600230沧州大化最新消息公告-600230最新公司消息
≈≈沧州大化600230≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润20000万元至24000万元,增长幅度为441.48%至54
9.78% (公告日期：2022-01-26)
3)01月29日(600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本41860万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:20
21-06-25;除权除息日:2021-06-28;红利发放日:2021-06-28;
●21-09-30 净利润:19459.08万 同比增:213.94% 营业收入:17.21亿 同比增:59.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183│ 0.0897│ -0.4147
每股净资产 │ 8.9927│ 8.9361│ 8.8945│ 8.6761│ 8.1733
每股资本公积金 │ 1.3411│ 1.3321│ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735
每股未分配利润 │ 6.0964│ 6.0495│ 5.9572│ 5.7389│ 5.2358
加权净资产收益率│ 5.3000│ 4.7800│ 2.4900│ 1.0300│ -4.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2148│ 0.0882│ -0.4080
每股净资产 │ 8.9927│ 8.9361│ 8.7514│ 8.5366│ 8.0418
每股资本公积金 │ 1.3411│ 1.3321│ 1.2530│ 1.2530│ 1.2530
每股未分配利润 │ 6.0964│ 6.0495│ 5.8614│ 5.6466│ 5.1516
摊薄净资产收益率│ 5.1694│ 4.6764│ 2.4548│ 1.0336│ -5.0734
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A 股简称:沧州大化 代码:600230 │总股本(万):41859.63 │法人:谢华生
上市日期:2000-04-06 发行价:4.42│A 股 (万):41186.35 │总经理:杜森肴
主承销商:光大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):673.28│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0317-3556143 董秘:刘晓婧 │主营范围:尿素、TDI等化工产品的生产及销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183
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2020年 │ 0.0897│ -0.4147│ -0.3999│ -0.0911
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2019年 │ 0.1113│ 0.1204│ 0.0765│ 0.0392
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2018年 │ 2.4060│ 2.4981│ 1.8648│ 1.3519
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2017年 │ 4.3613│ 3.2799│ 2.2301│ 2.2301
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[2022-01-29](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-011
沧州大化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,772,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8131
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈洪波因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交
易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,224,360 93.8451 80,300 6.1549 0 0.0000
2、 议案名称：《关于董事辞职并更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,691,784 99.9581 80,300 0.0419 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 关于与中化集团 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
财务有限责任公
司签订金融服务
协议的关联交易
议案
2 关于董事辞职并 1,185,460 93.6559 80,300 6.3441 0 0.0000
更换董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
议案 1 审议《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军律师、柳卓利律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沧州大化股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-012
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2022 年 1 月 28 日下午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 18 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《调整董事会下设委员
会成员》的议案。
鉴于钱友京先生退休辞去公司董事会下设的战略委员会及审计委员会委员职务，公司需对董事会专门委员会委员进行调整，董事会选举杜森肴先生为战略委员会及审计委员会委员，其他委员不变。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-006
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 25 日上午在公司
办公楼第五会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于 2022 年 1 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司落实董事会职权实施方案》的议案。
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司制定并通过了《沧州大化股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》。
该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。
2022 年，公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各
项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意制定《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（三）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公
司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。
具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-007
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年1月25日上午10：
30 在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面方式发出并送达
各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数
符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
监事会认为：公司制定的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有
限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险等方面进行的客观有效的风险评估。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-010
沧州大化股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
20,000 万元到 24,000 万元，与上年同期相比，预计增加 16,306 万元到 20,306 万元，
同比增加 441.48%到 549.78%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,906 万元到 22,906 万
元，与上年同期相比，预计增加 23,242 万元到 27,242 万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,693.58 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,335.51 万元
（二）每股收益：0.0897 元。
三、本期业绩预增的主要原因
在报告期内，公司主营业务收入增长明显，公司主导产品 TDI 平均销售价格同比
有较大幅度上涨，经营业绩大幅提升；同时，公司全年生产稳定，通过大力推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本；加强产品质量控制、创新驱动、技改
技措等内部管理以降本增效，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。
基于公司财务部门自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的情况，董事会认为上述不确定因素对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润不构成重大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-009
沧州大化股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李永阔先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，李永阔先生向本届董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，李永阔先生将担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永阔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李永阔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司对于李永阔先生在副总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-008
沧州大化股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第八
届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天职国际”）为公司的 2021 年度财务及内控审计机构，上述议案已经
公司 2020 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 10 日、2021
年 5 月 7 日公司于上交所网站披露的《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020
年度审计报酬的公告》（公告编号：2021-9 号）及《2020 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2021-27 号）。
近日,公司收到天职国际《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况 公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际作为公司 2021 年度财务及内控审计机构，原委派赵永春、刘佳、郝时光作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘佳、郝时光工作调整，天职国际现指派夏立敏替换刘佳、郝时光作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的公司 2021 年财务及内控审计的签字注册会计师为赵永春、夏立敏。
二、 本次变更的签字注册会计师信息
1、签字注册会计师：夏立敏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署及复核上市公司审计报告。
2、 诚信记录及独立性
夏立敏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。
四、备查文件
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-25]沧州大化(600230):沧州大化2021年净利同比预增441.48%到549.78%
▇证券时报
沧州大化(600230)1月25日晚间公告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿元到2.4亿元，同比增加441.48%到549.78%。在报告期内，公司主营业务收入增长明显，公司主导产品TDI平均销售价格同比有较大幅度上涨，经营业绩大幅提升。
[2022-01-11](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告
证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2022-001
沧州大化股份有限公司
关于与中化集团财务有限责任公司
签署金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
●在审议该关联交易事项时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增回避表
决。
●公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易签订概述
公司与中国化工财务有限公司签署了金融服务协议，具体内容详见 2021 年 4
月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“关于沧州大化股份有限公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2021-019）。
由于中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）经国务院批准实施联合重组，并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），经中国中化董事会批准，对于体系内存在的两家财务公司，关闭中国化工控股的中国化工财务有限公司，保留中化集团控股的中化集团财务有限责任公司。根据中国中化前述安排，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。
根据《金融服务协议》，财务公司将为公司提供存贷款等金融服务，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事谢华生、陈洪波、钱友京、刘增均进行了回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司 2022 年第一次临时股东大会批准，与该议案有关联关系的股东将回避该议案的投票表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联关系：公司与财务公司的实际控制人同为中国中化。根据《上海证券交易所上市规则》规定，财务公司为本公司的关联法人。
（二）财务公司基本情况
1、公司名称：中化集团财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、成立日期：2008年6月4日
4、注册地：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
5、重要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
6、法定代表人：杨林
7、注册资本：600,000万人民币
8、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：中国中化股份有限公司
10、实际控制人：中国中化控股有限责任公司
(三) 财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2020年12月31日，财务公司经审计的合并财务报表列报的资产总额为38,341,084,084.52元，所有者权益为9,659,036,517.86元，吸收成员单位存款为20,146,450,562.66元。2020年度实现营业收入919,718,095.65元，利润总额924,744,244.57元，净利润838,934,784.59元。
除双方签署的《金融服务协议》，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）协议签署方
甲方：沧州大化股份有限公司
乙方：中化集团财务有限责任公司
（二）服务主要内容
乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及成员企业依法提供以下金融服务：
（1）存款服务：
1.甲方及成员企业在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2.在符合监管要求的前提下，乙方为甲方及成员企业提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
3.甲方及成员企业在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币拾亿元整；
4.对于甲方及成员企业存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；
5.乙方未能按时足额向甲方或甲方下属成员企业支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业有权按照法律规定将乙方向该未按时受偿的甲方或甲方下属成员企业发放的贷款与乙方应向其支付的存款本息进行抵销；
6.因乙方其他违约行为而导致甲方及成员企业遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
（2）结算服务
1.乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2.乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务；
3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及成员企业支付需求。
（3）信贷服务：
1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及成员企业提供综合授信服务，甲方及成员企业可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求；
2.乙方承诺向甲方及成员企业提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方及
成员企业在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（4）其他金融服务：
1.乙方将按甲方及成员企业的指示及要求，向甲方及成员企业提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方及成员企业提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）协议的生效、变更和解除
（1）本协议须经订约双方签章，且满足下述条件后生效：
1.按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。
2.乙方满足有关合规性要求。
（2）本协议自生效之日起有效期三年。
（3）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（4）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（四）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
财务公司严格遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，为我公司提供办理存款、票据、结算及其它金融服务，有利于优化公司财务管理能力、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司的发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展。
五、独立董事的意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司与财务公司关联交易发表独立意见如下：
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组并入新成立的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）后，根据中国中化关闭中国化工财务有限公司、保留中化集团财务有限责任公司的安排，上市公司拟与中化
集团财务有限责任公司前述金融服务协议，符合实际情况。中化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
公司董事会在审议该关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；该关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十一次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](600230)沧州大化:沧州大化股份有限公司关于董事辞职及更换董事的公告
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-005
沧州大化股份有限公司
关于董事辞职及更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长钱友京先生递交的书面辞职报告，因到退休年龄，钱友京先生向本届董事会申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务。
钱友京先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于董事辞职并更换董事的议案》同意提名杜森肴先生（简历见附件）为第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满，公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，钱友京先生持有公司股票 114,900 股，均为限制性激励股票，退休后，将不符合股票激励对象的条件，公司后续将对该部分股票按照《沧州大化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定进行回购注销。
公司对于钱友京先生在副董事长任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
杜森肴先生简历
杜森肴，男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教授级高级工程
师，历任沧州大化股份公司硝酸车间副主任，聚海分公司水汽车间副
主任、主任、硝氢车间主任、TDI 公司总经理助理，TDI 公司安全技术
部部长，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司总经理助理，TDI 公
司代理总经理，聚海分公司总经理，大化百利公司经理，新材料公司
总经理，现任沧州大化股份有限公司总经理、聚海分公司总经理。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-23.36 成交量:6889.06万股 成交金额:132858.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜1892.22 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营｜1850.35 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业｜1438.26 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营｜1259.36 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜1222.40 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜2390.11 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营｜-- ｜1873.43 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1464.69 ｜
｜西南证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券｜-- ｜1447.17 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券｜-- ｜1370.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-17｜40.58 ｜5.00 ｜202.90 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳深南｜限公司总部(非 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜营业场所) ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜62517.31 ｜1188.65 ｜0.00 ｜0.68 ｜62517.31 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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