601899紫金矿业最新消息公告-601899最新公司消息
≈≈紫金矿业601899≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约:1,560,000万元,
同比上年增长:139.67%左右,同比上年增长909,100万元左右。 (公告日
期：2022-01-17)
3)02月28日(601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于与龙净环
保签署战略合作协议暨认购非公开发行股份的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本2059066万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:2
021-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
●21-09-30 净利润:1130241.84万 同比增:147.19% 营业收入:1689.76亿 同比增:29.55%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4400│ 0.2620│ 0.0990│ 0.2500│ 0.1800
每股净资产 │ 2.5034│ 2.3701│ 2.1084│ 2.0169│ 1.8890
每股资本公积金 │ 0.9552│ 0.9533│ 0.7483│ 0.7333│ 0.7332
每股未分配利润 │ 1.3633│ 1.1865│ 1.1879│ 1.0934│ 1.0263
加权净资产收益率│ 17.9900│ 11.0400│ 4.3400│ 12.1900│ 9.6700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4293│ 0.2525│ 0.0954│ 0.2472│ 0.1737
每股净资产 │ 2.6737│ 2.5404│ 2.2433│ 2.1474│ 1.9912
每股资本公积金 │ 0.9551│ 0.9532│ 0.7240│ 0.7068│ 0.7067
每股未分配利润 │ 1.3632│ 1.1864│ 1.1493│ 1.0539│ 0.9892
摊薄净资产收益率│ 16.0555│ 9.9400│ 4.2513│ 11.5100│ 8.7216
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A 股简称:紫金矿业 代码:601899 │总股本(万):2632931.22 │法人:陈景河
H 股简称:紫金矿业 代码:02899 │A 股 (万):2049468.16 │总经理:邹来昌
上市日期:2008-04-25 发行价:7.13│H 股 (万):573694 │行业:有色金属矿采选业
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9769.06
电话:0592-2933662 董秘:郑友诚 │主营范围:公司主要从事黄金及有色金属和其
│他矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿
│产品销售业务，是以生产黄金及有色金属为
│主的大型综合性矿业集团。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4400│ 0.2620│ 0.0990
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2020年 │ 0.2500│ 0.1800│ 0.0950│ 0.0410
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2019年 │ 0.1800│ 0.1310│ 0.0800│ 0.0380
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2018年 │ 0.1800│ 0.1460│ 0.1100│ 0.0470
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2017年 │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0690│ 0.0690
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[2022-02-28](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于与龙净环保签署战略合作协议暨认购非公开发行股份的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2022-010
紫金矿业集团股份有限公司
关于与龙净环保签署战略合作协议暨认购非公开发行股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、战略合作协议基本内容
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日与福建
龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”）签署《战略合作协议》。公司和龙净环保有意发挥各自在品牌、资金、资源、技术、市场、产品等方面的优势，结合双方的战略及业务部署，拟在环保和新能源业务开展战略合作，具体包括冶炼厂烟气治理、矿山尾矿资源化综合利用、矿山土壤及生态修复、碳捕集及碳减排技术以及光伏/风电电站等相关新能源业务。有关协议期限五年。
同时，公司与龙净环保签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟作为战略投资者，以现金方式认购龙净环保非公开发行 A 股股份 118,785,031 股，认购价格为人民币 6.93 元/股（按不低于龙净环保本次非公开发行董事会决议公告日前20 个交易日在上海证券交易所上市的股票交易均价的 80%），认购总金额约人民币82,318 万元（约占公司最近一期经审计归母净资产 1.46%）。本次认购完成后，在不考虑龙净环保可转债转股的前提下，公司预计持有其 10%股份；公司有权向龙净环保推荐 1 名非独立董事，认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
二、合作对方的基本情况
龙净环保是中国环保产业的领军企业和国际知名的环境综合治理服务企业，
于 2000 年在沪市 A 股主板上市（股票代码 600388），多年来致力于大气污染控制
领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营等，为全球最大的大
气环保装备研发制造商和科技领先的低碳环保服务运营商，产品及服务广泛应用于电力、建材、冶金、化工等行业，并在上述工业领域积累大量工业客户以及丰富的建设、管理、运营经验；在国家双碳战略指引下，基于自身的客户储备和技术经验，龙净环保积极向新能源领域延伸。
三、对上市公司的影响
公司认为本次与龙净环保建立战略合作关系，可充分发挥双方龙头优势，实现资源共享、优势互补、协同发展；有助于进一步提升公司环保生态和绿色矿山建设水平，加快新能源产业领域布局，符合公司发展战略及全体股东利益。
四、履行决策程序及风险提示
上述协议的签署经公司第七届董事会 2022 年第 2 次临时会议审议并一致通
过。
《战略合作协议》是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业务以另行签订的正式合作协议约定为准；《附条件生效的股份认购协议》尚需龙净环保的股东大会审议通过，并获得监管机构核准；《战略合作协议》随《附条件生效的股份认购协议》生效而生效。
本次协议的履行对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，有关合同生效及履行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-23]紫金矿业(601899):紫金矿业卡莫阿铜业拟将一期和二期选厂设计产能提升至920万吨/年
▇上海证券报
紫金矿业2月23日早间公告称，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的卡莫阿铜业有限公司公布卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划，在今年4月二期工程投产的基础上，拟将一期和二期选厂设计产能由原处理矿石量合计760万吨/年提升至920万吨/年，年产铜45万吨以上，成为全球第四大产铜矿山。
[2022-02-23](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2022-009
紫金矿业集团股份有限公司
关于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果（金）政府合作的卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）公布卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划，在今年 4 月二期工程投产的基础上，拟将一期和二期选厂设计产能由原处
理矿石量合计 760 万吨/年提升至 920 万吨/年，年产铜 45 万吨以上，成为全球第
四大产铜矿山。
卡莫阿-卡库拉铜矿一期 380 万吨/年选厂于 2021 年 5 月底启动铜精矿生产，
已成功运行 8 个多月，选厂实际产能高出设计产能 22%以上，铜回收率为 87%以上，超过 85.6%的设计指标；二期 380 万吨/年选厂建设工程已接近完工，目前正推进前期试车工作，计划于 2022 年 4 月进行带料试车以及首批铜精矿的生产。
本次产能提升将充分利用一期、二期工程现有设施，投入约 5,000 万美元，在持续生产的情况下对部分管道、设备进行改造，计划工期 12 个月，预计于 2023 年第二季度可将产能提升至 920 万吨/年，比原设计产能增长约 21%，铜产量将提升至 45 万吨/年以上。
同时，卡莫阿-卡库拉铜矿三期扩建工程设计和前期工作也在快速推进，第三座选厂处理规模更大，计划于 2024 年第四季度实现投产；更新版的卡莫阿-卡库拉铜矿预可行性研究将涵盖三期扩建计划，预计于 2022 年第三季度发布；有关铜冶炼厂的前期工作正进行中，将采用全球领先的美卓奥图泰“一步炼铜法”技术，设计年产 50 万吨含铜 99%的粗铜。
2021 年卡莫阿-卡库拉铜矿产铜约 10.6 万吨，2022 年计划产铜 29-34 万吨。
截至 2022 年 1 月底，卡莫阿-卡库拉铜矿地表已储备超过 440 万吨矿石，铜品位
4.61%。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十三日
[2022-02-19](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2022-008
紫金矿业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金”）
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司黑龙江紫金向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）等金融机构申请总额不超过人民币5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
截止本公告日，公司为黑龙江紫金提供的担保余额为人民币 9 亿元。
逾期对外担保情况：无
一、担保情况概述
公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021
年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东大会同意为全资子公司黑龙江紫金提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。
根据上述授权，经研究，公司同意为黑龙江紫金向进出口银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
截止本公告日，公司为黑龙江紫金提供的担保余额为人民币 9 亿元。
二、被担保人的基本情况
公司名称：黑龙江紫金铜业有限公司
注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路 1 号
注册资本：14.379 亿元人民币
经营范围：铜、金、银及其他有色金属（不含稀有贵金属）和非金属的选矿、冶炼、加工、销售等。
黑龙江紫金是公司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江紫金资产总额为人民币 372,073 万元，负债
总额为人民币 203,879 万元(其中流动负债为人民币 190,518 万元)，净资产为人民币 168,194 万元，资产负债率为 54.80%，2021 年度实现销售收入为人民币1,087,146 万元，净利润为人民币 24,194 万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
黑龙江紫金拟向进出口银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
四、决策意见
公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述担保事
项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币 3,168,480.64 万元（包括公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额
76,853.43 万元），占公司 2020 年度经审计归母净资产的 56.04%，不存在逾期担保。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十九日
[2022-01-27](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于完成新锂公司收购的公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-007
紫金矿业集团股份有限公司
关于完成新锂公司收购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日披露
《关于以现金方式收购加拿大新锂公司的公告》，公司以现金方式出资约 9.6 亿加元收购加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司 NeoLithiumCorp（. 以下简称“新锂公司”）全部已发行且流通的普通股。新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的 Tres Quebradas（以下简称“3Q”）盐湖项目。
3Q 项目位于南美著名“锂三角”，根据最新可研，拥有的碳酸锂当量总资源量
约 763 万吨（锂离子浓度边界品位 400mg/L），其中：储量为 167 万吨，占探明+控
制资源量的 31%，平均锂离子浓度 786mg/L。项目资源量大、品位较高、杂质低，开发条件好。
一、项目审批及交割
截止本公告日，新锂公司股东大会已批准本次交易，有关收购新锂公司股权所需的境内外监管机构审批或备案手续已全部完成，3Q 项目一期开采阶段的环评许可已获得批准。鉴于《安排协议》中约定的交割先决条件已全部实现，本次收购于
多伦多时间 2022 年 1 月 25 日进行交割，交割完成后公司持有新锂公司 100%股
权。
新锂公司计划于交割日或之后立即申请正式从多伦多证券交易所创业板退市，并于美国 OTCQX 柜台交易市场和德国法兰克福交易所停止报价。
二、项目前期准备
公司于 2021 年 10 月份组建 3Q 项目组，提前对项目设计、建设、工艺、设备、
财务、物流运输和相关法律法规等方面进行调研，与国内外盐湖提锂行业的科研单位及行业专家进行交流，根据项目的卤水性质，结合可研报告，对提锂工艺流程等进行论证和优化。
公司已组建了派驻 3Q 项目的主要管理和技术团队，项目交割完成后将尽快启动项目建设。
三、产量规划和工艺路线
（一）一期工程将按可研方案，设计每年生产 2 万吨电池级碳酸锂，预计将于2023 年底建成投产；采用沉淀法为主线工艺，该工艺流程简单顺畅、能耗低、生产成本低，且项目周边的盐湖均采用该工艺，可靠性较好。
（二）公司将进一步优化生产工艺和流程布局，针对 3Q 项目一期工程锂回收率低的问题，公司组织技术团队进行了初步实验研究，存在比较明显提高锂回收率和产量的可能性。
（三）公司拟进一步加大 3Q 项目清洁能源的使用和推广力度，以减少项目的碳排放。
（四）原新锂公司开展了年产碳酸锂 4-6 万吨的初步研究，公司将在一期工程的基础上，全面加强扩产技术研究，并及时提出技改扩建方案，完成有关证照办理，尽快实现新的产量目标。
公司进入新能源和新材料领域，锂及相关矿产资源收购及开发是非常重要的前提和条件；3Q 项目的成功收购，符合公司新能源战略布局，有助于构建新能源产业基础，对公司绿色可持续发展具有重要意义。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-24]紫金矿业(601899):紫金矿业布局刚果(金)锂矿项目
▇证券时报
近日，紫金矿业与刚果(金)国家矿业开发公司(COMINIERE)合资成立的卡坦巴矿业召开股东大会，正式启动紫金矿业首个锂矿勘查项目。紫金矿业刚果(金)项目负责人表示，卡坦巴矿业公司的PE12453及PE13427两宗矿权均位于重要的成矿带上，具有较好的成矿条件和找矿前景。本次股东大会后，现场勘查工作将紧锣密鼓地进行。
[2022-01-17]紫金矿业(601899):紫金矿业预计去年净利156亿 同比增140%
▇证券时报
1月16日晚间，紫金矿业(601899)发布2021年业绩预增公告，预计2021年度实现净利润约156亿元，同比增长约139.67%。
谈及业绩变动主要原因，紫金矿业归结有三点：
一、2021年主要矿产品产量为：矿产金47.5吨，同比增长17.28%;矿产铜58.4万吨(含卡莫阿铜业权益产量4.2万吨)，同比增长28.92%;矿产锌(铅)43.4万吨，同比增长14.81%;矿产银309吨，同比增长3.34%;铁精矿424.8万吨，同比增长9.71%。
二、2021年矿产铜、矿产锌、矿产银、铁精矿销售价格同比上升，矿产金销售价格同比下降。
三、根据集团与集团合营公司卡莫阿控股之子公司卡莫阿铜业的包销协议，集团之子公司金山香港按照一定比例包销卡莫阿铜业的矿产铜，期末部分存货未实现对集团外销售，已抵销报告期归属于上市公司股东的净利润约4亿元。
紫金矿业是大型跨国矿业集团，在全球范围内从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等，拥有较为完整的产业链。
从行业地位来看，去年半年报披露，公司黄金业务是重要的营收来源和利润贡献点，公司拥有超过2300吨黄金资源储量，保持全球主要金企前10，报告期实现矿产金产量22.02吨，同比增长8.78%;公司铜业务日益呈现爆发式增长态势，拥有6200多万吨铜资源储量，约居全球主要铜企第10，报告期实现矿产铜产量24.06万吨，同比增长4.30%;公司还拥有超过1000万吨锌资源储量，报告期实现矿产锌产量19.64万吨，同比增长23.46%;同期公司实现矿产银产量166.73吨，同比增长15.88%。
紫金矿业表示，中国处于“两个一百年”奋斗目标交汇关键节点，作为全球最大基本金属市场，消费全球40%~50%的金属，拥有超大市场规模和深厚内需潜力。矿业作为国民经济基础地位进一步加强，基建、制造业投资及消费品拉动将成为经济复苏的主要动力，大宗商品价格预期保持高位波动。
具体相关金属走势方面，紫金矿业也曾做出相应的判断：1.黄金，全球经济复苏及欧美等主要经济体就业不及预期，美联储和主要央行维持宽松货币政策，黄金价格预期保持高位震荡;2.铜，全球制造业PMI指数超预期恢复，双碳政策持续加码，清洁能源及电动汽车、储能电池行业蓬勃发展，传统与新兴用铜需求领域双双向好，供需两旺，价格预期高位上扬震荡;3.锌、银、铁，其中锌、银为工业金属，需求端持续回暖，供应端短期紧张难以明显缓解，价格将高位震荡。
[2022-01-17](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2022年度套期保值的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2022-004
紫金矿业集团股份有限公司
关于 2022 年度套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的产品、原材料及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、套期保值的必要性
为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。
二、套期保值基本情况
（一）交易类型
1、商品套期保值业务品种包括：金、铜、锌、白银、铁矿石。
2、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。
（二）套期保值规模
1、冶炼加工类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，敞口量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例，其中，铜、锌为25%，金、银为20%，具体敞口数量由公司金融委员会确定。
2、矿山类企业根据矿产品年度计划产量，其中:铜、锌的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量10%；金、银、铁矿石的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量15%(澳大利亚诺顿金田按原有授权)。
3、对于因利率汇率波动引起公司非记账本位币融资和非记账本位币资产产生
汇兑损益且影响当期利润的，依照公司外币资产和负债的风险敞口规模，外汇衍生品交易持仓金额不超过10亿美元或等值外币。
（三）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司。
（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、套期保值风险分析
公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：
（一）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
（二）资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
（三）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司金融委员会在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。
（二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》、《全面风险管理办法》、《资金管理办法》、《商品期货套期保值实施细则》等制度，详尽规定了套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等，有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
（三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。
（四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，
并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
[2022-01-17](601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展2022年度金融业务的公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2022-005
紫金矿业集团股份有限公司
关于子公司开展 2022 年度金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，同意公司金融板块的下属企业开展金融业务，在原授权额度（人民币21亿元和1亿美元或等值外币）基础上，新增授权人民币23亿元，合计授权总额度为人民币44亿元和1亿美元或等值外币，约占公司最近一期经审计总资产2.76%、归母净资产8.91%。现将相关事项公告如下：
一、实施主体
本次投资实施主体为公司下属全资子公司紫金矿业投资(上海)有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司、紫金矿业资产管理(厦门)有限公司。
上述实施主体均以投资管理、资产管理等金融业务为其主营业务，其中紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募股权、创业投资基金管理人，紫金矿业资产管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。
二、金融业务基本情况
（一）证券投资及衍生品业务
1、投资范围
二级市场股票、股票定增、ETF，全市场商品期货/期权、股指期货/期权、外
汇衍生品业务和以金融衍生品为主要投资标的的公、私募基金。
2、授权额度及期限
授权使用不超过人民币20亿元进行证券投资，主要投向与公司主业或上下游相关的产业；授权使用不超过人民币3亿元进行自营商品及股指衍生品投资；授权使用不超过1亿美元或等值外币进行外汇衍生品投资；授权使用不超过人民币10亿元进行FOF配置投资。在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）股权投资业务
1、投资范围
股权项目和股权基金。
2、授权额度及期限
授权使用不超过人民币6亿元进行股权投资，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）债券类等类固收业务投资
1、投资范围
全市场依法发行债券类资产、货币市场工具、资产支持证券及其衍生品。
2、授权额度及期限
授权使用不超过人民币5亿元进行债券类等类固收业务，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及公司募集资金。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、市场风险
公司开展相关金融业务交易时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。
2、流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3、操作风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。
2、公司及子公司制定了《全面风险管理办法》及各项工作管理制度与业务管理制度，编制各项工作标准操作流程，严格执行投资工作规则和止损机制，有效防范和控制投资风险。
3、公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则；在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中，注重各环节之间的相互关联、相互影响，循环互动，并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善，同时运用信息科技手段，保障风险控制有效落地。
五、对公司的影响
在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司金融板块下属公司开展相关金融业务，充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能，可提高资金使用效率，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了
《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，本方案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金开展金融业务，有利于提高资金使用效率，不会对公司主营业务造成不利影响。公司开展金融业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且公司已制定相关制度，有效防范和控制投资风险。公司开展金融业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-02-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.25 成交量:212244.53万股 成交金额:3006834.62万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜275907.96 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜28261.29 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜27911.42 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜27228.31 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜23937.82 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜214429.38 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜101275.87 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜84466.96 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜74434.04 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜33551.91 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-17｜3.57 ｜93.03 ｜332.12 ｜中信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司国际部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜174624.72 ｜19190.50 ｜0.00 ｜162.48 ｜174624.72 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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