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  000100TCL科技最新消息公告-000100最新公司消息
≈≈TCL科技000100≈≈(更新:22.01.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月28日
         2)预计2021年年度净利润1000000万元至1030000万元,增长幅度为128%至1
           35%  (公告日期:2022-01-28)
         3)01月28日(000100)TCL科技:2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
         2)2020年末期以总股本1354658万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:2
           021-05-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:280612.85万股;预计募集资金:1037983
           .24万元; 方案进度:2021年04月30日股东大会通过 发行对象:不超过35
           名的特定投资者
机构调研:1)2021年08月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:910197.02万 同比增:349.44% 营业收入:1210.42亿 同比增:147.87%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.6756│  0.5026│  0.1781│  0.3366│  0.1563
每股净资产      │  2.7977│  2.6604│  2.4941│  2.4145│  2.2986
每股资本公积金  │  0.2787│  0.2947│  0.2995│  0.3879│  0.4212
每股未分配利润  │  1.5396│  1.3744│  1.1692│  0.9985│  0.8774
加权净资产收益率│ 25.1600│ 18.9600│  7.0700│ 13.7500│  6.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  0.6487│  0.4835│  0.1713│  0.3128│  0.1443
每股净资产      │  2.8141│  2.6768│  2.5105│  2.4310│  2.2148
每股资本公积金  │  0.2787│  0.2947│  0.2995│  0.3879│  0.4058
每股未分配利润  │  1.5396│  1.3744│  1.1692│  0.9985│  0.8454
摊薄净资产收益率│ 23.0527│ 18.0626│  6.8241│ 12.8656│  6.5171
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A 股简称:TCL科技 代码:000100  │总股本(万):1403064.24 │法人:李东生
上市日期:2004-01-30 发行价:4.26│A 股  (万):1341853.19 │总经理:
主承销商:中国国际金融有限公司 │限售流通A股(万):61211.05│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-33311666;0755-33311668 董秘:廖骞│主营范围:主要涉及多媒体电子、通讯、家电
                              │、信息、电工和部品等六大产业群
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│    0.6756│    0.5026│    0.1781
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    2020年        │    0.3366│    0.1563│    0.0932│    0.0316
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    2019年        │    0.1986│    0.1946│    0.1569│    0.0578
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    2018年        │    0.2566│    0.1842│    0.1173│    0.0540
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    2017年        │    0.2178│    0.1561│    0.0846│    0.0846
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[2022-01-28](000100)TCL科技:2021年年度业绩预告
证券代码:000100          证券简称:TCL 科技      公告编号:2022-005
            TCL 科技集团股份有限公司
                2021 年年度业绩预告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日(以下简称“报告
期内”)
  2、预计的业绩:同向上升
      项目            2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日            上年同期
                    16,160,000 万元-16,500,000 万元
    营业收入                                                7,667,724 万元
                    比上年同期增长:111%-115%
                    盈利:1,500,000 万元-1,535,000 万元
      净利润                                                  盈利:506,520 万元
                    比上年同期增长:196%-203%
归属于上市公司股东  盈利:1,000,000 万元-1,030,000 万元
    的净利润                                                盈利:438,816 万元
                    比上年同期增长:128%-135%
归属于上市公司股东  盈利:935,000 万元-955,000 万元
扣除非经常性损益后                                            盈利:293,325 万元
    的净利润      比上年同期增长:219%-226%
  基本每股收益    盈利:0.7422 元/股-0.7644 元/股              盈利:0.3366 元/股
  注:表内每股收益均按照总股本加权平均数计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本业绩预告未经过会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,截止目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在分歧,2021 年度具体数据以最终审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内,公司经营及业绩的主要影响因素有:
  (一)半导体显示业务营业收入同比增长超过 80%,净利润同比增长超过
  大尺寸业务营业收入同比增长超过 90%,净利润同比增长超过 300%。t1、
t2 和 t6 保持满销满产,t7 按计划量产,t10 产线和产品加速整合,大尺寸出货面
积同比增长 36%;受物流响应和部分区域需求调整的影响,主要产品价格自三季度回调,但报告期内均价仍显著高于上年同期,公司看好显示行业长期竞争格局改善和产业链战略价值的提升;TV 和商显产品高端化的经营策略加速产品和客户结构优化,逐步推动大尺寸业务盈利的均衡稳定。
  中小尺寸实现营业收入同比增长超 30%,经营效益正在逐步改善。t3 产品和客户结构不断优化,盈利能力提升;t4 柔性 OLED 产线二、三期产能建设稳步推进,产品技术及客户结构得以改善;定位于高附加值 IT 显示屏的 t9 和定位于车载、AR/VR 等产品的 t5 按计划投建,公司将继续推进中小尺寸业务战略,优化效益结构,实现可持续增长。
  (二)中环半导体于2020年第四季度并表,成为公司2021年业绩增长新驱动。中环半导体通过体制机制改革激发组织活力,发挥G12+叠瓦的技术优势和智能制造的工艺优势,进一步提升行业领先地位。光伏材料产能规模快速提升,尤其是G12产品的技术、成本和生态优势增强;半导体材料产能稳步扩张,8-12英寸产品结构持续升级,中环半导体超额达成业绩倍增计划。
  (三)报告期内,产业金融板块为公司核心产业支撑赋能,其他业务经营稳健。
  公司将继续以“经营提质增效,锻长板补短板,加快全球布局,创新驱动发展”为核心要求,在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点,在所处行业赛道中成为全球领先者!
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-24](000100)TCL科技:关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
证券代码:000100          证券简称:TCL 科技      公告编号:2022-004
              TCL 科技集团股份有限公司
          关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次交易情况概述
  TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环半导体”)持有中环领先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”)60%股权,为进一步推动中环领先稳健快速发展,充分调动员工积极性,夯实业务发展的组织和人才基础,并基于员工看好中环领先持续发展潜力,中环领先核心员工及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员拟通过增资方式直接和间接入股中环领先,本次增资总金额为 117,000 万元,增资后份额占总股份比例的 11.11%,公司子公司中环半导体及其他股东方放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,中环领先仍为本公司控股子公司,本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
  鉴于公司董事、中环半导体总经理沈浩平先生拟参与本次增资,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议以 8 票赞成,0
票弃权,0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,本次增资方涉及到公司核心员工,基于谨慎性原则,审议本议案时相关董事回避表决,独立董事已进行事前认可并发表同意的独立意见,公司将根据后续进展按规定履行信息披露等义务(如需)。
    二、增资各方情况介绍
  本次增资方包括天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)作为员工持股平台间接入股,相关授予对象由中环
领先董事会或其授权主体最终确定;另有沈浩平先生等 13 名自然人拟通过直接入股的方式入股。具体如下:
  (一)天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“寰宇领先一号”)
  1、基本信息
  企业性质:有限合伙企业
  执行事务合伙人:天津寰宇领先一号管理咨询有限责任公司
  注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5327 号)
  经营范围:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  2、主要出资人及关联关系:有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内,不排除包括公司相关人员的情形,本着实质重于形式及谨慎性原则,寰宇领先一号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据:寰宇领先一号于 2022 年 1 月成立,暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询,寰宇领先一号不是失信被执行人。
  (二)天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“寰宇领先二号”)
  1、基本信息
  企业性质:有限合伙企业
  执行事务合伙人:天津寰宇领先二号管理咨询有限责任公司
  注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5341 号)
  经营范围:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  2、主要出资人及关联关系:有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内,不排除包括公
司相关人员的情形,本着实质重于形式及谨慎性原则,寰宇领先二号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据:寰宇领先二号于 2022 年 1 月成立,暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询,寰宇领先二号不是失信被执行人。
  (三)天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“寰宇领先三号”)
  1、基本信息
  企业性质:有限合伙企业
  执行事务合伙人:天津寰宇领先三号管理咨询有限责任公司
  注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5328 号)
  经营范围:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  2、主要出资人及关联关系:有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内,不排除包括公司相关人员的情形,本着实质重于形式及谨慎性原则,寰宇领先三号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据:寰宇领先三号于 2022 年 1 月成立,暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询,寰宇领先三号不是失信被执行人。
  (四)13 名自然人
  1、自然人:沈浩平
  职务:公司董事,中环半导体副董事长、总经理,中环领先董事长
  联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号
  关联关系:因在公司担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,构成关联自然人。
  2、自然人:安艳清
  职务:中环半导体董事,中环领先董事
  联系地址:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号
  关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,不属于公司关联方。
  3、自然人:王彦君
  职务:中环领先副董事长、总经理
  联系地址:宜兴经济技术开发区东氿大道
  关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,不属于公司关联方。
  4、其他 10 名自然人
  职务:中环领先经营管理团队、骨干员工
  联系地址:宜兴经济技术开发区东氿大道
  关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,不属于公司关联方。
  经查询,沈浩平、安艳清、王彦君等 13 名自然人不是失信被执行人。
  三、标的公司基本情况
  (一)基本信息
  公司名称:中环领先半导体材料有限公司
  统一社会信用代码:91320282MA1UQ5XR2L
  注册资本:900,000 万元人民币
  公司住所:宜兴经济技术开发区东氿大道
  公司性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
  法定代表人:沈浩平
  成立时间:2017 年 12 月 14 日
  经营期限:2017 年 12 月 14 日至 2037 年 12 月 13 日
  经营范围:半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售;新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);利用自有资金对外投资;半导体生产及检测设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  (二)最近一年及一期的主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 802,087.11 万元,总负债 48,326.38 万元;
2020 年度实现营业收入 108,926.17 万元,净利润 10,327.97 万元(经审计)。截
至 2021 年 9 月 30 日,资产总额为 885,472.74 万元,负债总额为 80,207.44 万元;
2021年1-9月实现营业收入为147,922.23万元,净利润5,861.87万元(未经审计)。
  (三)增资前后股权结构变化
                                                                    单位:万元
                                增资前          本次          增资后
        股东名称          认缴注  持股比例  增资金额    认缴注    持股比例
                          册资本                          册资本
天津中环半导体股份有限公  270,000    30.00%          0    270,000    26.67%

中环香港控股有限公司      270,000    30.00%          0    270,000    26.67%
锡产投资(香港)有限公司  150,000    16.67%          0    150,000    14.81%
无锡产业发展集团有限公司  120,000    13.33%          0    120,000    11.85%
浙江晶盛机电股份有限公司    90,000    10.00%          0    90,000      8.89%
天津寰宇领先一号企业管理                          21,060    20,250      2.00%
咨询合伙企业(有限合伙)
天津寰宇领先二号企业管理                          21,060    20,250      2.00%
咨询合伙企业(有限合伙)
天津寰宇领先三号企业管理                          65,000    62,500      6.17%
咨询合伙企业(有限合伙)
沈浩平、安艳清、王彦君等                          9,880      9,500      0.94%
13 名自然人
          合计            900,000  100.00%    117,000  1,012,500    100.00%
    四、交易的定价政策及依据
  根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的(国众联评报字(2022)
第 3-0001 号)资产评估报告:在评估基准日 2021 年 5 月 31 日,采取收益法评
估中环领先半导体材料有限公司拟进行增资扩股所涉及的股东全部权益价值为803,987.22 万元,人民币大写金额为:捌拾亿零叁仟玖佰捌拾柒万贰仟贰佰元整,较账面值增值 20,829.54 万元,增值率 2.66%。
  本次增资前,中环领先注册资本为 900,000 万元,经与交易各方协商一致,增资价格依据经评估每份注册资本价格而定,确定为 1.04 元/每 1 元注册资本,定价方式公允合理。
    五、本次增资协议的主要内容
  1、增资方式与价格
  为实施本次增资,同意分别设立员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号及其他相关 13 名自然人参与中环领先的增资,增资金额合计117,000 万元,其中 112,500 万元计入注册资本,4,500 万元计入资本公积,其具体安排如下:中环领先注册资本由人民币 900,000 万元增加至人民币 1,012,500万元,新增注册资本由沈浩平、安艳清、王彦君等 13 名自然人以及员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号认缴,其增资定价为人民币 1.04
元/注册资本(该价格系参考 2021 年 5 月 31 日为基准日的经评估股东权益价值
确定)。
  2、增资款来源
  本次增资均为自有资金或自筹,公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。
  3、增资款用途

[2022-01-24](000100)TCL科技:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:000100      证券简称:TCL 科技        公告编号:2022-002
              TCL 科技集团股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事
会第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出通知,并于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于修订公司部分
管理制度的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合实际情况,公司对《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
  修订后的制度全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露管理办法(2022年1月)》《内幕信息知情人登记管理制度(2022年1月)》。
    二、会议以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩
股暨关联交易的议案》。董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生回避表决。
  详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 23 日

[2022-01-24](000100)TCL科技:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:000100      证券简称:TCL 科技        公告编号:2022-003
              TCL 科技集团股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事
会第十一次会议于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出通知,并于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩
股暨关联交易的议案》。
  详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 23 日

[2022-01-05](000100)TCL科技:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码:000100      证券简称:TCL 科技        公告编号:2022-001
债券代码:124016        债券简称:TCL 定转 1
债券代码:124017        债券简称:TCL 定转 2
              TCL 科技集团股份有限公司
    关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
  1、“TCL 定转 1”(可转债代码:124016)转股价格为 3.79 元/股,已全部
转股完成。
  2、“TCL 定转 2”(可转债代码:124017)转股价格为 7.88 元/股,转股期
起止日期:2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL 科技”)现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:
    一、可转换公司债券发行概况
  1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准,公司向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时,向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券,募集配套资金总额为 26 亿元。
  2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》,公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券(TCL 定转 1)已完成登记。
  3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出
具的《证券初始登记确认书》,公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000张可转换公司债券(TCL 定转 2)已完成登记。
  4、根据公司 2020 年年度股东大会决议,公司以 2021 年 3 月 10 日可参与利
润分配的股本 13,546,581,599 股为基数(总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股),向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.2 元(含税)。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施
完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-050)。
  根据上述权益分派方案,公司调整 TCL 定转 1 的转股价格为 3.79 元/股,调
整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日
生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-051)。
  5、TCL 定转 2 的转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止,即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
  6、TCL 定转 1 的转股期自 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日,已于
2021 年第四季度全部转换为公司无限售流通股份,转股数量为 158,311,345 股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告》(公告编号:2021-130)。
    二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况
  2021 年第四季度,TCL 定转 1 全部进行了转股,TCL 定转 2 未发生转股。
截至 2021 年 12 月 31 日,TCL 定转 2 剩余可转换公司债券余额为 260,000 万元
(2,600 万张)。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下:
                                  2021 年 9 月 30 日                  2021 年 12 月 31 日
      股份性质
                              数量(股)      比例(%)      数量(股)      比例(%)
一、有限售条件股份              1,123,619,439      8.0083          612,110,488      4.3627
二、无限售条件股份            12,907,022,982    91.9917      13,418,531,933    95.6373
三、股份总数                  14,030,642,421        100      14,030,642,421        100
  注 1:TCL 定转 1 转股股份来源于公司回购账户中已回购的无限售流通股,转股完成后
转换股份性质仍为无限售流通股,本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。
  注 2:2021 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日有限售条件股份、无限售条件股份变化系
公司 2020 年发行股份购买资产所发行股份解除限售所致,具体详见 2021 年 11 月 8 日公司
在指定媒体发布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-122)。
    三、咨询
  主承销券商:中信证券股份有限公司
  联系地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
  联系电话:0755-23835239
  发行人:TCL 科技集团股份有限公司
  联系地址:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼董事会办公室
  电话:0755-33311668
    四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31 日
“TCL 科技”股本结构表等。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-21](000100)TCL科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
      证券代码:000100        证券简称:TCL 科技      公告编号:2021-131
                      TCL 科技集团股份有限公司
                  2021 年第五次临时股东大会决议公告
          TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2021 年 12 月 20 日(星期一)下午 2:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20
日(星期一)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日(星期一)上午 9:15 至 2021 年 12 月 20 日
(星期一)下午 3:00 的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会
议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
  股东(代理人)共计  322  人,代表股份  2,496,395,929  股,占有表决权总股份的
18.17%(截至股权登记日,公司总股本为  14,030,642,421  股,其中公司已回购的库存股份数量为  293,415,852 股,该等股份不享有表决权)。
    其中,现场投票的股东(代理人)  21  人,代表股份  2,147,708,942  股,占有表决
权总股份的 15.63 %;通过网络投票的股东共计  301  人,代表股份348,686,987  股,占
有表决权总股份的  2.54 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.00:审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》
    同意  2,489,852,829  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.7379 %;
    反对      6,539,900  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.2620 %;
    弃权          3,200  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0001 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      587,984,617  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    98.8994 %;
 反对        6,539,900  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      1.1000 %;
 弃权            3,200  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0005 %;
2.00:审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》
    该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    同意  2,481,145,261  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3891 %;
    反对      15,242,268  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6106 %;
    弃权          8,400  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,277,049  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4348 %;
 反对        15,242,268  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5638 %;
 弃权            8,400  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0014 %;
3.00:逐项审议通过了《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
    该议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
3.01:发行主体
    同意  2,481,008,061  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3836 %;
    反对      15,344,868  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6147 %;
    弃权        43,000  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0017 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,139,849  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4117 %;
 反对        15,344,868  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5810 %;
 弃权            43,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0072 %;
3.02:债券品种及方式
    同意  2,481,137,961  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3888 %;
    反对      15,249,968  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6109 %;
    弃权          8,000  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,269,749  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4336 %;
 反对        15,249,968  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5651 %;
 弃权            8,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0013 %;
3.03:注册额度
    同意  2,481,095,261  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3871 %;
    反对      15,266,868  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6116 %;
    弃权        33,800  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0014 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,227,049  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4264 %;
 反对        15,266,868  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5679 %;
 弃权            33,800  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0057 %;
3.04:债券期限
    同意  2,481,137,561  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3888 %;
    反对      15,224,568  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6099 %;
    弃权        33,800  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0014 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,269,349  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4335 %;
 反对        15,224,568  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5608 %;
 弃权            33,800  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0057 %;
3.05:票面金额及发行价格
    同意  2,481,086,861  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3868 %;
    反对      15,275,668  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6119 %;
    弃权        33,400  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0013 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,218,649  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4250 %;
 反对        15,275,668  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5694 %;
 弃权            33,400  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0056 %;
3.06:债券利率和确定方式
    同意  2,481,090,961  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3869 %;
    反对      15,296,968  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6128 %;
    弃权          8,000  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
 同意      579,222,749  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4257 %;
 反对        15,296,968  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5730 %;
 弃权            8,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0013 %;
3.07:募集资金用途
    同意  2,480,995,261  股, 占出席会议所有股东所持表决权  99.3831 %;
    反对      15,392,268  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.6166 %;
    弃权          8,400  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 %;
        其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
 同意      579,127,049  股, 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4096 %;
 反对        15,392,268  股, 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5890 %;
 弃权    

[2021-12-03]TCL科技(000100):快马加鞭 TCL科技拟砸150亿元扩产主业
    ▇上海证券报
   TCL科技计划大手笔扩建第6代LTPS LCD显示面板生产线。12月2日晚间,TCL科技公告,拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线(t5),应用VR、触摸屏(Touch Panel+主动笔技术)、Mini LED背光显示和LTPO等技术,生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。 
      为实施上述扩建项目,TCL科技及其子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《合作协议》,以武汉华星为项目公司,项目总投资150亿元,其中建设投资为125亿元,流动资金为25亿元。武汉东湖管委会指定或设立的投资主体向TCL华星提供35亿元扩产项目资金,TCL华星向武汉华星增资75亿元,与总投资的差额将由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。该项目从决策到第一阶段量产预期共计24个月,至第一阶段满产预计30个月,至第二阶段满产预计48个月。 
      同日,TCL科技拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过100 亿元(含)的公司债券。 
      公告显示,TCL科技通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线,实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域,公司的6代LTPS产线(t3)持续满销满产,6代AMOLED产线(t4)完成二、三期建设,8.6代OXIDE产线(t9)开始投建。通过对既有产能调整,公司中尺寸产品占比快速增长,LTPS 平板面板出货量全球第一,LTPS车载已导入多家国内外头部客户,搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作,VR/AR产品快速推进。 
      在此背景下,TCL科技表示,扩产项目有助于完善公司中小尺寸产线布局,加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级;有助于公司加速创新技术的开发和应用,提升新型显示技术的转化和产出效率,推进技术和生态领先;有助于半导体显示产业链的升级和优化。 
      

[2021-12-03](000100)TCL科技:第七届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-126
    TCL科技集团股份有限公司
    第七届董事会第十四次会议决议公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十四次会议于2021年11月30日以邮件形式发出通知,并于2021年12月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告》。 审议本议案时,关联董事刘坤先生回避表决,本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司结合实际情况并经过自查论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定,具备公开发行公司债券的资格和条件,且公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定,可以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序,可就发行一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券编制同一申报文件,统一进行申报。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议逐项审议并通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》。
    基于公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定,可
    以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序,可就发行一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券编制同一申报文件,统一进行申报。 为及时把握市场时机,提高发行效率,公司拟统一注册公开发行公司债券额度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司拟定了本次申请注册公开发行公司债券方案,具体内容如下: 1、发行主体 TCL科技集团股份有限公司 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 2、债券品种及方式 本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。公司将按照优化审核程序的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 3、注册额度 注册总额度不超过人民币100亿元(含100亿元)。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 4、债券期限 单笔债券期限不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 5、票面金额及发行价格
    债券每张面值为100元,按面值平价发行。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 6、债券利率和确定方式 债券采用单利按年计息,不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 7、募集资金用途 债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及(或)项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 8、发行对象及向公司股东配售的安排 每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 9、发行方式 本次债券在经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 10、担保方式 债券不提供担保。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 11、偿债保障 在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。
    表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 12、上市场所 在每期公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 13、特殊发行条款 每期债券发行涉及的特殊发行条款,如可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款,提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 14、关于公司债券的授权事项 为有效把握市场机遇,提高发行效率,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的决议范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券的全部事项,包括但不限于: (1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司资金需求和市场情况,制定、调整及实施公司债券发行的具体方案,包括但不限于每期债券的具体发行安排(包括各期发行的规模等)、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜; (2)办理公司债券的申请、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露; (3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则; (4)如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化,除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,可对与公司债券
    有关的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作; (5)办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜; (6)决定聘请参与公司债券的必要中介机构; (7)办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 15、本次决议的有效期 本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起,至完成中国证券监督管理委员会注册之日满24个月之日止。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。 四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
    公司于2021年6月20日召开第七届董事会第九次会议和2021年7月6日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》,同意公司对激励对象因个人离职原因不再具备激励资格而合计持有的已获授但尚未解除限售的145,941股限制性股票进行回购注销。
    公司于2021年9月11日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨可转换公司债券转股价格未发生变化的公告》,公司已办理完成不再具备激励资格激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的145,941股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由14,030,788,362股减少至14,030,642,421股,因此公司注册资本由人民币14,030,788,362元减少至人民币14,030,642,421元。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,现拟对《公司章程》相应条款做如下修改:
    原条款
    修订后条款
    第一章第三条
    ·····
    公司于2020年10月10日经中国证监会核准,发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产所新增股份数量为
    第一章第三条
    ·····
    公司于2020年10月10日经中国证监会核准,发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产所新增股份数量为511,508,951股,于 2020
    511,508,951股,于 2020年 11月11日在深圳交易所上市,发行完成后,公司总股本为14,030,788,362股。
    年 11月11日在深圳交易所上市,发行完成后,公司总股本为14,030,788,362股。
    公司于2021年9月9日,完成了2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作,回购注销的股票数量为145,941股。本次回购注销完成后,公司股份总数由14,030,788,362股变更为14,030,642,421股。
    第一章第六条
    公司注册资本为人民币 14,030,788,362元。
    第一章第六条
    公司注册资本为人民币 14,030,642,421元。
    第三章第二十条
    公司经批准发行的股份总数为 14,030,788,362股,全部为普通股。
    第三章第二十条
    公司经批准发行的股份总数为14,030,642,421股,全部为普通股。
    除以上修订外,《公司章程》其他条款均保持不变。 修订后的《公司章程》全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的内容。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》。 因相关议案审议需要,公司拟定于2021年12月20日下午14:30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2021年第五次临时股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案: 1、《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》 2、《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》 3、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》(子议案需逐项审议) 3.01 发行主体 3.02 债券品种及方式 3.03 注册额度 3.04 债券期限 3.05 票面金额及发行价格 3.06 债券利率和确定方式 3.07 募集资金用途
    3.08 发行对象及向公司股东配售的安排 3.09 发行方式 3.10 担保方式 3.11 偿债保障 3.12 上市场所 3.13 特殊发行条款 3.14 关于公司债券的授权事项 3.15 本次决议的有效期 4、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03](000100)TCL科技:关于TCL定转1全部转股完成的公告
    证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-130
    TCL科技集团股份有限公司
    关于“TCL定转1”全部转股完成的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、“TCL定转1”(债券代码:124016)的发行规模为6,000,000张,转股期起止日期为2021年11月11日至2022年11月10日。当前转股价格:3.79元/股。
    2、截至本公告日,“TCL定转1”已全部转股完成,合计转股数量为158,311,345股,本次转股全部转换为公司无限售流通股份,转股股份来源于公司已回购库存股。
    一、本次定向可转换公司债券转股概况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准,TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时,向20名特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券,募集配套资金总额为26亿元。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始登记确认书》,公司本次购买资产发行的6,000,000张可转换公司债券已完成登记。
    3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2022年11月10日。
    二、“TCL定转1”转股的相关条款
    1、债券简称:TCL定转1
    2、债券代码:124016
    3、发行张数:6,000,000张
    4、票面金额:100元/张
    5、债券利率:第一年2%,第二年1.5%
    6、债券期限:自发行之日起2年,即2020年11月11日至2022年11月10日
    7、转股期限:2021年11月11日至2022年11月10日
    8、当前转股价格:3.79元/股
    三、定向可转债转股情况
    截至本公告日,TCL定转1持有的6,000,000张可转换公司债券已全部转换为公司A股普通股股票(股票代码:000100),转股数量为158,311,345股占公司已发行普通股股份1.128%,本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此,“TCL定转1”已全部转股完成。
    四、股本变动情况
    因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股,转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股,本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03](000100)TCL科技:关于对武汉华星增资暨投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目的公告
    证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-127
    TCL科技集团股份有限公司
    关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    释义:
    本公司、TCL科技:TCL科技集团股份有限公司
    武汉东湖管委会:武汉东湖新技术开发区管理委员会
    TCL华星:TCL华星光电技术有限公司
    武汉华星:武汉华星光电技术有限公司
    一、交易概述
    半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一,中国企业经过十余年的发展,已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势,正在完善产业链和价值链布局,并继续攻占中小尺寸市场,实现显示领域的全面竞争优势。同时,5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进,也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求,电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。
    公司通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线,实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域,公司的6代LTPS产线(t3)持续满销满产,6代AMOLED产线(t4)完成二、三期建设,8.6代OXIDE产线(t9)开始投建。通过对既有产能调整,公司中尺寸产品占比快速增长,LTPS平板面板出货量全球第一,LTPS车载已导入多家国内外头部客户,搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作,VR/AR产品快速推进。
    为满足客户需要,增强规模效应,提升中尺寸业务竞争实力,公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线(t5),应用VR、触
    摸屏(Touch Panel+主动笔技术)、Mini LED背光显示和LTPO等技术,生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。
    公司及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》(以下简称“合作协议”),以武汉华星为项目公司,项目预计总投资人民币150亿元,武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元人民币扩产项目资金,由TCL华星向武汉华星增资75亿元人民币。本次增资与项目总投资额之间的差额,由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。
    公司于2021年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》,鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定,无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能,公司董事刘坤先生回避对此项议案的表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项需提交公司股东大会审议,股东大会审议时关联股东需回避对此项议案的表决。
    二、项目合作相关方的基本情况
    (一)甲方:武汉东湖新技术开发区管理委员会
    名称:武汉东湖新技术开发区管理委员会
    住所:高新大道777号
    (二)乙方:TCL华星光电技术有限公司
    名称:TCL华星光电技术有限公司
    公司注册地及主要办公地点:深圳市光明新区塘明大道9-2号
    法定代表人:李东生
    注册资本:3,046,817.14万元人民币
    成立日期:2009年11月06日
    企业性质:有限责任公司
    主营业务:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销
    售(生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099号执行);货物及技术进出口。
    股权结构:本公司持有其83.02%股权;三星显示株式会社持有其11.03%股权;国开发展基金有限公司持有其3.97%股权;广东粤财信托有限公司持有其1.98%股权。
    主要财务数据:截至2020年12月31日,TCL华星总资产为1,751.7亿元,净资产为648.4亿元。2020年,TCL华星实现营业收入467.7亿元,净利润24.1亿元。截至2021年9月30日,TCL华星总资产为2,003.4亿元,净资产为836.7亿元。2021年1-9月,TCL华星实现营业收入611.9亿元,净利润92.9亿元。
    TCL华星为公司的控股子公司,不属于失信被执行人。
    三、拟投资项目的基本情况
    (一)项目公司武汉华星基本情况
    公司名称:武汉华星光电技术有限公司
    注册地址:武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋
    法定代表人:张锋
    目前注册资本:876,000万元人民币
    公司类型:其他有限责任公司
    统一社会代码:914201003033179534
    设立时间:2014年5月20日
    目前经营范围:一般项目:第6代低温多晶硅(LTPS)、氧化物(OXIDE)·液晶显示器(LCD)/有机发光二极管(AMOLED)显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储;工程建设;项目开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    经查询,武汉华星不属于失信被执行人。
    目前股权结构:TCL华星光电技术有限公司持有其90.3%股权,国开发展基金有限公司持有其9.7%股权。
    主要经营情况:截至2020年12月31日,武汉华星总资产为222.8亿元,净资产为93.0亿元。2020年,武汉华星实现营业收入128.8亿元,净利润4.4亿元。截至2021年9月30日,武汉华星总资产为232.8亿元,净资产为91.8亿元。2021年1-9月,武汉华星实现营业收入94.6亿元,净利润4.0亿元。
    (二)预计本次增资前后武汉华星股权结构变化如下: 增资前 增资后 股东名称 出资额(亿元) 持股比例(%) 股东名称 出资额(亿元) 持股比例(%)
    TCL华星光电技术有限公司
    79.1000
    90.2968%
    TCL华星光电技术有限公司
    154.1000
    94.7724%
    国开发展基金有限公司
    8.5000
    9.7032%
    国开发展基金有限公司
    8.5000
    5.2276%
    合计
    87.6000
    100.0000%
    合计
    162.6000
    100.0000%
    具体股本结构变化情况以实际增资完成为准。武汉华星股东国开发展基金有限公司是否同比例增资以相关权利机构最终审批结论为准。
    (三)拟投资项目基本情况
    1、项目名称:第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目
    2、建设地点:武汉东湖新技术开发区光谷左岭产业园显示产业基地
    3、项目性质:扩建
    4、主要产品:主要生产和销售中小尺寸高附加值 IT显示屏(包括手机、笔记本电脑),车载显示器、VR显示面板。
    5、主要新技术:VR技术、触摸屏技术(Touch Panel+主动笔技术)、Mini
    LED背光显示技术、LTPO技术等。
    6、本期项目总投资:本项目总投资约150亿元人民币,其中建设投资为125亿元,流动资金为25亿元(具体以实际投资为准)。
    7、资金来源:自有资金、自筹资金和银行贷款。
    8、本项目建设周期:本项目自项目决策至第一阶段量产预期共计24个月,至第一阶段满产预计30个月,至第二阶段满产预计48个月。
    四、合作协议的主要内容:
    甲方:武汉东湖新技术开发区管理委员会
    乙方:TCL华星光电技术有限公司
    丙方:TCL科技集团股份有限公司
    丁方:武汉华星光电技术有限公司
    1、项目名称
    第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目。
    2、建设内容
    丁方建设一条产能达到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线,主要技术:Mini LED/Micro LED显示技术、LTPO背板技术、超高分辨率LTPS技术、触控技术(In-cell Touch 、主动笔)。
    主要产品:高端旗舰车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端旗舰显示屏。
    3、总投资
    项目总投资约150亿元(指人民币元;准确投资额以实际投资为准)。
    4、实施计划
    自开工之日起18个月内点亮投产;
    自开工之日起24个月内,达到3万片/月的加工能力;
    原则上自开工之日起36个月内,达到4.5万片/月的加工能力。
    如因为不可抗力、疫情、自然灾害等非因丁方原因导致工期延误的,上述计划时间期限相应顺延。
    5、建设资金来源
    甲方指定或设立的投资主体采用合适的方式,向乙方提供总额为35亿元的扩产项目资金。乙方向丁方增资75亿元,用于本项目建设和运营。
    项目总投资与本次增资款之间的差额部分,由丁方以包括但不限于银行贷款等方式予以解决。
    6、担保
    甲方指定或设立的投资主体根据本协议约定向乙方以合适的方式提供扩产项目资金35亿元。丙方对乙方的前述资金的偿付义务提供连带责任保证担保。
    7、协议的生效
    协议自各方签署后于以下条件全部成就之日起生效:
    各方依据各自的章程性文件完成本协议所需的所有各方内部批准(如董事会、股东(大)会审批);审批机构完成对本协议的最终批准(如需)。
    五、担保及可能构成的关联交易事项
    (一)担保
    根据合作协议约定,本公司为武汉东湖管委会指定或设立的投资主体向TCL华星提供的35亿元项目扩产资金的偿付义务提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司第七届董事会第五次会议及2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度为子公司提供担保的议案》额度范围内。
    (二)可能构成关联交易
    1、因公司现任董事刘坤先生为湖北省科技投资集团有限公司高级管理人员,湖北省科技投资集团有限公司为武汉东湖管委会下属全资子公司,武汉东湖管委会依据协议指定的出资方尚未确认,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项存在构成关联交易的可能,因此:
    (1)公司董事刘坤先生在董事会审议本议案时回避表决。
    (2)本公司将此事项提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时关联股东回避表决。
    2、2021年1-11月公司与湖北省科技投资集团有限公司不存在其他关联交易事项。
    六、投资的目的及影响
    (一)扩产项目有助于完善公司中小尺寸产线布局,加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级
    在车载、电竞、IT等多场景应用高速增长的显示领域,公司正追赶布局,并通过既有产能调整,完成了技术、产品和客户储备。本次扩建第6代LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线(t9)在产品和技术上形成互补,有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。项目有助于提升公司在中小尺寸显示领域的竞争实力,加快公司从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。
    (二)扩产项目有助于公司加速创新技术的开发和应用,提升新型显示技术的转化和产出效率,推进技术和生态领先
    公司以产品技术创新为发展的核心驱动,聚焦于新型显示技术、工艺和材料
    的研发投入和生态布局。本项目将采用VR技术、触摸屏技术(Touch Panel+主动笔技术)、Mini LED背光显示技术和LTPO技术等,有助于公司加速技术创新和成果转化,率先完成前沿技术、产品和客户布局,快速完善新型产业链生态,以技术为战略控制点,引领显示产业发展。
    (三)项目扩产有助于半导体显示产业链的升级和优化
    新型平板显示器件作为国家战略性发展产业,对中国制造业和电子产业发展有重要的支撑和拉动效应,有助于推进半导体产业链的国产化进程,实现下游终端显示行业的产业链和价值链保障。项目的建设是在国家产业、政策导向下,加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措,对促进我国半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。
    七、投资风险及应对措施
    (一)行业竞争风险
    在产业竞争日趋激烈的市场环境下,技术、管理、效率、上下游整合能力等是制造企业建立核心竞争力和保持相对竞争优势的基础。TCL华星已在相关领域建立竞争优势,武汉华星第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目,行业竞争风险较低。
    (二)财务风险
    本项目总投资额较大,存在如后续资金不能及时足额到位导致资金断链的风险。公司将通过保持较高的资本充足率,按项目进度保证建设资金及时足额到位等方式降低财务风险。
    八、授权事项
    提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内,全权决定和办理本次交易有关的事宜,包括但不限于:签署、修改、提交、执行与本次交易有关的一切交易文件;办理与本次交易有关的相关程序;其他与本次交易相关的事项。
    九、审批程序
    本事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。本投资项目的相关事项尚待取得国家有权机关的批准(如需)。
    十、独立董事意见
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,意见如下:鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定,无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能,可能构成关联交易。董事会会议审议上述事项时,关联董事回避表决,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次交易事项符合公司整体业务发展规划和战略布局,没有发现有侵害公司股东利益的行为和情况,我们一致同意该事项。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

    ★★机构调研
    调研时间:2021年08月10日
    调研公司:平安银行股份有限公司,国元证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,西部证券权益投资部,上海浦东发展银行股份有限公司,南京钢铁股份有限公司,西南证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,广发银行股份有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,长安基金管理有限公司,英大基金管理有限公司,野村证券株式会社,远桥投资,江苏瑞华投资控股集团有限公司,深圳悟空投资管理有限公司,上海复星高科技(集团)有限公司,中国人寿资产管理有限公司,平安资产管理有限责任公司,天安人寿保险股份有限公司,中融人寿保险股份有限公司,信泰人寿保险股份有限公司,中再资产管理股份有限公司,MasterLink Securities,高盛(亚洲)有限责任公司,瑞士瑞信银行,富邦
    接待人:董事:杜娟,CFO:黎健,COO:王成,副总裁、董事会秘书:廖骞,总经理:沈浩平,首席运营官:赵军
    调研内容:一、公司上半年经营情况介绍
报告期内,公司实现营业收入743.0亿元,同比增长153.3%;实现净利润92.5亿元,同比增长7.65倍;归属于上市公司股东净利润67.8亿元,同比增长461.5%;全面超额完成预算。其中:(1)受益于行业景气上行、叠加公司自身产能高速增长和产品结构改善等因素,公司半导体显示业务实现营业收入408亿元,同口径同比增长93.6%,净利润66.1亿元,同比增长67.5亿元;(2)凭借技术积累、领先产能提升及供应链协同等优势,通过机制体制改革,组织活力激发,公司半导体光伏及半导体业务收入和利润同比大幅增长,中环半导体实现营业收入176.4亿元,同比增长104.1%,实现净利润18.9亿元,同比增长160.6%。
聚焦核心工艺、基础技术和新型材料研发投入,增强价值链关键环节和战略控制点的技术实力。报告期内,公司研发投入50.9亿元,占比营业收入达7.0%,同比提升76.9%,目前PCT专利申请量达13,170项,在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达1,480件,位居世界第二。半导体显示领域,公司重点推进印刷OLED/QLED、Mini-LED及Micro-LED等新型显示技术的开发,实现下一代显示技术生态领先;半导体光伏及半导体材料领域,公司在210大硅片和叠瓦组件及相关技术生态领域已建立优势,4-12英寸产品技术和生产工艺在国内领先。
产能进一步提升,规模优势增长,产品和客户结构不断优化。苏州华星 t10(原苏州三星液晶显示工厂)及配套模组厂(M10)于4月1日交割并表,超高清显示项目t7按计划爬坡,聚焦高端IT及商显领域的t9投建,半导体显示业务规模增速将保持业内最高。公司半导体光伏材料总产能达70GW,其中G12产能达39GW,宁夏中环六期项目3月已开工建设,天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利,江苏G12高效叠瓦组件项目实现产能6GW,天津的G12高效叠瓦组件项目已进入建设阶段,半导体光伏产业链制造能力快速提升。公司将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资,推动对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖;此外,为强化产业链协同效应,公司已投资设立半导体投资和运营平台,围绕半导体集成电路等相关领域寻找产业投资布局机会。
公司具备全球化的供应链管理体系和运营能力。公司已在供应链管理、知识产权保护、风险控制与合规运营等方面具备全球化统筹管理能力。印度华星工厂目前规划产能为大尺寸显示模组800万台,中小尺寸显示模组3000万台,可满足战略客户的本土配套需求;公司旗下茂佳科技在墨西哥已建立整机及模组供应能力;中环半导体已在欧洲和墨西哥设立组件工厂,在马来西亚、菲律宾、新加坡布局电池产能。
加速数字化转型,继续推进极致成本效率与敏捷制造的升级。公司持续深耕智能制造和工业4.0领域,已将TCL华星打造成智能工厂样本,构建了行业内首个工业互联整体解决方案;中环半导体的工业4.0智慧工厂,继续推动数字化、智能化转型升级。
二、问答环节
1、问:公司提到的业务和产品结构在持续优化,请问在TV面板的优势领域之外,在新业务方面的布局和发展?
   答:除了TV业务以外,华星在积极扩展其他领域,比如商显领域以及电竞显示器、笔电、车载等。整个21年的上半年,我们在大尺寸的非TV的业务占比在逐渐提升,营收的占比从16%提升到22%。我们在PID方面有三个主要的应用,第一个是IWB,它主要应用在教育和会议场景。第二个是广告机,第三个是拼接。在这三个产品线里面,华星的市占和份额都是处于相对领先的地位。IWB在去年Q4已经实现了市场份额第一。在广告机里面最大的客户华星的市场份额也是遥遥领先。在拼接屏方面华星从去年开始进入,整个份额已经进入到前二的水平。所以整体在以商显和PID为代表的非TV业务得到了非常迅猛的发展,而且主要是在头部客户里面取得了突破。在IT领域,电竞的MNT在去年市占是11%,整个行业排名第四,在今年上半年市场份额已经提升到了24%,市场排名是第二,预计在今年下半年公司有望在电竞显示器方面冲击全球第一的目标。在电竞方面,公司的客户也都是行业里面最顶级的头部客户。在笔电和平板方面,我们是用LTPS的产线来做高端的产品,今年上半年在LTPS的笔电方面的市占达到了25%,全球第二,在LTPS的平板方面我们的市占高达40%,覆盖主要的头部客户。公司在IT方面客户的基础和产品的基础也在不断地进行提升和夯实。
2、问:公司OLED业务大概是什么样的情况?我们OLED要实现盈利,大概要到什么时候?
   答:今年上半年华星整个OLED的出货已经超过了去年全年,市占率提升到了全球第四。我们在高端产品方面取得明显进步,今年给品牌厂商供应的折叠屏出货量大幅增长,屏下摄像头产品供应品牌厂旗舰机型,可以实现一个完美的没有挖孔和挖槽的全面屏。OLED整体来看,全球的OLED是一家独大,其他的OLED厂商目前都还处于经营爬坡和持续改善当中,国内的OLED业务基本是处于亏损的状态,但是我们的亏损面相对较小。随着OLED手机的需求持续的提升,包括一些高端产品,包括屏下摄像头的技术、折叠的技术以及其他新技术的应用,技术和产品的升级以及需求的持续增长,还有就是我们良率和供应链成本的持续下降,有利于我们的OLED厂商走向盈利之路。
3、问:公司对于Mini-LED的看法,市场需求是否会爆发,怎么跟大尺寸OLED竞争?
   答:在Mini-LED方面,我们看到它的市场前景应该是越来越好的,成为相对比较重要的显示方案的趋势已经基本确定。在TV领域,Mini-LED产品现在的量和占比都在持续提升,预计明后年发展到相对稳定的状态,我们认为这块市场的增长潜力应该还是非常大的。除了TV之外, Mini-LED在中尺寸包括平板、锂电、显示器以及车载方面的应用越来越多地在拓展。在今年8月份举行的展会上,华星光电也是全球首发了一款高端的电竞显示屏,实现了全球最高的分区,整个产品的性能、画质各方面实现了行业最顶端的规格。随着Mini-LED需求的不断增长,规模的扩张,有利于整个供应链成本的下降,Mini-LED未来在竞争力上和在产品的性能上会达到一个相对来说比较好的平衡,相信在中尺寸的占比会有越来越重要的地位。Mini-LED和OLED比,它的优势在于它是通过Mini-LED这种背光方式,可以极大地提升对比度以及色域和显示效果,它在某种程度上也能克服OLED在亮度、成像、寿命方面的短板,而且它的稳定性和可靠性是要远远好于OLED的。另外LCD因为整体的成本和效率是优于OLED,通过Mini-LED的性能提升,应该是在综合竞争力上,我们认为Mini-LED还是会成为TV显示的一个非常重要的显示方案。
4、问:中环在四期改造以后,210大尺寸的最终目标产能大概是多少?公司如何改造提升产量?
   答:中环2023年目标产能在135GW,210是不低于115GW。在宁夏项目是50GW,内蒙从三期、四期、五期三个角度来讲,也有50GW,历史产能增出来的主要是靠技改改出来的产能,靠工艺进步改出来的。因此四期改完以后,希望今年能够达到80GW以上。提高产能首先要在理论模型上解决,包括生产原理,要做完整的研发,还需要客户的认可。
5、问:韩国LCD产能退出的进展?
   答:韩国的两家厂商宣布退出LCD业务,应该是由来已久的,从宣布退出到宣布延迟退出,中间经历了反复的波折。目前其中一家大概的产能保留只有100K左右,主要是以内部供应为主,具体退出时间有可能出现变化和反复,但是大概率会继续退出。另一家目前在韩国的LCD主要是有两条线,分别是7.5代线和8.5代线,有计划关闭,具体时间目前还不确定。从目前的情况来看,韩国面板厂保留的LCD产能规模相对都比较小,而且主要是以内部供应为主,对行业的影响相对来说是比较小的。
6、问:目前下游终端库存的情况?
   答:从下游的整机库存来看,应该是受到了前期供应的影响,以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响,目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状态。从结构上来看,一些小尺寸的库存压力会相对来说大一点,中大尺寸的产品的库存的压力会相对小一点。IT方面的库存目前应该讲整体上还是呈现相对供应比较紧张的局面,但是后续随着TV面板的供应的缓解,可能会有部分面板厂会把这部分产能转移到IT的产品上,可能对于IT产品的库存情况有一定的改善。整体的库存情况随着供需关系的变化,可能会出现新的变化,我们会对变化保持密切的关注并且做及时的调整。
7、问:公司未来产能的增速情况,收入的增速是否会高于产能的增速?
   答:公司产能的增长主要是得益于我们现有产能的释放,以及产线结构的优化可以对已有产能进行提升。另外也有一些新的投资,包括在今年实现了苏州三星工厂的并购,以及t7产能的爬坡,在今年上半年一直到明年下半年,t7的产能会逐渐地释放出来。第三是在广州的t9的工厂投产,也对产能带来提升。所以公司整体的产能是通过内部的挖潜、并购和新投产项目的产能释放来实现的。营收的增长大于产能的增长,主要是得益于对产品结构的调整和优化。第一是整个IT中尺寸的占比,包括高端的商显、专业显示的占比会有一部分增长。第二是产品附加值也在持续增长,从原来比较单一的方式变成越来越多的是以模组的方式,这个也会让公司整体的营收增长速度远远大于我们产能的增长速度。
8、问:公司折旧的情况?总体的折旧大概在未来会是什么样的水平?
   答:公司早期投产的8.5代线的折旧逐渐将进入到折旧结束的状态,同时还有一些新的产线要进行折旧,包括t6、t7、t4,这些新的产能要进入到折旧,折旧金额在一定时间之内会上升,但大的趋势是整体的折旧率会持续的下降。在过去的几年时间看到的数据是我们的折旧费用率从2018年的21%到2021年到18%,在未来的3-5年时间,随着业务的收入增长和整个折旧的退出和新增的关系,基本上在2023-2025年会逐渐回归到14-15%的水平。折旧率的下降也有利于公司的盈利持续提升。


(一)龙虎榜

【交易日期】2021-02-05 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.12 成交量:90034.96万股 成交金额:781097.24万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |34822.80      |79575.12      |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|16736.26      |1157.02       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路|9881.40       |1.44          |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券交易单元(353800)              |7172.91       |12726.45      |
|财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营|6593.42       |54.56         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |34822.80      |79575.12      |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|221.43        |21098.14      |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |19759.77      |
|招商证券交易单元(353800)              |7172.91       |12726.45      |
|机构专用                              |--            |11077.65      |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-10|3.28  |76.19   |249.89  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|212187.25 |3525.62   |338.34  |25.00     |212525.60   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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