≈≈保利发展600048≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告
    证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2022-011
          关于本公司获得房地产项目的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        公司近期新增加房地产项目 5 个，项目信息如下（具体位置详见附图）：
                                                      单位：万元、平方米
序号      项目名称        获取  土地    用地    规划容积  我方需支  权益
                            方式  用途    面积    率面积    付价款  比例
 1  合肥市滨湖区科学城福州  拍卖  住宅、  89,103    137,993    83,792    67%
      路南侧地块                      教育
 2  常州市新北区黄河中路南  挂牌  住宅    74,180    148,360    244,800    100%
      侧地块
 3  厦门市湖里区金宝路西侧  联合  商住    72,476    254,740    398,400    40%
      地块                    拍卖
 4  三亚市天涯区海润路西侧  挂牌  住宅    78,960    278,729    32,867    35%
      地块
 5  琼海市嘉积镇金海北路东  挂牌  住宅    38,188    76,375      8,030    70%
      侧地块
        由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数
    据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
        特此公告。
                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二二年二月十一日
图 1：合肥市滨湖区科学城福州路南侧地块
                                                            合肥市滨湖区
                                                        科学城福州路南侧地块
注：“  ”为近期新获取项目，“  ” 为历史获取项目，下同。
图 2：常州市新北区黄河中路南侧地块
                                                        常州市新北区
                                                      黄河中路南侧地块
图 3：厦门市湖里区金宝路西侧地块
                                                            厦门市湖里区
                                                            金宝路西侧地块
图 4：三亚市天涯区海润路西侧地块
                                                        三亚市天涯区
                                                      海润路西侧地块
图 5：琼海市嘉积镇金海北路东侧地块
                                                          琼海市嘉积镇
                                                        金海北路东侧地块

[2022-02-11] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2022年1月份销售情况简报
证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2022-010
          2022 年 1 月份销售情况简报
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月，公司实现签约面积 185.76 万平方米，同比减少 11.73%；实
现签约金额 283.02 亿元，同比减少 34.29%。
    由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年二月十一日

[2022-01-29] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于公司实际控制人增持计划实施期限届满及增持计划完成的公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2022-008
  关于公司实际控制人增持计划实施期限届满
            及增持计划完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      增持计划的期限、规模及价格：公司实际控制人中国保利集团有限公司
      （以下简称“保利集团”）计划自 2021 年 8 月 4 日起 6 个月内累计增持
      比例不低于 0.0042%、不超过公司总股本 2%。
      增持计划的实施结果：截至本公告披露日，保利集团通过上海证券交易
      所交易系统增持本公司股份共计 50 万股，占增持计划披露日公司总股本
      的 0.0042%，本次增持计划实施完毕。
  公司于近日收到实际控制人保利集团关于增持计划期限届满暨实施完成告知函，现将有关情况公告如下：
    一、增持计划的基本情况
  基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，公司实际控制人保利集
团计划自 2021 年 8 月 4 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司
股份，累计增持比例不低于 0.0042%、不超过公司总股本 2%（均含 2021 年 8 月
4 日已增持股份）。具体内容详见《保利发展控股集团股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号 2021-044）。
    二、增持计划的完成情况
  截至 2022 年 1 月 28 日，保利集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司
股份共计 50 万股，占增持计划披露日公司总股本的 0.0042%，本次增持计划已实施完毕。
  本次增持前，保利集团直接持有公司股份 334,587,645 股，约占增持计划披露日公司总股本的 2.7952%；与其全资子公司保利南方集团有限公司（本公司控股股东）合计持有 4,846,462,318 股，约占增持计划披露日公司总股本的40.4880%。本次增持后，保利集团直接持有公司股份 335,087,645 股，合计持有4,846,962,318 股，约占增持计划披露日公司总股本的 40.4922%，约占公司最新总股本的 40.4916%。
    三、其他情况说明
  1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
  2、保利集团承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
  3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注保利集团所持有公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
    四、律师核查意见
  针对本次增持行为，北京德恒律师事务所律师事务所出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》，认为：
  1、增持人依法具备实施本次增持的主体资格；
  2、本次增持符合《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的相关规定；
  3、增持人本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形；
  4、公司已就本次增持履行了相应的信息披露义务。
  特此公告。
                                    保利发展控股集团股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二二年一月二十九日

[2022-01-29] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持计划实施期限届满及增持计划完成的公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2022-009
    关于公司部分董事、监事及高级管理人员
  增持计划实施期限届满及增持计划完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      增持计划的期限、规模及价格：公司董事长刘平先生及公司部分董事、
      监事及高级管理人员计划自 2021 年 8 月 4 日起 6 个月内增持公司股份，
      合计增持金额不低于人民币 800 万元、不超过人民币 1500 万元，增持价
      格不超过 14.33 元/股。
      增持计划的实施结果：截至本公告披露日，相关增持主体累计增持金额
      为 858.81 万元，超过计划增持金额区间下限，各增持主体累计增持金额
      均达到其计划增持金额区间下限，本次增持计划实施完毕。
    一、增持计划的基本情况
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日
披露了《关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股票的公告》，公司董事长刘平先生及公司董事、总经理周东利先生、董事胡在新先生、监事会主席孔峻峰先生、副总经理张伟先生、董事会秘书黄海先生、原纪委书记及原监事会主席王全良先生、副总经理潘志华先生、副总经理刘文生先生、副总经理张艳华
女士、副总经理刘颖川先生计划自 2021 年 8 月 4 日起 6 个月内，以自有资金或
自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。合计增持金额不低于人民
币 800 万元、不超过人民币 1500 万元，增持价格不超过 15.06 元/股。具体内容
详见《保利发展控股集团股份有限公司关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号 2021-045）。其中，增持价格上限根据公司
        2020 年度现金分红情况相应调整至 14.33 元/股。
            二、增持计划的完成情况
            截至本公告披露日，相关增持主体累计增持金额约为 858.81 万元，各增持
        主体累计增持金额均达到计划增持金额区间下限，本次增持计划已实施完毕。具
        体增持实施情况及持股情况如下：
                                                            单位：万元、股、%
序                              本次增持前          本次增持          本次增持后
号    姓名    现任职务    持股数量    持股  增持数量  增持  持股数量    持股
                                        比例              金额                比例
 1    刘平      董事长      7,409,642 0.0619  276,000 300.62  7,685,642  0.0642
 2  周东利  董事、总经理    552,097 0.0046    70,100  79.97    622,197  0.0052
 3  胡在新      董事        832,954 0.0070    55,000  59.73    887,954  0.0074
 4  孔峻峰    监事会主席            0      0    33,400  50.07    33,400  0.0003
 5    张伟      副总经理      477,012 0.0040    46,500  53.74    523,512  0.0044
 6    黄海    董事会秘书    1,050,697 0.0088    45,000  50.40  1,095,697  0.0092
 7  王全良  原纪委书记、原          0      0    47,400  51.43    47,400  0.0004
              监事会主席
 8  潘志华    副总经理      269,022 0.0022    33,600  50.10    302,622  0.0025
 9  刘文生    副总经理      514,925 0.0043    40,000  61.11    554,925  0.0046
10  张艳华    副总经理            0      0    32,500  50.15    32,500  0.0003
11  刘颖川    副总经理      136,519 0.0011    35,000  51.50    171,519  0.0014
          合计            11,242,868 0.0939  714,500 858.81 11,957,368  0.0999
            注：截至本公告披露日，公司总股本为 11,970,283,692 股。
            三、其他情况说明
            公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司董
        事、监事、高级管理人员持有公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
            特此公告。
                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二二年一月二十九日

[2022-01-21] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第二期股票期权激励计划第三个行权期第五次行权结果暨股份上市公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2022-007
 第二期股票期权激励计划第三个行权期第五次行权
              结果暨股份上市公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ● 本次行权股票数量：17.6109 万股
    ● 本次行权股票上市流通时间：2022 年 1 月 26 日
  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
  （一）符合行权条件情况
  2020 年 9 月 8 日，公司 2020 年第 6 次临时董事会审议通过了《关于第二期
股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及 553 名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，第三个行权期可行权的激励对象为553名，对应的可行权的股票期权数量为3,581.5158万份，
行权价格为 6.69 元/股。2021 年 8 月 23 日，经公司第六届董事会第八次会议审
议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，针对公司 2020年度利润分配的影响，将公司股票期权激励计划的行权价格调整为 5.96 元/股。
  上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
  （二）历次行权情况
  公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次至第六次行权、第二个行权期第一次至第七次行权、第三个行权期第一次至第四次行权新增股份已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已上市流通。
  上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的历次行权结果暨股份上市
公告。
    二、本次股权激励计划行权的基本情况
  （一）本次激励对象行权的股份数量
                                                        单位：万股、%
                                                  本次行权  第三个行
                                        第三个  占第二期  权期第五
                              本次行权  行权期  股票期权  次行权占
 序号    姓名      职务      数量    第五次  激励计划  第三个行
                                        行权数  已授予期  权期可行
                                          量    权总量的  权期权总
                                                    比例    量的比例
一、董事、高级管理人员
  董事、高级管理人员小计        0        0        0        0
二、其他激励对象
      其他激励对象小计        17.61    17.61    0.15      0.49
            总计              17.61    17.61    0.15      0.49
注：已授予期权总量为根据激励对象名单调整后的股票期权数量 11,849.01 万份。
  （二）本次行权股票来源情况
  本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
  （三）行权人数
  本次股权激励计划行权中第三个行权期第五次行权人数为 5 人。
  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
  （一）本次行权股票的上市流通日：2022 年 1 月 26 日；
  （二）本次行权股票的上市流通数量：17.6109 万股；
  （三）本次行权股票均为无限售条件流通股，且无董事和高级管理人员参与行权。
  （四）本次股本结构变动情况
                                                            单位：股
      类别          本次变动前      本次变动数      本次变动后
  有限售条件股份          0              0                0
  无限售条件股份    11,970,107,583    176,109      11,970,283,692
      总计        11,970,107,583    176,109      11,970,283,692
  本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
    四、验资及股份登记情况
  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZL20003 号），截至 2022 年 1 月 11 日止，公司向参与第三个行权期第
五次行权的激励对象定向发行股票新增股份 176,109 股人民币普通股。募集资金净额 1,049,433.53 元，其中增加股本为人民币 176,109.00 元，增加资本公积为人民币 873,324.53 元。
  本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股 176,109 股已于 2022 年
1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。
    五、本次募集资金使用计划
  本次股权激励计划行权募集资金净额为人民币 1,049,433.53 元，全部用于补充公司流动资金。
    六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
  公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13,583,432,159.67元，基本每股收益为1.13元/股。以本次行权后总股本11,970,283,692股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为1.13元/股。
    七、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL20003 号）
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年一月二十一日

[2022-01-15] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2022-006
      第六届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日
以传真表决方式召开第六届监事会第十五次会议，会议召集人为原监事会主席王全良先生，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》。
  同意选举孔峻峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                监事会
                                          二○二二年一月十五日

[2022-01-15] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
      证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2022-005
            保利发展控股集团股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无
      一、  会议召开和出席情况
      (一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
      (二)  股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议
        室
      (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                    319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          6,924,758,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        57.8504
      (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
          本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次
      会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理周东利先生主持本次会议，
      会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方
      式进行表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
      合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
      (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中周东利先生、李非先生现场出席会议，
        赵子高先生、戴德明先生以视频方式出席会议。刘平先生、陈关中先生、胡
    在新先生、邢怡女士、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中郭猛超先生现场出席会议，龚健先生以
    视频方式出席会议，王全良先生因工作原因未能出席会议；
  3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、议案名称：关于注册 100 亿元中期票据的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数        比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,924,752,886  99.9999    5,200      0.0001      0        0
  2、议案名称：关于选举公司监事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
 A 股  6,885,718,451  99.4362  39,039,635  0.5638      0          0
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
      律师：杨晶、郭伟
  2、 律师见证结论意见：
      公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
  召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
  《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
  关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、  备查文件目录
1、保利发展控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
  特此公告。
                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年12月份销售情况简报
证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2022-003
          2021 年 12 月份销售情况简报
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 12 月，公司实现签约面积 244.70 万平方米，同比减少 15.59%；实
现签约金额 367.07 亿元，同比减少 7.78%。
  2021 年 1-12 月，公司实现签约面积 3333.02 万平方米，同比减少 2.23%；
实现签约金额 5349.29 亿元，同比增加 6.38%。
    由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二二年一月十日

[2022-01-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年度业绩快报公告
          证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2022-002
                    2021 年度业绩快报公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
          计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
          风险。
              一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                      单位：万元
                                                    上年同期
                            本报告期                                    增减变动幅度(%)
                                              调整后        调整前
      营业总收入          28,504,797.96  24,322,247.61  24,320,786.19              17.20
        营业利润            4,973,158.98  5,226,640.67  5,226,466.87              -4.85
        利润总额            5,000,138.29  5,253,946.89  5,253,775.54              -4.83
  归属于上市公司股东的      2,757,693.88  2,894,950.95  2,894,842.99              -4.74
        净利润
  归属于上市公司股东的      2,685,457.50  2,820,148.32  2,820,041.64              -4.78
 扣除非经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）              2.30          2.42          2.42              -4.96
加权平均净资产收益率（%）          14.48          17.10          17.10  下降 2.61 个百分点
                                                    本报告期初
                            本报告期末                                    增减变动幅度(%)
                                              调整后        调整前
        总资产          139,991,419.74 125,144,099.39 125,137,491.91              11.86
  归属于上市公司股东的    19,594,893.09  18,029,266.56  18,023,109.86              8.68
      所有者权益
      股本（万股）          1,197,010.76  1,196,761.57  1,196,761.57              0.02
  归属于上市公司股东的            16.37          15.07          15.06              8.66
    每股净资产（元）
                注：2021年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则
 规定调整报表。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    报告期内，公司收入取得一定增长，主要源于公司已销售的房地产项目在 年内竣工交付并结转收入，同时由于结转项目毛利率下降，所以营业利润出现 一定下降。公司报告期内实现签约金额5349.29亿元，同比增长6.38%。
  三、风险提示
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，主要指标可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，预计差异幅度不会超过10%。
  四、备查文件
  经公司现任法定代表人刘平先生、主管会计工作负责人王一夫先生、会计机构负责人何军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二二年一月十日

[2022-01-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告
    证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2022-004
          关于本公司获得房地产项目的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        公司近期新增加房地产项目 17 个，项目信息如下（具体位置详见附图）：
                                                      单位：万元、平方米
序号      项目名称        获取  土地    用地    规划容积  我方需支  权益
                            方式  用途    面积    率面积    付价款  比例
 1  佛山市南海区桂城夏南路  挂牌  商住    104,947    314,842    503,748    100%
      东侧地块
 2  东莞市望牛墩镇莲湖路北  挂牌  商住    64,619    142,163      71,650    50%
      侧地块
 3  中山市古镇镇同兴路西侧  挂牌  住宅    60,987    182,962    153,377    100%
      地块
 4  南京市江北新区浦滨路东  挂牌  住宅    64,102    153,845    328,000    100%
      侧地块
 5  温州市龙湾区兴工路西侧  挂牌  商住    74,194    143,721    140,290    100%
      地块
 6  常州市天宁区东方西路南  挂牌  商住    43,219      69,150      92,735    85%
      侧地块
 7  绍兴市上虞区蒋丰路东侧  拍卖  商住    78,901    149,912      62,790    35%
      地块
 8  台州市路桥区财富大道西  拍卖  商住    221,083    562,781    302,700    100%
      侧地块
 9  石家庄市桥西区保晋南街  挂牌  商住    36,492    105,827      42,900    60%
      西侧地块
 10  济宁市邹城区崇义路北侧  挂牌  商住    91,852      67,745      4,653    57%
      地块
 11  福州市晋安区福马路南侧  拍卖  住宅    25,147      70,412      73,797    51%
      地块
 12  莆田市荔城区八二一北街  拍卖  商住    65,155    280,168    123,420    51%
      南侧地块
 13  漳州市台商投资区角美大  拍卖  商住    31,797      76,313      72,100    100%
      道东侧地块
14  郑州市金水区柳林路东侧  挂牌  商住    128,635    441,248    152,897    70%
    地块
15  郑州保利文化广场项目三  挂牌  商住    49,755    223,897      46,971    60%
    期
16  太原市小店区长治路东侧  挂牌  商住    46,044    133,529      44,483  51.10%
    地块
17  太原市小店区真武路西侧  挂牌  商住    33,939    106,594      17,906    70%
    地块
      由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数
  据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
      特此公告。
                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二二年一月十日
图 1：佛山市南海区桂城夏南路东侧地块
                                                            佛山市南海区
                                                          桂城夏南路东侧地块
注：“  ”为近期新获取项目，“  ”为历史获取项目，下同。
图 2：东莞市望牛墩镇莲湖路北侧地块
                          东莞市望牛墩镇
                          莲湖路北侧地块
图 3：中山市古镇镇同兴路西侧地块
                        中山市古镇镇
                      同兴路西侧地块
图 4：南京市江北新区浦滨路东侧地块
    南京市江北新区
    浦滨路东侧地块
                                    温州市龙湾区
                                  兴工路西侧地块
图 6：常州市天宁区东方西路南侧地块
                                                  常州市天宁区
                                                东方西路南侧地块
图 7：绍兴市上虞区蒋丰路东侧地块
                                                                  绍兴市上虞区
                                                                  蒋丰路东侧地块
图 8：台州市路桥区财富大道西侧地块
                                                          台州市路桥区
                                                        财富大道西侧地块
图 9：石家庄市桥西区保晋南街西侧地块
          石家庄市桥西区
          保晋南街西侧地块
图 10：济宁市邹城区崇义路北侧地块
                                                          济宁市邹城区
                                                          崇义路北侧地块
图 11：福州市晋安区福马路南侧地块
                                            福州市晋安区
                                          福马路南侧地块
图 12：莆田市荔城区八二一北街南侧地块
                        莆田市荔城区
                      八二一北街南侧地块
图 13：漳州市台商投资区角美大道东侧地块
                                                      漳州市台商投资区
                                                      角美大道东侧地块
图 14：郑州市金水区柳林路东侧地块、郑州保利文化广场项目三期
                                    郑州市金水区
                                  柳林路东侧地块
    郑州保利文化广场
        项目三期
图 15：太原市小店区长治路东侧地块、太原市小店区真武路西侧地块
                            太原市小店区
                          长治路东侧地块
                                                              太原市小店区
                                                              真武路西侧地块

[2022-01-07] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的二次通知
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2022-001
        保利发展控股集团股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的二次通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  本公司曾于2021年12月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 9 点 30 分
  召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
                      至 2022 年 1 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                  议案名称                    投票股东类型
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于注册 100 亿元中期票据的议案                    √
  2    关于选举公司监事的议案                            √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议、2021 年第 12 次临时董事会
审议通过，相关公告分别于 2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 29 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1）。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600048      保利发展          2022/1/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  公司董事会邀请的其他人员。
五、  会议登记方法
(一)  登记手续（股东登记表详见附件 2）
  1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)  登记地点及登记资料送达地点
  地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场公司董事会办公室
  邮政编码：510308
(三)  登记时间
  2022 年 1 月 6 日和 7 日，上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30
六、  其他事项
  联系人：黄承琰 胡磊
  电话：020-89898833
  邮箱：stock@polycn.com
  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
  特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。
  特此公告。
                                  保利发展控股集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 7 日
附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2022 年第一次临时股东大会登记表
报备文件：
保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第 12 次临时董事会会议决议
    附件 1：授权委托书
                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    保利发展控股集团股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日
    召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
 1  关于注册 100 亿元中期票据的议案
 2  关于选举公司监事的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人姓名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：2022 年月  日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
    打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
    的意愿进行表决。
附件 2：股东登记表
                2022 年第一次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
  兹登记参加贵公司 2022 年第一次临时股东大会会议。
  姓名/名称：                    身份证号码/营业执照号：
  股东账户号：                  股东持股数：
  联系电话：                    传真：
  联系地址：                    邮编：
                                                    2022 年  月  日
  备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

[2021-12-29] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-093
        保利发展控股集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 09 点 30 分
  召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
                      至 2022 年 1 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于注册 100 亿元中期票据的议案                      √
 2      关于选举公司监事的议案                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议、2021 年第 12 次临时董事会
审议通过，相关公告分别于 2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 29 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1）。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600048      保利发展          2022/1/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  公司董事会邀请的其他人员。
五、  会议登记方法
(一)  登记手续（股东登记表详见附件 2）
  1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)  登记地点及登记资料送达地点
  地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场公司董事会办公室
  邮政编码：510308
(三)  登记时间
  2022 年 1 月 6 日和 7 日，上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30
六、  其他事项
  联系人：黄承琰 胡磊
  电话：020-89898833
  邮箱：stock@polycn.com
  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
  特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。
  特此公告。
                                  保利发展控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日
附件 1：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2022 年第一次临时股东大会登记表
报备文件：
保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第 12 次临时董事会会议决议
保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
    1    关于注册 100 亿元中期票据的议案
    2    关于选举公司监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人姓名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年  月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东登记表
                2022 年第一次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
  兹登记参加贵公司 2022 年第一次临时股东大会会议。
  姓名/名称：                    身份证号码/营业执照号：
  股东账户号：                  股东持股数：
  联系电话：                    传真：
  联系地址：                    邮编：
                                                          年  月  日
  备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

[2021-12-29] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年第12次临时董事会决议公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-092
      2021 年第 12 次临时董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28
日以现场结合视频方式召开 2021 年第 12 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
  一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司组织机
构调整的议案》。
  同意对公司组织机构调整，调整后的设置为：1、董事会办公室。2、综合管理中心。3、战略投资中心。4、地产管理中心。5、产业管理中心。6、产品研发中心。7、财务金融中心。8、数据共享中心。9、风险管理中心。10、人力资源中心。11、党群办公室。12、纪检监察办公室。13、党委巡察办公室。
  二、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注册 100 亿
元中期票据的议案》。
  同意公司向银行间交易协会申请注册发行 100 亿元普通中期票据；
  同意提请股东大会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普通中期票据的全部事宜，包括但不限于：
  1、决定普通中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；
  2、代表公司签署与普通中期票据注册、发行的所有相关协议及其他必要文
件等，并按照规定进行披露；
  3、采取所有必要的行动，办理其他与上述普通中期票据注册、发行相关的具体事宜；
  4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  三、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
  以上第二项议案与经公司第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于选举公司监事的议案》须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-093）。
  特此公告。
                                    保利发展控股集团股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二一年十二月二十九日

[2021-12-23] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于“华夏资本中联-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划”获得上海证券交易所无异议函的公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-091
 关于“华夏资本中联-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划”获得上海证券交易所无异议函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  以保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为原始权益人的华夏资本中联-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对华夏资本中联-保利发展商用物业第二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]2055 号）（以下简称“《无异议函》”），主要内容如下：
  1、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49 号）、《上海证券交易所资产证券化业务指引》（上证发[2014]80 号）等有关规定，本专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
  2、本专项计划资产支持证券发行总额不超过 21.35 亿元，《无异议函》自出具之日起 12 个月内有效，应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。
  公司将根据《无异议函》要求及市场情况，择机办理专项计划发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    保利发展控股集团股份有限公司
                                              董事会
                                      二○二一年十二月二十三日

[2021-12-18] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
      证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2021-089
            保利发展控股集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无
      一、  会议召开和出席情况
      (一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
      (二)  股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议
        室
      (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                    339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          6,637,026,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        55.4467
      (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
          本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次
      会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事胡在新先生主持本次会议，并采取
      现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、
      出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
      (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事刘平、陈关中、周东利、赵子高、邢怡、
        朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议；
      2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王全良、龚健因工作原因未能出席会议；
  3、董事会秘书出席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、议案名称：关于符合发行公司债券条件的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数        比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349    0.2438      0        0
  2、议案名称：关于发行公司债券方案的议案
    审议结果：通过
    分项表决情况：
  2.01 议案名称：发行规模及票面金额
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
 A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.02 议案名称：债券期限
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
 A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.03 议案名称：债券利率及确定方式
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.04 议案名称：发行方式
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.05 议案名称：担保安排
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.06、议案名称：赎回条款或回售条款
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.07 议案名称：募集资金用途
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.09 议案名称：承销方式及上市安排
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  2.11 议案名称：决议有效期
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                  弃权
类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）                  （%）                （%）
A 股  6,620,846,952  99.7562  16,179,349  0.2438      0          0
  3、议案名称：关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                    反对                

[2021-12-18] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2021-090
      第六届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日以传真表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议召集人为监事会主席王全良先生，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监
事的议案》。
  王全良先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。监事会对王全良先生在担任监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
  根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意孔峻峰先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。同时，孔峻峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，现任公司纪委书记（简历附后）。
  该议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二一年十二月十八日
附件：孔峻峰先生简历
    孔峻峰，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级
会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪委书记。

[2021-12-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告
    证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2021-087
          关于本公司获得房地产项目的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        公司近期新增加房地产项目 7 个，项目信息如下（具体位置详见附图）：
                                                      单位：万元、平方米
序号      项目名称        获取  土地    用地    规划容积  我方需支  权益
                            方式  用途    面积    率面积    付价款  比例
 1  东莞市桥头镇水口城路北  挂牌  商住    47,722    119,305    114,672    100%
      侧地块
 2  东莞市樟木头镇樟木头大  挂牌  商住    25,138    75,414      54,635    50%
      道北侧地块
 3  茂名保利奥体大都汇项目  挂牌  商住  192,144    576,433    14,588    65%
      三期
 4  徐州市铜山区徐萧公路北  挂牌  住宅    30,041    72,098      38,720    80%
      侧地块
 5  舟山市定海区体育路东侧  拍卖  商住    32,550    84,629      53,003    70%
      地块
 6  石家庄市桥西区南长街东  挂牌  住宅    17,174    49,804      20,400    60%
      侧地块
 7  西安市国际港务区和泰路  拍卖  住宅    96,158    240,396    136,640    100%
      西侧地块
        由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数
    据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
        特此公告。
                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二一年十二月十日
图 1：东莞市桥头镇水口城路北侧地块、东莞市樟木头镇樟木头大道北侧地块
        东莞市樟木头镇
      樟木头大道北侧地块
                                        东莞市桥头镇
                                      水口城路北侧地块
注：“  ”为近期新获取项目，“  ”为历史获取项目，下同。
图 2：茂名保利奥体大都汇项目三期
                                                            茂名保利奥体大都汇
                                                                项目三期
图 3：徐州市铜山区徐萧公路北侧地块
                    徐州市铜山区
                  徐萧公路北侧地块
图 4：舟山市定海区体育路东侧地块
                                舟山市定海区
                              体育路东侧地块
图5：石家庄市桥西区南长街东侧地块
              石家庄市桥西区
              南长街东侧地块
图 6：西安市国际港务区和泰路西侧地块
                                                    西安市国际港务区
                                                    和泰路西侧地块

[2021-12-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年11月份销售情况简报
证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2021-086
          2021 年 11 月份销售情况简报
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月，公司实现签约面积 226.64 万平方米，同比减少 13.79%；实
现签约金额 380.17 亿元，同比减少 5.65%。
  2021 年 1-11 月，公司实现签约面积 3088.32 万平方米，同比减少 0.99%；
实现签约金额 4982.22 亿元，同比增加 7.60%。
    由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
  特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二一年十二月十日

[2021-12-10] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的二次通知
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-088
        保利发展控股集团股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的二次通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  本公司曾于2021年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 17 日 9 点 30 分
  召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 17 日
                      至 2021 年 12 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于符合发行公司债券条件的议案                    √
 2.00  关于发行公司债券方案的议案                        √
 2.01  发行规模及票面金额                                √
 2.02  债券期限                                          √
 2.03  债券利率及确定方式                                √
 2.04  发行方式                                          √
 2.05  担保安排                                          √
 2.06  赎回条款或回售条款                                √
 2.07  募集资金用途                                      √
 2.08  发行对象及向公司股东配售的安排                    √
 2.09  承销方式及上市安排                                √
 2.10  公司资信情况及偿债保障措施                        √
 2.11  决议有效期                                        √
  3    关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关        √
        事宜的议案
  4    关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增        √
        信措施的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司 2021 年第 10 次临时董事会、2021 年第 11 次临时董事会
审议通过，相关公告分别于 2021 年 11 月 23 日、2021 年 12 月 1 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 1）。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600048      保利发展          2021/12/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  公司董事会邀请的其他人员。
五、  会议登记方法
(一)  登记手续（股东登记表详见附件 2）
  1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)  登记地点及登记资料送达地点
  地址：广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场公司董事会办公室
  邮政编码：510308
(三)  登记时间
  2021 年 12 月 9 日和 10 日，上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30
六、  其他事项
  联系人：黄承琰 胡磊
  电话：020-89898833
  邮箱：stock@polycn.com
  请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
  特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。
  特此公告。
                                  保利发展控股集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日
附件 1：2021 年第四次临时股东大会授权委托书
附件 2：2021 年第四次临时股东大会登记表
报备文件：
保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第 10 次临时董事会会议决议
保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第 11 次临时董事会会议决议
    附件 1：授权委托书
                    2021 年第四次临时股东大会授权委托书
    保利发展控股集团股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 17
    日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
 1  关于符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
 3  关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
 4  关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案
    委托人签名（盖章）：                受托人姓名：
    委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                        委托日期：2021 年月  日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
    打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
    的意愿进行表决。
附件 2：股东登记表
                2021 年第四次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
  兹登记参加贵公司 2021 年第四次临时股东大会会议。
  姓名/名称：                    身份证号码/营业执照号：
  股东账户号：                  股东持股数：
  联系电话：                    传真：
  联系地址：                    邮编：
                                                    2021 年  月  日
  备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

[2021-12-01] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年第11次临时董事会决议公告
    证券代码：
    600048 证券简称：保利发展 公告编号： 202 1 0 8 3
    202
    1 年第 1 1 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
    202 1 年 11 月 30
    日以传真表决方式召开 202 1 年第 11 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘
    平先生，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开
    符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有
    关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过《关于发行租赁住房资产
    支持证券 化产品 暨提供增信措施的议案》。
    （一）同意公司发行规模不超过
    100 亿元的租赁住房资产 支持 证券化产品，
    包括但不限于以下事项：
    1
    、认购由私募基金管理人设立并管理的、并最终投资于公司持有的若干自
    持物业的私募基金（私募基金名称以设立时的最终名称为准）的全部基金份额（具
    体以基金文件约定金额为准），并实缴全部及 或部分私募基金份额的出资，在
    专项计划 信托计划 设立后向专项计划 信托计划转让公司持有的全部私募基金
    份额；
    2
    、直接或间接认购专项计划 信托计划（以下简称“资产支持证券化产品”，
    产品名称以发行时的最终名称为准）的次级份额且认购比例不超过资产支持证券
    化产品规模的 10%10%，公司可以持有全部次级资产支持证券化产品或将次级资产支
    持证券化产品转让予第三方机构共同持有；
    3
    、就租赁住房资产 支持 证券化产品与其他增信主体（如有）按实际持有次
    级资产支持证券化产品的比例分担增信责任，主要包括对优先级资产支持证券化
    产品持有人本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券化产品持有 人在开
    放期转让份额无人承接时提供流动性支持（如有）；每年物业复估价值低于初始
    放期转让份额无人承接时提供流动性支持（如有）；每年物业复估价值低于初始评估值时，次级资产支持证券化产品持有人支付保证金（如需）；为地产区域平评估值时，次级资产支持证券化产品持有人支付保证金（如需）；为地产区域平台公司对资产支持证券化产品所持物业资产的整租行为提供维好承诺。台公司对资产支持证券化产品所持物业资产的整租行为提供维好承诺。
    4
    4、公司与第三方机构共同投资私募基金等资管产品，所募资金用于投资资、公司与第三方机构共同投资私募基金等资管产品，所募资金用于投资资产支持证券化产品的全部次级份额或受让公司先行认购的全部资产支持证券化产支持证券化产品的全部次级份额或受让公司先行认购的全部资产支持证券化产品。产品。
    （二）同意授权公司经营层全权办理与租赁住房资产
    （二）同意授权公司经营层全权办理与租赁住房资产支持支持证券化产品的申证券化产品的申报、发行、存续期管理及清算等相关事宜，包括但不限于以下事项：报、发行、存续期管理及清算等相关事宜，包括但不限于以下事项：
    1
    1、根据发行安排、政策环境及监管要、根据发行安排、政策环境及监管要求调整租赁住房资产求调整租赁住房资产支持支持证券化产品证券化产品的交易结构，及办理私募基金、资产支持证券化产品的相关事宜，并根据市场条的交易结构，及办理私募基金、资产支持证券化产品的相关事宜，并根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订和调整私募基金、资产支持证券化产品的件、政策环境以及监管部门的要求修订和调整私募基金、资产支持证券化产品的交易方案（包括但不限于调整、更换最终投资的自持租赁住房项目），并就该等交易方案（包括但不限于调整、更换最终投资的自持租赁住房项目），并就该等事项签署必要的协议文件；事项签署必要的协议文件；
    2
    2、根据发行资产支持证券化产品的需要，委任专项计划管理人、根据发行资产支持证券化产品的需要，委任专项计划管理人//信托计划受信托计划受托人、私募基金管理人、销售机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中托人、私募基金管理人、销售机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中介机构；介机构；
    3
    3、就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理、就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；
    4
    4、办理资产支持证券化产品发行、存续期间及清算有关其他事项。、办理资产支持证券化产品发行、存续期间及清算有关其他事项。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于拟发行租赁
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于拟发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信住房资产支持证券化产品暨提供增信措施措施的公告》（公告编号的公告》（公告编号20220211--008484）。）。
    独立董事意见详见附件
    独立董事意见详见附件11。。
    二、董事会以董事会以99票同意、票同意、00票反对、票反对、00票弃权通过《关于召开票弃权通过《关于召开20212021年第四次年第四次临时股东大会的议案》。临时股东大会的议案》。
    以上第一项议案与
    以上第一项议案与经公司经公司20212021年第年第1010次临时董事会审议通过的次临时董事会审议通过的《关于符合《关于符合发行公司债券条件的议案》《关发行公司债券条件的议案》《关于发行公司债券方案的议案》《关于授权董事会于发行公司债券方案的议案》《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》须提交公司全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》须提交公司20212021年第四次临时股年第四次临时股东大会审议。东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开
    具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开20220211
    年第
    年第四四次临时股东大会的通知》（公告编号次临时股东大会的通知》（公告编号20220211--008585）。）。
    特此公告
    特此公告
    保利发展控股保利发展控股集团集团股份有限公司股份有限公司
    董事会董事会
    二○二一年十二月一日
    附件
    附件11：：
    关于为资产支持证券化产品提供增信措施的独立意见
    关于为资产支持证券化产品提供增信措施的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司20212021年年第第1111次临时次临时董事会会议审议之发行租赁住房资产支持证券董事会会议审议之发行租赁住房资产支持证券化产品化产品暨提供增信措暨提供增信措施事项发表独立意见。施事项发表独立意见。
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有
    公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
    同意《关于发行租赁住房资产支持证券
    同意《关于发行租赁住房资产支持证券化产品化产品暨提供增信措施的议案》。公暨提供增信措施的议案》。公司拟就租赁住房资产支持证券化产品与其他增信主体（如有）按实际司拟就租赁住房资产支持证券化产品与其他增信主体（如有）按实际持有次级资持有次级资产支持证券化产品的比例为优先级资产支持证券化产品持有人本金与收益承担产支持证券化产品的比例为优先级资产支持证券化产品持有人本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）、对地差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺等系正常的商业行为，决策程序符合相关产区域平台公司整租行为提供维好承诺等系正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏公司和股东特别是中小股东利益的情法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为优先级资产支持证券化产品持有人的本金与收益承担差额补足责形。同意公司为优先级资产支持证券化产品持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）、对地产区域平台任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺公司整租行为提供维好承诺。。
    独立董事：朱征夫、李非、戴德明
    独立董事：朱征夫、李非、戴德明
    二○二二○二一一年年十一十一月月三十三十日日

[2021-12-01] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600048 证券简称： 保利 发展 公告编号： 20 21 0 8 5
    保利发展控股集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 四 次临时 股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 17 日 9 点 3 0 分
    召开地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月17日
    至2021年12月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号序号 议案名称议案名称 投票股东类型投票股东类型 AA股股东股股东 非累积投票议案非累积投票议案
    1
    1
    关于符合发行公司债券条件的议案
    关于符合发行公司债券条件的议案
    √
    √
    2.00
    2.00
    关于发行公司债券方案的议案
    关于发行公司债券方案的议案
    √
    √
    2.01
    2.01
    发行规模及票面金额
    发行规模及票面金额
    √
    √
    2.02
    2.02
    债券期限
    债券期限
    √
    √
    2.03
    2.03
    债券利率及确定方式
    债券利率及确定方式
    √
    √
    2.04
    2.04
    发行方式
    发行方式
    √
    √
    2.05
    2.05
    担保安排
    担保安排
    √
    √
    2.06
    2.06
    赎回条款或回售条款
    赎回条款或回售条款
    √
    √
    2.07
    2.07
    募集资金用途
    募集资金用途
    √
    √
    2.08
    2.08
    发行对象及向公司股东配售的安排
    发行对象及向公司股东配售的安排
    √
    √
    2.09
    2.09
    承销方式及上市安排
    承销方式及上市安排
    √
    √
    2.10
    2.10
    公司资信情况及偿债保障措施
    公司资信情况及偿债保障措施
    √
    √
    2.11
    2.11
    决议有效期
    决议有效期
    √
    √
    3
    3
    关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关
    关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案事宜的议案
    √
    √
    4
    4
    关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增
    关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案信措施的议案
    √
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案
    上述议案经经公司公司22021021年第年第1010次临时董事会次临时董事会、、22021021年第年第1111次临时董事会次临时董事会审审议通过，相关公告议通过，相关公告分别于分别于20212021年年1111月月2323日、日、22021021年年1212月月11日日刊登在刊登在《中国《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案44
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    Ａ股
    600048
    保利发展
    2021/12/8
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 公司董事会邀请的其他人员。
    五、 会议登记方法
    (
    (一一) ) 登记手续（股东登记表详见附件登记手续（股东登记表详见附件22））
    1
    1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
    2
    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权
    委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
    委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记。、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    (
    (二二) ) 登记地点及登记资料送达地点登记地点及登记资料送达地点
    地址：
    地址：广东省广州市海珠区阅江中路广东省广州市海珠区阅江中路832832号保利发展广场号保利发展广场公司公司董事会办公室董事会办公室
    邮政编码：
    邮政编码：510308510308
    (
    (三三) ) 登记时间登记时间
    2021
    2021年年1122月月99日和日和1010日，上午日，上午8:308:30--12:0012:00，下午，下午2:002:00--5:305:30
    六、 其他事项
    联系人：
    联系人：黄承琰黄承琰 胡磊胡磊
    电话：
    电话：020020--8989883389898833
    邮箱：
    邮箱：stock@polycn.comstock@polycn.com
    请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股
    请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
    特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人
    特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。的有关规定方能进入会议现场。
    特此公告。
    特此公告。
    保利发展控股集团股份有限公司保利发展控股集团股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：：20202121年第年第四四次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书
    附件
    附件22：：20202121年第年第四四次临时股东大会登记表次临时股东大会登记表
    报备文件：
    保利发展控股集团股份有限公司2021年第10次临时董事会会议决议
    保利发展控股集团股份有限公司2021年第11次临时董事会会议决议
    附件1：授权委托书
    2021年第四次临时股东大会授权委托书
    保利发展控股集团股份有限公司
    保利发展控股集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    关于符合发行公司债券条件的议案
    2.00
    关于发行公司债券方案的议案
    2.01
    发行规模及票面金额
    2.02
    债券期限
    2.03
    债券利率及确定方式
    2.04
    发行方式
    2.05
    担保安排
    2.06
    赎回条款或回售条款
    2.07
    募集资金用途
    2.08
    发行对象及向公司股东配售的安排
    2.09
    承销方式及上市安排
    2.10
    公司资信情况及偿债保障措施
    2.11
    决议有效期
    3
    关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
    4
    关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期：2021年 月 日
    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件
    附件22：股东登记表：股东登记表
    20
    202121年第年第四次临时股东大会股东登记表次临时股东大会股东登记表
    保利发展控股集团股份有限公司：
    保利发展控股集团股份有限公司：
    兹登记参加贵公司
    兹登记参加贵公司20202121年第年第四四次临时股东大会会议。次临时股东大会会议。
    姓名
    姓名//名称：名称： 身份证号码身份证号码//营业执照号：营业执照号：
    股东账户号：
    股东账户号： 股东持股数：股东持股数：
    联系电话：
    联系电话： 传真：传真：
    联系地址：
    联系地址： 邮编：邮编：
    20
    202121年年 月月 日日
    备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
    备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

[2021-12-01] (600048)保利发展:关于拟发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的公告
    证券代码：
    600048 证券简称：保利发展 公告编号： 2021 08 4
    关于拟发行租赁住房资产支持证券化产品
    暨提供增信
    措施 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 接受增信主体：资产支持证券 票据（以下简称“资产支持证券化产品”，
    产品名称以发行时的最终名称为准）优先级资产支持证券化产品持有人；
    ? 增信方式：直接或间接持有次级资产支持证券化产品的主体将作为增信
    主体（以下简称“增信主体”）履行如下增信义务：（ 1 ）差额补足：增
    信主体对优先级资产支持证券化产品持有人的本金与收益承担差额补
    足责任。（ 2 ）流动性支持（如有）：优先级资产支持证券化产品持有人
    在开放期转让份额无人承接时，增信主体对其提供流动性支持。（ 3 ）保
    证金（如有）：每年物业复估价值低于初始评估值时，增信主体需补足
    差额作为保证金。（ 4 ）为地产区域平台公司对资产支持证券化产品所持
    物业资产的整租行为提供维好承诺。其中 各增信主体之间 按实际持有
    次级 资产支 持证券化产品的 比例分担增信责任。 保利发展 控股集团股份
    有限公司（ 以下 简称 公司 ””）拟 直接或间接 认购 次级资产支持证券化
    产品，将履行相应 增信义务
    ? 截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
    一、概述
    为提升公司自持物业的运营效率，探索创新型资产运作，公司拟发行租赁住
    房资产支持证券化产品。该项目拟采用“专项计划 信托计划 私募基金”两层架
    构：先由私募基金管理人设立契约型私募基金（以下简称“私募基金”），公司
    作为投资人认购私募基金份额，私募基金收购物业资产持有人的
    作为投资人认购私募基金份额，私募基金收购物业资产持有人的100%100%股权；再股权；再由专项计划管理人由专项计划管理人//信信托计划受托人对外募集优先级和次级托计划受托人对外募集优先级和次级资产支持证券化产品资产支持证券化产品投资人资金设立资产支持专项计划投资人资金设立资产支持专项计划//信托计划收购私募基金全部份额信托计划收购私募基金全部份额。。
    为确保资产
    为确保资产支持支持证券化产品的顺利发行和实施，增信主体将为资产支持证券证券化产品的顺利发行和实施，增信主体将为资产支持证券化产品的优先级持有人提供增信措施，包括对优先级资产支持证券化产品持有人化产品的优先级持有人提供增信措施，包括对优先级资产支持证券化产品持有人本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让份本金及收益提供差额补足、对优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让份额但无人承接时提供流动性支持（如有）额但无人承接时提供流动性支持（如有）、、每年物业估值下跌时支付保证金（如每年物业估值下跌时支付保证金（如有）、为地产区域平台公司对资产支持证券化产品所持物业资产的整租行为提供有）、为地产区域平台公司对资产支持证券化产品所持物业资产的整租行为提供维好承诺。维好承诺。公司拟公司拟直接或间接直接或间接认购次级认购次级资产支持证券化产品资产支持证券化产品，认购比例不超过，认购比例不超过资资产支持证券化产品产支持证券化产品规模的规模的1010%%，并履行相应增信义务。，并履行相应增信义务。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规及制度等规定，本次事项已经公司有关法律法规及制度等规定，本次事项已经公司20212021年第年第1111次临时董事会审议次临时董事会审议通过，独立董事已发表独立意见，相关通过，独立董事已发表独立意见，相关增信措施增信措施尚须提交公司股东大会审议，资尚须提交公司股东大会审议，资产支持证券化产品产支持证券化产品尚需取得尚需取得相相关交易场所的批复关交易场所的批复。。
    二、资产资产支持支持证券化产品的基本情况证券化产品的基本情况
    资产
    资产支持支持证券化产品拟发行规模不超过证券化产品拟发行规模不超过100100亿元，初步选定广州天悦养老公亿元，初步选定广州天悦养老公寓、长沙麓谷林语、长沙保利国际广场、重庆林语溪、沈阳溪湖林语、天津大都寓、长沙麓谷林语、长沙保利国际广场、重庆林语溪、沈阳溪湖林语、天津大都会、汕尾金町湾、成会、汕尾金町湾、成都都198198拉斐等项目作为首次资产标的，首期发行规模约拉斐等项目作为首次资产标的，首期发行规模约1010亿元（具体根据发行情况确定）。其中，优先级资产支持证券化产品发行规模占亿元（具体根据发行情况确定）。其中，优先级资产支持证券化产品发行规模占比比90%90%，次级资产支持证券化产品发行规模占比，次级资产支持证券化产品发行规模占比1010%%，公司直接或间接认购次级，公司直接或间接认购次级资产支持证券化产品，并可根据市场情况出售所持次级资产支持证券化产品，最资产支持证券化产品，并可根据市场情况出售所持次级资产支持证券化产品，最终持有比例不超过资产支持证券化产品规模的终持有比例不超过资产支持证券化产品规模的10%10%。资产支持证券化产品期限为。资产支持证券化产品期限为2N+12N+1年，最长不超过年，最长不超过1919年。年。
    资产
    资产支持支持证券化产品的具体规模、期限和预期收益率等要素将根据基础资产证券化产品的具体规模、期限和预期收益率等要素将根据基础资产现金流情况和市场情况由公司与相关方协商最终确定。现金流情况和市场情况由公司与相关方协商最终确定。
    三、增信协议的主要内容增信协议的主要内容
    公司
    公司拟签署《增信安排协议》，公司作为增信主体履行增信义务，并与其他拟签署《增信安排协议》，公司作为增信主体履行增信义务，并与其他增信主体（如有）按实际持有次级资产支持证券化产品的比例分担增信责任增信主体（如有）按实际持有次级资产支持证券化产品的比例分担增信责任，其其主要内容如下：主要内容如下：
    1
    1、差额补足：自《增信安排协议》生效之日起（含该日）在资产支持证券、差额补足：自《增信安排协议》生效之日起（含该日）在资产支持证券
    化
    化产品产品分配中就优先级资产支持证券化产品的本金及分配中就优先级资产支持证券化产品的本金及//或预期收益向优先级资产或预期收益向优先级资产支持证券化产品持有人提供差额支付承诺，直至优先级资产支持证券化产品的所支持证券化产品持有人提供差额支付承诺，直至优先级资产支持证券化产品的所有应付本金及有应付本金及//或预期收益清偿完毕为止。或预期收益清偿完毕为止。
    2
    2、流动性支持（如有）：优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让、流动性支持（如有）：优先级资产支持证券化产品持有人在开放期转让份额无人承接时，增信主体受让优先级资产支持证券化产品持有人登记申请转让份额无人承接时，增信主体受让优先级资产支持证券化产品持有人登记申请转让且无人承接的相应份额。且无人承接的相应份额。
    3
    3、保证金（如有）：资产、保证金（如有）：资产支持支持证券化产品设置必备保证金，用于保障优先证券化产品设置必备保证金，用于保障优先级资产支持证券化产品本金和预期收益的偿付，资产支持证券化产品设立时的必级资产支持证券化产品本金和预期收益的偿付，资产支持证券化产品设立时的必备保证金金额为备保证金金额为00元，资产支持证券化产品存续期内当每年物业复估价值低于初元，资产支持证券化产品存续期内当每年物业复估价值低于初始评估值时，增信主体需补足差额作为保证金；当保证金余额与每年物业复估价始评估值时，增信主体需补足差额作为保证金；当保证金余额与每年物业复估价值之和高于初始评估值时，超出部分将退还至增信主体。值之和高于初始评估值时，超出部分将退还至增信主体。
    4
    4、公司对地产区域平台公、公司对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺，整租方出现资金周转司整租行为提供维好承诺，整租方出现资金周转困难无法支付整租协议项下的任何款项及运营物业资产所承担的费用时，公司应困难无法支付整租协议项下的任何款项及运营物业资产所承担的费用时，公司应以适当方式给予整租方资金支持。以适当方式给予整租方资金支持。
    四、董事会及独立董事意见董事会及独立董事意见
    公司于
    公司于20212021年年1111月月3030日召开日召开20212021年第年第1111次临时董事会审议通过了《关次临时董事会审议通过了《关于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案》。于发行租赁住房资产支持证券化产品暨提供增信措施的议案》。
    公司独立董事同意该事项并认为：公司拟就租赁住房资产支持证券化产品与
    公司独立董事同意该事项并认为：公司拟就租赁住房资产支持证券化产品与其他增信主体（如有）按实际持有次级资产支持证券化产品的比例为优先级资产其他增信主体（如有）按实际持有次级资产支持证券化产品的比例为优先级资产支持证券化产品持有人本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、支持证券化产品持有人本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估交纳估值差额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺等系值差额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺等系正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损坏公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为优先级资产支持证券化产品公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为优先级资产支持证券化产品持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差持有人的本金与收益承担差额补足责任、提供流动性支持（如有）、交纳估值差额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺。额保证金（如有）、对地产区域平台公司整租行为提供维好承诺。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至
    截至20212021年年99月月3030日，公司及其控股子公司对外担保余额为日，公司及其控股子公司对外担保余额为2670.002670.00亿元亿元（含子公司间相互担保），占公司（含子公司间相互担保），占公司20202020年末经审计归属于上市公司股东的年末经审计归属于上市公司股东的净资净资产产148.14%148.14%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为；其中上市公司对控股子公司的担保余额为2486.832486.83亿元（含子公司亿元（含子公司间相互担保），占公司间相互担保），占公司20202020年末经审计归属于上市公司股东的净资产年末经审计归属于上市公司股东的净资产137.98%137.98%。。
    本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务余额为
    本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务余额为414.73414.73亿元。无逾期亿元。无逾期担保事项。担保事项。
    六、备查文件目录备查文件目录
    1、经董事签字的经董事签字的20212021年第年第1111次临时董事会会议决议；次临时董事会会议决议；
    2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    特此公告。
    保利发展控股集团股份有限公司
    保利发展控股集团股份有限公司
    董事会
    董事会
    二○二一年十二月一日
    二○二一年十二月一日

[2021-11-23] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年第10次临时董事会决议公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-081
      2021 年第 10 次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22
日以传真表决方式召开 2021 年第 10 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
  一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于符合发行公司债券
条件的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
  二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于发行公司债券方案
的议案》。
    同意发行公司债券，具体方案如下：
    1、发行规模及票面金额
    本次发行的公司债券规模为不超过人民币 98 亿元（含人民币 98 亿元）。具
体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。
    2、债券期限
    本次发行的一般公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种。
    本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    3、债券利率及确定方式
    本次发行的公司债票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    4、发行方式
    本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    5、担保安排
    本次发行的公司债券为无担保债券。
    6、赎回条款或回售条款
    本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
    7、募集资金用途
    本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
    8、发行对象及向公司股东配售的安排
    本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
    9、承销方式及上市安排
    本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
    10、公司资信情况及偿债保障措施
    公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
    （1）不向股东分配利润；
    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
    11、决议有效期
    关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
  三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权董事会全权办
理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
    同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权等以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
    2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
    3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事
宜；
    5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
    6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
    同意提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    上述事项尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司发行公司债券预案公告
 证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2021-082
              发行公司债券预案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
    二、本次发行概况
    （一）发行规模及票面金额
  本次发行的公司债券规模为不超过人民币 98 亿元（含人民币 98 亿元）。具体
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100元。
    （二）债券期限
  本次发行的一般公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限
品种，也可以为多种期限的混合品种。
  本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    （三）债券利率及确定方式
  本次发行的公司债票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    （四）发行方式
  本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    （五）担保安排
  本次发行的公司债券为无担保债券。
    （六）赎回条款或回售条款
  本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
    （七）募集资金用途
  本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
    （八）发行对象及向公司股东配售的安排
  本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
    （九）承销方式及上市安排
  本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
    （十）公司资信情况及偿债保障措施
  公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
  （1）不向股东分配利润；
  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
    （十一）决议有效期
  关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
    （十二）关于本次发行公司债券的授权事项
  为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权等以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
  2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
  3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制
定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
  4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
  5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
  6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
  公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
  以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本公司简要财务会计信息
    （一）本公司最近三年及一期合并范围变化情况
    1、2021 年 1-9 月本公司合并报表范围变化情况
  序号                        公司名称                          变动情况        变动原因
    1    河北万茂房地产开发有限公司                              新纳入            收购
    2    山西保景鑫房地产开发有限公司                            新纳入            收购
    3    杭州保融置业有限公司                                    新纳入        取得控制权
    4    汕尾市睿驰咨询服务有限公司                              新纳入            收购
    5    兰州天盈房地产开发有限公司                              新纳入            收购
    6    成都锐驰企业管理有限公司                                新纳入            收购
    7    绍兴鸿雅置业有限公司                                    新纳入          增资扩股
    8    天津锐斯企业管理有限公司                                新纳入            收购
    9    长沙宝西瑞思管理咨询有限公司                            新纳入            收购
  10    长沙保湖瑞思管理咨询有限公司                            新纳入            收购
  11    三亚睿思房地产投资有限公司                              新纳入            收购
序号                        公司名称                          变动情况        变动原因
 12    四川利达建设工程有限公司                                新纳入            收购
 13    北京睿斯企业管理有限公司                                新纳入            收购
 14    广州市瑞思企业管理有限公司                              新纳入            收购
 15    武汉世纪泓博房地产开发有限公司                          新纳入          增资扩股
 16    重庆睿炽企业管理有限公司                                新纳入            收购
 17    陕西瑞思房地产咨询有限公司                              新纳入            收购
 18    江西明月山温泉生态康养发展有限公司                      新纳入          增资扩股
 19    沈阳瑞赐雅骏企业管理有限公司                            新纳入            收购
 20    陕西华盛新科置业有限公司                                新纳入        取得控制权
 21    甘肃兴融房地产开发有限公司                              新纳入            收购
 22    兰州陇臻房地产开发有限公司                              新纳入          增资扩股
 23    元氏县碧盛房地产开发有限公司                            新纳入            收购
 24    湖北品信房地产开发有限公司                              新纳入            收购
 25    诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司                        不再纳入          处置
 26    广东中成化工有限公司                                  不再纳入          处置
 27    北京保利通房地产开发有限公司                          不再纳入          处置
 28    北京未来科技城保昌置业有限公司                        不再纳入          处置
 29    南京保禹置业有限公司                                  不再纳入          处置
 30    青岛广嘉置业有限公司                        

[2021-11-20] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年度第四期中期票据发行结果公告
 证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-080
      2021 年度第四期中期票据发行结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2021]MTN190号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获 准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之 日起2年内有效。
    公司近日成功发行2021年度第四期中期票据，发行结果如下：
              保利发展控股集团股                      21保利发展
    名称      份有限公司2021年度        简称            MTN004
                第四期中期票据
    代码          102102331            期限              5年
  起息日        2021年11月17日        兑付日      2026年11月17日
计划发行总额        20亿元          实际发行总额        20亿元
  发行利率          3.55%            发行价格        100元/百元
 簿记管理人  中国银行股份有限公司
  主承销    中国银行股份有限公司
 联席主承销  招商银行股份有限公司
                  本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利
    备注      率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年
              的11月17日。
    公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.
 com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
    特此公告。
                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月二十日

[2021-11-11] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告
    证券代码：600048        证券简称：保利发展      公告编号：2021-079
          关于本公司获得房地产项目的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        公司近期新增加房地产项目 8 个，项目信息如下（具体位置详见附图）：
                                                      单位：万元、平方米
序号      项目名称        获取  土地    用地    规划容积  我方需支  权益
                            方式  用途    面积    率面积    付价款  比例
 1  合肥市经开区石门路南侧  拍卖  住宅    69,953    139,907    135,674    100%
      地块
 2  扬州市广陵区龙王路南侧  挂牌  住宅    85,063    153,113    91,868    100%
      地块
 3  盐城市盐都区开创路西侧  挂牌  商住    45,011    135,033    42,000    34%
      地块
 4  常州市经开区山水路南侧  挂牌  商住    78,139    156,278    151,500    100%
      地块
 5  天津市津南区荣辉路西侧  挂牌  商住    81,679    118,848    56,100    100%
      地块
 6  天津市武清区华源道南侧  挂牌  商住    67,135    107,295    98,700    100%
      地块
 7  天津市武清区振华西道南  挂牌  商住    26,879    53,758      49,000    100%
      侧地块
 8  福州市晋安区福马路北侧  拍卖  商住    31,860    79,650    171,300    100%
      地块
        由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数
    据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
        特此公告。
                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二一年十一月十一日
图 1：合肥市经开区石门路南侧地块
                                                合肥市经开区
                                                石门路南侧地块
注：“  ”为近期新获取项目，“  ” 为历史获取项目，下同。
图 2：扬州市广陵区龙王路南侧地块
                                                    扬州市广陵区
                                                    龙王路南侧地块
图 3：盐城市盐都区开创路西侧地块
                                                盐城市盐都区
                                                开创路西侧地块
图 4：常州市经开区山水路南侧地块
                                                  常州市经开区
                                                  山水路南侧地块
图 5：天津市津南区荣辉路西侧地块、天津市武清区华源道南侧地块、天津市武清区振华西道南侧地块
      天津市武清区
    华源道南侧地块              天津市武清区
                                振华西道南侧地块
                                                天津市津南区
                                                荣辉路西侧地块
图 6：福州市晋安区福马路北侧地块
                                          福州市晋安区
                                        福马路北侧地块

[2021-11-11] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年10月份销售情况简报
证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2021-078
          2021 年 10 月份销售情况简报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 10 月，公司实现签约面积 317.95 万平方米，同比减少 22.89%；实
现签约金额 499.73 亿元，同比减少 9.75%。
    2021 年 1-10 月，公司实现签约面积 2861.68 万平方米，同比增加 0.18%；
实现签约金额 4602.04 亿元，同比增加 8.86%。
    由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
    特此公告。
                                      保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二一年十一月十一日

[2021-11-05] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2021年度第三期中期票据发行结果公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-077
    2021 年度第三期中期票据发行结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN190号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
  2021年11月3日，公司成功发行2021年度第三期中期票据，发行结果如下：
              保利发展控股集团股                      2021保利发展
    名称      份有限公司2021年度        简称            MTN003
                第三期中期票据
    代码          102102252            期限              3年
  起息日        2021年11月4日          兑付日        2024年11月4日
计划发行总额        25亿元          实际发行总额        25亿元
  发行利率          3.25%            发行价格        100元/百元
 簿记管理人  中国银行股份有限公司
  主承销    中国银行股份有限公司
 联席主承销  招商银行股份有限公司
                  本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利
    备注      率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年
              的11月4日。
  公司本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
  特此公告。
                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月五日

[2021-10-29] (600048)保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600048          证券简称：保利发展      公告编号：2021-075
      第六届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2021 年 10 月 28 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 58 层会
议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
  一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于改选公司董事会专
门委员会委员的议案》。
  同意改选公司董事会专门委员会委员如下：
  1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、邢怡、李非，刘平为召集人。
  2、提名委员会：朱征夫、刘平、赵子高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。
  3、审计委员会：戴德明、陈关中、胡在新、朱征夫、李非，戴德明为召集人。
  4、薪酬与考核委员会：李非、朱征夫、戴德明，李非为召集人。
  上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
  二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年第三季度报
告的议案》。
  2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于推行<公司经理层成
员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
特此公告。
                                保利发展控股集团股份有限公司
                                          董事会
                                    二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600048)保利发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.13元
    每股净资产: 13.7383元
    加权平均净资产收益率: 7.31%
    营业总收入: 1384.60亿元
    归属于母公司的净利润: 135.83亿元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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