000423东阿阿胶最新消息公告-000423最新公司消息
≈≈东阿阿胶000423≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润42750万元至47475万元,增长幅度为888%至997%
(公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(000423)东阿阿胶:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本64398万股为基数,每10股派3.047元 ;股权登记日:2
021-08-19;除权除息日:2021-08-20;红利发放日:2021-08-20;
机构调研:1)2021年06月29日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:30127.19万 同比增:1535.77% 营业收入:28.26亿 同比增:38.49%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956│ 0.0700│ -0.0325
每股净资产 │ 15.0369│ 14.8050│ 14.9720│ 14.8793│ 14.7747
每股资本公积金 │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1343
每股未分配利润 │ 12.7248│ 12.4930│ 12.6599│ 12.5673│ 12.4630
加权净资产收益率│ 3.0300│ 1.5300│ 0.6300│ 0.4400│ -0.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4606│ 0.2288│ 0.0943│ 0.0662│ -0.0321
每股净资产 │ 15.0369│ 14.8050│ 14.9720│ 14.8793│ 14.7747
每股资本公积金 │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1343
每股未分配利润 │ 12.7248│ 12.4930│ 12.6599│ 12.5673│ 12.4630
摊薄净资产收益率│ 3.0634│ 1.5454│ 0.6296│ 0.4448│ -0.2172
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A 股简称:东阿阿胶 代码:000423 │总股本(万):65402.15 │法人:高登锋
上市日期:1996-07-29 发行价:5.28│A 股 (万):65386.73 │总经理:程杰
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │限售流通A股(万):15.42 │行业:医药制造业
电话:86-635-3264069 董秘:邓蓉 │主营范围:阿胶及阿胶系列产品的研发、生产
│和销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956
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2020年 │ 0.0700│ -0.0325│ -0.1295│ -0.1291
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2019年 │ -0.7000│ 0.3203│ 0.3537│ 0.6012
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2018年 │ 3.1900│ 1.8731│ 1.3184│ 0.9318
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2017年 │ 3.1258│ 1.9060│ 1.3783│ 1.3783
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[2022-01-28](000423)东阿阿胶:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-07
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9 时
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计 71 人，代表
股份 245,758,102 股，占上市公司总股份的 37.5765％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份210,493,203股，占上市公司总股份的32.1844％。
通过网络投票的股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份36,471,255股，占上市公司总股份的5.5765％。其中：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,206,356股，占上市公司总股份的0.1845％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于采用累积投票制增补公司董事的议案
1.01补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,558,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9186％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意36,271,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4515％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（济南）律师事务所张传峰律师、罗欣律师出席了公司2022年第一次临时股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-28](000423)东阿阿胶:2021年年度业绩预告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-08
东阿阿胶股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：42,750 万元 - 47,475 万元
股东的净利润 盈利：4328.93 万元
比上年同期增长：888% - 997%
扣除非经常性损 盈利：34,507 万元 - 38,321 万元
益后的净利润 亏损：3946.21 万元
比上年同期增长：974% - 1071%
基本每股收益 盈利：0.66 元/股- 0.74 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚持以消费者为中心，专注顾客增长与保留，加快推进产品创新，强化
科研成果转化，不断释放品牌生产力，实现稳定良性增长。
未来，公司将积极响应国家推进中医药传承创新发展的号召，坚持以成为“中式滋补健康领域中消费者最为信赖的大健康企业”为指引，以顾客需求为导向，加快数字转型和商业模式创新；深入推进“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，巩固核心产品市场领导地位，延伸现有品牌品类，围绕市场与顾客需求提供解决方案，提升数字化转型组织能力，推进公司高质量发展。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-27]东阿阿胶(000423):东阿阿胶2021年度净利润预增888%-997%
▇上海证券报
东阿阿胶披露业绩预告。公司预计2021年盈利42,750万元-47,475万元，比上年同期增长888%-997%。公司坚持以消费者为中心，专注顾客增长与保留，加快推进产品创新，强化科研成果转化，不断释放品牌生产力，实现稳定良性增长。
[2022-01-15](000423)东阿阿胶:关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-06
东阿阿胶股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日发布了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于 2022
年 1 月 27 日上午 9:00，在山东省东阿县阿胶街 78 号公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
由于目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱 tzzgx@dongeejiao.com 或直接拨打联系电话 0635-3264069，公司将及时予以解答。
二、现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省聊城市东阿
县，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以
下事项，敬请广大股东朋友给予理解和支持。
（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东及股东代理人应事前填报《疫情防控信息登记表》（详见附件）。
请拟出席现场会议的股东及股东代理人，于 2022 年 1 月 24 日（星期一）18:
00 前，将《疫情防控信息登记表》签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与联系人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会预先登记。
为保障参会人员健康安全，未在前述时间完成申报、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：
1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。
现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。
股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始
时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
三、联系方式
如就本次股东大会有任何疑问，请于 1 月 24 日下午 18:00 前与工作人员联
系。
联系人员：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真号码：0635-3260786
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十四日
附件：东阿阿胶 2022 年第一次临时股东大会疫情防控信息登记表
序号 项目内容 填写内容
1 股东名称（姓名）
2 营业执照号码（或身份证号码）
3 证券账号
4 持股数量
5 参会人员及目前所在地（省、市）
6 联系方式（手机）
7 电子邮箱
近 14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新
冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居
8
史、陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅
居史、中高风险地区旅居史（有/无）
9 疫苗接种（有/无）
10 行程码和健康码“双绿码”（有/无）
11 其他不适宜参会情况
现场参会人员（股东或其代理人）签名：
签署 时 间： 年 月 日
[2022-01-11](000423)东阿阿胶:关于总裁辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-02
东阿阿胶股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到高登锋先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，高登锋先生申请辞去公司总裁、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。
辞职后，高登锋先生将继续担任公司第十届董事会董事等职务。
公司董事会将尽快完成新任总裁等职务的聘任工作。
公司董事会对高登锋先生在任职总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2022-01-11](000423)东阿阿胶:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-03
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，
于 2022 年 1 月 8 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
2、《关于增补公司董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附：
董事长简历
高登锋，男，1973 年 1 月出生，持有中国人民大学管理学学士学位以及新
加坡国立大学工商管理硕士学位，高级工程师职称。1995 年 9 月在东阿阿胶参加工作，历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁、总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事。
高登锋先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。高先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事候选人、总裁简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11](000423)东阿阿胶:关于董事长辞职的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-01
东阿阿胶股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长韩跃伟先生提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，韩跃伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，韩跃伟先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，韩跃伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，韩跃伟先生未持有公司股份。
公司董事会将尽快完成新任董事、董事长的选举以及战略委员会主任委员等职务的补选工作。
公司董事会对韩跃伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
[2022-01-11](000423)东阿阿胶:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-05
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022 年1月 27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022 年1 月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。各提案内容详
见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 关于采用累积投票制增补公司董事的议案 应选人数（1）人
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年1月26日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
联 系 人：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选举票数在 1 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案 应选人数（1）人
选举票数
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 √
注意事项：
1、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、本授权委托书于 2022 年 1 月 26 日 17:00 前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子
邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2022-01-11](000423)东阿阿胶:关于增补董事的公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-04
东阿阿胶股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于
2022 年 1 月 10 日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，提请程杰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
附：董事候选人简历
程杰，男，1979 年 3 月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。
2003 年 9 月加入华润三九，历任华润三九 OTC 终端代表、处方药管理专员、产
品助理、产品专员、助理经理、999 感冒灵产品经理、产品总监、OTC 销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。
程杰先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。程先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-10]东阿阿胶(000423):东阿阿胶董事长、总裁辞职
▇证券时报
东阿阿胶(000423)1月10日晚间公告，公司董事会近日收到董事长韩跃伟提交的书面辞职报告，由于工作内容变动原因，韩跃伟申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，韩跃伟不再担任公司任何职务。同时，公司总裁高登锋申请辞去公司总裁、法定代表人职务。
★★机构调研
调研时间:2021年06月29日
调研公司:公司股东及委托代理人
接待人:副总裁:刘广源,总裁:高登锋,副总裁、财务总监、董事会秘书:邓蓉,副总裁:王延涛
调研内容:一、总体情况介绍
2021年是东阿阿胶“十四五”战略的开局之年，也是公司数字化转型的提速之年。公司今年的主题是“转型、突破、创新”，从传统增长模式到新增长逻辑，从认知到实践，全面提升。一年来，公司认真落实新发展理念，响应国家推进中医药传承创新发展号召，把握中医药事业发展的黄金机遇期，回归央企初心、作为制药企业的初心，极致追求“以消费者为中心”，内部市场化，外部平台化，倒逼组织能力变革。
延伸现有品牌品类，培育上市新品，抓好顾客运营，加快数字转型和商业模式创新，深入推进价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑，努力成为消费者信任的中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。
第一，我们深刻反思“十三五”，用良性增长解决历史问题。 在实践中，我们总结出传统企业数字化转型的三个关键维度：“以顾客为中心的增长目标拆解、以内容为核心的数字营销战略、以顾客运营能力为导向的组织体系变革”，时刻保持市场敏锐和判断力；增强技术思维，导入营销工具，提高大数据应用能力，清晰消费者画像，夯实顾客运营基础。
第二，我们坚定不移拓增量，产品营销谋求新突破。以产品为主线划分事业部，从客户、商业模式、团队能力三个方面，深度专业化，明确核心定位，充分授权、实现团队短链条管理与交付，保持组织反应快速性和行动敏捷性，激发团队积极性和创造性。深度研究市场及顾客，聚焦药品核心业务，培育功能食品、新式滋补品，孵化快消与美妆个护产品，基于东阿阿胶品牌核心竞争力，构建产品矩阵。这个能力包括三个方面，第一，懂四个导向，即消费者导向、竞争导向、合作伙伴赢利导向、公司赢利导向；第二，在四个导向下，懂得产品组合如何营销；第三，让我们的客户懂得，怎样营销今天的东阿阿胶。
第三，继续巩固东阿阿胶作为行业领导者和中药品牌典范的地位，对接新消费趋势，突出重点搞研发。强化顾客导向、临床价值导向，突出研发核心价值产出，构筑核心技术壁垒，通过创新驱动为市场及营销赋能。聚焦临床价值优势明显的中药经典名方、名老中医经验方剂向新药转化，培育中药大品种，拓展新适应症研究。紧密围绕市场和顾客需求，快速开相关功能食品、快消品、中式滋补品。加快推进与国内外知名高校院所及权威专家合作，充分发挥资源聚集优势，加强科技创新人才引进和培养，持续引领研发创新，形成新的核心竞争优势和新的生产力。
这一年来，以消费者为中心，这是我们保持战略定力的根本。“于变局中开新局”，稳步推进公司数字转型，实现从渠道运营到顾客运营，甚至部分实践了“工厂直达顾客”。同时，我们也深知实现公司健康良性增长和高质量发展，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，必须从公司近70年发展历程中获得启迪，将反思文化深植公司土壤，组织能力不断进化，跟上“加速度”的数字时代。我们也深信，只要有各位股东朋友的大力支持，有4500名同事的共同努力，“长风破浪会有时”，东阿阿胶的明天一定会更加美好！
二、公司如何做好价格体系建设？东阿阿胶股权激励计划进展如何？
去年，我们总结数字化时代的变化，第一是信息的来源分散了，过去的时代，信息不再来自于一个中心；第二是购物的地方也分散了；第三是每一个人都等于“人+智能设备”；第四是人和人链接的方式发生了彻底改变，现在的人们多通过抖音、微信等社交媒体联系。过去的时代，信息是单向传播；今天的数字传播方式，一定是流动的、双向的、互动的。当今时代是个内容的时代，内容承载了一切。以前的电视广告、电台广告，今天的两微一抖各种呈现方式，都是内容。内容制作和传播，是我们数字化转型非常重要的一个方面。
再者，现在是争夺流量的时代。但是，传统的流量正在下降，而极致服务的留量和体验，已经成为吸引用户最有效的方式。面对数字背景下的信息不对称，品牌企业产品已经成为各渠道吸引用户的重点。
维护产品价格体系是非常重要的，价格是由供求关系决定的，价值规律决定价格，我们极致地去扩展需求，需求和供应的关系发生改变，价格将会趋于稳定。
关于股权激励计划，我们正在积极推进。
三、在新产品市场触达方面，公司是否还存在哪些不足或者困难，未来将怎样有效提升新品的销售？快消品和美妆对研发、销售的要求比较高，请问对研发、销售费用压缩，是否会对公司的整体战略产生影响？
今天的时代是内容时代，商业模式和逻辑都已经变化，像“大拜访”、“大广告”这样传统的“大”时代已经过去。消费者购物的地方分散了，不能完全区分出是线上还是线下。在今天，信息、产品、购买都是线上线下融合，所以我们每一个新产品进入市场、接触顾客的方式都是不一样的。“花简龄”进入市场的方式和桃花姬未来拓展顾客的方式，都将是线上线下融合的。同时，我们要做好深度实践、注重分享，分享的同时带有内容，内容在传播的过程中，相当于对消费者进行了深度的教育。这些方式与过去的大出货、大流通、大广告是完全不一样的。
关于研发方面，我们是一家制药企业，研发非常重要。在未来，对于新产品的研发，我们会一直放在更高的战略上。
四、未来公司的核心竞争力是什么？
针对这个问题，公司在十四五战略研讨中多次提及，我们认为，最重要的核心竞争力应该是组织能力。今天是一个加速度时代，没有强大的组织能力，就无法适应市场变化和时代变迁。组织能力是最重要的，组织能力的来源是倒逼，我们要以市场为导向，消费者需求为中心，推进组织能力变革。
五、公司如何把“阿胶+”产品和复方阿胶浆产品，以消费者为导向，更深一步地做好？
今天的年轻群体，更喜欢拿到就可以马上体验的产品，基于此，我们致力于推出更多“年轻、时尚、方便”阿胶产品。相比传统阿胶块来说，年轻、方便、实用的阿胶类产品才是市场的未来。过去，阿胶主要在秋冬季节食用；将来，我们将基于中药特色，结合四季变化，针对不同消费者体质等差别，提出独具特色的阿胶养生方案。
复方阿胶浆是东阿阿胶核心产品，源自明代经典名方《两仪膏》，全国很多国医大师，中医专家对这个产品非常称赞，是双补血双补气。这款产品的抗疲劳、治疗失眠以及肿瘤患者升高白细胞的效果都非常好。我们将从营销上谋求突破，在产品规划上下功夫，针对不同区域、不同消费者需求，推出不同产品组合，着力提升用户体验，加强客户培训。同时，在场景营销方面，复方阿胶浆连锁PK赛和养血助眠健康季等活动，围绕重点客户展开，不断强化广大消费者对复方阿胶浆产品的深度认知。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-12 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.64 成交量:3244.28万股 成交金额:149494.44万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6503.79 ｜29026.17 ｜
｜招商证券股份有限公司北京北三环东路证券｜4590.40 ｜1.35 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业｜2708.45 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2568.13 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营｜1963.90 ｜8.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜6503.79 ｜29026.17 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜255.69 ｜6625.84 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜932.31 ｜3137.71 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜245.58 ｜1291.16 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营｜220.88 ｜1263.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-04｜46.94 ｜29.73 ｜1395.53 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京呼家｜限公司北京呼家｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜楼证券营业部 ｜楼证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜92636.91 ｜3002.31 ｜324.71 ｜0.38 ｜92961.61 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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