000423什么时候复牌？-东阿阿胶停牌最新消息
≈≈东阿阿胶000423≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000423)东阿阿胶:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-07
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9 时
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计 71 人，代表
股份 245,758,102 股，占上市公司总股份的 37.5765％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份210,493,203股，占上市公司总股份的32.1844％。
通过网络投票的股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份36,471,255股，占上市公司总股份的5.5765％。其中：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,206,356股，占上市公司总股份的0.1845％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于采用累积投票制增补公司董事的议案
1.01补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,558,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9186％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意36,271,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4515％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（济南）律师事务所张传峰律师、罗欣律师出席了公司2022年第一次临时股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000423)东阿阿胶:2021年年度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-08
东阿阿胶股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：42,750 万元 - 47,475 万元
股东的净利润 盈利：4328.93 万元
比上年同期增长：888% - 997%
扣除非经常性损 盈利：34,507 万元 - 38,321 万元
益后的净利润 亏损：3946.21 万元
比上年同期增长：974% - 1071%
基本每股收益 盈利：0.66 元/股- 0.74 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，专注顾客增长与保留，加快推进产品创新，强化
科研成果转化，不断释放品牌生产力，实现稳定良性增长。
未来，公司将积极响应国家推进中医药传承创新发展的号召，坚持以成为“中式滋补健康领域中消费者最为信赖的大健康企业”为指引，以顾客需求为导向，加快数字转型和商业模式创新；深入推进“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，巩固核心产品市场领导地位，延伸现有品牌品类，围绕市场与顾客需求提供解决方案，提升数字化转型组织能力，推进公司高质量发展。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-15] (000423)东阿阿胶:关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-06
东阿阿胶股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日发布了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于 2022
年 1 月 27 日上午 9:00，在山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
由于目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 tzzgx@dongeejiao.com 或直接拨打联系电话 0635-3264069，公司将及时予以解答。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省聊城市东阿
县，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以
下事项，敬请广大股东朋友给予理解和支持。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东及股东代理人应事前填报《疫情防控信息登记表》（详见附件）。
请拟出席现场会议的股东及股东代理人，于 2022 年 1 月 24 日（星期一）18:
00 前，将《疫情防控信息登记表》签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与联系人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会预先登记。
为保障参会人员健康安全，未在前述时间完成申报、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。
股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始
时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 24 日下午 18:00 前与工作人员联
系。
联系人员：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真号码：0635-3260786
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
附件：东阿阿胶 2022 年第一次临时股东大会疫情防控信息登记表
序号 项目内容 填写内容
1 股东名称（姓名）
2 营业执照号码（或身份证号码）
3 证券账号
4 持股数量
5 参会人员及目前所在地（省、市）
6 联系方式（手机）
7 电子邮箱
近 14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新
冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居
8
史、陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅
居史、中高风险地区旅居史（有/无）
9 疫苗接种（有/无）
10 行程码和健康码“双绿码”（有/无）
11 其他不适宜参会情况
现场参会人员（股东或其代理人）签名：
签署 时 间： 年 月 日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于增补董事的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-04
东阿阿胶股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于
2022 年 1 月 10 日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，提请程杰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
附：董事候选人简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-05
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022 年1月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022 年1 月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。各提案内容详
见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 关于采用累积投票制增补公司董事的议案 应选人数（1）人
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年1月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
联 系 人：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选举票数在 1 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案 应选人数（1）人
选举票数
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
注意事项：
1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本授权委托书于 2022 年 1 月 26 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于董事长辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-01
东阿阿胶股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长韩跃伟先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，韩跃伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，韩跃伟先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，韩跃伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，韩跃伟先生未持有公司股份。
公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举以及战略委员会主任委员等职务的补选工作。
公司董事会对韩跃伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-03
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，
于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
2、《关于增补公司董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附：
董事长简历
高登锋，男，1973 年 1 月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新
加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁、总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事。
高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。高先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事候选人、总裁简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于总裁辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-02
东阿阿胶股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高登锋先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，高登锋先生申请辞去公司总裁、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。
辞职后，高登锋先生将继续担任公司第十届董事会董事等职务。
公司董事会将尽快完成新任总裁等职务的聘任工作。
公司董事会对高登锋先生在任职总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2021-12-09] (000423)东阿阿胶:关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-46
东阿阿胶股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第九
届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计报告审计机构，该议案已于 2021 年 6 月 29
日经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日
在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-17）。
近日，公司收到安永华明发来的《关于变更东阿阿胶股份有限公司 2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人及签字会计师的情况
安永华明原指派杨林先生作为项目合伙人及签字会计师，李辉华女士作为签字会计师为公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原项目合伙人杨林先生工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经安永华明安排，指派李辉华女士接替杨林先生作为项目合伙人，新增于鲁克先生作为签字会计师，继续完成公司 2021年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为李辉华女士，签字会计师为李辉华女士和于鲁克先生。
二、本次新任签字会计师的简历及诚信和独立性情况
1、基本信息
签字会计师于鲁克先生，于 2014 年开始在安永华明专职执业、2019 年成为
注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署一家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括制造业。
2、诚信记录
于鲁克先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
于鲁克先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
安永华明出具的《关于变更东阿阿胶股份有限公司 2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-15] (000423)东阿阿胶:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-45
东阿阿胶股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
1、时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00；
2、参与方式：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司董事会秘书邓蓉女士、证券事务代表付延先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十五日
[2021-10-30] (000423)东阿阿胶:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4671元
每股净资产: 15.0369元
加权平均净资产收益率: 3.03%
营业总收入: 28.26亿元
归属于母公司的净利润: 3.01亿元
[2021-10-20] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶股票交易异常波动公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-43
东阿阿胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东阿阿胶，
证券代码：000423）于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 10 月
19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.31%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2021 年前三季度业
绩预告》，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 28,109 万元–31,634 万元，比上年同期增长 1440%–1608%。已披露的业绩预告与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十九日
[2021-10-15] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶2021年前三季度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-42
东阿阿胶股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、 预计的业绩：
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈□同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,109 万元–31,634 万元
亏损：2,098 万元
股东的净利润 比上年同期上升：1440%–1608%
基本每股收益 盈利：0.44 元/股–0.49 元/股 亏损：0.03/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,145 万元–16,670 万元
盈利：6,304 万元
股东的净利润 比上年同期上升：109%–164%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.26 元/股 盈利：0.10 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，坚定数字化转型，专注顾客运营，强化品牌驱动，丰富产品矩阵，提升组织效能，释放增长潜力。
未来，公司将坚持以顾客需求为导向，优化商业模式，强化科研成果转化，加快推进产品创新，持续精细化运营，巩固品牌核心竞争力，专注顾客增长与保留，实现稳定良性增长，推动公司高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十五日
[2021-08-27] (000423)东阿阿胶:关于举行2021年半年度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-41
东阿阿胶股份有限公司
关于举行 2021 年半年度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:30；
2、会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问；
3、投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）17:00 前将需了解的情况和问
题，通过电子邮件形式发送至以下邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。届时，公司将在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、会议类型
公司已于2021年8月23日，在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露了 2021 年半年度报告。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，
公司拟于 2021 年 9 月 3 日借助“东阿阿胶投资者关系”小程序网络平台召开业
绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议内容
（一）召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:30
（二）召开方式：网络文字直播
三、参加人员
董事、总裁 高登锋先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 邓蓉女士，副总裁 刘广源先生
四、参加方式
（一）投资者可在会议召开时间，通过微信搜索“东阿阿胶投资者关系”小程序或者微信扫一扫以下二维码进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况
和有关问题，通过电子邮件发送至公司以下邮箱 tzzgx@dongeejiao.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话：0635-3264069；
电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.232元
每股净资产: 14.805元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:半年报董事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-38
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:半年报监事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-39
东阿阿胶股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-14] (000423)东阿阿胶:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-37
东阿阿胶股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案，已获2021年6月29日召开的公司2020年度股东大会审议通过。决议公告刊登于2021年6月30日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。
分配方案的具体内容为只分配、不转增，即以2020年末总股本654,021,537股（含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），现金分红总额为196,206,461.10元。
截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有公司股票10,044,713股，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为643,976,824股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派按扣除回购专户上已回购股份后的股本
643,976,824股为基数进行权益分派，在本次派发现金股利总金额不变的前提下，向全体股东每10股派3.046793元人民币现金（含税）。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施利润分配方案的时间，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派以分配总额不变的方式进行分配。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
10,044,713.00 股后的 643,976,824.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.046793 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.742114 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.609359 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.304679 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 8 月 19 日，除权除息日为：2021 年 8
月 20 日。
四、分红派息对象
本次分派对象：截止 2021 年 8 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 8 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****491 华润东阿阿胶有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 8 月 12 日至登记日 2021 年 8 月
19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本
次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 ╳ 分 配 比 例 ， 即
196,206,461.1 元=（654,021,537 股-10,044,713 股）╳0.304679 元/股。本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分配实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.3元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.3 元/股=196,206,461.1元÷654,021,537 股)。综上，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3 元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶证券与法律合规部
2、咨询电话：0635-3264069
3、传真电话：0635-3260786
4、联 系 人：秦哲
八、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议公告；
2、公司第九届董事会第十九次会议决议公告；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-15] (000423)东阿阿胶:2021年半年度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-36
东阿阿胶股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2、预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12834万元–16457万元
亏损：8402万元
股东的净利润 比上年同期上升：253%-296%
基本每股收益 盈利：0.20元/股–0.26元/股 亏损：0.13元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，坚定数字化转型，丰富产品矩阵，推进组织变革， 提升组织效能，释放组织活力，以新增长逻辑，实现市场良性增长。
未来，公司持续提升顾客运营质量，加快数字转型和商业模式升级，强化科 研成果转化与创新，推动品牌专业化、差异化，深入推进价值重塑、业务重塑、 组织重塑、精神重塑，努力成为消费者信任的中式滋补健康引领者和中药企业高 质量发展的典范。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-10] (000423)东阿阿胶:监事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-35
东阿阿胶股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于
2021 年 7 月 7 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举陶然先生担任公司第十届监事会主席。简历详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇二一年七月九日
附件：监事会主席简历
陶 然：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士和北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。
陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-07-10] (000423)东阿阿胶:董事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-34
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
2021 年 7 月 7 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举韩跃伟先生担任公司第十届董事会董事长。简历详见附件。
2、《关于选举成立公司第十届董事会下设委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）会议选举韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、果德安先生、高登锋
先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中韩跃伟先生担任主任委员。
（2）会议选举果德安先生、张元兴先生、文光伟先生、吴峻先生、高登锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中果德安先生担任主任委员。
（3）会议选举张元兴先生、文光伟先生、果德安先生、翁菁雯女士、岳虎先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张元兴先生为主任委员。
（4）会议选举文光伟先生、张元兴先生、果德安先生、翁菁雯女士、邓蓉女士为公司第十届董事会审计委员会委员，其中文光伟先生担任主任委员。
3、《关于公司第十届董事会聘任总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任高登锋先生为公司总裁。任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
4、《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任邓蓉女士担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
5、《关于公司第十届董事会聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生、邓蓉女士、刘广源先生、王延涛先生、张名君先生、刘延风先生、任儒倬先生、李新华先生为公司副总裁，聘任邓蓉女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期，与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
6、《关于公司第十届董事会聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月九日
附件：简 历
1、董事长简历
韩跃伟：男，出生于 1968 年 3 月，持有清华大学土木工程系建筑管理学士
学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事，华润东阿阿胶有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长。
韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、总裁简历
高登锋：男，1973 年 1 月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新
加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。
高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、董事会秘书简历及联系方式
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有中南
大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，已获得深圳证券交易所认可的
董事会秘书资格。曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、财务总监。
邓蓉女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
邓蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：dengrong@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
4、高级管理人员简历
卢家轩：男，1971 年 3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、副总裁。
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、
财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、财务总监。
刘广源：男，1975 年 8 月出生，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任公
司二分厂、保健品分厂工人、销售代表、市场督查专员、商务经理、OTC 办事处副经理、OTC 办事处经理、重庆分公司总经理、北京销售分公司总经理、山东分公司总经理、OTC 华东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
王延涛：男，1973 年 1 月出生，硕士学位，主管中药师。1992 年 7 月参加
工作，历任公司化验室化验员、质量管理部部长、党委办公室主任、总裁办副总经理、战略管理部总监、人力资源部总监、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
张名君：男，1979 年 1 月生，持有北京航空航天大学管理学、法学双学士
学位和中国人民大学工商管理硕士学位。曾任华润医药控股有限公司北京产业园事业部行政综合与 6S 管理高级经理，华润医药产业发展（北京）有限公司行政综合与 6S 管理高级经理，华润医药集团有限公司办公室高级经理、办公室副总经理、党委办公室副主任、纪检监察部副总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁。
刘延风：男，1970 年 10 月出生，研究生（EMBA）学历。1994 年进入东阿阿
胶工作，历任办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁、高级副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
任儒倬：男，1978 年 6 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学
位。2000 年 7 月参加工作，历任公司战略发展部战略管理专员、办公室副总经理、战略投资部高级投资经理、战略规划与绩效部副总监、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
李新华：男，1978 年 5 月出生，本科学历，学士学位。2002 年 7 月参加工
作，历任杭州办事处台州实习代表、推广专员、南京办事处终端经理、办事处经理、北京办事处经理、OTC 广东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。
以上人员与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未持有公司股票，均不存在不得提名为高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、证券事务代表简历及联系方式
付 延：男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有山东
经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位，具有国家法律职业资格、公司律师执业资格、企业法律顾问资格，已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。2010 年参加工作，历任公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理、董事会秘书办公室主任等职务。现任东阿阿胶股份有限公司证券与法律合规部副总经理、证券事务代表。
付延先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-32
东阿阿胶股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，近日经公司职工代表大会选举，选举刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司 2020 年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司十届监事会，任期三年。以上人员简历附后。
上述职工代表监事均与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其中，刘广立先生持有公司股票 900 股，冯春华女士未持有公司股票。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二十九日
附：职工代表监事简历
刘广立：男，1964 年 7 月出生，EMBA 学历，曾任质量统计员、劳资管理员、
销售人力资源部长、人力资源部长、总经理助理、人力资源总监、纪检监察部负责人、工会副主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司工会主席。
冯春华：女，1971 年 3 月出生,毕业于中南大学会计学专业，曾任东阿阿胶
监察处审计员、财务部材料会计、会计核算部成本主管、招标办公室物价审计主管、招标办公室主任、采购保障部部长等职务。现任东阿阿胶股份有限公司审计部总经理。
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-31
东阿阿胶股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15- 15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计82人，代表股
份267,749,160股，占上市公司总股份的40.9389％。其中：
通过现场投票的股东27人，代表股份214,027,974股，占上市公司总股份的32.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份58,462,313股，占上市公司总股份的8.9389％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份4,741,127股，占上市公司总股份的0.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 265,129,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5191％；反对
213,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3654％；弃权 2,406,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,130,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0221％；反对
212,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,843,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5213％；反对
212,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3631％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
217,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8999％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
217,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3717％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1212％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
220,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3773％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 265,132,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0228％；反对
210,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,845,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5247％；反对
210,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3597％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 265,129,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
243,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5189％；反对
243,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4170％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
7、关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 252,477,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2964％；反对
12,895,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8162％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 43,191,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8785％；反对
12,895,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0574％；弃权 2,375,952股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 265,122,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0188％；反对
221,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5064％；反对
221,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3780％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
9、关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意 265,154,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0309％；反对
218,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,867,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5618％；反对
218,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3741％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
10、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案
总表决情况：
同意 265,090,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0945％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,803,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4519％；反对
252,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4326％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
11、关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事。
（1）选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 262,690,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1106%，选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 53,403,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.3467%。
（2）选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 256,935,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的95
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-33
东阿阿胶股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召开公司
2020 年度股东大会，审议通过了选举公司第十届董事会非独立董事、选举公司第十届董事会独立董事、选举公司第十届监事会非职工监事等提案；并已于近日召开公司职工代表大会选举刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
一、公司第十届董事会成员：韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事，张元兴先生、文光伟先生、果德安先生为公司第十届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。
前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述人员 简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》。
二、公司第十届监事会成员：陶然先生、唐娜女士、丁红岩先生为公司第十届监事会非职工监事，刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事刘广立先生持有公司股票 900 股，其他监事均未持有公司股票。
上述人员 简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第九届监事会第十七次会议
决议公告》及 2021 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东
阿阿胶股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。
公司第九届董事会成员张炜先生、路清先生、王立志先生在任期届满后不再担任公司独立董事、董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张炜先生、路清先生、王立志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对张炜先生、路清先生、王立志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-24
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年6月29日（星期二）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
提案2：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
提案3：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
提案4：《关于公司独立董事2020年度履职报告的议案》
提案5：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
提案6：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
提案7：《关于投资金融理财产品的议案》
提案8：《关于续聘2021年度审计机构的议案》
提案9：《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
提案10：《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
提案11：《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议
案》
11.01 选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举翁菁雯女士为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举岳虎先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举高登锋先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事
提案12：《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张元兴先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举文光伟先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举果德安先生为公司第十届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 13：《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议
案》
13.01 选举陶然先生为公司第十届监事会非职工监事
13.02 选举唐娜女士为公司第十届监事会非职工监事
13.03 选举丁红岩先生为公司第十届监事会非职工监事
上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
第11至13项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案经公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十二次会议，公司第九届监事会第十五次会议、第十七次会议审议通过。各提案内容详见公司于2021年3月20日、2021年4月29日、2021年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于投资金融理财产品的议案 √
8.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
9.00 关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案 √
10.00 关于购买董事、监事及高管责任保险的议案 √
累积投票提案 提案 11、提案 12、提案 13 为等额选举
关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独
11.00 立董事的议案 应选人数（6）人
11.01 选举韩跃伟先生为公司董事 √
11.02 选举吴峻先生为公司董事 √
11.03 选举翁菁雯女士为公司董事 √
11.04 选举岳虎先生为公司董事 √
11.05 选举高登锋先生为公司董事 √
11.06 选举邓蓉女士为公司董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立
12.00 应选人数（3）人
董事的议案
12.01 选举张元兴先生为公司独立董事 √
12.02 选举文光伟先生为公司独立董事 √
12.03 选举果德安先生为公司独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职
13.00 应选人数（3）人
工监事的议案
13.01 选举陶然先生为公司监事会非职工监事 √
13.02 选举唐娜女士为公司监事会非职工监事 √
13.03 选举丁红岩先生为公司监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年6月28日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心一楼
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法
律合规部
联系人：高振丰、秦哲
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议公告；
2、公司第九届董事会第二十次会议决议公告；
3、公司第九届董事会第二十二次会议决议公告；
4、公司第九届监事会第十五次会议决议公告；
5、公司第九届监事会第十七次会议
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:关于购买董事、监事及高管责任保险的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-23
东阿阿胶股份有限公司
关于购买董事、监事及高管责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开第九届
董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
一、具体方案简介
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内，更充分发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规等有关规定，拟购买董监事及高级管理人员责任保险。
1、投保人：东阿阿胶股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过 5000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
拟由公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层，办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。二、独立董事意见
公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。
董事会审议该议案的程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
独立董事一致同意，将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月八日
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-22
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第十七次会
议，于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届监事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名，提请陶然先生、唐娜女士先生、丁红岩先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。简历附后。
前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。
以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式，进行监事会换届选举。
为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将继续履行监事职责。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月八日
附件：股东代表监事候选人简历
陶 然：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。
唐 娜：女，1976 年 12 月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中
国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司监事。
丁红岩：男，1970 年 5 月出生，北京交通大学财务会计专业，硕士学位，
高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监 ，审计部副总经理，现任华润医药审计部总经理。
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-21
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十二次
会议，于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；张元兴先生、文光伟先生、果德安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。简历附后。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上非独立董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票表决方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司 6 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。
为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等规定，为保证第十届董事会独立董事有效行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 12 万元（含税），按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事张炜先生、路清先生、张元兴先生进行回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长韩跃伟先生提名，同意聘任邓蓉女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月八日
附件：
董事候选人简历
韩跃伟：男，出生于 1968 年 3 月，持有清华大学土木工程系建筑管理学士
学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事，华润东阿阿胶有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长。
吴 峻：男，1962 年 8 月出生，持有天津大学机械工程类硕士学位，美国
旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润机械五矿（集团）有限公司董事、总经理，华润集团企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润集团审计部副总经理。现任华润医药集团高级副总裁，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司董事。
翁菁雯：女，1976 年 1 月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学
工商管理硕士学位，曾任华润燃气(集团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司监事。
岳 虎：男，1976 年 7 月出生，持有山东大学工商管理硕士学位。曾任聊
城市东元资产经营有限公司部门副经理、部门经理、总经理助理等职务。现任聊城市东元资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理，华润东阿阿胶有限公司监事。
高登锋：男，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。1995
年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、
董事、总裁。
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。
独立董事候选人简历
张元兴：男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院化学工程专业硕士
学位，博士生导师，1998 年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长，华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、东阿阿胶股份有限公司独立董事。
文光伟：男，1963 年 3 月出生，持有中国人民大学管理学博士学位，中国
注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。
果德安：男，1962 年 4 月出生，教授，博士生导师，北京医科大学药学院
生药学博士研究生毕业，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学医学部讲师、副教授、教授、系主任、天然药物及仿生药物国家重点实验室副主任、中医药现代化中心副主任等职。现任中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术国家工程实验室主任，上海中药现代化研究中心主任。
董事会秘书简历
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经
理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。
邓蓉女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
邓蓉女士未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书联系方式:
电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：dengrong@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
[2021-05-22] (000423)东阿阿胶:关于高级副总裁辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-20
东阿阿胶股份有限公司
关于高级副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴怀峰先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，吴怀峰先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，吴怀峰先生不再担任公司其他职务。
截至本公告日，吴怀峰先生持有公司股份 39,912 股，占公司股份总数的0.006%。辞职后，其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。
公司董事会对吴怀峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-19
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次
会议，于 2021 年 5 月 19 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十一日
附件：副总裁简历
卢家轩，男，1971 年 3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记。
卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (000423)东阿阿胶:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-07
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9 时
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计 71 人，代表
股份 245,758,102 股，占上市公司总股份的 37.5765％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份210,493,203股，占上市公司总股份的32.1844％。
通过网络投票的股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份36,471,255股，占上市公司总股份的5.5765％。其中：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,206,356股，占上市公司总股份的0.1845％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于采用累积投票制增补公司董事的议案
1.01补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,558,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9186％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意36,271,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4515％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（济南）律师事务所张传峰律师、罗欣律师出席了公司2022年第一次临时股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28] (000423)东阿阿胶:2021年年度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-08
东阿阿胶股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：42,750 万元 - 47,475 万元
股东的净利润 盈利：4328.93 万元
比上年同期增长：888% - 997%
扣除非经常性损 盈利：34,507 万元 - 38,321 万元
益后的净利润 亏损：3946.21 万元
比上年同期增长：974% - 1071%
基本每股收益 盈利：0.66 元/股- 0.74 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，专注顾客增长与保留，加快推进产品创新，强化
科研成果转化，不断释放品牌生产力，实现稳定良性增长。
未来，公司将积极响应国家推进中医药传承创新发展的号召，坚持以成为“中式滋补健康领域中消费者最为信赖的大健康企业”为指引，以顾客需求为导向，加快数字转型和商业模式创新；深入推进“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，巩固核心产品市场领导地位，延伸现有品牌品类，围绕市场与顾客需求提供解决方案，提升数字化转型组织能力，推进公司高质量发展。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-15] (000423)东阿阿胶:关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-06
东阿阿胶股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日发布了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于 2022
年 1 月 27 日上午 9:00，在山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
由于目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 tzzgx@dongeejiao.com 或直接拨打联系电话 0635-3264069，公司将及时予以解答。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省聊城市东阿
县，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以
下事项，敬请广大股东朋友给予理解和支持。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东及股东代理人应事前填报《疫情防控信息登记表》（详见附件）。
请拟出席现场会议的股东及股东代理人，于 2022 年 1 月 24 日（星期一）18:
00 前，将《疫情防控信息登记表》签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与联系人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会预先登记。
为保障参会人员健康安全，未在前述时间完成申报、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。
股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始
时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 24 日下午 18:00 前与工作人员联
系。
联系人员：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真号码：0635-3260786
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
附件：东阿阿胶 2022 年第一次临时股东大会疫情防控信息登记表
序号 项目内容 填写内容
1 股东名称（姓名）
2 营业执照号码（或身份证号码）
3 证券账号
4 持股数量
5 参会人员及目前所在地（省、市）
6 联系方式（手机）
7 电子邮箱
近 14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新
冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居
8
史、陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅
居史、中高风险地区旅居史（有/无）
9 疫苗接种（有/无）
10 行程码和健康码“双绿码”（有/无）
11 其他不适宜参会情况
现场参会人员（股东或其代理人）签名：
签署 时 间： 年 月 日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于增补董事的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-04
东阿阿胶股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于
2022 年 1 月 10 日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，提请程杰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
附：董事候选人简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-05
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022 年1月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022 年1 月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。各提案内容详
见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 关于采用累积投票制增补公司董事的议案 应选人数（1）人
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年1月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
联 系 人：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选举票数在 1 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案 应选人数（1）人
选举票数
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
注意事项：
1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本授权委托书于 2022 年 1 月 26 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于董事长辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-01
东阿阿胶股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长韩跃伟先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，韩跃伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，韩跃伟先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，韩跃伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，韩跃伟先生未持有公司股份。
公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举以及战略委员会主任委员等职务的补选工作。
公司董事会对韩跃伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-03
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，
于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
2、《关于增补公司董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附：
董事长简历
高登锋，男，1973 年 1 月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新
加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁、总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事。
高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。高先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事候选人、总裁简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000423)东阿阿胶:关于总裁辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-02
东阿阿胶股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高登锋先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，高登锋先生申请辞去公司总裁、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。
辞职后，高登锋先生将继续担任公司第十届董事会董事等职务。
公司董事会将尽快完成新任总裁等职务的聘任工作。
公司董事会对高登锋先生在任职总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2021-12-09] (000423)东阿阿胶:关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-46
东阿阿胶股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人及签字会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第九
届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计报告审计机构，该议案已于 2021 年 6 月 29
日经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日
在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-17）。
近日，公司收到安永华明发来的《关于变更东阿阿胶股份有限公司 2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人及签字会计师的情况
安永华明原指派杨林先生作为项目合伙人及签字会计师，李辉华女士作为签字会计师为公司提供 2021 年度审计服务。鉴于原项目合伙人杨林先生工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，经安永华明安排，指派李辉华女士接替杨林先生作为项目合伙人，新增于鲁克先生作为签字会计师，继续完成公司 2021年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计项目合伙人为李辉华女士，签字会计师为李辉华女士和于鲁克先生。
二、本次新任签字会计师的简历及诚信和独立性情况
1、基本信息
签字会计师于鲁克先生，于 2014 年开始在安永华明专职执业、2019 年成为
注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署一家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括制造业。
2、诚信记录
于鲁克先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
于鲁克先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
安永华明出具的《关于变更东阿阿胶股份有限公司 2021 年度项目合伙人及签字会计师的函》。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-15] (000423)东阿阿胶:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-45
东阿阿胶股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待
日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
1、时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00；
2、参与方式：本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司董事会秘书邓蓉女士、证券事务代表付延先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十五日
[2021-10-30] (000423)东阿阿胶:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4671元
每股净资产: 15.0369元
加权平均净资产收益率: 3.03%
营业总收入: 28.26亿元
归属于母公司的净利润: 3.01亿元
[2021-10-20] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶股票交易异常波动公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-43
东阿阿胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东阿阿胶，
证券代码：000423）于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 10 月
19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.31%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露了《2021 年前三季度业
绩预告》，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 28,109 万元–31,634 万元，比上年同期增长 1440%–1608%。已披露的业绩预告与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十九日
[2021-10-15] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶2021年前三季度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-42
东阿阿胶股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、 预计的业绩：
（1）2021 年前三季度业绩预计情况
预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈□同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,109 万元–31,634 万元
亏损：2,098 万元
股东的净利润 比上年同期上升：1440%–1608%
基本每股收益 盈利：0.44 元/股–0.49 元/股 亏损：0.03/股
（2）2021 年第三季度业绩预计情况
预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,145 万元–16,670 万元
盈利：6,304 万元
股东的净利润 比上年同期上升：109%–164%
基本每股收益 盈利：0.20 元/股–0.26 元/股 盈利：0.10 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，坚定数字化转型，专注顾客运营，强化品牌驱动，丰富产品矩阵，提升组织效能，释放增长潜力。
未来，公司将坚持以顾客需求为导向，优化商业模式，强化科研成果转化，加快推进产品创新，持续精细化运营，巩固品牌核心竞争力，专注顾客增长与保留，实现稳定良性增长，推动公司高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十五日
[2021-08-27] (000423)东阿阿胶:关于举行2021年半年度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-41
东阿阿胶股份有限公司
关于举行 2021 年半年度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:30；
2、会议方式：网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问；
3、投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）17:00 前将需了解的情况和问
题，通过电子邮件形式发送至以下邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。届时，公司将在信息披露允许的范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、会议类型
公司已于2021年8月23日，在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露了 2021 年半年度报告。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，
公司拟于 2021 年 9 月 3 日借助“东阿阿胶投资者关系”小程序网络平台召开业
绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议内容
（一）召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）16:00-17:30
（二）召开方式：网络文字直播
三、参加人员
董事、总裁 高登锋先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 邓蓉女士，副总裁 刘广源先生
四、参加方式
（一）投资者可在会议召开时间，通过微信搜索“东阿阿胶投资者关系”小程序或者微信扫一扫以下二维码进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况
和有关问题，通过电子邮件发送至公司以下邮箱 tzzgx@dongeejiao.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话：0635-3264069；
电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.232元
每股净资产: 14.805元
加权平均净资产收益率: 1.53%
营业总收入: 16.87亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:半年报董事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-38
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-23] (000423)东阿阿胶:半年报监事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-39
东阿阿胶股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-14] (000423)东阿阿胶:2020年度权益分派实施公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-37
东阿阿胶股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案，已获2021年6月29日召开的公司2020年度股东大会审议通过。决议公告刊登于2021年6月30日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。
分配方案的具体内容为只分配、不转增，即以2020年末总股本654,021,537股（含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），现金分红总额为196,206,461.10元。
截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有公司股票10,044,713股，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为643,976,824股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派按扣除回购专户上已回购股份后的股本
643,976,824股为基数进行权益分派，在本次派发现金股利总金额不变的前提下，向全体股东每10股派3.046793元人民币现金（含税）。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施利润分配方案的时间，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次权益分派以分配总额不变的方式进行分配。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
10,044,713.00 股后的 643,976,824.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
3.046793 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.742114 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.609359 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.304679 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 8 月 19 日，除权除息日为：2021 年 8
月 20 日。
四、分红派息对象
本次分派对象：截止 2021 年 8 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 8 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****491 华润东阿阿胶有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 8 月 12 日至登记日 2021 年 8 月
19 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，公司本
次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 ╳ 分 配 比 例 ， 即
196,206,461.1 元=（654,021,537 股-10,044,713 股）╳0.304679 元/股。本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少，因此，本次权益分配实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.3元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.3 元/股=196,206,461.1元÷654,021,537 股)。综上，2020 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3 元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶证券与法律合规部
2、咨询电话：0635-3264069
3、传真电话：0635-3260786
4、联 系 人：秦哲
八、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议公告；
2、公司第九届董事会第十九次会议决议公告；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-15] (000423)东阿阿胶:2021年半年度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-36
东阿阿胶股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2、预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12834万元–16457万元
亏损：8402万元
股东的净利润 比上年同期上升：253%-296%
基本每股收益 盈利：0.20元/股–0.26元/股 亏损：0.13元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，坚定数字化转型，丰富产品矩阵，推进组织变革， 提升组织效能，释放组织活力，以新增长逻辑，实现市场良性增长。
未来，公司持续提升顾客运营质量，加快数字转型和商业模式升级，强化科 研成果转化与创新，推动品牌专业化、差异化，深入推进价值重塑、业务重塑、 组织重塑、精神重塑，努力成为消费者信任的中式滋补健康引领者和中药企业高 质量发展的典范。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-10] (000423)东阿阿胶:监事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-35
东阿阿胶股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于
2021 年 7 月 7 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举陶然先生担任公司第十届监事会主席。简历详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇二一年七月九日
附件：监事会主席简历
陶 然：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士和北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。
陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-07-10] (000423)东阿阿胶:董事会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-34
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
2021 年 7 月 7 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举韩跃伟先生担任公司第十届董事会董事长。简历详见附件。
2、《关于选举成立公司第十届董事会下设委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）会议选举韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、果德安先生、高登锋
先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中韩跃伟先生担任主任委员。
（2）会议选举果德安先生、张元兴先生、文光伟先生、吴峻先生、高登锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中果德安先生担任主任委员。
（3）会议选举张元兴先生、文光伟先生、果德安先生、翁菁雯女士、岳虎先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张元兴先生为主任委员。
（4）会议选举文光伟先生、张元兴先生、果德安先生、翁菁雯女士、邓蓉女士为公司第十届董事会审计委员会委员，其中文光伟先生担任主任委员。
3、《关于公司第十届董事会聘任总裁的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任高登锋先生为公司总裁。任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
4、《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任邓蓉女士担任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
5、《关于公司第十届董事会聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生、邓蓉女士、刘广源先生、王延涛先生、张名君先生、刘延风先生、任儒倬先生、李新华先生为公司副总裁，聘任邓蓉女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期，与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
6、《关于公司第十届董事会聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月九日
附件：简 历
1、董事长简历
韩跃伟：男，出生于 1968 年 3 月，持有清华大学土木工程系建筑管理学士
学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事，华润东阿阿胶有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长。
韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、总裁简历
高登锋：男，1973 年 1 月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新
加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。
高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、董事会秘书简历及联系方式
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有中南
大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士学位，已获得深圳证券交易所认可的
董事会秘书资格。曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、财务总监。
邓蓉女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
邓蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：dengrong@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
4、高级管理人员简历
卢家轩：男，1971 年 3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、副总裁。
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、
财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、财务总监。
刘广源：男，1975 年 8 月出生，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任公
司二分厂、保健品分厂工人、销售代表、市场督查专员、商务经理、OTC 办事处副经理、OTC 办事处经理、重庆分公司总经理、北京销售分公司总经理、山东分公司总经理、OTC 华东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
王延涛：男，1973 年 1 月出生，硕士学位，主管中药师。1992 年 7 月参加
工作，历任公司化验室化验员、质量管理部部长、党委办公室主任、总裁办副总经理、战略管理部总监、人力资源部总监、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
张名君：男，1979 年 1 月生，持有北京航空航天大学管理学、法学双学士
学位和中国人民大学工商管理硕士学位。曾任华润医药控股有限公司北京产业园事业部行政综合与 6S 管理高级经理，华润医药产业发展（北京）有限公司行政综合与 6S 管理高级经理，华润医药集团有限公司办公室高级经理、办公室副总经理、党委办公室副主任、纪检监察部副总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁。
刘延风：男，1970 年 10 月出生，研究生（EMBA）学历。1994 年进入东阿阿
胶工作，历任办事处经理、销售总监、大区总经理、市场部总经理、助理总裁、高级副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
任儒倬：男，1978 年 6 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学
位。2000 年 7 月参加工作，历任公司战略发展部战略管理专员、办公室副总经理、战略投资部高级投资经理、战略规划与绩效部副总监、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。
李新华：男，1978 年 5 月出生，本科学历，学士学位。2002 年 7 月参加工
作，历任杭州办事处台州实习代表、推广专员、南京办事处终端经理、办事处经理、北京办事处经理、OTC 广东大区总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。
以上人员与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未持有公司股票，均不存在不得提名为高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、证券事务代表简历及联系方式
付 延：男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有山东
经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位，具有国家法律职业资格、公司律师执业资格、企业法律顾问资格，已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。2010 年参加工作，历任公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理、董事会秘书办公室主任等职务。现任东阿阿胶股份有限公司证券与法律合规部副总经理、证券事务代表。
付延先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-32
东阿阿胶股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，近日经公司职工代表大会选举，选举刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司 2020 年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司十届监事会，任期三年。以上人员简历附后。
上述职工代表监事均与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其中，刘广立先生持有公司股票 900 股，冯春华女士未持有公司股票。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月二十九日
附：职工代表监事简历
刘广立：男，1964 年 7 月出生，EMBA 学历，曾任质量统计员、劳资管理员、
销售人力资源部长、人力资源部长、总经理助理、人力资源总监、纪检监察部负责人、工会副主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司工会主席。
冯春华：女，1971 年 3 月出生,毕业于中南大学会计学专业，曾任东阿阿胶
监察处审计员、财务部材料会计、会计核算部成本主管、招标办公室物价审计主管、招标办公室主任、采购保障部部长等职务。现任东阿阿胶股份有限公司审计部总经理。
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-31
东阿阿胶股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15- 15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计82人，代表股
份267,749,160股，占上市公司总股份的40.9389％。其中：
通过现场投票的股东27人，代表股份214,027,974股，占上市公司总股份的32.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份58,462,313股，占上市公司总股份的8.9389％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份4,741,127股，占上市公司总股份的0.7249％。
通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 265,129,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0798％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5191％；反对
213,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3654％；弃权 2,406,052 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,130,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0221％；反对
212,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,843,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5213％；反对
212,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3631％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
217,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8999％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
217,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3717％；弃权 2,409,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1212％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 265,122,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0190％；反对
220,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5071％；反对
220,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3773％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 265,132,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0228％；反对
210,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,845,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5247％；反对
210,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3597％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 265,129,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0216％；反对
243,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,842,561 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5189％；反对
243,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4170％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
7、关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 252,477,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2964％；反对
12,895,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8162％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 43,191,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8785％；反对
12,895,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0574％；弃权 2,375,952股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 265,122,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0188％；反对
221,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0825％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,835,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5064％；反对
221,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3780％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
9、关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意 265,154,508 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0309％；反对
218,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8874％。
中小股东总表决情况：
同意 55,867,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5618％；反对
218,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3741％；弃权 2,375,952 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0641％。
表决结果：审议通过。
10、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案
总表决情况：
同意 265,090,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
252,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0945％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8986％。
中小股东总表决情况：
同意 55,803,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4519％；反对
252,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4326％；弃权 2,406,052 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1156％。
表决结果：审议通过。
11、关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事。
（1）选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 262,690,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1106%，选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 53,403,383 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.3467%。
（2）选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 256,935,951 股，占出席会议有效表决权股份总数的95
[2021-06-30] (000423)东阿阿胶:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-33
东阿阿胶股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日召开公司
2020 年度股东大会，审议通过了选举公司第十届董事会非独立董事、选举公司第十届董事会独立董事、选举公司第十届监事会非职工监事等提案；并已于近日召开公司职工代表大会选举刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
一、公司第十届董事会成员：韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事，张元兴先生、文光伟先生、果德安先生为公司第十届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。
前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述人员 简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》。
二、公司第十届监事会成员：陶然先生、唐娜女士、丁红岩先生为公司第十届监事会非职工监事，刘广立先生、冯春华女士为公司第十届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事刘广立先生持有公司股票 900 股，其他监事均未持有公司股票。
上述人员 简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《东阿阿胶股份有限公司第九届监事会第十七次会议
决议公告》及 2021 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东
阿阿胶股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。
公司第九届董事会成员张炜先生、路清先生、王立志先生在任期届满后不再担任公司独立董事、董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张炜先生、路清先生、王立志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对张炜先生、路清先生、王立志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-24
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年6月29日（星期二）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 22 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
提案2：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
提案3：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
提案4：《关于公司独立董事2020年度履职报告的议案》
提案5：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
提案6：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
提案7：《关于投资金融理财产品的议案》
提案8：《关于续聘2021年度审计机构的议案》
提案9：《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
提案10：《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
提案11：《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议
案》
11.01 选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举翁菁雯女士为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举岳虎先生为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举高登锋先生为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事
提案12：《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张元兴先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举文光伟先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举果德安先生为公司第十届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 13：《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议
案》
13.01 选举陶然先生为公司第十届监事会非职工监事
13.02 选举唐娜女士为公司第十届监事会非职工监事
13.03 选举丁红岩先生为公司第十届监事会非职工监事
上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
第11至13项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案经公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十二次会议，公司第九届监事会第十五次会议、第十七次会议审议通过。各提案内容详见公司于2021年3月20日、2021年4月29日、2021年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于投资金融理财产品的议案 √
8.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
9.00 关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案 √
10.00 关于购买董事、监事及高管责任保险的议案 √
累积投票提案 提案 11、提案 12、提案 13 为等额选举
关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独
11.00 立董事的议案 应选人数（6）人
11.01 选举韩跃伟先生为公司董事 √
11.02 选举吴峻先生为公司董事 √
11.03 选举翁菁雯女士为公司董事 √
11.04 选举岳虎先生为公司董事 √
11.05 选举高登锋先生为公司董事 √
11.06 选举邓蓉女士为公司董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立
12.00 应选人数（3）人
董事的议案
12.01 选举张元兴先生为公司独立董事 √
12.02 选举文光伟先生为公司独立董事 √
12.03 选举果德安先生为公司独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职
13.00 应选人数（3）人
工监事的议案
13.01 选举陶然先生为公司监事会非职工监事 √
13.02 选举唐娜女士为公司监事会非职工监事 √
13.03 选举丁红岩先生为公司监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年6月28日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心一楼
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法
律合规部
联系人：高振丰、秦哲
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议公告；
2、公司第九届董事会第二十次会议决议公告；
3、公司第九届董事会第二十二次会议决议公告；
4、公司第九届监事会第十五次会议决议公告；
5、公司第九届监事会第十七次会议
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:关于购买董事、监事及高管责任保险的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-23
东阿阿胶股份有限公司
关于购买董事、监事及高管责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开第九届
董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
一、具体方案简介
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内，更充分发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规等有关规定，拟购买董监事及高级管理人员责任保险。
1、投保人：东阿阿胶股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：不超过 5000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
4、保险费总额：不超过 20 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）
5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
拟由公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层，办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。二、独立董事意见
公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管控体系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益。
董事会审议该议案的程序，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
独立董事一致同意，将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月八日
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:第九届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-22
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第十七次会
议，于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届监事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名，提请陶然先生、唐娜女士先生、丁红岩先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。简历附后。
前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司，与本公司存在关联关系。
以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式，进行监事会换届选举。
为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会产生前，第九届监事会监事将继续履行监事职责。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二〇二一年六月八日
附件：股东代表监事候选人简历
陶 然：男，1965 年 10 月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事会主席，华润东阿阿胶有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事。
唐 娜：女，1976 年 12 月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中
国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司监事。
丁红岩：男，1970 年 5 月出生，北京交通大学财务会计专业，硕士学位，
高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监 ，审计部副总经理，现任华润医药审计部总经理。
[2021-06-09] (000423)东阿阿胶:第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-21
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十二次
会议，于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会任期临近届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，拟提请韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生、高登锋先生、邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；张元兴先生、文光伟先生、果德安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。简历附后。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。
前述非独立董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士、岳虎先生均在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。
以上独立董事候选人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上非独立董事、独立董事候选人将提交股东大会审议，采取累积投票表决方式进行选举。独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司 6 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露内容。
为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
2、《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等规定，为保证第十届董事会独立董事有效行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 12 万元（含税），按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事张炜先生、路清先生、张元兴先生进行回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长韩跃伟先生提名，同意聘任邓蓉女士担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月八日
附件：
董事候选人简历
韩跃伟：男，出生于 1968 年 3 月，持有清华大学土木工程系建筑管理学士
学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事，华润东阿阿胶有限公司董事长，东阿阿胶股份有限公司董事长。
吴 峻：男，1962 年 8 月出生，持有天津大学机械工程类硕士学位，美国
旧金山大学工商管理硕士学位。曾任华润机械五矿（集团）有限公司董事、总经理，华润集团企业开发部副总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润集团审计部副总经理。现任华润医药集团高级副总裁，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事，华润东阿阿胶有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司董事。
翁菁雯：女，1976 年 1 月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学
工商管理硕士学位，曾任华润燃气(集团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司董事，华润三九医药股份有限公司监事。
岳 虎：男，1976 年 7 月出生，持有山东大学工商管理硕士学位。曾任聊
城市东元资产经营有限公司部门副经理、部门经理、总经理助理等职务。现任聊城市东元资产经营有限公司党委委员、董事、副总经理，华润东阿阿胶有限公司监事。
高登锋：男，1973 年 1 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。1995
年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、
董事、总裁。
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。
独立董事候选人简历
张元兴：男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院化学工程专业硕士
学位，博士生导师，1998 年享受国务院政府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长，华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、东阿阿胶股份有限公司独立董事。
文光伟：男，1963 年 3 月出生，持有中国人民大学管理学博士学位，中国
注册会计师。曾任中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、国际会计教研室主任。
果德安：男，1962 年 4 月出生，教授，博士生导师，北京医科大学药学院
生药学博士研究生毕业，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学医学部讲师、副教授、教授、系主任、天然药物及仿生药物国家重点实验室副主任、中医药现代化中心副主任等职。现任中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术国家工程实验室主任，上海中药现代化研究中心主任。
董事会秘书简历
邓 蓉：女，1978 年 9 月出生，持有中南大学会计学学士和北京交通大学
管理学硕士学位，曾任华润双鹤药业股份有限公司财务管理中心财务核算与税务管理部总经理、财务管理中心会计管理部总经理、华润双鹤财务管理中心总经理、财务共享服务中心总经理、会计管理总监、业务财务部总经理、财务职能部总经
理、财务管理中心总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监。
邓蓉女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
邓蓉女士未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书联系方式:
电话：0635-3264069；
传真：0635-3260786；
邮箱地址：dengrong@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
[2021-05-22] (000423)东阿阿胶:关于高级副总裁辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-20
东阿阿胶股份有限公司
关于高级副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到吴怀峰先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，吴怀峰先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后，吴怀峰先生不再担任公司其他职务。
截至本公告日，吴怀峰先生持有公司股份 39,912 股，占公司股份总数的0.006%。辞职后，其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。
公司董事会对吴怀峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十一日
[2021-05-22] (000423)东阿阿胶:东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-19
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次
会议，于 2021 年 5 月 19 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十一日
附件：副总裁简历
卢家轩，男，1971 年 3 月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记。
卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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