603690至纯科技最新消息公告-603690最新公司消息
≈≈至纯科技603690≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月25日(603690)至纯科技:为子公司担保进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本31853万股为基数,每10股派1.636元 ;股权登记日:2
021-07-16;除权除息日:2021-07-19;红利发放日:2021-07-19;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:4774.97万股,发行价:28.7900元/股(实施,
增发股份于2020-12-31上市),发行日:2020-12-16,发行对象:北京集成电
路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)、天津津联海河国
有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)、中意资产管理有限责任
公司(代“卓越星辰11号资产管理产品”)、芜湖元康投资管理有限公司(
代“元康盛景8号私募证券投资基金”)、华宝证券有限责任公司、孙珏
、顾柳、财通基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司、海富通
基金管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证
券投资私募基金”)、中国国际金融股份有限公司、海宁市泛半导体产业
投资有限公司、国泰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、国贸启润(上海)有限公司
机构调研:1)2021年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:18816.54万 同比增:127.96% 营业收入:12.83亿 同比增:68.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5960│ 0.4780│ 0.2390│ 1.0130│ 0.3220
每股净资产 │ 11.0803│ 10.9332│ 10.7999│ 9.9664│ 5.8983
每股资本公积金 │ 8.0616│ 8.0390│ 7.9748│ 7.2969│ 3.6053
每股未分配利润 │ 1.9340│ 1.8217│ 1.7504│ 1.5657│ 1.2347
加权净资产收益率│ 5.4800│ 4.4100│ 2.3300│ 16.0300│ 5.4200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5908│ 0.4724│ 0.2352│ 0.8182│ 0.2592
每股净资产 │ 11.0803│ 10.9342│ 10.7872│ 9.8673│ 5.0516
每股资本公积金 │ 8.0616│ 8.0397│ 7.9655│ 7.0519│ 2.9437
每股未分配利润 │ 1.9340│ 1.8218│ 1.7484│ 1.5131│ 1.0081
摊薄净资产收益率│ 5.3319│ 4.3201│ 2.1807│ 8.2921│ 5.1303
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A 股简称:至纯科技 代码:603690 │总股本(万):31850.05 │法人:蒋渊
上市日期:2017-01-13 发行价:1.73│A 股 (万):30799.62 │总经理:蒋渊
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1050.42│行业:专用设备制造业
电话:021-80238290 董秘:陆磊 │主营范围:为电子、生物医药及食品饮料等行
│业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整
│体解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5960│ 0.4780│ 0.2390
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2020年 │ 1.0130│ 0.3220│ 0.1190│ -0.0580
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2019年 │ 0.4550│ 0.3100│ 0.1870│ 0.0540
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2018年 │ 0.1550│ 0.1310│ 0.0910│ 0.0110
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2017年 │ 0.2380│ 0.1750│ 0.1200│ 0.1200
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[2022-02-25](603690)至纯科技:为子公司担保进展公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-020
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
为子公司担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）。
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司波汇科技向银行申请贷款事宜，公司与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签订了《最高额保证合同》。本次公司为波汇科技提供担保金额为 1,000.00 万元人民币，实际提供担保余额为 5,700.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，在公司2020 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度股东大会审议通过，同意公司 2021 年度为全资子公司申请授信提供总额不超过 6 亿元的担保、为控股子公司申请授信提供总额不超过 4.5 亿元的担保。
详情请见公司分别于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com）披露的《关于 2021 年度新增授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2021-060）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）。
近日，公司就全资子公司波汇科技向银行申请贷款事宜，与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签订了《最高额保证合同》。本次公司为波汇科技提供担保金额为 1,000.00 万元人民币，实际提供担保余额为 5,700.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，在公司 2020 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
上海波汇科技有限公司
公司名称 上海波汇科技股份有限 成立时间 2002年6月19日
公司
注册资本 10716.7002 万元人民币 法定代表人 赵浩
统一社会信用代码 91310000740282787T
证
注册地址 上海市松江区中创路 266 号 5 幢 5 层 502 室
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工
程施工；施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信技术、激光技术、
光电工程及其应用技术、光机电一体化的器件、设备、仪器仪表、光
机电一体化工程的研发；光通信设备制造；仪器仪表制造；机械电气
经营范围 设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；集成电路制造；电
力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；光电
子器件制造；电子元器件制造；物联网设备制造；环境监测专用仪器
仪表制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网科技、计
算机科技、智能化科技、自动化科技的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品、机电设
备、智能化产品的设计、研发、销售，数据处理服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
负债合计 44,840.12 万元
总资产 104,178.88 万元
净资产 59,338.77 万元
营业收入 31,684.70 万元 净利润 6,987.21 万元
上述数据系波汇科技 2020 年度财务数据，以上数据已经审计。
三、担保协议主要内容
1、合同签署人
保证人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司松江支行
债务人：上海波汇科技有限公司
2、担保额度：1,000.00 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续
费及其他费用等。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务
履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保
证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，
保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届
满之日后三年止。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期
间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、履行的相关程序
本次担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2021 年
5 月 21 日在上海证券交易所网站《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，本次新增担保后，公司实际对外担保总额为 80,743.00 万元人民币，占上市公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 25.69%。截至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-16](603690)至纯科技:关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-018
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 5 日，经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 9,800 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见
公司 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。
自董事会审议通过后，公司使用闲置募集资金 9,800 万元暂时补充公司流动资金。上述 9,800 万元暂时闲置募集资金涉及两个募投项目资金，其中“支付本次交易并购整合费用”项目 1000 万元，“用于波汇科技在建项目建设”项目 8800
万元。公司于 2022 年 2 月 15 日已将“支付本次交易并购整合费用”项目的 1000
万元归还至公司募集资金专用账户，其余 8800 万元暂时闲置募集资金继续用于补充流动资金，将于董事会后 12 个月的限期内归还并将及时披露相关进展信息。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-15]至纯科技(603690):至纯科技公司晶圆再生于去年下半年建成投产 下游客户需求较旺盛
▇证券时报
至纯科技(603690)在互动平台表示，公司晶圆再生于去年下半年建成投产，目前已陆续接到客户订单并稳步推进中，目前价格走势相对平稳，下游客户需求较旺盛。
[2022-02-09](603690)至纯科技:为子公司担保进展公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-016
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
为子公司担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司（以下简称“系统集成”）
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司系统集成向银行申请贷款事宜，公司与大连银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》；本次公司为系统集成提供担保金额为 7,400.00 万元人民币，累计提供担保余额为 15,200.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，在公司 2020年年度股东大会批准的担保额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度股东大会审议通过，同意公司 2021 年度为全资子公司申请授信提供总额不超过 6 亿元的担保、为控股子公司申请授信提供总额不超过 4.5 亿元的担保。
详情请见公司分别于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com）披露的《关于 2021 年度新增授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2021-060）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）。
近日，公司就全资子公司系统集成向银行申请贷款等事宜，与大连银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为 7,400.00 万元人民币，累计提供担保余额为 15,200.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，在公司 2020 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、上海至纯系统集成有限公司
公司名称 上海至纯系统集成有限公司 成立时间 2010 年 9 月 7 日
注册资本 15000 万元人民币 法定代表人 沈一林
统一社会信用代码证 913101205618856898
注册地址 上海市闵行区紫海路 170 号 2 幢 3、4 层
许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：从事信息系统集成服务，工业自动化科技、
电子、网络科技、计算机科技、光电科技、光纤、生物半导体、生
物工程、环保科技及计量校准科技专业领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装、
技术咨询服务，机电产品、机电设备、自动化设备、通信设备及相
经营范围 关产品、仪器仪表、计算机及配件、软件及辅助设备、建筑材料、
不锈钢制品、金属材料、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学
品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、及计量器具的销
售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产、设计及加工，特气
柜、特气阀组箱、化学品集中供应系统和化学品阀组箱的生产及安
装，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，
建筑劳务分包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
负债合计 16,517.79 万元
总资产 25,145.78 万元
净资产 8,628.00 万元
营业收入 18,114.09 万元 净利润 1,607.28 万元
上述数据系系统集成 2020 年度财务数据，以上数据已经审计。
三、担保协议主要内容
1、合同签署人
保证人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
债权人：大连银行股份有限公司上海分行
债务人：上海至纯系统集成有限公司
2、担保额度：7,400.00 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、
复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、债权人为实现债权、担保权
而发生的所有费用和所有其他应付的费用。
5、保证期间：自具体业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日
起三年。如因法律规定或具体业务合同或协议约定的时间发生而导致债务提
前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。如具体业务合同或协议项下债
务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满
之日起三年。
四、履行的相关程序
本次担保事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2021 年
5 月 21 日在上海证券交易所网站《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，本次新增担保后，公司实际对外担保总额为 79,894.00 万元人民币，占上市公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 25.42%。截至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](603690)至纯科技:关于参与投资小苗朗锐私募投资基金的公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-017
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于参与投资小苗朗锐投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额：1000 万元人民币
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
特别风险提示：本次投资存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管
理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收
益的风险
一、对外投资概述
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人出资 1000 万元人民币参与上海紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小苗朗锐”）。小苗朗锐基金募集规模为 3 亿元人民币，小苗朗锐普通合伙人、执行事务合伙人、管理人均为上海小苗朗程投资管理有限公司（以下简称“小苗朗程”），其委派代表为梁剑明。
本次投资无需提交公司董事会与股东大会审议批准。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、基金的合作主体情况
（一）普通合伙人的基本信息如下：
1、上海小苗朗程投资管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000MA1FL3N1X4
注册地址： 上海市闵行区东川路 555 号丙楼 1244 室
法定代表人：李彧
注册资本：1250 万元人民币
营业期限：2017-03-08 至 无固定期限
经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海紫竹小苗股权投资基金有限公司持有该公司 54%股权，为第一大股东。
上海小苗朗程投资管理有限公司资产总额 747 万元、净资产 526 万元、营业
收入 883 万元、净利润 43 万元。（上述为 2021 年度未经审计数据）
（二）有限合伙人的基本信息如下：
1、上海紫竹小苗股权投资基金有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310000350995570W
注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1022 室
法定代表人：李彧
注册资本：50000 万元人民币
营业期限：2015-07-21 至 2045-07-20
经营范围：股权投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
该公司为上海紫竹高新区（集团）有限公司全资持有。
上海紫竹小苗股权投资基金有限公司资产总额 51,202 万元、净资产 49,081
万元、营业收入 380 万元、净亏损 632 万元（上述为 2021 年度未经审计数据）
2、上海康德莱控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913100007914681942
注册地址：上海市嘉定区嘉峪关路 379 弄 11 号 1 层
法定代表人：张宪淼
注册资本：23000 万元人民币
营业期限：2006-08-02 至 无固定期限
经营范围：实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理，国内贸易（除专项市批），上述领域内的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
康德莱控股有限公司持有该公司 35%股权，为该公司第一大股东。
上海康德莱控股集团有限公司资产总额 68,137 万元、净资产 30,277 万元、
营业收入 447 万元、净亏损 1,125 万元。（上述为 2021 年度未经审计数据）
3、上海广为电器工具有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310112630775724A
注册地址：上海市闵行区虹梅南路 4916 弄 18 号 4 幢 5 层
法定代表人： 范晔平
注册资本： 3500 万元人民币
营业期限： 1997-07-22 至 无固定期限
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电器工具、电线电缆、电子产品、机电设备、仪器仪表及零配件、汽车用品、汽车零配件、五金制品、日用百货、办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；从事电器工具、电子产品、机电设备、仪器仪表、汽车用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，科普宣传服务；露营地服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具用品批发；文具用品零售，非居住房地产租赁；投资管理；物业管理；旅游业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
自然人范晔平持有该公司 60%股权，为该公司控股股东。
4、上海山谷优帮投资管理企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310112MA1GB46885
注册地址： 上海市闵行区颛兴东路 1559 号 101-18
执行事务合伙人： 刘水彬
注册资本： 1000 万元人民币
营业期限： 2016-01-08 至 2036-01-07
经营范围：投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
自然人刘水彬持有该企业 50%股权，为该企业第一大股东。
上海山谷优帮投资管理企业（有限合伙）资产总额 884 万元、净资产 779 万
元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（上述为 2021 年度未经审计数据）
5、上海元江资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310112555941592Q
注册地址： 上海市闵行区虹梅南路 4999 弄 23 号 3077 室
法定代表人： 杜洪良
注册资本： 850 万元人民币
营业期限： 2010-05-24 至 无固定期限
经营范围：资产管理，物业服务，建筑材料、金属材料（除专控）、五金交电、日用百货、机械设备、纺织材料、塑料制品的销售，计算机软件开发，停车服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海艾里森经贸有限公司持有该公司 51%股权，杜洪良为第二大股东，持股16.34%。
6、上海马达投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101095648056211
注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 N45 室
法定代表人：何晓
注册资本： 2600 万元人民币
营业期限： 2010-11-17 至 2030-11-16
经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理，房地产开发、经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
自然人何晓持有该公司 97%股权。
上海马达投资有限公司资产总额 6,310 万元、资产净额 2,664 万元、营业收
入 0 元、净亏损 0.9 万元。（上述为 2021 年度未经审计数据）
7、上海至纯洁净系统科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：9131000070304179XY
注册地址：上海市闵行区紫海路 170 号
法定代表人：蒋渊
注册资本：31850.0474 万元人民币
营业期限：2000 年 11 月 13 日至无固定期限
经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路170 号 2 幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司控股股东为蒋渊女士、陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙），控股股东合计持有公司股份比例为 29.48% ，公司实际控制人为蒋渊女士。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2020 年度经审计总资产 595,666.28 万
元、净资产 314,273.47 万元、营业收入 139,705.61 元、净利润 26,059.97 万元。
8、李彧
自然人李彧，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，身份证号3401041970****2519，地址上海市虹口区****。
9、王振华
自然人王振华，上海申仕科技有限公司董事长，身份证号
5106021963****6657，地址上海市浦东新区****。
10、胡隽
自然人胡隽，博远基金管理有限公司董事长，身份证号 1101021982****0474，地址北京市西城区****。
11、宋红刚
自然人宋红刚，赛卓电子科技（上海）有限公司董事长身份证号
1426231980****4314，地址上海市徐汇区****。
12、郝峻晟
自然人郝峻晟，上海云角信息技术有限公司董事兼总经理,身份证号3102291980****1633，地址上海市淮海西路****。
13、潘秀江
自然人潘秀江，个人投资者，身份证号 1101021954****3384，地址北京市海淀区****。
14、方芳
自然人方芳，中粮酒业有限公司财务部资金管理部总监，身份证号1101051982****7724，地址北京市朝阳区****。
15、姚玉麟
自然人姚玉麟，上海鸿图建筑设计股份有限公司董事长，身份证号3401041963****0577，地址上海市徐汇区****。
16、武鹏
自然人武鹏，金杜律师事务所合伙人，身份证号 3712021975****0839，地址上海市徐汇区淮海中路****。
17、姜卉
自然人姜卉，个人投资者，身份证号 2102042000****3941，地址辽宁省大连市沙河口区****。
18、王中胜
自然人王中胜，前安徽皖通科技股份有限公司董事长，身份证号1201041963****6314，地址天津市南开区城厢东路****。
19、黄建宇
自然人黄建宇，江苏鹿得医疗电子股份有限公司采购总监，身份证号3303021970****2013，地址上海市青浦区徐泾镇****。
20、高新
自然人高新，宁波悦
[2022-02-08]至纯科技(603690):至纯科技出资1000万元参与投资小苗朗锐投资基金
▇证券时报
至纯科技(603690)2月8日晚间公告，公司作为有限合伙人出资1000万元参与上海紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“小苗朗锐”)。小苗朗锐基金募集规模为3亿元，主要投资于战略新兴产业，包括新一代信息技术、节能环保、生物健康、高端制造、新材料、新能源及新能源汽车、高技术服务、前沿科技等。
[2022-02-08](603690)至纯科技:上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-014
上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事
关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2022 年 2 月 24 日-2022 年 2 月 25 日期间工作
日的 9:00～16:00
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人周国华先生未持有公司股份
按照《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
周国华先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临
时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1960 年，未持有公司股份。
（二）征集人对表决事项的意见及理由
征集人周国华先生在公司第四届董事会第十五次会议期间，就相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司实施股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体理由如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股权的授予安排、解除限售/行权安排（包括授予/行权额度、授予日期、限售期、解除限售期、解除限售条件、可行权期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励有利于进一步优化公司治理结构，健全公司激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）等骨干人员的积极性，促进公司长远战略目标的实现。
6、公司董事会审议《激励计划（草案）》时，不涉及作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避表决事项。
二、本次股东大会的基本情况
2022 年第一次临时股东大会拟于 2022 年 2 月 28 日在上海市闵行区紫海路
170 号会议室召开，拟审议的议案如下：
1、关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2022 年 2 月 23 日 15：00 收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2022 年 2 月 24 日至 2 月 25 日期间工作日的 9:00～16:00。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件。
法人股东须提供下述文件：
a、现行有效的法人营业执照复印件；
b、法定代表人身份证复印件；
c、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；
d、法人股东帐户卡复印件；
e、2022 年 2 月 23 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原
件）。
（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）
个人股东须提供下述文件：
a、股东本人身份证复印件；
b、股东账户卡复印件；
c、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；
d、2022 年 2 月 23 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原
件）。
（注：请股东本人在所有文件上签字）
在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司董事会办公室。其中，信函以公司董事会办公室签署回单视为收到；专人送达的以公司董事会办公室向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。授权委托书及相关文件送达公司的指定地址如下：
地址：上海市闵行区紫海路 170 号 5 楼
收件人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会办公室
邮编：200241
电话：021-80238290
邮箱：dong_ban@pncs.cn
第三步：由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征
集投票权截止时间（2022 年 2 月 25 日 16:00）之前送达指定地址。
2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求。
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
四、其他
（一）股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。
（二）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
（三）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯
特此公告。
征集人：周国华
2022 年 2 月 8 日
附件:
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
委托人声明：本人是在对上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事征集 投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在上海至纯洁净系 统科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留 随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络 投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式 明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托上海至纯洁净系统科技股份有限公司
独立董事周国华先生代表本公司/本人出席 2020 年 12 月 1 日召开的上海至纯洁
净系统科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示 对以下会议审议事项行使投票权。
本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对、弃权并在相 应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本项授权的有效期限：自签署日至 2020 年第三次临时股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
委托人身份证号或营业执照号：
委托人联系电话：
委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：
委托日期：
[2022-02-08](603690)至纯科技:关于第四期股票期权与限制性股票激励计划草案摘要的公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-013
上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于
第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权和限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象权益总计 300 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划草
案公告日公司股本总额 318,500,474 股的 0.94%，其中首次授予权益总数为 240 万
份，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.75%；预留 60 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称：“公司”）
英文名称：PNC Process Systems Co.,Ltd.
上市日期：2017 年 1 月 13 日
注册地址：上海市闵行区紫海路 170 号
注册资本：人民币 31850.0474 万元
法定代表人：蒋渊
主营业务：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路 170 号 2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（二）治理结构
公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名；公司监事会由 3 名监事组
成，其中职工监事 1 名；公司高管共有 4 人。
（三）最近三年业绩情况
1、主要会计数据
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入（万元） 1,397,056,129.25 986,439,195.28 674,090,652.58
归属于上市公司股东的净 260,599,716.15 110,253,658.09 32,439,104.73
利润
归属于上市公司股东的扣 110,639,917.21 90,540,408.48 28,714,667.45
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 -280,927,495.31 -110,943,360.72 -52,829,726.47
净额
2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的净 3,142,734,673.53 1,482,921,547.43 435,654,184.82
资产
总资产 5,956,662,795.43 3,257,106,531.99 1,453,849,863.04
2、主要财务指标
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 1.013 0.455 0.155
稀释每股收益（元／股） 0.987 0.453 0.155
扣除非经常性损益后的基 0.430 0.373 0.137
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 16.03 10.10 7.71
（%）
扣除非经常性损益后的加 6.81 8.29 6.82
权平均净资产收益率（%）
二、本激励计划的目的与原则
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）激励方式
本激励计划的激励方式为股票期权与限制性股票
（二）股票来源
激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象权益总计 300 万份，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 318,500,474 股的 0.94%，其中，首次授予权益总数为 240 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.75%；预留 60 万份，占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为目前公司（含子公司）部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干等，不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的人数
本激励计划涉及的激励对象共计 76 人，包括：
1、公司高级管理人员
2、核心技术（业务）骨干；
以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内在本公司（含子公司）任职并已与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的激励对象由公司董事会在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留权益的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象的名单及拟授出权益分配情况
本激励计划授予的股票期权按照以下比例在各激励对象间进行分配：
获授的股票期权 获授股票期权占授 获授股票期权占
姓名 职务 份额（万份） 予股票期权总数的 目前总股本比例
比例
核心技术（业务）人员 132 80.00% 0.41%
（合计 67 人）
预留 33 20.00% 0.10%
合计 165 100% 0.52%
五入所致，下同。
本激励计划的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：
获授的限制性股 获授限制性股票占 获授限制性股
姓名 职务 票股数（万股） 授予限制性股票总 票占目前总股
数的比例 本比例
陆磊 财务总监 20 14.81% 0.06%
沈一林 副总经理 20 14.81% 0.06%
核心骨干（合计 7 人） 68 50.37% 0.21%
预留 27 20.00% 0.08%
合计 135 100.00% 0.42%
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
（六）若在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生不符合《管理办法》及股权激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，注销其已获授但尚未行权的股票期权；以授予价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、行权价格、授予价格及确定方法
（一）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1、首次授予股票期权的行权价格
授予的股票期权的行权价格为 46.50 元/股。即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 46.50 元的价格购买 1 股公司股票。
2、首次授予的股票期权的行权价格的确定方法
授予的股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且根据下列两个价格中的较高者确定：
（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价，为每股 42.272
元；
（2）本激励计划草案公告前 20 个交易日的公司股票交易均价，为每股 46.492
元。
3、预留部分股票期权行权价格的确定方法
预留部分股票期权在每次授予前须召开董事
[2022-02-08](603690)至纯科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-012
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监
事会已于 2022 年 2 月 2 日向全体监事发出了第四届监事会第十四次会议通知。
第四届监事会第十四次会议于 2022 年 2 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会就第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了审核，认为：公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会就第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法进
行了审核，认为：公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司第四期股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](603690)至纯科技:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-011
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2022年 2 月 2 日向全体董事发出了第四届董事会第十五次会议通知。第四届董事会第
十五次会议于 2022 年 2 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、
总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，拟首次授予 132 万份股票期权与 108 万股限制性股票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保证公司第四期股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为高效、有序地完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施公司第四期股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对涉及标的的权益数量和授予/行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
5、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格与限制性股票解除限售资格、行权条件/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
7、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜或尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
10、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续；包括但不限于签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；
13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任会计师、律师、证券公司等中介机构；
14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
15、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、法规及其他规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2022 年 2 月 28 日下午 14 时 30 分在上海市闵行区紫海路 170
号以现场加网络投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
★★机构调研
调研时间:2021年01月11日
调研公司:广发机械,广发电子
接待人:董事会秘书:柴心明
调研内容:湿法设备业务近期情况：
2020年湿法设备交付给客户的装机地点从北京、上海、无锡、长沙延伸到台湾新竹，工艺节点包括0.35微米到28nm，包括先进工艺、功率器件、微机电器件、第三代化合物半导体、集成电路的设计和研发等。
单片湿法设备：20年年底，公司在国内一个重点项目上获得突破，获得批量的湿法订单，包括单片的、特殊工艺（高温硫酸、晶背清洗、二流体清洗、异丙醇干燥）等机型，进一步填补了国产装备在湿法工艺领域的空白。旗下的至微科技向合肥长鑫交付了一台12英寸的特殊工艺的单片设备，公司单片设备的相关能力和性能获得了国际大厂的认可，晶圆表面的颗粒清洗、每小时的出产量上等指标可以覆盖28nm的工艺节点。客户反馈至纯的清洗设备传送快速稳定、可靠性高，制程设备工艺表现优秀、颗粒控制能力领先于其他的国内同类型装备，刻蚀速度稳定，刻蚀均匀性可对标进口设备，服务响应速度快。
目前对标的是国际湿法设备龙头DNS，DNS在国内的市占率约50%，至纯的国内市占率不到10%，至纯有信心在2022年完成5年累计200台的装机目标，在湿法领域进一步深耕。
1、问：18-19年比较多的槽式设备，订单、发货情况怎么样？
答：槽式2020年交付了将近30台，年初考虑启东达产制定了48台的目标，受到疫情影响，启东直到3月底才允许工程师进厂生产。之后遇到北京的疫情，6月中旬封闭了1个月，导致北方客户无法按时进厂调试安装，相应的订单由于不可抗力进行了延后，下半年的订单处于一个供不应求的状态。
2、问：2021年湿法设备新签订单的清晰度，产能的情况，以及湿法设备业务的盈亏情况？
答：目前湿法设备订单已经排产到3季度。非公开主要就是为了二期扩产进行的募集，已经垫付了一定的资金在做扩产准备，之后再置换。预计21年湿法设备业务将实现盈利。
3、问：传统的高纯业务情况，产能有没有影响。
答：今年比较特殊，往年11-12月份都是我们催款、验收的时间，今年11-12月份，包括高纯设备、湿法设备还都在竞标、开标，所以面临一个井喷式的订单增长。高纯设备已经做了20年的服务，产能是有保证的，正在有序扩大产能，可以满足下游客户的需求。目前的客户是有选择性的，优先满足三星、台积电、海力士等国际大客户在国内的建厂，以及中芯、华虹、长江存储、合肥长鑫、士兰微、华润微等国内龙头，最后再挑选回款好的其他客户。高纯系统我们有做到20亿的能力，但是这个属于垫资业务，我们不希望一下子做到20亿，希望进入到一个良性循环的状态，减轻公司现金的压力。
4、问：国内8寸厂的产能很紧张，12寸成熟制程比如56nm以上的扩产是不是会积极一些？
答：8寸厂的产线建设、产能扩张其实已经差不多了，明年主要是12寸厂的功率半导体会上大批设备，我们的12寸槽式清洗设备会是明年主打的一个机型，0.35微米-90nm之间的功率半导体，槽式的12寸清洗设备完全可以满足下游客户的需求，12寸在这种非先进制程领域今年的订单已经有所体现，会有比较大的发展。先进制程领域，28nm工艺节点，我们的单片式也在去年底获得批量的订单，今年有望获得多批次的重复订单。最新一期的公众号里面，我们已经披露最新的单片订单已经超过10台，合同金额超过3亿，在明年陆续会发货交付。单片式的数量可能不及槽式，价值量比槽式的大很多，已知最贵的一台湿法清洗设备是DNS卖给三星的24腔体、特殊工艺的单价高达4500万美金。我们目前具备8-12腔的高阶设备生产能力，设计能力是18腔，争取今年底到明年可以推出18腔的产品。国际供应商同类型设备，8腔普通工艺约350万美金。
5、问：研发的团队情况和发展计划。
答：湿法团队18年建立，到现在有约200人，今年晶圆再生项目要投产，一共可能要达到500人，增长是比较确定的。细分领域方面，湿法从8寸到12寸，从普通工艺到先进工艺，差不多有百种型号，覆盖了清洗、刻蚀、去胶、刷洗等各个节点和工艺，随着腔体模块化的推进，组合会比较多。每年的研发不会低于5%的收入占比，重点工程领域也会获得国家的补贴，减轻了我们的研发资金压力，也进一步确定了我们国家队和行业龙头的地位。
6、问：公司交付给客户的湿法设备订单收入怎么确认？
答：订单会有30%的预付，湿法设备出厂时就拿到90%的货款，最后的10%是现场安装调试完之后付清，没有质保。因为我们参与的都是国际的订单，享受的国际供应商待遇，回款条件很好。现在单片式从下订单到安装调试完成差不多需要半年的时间。
7、问：湿法设备利润率的趋势？
答：今年槽式的毛利率进一步上升，因为我们放量之后对上游供应商的议价能力进一步上升，成本有所降低。单片第一台毛利率没那么高，国际供应商的设备在国内的毛利在45-50%之间，之后随着放量，会接近于国际同类水平。槽式已经接近于国际同类水平。
8、问：20年高纯设备、清洗设备的订单情况？
答：20年公司订单总体增速在30%，湿法设备的增速要远远高于高纯工艺，湿法设备的订单18年1个亿、19年2个亿，公司公众号对年底的单片式设备的突破进行了信息披露范围内的解读。
9、问：二期产能的配置情况。
答：钢架、厂房都已经安排好，主要是洁净厂房的建设，进度还是比较快的。我们的设备因为采用了最新的设计、工艺和材料，目前使用寿命可以达到10年以上，每年国内湿法设备装机需求量在15-20亿美金之间，国产替代的空间很大。
10、问：晶圆再生业务的情况。
答：目前已经进入到内部装修、最后设备调试的阶段，今年Q1就可已通过相关客户的认证和流片，建成以后是国内第一条可以满足12英寸、14nm晶圆再生需求的产线，目前产能。第一期产能7万片/月，国际上清洗的价格在30-35美金/片。这块业务主要是一个服务，属于现金流业务，回款比较好。在晶圆的生产过程中，正片流入之前会有一批测试片、挡片、控片先于进入下一道工艺，用来校准使用的，测试片、挡片、控片会有5次以上重复利用的价值。一般，晶圆厂的5%-10%晶圆再生会自己来做，涉及到一些图案的保密需求，非保密的会交给外包商来做。国内目前没有能力做晶圆再生，都是送到日本、中国台湾，物流成本占到30%，合肥流片之后客户可以节省物流费用和中间的损耗，相应的系统设备除了最后的良测设备都是公司自主生产的，28nm以下的晶圆才需要良测，28nm以上的都不需要。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.19 成交量:1986.53万股 成交金额:97859.61万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜沪股通专用 ｜1897.78 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海景东路证券营业｜1563.48 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1083.39 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜1031.51 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券｜1027.84 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜8344.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5644.63 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4954.60 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4871.91 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1680.52 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-06-17｜15.68 ｜52.00 ｜815.36 ｜中泰证券股份有｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司青岛大崂｜限公司上海天钥｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜桥路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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