≈≈美锦能源000723≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000723)美锦能源:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告
证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2022-011
                山西美锦能源股份有限公司
  关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），现将批复内容公告如下：
  一、核准公司向社会公开发行面值总额359,000万元可转换公司债券，期限6年。
  二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
  三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
  四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
  公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年2月25日

[2022-02-26] (000723)美锦能源:关于公司股东股份减持计划实施进展暨减持数量过半的公告
  证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2022-010
                  山西美锦能源股份有限公司
    关于公司股东股份减持计划实施进展暨减持数量过半的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日披露了
  《关于公司持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-126），
  公司股东信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证券
  锦添1号分级集合资产管理计划”，以下简称“信达证券”）计划自减持预披露
  公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合
  计不超过42,702,710股（占公司总股本比例1%）。
      近日，公司收到股东信达证券发送的《股份减持进展情况告知函》，称信达
  证券本次减持计划的减持数量过半。现将进展情况公告如下：
      一、股东减持计划执行的基本情况
股东名称  减持方式      减持期间      减持均价  减持股数（股）  减持数量占公司
                                          （元/股）                    股本比例
信达证券  集中竞价  2022.1.24-2022.2.24  14.19      21,351,400        0.50%
            交易
                      合计                          21,351,400        0.50%
      信达证券本次减持的股份，股份来源为通过协议受让方式取得，通过集中竞
  价方式减持的价格区间为：13.66元/股-14.68元/股。
      2022年1月27日，信达证券向公司出具《简式权益变动报告书》，称信达证
  券于2022年1月24日至 2022年1月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份
  12,486,500股（占公司总股本的0.29%），减持后持股比例不足5%，减持股份来
  源为通过协议受让方式取得，公司于2022年1月28日披露了前述《简式权益变动
  报告书》。自前次披露《简式权益变动报告书》后，截至本公告日通过集中竞价
  和大宗交易累计减持15,364,900股，占公司总股本的0.36%。
      二、减持前后持股情况
股东                                本次减持前持股              本次减持后持股
名称        股份性质
                              股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
      合计持有股份            226,000,000      5.29%      198,148,600      4.64%
信达  其中：无限售条件股份    226,000,000      5.29%      198,148,600      4.64%
证券
      有限售条件股份              0          0.00%          0          0.00%
      注：已考虑信达证券在减持期间内通过大宗交易形式交易 650 万股股票因素。
    三、其他说明
    1、信达证券不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控
 制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    2、信达证券本次股份减持严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市
 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
 作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文 件的规定。
    3、截至本公告披露日，信达证券上述减持与此前已披露的减持计划一致，
 减持计划尚未实施完毕。
    4、公司将持续关注信达证券减持计划的后续进展情况，并就相关进展情况 及时、依法履行信息披露义务。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、信达证券出具的《股份减持进展情况告知函》。
    特此公告。
                                        山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                          2022年2月25日

[2022-02-15] (000723)美锦能源:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：000723            证券简称:美锦能源            公告编号：2022-009
                山西美锦能源股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会
                      审核通过的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年2月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发审委2022年第14次工作会议对山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。
  本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年2月14日

[2022-02-08] (000723)美锦能源:关于2022年限制性股票激励计划(草案)的补充公告
证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2022-008
                山西美锦能源股份有限公司
      关于2022年限制性股票激励计划（草案）的补充公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开的九届二十七次董事会会议和九届十三次监事会会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。现就本次激励计划公司层面业绩考核目标设置的科学性和合理性说明如下：
    一、本次激励计划设定的公司层面业绩考核目标
    公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核为：在2022年-2023年会计年度中，分年度进行业绩考核：
  解除限售期                        业绩考核目标
第一个解除限售期 以2019-2021年三年平均净利润为基数，公司2022年净利润
                  增长率不低于5%
                  以2019-2021年三年平均净利润为基数，公司2023年净利润
第二个解除限售期
                  增长率不低于10%
    注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划实施以及未来重大资产重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整2019-2021年的基数。
    二、公司层面业绩考核目标设置科学性和合理性的补充说明
    设置上述业绩考核目标主要是从以下几方面进行考量：
    1、公司2019年净利润为9.56亿元，2020年净利润为7.05亿元，2021年按业绩预计公告净利润为25亿元～30亿元，2019～2021年三年平均净利润为13.87亿
元～15.54亿元。公司2021年净利润大幅增长，主要原因是进口煤受限供应量减小，焦炭行业产能置换和技改升级，2021年煤焦市场高位运行，煤炭市场价格持续上涨影响，公司盈利水平实现了大幅度增长。而这种煤炭市场持续的价格上涨存在较多不确定性影响，譬如公司2018年净利润为17.97亿元，2019年和2020年业绩就出现了较大下跌，如果单独以2021年业绩作为考核基数，不能代表公司多年业绩的平均水平，也不能代表公司业绩的趋势水平。
    2、公司参考市场案例，以近三年业绩平均值为基数作为业绩考核的上市公司有：
    （1）联科科技（001207）以2018-2020三年平均净利润值作为基数；
    （2）创元科技（000551）以2018年-2020年三年扣非归母净利润平均值为基数；
    （3）苏盐井神（603299）以2019年-2021年度平均利润总额为基数。
    选取近三年利润平均值为业绩指标能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性，符合《上市公司股权激励管理办法》对于业绩考核指标设置的相关要求，具有科学性和合理性。
  3、以同行业公司为例
  （1）陕西黑猫（601015）2019年净利润为0.29亿元，2020年净利润为2.78亿元，2021年按业绩预计公告净利润为15.00亿元～16.00亿元，2019～2021年三年平均净利润为6.02亿元～6.36亿元；
  （2）山西焦化（600740）2019年净利润为4.74亿元，2020年净利润为10.97亿元，2021年按业绩预计公告净利润为12.22亿元～12.84亿元，2019～2021年三年平均净利润为9.31亿元～9.52亿元；
  （3）冀中能源（000937）2019年净利润为7.83亿元，2020年净利润为7.86亿元，2021年按业绩预计公告净利润为26.80亿元～30.70亿元，2019～2021年三年平均净利润为14.16亿元～15.46亿元。
    2021年煤焦行业整体业绩相较以往年度都较为突出。公司取最近三年净利润的平均值远高于公司2019年和2020年的净利润数值，在此基础上，业绩增长5%和10%已经远远超过了公司2019年和2020年的业绩水平。
                                                          数据来源：wind数据
    从煤炭市场价格趋势可以看出，由于市场变动，主焦煤和动力煤国内市场价格2021年三季度冲到比较高的水平，2021年四季度，国家对煤炭价格进行强有力的调控，使得煤价出现了大幅的调整，进而影响了煤炭行业相关公司的利润。从长期趋势来看，未来随着双碳经济以及环保的要求，煤炭和焦炭整体的价格和环保支出都会有所变动，成本可能会有所上升，价格可能会有波动，所以对公司的利润影响也有不确定性。
    综上，2022年、2023年的业绩考核目标设置为以2019-2021年三年平均净利润为基数增长率不低于5%、10%是在综合考虑了公司近几年的业绩情况、行业市场价格趋势及预期市场环境的基础上，兼顾公司业绩持续、稳健增长与更好地激发激励对象的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性而做出，具有科学合理性和激励效果。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年2月7日

[2022-01-29] (000723)美锦能源:《关于请做好山西美锦能源股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2022-007
                山西美锦能源股份有限公司
 《关于请做好山西美锦能源股份有限公司公开发行可转债发审委会
                议准备工作的函》的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好山西美锦能源股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
    公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了逐项说明、核查、落实和回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司关于请做好山西美锦能源股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》，公司将按要求及时向中国证监会报送《告知函》回复材料。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年1月28日

[2022-01-28] (000723)美锦能源:简式权益变动报告书(信达证券)
美锦能源:简式权益变动报告书(信达证券)
一、本次权益变动目的
本次权益变动系出于产品主动管理需求而减持其持有的上市公司股份
二、信息披露义务人是否有意在未来l2个月内继续增加或
处置其在上市公司中拥有的权益
  2021年l2月31日，上市公司披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股
份的预披露公告》(公告编号：2021-126)，信息披露义务人拟自该公告披露之日
起15个交易日后的三个月内（即2022年1月24日至2022年4月24日）通过
集中竞价交易方式减持上市公司股份台汁不超过42，702,71。股(即小超过上市公
司总版本的1%)，股份来源为通过协议受让方式取得。
............

[2022-01-22] (000723)美锦能源:九届二十七次董事会决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2022-005
                山西美锦能源股份有限公司
              九届二十七次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次董事会会议通知于2022年1月11日以通讯形式发出，会议于2022年1月21日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
    9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
    10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与限制性股
票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
    12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的九届二十七次董事会会议决议。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年1月21日

[2022-01-22] (000723)美锦能源:九届十三次监事会决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2022-006
                山西美锦能源股份有限公司
                九届十三次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会会议通知于2022年1月11日以通讯形式发出，会议于2022年1月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项情况
    1、审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  3、审议并通过《关于核实<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》
    对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：激励对象均在公司或公司的下属子公司工作，为公司或下属公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员等，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    在召开股东大会前，公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体激励对象名单详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司监事会
                                                        2022年1月21日

[2022-01-15] (000723)美锦能源:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2022-003
                山西美锦能源股份有限公司
  关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
                  反馈意见回复修订的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211762号），具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-099）。公司已会同相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项核实和回复，具体内容详见2021年11月24日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次书面反馈意见的回复》。
  现根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次书面反馈意见的回复（修订稿）》。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年1月14日

[2022-01-15] (000723)美锦能源:关于参与设立海德利森基金的进展公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2022-004
                山西美锦能源股份有限公司
            关于参与设立海德利森基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司、全资子公司青岛嘉创投资管理有限公司及其他投资者共同发起设立美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德利森基金”）。具体情况详见公司于2021年12月15日披露的《关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资的公告》（公告编号：2021-122）。
  近日，海德利森基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
  基金名称：美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
  托管人名称：华夏银行股份有限公司
  备案编码：STR673
  备案日期：2022年01月14日
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年1月14日

[2022-01-14] (000723)美锦能源:关于参与设立气候壹号基金的进展公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2022-002
                山西美锦能源股份有限公司
            关于参与设立气候壹号基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司、全资子公司青岛嘉创投资管理有限公司及其他投资者共同发起设立并投资认购美锦气候壹号创业投资基金（三亚）合伙企业（有限合伙）（以下简称“气候壹号基金”）的份额。具体情况详见公司披露的《关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资的公告》（公告编号：2021-121）。
  近日，气候壹号基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
  基金名称：美锦气候壹号创业投资基金（三亚）合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
  托管人名称：中信证券股份有限公司
  备案编码：STK404
  备案日期：2022年01月12日
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2022年1月13日

[2022-01-08] (000723)美锦能源:2021年度业绩预告
 证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2022-001
                  山西美锦能源股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
  项  目              本报告期          上年同期（调整后） 上年同期（调整前）
                盈利：                    盈利：69,534 万元  盈利：70,452 万元
归属于上市公司  250,000 万元-300,000万元
 股东的净利润  比上年同期（调整后）增长：        --                --
                259.54% - 331.44%
                盈利：                    盈利：92,306 万元  盈利：92,306 万元
扣除非经常性损  270,000 万元-320,000万元
 益后的净利润  比上年同期（调整后）增长：        --                --
                192.51% - 246.67%
 基本每股收益  盈利：                    盈利：0.17元/股  盈利：0.17元/股
                0.59 元/股–0.70元/股
    备注：由于公司 2021 年 4 月收购同一控制下企业山西美锦集团锦辉煤业有
 限公司，因此对上年同期数据进行追溯调整。
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期公司业绩同比大幅增长，主要原因是：1、报告期内煤焦市场高位 运行；2、报告期内公司所在地区基本无疫情发生，公司华盛化工项目中的焦化 项目及乙二醇联产 LNG 项目投产，公司主要产品产量较上年同期增加；3、公司 加强管理，转型升级，取得成效。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司对经营成果的初步预算，2021 年度业绩以本公司 2021
 年度报告公告的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-01] (000723)美锦能源:关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告(2022/01/01)
          证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-127
                          山西美锦能源股份有限公司
                关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
          性陈述或重大遗漏。
              特别风险提示：
              山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团
          有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份
          数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
              一、股东股份解除质押和被质押基本情况
              公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押
          和被质押，具体事项如下：
              （一）股东股份解除质押和被质押基本情况
              1、本次股份解除质押基本情况
 股东名称  是否为控股股东或第一  本次解除质押  占其所持  占公司总    起始日      解除日期          质权人
          大股东及其一致行动人  股份数量（股）  股份比例  股本比例
                                                                                                  中国信达资产管理股份
 美锦集团            是            205,757,615    10.15%    4.82%    2021-02-24  2021-12-30  有限公司山东省分公司
                                                                                                  中国信达资产管理股份
 美锦集团            是            20,000,000    0.99%    0.47%    2021-05-18  2021-12-30  有限公司山东省分公司
  合计                            225,757,615    11.14%    5.29%
              2、本次股份被质押基本情况
          是否为控股                                                  是否
          股东或第一  本次质押数  占其所  占公司总  是否为限售  为补  质押起  质押到
股东名称  大股东及其    量(股)    持股份  股本比例  股（如是，注  充质  始日    期日      质权人      质押用途
                                      比例              明限售类型）
          一致行动人                                                  押
                                                                              2021-1  9999-0  山西黄河股权  债权和质
美锦集团      是      205,757,615  10.15%    4.82%        否        否    2-30    1-01    投资管理有限  权人调整
                                                                                                    公司
                                                          首发后限售          2021-1  9999-0  山西黄河股权  债权和质
美锦集团      是      20,000,000    0.99%    0.47%                  否                    投资管理有限
                                                              股              2-30    1-01        公司      权人调整
  合计                225,757,615  11.14%    5.29%
              3、股东股份累计质押基本情况
              截至2021年12月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                            已质押股份情况          未质押股份情况
 股东    持股数量                累计质押数量  占其所持  占公司总  已质押股份限              未质押股份
 名称      （股）      持股比例      （股）      股份比例  股本比例                  占已质押                占未质押
                                                                        售和冻结数量              限售和冻结
                                                                          （股）      股份比例  数量（股）  股份比例
 美锦
 集团  2,027,405,786  47.48%  2,026,831,742  99.97%    47.46%    297,499,391    14.68%        0          0
 合计  2,027,405,786  47.48%  2,026,831,742  99.97%    47.46%    297,499,391    14.68%        0          0
              （二）第一大股东及其一致行动人股份质押情况
              （1）质押股份股东基本信息
                            名称                                          美锦能源集团有限公司
                          企业性质                                                民营
                        法定代表人                                              姚俊良
                            住所                            天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31480
                          注册资本                                              39,888万元
                                                        焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、
                                                        金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材
                          经营范围                      料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租
                                                        赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外
                                                        ）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                2021年09月30日              2020年12月31日
                            项目                                  （未经审计）                  （经审计）
                      资产总额（元）                          63,670,121,175.06            61,234,771,748.64
                      负债总额（元）                          34,222,538,174.24            32,114,052,521.15
                        资产负债率                                  53.75%                      52.44%
                          流动比率                                    1.21                        1.05
                          速动比率                                    1.10                        0.98
                    现金/流动负债比率                              0.14                        0.16
                                                                2021.01-2021.09                  2020年度
                                                            （未经审计）                  （经审计）
                营业收入（元）                          23,218,853,613.06            21,335,832,473.75
                  净利润（元）                            3,608,506,477

[2022-01-01] (000723)美锦能源:关于美锦氢扬对外投资的公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-128
                山西美锦能源股份有限公司
                关于美锦氢扬对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
     投资主体：美锦氢扬（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
     投资标的：风氢扬氢能科技（上海）有限公司
     投资金额：美锦氢扬以自有资金人民币2,000万元对风氢扬进行增资。
     本次投资不构成重大资产重组。
     风险提示: 受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管
  理等因素影响，风氢扬未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期
  效益的风险，本项投资的收益存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意
  风险。
    一、交易情况概述
    1、基本情况
    为推动公司氢能业务持续发展，进一步完善氢能产业链布局。2021年12月31日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司（作为普通合伙人）及宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（作为有限合伙人）共同出资设立的美锦氢扬（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美锦氢扬”，曾用名氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙））与风氢扬氢能科技（上海）有限公司（以下简称“风氢扬”）及其现有股东共同签署《增资协议》，以自有资金总计人民币2,000万元对风氢扬进行增资。本次增资完成后，美锦氢扬将持有风氢扬10%的股权。
    2、审议情况
    美锦氢扬对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、投资主体基本信息
    1、公司名称：美锦氢扬（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
    2、统一社会信用代码：91370211MA3WCDX45X
    3、执行事务合伙人：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
    4、注册资本：5,050万元
    5、成立日期：2021年3月12日
    6、注册地址：山东省青岛市黄岛区漓江西路877号T1栋青岛西海岸国际金融中心1408J室
    7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股东情况：公司全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司作为普通合伙人持有50万元份额，公司全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司作为有限合伙人持有5,000万元份额。
    9、其他说明：美锦氢扬已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，登记编号：SQH690。
    三、投资标的基本信息
公司名称        风氢扬氢能科技（上海）有限公司
法定代表人      刘军瑞        成立时间          2020年7月6日
注册资本（本次 2,230万元      统一社会信用代码 91310114MA1GX51L5B
增资前）
住所            上海市嘉定区银龙路258弄2号23幢1层、2层
                一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展
                ；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电
                池销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研
                发；电子专用材料销售；新能源汽车整车销售；光伏设备及
                元器件销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售
                ；气体压缩机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                术交流、技术转让、技术推广；阀门和旋塞销售；专用设备
经营范围        修理；阀门和旋塞研发；软件销售；软件开发；电机及其控
                制系统研发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；试验机
                销售；发电机及发电机组销售；站用加氢及储氢设施销售；
                泵及真空设备销售；集成电路销售；机械零件、零部件销售
                ；电气机械设备销售；物联网设备销售；金属密封件销售；
                物联网技术研发；能量回收系统研发；在线能源监测技术研
                发；燃料电池电堆、模块和系统组装。（除依法须经批准的
                项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    风氢扬氢能科技（上海）有限公司是一家专注于氢燃料电池系统及关键零部件研发、生产、销售的科技型公司，已形成完备的从核心零部件到燃料电池系统及功能样车的全套开发、测试、生产及改制能力，并基于现阶段加氢站资源稀少及叉车场景的特殊化加氢需求，研发了日加氢100公斤级的轻型撬装式加氢站，为客户提供完成的燃料电池叉车使用解决方案。
    风氢扬核心团队来自燃料电池企业及整车企业，现有员工70人，其中研发人员41人，占比58.6%。截止2021年11月，公司专利授权82项，其中发明专利16项，覆盖核心零部件、系统集成、控制策略等核心技术；已获得国家高新技术企业认定及ISO9001质量管理体系认证。
    1、本次增资前后，风氢扬的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：
                        本次增资完成前          本次增次完成后
    股东名称        注册资本    持股比例    注册资本    持股比例
                      （万元）      （%）      （万元）      （%）
      刘军瑞          1000.00    44.8430    1000.00    40.3587
宁波梅山保税港区木
牛流马企业管理合伙    518.3333    23.2436    518.3333    20.9193
 企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区合
众明德企业管理合伙      200        8.9686        200        8.0717
 企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区道
致玖远企业管理合伙      200        8.9686        200        8.0717
 企业（有限合伙）
杭州欣亚行贸易有限    41.6667      1.8685      41.6667      1.6816
      公司
      严学锋            100        4.4843        100        4.0359
      高慧              20        0.8969        20        0.8072
乐东惠风和畅企业管
理合伙企业（有限合      150        6.7265        150        6.0538
      伙）
美锦氢扬（青岛）股
权投资合伙企业（有      -          -        247.7778    10.0000
    限合伙）
      合计            2,230        100      2,477.7778      100
    2、主要财务指标
        项目            2021 年 11 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
  资产总额（元）        12,493,794.24          2,339,447.33
  负债总额（元）        11,396,881.10          2,325.457.24
    净资产（元）          1,096,913.14            13,990.09
        项目              2021 年 1-11 月            2020 年度
  营业收入（元）        12,744,964.08            598,817.59
    净利润（元）          -12,917,076.95          -2,486,009.91
    说明：
    （1）上述2020年度数据未经审计，2021年1-11月数据未经审计。
    （2）氢能及燃料电池行业具有长周期、高投入等行业特点，风氢扬成立于2020年7月，目前正处于产品研发高投入期及人员快速扩张期，研发费用占比较高。同时，国家及上海启动燃料电池汽车示范应用工作政策文件集中在2021年下半年及年底发布，2021年相关批量订单未正式启动生产交付。
    （3）财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局于2021年8月26日正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。上海城市群瞄准“百站、千亿、万辆”战略目标（规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆），初步建立了《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》、《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》等政策保障体系。上海城市群的批复为风氢扬未来发展提供了坚实的市场基础。
    四、交易各方基本信息
    1、刘军瑞
    身份证号：411*********1017
    住所：郑州市二七区
    2、宁波梅山保税港区木牛流马企业管理合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330206MA2H5KDC9J
    类型：有限合伙企业
    注册资本：518.3333万元人民币
    执行事务合伙人：刘军瑞
    成立日期：2020-05-13
    住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室A区C1917
    经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股权结构：刘军瑞持有64.31%份额，许昌市文元电气有限公司持有30.87%份额，孟现勇持有4.82%份额。
    3、宁波梅山保税港区合众明德企业管理合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91330206MA2H69X97K
    类型：有限合伙企业
    注册资本：500万元人民币
    执行事务合伙人：刘军瑞
    成立日期：2020-06-12
    住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室A区C1937
    经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股权结构：刘军瑞持有22%份额，吴勇鸽持有10%份额，陈凤平持有10%份额，赵书静持有5%份额，于萍持有4%份额，孟永丽持有4%份额，常青持有4%份额，杨金凤持有4%份额，马蔚持有4%份额，张勇持有3%份额，冯明杰持有2%份额，刘伟平持有2%份额，刘小兵持有2%份额，刘玫岑持有2%份额，孙长伟持有2%份额，李博持有2%份额，李彩虹持有2%份额，焦丽丽持有2%份额，胡娟持有2%份额，马全娥持有2%份额，吴保玉持有2%份额，张功伟持有2%份额，朱颐园持有2%份额，赵建新持有2%份额，魏改枝持有2%

[2021-12-31] (000723)美锦能源:关于公司持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
  证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-126
                    山西美锦能源股份有限公司
          关于公司持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
      信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集
  合资产管理计划”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      特别提示：
      山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日收到持
  股5%以上股东信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达
  证券锦添1号分级集合资产管理计划”，以下简称“信达证券”）出具的《股份
  减持计划告知函》。
      信达证券计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2022年1月
  24日至2022年4月24日），以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过42,702,710
  股，约占公司总股本比例1%，拟减持情况如下表所示：
序      股东        股东  持有公司  占公司总  减 持 股  占公司总  减持数量占    股份
号      姓名        身份  股票数量  股份的比  份 数 量  股份的比  持股数量比    来源
                            （股）    例（%）  （股）  例（%）    例（%）
    证券行业支持                                                                通过协
    民企发展系列  持股5%  226,000,            不超过                          议受让
 1  之信达证券锦  以上股    000      5.29    42,702    1.00      18.90    方式取
    添1号分级集合    东                        ,710股
    资产管理计划                                                                  得
      根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
  市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体
  情况公告如下：
      一、股东的基本情况
 序号              股东姓名              股东身份    持有公司股票数  占公司总股份的比
                                                          量（股）          例（%）
  1    证券行业支持民企发展系列之信达证  持股5%以上    226,000,000          5.29
        券锦添1号分级集合资产管理计划      股东
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持股东名称：信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划”）；
    2、减持原因：产品主动管理；
    3、股份来源：协议转让受让的股份；
    4、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计通过集中竞价交易方式所减持股份数量将不超过42,702,710股，即不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）。按照集中竞价交易方式，任意连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；
    5、减持期间：2022年1月24日至2022年4月24日；
    6、减持价格区间：按照市场价格决定；
    7、减持方式：交易所集中竞价交易。
    除上述内容外，本次减持无其他安排。
    三、相关承诺及其他事项说明
    1、本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
    2、信达证券目前暂无以大宗交易方式减持公司股份计划，如未来以大宗交易方式进行减持，将严格遵守有关规定，履行相关信息披露义务。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性，减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
    2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
    3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促减持主体严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
    4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产
生较大影响。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、信达证券出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-25] (000723)美锦能源:关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
          证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-125
                          山西美锦能源股份有限公司
                关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
          性陈述或重大遗漏。
              特别风险提示：
              山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团
          有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份
          数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
              一、股东股份解除质押和被质押基本情况
              公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押
          和被质押，具体事项如下：
              （一）股东股份解除质押和被质押基本情况
              1、本次股份解除质押基本情况
          是否为控股股东或第一  本次解除质押  占其所持  占公司总
 股东名称                                                                起始日      解除日期          质权人
          大股东及其一致行动人  股份数量（股）  股份比例  股本比例
 美锦集团          是            12,375,000    0.61%    0.29%    2021-07-29  2021-12-21  洛阳银行股份有限公司
  合计                            12,375,000    0.61%    0.29%
              2、本次股份被质押基本情况
          是否为控股                                                  是否
                                    占其所              是否为限售
          股东或第一  本次质押数            占公司总                为补  质押起  质押到
股东名称                            持股份            股（如是，注                              质权人      质押用途
          大股东及其    量(股)              股本比例                充质    始日    期日
                                    比例              明限售类型）
          一致行动人                                                  押
                                                                              2021-1  9999-0  洛银金融租赁  债权和质
美锦集团      是      12,375,000  0.61%    0.29%        否        否
                                                                              2-21    1-01    股份有限公司  权人调整
  合计                12,375,000  0.61%    0.29%
              3、股东股份累计质押基本情况
              截至2021年12月23日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情况          未质押股份情况
股东    持股数量                累计质押数量  占其所持  占公司总  已质押股份限              未质押股份
                      持股比例                                                      占已质押                占未质押
名称      （股）                    （股）      股份比例  股本比例  售和冻结数量              限售和冻结
                                                                                      股份比例                股份比例
                                                                          （股）                数量（股）
美锦
集团  2,027,405,786  47.48%  2,026,831,742  99.97%    47.46%    297,499,391    14.68%        0          0
合计  2,027,405,786  47.48%  2,026,831,742  99.97%    47.46%    297,499,391    14.68%        0          0
            （二）第一大股东及其一致行动人股份质押情况
            （1）质押股份股东基本信息
                          名称                                          美锦能源集团有限公司
                        企业性质                                                民营
                        法定代表人                                              姚俊良
                          住所                            天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31480
                        注册资本                                              39,888万元
                                                        焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、
                                                        金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材
                        经营范围                      料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租
                                                        赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外
                                                        ）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                2021年09月30日              2020年12月31日
                          项目
                                                                （未经审计）                  （经审计）
                      资产总额（元）                          63,670,121,175.06            61,234,771,748.64
                      负债总额（元）                          34,222,538,174.24            32,114,052,521.15
                        资产负债率                                  53.75%                      52.44%
                        流动比率                                    1.21                        1.05
                        速动比率                                    1.10                        0.98
                    现金/流动负债比率                              0.14                        0.16
                                                              2021.01-2021.09                  2020年度
                                                                （未经审计）                  （经审计）
                      营业收入（元）                          23,218,853,613.06            21,335,832,473.75
                      净利润（元）                            3,608,506,477.00              547,846,197.53
            经营活动产生的现金流量净额（元）                  4,401,436,373.60            2,012,228,875.59
            截止20210930各类借款总余额（万元）                                1,344,010.48
    从20210930起未来半年内需偿付的上述债务金额（万元）                        602,554.00
    从20210930起未来一年内需偿付的上述债务金

[2021-12-24] (000723)美锦能源:九届二十六次董事会会议决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-123
                山西美锦能源股份有限公司
              九届二十六次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会议通知于2021年12月13日以通讯形式发出，会议于2021年12月23日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    公司2021年4月28日召开的九届十五次董事会会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。由于公司与关联方山西东锦肥业有限公司之间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2021年度日常关联交易预计额度进行增加。
    关联董事姚俊卿先生回避表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-124）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十六次董事会会议决议。
    特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
                2021年12月23日

[2021-12-24] (000723)美锦能源:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-124
                山西美锦能源股份有限公司
          关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月28日召开的九届十五次董事会会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。由于公司与关联方山西东锦肥业有限公司（以下简称“东锦肥业”）之间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2021年度日常关联交易预计额度进行增加。
    2021年12月23日，公司召开九届二十六次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事姚俊卿先生回避表决。
    该议案增加的日常关联交易预计金额12,235万元占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1,000,821.06万元的1.22%，无需提交公司股东大会审议。
    （二）增加日常关联交易额度的基本情况
    现将需要增加的2021年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下：
                                                            单位：人民币万元
    关联交易类型        关联方      原预计 2021  调整和增加  现预计2021年
                                        年金额        金额        发生额
 向关联人销售商品、提  山西东锦肥业有      0        12,235.00    12,235.00
      供劳务            限公司
                合计                      0        12,235.00    12,235.00
    （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
                                                            单位：人民币万元
          关联方              关联交易定价方式  2021 年年初至披露日发生额（未
                                  及决策程序              经审计）
    山西东锦肥业有限公司            市场价                9,629.53
    二、关联方介绍和关联关系
 关联方                              山西东锦肥业有限公司
 与本公司的关联关系          关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业
 成立时间                              2018 年 1 月 26 日
 注册资本                                8000 万元人民币
 注册地址                  山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路西 02 号
 法人代表                                    蔺向光
 企业类型                              其他有限责任公司
                    制造销售：农用硝酸铵钙、化肥（危化品除外）、复合肥料、有
 经营范围          机肥及微生物肥料、复混肥、大量元素水溶肥、中量元素水溶肥、
                    微量元素水溶肥、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动）
                                          2020 年年度      2021.01-2021.09
                                          （经审计）        （未经审计）
                    总资产（万元）        36,546.82          38,183.22
 财务数据          净资产（万元）        6,385.84          5,941.47
                    营业总收入（万元）    2,746.51          25,424.86
                    净利润（万元）          -989.10            -444.37
 履约能力分析      以上公司依法存续、经营情况及财务状况正常，具有履约能力
    三、关联交易的主要内容
    由于子公司山西润锦化工有限公司生产销售的需要，公司预计增加2021年度与东锦肥业之间的关联交易额度，拟将销售商品或提供劳务额度调整为12,235万元。
    本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
    关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。
    上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价
格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的：公司的控股子公司山西润锦化工有限公司按市场定价原则向关联人销售商品属于正常和必要的交易行为，此类交易有利于促进公司及控股子公司产品的销售活动。
    2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及控股子公司独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事意见
    在公司召开董事会会议审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》前，公司向独立董事征求了意见，独立董事发表了事前认可意见，同意公司将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届二十六次董事会会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
    1、事前认可意见
    该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过该日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届二十六次董事会会议审议。
    2、独立意见
    公司及其控股子公司与关联方东锦肥业对2021年度原预计日常关联交易额度进行调整是基于业务活动的需要，公司对该等日常关联交易额度新增是依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，以市场价格为基础，遵循公平合理的原则确定交易价格，并平等协商交易内容。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项已经董
事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次增加2021 年度日常关联交易预计按市场定价原则进行，属于正常和必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益。
    综上，保荐机构对公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
    七、备查文件
    1、九届二十六次董事会会议决议；
    2、独立董事关于九届二十六次董事会会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
    3、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年12月23日

[2021-12-15] (000723)美锦能源:关于子公司美锦美和青岛嘉创对外投资公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-122
                山西美锦能源股份有限公司
        关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资情况
    1、为助力山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）实现低碳转型战略发展目标，公司充分利用全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司（以下简称“青岛嘉创”）从事股权投资基金管理业务的专业优势，对氢能产业链上下游优质项目进行投资，推动公司氢能产业高质量协同发展，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力。
    公司全资子公司青岛嘉创与公司全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美锦美和”）及其他投资者拟共同发起设立美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德利森基金”）股权投资基金，基金总规模为人民币8,000万元，其中公司全资子公司美锦美和作为有限合伙人认缴出资5,999万元，公司全资子公司青岛嘉创作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人认缴出资1万元。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
    3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    4、在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
    二、交易各方基本情况
    1、基本信息
    （1）青岛美锦嘉创投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91370211MA3TKTEY4F
    类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本：1,000万元人民币
    法定代表人：赵嘉
    成立日期：2020年7月23日
    注册地址：山东省青岛市黄岛区漓江西路877号山东高速西海岸中心T1栋903室
    基金管理人登记编号：P1071461
    股权结构：青岛嘉创为公司全资子公司
    经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（非证券类业务）；以自有资金对外投资（以上经营范围1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （2）宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91330206MA28343A6B
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    注册资本：20,000万元人民币
    法定代表人：姚锦丽
    成立日期：2016年11月30日
    注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1582室
    股权结构：美锦美和为公司全资子公司
    经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
    （3）姓名：马霞
  身份证号：6402***********0564
  住址：宁夏石嘴山市大武口区
  （4）姓名：王佳颖
  身份证号：2301***********1921
  住址：海南省三亚市天涯区
    2、关联关系说明：除美锦美和、青岛嘉创为公司全资子公司外，上述各交易方与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，上述各交易方不属于失信被执行人。
    三、基金基本情况及《合伙协议》的主要内容
    （一）基金基本情况
    1、合伙企业名称：美锦海德利森（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
    2、组织形式：有限合伙企业
    3、执行事务合伙人:青岛美锦嘉创投资管理有限公司
    4、基金管理人：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
    5、基金总出资额：8,000万元人民币
    6、合伙人出资额、出资方式：
    合伙人名称    认缴出资额（万元）  出资比例（%）      出资方式
    美锦美和            5,999            74.9875          货币
      马霞              1,000            12.5000          货币
      王佳颖            1,000            12.5000          货币
    青岛嘉创              1              0.0125            货币
      合计              8,000            100.0000          货币
    7、存续期限：8年，自基金成立日起算；
    8、海德利森基金拟对北京海德利森科技有限公司（以下简称“海德利森”）进行专项投资。海德利森于2001年12月20日成立，注册资本6,000万元人民币，注册地址为北京市大兴区黄村镇京开路50号，法定代表人、实际控制人为巩宁峰。
    海德利森是国内知名的高压、超高压流体应用系统集成商，主要服务于国防军工、航空航天、能源化工和检验检测等领域，凭借其在军工及航天领域的技术优势，成为国内最早的氢能技术研发企业之一。该公司已交付各类加氢站项目及相关氢能设备四十余套，是国内最大的加氢站设备制造和集成商之一。
    9、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与海德利森基金份额认购，且不在基金中任职。
    （二）《合伙协议》的主要内容
    1、投资决策委员会
    合伙企业同意由普通合伙人在本协议签署之日起组建投资决策委员会（“投委会”），投委会根据本协议和管理协议的约定，对投资项目及其退出进行审议，并根据基金投资管理制度做出最终决策。投委会由3名成员组成，人选由普通合伙人决定。为避免疑义，投委会不属于合伙企业的下设机构。
    投委会的职权包括：（1）就合伙企业的项目投资的立项、投资、项目投资的处置、退出做出专业决策；（2）本协议中约定的需要投资决策委员会表决的其他事项。
    投委会会议根据需要可随时安排召开。投委会表决实行一人一票制，投委会的决议需要全体投委会委员2/3以上通过才能生效。
    2、收入分配
    （1）合伙企业的可分配收入指下列收入在扣除为支付相关税费、债务、合伙企业费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生的该等税费、债务、合伙企业费用和其他义务进行合理的预留）而言适当的金额后可供分配的部分：
    ①投资项目收入：合伙企业的投资项目收入包括合伙企业源于投资项目的分红及因处置任何投资项目的全部或部分权益而取得的现金或其他形式的财产，包括合伙企业已经投入该项目的本金和其从投资项目获得分红或股息；
    除非本协议另有规定，合伙企业经营期间取得的来自于单个投资项目退出之后所获得的现金收入不得用于再投资，但合伙企业因投资中止或终止等原因取得的项目公司或其股东退回的投资款项不在此限。前述“投资中止或终止”是指，由于项目公司违反其与合伙企业之间的任何投资合同、承诺或其他法律文件的约定，使得投资决策委员会有合理理由认为在完成完整的投资流程（即投资-管理-增值-退出）之前即退出该项目公司是最佳选择，并由此作出此等决定的情形；“合理理由”包括但不限于该项目公司存在虚假陈述、资产发生重大不利变化或违反常规陈述与保证条款等可能对投资项目或合伙企业造成重大不利影响的行为或情况；
    ②临时投资收入和相关费用收入：为本款之目的，费用收入是指普通合伙人或其关联方因合伙企业投资于某目标公司而从目标公司获得的董事费、管理人员
费、顾问费、终止费等类似费用扣除相关成本和税费后的部分，且该等费用收入应归属于合伙企业；
    ③未使用出资额：基金投资期限届满，普通合伙人确定不再进行投资或用于其它目的并可返还给各合伙人的实缴出资额；
    ④违约金收入及本协议未作明确约定的合伙企业的其他收入。
    （2）合伙企业的可分配收入，应根据第（3）条约定，按下述原则进行分配：
    ①对于投资项目收入，在合伙企业取得该等收入后的15个工作日内进行分配；
    ②除投资项目之外的收入，普通合伙人可自主决定在其认为适当时进行分配。但不得晚于合伙企业取得该等收入之日起的90个工作日。
    （3）对于合伙企业的可分配收入，应在各合伙人之间根据其在该项目中对应的实缴出资按比例分配，具体分配方式和顺序如下：
    ①首先，按照实缴出资比例分配给有限合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在本项目中对应的实缴出资额（就未使用的出资额获得的收入分配而言，须直至其依本项累计分配的金额达到其对合伙企业实缴的未使用出资额）（包含有限合伙人依据本协议的约定应承担的管理费金额在内，下同）；
    ②如有余额，分配给普通合伙人，直至其依本项累计分配的金额达到其在本项目中对应的实缴出资额（就未使用的出资额获得的收入分配而言，须直至其依本项累计分配的金额达到其对合伙企业实缴的未使用出资额）；
    ③如再有余额，将余额的90%在有限合伙人之间按其在本项目中对应的实缴出资比例分配给各有限合伙人，将余额的10%分配给普通合伙人。
    除本协议另有约定外，就合伙企业其他收入（包括但不限于临时投资收入和相关费用收入）的分配，应按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例（或全体合伙人一致同意的其他比例）进行分配。
    （4）普通合伙人应在年度投资报告中列明合伙企业上一年度内可分配收入情况，有限合伙人有权向普通合伙人提出分配建议。
    （5）在下列情况下，普通合伙人无须进行第（2）条和第（3）条的分配：
    ①如分配将使合伙企业破产；
    ②如根据普通合伙人的合理判断，分配将使合伙企业留存的现金或各合伙人尚未缴付的认缴出资额不足以履行拟发生的债务、责任或义务。
    四、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险
    1、对外投资目的、对公司的影响
    本次投资旨在加快公司氢能源产业链布局，实现公司持续、健康地发展。本次投资使用美锦美和与青岛嘉创自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的合伙企业在业务上与公司相互独立，不会对公司的现有业务造成影响，不会与公司产生同业竞争或关联交易。
    2、存在的风险
    （1）截至本公告披露日，海德利森基金各合伙人尚未实际出资，未来是否能够按照《合伙协议》约定募集到足额资金存在不确定性；
    （2）海德利森基金已完成工商设立登记流程，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性；
    （3）本次投资存在投资周期长、流动性低等特点，将面临较长投资回收期。当合伙企业在投资运行过程中，被投资企业所在的宏观环境或其自身环境均可能发生重大变化，均可能对被投资企业的成功运营造成实质性影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。本次投资的收益具有一定的不确定性。公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

[2021-12-07] (000723)美锦能源:九届二十五次董事会会议决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-119
                山西美锦能源股份有限公司
              九届二十五次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十五次董事会会议通知于2021年11月26日以通讯形式发出，会议于2021年12月6日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的议案》
    公司控股子公司青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以下简称“青岛美锦”）拟向中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请流动资金贷款,贷款期限1年，公司作为担保人为青岛美锦办理上述业务提供连带责任保证担保，担保的最高额限度为人民币20,250万元。为满足青岛美锦的资金需要，保证融资顺利实施，公司拟与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订保证合同。具体内容详见同日披露的《关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十五次董事会会议决议。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年12月6日

[2021-12-07] (000723)美锦能源:关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-121
                山西美锦能源股份有限公司
        关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资情况
  1、为充分利用山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司（以下简称“青岛嘉创”）从事股权投资基金管理业务的专业优势，助力公司实现战略目标，拓宽公司的盈利空间，提升公司的核心竞争力和行业影响力。公司全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美锦美和”）拟与公司全资子公司青岛嘉创及其他投资者共同投资认购美锦气候壹号创业投资基金（三亚）合伙企业（有限合伙）（以下简称“气候壹号基金”）的份额。气候壹号基金是青岛嘉创和海南气候投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“气候投资”）共同发起设立的股权投资基金，基金总规模为人民币5,400万元，其中公司全资子公司青岛嘉创作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人认缴出资160万元，公司全资子公司美锦美和作为有限合伙人认缴出资1,000万元。
  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
  3、本次对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
    二、交易各方基本情况
  1、基本信息
  （1）青岛美锦嘉创投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91370211MA3TKTEY4F
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册资本：1,000万元人民币
  法定代表人：赵嘉
  成立日期：2020年7月23日
  注册地址：山东省青岛市黄岛区漓江西路877号山东高速西海岸中心T1栋903室
  基金管理人登记编号：P1071461
  股权结构：青岛嘉创为公司全资子公司
  经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（非证券类业务）；以自有资金对外投资（以上经营范围1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （2）海南气候投资合伙企业(有限合伙)
  统一社会信用代码：91460000MAA949K589
  类型：有限合伙企业
  注册资本：100万元人民币
  执行事务合伙人：张文艺
  成立日期：2021年10月25日
  注册地址：海南省海口市龙华区龙华区义龙西路21号侨汇大厦15楼A512
  股权结构：有限合伙人路跃兵持有60%份额，普通合伙人张文艺持有40%份额，并担任执行事务合伙人
  经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；个人商务服务；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  （3）宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司
  统一社会信用代码：91330206MA28343A6B
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  注册资本：20,000万元人民币
  法定代表人：姚锦丽
  成立日期：2016年11月30日
  注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号1582室
  股权结构：美锦美和为公司全资子公司
  经营范围：投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
  （4）姓名：马霞
  身份证号：6402***********0564
  住址：宁夏石嘴山市大武口区
  （5）姓名：杨银巧
  身份证号：6103***********0049
  住址：北京市石景山区
  （6）姓名：朱建国
  身份证号：4302***********4048
  住址：北京市西城区
  （7）姓名：周赞设
  身份证号：3407***********0038
  住址：北京市丰台区
  （8）姓名：田炳顺
  身份证号：3701***********3373
  住址：上海市浦东新区
  （9）姓名：刘晋泽
  身份证号：1403***********0432
  住址：北京市朝阳区
  2、关联关系说明：除美锦美和、青岛嘉创为公司全资子公司外，上述各交易方与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在直接或者间接形式持有公司股份的情形。经查询，
上述各交易方不属于失信被执行人。
    三、基金基本情况及《合伙协议》的主要内容
  （一）基金基本情况
  1、合伙企业名称：美锦气候壹号创业投资基金（三亚）合伙企业（有限合伙）
  2、组织形式：有限合伙企业
  3、执行事务合伙人:青岛美锦嘉创投资管理有限公司、海南气候投资合伙企业
  4、基金管理人：青岛美锦嘉创投资管理有限公司
  5、基金总出资额：5,400万元人民币
  6、合伙人出资额、出资方式和缴付期限：
 合伙人名称  认缴出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式      缴付期限
  美锦美和        1,000.00        18.5185      货币    2029 年12月 21日
    马霞          1,000.00        18.5185      货币    2029 年12月 21日
  杨银巧        1,080.00        20.0000      货币    2029 年12月 21日
  朱建国          216.00          4.0000      货币    2029 年12月 21日
  周赞设          540.00        10.0000      货币    2029 年12月 21日
  田炳顺        1,188.00        22.0000      货币    2029 年12月 21日
  刘晋泽          108.00          2.0000      货币    2029 年12月 21日
  青岛嘉创        160.00          2.9630      货币    2029 年12月 21日
  气候投资        108.00          2.0000      货币    2029 年12月 21日
    合计          5,400.00        100.0000      货币
  7、存续期限：8年，自基金成立日起算；
  8、气候壹号基金拟专项投资参股山东赛克赛斯氢能源有限公司（以下简称“赛克赛斯”）。该公司于2007年1月23日成立，注册资本2,097.561万元，注册地址为山东省济南市高新区大正路1999生产4号楼，法定代表人、实际控制人为邹方明。
  赛克赛斯是一家专注于利用固体聚合物电解质阳离子交换膜（PEM）进行纯水电解制氢设备的研发、生产和销售的企业，是国内目前唯一一家可以提供兆瓦
级PEM电解水制氢系统的制造商；
  9、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与气候壹号基金份额认购，且不在基金中任职。
  （二）《合伙协议》的主要内容
  1、投资决策机制：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；但下列事项应当经全体合伙人一致同意：
  1) 改变合伙企业名称；
  2) 改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点；
  3) 处分合伙企业的不动产；
  4) 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
  5) 以合伙企业名义为他人提供担保；
  6) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员；
  7) 修改合伙协议内容。
  2、企业利润分配、亏损分担方式
  1)企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。
  2)企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。时间为每年12月。
  3)合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
  3、解散与清算：本合伙企业出现《合伙企业法》第八十五条规定的情形之一的，应当解散，由清算人进行清算。
  4、违约责任：合伙人违反本合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。
    四、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险
  1、对外投资目的、对公司的影响
  本次投资旨在加快公司氢能源产业链布局，实现公司持续、健康地发展。本次投资使用美锦美和与青岛嘉创自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的合伙企业在业务上与公司相互独立，不会对公司的现有业务造
成影响，不会与公司产生同业竞争或关联交易。
  2、存在的风险
  （1）截至本公告披露日，气候壹号基金各合伙人尚未实际出资，未来是否能够按照《合伙协议》约定募集到足额资金存在不确定性；
  （2）气候壹号基金已完成工商设立登记流程，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性；
  （3）本次投资存在投资周期长、流动性低等特点，将面临较长投资回收期。当合伙企业在投资运行过程中，被投资企业所在的宏观环境或其自身环境均可能发生重大变化，均可能对被投资企业的成功运营造成实质性影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。本次投资的收益具有一定的不确定性。公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《合伙协议》。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2021年12月6日

[2021-12-07] (000723)美锦能源:关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-120
                山西美锦能源股份有限公司
        关于拟为控股子公司青岛美锦提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）控股子公司青岛美锦新能源汽车制造有限公司（以下简称“青岛美锦”）拟向中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行申请流动资金贷款,贷款期限1年，公司作为担保人为青岛美锦办理上述业务提供连带责任保证担保，担保的最高额限度为人民币20,250万元。为满足青岛美锦的资金需要，保证融资顺利实施，公司拟与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订保证合同。
  上述担保事项已经公司九届二十五次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无须提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：青岛美锦新能源汽车制造有限公司；
  统一社会信用代码：91370211MA3R84JC0G；
  成立日期：2019年12月17日；
  住所：山东省青岛市黄岛区骊山路169号甲；
  企业类型：其他有限责任公司；
  法定代表人：姚锦丽；
  注册资本：18,000万元人民币；
  经营范围：制造、销售:汽车、汽车用发动机及汽车零部件;汽车修理与维护;普通货物道路运输;汽车租赁服务;出租车客运服务;货运站货物管理;新能源发电工程技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股95%，公司控股子公司佛山市飞
驰汽车科技有限公司持股5%。
    财务指标：截止2020年12月31日，青岛美锦资产合计21,643.79万元，负债合计14,298.54万元，净资产7,344.94万元。2020年1-12月实现营业收入11,725.66万元,利润总额-825.06万元，净利润-825.06万元。上述数据经审计。
    截止2021年9月30日，青岛美锦资产合计15,702.69万元，负债合计 7,937.45
万元，净资产7,765.24万元。2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-100.24万元，净利润-100.24万元。上述数据未经审计。
  经查询，青岛美锦不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  本次担保尚未签订担保协议。
    四、董事会意见
  上述担保主要是为了满足控股子公司资金需要，促进其业务顺利开展，符合上市公司整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保事项无需由股东大会审议通过。本次担保的被担保人为公司控股子公司，根据中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行的要求，本次贷款担保由青岛美锦第一大股东美锦能源提供，不接受青岛美锦其他股东提供的担保，因此其他股东就本次贷款事宜不提供担保。本次担保的被担保人未提供反担保，主要原因是公司对青岛美锦具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币174,161.21万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为17.40%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
    六、备查文件
  1、九届二十五次董事会会议决议。
      特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
                2021年12月6日

[2021-11-27] (000723)美锦能源:关于董事、监事、高管减持进展暨提前终止减持计划的公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-118
                  山西美锦能源股份有限公司
    关于董事、监事、高管减持进展暨提前终止减持计划的公告
    公司董事、副总经理兼董事会秘书朱庆华先生，董事、财务总监郑彩霞女士，董事梁钢明先生，高级管理人员周小宏先生和监事杨俊琴女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日披露了《关于公司董事、监事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-051），公司董事、副总经理兼董事会秘书朱庆华先生，董事、财务总监郑彩霞女士，董事梁钢明先生，高级管理人员周小宏先生和监事杨俊琴女士，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式实施减持。
  2021年8月31日，上述董事、监事、高管的股份减持计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关 规 定 ， 公司于2021年9月1日披露了《关于董事、监事、高管减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-088）。
  2021年11月26日，公司收到上述董事、监事、高管出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
  一、减持计划实施情况
  1、股东减持股份情况
 股东姓名  减持方      减持期间        减持均价    减持股数  占公司总股本
            式                        （元/股）    （股）        比例
          集中竞    2021年7月22日      9.66          93,000      0.0022%
 朱庆华  价交易    2021年9月2日      13.68        94,000      0.0022%
                    2021年11月22日      13.40            500      0.0000%
          合计            —              —          187,500      0.0044%
                    2021年7月21日      9.43          15,000      0.0004%
 郑彩霞  集中竞    2021年7月22日      9.49          10,000      0.0002%
          价交易  2021年11月23日      13.53        162,500      0.0038%
          合计            —              —          187,500      0.0044%
          集中竞    2021年7月21日      9.30        100,000      0.0023%
 梁钢明  价交易  2021年11月19日      12.50        118,700      0.0028%
          合计            —              —          218,700      0.0051%
          集中竞    2021年7月21日      9.26          12,500      0.0003%
 周小宏  价交易  2021年11月24日      13.95        12,500      0.0003%
          合计            —              —          25,000      0.0006%
          集中竞  2021年11月25日      13.81          1,283      0.0000%
 杨俊琴  价交易
          合计            —              —            1,283      0.0000%
    减持股票来源：朱庆华先生、郑彩霞女士、梁钢明先生、周小宏先生本次
减持股票来源为2018年限制性股票激励计划获授且已解除限售的股票，杨俊琴
女士减持股票来源为二级市场买入。
  2、股东减持前后持股情况
股东姓名        股份性质          本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
                                股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
          合计持有股份              750,000      0.0175%    562,500      0.0132%
 朱庆华  其中：无限售条件股份      187,500      0.0044%          0      0.0000%
                有限售条件股份      562,500      0.0132%    562,500      0.0132%
          合计持有股份              750,000      0.0175%    562,500      0.0132%
 郑彩霞  其中：无限售条件股份      187,500      0.0044%          0      0.0000%
                有限售条件股份      562,500      0.0132%    562,500      0.0132%
          合计持有股份              875,000      0.0205%    656,300      0.0154%
 梁钢明  其中：无限售条件股份      218,750      0.0051%          50      0.0000%
                有限售条件股份      656,250      0.0154%    656,250      0.0154%
          合计持有股份              100,000      0.0023%  75,000.00      0.0018%
 周小宏  其中：无限售条件股份      25,000      0.0006%          0      0.0000%
                有限售条件股份      75,000      0.0018%      75,000      0.0018%
          合计持有股份                5,130      0.0001%      3,847      0.0001%
 杨俊琴  其中：无限售条件股份        1,283      0.0000%          0      0.0000%
                有限售条件股份        3,847      0.0001%      3,847      0.0001%
  注：上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致；
      本次减持前持有股份占总股本比例按照2021年5月10日总股本4,274,218,048股计算；
      本次减持后持有股份占总股本比例按照2021年11月26日总股本4,270,271,048股计算。
  二、关于提前终止减持股份计划的情况说明
  根据《关于提前终止股份减持计划的告知函》，结合上述董事、监事、高管的个人意见，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在原减持计划期间内将不再减持。
  三、其他相关说明
  1、本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情况。
  3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，本次减持计划的提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
  4、公司将持续关注上述股东股份后续的股份变动情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  朱庆华先生、郑彩霞女士、梁钢明先生、周小宏先生、杨俊琴女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年11月26日

[2021-11-24] (000723)美锦能源:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：000723              证券简称:美锦能源            公告编号：2021-117
                山西美锦能源股份有限公司
  关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
                    反馈意见回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211762号）（以下简称“二次反馈意见”），具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-099）。
  收到二次反馈意见后，公司董事会高度重视，立即组织公司与相关中介机构对二次反馈意见所列问题进行了认真研究、核查和逐项回复。根据要求，相关中介机构就相关问题单独发表了专业意见。现按照相关要求对二次反馈意见回复进行公开披露，并及时向中国证监会报送二次反馈意见回复及相关材料，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次书面反馈意见的回复》。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年11月23日

[2021-11-20] (000723)美锦能源:九届二十四次董事会会议决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-115
                山西美锦能源股份有限公司
              九届二十四次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会会议通知于2021年11月9日以通讯形式发出，会议于2021年11月19日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》
    公司全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,700万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告》（公告编号：2021-116）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十四次董事会会议决议。
    特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年11月19日

[2021-11-20] (000723)美锦能源:关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告
证券代码：000723              证券简称：美锦能源          公告编号：2021-116
                山西美锦能源股份有限公司
        关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,700万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。
    上述担保事项已经九届二十四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：山西美锦氢能科技有限公司；
    统一社会信用代码：91140700MA0KQMCC18；
    成立日期：2019年10月10日；
    住所：晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧；
    法定代表人：姚锦丽；
    注册资本：20,000万元人民币；
    主营业务：新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
    财务指标：截止2020年12月31日，资产合计42,495.32万元，负债合计26,224.92万元，净资产16,270.40万元；项目尚处于建设期，无营业收入。上述
数据经审计。
    截止 2021 年 9 月 30 日，资产合计 51,361.39 万元，负债合计 32,619.01
万元，净资产 18,742.38 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,791.15 万元，利
润总额-612.03 万元，净利润-459.02 万元。上述数据未经审计。
    经查询，氢能科技不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保尚未签订担保协议。
    四、董事会意见
    上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外担保管理制度》，本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，故本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币163,735.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.36%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
  六、备查文件
    1、九届二十四次董事会会议决议。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年11月19日

[2021-11-05] (000723)美锦能源:关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告修订情况说明的公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-114
                山西美锦能源股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告
                    修订情况说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开
九届十四次董事会会议和九届六次监事会会议，审议通过了本次公开发行可转
换公司债券的相关议案。该议案已于 2021 年 4 月 1 日经公司 2021 年第三次临
时股东大会审议通过。
  公司于 2021 年 11 月 4 日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关
于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告修订涉及的主要内容说明如下：
              修订章节                              修订说明
                                      募 集 资 金 总 额 调 整 为 不 超 过 人 民 币
        本次募集资金投资计划          359,000 万元，华盛化工新材料项目的金额
                                      调整为 219,000.00 万元
                                      将华盛化工新材料项目的金额调整为
  本次募集资金用于投资项目的基本情况
                                      219,000.00 万元
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

[2021-11-05] (000723)美锦能源:九届二十三次董事会会议决议公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-109
                山西美锦能源股份有限公司
              九届二十三次董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会会议通知于2021年10月25日以通讯形式发出，会议于2021年11月4日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
    二、会议审议事项
    （一）审议并通过《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》
  根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规和监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前6个月起至今，公司全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司与宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司共同出资设立氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙），氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）存在对上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资400万元及未来拟认缴600万元的投资事项。
  虽然上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）投资方向与公司的主营业务具有一定的协同性，但仍存在一定差异，基于谨慎性原则，对其投资认定为财务性投资。
  根据相关监管规定及谨慎性原则，公司将从本次募集资金总额中扣除上述人民币1,000万元，具体内容详见同日披露的《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告》（公告编号：2021-111）。公开发行可转换公司
债券发行方案的其他内容保持不变。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议并通过《关于<山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
  根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规和监管要求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，同时对公开发行可转换公司债券预案进行修订。公司编制了《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议并通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
  根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规和监管要求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，同时对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行修订。公司编制了《山西美锦能源股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议并通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）>的议案》
  根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规和监管要求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，同时对本次发行对公司即期回报摊薄的影响进行了修订。具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-112）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十三次董事会会议决议；
    2、独立董事关于公司九届二十三次董事会会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司九届二十三次董事会会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                      2021年11月4日

[2021-11-05] (000723)美锦能源:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告(修订稿)
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-112
                山西美锦能源股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体
                  承诺（修订稿）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”“本次发行”“本次公开发行”）相关事项已经公司九届十四次董事会会议和2021年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司于2021年11月4日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》，将公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资1,000.00万元从本次募集资金总额中扣除，并相应调整募集资金用途中的投资总额。
  为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，美锦能源对本次2021年公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
    一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币359,000万元（含359,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟使用于投资建设“华盛化工新材料项目”“氢燃料电池电堆及系统项目”和补充流动资金。
    （一）主要假设
  以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2021年和2022年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化。
  2、假设公司于2021年12月底前完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）。
  3、本次发行的可转债期限为6年，分别假设截至2022年6月30日全部转股、截至2022年12月31日全部未转股（该转股完成时间仅为假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准）。
  4、假设本次发行募集资金总额为359,000万元，不考虑发行费用等影响（本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）。
  5、假设本次发行的可转债的转股价格为11.55元/股（该价格为公司九届二十三次董事会会议召开日，即2021年11月4日的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正）。
  6、公司2021年前三季度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为202,475.65万元和216,959.37万元，以此预计2021年全年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 202,475.65 万 元× 4/3=269,967.54万元和216,959.37万元×4/3=289,279.17万元；假设2022年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照减少10%、持平和增长10%分别测算（该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2021年度、2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）。
  7、假设2022年现金分红金额为2021年实现的净利润10%，现金分红时间在
    2022年5月份；不送股；不以资本公积转增股本；不考虑分红对转股价格的影响
    （上述假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公
    司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准）。
        8、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利
    润之外的其他因素对净资产的影响。
        9、假设2021年12月31日归属母公司所有者权益=2021年9月30日归属于母公
    司所有者权益＋2021年第四季度归属于母公司所有者的净利润；假设2022年12
    月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益＋2022年归
    属于母公司所有者的净利润－2022年现金分红金额＋本次发行的可转债转股增
    加的所有者权益。
        10、假设本次发行的可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示
    （该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为
    准）；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影
    响。
        11、假设除本次发行的可转债转股的因素外，至2022年12月31日公司总股本
    未发生变化，无其他可能产生的股权变动事宜。
        （二）对公司主要财务指标的影响测算
        基于上述假设，本次公开发行对公司主要财务指标的影响测算如下：
                                                      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
                                  2021 年/2021 年
              项目                                                截至2022年6月30
                                    12 月 31 日      全部未转股
                                                                      日全部转股
总股本（万股）                        427,027.10      427,027.10        458,109.36
情形一：2022 年净利润较 2021 年减少 10%
归属于母公司所有者的净利润（万元）    269,967.54      242,970.78        242,970.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所
                                      289,279.17      260,351.25        260,351.25
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        0.63            0.57              0.55
稀释每股收益（元/股）                        0.63            0.57              0.55
扣除非经常性损益基本每股收益（元/            0.68            0.61              0.59
                                                      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
                                  2021 年/2021 年
              项目                                                截至2022年6月30
                                    12 月 31 日      全部未转股
                                                                      日全部转股
股）
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/
                                            0.68            0.61              0.59
股）
加权平均净资产收益率（扣非前）            23.79%          17.87%            15.79%
加权平均净资产收益率（扣非后）            25.49%          19.15%            16.92%
情形二：2022 年净利润较 2021 年持平
归属于母公司所有者的净利润（万元）    269,967.54      269,967.54        269,967.54
扣除非经常性损益后归属于母公司所
                                      289,279.17      289,279.17        289,279.17
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        0.63            0.63              0.61
稀释每股收益（元/股）                        0.63            0.63              0.61
扣除非经常性损益基本每股收益（元/
                                            0.68            0.68              0.65
股）
扣除非经常性损益稀释每股收益（元/
                                            0.68            0.68              0.65
股）
加权平均净资产收益率（扣非前）            23.79%          19.66%            17.39%
加权平均净资产收益率（扣非后）            25.49%          21.07%            18.63%
情形三：2022 年净利润较 2021 年增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（万元）    269,967.54      296,964.29        296,964.29
扣除非经常性损益后归属于母公司所
                                      289,279.17      318,207.08        318,207.08
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                        0.63            0.70              0.67
稀释每股收益（元/股）               

[2021-11-05] (000723)美锦能源:关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告
证券代码：000723            证券简称：美锦能源            公告编号：2021-111
                山西美锦能源股份有限公司
  关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案已经公司九届十四次董事会会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
  公司于 2021 年 11 月 4 日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关
于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》。根据《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行董事会决议日前 6 个月起至今，公司全资子公司青岛美锦嘉创投资管理有限公司与宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司共同出资设立氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙），氢美嘉至（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）存在对上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资 400 万元及未来拟认缴 600 万元的投资事项。虽然上海浚势创业投资合伙企业（有限合伙）投资方向与公司的主营业务具有一定的协同性，但仍存在一定差异，基于谨慎性原则，对其投资认定为财务性投资。根据相关监管规定及谨慎性原则，公司将从本次募集资金总额中扣除上述人民币 1,000 万元。公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。
  本次调整的具体内容如下：
    一、发行规模
  调整前：
  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 360,000 万元（含360,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
  调整后：
  本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 359,000 万元（含359,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    二、募集资金用途
  调整前：
  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含 360,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
序号          项目名称          项目投资额（万元）  拟投入募集资金额（万元）
 1  华盛化工新材料项目                    873,708.93              220,000.00
 2  氢燃料电池电堆及系统项目            150,242.85 注                60,000.00
 3  补充流动资金                          80,000.00                80,000.00
            合计                        1,103,951.78              360,000.00
注：该投资额为第一阶段投资额
  调整后：
  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 359,000.00 万元（含 359,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
序号          项目名称          项目投资额（万元）  拟投入募集资金额（万元）
 1  华盛化工新材料项目                    873,708.93              219,000.00
 2  氢燃料电池电堆及系统项目            150,242.85 注                60,000.00
 3  补充流动资金                          80,000.00                80,000.00
            合计                        1,103,951.78              359,000.00
注：该投资额为第一阶段投资额
  特此公告。
                                      山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日

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