还完毕，其中冲抵佳旺房地产欠付置地公司上述本息合计 172,077,234.10 元。
  综上，截至 2022 年 2 月 23 日，在合作协议项下佳旺房地产欠付置地公司出资款本
金 109,524,137.51 元、共同合作分配利润款 16,757,193.02 元、补偿款 6,037,627.60
元、违约金 26,066,744.73 元，在抵债协议项下佳旺房地产欠付置地公司违约金3,631,487.57 元。
    一、共同合作投资“怡景花园”房地产开发项目的最新进展
    经置地公司与佳旺房地产多次沟通，为尽快落实“怡景花园”项目的到期解决方案，
结合佳旺房地产的实际情况，公司于 2022 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2022 年第三
次临时会议，审议通过了《关于与佳旺房地产就共同合作投资事项签署债务和解协议的议案》，同意置地公司与佳旺房地产进行和解并签署债务和解协议。同日，置地公司与佳旺房地产签署了债务和解协议（协议编号：MZHZHD-MZHJWFDC2022.02.23-01，以下简称“和解协议”或“本协议”），并已收到佳旺房地产通过委托付款方式支付的首期还款
额 10,952,413.75 元，和解协议已生效。2022 年 2 月 24 日，佳旺房地产已对和解协议
项下其对所欠债务余额提供的担保资产（坐落于梅州市梅江区三角镇宫前梅州大桥南的国有建设用地使用权及其地上附着物，面积：31,171 平方米，不动产权证号：粤（2018）梅州市不动产权第 0032026 号）办理了不动产抵押权登记。
    二、和解协议的主要内容
    （一）协议主体
  甲方：广东明珠集团置地有限公司
  乙方：梅州佳旺房地产有限公司
  丙方（保证人）：
  丙方一：广东佳旺房地产有限公司
  丙方二（担保人）：钟聪芳
  （以下甲方、乙方、丙方单独称为“一方”，合称为“各方”）
    （二）债务金额确认
    1、原始债务确认
    各方确认，截至本协议签订之日，在合作协议项下乙方欠付甲方出资款本金
109,524,137.51 元、共同合作分配利润款 16,757,193.02 元、补偿款 6,037,627.60 元、
违约金 26,066,744.73 元，在抵债协议项下乙方欠付甲方违约金 3,631,487.57 元。
    2、和解所确认的债务总额
  各方达成和解，甲乙双方的债务按如下方案进行调整：
  （1）乙方欠付的共同合作分配利润款按以下方式调整：2021 年 4 月 30 日前按年化
利率 18%计算，2021 年 5 月 1 日至本协议签署之日，按年化利率 15.4%计算。
  （2）免除乙方截至本协议签订之日合作协议项下乙方欠付的补偿款 6,037,627.60元以及违约金 26,066,744.73 元、抵债协议项下乙方欠付的违约金 3,631,487.57 元。
    上述调整后，截至本协议签订之日，乙方共欠付甲方出资款本金 109,524,137.51
元、分配利润款 14,392,080.14 元，合计 123,916,217.65 元。各方同意在和解方案履行完毕后，甲乙双方之间的债权债务关系终止。
    （三）和解方案
  1、乙方须于 2022 年 3 月 31 日前与甲方签订《抵债协议》（合同编号：
JWFDCDZ20210423）中约定的 340 个车位合同，并办妥移交等相关手续。
  2、因乙方尚未履行《抵债协议》（合同编号：JWFDCDZ20210423)约定“在 2021 年
8 月 30 日前分批开具增值税专用发票给甲方”的义务，现约定乙方须于 2022 年 9 月 30
日前履行完毕“开具增值税专用发票给甲方”的义务。在 2022 年 10 月 31 日前将抵债
资产项下的每一套（预）销售商品房的不动产权证书登记到甲方名下，并把不动产权证书原件交给甲方收执。
    3、甲、乙双方确定乙方以现金方式偿还本协议第二条所确认的所欠甲方的债务，其中首期还款额应不少于欠款本金余额的百分之十（即金额人民币 10,952,413.75 元）且应当在乙方签署本协议之日完成支付。
    4、首期还款后，剩余债务分四期等额支付，还款计划如下：
                                                            单位：人民币 元
 期数        还款日            本金        分配利润款        合计
第一期  2022 年 8 月 30 日前  24,642,930.94  3,598,020.03    28,240,950.97
第二期  2023 年 2 月 28 日前  24,642,930.94  3,598,020.03    28,240,950.97
第三期  2023 年 8 月 30 日前  24,642,930.94  3,598,020.03    28,240,950.97
第四期  2024 年 2 月 28 日前  24,642,930.94  3,598,020.05    28,240,950.99
 合计                        98,571,723.76  14,392,080.14    112,963,803.90
    5、甲乙双方同意乙方自本协议签署之日起按照 7.36%年利率计付未偿还本金的利息
给甲方直至乙方清偿全部本息为止，利息的支付时间与上述条款所述的还款日期一致。
    6、乙方应当对所欠债务余额提供足额的担保，承诺以其所控制的以下资产作为乙
方履行上述债务还款义务的担保资产，并在 2022 年 3 月 31 日前办妥所有必要的抵押担
保手续：坐落于梅州市梅江区三角镇宫前梅州大桥南的国有建设用地使用权及其地上附着物，面积：31,171 平方米，乙方为权利人，不动产权证号：粤（2018）梅州市不动产权第 0032026 号；乙方保证上述土地使用权及其地上附着物产权清晰、不存在抵押权等权利的限制、未被查封、扣押、冻结及无其他相关法律风险。
    乙方确认上述担保资产已经中联国际评估咨询有限公司评估并出具了《广东明珠集团置地有限公司拟对其债务人提供的抵押物办理抵押登记手续涉及位于梅州市梅江区三角镇宫前梅州大桥南的土地使用权和在建工程的抵押价值资产评估报告书》（中联国际评字【2022】第 TLMQC0059 号），该担保资产的抵押价值为 252,120,800.00 元，足以
覆盖本协议所确认的乙方所欠甲方的债务。若乙方未能在 2022 年 3 月 31 日前办妥所有
必要的抵押担保手续的，甲方有权单方解除本协议。
    7、甲方允许乙方在分期还款期间提前归还剩余欠款。
    （四）保证责任
  1、丙方一对乙方在合作协议以及在本协议项下的还款义务及其他义务和责任承担连
带保证责任，保证期间为本协议项下的还款期限届满之日起两年。
  2、丙方一以合作协议（包括但不限于其与甲方签订的《质押合同》）中约定的质押股权（即梅州佳旺房地产有限公司 90%的股权）继续为乙方履行本协议项下的还款义务及其他所有义务和责任提供股权质押担保。
  3、丙方二以合作协议（包括但不限于其与甲方签订的《质押合同》）中约定的质押股权（即广东佳旺房地产有限公司 60%的股权）继续为乙方履行本协议项下的还款义务及其他所有义务和责任提供股权质押担保。
  （五）违约责任
  1、从乙方逾期办理本协议第三条约定的相关事项之日起，至乙方清偿全部债务之日止，乙方应当每日按照逾期办理相关事项对应债务总额的日万分之二为标准向甲方支付违约金。若经甲方书面通知之日起 30 日内，乙方仍然未能依约履行相应的义务，甲方有权单方解除本协议，并视为合作协议继续有效。
  2、如果丙方违反本协议第五条的担保责任，丙方应当承担相应的赔偿责任。
  （六）争议解决
  本协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法律并受其管辖。因

[2022-02-17] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-030
            广东明珠集团股份有限公司
  关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（证监立案字 0062022001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
  在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
  目前公司经营情况正常，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年2月17日

[2022-02-16] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司取得采矿许可证的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-029
            广东明珠集团股份有限公司
        关于全资子公司取得采矿许可证的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组事项（详见公告：临 2021-095），将广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）经营性资产包置入公司全资子公司
广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）。2022 年 2 月 15 日，公司
收到明珠矿业的函件。根据函件，明珠矿业已办理完成大顶铁矿采矿权变更登记，并取得了广东省自然资源厅颁发的采矿许可证。本次变更登记后的采矿许可证基本信息如下：
  采矿许可证号：C4400002009012220002781
  采矿权人：广东明珠集团矿业有限公司
  地址：广东省河源市连平县油溪镇蕉园村大顶办公室一楼
  矿山名称：广东明珠集团矿业有限公司大顶铁矿
  有效期限：陆年壹拾壹月（自2022年2月11日至2029年1月4日）
  开采矿种：铁矿、锌、锡矿
  开采方式：露天开采
  生产规模：300万吨/年
  矿区面积：1.9797平方公里
  开采深度：由781米至460米标高，共有5个拐点圈定。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年2月16日

[2022-02-12] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600382          证券简称：*ST 广珠      公告编号：2022-027
          广东明珠集团股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二
  楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          399,688,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.6618
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中出席现场会议的董事 4 人，以视频通讯
    方式出席会议的董事 3 人。
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
    3、董事会秘书李杏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
    二、  议案审议情况
    (一)  非累积投票议案
    1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                反对            弃权
      股东类型
                    票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
        A 股      399,395,282 99.9267  262,274  0.0656 30,630  0.0077
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意              反对              弃权
序号    议案名称
                        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    关于变更会计
1    师事务所的议 30,063,913  99.0351 262,274  0.8639  30,630    0.1010
    案
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次股东大会审议的议案为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决权的
    二分之一以上表决通过。
    2、 本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：肖梦颖、梁书仪
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、 广东明珠集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市康达（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2022 年第
  二次临时股东大会的法律意见书。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于大顶矿业取得矿产资源储量评审意见书的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-028
            广东明珠集团股份有限公司
  关于大顶矿业取得矿产资源储量评审意见书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）近日收到广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）函件。根据函件，大顶矿业已收到《关于广东大顶矿业股份有限公司大顶铁矿采矿权转让的批复》（河自然资函[2022]44 号），河源
市 自 然 资 源 局 原 则 同 意 大 顶 矿 业 将 其 大 顶 铁 矿 （ 采 矿 许 可 证 号 ：
C4400002009012220002781）转让给明珠矿业。明珠矿业与大顶矿业尚需前往广东省自然资源厅办理采矿权变更登记。此外，大顶矿业已收到由广东省矿产资源储量评审中心出具的《广东省连平县大顶矿区矿山头矿段铁矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（粤资储评审字[2022]17 号）（以下简称“矿产资源储量评审意见书”）和广东省自然资源厅同意本次储量予以评审备案的复函，本次核实新增建筑石料合计 16,495.96x104m3，根据相关天然块体密度折算约44,008.10 万吨。矿产资源储量评审意见书的有关具体情况摘要如下：
    一、评审目的
  本次报告评审是为增加开采矿种提供地质依据。
    二、资源量评审结果
  （一）评审基准日：2021年10月31日。
  （二）工业指标：本次资源储量核实主要参考了《矿地质勘查规范 铁、锰、铬》（DZ/T 0200-2020）、《矿产地质矿产规范 建筑用石料类》（GB/T 0341-2020）的矿床工业指标，同时沿用了1979年冶金工业部（79）冶金字第644号文“关于连平大顶铁矿工业指标的意见”下达的工业指标，以确定本次核实的矿床工业指标，具体如下：
  1.铁矿床工业指标
  （1）工业品位：TFe≥25%。其中富磁铁矿TFe≥40%、贫磁铁矿TFe≥25%。
  （2）边界品位（低品位铁矿）：TFe≥20%。
  （3）伴生锡锌工业指标：Sn 0.1%、Zn 0.2%。
  （4）最低可采厚度2m、夹石剔除厚度≥2m。
  2.建筑用花岗岩矿、变质砂岩矿、矽卡岩矿
  （1）火成岩饱和抗压强度≥80MPa；变质岩、矽卡岩矿饱和抗压强度≥60MPa。
  （2）碱活性反应：岩相法碱活性检验被评定为非碱活性时，作为最终结论；若评定为碱活性或可疑时，应做测长法检验，检验后试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，碱集料反应膨胀率（%）＜0.10%。
  （3）坚固性（按质量损失计，%）I类≤5%、Ⅱ类≤8%、Ⅲ类≤12%。
  （4）压碎指标（%）I类≤10%、Ⅱ类≤20%、Ⅲ类≤30%。
  （5）硫酸盐及硫化物含量（SO3质量分数%）I类≤0.5%、Ⅱ类≤1.0%、
Ⅲ类≤1.0%。
  （6）开采技术条件：全区最低开采标高为460m；可采厚度≥3m；夹石剔除厚度≥2m；剥采比≤0.5：1；松软状岩土估算边坡角≤45°，坚硬岩和矿体估算边坡角≤60°；采场底盘最小宽度40m。
  3.建设用砂（强风化花岗岩）矿
  建设用砂（强风化花岗岩）矿参照《建设用砂》（GB/T14684-2011）中的质量要求。
  （三）资源量变化情况评述
  本次核实广东大顶矿业股份有限公司大顶铁矿采矿许可证范围累计查明铁矿资源量矿石量96000.1kt、伴生锡金属量64435t、锌金属量154166t，与“2007年核实报告”(铁矿石量58605.4kt，伴生Sn金属量34560t、Zn金属量82084t)及“2008年补充勘探报告”(证内减少1609.1kt)比较(证内95003.9kt)，铁矿石量增加了996.2kt，伴生Sn金属量减少168t、Zn金属量增加2160t。主要原因:一是本次实施的ZK1210和ZK1209钻探工程发现了铁矿体，I号铁矿体规模增大，新增铁矿资源量矿石量122.9kt；二是伴生锡质量分数发生变化(“2007年核实报告”伴生Sn0.068%，而本次核实Sn0.067%)，导致锡金属量减少；三是资源量重新估算误差所致。
  本次核实新增建筑用花岗岩矿控制资源量矿石量 8947.5x104m3，推断资源量矿石量 1543.5x104m3；建筑用变质砂岩矿控制资源量矿石量 3073.2x104m3，推断资源量矿石量 217.2x104m；建筑用矽卡岩矿控制资源量矿石量 850.96x104m3，推断资源量矿石量 1863.6x104m3；建设用砂(强风化花岗岩)砂量 102.5x104m3。
    三、评审结论
  《广东省连平县大顶矿区矿山头矿段铁矿资源储量核实报告》达到了资源储量核实报告的要求，采用工业指标、资源量估算合理，同意报告评审通过，建议予以评审备案，可作为变更矿种的地质依据。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年2月12日

[2022-02-08] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-026
            广东明珠集团股份有限公司
        关于收到参股公司现金分红款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）19.90%的股份。根据大顶矿业于 2021 年 12 月6 日作出的股东会决议，大顶矿业以总股本 66,000 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 2.27 元，共计分配股利 1,498,200,000.00 元，其中公司按出资比例可获现金分红款 298,141,800.00 元。
  截至 2022 年 1 月 30 日，公司已收到大顶矿业现金分红款 298,141,800.00
元。根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                                2022年2月8日

[2022-01-29] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于2021年度业绩预告的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-024
            广东明珠集团股份有限公司
            关于 2021 年度业绩预告的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●经广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门的初步核算，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）
相比，预计将增加 57,540 万元到 69,119 万元，同比增加 172.40%到 207.10%；
与上年同期（重述后）相比，预计将增加 7,859 万元到 19,272 万元，同比增加9.44%到 23.16%。
  ●公司本期业绩预增主要是由于公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组事项，同一控制下的广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）经营性资产包将置入公司之全资子广东明珠集团矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）,公司按同一控制下企业合并上年同期会计报表进行了追溯重述。
  ●2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，预计将减少 12,302 万元到 18,782 万元，同比减少 36.68%
到 56.00%；与上年同期（重述后）相比，预计将减少 12,850 万元到 19,330 万
元，同比减少 37.69%到 56.70%。
  ●公司预计 2021 年度实现的营业收入为 172,300 万元到 184,180 万元，公
司预计 2021 年度的实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 18,810 万元到 22,990 万元。
  ●预计 2021 年末归属于上市公司股东的净资产为 403,860 万元到 410,340
万元。
  ●公司于 2022 年 1 月 26 日召开第十届董事会 2022 年第二次临时会议，会
议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
重要风险提示：
  ●公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组事项，大顶矿业经营性资产包将置入公司。截至目前，大顶矿业和公司完成了大顶矿业经营性资产包中除采矿权证以外的主要经营资产的交割，采矿权证正在办理过户尚需获得广东省地质矿产主管部门的批准，重大资产重组的实施尚存在不确定性。
  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.11 条
第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票可能将被终止上市。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1.经财务部门遵循会计准则进行的初步核算，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 57,540 万元到 69,119 万元，同比增加 172.40%到 207.10%；与上年同期（重述后）相比，
预计将增加 7,859 万元到 19,272 万元，同比增加 9.44%到 23.16%。
    2.2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，预计将减少 12,302 万元到 18,782 万元，同比减少 36.68%
到 56.00%；与上年同期（重述后）相比，预计将减少 12,850 万元到 19,330 万
元，同比减少 37.69%到 56.70%。公司重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产包的营业收入产生的当期净损益 85,746 万元属于“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”，在本报告期内作为非经常性损益列报并扣除。
    3.公司预计 2021 年度实现的营业收入为 172,300 万元到 184,180 万元。
    公司本次重大资产重组前的主营业务为土地一级开发项目，本报告期内，该项目南部新城首期范围内的土地未进行出让，公司原控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（现已更名为“兴宁市城镇运营开发有限公司”，以下简称“城镇运营公司”）未获得土地出让相关款项，对公司本报告期营业收入影响金额减少 32,722 万元。
    公司本次重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产包的审计交割日为 2021
年 12 月 30 日，大顶矿业经营性资产包置入明珠矿业属于同一控制下合并，明珠矿业在本报告期期初至合并日的收入属于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——财务类退市指标：营业收入扣除》规定的“同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入”预计为 155,600 万元，应作为营业收入扣除项，因此公司预计 2021 年度的实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 18,810 万元到 22,990 万元。
    4.预计 2021 年末归属于上市公司股东的净资产为 403,860 万元到 410,340
万元。
    5.公司本次重大资产重组已经股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，
置出资产之城镇运营公司 92%的股权已完成交割，置入资产之大顶矿业经营性资产包的主要经营资产已完成交割，大顶矿业经营性资产包置入明珠矿业，因此将大顶矿业经营性资产包纳入合并报表范围，同时对上年同期财务报表进行追溯重述。
    （三）公司尚未完成聘任 2021 年度会计师事务所的全部程序，本次业绩预
告相关数据尚未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）法定披露数据（重述前数据）
  1.2020 年度归属于上市公司股东的净利润：33,375.44 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,541.85 万元。
  2. 每股收益：0.42 元。
  （二）重述后数据（因增加同一控制下合并范围）
  1.2020 年度归属于上市公司股东的净利润：83,223 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：33,541.85 万元。
  2.每股收益：1.05 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    （一）主营业务影响
    公司本次重大资产重组前，公司主营业务为土地一级开发。本报告期内，兴宁市南部新城首期范围内的土地未进行出让，公司原控股子公司城镇运营公司未获得土地出让相关款项，对公司本报告期营业收入影响金额大约减少
32,722 万元。
    公司本次重大资产重组方案经股东大会审议通过后，大顶矿业经营性资产包置入公司并表，公司主营业务变更为铁矿采选、铁精粉生产销售。2021 年度大顶矿业经营性资产包预计实现营业收入 155,600 万元，应作为营业收入扣除项，对公司营业收入影响金额增加 155,600 万元。
    （二）非经营性损益的影响
  主要是公司重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产包属同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，城镇运营公司股权转让款损益，大股东及其关联方资金占用利息的影响等。
  四、风险提示
  （一）公司本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，本次业绩预告相关数据尚未经注册会计师审计。
  （二）公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组，大顶矿业经营性资产包将置入公司。截至目前，大顶矿业和公司完成了大顶矿业经营性资产包中除采矿权证以外的主要经营资产的交割，采矿权证正在办理过户尚需获得广东省地质矿产主管部门的批准，重大资产重组的实施尚存在不确定性。
  （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.11
条第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票可能将被终止上市。
  （四）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-025
            广东明珠集团股份有限公司
 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组，广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）经营性资产包置入公司。截至目前，大顶矿业和公司完成了大顶矿业经营性资产包中除采矿权证以外的主要经营资产的交割，采矿权证正在办理过户尚需获得广东省地质矿产主管部门的批准，重大资产重组的实施尚存在不确定性。
  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.11 条
第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票可能将被终止上市。
  ●根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.3.5 条“上
市公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、可能被终止上市的原因
  1.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修
订）第 9.3.2 条第（三）项的规定，公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施“退
市风险警示”处理。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组，大顶矿业经营性资产包置入公司。截至目前，大顶矿业和公司完成了大顶
矿业经营性资产包中除采矿权证以外的主要经营资产的交割，采矿权证正在办理过户尚需获得广东省地质矿产主管部门的批准，重大资产重组的实施尚存在不确定性。
  2.根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 9.3.11 条
“上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：
  （一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
  （二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
  （三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；
  （四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
  （五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。”
  截至本公告日，公司尚未完成聘任 2021 年度会计师事务所的全部程序，最终财务数据、审计意见以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
  二、其他提示说明
  公司 2021 年年度报告的预约披露时间为 2022 年 4 月 28 日。公司将在《2021
年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。根据《上海证券交易所股票
上市规则》（2022 年 1 月修订）的规定，若公司出现第 9.3.11 条第一款第（一）
项情形的，上海证券交易所将在公司披露 2021 年年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                          广东明珠集团股份有限公司
                                                董事会
                                              2022年1月28日

[2022-01-29] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券简称：*ST 广珠      证券代码：600382          编号：临 2022-023
              广东明珠集团股份有限公司
          关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●截至2022年1月28日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为204,194,341股，占公司总股本比例 的 25.88% ； 此次深圳金信安质押股份数量为119,000,000股，占其持股数量比例为58.28%。截至本公告披露日，深圳金信安剩余累计质押股份数量为151,000,000股，占其持股数量比例为73.95%，占公司总股本比例为19.14%。
  ●截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司369,331,369股，合计质押股份数量为247,000,000股，占合计持股数量的66.88%，占公司总股本的31.31%。
  公司于 2022 年 1 月 28 日收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股票质
押的函告》，现将相关情况公告如下：
  一、本次股份质押的具体情况
  近期深圳金信安收到广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）的申请函，对方请求深圳金信安为其借款提供担保，深圳金信安同意以上申请要求，
于 2022 年 1 月 27 日将深圳金信安所持有的公司无限售条件流通股 119,000,000 股
向梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商行”）办理股票质押，质押起
始日为：2022 年 1 月 27 日，质押到期日为：2025 年 1 月 25 日。上述质押已在中国
证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。现将本次质押事项告知如下：
        （一）本次股份质押情况
              是                  是  是
              否                  否  否                      占其所  占公司
              为  本次质押股数  为  补  质押  质押  质  持股份  总股本  质押融资资金
 股东名称    控      （股）      限  充  起始  到期  权    比例    比例      用途
              股                  售  质  日    日    人    (%)    (%)
              股                  股  押
              东
                                      2022 2025  梅
                                        年  年  州                  为珍珠红酒
深圳金信安  是  119,000,000  否  否  01  01  客  58.28  15.08  业向梅州客
                                        月  月  商                  商行借款提
                                        27  25  行                  供质押担保
                                        日  日
  合计      -  119,000,000  -  -    -    -    -  58.28  15.08      -
      （二）深圳金信安股份质押当前情况
        1.经深圳金信安向珍珠红酒业了解，珍珠红酒业资信状况良好，具备相应的资
    金偿还能力，并将以其自有资金及其他经营所得等偿还本次借款。若珍珠红酒业本
    次借款的质押证券履约保障比例低于预警线或平仓线时，珍珠红酒业将向梅州客商
    行提供补充担保或提前清偿所担保的部分债权。由此深圳金信安认为以上质押担保
    所产生的风险均在可控范围之内。
        2.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
        （三）控股股东及其一致行动人股份质押情况
        1.截止至2022年1月27日，深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福
    累计股份质押情况如下：
                                                                      已质押股份情况  未质押股份情况
                              持股比                占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
    名称        持股数量      例      质押数量    持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                  （股）      （%）      （股）      比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                      （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                      （股）  （股）  （股）  （股）
深圳金信安  204,194,341  25.88  151,000,000  73.95  19.14    0      0      0      0
兴宁金顺安  107,717,420  13.65  84,000,000  77.98  10.65    0      0      0      0
兴宁众益福  57,419,608  7.28  12,000,000  20.90  1.52    0      0      0      0
  合计    369,331,369  46.81  247,000,000  66.88  31.31    0      0      0      0
          二、上市公司控股股东股份质押情况
          1.深圳金信安质押的 32,000,000 股将于半年内到期、占其所持股份的 15.67%，
        占公司总股本的 4.06%，对应融资余额 8,000 万元，深圳金信安资信状况良好，具
        备相应的资金偿还能力。到期后深圳金信安将以自筹资金及投资红利偿还相应款项。
          2.深圳金信安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公
        司利益的情况。
          3.深圳金信安本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，
        不会对公司的实际控制权发生变更，不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与
        公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对主营业务、融资授信及
        融资成本、持续经营能力产生实质性影响。
          4.本次质押事项后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数未发生变
        更，不涉及公司控股股东及其一致行动人在《关于重大资产重组后业绩补偿承诺履
        约能力的承诺函》中约定的合计持有公司股份比例不低于 34%（新增发行股份稀释
        除外）的事项且不存在影响控股股东及其一致行动人履行前述业绩补偿义务的情形。
          公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
                                                        广东明珠集团股份有限公司
                                                                  董  事会
                                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-022
              广东明珠集团股份有限公司
      关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●截至2022年1月27日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）持有公司股份数量为57,419,608股，占公司总股本比例的7.28%；此次兴宁众益福质押股份数量为12,000,000股，占其持股数量比例为20.90%。截至本公告披露日，兴宁众益福剩余累计质押股份数量为12,000,000股，占其持股数量比例为20.90%，占公司总股本比例为1.52%。
  ●截至本公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁众益福合计持有公司369,331,369股，合计质押股份数量为128,000,000股，占合计持股数量的34.66%，占公司总股本的16.22%。
  公司于 2022 年 1 月 27 日收到公司控股股东一致行动人兴宁众益福《关于告知部
分股票质押的函告》，现将相关情况公告如下：
    一、 本次股份质押的具体情况
  近期兴宁众益福收到广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）的申请函，对方请求兴宁众益福为其借款提供担保，兴宁众益福同意以上申请要求，
遂于 2022 年 1 月 26 日将兴宁众益福所持有的公司无限售条件流通股 12,000,000 股向
珠海横琴新区澳睿资产投资管理有限公司（以下简称“澳睿投资公司”）办理股票质
押，质押起始日为：2022 年 1 月 26 日，质押到期日为：2023 年 12 月 31 日。现将本
次质押事项告知如下：
                                          是  是                      占其
                                          否  否  质押  质押  质  所持  占公司
    股东名称  是否为控股  本次质押股  为  补  起始  到期  权  股份  总股本  质押融资资金
                  股东      数（股）  限  充    日    日    人  比例    比例      用途
                                          售  质                        (%)    (%)
                                          股  押
                                                          澳                为珍珠红酒
                否                        2022  2023  睿                业向澳睿投
    兴宁众  （为控股  12,000,000 否 否  年 1  年12  投  20.90  1.52  资公司借款
      益福    股东一致                      月 26  月31  资                提供质押担
              行动人                        日    日  公                    保
                                                          司
      合计      -      12,000,000  -  -    -    -    -  20.90  1.52      -
            （二）兴宁众益福股份质押当前情况
            1. 经兴宁众益福向珍珠红酒业了解，珍珠红酒业资信状况良好，具备相应的资金
        偿还能力，并将以其自有资金及其他经营所得等偿还本次借款。若珍珠红酒业本次借
        款的质押证券履约保障比例低于预警线或平仓线时，珍珠红酒业将向澳睿投资公司提
        供补充担保或提前清偿所担保的部分债权。由此兴宁众益福认为以上质押担保所产生
        的风险均在可控范围之内。
            2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
            （三）控股股东及其一致行动人股份质押情况
            截至2022年1月27日，公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁
        众益福累计股份质押情况如下：
                                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
                                持股比                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
    名称          持股数量        例      质押数量    持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                  （股）      （%）      （股）      比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                        （股）  （股）  （股）  （股）
深圳金信安    204,194,341  25.88  32,000,000  15.67  4.06    0      0      0      0
兴宁金顺安    107,717,420  13.65  84,000,000  77.98  10.65    0      0      0      0
兴宁众益福    57,419,608    7.28  12,000,000  20.90  1.52    0      0      0      0
  合计      369,331,369  46.81  128,000,000  34.66  16.22    0      0      0      0
注：“占公司总股本比例（%）”一列数据因四舍五入导致在尾数上略有差异。
    二、 本次股票质押事项对公司的影响
  兴宁众益福本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
  公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
                                                  广东明珠集团股份有限公司
                                                          董  事会
                                                        2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-018
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第二
次临时会议通知于 2022 年 1 月 21 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 1 月 26 日
以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事2 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 关于变更会计师事务所的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为 2020 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。现综合考虑公司业务发展和工作需要，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，同时，不再聘任华兴事务所为公司的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构华兴事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，华兴事务所知悉本事项并确认无异议。
  具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更会计
师事务所的公告》（临 2022-020）。
  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见；本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
规定，同意公司于 2022 年 2 月 11 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司
2022 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-021）。
  特此公告。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                  董事  会
                                                  2022年1月27日

[2022-01-27] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届监事会2022年第二次临时会议决议公告
证券简称：*ST广珠          证券代码：600382          编号：临2022-019
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第二
次临时会议于 2022 年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，
实到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
  《关于变更会计师事务所的议案》
  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为 2020 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。现综合考虑公司业务发展和工作需要，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，同时，不再聘任华兴事务所为公司的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构华兴事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，华兴事务所知悉本事项并确认无异议。本议案尚需提请公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      广东明珠集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券简称：*ST 广珠          证券代码：600382        编号：临 2022-020
            广东明珠集团股份有限公司
            关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
  ●原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
  ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和工作需要，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构华兴事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，华兴事务所知悉本事项并确认无异议。
  ●本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 1 月 26 日召开第十届董事会 2022 年第二次临时会议，会议
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
    1、基本信息
  机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2013 年 10 月 22 日
  组织形式：特殊普通合伙
  注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
  首席合伙人：黄锦辉
  上年度末合伙人数量：44
        上年度末注册会计师人数：515
        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207
        最近一年经审计的收入总额：40,098.53 万元，审计业务收入：32,447.95
    万元，证券业务收入：7,916.73 万元。
        上年度上市公司审计客户家数：23 家。
        上年度上市公司审计客户主要行业（前五大主要行业）：
行业序号  行业门类                              行业大类
C-39      制造业                            计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26      制造业                            化学原料及化学制品制造业
C-27      制造业                            医药制造业
B-08      采矿业                            黑色金属矿采选业
D-44      电力、热力、燃气及水生产和供应业  电力、热力生产和供应业
        上年度上市公司审计收费总额 2,695.00 万元。
        本公司同行业上市公司审计客户家数：0
        2、投资者保护能力
        利安达事务所截至 2020 年末计提职业风险基金 3,523.87 万元、购买的职业
    保险累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
        近三年（2019 年-2021 年）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
    情况。
        3、诚信记录
        利安达事务所近三年（2019 年-2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
    政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员
    近三年（2019 年-2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
    管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
        1、基本信息
        （1）拟签字项目合伙人：曹忠志，1995 年成为注册会计师、1997 年开始
    从事上市公司审计工作。2013 年 4 月开始在本所执业，2021 年 10 月开始为本
    公司提供审计服务，近三年（2019 年-2021 年）签署了建投能源（000600）、河
    钢资源（000923）、圣济堂（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）
等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
  （2）拟签字注册会计师：王亚平，注册会计师，2016 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过圣济堂（600227）、亚太实业（000691）等多家上市公司的年报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应的专业胜任能力。
  （3）拟质量控制复核人：王艳玲，2002 年成为注册会计师。2001 年至 2007
年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007 年至 2013 年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；王艳玲自 2006 年开始从事上市公司审计，自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等 6 家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
    2、诚信记录
  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及拟质量控制复核人近三年（2019年-2021 年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。
    3、独立性
  拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
  （1）审计费用定价原则
  本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
  （2）审计费用同比变化情况
  本期审计费用合计为 150 万元人民币，其中财务审计费用 110 万元，内部控
制审计费用 40 万元。本期审计费较上一期审计费增加了 50 万元，主要为财务审
计费用增加 40 万元，内控审计费增加 10 万，原因为公司 2021 年度进行了重大
资产重组，业务量增加，审计机构工作量加大。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）拟变更会计师事务所的情况说明
  公司前任会计师事务所为华兴事务所，已为公司提供 1 年的审计服务。2021年度，华兴事务所对公司 2020 年度财务报表出具了无法表示意见的审计意见，对公司 2020 年度内部控制有效性出具了否定意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
  鉴于华兴事务所已经完成公司 2020 年度审计工作，现综合考虑公司业务发展和工作需要，公司拟聘任利安达事务所担任公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。
（三）前后任会计师沟通情况说明
  公司已就本次更换会计师事务所事项与华兴事务所进行了事前沟通，华兴事务所已知悉本事项。经公司同意，利安达事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，就公司拟聘利安达事务所执行 2021 年度审计业务与华兴事务所进行沟通。
三、拟变更会计事务所履行的程序
 （一）公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，对利安达事务所的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可利安达事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况；同意聘任利安达事务所为公司 2021 年度的审计机构，由利安达事务所承担公司2021 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同时，不再聘任华兴事务所为公司的审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
 （二）独立董事对本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为利安达事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任利安达事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
 （三）公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票
反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达事务所为公司 2021 年度的审计机构，由利安达事务所承担公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同时，不再聘任华兴事务所为公司的审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
 （四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600382          证券简称：*ST 广珠        公告编号：2022-021
          广东明珠集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日14 点 00 分
  召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更会计师事务所的议案                        √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  与上述议案相关的公告于 2022 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
  报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600382        *ST 广珠          2022/2/7
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年2月10日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
4、登记时间：2022 年 2 月 10 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
5、登记地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、  其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：李杏、张媚
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此提案，请各位董事审议。
特此公告。
                                      广东明珠集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1      关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-21] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展的公告
证券简称：*ST 广珠            证券代码：600382            编号：临 2022-015
                广东明珠集团股份有限公司
          关于资金占用相关问题解决进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情况
  经广东明珠集团股份有限公司（含公司子公司，以下简称“公司”、“上市公司”）、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司自查，发现存在实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城公司”）及其关联方非经营性占用公司资金的情形。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具的《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达专字【2021】第 2224 号）（以下简称“《资金占用核查报告》”），
截止 2021 年 9 月 30 日，实际控制人及其关联方通过土地一级开发和五个房地产投资项
目，直接占用上市公司本息合计本息合计 1,397,477,103.60 元；通过公司对广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）和广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）的投资间接形成关联方资金占用余额为 488,837,149.54 元，以上合计资金占用总余额为 1,886,314,253.14 元。
    二、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况
    （一）直接占用资金已偿还完毕
  1.通过现金偿还
  实际控制人张坚力分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 12 月 31 日通过现金偿还
45,000,000.00 万元（详见公告：临 2021-072）、69,702,917.70 元（详见公告：临2022-009），两项现金偿还金额合计 114,702,917.70 元。
  2.通过以资抵债偿还
  （1）2021 年 12 月 7 日，大顶矿业和公司及公司全资子公司广东明珠集团矿业有限
公司（以下简称“明珠矿业”）签署了《经营性资产转让协议》，约定大顶矿业经营性资产包以 1,601,465,900.00 元转让给明珠矿业。
  张坚力所控制的深圳市众益福实业发展有限公司（以下简称“深圳众益福”）和公司分别持有大顶矿业 80.1%和 19.9%的股份，该资产购买交易完成后，大顶矿业拟按本次购
买资产交易价格进行利润分配 1,601,465,900.00 元，深圳众益福、公司分别按持股比例享有本次分红款对应的金额为 1,282,774,185.90 元和 318,691,714.10 元。
  2021 年 12 月 7 日，公司和明珠矿业、大顶矿业与张坚力及其关联方签署了《三方债
权债务抵销协议》，各方同意，等额抵销三方之间的债权债务 1,282,774,185.90 元，即可抵偿实控人及其关联方占用上市公司资金的金额为 1,282,774,185.90 元。
  前述交易属于公司重大资产重组事项，已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  （2）2021 年 12 月 31 日，公司、明珠矿业和大顶矿业根据《经营性资产转让协议》、
《三方债权债务抵销协议》的约定完成了大顶矿业经营性资产包相关资产的交割，确认公司重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产包，除采矿权证正在办理过户（尚需获得广东省省级地质矿产主管部门的批准）外，本次置入交易涉及到的主要实质性经营资产均于
2021 年 12 月 31 日完成交割。
  （3）2021 年 12 月 31 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体股
东分配股利 1,601,465,900.00 元，其中深圳众益福分配 1,282,774,185.90 元，公司分配318,691,714.10 元。根据《三方债权债务抵销协议》的约定，公司实际控制人用深圳众益
福享有的分红款 1,282,774,185.90 元用于抵偿大顶矿业对公司的债权，截至 2021 年 12
月 31 日，公司已完成相关账务处理，据此实际控制人张坚力及其关联方完成抵偿资金占用 1,282,774,185.90 元。
  （4）2021 年 12 月 31 日，公司收到养生山城公司归还其所占用公司的款项人民币
69,702,917.70 元。
  综上，截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人张坚力及其关联方直接占用资金本息
1,397,477,103.60 元已全部偿还完毕（详见公告：临 2022-009）。
    （二）间接占用资金解决方案落实
    1.大顶矿业存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，大顶矿业
与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 135,895.35 万元，公司持有大顶矿业 19.90%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资间接形成关联方资金占用的金额为 270,431,749.54 元（135,895.35 万元×19.90%）。
  （2）2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日期间，养生山城公司向大顶矿业累计归还现金
15,900.00 万元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 3,164.10 万元。
  2021 年 12 月 6 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体股东分配
股利 1,498,200,000.00 元，其中深圳众益福分配 1,200,058,200.00 元，公司分配298,141,800.00 元问询函回复中的金额为：29,811.58 万元。公司实际控制人用深圳众益福享有的分红款 1,200,058,200.00 元抵偿养生山城公司对大顶矿业的往来欠款1,200,058,200.00 元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 238,811,581.80元。
  综上，实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资所形成的的间接占用 270,431,749.54 元通过货币资金偿还和应收分红款冲抵的形式已偿还完毕。
  截至本公告披露日，公司尚未收到大顶矿业 298,141,800.00 元分红款，该项分红款
预计于 2022 年 2 月 7 日收到。
    2.明珠深投存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，明珠深投
因其全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 145,603.60 万元，公司直接持有明珠深投15.00%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对明珠深投的投资间接形成关联方资金占用的金额为 218,405,400.00 元（145,603.60 万元×15.00%）。
  （2）为解决明珠商贸关联方其他应收款事项，养生山城公司拟将其持有的广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）92.22%股权按其股权初始投资成本1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，据此冲抵该部分间接资金占用。该事项实施的前提是公司放弃对珍珠红酒业股权的
优先受让权，因此公司于 2021 年 12 月 31 日召开董事会审议《关于放弃参股公司广东
明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交临时股东大会审议。（详见公告：临 2022-003）
  2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于放弃参股公
司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，但根据最终投票结果，该议案未能获得审议通过（详见公告：临 2022-011）。公司根据股东大会决议于
2022 年 1 月 17 日复函给公司，要求行使优先受让权，但支付条件为：在 2022 年内分两
期支付股权转让款，首笔款在前述转让协议签订后三十天内支付 436,810,800.00 元，
余款 1,019,225,200.00 元在 2022 年 12 月 31 日前付清。
  2022 年 1 月 18 日，养生山城公司回函说明公司提出的支付条件无法达到行使优先
受让权之“同等支付条件”，视为公司放弃优先受让权。因此，公司迫于实际情形无法行使优先受让权。同日，养生山城公司股东会召开会议，同意将其持有的珍珠红酒业92.22%股权按其股权初始投资成本 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，双方签订了《股权转让协议》。
  （3）2022 年 1 月 20 日，珍珠红酒业完成股东变更的登记手续，珍珠红酒业的股东
变更为明珠商贸（持股比例 92.22%）、公司（持股比例 7.78%）。截至 2022 年 1 月 20
日，明珠商贸已完成相关账务处理，据此冲抵实际控制人及其关联方通过公司对明珠深投的投资所形成的的间接资金占用 218,405,400.00 元。
  综上，截至 2022 年 1 月 20 日，实际控制人张坚力及其关联方间接占用资金余额
488,837,149.54 元已全部偿还完毕。
    三、风险提示
  1.截至本公告披露日，公司尚未收到大顶矿业 298,141,800.00 元分红款。大顶矿业若未能及时向公司支付该分红款，实际控制人及其关联方间接资金占用问题则未能彻底解决。
  2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                  广东明珠集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年1月21日

[2022-01-21] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-016
              广东明珠集团股份有限公司
            关于控股股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●截止2022年1月20日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）持有公司股份数量为204,194,341股，占公司总股本比例的25.88%；此次深圳金信安质押股份数量为32,000,000股，占其持股数量比例为15.67%。截至本公告披露日，深圳金信安剩余累计质押股份数量为32,000,000股，占其持股数量比例为15.67%，占公司总股本比例为4.06%。
  ●截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司369,331,369股，合计质押股份数量为116,000,000股，占合计持股数量的31.41%，占公司总股本的14.70%。
  公司于 2022 年 1 月 20 日收到公司控股股东深圳金信安《关于告知部分股票质押
的函告》，现将相关情况公告如下：
    一、 本次股份质押的具体情况
  深圳金信安因融资业务于 2022 年 1 月 19 日将其持有的公司股票中的 32,000,000
股无限售流通股（占公司总股本的 4.06%）质押给黄俊杰先生，质押起始日为 2022 年
1 月 19 日，质押到期日为 2022 年 7 月 24 日。上述质押已在中国证券登记结算有限责
任公司办理了证券质押登记手续。
  （一）本次股份质押情况
                    是                是  是
                    否                否  否                              占公司
                    为  本次质押股数  为  补  质押  质押  质  占其所  总股本  质押融资资金
      股东名称    控    （股）    限  充  起始  到期  权  持股份  比例      用途
                    股                售  质  日    日    人  比例(%)  (%)
                    股                股  押
                    东
                                            2022 2022
                                            年 1  年 7  黄                  补充深圳金
    深圳金信安  是  32,000,000  否  否  月  月  俊  15.67  4.06  信安运营资
                                            19  24  杰                    金等
                                            日  日
        合计      -  32,000,000  -  -    -    -    -  15.67  4.06      -
            （二）深圳金信安股份质押当前情况
            1.质押期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由深圳
        金信安行使。
            2. 深圳金信安进行本次股票质押融资业务主要是用于补充运营资金等，到期后深
        圳金信安将以自筹资金及投资红利偿还。本次质押风险可控，当公司股价触及到本次
        业务预警线时，深圳金信安将按约定落实应对措施。
            3.本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
            （三）控股股东及其一致行动人股份质押情况
            截止至2022年1月20日，深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福累计
        股份质押情况如下：
                                                                          已质押股份情况  未质押股份情况
                                持股比                  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
    名称          持股数量        例      质押数量    持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                  （股）      （%）      （股）      比例    比例  限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                        （%）  （%）  份数量  份数量  份数量  份数量
                                                                        （股）  （股）  （股）  （股）
深圳金信安    204,194,341  25.88  32,000,000  15.67  4.06    0      0      0      0
兴宁金顺安    107,717,420  13.65  84,000,000  77.98  10.65    0      0      0      0
兴宁众益福    57,419,608    7.28        0        0      0      0      0      0      0
合计      369,331,369  46.81  116,000,000  31.41  14.70    0      0      0      0
    注：“占公司总股本比例（%）”一列数据因四舍五入导致在尾数上略有差异。
          二、 本次股票质押事项对公司的影响
        深圳金信安本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不
    会导致公司实际控制权发生变更。
        公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
                                                        广东明珠集团股份有限公司
                                                                董  事会
                                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展公告的更正公告
证券简称：*ST 广珠            证券代码：600382          编号：临 2022-017
            广东明珠集团股份有限公司
    关于资金占用相关问题解决进展公告的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日在指
定信息披露媒体披露了《广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展的公告》（公告编号：临 2022-015），经公司自查发现，因工作人员提交公告操作失误，原披露的公告内容有误，现对相关内容进行更正如下：
  一、更正事项的具体内容
    更正前：
  “二、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况
    （一）直接占用资金已偿还完毕
  2.通过以资抵债偿还
  （2）2021 年 12 月 31 日，公司、明珠矿业和大顶矿业根据《经营性资产转
让协议》、《三方债权债务抵销协议》的约定完成了大顶矿业经营性资产包相关资产的交割，确认公司重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产包，除采矿权证正在办理过户（尚需获得广东省省级地质矿产主管部门的批准）外，本次置入交易
涉及到的主要实质性经营资产均于 2021 年 12 月 31 日完成交割。
  综上，截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人张坚力及其关联方直接占用资
金本息 1,397,477,103.60 元已全部偿还完毕（详见公告：临 2022-009）。
    （二）间接占用资金解决方案落实
    1.大顶矿业存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，大
顶矿业与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 135,895.35万元，公司持有大顶矿业 19.90%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资间接形成关联方资金占用的金额为 270,431,749.54 元（135,895.35 万元×19.90%）。
  （2）2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日期间，养生山城公司向大顶矿业累计
归还现金 15,900.00 万元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用3,164.10 万元。
  2021 年 12 月 6 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体
股东分配股利1,498,200,000.00元，其中深圳众益福分配1,200,058,200.00元，公司分配 298,141,800.00 元问询函回复中的金额为：29,811.58 万元。公司实际控制人用深圳众益福享有的分红款 1,200,058,200.00 元抵偿养生山城公司对大顶矿业的往来欠款 1,200,058,200.00 元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 238,811,581.80 元。
  综上，实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资所形成的的间接占用 270,431,749.54 元通过货币资金偿还和应收分红款冲抵的形式已偿还完毕。
  截至本公告披露日，公司尚未收到大顶矿业 298,141,800.00 元分红款，该
项分红款预计于 2022 年 2 月 7 日收到。
    2.明珠深投存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，明
珠深投因其全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 145,603.60 万元，公司直接持有明珠深投 15.00%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对明
珠 深 投 的 投 资 间 接 形 成 关 联 方 资 金 占 用 的 金 额 为 218,405,400.00 元
（145,603.60 万元×15.00%）。
  2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于放
弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，但根据最终投票结果，该议案未能获得审议通过（详见公告：临 2022-011）。公
司根据股东大会决议于 2022 年 1 月 17 日复函给公司，要求行使优先受让权，但
支付条件为：在 2022 年内分两期支付股权转让款，首笔款在前述转让协议签订
后三十天内支付 436,810,800.00 元，余款 1,019,225,200.00 元在 2022 年 12 月
31 日前付清。
  2022 年 1 月 18 日，养生山城公司回函说明公司提出的支付条件无法达到行
使优先受让权之“同等支付条件”，视为公司放弃优先受让权。因此，公司迫于
给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款1,456,036,000.00元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，双方签订了《股权转让协议》。
  （3）2022 年 1 月 20 日，珍珠红酒业完成股东变更的登记手续，珍珠红酒
业的股东变更为明珠商贸（持股比例 92.22%）、公司（持股比例 7.78%）。截至
2022 年 1 月 20 日，明珠商贸已完成相关账务处理，据此冲抵实际控制人及其关
联方通过公司对明珠深投的投资所形成的的间接资金占用 218,405,400.00 元。
    三、风险提示
  1.截至本公告披露日，公司尚未收到大顶矿业 298,141,800.00 元分红款。大顶矿业若未能及时向公司支付该分红款，实际控制人及其关联方间接资金占用问题则未能彻底解决。”
    更正后：
  “二、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况
    （一）直接占用资金已偿还完毕
  2.通过以资抵债偿还
  （2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司、明珠矿业和大顶矿业根据《经营性资产
转让协议》、《三方债权债务抵销协议》的约定完成了大顶矿业经营性资产包相关资
产的交割（交割审计基准日为 2021 年 12 月 30 日），确认公司重大资产重组置入的
大顶矿业经营性资产包，除采矿权证正在办理过户（尚需获得广东省省级地质矿产主管部门的批准）外，本次置入交易涉及到的主要实质性经营资产均已完成交割。
  综上，截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人张坚力及其关联方直接占用资金
本息 1,397,477,103.60 元已全部偿还完毕。
  （二）间接占用资金解决方案落实
  1.大顶矿业存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，大顶
矿 业 与 养 生 山 城 公 司 等 关 联 方 资 金 往 来 形 成 的 其 他 应 收 款 余 额 为
1,358,953,515.27 元，公司持有大顶矿业 19.90%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资间接形成关联方资金占用的金额为270,431,749.54 元（1,358,953,515.27 元×19.90%）。
  （2）2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日期间，养生山城公司向大顶矿业累计归
还现金 159,000,000.00 元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用31,641,000.00 元。
  2021 年 12 月 6 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体股
东分配股利 1,498,200,000.00 元，其中,深圳众益福分配 1,200,058,200.00 元，公司分配 298,141,800.00 元。公司实际控制人用深圳众益福享有的分红款1,200,058,200.00 元抵偿养生山城公司对大顶矿业的往来欠款 1,199,953,515.29元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 238,790,749.54 元。
  综上，实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资所形成的间接占用 270,431,749.54 元通过货币资金偿还和应收分红款冲抵的形式已偿还完毕。
大顶矿业将在 2022 年 2 月 5 日前（如遇节假日无法完成转账，则顺延至 2022 年 2
月 7 日）向公司支付 298,141,800.00 元分红款。
  2.明珠深投存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，明珠
深投因其全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 1,456,036,000.00 元，公司直接持有明珠深投 15.00%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对明珠深
投 的 投 资 间 接 形 成 关 联 方 资 金 占 用 的 金 额 为 218,405,400.00 元
（1,456,036,000.00 元×15.00%）。
  2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于放弃
参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，但根据最终投票结果，该议案未能获得审议通过。公司根据股东大会决议于 2022 年 1月 17 日复函给公司，要求行使优先受让权，支付条件为：在 2022 年内分两期支付股权转让款，首笔款在前述转让协议签订后三十天内支付 436,810,800.00 元，余
款 1,019,225,200.00 元在 2022 年 12 月 31 日前付清。
  2022 年 1 月 18 日，养生山城公司向公司回函，明确公司提出的支付条件无法
满足行使优先受让权前置条件之“同等支付条件”，视为公司放弃优先受让权，养生山城公司有权将其持有的珍珠红酒业股权转让给明珠商贸。因此，公司迫于实际情形无法行使优先受让权。同日，养生山城公司股东会召开会议，同意将其持有的珍珠红酒业92.22%股权按其股权初始投资成本1,456,036,000.00元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，双方签订了《股权转让协
议》。
  （3）2022 年 1 月 20 日，珍珠红酒业股东会召开会议，同意股东养生山城公
司将其持有的92.22%珍珠红酒业股权以人民币1,456,036,000.00元的价格转让给明珠商贸。同日，珍珠红酒业完成股东变更的登记手续，珍珠红酒业的股东变更为
明珠商贸（持股比例 92.22%）、公司（持股比例 7.78%）。截至 2022 年 1 月 20 日，
明珠商贸已完成相关账务处理，据此冲抵实际控制人及其关联方通过公司对明珠深投的投资所形成的间接资金占用 218,405,400.00 元。
  三、风险提示
  1.大顶矿业若未能及时向公司支付 298,141,800.00 元分红款，则实际控制人及其关联方将形成新的间接资金占用。”
  二、其他相关说明
  除上述更正外，《广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展的公告》（公告编号：临 2022-015）其他内容不变，更正后的全文详见于同日披露的《<广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展的公告>更正后全文》，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
    特

[2022-01-21] (600382)*ST广珠:《广东明珠集团股份有限公司关于资金占用相关问题解决进展的公告》更正后全文
              《广东明珠集团股份有限公司
    关于资金占用相关问题解决进展的公告》更正后全文
    一、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情况
  经广东明珠集团股份有限公司（含公司子公司，以下简称“公司”、“上市公司”）、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司自查，发现存在实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城公司”）及其关联方非经营性占用公司资金的情形。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具的《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达专字【2021】第 2224 号）（以下简称“《资金占用核查报告》”），
截止 2021 年 9 月 30 日，实际控制人及其关联方通过土地一级开发和五个房地产投资项
目，直接占用上市公司本息合计 1,397,477,103.60 元；通过公司对广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）和广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）的投资间接形成关联方资金占用余额为 488,837,149.54 元，以上合计资金占用总余额为 1,886,314,253.14 元。
    二、公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项的解决进展情况
    （一）直接占用资金已偿还完毕
  1.通过现金偿还
  实际控制人张坚力分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 12 月 31 日通过现金偿还
45,000,000.00 元（详见公告：临 2021-072）、 69,702,917.70 元（详见公告：临2022-009），两项现金偿还金额合计 114,702,917.70 元。
  2.通过以资抵债偿还
  （1）2021 年 12 月 7 日，大顶矿业和公司及公司全资子公司广东明珠集团矿业有限
公司（以下简称“明珠矿业”）签署了《经营性资产转让协议》，约定大顶矿业经营性资产包以 1,601,465,900.00 元转让给明珠矿业。
  张坚力所控制的深圳市众益福实业发展有限公司（以下简称“深圳众益福”）和公司分别持有大顶矿业 80.1%和 19.9%的股份，该资产购买交易完成后，大顶矿业拟按本次购买资产交易价格进行利润分配 1,601,465,900.00 元，深圳众益福、公司分别按持股比例享有本次分红款对应的金额为 1,282,774,185.90 元和 318,691,714.10 元。
  2021 年 12 月 7 日，公司和明珠矿业、大顶矿业与张坚力及其关联方签署了《三方债
权债务抵销协议》，各方同意，等额抵销三方之间的债权债务 1,282,774,185.90 元，即可抵偿实控人及其关联方占用上市公司资金的金额为 1,282,774,185.90 元。
  前述交易属于公司重大资产重组事项，已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  （2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司、明珠矿业和大顶矿业根据《经营性资产转让协
议》、《三方债权债务抵销协议》的约定完成了大顶矿业经营性资产包相关资产的交割（交
割审计基准日为 2021 年 12 月 30 日），确认公司重大资产重组置入的大顶矿业经营性资产
包，除采矿权证正在办理过户（尚需获得广东省省级地质矿产主管部门的批准）外，本次置入交易涉及到的主要实质性经营资产均已完成交割。
  （3）2021 年 12 月 31 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体股
东分配股利 1,601,465,900.00 元，其中，深圳众益福分配 1,282,774,185.90 元，公司分配 318,691,714.10 元。根据《三方债权债务抵销协议》的约定，公司实际控制人用深圳众益福享有的分红款 1,282,774,185.90 元用于抵偿大顶矿业对公司的债权，截至 2021 年12 月 31 日，公司已完成相关账务处理，据此实际控制人张坚力及其关联方完成抵偿资金占用 1,282,774,185.90 元。
  （4）2021 年 12 月 31 日，公司收到养生山城公司归还其所占用公司的款项人民币
69,702,917.70 元。
  综上，截至 2021 年 12 月 31 日，实际控制人张坚力及其关联方直接占用资金本息
1,397,477,103.60 元已全部偿还完毕。
    （二）间接占用资金解决方案落实
    1.大顶矿业存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，大顶矿业
与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 1,358,953,515.27 元，公司持有大顶矿业 19.90%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资间接形成关联方资金占用的金额为 270,431,749.54 元（1,358,953,515.27 元×19.90%）。
  （2）2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日期间，养生山城公司向大顶矿业累计归还现金
159,000,000.00 元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 31,641,000.00 元。
  2021 年 12 月 6 日，大顶矿业召开股东会审议通过利润分配方案，向其全体股东分配
股利 1,498,200,000.00 元，其中,深圳众益福分配 1,200,058,200.00 元，公司分配
298,141,800.00 元。公司实际控制人用深圳众益福享有的分红款 1,200,058,200.00 元抵偿养生山城公司对大顶矿业的往来欠款 1,199,953,515.29 元，据此冲抵实际控制人及其关联方间接资金占用 238,790,749.54 元。
  综上，实际控制人张坚力及其关联方通过公司对大顶矿业的投资所形成的间接占用270,431,749.54 元通过货币资金偿还和应收分红款冲抵的形式已偿还完毕。大顶矿业将
在 2022 年 2 月 5 日前（如遇节假日无法完成转账，则顺延至 2022 年 2 月 7 日）向公司
支付 298,141,800.00 元分红款。
    2.明珠深投存在的关联方资金占用
  （1）根据利安达出具的《资金占用核查报告》，截止 2021 年 9 月 30 日，明珠深投
因其全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）与养生山城公司等关联方资金往来形成的其他应收款余额为 1,456,036,000.00 元，公司直接持有明珠深投 15.00%股权，故实际控制人张坚力及其关联方通过公司对明珠深投的投资间接形成关联方资金占用的金额为 218,405,400.00 元（1,456,036,000.00 元×15.00%）。
  （2）为解决明珠商贸关联方其他应收款事项，养生山城公司拟将其持有的广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）92.22%股权按其股权初始投资成本1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，据此冲抵该部分间接资金占用。该事项实施的前提是公司放弃对珍珠红酒业股权的
优先受让权，因此公司于 2021 年 12 月 31 日召开董事会审议《关于放弃参股公司广东
明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。（详见公告：临 2022-003）
  2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于放弃参股公
司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，但根据最终投票
结果，该议案未能获得审议通过。公司根据股东大会决议于 2022 年 1 月 17 日复函给公
司，要求行使优先受让权，支付条件为：在 2022 年内分两期支付股权转让款，首笔款在前述转让协议签订后三十天内支付 436,810,800.00 元，余款 1,019,225,200.00 元在
2022 年 12 月 31 日前付清。
  2022 年 1 月 18 日，养生山城公司向公司回函，明确公司提出的支付条件无法满足
行使优先受让权前置条件之“同等支付条件”，视为公司放弃优先受让权，养生山城公司有权将其持有的珍珠红酒业股权转让给明珠商贸。因此，公司迫于实际情形无法行使
优先受让权。同日，养生山城公司股东会召开会议，同意将其持有的珍珠红酒业 92.22%股权按其股权初始投资成本 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城公司及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城公司支付任何款项，双方签订了《股权转让协议》。
  （3）2022 年 1 月 20 日，珍珠红酒业股东会召开会议，同意股东养生山城公司将
其持有的 92.22%珍珠红酒业股权以人民币 1,456,036,000.00 元的价格转让给明珠商贸。同日，珍珠红酒业完成股东变更的登记手续，珍珠红酒业的股东变更为明珠商贸（持
股比例 92.22%）、公司（持股比例 7.78%）。截至 2022 年 1 月 20 日，明珠商贸已完成
相关账务处理，据此冲抵实际控制人及其关联方通过公司对明珠深投的投资所形成的间接资金占用 218,405,400.00 元。
  综上，截至 2022 年 1 月 20 日，实际控制人张坚力及其关联方间接占用资金余额
488,837,149.54 元已全部偿还完毕。
    三、风险提示
    1.大顶矿业若未能及时向公司支付 298,141,800.00 元分红款，则实际控制人及其关
联方将形成新的间接资金占用。
  2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                                  广东明珠集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年1月21日

[2022-01-19] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告
 证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382        编号：临 2022-014
              广东明珠集团股份有限公司
            关于控股子公司涉及诉讼的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 案件所处的诉讼阶段：已受理，开庭时间为 2022 年 4 月 14 日 10 时 00 分。
  ● 上市公司子公司所处的当事人地位：原告
  ● 涉案金额：人民币 227,975,272.67 元（利息暂计至 2021 年 12 月 27 日）
  ● 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚不能确定，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
  公司控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门公司”或“甲方”）已就共同合作投资房地产“泰宁华府开发项目”事项向肇庆星越房地产开发有限公司（以下简称“星越公司”）发函要求对方按期偿还合作投
资款及相关款项并与对方积极谈判沟通（详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露的公
告临 2021-077）。由于广州阀门公司一直未收到星越公司对上述函件的回复，广州阀门公司为了维护自身合法权益积极采取法律途径，已向肇庆市中级人民法院
就合同纠纷一案提起诉讼，于 2022 年 1 月 17 日收到法院的受理案件通知书。具
体信息如下：
  （一）双方当事人
  原告：广东明珠集团广州阀门有限公司
  法定代表人：彭胜，董事长。
  被告一：肇庆星越房地产开发有限公司
  法定代表人：孙岭山，执行董事。
  被告二：孙岭山
  被告三：杨成杰
  被告四：陈清平
  被告五：兴宁市丰源实业有限公司（以下简称“丰源公司”）
  法定代表人：孙岭山，执行董事。
  （二）诉讼案件诉讼请求与事实
    1、诉讼请求：
  （1）判决被告一星越公司向原告偿还借款本金 203,170,000 元。
  （2）判决被告一星越公司向原告支付借款利息 9,364,352.67 元（利息以当
期实际借款金额为本金，从 2021 年 4 月 2 日起分段计算至 2021 年 6 月 30 日止，
均按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。
  （3）判决被告一星越公司向原告支付借款逾期利息（逾期利息以 203,170,000
元为本金，自 2021 年 7 月 1 日起计算至实际清偿借款本息之日止，按全国银行间
同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算。暂计至 2021 年 12 月27 日为 15,440,920 元）。
  （4）判决被告二孙岭山、被告三杨成杰、被告四陈清平、被告五丰源公司对被告一星越公司的上述债务承担连带保证责任。
  （5）判决原告对被告五丰源公司所持有的被告一星越公司 100%股权折价或者拍卖、变卖后所得价款在上述债权范围内优先受偿。
  （6）判令本案受理费、诉讼保全费、律师费由被告承担。
  以上暂计金额为：227,975,272.67 元。
    2、事实与理由：
  2018 年 7 月 3 日，原告（甲方）与被告一星越公司（乙方）以及担保人（丙
方）被告二孙岭山、被告三杨成杰、被告四陈清平、被告五丰源公司签订《共同合作投资合同》，约定：甲方于本合同生效之日起分期多次向乙方出资总额不超过人民币贰亿壹仟万元整（参考乙方提供的用款计划），用于支付开发项目的建筑工程款项；乙方自愿承诺依法负责上述项目的建设、管理、经营，并承诺承担全部盈亏及全部经营风险（除乙方自愿承诺分配给甲方的合作利润外）；共同合作的期限为贰拾肆个月，贰拾肆个月期满，乙方同意甲方全额收回上述出资及产生的相关利润；乙方自愿承担全部盈亏，自愿承诺自甲方出资次月起按月以甲方
实际出资额的年分配率为 18%计算的金额向甲方分配利润；甲方向乙方出资后，自开发项目实现房产销售收入之月起乙方逐月返还甲方的出资款项；乙方自愿以本合同所述的“开发项目”为乙方履行本合同提供给甲方抵押并出具《抵押担保书》，丙方提供连带责任保证担保，其中被告五丰源公司以其所持有的被告一星越公司100%股权提供质押担保。
  甲方未能按期足额收回出资的，每迟延一日，乙方应向甲方支付未收回出资额的每日万分之十补偿，迟延超过 31 日至 90 日的，每迟延一日，乙方应向甲方支付未收回出资额的每日万分之三十补偿，迟延超过 91 日的，视为乙方根本性违约；在任何情况下，乙、丙方出现履约能力问题、发现开发项目受阻或其他情况影响甲方依约收回出资及分配合作利润的，甲方有权提前收回出资；等等。
  同日，对于上述债务：
  （1）被告一星越公司向原告出具了担保抵押书，承诺提供其所开发的 “泰宁项目房地产开发项目”作为抵押担保；
  （2）被告二孙岭山、被告三杨成杰、被告四陈清平分别向原告出具了担保书，承诺承担个人连带责任保证担保；
  （3）被告五丰源公司向原告出具担保质押书，承诺提供被告一星越公司出资额 2,000 万元出资（出资比例为 100%）作为质押担保，并承担连带责任保证。合同签订后，被告五丰源公司对上述股权办理了质押登记；
  2019 年 4 月 18 日及 2019 年 11 月 1 日，原告（甲方）、被告一星越公司（乙
方）与丙方被告二孙岭山、被告三杨成杰、被告四陈清平、被告五丰源公司先后签订《共同合作投资合同之补充协议》及《共同合作投资合同之补充协议二》，
约定乙方应当在 2021 年 6 月 30 日前向甲方支付全部出资及产生的相关利润，在
乙方向甲方支付全部乙方欠付款前，乙方应按照原合同规定的年分配率向甲方分配利润及履行原合同和补充协议规定的各项乙方义务。丙方继续承担保证责任。
  原告自2018年7月6日起陆续向被告一星越公司出借款项共236,770,000元，
还款期限已于 2021 年 6 月 30 日届满，被告一至今只归还了本金合计 33,600,000
元，尚欠原告借款本金 203,170,000 元未清偿，按照合同约定被告一应向原告支付逾期利息。且被告一自 2021 年 4 月起没有按合同约定向原告支付利息。
  综上，因被告一星越公司没有按照约定向原告清偿借款及利息，损害了原告的合法权益，已构成严重违约，且合同约定的还款期限已届满，被告一星越公司至今仍未向原告清偿全部借款及利息。根据相关法律规定及合同约定，原告有权
要求被告一星越公司向原告清偿借款本金、利息及逾期利息，并要求被告二孙岭山、被告三杨成杰、被告四陈清平、被告五丰源公司对被告一星越公司的上述债务承担连带保证责任，被告五丰源公司在其质押担保物范围内承担担保责任。
  截至本公告日，该案尚未开庭审理。
二、上述案件对公司的影响
  （一）由于本案尚未审理裁判，最终诉讼及执行结果尚存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。
  （二）公司将根据法律法规的规定，对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。相关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                              广东明珠集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                    2022年1月19日

[2022-01-18] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600382        证券简称：*ST 广珠      公告编号：2022-011
          广东明珠集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼
  二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  1,880
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            568,355,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            72.0410
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事９人，出席９人；
      2、公司在任监事３人，出席３人；
      3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。
      二、议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
        1.议案名称：关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让
        权暨关联交易的议案
        审议结果：不通过
      表决情况：
  股东类型            同意                  反对                  弃权
                  票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股      83,318,333  41.8633 115,672,757  58.1198      33,411  0.0169
        2.议案名称：关于修订公司章程的议案
        审议结果：通过
      表决情况：
  股东类型            同意                  反对                弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股      529,562,926  93.1745 32,652,377    5.7450  6,140,567  1.0805
      (二)  累积投票议案表决情况
        3.00.关于选举董事的议案
议案 议案名称                          得票数      得票数占出席会议 是否当选
      序号                                                有效表决权的比例
                                                          （%）
      3.01 选举黄丙娣为公司第十届董事会非独  442,243,448          77.8110 是
            立董事
      3.02 选举朱海涛为公司第十届董事会非独  441,320,928          77.6486 是
            立董事
      3.03 选举饶健华为公司第十届董事会非独  441,308,819          77.6465 是
            立董事
      3.04 选举幸柳斌为公司第十届董事会非独  440,756,243          77.5493 是
            立董事
            4.00.关于选举独立董事的议案
      议案 议案名称                          得票数      得票数占出席会议 是否当选
      序号                                                有效表决权的比例
                                                          （%）
      4.01 选举王志伟为公司第十届董事会独立  441,113,441          77.6121 是
            董事
      4.02 选举李华式为公司第十届董事会独立  440,476,221          77.5000 是
            董事
      4.03 选举吴美霖为公司第十届董事会独立  440,417,232          77.4896 是
            董事
            5.00.关于选举监事的议案
      议案 议案名称                          得票数      得票数占出席会议 是否当选
      序号                                                  有效表决权的比例
                                                            （%）
      5.01 选举张东霞为公司第十届监事会监事  441,241,991          77.6348 是
      5.02 选举袁雯为公司第十届监事会监事    441,499,907          77.6801 是
            (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意                  反对                  弃权
序号                          票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    关于放弃参股公司广  83,318,333  41.8633  115,672,757  58.1198    33,411  0.0169
 1  东明珠珍珠红酒业有
    限公司股权优先受让
    权暨关联交易的议案
3.01 选举黄丙娣为公司第  72,912,079  36.6347
    十届董事会非独立董
    事
3.02 选举朱海涛为公司第  71,989,559  36.1712
    十届董事会非独立董
    事
3.03 选举饶健华为公司第  71,977,450  36.1651
    十届董事会非独立董
    事
3.04 选举幸柳斌为公司第  71,424,874  35.8874
    十届董事会非独立董
    事
4.01 选举王志伟为公司第  71,782,072  36.0669
    十届董事会独立董事
4.02 选举李华式为公司第  71,144,852  35.7467
    十届董事会独立董事
4.03 选举吴美霖为公司第  71,085,863  35.7171
    十届董事会独立董事
5.01 选举张东霞为公司第  71,910,622  36.1315
    十届监事会监事
5.2  选举袁雯为公司第十  72,168,538  36.2611
    届监事会监事
            (四)  关于议案表决的有关情况说明
            1、本次股东大会审议的议案 1 涉及关联交易。关联股东深圳市金信安投资有限
              公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司回避表决。
            2、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或
              股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
            3、本次股东大会审议的议案 3.00、4.00、5.00 均为累计投票议案。
            三、律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
            律师：肖梦颖、梁书仪
2、律师见证结论意见：
  见证人：北京市康达（广州）律师事务所；负责人：王学琛；律师：肖梦颖、梁书仪。由见证人出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。三、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券简称：*ST 广珠        证券代码：600382          编号：临 2022-012
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以通讯等方式发出，并于 2022 年 1 月 17 日
以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司五楼会议室，会议时间：下午16:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事4 名，以视频通讯方式出席会议的董事 3 名）。经出席会议的全体董事一致推举，会议由董事黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  出席会议的全体董事一致同意选举黄丙娣女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满之日止。
    2.关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据董事长黄丙娣女士提名，董事会同意聘任黄丙娣女士为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任李杏女士为公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满之日止。
    3.关于聘任公司财务总监（财务负责人）、证券事务代表的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据总裁黄丙娣女士提名，董事会同意聘任饶健华先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十届董事会届满之日止；同意聘任张媚女士为公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满之日止。
    4.关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  经公司第十届董事会研究决定，同意对公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专业委员会委员确认如下：
  董事会审计委员会委员：主任委员吴美霖女士，委员饶健华先生、幸柳斌先生、王志伟先生、李华式先生。
  董事会提名委员会委员：主任委员李华式先生，委员黄丙娣女士、王志伟先生。
  董事会薪酬与考核委员会委员：主任委员王志伟先生，委员黄丙娣女士、吴美霖女士。
  董事会战略委员会委员：主任委员黄丙娣女士，委员王志伟先生、李华式先生。
  以上人员任期至公司第十届董事会届满之日止。
    5.关于调整公司组织架构的议案。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司原组织架构为：董事会办公室、综合部、财务部、法规部、审计部、贸易部。
  鉴于公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，为进一步提升公司管理水平和运营效率，优化工作流程，为公司实现发展目标提供有力的组织保障，同意增设战略投资部、经营管理部，调整综合部职能并更名为行政人资部，撤销贸易部，基于此，同意将公司组织架构调整为：战略投资部、董事会办公室、经营管理部、行政人资部、财务部、法规部、审计部。
  特此公告。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022年1月18日
附件：黄丙娣女士简历、饶健华先生简历、李杏女士简历、张媚女士简历
  附件：个人简历
  黄丙娣：女，1966 年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。
1988 年 6 月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业；2014 年 12 月硕士毕业
于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理；广东省化工进出口公司财务部副经理；广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理；广东省广新外贸集团有限公司财务部主办、主管；广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理；湛江港广新能源矿业公司董事；佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山市卓越房地产开发有限公司董事；佛山市合盈置业有限公司董事；佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事长、法定代表人；广东合捷国际供应链有限公司董事；佛山华韩卫生材料有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长；广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长；合创汽车科技有限公司董事长助理、中台负责人。
  饶健华：男，1966 年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。
 1986 年 7 月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991 年 6 月专科毕业于暨南
 大学会计专业（自学考试）；2002 年 12 月本科毕业于暨南大学会计专业（自学 考试）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易 有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公 司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理， 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广州华工百 川科技有限公司副总经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新 海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义 招标股份有限公司财务总监。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董 事、财务总监。
 李杏：女，1991 年出生，中国政法大学经济法硕士，广东外语外贸大学经济学学士，中国法学会会员、兴宁市法学会理事。曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理等。2015 年 4 月至今服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、证券事务代表（兼）、综合部经理（兼）；广东明珠集团股份有限公司第九届董事会董事、法规部经理（兼）、证券事务代表（兼）。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事会秘书、法规部经理（兼）。
 张媚：女，1994 年出生，汉族，本科学历，经济学学士学位。2017 年 7 月毕
业于广东技术师范学院天河学院国际经济与贸易专业。2018 年 4 月进入广东明珠集团股份有限公司董事会办公室工作，于 2021 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，2021 年 7 月起任广东明珠集团股份有限公司证券事务专员。现任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表。

[2022-01-18] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第十届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券简称：*ST广珠          证券代码：600382          编号：临2022-013
            广东明珠集团股份有限公司
    第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次监事会议案全部获得通过。
    一、监事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第一
次临时会议于 2022 年 1 月 17 日在公司六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3
名，实到会监事 3 名，会议由监事周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
  《关于推选公司第十届监事会主席的议案》
  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  审议通过《关于推选公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致推选周小华先生为公司第十届监事会主席，任期到公司第十届监事会届满之日止。
  特此公告。
                                      广东明珠集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 18 日
  附件：周小华简历
附件：周小华简历
    周小华：男，1965 年出生，中共党员，助理经济师。1987 年 1 月毕业于梅
州市工业学校企业管理专业。1987 年 2 月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表、第七届董事会董事、公司机关支部书记等职务、广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第八届监事会主席、第九届监事会主席。现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第十届监事会主席。

[2022-01-07] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
证券简称：*ST 广珠      证券代码：600382        编号：临 2022-010
              广东明珠集团股份有限公司
 关于控股股东一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   截止2022年1月6日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称“兴宁金顺安”）持有公司股份数量为107,717,420股，占公司总股本比例的13.65%；2022年1月4日，兴宁金顺安质押股份数量为47,000,000股，占其持股数量比例的43.63%；2022年1月5日，兴宁金顺安办理了购回业务并解除质押23,000,000股，占其持股数量比例的21.35%。截至本公告披露日，兴宁金顺安剩余累计质押股份数量为84,000,000股，占其持股数量比例为77.98%，占公司总股本比例为10.65%。
   截至本公告披露日，控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“兴宁众益福”）合计持有公司369,331,369股，合计质押股份数量为84,000,000股，占合计持股数量的22.74%，占公司总股本的10.65%。
  2022 年 1 月 6 日，公司收到公司控股股东一致行动人兴宁金顺安《关于告知
部分股票质押的函告》及《关于告知部分股票解除质押的函告》，现将相关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
  近期兴宁金顺安收到广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）的申请函，珍珠红酒业请求兴宁金顺安为其借款提供担保，兴宁金顺安同意以上
申请要求，遂于 2022 年 1 月 4 日将兴宁金顺安所持有的公司无限售条件流通股
47,000,000 股向珠海横琴新区澳睿资产投资管理有限公司（以下简称“澳睿投资
公司”）办理股票质押，质押起始日为：2021 年 12 月 31 日，质押到期日为：2023
年 12 月 31 日。
  （一）本次股份质押情况
                              是  是
  股  是否为                否  否    质押            质  占其所  占贵公
  东  控股股  本次质押股  为  补    起始  质押到  权  持股份  司总股  质押融资资金
  名    东      数（股）    限  充    日    期日    人  比例(%)  本比例      用途
  称                          售  质                                    (%)
                              股  押
  兴    否                                              澳                      为珍珠红酒业
  宁  （为控                            2021    2023  睿                      向澳睿投资公
  金  股股东  47,000,000  否  否  年 12  年 12  投    43.63    5.96  司借款人民币
  顺  一致行                            月 31  月 31  资                      5,000 万元提
  安    动人                              日      日    公                      供质押担保
                                                          司
  合        -  47,000,000    -    -      -      -    -    43.63    5.96              -
  计
    （二）兴宁金顺安股份质押当前情况
    1、经兴宁金顺安向珍珠红酒业了解，珍珠红酒业资信状况良好，具备相应的 资金偿还能力，并将以其自有资金及其他经营所得等偿还本次借款。若珍珠红酒 业本次借款的质押证券履约保障比例低于预警线或平仓线时，珍珠红酒业将向澳 睿投资公司提供补充担保或提前清偿所担保的部分债权。由此兴宁金顺安认为以 上质押担保所产生的风险均在可控范围之内。
    2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
 二、本次股份解除质押情况
    兴宁金顺安于 2022 年 1 月 5 日将其质押给澳睿投资公司的部分股份
 23,000,000 股提前办理了购回业务，该等股份解除质押。本次股份解除质押具体 情况如下：
公司名称                                      兴宁市金顺安投资有限公司
本次解质股份（股）                                  23,000,000
占所持贵公司股份比例（%）                            21.35
占贵公司总股本比例（%）                                2.92
解质时间                                          2022年1月5日
持股数量（股）                                    107,717,420
持股比例（%）                                        13.65
剩余被质押股份数量（股）                            84,000,000
剩余被质押股份数量占其所持贵公司股份比例（%）        77.98
剩余被质押股份数量占贵公司总股本比例（%）            10.65
              本次兴宁金顺安解除质押的股份，截至目前暂无后续质押计划。未来如有变
          化，公司将按照相关法律法规要求及时告知。
          三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
              截至本公告披露日，公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及其一致行动
          人兴宁金顺安、兴宁众益福合计持有公司股份数为369,331,369股，占公司总股本
          比例的46.81%；合计质押股份数为84,000,000股，占合计持股数量比例的22.74%。
          具体股份质押情况如下：
                                                                                        已质押股份情况    未质押股份情况
                                          本次质押及解  本次质押及  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
  股东名称        持股数量    持股比例  质押前累计质  解质押后累  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                                              押数量    计质押数量  比例    比例    限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                                                        份数量  份数量  份数量  份数量
深圳市金信安投
                204,194,341    25.88%        0            0        0      0        0        0      0      0
资有限公司
兴宁市金顺安投
                107,717,420    13.65%  60,000,000.00  84,000,000  77.98%  10.65%    0        0      0      0
资有限公司
兴宁市众益福投
                  57,419,608    7.28%          0            0        0      0        0        0      0      0
资有限公司
    合计        369,331,369    46.81%  60,000,000.00  84,000,000  22.74%  10.65%    0        0      0      0
          四、本次股票质押及解除质押事项对公司的影响
              兴宁金顺安本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影
          响，不会导致公司实际控制权发生变更。
              公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资
          风险。
                                                        广东明珠集团股份有限公司
                                                                董事  会
                                                            2022 年 1 月 7 日

[2022-01-01] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司第九届监事会2021年第六次临时会议决议公告
 证券简称：*ST 广珠      证券代码：600382        编号：临 2022-002
            广东明珠集团股份有限公司
    第九届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
  ● 本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“广东明珠”）第九届监事会2021年第六次临时会议通知于2021年12月26日以书面方式发出，
并于 2021 年 12 月 31 日在公司技术中心大楼 2 号会议室召开。会议应到会监事
3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
  会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
    一、关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司收到参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）大股东广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”）的函件：“为解决公司参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）的全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）关联方其他应收款事项，养生山城拟将其持有的珍珠红酒业 92.22%股权按其股权初始投资成本1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城支付任何款项。鉴于公司持有珍珠红酒业 7.78%的股权，为有效推动明珠商贸解决关联方资
金占用问题，董事会特提请公司审议放弃养生山城拟转让的珍珠红酒业股权的优先购买权，并同意养生山城将 92.22%珍珠红酒业股权按其股权初始投资成本作价 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元。”
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第七十一条之规定，公司在同等支付条件下，方可拥有珍珠红酒业 92.22%股权的优先受让权。鉴于目前珍珠红酒业的经营业绩尚未能达到注入上市公司的条件，且未来公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，无足额现金支付能力，同时也为尽快解决参股公司明珠深投存在的关联方间接资金占用问题，特提议公司放弃养生山城转让珍珠红酒业股权的优先受让权，同意养生山城将其持有的 92.22%珍珠红酒业股权按其股权投资成本作价 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸。
  本次放弃受让权构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
  监事会认为：公司本次放弃珍珠红酒业股权转让的优先购买权，是基于对公司经营现状和未来发展的整体考虑，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
  公司当前持有珍珠红酒业 7.78%的股权、持有明珠深投 15.00%股权、持有参股公司广东大顶矿业股份有限公司 19.90%的股权、大顶矿业持有明珠深投33.00%的股权。若公司股东大会顺利通过本次放弃受让权事项，养生山城本次转让珍珠红股权事项实施完成后，公司将通过参股公司明珠深投之全资子公司明珠商贸间接持有珍珠红酒业 19.89%的股权，即公司将直接及间接持有珍珠红酒业27.67%的股权，未改变公司作为珍珠红酒业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。
    二、关于修订公司章程的议案
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意根据《公司法》（2018 年修正）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年 12 月修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》有关条款作如下修改：
            修订前                              修订后
第六十六条  股东大会由董事长主持。董 第六十六条  股东大会由董事长主持。
事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或者不履行职务董事长主持，副董事长不能履行职务或者 的，由半数以上董事共同推举一名董事不履行职务时，由半数以上董事共同推举 履行职务。
的一名董事主持。                        监事会自行召集的股东大会，由监
  监事会自行召集的股东大会，由监事 事会主席主持。监事会主席不能履行职会主席主持。监事会主席不能履行职务或 务或不履行职务时，由半数以上监事共不履行职务时，由半数以上监事共同推举 同推举的一名监事主持。
的一名监事主持。                        股东自行召集的股东大会，由召集
  股东自行召集的股东大会，由召集人 人推举代表主持。
推举代表主持。                      召开股东大会时，会议主持人违反议事
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 规则使股东大会无法继续进行的，经现则使股东大会无法继续进行的，经现场出 场出席股东大会有表决权过半数的股东席股东大会有表决权过半数的股东同意， 同意，股东大会可推举一人担任会议主股东大会可推举一人担任会议主持人，继 持人，继续开会。
续开会。
第一百一十四条  董事会由 9 名董事组 第一百一十四条  董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 人（至少有 1 名会计 成，其中独立董事 3 人（至少有 1 名会
专业人士）。                          计专业人士）。
第一百二十条    董事会设董事长 1 人， 第一百二十条  董事会设董事长 1 人。
设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 董事长由董事以全体董事的过半数选举事以全体董事的过半数选举产生。董事长 产生。
不能同时兼任总裁职务。
第一百二十三条  公司副董事长协助董 第一百二十三条  公司董事长不能履行
事长工作，董事长不能履行职务或者不履 职务或者不履行职务的，由半数以上董行职务的，由副董事长履行职务；副董事 事共同推举一名董事履行职务。
长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
      除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大
  会审议并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体
  事宜，上述章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。
      三、《关于公司监事会换届选举的议案》
      表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      鉴于公司第九届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，公司第九届监事会提名：张东霞、袁雯为公司第十届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
  以上监事候选人需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
  特此公告。
                                            广东明珠集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                                  2022年1月1日

[2022-01-01] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告
证券代码：600382              证券简称：*ST 广珠              编号：临 2022-006
    广东明珠集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。公司于 2021 年 12 月 31
日召开第九届监事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第九届监事会提名：张东霞、袁雯为公司第十届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人简历见附件。
    以上监事候选人需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
    特此公告。
                                                  广东明珠集团股份有限公司
                                                          监事  会
                                                        2022年1月1日
    附：公司第十届监事会董事候选人简历
    张东霞：女，1972年出生，大专文化，1997年11月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司办公室信息员、证券部主管、董事会办公室主管、公司办公室副主任（分管证券事务业务）、证券事务代表、广东明珠集团股份有限公司第八届监事会监事，现任广东明珠集团股份有限公司机关党支部书记、广东明珠集团股份有限公司第九届监事会监事。
    袁雯：女，1968年9月出生，中共党员，大专文化，助理会计师，1984年12月参加工作，1984年12月至1985年在兴宁汽车修配厂工作，1986年至1998年在工商银行兴宁市支行东岳宫储蓄所任所长，曾任广东明珠集团股份有限公司财务部任会计、主办会计、主管、财务部副经理、财务部经理、工会经审委员、集团女工委主任，广东明珠集团股份有限公司第八届监事会监事。

[2022-01-01] (600382)*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司关于放弃参股公司珍珠红酒业有限公司股权优先受让权暨关联交易的公告
证券代码：600382          证券简称：*ST 广珠        公告编号：临 2022-003
              广东明珠集团股份有限公司
  关于放弃参股公司珍珠红酒业有限公司股权优先受让权
                  暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）7.78%的股权，广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”）持有珍珠红酒业 92.22%的股权，养生山城拟转让其持有的全部珍珠红酒业股权给兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）。 作为珍珠红酒业的参股股东，公司基于对经营现状和未来长期发展的整体考虑，拟放弃养生山城转让珍珠红酒业全部股权的优先受让权（以下简称“本次放弃受让权”）。
  ●明珠商贸系公司参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）的全资子公司，明珠商贸、明珠深投均为公司实控人张坚力所控制的子公司，构成公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次放弃受让权事项将构成关联交易。
  ●本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及的金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，故本次放弃受让权事项尚需提交股东大会审议。
  ●过去 12 个月内，本公司与明珠商贸无其他关联交易。
    风险提示：
  ●根据《中华人民共和国公司法》第七十一条“股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权”的规定，若公司股
东大会审议未能通过本次放弃受让权事项，基于目前珍珠红酒业的经营现状、公司现金支付能力和未来主业发展的需要，公司未能按照养生山城设定的出让股权条件优先受让其出让的珍珠红股权，进而将无法自接到养生山城书面通知之日起三十日内予以回复，此时视为公司同意养生山城将其持有的珍珠红酒业 92.22%的股权转让给明珠商贸。养生山城本次向明珠商贸转让其所持有的珍珠红酒业 92.22%的股权事项完成后，公司将直接及间接持有珍珠红酒业 27.67%的股权，珍珠红酒业仍为公司的参股子公司。
    一、关联交易概述
  公司收到参股公司珍珠红酒业大股东养生山城的函件：为解决公司参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）的全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）关联方其他应收款事项，养生山城拟将其持有的珍珠红酒业 92.22%股权按其股权初始投资成本 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元，明珠商贸无需因受让股权向养生山城支付任何款项。鉴于公司持有珍珠红酒业 7.78%的股权，为有效推动明珠商贸解决关联方资金占用问题，特提请公司审议放弃养生山城拟转让的珍珠红酒业股权的优先购买权，并同意养生山城将 92.22%珍珠红酒业股权按其股权初始投资成本作价 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于抵减养生山城及其关联方应偿还明珠商贸欠款 1,456,036,000.00 元。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第七十一条之规定，公司在同等支付条件下，方可拥有珍珠红酒业 92.22%股权的优先受让权。鉴于目前珍珠红酒业的经营业绩尚未能达到注入上市公司的条件，且未来公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，无足额现金支付能力，同时也为尽快解决参股公司明珠深投存在的关联方间接资金占用问题，特提议公司放弃养生山城转让珍珠红酒业股权的优先受让权，同意养生山城将其持有的 92.22%珍珠红酒业股权按其股权投资成本作价 1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，明珠商贸为公司关联方，本次放弃受让权事项构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易涉及的金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，故本次放弃受让权事项尚需提交股东大会审议。公司董事会同意将本次放弃受让权事项提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  因明珠商贸系公司参股公司明珠深投的全资子公司，明珠商贸、明珠深投的实际控制人均为张坚力先生，张坚力先生同时为公司实际控制人之一，故根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，认定明珠商贸、明珠深投为公司关联方。公司本次放弃受让权构成关联交易。
  （二）关联人基本情况
  1、兴宁市明珠商贸有限公司
  （1）企业名称：兴宁市明珠商贸有限公司
  （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
  （3）住所：兴宁市兴城官汕路 99 号赤巷口广东明珠技术大楼四楼
  （4）法定代表人：訾慧
  （5）注册资本：人民币壹拾捌亿元
  （6）成立日期：2018 年 07 月 03 日
  （7）实际控制人：张坚力
  （8）经营范围：贸易业:兴办实业;经济信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  （9）关联关系：明珠商贸实际控制人张坚力先生为公司实际控制人之一。明珠商贸与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
  （10）明珠商贸最近一年财务数据：
                                                      单位：人民币 元
                项目                      2020 年 12 月 31 日
  资产总额                                          1,805,725,611.31
  净资产                                            1,622,679,114.35
                项目                          2020 年度
  营业收入                                            17,869,263.96
  净利润                                              13,283,578.34
  注：明珠商贸 2020 年度财务报表数据已经深圳同一会计师事务所（普通合伙）审计。
  2、广东明珠珍珠红酒业有限公司
  珍珠红酒业基本情况详见本公告第三节“关联交易标的基本情况”。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）关联交易标的
  1、本次关联交易为公司放弃珍珠红酒业股权的优先受让权。
  2、交易标的基本情况
  （1）企业名称：广东明珠珍珠红酒业有限公司
  （2）企业类型：有限责任公司
  （3）住所：兴宁市兴城镇司前街
  （4）法定代表人：张云龙
  （5）注册资本：人民币 147,319 万元
  （6）成立日期：1999 年 3 月 19 日
  （7）控股股东： 广东明珠养生山城有限公司
  （8）经营范围：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒、其他蒸馏酒）（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、培训；餐饮服务；旅馆业（酒店）；穿凿旅游观光；茶叶、大米加工（食品生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （9）关联关系：珍珠红酒业的实际控制人张坚力先生为公司实际控制人之一。珍珠红酒业与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。
  3、本次股权转让前的股权结构：
                                                      单位：人民币  万元
            出资方                出资额              出资比例
 广东明珠养生山城有限公司              135,861                  92.22%
 广东明珠集团股份有限公司              11,458                    7.78%
            合计                      147,319                    100%
  本次股权转让后的股权结构：
                                                      单位：人民币  万元
            出资方                出资额              出资比例
 兴宁市明珠商贸有限公司                135,861                  92.22%
 广东明珠集团股份有限公司              11,458                    7.78%
            合计                      147,319                    100%
  4、珍珠红酒业最近一年又一期财务数据：
                                                        单位：人民币  元
          项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
 资产总额                  2,492,034,291.14          2,632,641,730.19
 净资产                    1,538,524,215.74          1,522,313,021.93
          项目                2020 年度            2021 年 1 月-9 月
 营业收入                      25,231,040.05              14,984,094.13
 净利润                      -24,916,298.05            -16,211,193.81
  注：珍珠红酒业 2020 年度及 2021 年 1 月-9 月财务报表数据已经北京中天华茂会
计师事务所（普通合伙）审计。
    （二）本次放弃受让权定价
    养生山城将其持有的 92.22%的珍珠红酒业股权按其初始投资成本作价
1,456,036,000.00 元转让给明珠商贸，用于一次性偿还养生山城及其关联方所欠明珠商贸款项 1,456,036,000.00 元。
    根据《公司法》规定，公司基于同等支付条件下才能享有该股权优先受让权，故公司基于经营现状、现持有现金和未来发展等综合考虑，不参与本次股权受让，并同意养生山城所持珍珠红酒业股权全部转让给明珠商贸。本次公司拟放弃受让权所涉标的的转让对价由转让方与受让方自愿协商确定，该股权转让定价不会对公司形成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
    四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

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