600230什么时候复牌？-沧州大化停牌最新消息
≈≈沧州大化600230≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-011
沧州大化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,772,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈洪波因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交
易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,224,360 93.8451 80,300 6.1549 0 0.0000
2、 议案名称：《关于董事辞职并更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,691,784 99.9581 80,300 0.0419 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于与中化集团 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
财务有限责任公
司签订金融服务
协议的关联交易
议案
2 关于董事辞职并 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
更换董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
议案 1 审议《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军律师、柳卓利律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沧州大化股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-012
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 28 日下午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《调整董事会下设委员
会成员》的议案。
鉴于钱友京先生退休辞去公司董事会下设的战略委员会及审计委员会委员职务，公司需对董事会专门委员会委员进行调整，董事会选举杜森肴先生为战略委员会及审计委员会委员，其他委员不变。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-008
沧州大化股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天职国际”）为公司的 2021 年度财务及内控审计机构，上述议案已经
公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日、2021
年 5 月 7 日公司于上交所网站披露的《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020
年度审计报酬的公告》（公告编号：2021-9 号）及《2020 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2021-27 号）。
近日,公司收到天职国际《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况 公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务及内控审计机构，原委派赵永春、刘佳、郝时光作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘佳、郝时光工作调整，天职国际现指派夏立敏替换刘佳、郝时光作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的公司 2021 年财务及内控审计的签字注册会计师为赵永春、夏立敏。
二、 本次变更的签字注册会计师信息
1、签字注册会计师：夏立敏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署及复核上市公司审计报告。
2、 诚信记录及独立性
夏立敏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
四、备查文件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-009
沧州大化股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李永阔先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，李永阔先生向本届董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，李永阔先生将担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永阔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李永阔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司对于李永阔先生在副总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-010
沧州大化股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906 万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,693.58 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,335.51 万元
（二）每股收益：0.0897 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在报告期内，公司主营业务收入增长明显，公司主导产品 TDI 平均销售价格同比
有较大幅度上涨，经营业绩大幅提升；同时，公司全年生产稳定，通过大力推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本；加强产品质量控制、创新驱动、技改
技措等内部管理以降本增效，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。
基于公司财务部门自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的情况，董事会认为上述不确定因素对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润不构成重大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-007
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年1月25日上午10：
30 在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面方式发出并送达
各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数
符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
监事会认为：公司制定的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险等方面进行的客观有效的风险评估。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-006
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 25 日上午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司落实董事会职权实施方案》的议案。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司制定并通过了《沧州大化股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》。
该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。
2022 年，公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各
项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意制定《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-004
沧州大化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服 √
务协议的关联交易议案
2 关于董事辞职并更换董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审
议通过，详见 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
公告（编号：2022-002）及第八届监事会第十次会议决议公告（编号：2022-003）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：沧州大化集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600230 沧州大化 2022/1/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）（二）、登记时间地点
登记时间：2022 年 1 月 24 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。六、 其他事项
1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
4、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议
的关联交易议案
2 关于董事辞职并更换董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-002
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 10 日下午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有限
责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司第八届董事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务协议涉及关联交易的议案》。
由于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）经国务院批准实施联合重组，并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。根据中国中化前述安排，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。该协议的签署不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增、钱友京四人已经回避表决。
该议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：
2022-001）。
（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事辞职并更换董事
的议案》。
公司副董事长钱友京先生因到退休年龄，向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，辞职后，钱友京先生将不再担任公司其他职务。按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。根据需要，董事会现提名杜森肴先生为公司第八届董事会董事。
独立董事意见：公司董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选 人杜森肴先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履 职能力。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于董事辞职并更换董事的公告》
（2022-005）。
（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体相
关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-004）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
备查或上网文件：
1．沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2．独立董事关于对第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-003
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年1月10日下午14:40
在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出并送达各
位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符
合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务
有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。
监事会认为：中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）后，根据中国中化关闭中国化工财务有限公司、保留中化集团财务有限责任公司的安排，上市公司拟与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际情况，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2022-001）。
该议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于董事辞职及更换董事的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-005
沧州大化股份有限公司
关于董事辞职及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长钱友京先生递交的书面辞职报告，因到退休年龄，钱友京先生向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务。
钱友京先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于董事辞职并更换董事的议案》同意提名杜森肴先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满，公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，钱友京先生持有公司股票 114,900 股，均为限制性激励股票，退休后，将不符合股票激励对象的条件，公司后续将对该部分股票按照《沧州大化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定进行回购注销。
公司对于钱友京先生在副董事长任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
杜森肴先生简历
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程
师，历任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副
主任、主任、硝氢车间主任、TDI 公司总经理助理，TDI 公司安全技术
部部长，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司总经理助理，TDI 公
司代理总经理，聚海分公司总经理，大化百利公司经理，新材料公司
总经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、聚海分公司总经理。
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告
证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2022-001
沧州大化股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司
签署金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
●在审议该关联交易事项时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增回避表
决。
●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易签订概述
公司与中国化工财务有限公司签署了金融服务协议，具体内容详见 2021 年 4
月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于沧州大化股份有限公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2021-019）。
由于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）经国务院批准实施联合重组，并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。根据中国中化前述安排，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
根据《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存贷款等金融服务，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增均进行了回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司 2022 年第一次临时股东大会批准，与该议案有关联关系的股东将回避该议案的投票表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联关系：公司与财务公司的实际控制人同为中国中化。根据《上海证券交易所上市规则》规定，财务公司为本公司的关联法人。
（二）财务公司基本情况
1、公司名称：中化集团财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、成立日期：2008年6月4日
4、注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
5、重要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
6、法定代表人：杨林
7、注册资本：600,000万人民币
8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：中国中化股份有限公司
10、实际控制人：中国中化控股有限责任公司
(三) 财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2020年12月31日，财务公司经审计的合并财务报表列报的资产总额为38,341,084,084.52元，所有者权益为9,659,036,517.86元，吸收成员单位存款为20,146,450,562.66元。2020年度实现营业收入919,718,095.65元，利润总额924,744,244.57元，净利润838,934,784.59元。
除双方签署的《金融服务协议》，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）协议签署方
甲方：沧州大化股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务主要内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币拾亿元整；
4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务
1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务：
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及
成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务：
1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
（1）本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
1.按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
2.乙方满足有关合规性要求。
（2）本协议自生效之日起有效期三年。
（3）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（4）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
财务公司严格遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，为我公司提供办理存款、票据、结算及其它金融服务，有利于优化公司财务管理能力、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司的发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。
五、独立董事的意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司与财务公司关联交易发表独立意见如下：
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）后，根据中国中化关闭中国化工财务有限公司、保留中化集团财务有限责任公司的安排，上市公司拟与中化
集团财务有限责任公司前述金融服务协议，符合实际情况。中化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
公司董事会在审议该关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；该关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十一次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-10-28] (600230)沧州大化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4649元
每股净资产: 8.9927元
加权平均净资产收益率: 5.3%
营业总收入: 17.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-10-28] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-59 号
沧州大化股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》的要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元）
TDI 20,541.23 26,876.34 32,699.49
离子膜烧碱 108,172.88 92,032.09 5,957.28
二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动比例（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
TDI 12,166.65 10,397.51 17.01
离子膜烧碱 647.30 404.18 60.15
变动说明：
2021 年第三季度，TDI 市场价格经六月份 13,200 元/吨(含税)左右筑底成功后平稳
上行，至八月中旬达到 14,700 元/吨（含税）。进入八月末，虽然国内多套装置进入检修季，但受国内疫情及双控政策影响，终端需求偏弱。国内市场 TDI 价格区间调整，区间为 13,400-14,600 元/吨（含税）。
2021 年第三季度，国内液碱市场整体表现先平后扬，八月末，随着多地相继出台双
控政策，导致国内原料及液碱供应量相应减少，液碱市场局部时间段出现供应紧张的局面，市场价格出现上扬，至九月底上调至 1,360 元/吨（含税）。
2、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料 2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动比例（%）
平均采购价（元/吨） 平均采购价（元/吨）
甲苯 5,230.50 3,236.37 61.62
天然气 1.86 1.59 17.17
变动说明：
2021 年第三季度，国内甲苯市场供需基本面变化有限，下游需求面无实质性提升，
甲苯市场弱势整理。市场价格区间 5500-5850 元/吨（含税）。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-14] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于聚海分公司TDI装置恢复正常生产的公告
证券代码：600230 证券简称： 沧州大化 公告编号：2021-58 号
沧州大化股份有限公司
关于聚海分公司 TDI 装置恢复正常生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露了《关
于聚海分公司 TDI 装置因蒸汽断供临时停产的公告》（编号：2021-56），截至本公告日，蒸汽已恢复供应，TDI 装置恢复正常生产。
本次临时停产期间损失的产能约占公司总产能 3%，不会对公司的生产经营
及业绩产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-11] (600230)沧州大化:57号沧州大化股份有限公司关于聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的补充公告
证券代码：
600230证券简称：沧州大化公告编号：202157号
沧州大化股份有限公司
关于
聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司于2021年10月9日披露了《关于聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的公告》（编号：2021-56号），现就聚海分公司基本情况补充如下：
沧州大化股份有限公司聚海分公司成
立于2009年2月24日，为公司的分公
司，公司地址河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧。经营
范围：生产、销售：甲苯24/26二异氰酸酯、24/26二硝基甲苯、31%
盐酸、氢气、一氧化碳、氧气（液氧）、氮气（压缩的）、间24/26甲苯二
胺、光气、32%烧碱（折百）、液氯、78%稀硫酸、次氯酸钠、硝酸（60%、98%98%）、
邻甲苯二胺（OTD）、芒硝；普通货物道路运输、危险货物道路运输；水污染治理
聚碳酸酯的生产、销售；房屋与场地租赁。
截止
2021年6月30日，公司及聚海分公司主要财务数据情况如下（未经审
计）：
单位：万元
公司名称
总资产
净资产
营业收入
净利润
聚海分公司
629,705.86
284,600.04
120,340.14
22,785.93
沧州大化股份有限公司
688,755.33
374,060.00
120,351.22
17,492.52
聚海分公司的占比
91.43%
76.08%
99.99%
130.26%
风险提示
1、本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12
月第十四次修订）》第13.9.1条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计
在
在33个月内不能恢复正常”的情形。个月内不能恢复正常”的情形。
2
2、、公司将积极与供应商及相关部门就停产问题持续保持沟通，寻求解决方法，并将随时关注本次临时停产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
沧州大化
沧州大化股份有限公司股份有限公司
董事会董事会
20
202121年年1010月月1111日日
[2021-09-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于股票交易异常波动公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-55 号
沧州大化股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示?
◆沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。?
◆经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。?
◆近期公司股票出现异动，公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。?
一、?股票交易异常波动的具体情况?
沧州大化股份有限公司在 2021 年 9 月 24 日、27 日、28 日连续三个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司于 2021 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《关于聚海分公司 TDI 装置停车检修的公告》（2021-53号），目前检修工作已完成，正在进行系统调试，待装置运行稳定后公司及时进行信息披露。
2、经核查，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
4、经公司自查，并向控股股东书面函证确认，公司、公司控股股东、实际控制人
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明?
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。?
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
受电、煤供应紧张的影响，TDI 装置生产存在外采蒸汽断供的风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-17] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-54号
沧州大化股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中
国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-08 号）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-52 号）、《沧
州大化股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《沧州大化
股份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-04] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司收购报告书
沧州大化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：沧州大化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沧州大化
股票代码：600230.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在沧州大化拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在沧州大化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司沧州大化集团持有的沧州大化45.50%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......16
第五节 资金来源......16
第六节 免于发出要约的情况......17
一、收购人免于发出要约的事项及理由......17
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......17
三、本次免于发出要约事项的法律意见......17
第七节 后续计划......18
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......18
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......18
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......18
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......18
五、员工聘用重大变动计划 ......18
六、上市公司分红政策重大变化 ......19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......19
第八节 对上市公司的影响分析 ......20
一、本次收购对上市公司独立性的影响......20
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......20
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......23
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......23
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......23
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......23
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......24
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......24
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......24
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......24
第十一节 收购人的财务资料......25
第十二节 其他重大事项......26
第十三节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、备置地点......29
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《沧州大化股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、沧州大化 指 沧州大化股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
中化农化 指 中国化工农化有限公司
沧州大化集团 指 沧州大化集团有限责任公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
本次收购、本次划转 指 工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股
公司沧州大化集团持有的沧州大化 190,467,424 股股份（占
沧州大化总股本的 45.50%）的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、
农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类
化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、
化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡
胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织
经营范围 品，环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服
务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；
房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信
托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及
资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨
询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 未载明
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话 010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能源）的投资和
管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
中国中化于 2021 年 5 月 6
[2021-08-31] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-52号
沧州大化股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）45.50%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，沧州大化集团有限责任公司（以下简称“沧州大化集
团”）作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-08 号）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司沧州大化集团持有公司 190,467,424 股股份（占公司总股本的 45.50%）。公司的控股股东为沧州大化集团，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司沧州大化集团间接控制公司 190,467,424 股股份（占公司总股本的 45.50%）。公司的控股股东仍为沧州大化集团，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-48 号
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 3:30
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。
本次会议已于 2021 年 8 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
简历如下：
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧
州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主
任、TDI 公司总经理助理兼 TDI 车间主任，TDI 公司安全技术部部长兼 TDI 车间主
任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI 公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任新材料公司总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021- 49 号
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年8月26日下午4：
30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事郭
新超主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
会议审议并一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致同意选举郭新超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
简历如下：
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记、公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021- 51 号
沧州大化股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举郭新超先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举郭新超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
简历如下：
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记、公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-47
沧州大化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,937,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱友京先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事谢华生、陈洪波因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,696,884 99.8740 240,580 0.1260 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,696,884 99.8740 240,580 0.1260 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2 关于选举 229,460 48.8171 240,580 51.1829 0 0.0000
公司监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《股票上市规则》等有关规定，议案 1《关于修改公司章程的议案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、程璇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沧州大化股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于聘任公司总经理的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-50 号
沧州大化股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司于 2021 年 8
月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
杜森肴先生简历如下：
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧
州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主
任、TDI 公司总经理助理兼 TDI 车间主任，TDI 公司安全技术部部长兼 TDI 车间主
任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI 公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、新材料公司总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-44
沧州大化股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日
至 2021 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于选举公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议
通过，详见 2021 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
（编号：2021-45 号）及第八届监事会第七次会议决议公告（编号：2021-42
号）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600230 沧州大化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）（二）、登记时间地点
登记时间：2021 年 8 月 24 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。六、 其他事项
1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
4、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
联系人：刘艳凤
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-45 号
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日下午 15：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席的杜森肴、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2021 年 7 月 30 日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经审议、表决一致通过如下议案：
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予已登记完成的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-43号）。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 8 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具
体相关事项请见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号2021-44 号）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-42 号
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 9 日 14:00 在公
司五楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杜森肴主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议
案》。
详见刊登于 2021 年 8 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-41。
此议案需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-46 号
沧州大化股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理刘增先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，刘增先生向本届董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘增先生仍担任公司第八届董事会董事及董事会下设相关委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘增先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对于刘增先生在总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
刘增先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将按照有关规定尽快聘任新的总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于公司监事辞职并提名监事候选人的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-41 号
沧州大化股份有限公司
关于公司监事辞职并提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
近日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席杜森肴先生递交的书面辞职报告，杜森肴先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后杜森肴先生将继续担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜森肴先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事之前，杜森肴先生将继续履行监事职责。
公司监事会对杜森肴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于监事候选人的审议情况
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于
选举公司监事的议案》，提名郭新超先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，郭新超先生持有公司股票 82,000 股，全部为股权激励未解禁限制性股票，当选监事后，将成为《上市公司股权激励管理办法》规定的不能参与股权激励计划的人员，公司后续将对该部分股票进行回购注销。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
附件：
郭新超先生简历
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-011
沧州大化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,772,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈洪波因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交
易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,224,360 93.8451 80,300 6.1549 0 0.0000
2、 议案名称：《关于董事辞职并更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,691,784 99.9581 80,300 0.0419 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于与中化集团 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
财务有限责任公
司签订金融服务
协议的关联交易
议案
2 关于董事辞职并 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
更换董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
议案 1 审议《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军律师、柳卓利律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沧州大化股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-012
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 28 日下午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《调整董事会下设委员
会成员》的议案。
鉴于钱友京先生退休辞去公司董事会下设的战略委员会及审计委员会委员职务，公司需对董事会专门委员会委员进行调整，董事会选举杜森肴先生为战略委员会及审计委员会委员，其他委员不变。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-008
沧州大化股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天职国际”）为公司的 2021 年度财务及内控审计机构，上述议案已经
公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日、2021
年 5 月 7 日公司于上交所网站披露的《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020
年度审计报酬的公告》（公告编号：2021-9 号）及《2020 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2021-27 号）。
近日,公司收到天职国际《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况 公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务及内控审计机构，原委派赵永春、刘佳、郝时光作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘佳、郝时光工作调整，天职国际现指派夏立敏替换刘佳、郝时光作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的公司 2021 年财务及内控审计的签字注册会计师为赵永春、夏立敏。
二、 本次变更的签字注册会计师信息
1、签字注册会计师：夏立敏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署及复核上市公司审计报告。
2、 诚信记录及独立性
夏立敏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
四、备查文件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-009
沧州大化股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李永阔先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，李永阔先生向本届董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，李永阔先生将担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永阔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李永阔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司对于李永阔先生在副总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-010
沧州大化股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906 万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,693.58 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,335.51 万元
（二）每股收益：0.0897 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在报告期内，公司主营业务收入增长明显，公司主导产品 TDI 平均销售价格同比
有较大幅度上涨，经营业绩大幅提升；同时，公司全年生产稳定，通过大力推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本；加强产品质量控制、创新驱动、技改
技措等内部管理以降本增效，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。
基于公司财务部门自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的情况，董事会认为上述不确定因素对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润不构成重大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-007
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年1月25日上午10：
30 在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面方式发出并送达
各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数
符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
监事会认为：公司制定的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险等方面进行的客观有效的风险评估。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-006
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 25 日上午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司落实董事会职权实施方案》的议案。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司制定并通过了《沧州大化股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》。
该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。
2022 年，公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各
项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意制定《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-004
沧州大化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服 √
务协议的关联交易议案
2 关于董事辞职并更换董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议审
议通过，详见 2022 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
公告（编号：2022-002）及第八届监事会第十次会议决议公告（编号：2022-003）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：沧州大化集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600230 沧州大化 2022/1/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）（二）、登记时间地点
登记时间：2022 年 1 月 24 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。六、 其他事项
1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
4、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议
的关联交易议案
2 关于董事辞职并更换董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-002
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 10 日下午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2021 年 12 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有限
责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司第八届董事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务协议涉及关联交易的议案》。
由于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）经国务院批准实施联合重组，并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。根据中国中化前述安排，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称：财务公司）签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。该协议的签署不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增、钱友京四人已经回避表决。
该议案尚需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：
2022-001）。
（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事辞职并更换董事
的议案》。
公司副董事长钱友京先生因到退休年龄，向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，辞职后，钱友京先生将不再担任公司其他职务。按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。根据需要，董事会现提名杜森肴先生为公司第八届董事会董事。
独立董事意见：公司董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选 人杜森肴先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履 职能力。
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于董事辞职并更换董事的公告》
（2022-005）。
（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体相
关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-004）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
备查或上网文件：
1．沧州大化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2．独立董事关于对第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-003
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十次会议于2022年1月10日下午14:40
在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出并送达各
位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符
合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务
有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。
监事会认为：中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）后，根据中国中化关闭中国化工财务有限公司、保留中化集团财务有限责任公司的安排，上市公司拟与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际情况，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2022-001）。
该议案尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于董事辞职及更换董事的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-005
沧州大化股份有限公司
关于董事辞职及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长钱友京先生递交的书面辞职报告，因到退休年龄，钱友京先生向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务。
钱友京先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于董事辞职并更换董事的议案》同意提名杜森肴先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满，公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，钱友京先生持有公司股票 114,900 股，均为限制性激励股票，退休后，将不符合股票激励对象的条件，公司后续将对该部分股票按照《沧州大化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定进行回购注销。
公司对于钱友京先生在副董事长任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
杜森肴先生简历
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程
师，历任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副
主任、主任、硝氢车间主任、TDI 公司总经理助理，TDI 公司安全技术
部部长，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司总经理助理，TDI 公
司代理总经理，聚海分公司总经理，大化百利公司经理，新材料公司
总经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、聚海分公司总经理。
[2022-01-11] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告
证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2022-001
沧州大化股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司
签署金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
●在审议该关联交易事项时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增回避表
决。
●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易签订概述
公司与中国化工财务有限公司签署了金融服务协议，具体内容详见 2021 年 4
月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于沧州大化股份有限公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2021-019）。
由于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）经国务院批准实施联合重组，并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。根据中国中化前述安排，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
根据《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存贷款等金融服务，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增均进行了回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司 2022 年第一次临时股东大会批准，与该议案有关联关系的股东将回避该议案的投票表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联关系：公司与财务公司的实际控制人同为中国中化。根据《上海证券交易所上市规则》规定，财务公司为本公司的关联法人。
（二）财务公司基本情况
1、公司名称：中化集团财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、成立日期：2008年6月4日
4、注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
5、重要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
6、法定代表人：杨林
7、注册资本：600,000万人民币
8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：中国中化股份有限公司
10、实际控制人：中国中化控股有限责任公司
(三) 财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2020年12月31日，财务公司经审计的合并财务报表列报的资产总额为38,341,084,084.52元，所有者权益为9,659,036,517.86元，吸收成员单位存款为20,146,450,562.66元。2020年度实现营业收入919,718,095.65元，利润总额924,744,244.57元，净利润838,934,784.59元。
除双方签署的《金融服务协议》，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）协议签署方
甲方：沧州大化股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务主要内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币拾亿元整；
4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务
1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务：
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及
成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务：
1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
（1）本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
1.按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
2.乙方满足有关合规性要求。
（2）本协议自生效之日起有效期三年。
（3）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（4）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
财务公司严格遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，为我公司提供办理存款、票据、结算及其它金融服务，有利于优化公司财务管理能力、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司的发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。
五、独立董事的意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司与财务公司关联交易发表独立意见如下：
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）后，根据中国中化关闭中国化工财务有限公司、保留中化集团财务有限责任公司的安排，上市公司拟与中化
集团财务有限责任公司前述金融服务协议，符合实际情况。中化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
公司董事会在审议该关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；该关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十一次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-10-28] (600230)沧州大化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4649元
每股净资产: 8.9927元
加权平均净资产收益率: 5.3%
营业总收入: 17.21亿元
归属于母公司的净利润: 1.95亿元
[2021-10-28] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-59 号
沧州大化股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》的要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元）
TDI 20,541.23 26,876.34 32,699.49
离子膜烧碱 108,172.88 92,032.09 5,957.28
二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动比例（%）
平均售价（元/吨） 平均售价（元/吨）
TDI 12,166.65 10,397.51 17.01
离子膜烧碱 647.30 404.18 60.15
变动说明：
2021 年第三季度，TDI 市场价格经六月份 13,200 元/吨(含税)左右筑底成功后平稳
上行，至八月中旬达到 14,700 元/吨（含税）。进入八月末，虽然国内多套装置进入检修季，但受国内疫情及双控政策影响，终端需求偏弱。国内市场 TDI 价格区间调整，区间为 13,400-14,600 元/吨（含税）。
2021 年第三季度，国内液碱市场整体表现先平后扬，八月末，随着多地相继出台双
控政策，导致国内原料及液碱供应量相应减少，液碱市场局部时间段出现供应紧张的局面，市场价格出现上扬，至九月底上调至 1,360 元/吨（含税）。
2、主要原材料价格变动情况（不含税）
主要原材料 2021 年第三季度 2020 年第三季度 变动比例（%）
平均采购价（元/吨） 平均采购价（元/吨）
甲苯 5,230.50 3,236.37 61.62
天然气 1.86 1.59 17.17
变动说明：
2021 年第三季度，国内甲苯市场供需基本面变化有限，下游需求面无实质性提升，
甲苯市场弱势整理。市场价格区间 5500-5850 元/吨（含税）。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-14] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于聚海分公司TDI装置恢复正常生产的公告
证券代码：600230 证券简称： 沧州大化 公告编号：2021-58 号
沧州大化股份有限公司
关于聚海分公司 TDI 装置恢复正常生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日披露了《关
于聚海分公司 TDI 装置因蒸汽断供临时停产的公告》（编号：2021-56），截至本公告日，蒸汽已恢复供应，TDI 装置恢复正常生产。
本次临时停产期间损失的产能约占公司总产能 3%，不会对公司的生产经营
及业绩产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-11] (600230)沧州大化:57号沧州大化股份有限公司关于聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的补充公告
证券代码：
600230证券简称：沧州大化公告编号：202157号
沧州大化股份有限公司
关于
聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司于2021年10月9日披露了《关于聚海分公司TDI装置因蒸汽断供临时停产的公告》（编号：2021-56号），现就聚海分公司基本情况补充如下：
沧州大化股份有限公司聚海分公司成
立于2009年2月24日，为公司的分公
司，公司地址河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧。经营
范围：生产、销售：甲苯24/26二异氰酸酯、24/26二硝基甲苯、31%
盐酸、氢气、一氧化碳、氧气（液氧）、氮气（压缩的）、间24/26甲苯二
胺、光气、32%烧碱（折百）、液氯、78%稀硫酸、次氯酸钠、硝酸（60%、98%98%）、
邻甲苯二胺（OTD）、芒硝；普通货物道路运输、危险货物道路运输；水污染治理
聚碳酸酯的生产、销售；房屋与场地租赁。
截止
2021年6月30日，公司及聚海分公司主要财务数据情况如下（未经审
计）：
单位：万元
公司名称
总资产
净资产
营业收入
净利润
聚海分公司
629,705.86
284,600.04
120,340.14
22,785.93
沧州大化股份有限公司
688,755.33
374,060.00
120,351.22
17,492.52
聚海分公司的占比
91.43%
76.08%
99.99%
130.26%
风险提示
1、本次临时停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12
月第十四次修订）》第13.9.1条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计
在
在33个月内不能恢复正常”的情形。个月内不能恢复正常”的情形。
2
2、、公司将积极与供应商及相关部门就停产问题持续保持沟通，寻求解决方法，并将随时关注本次临时停产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
沧州大化
沧州大化股份有限公司股份有限公司
董事会董事会
20
202121年年1010月月1111日日
[2021-09-29] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于股票交易异常波动公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-55 号
沧州大化股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示?
◆沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。?
◆经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。?
◆近期公司股票出现异动，公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。?
一、?股票交易异常波动的具体情况?
沧州大化股份有限公司在 2021 年 9 月 24 日、27 日、28 日连续三个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经与公司控股股东及公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司于 2021 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《关于聚海分公司 TDI 装置停车检修的公告》（2021-53号），目前检修工作已完成，正在进行系统调试，待装置运行稳定后公司及时进行信息披露。
2、经核查，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
4、经公司自查，并向控股股东书面函证确认，公司、公司控股股东、实际控制人
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明?
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。?
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
受电、煤供应紧张的影响，TDI 装置生产存在外采蒸汽断供的风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-17] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-54号
沧州大化股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）来函，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《关于中国中化集团有限公司与中
国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-08 号）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国
中化”）出具的《中国中化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所
属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于中
国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-52 号）、《沧
州大化股份有限公司收购报告书摘要》及于 2021 年 9 月 4 日披露的《沧州大化
股份有限公司收购报告书》等公告。
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函，中国化工集团股权划入中国中
化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-04] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司收购报告书
沧州大化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：沧州大化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：沧州大化
股票代码：600230.SH
收购人名称：中国中化控股有限责任公司
住所：河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
签署日期：二〇二一年九月三日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在沧州大化拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在沧州大化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司沧州大化集团持有的沧州大化45.50%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 6
第二节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况 ......8
二、收购人控股股东、实际控制人......8
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况··· 9
四、收购人业务发展及简要财务情况......9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人主要负责人的基本情况 ......10
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况......11
第三节 收购决定及收购目的......12
一、本次收购目的 ......12
二、未来十二个月内的持股计划 ......12
三、本次收购所履行的相关程序 ......12
第四节 收购方式......14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ......14
二、本次收购的基本情况 ......15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ......15
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......16
第五节 资金来源......16
第六节 免于发出要约的情况......17
一、收购人免于发出要约的事项及理由......17
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......17
三、本次免于发出要约事项的法律意见......17
第七节 后续计划......18
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ......18
二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划 ......18
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议 ......18
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......18
五、员工聘用重大变动计划 ......18
六、上市公司分红政策重大变化 ......19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......19
第八节 对上市公司的影响分析 ......20
一、本次收购对上市公司独立性的影响......20
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......20
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......23
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ......23
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ......23
三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......23
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......24
一、收购人买卖上市公司股份的情况 ......24
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ......24
三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况......24
第十一节 收购人的财务资料......25
第十二节 其他重大事项......26
第十三节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、备置地点......29
第一节 释义
除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：
本报告书 指 《沧州大化股份有限公司收购报告书》
收购人、中国中化 指 中国中化控股有限责任公司
上市公司、沧州大化 指 沧州大化股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
中国化工集团 指 中国化工集团有限公司
中化农化 指 中国化工农化有限公司
沧州大化集团 指 沧州大化集团有限责任公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化
本次收购、本次划转 指 工集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股
公司沧州大化集团持有的沧州大化 190,467,424 股股份（占
沧州大化总股本的 45.50%）的交易事项
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中华人民共和国，仅为本报告书之目的不包括香港特别行
中国 指
政区、澳门特别行政区和台湾地区
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国中化控股有限责任公司
法定代表人 宁高宁
注册资本 5,525,800 万元人民币
注册地址 河北省雄安新区启动区企业总部区 001 号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91133100MA0GBL5F38
经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及
相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、
农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类
化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、
化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡
胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织
经营范围 品，环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服
务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；
房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信
托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及
资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨
询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 未载明
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 11 层
联系电话 010-59568888
二、收购人控股股东、实际控制人
（一）收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书签署日，中国中化的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
中国中化系国有独资公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，国务院国资委为中国中化唯一出资人和实际控制人。
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
中国中化经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务。依据经国务院国资委批准的重组方案，收购人将通过国有股权无偿划转方式取得中化集团和中国化工集团 100%的股权。截至本报告书签署日，中国中化未开展实际经营业务，亦未设立下属企业。
四、收购人业务发展及简要财务情况
（一）主营业务发展情况
截至本报告书签署日，中国中化的经营范围为：“经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能源）的投资和
管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
中国中化于 2021 年 5 月 6
[2021-08-31] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-52号
沧州大化股份有限公司
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司持有的沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）45.50%的股份（以下简称“本次收购”）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，沧州大化集团有限责任公司（以下简称“沧州大化集
团”）作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-08 号）。
2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。
本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司沧州大化集团持有公司 190,467,424 股股份（占公司总股本的 45.50%）。公司的控股股东为沧州大化集团，实际控制人为国务院国资委。
本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：
中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司沧州大化集团间接控制公司 190,467,424 股股份（占公司总股本的 45.50%）。公司的控股股东仍为沧州大化集团，实际控制人仍为国务院国资委。
本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、所涉后续事项及风险提示
本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沧州大化股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-48 号
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 3:30
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。
本次会议已于 2021 年 8 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
简历如下：
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧
州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主
任、TDI 公司总经理助理兼 TDI 车间主任，TDI 公司安全技术部部长兼 TDI 车间主
任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI 公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任新材料公司总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021- 49 号
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年8月26日下午4：
30 在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事郭
新超主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
会议审议并一致通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致同意选举郭新超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
简历如下：
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记、公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于选举监事会主席的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021- 51 号
沧州大化股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举郭新超先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举郭新超先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
简历如下：
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记、公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-47
沧州大化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,937,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱友京先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事谢华生、陈洪波因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,696,884 99.8740 240,580 0.1260 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 190,696,884 99.8740 240,580 0.1260 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2 关于选举 229,460 48.8171 240,580 51.1829 0 0.0000
公司监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《股票上市规则》等有关规定，议案 1《关于修改公司章程的议案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、程璇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沧州大化股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于聘任公司总经理的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-50 号
沧州大化股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司于 2021 年 8
月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杜森肴先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
杜森肴先生简历如下：
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧
州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主
任、TDI 公司总经理助理兼 TDI 车间主任，TDI 公司安全技术部部长兼 TDI 车间主
任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI 公司代理总经理，聚海公司总经理兼光化装置经理，股份公司规划发展部副部长，大化百利公司经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、新材料公司总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-44
沧州大化股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日
至 2021 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于选举公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议
通过，详见 2021 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
（编号：2021-45 号）及第八届监事会第七次会议决议公告（编号：2021-42
号）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600230 沧州大化 2021/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）（二）、登记时间地点
登记时间：2021 年 8 月 24 日 上午 9：00—11：00 下午 2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。六、 其他事项
1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
4、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
联系人：刘艳凤
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-45 号
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日下午 15：00
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，其中董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事会主席的杜森肴、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2021 年 7 月 30 日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经审议、表决一致通过如下议案：
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予已登记完成的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2021-43号）。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 8 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具
体相关事项请见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号2021-44 号）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-42 号
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 9 日 14:00 在公
司五楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杜森肴主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议
案》。
详见刊登于 2021 年 8 月 10 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-41。
此议案需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-46 号
沧州大化股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理刘增先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，刘增先生向本届董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后，刘增先生仍担任公司第八届董事会董事及董事会下设相关委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘增先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对于刘增先生在总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
刘增先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司将按照有关规定尽快聘任新的总经理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于公司监事辞职并提名监事候选人的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-41 号
沧州大化股份有限公司
关于公司监事辞职并提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
近日，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席杜森肴先生递交的书面辞职报告，杜森肴先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后杜森肴先生将继续担任公司其他管理类职务，继续为公司服务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜森肴先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事之前，杜森肴先生将继续履行监事职责。
公司监事会对杜森肴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于监事候选人的审议情况
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于
选举公司监事的议案》，提名郭新超先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，郭新超先生持有公司股票 82,000 股，全部为股权激励未解禁限制性股票，当选监事后，将成为《上市公司股权激励管理办法》规定的不能参与股权激励计划的人员，公司后续将对该部分股票进行回购注销。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
附件：
郭新超先生简历
郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公
司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记。
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