600012什么时候复牌？-皖通高速停牌最新消息
≈≈皖通高速600012≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600012)皖通高速:皖通高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-008
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,403,325
其中：A 股股东持有股份总数 415,300,282
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,103,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.65
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、为进一步做好当前疫情防控工作，本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧因公务未能出席，公司秘书谢新宇出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员李会民、吴长明、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并
共同设立项目公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,300,282 100 0 0 0 0
H 股 132,103,043 100 0 0 0 0
普通股合计： 547,403,325 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于本公司控股 11,108,781 100 0 0 0 0
子公司与关联方
组成联合体参与
PPP 项目投资并共
同设立项目公司
的关联交易议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日
发出的相关公告和本公司于 2022 年 2 月 18 日发布的《2022 年第一次临时股东
大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海 证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-007
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于本公司控股子公司与关联方组成 √ √
联合体参与PPP项目投资并共同设立项
目公司的关联交易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第十四次会议和第十五次会议审议通
过，详见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《皖通高速关
于控股子公司项目中标的公告》《皖通高速第九届董事会第十五次会议决议
公告》《皖通高速关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关
联交易公告》和《皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600012 皖通高速 2022/2/22
H 股 0995 安徽皖通 2022/2/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于 2022 年 2 月22 日（星期二）下午 17:00 或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件 1）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件 2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
（三）本公司 H 股股份将自 2022 年 2 月 22 日（星期二）至 2022 年 2 月 25
日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股股东如要出席本次大会，必须将其转让
文件及有关股票凭证于 2022 年 2 月 21 日（星期一）（下午 4 时 30 分）或以前，
送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后
大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 铺。
（四）现场会议登记安排：
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
2、登记时间：2022 年 2 月 25 日 13:30-14:30，14:30 以后将不再办理出席现
场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088
联系人姓名：丁瑜、王鹏
联系电话：0551-63738923、63738989
传真：0551-65338696
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：登记表
附件 2：授权委托书
附件 1：登记表
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会登记表
截至 2022 年 2 月 22 日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司
（“公司”）股份合计 股，将出席公司 2022 年 2 月 25 日召开的 2022
年第一次临时股东大会。
股东姓名： 持股数量：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人及电话：
签署（盖章）： 签署日期：
附件 2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司控股子公司与关联方组成
联合体参与 PPP 项目投资并共同设立
项目公司的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28] (600012)皖通高速:皖通高速2021年年度业绩预增公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，同比增加人民
币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57%至 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加
人民币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57 %至 68%。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 12.90 亿元至 13.90 亿元，与上年同期（法定
披露数据）相比增加人民币 4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
3、公司 2021 年度从控股股东安徽省交通控股集团有限公司处购入安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权和相关债权，因属于同一控制下的企业合并，需对公司上年同期财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
5.81 亿元至 6.81 亿元，同比增长 66%至 78%。预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 9.18 亿元，扣除
非经常性损益的净利润为人民币 8.38 亿元。
（二）2020 年度每股收益：人民币 0.55 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期新型冠状肺炎疫情突然爆发，原法定春节假期免收通行费期
间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通运输部门相关政策，
经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全
国收费公路车辆通行费。该政策导致公司 2020 年度营业收入减少。随着国内经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求逐步恢复，公司不断强化堵漏打逃，开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动，营业收入在 2021 年较疫情前稳中有增。
（二）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数同比增长 66%至 78%。主要系公司收购的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司上年同期因通行费收入减少导致经营亏损，但在 2021 年度实现了扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1
月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 1 月 17 日和 1 月 21 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：
同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC TA
ASTALDI üüncü Boaz Kprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm ve letme
A.. 51%股权及51%股东贷款，以及Eurasia Motorway Maintenance and Operations
Limited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600012)皖通高速:皖通高速关于皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥
通行费缴纳有关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动池州市、安庆市一江两岸融合发展，促进两岸交流，2022 年 1月 24 日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及本公司之全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“安庆大桥公司”）签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。现将有关事项公告如下：
一、合作内容
两市政府通过财政补贴方式，对 “皖 R、皖 H”车牌号 9 座及以下小型客
车通行安庆长江公路大桥实行通行费减免，安徽交控及安庆大桥公司给予技术、管理方面的保障与支持。对减免部分的财政补贴自 2022 年1 月25日 0时起实行，有效期暂定三年，期满后是否续签，根据两市政府需要，由协议四方协商确认。
二、财政补贴对象
对通行 ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖
H”车牌号 9 座及以下 ETC 套装用户小型客车进行财政补贴。
三、财政补贴标准和方式
1、补贴标准为每车次补贴人民币 21 元（含大渡口桥枢纽至大渡口收费站3.3 公里安徽交控所辖的高速公路），按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。所补贴通行费按安徽省通行费清分结算规则予以划分至安徽交控及安庆大桥公司。通
行费标准如有变动，财政补贴标准应作相应调整。
2、按照“据实结算”的原则，两市政府平均承担补贴通行费，分别承担安庆长江公路大桥补贴通行费的 50%。
3、安徽交控及安庆大桥公司按年分别向两市政府提供补贴通行费结算报表后，由两市政府按年支付财政补贴通行费，两市政府在收到结算凭证之日起 10个工作日内完成审核，经审核确认后 10 个工作日内负责分别足额支付到账，如不能按期全款支付上述款项，应按应付款每日万分之三标准支付逾期付款违约金。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-13] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-002
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
（二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。
经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任
黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600012)皖通高速:皖通高速关于聘任公司副总经理的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 12
日上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时），根据本公司总经理陶文胜先生提名，经董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
出席会议的 3 位独立董事对本公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
附件：吴长明先生简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：吴长明先生简历
吴长明先生，1971 年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律
事务部副部长、法律事务部部长，2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股
集团有限公司法律事务部部长，2020 年 6 月至 2021 年 12 月任本公司党委委员、
纪委书记。
[2022-01-06] (600012)皖通高速:皖通高速关于变更职工代表监事的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-001
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到本公司职工代表监事吴长明先生的书面辞职报告。因职务变动原因，吴长明先生申请辞去职工代表监事职务。
吴长明先生已确认其与本公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由本公
司职工民主选举产生。本公司于 2022 年 1 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会
代表投票表决，选举李淮茹女士为本公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本公司本届监事会任期届满之日止。
附件：李淮茹女士简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
附：李淮茹女士简历
李淮茹女士，1971 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财
务部副部长，2015 年 3 月至 2021 年 12 月任安徽省交通控股集团有限公司财务
部副部长。2021 年 12 月起任本公司党委委员、纪委书记。
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-045
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
● 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
● 除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交
易。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 2 日，本公司之控股子公司宣广公司收到招标人宣城市交通运
输局发来的《中标通知书》，确定本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及宣广公司组成的联合体为“G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目”（以下简称“本项目”）的中标人。安徽交控和宣广公司两家单位在联合体中所占股权比例为 1%、99%。详情请参见本公司于 2021 年12 月 4 日发布的《关于控股子公司项目中标的公告》（临 2021-040）。其中，宣广公司应承担本项目资本金约人民币 27.29 亿元。为保证项目顺利推进，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广公司的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增
加投资人民币 12.1522 亿元。
本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：宣城市交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91341800153269457C
住所：安徽省宣城市宣州区响山路 5 号
法定代表人：吴方明
注册资本：200,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1997 年 12 月 25 日
经营范围：高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务；其他专用压缩天然气销售；砂石开采和销售；石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售；公路驿站（服务区）开发建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公路桥梁设计；工程质量试验检测；机动车性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)与本公司关联关系
宣城交投持有宣广高速公路有限责任公司 44.53%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。
（三）最近一年主要财务数据
宣城交投经审计之 2020 年主营业务收入人民币 2.42 亿元人民币，经审计之
归属母公司净利润人民币 1.01 亿元。
三、增加投资主体的基本情况
公司名称： 宣广高速公路有限责任公司
统一社会信用代码：913418001532986023
住所： 安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）
法定代表人：张勋南
注册资本：11,176 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
成立日期：1998 年 07 月 25 日
经营范围：宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售。
股东情况如下表：
注册资本 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（人民币万元） （%）
安徽皖通高速公路股份有
1 6,199.50 55.47 货币
限公司
宣城市交通投资集团有限
2 4,976.50 44.53 货币
公司
合计 11,176.00 100.00 -
财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，宣广公司资产总额人民币
87,458.77 万元，负债总额人民币 23,955.62 万元，净资产人民币 63,503.15 万元，
资产负债率约为 27.39%。营业收入为人民币 48,051.52 万元，净利润为人民币19,877.48 万元。
四、关联交易合同的主要内容
（一）增加投资方式
采取非公开协议的方式，由宣广公司现有股东同比例进行增加投资，根据项目建设需要分期出资到位。
（二）增加投资金额
本项目的项目资本金约人民币 27.56 亿元，宣广公司应承担项目资本金约27.29 亿元。根据股东持股比例，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
项目资本金分期进行出资，首年到位 10 亿元，项目公司成立后 30 日内到位
人民币 4 亿元，项目公司成立后 30 日至 6 个月内到位人民币 6 亿元；根据项目
建设经验，后两年暂按剩余投资金额的 60%、40%测算，具体以本项目实际进度为准。即：建设期三年内，本公司按年度分别到位资金人民币 5.4915 亿元、人民币 5.7911 亿元、人民币 3.8552 亿元。
（三）增加投资资金用途
用于 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的建设。
（四）增加投资完成后的股权结构
由于本次事项增加投资额均计入宣广公司资本公积，宣广公司股权结构保持不变。
五、本次增资对公司的影响
本次增加投资符合公司发展战略，有利于推进 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目进展，提升宣广公司的融资能力，有利于公司做强做优做大高速公路主业，提升公司整体经营效益和行业竞争力。
六、关联交易的定价依据
本次交易根据 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目建设资本金
需求形成，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司于2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均回避表决。表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次关联交易事项表决一致同意。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事对该事项进行了认真的事前审核，并发表意见如下：
本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于本集团的可持续发展，提升其持续经营能力，本公司与关联方共同增资，旨在从资金层面为该 PPP 项目提供支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增加投资。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事及审核委员会意见
公司独立董事及审核委员会，经认真审阅议案及相关资料后，发表意见如下：
1、公司本次交易事项，符合《上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、一致同意本次交易事项。
（四）监事会意见
本次交易是为进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
八、备查文件目录
1、独立董事事前认可意见；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
5、公司董事会审核委员会的审核意见；
6、增资协议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-043
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12
月 31 日（星期五）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十五次会议。
（二）会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发送给各
位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》；
本公司之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）近期收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）与宣广公司组成的联合体为 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的中标人，联合体拟与招标人签署《投资协议》。同时，为满足本项目建设资本金需求，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司拟按照持股比例对宣广公司增加投资。根据相关法规及招标文件的
规定，本次会议通过：
1、批准宣广公司与安徽交控共同设立项目公司，授权宣广公司根据招标文件的规定，办理与本项目相关的一切事宜，包括但不限于：签署合资协议及与本项目相关的系列协议；
2、同意本次增资事项，本公司增资总金额为人民币 15.1378 亿元，按照建设进度分期到位，授权本公司执行董事、总经理陶文胜先生代表本公司签署宣广公司增资协议；
3、根据香港联交所《上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事刘浩先生、章剑平先生及方芳女士组成的独立董事委员会，以就本关联交易事项提交股东大会向独立股东提供独立意见；
4、就本关联交易，批准、确实和追认委聘：国元融资（香港）有限公司为本公司的香港独立财务顾问；
5、授权公司秘书、董事会秘书安排将《股东大会通函》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及按其反馈意见对通函草稿作出修改，并授权公司秘书、董事会秘书代表本公司发出有关报章公告及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
本议案还将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告》《关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》；
2021 年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省经工建设集团有限公司、安徽省交运集团有限公司等单位开展了与日常经营相关的关联交易（主要包括接受设计、检测及其他工程业务、接受劳务、商品采购等），关联交易金额和类别超出公司 2021 年初预计的日常关联交
易范围，共超出年初预计金额人民币 1,470.58 万元。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（三）审议通过《关于本公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；
本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的《皖通公
司所属加油站经营权租赁合同》于 2021 年 12 月 31 日到期，本公司拟与高速石
化续签租赁经营合同，将公司所属 21 对加油站的经营权租赁给高速石化，期限
为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁费总额为人民币 2,589 万元。
董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（四）审议通过《关于本公司 2022-2023 年高速联网收费服务的关联交易议案》；
本公司分别与安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）、安徽交通一卡通控股有限公司（以下简称“一卡通公司”）签订的高速公路联网
运行服务协议于 2021 年 12 月 31 日到期，现本公司拟与联网公司及一卡通公司
续签联网运行服务协议，服务期限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根
据协议，本公司及相关子公司接受上述公司提供的联网运行服务，支付给联网公司的服务费按不高于联网结算通行费最终收入的 0.23％的标准，支付给一卡通公司的服务费按联网结算通行费最终收入的 0.33％的标准。预计 2022 年度支付给联网公司和一卡通公司的服务费上限分别为人民币 1,000 万元、1,500 万元，2023年度分别为人民币 1,100 万元、1,600 万元。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（五）审议通过《关于本公司高级管理人员年度薪酬分配的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-044
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）拟与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）按投标时约定的比例签署《合资协议》，共同出资设立合资公司。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
●年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 11,474.25 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
一、关联交易概述
1、本公司之控股子公司宣广公司近期收到宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽交控与宣广公司组成的联合体为 G50 沪渝高速广德至宣城
段改扩建工程 PPP 项目的中标人，详情请参见本公司于 2021 年 12 月 4 日发布
的《关于控股子公司项目中标的公告》（临 2021-040）。
本项目估算总投资约人民币 137.78 亿元，其中项目资本金约人民币 27.56 亿
元。按照项目要求，安徽交控及宣广公司将按投标时约定的比例签署《合资协议》，
共同出资设立合资公司。
2、合资公司注册资本为人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00）, 宣广公司和安徽交控在合资公司股权比例拟定为 99%、1%。
3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 11,474.25 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
住所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号
法定代表人：项小龙
注册资本：1,600,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993 年 4 月 27 日
经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、监测、设计、施工、收费、养护、路产权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油（不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司关联关系
安徽交控是国有独资公司，为本公司的控股股东，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
（三）最近一年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,392,197,311.32
负债总额 174,019,090,827.13
所有者权益合计 95,373,106,484.19
项目 2020 年度
营业收入 36,142,768,622.76
营业利润 2,858,838,695.55
净利润 1,887,444,840.83
项目 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,027,310,001.61
上述数据已经审计。
安徽交控主要财务指标良好，经营情况正常。
三、关联交易主要内容
（一）合资公司名称：“安徽省广宣高速公路有限责任公司” （以公司登记机关核准为准）；
（二）公司注册地址（拟）：“安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）”；
（三）公司性质：“有限责任公司”；
（四）公司的经营范围：实施本项目的投资、建设；高速公路的运营、养护、管理；高速公路附属设施的建设、开发、管理；餐饮服务，住宿，车辆维修，商店经营，广告业，仓储，房屋租赁；加油（气）站建设及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（五）合资公司注册资本为人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00），在合资公司成立后三十（30）日内实缴到位。具体情况如下：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 实缴时间
安徽省交通控股 400 万元 400 万元 项目公司成立后
集团有限公司 30 天内
宣广高速公路有 39,600 万元 39,600 万元 项目公司成立后
限责任公司 30 天内
四、合资公司拟投资项目情况
（一）投资项目的概况
G50 沪渝高速广德至宣城段于 1997 年开始分段开工建设，2004 年全线通车
营运。现状高速为全封闭、全立交的双向 4 车道高速公路，设计车速 100km/h，
路基宽 24.5m。其中宣广段收费经营期限为 30 年，即至 2028 年 7 月 24 日截止；
南环段收费经营期限为 25 年，即至 2027 年 7 月 24 日截止；广祠段收费经营期
限为 25 年，即至 2029 年 7 月 20 日截止。
G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程路线起于皖浙省界界牌停车区附近，顺接 G50 沪渝高速浙江段，沿老路向西至界牌村附近，广德南部老路路线走向不变，在广德城区段新增北部新线，新线起自新增界牌枢纽，经广德市开发区北侧，于毛竹塔附近接宣广高速老路，止于新建花鼓枢纽，新老线汇合后，沿宣广高速老路向西，经誓节镇、十字镇、洪林镇、宣州区，终于芜宣枢纽互通以南沿
芜宣高速 4.295 公里处，路线全长 91.222 公里（不含广德南线约 24.7 公里）。
本项目全线采用原路拓宽为主、局部另辟新线的改扩建方案，建设工期 3 年。
（二）项目投资规模及融资方案
根据安徽省发改委《安徽省发展改革委关于 G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目核准的批复》（皖发改基础〔2021〕460 号），该项目投资估算总金额为人民币 137.78 亿元，其中项目资本金占估算投资总额的 20.0％，作为本次投资的项目资本金。建设资金初步计划由如下三种来源筹措，即：项目资本金约人民币 27.56 亿元、政府补贴约人民币 13.79 亿元及剩余部分以银行贷款形式筹措。
五、关联交易的定价依据
本次交易根据公开投标结果形成，属于正常的投资行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）有利于提升本公司持续经营能力
本公司路产平均收费年限仅剩 10.4 年，发展后劲不足，不利于公司可持续发展。路产资源是上市公路企业的核心资源。改扩建完成后，将进一步增加本公司下辖路产资源，延长公司路产平均收费年限，形成路网效应，可有效提升公司可持续发展能力。
（二）有利于提升本公司企业形象
G50 沪渝高速广德至宣城段是中部地区通往东部沿海地区的主要高速公路通道之一，宣广高速的畅通高效是提升安徽省交通区位优势的重要保障，也是安徽省融入长三角经济圈的主要路线。目前宣广公司经济效益良好。投资本项目对于本公司而言，既符合公司财务要求，也能提升上市公司形象，有利于公司内在价值提升。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了
《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均回避表决。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次关联交易事项表决一致
同意。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事对该事项进行了认真的事前审核，并发表意见如下：
本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，有利于本公司及宣广公司的可持续发展，提升其持续经营能力。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事及审核委员会意见
公司独立董事及审核委员会，经认真审阅议案及相关资料后，发表意见如下：
1、公司本次交易事项，符合《上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、一致同意本次交易事项。
（四）监事会意见
本次交易是为进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
八、备查文件目录
1、独立董事事前认可意见；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
5、公司董事会审核委员会的审核意见；
6、合资
[2021-12-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-042
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日、2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十二次会议、2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责
任公司 100%股权及相关债权的议案》。具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 15
日披露的《安徽皖通高速公路股份有限公司关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-031）。
二、进展情况
2021 年 12 月 20 日股东大会通过后，本公司与安徽省交通控股集团有限公
司签订的《支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之交易协议》（以下简称“《交易协议》”）生效条件均已具备。本公司根据《交易协议》的规定，于协议生效后五个工作日内已完成 50%股权转让款及 100%债权转让款的支付。本公司已向安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”）委派董事，对大桥公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，本公司将其纳入合并范围。
2021 年 12 月 28 日，本公司完成大桥公司的工商变更登记。工商变更登记
后，本公司持有大桥公司 100%股权，大桥公司成为本公司的全资子公司。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-21] (600012)皖通高速:皖通高速2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2021-041
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
其中：A 股股东人数 178
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,173,238,072
其中：A 股股东持有股份总数 952,700,911
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 220,537,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.74
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.30
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、为进一步做好当前疫情防控工作，本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和吴长明出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧和公司秘书谢新宇出席了现场会议，其他高级管理人员李会民、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
100%股权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 424,916,702 99.2664 2,689,789 0.6283 450,200 0.1053
H 股 207,737,161 94.1959 12,800,000 5.8041 0 0
普通股合计： 632,653,863 97.5423 15,489,789 2.3882 450,200 0.0695
注：审议此项关联交易议案时，关联股东安徽省交通控股集团有限公司持有公司股票
524,644,220 股，已回避表决。
2、 议案名称：本公司股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 952,696,011 99.9994 4,900 0.0006 0 0
H 股 220,537,161 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,173,233,172 99.9995 4,900 0.0005 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于本公司支 20,725,201 86.8428 2,689,789 11.2707 450,200 1.8865
付现金购买安
徽安庆长江公
路大桥有限责
任公司 100%
股权及相关债
权的议案
2 本公司股东回 23,860,290 99.9794 4,900 0.0206 0 0
报规划
（2021-2023
年）
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案 2 已获超过三分
之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2021 年 10 月 15 日和 2021 年 11 月 19 日发
出的相关公告和本公司于 2021 年 12 月 11 日发布的《2021 年第二次临时股东大
会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证
券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决
议合法、有效。
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-04] (600012)皖通高速:皖通高速关于控股子公司项目中标的公告
股票
代码： 600012 股票简称：皖通高速 编号： 临 2021-040
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于
控股子公司项目中标的公告
2021年 12月 2日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“ 公司”）
之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）收到招标人
宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽省交通控股集团有限公司（以
下简称“交控集团”）与宣广公司组成的联合体为 G50沪渝高速广德至宣城段改
扩建工程 PPP项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、项目基本概况
（一）项目名称：
G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP项目
（二）服务范围：
G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP项目的建设、
运营及移交
（三）服务时间：中标收费期限为
360月
（四）项目估算总投资：
人民币 137.78亿元
（五）回报机制：可行性缺口补助
+使用者付费
（六）联合体成员及出资比例：交控集团与宣广公司组成联合体，交控集团
和宣广公司在联合体中所占股权比例为 1%、 99%
上述内容为该项目招标及中标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均
以正式签订的合同文本为准。
二、决策程序
本项目投标事项于
2021年 11月 19日经公司第九届董事会第十四次会议
审议通过。由于本项目投标前期筹备属于商业机密，且当时能否中标存在不确
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
定性，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《安
定性，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《安徽皖通高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓徽皖通高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。针对本次暂缓披露事项，公司披露了上述事项。针对本次暂缓披露事项，公司严格履行了暂缓披露的严格履行了暂缓披露的审批审批程程序序，，并并采取了采取了必要措施必要措施防止暂缓披露的信息泄露。防止暂缓披露的信息泄露。
截至本公告发布之日，此前作出暂缓披露的事由已经消除，现按规定予以
截至本公告发布之日，此前作出暂缓披露的事由已经消除，现按规定予以公开披露。公开披露。
三、风险提示
三、风险提示
根据《中标通知书》要求，中标人应于收到《中标通知书》后，按照《招标
根据《中标通知书》要求，中标人应于收到《中标通知书》后，按照《招标法》《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订法》《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。具体内容待与招标人签订书面合同。具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。合同后，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四、备查文件目录目录
1、《中标通知书》；、《中标通知书》；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议。、公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-01] (600012)皖通高速:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：
600012 证券简称： 皖通高速 公告编号： 2021 039
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：
安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
H
H股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于本公司支付现金购买安徽安庆长
关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司江公路大桥有限责任公司100%100%股权及股权及相关债权的议案相关债权的议案
√
√
√
√
2
2
本公司股东回报规划（
本公司股东回报规划（20212021--20232023年）年）
√
√
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案分别分别经公司第九届董事会第十二次会议经公司第九届董事会第十二次会议和第十四次会议和第十四次会议审议通过，审议通过，详见本公司详见本公司分别分别于于20212021年年1010月月1515日日和和20212021年年1111月月1919日日在在 《中国证券报》《中国证券报》 《上《上
海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
2、特别决议议案：特别决议议案：22
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司安徽省交通控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600012
皖通高速
2021/12/15
H股
0995
安徽皖通
2021/12/15
（二）
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于20212021年年1212月月1515日（星期日（星期三三）下午）下午17:0017:00或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件信函或传真方式进行登记（登记表见附件11）。）。
（二）
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件委托的代理人签署（授权委托书见附件22）。如果该委托书由委托人授权他人签）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在他授权文件和委托书须在临时临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。司，方为有效。
（三）
（三）本公司本公司 H H 股股份将自股股份将自20212021年年1212月月1515日（星期日（星期三三）至）至20212021年年1212月月2020日（星期日（星期一一）（首尾两日包括在内）暂停办理）（首尾两日包括在内）暂停办理HH股股份过户登记手续。在股股份过户登记手续。在
此期间
此期间，，HH股股份转让将不获登记。本公司股股份转让将不获登记。本公司HH股股东如要出席本次大会，必须股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于将其转让文件及有关股票凭证于20212021年年1212月月1414日（星期日（星期二二）（下午）（下午44时时3300分）分）或以前，送交本公司或以前，送交本公司HH股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东香港皇后大道东183183号合和中心号合和中心1717楼楼17121712至至17161716铺。铺。
（四）
（四）现场会议登记安排：现场会议登记安排：
1
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路、登记地点：安徽省合肥市望江西路520520号本公司会议室号本公司会议室
2
2、登记时间：、登记时间：20212021年年1212月月2020日日13:3013:30--14:3014:30，，14:3014:30以后将不再办理出席以后将不再办理出席现场会议的股东登记。现场会议的股东登记。
3
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。。
六、 其他事项
（一）
（一）本公司联系方式本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 520 号，邮政编码：号，邮政编码：230088 230088
联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系电话：
联系电话：05510551--6533869765338697、、6373892363738923、、6373892263738922、、63738989 63738989
传真：
传真：05510551--65338696 65338696
（二）
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1111月月3030日日
附件
附件11：：登记表登记表
附件
附件22：授权委托书：授权委托书
附件
附件11：登记表：登记表
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021年第二次临时股东大会登记表
截至2021年12月15日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2021 年12月20日召开的2021年第二次临时股东大会。
股东姓名：
股东姓名：
持股数量：
股东账号：
股东账号：
身份证号码：
身份证号码：
股东地址：
股东地址：
联系人及电话：
联系人及电话：
签署（盖章）：
签署日期：
签署日期：
附件2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的议案
2
本公司股东回报规划（2021-2023年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600012)皖通高速:皖通高速关于股东回报规划(2021-2023年)的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-038
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于股东回报规划（2021-2023 年）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增强公司利润分配的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益的权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等有关文件及《公司章程》相关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》。
一、主要内容
（一）公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际情况、股东诉求和意愿、资金成本及融资环境的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求及银行信贷等情况下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。
（二）本规划的制定原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的需要。
2、进一步增强公司利润分配的透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期。
3、保持分配政策的连续性和稳定性。
4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
（三）未来三年（2021 -2023 年）的具体规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金形式进行利润分配。
2、除特殊情况外，未来三年（2021-2023 年）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
3、在符合现金分红条件的情况下，未来三年（2021-2023 年）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法律法规的规定。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东利益为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告经董事会审核通过后提交公司股东大会审议。
二、审议程序
《股东回报规划（2021-2023 年）》已经公司于 2021 年 11 月 18 日召开的第
九届董事会第十四次会议审议通过，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事刘浩、章剑平和方芳对上述议案发表了同意的独立意见，认为该规划充分考虑了公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平等情况，统筹考虑了公司股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，有利于建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，符合相关法律法规要求和《公司章程》的要求，能够保护投资者利益。
该规划需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-29] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-036
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10
月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十三次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 10 月 18 日和 10 月 22 日以电子
邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体董事均出席
了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于肥东、釜山和文集服务区提升改造工程的关联交易议案》；
为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，本公司拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目，该项目由安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，公司拟与联合体签订设计施工总承包协议。肥东服务区改造工程项目合同总额为人民币6,639.05万元，工期12个月；釜山服务区改造工程项目合同总额为人民币2,844.00万元，工期 9 个月；文集服务区改造工程项目合同总额为人民币 900.60 万元，工期 6 个月。项目实际开始时间均按照监理人开始工作通知中载明的开工日期为准。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（审议该项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决）。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于服务区提升改造工程的关联交易公告》。
（三）审议通过《关于 2021 年度固定资产报废处置的议案》。
根据公司《固定资产管理暂行办法》，本公司组织开展了 2021 年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的固定资产报废处置计划，本次报废处置固定资产共 6311 项，类别分别为收费管理设备、机电信息设备、运营设施设备及养护设施设备等，共计原值人民币 1.37 亿元，净值人民币 575.88 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600012)皖通高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6565元
每股净资产: 7.2256元
加权平均净资产收益率: 9.34%
营业总收入: 25.81亿元
归属于母公司的净利润: 10.89亿元
[2021-10-22] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会召开情况的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-035
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股
权及相关债权投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日10:00-11:00在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开了“关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会的预告公告》。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年10月21日，公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生出席了本次投资者说明会。公司管理层与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、中小股东认为，大股东对收购交易对象7月26日的突击债转股，是为了逃避《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八章《溢价购买关联人资产的特别规定》中有关保护其他股东的规定。通过突击债转股使得收购溢价低于100%，从而对收购交易对象的业绩预测无须经会计师事务所审计、大股东无须做业绩承诺，从而向大股东输送利益。
请问陶总，公司能否解释大股东为何要调整评估交易日，然后大股东立刻赶在新的评估交易日前债转股
答：您好！本次转增资本公积的债权均为交控集团为岳武高速安徽段建设申请获得的部、省补助资金投入大桥公司而形成的债权，转增资本公积债权与剩余的集团对大桥公司债权性质有明显差异。同时，2020年因为疫情原因标的公司盈利水平大幅下滑，为缓解大桥公司的资金压力，集团公司决定以该金额为限，豁免大桥公司的部分长期应付款，将上述债权转增资本公积。
2、为什么要调整评估基准日按原定的评估基准日2020年12月31日，标的股权的评估值和增值率分别是多少
答：您好!因评估报告的有效期为一年时间，考虑疫情原因，相关工作准备时间较长，经与专业中介机构商讨后，将评估基准日定为2021年7月31日。
3、陶总，您好：贵公司此次收购安庆长江大桥和岳武高速安徽段，整个公司收费里程从557公里增加到609公里，运营里程大约增加9.3％，却需要支付41.8亿元，大约是净资产的三分之一，A股市值的40％，H股市值的60％，您觉得这符合公司的长远发展，算是为股东创造利益吗
答：您好！该收购方案符合公司长远发展。谢谢！
4、昨日晚间上市公司四川路桥定向增发引入比亚迪及四川能投作为战略投资者，为四川路桥的转型发展奠定了良好基础，资本市场反响颇高。而同为基建领域的皖通高速在公告收购大股东桥梁资产后，市场反应负面，投资者用脚投票的现实，已经证明了对资本运作的看法，另外同为传统国企的陕西煤业通过投资隆基股份也获得了极好的投资回报。不知公司未来公司在战略投资方面的发展规划到底如何是否要转型以及如何做战略投资才能做好转型
答：您好！“十四五”公司会进一步做强做优高速公路主业，也感谢您对公司转型发展的建议。谢谢！
5、上市公司收购资产，厚道的都会提供业绩承诺。比如中国建材2021年8月10
日的公告对天山水泥订立业绩承诺补偿协议，又比如《关于兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团有限公司相关资产之业绩承诺函》，还有华能国际、长江电力等，
这种案例比比皆是，希望本次资产收购，也能订立业绩承诺补偿协议，让中小股东能够安心。
答：您好！本次收购资产增长趋势非常稳定。谢谢！
6、注入资产溢价高达100%以上。其中包括了两个资产，安庆长江大桥和岳武高速。安庆长江大桥收费期剩余12年，由于新建其它桥的分流，盈利前景并不好，可直接按现金流。而岳西高速目前严重亏损，没有理由给与高倍数溢价。请详述公司高溢价的依据
答：您好，请详见公司10月15日发布的《补充公告》。
7、安庆海口长江大桥规划在2026年建成，而且可能是免费通车，但是财务评估中的影响只有15%左右。请提供详细的评估信息如果利润不能达标，请提供相应的赔偿标准
答：首先感谢您的提问。本次交易过程中，我们聘请了国内专业咨询公司对未来的车流量及收入进行了预测，对宏观经济、局域经济、项目情况、竞争性通道、预测方法、预测结果等多维度进行分析阐述和论证，对“安庆海口长江大桥”等竞争性通道进行了重点分析和论证。
8、目前岳武高速年收入才1.3亿，而固定资产超过30亿，严重亏损（每年亏1个亿以上）。公司为何强行要溢价注入如此亏损严重资产
答：岳武高速从通车以来，车流量呈稳定上升趋势，特别是桐岳高速（在建）通车以后，岳武高速车流量会大幅提升。谢谢！
9、您看好收购的安庆大桥公司的投资前景没问题，但是任何资产都要有相应的价格去做匹配，本次收购的资产估值水平明显高于皖通高速上市公司路产的估值水平。在这种情形下还坚持使用现金收购全部股权和债权，侵占了上市公司小股东的利益。是否会考虑仅收购部分安庆大桥公司股权，并同时使用部分资金回购上市
公司股份
答：您好！感谢您的建议。谢谢！
10、此次收购，为何不加入业绩承诺条款
答：您好！感谢您的提问。本次收购资产增长趋势非常稳定。谢谢！
11、中小股东的关注点不是那个高速，而是那个只有12年使用期的大桥，还有4年后就面临不到10公里远，甚至可能免费的海口长江大桥的竞争。如果对大桥的利润有信心，麻烦大股东做出关于大桥业绩保证承诺和如果不达标就承诺相应补偿。
答：您好！本次收购是整体股权收购，本次交易过程中，对宏观经济、局域经济、项目情况、竞争性通道、预测方法、预测结果等多维度进行分析阐述和论证，对竞争性通道进行了重点分析和论证。谢谢！
12、参考国内高速公路公司，希望将未来10年分红率提高到60%以上！ 希望
公司不要拖安徽上市公司的后腿，影响安徽形象。
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例 的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公 司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提
升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发 展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相 关方案。
13、这样的收购方案是否损害了全体股东的利益，有没有利益输送，有没有补偿方案
答：您好！本次收购方案是正常收购，谢谢！
14、华电国际去年也出台了3年分红比例不低于50%的分红规划，以稳定价值投资者分红增长预期。他们主要是根据上交所文号上证公字〔2013〕1号-对上市公
司的分红指引的要求，采取固定分红比例大于50%的政策，文件规定执行该政策的优秀公司，在并购、收购、融资方面上交所给与绿色通道的承诺，同时本股民也坚定的认为，公共事业类上市公司，给出固定分红比例分红规划比较合理。以上建议望董事会参考采纳。谢谢、为盼！
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。
15、尊敬的陶总，公司目前运营高速公路总长557公里，而市值不到103亿（H股更只有62亿不到），却要花41.8亿去收购50公里资产
为什么不优先回购
只选贵的不选对的
你们摸摸自己的良心，真是以股东利益和市场经营为导向的吗
你们的苦衷可以理解，鉴于公司目前负债率极低，建议本次回购资金适当使用一点银行贷款，低利率环境下通过适当提高杠杆，提高分红派息率，这样既完成大股东要求，也兼顾中小股东的利益，两全其美！
答：您好！根据审计报告，大桥公司目前已经实现盈利，其中2021年1-7月实现营业收入2.68亿元，实现净利润0.42亿元。预计收购完成后将逐步增加上市公司收入和利润规模，增强上市公司盈利能力和每股收益。本次收购，皖通公司将以部分自有资金和不超过对价60%的银行贷款进行支付。
16、本股民坚决支持资产收购，主要是能够出台未来3年分红比例不低于50%的分红规划，是最关心的问题。
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充
分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。谢谢！
17、为啥收购路桥的同时，把债权也一起买了
答：请详见10月15日发布的《补充公告》。谢谢！
18、请问债权预计多久可以收回
答：预计对标的资产的债权将于12-14年内收回。
19、请问用收益法定价的合理性
答：请详见《评估报告》。谢谢！
20、首先本股东一直持续坚定支持公司的合理资本运作，支持公司本次资产收购，夯实业绩增长基础。本股民坚定认为本次路产收购定价合理，有利于公司业绩持续增长。当然，我们股民也担心会影响明年分红现金流与分红水平。因此，继续建议与希望公司管理层、能够效仿赣粤高速（目前在扩建）、山东高速（持续扩建中），及时出台2021~2023年分红规划，承诺分红比例不低于当年实现净利润的60%（如有经营难度50%也好）
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。
21、请问陶总经理，1、企业维护中小股东权益的措施有哪些是怎么做的请具体讲一讲，请不要用套话。2、这次收购如此垃圾的资产，对安徽省上市公司整体乃至未来资本市场名声和发展带来的负面影响您怎么看
答：公司一直以来都维护中小股东权益，未来经营预计会持续向好，乐观。谢谢！
22、公司是否觉得自己有必要尊重中小股东权益，有无具体措施将实行，谢谢
答：您好！公司一直尊重中小股东权益，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结
[2021-10-20] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会的预告公告
证券代码： 600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2021-034
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年10月21日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，安徽皖通高速公路
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年10 月21 日 10:00-11:00 以网络互动方式召
开投资者说明会，就本次收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生出席本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年10月21日（星期四）10:00-11:00 。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生将参加本次投资者说明会。
欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。
2、公司欢迎投资者在说明会召开之前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net，或按照公开的其他方式联络本公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王鹏
电话：0551-63738989
传真：0551-65338696
邮箱：wtgs@anhui-expressway.net
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-16] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的补充公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）于2021年10月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意本公司使用自有或自筹资金人民币4,181,244,442.59元收购安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”或“目标公司”）100%股权及相关债权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。
公司现就上述交易所涉及的相关事项补充说明如下。如无特别说明，本补充公告中所用简称与《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）中的简称具有相同含义。
一、对标的债权形成及收购原因的说明
（一）标的债权的形成原因
本次交易标的债权的作价为交控集团应收大桥公司债权市场价值人民币32.57亿元与交控集团应付大桥公司债务市场价值人民币12.86亿元之差，即人民币19.71亿元。上述债权、债务市场价值以评估值为基础确定，中水致远以2021年7月31日为基准日出具了中水致远评报字[2021]第020500号《安徽省交通控股集团有限公司拟转让债权债务所涉及对安徽安庆长江公路大桥有限责任公司应收款项及应付款项市场价值评估项目资产评估报告》，经评估，上述债权、债务市场价值与账面价值相比无增减值。涉及的债权债务具体如下：
1、交控集团应收大桥公司债权情况
大桥公司主要从事安庆长江大桥和岳武高速安徽段的收费和运营。截至2021年7月31日，交控集团应收大桥公司债权主要为大桥公司根据项目建设需要和自身资金需求向交控集团的借款，具体情况如下：
金额单位：人民币元
编号 借款明细 账面价值/市场价值
1 国开行统借统还借款 1 806,000,000.00
2 交控集团中期票据统借统还借款 2 50,000,000.00
3 资金调拨借款 3 2,401,432,163.27
4 代垫往来款 35,125.16
合计 3,257,467,288.43
注：
（1）2014年6月，为建设岳武高速安徽段项目，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）与国家开发银行签署《人民币资金借款合同》。约定借款人民币15亿元，借款期限25年自2014年6月30日至2039年6月30日。款项到位后，交控集团即将该笔专项贷款用于大桥公司所属岳武高速建设，并形成交控集团对大桥公司的债权。截至评估基准日，该笔借款余额为人民币806,000,000.00元。
（2）2015年2月，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）发行2015年度第二期中期票据（“15皖高速MTN001”），募集资金人民币22亿元，其中人民币0.5亿元用于岳武高速安徽段项目建设。募集资金到位后，款项已用于安庆大桥公司岳武高速安徽段建设，并形成交控集团对大桥公司的债权。截至评估基准日，该笔借款余额为人民币50,000,000.00元。
（3）2014年8月，为保障大桥公司在工程建设、运营、还贷等方面的资金需求，同时加强交控集团内部资金管理、提高资金使用效率，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）与大桥公司签署《资金调拨协议》，约定交控集团可通过有偿使用大桥公司自有闲置资金、根据大桥公司实际经营需要向大桥公司有偿提供资金等方式进行资金调拨，前述资金调拨所涉及的借款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率确定。2021年1月，交控集团与大桥公司重新签署《资金调拨协议》，借款利率改为按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷
款市场报价利率（LPR）确定。截至评估基准日，上述资金调拨协议项下所涉及的大桥公司向交控集团借款及利息余额合计为人民币2,401,432,163.27元，交控集团对大桥公司的借款及利息余额为零。
2、交控集团应付大桥公司债务
截至2021年7月31日，大桥公司应收交控集团债权主要为应收安庆长江大桥和岳武高速通行费收入，具体情况如下：
根据安徽省高速公路联网收费管理委员会审议通过的《安徽省高速公路联网收费工作规则（试行）》和《安徽省高速公路联网收费路网运行服务协议》，安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“运营公司”）承担安徽省联网收费路网运行服务工作，提供通行费清分结算、ETC运营发展等服务。本次交易前，大桥公司作为交控集团全资子公司，运营公司与交控集团统一结算安庆长江大桥和岳武高速通行费后，由交控集团划拨给大桥公司。截至2021年7月31日，因上述原因形成的交控集团应付大桥公司通行费合计人民币1,286,222,845.84元。本次收购完成后，大桥公司相关通行费收入将由运营公司直接与上市公司进行清算。
（二）收购标的债权的原因
本次收购完成后大桥公司将成为皖通高速的全资子公司，为增强收购后上市公司独立性，降低对交控集团在资金、通行费清算等方面形成依赖，减少上市公司与大股东在资金往来、利息收支等方面的关联交易，同时考虑到由于借款窗口原因，上述国开行统借统还借款和交控集团中期票据统借统还借款利率分别为4.90%和5.19%，显著高于上市公司自身贷款利率，因此将标的债权纳入本次交易标的资产中。
二、对本次交易溢价率的说明
（一）项目建设时间较早，初始投资成本较低使得净资产值较低
大桥公司所属资产主要为安庆长江大桥和岳武高速安徽段，建设时间较早、投资造价相对较低使得收益法评估溢价率较高。以2004年12月通车运营的安庆长江大桥为例，其线路全长5,985.66米，主桥1,040米，桥面设计为双向四车道高速公路，设计速度为100千米/小时，决算造价人民币11.96亿元，显著低于邻近地区2019年8月通车的池州长江大桥人民币44.84亿元的建设投资。
此外，根据中水致远出具的“中水致远评报字[2021]第020383号”《安徽省交
通控股集团有限公司拟转让股权涉及的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》，大桥公司以重置成本为基础的资产基础法
评估值为人民币199,476.98万元，增值率71.79%，亦表明大桥公司初始投资成本
要显著低于目前资产造价。
（二）项目建设培育期亏损累积，使得净资产较低
高速公路行业作为资本密集型行业，具有建设周期长、初始投资大、回收期
较长等特点，因此在建设培育期多处于亏损状态，此外2020年新冠疫情期间的免
收通行费政策也对大桥公司2020年业绩造成影响。截至2021年7月31日，大桥公
司所有者权益项下累计亏损规模约为人民币1.82亿元，即历史期间所产生的亏损
尚未得到完全弥补，导致整体账面净资产金额偏低。大桥公司2021年1-7月已实
现盈利人民币4,220.34万元，随着所属路产逐步运营成熟，预计未来大桥公司盈
利能力有望得到进一步释放。
（三）对比同类交易，本次交易溢价率处于合理水平
近年来同类交易情况如下所示，整体来看，本次交易溢价率处于合理区间。
首次公告日 交易标的 交易买方 建成通车时间 股权部分对价 PB
期 (人民币万元)
2020 年 7 月 广惠公司 粤高速 2003 年 12 月 249,354.96 3.33
21%股权
2020 年 8 月 平榆公司 山西路桥 2012 年 12 月 292,327.80 1.51
100%股权
2020 年 2 月 长韶娄公司 现代投资 2014 年 12 月 382,509.08 1.07
100%股权
2019 年 12 月 中铁高速 招商公路 - 994,500.00 1.17
51%股权及债权
2019 年 12 月 泸渝公司 山东高速 2013 年 5 月 147,200.00 2.55
80%股权
2019 年 12 月 大广北公司 楚天高速； 2009 年 4 月 345,700.00 2.98
100%股权 湖北交投
浙江申嘉湖杭高速 湖州段 2008 年
2018 年 12 月 100%股权 浙江沪杭甬 1 月；杭州段 294,300.00 1.04
2010 年 2 月
2018 年 6 月 武荆高速 山东高速 2010 年 5 月 276,638.26 4.90
60%股权
2018 年 6 月 榆和公司 山西路桥 2012 年 6 月 148,505.30 1.03
100%股权
平均值 2.18
目标公司 1.90
（四）项目未来盈利能力较好，能为上市公司带来充分回报
1、主要路产区位优势显著，为未来业绩提供支撑
岳武高速安徽段地处皖西大别山区，是沟通安徽、湖北两省的重要省际区域
干线，也是连接中部地区和东部地区的重要高速公路大通道，是溧水-马鞍山-和
县-安庆-岳西-武汉高速公路的组成路段。岳武高速安徽段对加强安徽、湖北之间
以及中部地区与长江三角洲地区的交通经济联系有重要意义。安庆长江大桥是安
徽省重要过江通道之一，对于完善华东地区高速公路网络，构筑安
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-030
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10
月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十二次会议。
（二）会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送给各位
董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权的议案》；
1、批准《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之交易协议》的条件和条款，并授权本公司执行董事、总经理陶文胜先生代表本公司与安徽交控集团签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续，以及作出其认为必需、应当或适当的修订、修改和增订；
2、根据香港联交所《上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事刘浩先生、章剑平先生及方芳女士组成的独立董事委员会，以就本关联交易事项提交股东大会向独立股东提供独立意见；
3、就本关联交易，批准、确实和追认委聘：（1）中水致远资产评估有限公司为本公司资产评估顾问；（2）华杰工程咨询有限公司为本公司交通量顾问；（3）交通银行(亚洲)有限公司为本公司香港财务顾问；（4）国元融资（香港）有限公司为本公司的香港独立财务顾问；（5）普华永道会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司的境内和香港审计师；及（6）上海天衍禾律师事务所和香港何耀棣律师事务所分别为本公司的境内和香港法律顾问。
4、授权公司秘书、董事会秘书安排将《股东大会通函》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及按其反馈意见对通函草稿作出修改，并授权公司秘书、董事会秘书代表本公司发出有关报章公告及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。独立董事方芳提出弃权，认为：“本人认为本次交易符合进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益的战略，是促进公司可持续发展所需，交易程序合法合规。但本人对桥梁行业了解有限，同时由于疫情原因无法现场对收购项目进行考察了解，特此投出‘弃权票’。”
本议案还将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《本公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院和安徽省关于推行国有企业经理层任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，有效激发企业活力，结合公司实际，本公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，并根据方案要求，确定了经理层成员的任期制和契约化管理考核指标。
董事会审议并批准上述议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并对本次会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速第九届监事会第十次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”） 于 2021 年 10 月 13 日（星
期三）上午以通讯方式召开了本公司第九届监事会第十次会议。会议通知和会议材料
于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲
自出席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
会议审议并通过了《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，决议如下：
本公司拟使用自有或自筹资金人民币 4,181,244,442.59 元收购公司控股股东安徽交控集团持有的安庆大桥公司 100%股权及相关债权。交易完成后，安庆大桥公司将成为公司的全资子公司，且本公司享有对安庆大桥公司合计人民币 1,971,244,442.59元债权。
本次交易是为进一步做大做强本公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，本公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权，交易价款为人民币
4,181,244,442.59 元。
● 交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权及相关债权，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显。高速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收益。
● 年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 7,102.42 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
● 本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。
一、关联交易概述
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）为提升本公司持续发展能力，更好地利用在收费运营方面的经验及优势，
公司于 2021 年 10 月 13 日与本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以
下简称“交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之协议》（以下简称《交易协议》）。本公司拟使用自有或自筹资金人民币 4,181,244,442.59 元收购交控集团持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”或“目标公司”）100%股权及相关债权。交易完成后，大桥公司将成为本公司的全资子公司，且本公司享有对大桥公司合计人民币1,971,244,442.59 元债权。
2、本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 7,102.42 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
4、本公司于 2021 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事对相关议案发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
住 所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号
法定代表人：项小龙
注册资本：1,600,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993 年 4 月 27 日
经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、监测、设计、施工、收费、养护、路产权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸
易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油（不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司关联关系
交控集团是国有独资公司，为本公司的控股股东，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
（三）最近一年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,392,197,311.32
负债总额 174,019,090,827.13
所有者权益合计 95,373,106,484.19
项目 2020 年度
营业收入 36,142,768,622.76
营业利润 2,858,838,695.55
净利润 1,887,444,840.83
项目 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,027,310,001.61
上述数据已经审计。
交控集团主要财务指标良好，经营情况正常。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、目标公司为一家于 2000 年 4 月 6 日在中国成立的有限责任公司，主要从
事岳武高速安徽段的收费权及安庆大桥的运营管理。于本公告发布日，目标公司为交控集团的全资子公司，而于本次交易完成后，目标公司将成为本公司的全资子公司。
本次交易的标的资产为交控集团持有的大桥公司 100%股权及相关债权。该等股权和相关债权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
2、经具有证券期货相关业务资格的审计机构普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至 2021 年 7 月 31 日，大桥公司净资产（股东全部权益）
账面价值为人民币 116,116.73 万元。经具有证券期货相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）采用收益法和资产基础法对截
至 2021 年 7 月 31 日大桥公司 100%股权进行评估，最终取收益法结果，股东全
部权益评估价值为人民币 221,000.00 万元，增值率 90.33%。
根据中水致远资产评估有限公司为本次国有资产转让出具的“中水致远评报字[2021]第 020500 号”《安徽省交通控股集团有限公司拟转让债权债务所涉及对安徽安庆长江公路大桥有限责任公司应收款项及应付款项市场价值评估项目资
产评估报告》。于评估基准日 2021 年 7 月 31 日，交控集团应收大桥公司债权市
场价值为人民币 3,257,467,288.43 元，应付大桥公司债务市场价值为人民币1,286,222,845.84 元。交易双方取两者之差人民币 1,971,244,442.59 元为标的债权交易金额。
（二）目标公司基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
统一社会信用代码：913408007139827027
住 所：安徽省安庆市皖江大道 9 号
法定代表人：汪小文
注册资本：15,000 万人民币
实收资本：15,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000 年 4 月 6 日
经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,557,613,566.26 4,424,470,841.16
负债总额 3,396,446,322.13 4,270,807,814.25
所有者权益合计 1,161,167,244.13 153,663,026.91
项目 2021 年 1-7 月 2020 年度
营业收入 267,968,542.15 313,129,788.45
营业利润 56,108,589.15 -58,408,959.23
净利润 42,203,394.68 -43,598,433.16
项目 2021 年 1-7 月 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 11,837,711.44 2,387,075.13
上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了《安徽安庆长江公路大桥有限责任公司截至 2021 年 7 月 31 日止 7 个月期间
及 2020 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字[2021]第 3034 号），发表了标准无保留的审计意见。
3、其他说明
（1）大桥公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（2）大桥公司不是失信被执行人。
（3）本公司不存在为大桥公司提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他大桥公司占用本公司资金的情形；本次交易完成后公司也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
（4）大桥公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形。本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。
（5）本次交易完成后，大桥公司法人资格存续，继续承接除标的债权外的原有债权债务并履行已签订的全部协议。
（6）本次交易不涉及员工安置。
四、关联交易的定价依据
（一）标的股权的定价依据
1、交易价格确定的一般原则
标的股权的交易价格以评估值为基础确定，中水致远以 2021 年 7 月 31 日为
评估基准日对大桥公司股东全部权益价值进行评估，并出具了“中水致远评报字[2021]第 020383 号”《安徽省交通控股集团有限公司拟转让股权涉及的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，中水致远具有从事证券、期货业务资格，评估
[2021-09-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于交控金石股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-029
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于交控金石股权投资基金完成私募投资基金
备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月 21 日
召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于交控金石基金二期优化合伙协议的议案》，同意在原有协议框架下对安徽交控金石股权投资基金的合作条款进行优化，并新设合伙企业签署合作协议，同时授权经营层处理、修订及签署合伙协议，涉及本公司的投资金额为人民币 9,962.5 万元。有关详情请参阅本公司分
别于 2021 年 6 月 22 日和 7 月 10 日披露的《第九届董事会第九次会议（临时）
决议公告》（临 2021-019）和《关于参与投资设立交控金石二期股权投资基金合伙企业的进展公告》（临 2021-022）。
本公司于 2021 年 9 月 27 日收到通知，安徽交控金石股权投资基金合伙企业
（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
备案编码：SQR738
基金名称：安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：安徽交控金石私募基金管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2021 年 09 月 27 日
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-30] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-028
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8
月 27 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十一次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 8 月 17 日和 8 月 23 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2021 年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过本公司 2021 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过本公司 2021 年半年度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过本公司 2021 年半年度报告摘要和 2021 年中期业绩公告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《关于授权总经理陶文胜先生签署授信及贷款协议等相关文件的议案》。
本公司于第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向银行
申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权时任公司总经理唐军先生于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等相关各项文件。
现鉴于唐军先生已辞任公司总经理职务，董事会聘任陶文胜先生为公司总经理，根据本公司章程有关规定，董事会同意在董事会授权额度内的授信和贷款申请，由陶文胜先生在授信及贷款协议等相关各项文件上签署。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (600012)皖通高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4282元
每股净资产: 6.9972元
加权平均净资产收益率: 6.14%
营业总收入: 16.88亿元
归属于母公司的净利润: 7.10亿元
[2021-08-23] (600012)皖通高速:皖通高速关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-027
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 ：
● 中方联合体（“买方”）于近日收到土耳其 IC Ictas（“卖方”）正式函件，
卖方要求交易双方共同商谈土耳其三桥项目《终止协议》相关条款。经联合体各方综合考虑，决定接受卖方提议，双方拟就《终止协议》展开后续谈判。本次收购交易存在终止的可能，敬请投资者注意投资风险。
一、进展情况说明
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与收购境外资产暨关联交易议案》，该事项具体
详情可参阅本公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和本公司网站的《皖通高速关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》。
2、 中方联合体（“买方”）于近日收到土耳其 IC Ictas（“卖方”）正式函件，
卖方要求交易双方共同商谈土耳其三桥项目《终止协议》相关条款。鉴于相关方对《股份购买协议》项下作为股权交割前提条件的再融资协议相关条款未能达成共识，《股份购买协议》项下的股权交割前提条件未能全部完成，经联合体各方综合考虑，决定接受卖方提议，双方拟就《终止协议》展开后续谈判。
二、交易事项对公司的影响
鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取
得土耳其三桥项目的产权及运营权利，故上述事项对本公司正常经营不会产生重大影响。
三、重要提示
1、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-05] (600012)皖通高速:皖通高速关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-026
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 ：
● 本次交易属于境外投资行为，自项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。本次交易是否能够完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、进展情况说明
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与收购境外资产暨关联交易议案》，该事项具体
详情可参阅本公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和本公司网站的《皖通高速关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》。
2、交易双方于 2019 年底签署《股份购买协议》以来，中方联合体（“买方”）和土耳其 IC Ictas（“卖方”）以及再融资银团努力推进项目再融资等股权交割前置条件落地。
3、项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。综上，股权交割所需前提条件尚未全部完成。
二、重要提示
1、本次交易的交割条件之一为再融资协议的签署。如交易相关方就再融资协议条款、交割安排无法达成一致，《股份购买协议》项下交易可能无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务。该交易事项能否完成尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-17] (600012)皖通高速:皖通高速2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2021-024
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,038,492,003
其中：A 股股东持有股份总数 938,049,335
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 100,442,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.61
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.05
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，其中，董事项小龙、杨晓光、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和吴长明出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧和公司秘书谢新宇出席了现场会议，其他高级管理人员陶文胜、李会民、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司新任董事候选人、律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陶文胜先生 1,037,466,029 99.9012 是
1.02 陈季平先生 1,037,357,907 99.8908 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
1.01 陶文胜先生 8,187,640 88.8645
1.02 陈季平先生 8,079,518 87.6910
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01～1.02 各项议案获得的票数均超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的半数，获正式通过为普通决议案。陶文胜先生和陈季平先生的任期均自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 22 日发出
的相关公告和本公司于 2021 年 7 月 8 日发布的《2021 年第一次临时股东大会会
议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽徽商律师事务所
律师：吴正林、甘路
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600012)皖通高速:皖通高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-008
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,403,325
其中：A 股股东持有股份总数 415,300,282
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,103,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.65
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、为进一步做好当前疫情防控工作，本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧因公务未能出席，公司秘书谢新宇出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员李会民、吴长明、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并
共同设立项目公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,300,282 100 0 0 0 0
H 股 132,103,043 100 0 0 0 0
普通股合计： 547,403,325 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于本公司控股 11,108,781 100 0 0 0 0
子公司与关联方
组成联合体参与
PPP 项目投资并共
同设立项目公司
的关联交易议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日
发出的相关公告和本公司于 2022 年 2 月 18 日发布的《2022 年第一次临时股东
大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海 证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-007
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于本公司控股子公司与关联方组成 √ √
联合体参与PPP项目投资并共同设立项
目公司的关联交易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第十四次会议和第十五次会议审议通
过，详见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《皖通高速关
于控股子公司项目中标的公告》《皖通高速第九届董事会第十五次会议决议
公告》《皖通高速关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关
联交易公告》和《皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600012 皖通高速 2022/2/22
H 股 0995 安徽皖通 2022/2/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于 2022 年 2 月22 日（星期二）下午 17:00 或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件 1）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件 2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
（三）本公司 H 股股份将自 2022 年 2 月 22 日（星期二）至 2022 年 2 月 25
日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股股东如要出席本次大会，必须将其转让
文件及有关股票凭证于 2022 年 2 月 21 日（星期一）（下午 4 时 30 分）或以前，
送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后
大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 铺。
（四）现场会议登记安排：
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
2、登记时间：2022 年 2 月 25 日 13:30-14:30，14:30 以后将不再办理出席现
场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088
联系人姓名：丁瑜、王鹏
联系电话：0551-63738923、63738989
传真：0551-65338696
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：登记表
附件 2：授权委托书
附件 1：登记表
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会登记表
截至 2022 年 2 月 22 日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司
（“公司”）股份合计 股，将出席公司 2022 年 2 月 25 日召开的 2022
年第一次临时股东大会。
股东姓名： 持股数量：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人及电话：
签署（盖章）： 签署日期：
附件 2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司控股子公司与关联方组成
联合体参与 PPP 项目投资并共同设立
项目公司的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28] (600012)皖通高速:皖通高速2021年年度业绩预增公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，同比增加人民
币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57%至 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加
人民币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57 %至 68%。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 12.90 亿元至 13.90 亿元，与上年同期（法定
披露数据）相比增加人民币 4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
3、公司 2021 年度从控股股东安徽省交通控股集团有限公司处购入安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权和相关债权，因属于同一控制下的企业合并，需对公司上年同期财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
5.81 亿元至 6.81 亿元，同比增长 66%至 78%。预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 9.18 亿元，扣除
非经常性损益的净利润为人民币 8.38 亿元。
（二）2020 年度每股收益：人民币 0.55 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期新型冠状肺炎疫情突然爆发，原法定春节假期免收通行费期
间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通运输部门相关政策，
经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全
国收费公路车辆通行费。该政策导致公司 2020 年度营业收入减少。随着国内经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求逐步恢复，公司不断强化堵漏打逃，开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动，营业收入在 2021 年较疫情前稳中有增。
（二）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数同比增长 66%至 78%。主要系公司收购的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司上年同期因通行费收入减少导致经营亏损，但在 2021 年度实现了扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1
月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 1 月 17 日和 1 月 21 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：
同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC TA
ASTALDI üüncü Boaz Kprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm ve letme
A.. 51%股权及51%股东贷款，以及Eurasia Motorway Maintenance and Operations
Limited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600012)皖通高速:皖通高速关于皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥
通行费缴纳有关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动池州市、安庆市一江两岸融合发展，促进两岸交流，2022 年 1月 24 日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及本公司之全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“安庆大桥公司”）签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。现将有关事项公告如下：
一、合作内容
两市政府通过财政补贴方式，对 “皖 R、皖 H”车牌号 9 座及以下小型客
车通行安庆长江公路大桥实行通行费减免，安徽交控及安庆大桥公司给予技术、管理方面的保障与支持。对减免部分的财政补贴自 2022 年1 月25日 0时起实行，有效期暂定三年，期满后是否续签，根据两市政府需要，由协议四方协商确认。
二、财政补贴对象
对通行 ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖
H”车牌号 9 座及以下 ETC 套装用户小型客车进行财政补贴。
三、财政补贴标准和方式
1、补贴标准为每车次补贴人民币 21 元（含大渡口桥枢纽至大渡口收费站3.3 公里安徽交控所辖的高速公路），按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。所补贴通行费按安徽省通行费清分结算规则予以划分至安徽交控及安庆大桥公司。通
行费标准如有变动，财政补贴标准应作相应调整。
2、按照“据实结算”的原则，两市政府平均承担补贴通行费，分别承担安庆长江公路大桥补贴通行费的 50%。
3、安徽交控及安庆大桥公司按年分别向两市政府提供补贴通行费结算报表后，由两市政府按年支付财政补贴通行费，两市政府在收到结算凭证之日起 10个工作日内完成审核，经审核确认后 10 个工作日内负责分别足额支付到账，如不能按期全款支付上述款项，应按应付款每日万分之三标准支付逾期付款违约金。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-13] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-002
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
（二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。
经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任
黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (600012)皖通高速:皖通高速关于聘任公司副总经理的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 12
日上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时），根据本公司总经理陶文胜先生提名，经董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
出席会议的 3 位独立董事对本公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
附件：吴长明先生简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：吴长明先生简历
吴长明先生，1971 年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律
事务部副部长、法律事务部部长，2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股
集团有限公司法律事务部部长，2020 年 6 月至 2021 年 12 月任本公司党委委员、
纪委书记。
[2022-01-06] (600012)皖通高速:皖通高速关于变更职工代表监事的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-001
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到本公司职工代表监事吴长明先生的书面辞职报告。因职务变动原因，吴长明先生申请辞去职工代表监事职务。
吴长明先生已确认其与本公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由本公
司职工民主选举产生。本公司于 2022 年 1 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会
代表投票表决，选举李淮茹女士为本公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本公司本届监事会任期届满之日止。
附件：李淮茹女士简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
附：李淮茹女士简历
李淮茹女士，1971 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财
务部副部长，2015 年 3 月至 2021 年 12 月任安徽省交通控股集团有限公司财务
部副部长。2021 年 12 月起任本公司党委委员、纪委书记。
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-045
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
● 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
● 除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交
易。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 2 日，本公司之控股子公司宣广公司收到招标人宣城市交通运
输局发来的《中标通知书》，确定本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及宣广公司组成的联合体为“G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目”（以下简称“本项目”）的中标人。安徽交控和宣广公司两家单位在联合体中所占股权比例为 1%、99%。详情请参见本公司于 2021 年12 月 4 日发布的《关于控股子公司项目中标的公告》（临 2021-040）。其中，宣广公司应承担本项目资本金约人民币 27.29 亿元。为保证项目顺利推进，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广公司的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增
加投资人民币 12.1522 亿元。
本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：宣城市交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91341800153269457C
住所：安徽省宣城市宣州区响山路 5 号
法定代表人：吴方明
注册资本：200,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1997 年 12 月 25 日
经营范围：高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务；其他专用压缩天然气销售；砂石开采和销售；石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售；公路驿站（服务区）开发建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公路桥梁设计；工程质量试验检测；机动车性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)与本公司关联关系
宣城交投持有宣广高速公路有限责任公司 44.53%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。
（三）最近一年主要财务数据
宣城交投经审计之 2020 年主营业务收入人民币 2.42 亿元人民币，经审计之
归属母公司净利润人民币 1.01 亿元。
三、增加投资主体的基本情况
公司名称： 宣广高速公路有限责任公司
统一社会信用代码：913418001532986023
住所： 安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）
法定代表人：张勋南
注册资本：11,176 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
成立日期：1998 年 07 月 25 日
经营范围：宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售。
股东情况如下表：
注册资本 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（人民币万元） （%）
安徽皖通高速公路股份有
1 6,199.50 55.47 货币
限公司
宣城市交通投资集团有限
2 4,976.50 44.53 货币
公司
合计 11,176.00 100.00 -
财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，宣广公司资产总额人民币
87,458.77 万元，负债总额人民币 23,955.62 万元，净资产人民币 63,503.15 万元，
资产负债率约为 27.39%。营业收入为人民币 48,051.52 万元，净利润为人民币19,877.48 万元。
四、关联交易合同的主要内容
（一）增加投资方式
采取非公开协议的方式，由宣广公司现有股东同比例进行增加投资，根据项目建设需要分期出资到位。
（二）增加投资金额
本项目的项目资本金约人民币 27.56 亿元，宣广公司应承担项目资本金约27.29 亿元。根据股东持股比例，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
项目资本金分期进行出资，首年到位 10 亿元，项目公司成立后 30 日内到位
人民币 4 亿元，项目公司成立后 30 日至 6 个月内到位人民币 6 亿元；根据项目
建设经验，后两年暂按剩余投资金额的 60%、40%测算，具体以本项目实际进度为准。即：建设期三年内，本公司按年度分别到位资金人民币 5.4915 亿元、人民币 5.7911 亿元、人民币 3.8552 亿元。
（三）增加投资资金用途
用于 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的建设。
（四）增加投资完成后的股权结构
由于本次事项增加投资额均计入宣广公司资本公积，宣广公司股权结构保持不变。
五、本次增资对公司的影响
本次增加投资符合公司发展战略，有利于推进 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目进展，提升宣广公司的融资能力，有利于公司做强做优做大高速公路主业，提升公司整体经营效益和行业竞争力。
六、关联交易的定价依据
本次交易根据 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目建设资本金
需求形成，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司于2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均回避表决。表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次关联交易事项表决一致同意。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事对该事项进行了认真的事前审核，并发表意见如下：
本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于本集团的可持续发展，提升其持续经营能力，本公司与关联方共同增资，旨在从资金层面为该 PPP 项目提供支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增加投资。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事及审核委员会意见
公司独立董事及审核委员会，经认真审阅议案及相关资料后，发表意见如下：
1、公司本次交易事项，符合《上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、一致同意本次交易事项。
（四）监事会意见
本次交易是为进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
八、备查文件目录
1、独立董事事前认可意见；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
5、公司董事会审核委员会的审核意见；
6、增资协议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-043
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12
月 31 日（星期五）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十五次会议。
（二）会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发送给各
位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》；
本公司之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）近期收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）与宣广公司组成的联合体为 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的中标人，联合体拟与招标人签署《投资协议》。同时，为满足本项目建设资本金需求，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司拟按照持股比例对宣广公司增加投资。根据相关法规及招标文件的
规定，本次会议通过：
1、批准宣广公司与安徽交控共同设立项目公司，授权宣广公司根据招标文件的规定，办理与本项目相关的一切事宜，包括但不限于：签署合资协议及与本项目相关的系列协议；
2、同意本次增资事项，本公司增资总金额为人民币 15.1378 亿元，按照建设进度分期到位，授权本公司执行董事、总经理陶文胜先生代表本公司签署宣广公司增资协议；
3、根据香港联交所《上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事刘浩先生、章剑平先生及方芳女士组成的独立董事委员会，以就本关联交易事项提交股东大会向独立股东提供独立意见；
4、就本关联交易，批准、确实和追认委聘：国元融资（香港）有限公司为本公司的香港独立财务顾问；
5、授权公司秘书、董事会秘书安排将《股东大会通函》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及按其反馈意见对通函草稿作出修改，并授权公司秘书、董事会秘书代表本公司发出有关报章公告及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
本议案还将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告》《关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》；
2021 年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省经工建设集团有限公司、安徽省交运集团有限公司等单位开展了与日常经营相关的关联交易（主要包括接受设计、检测及其他工程业务、接受劳务、商品采购等），关联交易金额和类别超出公司 2021 年初预计的日常关联交
易范围，共超出年初预计金额人民币 1,470.58 万元。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（三）审议通过《关于本公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；
本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的《皖通公
司所属加油站经营权租赁合同》于 2021 年 12 月 31 日到期，本公司拟与高速石
化续签租赁经营合同，将公司所属 21 对加油站的经营权租赁给高速石化，期限
为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁费总额为人民币 2,589 万元。
董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（四）审议通过《关于本公司 2022-2023 年高速联网收费服务的关联交易议案》；
本公司分别与安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）、安徽交通一卡通控股有限公司（以下简称“一卡通公司”）签订的高速公路联网
运行服务协议于 2021 年 12 月 31 日到期，现本公司拟与联网公司及一卡通公司
续签联网运行服务协议，服务期限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根
据协议，本公司及相关子公司接受上述公司提供的联网运行服务，支付给联网公司的服务费按不高于联网结算通行费最终收入的 0.23％的标准，支付给一卡通公司的服务费按联网结算通行费最终收入的 0.33％的标准。预计 2022 年度支付给联网公司和一卡通公司的服务费上限分别为人民币 1,000 万元、1,500 万元，2023年度分别为人民币 1,100 万元、1,600 万元。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（五）审议通过《关于本公司高级管理人员年度薪酬分配的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01] (600012)皖通高速:皖通高速关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-044
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）拟与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）按投标时约定的比例签署《合资协议》，共同出资设立合资公司。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
●年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 11,474.25 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
一、关联交易概述
1、本公司之控股子公司宣广公司近期收到宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽交控与宣广公司组成的联合体为 G50 沪渝高速广德至宣城
段改扩建工程 PPP 项目的中标人，详情请参见本公司于 2021 年 12 月 4 日发布
的《关于控股子公司项目中标的公告》（临 2021-040）。
本项目估算总投资约人民币 137.78 亿元，其中项目资本金约人民币 27.56 亿
元。按照项目要求，安徽交控及宣广公司将按投标时约定的比例签署《合资协议》，
共同出资设立合资公司。
2、合资公司注册资本为人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00）, 宣广公司和安徽交控在合资公司股权比例拟定为 99%、1%。
3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 11,474.25 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
住所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号
法定代表人：项小龙
注册资本：1,600,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993 年 4 月 27 日
经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、监测、设计、施工、收费、养护、路产权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油（不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司关联关系
安徽交控是国有独资公司，为本公司的控股股东，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
（三）最近一年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,392,197,311.32
负债总额 174,019,090,827.13
所有者权益合计 95,373,106,484.19
项目 2020 年度
营业收入 36,142,768,622.76
营业利润 2,858,838,695.55
净利润 1,887,444,840.83
项目 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,027,310,001.61
上述数据已经审计。
安徽交控主要财务指标良好，经营情况正常。
三、关联交易主要内容
（一）合资公司名称：“安徽省广宣高速公路有限责任公司” （以公司登记机关核准为准）；
（二）公司注册地址（拟）：“安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）”；
（三）公司性质：“有限责任公司”；
（四）公司的经营范围：实施本项目的投资、建设；高速公路的运营、养护、管理；高速公路附属设施的建设、开发、管理；餐饮服务，住宿，车辆维修，商店经营，广告业，仓储，房屋租赁；加油（气）站建设及经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（五）合资公司注册资本为人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00），在合资公司成立后三十（30）日内实缴到位。具体情况如下：
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 实缴时间
安徽省交通控股 400 万元 400 万元 项目公司成立后
集团有限公司 30 天内
宣广高速公路有 39,600 万元 39,600 万元 项目公司成立后
限责任公司 30 天内
四、合资公司拟投资项目情况
（一）投资项目的概况
G50 沪渝高速广德至宣城段于 1997 年开始分段开工建设，2004 年全线通车
营运。现状高速为全封闭、全立交的双向 4 车道高速公路，设计车速 100km/h，
路基宽 24.5m。其中宣广段收费经营期限为 30 年，即至 2028 年 7 月 24 日截止；
南环段收费经营期限为 25 年，即至 2027 年 7 月 24 日截止；广祠段收费经营期
限为 25 年，即至 2029 年 7 月 20 日截止。
G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程路线起于皖浙省界界牌停车区附近，顺接 G50 沪渝高速浙江段，沿老路向西至界牌村附近，广德南部老路路线走向不变，在广德城区段新增北部新线，新线起自新增界牌枢纽，经广德市开发区北侧，于毛竹塔附近接宣广高速老路，止于新建花鼓枢纽，新老线汇合后，沿宣广高速老路向西，经誓节镇、十字镇、洪林镇、宣州区，终于芜宣枢纽互通以南沿
芜宣高速 4.295 公里处，路线全长 91.222 公里（不含广德南线约 24.7 公里）。
本项目全线采用原路拓宽为主、局部另辟新线的改扩建方案，建设工期 3 年。
（二）项目投资规模及融资方案
根据安徽省发改委《安徽省发展改革委关于 G50 沪渝高速公路广德至宣城段改扩建项目核准的批复》（皖发改基础〔2021〕460 号），该项目投资估算总金额为人民币 137.78 亿元，其中项目资本金占估算投资总额的 20.0％，作为本次投资的项目资本金。建设资金初步计划由如下三种来源筹措，即：项目资本金约人民币 27.56 亿元、政府补贴约人民币 13.79 亿元及剩余部分以银行贷款形式筹措。
五、关联交易的定价依据
本次交易根据公开投标结果形成，属于正常的投资行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）有利于提升本公司持续经营能力
本公司路产平均收费年限仅剩 10.4 年，发展后劲不足，不利于公司可持续发展。路产资源是上市公路企业的核心资源。改扩建完成后，将进一步增加本公司下辖路产资源，延长公司路产平均收费年限，形成路网效应，可有效提升公司可持续发展能力。
（二）有利于提升本公司企业形象
G50 沪渝高速广德至宣城段是中部地区通往东部沿海地区的主要高速公路通道之一，宣广高速的畅通高效是提升安徽省交通区位优势的重要保障，也是安徽省融入长三角经济圈的主要路线。目前宣广公司经济效益良好。投资本项目对于本公司而言，既符合公司财务要求，也能提升上市公司形象，有利于公司内在价值提升。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了
《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均回避表决。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次关联交易事项表决一致
同意。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事对该事项进行了认真的事前审核，并发表意见如下：
本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，有利于本公司及宣广公司的可持续发展，提升其持续经营能力。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事及审核委员会意见
公司独立董事及审核委员会，经认真审阅议案及相关资料后，发表意见如下：
1、公司本次交易事项，符合《上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、一致同意本次交易事项。
（四）监事会意见
本次交易是为进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
八、备查文件目录
1、独立董事事前认可意见；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
5、公司董事会审核委员会的审核意见；
6、合资
[2021-12-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-042
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日、2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十二次会议、2021 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责
任公司 100%股权及相关债权的议案》。具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 15
日披露的《安徽皖通高速公路股份有限公司关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-031）。
二、进展情况
2021 年 12 月 20 日股东大会通过后，本公司与安徽省交通控股集团有限公
司签订的《支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之交易协议》（以下简称“《交易协议》”）生效条件均已具备。本公司根据《交易协议》的规定，于协议生效后五个工作日内已完成 50%股权转让款及 100%债权转让款的支付。本公司已向安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”）委派董事，对大桥公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，本公司将其纳入合并范围。
2021 年 12 月 28 日，本公司完成大桥公司的工商变更登记。工商变更登记
后，本公司持有大桥公司 100%股权，大桥公司成为本公司的全资子公司。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-21] (600012)皖通高速:皖通高速2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2021-041
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
其中：A 股股东人数 178
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,173,238,072
其中：A 股股东持有股份总数 952,700,911
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 220,537,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.74
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.30
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、为进一步做好当前疫情防控工作，本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和吴长明出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧和公司秘书谢新宇出席了现场会议，其他高级管理人员李会民、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
100%股权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 424,916,702 99.2664 2,689,789 0.6283 450,200 0.1053
H 股 207,737,161 94.1959 12,800,000 5.8041 0 0
普通股合计： 632,653,863 97.5423 15,489,789 2.3882 450,200 0.0695
注：审议此项关联交易议案时，关联股东安徽省交通控股集团有限公司持有公司股票
524,644,220 股，已回避表决。
2、 议案名称：本公司股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 952,696,011 99.9994 4,900 0.0006 0 0
H 股 220,537,161 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,173,233,172 99.9995 4,900 0.0005 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于本公司支 20,725,201 86.8428 2,689,789 11.2707 450,200 1.8865
付现金购买安
徽安庆长江公
路大桥有限责
任公司 100%
股权及相关债
权的议案
2 本公司股东回 23,860,290 99.9794 4,900 0.0206 0 0
报规划
（2021-2023
年）
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案 2 已获超过三分
之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2021 年 10 月 15 日和 2021 年 11 月 19 日发
出的相关公告和本公司于 2021 年 12 月 11 日发布的《2021 年第二次临时股东大
会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证
券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决
议合法、有效。
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-04] (600012)皖通高速:皖通高速关于控股子公司项目中标的公告
股票
代码： 600012 股票简称：皖通高速 编号： 临 2021-040
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于
控股子公司项目中标的公告
2021年 12月 2日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“ 公司”）
之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）收到招标人
宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽省交通控股集团有限公司（以
下简称“交控集团”）与宣广公司组成的联合体为 G50沪渝高速广德至宣城段改
扩建工程 PPP项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、项目基本概况
（一）项目名称：
G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP项目
（二）服务范围：
G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP项目的建设、
运营及移交
（三）服务时间：中标收费期限为
360月
（四）项目估算总投资：
人民币 137.78亿元
（五）回报机制：可行性缺口补助
+使用者付费
（六）联合体成员及出资比例：交控集团与宣广公司组成联合体，交控集团
和宣广公司在联合体中所占股权比例为 1%、 99%
上述内容为该项目招标及中标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均
以正式签订的合同文本为准。
二、决策程序
本项目投标事项于
2021年 11月 19日经公司第九届董事会第十四次会议
审议通过。由于本项目投标前期筹备属于商业机密，且当时能否中标存在不确
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
定性，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《安
定性，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《安徽皖通高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓徽皖通高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。针对本次暂缓披露事项，公司披露了上述事项。针对本次暂缓披露事项，公司严格履行了暂缓披露的严格履行了暂缓披露的审批审批程程序序，，并并采取了采取了必要措施必要措施防止暂缓披露的信息泄露。防止暂缓披露的信息泄露。
截至本公告发布之日，此前作出暂缓披露的事由已经消除，现按规定予以
截至本公告发布之日，此前作出暂缓披露的事由已经消除，现按规定予以公开披露。公开披露。
三、风险提示
三、风险提示
根据《中标通知书》要求，中标人应于收到《中标通知书》后，按照《招标
根据《中标通知书》要求，中标人应于收到《中标通知书》后，按照《招标法》《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订法》《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。具体内容待与招标人签订书面合同。具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。合同后，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四、备查文件目录目录
1、《中标通知书》；、《中标通知书》；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议。、公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年年12月月3日日
[2021-12-01] (600012)皖通高速:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：
600012 证券简称： 皖通高速 公告编号： 2021 039
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021
年第 二 次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：
安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
H
H股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于本公司支付现金购买安徽安庆长
关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司江公路大桥有限责任公司100%100%股权及股权及相关债权的议案相关债权的议案
√
√
√
√
2
2
本公司股东回报规划（
本公司股东回报规划（20212021--20232023年）年）
√
√
√
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案
上述议案分别分别经公司第九届董事会第十二次会议经公司第九届董事会第十二次会议和第十四次会议和第十四次会议审议通过，审议通过，详见本公司详见本公司分别分别于于20212021年年1010月月1515日日和和20212021年年1111月月1919日日在在 《中国证券报》《中国证券报》 《上《上
海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。
2、特别决议议案：特别决议议案：22
3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11、、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司安徽省交通控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600012
皖通高速
2021/12/15
H股
0995
安徽皖通
2021/12/15
（二）
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于20212021年年1212月月1515日（星期日（星期三三）下午）下午17:0017:00或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件信函或传真方式进行登记（登记表见附件11）。）。
（二）
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件委托的代理人签署（授权委托书见附件22）。如果该委托书由委托人授权他人签）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在他授权文件和委托书须在临时临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。司，方为有效。
（三）
（三）本公司本公司 H H 股股份将自股股份将自20212021年年1212月月1515日（星期日（星期三三）至）至20212021年年1212月月2020日（星期日（星期一一）（首尾两日包括在内）暂停办理）（首尾两日包括在内）暂停办理HH股股份过户登记手续。在股股份过户登记手续。在
此期间
此期间，，HH股股份转让将不获登记。本公司股股份转让将不获登记。本公司HH股股东如要出席本次大会，必须股股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于将其转让文件及有关股票凭证于20212021年年1212月月1414日（星期日（星期二二）（下午）（下午44时时3300分）分）或以前，送交本公司或以前，送交本公司HH股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后大道东香港皇后大道东183183号合和中心号合和中心1717楼楼17121712至至17161716铺。铺。
（四）
（四）现场会议登记安排：现场会议登记安排：
1
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路、登记地点：安徽省合肥市望江西路520520号本公司会议室号本公司会议室
2
2、登记时间：、登记时间：20212021年年1212月月2020日日13:3013:30--14:3014:30，，14:3014:30以后将不再办理出席以后将不再办理出席现场会议的股东登记。现场会议的股东登记。
3
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。。
六、 其他事项
（一）
（一）本公司联系方式本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 520 号，邮政编码：号，邮政编码：230088 230088
联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系人姓名：董汇慧、丁瑜
联系电话：
联系电话：05510551--6533869765338697、、6373892363738923、、6373892263738922、、63738989 63738989
传真：
传真：05510551--65338696 65338696
（二）
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司董事会董事会
2021
2021年年1111月月3030日日
附件
附件11：：登记表登记表
附件
附件22：授权委托书：授权委托书
附件
附件11：登记表：登记表
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021年第二次临时股东大会登记表
截至2021年12月15日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司（“公司”）股份合计 股，将出席公司2021 年12月20日召开的2021年第二次临时股东大会。
股东姓名：
股东姓名：
持股数量：
股东账号：
股东账号：
身份证号码：
身份证号码：
股东地址：
股东地址：
联系人及电话：
联系人及电话：
签署（盖章）：
签署日期：
签署日期：
附件2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司
安徽皖通高速公路股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的议案
2
本公司股东回报规划（2021-2023年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-19] (600012)皖通高速:皖通高速关于股东回报规划(2021-2023年)的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-038
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于股东回报规划（2021-2023 年）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增强公司利润分配的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益的权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等有关文件及《公司章程》相关规定，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》。
一、主要内容
（一）公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营实际情况、股东诉求和意愿、资金成本及融资环境的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求及银行信贷等情况下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。
（二）本规划的制定原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的需要。
2、进一步增强公司利润分配的透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期。
3、保持分配政策的连续性和稳定性。
4、严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
（三）未来三年（2021 -2023 年）的具体规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金形式进行利润分配。
2、除特殊情况外，未来三年（2021-2023 年）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
3、在符合现金分红条件的情况下，未来三年（2021-2023 年）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法律法规的规定。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东利益为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告经董事会审核通过后提交公司股东大会审议。
二、审议程序
《股东回报规划（2021-2023 年）》已经公司于 2021 年 11 月 18 日召开的第
九届董事会第十四次会议审议通过，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事刘浩、章剑平和方芳对上述议案发表了同意的独立意见，认为该规划充分考虑了公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平等情况，统筹考虑了公司股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，有利于建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，符合相关法律法规要求和《公司章程》的要求，能够保护投资者利益。
该规划需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-29] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-036
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10
月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十三次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 10 月 18 日和 10 月 22 日以电子
邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体董事均出席
了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2021 年第三季度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于肥东、釜山和文集服务区提升改造工程的关联交易议案》；
为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，本公司拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目，该项目由安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，公司拟与联合体签订设计施工总承包协议。肥东服务区改造工程项目合同总额为人民币6,639.05万元，工期12个月；釜山服务区改造工程项目合同总额为人民币2,844.00万元，工期 9 个月；文集服务区改造工程项目合同总额为人民币 900.60 万元，工期 6 个月。项目实际开始时间均按照监理人开始工作通知中载明的开工日期为准。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（审议该项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决）。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于服务区提升改造工程的关联交易公告》。
（三）审议通过《关于 2021 年度固定资产报废处置的议案》。
根据公司《固定资产管理暂行办法》，本公司组织开展了 2021 年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的固定资产报废处置计划，本次报废处置固定资产共 6311 项，类别分别为收费管理设备、机电信息设备、运营设施设备及养护设施设备等，共计原值人民币 1.37 亿元，净值人民币 575.88 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600012)皖通高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6565元
每股净资产: 7.2256元
加权平均净资产收益率: 9.34%
营业总收入: 25.81亿元
归属于母公司的净利润: 10.89亿元
[2021-10-22] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会召开情况的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-035
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股
权及相关债权投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日10:00-11:00在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开了“关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会的预告公告》。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年10月21日，公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生出席了本次投资者说明会。公司管理层与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、中小股东认为，大股东对收购交易对象7月26日的突击债转股，是为了逃避《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八章《溢价购买关联人资产的特别规定》中有关保护其他股东的规定。通过突击债转股使得收购溢价低于100%，从而对收购交易对象的业绩预测无须经会计师事务所审计、大股东无须做业绩承诺，从而向大股东输送利益。
请问陶总，公司能否解释大股东为何要调整评估交易日，然后大股东立刻赶在新的评估交易日前债转股
答：您好！本次转增资本公积的债权均为交控集团为岳武高速安徽段建设申请获得的部、省补助资金投入大桥公司而形成的债权，转增资本公积债权与剩余的集团对大桥公司债权性质有明显差异。同时，2020年因为疫情原因标的公司盈利水平大幅下滑，为缓解大桥公司的资金压力，集团公司决定以该金额为限，豁免大桥公司的部分长期应付款，将上述债权转增资本公积。
2、为什么要调整评估基准日按原定的评估基准日2020年12月31日，标的股权的评估值和增值率分别是多少
答：您好!因评估报告的有效期为一年时间，考虑疫情原因，相关工作准备时间较长，经与专业中介机构商讨后，将评估基准日定为2021年7月31日。
3、陶总，您好：贵公司此次收购安庆长江大桥和岳武高速安徽段，整个公司收费里程从557公里增加到609公里，运营里程大约增加9.3％，却需要支付41.8亿元，大约是净资产的三分之一，A股市值的40％，H股市值的60％，您觉得这符合公司的长远发展，算是为股东创造利益吗
答：您好！该收购方案符合公司长远发展。谢谢！
4、昨日晚间上市公司四川路桥定向增发引入比亚迪及四川能投作为战略投资者，为四川路桥的转型发展奠定了良好基础，资本市场反响颇高。而同为基建领域的皖通高速在公告收购大股东桥梁资产后，市场反应负面，投资者用脚投票的现实，已经证明了对资本运作的看法，另外同为传统国企的陕西煤业通过投资隆基股份也获得了极好的投资回报。不知公司未来公司在战略投资方面的发展规划到底如何是否要转型以及如何做战略投资才能做好转型
答：您好！“十四五”公司会进一步做强做优高速公路主业，也感谢您对公司转型发展的建议。谢谢！
5、上市公司收购资产，厚道的都会提供业绩承诺。比如中国建材2021年8月10
日的公告对天山水泥订立业绩承诺补偿协议，又比如《关于兖州煤业股份有限公司收购兖矿集团有限公司相关资产之业绩承诺函》，还有华能国际、长江电力等，
这种案例比比皆是，希望本次资产收购，也能订立业绩承诺补偿协议，让中小股东能够安心。
答：您好！本次收购资产增长趋势非常稳定。谢谢！
6、注入资产溢价高达100%以上。其中包括了两个资产，安庆长江大桥和岳武高速。安庆长江大桥收费期剩余12年，由于新建其它桥的分流，盈利前景并不好，可直接按现金流。而岳西高速目前严重亏损，没有理由给与高倍数溢价。请详述公司高溢价的依据
答：您好，请详见公司10月15日发布的《补充公告》。
7、安庆海口长江大桥规划在2026年建成，而且可能是免费通车，但是财务评估中的影响只有15%左右。请提供详细的评估信息如果利润不能达标，请提供相应的赔偿标准
答：首先感谢您的提问。本次交易过程中，我们聘请了国内专业咨询公司对未来的车流量及收入进行了预测，对宏观经济、局域经济、项目情况、竞争性通道、预测方法、预测结果等多维度进行分析阐述和论证，对“安庆海口长江大桥”等竞争性通道进行了重点分析和论证。
8、目前岳武高速年收入才1.3亿，而固定资产超过30亿，严重亏损（每年亏1个亿以上）。公司为何强行要溢价注入如此亏损严重资产
答：岳武高速从通车以来，车流量呈稳定上升趋势，特别是桐岳高速（在建）通车以后，岳武高速车流量会大幅提升。谢谢！
9、您看好收购的安庆大桥公司的投资前景没问题，但是任何资产都要有相应的价格去做匹配，本次收购的资产估值水平明显高于皖通高速上市公司路产的估值水平。在这种情形下还坚持使用现金收购全部股权和债权，侵占了上市公司小股东的利益。是否会考虑仅收购部分安庆大桥公司股权，并同时使用部分资金回购上市
公司股份
答：您好！感谢您的建议。谢谢！
10、此次收购，为何不加入业绩承诺条款
答：您好！感谢您的提问。本次收购资产增长趋势非常稳定。谢谢！
11、中小股东的关注点不是那个高速，而是那个只有12年使用期的大桥，还有4年后就面临不到10公里远，甚至可能免费的海口长江大桥的竞争。如果对大桥的利润有信心，麻烦大股东做出关于大桥业绩保证承诺和如果不达标就承诺相应补偿。
答：您好！本次收购是整体股权收购，本次交易过程中，对宏观经济、局域经济、项目情况、竞争性通道、预测方法、预测结果等多维度进行分析阐述和论证，对竞争性通道进行了重点分析和论证。谢谢！
12、参考国内高速公路公司，希望将未来10年分红率提高到60%以上！ 希望
公司不要拖安徽上市公司的后腿，影响安徽形象。
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例 的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公 司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提
升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发 展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相 关方案。
13、这样的收购方案是否损害了全体股东的利益，有没有利益输送，有没有补偿方案
答：您好！本次收购方案是正常收购，谢谢！
14、华电国际去年也出台了3年分红比例不低于50%的分红规划，以稳定价值投资者分红增长预期。他们主要是根据上交所文号上证公字〔2013〕1号-对上市公
司的分红指引的要求，采取固定分红比例大于50%的政策，文件规定执行该政策的优秀公司，在并购、收购、融资方面上交所给与绿色通道的承诺，同时本股民也坚定的认为，公共事业类上市公司，给出固定分红比例分红规划比较合理。以上建议望董事会参考采纳。谢谢、为盼！
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。
15、尊敬的陶总，公司目前运营高速公路总长557公里，而市值不到103亿（H股更只有62亿不到），却要花41.8亿去收购50公里资产
为什么不优先回购
只选贵的不选对的
你们摸摸自己的良心，真是以股东利益和市场经营为导向的吗
你们的苦衷可以理解，鉴于公司目前负债率极低，建议本次回购资金适当使用一点银行贷款，低利率环境下通过适当提高杠杆，提高分红派息率，这样既完成大股东要求，也兼顾中小股东的利益，两全其美！
答：您好！根据审计报告，大桥公司目前已经实现盈利，其中2021年1-7月实现营业收入2.68亿元，实现净利润0.42亿元。预计收购完成后将逐步增加上市公司收入和利润规模，增强上市公司盈利能力和每股收益。本次收购，皖通公司将以部分自有资金和不超过对价60%的银行贷款进行支付。
16、本股民坚决支持资产收购，主要是能够出台未来3年分红比例不低于50%的分红规划，是最关心的问题。
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充
分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。谢谢！
17、为啥收购路桥的同时，把债权也一起买了
答：请详见10月15日发布的《补充公告》。谢谢！
18、请问债权预计多久可以收回
答：预计对标的资产的债权将于12-14年内收回。
19、请问用收益法定价的合理性
答：请详见《评估报告》。谢谢！
20、首先本股东一直持续坚定支持公司的合理资本运作，支持公司本次资产收购，夯实业绩增长基础。本股民坚定认为本次路产收购定价合理，有利于公司业绩持续增长。当然，我们股民也担心会影响明年分红现金流与分红水平。因此，继续建议与希望公司管理层、能够效仿赣粤高速（目前在扩建）、山东高速（持续扩建中），及时出台2021~2023年分红规划，承诺分红比例不低于当年实现净利润的60%（如有经营难度50%也好）
答：您好！关于分红比例，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结合市场情况，与时俱进，制定相关方案。
21、请问陶总经理，1、企业维护中小股东权益的措施有哪些是怎么做的请具体讲一讲，请不要用套话。2、这次收购如此垃圾的资产，对安徽省上市公司整体乃至未来资本市场名声和发展带来的负面影响您怎么看
答：公司一直以来都维护中小股东权益，未来经营预计会持续向好，乐观。谢谢！
22、公司是否觉得自己有必要尊重中小股东权益，有无具体措施将实行，谢谢
答：您好！公司一直尊重中小股东权益，不少投资人以不同形式也都表达要提高分红比例的诉求，我们会认真对待大家的关切和诉求，尤其去年新冠肺炎疫情的影响，公司业绩下滑的情况下，仍然保持了往年的分红金额，实际上分红比例已经在提升，看来与大家的期望值还有一定距离。下一步我们会结合公司的经营情况和发展需要，充分考虑各位投资人的意见和建议，结
[2021-10-20] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权投资者说明会的预告公告
证券代码： 600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2021-034
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年10月21日（星期四）10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为了维护广大投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，安徽皖通高速公路
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年10 月21 日 10:00-11:00 以网络互动方式召
开投资者说明会，就本次收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生出席本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年10月21日（星期四）10:00-11:00 。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事总经理陶文胜先生、财务总监黄宇先生、董事会秘书董汇慧女士、董秘室主任丁瑜女士、战投部部长胡厚斌先生将参加本次投资者说明会。
欢迎公司股东及广大投资者参加。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线与公司进行互动交流与沟通。
2、公司欢迎投资者在说明会召开之前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net，或按照公开的其他方式联络本公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王鹏
电话：0551-63738989
传真：0551-65338696
邮箱：wtgs@anhui-expressway.net
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-16] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的补充公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）于2021年10月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，同意本公司使用自有或自筹资金人民币4,181,244,442.59元收购安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”或“目标公司”）100%股权及相关债权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。
公司现就上述交易所涉及的相关事项补充说明如下。如无特别说明，本补充公告中所用简称与《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）中的简称具有相同含义。
一、对标的债权形成及收购原因的说明
（一）标的债权的形成原因
本次交易标的债权的作价为交控集团应收大桥公司债权市场价值人民币32.57亿元与交控集团应付大桥公司债务市场价值人民币12.86亿元之差，即人民币19.71亿元。上述债权、债务市场价值以评估值为基础确定，中水致远以2021年7月31日为基准日出具了中水致远评报字[2021]第020500号《安徽省交通控股集团有限公司拟转让债权债务所涉及对安徽安庆长江公路大桥有限责任公司应收款项及应付款项市场价值评估项目资产评估报告》，经评估，上述债权、债务市场价值与账面价值相比无增减值。涉及的债权债务具体如下：
1、交控集团应收大桥公司债权情况
大桥公司主要从事安庆长江大桥和岳武高速安徽段的收费和运营。截至2021年7月31日，交控集团应收大桥公司债权主要为大桥公司根据项目建设需要和自身资金需求向交控集团的借款，具体情况如下：
金额单位：人民币元
编号 借款明细 账面价值/市场价值
1 国开行统借统还借款 1 806,000,000.00
2 交控集团中期票据统借统还借款 2 50,000,000.00
3 资金调拨借款 3 2,401,432,163.27
4 代垫往来款 35,125.16
合计 3,257,467,288.43
注：
（1）2014年6月，为建设岳武高速安徽段项目，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）与国家开发银行签署《人民币资金借款合同》。约定借款人民币15亿元，借款期限25年自2014年6月30日至2039年6月30日。款项到位后，交控集团即将该笔专项贷款用于大桥公司所属岳武高速建设，并形成交控集团对大桥公司的债权。截至评估基准日，该笔借款余额为人民币806,000,000.00元。
（2）2015年2月，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）发行2015年度第二期中期票据（“15皖高速MTN001”），募集资金人民币22亿元，其中人民币0.5亿元用于岳武高速安徽段项目建设。募集资金到位后，款项已用于安庆大桥公司岳武高速安徽段建设，并形成交控集团对大桥公司的债权。截至评估基准日，该笔借款余额为人民币50,000,000.00元。
（3）2014年8月，为保障大桥公司在工程建设、运营、还贷等方面的资金需求，同时加强交控集团内部资金管理、提高资金使用效率，安徽省高速公路控股集团有限公司（交控集团前身）与大桥公司签署《资金调拨协议》，约定交控集团可通过有偿使用大桥公司自有闲置资金、根据大桥公司实际经营需要向大桥公司有偿提供资金等方式进行资金调拨，前述资金调拨所涉及的借款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率确定。2021年1月，交控集团与大桥公司重新签署《资金调拨协议》，借款利率改为按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷
款市场报价利率（LPR）确定。截至评估基准日，上述资金调拨协议项下所涉及的大桥公司向交控集团借款及利息余额合计为人民币2,401,432,163.27元，交控集团对大桥公司的借款及利息余额为零。
2、交控集团应付大桥公司债务
截至2021年7月31日，大桥公司应收交控集团债权主要为应收安庆长江大桥和岳武高速通行费收入，具体情况如下：
根据安徽省高速公路联网收费管理委员会审议通过的《安徽省高速公路联网收费工作规则（试行）》和《安徽省高速公路联网收费路网运行服务协议》，安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“运营公司”）承担安徽省联网收费路网运行服务工作，提供通行费清分结算、ETC运营发展等服务。本次交易前，大桥公司作为交控集团全资子公司，运营公司与交控集团统一结算安庆长江大桥和岳武高速通行费后，由交控集团划拨给大桥公司。截至2021年7月31日，因上述原因形成的交控集团应付大桥公司通行费合计人民币1,286,222,845.84元。本次收购完成后，大桥公司相关通行费收入将由运营公司直接与上市公司进行清算。
（二）收购标的债权的原因
本次收购完成后大桥公司将成为皖通高速的全资子公司，为增强收购后上市公司独立性，降低对交控集团在资金、通行费清算等方面形成依赖，减少上市公司与大股东在资金往来、利息收支等方面的关联交易，同时考虑到由于借款窗口原因，上述国开行统借统还借款和交控集团中期票据统借统还借款利率分别为4.90%和5.19%，显著高于上市公司自身贷款利率，因此将标的债权纳入本次交易标的资产中。
二、对本次交易溢价率的说明
（一）项目建设时间较早，初始投资成本较低使得净资产值较低
大桥公司所属资产主要为安庆长江大桥和岳武高速安徽段，建设时间较早、投资造价相对较低使得收益法评估溢价率较高。以2004年12月通车运营的安庆长江大桥为例，其线路全长5,985.66米，主桥1,040米，桥面设计为双向四车道高速公路，设计速度为100千米/小时，决算造价人民币11.96亿元，显著低于邻近地区2019年8月通车的池州长江大桥人民币44.84亿元的建设投资。
此外，根据中水致远出具的“中水致远评报字[2021]第020383号”《安徽省交
通控股集团有限公司拟转让股权涉及的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》，大桥公司以重置成本为基础的资产基础法
评估值为人民币199,476.98万元，增值率71.79%，亦表明大桥公司初始投资成本
要显著低于目前资产造价。
（二）项目建设培育期亏损累积，使得净资产较低
高速公路行业作为资本密集型行业，具有建设周期长、初始投资大、回收期
较长等特点，因此在建设培育期多处于亏损状态，此外2020年新冠疫情期间的免
收通行费政策也对大桥公司2020年业绩造成影响。截至2021年7月31日，大桥公
司所有者权益项下累计亏损规模约为人民币1.82亿元，即历史期间所产生的亏损
尚未得到完全弥补，导致整体账面净资产金额偏低。大桥公司2021年1-7月已实
现盈利人民币4,220.34万元，随着所属路产逐步运营成熟，预计未来大桥公司盈
利能力有望得到进一步释放。
（三）对比同类交易，本次交易溢价率处于合理水平
近年来同类交易情况如下所示，整体来看，本次交易溢价率处于合理区间。
首次公告日 交易标的 交易买方 建成通车时间 股权部分对价 PB
期 (人民币万元)
2020 年 7 月 广惠公司 粤高速 2003 年 12 月 249,354.96 3.33
21%股权
2020 年 8 月 平榆公司 山西路桥 2012 年 12 月 292,327.80 1.51
100%股权
2020 年 2 月 长韶娄公司 现代投资 2014 年 12 月 382,509.08 1.07
100%股权
2019 年 12 月 中铁高速 招商公路 - 994,500.00 1.17
51%股权及债权
2019 年 12 月 泸渝公司 山东高速 2013 年 5 月 147,200.00 2.55
80%股权
2019 年 12 月 大广北公司 楚天高速； 2009 年 4 月 345,700.00 2.98
100%股权 湖北交投
浙江申嘉湖杭高速 湖州段 2008 年
2018 年 12 月 100%股权 浙江沪杭甬 1 月；杭州段 294,300.00 1.04
2010 年 2 月
2018 年 6 月 武荆高速 山东高速 2010 年 5 月 276,638.26 4.90
60%股权
2018 年 6 月 榆和公司 山西路桥 2012 年 6 月 148,505.30 1.03
100%股权
平均值 2.18
目标公司 1.90
（四）项目未来盈利能力较好，能为上市公司带来充分回报
1、主要路产区位优势显著，为未来业绩提供支撑
岳武高速安徽段地处皖西大别山区，是沟通安徽、湖北两省的重要省际区域
干线，也是连接中部地区和东部地区的重要高速公路大通道，是溧水-马鞍山-和
县-安庆-岳西-武汉高速公路的组成路段。岳武高速安徽段对加强安徽、湖北之间
以及中部地区与长江三角洲地区的交通经济联系有重要意义。安庆长江大桥是安
徽省重要过江通道之一，对于完善华东地区高速公路网络，构筑安
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-030
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10
月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十二次会议。
（二）会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送给各位
董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权的议案》；
1、批准《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之交易协议》的条件和条款，并授权本公司执行董事、总经理陶文胜先生代表本公司与安徽交控集团签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续，以及作出其认为必需、应当或适当的修订、修改和增订；
2、根据香港联交所《上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事刘浩先生、章剑平先生及方芳女士组成的独立董事委员会，以就本关联交易事项提交股东大会向独立股东提供独立意见；
3、就本关联交易，批准、确实和追认委聘：（1）中水致远资产评估有限公司为本公司资产评估顾问；（2）华杰工程咨询有限公司为本公司交通量顾问；（3）交通银行(亚洲)有限公司为本公司香港财务顾问；（4）国元融资（香港）有限公司为本公司的香港独立财务顾问；（5）普华永道会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司的境内和香港审计师；及（6）上海天衍禾律师事务所和香港何耀棣律师事务所分别为本公司的境内和香港法律顾问。
4、授权公司秘书、董事会秘书安排将《股东大会通函》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及按其反馈意见对通函草稿作出修改，并授权公司秘书、董事会秘书代表本公司发出有关报章公告及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。独立董事方芳提出弃权，认为：“本人认为本次交易符合进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益的战略，是促进公司可持续发展所需，交易程序合法合规。但本人对桥梁行业了解有限，同时由于疫情原因无法现场对收购项目进行考察了解，特此投出‘弃权票’。”
本议案还将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《本公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院和安徽省关于推行国有企业经理层任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，有效激发企业活力，结合公司实际，本公司制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，并根据方案要求，确定了经理层成员的任期制和契约化管理考核指标。
董事会审议并批准上述议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的关联交易，同意提交董事会审议，并对本次会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速第九届监事会第十次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”） 于 2021 年 10 月 13 日（星
期三）上午以通讯方式召开了本公司第九届监事会第十次会议。会议通知和会议材料
于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲
自出席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
会议审议并通过了《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，决议如下：
本公司拟使用自有或自筹资金人民币 4,181,244,442.59 元收购公司控股股东安徽交控集团持有的安庆大桥公司 100%股权及相关债权。交易完成后，安庆大桥公司将成为公司的全资子公司，且本公司享有对安庆大桥公司合计人民币 1,971,244,442.59元债权。
本次交易是为进一步做大做强本公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，本公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-15] (600012)皖通高速:皖通高速关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收购安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%
股权及相关债权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易概述：公司拟收购安徽省交通控股集团有限公司持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权，交易价款为人民币
4,181,244,442.59 元。
● 交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权及相关债权，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显。高速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收益。
● 年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 7,102.42 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
● 本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。
一、关联交易概述
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“皖通高速”）为提升本公司持续发展能力，更好地利用在收费运营方面的经验及优势，
公司于 2021 年 10 月 13 日与本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以
下简称“交控集团”）签署了《安徽皖通高速公路股份有限公司与安徽省交通控股集团有限公司关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权之协议》（以下简称《交易协议》）。本公司拟使用自有或自筹资金人民币 4,181,244,442.59 元收购交控集团持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“大桥公司”或“目标公司”）100%股权及相关债权。交易完成后，大桥公司将成为本公司的全资子公司，且本公司享有对大桥公司合计人民币1,971,244,442.59 元债权。
2、本次收购构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、年初至披露日，本公司与安徽省交通控股集团有限公司及其子公司发生的关联交易总金额约为人民币 7,102.42 万元。公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零。
4、本公司于 2021 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权及相关债权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事对相关议案发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
住 所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号
法定代表人：项小龙
注册资本：1,600,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993 年 4 月 27 日
经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、监测、设计、施工、收费、养护、路产权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸
易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油（不含危险化学品）、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布及经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与本公司关联关系
交控集团是国有独资公司，为本公司的控股股东，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
（三）最近一年主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 269,392,197,311.32
负债总额 174,019,090,827.13
所有者权益合计 95,373,106,484.19
项目 2020 年度
营业收入 36,142,768,622.76
营业利润 2,858,838,695.55
净利润 1,887,444,840.83
项目 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 16,027,310,001.61
上述数据已经审计。
交控集团主要财务指标良好，经营情况正常。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、目标公司为一家于 2000 年 4 月 6 日在中国成立的有限责任公司，主要从
事岳武高速安徽段的收费权及安庆大桥的运营管理。于本公告发布日，目标公司为交控集团的全资子公司，而于本次交易完成后，目标公司将成为本公司的全资子公司。
本次交易的标的资产为交控集团持有的大桥公司 100%股权及相关债权。该等股权和相关债权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
2、经具有证券期货相关业务资格的审计机构普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，截至 2021 年 7 月 31 日，大桥公司净资产（股东全部权益）
账面价值为人民币 116,116.73 万元。经具有证券期货相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）采用收益法和资产基础法对截
至 2021 年 7 月 31 日大桥公司 100%股权进行评估，最终取收益法结果，股东全
部权益评估价值为人民币 221,000.00 万元，增值率 90.33%。
根据中水致远资产评估有限公司为本次国有资产转让出具的“中水致远评报字[2021]第 020500 号”《安徽省交通控股集团有限公司拟转让债权债务所涉及对安徽安庆长江公路大桥有限责任公司应收款项及应付款项市场价值评估项目资
产评估报告》。于评估基准日 2021 年 7 月 31 日，交控集团应收大桥公司债权市
场价值为人民币 3,257,467,288.43 元，应付大桥公司债务市场价值为人民币1,286,222,845.84 元。交易双方取两者之差人民币 1,971,244,442.59 元为标的债权交易金额。
（二）目标公司基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
统一社会信用代码：913408007139827027
住 所：安徽省安庆市皖江大道 9 号
法定代表人：汪小文
注册资本：15,000 万人民币
实收资本：15,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000 年 4 月 6 日
经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2021 年 7 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,557,613,566.26 4,424,470,841.16
负债总额 3,396,446,322.13 4,270,807,814.25
所有者权益合计 1,161,167,244.13 153,663,026.91
项目 2021 年 1-7 月 2020 年度
营业收入 267,968,542.15 313,129,788.45
营业利润 56,108,589.15 -58,408,959.23
净利润 42,203,394.68 -43,598,433.16
项目 2021 年 1-7 月 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 11,837,711.44 2,387,075.13
上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了《安徽安庆长江公路大桥有限责任公司截至 2021 年 7 月 31 日止 7 个月期间
及 2020 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字[2021]第 3034 号），发表了标准无保留的审计意见。
3、其他说明
（1）大桥公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（2）大桥公司不是失信被执行人。
（3）本公司不存在为大桥公司提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他大桥公司占用本公司资金的情形；本次交易完成后公司也不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
（4）大桥公司不存在为他人提供担保、财务资助的情形。本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。
（5）本次交易完成后，大桥公司法人资格存续，继续承接除标的债权外的原有债权债务并履行已签订的全部协议。
（6）本次交易不涉及员工安置。
四、关联交易的定价依据
（一）标的股权的定价依据
1、交易价格确定的一般原则
标的股权的交易价格以评估值为基础确定，中水致远以 2021 年 7 月 31 日为
评估基准日对大桥公司股东全部权益价值进行评估，并出具了“中水致远评报字[2021]第 020383 号”《安徽省交通控股集团有限公司拟转让股权涉及的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，中水致远具有从事证券、期货业务资格，评估
[2021-09-29] (600012)皖通高速:皖通高速关于交控金石股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-029
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于交控金石股权投资基金完成私募投资基金
备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月 21 日
召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于交控金石基金二期优化合伙协议的议案》，同意在原有协议框架下对安徽交控金石股权投资基金的合作条款进行优化，并新设合伙企业签署合作协议，同时授权经营层处理、修订及签署合伙协议，涉及本公司的投资金额为人民币 9,962.5 万元。有关详情请参阅本公司分
别于 2021 年 6 月 22 日和 7 月 10 日披露的《第九届董事会第九次会议（临时）
决议公告》（临 2021-019）和《关于参与投资设立交控金石二期股权投资基金合伙企业的进展公告》（临 2021-022）。
本公司于 2021 年 9 月 27 日收到通知，安徽交控金石股权投资基金合伙企业
（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
备案编码：SQR738
基金名称：安徽交控金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：安徽交控金石私募基金管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2021 年 09 月 27 日
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-30] (600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-028
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8
月 27 日（星期五）上午在合肥市望江西路 520 号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十一次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 8 月 17 日和 8 月 23 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2021 年半年度按照中国会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过本公司 2021 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过本公司 2021 年半年度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过本公司 2021 年半年度报告摘要和 2021 年中期业绩公告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《关于授权总经理陶文胜先生签署授信及贷款协议等相关文件的议案》。
本公司于第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向银行
申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权时任公司总经理唐军先生于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等相关各项文件。
现鉴于唐军先生已辞任公司总经理职务，董事会聘任陶文胜先生为公司总经理，根据本公司章程有关规定，董事会同意在董事会授权额度内的授信和贷款申请，由陶文胜先生在授信及贷款协议等相关各项文件上签署。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (600012)皖通高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4282元
每股净资产: 6.9972元
加权平均净资产收益率: 6.14%
营业总收入: 16.88亿元
归属于母公司的净利润: 7.10亿元
[2021-08-23] (600012)皖通高速:皖通高速关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-027
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 ：
● 中方联合体（“买方”）于近日收到土耳其 IC Ictas（“卖方”）正式函件，
卖方要求交易双方共同商谈土耳其三桥项目《终止协议》相关条款。经联合体各方综合考虑，决定接受卖方提议，双方拟就《终止协议》展开后续谈判。本次收购交易存在终止的可能，敬请投资者注意投资风险。
一、进展情况说明
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与收购境外资产暨关联交易议案》，该事项具体
详情可参阅本公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和本公司网站的《皖通高速关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》。
2、 中方联合体（“买方”）于近日收到土耳其 IC Ictas（“卖方”）正式函件，
卖方要求交易双方共同商谈土耳其三桥项目《终止协议》相关条款。鉴于相关方对《股份购买协议》项下作为股权交割前提条件的再融资协议相关条款未能达成共识，《股份购买协议》项下的股权交割前提条件未能全部完成，经联合体各方综合考虑，决定接受卖方提议，双方拟就《终止协议》展开后续谈判。
二、交易事项对公司的影响
鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取
得土耳其三桥项目的产权及运营权利，故上述事项对本公司正常经营不会产生重大影响。
三、重要提示
1、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-05] (600012)皖通高速:皖通高速关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-026
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 ：
● 本次交易属于境外投资行为，自项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。本次交易是否能够完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、进展情况说明
1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与收购境外资产暨关联交易议案》，该事项具体
详情可参阅本公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和本公司网站的《皖通高速关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》。
2、交易双方于 2019 年底签署《股份购买协议》以来，中方联合体（“买方”）和土耳其 IC Ictas（“卖方”）以及再融资银团努力推进项目再融资等股权交割前置条件落地。
3、项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。综上，股权交割所需前提条件尚未全部完成。
二、重要提示
1、本次交易的交割条件之一为再融资协议的签署。如交易相关方就再融资协议条款、交割安排无法达成一致，《股份购买协议》项下交易可能无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务。该交易事项能否完成尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-17] (600012)皖通高速:皖通高速2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2021-024
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,038,492,003
其中：A 股股东持有股份总数 938,049,335
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 100,442,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.61
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.05
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，其中，董事项小龙、杨晓光、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和吴长明出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧和公司秘书谢新宇出席了现场会议，其他高级管理人员陶文胜、李会民、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司新任董事候选人、律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 陶文胜先生 1,037,466,029 99.9012 是
1.02 陈季平先生 1,037,357,907 99.8908 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
1.01 陶文胜先生 8,187,640 88.8645
1.02 陈季平先生 8,079,518 87.6910
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01～1.02 各项议案获得的票数均超过出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的半数，获正式通过为普通决议案。陶文胜先生和陈季平先生的任期均自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2021 年 6 月 15 日、2021 年 6 月 22 日发出
的相关公告和本公司于 2021 年 7 月 8 日发布的《2021 年第一次临时股东大会会
议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽徽商律师事务所
律师：吴正林、甘路
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
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