002048什么时候复牌？-宁波华翔停牌最新消息
≈≈宁波华翔002048≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (002048)宁波华翔:关于股份回购结果暨股份变动的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-011
宁波华翔电子股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
截至2022年2月14日，公司累计使用回购资金总额达到214,998,969.75元，依据前述回购方案，本次回购股份实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2022年1月27日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）。
2、回购期间，公司按规定每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，并于回购方案规定的回购进程已过半时披露回购进展情况，具体内容详见《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-008）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-010）。
3、公司的实际回购区间为2022年1月27日至2022年2月14日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,211,291股，占公司目前总股本的1.377%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为18.23元/股，累计成交总金额为214,998,969.75（含交易费用）。
董事会公告
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方
案已实施完成。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符
合公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购方案。回购金额已超过回购方案中
的回购金额下限，与回购金额上限相差1,030.25元，已不足二级市场最低买入金额，
公司已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。本次
回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公
司资本市场的形象，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响
公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购股份用于员工持股计
划或股权激励，完善了公司长效激励机制，将充分调动核心员工的积极性，提高公司
凝聚力和竞争力，从而促进公司的长远发展。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司
首次披露回购方案之日起至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股
票的行为，亦不存在和回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
五、股份变动情况
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 199,079,485 24.45%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 615,016,023 75.55%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份实施过程符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数
量和节奏、交易委托时段的要求，根据《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条
的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
董事会公告
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日内累计回购股份的数量最大值为10,714,691股
（2022年2月8日至2022年2月14日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
七、已回购股份的处理安排
公司本次回购的股份将暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，后续用于实施员工持股计划或股权激励。公司将严格按照披露的用途使用已回购的股份，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份进展的公告(2022/02/12)
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-010
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-008）。
因回购方案规定的回购进程已过半，为便于投资者及时了解公司回购股份进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2022年2月11日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,703,591股，占公司目前总股本的0.701%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为18.44元/股，累计成交总金额为109,976,591.07元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
董事会公告
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002048)宁波华翔:第七届董事会第十七次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-009
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2022年1月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2022年2月11日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任毛晓群先生为公司副总经理；
任期与第七届董事会一致，自 2022 年 02 月 11 日起至 2023 年 3 月 4 日止。（毛
晓群先生简历附后）
毛晓群先生，43 岁，清华大学车辆工程专业硕士研究生毕业，曾任南京邦奇自
动变速箱公司 APAC 业务发展副总裁兼 EV 事业部总经理；贝卡尔特（管理）上海有限公司中国区橡胶增强事业部商务副总裁；宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司总经理等职务。
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任毛晓群先生为公司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职
董事会公告
资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份进展的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-008
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2022年1月31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份496,600股，占公司目前总股本的0.061%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为19.99元/股，累计成交总金额为9,997,148元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
董事会公告
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (002048)宁波华翔:控股股东股份质押的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-007
宁波华翔电子股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波峰梅实业有限公司（以下简称“峰梅实业”）持有公司股份 199,718,915 股，占公司总股本的24.53%，其中有限售流通股 187,868,194 股，无限售流通股 11,850,757 股。本次质押后，峰梅实业累计质押公司股份 187,806,976 股，全部为有限售流通股，占其所持股份的 94.04%，占公司总股本的 23.07%。
2、截止本公告披露日，峰梅实业及其一致行动人合计持有公司股份 372,551,576股，占公司总股本的 45.76%，其中有限售流通股 187,868,194 股，无限售流通股184,683,382 股。峰梅实业及其一致行动人合计质押公司股份 187,806,976 股，全部为有限售流通股，占其合计持有公司股份的 50.41%，占公司总股本的 23.07%。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东峰梅实业通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
是否为控 是 否 为 是 否 质 质 质
股东 股股东或 本次质押数 占其所持 占 公 司 限 售 股 为 补 押 押 质 押
名称 第一大股 量 股份比例 总 股 本 （如是， 充 质 起 到 权 用
东及其一 比例 注 明 限 押 始 期 人 途
致行动人 售类型） 日 日
中
国
建
办 设
理 银
解 行
宁波 2022 除 股
峰梅 是 年 1 质 份
实业 是 66,202,091 33.15% 8.13% (首发后 否 月 押 有 担
登 限 保
有限 限售股) 27 记 公
公司 日 手 司
续 宁
之 波
日 江
北
支
行
办
理 昆
解 仑
宁波 2022 除 信
峰梅 是 年 1 质 托
实业 是 75,147,277 37.63% 9.23% (首发后 否 月 押 有 担
登 限 保
有限 限售股) 27 记 责
公司 日 手 任
续 公
之 司
日
办 中
理 国
解 农
除 业
质 银
押 行
宁波 2022 登 股
峰梅 是 年 1 记 份 担
实业 是 46,457,608 23.26% 5.71% (首发后 否 月 手 有 保
有限 限售股) 27 续 限
公司 日 之 公
日 司
象
山
县
支
行
合计 - 187,806,97 94.04% 23.07 - - - - - -
6 %
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未 质 押 股
情况 份情况
本次质 本次质押后 占 其 所 占 公 已 质 占
股东 持股数量 持 股 押
[2022-01-28] (002048)宁波华翔:关于回购股份报告书的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-005
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购股份报告书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经 2022 年 1 月
24 日召开的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过。
2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过 21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.01 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。
3、截至本报告书公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，或回购股份所需资金未能筹措到位，则本次回购方案存在无法实施的风险；本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回
购方案的风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了本报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的
自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、若按回购上限金额人民币 21,500 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测
算，预计本次回购数量约为 632.17 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或
股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 股份数量（股） 比例 股份数量 比例
（股）
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,189,864 23.85%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 619,905,644 76.15%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
2、若按回购下限金额人民币 21,000 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测
算，预计本次回购数量约为 617.47 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或
股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 股份数量（股） 比例 股份数量 比例
（股）
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,042,848 23.84%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 620,052,660 76.16%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计的合并报表财务数据如下：公司总资产为
1,931,018.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,065,005.99 万元。按 2021 年 9
月 30 日未经审计的财务数据及本次回购资金上限 21,500 万元测算回购资金约占公司
截至 2021 年 9 月 30 日总资产的比例为 1.11%、归属于上市公司股东净资产的比例为
2.02%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司回购资金总额不低于人民币 21,000万元且不高于人民币 21,500 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下：
公司实际控制人之一致行动人宁波峰梅实业有限公司（简称“峰梅实业”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 187,868,194 股。前述峰梅实业认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。
2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
3、经确认，截至本报告书公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相
关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）办理回
[2022-01-28] (002048)宁波华翔:关于首次回购公司股份的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-006
宁波华翔电子股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2022年1月27日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份496,600股，占公司目前总股本的0.061%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为19.99元/股，支付的总金额为9,997,148元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
董事会公告
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司2022年1月27日首次回购股份数量496,600股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份方案的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-004
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过 21,500 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.01 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，或回购股份所需资金未能筹措到位，则本次回购方案存在无法实施的风险；本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
公司根据相关法律法规及规范性文件，于 2022 年 1 月 24 日召开第七届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 现将具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份
的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的自
有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、若按回购上限金额人民币 21,500 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测算，
预计本次回购数量约为 632.17 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,189,864 23.85%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 619,905,644 76.15%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
2、若按回购下限金额人民币 21,000 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测算，
预计本次回购数量约为 617.47 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激
励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,042,848 23.84%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 620,052,660 76.16%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计的合并报表财务数据如下：公司总资产为
1,931,018.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,065,005.99 万元。按 2021 年 9
月 30 日未经审计的财务数据及本次回购资金上限 21,500 万元测算回购资金约占公司
截至 2021 年 9 月 30 日总资产的比例为 1.11%、归属于上市公司股东净资产的比例为
2.02%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司回购资金总额不低于人民币 21,000 万
元且不高于人民币 21,500 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下：
公司实际控制人之一致行动人宁波峰梅实业有限公司（简称“峰梅实业”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 187,868,194 股。前述峰梅实业认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。
2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
3、经确认，截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会授权董事长办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理
[2022-01-25] (002048)宁波华翔:第七届董事会第十六次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-003
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2022年1月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2022年1月24日上午9:30在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会公告
（三）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的
自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
董事会公告
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会授权董事长办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20] (002048)宁波华翔:2021年度业绩预告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-002
宁波华翔电子股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．预计业绩：
（1）2021 年度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月31 日 上年同期
归属于上市公司股 盈利：118,921.32 万元—131,662.89万元 盈利：84,943.80 万元
东的净利润 比上年同期上升： 40%—55%
扣除非经常性损益 盈利：108,976.32 万元—121,717.89万元 盈利：76,013.27 万元
后的净利润 比上年同期上升：43.36%— 60.13%
基本每股收益（注 1） 盈利：1.90元/股— 2.10 元/股 盈利：1.36元/股
基本每股收益（注 2） 盈利：1.46元/股— 1.62 元/股 —
注 1：以截止 2021 年 12 月 31日公司总股本 626,227,314股计；
注 2、以截止公告日公司总股本 814,095,508 股计。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，公司计
提了欧洲业务相关重组费用，业绩基数相对较低。
2、欧洲重组工作完成 ，德国华翔经营 效果逐步显现，对 公司整体业绩的 影响较2020 年大为减少。
3、众多头部新能源车企配套的增长，不断优化公司的客户结构，为公司业务长
董事会公告
期稳定增长打下扎实的基础。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 20 日
[2022-01-18] (002048)宁波华翔:宁波华翔电子股份有限公司收购报告书
宁波华翔电子股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁波华翔电子股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宁波华翔
股票代码：002048
收购人：宁波峰梅实业有限公司
住所及通讯地址：浙江省象山县西周机电工业园区
收购人一致行动人名称 住所及通讯地址
周晓峰 浙江省象山县西周镇镇安路***号
张松梅 浙江省象山县西周镇镇安路***号
宁波华翔股权投资有限公司 浙江省宁波市象山县西周镇镇安路104号
象山联众投资有限公司 浙江省象山县丹城新丰路2号
签署日期：2022 年 1 月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在宁波华翔电子股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人未通过任何其他方式在宁波华翔电子股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指峰梅实业认购上市公司向其非公开发行的股份。
本次收购前，收购人峰梅实业及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份未超过 30%，认购完成后，峰梅实业及其一致行动人将触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
收购人已承诺自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，且收购人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司2021 年第一次临时股东大会非关联股东审议通过，收购人可免于发出收购要约。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已获得上市公司董事会、股东大会的批准，并取得了中国证监会的核准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 6
一、收购人峰梅实业 ...... 6
二、一致行动人 ...... 9
三、收购人及一致行动人关系的说明...... 11
第三节 收购决定及收购目的 ...... 13
一、收购目的 ...... 13
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划.... 13
三、本次交易已履行的决策程序...... 13
第四节 收购方式 ...... 14
一、收购人持有上市公司股份情况...... 14
二、本次收购相关的协议主要内容...... 14
三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 16
第五节 资金来源 ...... 17
第六节 免于发出要约的情况 ...... 18
一、免于发出要约的事项及理由...... 18
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 18
第七节 后续计划 ...... 19
一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划...... 19
二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划...... 19
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划...... 19
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 19
五、上市公司现有员工的安排计划...... 19
六、上市公司分红政策的重大变化...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 21
一、本次交易对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对关联交易的影响...... 22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 23
一、与上市公司及其子公司的发生的资产交易情况...... 23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易情况...... 23
三、是否存在对拟更换上市公司、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 23
四、是否存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 23
第十节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 24
第十一节 收购人的财务资料 ...... 26
一、最近三年财务数据报表（合并口径）...... 26
二、最近一年财务报表审计意见...... 31
三、主要会计制度、主要会计政策及主要科目注释...... 31
四、关于收购人会计制度及主要会计政策一致性的说明...... 31
第十二节其他重大事项 ...... 32
第十三节备查文件 ...... 33
一、备查文件目录 ...... 33
二、备查文件备置地点 ...... 33
附表：收购报告书 ...... 45
第一节 释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
收购人、峰梅实业 指 宁波峰梅实业有限公司
上市公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司
发行对象、认购对象 指 宁波峰梅实业有限公司
华翔投资 指 宁波华翔股权投资有限公司
象山联众 指 象山联众投资有限公司
峰梅贸易 指 宁波峰梅贸易有限公司
本次收购、本次交易 指 峰梅实业以现金认购宁波华翔电子股份有限公司非公开发行不
超过 187,868,194 股股票的行为
股份认购协议 指 《宁波华翔电子股份有限公司与宁波峰梅实业有限公司之附生
效条件的股份认购协议》
本报告书 指 《宁波华翔电子股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上
市公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
律师、上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人峰梅实业
（一）峰梅实业基本情况
名称： 宁波峰梅实业有限公司
注册地： 浙江省象山县西周机电工业园区
法定代表人： 周晓峰
注册资本： 15,000 万元人民币
统一社会信用代码： 91330225784314525Q
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
对外投资；汽车零部件、摩托车零部件的研发、设计、制
造、批发、零售；普通货物仓储；房地产开发、房屋出租、
物业服务、企业管理服务；自营和代理各类货物和技术的
经营范围： 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术
除外；汽车零部件生产技术咨询服务（未经金融等监管部
门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）。
成立日期： 2006 年 1 月 18 日
营业期限： 2006 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日
股东： 周晓峰 80%，张松梅 20%
通讯地址： 浙江省象山县西周镇镇安路 82 号
联系电话： 0574-83006120
（二）收购人相关产权及控制关系
截至本报告书签署日，峰梅实业的股权控制关系如下：
截至本报告书签署日，周晓峰先生直接持有峰梅实业80%的股权，系峰梅实业控股股东、实际控制人。
（三）收购人所控制的核心企业及主营业务的情况说明
截至本报告书签署日，除上市公司及其子公司以外，峰梅实业控制的核心企业情况如下表所示：
序 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元）
1 宁波峰梅视讯电子有限 9,000.00 100.00% 摄像模组等光电产品
公司
宁波峰梅赛曼诗智能科 宁波峰梅视讯电子 智能车载设备制造、销
2 技有限公司 2,000.00 有限公司持股 售
[2022-01-18] (002048)宁波华翔:宁波华翔非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
1、发行数量:187,868,194股
2、发行价格:8.61元/股
3、募集资金总额:1,617,545,150.34元
4、募集资金净额:1,609,689,557.13元
5、上市时间:2022年1月20日
[2021-12-31] (002048)宁波华翔:签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-061
宁波华翔电子股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
2021 年 8 月 25 日，经中国证监会（证监许可[2021]2735 号）文核准，本公司向
符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 187,868,194股，募集资金总额 161,754.52 万元，扣除发行费用 785.56 万元后，实际募集资金
160,968.96 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 29 日对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]800 号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。
二、监管协议的签订情况及专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，经董事会审议通过同意公司在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2021 年非公开发行股票募集资金。
2021 年 12 月 29 日，公司与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证
券”）及募集资金专项账户银行中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
序 甲方 乙方 丙方 专项账号
号
1 宁波华翔电子股份有限公 中国建设银行股 东海证券股份
司 份有限公司宁波 有限公司 33150198373600002566
江北支行
董事会公告
三、监管协议主要内容
1、在本协议的有效期内，甲方可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等存单方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定。
甲方办理的每笔存单，甲方应当及时通知丙方。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存
单方式续存。上述存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员
对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年
对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 Wang Jiangqi n、许钦可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金
净额的 20%的，乙方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将
相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代
表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及
存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
董事会公告
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）募集资金三方监管协议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-14] (002048)宁波华翔:宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-060
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年12月13日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，本次会议以举手结合通讯表决的方式同意在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2021年非公开发行股票募集资金。
公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述银行分别签订三方监管协议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-24] (002048)宁波华翔:关于实施2021年前三季度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-059
关于实施2021年前三季度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
由于 2021 年前三季度权益分派，公司 2021 年非公开发行股票发行价格由 11.81
元/股调整为 8.61 元/股，发行数量不做调整。
一、2021 年非公开发行股票事项概述
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）第七届董事会第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公
告日，即 2021 年 2 月 9 日。本次非公开发行的发行价格为 12.31 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕，本次非公开发行股票的发
行价格由 12.31 元/股调整为 11.81 元/股。
董事会公告
二、2021 年前三季度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 10 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议、2021 年 11 月 4 日召
开 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年前三季度利润分配的预
案》，公司以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现金股利 32 元（含税），
共分配股利 2,003,927,404.80 元。
公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《2021 年前三季度权益分派实施公告》，此次权
益分派股权登记日为 2021 年 11 月 22 日，除权除息日为 2021 年 11 月 23 日。本次权
益分派已于 2021 年 11 月 23 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2021 年前三季度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发
行股票的相关事项作如下调整：
本次调整前 本次调整后
发行对象 认 购 价 格 认购数量上限 认购金额上限（元） 认 购 价 格 认 购 数 量 上 认购金额上限（元）
（元/股） （股） （元/股） 限（股）
宁波峰梅实 11.81 187,868,194 2,218,723,371.14 8.61 187,868,194 1,617,545,150.34
业有限公司
（一）发行价格的调整
2021 年前三季度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 11.81 元/
股调整为 8.61 元/股。
计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利
=11.81-3.20=8.61 元/股。
根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过 1,617,545,150.34
元（含本数）。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行的发行数量不做调整。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月24日
[2021-11-17] (002048)宁波华翔:2021年前三季度权益分派实施公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-058
宁波华翔电子股份有限公司
2021年前三季度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司 2021 年前三季度权益分派方案已获 2021 年 11
月 4 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，即以分配总额不变的方式分配，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2021 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 626,227,314 股
为基数，向全体股东每 10 股派 32.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 28.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 6.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 3.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 11 月 22 日，除权除息日为：2021 年 11
月 23 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
董事会公告
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 11 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****983 周晓峰
2 08*****363 象山联众投资有限公司
3 08*****265 宁波峰梅实业有限公司
4 08*****557 宁波华翔股权投资有限公司
5 01*****266 张松梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 15 日至登记日：2021 年 11
月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自公司 2021 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未
发生变化；
2、本次权益分派方案的实施时间距离公司 2021 年度第二次临时股东大会审
议通过的时间未超过 2 个月。
六、咨询机构：
1、咨询地址：上海市浦东世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
2、咨询联系人：韩铭扬、陈梦梦
3、咨询电话：021-68948127
4、传真电话：021-68942260
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (002048)宁波华翔:关于参加”宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动“的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-057
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日主题活动”的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动。
活动于 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00 -17:00 举行，平台登录地址为
http://rs.p5w.net。届时，本公司高管人员将参加本次活动，通过网络远程方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行在线文字互动交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月16日
[2021-11-05] (002048)宁波华翔:2021年度第二次临时股东大会决议公告
股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-056
宁波华翔电子股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 294,933,281 股，占上市公司总
股份的 47.0968％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,207,982 股，占上市公司总股
股东大会决议公告
份的 29.8946％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份
110,249,899 股，占上市公司总股份的 17.6054％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,524,600 股，占上市公司总股份
的 0.4031％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 294,790,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515％；反对 137,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 110,106,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703％；反对 137,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
股东大会决议公告
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月4日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:董事会决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-051
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年10月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年10月19日上午9:00在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
经公司财务部门核算，公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截
至 2021 年 9 月 30 日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计派发现金红利2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 312,092.93 万元，考虑到公司与
主机厂销售关系稳定，回款账期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司
董事会公告
日常经营、研发投入等造成影响。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
独立董事对此发表意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，作为公司独立董事，审阅了公司 2021 年前三季度利润分配预案，发表如下独立意见：
1、宁波华翔自 2005 年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16
年间，公司营业总收入增长 43 倍，净利润增长 52 倍，未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元（以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据）。16 年间，公司股
东共提供募集资金 34.53 亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，公司拟进行 2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司2021年第二次临时股东大会于2021年11月4日（星期四）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:关于2021年前三季度利润分配的公告(1019)
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-055
宁波华翔电子股份有限公司
关于 2021 年前三季度利润分配预案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 10 月 19 日，宁波华翔第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021
年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021 年前三季度利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例。因此,截至 2021 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为
508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计派发现金红利2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 312,092.93 万元，考虑到公司与
主机厂销售关系稳定，回款帐期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发
董事会公告
生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
1、宁波华翔自 2005 年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16
年间，公司营业总收入增长 43 倍，净利润增长 52 倍，未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元（以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据）。16 年间，公司
股东共提供募集资金 34.53 亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，公司拟进行 2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
董事会公告
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(1019)
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2021-054
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9、出席对象：
（1）凡 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、 审议《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
议案内容详见2021年10月20日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案
议案内容 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日，每日 8：30—11：00、13：
30—16：00；2021 年 11 月 4 日 8：30—11：00、13：30—14：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：韩铭扬、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、宁波华翔第七届董事会第十四次会议决议。
七、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、新冠肺炎疫情期间，本次股东大会召开若有变化，公司将及时更新通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362048
2、投票简称：华翔投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2021年11月4日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。 若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 赞 反 弃
编码 的栏目可 成 对 权
以投票
1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》 √
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2021 年 月 日
附注：
1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:监事会决议公告
监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-052
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021年 10月 9
日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
经对公司 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归属母公司股东的净利
润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配利润为 632,807.14
万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截至 2021 年 9 月 30
日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
本次会议同意 2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总
股本 626,227,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计
派发现金红利 2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。
监事会决议公告
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.51元
每股净资产: 17.0067元
加权平均净资产收益率: 7.23%
营业总收入: 128.98亿元
归属于母公司的净利润: 9.43亿元
[2021-09-29] (002048)宁波华翔:2021年1-9月业绩预告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-050
宁波华翔电子股份有限公司
2021年1-9月业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计业绩：
（1）2021 年 1-9 月预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：53.35%—60.37% 盈利：60,809.06 万元
股东的净利润 盈利：93,250.06 万元—97,522.19 万元
（2）2021 年 7-9 月预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：0—15% 盈利：28,480.83 万元
股东的净利润 盈利：28,480.83 万元—32,752.95 万元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动的原因
1、2020 年 1-9 月受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，
业绩基数相对较低。
2、欧洲重组工作完成，德国华翔经营效果逐步显现，对公司整体业绩的影响较去年同期大为减少。
3、新能源车、日系车配套的增长，不断优化公司的客户结构，为公司业务长期稳定增长打下扎实的基础。
董事会公告
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:半年报监事会决议公告
监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-046
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 13
日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 在上海浦东以现场
方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的 2021 年半年度报告，监事会认
为：宁波华翔电子股份有限公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕，其存放募集
资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日，账户产生的银行利息收入共计
1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:半年报董事会决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-045
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年08月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年8月25日下午14:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 半 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2021 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕，其存放募集
资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日，账户产生的银行利息收入共计
1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
董事会公告
独立董事对此发表意见：公司将其节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用该募投项目节余资金永久补充流动资金。
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本项议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.03元
每股净资产: 16.6729元
加权平均净资产收益率: 5.43%
营业总收入: 85.00亿元
归属于母公司的净利润: 6.48亿元
[2021-08-10] (002048)宁波华翔:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-044
宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审
核委员会对宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年8月10日
[2021-07-21] (002048)宁波华翔:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-041
宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司收到告知函后，积极会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究，逐项落实，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年7月21日
[2021-07-21] (002048)宁波华翔:宁波华翔实控人关于宁波诗兰姆相关股权后续出售安排的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-042
宁波华翔实控人关于“宁波诗兰姆”相关股权
后续出售安排的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2020 年 7 月 17 日，宁波华翔 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于放弃
控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意由公司实控人周晓峰先生控制的企业——“新加坡峰梅”，出资购买 “宁波诗兰姆”50%股权和海外诗兰姆相关股权（包括印度诗兰姆 99%股权、日本诗兰姆 99.5%股权、韩国诗
兰姆 100%股权和新加坡诗兰姆 10%股权）。相关情况详见 2020 年 7 月 2 日董事会相关
公告。
近日，中国证监会出具了《关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，为回复上述函中所列的相关问题，公司实控人——周晓峰先生出具了《关于“宁波诗兰姆”相关股权后续出售安排的说明》，具体内容如下：
“1、本人控制的新加坡峰梅该次收购德国诗兰姆持有的宁波诗兰姆 50%的股权和
海外诗兰姆相关股权是基于受国内外疫情、国际政治及等不利因素影响，故决定由新加坡峰梅进行本次收购，本次收购不存在特殊利益安排；
2、本人确认自本说明出具之日起 3 年内，新加坡峰梅以公允价格将其所持有的
宁波诗兰姆 50%的股权和海外诗兰姆出售给宁波华翔或其指定的子公司。”
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年7月21日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-16] (002048)宁波华翔:关于股份回购结果暨股份变动的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-011
宁波华翔电子股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
截至2022年2月14日，公司累计使用回购资金总额达到214,998,969.75元，依据前述回购方案，本次回购股份实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2022年1月27日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）。
2、回购期间，公司按规定每个月的前三个交易日内披露截至上月末的公司回购进展情况，并于回购方案规定的回购进程已过半时披露回购进展情况，具体内容详见《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-008）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-010）。
3、公司的实际回购区间为2022年1月27日至2022年2月14日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,211,291股，占公司目前总股本的1.377%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为18.23元/股，累计成交总金额为214,998,969.75（含交易费用）。
董事会公告
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方
案已实施完成。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符
合公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购方案。回购金额已超过回购方案中
的回购金额下限，与回购金额上限相差1,030.25元，已不足二级市场最低买入金额，
公司已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。本次
回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公
司资本市场的形象，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响
公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购股份用于员工持股计
划或股权激励，完善了公司长效激励机制，将充分调动核心员工的积极性，提高公司
凝聚力和竞争力，从而促进公司的长远发展。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司
首次披露回购方案之日起至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股
票的行为，亦不存在和回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。
五、股份变动情况
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 199,079,485 24.45%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 615,016,023 75.55%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份实施过程符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数
量和节奏、交易委托时段的要求，根据《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条
的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
董事会公告
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日内累计回购股份的数量最大值为10,714,691股
（2022年2月8日至2022年2月14日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
七、已回购股份的处理安排
公司本次回购的股份将暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，后续用于实施员工持股计划或股权激励。公司将严格按照披露的用途使用已回购的股份，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-12] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份进展的公告(2022/02/12)
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-010
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-006）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2022-008）。
因回购方案规定的回购进程已过半，为便于投资者及时了解公司回购股份进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2022年2月11日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,703,591股，占公司目前总股本的0.701%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为18.44元/股，累计成交总金额为109,976,591.07元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
董事会公告
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (002048)宁波华翔:第七届董事会第十七次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-009
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2022年1月25日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2022年2月11日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任毛晓群先生为公司副总经理；
任期与第七届董事会一致，自 2022 年 02 月 11 日起至 2023 年 3 月 4 日止。（毛
晓群先生简历附后）
毛晓群先生，43 岁，清华大学车辆工程专业硕士研究生毕业，曾任南京邦奇自
动变速箱公司 APAC 业务发展副总裁兼 EV 事业部总经理；贝卡尔特（管理）上海有限公司中国区橡胶增强事业部商务副总裁；宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司总经理等职务。
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次会议聘任毛晓群先生为公司副总经理，受聘人具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职
董事会公告
资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份进展的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-008
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2022年1月31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份496,600股，占公司目前总股本的0.061%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为19.99元/股，累计成交总金额为9,997,148元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
董事会公告
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (002048)宁波华翔:控股股东股份质押的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-007
宁波华翔电子股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波峰梅实业有限公司（以下简称“峰梅实业”）持有公司股份 199,718,915 股，占公司总股本的24.53%，其中有限售流通股 187,868,194 股，无限售流通股 11,850,757 股。本次质押后，峰梅实业累计质押公司股份 187,806,976 股，全部为有限售流通股，占其所持股份的 94.04%，占公司总股本的 23.07%。
2、截止本公告披露日，峰梅实业及其一致行动人合计持有公司股份 372,551,576股，占公司总股本的 45.76%，其中有限售流通股 187,868,194 股，无限售流通股184,683,382 股。峰梅实业及其一致行动人合计质押公司股份 187,806,976 股，全部为有限售流通股，占其合计持有公司股份的 50.41%，占公司总股本的 23.07%。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东峰梅实业通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
是否为控 是 否 为 是 否 质 质 质
股东 股股东或 本次质押数 占其所持 占 公 司 限 售 股 为 补 押 押 质 押
名称 第一大股 量 股份比例 总 股 本 （如是， 充 质 起 到 权 用
东及其一 比例 注 明 限 押 始 期 人 途
致行动人 售类型） 日 日
中
国
建
办 设
理 银
解 行
宁波 2022 除 股
峰梅 是 年 1 质 份
实业 是 66,202,091 33.15% 8.13% (首发后 否 月 押 有 担
登 限 保
有限 限售股) 27 记 公
公司 日 手 司
续 宁
之 波
日 江
北
支
行
办
理 昆
解 仑
宁波 2022 除 信
峰梅 是 年 1 质 托
实业 是 75,147,277 37.63% 9.23% (首发后 否 月 押 有 担
登 限 保
有限 限售股) 27 记 责
公司 日 手 任
续 公
之 司
日
办 中
理 国
解 农
除 业
质 银
押 行
宁波 2022 登 股
峰梅 是 年 1 记 份 担
实业 是 46,457,608 23.26% 5.71% (首发后 否 月 手 有 保
有限 限售股) 27 续 限
公司 日 之 公
日 司
象
山
县
支
行
合计 - 187,806,97 94.04% 23.07 - - - - - -
6 %
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未 质 押 股
情况 份情况
本次质 本次质押后 占 其 所 占 公 已 质 占
股东 持股数量 持 股 押
[2022-01-28] (002048)宁波华翔:关于回购股份报告书的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-005
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购股份报告书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经 2022 年 1 月
24 日召开的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过。
2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过 21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.01 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。
3、截至本报告书公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，或回购股份所需资金未能筹措到位，则本次回购方案存在无法实施的风险；本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回
购方案的风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了本报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的
自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、若按回购上限金额人民币 21,500 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测
算，预计本次回购数量约为 632.17 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或
股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 股份数量（股） 比例 股份数量 比例
（股）
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,189,864 23.85%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 619,905,644 76.15%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
2、若按回购下限金额人民币 21,000 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测
算，预计本次回购数量约为 617.47 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或
股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别 股份数量（股） 比例 股份数量 比例
（股）
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,042,848 23.84%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 620,052,660 76.16%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计的合并报表财务数据如下：公司总资产为
1,931,018.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,065,005.99 万元。按 2021 年 9
月 30 日未经审计的财务数据及本次回购资金上限 21,500 万元测算回购资金约占公司
截至 2021 年 9 月 30 日总资产的比例为 1.11%、归属于上市公司股东净资产的比例为
2.02%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司回购资金总额不低于人民币 21,000万元且不高于人民币 21,500 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下：
公司实际控制人之一致行动人宁波峰梅实业有限公司（简称“峰梅实业”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 187,868,194 股。前述峰梅实业认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。
2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
3、经确认，截至本报告书公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相
关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）办理回
[2022-01-28] (002048)宁波华翔:关于首次回购公司股份的公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-006
宁波华翔电子股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万元（含）且不超过21,500万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币34.01元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-004）、《回购股份的报告书》(公告编号：2022-005)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2022年1月27日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份496,600股，占公司目前总股本的0.061%，最高成交价为20.22元/股，最低成交价为19.99元/股，支付的总金额为9,997,148元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
(一) 公司未在下列期间回购股份：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期
董事会公告
的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露日内；
4. 中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2022年1月27日）前5个交易日（即2022年1月20日至2022年1月21日；2022年1月24日至2022年1月26日）公司股票累计成交量为94,536,096股。公司2022年1月27日首次回购股份数量496,600股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即23,634,024股）。
(三) 公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1. 开盘集合竞价；
2. 收盘前半小时内；
3. 股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (002048)宁波华翔:关于回购公司股份方案的公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-004
宁波华翔电子股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过 21,500 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 34.01 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，或回购股份所需资金未能筹措到位，则本次回购方案存在无法实施的风险；本次回购存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
公司根据相关法律法规及规范性文件，于 2022 年 1 月 24 日召开第七届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 现将具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份
的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的自
有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、若按回购上限金额人民币 21,500 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测算，
预计本次回购数量约为 632.17 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,189,864 23.85%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 619,905,644 76.15%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
2、若按回购下限金额人民币 21,000 万元、回购价格上限人民币 34.01 元/股测算，
预计本次回购数量约为 617.47 万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激
励并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份（不包括高管锁定股） 187,868,194 23.08% 194,042,848 23.84%
无限售条件股份（包括高管锁定股） 626,227,314 76.92% 620,052,660 76.16%
总股本 814,095,508 100% 814,095,508 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2021 年 9 月 30 日，公司未经审计的合并报表财务数据如下：公司总资产为
1,931,018.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,065,005.99 万元。按 2021 年 9
月 30 日未经审计的财务数据及本次回购资金上限 21,500 万元测算回购资金约占公司
截至 2021 年 9 月 30 日总资产的比例为 1.11%、归属于上市公司股东净资产的比例为
2.02%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司回购资金总额不低于人民币 21,000 万
元且不高于人民币 21,500 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公
司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下：
公司实际控制人之一致行动人宁波峰梅实业有限公司（简称“峰梅实业”）在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，因参与公司 2021 年非公开发行股票事项增持公司股份 187,868,194 股。前述峰梅实业认购公司 2021 年非公开发行股票具体情况参见公司相关公告。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。
2、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
3、经确认，截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；公司持股 5%以上股东未来 6 个月内尚无减持计划，如后续拟实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十一）办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会授权董事长办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理
[2022-01-25] (002048)宁波华翔:第七届董事会第十六次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2022-003
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2022年1月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2022年1月24日上午9:30在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司股份。
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币 34.01 元/股（含），即公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会公告
（三）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 21,000 万元（含）且不超过人民币 21,500 万元（含）的
自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 34.01 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 632.17 万股，约占公司当前总股本的0.78%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 617.47 万股，约占公司当前总股本的 0.76%。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购股份方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
董事会公告
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）办理回购股份事宜的具体授权
为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会授权董事长办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20] (002048)宁波华翔:2021年度业绩预告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-002
宁波华翔电子股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2．预计业绩：
（1）2021 年度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月31 日 上年同期
归属于上市公司股 盈利：118,921.32 万元—131,662.89万元 盈利：84,943.80 万元
东的净利润 比上年同期上升： 40%—55%
扣除非经常性损益 盈利：108,976.32 万元—121,717.89万元 盈利：76,013.27 万元
后的净利润 比上年同期上升：43.36%— 60.13%
基本每股收益（注 1） 盈利：1.90元/股— 2.10 元/股 盈利：1.36元/股
基本每股收益（注 2） 盈利：1.46元/股— 1.62 元/股 —
注 1：以截止 2021 年 12 月 31日公司总股本 626,227,314股计；
注 2、以截止公告日公司总股本 814,095,508 股计。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，公司计
提了欧洲业务相关重组费用，业绩基数相对较低。
2、欧洲重组工作完成 ，德国华翔经营 效果逐步显现，对 公司整体业绩的 影响较2020 年大为减少。
3、众多头部新能源车企配套的增长，不断优化公司的客户结构，为公司业务长
董事会公告
期稳定增长打下扎实的基础。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 20 日
[2022-01-18] (002048)宁波华翔:宁波华翔电子股份有限公司收购报告书
宁波华翔电子股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁波华翔电子股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宁波华翔
股票代码：002048
收购人：宁波峰梅实业有限公司
住所及通讯地址：浙江省象山县西周机电工业园区
收购人一致行动人名称 住所及通讯地址
周晓峰 浙江省象山县西周镇镇安路***号
张松梅 浙江省象山县西周镇镇安路***号
宁波华翔股权投资有限公司 浙江省宁波市象山县西周镇镇安路104号
象山联众投资有限公司 浙江省象山县丹城新丰路2号
签署日期：2022 年 1 月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在宁波华翔电子股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人未通过任何其他方式在宁波华翔电子股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指峰梅实业认购上市公司向其非公开发行的股份。
本次收购前，收购人峰梅实业及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份未超过 30%，认购完成后，峰梅实业及其一致行动人将触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
收购人已承诺自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，且收购人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司2021 年第一次临时股东大会非关联股东审议通过，收购人可免于发出收购要约。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已获得上市公司董事会、股东大会的批准，并取得了中国证监会的核准。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 6
一、收购人峰梅实业 ...... 6
二、一致行动人 ...... 9
三、收购人及一致行动人关系的说明...... 11
第三节 收购决定及收购目的 ...... 13
一、收购目的 ...... 13
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划.... 13
三、本次交易已履行的决策程序...... 13
第四节 收购方式 ...... 14
一、收购人持有上市公司股份情况...... 14
二、本次收购相关的协议主要内容...... 14
三、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 16
第五节 资金来源 ...... 17
第六节 免于发出要约的情况 ...... 18
一、免于发出要约的事项及理由...... 18
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 18
第七节 后续计划 ...... 19
一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划...... 19
二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划...... 19
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划...... 19
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 19
五、上市公司现有员工的安排计划...... 19
六、上市公司分红政策的重大变化...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第八节 对上市公司的影响分析 ...... 21
一、本次交易对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对关联交易的影响...... 22
第九节 与上市公司之间的重大交易 ...... 23
一、与上市公司及其子公司的发生的资产交易情况...... 23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易情况...... 23
三、是否存在对拟更换上市公司、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 23
四、是否存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排 23
第十节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 24
第十一节 收购人的财务资料 ...... 26
一、最近三年财务数据报表（合并口径）...... 26
二、最近一年财务报表审计意见...... 31
三、主要会计制度、主要会计政策及主要科目注释...... 31
四、关于收购人会计制度及主要会计政策一致性的说明...... 31
第十二节其他重大事项 ...... 32
第十三节备查文件 ...... 33
一、备查文件目录 ...... 33
二、备查文件备置地点 ...... 33
附表：收购报告书 ...... 45
第一节 释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
收购人、峰梅实业 指 宁波峰梅实业有限公司
上市公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司
发行对象、认购对象 指 宁波峰梅实业有限公司
华翔投资 指 宁波华翔股权投资有限公司
象山联众 指 象山联众投资有限公司
峰梅贸易 指 宁波峰梅贸易有限公司
本次收购、本次交易 指 峰梅实业以现金认购宁波华翔电子股份有限公司非公开发行不
超过 187,868,194 股股票的行为
股份认购协议 指 《宁波华翔电子股份有限公司与宁波峰梅实业有限公司之附生
效条件的股份认购协议》
本报告书 指 《宁波华翔电子股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上
市公司收购报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
律师、上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人峰梅实业
（一）峰梅实业基本情况
名称： 宁波峰梅实业有限公司
注册地： 浙江省象山县西周机电工业园区
法定代表人： 周晓峰
注册资本： 15,000 万元人民币
统一社会信用代码： 91330225784314525Q
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
对外投资；汽车零部件、摩托车零部件的研发、设计、制
造、批发、零售；普通货物仓储；房地产开发、房屋出租、
物业服务、企业管理服务；自营和代理各类货物和技术的
经营范围： 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术
除外；汽车零部件生产技术咨询服务（未经金融等监管部
门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）。
成立日期： 2006 年 1 月 18 日
营业期限： 2006 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日
股东： 周晓峰 80%，张松梅 20%
通讯地址： 浙江省象山县西周镇镇安路 82 号
联系电话： 0574-83006120
（二）收购人相关产权及控制关系
截至本报告书签署日，峰梅实业的股权控制关系如下：
截至本报告书签署日，周晓峰先生直接持有峰梅实业80%的股权，系峰梅实业控股股东、实际控制人。
（三）收购人所控制的核心企业及主营业务的情况说明
截至本报告书签署日，除上市公司及其子公司以外，峰梅实业控制的核心企业情况如下表所示：
序 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元）
1 宁波峰梅视讯电子有限 9,000.00 100.00% 摄像模组等光电产品
公司
宁波峰梅赛曼诗智能科 宁波峰梅视讯电子 智能车载设备制造、销
2 技有限公司 2,000.00 有限公司持股 售
[2022-01-18] (002048)宁波华翔:宁波华翔非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
1、发行数量:187,868,194股
2、发行价格:8.61元/股
3、募集资金总额:1,617,545,150.34元
4、募集资金净额:1,609,689,557.13元
5、上市时间:2022年1月20日
[2021-12-31] (002048)宁波华翔:签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-061
宁波华翔电子股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
2021 年 8 月 25 日，经中国证监会（证监许可[2021]2735 号）文核准，本公司向
符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 187,868,194股，募集资金总额 161,754.52 万元，扣除发行费用 785.56 万元后，实际募集资金
160,968.96 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 29 日对上述
募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2021]800 号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。
二、监管协议的签订情况及专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，经董事会审议通过同意公司在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2021 年非公开发行股票募集资金。
2021 年 12 月 29 日，公司与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证
券”）及募集资金专项账户银行中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
序 甲方 乙方 丙方 专项账号
号
1 宁波华翔电子股份有限公 中国建设银行股 东海证券股份
司 份有限公司宁波 有限公司 33150198373600002566
江北支行
董事会公告
三、监管协议主要内容
1、在本协议的有效期内，甲方可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等存单方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定。
甲方办理的每笔存单，甲方应当及时通知丙方。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存
单方式续存。上述存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币
银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员
对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年
对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 Wang Jiangqi n、许钦可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位
介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金
净额的 20%的，乙方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将
相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代
表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及
存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销
募集资金专户。
董事会公告
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
（一）募集资金三方监管协议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-14] (002048)宁波华翔:宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-060
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知于2021年12月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年12月13日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，本次会议以举手结合通讯表决的方式同意在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2021年非公开发行股票募集资金。
公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述银行分别签订三方监管协议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-24] (002048)宁波华翔:关于实施2021年前三季度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-059
关于实施2021年前三季度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
由于 2021 年前三季度权益分派，公司 2021 年非公开发行股票发行价格由 11.81
元/股调整为 8.61 元/股，发行数量不做调整。
一、2021 年非公开发行股票事项概述
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）第七届董事会第十次会议和 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公
告日，即 2021 年 2 月 9 日。本次非公开发行的发行价格为 12.31 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕，本次非公开发行股票的发
行价格由 12.31 元/股调整为 11.81 元/股。
董事会公告
二、2021 年前三季度权益分派方案及实施情况
公司于 2021 年 10 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议、2021 年 11 月 4 日召
开 2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年前三季度利润分配的预
案》，公司以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现金股利 32 元（含税），
共分配股利 2,003,927,404.80 元。
公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《2021 年前三季度权益分派实施公告》，此次权
益分派股权登记日为 2021 年 11 月 22 日，除权除息日为 2021 年 11 月 23 日。本次权
益分派已于 2021 年 11 月 23 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2021 年前三季度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发
行股票的相关事项作如下调整：
本次调整前 本次调整后
发行对象 认 购 价 格 认购数量上限 认购金额上限（元） 认 购 价 格 认 购 数 量 上 认购金额上限（元）
（元/股） （股） （元/股） 限（股）
宁波峰梅实 11.81 187,868,194 2,218,723,371.14 8.61 187,868,194 1,617,545,150.34
业有限公司
（一）发行价格的调整
2021 年前三季度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 11.81 元/
股调整为 8.61 元/股。
计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利
=11.81-3.20=8.61 元/股。
根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过 1,617,545,150.34
元（含本数）。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行的发行数量不做调整。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月24日
[2021-11-17] (002048)宁波华翔:2021年前三季度权益分派实施公告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-058
宁波华翔电子股份有限公司
2021年前三季度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司 2021 年前三季度权益分派方案已获 2021 年 11
月 4 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，即以分配总额不变的方式分配，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2021 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 626,227,314 股
为基数，向全体股东每 10 股派 32.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 28.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 6.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 3.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 11 月 22 日，除权除息日为：2021 年 11
月 23 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 11 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
董事会公告
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 11 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****983 周晓峰
2 08*****363 象山联众投资有限公司
3 08*****265 宁波峰梅实业有限公司
4 08*****557 宁波华翔股权投资有限公司
5 01*****266 张松梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 11 月 15 日至登记日：2021 年 11
月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自公司 2021 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未
发生变化；
2、本次权益分派方案的实施时间距离公司 2021 年度第二次临时股东大会审
议通过的时间未超过 2 个月。
六、咨询机构：
1、咨询地址：上海市浦东世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
2、咨询联系人：韩铭扬、陈梦梦
3、咨询电话：021-68948127
4、传真电话：021-68942260
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (002048)宁波华翔:关于参加”宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动“的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-057
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日主题活动”的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动。
活动于 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00 -17:00 举行，平台登录地址为
http://rs.p5w.net。届时，本公司高管人员将参加本次活动，通过网络远程方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行在线文字互动交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月16日
[2021-11-05] (002048)宁波华翔:2021年度第二次临时股东大会决议公告
股东大会决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-056
宁波华翔电子股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
11 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 294,933,281 股，占上市公司总
股份的 47.0968％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,207,982 股，占上市公司总股
股东大会决议公告
份的 29.8946％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份
110,249,899 股，占上市公司总股份的 17.6054％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,524,600 股，占上市公司总股份
的 0.4031％。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 107,725,299 股，占上市公司总股份的
17.2023％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 294,790,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515％；反对 137,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0465％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 110,106,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703％；反对 137,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
股东大会决议公告
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2021年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年11月4日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:董事会决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-051
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年10月9日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年10月19日上午9:00在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
经公司财务部门核算，公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截
至 2021 年 9 月 30 日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计派发现金红利2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 312,092.93 万元，考虑到公司与
主机厂销售关系稳定，回款账期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司
董事会公告
日常经营、研发投入等造成影响。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
独立董事对此发表意见：依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，作为公司独立董事，审阅了公司 2021 年前三季度利润分配预案，发表如下独立意见：
1、宁波华翔自 2005 年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16
年间，公司营业总收入增长 43 倍，净利润增长 52 倍，未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元（以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据）。16 年间，公司股
东共提供募集资金 34.53 亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，公司拟进行 2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司2021年第二次临时股东大会于2021年11月4日（星期四）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:关于2021年前三季度利润分配的公告(1019)
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-055
宁波华翔电子股份有限公司
关于 2021 年前三季度利润分配预案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 10 月 19 日，宁波华翔第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021
年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021 年前三季度利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归
属母公司股东的净利润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配
利润为 632,807.14 万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例。因此,截至 2021 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为
508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
为加大对股东的回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，本次会议同意
2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总股本 626,227,314
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计派发现金红利2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 312,092.93 万元，考虑到公司与
主机厂销售关系稳定，回款帐期没有发生变化等因素，因此本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发
董事会公告
生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
1、宁波华翔自 2005 年上市以来，企业业务规模、经营业务取得高速发展，16
年间，公司营业总收入增长 43 倍，净利润增长 52 倍，未分配利润从 7,811 万元累计
至 572,181 万元（以截止 2020 年底经审计的财务数据为计算依据）。16 年间，公司
股东共提供募集资金 34.53 亿元，为企业发展提供了宝贵的资金支持。当前，汽车行业正发生深刻变化，“智能化”、“新能源”趋势已确立，随着本年度非公开发行股票的推进，公司治理结构将进一步得到完善，宁波华翔面临着再次快速发展的机遇。
2、为加大股东回报，落实公司“2021—2023 年股东回报规划”，公司拟进行 2021年前三季度利润分配。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规，符合公司章程的相关规定，充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展所需对资金的需求，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者的利润的情况。我们同意将本次分配预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
董事会公告
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(1019)
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2021-054
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2021 年 11 月 1 日（星期一）
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
9、出席对象：
（1）凡 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、 审议《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
议案内容详见2021年10月20日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案
议案内容 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日，每日 8：30—11：00、13：
30—16：00；2021 年 11 月 4 日 8：30—11：00、13：30—14：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：韩铭扬、陈梦梦
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、宁波华翔第七届董事会第十四次会议决议。
七、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、新冠肺炎疫情期间，本次股东大会召开若有变化，公司将及时更新通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362048
2、投票简称：华翔投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月4日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2021年11月4日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。 若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 赞 反 弃
编码 的栏目可 成 对 权
以投票
1.00 《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》 √
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2021 年 月 日
附注：
1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:监事会决议公告
监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-052
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2021年 10月 9
日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日上午 11:00 在上海浦东以现场
结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
经对公司 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于 2021 年前三季度利润分配的预案》
公司 2021 年 1-9 月合并实现净利润 113,373.06 万元，归属母公司股东的净利
润 94,282.28 万元，截止 2021 年 9 月 30 日公司合并报表未分配利润为 632,807.14
万元,母公司未分配利润为 508,499.41 万元。依据相关规定，截至 2021 年 9 月 30
日公司可供分配利润为 508,499.41 万元（以上数据未经审计）。
本次会议同意 2021 年前三季度利润分配的预案：拟以 2021 年 9 月 30 日公司总
股本 626,227,314 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 32 元（含税），共计
派发现金红利 2,003,927,404.80 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 3,081,066,706.62 元，转入下一期分配。
本次利润分配不会对公司日常经营、研发投入等造成影响。
监事会决议公告
本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (002048)宁波华翔:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.51元
每股净资产: 17.0067元
加权平均净资产收益率: 7.23%
营业总收入: 128.98亿元
归属于母公司的净利润: 9.43亿元
[2021-09-29] (002048)宁波华翔:2021年1-9月业绩预告
董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-050
宁波华翔电子股份有限公司
2021年1-9月业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2．预计业绩：
（1）2021 年 1-9 月预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：53.35%—60.37% 盈利：60,809.06 万元
股东的净利润 盈利：93,250.06 万元—97,522.19 万元
（2）2021 年 7-9 月预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司 比上年同期上升：0—15% 盈利：28,480.83 万元
股东的净利润 盈利：28,480.83 万元—32,752.95 万元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动的原因
1、2020 年 1-9 月受新冠疫情影响，公司国内外业务开展受到不同程度的影响，
业绩基数相对较低。
2、欧洲重组工作完成，德国华翔经营效果逐步显现，对公司整体业绩的影响较去年同期大为减少。
3、新能源车、日系车配套的增长，不断优化公司的客户结构，为公司业务长期稳定增长打下扎实的基础。
董事会公告
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:半年报监事会决议公告
监事会决议公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-046
宁波华翔电子股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 13
日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日下午 15:00 在上海浦东以现场
方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的 2021 年半年度报告，监事会认
为：宁波华翔电子股份有限公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕，其存放募集
资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日，账户产生的银行利息收入共计
1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:半年报董事会决议公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-045
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年08月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2021年8月25日下午14:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2021 年半年度报告全文及其摘要，确认该报
告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 半 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2021 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中
国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目部分已按计划实施完毕，其存放募集
资金账户拟做销户处理。截止 2021 年 8 月 25 日，账户产生的银行利息收入共计
1,084.78 万元。本次会议同意使用上述节余资金全部永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
董事会公告
独立董事对此发表意见：公司将其节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用该募投项目节余资金永久补充流动资金。
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本项议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002048)宁波华翔:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.03元
每股净资产: 16.6729元
加权平均净资产收益率: 5.43%
营业总收入: 85.00亿元
归属于母公司的净利润: 6.48亿元
[2021-08-10] (002048)宁波华翔:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-044
宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2021 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审
核委员会对宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年8月10日
[2021-07-21] (002048)宁波华翔:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-041
宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司收到告知函后，积极会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究，逐项落实，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年7月21日
[2021-07-21] (002048)宁波华翔:宁波华翔实控人关于宁波诗兰姆相关股权后续出售安排的公告
董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2021-042
宁波华翔实控人关于“宁波诗兰姆”相关股权
后续出售安排的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2020 年 7 月 17 日，宁波华翔 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于放弃
控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同意由公司实控人周晓峰先生控制的企业——“新加坡峰梅”，出资购买 “宁波诗兰姆”50%股权和海外诗兰姆相关股权（包括印度诗兰姆 99%股权、日本诗兰姆 99.5%股权、韩国诗
兰姆 100%股权和新加坡诗兰姆 10%股权）。相关情况详见 2020 年 7 月 2 日董事会相关
公告。
近日，中国证监会出具了《关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，为回复上述函中所列的相关问题，公司实控人——周晓峰先生出具了《关于“宁波诗兰姆”相关股权后续出售安排的说明》，具体内容如下：
“1、本人控制的新加坡峰梅该次收购德国诗兰姆持有的宁波诗兰姆 50%的股权和
海外诗兰姆相关股权是基于受国内外疫情、国际政治及等不利因素影响，故决定由新加坡峰梅进行本次收购，本次收购不存在特殊利益安排；
2、本人确认自本说明出具之日起 3 年内，新加坡峰梅以公允价格将其所持有的
宁波诗兰姆 50%的股权和海外诗兰姆出售给宁波华翔或其指定的子公司。”
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2021年7月21日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================