000507珠海港最新消息公告-000507最新公司消息
≈≈珠海港000507≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润38000.00万元至48000.00万元,增长幅度为44.54
%至82.57% (公告日期：2022-01-28)
3)02月21日(000507)珠海港:2022年度第二期中期票据发行情况公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本91973万股为基数,每10股派0.605094元 ;股权登记
日:2021-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
机构调研:1)2021年11月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:28467.91万 同比增:86.79% 营业收入:46.81亿 同比增:100.92%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830│ 0.2826│ 0.1638
每股净资产 │ 5.9213│ 5.8548│ 5.6675│ 5.6223│ 5.7091
每股资本公积金 │ 1.7545│ 1.7540│ 1.7865│ 1.7865│ 1.7865
每股未分配利润 │ 1.9223│ 1.8631│ 1.7318│ 1.6489│ 1.5310
加权净资产收益率│ 5.3700│ 4.4300│ 1.4700│ 5.0400│ 2.9100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3095│ 0.2556│ 0.0838│ 0.2859│ 0.1657
每股净资产 │ 5.9213│ 5.8548│ 5.7334│ 5.6876│ 5.7755
每股资本公积金 │ 1.7545│ 1.7540│ 1.8072│ 1.8072│ 1.8072
每股未分配利润 │ 1.9223│ 1.8631│ 1.7519│ 1.6681│ 1.5488
摊薄净资产收益率│ 5.2272│ 4.3650│ 1.4623│ 5.0259│ 2.8691
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A 股简称:珠海港 代码:000507 │总股本(万):91973.49 │法人:冯鑫
上市日期:1993-03-26 发行价: │A 股 (万):83051.46 │总经理:冯鑫
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│限售流通A股(万):8922.03│行业:水上运输业
电话:0756--3292216;0756-3292215 董秘:薛楠│主营范围:港口及其配套设施的项目投资; 电
│力项目投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项
│目投资,化工原料及化工产品项目投资
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830
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2020年 │ 0.2826│ 0.1638│ 0.1383│ 0.0124
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2019年 │ 0.2513│ 0.1723│ 0.1376│ 0.0103
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2018年 │ 0.2138│ 0.1815│ 0.1517│ 0.0264
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2017年 │ 0.1781│ 0.1418│ 0.1253│ 0.1253
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[2022-01-28](000507)珠海港:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-008
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份297,664,539 股，占上市公司总股份的 32.3642%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 853,300 股，占公司总股份的 0.0928％。通过网
络投票的股东 11 人，代表股份 21,064,089 股，占公司总股份的 2.2902％。
回避表决的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司总股份的29.9812％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,700,989 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0127％；反对 216,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.9873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份 275,747,150 股，其作为本议案关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](000507)珠海港:2021年度业绩预告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-009
珠海港股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：38,000.00 万元—48,000.00 万元
盈利：26,291.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：44.54%至 82.57%
扣除非经常性损 盈利：39,739.97 万元—49,739.97 万元
盈利：26,247.61 万元
益后的净利润 比上年同期增长：51.40%至 89.50%
基本每股收益 盈利：0.4125 元/股—0.5211 元/股 盈利：0.2826 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）就本次业绩预告有关
事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度业绩较上年同期发生较大变动的主要原因为：
（一）公司 2020 年下半年完成收购常熟兴华港口有限公司及安
徽天杨能源科技发展有限公司，致使公司港口及风电业务规模扩大，
受益于管理效率提升、货种结构优化及风资源状况较好等因素，上述企业全年整体经营效益稳健提升；港航配套服务板块相较 2020 年同期疫情影响，全年业务量平稳增长，利润提升；2021 年公司进一步拓展新能源主业发展空间，成功参股天伦燃气控股有限公司及广东粤电珠海海上风电有限公司，扩大公司燃气产业规模，并切入海上风电领域，有效增厚公司投资收益。
（二）公司全资子公司珠海港航运有限公司持股 60%的子公司
广州粤港澳国际航运有限公司（以下简称“粤港澳航运”）拥有的“新谷 333”集装箱船，2021 年 7 月在航经广州沙湾水道时碰撞广州番禺北斗大桥非通航孔桥墩，造成南侧过渡桥墩破损，桥梁业主方已向广州海事法院提起诉讼，请求粤港澳航运赔偿涉案事故导致的损失（暂计为人民币 5,000 万元）以及相应利息。本次涉诉金额为 5,000 万元，为桥梁业主方单方预估的损失金额，桥梁相关损失和费用尚需经司法鉴定机构检验勘查后方能最终认定。根据谨慎性原则，公司按照会计准则要求对该诉讼事项涉案金额全额计提预计负债，减少公司 2021年度归母净利润约 3,000 万元。由于本案尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决，且粤港澳航运已购买相关保险，本次事故导致的最终损失金额，及对公司损益产生的影响尚具有不确定性。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-26](000507)珠海港:关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司100%股权暨关联交易的进展公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-007
关于参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第十届董事局第二十次会议及2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会决议，同意公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港航经营公司”）于2021年11月30日在广东联合产权交易中心挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权。具体内容详见公司于2021年12月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的编号2021-125公告。
2021年12月31日，公司已与交易对方珠海港集团、港航经营公司签订《产权交易合同》。具体内容详见刊登于2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的编号2021-135公告。
2022年1月24日，港弘码头100%股权完成交割并办理完成相关工商变更登记手续，港弘码头成为公司的全资子公司。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022年1月26日
[2022-01-24](000507)珠海港:2022年度第一期中期票据发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-006
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
2 日召开的第九届董事局第九十六次会议决议及 2020 年 4 月 21 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
12 亿元的中期票据。具体内容详见分别刊登于 2020 年 4 月 3 日、2020
年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-028、2020-038 公告。
2020 年 7 月 6 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知
书》（中市协注[2020]MTN723 号），交易商协会决定接受公司中期
票据注册，注册金额为 12 亿元。具体内容详见刊登于 2020 年 7 月 6
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2020-059 公告。
公司 2022 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情
况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 22 珠海港股 MTN001
2022 年度第一期中期票
据
代码 102280166 期限 3 年
起息日 2022 年 01 月 21 日 兑付日 2025 年 01 月 21 日
计划发行总额 6 亿元 实际发行总额 6 亿元
发行利率 3.40% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国银行股份有限公司
本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-21](000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-005
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交
易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年 1 月 27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
[2022-01-17](000507)珠海港:2022年度第一期短期融资券发行情况公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-004
珠海港股份有限公司
2022 年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开的第十届董事局第十五次会议决议及 2021 年 8 月 4 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币
10 亿元的短期融资券。具体相关内容详见分别刊登于 2021 年 7 月 20
日、2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的编号 2021-091、2021-097 公告。
2021 年 10 月 18 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通
知书》（中市协注〔2021〕CP179 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 10 亿元。具体内容详见刊登于 2021 年10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2021-109公告。
公司 2022 年度第一期短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
珠海港股份有限公司
名称 简称 22 珠海港股 CP001
2022 年度第一期短期融
资券
代码 042280029 期限 364 日
起息日 2022 年 01 月 14 日 兑付日 2023 年 01 月 13 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 2.88% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
本 期 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-12](000507)珠海港:关于2022年预计日常关联交易的公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-002
珠海港股份有限公司
关于2022年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2021 年度已发生的日常关联交易，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022 年公司预计日常关联交易金额为 903,425,755.76 元，关联方
主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在2021 年实际发生总金额为 640,646,542.21 元。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，因此上述 5 位董事为关联董事。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第十届董事局第二十三次会议，对
上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同
意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、冯鑫先生、甄
红伦先生、薛楠女士、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团
将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2022 年合同签订 2021 年发生金
类别 定价原则 金额或预计金额 额
向关联方 珠海可口可乐饮料 公司及下属企业向关 参照市场公 268,000.00 0.00
采购商品 有限公司 联人采购商品 允价格定价
小计 268,000.00 0.00
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团下属企业采购 参照市场公 10,309,734.51 6,964,348.77
采购燃料 燃料 允价格定价
和动力 中海油珠海天然气 公司下属企业向关联 320,000,000.00 203,258,997.07
有限责任公司 人采购燃料
小计 330,309,734.51 210,223,345.84
珠海港控股集团有 公司下属企业向珠海
向关联人 限公司 港集团及其下属企业 参照市场公 1,200,000.00 0.00
销售产品、 销售商品 允价格定价
商品 珠海可口可乐饮料 公司下属企业向关联 2,000,000.00 0.00
有限公司 人销售商品
小计 3,200,000.00 0.00
珠海英力士化工有 25,100,000.00 22,971,687.69
限公司
中化珠海石化储运 100,000.00 42,655.97
有限公司
向关联人 珠海港鑫和码头有 公司下属企业为关联 参照市场公 80,000.00 0.00
提供劳务 限公司 人提供劳务 允价格定价
常熟威特隆仓储有 292,733,944.95 256,844,613.64
限公司
珠海可口可乐饮料 25,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
珠海可口可乐饮料 1,200,000.00 1,319,308.67
有限公司
国能珠海港务有限 1,000,000.00 1,123,195.64
公司 公司及下属企业向关
中海油珠海天然气 联人提供劳务派遣服 200,000.00 223,954.70
有限责任公司 务
中海油珠海船舶服 700,000.00 753,301.61
务有限公司
中化珠海石化储运 1,000,000.00 1,046,160.73
有限公司
珠海港控股集团有 公司及下属企业为珠
限公司 海港集团及其下属企 117,999,045.74 66,085,544.58
业提供劳务
小计 465,112,990.69 351,410,423.23
中海油珠海船舶服 5,000,000.00 3,077,216.98
务有限公司
国能珠海港务有限 150,000.00 142,346.93
公司 公司下属企业接受关
中化珠海石化储运 联人提供的劳务
接受关联 有限公司 参照市场公 200,000.00 617,762.13
人提供的 珠海港鑫和码头有 允价格定价
劳务 限公司 1,100,000.00 1,039,952.96
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受 61,660,620.38 49,182,136.44
限公司 珠海港集团及其下属
珠海港龙建设工程 企业提供的劳务 28,000,000.00 18,526,236.60
有限公司
小计 96,110,620.38 72,585,652.04
珠海港控股集团有 公司及下属企业接受
接受关联 限公司 珠海港集团及其下属 参照市场公 1,216,907.84 650,475.18
人提供的 企业提供的租赁 允价格定价
租赁 中化珠海石化储运 公司下属企业接受关 50,000.00 42,655.97
有限公司 联人提供的租赁
小计 1,266,907.84 693,131.15
接受关联 珠海港控股集团有 公司下属企业接受珠 参照市场公
人委托代 限公司 海港集团及其下属企 允价格定价 1,000,000.00 63,541.29
为租赁 业委托代为租赁
小计 1,000,000.00 63,541.29
珠海港控股集团有 公司及下属企业向珠
向关联人 限公司 海港集团及其下属企 参照市场公 4,057,502.34 4,575,471.54
提供的租 业提供物业租赁 允价格定价
赁 常熟威特隆仓储有 公司下属企业向关联 2,100,000.00 1,094,977.12
限公司 人提供物业租赁
小计 6,157,502.34 5,670,448.66
总计 903,425,755.76 640,646,542.21
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易内容 实际发生金
[2022-01-12](000507)珠海港:第十届董事局第二十三次会议决议公告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-001
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
三次会议通知于 2022 年 1 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2022 年 1 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在 2022 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业中海油珠海天然气有限责任公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到
903,425,755.76 元。具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年预计日常关联交易的公告》。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、
总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，本次交易构成关联交易。
参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事欧辉生先生、甄红伦先生、冯鑫先生、薛楠女士和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
鉴于《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公
司股东大会审议，公司拟定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14：
30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见刊登于 2022 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](000507)珠海港:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-003
珠海港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2022年1月11日上午10:00召开第十届董事局第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2022年1月21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号会议室）
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于公司2022年预计日常关联交易的议案
（二）披露情况：议案内容详见2022年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2022年预计日常关联交易的公告》。
（三）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东，在对该议案表决时应回避表决。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2022年1月25日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
公司于2022年1月11日召开的第十届董事局第二十三次会议《关于召开公司2022年第一次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年1月27日
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
珠海港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022
年1 月27 日召开的珠海港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
议案编 该列打
码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
1.00 关于公司 2022 年预计日常关联交 √
易的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2022年 月 日 有限期限至： 年 月 日
★★机构调研
调研时间:2021年11月25日
调研公司:东兴证券,浙商证券,申万宏源
接待人:董事、副总裁、董事局秘书:薛楠,董事、总裁:冯鑫,副总裁:朱文胜
调研内容:1、问：兴华港口长期客户合作情况？
答：公司长期客户资源稳定，其中与纸浆物流供应商欧港集团保持着长期稳定的合作关系，与国内外主要航运公司、收货人及发货人、贸易公司均维持了5-20 年的良好合作关系。
2、问：兴华港口吞吐量及利润贡献占公司比重多少？
答：兴华港口2020 年货物吞吐量约为1650 万吨，约占公司控股码头吞吐量的三分之二，对公司港口板块的利润贡献也较大。
3、问：公司未来几年资本开支计划？
答：过去两年公司围绕港口和新能源板块进行外延式并购，资本投入较多，也取得了可观的回报。未来，除了现有业务开展所需的资本投入，新增业务的资本性开支会随着业务开展逐步推进。目前，公司融资渠道畅通，能够满足公司未来业务拓展的需要。
4、问：公司如何对现有控股内河码头进行管理？西江、长江码头如何实现业务协同？
答：公司通过港口航运事业部、商务部对港口航运业务进行统筹管理，以提高资源配置效率，实现业务方面的协同。在成功收购兴华港口后，珠海港航运利用自有沿海船舶及合作伙伴货源优势，以兴华港口作为华东地区新的业务平台，发展大宗散杂货南北线业务，目前已经处于试运行阶段。同时，珠海港物流已在常熟设立公司，港口航运配套物流业务将逐步展开。两江业务联动将给公司业务带来新的发展空间。
5、问：兴华港口融资成本如何？如果有融资需求，是进行独立融资，还是由总部统筹？
答：兴华港口并入珠海港后，偿还了部分债务，且受益于国资控股，融资成本明显下降。未来融资方面，如果是日常生产经营所需资金需求，如堆场改造、码头信息化升级等，将由兴华独立融资解决，如果是涉及大型项目投资，则由公司统筹处理。
6、问：兴华港口新泊位建设计划？
答：目前暂无新泊位建设计划，岸线延长取决于政府的规划。
7、问：兴华港口周边码头竞争情况？
答：兴华港口主要竞争港口为上海港（尤其罗泾码头）、南通港和太仓港等，但兴华港口与周边港口已形成差异化竞争，兴华港口以纸浆、钢材、设备为主要货种。南通港主营货种有集装箱、粮油、化肥、木片、钢材等大宗散杂货等；太仓港主营货种有集装箱、木材、铁矿石、煤炭等大宗散杂货。
8、问：码头板块是否会有新的布局计划？
答：港口业务是公司的主业，公司会保持重点关注，如果有合适的投资布局机会，经审慎评估后仍会积极介入。
9、问：公司未来新能源业务的规划？新能源布局以控股为主，还是参股为主？
答：新能源布局方面，公司持续聚焦于风电、光伏、氢能利用等领域，以积极审慎的态度，做好每个项目的前期论证和风险评估，做到科学决策，形成有效投资，培育稳健的增长点和增长板块。业务布局方面将以控股为主。
10、问：秀强股份是否有光伏玻璃技术储备？
答：秀强股份作为国内最早涉足光伏玻璃深加工企业之一，经过多年的技术及市场积累，在光伏玻璃深加工领域具有较强的技术及团队，目前已在上海、安徽、山东等地有BIPV 工业示范性项目。近期，秀强股份也披露了非公开发行预案，拟非公开发行募资总额不超9.29 亿元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目和补充流动资金。
11、问：公司2021 年前三季度业绩大幅增长，主要采取了哪些改善措施？
答：2021 年，公司扎实推进提质增效工作，创新管理制度，增强企业核心竞争力，目前来看已经取得了初步的成果，前三季度经营业绩实现稳步增长。以航运为例，公司围绕四个控股码头，联合周边港口，优化航线，降低单位运输成本，缩短时间周期，为客户节约成本的同时，也为公司创造了更大的收益。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-06 日换手率达到20%
换手率:24.14 成交量:20051.02万股 成交金额:173700.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3390.35 ｜256.59 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3257.78 ｜779.34 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2842.38 ｜760.19 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2748.02 ｜758.25 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1999.33 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜金元证券股份有限公司上海东方路证券营业｜1.70 ｜4624.42 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司成都光华村街证券营｜37.55 ｜4465.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜541.20 ｜4324.18 ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜14.85 ｜2821.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司贵阳河西路证券营业｜-- ｜2594.44 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2014-06-12｜4.47 ｜231.32 ｜1034.01 ｜广发证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司珠海情侣｜限公司珠海情侣｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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