000983山西焦煤最新消息公告-000983最新公司消息
≈≈山西焦煤000983≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润381479万元至440168万元,增长幅度为95%至125%
(公告日期：2022-01-28)
3)定于2022年3 月18日召开股东大会
4)02月19日(000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司关于发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本409656万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:122896.80万股;预计募集资金：440000.
00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过三十五名特定投资者
2)2021年拟非公开发行股份数量:96387.13万股; 发行价格：6.21元/股;
预计募集资金：598564.10万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:山西
焦煤集团有限责任公司、李金玉、高建平
机构调研:1)2019年07月03日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:317421.54万 同比增:91.50% 营业收入:296.92亿 同比增:24.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│ 0.4046
每股净资产 │ 5.3777│ 5.1368│ 4.8424│ 4.5687│ 5.4171
每股资本公积金 │ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.2473
每股未分配利润 │ 3.9345│ 3.7343│ 3.4818│ 3.2597│ 3.3451
加权净资产收益率│ 15.5800│ 9.7800│ 4.7200│ 9.1700│ 7.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│ 0.4046
每股净资产 │ 5.3777│ 5.1368│ 4.8424│ 4.5687│ 5.4171
每股资本公积金 │ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.2473
每股未分配利润 │ 3.9345│ 3.7343│ 3.4818│ 3.2597│ 3.3451
摊薄净资产收益率│ 14.4085│ 9.2386│ 4.5856│ 10.4526│ 7.2175
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A 股简称:山西焦煤 代码:000983 │总股本(万):409656 │法人:赵建泽
上市日期:2000-07-26 发行价:6.49│A 股 (万):409656 │总经理:马步才
主承销商:广发证券有限责任公司 │ │行业:煤炭开采和洗选业
电话:0351-4645903 董秘:黄振涛 │主营范围:焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤
│、电力热力、焦炭及化产品
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221
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2020年 │ 0.4775│ 0.4046│ 0.2954│ 0.1695
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2019年 │ 0.5165│ 0.5732│ 0.4025│ 0.1886
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2018年 │ 0.5720│ 0.4832│ 0.3540│ 0.1629
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2017年 │ 0.4979│ 0.4359│ 0.2911│ 0.2911
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[2022-02-19](000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-012
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、
“山西焦煤”）于 2021 年 1 月 17 日公告了《山西焦煤能源集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于 2022年 1 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山西焦煤能源集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第 2 号）（以下简称“问询函”）。根据《问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。
此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文
件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由 2021 年 7 月 31 日调整
为 2021 年 11 月 30 日，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对标的公司（分立后存续的华晋焦煤有限责任公司及山西华晋明珠煤业有限责任公司）进行了加期审计。
现将《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均
与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1. “重大事项提示”之“一、本次交易标的涉及的分立事项说明”之“3、分立履行的相关程序”中补充披露了分立后存续公司和新设公司的注册资本等情况；
2. “重大风险提示”之“十、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中补充
更新 2021 年 11 月 30 日/1-11 月财务数据。
3. “重大事项提示”之“十五、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”中补充披露了《关于避免同业竞争的补充承诺函》相关内容；
4. “重大事项提示”之“十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”
中补充更新 2021 年 11 月 30 日/1-11 月财务数据。
5. “重大风险提示”之“二、与交易标的相关的风险”之“（十三）标的资产部分历史登记档案缺失的风险”中披露了华晋焦煤历史登记档案缺失是否存在触发法律诉讼等风险的情况；
6. “第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的业绩承诺及
补偿情况”之“（五）业绩承诺的制定依据及合理性”及“（六）业绩承诺与华晋焦煤历史业绩存在差异的原因及业绩承诺可实现性”中补充分析了业绩承诺的制定依据及合理性、销售价格、销售量等重要参数设置的合理性，以及业绩承诺与华晋焦煤历史业绩、收益法评估预测情况是否存在重大差异以及原因；
7. “第一节 本次交易概况”之“五、本次重组对上市公司的
影响”之“（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”
中补充更新 2021 年 11 月 30 日/1-11 月财务数据。
8. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”
之“（二）历史沿革”中补充披露了华晋焦煤历史登记档案缺失的情况；
9. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”
之“（四）下属公司及分支机构情况”中说明了华晋焦煤将其所有的王家岭等煤炭资源出资至吉宁煤业的行为是否合法有效，并说明上述出资未体现在华晋焦煤持有吉宁煤业的股权比例中的原因；
10. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“五、主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”补充更新
2021 年 11 月 30 日主要资产、主要固定资产、主要负债、所有权或
使用权受到限制的资产情况，沙曲一矿、二矿 2022 年出让收益缴纳情况，新增专利情况；
11. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（六）华晋焦煤主要财务数据及财务指标” 补充更新 2021 年 11月 30 日/1-11 月财务数据；
12. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（十三）交易标的涉及的诉讼、仲裁情况”更新了诉讼进展。
13. “第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（十四）交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”更新了行政处罚及合法合规情况；
14. “第四节 交易标的情况”之“二、山西华晋明珠煤业有限
责任公司”之“五、主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”
补充更新 2021 年 11 月 30 日主要资产、主要固定资产、主要负债、
所有权或使用权受到限制的资产情；
15. “第四节 交易标的情况”之“二、山西华晋明珠煤业有限责任公司”之“（六）明珠煤业主要财务数据及财务指标” 补充更
新 2021 年 11 月 30 日/1-11 月财务数据；
16. “第四节 交易标的情况”之“三、标的公司主营业务发展情况”之“（一）标的公司的主营业务”中补充披露标的公司已建、在建和拟建项目以及配套募集资金项目是否属于“高耗能、高排放”项目，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况；
17. “第四节 交易标的情况”之“三、标的公司主营业务发展
情况”中补充更新 2021 年 11 月 30 日/1-11 月业务数据；
18. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“二、华晋焦煤评估基本情况”之“（三） 资产基础法的评估情况及分析”之“2、其他权益工具评估说明”中补充说明了其他权益工具未发生增减值的原因；
19. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“二、华晋焦煤评估基本情况”之“（三） 资产基础法的评估情况及分析”之“7、井巷工程”中补充披露了华晋焦煤井巷工程评估增值的原因与合理性；
20. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“二、华晋焦煤评估基本情况”之“（三） 资产基础法的评估情况及分析”之“10、无
因与合理性；
21. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“五、引用采矿权评估的相关情况”中补充披露了采矿权评估主要参数与假设的合理性，并结合采矿权的煤炭储量情况与市场可比交易说明了评估的公允性；
22. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“六、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”中补充披露了：①针对华晋焦煤、明珠煤业机器设备、井巷工程、房屋的评估，已根据《资产评估执业准则》的要求充分考虑实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值；②从本次交易对上市公司盈利能力、持续发展能力影响的角度，分析本次定价的合理性；
23. “第五节 标的资产评估及定价情况”之“六、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“（六）评估结果的公允性”中结合华晋焦煤、明珠煤业、吉宁煤业的历史业绩情况、煤炭储量情况、市场可比交易、同行业上市公司的市盈率与市净率等指标补充说明了评估的公允性；
24. “第八节 本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”补充
更新了 2021 年 11 月 30 日/1-11 月本次交易前后上市公司主要财务
指标变化；
25. “第八节 本次交易的合规性分析”之“五、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定”补充更新了适用法规的分析；
26. “第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”中补充更新了上市公司 2021 年 11 月30 日/1-11 月财务数据以及相关财务分析；
27. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”中补充更新了华晋焦煤及明珠煤业2021年11月30 日/1-11 月财务数据以及相关财务分析；
28. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）华晋焦煤”之“1、财务状况分析”之“（1）资产构成分析”中补充披露了：①华晋焦煤是否按照新金融工具准则采用预期信用损失模型对应收款项计提坏账准备；②华晋焦煤应收款项坏账准备计提的充分性、计提比例设置的合理性；③华晋焦煤其他应收款产生的原因、主要应收对象，及是否存在资金占用情形；④华晋焦煤预付对象，预付对象是否为关联方，预付期限，预付的必要性与合理性，是否存在资金占用情形；
29. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）华晋焦煤”之“1、财务状况分析”之“（4）营运能力分析”中结合可比公司情况、存货与应收账款变动情况补充说明了华晋焦煤应收账款周转率与存货周转率逐年下滑的原因与合理性；
30. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）华晋焦煤”之“2、盈利能力分析”中补充披露了：①华晋焦煤毛利率较高的原因与合理性；②坏账准备计提的准确性，以及是否存在通过坏账准备调节利润的情形；
31. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）华晋焦煤”之“3、现金流量分析”中补充说明了华晋焦煤经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异的原因与合理性；
32. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（二）明珠煤业”之“2、盈利能力分析”中补充说明了明珠煤业说明毛利率较高的原因与合理性；
33. “第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（二）明珠煤业”之“3、现金流量分析”中补充说明了明珠煤业经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异的原因与合理性；
34. “第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公
司财务状况及持续经营能力的分析” 补充更新了 2021 年 11 月 30 日
/1-11 月上市公司备考审阅报告相关数据以及相关财务分析；
35. “第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司财务指标及非财务指标的影响”之“（一）本次交易对主要财务指
标的影响”中补充更新了 2021 年 11 月 30 日/1-11 月上市公司备考
审阅报告相关财务指标以及相关财务分析；
36. “第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司财务指标及非财务指标的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来持续经营能力的影响”中补充披露了此次交易对反映上市公司未来持续经营能力的其他重要非财务指标；
37. “第十节 财务会计信息”中补充更新了 2021 年 11 月 30
日/1-11 月标的公司财务数据、上市公司备考审阅报告相关数据；
38. “第十一节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（一）本次交易前上市公司的同业竞争情况”及“（三）避免同业竞争的承诺”中补充披露了：①焦煤集团控制的除华晋焦煤外与上市公司存在的同业竞争具体情况；②焦煤集团解决同业竞争承诺的履约方式、时间期限、已取得的进展、履约风险以及不能履约时的制约措施；
39. “第十一节 同业竞争与关联交
[2022-02-19](000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-010
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第九次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 18 日召开。公司董事会秘
书处已于 2022 年 2 月 7 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全
体董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》
经审议，因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，董事会同意公司聘请符合法律法规规定的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-11 月为报告期
对标的公司财务报告进行补充审计，并批准其更新的标的公司审计报告及公司一年一期备考财务报表审阅报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4 名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计报告及备考审阅报告均已更新，经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。上述文件将于公司本次董事会决议公告日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露平台予以披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事
赵建泽、王宇魁、马步才、胡文强、马凌云、孟奇回避表决，由公司4 名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次交易相关的审计、评估等工作已经完成，经审议，公司董事会同意提请于2022年3月18日在山西省太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次交易相关事项，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事已对（一）至（二）项议案相关事项进行事前认可并发表相关独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](000983)山西焦煤:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-013
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司定于2022年3月18日（星期五）上午10:00召开公司2022年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第八届董事会第九次会议审议决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年3月18日（星期五）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月18日上午9:15至2022年3月18日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月15日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2022年3月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》
4《. 关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5《. 关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《. 关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
7.《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
8《. 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
11《. 关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
12《. 关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、采矿权评估报告、土地估价报告的议案》
14.《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》
15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16《. 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
17.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18《. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
上述议案内容详见公司于2021年8月20日、2022年1月17日、2022年2月18日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。
特别提示：
1.以上议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决，并且不 得代理其他股东行使表决权。该等提案为特别决议事项，需获得有 效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案3需逐项表决。
2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
100 总议案（本次提案均为非累积投票议案） √
1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
2.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集 √ 作为投票
3.00 配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》 对象的子议
案数：（26）
3.01 本次交易方案概述 √
本次购买资产的具体方案
3.02 交易对方 √
3.03 标的资产 √
3.04 交易价格及定价依据 √
3.05 对价支付方式及支付期限 √
3.06 发行股份的种类、面值和上市地点 √
3.07 发行方式及发行对象 √
3.08 股份发行定价基准日 √
3.09 股份发行价格 √
3.10 股份发行数量 √
3.11 锁定期安排 √
3.12 公司滚存未分配利润安排 √
3.13 标的资产交割安排 √
3.14 期间损益归属 √
3.15 债权债务安排及员工安置 √
3.16 业绩承诺及补偿 √
3.17 决议有效期 √
本次募集配套资金的具体方案
3.18 发行股份的种类、面值和上市地点 √
3.19 发行方式及发行对象 √
3.20 定价基准日 √
3.21 发行价格及定价依据 √
3.22 发行数量 √
3.23 锁定期安排 √
3.24 滚存未分配利润的安排 √
3.25 本次募集配套资金用途 √
3.26 决议有效期 √
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股
4.00 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 √
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5.00 《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份 √
及支付现金购买资产协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金 √
购买资产协议》之补充协议>的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议 √
案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
10.00 《关于
[2022-02-19](000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-011
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第八次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 18 日召开。会议通知已于
2022 年 2 月 7 日以传真、邮件及专人送达的方式通知全体监事。会
议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议由监事会主席陈凯先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》
经审议，因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，监事会同意公司聘请符合法律法规规定的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-11 月为报告期
对标的公司财务报告进行补充审计，并批准其更新的标的公司审计报告及公司一年一期备考财务报表审阅报告。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于修订<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计报告及备考审阅报告均已更新，经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，结合本次交易的其他相关最新事项，对前期编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。上述文件将于公司本次监事会决议公告日在深圳证券交易所网站等公司指定信息披露平台予以披露。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-19](000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对山西焦煤能源集团股份有限公司的重组问询函》的回复公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-008
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于对山西焦煤能源集团股份有限公
司的重组问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、“公司”、“上市公
司”）于 2022 年 1 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对山西焦煤能源集
团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕 第 2 号，以下简称“《问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关事项回复如下。
如无特别说明，本回复中的简称均与《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）中的简称含义相同。
目录
目录 ...... 2
问题 1 ...... 3
问题 2 ...... 6
问题 3 ...... 28
问题 4 ...... 33
问题 5 ...... 38
问题 6 ...... 43
问题 7 ...... 46
问题 8 ...... 48
问题 9 ...... 53
问题 10 ...... 53
问题 11 ...... 73
问题 12 ...... 85
问题 13 ...... 89
问题 14 ...... 94
问题 15 ...... 102
问题 16 ...... 105
问题 17 ...... 106
问题 18 ...... 108
问题 19 ...... 119
问题 20 ...... 133
问题 21 ...... 139
问题 22 ...... 146
问题 1
标的公司主要从事煤炭开采、洗选加工等业务，此次募集配套资金将用于沙曲一二号煤矿智能化项目、沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目。请你公司补充披露标的公司已建、在建和拟建项目以及配套募集资金项目是否属于“高耗能、高排放”项目，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。请独立财务顾问核查上述事项并发表明确意见。
回复：
一、标的公司已建、在建和拟建项目以及配套募集资金项目是否属于“高耗能、高排放”项目
生态环境部于 2021 年 5 月 30 日发布《关于加强高耗能、高排放建设项目生
态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号），“‘两高’项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对‘两高’范围国家如有明确规定的，从其规定。”
标的公司华晋焦煤及明珠煤业主要从事煤炭开采、洗选加工等业务，主要产品为炼焦煤。根据 2021 年 10 月中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所属行业为“煤炭开采和洗选业（行业代码：B06）”。根据 2019 年 5月国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司属于“煤炭开采和洗选业”（行业代码：B06）。因此不属于“高耗能、高排放”行业。
截至本回复出具日，标的公司及各子公司已建、在建和拟建项目以及配套募集资金项目的基本情况如下：
序号 建设主体 项目名称 项目进度
1 华晋焦煤 沙曲一号矿井 500 万吨/年矿井改扩建项目 已建
2 华晋焦煤 沙曲二号矿井 300 万吨/年矿井及选煤厂改扩建项目 已建
3 吉宁煤业 吉宁煤业矿井 300 万吨/年兼并重组整合项目 已建
4 明珠煤业 明珠煤业矿井 90 万吨/年兼并重组整合项目 已建
5 华晋焦煤 沙曲一期 14MW 瓦斯发电站项目 已建
6 华晋焦煤 沙曲二期 62MW 瓦斯发电站项目 已建
7 华晋焦煤 华晋焦煤有限责任公司沙曲一矿低浓瓦斯发电项目 已建
8 华晋焦煤 沙曲二矿低浓瓦斯（移动式）发电项目 已建
9 华晋焦煤 沙曲一二号煤矿智能化项目（募投项目） 在建
10 华晋焦煤 沙曲一二号煤矿瓦斯综合开发利用项目（募投项目） 在建
11 华晋焦煤 华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂一期智能化升级改 拟建
造项目
上表列示的标的公司及各子公司已建、在建和拟建项目均是围绕标的公司的主营业务“煤矿开采和洗选业”而开展，其中瓦斯发电站和升级改造项目、低浓瓦斯发电项目和瓦斯综合开发利用项目的建设均是为了保障沙曲一矿和沙曲二矿两个高瓦斯矿井的安全生产，同时增加能源供给、减少环境污染，符合国家针对煤矿瓦斯发电产业以及区域经济转型发展的相关规划，因此不属于“高耗能、高排放”项目。
二、是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况
截至本回复出具日，标的公司及各子公司和配套募集资金涉及的已建、在建和拟建项目已取得的相关审批、核准、备案等手续的情况如下表所示：
序 建设主 项目名称 项目核准/ 环评批复 节能审查意见
号 体 备案
华晋焦 沙曲一号矿井 500 发改能源 环审[2011]113 发改办环资
1 煤 万吨/年矿井改扩 [2014]145 号 号 [2013]335 号
建项目
华晋焦 沙曲二号矿井 300 发改能源 发改办环资
2 煤 万吨/年矿井及选 [2014]147 号 环审[2011]84号 [2013]588 号
煤厂改扩建项目
吉宁煤 吉宁煤业矿井 300 晋煤重组办发 晋经信节能函
3 业 万吨/年兼并重组 [2009]95 号 环审[2014]89号 [2013]110 号
整合项目
明珠煤业矿井 90 晋环函
4 明珠煤 万吨/年兼并重组 晋煤重组办发 [2010]869 号临 晋煤环函
业 整合项目 [2009]87 号 行审函 [2011]927 号
[2021]323 号
5 华晋焦 沙曲一期 14MW 晋发改能源发 晋环函 柳经信字
煤 瓦斯发电站项目 [2006]728 号 [2006]312 号 [2014]94 号
6 华晋焦 沙曲二期 62MW 晋发改能源发 晋环函 晋经信节能函
煤 瓦斯发电站项目 [2011]1188 号 [2008]317 号 [2011]186 号
华晋焦煤有限责
7 华晋焦 任公司沙曲一矿 柳发改审批发 晋环函 晋发改能审
煤 低浓瓦斯发电项 [2017]191 号 [2014]425 号 [2014]65 号
目
华晋焦 沙曲二矿低浓瓦 柳发改审批发 晋环函 晋发改能审
8 煤 斯（移动式）发电 [2019]33 号 [2014]426 号 [2014]64 号
项目
山西省企业投资 根据《固定资产
华晋焦 沙曲一二号煤矿 项目备案证（项目 未涉及新增产 投资项目节能审
9 煤 智能化项目（募投 代码： 能，无需环评 查办法》第六条，
项目） 2111-141125-89-0 无需单独进行节
2-879304） 能审查
沙曲一二号煤矿 山西省企业投资 根据《固定资产
华晋焦 瓦斯综合开发利 项目备案证（项目 未涉及新增产 投资项目节能
10 煤 用项目（募投项 代码： 能，无需环评 审查办法》第六
目） 2111-141125-89-0 条，无需单独进
2-462895） 行节能审查
华晋焦煤有限责 山西省企业投资 根据《固定资产
华晋焦 任公司瓦斯发电 项目备案证（项目 投资项目节能审
11 煤 厂一期智能化升 代码： 尚未取得（注） 查办法》第六条，
级改造项目 2112-141125-89-0 无需单独进行节
2-503308） 能审查
注：华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂一期智能化升级改造项目为拟建项目，于2021年12
月3日取得山西省企业投资项目备案证，截至本回复出具之日，标的公司尚未启动开工建设，正在依据法律法规的要求履行环境影响评价程序。根据《环境影响评价法》第二十五条规定，建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。
截至本回复出具之日，除拟建项目尚未取得环评批复以外，标的公司及各子公司和配套募集资金涉及的已建、在建项目均已履行或取得必要的项目审批、核准、备案等手续，符合国家或地方有关政策要求。
三、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问平安证券认为：
截至本核查意见出具之日，除拟建项目尚未取得环评批复以外，标的公司及各子公司和配套募集资金涉及的已建、在建项目均已履行或取得必要的项目审批、
核准、备案等手续，符合国家或地方有关政策要求。
问题 2
[2022-02-12](000983)山西焦煤:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022—007
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 28 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对山西焦煤能源集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第 2 号）（以下简称“《问询函》”），深圳证券交易所要
求公司在 2022 年 2 月 11 日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《问询函》后，公司董事会高度重视，积极组织相关各方共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分内容需进一步磋商，经与深圳证券交易所沟通，公司将于 2022 年2 月 18 日前回复《问询函》，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28](000983)山西焦煤:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-006
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、公司于 2022 年 1 月 17 日发布的《山西焦煤能源集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
一、本次重组信息披露情况
公司拟以发行股份及支付现金方式购买山西焦煤集团有限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤 51%股权、购买李金玉和高建平合计持有的明珠煤业 49%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山西焦煤，证券代码：000983）自
2021 年 8 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日
披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-038）。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过
了《关于<山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体方案详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司
股票（证券简称：山西焦煤，证券代码：000983）于 2021 年 8 月 20
日开市起复牌并披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌
的提示性公告》（公告编号：2021-045），于 2021 年 9 月 18 日、10
月 19 日、11 月 19 日、12 月 18 日发布了《关于披露重大资产重组预
案后的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-049、2021-055、2021-056）。
2022 年 1 月 14 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通
过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的议案》、《关于〈山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体方案详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及相关公告。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，本次重组已经公司董事会审议通过并披露了
相关文件，公司于 2022 年 1 月 17 日发布的《山西焦煤能源集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。
截至本公告披露日，公司正在积极推进后续各项工作，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28](000983)山西焦煤:2021年度业绩预告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-005
山西焦煤能源集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上 盈利：381479 万元–440168 万元
市公司股 盈利：195630 万元
东的净利
润 比上年同期增长：95% -125%
扣除非经 盈利：382360 万元–441049 万元
常性损益 盈利：166775 万元
后的净利 比上年同期增长：129%-164%
润
基本每股 盈利：0.9312 元/股–1.0745 元/股 盈利：0.4775 元/股
收益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有 关事项与立信会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业 绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司坚持“煤-电-材、煤-焦-化”两条产业链协同发展战略，报告期受煤炭市场需求旺盛、价格持续上涨等因素影响，一方面公司的煤炭板块因价格上涨，盈利大幅增加；另一方面，公司的电力板块和建材板块因燃料煤成本升高，亏损增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-21](000983)山西焦煤:山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，山西焦煤能源集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券
上市条件，将于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
债券简称 22 焦能 01
债券代码 149765
信用评级 主体/债项：AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 20
债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
票面年利率（％） 3.18
利率形式 附息式固定利率
付息频率 每年一次
发行日 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 5 日
起息日 2022 年 1 月 5 日
上市日 2022 年 1 月 24 日
到期日 2027 年 1 月 5 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券到期
日为 2025 年 1 月 5 日。
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
[2022-01-17]山西焦煤(000983):山西焦煤拟70.42亿 收购控股股东煤炭资产
▇证券时报
山西焦煤(000983)1月16日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股权交易价格为65.99亿元，明珠煤业49%股权交易价格为4.43亿元。其中现金支付比例为交易价格的15%，股份支付的比例为交易价格的85%。交易价格总计70.42亿元，并拟募集配套资金总额不超44亿元。
本次交易对方中，焦煤集团为山西焦煤控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
值得一提的是，2019年4月，山西省召开全省深化国有企业改革大会，提出要善于用好用活上市公司，加强市值管理，逐步提升资产证券化率。2020年4月，山西省召开省属国企提高资产证券化率专题会议，鼓励有条件的企业集团将资产注入上市公司，并对省属国有企业资产证券化率提出明确要求。
正是在这样的背景下，焦煤集团通过专业化重组，将优质的煤炭资产整合注入山西焦煤，既是响应国家、山西省委和省政府关于深化国企改革战略部署，同时又有利于提升国有资产证券化率。
山西焦煤主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，以及矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等，其中煤炭产品主要是焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。
近年来随着焦煤集团的组建和煤炭行业的快速发展，新矿井及所属配套选煤厂的投产建成，煤炭资源整合的推进，焦煤集团和山西焦煤部分产品有了同质性，产生了一定程度的同业竞争。焦煤集团及其下属企业与山西焦煤之间主要在煤炭生产销售领域存在同业竞争，在煤炭贸易、供电供热、焦化等行业存在部分同业竞争情况。
本次交易标的华晋焦煤和明珠煤业主要从事煤炭开采、洗选加工及销售，和上市公司构成了部分业务上的重合。例如，华晋焦煤主营业务为煤炭开采、洗选加工及销售，主要产品为主焦煤和配焦煤。华晋焦煤主要开发建设河东煤田的离柳矿区和乡宁矿区，离柳矿区煤种具有低灰、低硫、特低磷、高发热量、强黏结性的特点，是国内稀缺的优质主焦煤;乡宁矿区煤种主要为中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是优质的配焦煤。
焦煤集团近年来积极以山西焦煤为平台，推动煤炭资源整合和专业化重组，减少同业竞争。通过本次交易，焦煤集团将下属华晋焦煤注入山西焦煤，有助于解决山西焦煤与焦煤集团的同业竞争，提升山西焦煤独立性。焦煤集团同时承诺，将加快炼焦煤先进产能兼并重组，提升上市公司在炼焦煤领域的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。
★★机构调研
调研时间:2019年07月03日
调研公司:证券时报,全景网,山西省证券业协会,深交所投资者教育中心,深交所投资者教育中心,山西证监局,山西省上市公司协会,通过山西证券和大同证券等报名的近50名投资者
接待人:总会计师:曹玲,财务部部长:贾磊,证券部部长:岳志强,董事长、总经理:樊大宏,董事、董事会秘书:黄振涛
调研内容:本次投资者关系活动的主要内容如下：
1.参观公司太原选煤厂调度和主洗车间、快速装车系统；
2.深交所投资者教育中心总监徐良平先生致辞；
3.深交所投教中心黄祖鹏先生介绍深交所投资者教育工作开展的最新情况；
4.公司董事长樊大宏致辞；
5.董事会秘书黄振涛先生介绍公司情况、战略定位及未来规划等；
6.投资者提问环节。
1、问：请公司领导介绍一下焦煤长协价格和对煤价的判断。
答：从2012年煤炭黄金十年结束到2016年之前，煤价一直保持下行。伴随着2016年供给侧结构性改革政策的实施，我们在2016年年末尝试推出了炼焦煤的长协价。随后煤价保持了20多个月的平稳，2018年的十月有过小涨。整个上下游在长协价格稳定的基础上，上游避免了恶性竞争，下游钢厂认同程度较高。目前处于产销平衡的阶段。
2、问：国家推行的增值税减免政策对公司的影响？
答：公司是从4月1日开始执行税收减免的政策。实际对公司的影响主要是在采购端，增值税的降低更多的影响还是对产成品，对煤炭产品来说可抵扣的项目较少。
3、问：公司电力板块盈利较差的主要原因是什么？煤炭价格在发改委政策引导下走弱，是否会影响公司业绩？
答：公司目前电厂盈利较差，主要原因有：1.首先企业的电力板块是公司战略发展重要的组成部分，要从整体来看，发展坑口电厂是提高企业的抗风险能力。比如说我们的电厂是亚洲最大的坑口电厂，主要燃烧的是中煤等副产品，再到下游的建材板块，用的是矸石粉煤灰，也是煤炭的副产品。相比矸石的堆放和填埋，发电和建材板块真正实现了煤炭的吃干榨尽。公司是全国首批的循环经济试点单位，规模大了之后就要看整体效益，而不是看单一板块的盈利。其次公司电力板块亏损的重要原因还是发电小时数不够。2.煤价下行的压力，主要还是对动力煤，公司主要产品是炼焦煤。公司的长协价格保持平稳，拉平了周期的波动。
4、问：电力板块是否有剥离的计划，公司是否有进军氢能源或者其他新能源产业的计划？
答：电力板块是全行业亏损的状态，公司的电厂亏损的主要原因还是发电小时候不够，但最近受益于最近的政策，发电小时数上升。公司目前不涉及新能源行业，对煤炭企业来说主要还是踏踏实实做好主业，同时兼顾采煤过程中的瓦斯综合利用。我们做煤焦化和煤电材产业链本身就是对产品的深加工。
5、问：公司对于晋兴公司斜沟矿建设智慧矿山有没有什么计划
答：晋兴公司斜沟矿的煤炭产能和洗选能力都是全国靠前全省领先。建设智慧矿山，是公司目前工作重要的一部分，主要是信息化智能化的建设。
6、问：公司对于回报投资者分红有何计划？
答：公司自上市以来一直重视对投资者的分红回报，截止2017年自上市以来分红70多个亿，到目前为止是80多个亿。公司股价受到的影响是多方面的，对于管理层来说主要就是把企业经营好回报股东。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-03 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.94 成交量:21170.67万股 成交金额:205698.25万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11124.03 ｜12115.33 ｜
｜机构专用 ｜4739.69 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4736.64 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4734.69 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜1984.84 ｜951.75 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜11124.03 ｜12115.33 ｜
｜中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券｜-- ｜5097.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜27.04 ｜2700.36 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜1299.82 ｜2041.25 ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜1346.33 ｜1682.89 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-06-06｜7.70 ｜47.54 ｜366.06 ｜开源证券股份有｜中国中投证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司佛山顺德｜限责任公司深圳｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新宁路证券营业｜人民北路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜79904.78 ｜1567.96 ｜149.07 ｜0.31 ｜80053.86 ｜
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