000507什么时候复牌？-珠海港停牌最新消息
≈≈珠海港000507≈≈(更新:22.02.21)
[2022-02-21] (000507)珠海港:2022年度第二期中期票据发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-010
珠海港股份有限公司
2022 年度第二期中期票据发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）合计不超过 15 亿元（含）的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债等）。具体内容详见分别刊登于 2021 年 7
月 20 日、2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网的编号：2021-090、2021-097 公告。
2021 年 12 月 30 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2021〕MTN1132 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为 9 亿元，注册额度自通知书落款之日起2 年内有效。
公司 2022 年度第二期中期票据已于近日成功发行，现将发行情
况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 22 珠海港股 MTN002
2022 年度第二期
中期票据
代码 102280280 期限 3+N 年
起息日 2022 年 02 月 18 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 4.00% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-28] (000507)珠海港:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-008
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份297,664,539 股，占上市公司总股份的 32.3642%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 853,300 股，占公司总股份的 0.0928％。通过网
络投票的股东 11 人，代表股份 21,064,089 股，占公司总股份的 2.2902％。
回避表决的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司总股份的29.9812％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份 275,747,150 股，其作为本议案关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000507)珠海港:2021年度业绩预告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-009
珠海港股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：38,000.00 万元—48,000.00 万元
盈利：26,291.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.54%至 82.57%
扣除非经常性损 盈利：39,739.97 万元—49,739.97 万元
盈利：26,247.61 万元
益后的净利润 比上年同期增长：51.40%至 89.50%
基本每股收益 盈利：0.4125 元/股—0.5211 元/股 盈利：0.2826 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告有关
事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩较上年同期发生较大变动的主要原因为：
（一）公司 2020 年下半年完成收购常熟兴华港口有限公司及安
徽天杨能源科技发展有限公司，致使公司港口及风电业务规模扩大，
受益于管理效率提升、货种结构优化及风资源状况较好等因素，上述企业全年整体经营效益稳健提升；港航配套服务板块相较 2020 年同期疫情影响，全年业务量平稳增长，利润提升；2021 年公司进一步拓展新能源主业发展空间，成功参股天伦燃气控股有限公司及广东粤电珠海海上风电有限公司，扩大公司燃气产业规模，并切入海上风电领域，有效增厚公司投资收益。
（二）公司全资子公司珠海港航运有限公司持股 60%的子公司
广州粤港澳国际航运有限公司（以下简称“粤港澳航运”）拥有的“新谷 333”集装箱船，2021 年 7 月在航经广州沙湾水道时碰撞广州番禺北斗大桥非通航孔桥墩，造成南侧过渡桥墩破损，桥梁业主方已向广州海事法院提起诉讼，请求粤港澳航运赔偿涉案事故导致的损失（暂计为人民币 5,000 万元）以及相应利息。本次涉诉金额为 5,000 万元，为桥梁业主方单方预估的损失金额，桥梁相关损失和费用尚需经司法鉴定机构检验勘查后方能最终认定。根据谨慎性原则，公司按照会计准则要求对该诉讼事项涉案金额全额计提预计负债，减少公司 2021年度归母净利润约 3,000 万元。由于本案尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，且粤港澳航运已购买相关保险，本次事故导致的最终损失金额，及对公司损益产生的影响尚具有不确定性。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (000507)珠海港:关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-007
关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议及2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会决议，同意公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港航经营公司”）于2021年11月30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权。具体内容详见公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的编号2021-125公告。
2021年12月31日，公司已与交易对方珠海港集团、港航经营公司签订《产权交易合同》。具体内容详见刊登于2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号2021-135公告。
2022年1月24日，港弘码头100%股权完成交割并办理完成相关工商变更登记手续，港弘码头成为公司的全资子公司。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022年1月26日
[2022-01-24] (000507)珠海港:2022年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-006
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
12 亿元的中期票据。具体内容详见分别刊登于 2020 年 4 月 3 日、2020
年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-028、2020-038 公告。
2020 年 7 月 6 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知
书》（中市协注[2020]MTN723 号），交易商协会决定接受公司中期
票据注册，注册金额为 12 亿元。具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 6
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-059 公告。
公司 2022 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情
况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 22 珠海港股 MTN001
2022 年度第一期中期票
据
代码 102280166 期限 3 年
起息日 2022 年 01 月 21 日 兑付日 2025 年 01 月 21 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 3.40% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21] (000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-005
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年 1 月 27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2022-01-17] (000507)珠海港:2022年度第一期短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-004
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
10 亿元的短期融资券。具体相关内容详见分别刊登于 2021 年 7 月 20
日、2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的编号 2021-091、2021-097 公告。
2021 年 10 月 18 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2021〕CP179 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 10 亿元。具体内容详见刊登于 2021 年10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-109公告。
公司 2022 年度第一期短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 22 珠海港股 CP001
2022 年度第一期短期融
资券
代码 042280029 期限 364 日
起息日 2022 年 01 月 14 日 兑付日 2023 年 01 月 13 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.88% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-12] (000507)珠海港:关于2022年预计日常关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-002
珠海港股份有限公司
关于2022年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2021 年度已发生的日常关联交易，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司预计日常关联交易金额为 903,425,755.76 元，关联方
主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2021 年实际发生总金额为 640,646,542.21 元。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，因此上述 5 位董事为关联董事。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第十届董事局第二十三次会议，对
上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同
意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、冯鑫先生、甄
红伦先生、薛楠女士、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团
将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2022 年合同签订 2021 年发生金
类别 定价原则 金额或预计金额 额
向关联方 珠海可口可乐饮料 公司及下属企业向关 参照市场公 268,000.00 0.00
采购商品 有限公司 联人采购商品 允价格定价
小计 268,000.00 0.00
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团下属企业采购 参照市场公 10,309,734.51 6,964,348.77
采购燃料 燃料 允价格定价
和动力 中海油珠海天然气 公司下属企业向关联 320,000,000.00 203,258,997.07
有限责任公司 人采购燃料
小计 330,309,734.51 210,223,345.84
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团及其下属企业 参照市场公 1,200,000.00 0.00
销售产品、 销售商品 允价格定价
商品 珠海可口可乐饮料 公司下属企业向关联 2,000,000.00 0.00
有限公司 人销售商品
小计 3,200,000.00 0.00
珠海英力士化工有 25,100,000.00 22,971,687.69
限公司
中化珠海石化储运 100,000.00 42,655.97
有限公司
向关联人 珠海港鑫和码头有 公司下属企业为关联 参照市场公 80,000.00 0.00
提供劳务 限公司 人提供劳务 允价格定价
常熟威特隆仓储有 292,733,944.95 256,844,613.64
限公司
珠海可口可乐饮料 25,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
珠海可口可乐饮料 1,200,000.00 1,319,308.67
有限公司
国能珠海港务有限 1,000,000.00 1,123,195.64
公司 公司及下属企业向关
中海油珠海天然气 联人提供劳务派遣服 200,000.00 223,954.70
有限责任公司 务
中海油珠海船舶服 700,000.00 753,301.61
务有限公司
中化珠海石化储运 1,000,000.00 1,046,160.73
有限公司
珠海港控股集团有 公司及下属企业为珠
限公司 海港集团及其下属企 117,999,045.74 66,085,544.58
业提供劳务
小计 465,112,990.69 351,410,423.23
中海油珠海船舶服 5,000,000.00 3,077,216.98
务有限公司
国能珠海港务有限 150,000.00 142,346.93
公司 公司下属企业接受关
中化珠海石化储运 联人提供的劳务
接受关联 有限公司 参照市场公 200,000.00 617,762.13
人提供的 珠海港鑫和码头有 允价格定价
劳务 限公司 1,100,000.00 1,039,952.96
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受 61,660,620.38 49,182,136.44
限公司 珠海港集团及其下属
珠海港龙建设工程 企业提供的劳务 28,000,000.00 18,526,236.60
有限公司
小计 96,110,620.38 72,585,652.04
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受
接受关联 限公司 珠海港集团及其下属 参照市场公 1,216,907.84 650,475.18
人提供的 企业提供的租赁 允价格定价
租赁 中化珠海石化储运 公司下属企业接受关 50,000.00 42,655.97
有限公司 联人提供的租赁
小计 1,266,907.84 693,131.15
接受关联 珠海港控股集团有 公司下属企业接受珠 参照市场公
人委托代 限公司 海港集团及其下属企 允价格定价 1,000,000.00 63,541.29
为租赁 业委托代为租赁
小计 1,000,000.00 63,541.29
珠海港控股集团有 公司及下属企业向珠
向关联人 限公司 海港集团及其下属企 参照市场公 4,057,502.34 4,575,471.54
提供的租 业提供物业租赁 允价格定价
赁 常熟威特隆仓储有 公司下属企业向关联 2,100,000.00 1,094,977.12
限公司 人提供物业租赁
小计 6,157,502.34 5,670,448.66
总计 903,425,755.76 640,646,542.21
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生金
[2022-01-12] (000507)珠海港:第十届董事局第二十三次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-001
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
三次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在 2022 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到
903,425,755.76 元。具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年预计日常关联交易的公告》。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，本次交易构成关联交易。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
鉴于《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-003
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年1 月27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-12-31] (000507)珠海港:关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-135
关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议及2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会决议，同意公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港航经营公司”）于2021年11月30日在广东联合产权交易中心（以下简称“交易中心”）挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权。具体内容详见公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
近日，公司收到交易中心出具的《组织签约通知书》，确认公司为港弘码头100%股权转让项目的受让方，受让价格为挂牌底价人民币118,478.5万元。公司已依据交易中心的相关规定，与交易对方珠海港集团、港航经营公司签订《产权交易合同》。
公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021年12月31日
[2021-12-29] (000507)珠海港:关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-134
关于电力集团
为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开的第十届董事局第九次会议决议，为进一步拓展新能源板块业务，培育新的业务增长点，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以自筹资金 8,918.70万元增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公
司”），获得珠海公司 20%股权。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司的公告》。截至目前，该事项已完成工商变更登记。
现为增强珠海公司资本实力，满足经营发展的需要，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本 70,457.2 万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资 14,091.44 万元，增资完成后，珠海公司注册资本为人民币 112,863.4 万元。
上述事项已经公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第十届董事局第
二十一次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，
弃权 0 人。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会批准。
二、标的公司的基本情况
（一）增资方式
本次交易的资金来源为电力集团自筹资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：广东粤电珠海海上风电有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA51P12GX7
3、成立时间：2018 年 5 月 16 日
4、注册资本：人民币 42,406.2 万元
5、注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1472 号物流中心 2
栋 5 楼 C 区
6、法定代表人：李劲
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的设计、开发、投资、建设及运营管理；新能源的技术研发、应用、推广及相关技术合作；风力发电领域内的技术咨询、技术培训；新能源相关设备的检测与检修；风力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海公司不属于失信责任主体。
（三）增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
广东省风力发电有 31,500 74.2816% 83,836.79 74.2816%
限公司
电力集团 8,481.24 20% 22,572.68 20%
广东省能源集团有 2,424.96 5.7184% 6,453.93 5.7184%
限公司
合计 42,406.20 100% 112,863.4 100%
（四）主要财务指标
单位：元
项目 2020 年/2020 年 12 月 31 日 2021 年/2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,809,841,791.32 5,206,616,870.46
负债总额 3,214,778,626.73 4,416,000,162.54
所有者权益合计 595,063,164.59 790,616,707.92
营业收入 0.00 91,366,872.57
净利润 423,455.28 -13,633,456.67
经营活动产生的现 -491,344.31 39,273,383.42
金流量净额
（五）经营情况
本次珠海公司三方股东共同增资主要用于建设珠海金湾海上风电项目。珠海金湾海上风电项目位于珠海金湾区三灶岛南侧、高栏港
东侧海域，规划场址约 52 平方公里，安装 55 台明阳智能 MySE5.5MW
抗台风型海上风力发电机组，总装机容量为 300MW。截止 2021 年 10月，珠海公司金湾海上风电项目已完成 55 台风电机组并网发电。
三、本次增资事项对公司的影响
本次对珠海公司进行增资符合国家“碳达峰、碳中和”战略及能源产业发展规划，符合公司大力发展新能源板块的战略方向，通过增资珠海公司有助于为开发广东珠海金湾海上风电项目提供资金支持，
有利于加强公司与能源产业头部企业的战略合作，实现新能源业务的突破，培育新的业务增长点。
四、备查文件
公司第十届董事局第二十一次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000507)珠海港:关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-133
关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调增预计日常关联交易额度概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日
召开的第十届董事局第十次会议及 2021年 6月 16日召开的 2020年年度股东大会决议，公司 2021 年预计日常关联交易总额度为 658,014,375.77 元，其中公司下属企业与中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计日常关联交易金额为 150,000,000 元，类别为“向关联人采购燃料和动力”，主要内容为公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）向中海油珠海天然气支付采购天然
气的费用。截止 2021 年 10 月，该项关联交易已发生金额为 148,892,604.24
元。
鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气 2021年预计日常关联交易额度调增 70,000,000 元。调整后，该项日常关联交易预计额度为 220,000,000 元，公司 2021 年预计日常关联交易总额度为728,014,375.77 元。
因中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司于 2021年 12月28日召开的第十届董事局第二十一
次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人，
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
上述调增预计关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：中海油珠海天然气有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440400597461589T
3、成立时间：2012 年 6 月 11 日
4、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号珠海港商业中心 1901-4
号
5、法定代表人：李钻
6、注册资本：人民币 11,751 万元
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、业务发展情况及主要财务数据：
中海油珠海天然气业务发展稳健，经营状况正常。截至 2020 年 12 月
31 日，中海油珠海天然气经审计的资产总额 268,952,494.39 元，净资产
87,199,070.54 元，营业收入 252,704,710.01 元，净利润 7,085,550.69 元。截
至 2021 年 9 月 30 日，中海油珠海天然气未经审计的资产总额
278,758,156.57 元，净资产 93,608,995.71 元，营业收入 309,875,211.00 元，
净利润 1,811,616.10 元。
10、主要股东：公司持有其 35%股权，中海石油气电集团有限责任公
司持有其 65%股权。
11、关联关系：因公司董事、总裁冯鑫先生任其董事构成关联关系。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，中海油珠海天然气不属于失信责任主体。
三、关联交易的主要内容
根据港兴公司与中海油珠海天然气签订的协议，港兴公司拟在 2021
年向中海油珠海天然气采购燃气。双方发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是基于港兴公司业务拓
展及日常生产经营的需要，有利于港兴公司提前锁定天然气采购成本，稳定天然气供应量。上述关联交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，对公司独立性不构成影响，符合公司及公司全体股东的整体利益，不会损害中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是为了满足公司正
常经营的实际需要。
2、公司《关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的议案》在提
交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第二十一次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000507)珠海港:第十届董事局第二十一次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-132
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人、传真及电子邮件方式送
达全体董事。会议于 2021 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的议案
根据公司于 2021年 5月 24日召开的第十届董事局第十次会议及
2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会决议，公司 2021 年预
计日常关联交易总额度为 658,014,375.77 元，其中公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）与中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计日常关联交易金额为 150,000,000 元。鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气 2021 年预计日常关联交易额度调增 70,000,000 元。调整后，该项日常关联交易预计额度为
220,000,000 元 ， 公 司 2021 年 预 计 日 常 关 联 交 易 总 额 度 为
728,014,375.77 元。具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的公告》。
鉴于中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
二、关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的议案
根据公司于 2021年 4月 27日召开的第十届董事局第九次会议决
议，为进一步拓展新能源板块业务，培育新的业务增长点，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以自筹资金 8,918.70 万元增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公司”），获得珠海公司 20%股权。截至目前，该事项已完成工商变更登记。现为增强珠海公司资本实力，满足经营发展的需要，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本70,457.2 万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资 14,091.44万元，增资完成后，珠海公司注册资本为人民币 112,863.4 万元。具
体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告》。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (000507)珠海港:2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-131
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 22 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 330,840,523 股，占上
市公司总股份的 35.9713％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 30.0739％。通过网络投票的股
东 27 人，代表股份 54,240,073 股，占上市公司总股份的 5.8974％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关
联交易的议案
总表决情况：
同意 54,773,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4197％；
反对 319,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5803％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,773,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4197％；
反对 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5803％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表决。
议案 2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 330,630,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365％；
反对 210,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 3.00 关于拟开展永续债权业务的议案
总表决情况：
同意 330,587,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (000507)珠海港:2021年度第十七期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-130
珠海港股份有限公司
2021 年度第十七期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十七期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP017
2021 年度第十七
期超短期融资券
代码 012105452 期限 123 日
起息日 2021 年 12 月 20 日 兑付日 2022 年 04 月 22 日
计划发行总额 2 亿元 实际发行总额 2 亿元
发行利率 2.70% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000507)珠海港:关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-129
珠海港股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年12月6日上午10:00召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年12月16日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案；
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于拟开展永续债权业务的议案。
（二）披露情况：议案内容详见2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于拟开展永续债权业务的公告》。
（三）上述议案1属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票 。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2021年12月20日9:00－17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议《关于召开公司2021年第七次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第七次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议
案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2021年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-126
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度情况概述
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 52.7 亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、融资性保函、非融资性保函等，申请有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。
上述事项已经公司于 2021 年12月6 日召开的第十届董事局第二
十次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、拟申请银行授信额度具体情况
授信额度
序号 银行名称 （人民币， 授信期限
万元）
1 中国银行股份有限公司珠海分行 50,000 1 年
2 中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 17,000 1 年
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分 40,000 1 年
行
4 中国进出口银行广东省分行 10,000 1 年
5 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 50,000 1 年
6 中国民生银行股份有限公司珠海分行 30,000 3 年
7 兴业银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
8 中信银行股份有限公司珠海分行 50,000 2 年
9 华夏银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
10 浙商银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
11 北京银行股份有限公司深圳分行 60,000 1 年
12 杭州银行股份有限公司深圳分行 10,000 1 年
13 广州农村商业银行股份有限公司广东自贸 50,000 6 年
试验区横琴分行
14 宁波银行股份有限公司深圳分行 10,000 1 年
15 中国农业银行股份有限公司珠海吉大支行 60,000 1 年
合计 527,000
公司申请的授信额度不代表公司实际在银行的贷款金额，本次综合授信额度项下的具体授信额度以各家银行审批为准，且不超过上述具体授信额度。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以公司签订的合同及文件为准。
三、备查文件
珠海港股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-125
关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行，能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股权存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港
航经营公司”）于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心（以下简称
“交易中心”）挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。若有两名或两名以上合格意向受让方，公司拟在上述价格范围内按照交易中心规则参与多次网络竞价。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠
海港集团董事，本次交易构成关联交易。
该事项已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事局第二十次会
议审议通过，参与表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人，关
联董事欧辉生先生、甄红伦先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。
二、关联方的基本情况
（一）珠海港控股集团有限公司
1、公司名称：珠海港控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400682470519E
3、成立时间：2008 年 12 月 19 日
4、注册资本：人民币 351,940 万元
5、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦第 24 层 2401 号
6、法定代表人：欧辉生
7、公司类型：有限责任公司（国有控股）
8、经营范围：港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（含危险货物）；燃气经营；发电、输电、供电业务；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海港集
团 90%股权，广东省财政厅持有珠海港集团 10%股权，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为珠海港集团实际控制人。
10、业务发展情况及主要财务数据：
珠海港集团是 2008 年组建的大型国有独资企业，主要从事港口、土地及其配套设施的开发、建设、管理和经营，近三年业务发展稳健，经营状
况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，珠海港集团经审计总资产 5,655,616.79
万元、净资产 1,937,905.72 万元、营业收入为 1,567,648.29 万元、净利润
29,442.59 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，珠海港集团未经审计总资产
6,427,857.26 万元、净资产 1,930,574.40 万元、营业收入 1,461,789.82 万元、
净利润 35,793.16 万元。
11、与本公司关联关系：珠海港集团系公司控股股东。
12、信用情况：珠海港集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能
力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港集团不属于失信责任主体。
（二）珠海港航经营有限公司
1、公司名称：珠海港航经营有限公司
2、统一社会信用代码：9144040057238488X9
3、成立时间：2011 年 4 月 1 日
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 24 楼 2401-3
6、法定代表人：王浩宇
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：集装箱码头、干散货码头、油气化学品仓储物流、船舶
代理、货运代理、报关、水上运输、专业运输、无运输工具承运业务、供应链管理等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：珠海港集团持有其 100%股权。
10、业务发展情况及主要财务数据：
港航经营公司主要负责对珠海港集团下属全资码头的市场营销、产品设计、综合物流解决方案、供应链服务等商务活动，近三年业务发展稳健，
经营状况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，港航经营公司经审计总资产
72,519.56 万元、净资产 26,144.39 万元、营业收入为 1,244.28 万元、净利
润-441 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，港航经营公司未经审计总资产
71,992.83 万元、净资产 26,100.33 万元、营业收入 2,261.54 万元、净利润
-26.39 万元。
11、与本公司关联关系：港航经营公司系公司控股股东珠海港集团全资子公司。
12、信用情况：港航经营公司为依法存续的企业法人，具有充分履约
能 力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港航经营公司不属于失信责任主体。
三、交易标的基本情况
（一）港弘码头基本情况
1、公司名称：珠海港弘码头有限公司
2、统一社会信用代码：91440400717884480Y
3、成立时间：2010 年 1 月 12 日
4、注册资本：人民币 93,916.36 万元
5、注册地址：珠海高栏港经济区南水作业区临港东路 18 号
6、法定代表人：王维多
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：干散货物码头及相应配套设施建设、运营、管理；煤炭、铁矿石、焦炭、水渣、砂石等干散货物的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务；煤炭、铁矿石的批发、零售及进口业务（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。
9、股权结构及权属信息：珠海港集团持有其 52.78%股权，港航经营公司持有其 47.22%股权。权属清晰，不存在抵押、质押或任何限制或禁止转让等权利限制的情形，亦不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
10、与本公司关联关系：港弘码头系公司控股股东珠海港集团下属公司。
11、优先受让权：珠海港集团及港航经营公司合计持有港弘码头 100%股权，不涉及其他股东放弃优先受让权情况。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港弘码头不属于失信责任主体。
（二）港弘码头运营情况及商业模式
港弘码头是一家大型干散货码头，位于珠海港高栏港区南水作业区二港池北侧，作为广东省重点建设工程项目，于 2011 年 1 月开工建设，并于
2016 年 12 月正式投入运营。码头岸线长 709 米，占地总面积为 34 万平方
米，堆场面积为 24.7 万平方米。建设规模为 1 个 10 万吨级煤炭接卸泊位，
3 个 3 千吨级和 1 个 2 千吨级装船泊位；2019 年 4 月通过通航安全评估核
查后，分别升级为 15 万吨级煤炭接卸泊位和 7 万吨级装船泊位；设计年吞吐能力为 1,500 万吨。
港弘码头主营业务涵盖煤炭、矿石等干散货的装卸、堆存、运输服务，其下属子公司珠海中检弘技术服务有限公司（以下简称“中检弘公司”）负责码头货物的采样、检测。自正式投产运营以来，港弘码头业务发展稳健，产量稳步增长，效益逐年向好，下游客户主要为钢铁、电力、水泥等行业的龙头企业。因业务运营需要，港弘码头与公司及公司部分下属企业存在一定的关联交易，主要类别为停泊费、港口作业费及物业管理费等，本次收购完成后，港弘码头将成为公司下属全资子公司，可减少相应的关联交易。
（三）港弘码头历史沿革
港弘码头前身为珠海秦发港务有限公司（以下简称“秦发港务”），
是经中华人民共和国商务部于 2009 年 12 月 16 日下发的《商务部关于同意
设立珠海秦发港务有限公司的批复》（商资批［2009］246 号）批准设立，设立时河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）和香港秦发贸易有限公司（以下简称“香港秦发”）分别认缴出资 20,760 万元和 31,140万元，持股比例分别为 40%和 60%。
后经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批准，珠海港集团于2012 年收购河北港口持有的秦发港务 40%股权，其下属珠海港物流中心有限公司（现港航经营公司）于 2015 年收购香港秦发持有的秦发港务 60%股权。秦发港务于 2015 年更名为珠海港弘码头有限公司。2020 年，珠海港集团对港弘码头进行增资，增资完成后，珠海港集团和港航经营公司实
缴出资额分别为 49,566.54 万元和 44,349.82 万元，持股比例分别为 52.78%
和 47.22%。
（四）最近一年一期的主要财务数据（经审计）
单位：万元
项目 2020 年/ 2021 年 1-6 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 197,888.63 199,780.78
负债总额 111,969.07 112,166.99
应收票据及应收账款 1,644.78 2,238.36
或有事项涉及的总额 0 0
（包括诉讼与仲裁）
所有者权益合计 85,919.56 87,613.79
营业收入 15,118.00 9,115.82
营业利润 74.54 1,649.65
净利润 121.91 1,655.51
经营活动产生的现金流 10,040.14 6,604.61
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于拟开展永续债权业务的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-127
关于拟开展永续债权业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总金额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债权业务。
上述事项已经公司于 2021 年12月6 日召开的第十届董事局第二
十次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、业务方案
1、品种：永续债权业务是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展的无固定到期日、可续期含权债务融资，一般不规定到期期限、带有赎回或者续期选择权、利息递延支付权等，在满足一定条件下可计入权益，融资金额全部计入其他权益工具，提高融资人自身权益水平；
2、金额：不超过人民币 10 亿元（含）；
3、期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。品
种一般有 1+N 年、2+N 年或 3+N 年，可选择单一期限品种或多期限
品种混合发行；
4、利率：融资时根据市场行情确定，最终以合同为准；
5、条款：可设置融资人续期选择权、融资人递延支付利息选择权、融资人赎回选择权等各类含权条款；
6、方式：采用非公开发行方式，可以采取一次或分期发行；
7、资金用途：拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途；
8、增信措施：无担保和其他信用增进安排；
9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
三、董事局提请股东大会授权事宜
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次永续债权业务的相关具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定具体方案、条款、条件和其他事宜，包括但不限于业务规模、期限、具体条款、价格及其确定方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限等与该项业务相关的一切事宜；
2、决定本次永续债权相关的合作机构；
3、负责修订、签署和申报与本业务有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册（备案）和信息披露手续；
4、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体资金使用安排；
5、办理与本次永续债权融资相关的其他事宜；
6、上述授权自经公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
四、本次事项对公司的影响
本次永续债权安排在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入公司所有者权益，有助于优化公司资产负债结构，进一步拓宽融资渠道，促进公司经营发展。
五、风险提示
公司本次拟开展永续债权业务尚需经公司股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
珠海港股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:第十届董事局第二十次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-124
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2021 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有
限公司于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双
方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。具体内容详见
2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠海港集团董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准。
参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 52.7 亿元的综合授信额度，
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟开展永续债权业务的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟开展总金额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债
权业务，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展永续债权业务的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于拟开展永续债权业务的议案》需要提交公司
股东大会审议，公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第七次临时股东大
会，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-128
珠海港股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年12月6日上午10:00召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年12月16日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案；
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于拟开展永续债权业务的议案。
（二）披露情况：议案内容详见2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于拟开展永续债权业务的公告》。
（三）上述议案1属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票 。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2021年12月20日9:00－17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议《关于召开公司2021年第七次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第七次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议
案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2021年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-11-20] (000507)珠海港:第十届董事局第十九次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-122
珠海港股份有限公司
第十届董事局第十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十九
次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2021 年 11 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司副总裁的议案
因公司经营发展的需要，经公司总裁冯鑫先生提名，提请董事局聘任苗雨先生担任公司副总裁，任期至本届董事局届满止。该事项已经公司董事局提名委员会审核通过，公司独立董事对该事项已发表独立意见。苗雨先生简历详见附件。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 20 日
附件：
苗雨先生简历
苗雨，男，43 岁，硕士学历。中国国籍，无境外居住权。2009
年 9 月至 2021 年 11 月，先后任珠海港控股集团有限公司生产业务部
（港航营运中心）主管、副总经理、总经理；2018 年 3 月至 2021 年
11 月，任珠海港控股集团有限公司总经理助理。期间，2013 年 6 月至 2021 年 11 月兼任珠海港中石化船舶燃料销售有限公司董事长、法
定代表人；2014 年 10 月至 2020 年 3 月兼任珠海港通江物资供应有
限公司执行董事、法定代表人；2015 年 10 月至 2021 年 11 月兼任珠
海国际货柜码头（洪湾）有限公司董事；2017 年 12 月至 2021 年 11
月兼任珠海港航经营有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2018
年 8 月至 2021 年 6 月兼任贵州昌明国际陆港有限责任公司董事长、
法定代表人；2019 年 4 月至 2021 年 11 月兼任珠海港物流园开发有
限公司执行董事、总经理、法定代表人。
苗雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-18] (000507)珠海港:2021年度第十六期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-120
珠海港股份有限公司
2021 年度第十六期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十六期超短期融资券已于近日成功发行，现将
发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP016
2021 年度第十六
期超短期融资券
代码 012180026 期限 100 日
起息日 2021 年 11 月 17 日 兑付日 2022 年 02 月 25 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.72% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 杭州银行股份有限公司
主承销商 杭州银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (000507)珠海港:“16珠海债”本息兑付暨摘牌公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-121
债券代码：112479 债券简称：16 珠海债
珠海港股份有限公司
“16珠海债”本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：16 珠海债，债券代码：112479）
将于 2021 年 11 月 22 日支付 2020 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21
日期间的利息并兑付本金。
债权登记日：2021 年 11 月 19 日
最后交易日：2021 年 11 月 19 日
本息兑付日：2021 年 11 月 22 日
摘牌日：2021 年 11 月 22 日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：16 珠海债
3、债券代码：112479.SZ
4、发行总额：人民币 6 亿元
5、债券余额：人民币 5.9799 亿元
6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元
7、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券，期限为 5 年期（含 5 年），附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：票面利率为 4.10%
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：债券存续期间每年的 11 月 22 日为该计息年度起
息日
11、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的
11 月 22 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息的期限和方式：本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
13、本次债券本息支付将按照本次债券证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
14、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券
15、主承销商、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司
16、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 12 月 26 日在深圳证
券交易所上市交易
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
18、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简
称“中诚信国际评级”）于 2021 年 6 月 11 日出具的《珠海港股份有
限公司 2021 年度跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+。
二、本期债券本息兑付方案
“16 珠海债”的到期本金金额为 5.98 亿元，当期票面利率为
4.10%，每手（面值 1,000 元）本期债券本息兑付金额为人民币 1041元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为 1032.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手本息兑付金额为 1041 元。
三、本期债权摘牌日、债权登记日及本息兑付日
1、债权登记日：2021 年 11 月 19 日
2、最后交易日：2021 年 11 月 19 日
3、本息兑付日：2021 年 11 月 22 日
4、摘牌日：2021 年 11 月 22 日
四、付息对象
本期债券本息兑付的对象为：截至 2021 年 11 月 19 日（该日期
为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、本期债券本息兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
本期债券兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息及本金。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
1、发行人：珠海港股份有限公司
住所： 珠海市香洲区情侣南路 278 号
办公地址： 珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公
法定代表人： 冯鑫
联系人：吴文婷
电话：0756-3292229
邮政编码：519000
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司
办公地址：广州市天河区临江大道 391-395 号天德广场 T1 栋 9
楼
联系人：钟慧
电话：020-32258100
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深证证券交易所广场 22-28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
邮政编码：518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (000507)珠海港:关于参股企业实施现金分红事项的公告
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2021-119
珠海港股份有限公司
关于参股企业实施现金分红事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 17 日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限
公司（以下简称“电力集团”）收到参股 18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 323,355,510.93 元，其中：电力集团按出资比例 18.18%分配其股东利润人民币 58,786,031.89 元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 58,786,031.89 元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (000507)珠海港:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-118
珠海港股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 280,074,519 股，占上
市公司总股份的 30.4517％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 30.0764％。通过网络投票的股
东 20 人，代表股份 3,451,800 股，占上市公司总股份的 0.3753％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 279,982,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；
反对 90,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:2021年度第十五期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-117
珠海港股份有限公司
2021 年度第十五期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十五期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP015
2021 年度第十五
期超短期融资券
代码 012104076 期限 43 日
起息日 2021 年 11 月 10 日 兑付日 2021 年 12 月 23 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:第十届董事局第十八次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-115
珠海港股份有限公司
第十届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十八
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2021 年 11 月 11 日上午 10:00 以通讯表决的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟参与认购子公司秀强股份 2021 年度向特定对象发行A 股股票的议案
为实现产品智能化升级，拓展业务布局，公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）拟向特定对象发行不超过 185,451,726 股（含185,451,726 股）A 股股票，且募集资金总额不超过 92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式按照本次发行前公司持有秀强股份的股份比例进行同比例认购，最终认购股票数量及金额根据秀强股份实际发行数量和发行价格确定，认购金额预计约 23,500.00 万元，并拟与
秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及出具
相关承诺。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟参与认购子公司秀强股份 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次向特定对象非公开发行股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
二、关于公司向中国光大银行珠海分行申请授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国光大银行珠海分行申请综合授信额度 4.5 亿元，授信期限为 3 年，用于公司及下属子公司日常经营周转或置换他行贷款等。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:关于拟参与认购子公司秀强股份2021年度向特定对象发行A股股票的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-116
关于拟参与认购子公司秀强股份
2021年度向特定对象发行A股股票的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，能否取得相关批准和核准，以及最终取得相关批准和核准的时间存在一定的不确定性，因此存在不能成功认购的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为实现产品智能化升级，拓展业务布局，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）拟向特定对象发行不超过185,451,726 股（含 185,451,726 股）A 股股票，且募集资金总额不超过92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式按照本次发行前公司持有秀强股份的股份比例进行同比例认购，最终认购股票数量及金额根据秀强股份实际发行数量和发行价格确定，认购金额预计约 23,500.00 万元，并拟与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及出具相关承诺。
上述事项已经公司于2021年11月11日召开的第十届董事局第十八次
会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。
二、投资标的基本情况
（一）秀强股份基本情况
1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2、统一社会信用代码：91321300732499521G
3、成立时间：2001 年 9 月 28 日
4、上市地点：深圳证券交易所
5、注册资本：人民币 618,172,423 元
6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
7、法定代表人：冯鑫
8、公司类型：股份有限公司（上市）
9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：根据秀强股份披露的 2021 年三季度报告，其前十大股东及各自持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 珠海港股份有限公司 154,681,270 25.01
2 香港恒泰科技有限公司 64,920,320 10.50
3 宿迁市新星投资有限公司 51,746,244 8.37
4 卢秀强 11,872,000 1.92
5 全国社保基金一一二组合 3,169,132 0.51
6 陆宝珠 2,550,000 0.41
7 赵庆忠 1,841,300 0.30
8 刘政达 1,683,000 0.27
9 肖燕 1,650,000 0.27
10 王剑平 1,439,000 0.23
合计 295,552,266 47.79
注：截至 2021 年 9 月 30 日，秀强股份总股本为 618,502,423 股，公司持股比例为 25.01%。秀
强股份于 2021 年 10 月 15 日回购注销限制性股票 330,000 股，总股本减少至 618,172,423 股，公司
持股比例变更为 25.02%。
公司为秀强股份控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人；秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票成功实施后，公司持有其股权比例保持不变。
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。
（二）秀强股份经营情况
秀强股份主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等，是国内家电玻璃产品行业的龙头企业。秀强股份在玻璃深加工领域深耕 20 余年，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，产品不断完善，在客户中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应，同时持续优化核心业务领域的布局，加强新产品、新市场领域的开拓，完善产品结构，提升客户服务能力，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。
（三）最近一年一期的主要财务数据
单位：元
2020 年/ 2021 年/
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,741,337,069.30 1,810,750,778.44
负债总额 734,592,209.59 672,118,424.31
所有者权益合计 1,006,744,859.71 1,138,632,354.13
营业收入 1,286,337,545.69 1,035,259,747.23
净利润 121,912,220.78 98,560,911.06
经营活动产生的现金流 173,729,385.43 99,978,496.98
量净额
注：上述秀强股份 2020 年财务数据已经具有证券业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《审计报告》（中汇会审[2021]0374 号）。
（四）秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票的相关情况
1、发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），发行股票募集资金总额不超过 92,900.00 万元，发行股票数量不超过 185,451,726 股（含185,451,726 股）；发行对象为包括公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日秀强股份 A 股股票交易均价的百分之八十。
2、募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投入金额
智能玻璃生产线建设项目 秀强股份 49,691.20 49,600.00
BIPV 组件生产线建设项目 秀强股份 24,817.32 24,800.00
补充流动资金 秀强股份 18,500.00 18,500.00
合计 93,008.52 92,900.00
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，秀强股份将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由秀强股份以自有资金或通过其他融资方式解决。
项目建成后秀强股份将可实现年产 500MW 的 BIPV 组件以及年产各
类智能玻璃 430 万片的生产能力，经测算，BIPV 组件生产线建设项目投资
财务内部收益率为 21.39%（所得税后），投资回收期为 6.56 年（税后，含建设期 2 年）；智能玻璃生产线建设项目投资财务内部收益率为 14.03%（所得税后），投资回收期为 7.62 年（税后，含建设期 2 年）。
三、对外投资合同的主要内容
公司将与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。
甲方：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
乙方：珠海港股份有限公司
（一）认购价格：甲、乙双方同意本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于本次向特定对象发行定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额除以定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在甲方本次向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由甲方董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
乙方不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作出相应调整。
（二）认购方式：乙方以现金方式（以下称“认购款”）进行认购，认购款金额按照最终确定的认购股份数量和发行价格来确定
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-21] (000507)珠海港:2022年度第二期中期票据发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-010
珠海港股份有限公司
2022 年度第二期中期票据发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）、深圳证券交易所等机构申请注册（备案）合计不超过 15 亿元（含）的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债等）。具体内容详见分别刊登于 2021 年 7
月 20 日、2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网的编号：2021-090、2021-097 公告。
2021 年 12 月 30 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2021〕MTN1132 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为 9 亿元，注册额度自通知书落款之日起2 年内有效。
公司 2022 年度第二期中期票据已于近日成功发行，现将发行情
况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 22 珠海港股 MTN002
2022 年度第二期
中期票据
代码 102280280 期限 3+N 年
起息日 2022 年 02 月 18 日 兑付日 2099 年 12 月 31 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 4.00% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 招商银行股份有限公司
主承销商 招商银行股份有限公司
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-28] (000507)珠海港:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-008
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份297,664,539 股，占上市公司总股份的 32.3642%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 853,300 股，占公司总股份的 0.0928％。通过网
络投票的股东 11 人，代表股份 21,064,089 股，占公司总股份的 2.2902％。
回避表决的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司总股份的29.9812％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份 275,747,150 股，其作为本议案关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (000507)珠海港:2021年度业绩预告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-009
珠海港股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：38,000.00 万元—48,000.00 万元
盈利：26,291.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.54%至 82.57%
扣除非经常性损 盈利：39,739.97 万元—49,739.97 万元
盈利：26,247.61 万元
益后的净利润 比上年同期增长：51.40%至 89.50%
基本每股收益 盈利：0.4125 元/股—0.5211 元/股 盈利：0.2826 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告有关
事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩较上年同期发生较大变动的主要原因为：
（一）公司 2020 年下半年完成收购常熟兴华港口有限公司及安
徽天杨能源科技发展有限公司，致使公司港口及风电业务规模扩大，
受益于管理效率提升、货种结构优化及风资源状况较好等因素，上述企业全年整体经营效益稳健提升；港航配套服务板块相较 2020 年同期疫情影响，全年业务量平稳增长，利润提升；2021 年公司进一步拓展新能源主业发展空间，成功参股天伦燃气控股有限公司及广东粤电珠海海上风电有限公司，扩大公司燃气产业规模，并切入海上风电领域，有效增厚公司投资收益。
（二）公司全资子公司珠海港航运有限公司持股 60%的子公司
广州粤港澳国际航运有限公司（以下简称“粤港澳航运”）拥有的“新谷 333”集装箱船，2021 年 7 月在航经广州沙湾水道时碰撞广州番禺北斗大桥非通航孔桥墩，造成南侧过渡桥墩破损，桥梁业主方已向广州海事法院提起诉讼，请求粤港澳航运赔偿涉案事故导致的损失（暂计为人民币 5,000 万元）以及相应利息。本次涉诉金额为 5,000 万元，为桥梁业主方单方预估的损失金额，桥梁相关损失和费用尚需经司法鉴定机构检验勘查后方能最终认定。根据谨慎性原则，公司按照会计准则要求对该诉讼事项涉案金额全额计提预计负债，减少公司 2021年度归母净利润约 3,000 万元。由于本案尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，且粤港澳航运已购买相关保险，本次事故导致的最终损失金额，及对公司损益产生的影响尚具有不确定性。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26] (000507)珠海港:关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-007
关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议及2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会决议，同意公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港航经营公司”）于2021年11月30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权。具体内容详见公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的编号2021-125公告。
2021年12月31日，公司已与交易对方珠海港集团、港航经营公司签订《产权交易合同》。具体内容详见刊登于2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号2021-135公告。
2022年1月24日，港弘码头100%股权完成交割并办理完成相关工商变更登记手续，港弘码头成为公司的全资子公司。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022年1月26日
[2022-01-24] (000507)珠海港:2022年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-006
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
12 亿元的中期票据。具体内容详见分别刊登于 2020 年 4 月 3 日、2020
年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-028、2020-038 公告。
2020 年 7 月 6 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知
书》（中市协注[2020]MTN723 号），交易商协会决定接受公司中期
票据注册，注册金额为 12 亿元。具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 6
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-059 公告。
公司 2022 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情
况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 22 珠海港股 MTN001
2022 年度第一期中期票
据
代码 102280166 期限 3 年
起息日 2022 年 01 月 21 日 兑付日 2025 年 01 月 21 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 3.40% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21] (000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-005
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年 1 月 27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2022-01-17] (000507)珠海港:2022年度第一期短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-004
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
10 亿元的短期融资券。具体相关内容详见分别刊登于 2021 年 7 月 20
日、2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的编号 2021-091、2021-097 公告。
2021 年 10 月 18 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2021〕CP179 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 10 亿元。具体内容详见刊登于 2021 年10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-109公告。
公司 2022 年度第一期短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 22 珠海港股 CP001
2022 年度第一期短期融
资券
代码 042280029 期限 364 日
起息日 2022 年 01 月 14 日 兑付日 2023 年 01 月 13 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.88% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-12] (000507)珠海港:关于2022年预计日常关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-002
珠海港股份有限公司
关于2022年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2021 年度已发生的日常关联交易，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司预计日常关联交易金额为 903,425,755.76 元，关联方
主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2021 年实际发生总金额为 640,646,542.21 元。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，因此上述 5 位董事为关联董事。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第十届董事局第二十三次会议，对
上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同
意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、冯鑫先生、甄
红伦先生、薛楠女士、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团
将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2022 年合同签订 2021 年发生金
类别 定价原则 金额或预计金额 额
向关联方 珠海可口可乐饮料 公司及下属企业向关 参照市场公 268,000.00 0.00
采购商品 有限公司 联人采购商品 允价格定价
小计 268,000.00 0.00
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团下属企业采购 参照市场公 10,309,734.51 6,964,348.77
采购燃料 燃料 允价格定价
和动力 中海油珠海天然气 公司下属企业向关联 320,000,000.00 203,258,997.07
有限责任公司 人采购燃料
小计 330,309,734.51 210,223,345.84
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团及其下属企业 参照市场公 1,200,000.00 0.00
销售产品、 销售商品 允价格定价
商品 珠海可口可乐饮料 公司下属企业向关联 2,000,000.00 0.00
有限公司 人销售商品
小计 3,200,000.00 0.00
珠海英力士化工有 25,100,000.00 22,971,687.69
限公司
中化珠海石化储运 100,000.00 42,655.97
有限公司
向关联人 珠海港鑫和码头有 公司下属企业为关联 参照市场公 80,000.00 0.00
提供劳务 限公司 人提供劳务 允价格定价
常熟威特隆仓储有 292,733,944.95 256,844,613.64
限公司
珠海可口可乐饮料 25,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
珠海可口可乐饮料 1,200,000.00 1,319,308.67
有限公司
国能珠海港务有限 1,000,000.00 1,123,195.64
公司 公司及下属企业向关
中海油珠海天然气 联人提供劳务派遣服 200,000.00 223,954.70
有限责任公司 务
中海油珠海船舶服 700,000.00 753,301.61
务有限公司
中化珠海石化储运 1,000,000.00 1,046,160.73
有限公司
珠海港控股集团有 公司及下属企业为珠
限公司 海港集团及其下属企 117,999,045.74 66,085,544.58
业提供劳务
小计 465,112,990.69 351,410,423.23
中海油珠海船舶服 5,000,000.00 3,077,216.98
务有限公司
国能珠海港务有限 150,000.00 142,346.93
公司 公司下属企业接受关
中化珠海石化储运 联人提供的劳务
接受关联 有限公司 参照市场公 200,000.00 617,762.13
人提供的 珠海港鑫和码头有 允价格定价
劳务 限公司 1,100,000.00 1,039,952.96
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受 61,660,620.38 49,182,136.44
限公司 珠海港集团及其下属
珠海港龙建设工程 企业提供的劳务 28,000,000.00 18,526,236.60
有限公司
小计 96,110,620.38 72,585,652.04
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受
接受关联 限公司 珠海港集团及其下属 参照市场公 1,216,907.84 650,475.18
人提供的 企业提供的租赁 允价格定价
租赁 中化珠海石化储运 公司下属企业接受关 50,000.00 42,655.97
有限公司 联人提供的租赁
小计 1,266,907.84 693,131.15
接受关联 珠海港控股集团有 公司下属企业接受珠 参照市场公
人委托代 限公司 海港集团及其下属企 允价格定价 1,000,000.00 63,541.29
为租赁 业委托代为租赁
小计 1,000,000.00 63,541.29
珠海港控股集团有 公司及下属企业向珠
向关联人 限公司 海港集团及其下属企 参照市场公 4,057,502.34 4,575,471.54
提供的租 业提供物业租赁 允价格定价
赁 常熟威特隆仓储有 公司下属企业向关联 2,100,000.00 1,094,977.12
限公司 人提供物业租赁
小计 6,157,502.34 5,670,448.66
总计 903,425,755.76 640,646,542.21
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生金
[2022-01-12] (000507)珠海港:第十届董事局第二十三次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-001
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
三次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在 2022 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到
903,425,755.76 元。具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年预计日常关联交易的公告》。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，本次交易构成关联交易。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
鉴于《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-003
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年1 月27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-12-31] (000507)珠海港:关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-135
关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议及2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会决议，同意公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港航经营公司”）于2021年11月30日在广东联合产权交易中心（以下简称“交易中心”）挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权。具体内容详见公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
近日，公司收到交易中心出具的《组织签约通知书》，确认公司为港弘码头100%股权转让项目的受让方，受让价格为挂牌底价人民币118,478.5万元。公司已依据交易中心的相关规定，与交易对方珠海港集团、港航经营公司签订《产权交易合同》。
公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021年12月31日
[2021-12-29] (000507)珠海港:关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-134
关于电力集团
为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开的第十届董事局第九次会议决议，为进一步拓展新能源板块业务，培育新的业务增长点，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以自筹资金 8,918.70万元增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公
司”），获得珠海公司 20%股权。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司的公告》。截至目前，该事项已完成工商变更登记。
现为增强珠海公司资本实力，满足经营发展的需要，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本 70,457.2 万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资 14,091.44 万元，增资完成后，珠海公司注册资本为人民币 112,863.4 万元。
上述事项已经公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第十届董事局第
二十一次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，
弃权 0 人。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会批准。
二、标的公司的基本情况
（一）增资方式
本次交易的资金来源为电力集团自筹资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：广东粤电珠海海上风电有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA51P12GX7
3、成立时间：2018 年 5 月 16 日
4、注册资本：人民币 42,406.2 万元
5、注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路 1472 号物流中心 2
栋 5 楼 C 区
6、法定代表人：李劲
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的设计、开发、投资、建设及运营管理；新能源的技术研发、应用、推广及相关技术合作；风力发电领域内的技术咨询、技术培训；新能源相关设备的检测与检修；风力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海公司不属于失信责任主体。
（三）增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
广东省风力发电有 31,500 74.2816% 83,836.79 74.2816%
限公司
电力集团 8,481.24 20% 22,572.68 20%
广东省能源集团有 2,424.96 5.7184% 6,453.93 5.7184%
限公司
合计 42,406.20 100% 112,863.4 100%
（四）主要财务指标
单位：元
项目 2020 年/2020 年 12 月 31 日 2021 年/2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,809,841,791.32 5,206,616,870.46
负债总额 3,214,778,626.73 4,416,000,162.54
所有者权益合计 595,063,164.59 790,616,707.92
营业收入 0.00 91,366,872.57
净利润 423,455.28 -13,633,456.67
经营活动产生的现 -491,344.31 39,273,383.42
金流量净额
（五）经营情况
本次珠海公司三方股东共同增资主要用于建设珠海金湾海上风电项目。珠海金湾海上风电项目位于珠海金湾区三灶岛南侧、高栏港
东侧海域，规划场址约 52 平方公里，安装 55 台明阳智能 MySE5.5MW
抗台风型海上风力发电机组，总装机容量为 300MW。截止 2021 年 10月，珠海公司金湾海上风电项目已完成 55 台风电机组并网发电。
三、本次增资事项对公司的影响
本次对珠海公司进行增资符合国家“碳达峰、碳中和”战略及能源产业发展规划，符合公司大力发展新能源板块的战略方向，通过增资珠海公司有助于为开发广东珠海金湾海上风电项目提供资金支持，
有利于加强公司与能源产业头部企业的战略合作，实现新能源业务的突破，培育新的业务增长点。
四、备查文件
公司第十届董事局第二十一次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000507)珠海港:关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-133
关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调增预计日常关联交易额度概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日
召开的第十届董事局第十次会议及 2021年 6月 16日召开的 2020年年度股东大会决议，公司 2021 年预计日常关联交易总额度为 658,014,375.77 元，其中公司下属企业与中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计日常关联交易金额为 150,000,000 元，类别为“向关联人采购燃料和动力”，主要内容为公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）向中海油珠海天然气支付采购天然
气的费用。截止 2021 年 10 月，该项关联交易已发生金额为 148,892,604.24
元。
鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气 2021年预计日常关联交易额度调增 70,000,000 元。调整后，该项日常关联交易预计额度为 220,000,000 元，公司 2021 年预计日常关联交易总额度为728,014,375.77 元。
因中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司于 2021年 12月28日召开的第十届董事局第二十一
次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人，
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
上述调增预计关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：中海油珠海天然气有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440400597461589T
3、成立时间：2012 年 6 月 11 日
4、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号珠海港商业中心 1901-4
号
5、法定代表人：李钻
6、注册资本：人民币 11,751 万元
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、业务发展情况及主要财务数据：
中海油珠海天然气业务发展稳健，经营状况正常。截至 2020 年 12 月
31 日，中海油珠海天然气经审计的资产总额 268,952,494.39 元，净资产
87,199,070.54 元，营业收入 252,704,710.01 元，净利润 7,085,550.69 元。截
至 2021 年 9 月 30 日，中海油珠海天然气未经审计的资产总额
278,758,156.57 元，净资产 93,608,995.71 元，营业收入 309,875,211.00 元，
净利润 1,811,616.10 元。
10、主要股东：公司持有其 35%股权，中海石油气电集团有限责任公
司持有其 65%股权。
11、关联关系：因公司董事、总裁冯鑫先生任其董事构成关联关系。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，中海油珠海天然气不属于失信责任主体。
三、关联交易的主要内容
根据港兴公司与中海油珠海天然气签订的协议，港兴公司拟在 2021
年向中海油珠海天然气采购燃气。双方发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是基于港兴公司业务拓
展及日常生产经营的需要，有利于港兴公司提前锁定天然气采购成本，稳定天然气供应量。上述关联交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，对公司独立性不构成影响，符合公司及公司全体股东的整体利益，不会损害中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、本次调增公司 2021 年预计日常关联交易额度，是为了满足公司正
常经营的实际需要。
2、公司《关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的议案》在提
交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第二十一次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (000507)珠海港:第十届董事局第二十一次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-132
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人、传真及电子邮件方式送
达全体董事。会议于 2021 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的议案
根据公司于 2021年 5月 24日召开的第十届董事局第十次会议及
2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会决议，公司 2021 年预
计日常关联交易总额度为 658,014,375.77 元，其中公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）与中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计日常关联交易金额为 150,000,000 元。鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气 2021 年预计日常关联交易额度调增 70,000,000 元。调整后，该项日常关联交易预计额度为
220,000,000 元 ， 公 司 2021 年 预 计 日 常 关 联 交 易 总 额 度 为
728,014,375.77 元。具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调增公司 2021 年预计日常关联交易额度的公告》。
鉴于中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
二、关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的议案
根据公司于 2021年 4月 27日召开的第十届董事局第九次会议决
议，为进一步拓展新能源板块业务，培育新的业务增长点，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以自筹资金 8,918.70 万元增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公司”），获得珠海公司 20%股权。截至目前，该事项已完成工商变更登记。现为增强珠海公司资本实力，满足经营发展的需要，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本70,457.2 万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资 14,091.44万元，增资完成后，珠海公司注册资本为人民币 112,863.4 万元。具
体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告》。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (000507)珠海港:2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-131
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 22 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 330,840,523 股，占上
市公司总股份的 35.9713％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 30.0739％。通过网络投票的股
东 27 人，代表股份 54,240,073 股，占上市公司总股份的 5.8974％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关
联交易的议案
总表决情况：
同意 54,773,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4197％；
反对 319,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5803％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,773,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4197％；
反对 319,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5803％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过，关联股东珠海港控股集团有限公司已回避表决。
议案 2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 330,630,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9365％；
反对 210,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0635％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得表决通过。
议案 3.00 关于拟开展永续债权业务的议案
总表决情况：
同意 330,587,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 45,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0138％。
本项议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (000507)珠海港:2021年度第十七期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-130
珠海港股份有限公司
2021 年度第十七期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十七期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP017
2021 年度第十七
期超短期融资券
代码 012105452 期限 123 日
起息日 2021 年 12 月 20 日 兑付日 2022 年 04 月 22 日
计划发行总额 2 亿元 实际发行总额 2 亿元
发行利率 2.70% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-16] (000507)珠海港:关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-129
珠海港股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年12月6日上午10:00召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的
交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年12月16日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案；
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于拟开展永续债权业务的议案。
（二）披露情况：议案内容详见2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于拟开展永续债权业务的公告》。
（三）上述议案1属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票 。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2021年12月20日9:00－17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议《关于召开公司2021年第七次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第七次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议
案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2021年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-126
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度情况概述
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 52.7 亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、融资性保函、非融资性保函等，申请有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。
上述事项已经公司于 2021 年12月6 日召开的第十届董事局第二
十次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、拟申请银行授信额度具体情况
授信额度
序号 银行名称 （人民币， 授信期限
万元）
1 中国银行股份有限公司珠海分行 50,000 1 年
2 中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 17,000 1 年
3 中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分 40,000 1 年
行
4 中国进出口银行广东省分行 10,000 1 年
5 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 50,000 1 年
6 中国民生银行股份有限公司珠海分行 30,000 3 年
7 兴业银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
8 中信银行股份有限公司珠海分行 50,000 2 年
9 华夏银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
10 浙商银行股份有限公司珠海分行 30,000 1 年
11 北京银行股份有限公司深圳分行 60,000 1 年
12 杭州银行股份有限公司深圳分行 10,000 1 年
13 广州农村商业银行股份有限公司广东自贸 50,000 6 年
试验区横琴分行
14 宁波银行股份有限公司深圳分行 10,000 1 年
15 中国农业银行股份有限公司珠海吉大支行 60,000 1 年
合计 527,000
公司申请的授信额度不代表公司实际在银行的贷款金额，本次综合授信额度项下的具体授信额度以各家银行审批为准，且不超过上述具体授信额度。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要素以公司签订的合同及文件为准。
三、备查文件
珠海港股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-125
关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行，能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股权存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港
航经营公司”）于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心（以下简称
“交易中心”）挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。若有两名或两名以上合格意向受让方，公司拟在上述价格范围内按照交易中心规则参与多次网络竞价。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠
海港集团董事，本次交易构成关联交易。
该事项已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事局第二十次会
议审议通过，参与表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人，关
联董事欧辉生先生、甄红伦先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。
二、关联方的基本情况
（一）珠海港控股集团有限公司
1、公司名称：珠海港控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400682470519E
3、成立时间：2008 年 12 月 19 日
4、注册资本：人民币 351,940 万元
5、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦第 24 层 2401 号
6、法定代表人：欧辉生
7、公司类型：有限责任公司（国有控股）
8、经营范围：港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（含危险货物）；燃气经营；发电、输电、供电业务；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海港集
团 90%股权，广东省财政厅持有珠海港集团 10%股权，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为珠海港集团实际控制人。
10、业务发展情况及主要财务数据：
珠海港集团是 2008 年组建的大型国有独资企业，主要从事港口、土地及其配套设施的开发、建设、管理和经营，近三年业务发展稳健，经营状
况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，珠海港集团经审计总资产 5,655,616.79
万元、净资产 1,937,905.72 万元、营业收入为 1,567,648.29 万元、净利润
29,442.59 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，珠海港集团未经审计总资产
6,427,857.26 万元、净资产 1,930,574.40 万元、营业收入 1,461,789.82 万元、
净利润 35,793.16 万元。
11、与本公司关联关系：珠海港集团系公司控股股东。
12、信用情况：珠海港集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能
力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港集团不属于失信责任主体。
（二）珠海港航经营有限公司
1、公司名称：珠海港航经营有限公司
2、统一社会信用代码：9144040057238488X9
3、成立时间：2011 年 4 月 1 日
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 24 楼 2401-3
6、法定代表人：王浩宇
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：集装箱码头、干散货码头、油气化学品仓储物流、船舶
代理、货运代理、报关、水上运输、专业运输、无运输工具承运业务、供应链管理等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：珠海港集团持有其 100%股权。
10、业务发展情况及主要财务数据：
港航经营公司主要负责对珠海港集团下属全资码头的市场营销、产品设计、综合物流解决方案、供应链服务等商务活动，近三年业务发展稳健，
经营状况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，港航经营公司经审计总资产
72,519.56 万元、净资产 26,144.39 万元、营业收入为 1,244.28 万元、净利
润-441 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，港航经营公司未经审计总资产
71,992.83 万元、净资产 26,100.33 万元、营业收入 2,261.54 万元、净利润
-26.39 万元。
11、与本公司关联关系：港航经营公司系公司控股股东珠海港集团全资子公司。
12、信用情况：港航经营公司为依法存续的企业法人，具有充分履约
能 力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港航经营公司不属于失信责任主体。
三、交易标的基本情况
（一）港弘码头基本情况
1、公司名称：珠海港弘码头有限公司
2、统一社会信用代码：91440400717884480Y
3、成立时间：2010 年 1 月 12 日
4、注册资本：人民币 93,916.36 万元
5、注册地址：珠海高栏港经济区南水作业区临港东路 18 号
6、法定代表人：王维多
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：干散货物码头及相应配套设施建设、运营、管理；煤炭、铁矿石、焦炭、水渣、砂石等干散货物的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务；煤炭、铁矿石的批发、零售及进口业务（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。
9、股权结构及权属信息：珠海港集团持有其 52.78%股权，港航经营公司持有其 47.22%股权。权属清晰，不存在抵押、质押或任何限制或禁止转让等权利限制的情形，亦不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
10、与本公司关联关系：港弘码头系公司控股股东珠海港集团下属公司。
11、优先受让权：珠海港集团及港航经营公司合计持有港弘码头 100%股权，不涉及其他股东放弃优先受让权情况。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港弘码头不属于失信责任主体。
（二）港弘码头运营情况及商业模式
港弘码头是一家大型干散货码头，位于珠海港高栏港区南水作业区二港池北侧，作为广东省重点建设工程项目，于 2011 年 1 月开工建设，并于
2016 年 12 月正式投入运营。码头岸线长 709 米，占地总面积为 34 万平方
米，堆场面积为 24.7 万平方米。建设规模为 1 个 10 万吨级煤炭接卸泊位，
3 个 3 千吨级和 1 个 2 千吨级装船泊位；2019 年 4 月通过通航安全评估核
查后，分别升级为 15 万吨级煤炭接卸泊位和 7 万吨级装船泊位；设计年吞吐能力为 1,500 万吨。
港弘码头主营业务涵盖煤炭、矿石等干散货的装卸、堆存、运输服务，其下属子公司珠海中检弘技术服务有限公司（以下简称“中检弘公司”）负责码头货物的采样、检测。自正式投产运营以来，港弘码头业务发展稳健，产量稳步增长，效益逐年向好，下游客户主要为钢铁、电力、水泥等行业的龙头企业。因业务运营需要，港弘码头与公司及公司部分下属企业存在一定的关联交易，主要类别为停泊费、港口作业费及物业管理费等，本次收购完成后，港弘码头将成为公司下属全资子公司，可减少相应的关联交易。
（三）港弘码头历史沿革
港弘码头前身为珠海秦发港务有限公司（以下简称“秦发港务”），
是经中华人民共和国商务部于 2009 年 12 月 16 日下发的《商务部关于同意
设立珠海秦发港务有限公司的批复》（商资批［2009］246 号）批准设立，设立时河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）和香港秦发贸易有限公司（以下简称“香港秦发”）分别认缴出资 20,760 万元和 31,140万元，持股比例分别为 40%和 60%。
后经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批准，珠海港集团于2012 年收购河北港口持有的秦发港务 40%股权，其下属珠海港物流中心有限公司（现港航经营公司）于 2015 年收购香港秦发持有的秦发港务 60%股权。秦发港务于 2015 年更名为珠海港弘码头有限公司。2020 年，珠海港集团对港弘码头进行增资，增资完成后，珠海港集团和港航经营公司实
缴出资额分别为 49,566.54 万元和 44,349.82 万元，持股比例分别为 52.78%
和 47.22%。
（四）最近一年一期的主要财务数据（经审计）
单位：万元
项目 2020 年/ 2021 年 1-6 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 197,888.63 199,780.78
负债总额 111,969.07 112,166.99
应收票据及应收账款 1,644.78 2,238.36
或有事项涉及的总额 0 0
（包括诉讼与仲裁）
所有者权益合计 85,919.56 87,613.79
营业收入 15,118.00 9,115.82
营业利润 74.54 1,649.65
净利润 121.91 1,655.51
经营活动产生的现金流 10,040.14 6,604.61
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于拟开展永续债权业务的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-127
关于拟开展永续债权业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展总金额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债权业务。
上述事项已经公司于 2021 年12月6 日召开的第十届董事局第二
十次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。
二、业务方案
1、品种：永续债权业务是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展的无固定到期日、可续期含权债务融资，一般不规定到期期限、带有赎回或者续期选择权、利息递延支付权等，在满足一定条件下可计入权益，融资金额全部计入其他权益工具，提高融资人自身权益水平；
2、金额：不超过人民币 10 亿元（含）；
3、期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。品
种一般有 1+N 年、2+N 年或 3+N 年，可选择单一期限品种或多期限
品种混合发行；
4、利率：融资时根据市场行情确定，最终以合同为准；
5、条款：可设置融资人续期选择权、融资人递延支付利息选择权、融资人赎回选择权等各类含权条款；
6、方式：采用非公开发行方式，可以采取一次或分期发行；
7、资金用途：拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的用途；
8、增信措施：无担保和其他信用增进安排；
9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
三、董事局提请股东大会授权事宜
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次永续债权业务的相关具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定具体方案、条款、条件和其他事宜，包括但不限于业务规模、期限、具体条款、价格及其确定方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限等与该项业务相关的一切事宜；
2、决定本次永续债权相关的合作机构；
3、负责修订、签署和申报与本业务有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册（备案）和信息披露手续；
4、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体资金使用安排；
5、办理与本次永续债权融资相关的其他事宜；
6、上述授权自经公司股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
四、本次事项对公司的影响
本次永续债权安排在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入公司所有者权益，有助于优化公司资产负债结构，进一步拓宽融资渠道，促进公司经营发展。
五、风险提示
公司本次拟开展永续债权业务尚需经公司股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
珠海港股份有限公司第十届董事局第二十次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:第十届董事局第二十次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-124
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2021 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有
限公司于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双
方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。具体内容详见
2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠海港集团董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准。
参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过 52.7 亿元的综合授信额度，
具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟开展永续债权业务的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟开展总金额不超过人民币 10 亿元（含）的永续债
权业务，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展永续债权业务的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于拟开展永续债权业务的议案》需要提交公司
股东大会审议，公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2021 年第七次临时股东大
会，具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (000507)珠海港:关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-128
珠海港股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年12月6日上午10:00召开第十届董事局第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2021年12月22日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2021年12月16日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的议案；
2、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
3、关于拟开展永续债权业务的议案。
（二）披露情况：议案内容详见2021年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于拟开展永续债权业务的公告》。
（三）上述议案1属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票 。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为议案1涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2021年12月20日9:00－17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议《关于召开公司2021年第七次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2021年第七次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 12 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的珠海港股份有限公司 2021 年第七次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟参与竞拍珠海港弘码头有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议
案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额 √
度的议案
3.00 关于拟开展永续债权业务的议案 √
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2021年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2021-11-20] (000507)珠海港:第十届董事局第十九次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-122
珠海港股份有限公司
第十届董事局第十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十九
次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2021 年 11 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司副总裁的议案
因公司经营发展的需要，经公司总裁冯鑫先生提名，提请董事局聘任苗雨先生担任公司副总裁，任期至本届董事局届满止。该事项已经公司董事局提名委员会审核通过，公司独立董事对该事项已发表独立意见。苗雨先生简历详见附件。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 20 日
附件：
苗雨先生简历
苗雨，男，43 岁，硕士学历。中国国籍，无境外居住权。2009
年 9 月至 2021 年 11 月，先后任珠海港控股集团有限公司生产业务部
（港航营运中心）主管、副总经理、总经理；2018 年 3 月至 2021 年
11 月，任珠海港控股集团有限公司总经理助理。期间，2013 年 6 月至 2021 年 11 月兼任珠海港中石化船舶燃料销售有限公司董事长、法
定代表人；2014 年 10 月至 2020 年 3 月兼任珠海港通江物资供应有
限公司执行董事、法定代表人；2015 年 10 月至 2021 年 11 月兼任珠
海国际货柜码头（洪湾）有限公司董事；2017 年 12 月至 2021 年 11
月兼任珠海港航经营有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2018
年 8 月至 2021 年 6 月兼任贵州昌明国际陆港有限责任公司董事长、
法定代表人；2019 年 4 月至 2021 年 11 月兼任珠海港物流园开发有
限公司执行董事、总经理、法定代表人。
苗雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-18] (000507)珠海港:2021年度第十六期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-120
珠海港股份有限公司
2021 年度第十六期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十六期超短期融资券已于近日成功发行，现将
发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP016
2021 年度第十六
期超短期融资券
代码 012180026 期限 100 日
起息日 2021 年 11 月 17 日 兑付日 2022 年 02 月 25 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.72% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 杭州银行股份有限公司
主承销商 杭州银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (000507)珠海港:“16珠海债”本息兑付暨摘牌公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-121
债券代码：112479 债券简称：16 珠海债
珠海港股份有限公司
“16珠海债”本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：16 珠海债，债券代码：112479）
将于 2021 年 11 月 22 日支付 2020 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21
日期间的利息并兑付本金。
债权登记日：2021 年 11 月 19 日
最后交易日：2021 年 11 月 19 日
本息兑付日：2021 年 11 月 22 日
摘牌日：2021 年 11 月 22 日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：珠海港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：16 珠海债
3、债券代码：112479.SZ
4、发行总额：人民币 6 亿元
5、债券余额：人民币 5.9799 亿元
6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元
7、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券，期限为 5 年期（含 5 年），附第 3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：票面利率为 4.10%
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：债券存续期间每年的 11 月 22 日为该计息年度起
息日
11、付息日：本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的
11 月 22 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息的期限和方式：本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
13、本次债券本息支付将按照本次债券证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
14、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券
15、主承销商、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司
16、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 12 月 26 日在深圳证
券交易所上市交易
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
18、信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简
称“中诚信国际评级”）于 2021 年 6 月 11 日出具的《珠海港股份有
限公司 2021 年度跟踪评级报告》，中诚信国际评级决定维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+。
二、本期债券本息兑付方案
“16 珠海债”的到期本金金额为 5.98 亿元，当期票面利率为
4.10%，每手（面值 1,000 元）本期债券本息兑付金额为人民币 1041元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为 1032.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手本息兑付金额为 1041 元。
三、本期债权摘牌日、债权登记日及本息兑付日
1、债权登记日：2021 年 11 月 19 日
2、最后交易日：2021 年 11 月 19 日
3、本息兑付日：2021 年 11 月 22 日
4、摘牌日：2021 年 11 月 22 日
四、付息对象
本期债券本息兑付的对象为：截至 2021 年 11 月 19 日（该日期
为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、本期债券本息兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
本期债券兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息及本金。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
1、发行人：珠海港股份有限公司
住所： 珠海市香洲区情侣南路 278 号
办公地址： 珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公
法定代表人： 冯鑫
联系人：吴文婷
电话：0756-3292229
邮政编码：519000
2、主承销商、债券受托管理人：中信证券华南股份有限公司
办公地址：广州市天河区临江大道 391-395 号天德广场 T1 栋 9
楼
联系人：钟慧
电话：020-32258100
邮政编码：510623
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深证证券交易所广场 22-28 楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
邮政编码：518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (000507)珠海港:关于参股企业实施现金分红事项的公告
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2021-119
珠海港股份有限公司
关于参股企业实施现金分红事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 17 日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限
公司（以下简称“电力集团”）收到参股 18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 323,355,510.93 元，其中：电力集团按出资比例 18.18%分配其股东利润人民币 58,786,031.89 元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 58,786,031.89 元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-13] (000507)珠海港:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-118
珠海港股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 280,074,519 股，占上
市公司总股份的 30.4517％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 30.0764％。通过网络投票的股
东 20 人，代表股份 3,451,800 股，占上市公司总股份的 0.3753％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 279,982,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；
反对 90,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:2021年度第十五期超短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-117
珠海港股份有限公司
2021 年度第十五期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
11 日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及 2020 年 9 月 28
日召开的 2020 年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的超短期融资券。具体内容详见分别刊登
于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的编号 2020-102、2020-113 公告。
2020 年 12 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2020〕SCP672 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 22 亿元。具体内容详见刊登于 2020年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-137 公告。
公司 2021 年度第十五期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 21 珠海港股 SCP015
2021 年度第十五
期超短期融资券
代码 012104076 期限 43 日
起息日 2021 年 11 月 10 日 兑付日 2021 年 12 月 23 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 江苏银行股份有限公司
主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:第十届董事局第十八次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-115
珠海港股份有限公司
第十届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十八
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2021 年 11 月 11 日上午 10:00 以通讯表决的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于拟参与认购子公司秀强股份 2021 年度向特定对象发行A 股股票的议案
为实现产品智能化升级，拓展业务布局，公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）拟向特定对象发行不超过 185,451,726 股（含185,451,726 股）A 股股票，且募集资金总额不超过 92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式按照本次发行前公司持有秀强股份的股份比例进行同比例认购，最终认购股票数量及金额根据秀强股份实际发行数量和发行价格确定，认购金额预计约 23,500.00 万元，并拟与
秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及出具
相关承诺。具体内容详见 2021 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟参与认购子公司秀强股份 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次向特定对象非公开发行股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
二、关于公司向中国光大银行珠海分行申请授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国光大银行珠海分行申请综合授信额度 4.5 亿元，授信期限为 3 年，用于公司及下属子公司日常经营周转或置换他行贷款等。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-12] (000507)珠海港:关于拟参与认购子公司秀强股份2021年度向特定对象发行A股股票的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-116
关于拟参与认购子公司秀强股份
2021年度向特定对象发行A股股票的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，能否取得相关批准和核准，以及最终取得相关批准和核准的时间存在一定的不确定性，因此存在不能成功认购的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为实现产品智能化升级，拓展业务布局，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）拟向特定对象发行不超过185,451,726 股（含 185,451,726 股）A 股股票，且募集资金总额不超过92,900.00 万元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。公司拟以现金方式按照本次发行前公司持有秀强股份的股份比例进行同比例认购，最终认购股票数量及金额根据秀强股份实际发行数量和发行价格确定，认购金额预计约 23,500.00 万元，并拟与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》及出具相关承诺。
上述事项已经公司于2021年11月11日召开的第十届董事局第十八次
会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经其股东大会批准，及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。
二、投资标的基本情况
（一）秀强股份基本情况
1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2、统一社会信用代码：91321300732499521G
3、成立时间：2001 年 9 月 28 日
4、上市地点：深圳证券交易所
5、注册资本：人民币 618,172,423 元
6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
7、法定代表人：冯鑫
8、公司类型：股份有限公司（上市）
9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：根据秀强股份披露的 2021 年三季度报告，其前十大股东及各自持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 珠海港股份有限公司 154,681,270 25.01
2 香港恒泰科技有限公司 64,920,320 10.50
3 宿迁市新星投资有限公司 51,746,244 8.37
4 卢秀强 11,872,000 1.92
5 全国社保基金一一二组合 3,169,132 0.51
6 陆宝珠 2,550,000 0.41
7 赵庆忠 1,841,300 0.30
8 刘政达 1,683,000 0.27
9 肖燕 1,650,000 0.27
10 王剑平 1,439,000 0.23
合计 295,552,266 47.79
注：截至 2021 年 9 月 30 日，秀强股份总股本为 618,502,423 股，公司持股比例为 25.01%。秀
强股份于 2021 年 10 月 15 日回购注销限制性股票 330,000 股，总股本减少至 618,172,423 股，公司
持股比例变更为 25.02%。
公司为秀强股份控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人；秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票成功实施后，公司持有其股权比例保持不变。
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。
（二）秀强股份经营情况
秀强股份主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光伏玻璃产品、厨电玻璃产品等，是国内家电玻璃产品行业的龙头企业。秀强股份在玻璃深加工领域深耕 20 余年，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，产品不断完善，在客户中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批稳定客户，形成了良好的品牌效应，同时持续优化核心业务领域的布局，加强新产品、新市场领域的开拓，完善产品结构，提升客户服务能力，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。
（三）最近一年一期的主要财务数据
单位：元
2020 年/ 2021 年/
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,741,337,069.30 1,810,750,778.44
负债总额 734,592,209.59 672,118,424.31
所有者权益合计 1,006,744,859.71 1,138,632,354.13
营业收入 1,286,337,545.69 1,035,259,747.23
净利润 121,912,220.78 98,560,911.06
经营活动产生的现金流 173,729,385.43 99,978,496.98
量净额
注：上述秀强股份 2020 年财务数据已经具有证券业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具《审计报告》（中汇会审[2021]0374 号）。
（四）秀强股份本次向特定对象发行 A 股股票的相关情况
1、发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），发行股票募集资金总额不超过 92,900.00 万元，发行股票数量不超过 185,451,726 股（含185,451,726 股）；发行对象为包括公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日秀强股份 A 股股票交易均价的百分之八十。
2、募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金拟投入金额
智能玻璃生产线建设项目 秀强股份 49,691.20 49,600.00
BIPV 组件生产线建设项目 秀强股份 24,817.32 24,800.00
补充流动资金 秀强股份 18,500.00 18,500.00
合计 93,008.52 92,900.00
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，秀强股份将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由秀强股份以自有资金或通过其他融资方式解决。
项目建成后秀强股份将可实现年产 500MW 的 BIPV 组件以及年产各
类智能玻璃 430 万片的生产能力，经测算，BIPV 组件生产线建设项目投资
财务内部收益率为 21.39%（所得税后），投资回收期为 6.56 年（税后，含建设期 2 年）；智能玻璃生产线建设项目投资财务内部收益率为 14.03%（所得税后），投资回收期为 7.62 年（税后，含建设期 2 年）。
三、对外投资合同的主要内容
公司将与秀强股份签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。
甲方：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
乙方：珠海港股份有限公司
（一）认购价格：甲、乙双方同意本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于本次向特定对象发行定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额除以定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在甲方本次向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由甲方董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
乙方不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作出相应调整。
（二）认购方式：乙方以现金方式（以下称“认购款”）进行认购，认购款金额按照最终确定的认购股份数量和发行价格来确定
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