600012皖通高速最新消息公告-600012最新公司消息
≈≈皖通高速600012≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润145000万元至155000万元,增长幅度为57%至68%
(公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年2 月25日召开股东大会
4)02月26日(600012)皖通高速:皖通高速2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本165861万股为基数,每10股派2.3元 ;股权登记日:20
21-07-20;除权除息日:2021-07-21;红利发放日:2021-07-21;
●21-09-30 净利润:108882.79万 同比增:126.18% 营业收入:25.81亿 同比增:47.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│ 0.2902
每股净资产 │ 7.2256│ 6.9972│ 7.0113│ 6.7989│ 6.5343
每股资本公积金 │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691
每股未分配利润 │ 5.5340│ 5.3057│ 5.3198│ 5.1075│ 4.8440
加权净资产收益率│ 9.3400│ 6.1400│ 3.1600│ 8.3700│ 4.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│ 0.2902
每股净资产 │ 7.2256│ 6.9972│ 7.0113│ 6.7989│ 6.5343
每股资本公积金 │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691
每股未分配利润 │ 5.5340│ 5.3057│ 5.3198│ 5.1075│ 4.8440
摊薄净资产收益率│ 9.0854│ 6.1200│ 3.0282│ 8.1449│ 4.4418
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A 股简称:皖通高速 代码:600012 │总股本(万):165861 │法人:项小龙
H 股简称:安徽皖通高速公路 代码:00995│A 股 (万):116560 │总经理:陶文胜
上市日期:2003-01-07 发行价:2.2│H 股 (万):49301 │行业:道路运输业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:公司主要从事安徽省境内收费公路
电话:0551-65338697 董秘:谢新宇│之经营和管理及其相关业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123
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2020年 │ 0.5538│ 0.2902│ 0.0661│ -0.0158
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2019年 │ 0.6617│ 0.5098│ 0.3303│ 0.1743
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2018年 │ 0.6771│ 0.5135│ 0.3350│ 0.1616
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2017年 │ 0.6580│ 0.4980│ 0.3161│ 0.3161
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[2022-02-26](600012)皖通高速:皖通高速2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-008
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,403,325
其中：A 股股东持有股份总数 415,300,282
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 132,103,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.27
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.62
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.65
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、为进一步做好当前疫情防控工作，本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其中，董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平、杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议。董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了
现场会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、公司董事会秘书董汇慧因公务未能出席，公司秘书谢新宇出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员李会民、吴长明、邓萍、黄宇和张贤祥列席了本次会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并
共同设立项目公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 415,300,282 100 0 0 0 0
H 股 132,103,043 100 0 0 0 0
普通股合计： 547,403,325 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于本公司控股 11,108,781 100 0 0 0 0
子公司与关联方
组成联合体参与
PPP 项目投资并共
同设立项目公司
的关联交易议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东安徽省交通控股集团有限公司已回避表决，
议案 1 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日
发出的相关公告和本公司于 2022 年 2 月 18 日发布的《2022 年第一次临时股东
大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》及/或上海 证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：韩宝、胡承伟
2、律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-29](600012)皖通高速:皖通高速关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2022-007
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于本公司控股子公司与关联方组成 √ √
联合体参与PPP项目投资并共同设立项
目公司的关联交易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第十四次会议和第十五次会议审议通
过，详见本公司分别于 2021 年 12 月 4 日及 2022 年 1 月 1 日在《中国证券报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的《皖通高速关
于控股子公司项目中标的公告》《皖通高速第九届董事会第十五次会议决议
公告》《皖通高速关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关
联交易公告》和《皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600012 皖通高速 2022/2/22
H 股 0995 安徽皖通 2022/2/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和法人营业执照复印件于 2022 年 2 月22 日（星期二）下午 17:00 或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记或以信函或传真方式进行登记（登记表见附件 1）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署（授权委托书见附件 2）。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
（三）本公司 H 股股份将自 2022 年 2 月 22 日（星期二）至 2022 年 2 月 25
日（星期五）（首尾两日包括在内）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股股东如要出席本次大会，必须将其转让
文件及有关股票凭证于 2022 年 2 月 21 日（星期一）（下午 4 时 30 分）或以前，
送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港皇后
大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 铺。
（四）现场会议登记安排：
1、登记地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
2、登记时间：2022 年 2 月 25 日 13:30-14:30，14:30 以后将不再办理出席现
场会议的股东登记。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088
联系人姓名：丁瑜、王鹏
联系电话：0551-63738923、63738989
传真：0551-65338696
（二）本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：登记表
附件 2：授权委托书
附件 1：登记表
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会登记表
截至 2022 年 2 月 22 日，本单位/个人持有安徽皖通高速公路股份有限公司
（“公司”）股份合计 股，将出席公司 2022 年 2 月 25 日召开的 2022
年第一次临时股东大会。
股东姓名： 持股数量：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人及电话：
签署（盖章）： 签署日期：
附件 2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司控股子公司与关联方组成
联合体参与 PPP 项目投资并共同设立
项目公司的关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-28](600012)皖通高速:皖通高速2021年年度业绩预增公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，同比增加人民
币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57%至 68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 14.50 亿元至 15.50 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加
人民币 5.32 亿元至 6.32 亿元，同比增长 57 %至 68%。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 12.90 亿元至 13.90 亿元，与上年同期（法定
披露数据）相比增加人民币 4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
3、公司 2021 年度从控股股东安徽省交通控股集团有限公司处购入安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100%股权和相关债权，因属于同一控制下的企业合并，需对公司上年同期财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
5.81 亿元至 6.81 亿元，同比增长 66%至 78%。预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币
4.52 亿元至 5.52 亿元，同比增长 53%至 65%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 9.18 亿元，扣除
非经常性损益的净利润为人民币 8.38 亿元。
（二）2020 年度每股收益：人民币 0.55 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期新型冠状肺炎疫情突然爆发，原法定春节假期免收通行费期
间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日，同时，根据交通运输部门相关政策，
经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全
国收费公路车辆通行费。该政策导致公司 2020 年度营业收入减少。随着国内经济有序复苏，区域内公路运输及物流需求逐步恢复，公司不断强化堵漏打逃，开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动，营业收入在 2021 年较疫情前稳中有增。
（二）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数同比增长 66%至 78%。主要系公司收购的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司上年同期因通行费收入减少导致经营亏损，但在 2021 年度实现了扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1
月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 1 月 17 日和 1 月 21 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：
同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC TA
ASTALDI üüncü Boaz Kprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm ve letme
A.. 51%股权及51%股东贷款，以及Eurasia Motorway Maintenance and Operations
Limited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25](600012)皖通高速:皖通高速关于皖R、皖H牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥通行费缴纳有关问题的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于皖 R、皖 H 牌照小型客车行驶安庆长江公路大桥
通行费缴纳有关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动池州市、安庆市一江两岸融合发展，促进两岸交流，2022 年 1月 24 日，池州市人民政府、安庆市人民政府（以下简称“两市政府”）、安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及本公司之全资子公司安徽安庆长江公路大桥有限责任公司（以下简称“安庆大桥公司”）签署《安庆长江公路大桥通过财政补贴对本地小型客车通行费减免的合作协议书》。现将有关事项公告如下：
一、合作内容
两市政府通过财政补贴方式，对 “皖 R、皖 H”车牌号 9 座及以下小型客
车通行安庆长江公路大桥实行通行费减免，安徽交控及安庆大桥公司给予技术、管理方面的保障与支持。对减免部分的财政补贴自 2022 年1 月25日 0时起实行，有效期暂定三年，期满后是否续签，根据两市政府需要，由协议四方协商确认。
二、财政补贴对象
对通行 ETC 车道且仅往返安庆大桥收费站和大渡口收费站间的“皖 R、皖
H”车牌号 9 座及以下 ETC 套装用户小型客车进行财政补贴。
三、财政补贴标准和方式
1、补贴标准为每车次补贴人民币 21 元（含大渡口桥枢纽至大渡口收费站3.3 公里安徽交控所辖的高速公路），按照安徽省高速公路通行费相关政策给予优惠。符合补贴条件的车辆，在通行安庆长江公路大桥时，车辆通行免费。所补贴通行费按安徽省通行费清分结算规则予以划分至安徽交控及安庆大桥公司。通
行费标准如有变动，财政补贴标准应作相应调整。
2、按照“据实结算”的原则，两市政府平均承担补贴通行费，分别承担安庆长江公路大桥补贴通行费的 50%。
3、安徽交控及安庆大桥公司按年分别向两市政府提供补贴通行费结算报表后，由两市政府按年支付财政补贴通行费，两市政府在收到结算凭证之日起 10个工作日内完成审核，经审核确认后 10 个工作日内负责分别足额支付到账，如不能按期全款支付上述款项，应按应付款每日万分之三标准支付逾期付款违约金。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-13](600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-002
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
（二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。
经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任
黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13](600012)皖通高速:皖通高速关于聘任公司副总经理的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 12
日上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时），根据本公司总经理陶文胜先生提名，经董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
出席会议的 3 位独立董事对本公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
附件：吴长明先生简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：吴长明先生简历
吴长明先生，1971 年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律
事务部副部长、法律事务部部长，2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股
集团有限公司法律事务部部长，2020 年 6 月至 2021 年 12 月任本公司党委委员、
纪委书记。
[2022-01-06](600012)皖通高速:皖通高速关于变更职工代表监事的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-001
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到本公司职工代表监事吴长明先生的书面辞职报告。因职务变动原因，吴长明先生申请辞去职工代表监事职务。
吴长明先生已确认其与本公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由本公
司职工民主选举产生。本公司于 2022 年 1 月 5 日召开职工代表大会，经全体与会
代表投票表决，选举李淮茹女士为本公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本公司本届监事会任期届满之日止。
附件：李淮茹女士简历
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
附：李淮茹女士简历
李淮茹女士，1971 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财
务部副部长，2015 年 3 月至 2021 年 12 月任安徽省交通控股集团有限公司财务
部副部长。2021 年 12 月起任本公司党委委员、纪委书记。
[2022-01-01](600012)皖通高速:皖通高速关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-045
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
● 关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
● 除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交
易。
一、关联交易概述
2021 年 12 月 2 日，本公司之控股子公司宣广公司收到招标人宣城市交通运
输局发来的《中标通知书》，确定本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）及宣广公司组成的联合体为“G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目”（以下简称“本项目”）的中标人。安徽交控和宣广公司两家单位在联合体中所占股权比例为 1%、99%。详情请参见本公司于 2021 年12 月 4 日发布的《关于控股子公司项目中标的公告》（临 2021-040）。其中，宣广公司应承担本项目资本金约人民币 27.29 亿元。为保证项目顺利推进，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司（以下简称“宣城交投”）拟按持股比例增加对宣广公司的投资，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增
加投资人民币 12.1522 亿元。
本次关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，本公司与关联方未发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：宣城市交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91341800153269457C
住所：安徽省宣城市宣州区响山路 5 号
法定代表人：吴方明
注册资本：200,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1997 年 12 月 25 日
经营范围：高等级公路(包括高速公路、一级公路和二级公路）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务；其他专用压缩天然气销售；砂石开采和销售；石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售；公路驿站（服务区）开发建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公路桥梁设计；工程质量试验检测；机动车性能检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)与本公司关联关系
宣城交投持有宣广高速公路有限责任公司 44.53%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。
（三）最近一年主要财务数据
宣城交投经审计之 2020 年主营业务收入人民币 2.42 亿元人民币，经审计之
归属母公司净利润人民币 1.01 亿元。
三、增加投资主体的基本情况
公司名称： 宣广高速公路有限责任公司
统一社会信用代码：913418001532986023
住所： 安徽省宣城市经济技术开发区莲西村（龟岭岗）
法定代表人：张勋南
注册资本：11,176 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
成立日期：1998 年 07 月 25 日
经营范围：宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、百货批发、零售。
股东情况如下表：
注册资本 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（人民币万元） （%）
安徽皖通高速公路股份有
1 6,199.50 55.47 货币
限公司
宣城市交通投资集团有限
2 4,976.50 44.53 货币
公司
合计 11,176.00 100.00 -
财务情况：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，宣广公司资产总额人民币
87,458.77 万元，负债总额人民币 23,955.62 万元，净资产人民币 63,503.15 万元，
资产负债率约为 27.39%。营业收入为人民币 48,051.52 万元，净利润为人民币19,877.48 万元。
四、关联交易合同的主要内容
（一）增加投资方式
采取非公开协议的方式，由宣广公司现有股东同比例进行增加投资，根据项目建设需要分期出资到位。
（二）增加投资金额
本项目的项目资本金约人民币 27.56 亿元，宣广公司应承担项目资本金约27.29 亿元。根据股东持股比例，本公司应增加投资人民币 15.1378 亿元，宣城交投应增加投资人民币 12.1522 亿元。
项目资本金分期进行出资，首年到位 10 亿元，项目公司成立后 30 日内到位
人民币 4 亿元，项目公司成立后 30 日至 6 个月内到位人民币 6 亿元；根据项目
建设经验，后两年暂按剩余投资金额的 60%、40%测算，具体以本项目实际进度为准。即：建设期三年内，本公司按年度分别到位资金人民币 5.4915 亿元、人民币 5.7911 亿元、人民币 3.8552 亿元。
（三）增加投资资金用途
用于 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的建设。
（四）增加投资完成后的股权结构
由于本次事项增加投资额均计入宣广公司资本公积，宣广公司股权结构保持不变。
五、本次增资对公司的影响
本次增加投资符合公司发展战略，有利于推进 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目进展，提升宣广公司的融资能力，有利于公司做强做优做大高速公路主业，提升公司整体经营效益和行业竞争力。
六、关联交易的定价依据
本次交易根据 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目建设资本金
需求形成，定价公允合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本公司于2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。审议该议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜、陈季平均回避表决。表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事对本次关联交易事项表决一致同意。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事对该事项进行了认真的事前审核，并发表意见如下：
本次交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于本集团的可持续发展，提升其持续经营能力，本公司与关联方共同增资，旨在从资金层面为该 PPP 项目提供支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增加投资。本项议案符合公司及全体股东利益及公司长远发展目标，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意上述议案提交董事会审议。
（三）独立董事及审核委员会意见
公司独立董事及审核委员会，经认真审阅议案及相关资料后，发表意见如下：
1、公司本次交易事项，符合《上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4、一致同意本次交易事项。
（四）监事会意见
本次交易是为进一步做大做强公司路桥主业、增加公司经营收益，促进公司可持续发展，公司依照公平、公正原则实施了本次交易。该事项符合公司长期发展目标，有利于提升公司整体竞争力和盈利水平。交易遵循了平等协商原则，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次交易事项。
（五）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
八、备查文件目录
1、独立董事事前认可意见；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；
5、公司董事会审核委员会的审核意见；
6、增资协议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](600012)皖通高速:皖通高速第九届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-043
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12
月 31 日（星期五）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十五次会议。
（二）会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件方式发送给各
位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与 PPP 项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案》；
本公司之控股子公司宣广高速公路有限责任公司（以下简称“宣广公司”）近期收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）与宣广公司组成的联合体为 G50 沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 PPP 项目的中标人，联合体拟与招标人签署《投资协议》。同时，为满足本项目建设资本金需求，本公司与关联方宣城市交通投资集团有限公司拟按照持股比例对宣广公司增加投资。根据相关法规及招标文件的
规定，本次会议通过：
1、批准宣广公司与安徽交控共同设立项目公司，授权宣广公司根据招标文件的规定，办理与本项目相关的一切事宜，包括但不限于：签署合资协议及与本项目相关的系列协议；
2、同意本次增资事项，本公司增资总金额为人民币 15.1378 亿元，按照建设进度分期到位，授权本公司执行董事、总经理陶文胜先生代表本公司签署宣广公司增资协议；
3、根据香港联交所《上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事刘浩先生、章剑平先生及方芳女士组成的独立董事委员会，以就本关联交易事项提交股东大会向独立股东提供独立意见；
4、就本关联交易，批准、确实和追认委聘：国元融资（香港）有限公司为本公司的香港独立财务顾问；
5、授权公司秘书、董事会秘书安排将《股东大会通函》初稿及相关文件提交予香港联合交易所有限公司进行审批及按其反馈意见对通函草稿作出修改，并授权公司秘书、董事会秘书代表本公司发出有关报章公告及根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
本议案还将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于本公司控股子公司与控股股东共同设立合资公司的关联交易公告》《关于向控股子公司增加投资暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》；
2021 年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省经工建设集团有限公司、安徽省交运集团有限公司等单位开展了与日常经营相关的关联交易（主要包括接受设计、检测及其他工程业务、接受劳务、商品采购等），关联交易金额和类别超出公司 2021 年初预计的日常关联交
易范围，共超出年初预计金额人民币 1,470.58 万元。
董事会审议并批准了上述议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（三）审议通过《关于本公司所属加油站续租事宜的关联交易议案》；
本公司与安徽省高速石化有限公司（以下简“高速石化”）签署的《皖通公
司所属加油站经营权租赁合同》于 2021 年 12 月 31 日到期，本公司拟与高速石
化续签租赁经营合同，将公司所属 21 对加油站的经营权租赁给高速石化，期限
为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁费总额为人民币 2,589 万元。
董事会审议并批准了上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（四）审议通过《关于本公司 2022-2023 年高速联网收费服务的关联交易议案》；
本公司分别与安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）、安徽交通一卡通控股有限公司（以下简称“一卡通公司”）签订的高速公路联网
运行服务协议于 2021 年 12 月 31 日到期，现本公司拟与联网公司及一卡通公司
续签联网运行服务协议，服务期限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根
据协议，本公司及相关子公司接受上述公司提供的联网运行服务，支付给联网公司的服务费按不高于联网结算通行费最终收入的 0.23％的标准，支付给一卡通公司的服务费按联网结算通行费最终收入的 0.33％的标准。预计 2022 年度支付给联网公司和一卡通公司的服务费上限分别为人民币 1,000 万元、1,500 万元，2023年度分别为人民币 1,100 万元、1,600 万元。
董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。
（五）审议通过《关于本公司高级管理人员年度薪酬分配的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可本次会议的所有关联交易，同意提交董事会审议，并对董事会会议的全部议案发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-01-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.21 成交量:6353.19万股 成交金额:94017.90万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司湖南分公司 ｜1965.68 ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司厦门分公司 ｜1638.39 ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营｜1116.00 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营｜1112.78 ｜ ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中邮证券有限责任公司湖北分公司 ｜1107.68 ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜金元证券股份有限公司上海东方路证券营业｜ ｜5954.36 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜九州证券股份有限公司上海分公司 ｜ ｜5159.34 ｜
｜海通证券股份有限公司南京广州路营业部 ｜ ｜3166.72 ｜
｜长城国瑞证券有限公司厦门沧虹路证券营业｜ ｜3152.57 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券｜ ｜3054.94 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-05｜11.20 ｜32.85 ｜367.92 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜9320.18 ｜265.06 ｜0.00 ｜0.00 ｜9320.18 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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