600316什么时候复牌？-洪都航空停牌最新消息
≈≈洪都航空600316≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十一次临时决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2022年1月20日分别以电子邮件和专
人送达形式送达公司全体董事。会议于 2022 年 1 月 25 日以书面及通
讯表决的方式召开
本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-003
江西洪都航空工业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
6 月 3 日召开的第七届董事会第九次临时会议以及 2021 年 6 月 25 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计
机构。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。
近日公司收到大华会计师事务所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
大华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李晓娜、徐小哲为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李晓娜、徐小哲因工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派张玲、李昊阳
为签字注册会计师，负责公司 2021 度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1.人员信息
项目合伙人：张玲，2005 年 11 月成为中国注册会计师，2008 年
2 月起开始上市公司审计，2021 年 8 月加入大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。
签字注册会计师：李昊阳，2020 年 4 月成为注册会计师，2013
年 11 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华会计师事
务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：1 家。
2．独立性和诚信情况
项目合伙人张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
项目合伙人张玲曾于2019年有警示函1项，但不影响证券期货业务的承接；除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-001
江西洪都航空工业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
近日,江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了与资产相关的政府补助资金，共计人民币 868.60 万元。具体情况如下：
序 项目 发放主体 收到补助的 补助金额 补助依据
号 时间
南昌航空城北区集中 南昌高新区 关于确认南昌航空城北区集中
1 供热建设项目 管委会 2022 年 1 月 868.60 万元 供热建设项目补贴的回函（洪高
新管经字【2020】57 号）
二、政府补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司本次获得的政府
补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司 2022 年度损益影响的最终金额以会计师审计后的年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-029
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道 101
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,927,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、周建
华董事、曹海鹏董事、罗飞董事因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，耿向军监事、徐滨监事、周东炜监事因公未
出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,915,662 99.9968 11,400 0.0031 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于签订《房屋 52,255,968 99.9779 11,400 0.0218 100 0.0003
征收补偿协议
书》暨资产处置
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、此次会议议案 1 为普通决议议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-027
江西洪都航空工业股份有限公司
关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2021 年下半年，洪都公司收储出让土地的搬迁范围内涉及公司部分被征收房屋建筑物资产。公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“青云谱征收办”）签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征收房屋建筑物资产导致公司损失给予相关补偿，征收补偿费用约 8076.48 万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
南昌市政府对洪都公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第七届董事会第十次临时会议审议《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》，公司与青云谱征收办签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，共征收公司 15 项房屋建筑物资产，总建筑面积31400.21 平方米，征收补偿费用约 8076.48 万元。
该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、交易方基本情况
房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局
房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
三、交易标的基本情况
公司位于洪都公司地块上 15 项房屋建筑物资产，总建筑面积31400.21 平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、协议主要内容
（一）协议主体
协议甲方：
南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室
协议乙方：
江西洪都航空工业股份有限公司
（二）协议定价
由征收人按照国有土地上房屋征收补偿相关法规政策及《洪都老厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》确定补偿价值及补偿金额。
五、对上市公司的影响
上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。据初步测算，该项交易预计增加公司 2021 年全年利润总额约 7400 万元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经审计的财务报告为准。
六、独立董事意见
1.此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；
2.此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；
3.此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2.独立董事关于本次交易发表的独立意见；
3.房屋征收补偿协议书。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-026
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次临时会议的
通知。会议于 2021 年 12 月 13 日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人，参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案；
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的公告》。
二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体内容请参见公司同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-028
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道 101 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，相关决议公告刊
登于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600316 洪都航空 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2021 年 12 月 28 日上午 9：00--下午 16：00 到公司综合管理部
办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
（4）授权委托书见附件
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于签订《房屋征收补偿协议
书》暨资产处置的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600316)洪都航空:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0936元
每股净资产: 7.1789元
加权平均净资产收益率: 1.31%
营业总收入: 43.03亿元
归属于母公司的净利润: 6713.70万元
[2021-08-28] (600316)洪都航空:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0806元
每股净资产: 7.1612元
加权平均净资产收益率: 1.12%
营业总收入: 26.91亿元
归属于母公司的净利润: 5778.58万元
[2021-08-07] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票的提示性公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号:2021-023
江西洪都航空工业股份有限公司
关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司
终止筹划发行 A 股股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发
行 A 股股票的计划。
2020 年 10 月 31 日，本公司发布《江西洪都航空工业股份有限
公司关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司筹划拟发行 A 股股票的提示性公告》（公告编号：2020-027），披露本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，02357.HK）正在筹划拟发行以人民币买卖的 A 股股票（以下简称 A 股股票）。
2021 年 8 月 6 日，本公司从中航科工获悉，其决定终止筹划发
行 A 股股票计划。该事宜主要内容如下：
在审慎考虑市场状况和中航科工实际情况等多种因素后，中航科工决定终止筹划发行 A 股股票的计划。截至本公告日，中航科工尚未向相关证券监管机构提交发行 A 股股票并上市的正式申请。
本公司提示股东及潜在投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日
[2021-07-10] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-022
江西洪都航空工业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.0570 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 717,114,512 股为基数，每股派发现金红利0.0570 元（含税），共计派发现金红利 40,875,527.18 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.0570元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国结算上海分公司按照税后每股派发现金红利人民币0.0513元，如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安
排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0513元。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.0570元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：公司综合管理部
联系电话：0791-87669749
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-021
江西洪都航空工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道
101 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,994,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、周建
华董事、罗飞董事因公未出席会议;
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，耿向军监事、徐滨监事因公未出席会议;
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,551,989 99.9624 9,600 0.0376 0 0.0000
6、 议案名称：关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,286,509 99.8082 707,600 0.1918 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,953,109 99.9888 41,000 0.0112 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 曹海鹏 368,892,022 99.9723 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
董事会工作报 0,915
告
2 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
监事会工作报 0,915
告
3 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
财务决算报告 0,915
4 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
利润分配预案 0,915
5 公司 2021 年日 25,55 99.9624 9,600 0.0376 0 0.0000
常关联交易的 1,989
议案
6 关于授权公司 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
总经理班子办 0,915
理融资业务的
议案
7 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
独立董事述职 0,915
报告
8 关于修订《公司 56,28 98.7583 707,6 1.2417 0 0.0000
章程》的议案 2,915 00
9 关于公司变更 56,94 99.9280 41,00 0.0720 0 0.0000
会计师事务所 9,515 0
的议案
10 关于选举公司
董事的议案
10.01 曹海鹏 56,88 99.8208
8,428
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10 为普通决议议案。
2、 特别决议议案：议案 8,该议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-019
江西洪都航空工业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称“大华”或“大华会计师事务所”)
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“信永中和”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务 4 年，根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规定，公司董事会认为在一段恰当的时间内轮换审计师是良好的公司治理惯例。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所信永中和进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司
转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
3.业务规模
2019 年度业务总收入： 199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319 家
业务范围主要涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业等行业的审计和管理咨询等。
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户：8 家，中航西飞、中航重机、内蒙一机、新兴装备等。
4.投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：李晓娜，2007 年 2 月成为注册会计师，2005 年 10
月开始从事上市公司审计业务，2020 年 8 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告数量 5 家。
签字注册会计师：徐小哲，2019 年 4 月成为注册会计师，2017 年
3 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 12 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
项目质量控制复核人：唐卫强，2004 年 5 月成为注册会计师，2002
年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012 年 9 月开始在大
华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告 16 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
上期审计费用为 74 万元，本期审计费用不超过上期审计费用，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2017 年一直聘请信永中和为公司的年审机构。截至发公告日，信永中和已连续 4 年为公司提供审计服务。2017-2020 年度，信永中和均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。受聘期间，信永中和秉承独立、客观、公正的原则，勤勉
尽职，履行了审计机构应尽的职责，保证了公司审计报告的真实、准确和完整，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务 4 年，根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规定，公司董事会认为在一段恰当的时间内轮换审计师是良好的公司治理惯例。因此，公司拟变更会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况
公司已就上述变更事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅
了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2021 年 5 月 28 日
召开 2021 年度审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请大华为 2021 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：经核查，大华具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次变更不会影响公
司正常的会计报表的审计质量，变更及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和投资者合法利益的行为。同意公司聘请大华为 2021 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 6 月 3 日召开第七届董事会第九次临时会议，以全
票通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2021 年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
备查文件：
1.公司第七届董事会第九次临时会议决议；
2.公司独立董事对第七届董事会第九次临时会议相关事项发表的独立意见。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-018
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次临时会议的
通知。会议于 2021 年 6 月 3 日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事 8 人，参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
1.审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
2.审议通过了《关于召开洪都航空 2020 年年度股东大会的议
案》。
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-020
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 0 分
召开地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道 101 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2021 年日常关联交易的议案 √
6 关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案 √
7 公司 2020 年度独立董事述职报告 √
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于公司变更会计师事务所的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
10.01 曹海鹏 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1，议案 3-7，议案 10 已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，
议案 2 已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案 8 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登
于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案 9 已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，相关决议公告
刊登于 2021 年 6 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600316 洪都航空 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授
权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2021 年 6 月 24 日上午 9：00--下午 4：00 到公司综合管理部办理
登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）为防控疫情，减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件,以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续;
（4）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报
告
2 公司 2020 年度监事会工作报
告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2021 年日常关联交易的
议案
6 关于授权公司总经理班子办
理融资业务的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职
报告
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于公司变更会计师事务所
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司董事的议案
10.01 曹海鹏
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案
[2021-06-03] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司10%股权的进展公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-017
江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持 江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为优化资源配置、聚焦主营业务、增强企业持续发展能力，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案》，董事会同意将公司所持有的国际机电 10%股权转让给国际机电员工持股平台,转让价格不低
于评估值人民币 1145.61 万元。具体详见公司于 2021 年 3 月
31 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司10%股权的公告》（公告编号：2021-011）。
2021 年 6 月 1 日，公司与国际机电员工持股平台共青城
洪航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪航投资”）签署了《关于江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权转让合同》，将持有的国际机电 10%股权通过协议转让的方式转让给洪航投资，转让价款人民币 1150 万元。本次股权转让完成后，公司仍持有国际机电 35%股权。
二、合同签署情况
公司与洪航投资签署的《关于江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权转让合同》主要内容如下：
1.合同主体
转让方（甲方）：江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：纪瑞东
受让方（乙方）：共青城洪航投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：杨光华
2.转让标的
甲方持有的江西洪都国际机电有限责任公司的 10%股权。
3.转让方式
双方协议转让。
4.转让价格
甲方将本合同项下转让标的以人民币 1150 万元转让给乙 方。
5.转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后 3
个工作日内汇入甲方指定的结算账户。
6.转让的交割事项
甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
7.税项及费用
甲、乙双方均应根据法律、法规及其他有关规定或决定承担因本合同或相关其他文件所产生的所有税赋及政府部门、监管机构收取的所有费用。
8.违约责任
任何一方在本协议中的任何陈述或保证不真实、不准确、不完整，或者存在虚假陈述、遗漏或误导性陈述，或违反其在本协议项下做出的任何承诺，或违反本协议的任何条款，即构成违约。除本协议另有规定外，就守约方的实际损失，违约方应向守约方做出全面和足额的赔偿。
9.合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
三、付款进展
截至本公告日，受让方洪航投资已将本次股权转让的全部交易价款支付给公司。
四、交易目的及对上市公司影响
国际机电目前主要从事金属材料的铸造、锻造业务，不属于公司主营核心业务。本次转让国际机电部分股权，有利于优化产业结构和资源配置，提高资产运营效率，更好地集中资源聚焦主业，提升国防装备科研生产能力，提升公司可持续发展能力及核心竞争力。
2021 年 5 月，公司原持有的国际机电 40%股权通过北京产
权交易所公开交易程序转让完成，具体详见《江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-016）。本次协议转让完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。公司拟根据后续生产经营需要，将本次协议转让股权所获资金用于技术改造、补充流动资金等用途。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-25] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-016
江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持
江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司目前持有其 85%股权。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案》。为优化资源配置、聚焦主营业务、增强公司持续发展能力，董事会同意将公司所持有的国际机电 40%股权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值人民币 4,582.42 万元。具体详
见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《江
西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 5 月 21 日，公司与受让方共青城航鑫投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“航鑫投资”）签署了《产权交易合同》，将持有的国际机电 40%股权通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开交易程序转让给航鑫投资。本次股权转让完成后，公司仍持有国际机电 45%股权。
二、合同签署情况
公司与航鑫投资签署的《产权交易合同》主要内容如下：
1.合同主体
转让方（甲方）：江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：纪瑞东
受让方（乙方）：共青城航鑫投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：邹海峰
2.产权转让标的
甲方所持有的江西洪都国际机电有限责任公司的 40%股
权。
3.产权转让方式
本合同项下产权交易已于 2021 年 4 月 15 日经北交所公开
发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生一家符合条件的意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。
4.产权转让价格
甲方将本合同项下转让标的以人民币 4600 万元转让给乙 方。
乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。
5.转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后 5
个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
6.产权转让的交割事项
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手
续，乙方应给予必要的协助与配合。
7.产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由甲乙双方各自承担。
8.违约责任
(1)本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照人民币 1380 万元向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
(2)乙方未按合同约定期限支付转让价款的，甲方有权单方解除本合同，乙方已经支付的人民币 1380 万元将被扣除，首先用于支付北交所及会员应收取的各项服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
(3)甲方因自身原因（不包括标的企业或标的企业其他股东等原因）未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照人民币 1380 万元向乙方支付违约金。
9.合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
三、付款进展
截至本公告日，受让方航鑫投资已将本次产权转让的全部交易价款支付给北交所,待北交所向公司及受让方航鑫投资出具产权交易凭证后，由北交所将交易价款支付给公司。
四、交易目的及对上市公司影响
国际机电目前主要从事金属材料的铸造、锻造业务，不属于公司主营核心业务。本次转让国际机电部分股权，有利于优
化产业结构和资源配置，提高资产运营效率，更好地集中资源聚焦主业，提升国防装备科研生产能力，提升公司可持续发展能力及核心竞争力。
本次交易及后续实施的“国际机电 10%股权协议转让交易”（具体详见《江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的公告》)完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。公司拟根据后续生产经营需要，将本次出售股权所获资金用于技术改造、补充流动资金等用途。
公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-11] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-015
江西洪都航空工业股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021 年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 14
日下午 15：00-17：00 参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理曹春、副总经理兼董事会秘书邓峰、总会计师邱洪涛。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会
第六次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以书面及通讯
表决的方式召开。
本次监事会会议应有 3 名监事参加，实际参加会议监事
3 人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过决议如下：
一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-012
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第六次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以书面及通讯
表决的方式召开。
本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事
8 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0475元
每股净资产: 7.1819元
加权平均净资产收益率: 0.66%
营业总收入: 5.60亿元
归属于母公司的净利润: 3404.28万元
[2021-03-31] (600316)洪都航空:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1849元
每股净资产: 7.1296元
加权平均净资产收益率: 2.64%
营业总收入: 50.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.33亿元
[2021-03-31] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-009
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：公司 2020 年度业绩及现金分红说明会
●召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）15:00-16:00
●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络
平台
（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台在线互动交流
一、说明会类型
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 31 日披露了《2020 年年度报告》及 2020 年
度利润分配预案，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司
拟于 2021 年 4 月 8 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）15:00-16:00
召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
召开方式：网络平台在线互动交流
三、参会人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理曹春先生，副总经理兼董事会秘书邓峰先生，总会计师邱洪涛先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 7 日下午五点前，通过
电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 8 日（星期四 15:00-16:00
期间，通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司综合管理部
电话：0791-87669749
传真：0791-87669999
邮箱：hdhk600316@126.com
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-004
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 19 日分别以电
子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于 2021 年 3月 29 日下午在公司办公楼会议室召开。
公司原有董事 9 人，公司董事夏武先生因工作变动原因，
于会前提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，夏武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会会议应参加人数为 8 人，实际参加会议董事 6 人，周建华董事、王卫华董事因公出差未出席会议，均委托曹春董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议经过认真讨论，通过决议如下：
一、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
三、公司 2021 年度科研生产经营计划
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
四、公司 2021 年度固定资产投资计划
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
五、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、公司 2020 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润人民币 129,133,306.27 元，
截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 1,050,005,521.87 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 40,875,527.18 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体内容请参见公司同日发布的《关于 2020 年度利润
分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、公司 2021 年度日常关联交易的议案
表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、周建华回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
具体内容请参见公司同日发布的《公司 2021 年日常关
联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、公司 2020 年年度报告全文及摘要
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年年度报告全文》请参见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn,《公司 2020 年年度报告摘要》请参见公司同日公告。
九、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》请参见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、公司 2020 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年度内部控制审计报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、公司 2020 年度独立董事述职报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2020 年度独立董事述职报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》请
参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十四、关于提名公司董事候选人的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
十五、关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
公司拟通过公开挂牌转让和协议转让的方式，转让所持有的江西洪都国际机电有限责任公司部分股权，转让完成后，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。
具体内容请参见公司同日发布的《关于公开挂牌转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 40%股权的公告》《关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-24] (600316)洪都航空:关于收到政府补助的公告
自2020年11月4日至本公告日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪都航空”）及子公司江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助55,107,746.49元，超过公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。具体情况如下：
详情查询公告原文
[2021-03-10] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司股票交易异常波动公告
重要内容提示：
●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年3月5日、3月8日、3月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除控股股东中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，02357.HK）正在筹划拟发行A股股票事宜，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，同比增长约48.30%至67.60%；扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，同比增长109.14%至497.59%。
[2021-01-27] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2021-001
江西洪都航空工业股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，与上年同期相比，将增加4,002万元至5,602万元，同比增长约48.30%至67.60%。
●公司本次业绩预增主要是由于公司获得厂房拆迁补偿款所致，影响金额为9,581万元至10,781万元。
●扣除上述非经常损益事项后，预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，与上年同期相比，将增加787万元至3,587万元，同比增长109.14%至497.59%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，与上年同期相比，将增加4,002万元至5,602万元，同比增长约48.30%至67.60%。
2.预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，与上年同期相比，将增加787万元至3,587万元，同比增长109.14%至497.59%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,287万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：721万元。
（二）每股收益：0.1156元，扣除非经常性损益后的每股收益：0.0101元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
资产置换完成后，公司主营业务由单一教练机拓展为教练机和防务产品,收入来源渠道增加；同时，公司的人员及负债结构进一步优化，人工成本和财务费用同比减少。
（二）非经营性损益的影响
预计2020年度非经常性损益金额为9,581万元至10,781万元，主要系公司获得厂房拆迁补偿款所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计；截至公告日，公司未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021年1月27日
[2020-12-29] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2020-039
江西洪都航空工业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道101号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
345,586,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
48.1912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9 人，出席4 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、夏武
董事、周建华董事因公未出席会议；
2、公司在任监事3 人，出席0 人，耿向军监事、徐滨监事、周东炜监事因公未
出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生出席了本次会议；公司部分高管列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 345,586,420 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于签订《房
屋征收补偿
协议书》暨资
产处置的议
案
31,703,126 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、此次会议议案1 为普通决议议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：富皓、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2020 年12 月29 日
[2020-12-23] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议公告
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证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-038
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次临时会议的通知。会议于2020年12月22日以书面及通讯表决的方式召开。
本次监事会会议应有3名监事参加，实际参加会议监事3人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举耿向军先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：耿向军先生简历
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江西洪都航空工业股份有限公司
监 事 会
2020年12月23日
附：
耿向军先生简历
耿向军先生：男，1972年8月出生，研究员级高级政工师。先后毕业于西安航空技术高等专科学校和西北工业大学，硕士学位。历任航空工业试飞院团委书记、政治部主任兼技术中心党委副书记、纪委书记、工会主席；航空工业试飞中心综合管理部部长、工会主席。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记、公司监事。
[2020-12-23] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-037
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于2020年12月22日以书面及通讯表决方式召开。
本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
1.关于选举公司董事长的议案
会议选举纪瑞东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案
(1)选举纪瑞东先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(2)选举王卫华先生、周建华先生担任战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：纪瑞东先生简历
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2020年 12月23日
附：
纪瑞东先生简历
纪瑞东先生：男，1968年3月出生，研究员级高级工程师。毕业于南昌航空工业学院，学士学位。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十一次临时决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2022年1月20日分别以电子邮件和专
人送达形式送达公司全体董事。会议于 2022 年 1 月 25 日以书面及通
讯表决的方式召开
本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人。参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-003
江西洪都航空工业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
6 月 3 日召开的第七届董事会第九次临时会议以及 2021 年 6 月 25 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务报表和内部控制审计
机构。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。
近日公司收到大华会计师事务所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
大华会计师事务所作为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李晓娜、徐小哲为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李晓娜、徐小哲因工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派张玲、李昊阳
为签字注册会计师，负责公司 2021 度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1.人员信息
项目合伙人：张玲，2005 年 11 月成为中国注册会计师，2008 年
2 月起开始上市公司审计，2021 年 8 月加入大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量 3 家。
签字注册会计师：李昊阳，2020 年 4 月成为注册会计师，2013
年 11 月开始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华会计师事
务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：1 家。
2．独立性和诚信情况
项目合伙人张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
项目合伙人张玲曾于2019年有警示函1项，但不影响证券期货业务的承接；除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-001
江西洪都航空工业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
近日,江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了与资产相关的政府补助资金，共计人民币 868.60 万元。具体情况如下：
序 项目 发放主体 收到补助的 补助金额 补助依据
号 时间
南昌航空城北区集中 南昌高新区 关于确认南昌航空城北区集中
1 供热建设项目 管委会 2022 年 1 月 868.60 万元 供热建设项目补贴的回函（洪高
新管经字【2020】57 号）
二、政府补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司本次获得的政府
补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司 2022 年度损益影响的最终金额以会计师审计后的年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-029
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道 101
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,927,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8882
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、周建
华董事、曹海鹏董事、罗飞董事因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，耿向军监事、徐滨监事、周东炜监事因公未
出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,915,662 99.9968 11,400 0.0031 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于签订《房屋 52,255,968 99.9779 11,400 0.0218 100 0.0003
征收补偿协议
书》暨资产处置
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、此次会议议案 1 为普通决议议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-027
江西洪都航空工业股份有限公司
关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公司”）位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2021 年下半年，洪都公司收储出让土地的搬迁范围内涉及公司部分被征收房屋建筑物资产。公司与南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“青云谱征收办”）签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，青云谱征收办对因征收房屋建筑物资产导致公司损失给予相关补偿，征收补偿费用约 8076.48 万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
南昌市政府对洪都公司（公司关联企业）厂区土地进行收储，我公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。经公司第七届董事会第十次临时会议审议《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》，公司与青云谱征收办签订《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》，共征收公司 15 项房屋建筑物资产，总建筑面积31400.21 平方米，征收补偿费用约 8076.48 万元。
该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、交易方基本情况
房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局
房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
三、交易标的基本情况
公司位于洪都公司地块上 15 项房屋建筑物资产，总建筑面积31400.21 平方米。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、协议主要内容
（一）协议主体
协议甲方：
南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室
协议乙方：
江西洪都航空工业股份有限公司
（二）协议定价
由征收人按照国有土地上房屋征收补偿相关法规政策及《洪都老厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》确定补偿价值及补偿金额。
五、对上市公司的影响
上述交易是公司根据南昌市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。据初步测算，该项交易预计增加公司 2021 年全年利润总额约 7400 万元，本次交易对公司财务状况及经营成果的影响，最终数据以公司经审计的财务报告为准。
六、独立董事意见
1.此次交易审议的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；
2.此次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；
3.此次交易有利于企业拓展发展空间，提升发展质量。交易定价依据有关征收的规定，由相关方协商确定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2.独立董事关于本次交易发表的独立意见；
3.房屋征收补偿协议书。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-026
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次临时会议的
通知。会议于 2021 年 12 月 13 日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应有 9 名董事参加，实际参加会议董事 9 人，参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案；
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的公告》。
二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体内容请参见公司同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-028
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道 101 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，相关决议公告刊
登于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600316 洪都航空 2021/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2021 年 12 月 28 日上午 9：00--下午 16：00 到公司综合管理部
办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
（4）授权委托书见附件
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于签订《房屋征收补偿协议
书》暨资产处置的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600316)洪都航空:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0936元
每股净资产: 7.1789元
加权平均净资产收益率: 1.31%
营业总收入: 43.03亿元
归属于母公司的净利润: 6713.70万元
[2021-08-28] (600316)洪都航空:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0806元
每股净资产: 7.1612元
加权平均净资产收益率: 1.12%
营业总收入: 26.91亿元
归属于母公司的净利润: 5778.58万元
[2021-08-07] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发行A股股票的提示性公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号:2021-023
江西洪都航空工业股份有限公司
关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司
终止筹划发行 A 股股票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司终止筹划发
行 A 股股票的计划。
2020 年 10 月 31 日，本公司发布《江西洪都航空工业股份有限
公司关于控股股东中国航空科技工业股份有限公司筹划拟发行 A 股股票的提示性公告》（公告编号：2020-027），披露本公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，02357.HK）正在筹划拟发行以人民币买卖的 A 股股票（以下简称 A 股股票）。
2021 年 8 月 6 日，本公司从中航科工获悉，其决定终止筹划发
行 A 股股票计划。该事宜主要内容如下：
在审慎考虑市场状况和中航科工实际情况等多种因素后，中航科工决定终止筹划发行 A 股股票的计划。截至本公告日，中航科工尚未向相关证券监管机构提交发行 A 股股票并上市的正式申请。
本公司提示股东及潜在投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二〇二一年八月七日
[2021-07-10] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-022
江西洪都航空工业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.0570 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 717,114,512 股为基数，每股派发现金红利0.0570 元（含税），共计派发现金红利 40,875,527.18 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.0570元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国结算上海分公司按照税后每股派发现金红利人民币0.0513元，如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安
排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0513元。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.0570元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：公司综合管理部
联系电话：0791-87669749
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-06-26] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-021
江西洪都航空工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道
101 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,994,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.4553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相
结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、周建
华董事、罗飞董事因公未出席会议;
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，耿向军监事、徐滨监事因公未出席会议;
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 25,551,989 99.9624 9,600 0.0376 0 0.0000
6、 议案名称：关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,984,509 99.9973 9,600 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,286,509 99.8082 707,600 0.1918 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,953,109 99.9888 41,000 0.0112 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 曹海鹏 368,892,022 99.9723 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
董事会工作报 0,915
告
2 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
监事会工作报 0,915
告
3 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
财务决算报告 0,915
4 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
利润分配预案 0,915
5 公司 2021 年日 25,55 99.9624 9,600 0.0376 0 0.0000
常关联交易的 1,989
议案
6 关于授权公司 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
总经理班子办 0,915
理融资业务的
议案
7 公司 2020 年度 56,98 99.9831 9,600 0.0169 0 0.0000
独立董事述职 0,915
报告
8 关于修订《公司 56,28 98.7583 707,6 1.2417 0 0.0000
章程》的议案 2,915 00
9 关于公司变更 56,94 99.9280 41,00 0.0720 0 0.0000
会计师事务所 9,515 0
的议案
10 关于选举公司
董事的议案
10.01 曹海鹏 56,88 99.8208
8,428
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10 为普通决议议案。
2、 特别决议议案：议案 8,该议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-019
江西洪都航空工业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称“大华”或“大华会计师事务所”)
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“信永中和”)
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务 4 年，根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规定，公司董事会认为在一段恰当的时间内轮换审计师是良好的公司治理惯例。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所信永中和进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司
转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人。
3.业务规模
2019 年度业务总收入： 199,035.34 万元
2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
2019 年度上市公司审计客户家数：319 家
业务范围主要涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业等行业的审计和管理咨询等。
2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
本公司同行业上市公司审计客户：8 家，中航西飞、中航重机、内蒙一机、新兴装备等。
4.投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5.独立性和诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 2 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：李晓娜，2007 年 2 月成为注册会计师，2005 年 10
月开始从事上市公司审计业务，2020 年 8 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告数量 5 家。
签字注册会计师：徐小哲，2019 年 4 月成为注册会计师，2017 年
3 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 12 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。
项目质量控制复核人：唐卫强，2004 年 5 月成为注册会计师，2002
年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012 年 9 月开始在大
华会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告 16 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
上期审计费用为 74 万元，本期审计费用不超过上期审计费用，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2017 年一直聘请信永中和为公司的年审机构。截至发公告日，信永中和已连续 4 年为公司提供审计服务。2017-2020 年度，信永中和均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。受聘期间，信永中和秉承独立、客观、公正的原则，勤勉
尽职，履行了审计机构应尽的职责，保证了公司审计报告的真实、准确和完整，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于信永中和已连续为公司提供审计服务 4 年，根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规定，公司董事会认为在一段恰当的时间内轮换审计师是良好的公司治理惯例。因此，公司拟变更会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况
公司已就上述变更事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅
了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2021 年 5 月 28 日
召开 2021 年度审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请大华为 2021 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：经核查，大华具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，本次变更不会影响公
司正常的会计报表的审计质量，变更及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和投资者合法利益的行为。同意公司聘请大华为 2021 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 6 月 3 日召开第七届董事会第九次临时会议，以全
票通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2021 年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
备查文件：
1.公司第七届董事会第九次临时会议决议；
2.公司独立董事对第七届董事会第九次临时会议相关事项发表的独立意见。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-018
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第九次临时会议的
通知。会议于 2021 年 6 月 3 日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事 8 人，参
加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
1.审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
2.审议通过了《关于召开洪都航空 2020 年年度股东大会的议
案》。
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体详见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2021-020
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 0 分
召开地点：江西军工思波大酒店（江西省南昌市井冈山大道 101 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2021 年日常关联交易的议案 √
6 关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案 √
7 公司 2020 年度独立董事述职报告 √
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于公司变更会计师事务所的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
10.01 曹海鹏 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1，议案 3-7，议案 10 已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，
议案 2 已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登于
2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案 8 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登
于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案 9 已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，相关决议公告
刊登于 2021 年 6 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600316 洪都航空 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授
权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2021 年 6 月 24 日上午 9：00--下午 4：00 到公司综合管理部办理
登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）为防控疫情，减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件,以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续;
（4）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报
告
2 公司 2020 年度监事会工作报
告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2021 年日常关联交易的
议案
6 关于授权公司总经理班子办
理融资业务的议案
7 公司 2020 年度独立董事述职
报告
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于公司变更会计师事务所
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举公司董事的议案
10.01 曹海鹏
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案
[2021-06-03] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司10%股权的进展公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-017
江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持 江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为优化资源配置、聚焦主营业务、增强企业持续发展能力，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案》，董事会同意将公司所持有的国际机电 10%股权转让给国际机电员工持股平台,转让价格不低
于评估值人民币 1145.61 万元。具体详见公司于 2021 年 3 月
31 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司10%股权的公告》（公告编号：2021-011）。
2021 年 6 月 1 日，公司与国际机电员工持股平台共青城
洪航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪航投资”）签署了《关于江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权转让合同》，将持有的国际机电 10%股权通过协议转让的方式转让给洪航投资，转让价款人民币 1150 万元。本次股权转让完成后，公司仍持有国际机电 35%股权。
二、合同签署情况
公司与洪航投资签署的《关于江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权转让合同》主要内容如下：
1.合同主体
转让方（甲方）：江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：纪瑞东
受让方（乙方）：共青城洪航投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：杨光华
2.转让标的
甲方持有的江西洪都国际机电有限责任公司的 10%股权。
3.转让方式
双方协议转让。
4.转让价格
甲方将本合同项下转让标的以人民币 1150 万元转让给乙 方。
5.转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后 3
个工作日内汇入甲方指定的结算账户。
6.转让的交割事项
甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
7.税项及费用
甲、乙双方均应根据法律、法规及其他有关规定或决定承担因本合同或相关其他文件所产生的所有税赋及政府部门、监管机构收取的所有费用。
8.违约责任
任何一方在本协议中的任何陈述或保证不真实、不准确、不完整，或者存在虚假陈述、遗漏或误导性陈述，或违反其在本协议项下做出的任何承诺，或违反本协议的任何条款，即构成违约。除本协议另有规定外，就守约方的实际损失，违约方应向守约方做出全面和足额的赔偿。
9.合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
三、付款进展
截至本公告日，受让方洪航投资已将本次股权转让的全部交易价款支付给公司。
四、交易目的及对上市公司影响
国际机电目前主要从事金属材料的铸造、锻造业务，不属于公司主营核心业务。本次转让国际机电部分股权，有利于优化产业结构和资源配置，提高资产运营效率，更好地集中资源聚焦主业，提升国防装备科研生产能力，提升公司可持续发展能力及核心竞争力。
2021 年 5 月，公司原持有的国际机电 40%股权通过北京产
权交易所公开交易程序转让完成，具体详见《江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-016）。本次协议转让完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。公司拟根据后续生产经营需要，将本次协议转让股权所获资金用于技术改造、补充流动资金等用途。
敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-25] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-016
江西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持
江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司目前持有其 85%股权。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案》。为优化资源配置、聚焦主营业务、增强公司持续发展能力，董事会同意将公司所持有的国际机电 40%股权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值人民币 4,582.42 万元。具体详
见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《江
西洪都航空工业股份有限公司关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2021-010）。
2021 年 5 月 21 日，公司与受让方共青城航鑫投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“航鑫投资”）签署了《产权交易合同》，将持有的国际机电 40%股权通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开交易程序转让给航鑫投资。本次股权转让完成后，公司仍持有国际机电 45%股权。
二、合同签署情况
公司与航鑫投资签署的《产权交易合同》主要内容如下：
1.合同主体
转让方（甲方）：江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人：纪瑞东
受让方（乙方）：共青城航鑫投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：邹海峰
2.产权转让标的
甲方所持有的江西洪都国际机电有限责任公司的 40%股
权。
3.产权转让方式
本合同项下产权交易已于 2021 年 4 月 15 日经北交所公开
发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生一家符合条件的意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。
4.产权转让价格
甲方将本合同项下转让标的以人民币 4600 万元转让给乙 方。
乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。
5.转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同签订后 5
个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
6.产权转让的交割事项
本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手
续，乙方应给予必要的协助与配合。
7.产权交易费用的承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由甲乙双方各自承担。
8.违约责任
(1)本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照人民币 1380 万元向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
(2)乙方未按合同约定期限支付转让价款的，甲方有权单方解除本合同，乙方已经支付的人民币 1380 万元将被扣除，首先用于支付北交所及会员应收取的各项服务费，剩余款项作为对甲方的赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
(3)甲方因自身原因（不包括标的企业或标的企业其他股东等原因）未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照人民币 1380 万元向乙方支付违约金。
9.合同的生效
本合同自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
三、付款进展
截至本公告日，受让方航鑫投资已将本次产权转让的全部交易价款支付给北交所,待北交所向公司及受让方航鑫投资出具产权交易凭证后，由北交所将交易价款支付给公司。
四、交易目的及对上市公司影响
国际机电目前主要从事金属材料的铸造、锻造业务，不属于公司主营核心业务。本次转让国际机电部分股权，有利于优
化产业结构和资源配置，提高资产运营效率，更好地集中资源聚焦主业，提升国防装备科研生产能力，提升公司可持续发展能力及核心竞争力。
本次交易及后续实施的“国际机电 10%股权协议转让交易”（具体详见《江西洪都航空工业股份有限公司关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的公告》)完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。公司拟根据后续生产经营需要，将本次出售股权所获资金用于技术改造、补充流动资金等用途。
公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-11] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2021年投资者集体接待日的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-015
江西洪都航空工业股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2021 年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资
计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 14
日下午 15：00-17：00 参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司 2021 年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理曹春、副总经理兼董事会秘书邓峰、总会计师邱洪涛。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-013
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会
第六次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以书面及通讯
表决的方式召开。
本次监事会会议应有 3 名监事参加，实际参加会议监事
3 人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过决议如下：
一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-012
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会
第六次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 28 日以书面及通讯
表决的方式召开。
本次董事会会议应有 8 名董事参加，实际参加会议董事
8 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、公司 2021 年第一季度报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
二、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600316)洪都航空:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0475元
每股净资产: 7.1819元
加权平均净资产收益率: 0.66%
营业总收入: 5.60亿元
归属于母公司的净利润: 3404.28万元
[2021-03-31] (600316)洪都航空:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1849元
每股净资产: 7.1296元
加权平均净资产收益率: 2.64%
营业总收入: 50.69亿元
归属于母公司的净利润: 1.33亿元
[2021-03-31] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-009
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：公司 2020 年度业绩及现金分红说明会
●召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）15:00-16:00
●会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络
平台
（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台在线互动交流
一、说明会类型
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 31 日披露了《2020 年年度报告》及 2020 年
度利润分配预案，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司
拟于 2021 年 4 月 8 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台召开 2020 年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）15:00-16:00
召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
召开方式：网络平台在线互动交流
三、参会人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理曹春先生，副总经理兼董事会秘书邓峰先生，总会计师邱洪涛先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 7 日下午五点前，通过
电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 8 日（星期四 15:00-16:00
期间，通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司综合管理部
电话：0791-87669749
传真：0791-87669999
邮箱：hdhk600316@126.com
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2021-004
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 19 日分别以电
子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于 2021 年 3月 29 日下午在公司办公楼会议室召开。
公司原有董事 9 人，公司董事夏武先生因工作变动原因，
于会前提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，夏武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会会议应参加人数为 8 人，实际参加会议董事 6 人，周建华董事、王卫华董事因公出差未出席会议，均委托曹春董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议经过认真讨论，通过决议如下：
一、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
三、公司 2021 年度科研生产经营计划
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
四、公司 2021 年度固定资产投资计划
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
五、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、公司 2020 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润人民币 129,133,306.27 元，
截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为
人民币 1,050,005,521.87 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 40,875,527.18 元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
具体内容请参见公司同日发布的《关于 2020 年度利润
分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、公司 2021 年度日常关联交易的议案
表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、周建华回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
具体内容请参见公司同日发布的《公司 2021 年日常关
联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、公司 2020 年年度报告全文及摘要
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年年度报告全文》请参见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn,《公司 2020 年年度报告摘要》请参见公司同日公告。
九、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》请参见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、公司 2020 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司 2020 年度内部控制审计报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、公司 2020 年度独立董事述职报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2020 年度独立董事述职报告》请参见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》请
参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十四、关于提名公司董事候选人的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
十五、关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案
表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。
公司拟通过公开挂牌转让和协议转让的方式，转让所持有的江西洪都国际机电有限责任公司部分股权，转让完成后，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。
具体内容请参见公司同日发布的《关于公开挂牌转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 40%股权的公告》《关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的公告》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-24] (600316)洪都航空:关于收到政府补助的公告
自2020年11月4日至本公告日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪都航空”）及子公司江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）累计收到尚未公告的与收益相关的政府补助55,107,746.49元，超过公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。具体情况如下：
详情查询公告原文
[2021-03-10] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司股票交易异常波动公告
重要内容提示：
●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年3月5日、3月8日、3月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除控股股东中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，02357.HK）正在筹划拟发行A股股票事宜，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
●2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，同比增长约48.30%至67.60%；扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，同比增长109.14%至497.59%。
[2021-01-27] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年年度业绩预增公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2021-001
江西洪都航空工业股份有限公司
2020年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度预计实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，与上年同期相比，将增加4,002万元至5,602万元，同比增长约48.30%至67.60%。
●公司本次业绩预增主要是由于公司获得厂房拆迁补偿款所致，影响金额为9,581万元至10,781万元。
●扣除上述非经常损益事项后，预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，与上年同期相比，将增加787万元至3,587万元，同比增长109.14%至497.59%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润12,289万元至13,889万元，与上年同期相比，将增加4,002万元至5,602万元，同比增长约48.30%至67.60%。
2.预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,508万元至4,308万元，与上年同期相比，将增加787万元至3,587万元，同比增长109.14%至497.59%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,287万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：721万元。
（二）每股收益：0.1156元，扣除非经常性损益后的每股收益：0.0101元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
资产置换完成后，公司主营业务由单一教练机拓展为教练机和防务产品,收入来源渠道增加；同时，公司的人员及负债结构进一步优化，人工成本和财务费用同比减少。
（二）非经营性损益的影响
预计2020年度非经常性损益金额为9,581万元至10,781万元，主要系公司获得厂房拆迁补偿款所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计；截至公告日，公司未发现存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2021年1月27日
[2020-12-29] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2020-039
江西洪都航空工业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（江西省南昌市井冈山大道101号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
345,586,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
48.1912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9 人，出席4 人，纪瑞东董事、张弘董事、王卫华董事、夏武
董事、周建华董事因公未出席会议；
2、公司在任监事3 人，出席0 人，耿向军监事、徐滨监事、周东炜监事因公未
出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生出席了本次会议；公司部分高管列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 345,586,420 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于签订《房
屋征收补偿
协议书》暨资
产处置的议
案
31,703,126 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、此次会议议案1 为普通决议议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：富皓、赵洁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪都航空工业股份有限公司
2020 年12 月29 日
[2020-12-23] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议公告
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证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-038
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届监事会第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司以书面及电子邮件方式向全体监事发出召开第七届监事会第四次临时会议的通知。会议于2020年12月22日以书面及通讯表决的方式召开。
本次监事会会议应有3名监事参加，实际参加会议监事3人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举耿向军先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：耿向军先生简历
2 / 2
江西洪都航空工业股份有限公司
监 事 会
2020年12月23日
附：
耿向军先生简历
耿向军先生：男，1972年8月出生，研究员级高级政工师。先后毕业于西安航空技术高等专科学校和西北工业大学，硕士学位。历任航空工业试飞院团委书记、政治部主任兼技术中心党委副书记、纪委书记、工会主席；航空工业试飞中心综合管理部部长、工会主席。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记、公司监事。
[2020-12-23] (600316)洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：2020-037
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于2020年12月22日以书面及通讯表决方式召开。
本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
1.关于选举公司董事长的议案
会议选举纪瑞东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案
(1)选举纪瑞东先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(2)选举王卫华先生、周建华先生担任战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：纪瑞东先生简历
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2020年 12月23日
附：
纪瑞东先生简历
纪瑞东先生：男，1968年3月出生，研究员级高级工程师。毕业于南昌航空工业学院，学士学位。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司民机管理部副部长、副总工程师兼军机项目管理办公室主任、副总经济师兼财务部常务副部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，航空工业机载系统总经理、董事、党委副书记。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事。
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