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[2022-02-28] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于与龙净环保签署战略合作协议暨认购非公开发行股份的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2022-010
                紫金矿业集团股份有限公司
关于与龙净环保签署战略合作协议暨认购非公开发行股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、战略合作协议基本内容
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日与福建
龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”）签署《战略合作协议》。公司和龙净环保有意发挥各自在品牌、资金、资源、技术、市场、产品等方面的优势，结合双方的战略及业务部署，拟在环保和新能源业务开展战略合作，具体包括冶炼厂烟气治理、矿山尾矿资源化综合利用、矿山土壤及生态修复、碳捕集及碳减排技术以及光伏/风电电站等相关新能源业务。有关协议期限五年。
  同时，公司与龙净环保签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟作为战略投资者，以现金方式认购龙净环保非公开发行 A 股股份 118,785,031 股，认购价格为人民币 6.93 元/股（按不低于龙净环保本次非公开发行董事会决议公告日前20 个交易日在上海证券交易所上市的股票交易均价的 80%），认购总金额约人民币82,318 万元（约占公司最近一期经审计归母净资产 1.46%）。本次认购完成后，在不考虑龙净环保可转债转股的前提下，公司预计持有其 10%股份；公司有权向龙净环保推荐 1 名非独立董事，认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
    二、合作对方的基本情况
  龙净环保是中国环保产业的领军企业和国际知名的环境综合治理服务企业，
于 2000 年在沪市 A 股主板上市（股票代码 600388），多年来致力于大气污染控制
领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营等，为全球最大的大
气环保装备研发制造商和科技领先的低碳环保服务运营商，产品及服务广泛应用于电力、建材、冶金、化工等行业，并在上述工业领域积累大量工业客户以及丰富的建设、管理、运营经验；在国家双碳战略指引下，基于自身的客户储备和技术经验，龙净环保积极向新能源领域延伸。
    三、对上市公司的影响
  公司认为本次与龙净环保建立战略合作关系，可充分发挥双方龙头优势，实现资源共享、优势互补、协同发展；有助于进一步提升公司环保生态和绿色矿山建设水平，加快新能源产业领域布局，符合公司发展战略及全体股东利益。
    四、履行决策程序及风险提示
  上述协议的签署经公司第七届董事会 2022 年第 2 次临时会议审议并一致通
过。
  《战略合作协议》是对双方开展合作的原则性约定，具体合作业务以另行签订的正式合作协议约定为准；《附条件生效的股份认购协议》尚需龙净环保的股东大会审议通过，并获得监管机构核准；《战略合作协议》随《附条件生效的股份认购协议》生效而生效。
  本次协议的履行对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，有关合同生效及履行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二二年二月二十八日

[2022-02-23] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2022-009
                紫金矿业集团股份有限公司
  关于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果（金）政府合作的卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）公布卡莫阿-卡库拉铜矿产能提升计划，在今年 4 月二期工程投产的基础上，拟将一期和二期选厂设计产能由原处
理矿石量合计 760 万吨/年提升至 920 万吨/年，年产铜 45 万吨以上，成为全球第
四大产铜矿山。
  卡莫阿-卡库拉铜矿一期 380 万吨/年选厂于 2021 年 5 月底启动铜精矿生产，
已成功运行 8 个多月，选厂实际产能高出设计产能 22%以上，铜回收率为 87%以上，超过 85.6%的设计指标；二期 380 万吨/年选厂建设工程已接近完工，目前正推进前期试车工作，计划于 2022 年 4 月进行带料试车以及首批铜精矿的生产。
  本次产能提升将充分利用一期、二期工程现有设施，投入约 5,000 万美元，在持续生产的情况下对部分管道、设备进行改造，计划工期 12 个月，预计于 2023 年第二季度可将产能提升至 920 万吨/年，比原设计产能增长约 21%，铜产量将提升至 45 万吨/年以上。
  同时，卡莫阿-卡库拉铜矿三期扩建工程设计和前期工作也在快速推进，第三座选厂处理规模更大，计划于 2024 年第四季度实现投产；更新版的卡莫阿-卡库拉铜矿预可行性研究将涵盖三期扩建计划，预计于 2022 年第三季度发布；有关铜冶炼厂的前期工作正进行中，将采用全球领先的美卓奥图泰“一步炼铜法”技术，设计年产 50 万吨含铜 99%的粗铜。
  2021 年卡莫阿-卡库拉铜矿产铜约 10.6 万吨，2022 年计划产铜 29-34 万吨。
截至 2022 年 1 月底，卡莫阿-卡库拉铜矿地表已储备超过 440 万吨矿石，铜品位
4.61%。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年二月二十三日

[2022-02-19] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2022-008
                紫金矿业集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金”）
    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司黑龙江紫金向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）等金融机构申请总额不超过人民币5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
  截止本公告日，公司为黑龙江紫金提供的担保余额为人民币 9 亿元。
    逾期对外担保情况：无
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021
年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东大会同意为全资子公司黑龙江紫金提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。
  根据上述授权，经研究，公司同意为黑龙江紫金向进出口银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
  截止本公告日，公司为黑龙江紫金提供的担保余额为人民币 9 亿元。
    二、被担保人的基本情况
  公司名称：黑龙江紫金铜业有限公司
  注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路 1 号
  注册资本：14.379 亿元人民币
  经营范围：铜、金、银及其他有色金属（不含稀有贵金属）和非金属的选矿、冶炼、加工、销售等。
  黑龙江紫金是公司全资子公司。
  截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江紫金资产总额为人民币 372,073 万元，负债
总额为人民币 203,879 万元(其中流动负债为人民币 190,518 万元)，净资产为人民币 168,194 万元，资产负债率为 54.80%，2021 年度实现销售收入为人民币1,087,146 万元，净利润为人民币 24,194 万元。（以上财务数据未经审计）
    三、担保协议主要内容
  黑龙江紫金拟向进出口银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过二年。
  以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
    四、决策意见
  公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述担保事
项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币 3,168,480.64 万元（包括公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额
76,853.43 万元），占公司 2020 年度经审计归母净资产的 56.04%，不存在逾期担保。
  特此公告。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二二年二月十九日

[2022-01-27] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于完成新锂公司收购的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2022-007
                紫金矿业集团股份有限公司
              关于完成新锂公司收购的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日披露
《关于以现金方式收购加拿大新锂公司的公告》，公司以现金方式出资约 9.6 亿加元收购加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司 NeoLithiumCorp（. 以下简称“新锂公司”）全部已发行且流通的普通股。新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的 Tres Quebradas（以下简称“3Q”）盐湖项目。
  3Q 项目位于南美著名“锂三角”，根据最新可研，拥有的碳酸锂当量总资源量
约 763 万吨（锂离子浓度边界品位 400mg/L），其中：储量为 167 万吨，占探明+控
制资源量的 31%，平均锂离子浓度 786mg/L。项目资源量大、品位较高、杂质低，开发条件好。
    一、项目审批及交割
  截止本公告日，新锂公司股东大会已批准本次交易，有关收购新锂公司股权所需的境内外监管机构审批或备案手续已全部完成，3Q 项目一期开采阶段的环评许可已获得批准。鉴于《安排协议》中约定的交割先决条件已全部实现，本次收购于
多伦多时间 2022 年 1 月 25 日进行交割，交割完成后公司持有新锂公司 100%股
权。
  新锂公司计划于交割日或之后立即申请正式从多伦多证券交易所创业板退市，并于美国 OTCQX 柜台交易市场和德国法兰克福交易所停止报价。
    二、项目前期准备
  公司于 2021 年 10 月份组建 3Q 项目组，提前对项目设计、建设、工艺、设备、
财务、物流运输和相关法律法规等方面进行调研，与国内外盐湖提锂行业的科研单位及行业专家进行交流，根据项目的卤水性质，结合可研报告，对提锂工艺流程等进行论证和优化。
  公司已组建了派驻 3Q 项目的主要管理和技术团队，项目交割完成后将尽快启动项目建设。
    三、产量规划和工艺路线
  （一）一期工程将按可研方案，设计每年生产 2 万吨电池级碳酸锂，预计将于2023 年底建成投产；采用沉淀法为主线工艺，该工艺流程简单顺畅、能耗低、生产成本低，且项目周边的盐湖均采用该工艺，可靠性较好。
  （二）公司将进一步优化生产工艺和流程布局，针对 3Q 项目一期工程锂回收率低的问题，公司组织技术团队进行了初步实验研究，存在比较明显提高锂回收率和产量的可能性。
  （三）公司拟进一步加大 3Q 项目清洁能源的使用和推广力度，以减少项目的碳排放。
  （四）原新锂公司开展了年产碳酸锂 4-6 万吨的初步研究，公司将在一期工程的基础上，全面加强扩产技术研究，并及时提出技改扩建方案，完成有关证照办理，尽快实现新的产量目标。
  公司进入新能源和新材料领域，锂及相关矿产资源收购及开发是非常重要的前提和条件；3Q 项目的成功收购，符合公司新能源战略布局，有助于构建新能源产业基础，对公司绿色可持续发展具有重要意义。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年一月二十七日

[2022-01-17] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2022年度套期保值的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2022-004
                紫金矿业集团股份有限公司
            关于 2022 年度套期保值业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的产品、原材料及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：
    一、套期保值的必要性
  为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风险，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。
  二、套期保值基本情况
  （一）交易类型
  1、商品套期保值业务品种包括：金、铜、锌、白银、铁矿石。
  2、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。
  （二）套期保值规模
  1、冶炼加工类企业通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，敞口量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例，其中，铜、锌为25%，金、银为20%，具体敞口数量由公司金融委员会确定。
  2、矿山类企业根据矿产品年度计划产量，其中:铜、锌的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量10%；金、银、铁矿石的矿产品套保最大持仓量为年度计划产量15%(澳大利亚诺顿金田按原有授权)。
  3、对于因利率汇率波动引起公司非记账本位币融资和非记账本位币资产产生
汇兑损益且影响当期利润的，依照公司外币资产和负债的风险敞口规模，外汇衍生品交易持仓金额不超过10亿美元或等值外币。
  （三）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
  （四）实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司。
  （五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    三、套期保值风险分析
  公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：
  （一）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。
  （二）资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
  （三）内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
  （四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
    四、风险控制措施
  （一）公司已建立较为完善的套期保值制度流程，将套期保值业务与生产经营相匹配，坚持“只做保值不做投机”的基本原则，严格进行套期保值交易。公司金融委员会在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。
  （二）公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》、《全面风险管理办法》、《资金管理办法》、《商品期货套期保值实施细则》等制度，详尽规定了套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等，有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
  （三）公司严格控制套期保值的规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制。
  （四）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，及时调整套期保值方案，
并结合现货销售，尽可能降低交易风险。
  （五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
    五、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
    六、履行的审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  独立董事认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-17] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展2022年度金融业务的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2022-005
                紫金矿业集团股份有限公司
        关于子公司开展 2022 年度金融业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，同意公司金融板块的下属企业开展金融业务，在原授权额度（人民币21亿元和1亿美元或等值外币）基础上，新增授权人民币23亿元，合计授权总额度为人民币44亿元和1亿美元或等值外币，约占公司最近一期经审计总资产2.76%、归母净资产8.91%。现将相关事项公告如下：
    一、实施主体
  本次投资实施主体为公司下属全资子公司紫金矿业投资(上海)有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司、紫金矿业资产管理(厦门)有限公司。
  上述实施主体均以投资管理、资产管理等金融业务为其主营业务，其中紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募股权、创业投资基金管理人，紫金矿业资产管理(厦门)有限公司为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。
    二、金融业务基本情况
  （一）证券投资及衍生品业务
  1、投资范围
  二级市场股票、股票定增、ETF，全市场商品期货/期权、股指期货/期权、外
汇衍生品业务和以金融衍生品为主要投资标的的公、私募基金。
  2、授权额度及期限
  授权使用不超过人民币20亿元进行证券投资，主要投向与公司主业或上下游相关的产业；授权使用不超过人民币3亿元进行自营商品及股指衍生品投资；授权使用不超过1亿美元或等值外币进行外汇衍生品投资；授权使用不超过人民币10亿元进行FOF配置投资。在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
  （二）股权投资业务
  1、投资范围
  股权项目和股权基金。
  2、授权额度及期限
  授权使用不超过人民币6亿元进行股权投资，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
  （三）债券类等类固收业务投资
  1、投资范围
  全市场依法发行债券类资产、货币市场工具、资产支持证券及其衍生品。
  2、授权额度及期限
  授权使用不超过人民币5亿元进行债券类等类固收业务，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    三、资金来源
  资金来源为公司自有资金，不涉及公司募集资金。
    四、投资风险和风险控制措施
  （一）投资风险
  1、市场风险
  公司开展相关金融业务交易时，将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。
  2、流动性风险
  投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
  3、操作风险
  在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司以国家金融监管法律法规为规范发展依据，坚持审慎投资原则，加强市场分析和研究，遵守大类资产组合配置原则，搭建完整的风险管理组织架构，开展全面风险管理工作。
  2、公司及子公司制定了《全面风险管理办法》及各项工作管理制度与业务管理制度，编制各项工作标准操作流程，严格执行投资工作规则和止损机制，有效防范和控制投资风险。
  3、公司及子公司金融业务风险管理遵循全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、一致性原则和适时有效性原则；在风险识别、评估、应对、报告和监控及管理体系评价的过程中，注重各环节之间的相互关联、相互影响，循环互动，并在内部环境、市场环境、法规环境等发生变化时及时更新完善，同时运用信息科技手段，保障风险控制有效落地。
    五、对公司的影响
  在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司金融板块下属公司开展相关金融业务，充分发挥公司有关牌照、平台资源优势及金融业务板块的投资职能，可提高资金使用效率，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、履行的审议程序
  （一）董事会审议情况
  公司于2022年1月14日召开第七届董事会2022年第1次临时会议，审议通过了
《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》，本方案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金开展金融业务，有利于提高资金使用效率，不会对公司主营业务造成不利影响。公司开展金融业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且公司已制定相关制度，有效防范和控制投资风险。公司开展金融业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-17] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2022年度委托理财的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2022-006
                紫金矿业集团股份有限公司
              关于2022年度委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第
七届董事会 2022 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于开展 2022 年度理财业务
的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。有关委托理财业务具体如下：
    （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司
    委托理财受托方：银行
    委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金矿业集团
财务有限公司投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 5.31%。
    委托理财类型：购买银行理财产品，坚持稳健原则
    委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效
    （二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，公司持有其 95%股权）
    委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等
    委托理财金额：单日余额最高不超过 12 亿元人民币，占公司最近一期经审
计归母净资产 2.12%。
    委托理财类型：有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。
    委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效
  一、委托理财概述
 （一）委托方：紫金矿业集团股份有限公司
  1、委托理财目的
  提高暂时闲置资金使用效率和收益，降低财务成本。
  2、委托理财金额
  单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 5.31%。
  3、授权期限
  自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、产品基本要求
  购买银行理财产品，坚持稳健原则，产品期限原则上不超过 6 个月。
  5、资金来源
  公司自有闲置资金。
 （二）委托方：紫金矿业集团财务有限公司
  1、委托理财目的
  开展有价证券投资业务是紫金财务公司的日常业务，本次授权有利于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，实现综合发展。
  2、委托理财金额
  单日余额最高不超过12亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产2.12%。
  3、授权期限
  自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、产品基本要求
  投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品。
  5、资金来源
  紫金财务公司自有资金。
  二、委托理财的具体情况
  （一）理财产品实施
  在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。
  如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的，公司将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
  （二）风险控制措施
  1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。
  2、紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》、《委托投资业务管理办法》 等制度，对投资理财业务（含委托理财）进行了规范，在理财产品的选择范围、职责与权限、基本原则、审批流程、业务台账的建立和管理、前中后台的风险防范与报告、预警及止损、信息系统及披露等方面做了严格的规定，以有效防范投资理财风险，确保资金安全。
  3、公司计划财务部和紫金财务公司建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  三、委托理财受托方情况
  公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，受托方为银行。
  紫金财务公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
  四、对公司的影响
  公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。
  开展有价证券投资业务是紫金财务公司日常业务行为，紫金财务公司通过开展投资理财业务，有助于提高紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，实现综合发展。
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。
  五、风险提示
  公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品，紫金财务公司委托理财的投资范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等。委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
  公司于 2022 年 1 月 14 日召开第七届董事会 2022 年第 1 次临时会议，审议通
过了《关于开展 2022 年度理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。
  公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；紫金财务公司的经营范围含有价证券投资，通过开展投资理财业务，可提升经济效益，增强综合实力；本议案相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司和紫金财务公司已制定相关制度，业务流程规范，风险防范措施到位；公司和紫金财
务公司开展 2022 年度委托理财业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。
  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
  （一）紫金矿业集团股份有限公司
                                                                      金额：万元
  序  理财产品类型  实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回
  号                                                                本金金额
  1  银行理财产品        622,770        614,677    2,150.14        8,093
            最近 12 个月内单日最高投入金额                      105,000
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产            1.86%
                        （%）
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）            0.33%
                目前已使用的理财额度                          8,093
                尚未使用的理财额度                          291,907
                    总理财额度                              300,000
    （二）紫金财务公司
                                                                      金额：万元
  序  理财产品类型  实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回
  号                                                                本金金额
  1  银行理财产品        229,998        229,998      749.97            0
  2    信托产品          138,950        138,000      988.38          950
  3      债券              1,766            763        15.59        1,003
        合计                370,714        368,761    1,753.94        1,953
            最近 12 个月内单日最高投入金额                      119,063
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产            2.11%
                        （%）
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）            0.27%
                目前已使用的理财额度                          1,953
                尚未使用的理财额度                          118,047
                    总理财额度                              120,000
    注：不存在已到期尚未收回的理财产品。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                二〇二二年一月十七日

[2022-01-17] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2022-002
                紫金矿业集团股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第1次临时会议于2022年1月10日以邮件或电话方式发出通知，1月14日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，独立董事毛景文先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决；独立董事李常青先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决；本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年度业绩预告》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    二、审议通过《公司 2022 年工作指导意见》
  会议认为，面对百年变局和世纪疫情等多重挑战，2021年度公司在经营班子的带领下，实现了生产经营和重大项目建设等重大突破，董事会对公司2021年度取得的经营业绩予以充分肯定。
  2022年公司将继续坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面贯彻绿色高质量可持续发展理念，加快推进“绿色高技术超一流国际矿业集团”宏伟目标的实现。要坚持深化改革，高质量完成全球化运营管理体系第一阶段改革目标；全面释放一批重大项目产能，实现经营业绩再上新台阶；大力推动新能源矿产
和新材料产业突破性发展；高效推动一批重大项目及关键工程建设；争取实现项目并购和资源增储，大幅增加矿产资源储备；显著改善ESG绩效，有效缓解国际化人才瓶颈。
  董事会提出公司2022年主要产品计划指标：矿产金60吨，矿产铜86万吨，矿产锌（铅）48万吨，矿产银310吨，铁精矿320万吨。
  鉴于市场环境复杂多变，本产量为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会可根据情况变化对本计划产量作出相应调整。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于 2022 年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》
  （一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  （二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  （三）公司及权属企业外汇套保业务授权
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对上述事项发表同意意见。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展 2022 年度金融业务
的方案》
  公司独立董事发表同意意见。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    五、审议通过《关于开展 2022 年度理财业务的议案》
  公司独立董事发表同意意见。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    六、审议通过《关于对紫金国际贸易有限公司增资的议案》
  董事会同意公司以现金方式对全资子公司紫金国际贸易有限公司增资人民币8.4亿元（占公司最近一期经审计归母净资产1.49%）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于制定<企业行为准则（试行）>的议案》
  为适应公司全球化战略发展需要，提升公司ESG管理体系化结构，明确公司与各利益相关方在业务往来中所采取的行为规范和工作的基本原则，董事会同意公司制定《企业行为准则（试行）》。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于公司 2022 年度对外捐赠的议案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十七日

[2022-01-13] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2022-001
                紫金矿业集团股份有限公司
          股权激励限制性股票回购注销实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    回购注销原因：因公司 2020 年限制性股票激励计划中有 7 名激励对象离
职，不再具备激励资格，公司对该 7 人已获授但尚未解除限售的 80 万股限制性股票予以回购注销。
     本次注销股份的有关情况
    回购股份数量          注销股份数量            预计注销日期
      800,000 股            800,000 股          2022 年 1 月 17 日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  2021 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会 2021 年第 11 次临时会议、第七
届监事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股
票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司首次授予限制性股票激励对象中有 7 名激励对象因离职，已不符合激励条件中有关激励对象的规定，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司决定回购上述 7 名激励对象合计持有的 80 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
  公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 11 月
16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格
的公告》（公告编号：临 2021-72）。
    公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体
内容详见公司 2021 年 11 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-73）。公告期已满 45 天，公司未收到任何债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
    公司首次授予限制性股票激励对象中有 7 名激励对象因辞职，已不符合激励
条件中有关激励对象的规定，根据《激励计划》的相关规定，前述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    (二)本次回购注销的相关人员、数量
    本次限制性股票回购注销涉及激励对象共 7 人，合计回购注销限制性股票
800,000 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 97,690,600 股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884520988），并向中登上海分公司
申请办理本次回购注销手续，预计本次限制性股票于 2022 年 1 月 17 日完成注销，
公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
    三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
    本次回购注销完成后，公司股份总数将由 26,330,112,240 股变更为
26,329,312,240 股。股本结构变化如下：
                  本次变动前        本次变动增减（＋,－）        本次变动后
  类别
            数量（股）    比例  增加（股）  减少（股）  数量（股）    比例
一、有限售      98,490,600    0.37%          -    -800,000    97,690,600    0.37%
条件股份
1、A 股        98,490,600    0.37%          -    -800,000    97,690,600    0.37%
二、无限售  26,231,621,640  99.63%          -          -  26,231,621,640  99.63%
条件股份
1、A 股      20,494,681,640  77.84%          -          -  20,494,681,640  77.84%
2、H 股      5,736,940,000  21.79%          -          -  5,736,940,000  21.79%
三、股份总  26,330,112,240 100.00%          -    -800,000  26,329,312,240 100.00%
数
1、A 股      20,593,172,240  78.21%          -    -800,000  20,592,372,240  78.21%
2、H 股      5,736,940,000  21.79%          -          -  5,736,940,000  21.79%
    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
    福建至理律师事务所认为，公司本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等相关规定。
    特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董事  会
                                                二〇二二年一月十三日

[2022-01-01] (601899)紫金矿业:紫金矿业H股公告(股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表)
股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表
截至月份:                2021年12月31日                                                                                              状态: 新提交
致：香港交易及结算所有限公司
公司名称:                紫金矿业集团股份有限公司
呈交日期:                2022年1月1日
I. 法定/注册股本变动
1. 股份类别                普通股                          股份分类          A股                              於香港联交所上市 (注1)      否
证券代号                  601899                          说明
                                                          法定/注册股份数目                            面值                                  法定/注册股本
上月底结存                                                            19,736,300,546 RMB                                  0.1 RMB                        1,973,630,054.6
增加 / 减少 (-)                                                                        0                                          RMB                                    0
本月底结存                                                            19,736,300,546 RMB                                  0.1 RMB                        1,973,630,054.6
2. 股份类别                普通股                          股份分类          H股                              於香港联交所上市 (注1)      是
证券代号                  02899                          说明
                                                          法定/注册股份数目                            面值                                  法定/注册股本
上月底结存                                                              5,736,940,000 RMB                                  0.1 RMB                          573,694,000
增加 / 减少 (-)                                                                        0                                          RMB                                    0
本月底结存                                                              5,736,940,000 RMB                                  0.1 RMB                          573,694,000
                                                                                      本月底法定/注册股本总额： RMB                        2,547,324,054.6
备注：
公司“已发行股份数目”大於“法定/注册股份数目”是因公司部份可转换公司债券持有人转股及公司发行预留A股限制性股票，而公司尚未办理工商变更登记手续所致。
II. 已发行股份变动
1. 股份类别                普通股                          股份分类          A股                              於香港联交所上市 (注1)      否
证券代号                  601899                          说明
上月底结存                                                    20,590,662,240
增加 / 减少 (-)                                                        2,510,000
本月底结存                                                    20,593,172,240
2. 股份类别                普通股                          股份分类          H股                              於香港联交所上市 (注1)      是
证券代号                  02899                          说明
上月底结存                                                      5,736,940,000
增加 / 减少 (-)                                                                0
本月底结存                                                      5,736,940,000
                                                                                第 3 页 共 7 页                                                                      v 1.0.1
III. 已发行股份变动详情
 (A). 股份期权（根据发行人的股份期权计划） 不适用
 (B). 承诺发行将予上市的发行人股份的权证  不适用
 (C). 可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）  不适用
 (D). 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）  不适用
 (E). 已发行股份的其他变动
1. 可发行股份类别 (注5及6)  普通股                      股份分类          A股                        可发行股份将於香港联交所上市 (注1, 5及6)    否
可发行股份的证券代号(如已於香港联交所上市) (注1, 5及6)
                                                    价格 (如适用)              发行及配发日期  股东大会通过日期  本月内因此发行的发行人新股  本月底因此可能发行的发行人
              发行类别                                                          (注5及6)          (如适用)              份数目 (E)                  新股份数目
                                          货币              价格
1). 股份奖励计划                        RMB                            4.83  2021年12月8日    2021年1月11日                    2,510,000                          0
                                                                                                总数 E (普通股 A股):                    2,510,000
备注：
根据A股限制性股票激励计划於2021年12月8日发行2,510,000股预留A股限制性股票。详情请见本公司日期为2021年12月9日的公告。
                                                                  本月普通股A股增加／减少 (-)总额（即A至E项的总和）                    2,510,000
                                                                                第 4 页 共 7 页                                                                      v 1.0.1
IV. 有关香港预托证券(预托证券)的资料                            不适用
                                                                                第 5 页 共 7 页                                                                      v 1.0.1
V. 确认
我们在此确认，据我们所知所信，发行人在本月发行的每项证券（如第III部及第IV部所述但未曾於根据《主板规则》第13.25A条 /《GEM规则》第17.27A条所刊发的报表中披露）已获发行人董事会正式授权批准，并在适用的情况下：
（注2）
(i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项；
(ii) 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件已全部履行；
(iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件（如有）已予履行；
(iv) 每

[2021-12-27] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于西藏巨龙铜业一期工程建成投产的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-079
                紫金矿业集团股份有限公司
        关于西藏巨龙铜业一期工程建成投产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）于2020年6月收购西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）50.1%的股权并主导项目运营。作为目前国内高海拔地区在建的最大铜矿山项目，自2020年7月紫金矿业入驻并复工以来，在地方党委政府的大力支持下，巨龙铜业积极解决历史遗留问题，加强规范运作，完善矿山依法合规生产手续；同时，迅速开展工程建设方案优化，科学安排施工组织，高度重视生态建设和环境保护，全面提升矿区信息化、智能化、自动化水平，通过诸多协作单位的共同努力，驱龙铜矿一期工程选矿系统于2021年10月底联动试车，于12月27日开始正式投入生产，顺利实现2021年底建成投产的总目标。驱龙铜矿一期工程投产后，加上知不拉铜矿的产量，巨龙铜业2022年预计产铜12-13万吨；一期工程达产后年产铜约16万吨。
  巨龙铜业拥有西藏驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿矿权，拥有资源储量为铜金属量1,072万吨，伴生钼金属量57万吨；驱龙铜矿、荣木错拉铜矿是同一斑岩铜矿体，目前正在申报矿权合并；合并后矿山名称将更名为巨龙铜矿，是中国最大的世界级斑岩型铜矿，该矿存在大量品位在0.2%左右的低品位铜矿资源，资源总量（按0.15%边界品位）超过2,000万吨。
  目前，巨龙铜业正在进行矿山开发的总体规划，重点对低品位资源进行综合开发利用，拟分阶段实施二期和三期工程，若项目得到政府有关部门核准，最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模，成为全球采选规模最大的铜矿山。
  巨龙铜业一期工程的建成投产是项目团队弘扬老西藏精神和紫金矿业“艰苦创业、开拓创新”精神的结果，对于提高中国紧缺的铜资源供应能力将产生积极作用。巨龙铜业将全面践行绿色发展、共同发展理念，在促进生态建设、环境保护、民族团结、就业和人才培养等方面发挥积极作用，带动项目所在地社会经济发展。巨龙铜业一期工程的投产对公司矿产铜的增量将产生重要影响，进一步提升公司盈利水平，为公司实现跨越增长提供有力支撑。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-21] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于投资入股嘉友国际的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-078
                紫金矿业集团股份有限公司
              关于投资入股嘉友国际的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年12月17日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金国际贸易有限公司（以下简称“紫金国贸”）通过协议转让方式，以18.873元/股的价格（含税），出资人民币850,228,650元，受让嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）实际控制人韩景华先生、孟联女士及控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉信益”）合计持有42,375,000股（占嘉友国际总股本的13.37%），受让嘉友国际股东武子彬女士、王本利先生、侯润平先生、白玉先生、唐世伦女士合计持有的2,675,000股（占嘉友国际总股本的0.84%），合计45,050,000股（占嘉友国际总股本的14.21%），受让股份自股权登记日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理。本次股份协议转让事项经公司第七届董事会2021年第13次临时会议审议并一致通过，尚需获得有权监管机构审批。
  公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金投资”）前期通过二级市场买入嘉友国际1,249,900股；紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（公司持有92.3318%合伙企业份额）和紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（公司持有100%合伙企业份额）参与嘉友国际2021年非公开发行股票，以18.49元/股的价格，出资人民币387,830,043元，认购20,975,124股，本次认购的非公开发行股票在上市后六个月内不得转让。
  本次协议转让完成后，公司将合计持有嘉友国际67,275,024股，占嘉友国际总
股本的21.23%，有权推荐1名董事；韩景华先生、孟联女士、嘉信益合计持有嘉友国际160,955,400股，占嘉友国际总股本的50.78%，嘉友国际实际控制人不变。
  嘉友国际成立于2005年，于2018年在沪市A股主板上市（股票代码603871），现有股本为316,951,446股。嘉友国际为一家跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务的提供商，以蒙古、非洲、中亚等陆运跨境需求旺盛的地区为重点发展区域，业务网络遍及亚洲、非洲、欧洲、北美等六十多个国家和地区，业务类型包括国际跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储业务、供应链贸易服务等。
  嘉友国际的业务布局与公司海外项目有较强的协同效应，通过本次投资入股，发挥嘉友国际行业优势，有助于提升公司的物流效率，降低运输成本。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年十二月二十一日

[2021-12-10] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2021-077
                紫金矿业集团股份有限公司
  关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     预留限制性股票授予登记日：2021 年 12 月 8 日
     预留限制性股票授予登记数量：251 万股
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
第七届董事会 2021 年第 11 次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的规定和公司 2020 年第三次
临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大
会授权，公司现已完成本次激励计划预留部分授予登记工作，具体情况如下：
    一、本次限制性股票激励计划预留部分授予情况
  公司本次激励计划预留部分实际授予情况如下：
  1、本次限制性股票的授予日为：2021 年 11 月 15 日；
  2、本次限制性股票的授予数量为：251 万股；
  3、本次限制性股票授予对象：39 人；
  4、本次限制性股票的授予价格为：4.83 元/股；
  5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股
（A 股）股票。
  6、具体数量分配情况如下：
          激励对象            获授限制性股票总量  占本次激励计  占总股本比例
                                    （万股）      划总量的比例
 中高层管理人员及核心骨干员工          251            2.51%        0.01%
            合计                    251            2.51%        0.01%
    二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
  本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。
  本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起 24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
  本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后
 第一个解除限售期  的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记      33%
                  之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后
 第二个解除限售期  的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记      33%
                  之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
                  自相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月后
 第三个解除限售期  的首个交易日起至相应授予的限制性股票完成登记      34%
                  之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
    三、限制性股票认购资金的验资情况
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具了《紫金矿业
集团股份有限公司验资报告》（致同验字[2021]第 351C000827 号）,对公司截至
2021 年 11 月 29 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。截至 2021 年 11 月 29
日止，公司已收到共计 39 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 12,123,300 元，扣除中介机构费用人民币 50,000 元后，实际收到认缴资金净额 12,073,300 元，其中新增注册资本人民币 251,000 元,余额计人民币 11,822,300 元转入资本公积。
 公司本次增资前的注册资本人民币 2,632,760,224 元，股本人民币 2,632,760,224
 元。截至 2021 年 11 月 29 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,633,011,224 元，
 股本 2,633,011,224 元。
    四、限制性股票的登记情况
    本次激励计划授予的限制性股票共计 251 万股，公司于 2021 年 12 月 8 日在
 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并于 12 月 9 日收到中
 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
    五、限制性股票授予前后对公司控股股东地位的影响
    本次授予前，公司控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，持股比例 为 23.11%；本次授予完成后，公司控股股东仍为闽西兴杭国有资产投资经营有限 公司，持股比例仍为 23.11%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权 发生变化。
    六、股本结构变动情况
    本次 A 股限制性股票激励计划预留部分授予前后公司股本结构变动情况如下：
                  本次变动前        本次变动增减（＋,－）        本次变动后
  类别
            数量（股）    比例  增加（股）  减少（股）  数量（股）    比例
一、有限售      95,980,600  0.36%  +2,510,000          -    98,490,600  0.37%
条件股份
1、A 股        95,980,600    0.36%  +2,510,000          -    98,490,600    0.37%
二、无限售  26,231,621,640  99.64%          -          -  26,231,621,640  99.63%
条件股份
1、A 股      20,494,681,640  77.85%          -          -  20,494,681,640  77.84%
2、H 股      5,736,940,000  21.79%          -          -  5,736,940,000  21.79%
三、股份总  26,327,602,240 100.00%  +2,510,000          -  26,330,112,240 100.00%
数
1、A 股      20,590,662,240  78.21%  +2,510,000          -  20,593,172,240  78.21%
2、H 股      5,736,940,000  21.79%          -          -  5,736,940,000  21.79%
 注：公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的事项尚在办理中， 截至本公告日，未对公司股本结构产生影响。
    七、本次募集资金使用计划
  公司本次激励计划向激励对象定向发行公司人民币普通股（A 股）股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响
  根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定和《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确
定本激励计划预留限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 15 日，根据授予日限制性
股票的公允价值确认激励成本，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，且在经常性损益中列支。本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
 预留授予的  需摊销的    2021 年    2022 年    2023 年    2024 年    2025 年
 限制性股票  总费用    （元）    （元）    （元）    （元）    （元）
 数量（万股）  （元）
    251    14,382,300  862,938  5,177,628  4,782,115  2,540,873  1,018,746
  注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                                二〇二一年十二月十日

[2021-11-24] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-074
                紫金矿业集团股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第12次临时会议于2021年11月17日以邮件或电话方式发出通知，11月22日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事邹来昌先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托董事蓝福生先生代为表决，有效表决票13票。公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于卡莫阿铜业公司投资建设铜冶炼厂的议案》
  董事会同意对刚果（金）卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）投资建设50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项，项目总投资约7.69亿美元（其中建设投资6.99亿美元），建设期3年，开发资金来自卡莫阿铜业自有现金流。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    三、审议通过《关于申请利用保险资金进行融资的议案》
  为优化公司债务结构，拓展融资渠道，董事会同意公司利用保险资金进行融资，总金额不超过150亿元，期限不超过10年，并授权公司分管领导办理具体事宜。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》
  董事会同意公司向以下银行申请办理融资融信业务，并授权公司分管领导办理具体事宜，申请额度如下：
              银行名称                    申请额度              期限
 中国建设银行股份有限公司                  158 亿元
 交通银行股份有限公司                      120 亿元
 民生银行股份有限公司                      100 亿元
 兴业银行股份有限公司                      130 亿元
 中信银行股份有限公司                      160 亿元
 国家开发银行股份有限公司福建省分行        100 亿元      2022 年 1 月 1 日至 2023
 平安银行股份有限公司                      50 亿元            年 12 月 31 日
 渣打银行（中国）有限公司                4.2 亿美元
 中国邮政储蓄银行股份有限公司              100 亿元
 上海浦东发展银行股份有限公司              68 亿元
 中国农业发展银行                          20 亿元
 中国进出口银行                          146.9 亿元
 招商银行股份有限公司                      65 亿元
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于制定的议案》
  为适应公司全球化的可持续发展战略，提升公司ESG专业管理能力，规范ESG工作流程与管理方法，董事会同意制定《ESG管理制度（试行）》。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于对外捐赠的议案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-24] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-075
                紫金矿业集团股份有限公司
 关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议，会议审议通过了《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意以公司全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）为主体吸收合并公司全资子公司黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“铜山矿业”）。吸收合并完成后，多宝山铜业继续存续，铜山矿业法人主体资格将依法予以注销，铜山矿业的全部资产、债权、债务、人员和业务由多宝山铜业依法承继，公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体将由铜山矿业变更为多宝山铜业，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。
  本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次吸收合并在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
    一、募集资金基本情况及项目投资情况
  经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券6,000 万张，按每张面值人民币 100 元发行，募集资金总额为人民币 6,000,000,000元，扣除相关发行费用人民币 29,714,932.75 元,实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发
行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具了安永华明（2020）
验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
  截至 2021 年 6 月 30 日，铜山矿业实施的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿
采矿工程项目”计划投入募集资金总额为 68,000 万元，已投入募集资金 2,999.86万元，投入进度 4.41%，该项目目前处于建设期，预计于 2024 年一季度末之前达到预定可使用状态。
    二、全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的基本情况及原因、方式
    （一）基本情况
  根据公司的发展规划，为降低管理成本，有效整合资源，提高整体运营效益，公司全资子公司多宝山铜业拟吸收合并全资子公司铜山矿业。吸收合并完成后，多宝山铜业继续存续，铜山矿业法人主体资格将依法予以注销，铜山矿业的全部资产、债权、债务、人员和业务由多宝山铜业依法承继，相应的募投项目“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”实施主体由铜山矿业变更为多宝山铜业，该项目的投资总额、实施地点、项目用途、效益预期等其他计划不变。
    （二）合并双方基本情况
  1、合并方
  公司名称：黑龙江多宝山铜业股份有限公司
  成立时间：2006年01月05日
  注册地点：黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇外17公里处
  法定代表人：赖桂华
  注册资本：200,000万人民币
  经营范围：铜矿、钼矿开采（按许可证范围从事经营）。矿产品加工、销售（需专项审批的除外）。矿业技术开发、咨询、转让。
  截至2020年12月31日，多宝山铜业资产总额为人民币802,510万元，负债总额为人民币371,098万元，净资产为人民币431,412万元，2020年实现销售收入为人民
  2、被合并方
  公司名称：黑龙江铜山矿业有限公司
  成立时间：2006年03月10日
  注册地点：黑龙江省黑河市嫩江县多宝山镇（镇外23公里处）
  法定代表人：赖桂华
  注册资本：130,665.28万人民币
  经营范围：铜的采选。铜的冶炼（化学危险品、监控产品除外）、销售（国家法律、法规禁止的除外）。
  截至2020年12月31日，铜山矿业资产总额为人民币59,488万元，负债总额为人民币8,640万元，净资产为人民币50,848万元，2020年实现销售收入为人民币46,249万元，净利润为人民币18,240万元。
    （三）吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的原因
  多宝山铜（钼）矿与铜山矿距离相近，本次吸收合并有助于多宝山铜（钼）矿、铜山矿的联合开发，充分发挥两家全资子公司的优势，形成统一的采选联合系统，可更加合理地开发利用矿产资源，同时便于矿产资源、安全生产、环境保护、节约用地、水土保持与复垦等的规划设计及相关的管理工作，进一步降低管理成本，提高整体运营效益。
    （四）吸收合并的方式、范围
  1、拟以多宝山铜业为主体吸收合并铜山矿业，吸收合并完成后，多宝山铜业继续存续，铜山矿业法人主体资格依法予以注销，多宝山铜业作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理；
  2、多宝山铜业无条件接受铜山矿业的资产及人员，铜山矿业的一切债权债务由多宝山铜业承担；
  3、董事会审议通过本次吸收合并事宜后，双方将签订《吸收合并协议》，尽快办理企业注销手续及资产转移手续；
  4、公司募投项目“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体将由铜山矿业变更为多宝山铜业；本次吸收合并完成后，对于尚未使用完毕的募集资金，将重新签署三方监管协议，并继续进行专户管理。
    三、本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的目的及对公司的影响
  本次吸收合并前，多宝山铜业和铜山矿业均为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生重大影响；“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”实施主体变更后，实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等投资其他计划不变，本次变更部分募投项目实施主体不会对项目产生不利影响。通过本次吸收合并，公司进一步整合资源，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，符合公司经营管理需要和发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。
    四、本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的相关意见
  （一）独立董事意见
  公司本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，因吸收合并而引起的部分募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，原项目的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。独立董事一致同意《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》的实施。
  （二）监事会意见
  本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于整合资源，降低管理成本，不会对募投项目产生不利影响，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目
实施主体的议案》的实施。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构安信证券认为：本次紫金矿业全资子公司多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体，有利于紫金矿业内部资源整合，有助于多宝山铜（钼）矿和铜山矿的联合开发，优化子公司管理架构，提高经营管理效率，降低经营成本。本次子公司吸收合并事项而引起的部分募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的实施，公司2020年度公开发行可转换公司债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  上述子公司吸收合并及募集资金项目实施主体变更事项已经紫金矿业2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。
  综上所述，安信证券认为紫金矿业子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项符合公司和股东利益，符合法律法规的相关要求，保荐机构对于紫金矿业本次子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项无异议。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-16] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-069
                紫金矿业集团股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第11次临时会议于2021年11月15日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：
    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及 2020 年第三次临时股东大
会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留股
份授予条件已经满足，公司董事会确定授予日为 2021 年 11 月 15 日，向 39 名激
励对象授予限制性股票 251 万股，因公司 2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.12 元）已实施完毕，根据《激励计划》，本次预留股份授予价格由4.95 元/股调整为 4.83 元/股。公司就本次授予限制性股票办理授予登记手续过程中，如有激励对象未按时缴款，视为放弃认购本次激励计划拟授予的限制性股票，相关调整事项不再提交董事会审议。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》
  鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分首次授予激励对象因离职，已不符合本《激励计划》中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80 万股；因公司2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.12 元）已实施完毕，公司回购价格由 4.95 元/股调整为 4.83 元/股。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉作为本次激励计划的激励对象就本议案回避表决。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月十六日

[2021-11-16] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会临时会议决议公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临2021-070
                紫金矿业集团股份有限公司
              第七届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第 2
次临时会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见 5 份，
实收 5 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：
    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司监事会对本次预留股份授予确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次预留股份授予中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象条件。公司监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，公司确定的 39 名激励对象符合《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司监事会同意以 2021 年 11 月 15 日为授予日，向 39 名激励对象授予限制
性股票 251 万股。因公司 2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币0.12 元）已实施完毕，公司监事会同意对 2020 年限制性股票激励计划预留股份授予价格进行调整。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》
  公司本次回购注销 7 名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  公司监事会同意回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 80 万股；因公司 2020 年年度利润分派方案（每股派发现金红利人民币 0.12
元）已实施完毕，公司监事会同意对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                    监事  会
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-16] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业    编号：临 2021-073
                紫金矿业集团股份有限公司
      关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开
第七届董事会 2021 年第 11 次临时会议、第七届监事会 2021 年第 2 次临时会议，
审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司首次授予限制性股票激励对象中的 7 名激励对象因离职，已不符合激励条件中有关激励对象的规定。根据激励计划的相关规定，公司决定回购注销上述 7 名激励对象合计持有的 80 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 26,327,602,240 股减少至
26,326,802,240 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 2,632,760,224 元 减 少 为
2,632,680,224 元。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。
  债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号
2、申报时间：2021 年 11 月 16 日起 45 天内（工作日 8:30-17:30）
3、联系人：黄隆
4、电话：0597-3833049
5、传真：0597-3882122
6、邮箱：huang_long@zijinmining.com
特此公告。
                                          紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董  事会
                                            二〇二一年十一月十六日

[2021-11-06] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于投资天风期货股份有限公司获得核准的公告
证券代码：601899    证券简称：紫金矿业  编号：临 2 021-068
                紫金矿业集团股份有限公司
      关于投资天风期货股份有限公司获得核准的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过增资扩股等方式，出资不高于35,154万元，持有天风期货股份有限公司（以下简称“天风期货”）44.0503%股权；紫金矿业紫风（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫风投资”，为公司全资子公司发起的私募股权投资基金）通过增资扩股方式，出资1,386万元，持有天风期货2.0976%股权。
    2021年11月5日，天风期货获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天风期货股份有限公司变更注册资本及股权的批复》（证监许可[2021]3474号）。
    本次变更完成后，公司和紫风投资合计持有天风期货46.1479%股权，天风证券股份有限公司持有37.7384%股权，其他股东合计持有16.1137%股权。天风期货无控股股东，亦无实际控制人。
  天风期货成立于1996年3月，注册资本52,440万元（变更后），是经中国证监会批准，国家工商行政管理总局核准的期货公司，主要从事商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务。天风期货是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心的会员单位，是中国金融期货交易所的交易结算会员单位，设有北京、上海、大连、浙江、河南、华南、厦门七家分公司及三家营业部，另设有全资子公司开展资产管理业务及风险管理业务。
    公司通过入股天风期货，有助于实现产融结合，提升公司大宗商品投研交易能力，助力公司国际化人才和团队建设。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年十一月六日

[2021-11-03] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业  编号：临 2021-067
                紫金矿业集团股份有限公司
              关于为控股子公司提供担保的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    （一）
      被担保人名称：塞尔维亚紫金铜业有限公司（以下简称“塞紫铜”）
      紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司塞紫铜向中国
进出口银行巴黎分行（以下简称“进出口银行”）申请总额不超过 0.68 亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截止本公告日，公司为塞紫铜提供的担保余额为 4 亿美元。
    （二）
      被担保人名称：文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司（以下简称“麻栗坡钨业”）
      公司为控股子公司麻栗坡钨业向紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫
金财务公司”，公司持有 95%股权）申请总额不超过 5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为麻栗坡钨业提供的担保余额为 4.43 亿元人民币。
    上述逾期对外担保情况：无
    一、担保情况概述
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度
对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东会同意为控股子公司塞
紫铜提供总额不超过 3.32 亿美元的担保、为控股子公司麻栗坡钨业提供总额不超过5 亿人民币的担保，本次担保安排的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    根据上述授权，经研究，公司同意为塞紫铜向进出口银行申请总额不超过 0.68
亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截止本公告日，公司为塞紫铜提供的担保余额为 4 亿美元。公司同意为麻栗坡钨业向紫金财务公司申请总额不超过5 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截止本公告日，公司为麻栗坡钨业提供的担保余额为 4.43 亿元人民币。
    二、被担保人的基本情况
    （一）塞紫铜
    公司名称：塞尔维亚紫金铜业有限公司
    注册地点：塞尔维亚博尔市乔治威伏特 29 号
    注册资本：37,598.59 万美元
    经营范围：其他黑色金属、有色金属、贵重金属和其他金属矿石的开采。（公司可以依法进行任何其他经营活动，包括符合适用法律规定的对外贸易经营活动）
    塞紫铜拥有 4 座铜矿山和 1 座冶炼厂，为公司控股子公司，公司持有其 63%的股
权，塞尔维亚政府持有 37%的股权。
    截至 2020 年 12 月 31 日，塞紫铜资产总额为 142,334.41 万美元，负债总额为
75,197.90 万美元（其中流动负债为 27,528.75 万美元），净资产为 67,136.51 万美
元，资产负债率为 52.83%，2020 年度实现销售收入为 67,676.13 万美元，净利润为8,850.77 万美元。（以上财务数据经审计）
    截至 2021 年 6 月 30 日，塞紫铜资产总额为 189,905.36 万美元，负债总额为
111,703.31 万美元（其中流动负债为 28,581.31 万美元），净资产为 78,202.05 万美
元，资产负债率为 58.82%，2021 年 1-6 月份实现销售收入为 49,240.07 万美元，净
利润为 11,961.78 万美元。（以上财务数据未经审计）
    （二）麻栗坡钨业
    公司名称：文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司
    注册地点：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇城子上村委会南秧田
    法定代表人：张建强
    注册资本：100,000 万人民币
    经营范围：矿山投资；钨矿露天/地下开采；钨矿选、冶；钨矿收购加工、冶炼及销售；珠宝首饰销售；矿产品、普通机械设备研制及销售；信息技术服务，地质勘查技术咨询服务；工业生产资料，矿山工程建设的投资；岩石矿物及产品检测等。
    麻栗坡钨业为公司控股子公司，公司持有其 78.52%的股权，麻栗坡国有资产经
营有限责任公司持有 10%的股权，麻栗坡珞玮投资有限责任公司持有 4%的股权，麻栗坡县鸿源投资有限责任公司持有 2%的股权，其余少数股东合计持有 5.48%的股权。
    截至 2020 年 12 月 31 日，麻栗坡钨业资产总额为人民币 145,010.78 万元，负债
总额为人民币 68,486.25 万元（其中流动负债为 58,486.25 万元）,净资产为人民币76,524.53 万元，资产负债率为 47.23%，2020 年度实现销售收入为人民币 27,689.32万元，净利润为人民币-2,714.85 万元。（以上财务数据经审计）
    截至 2021 年 6 月 30 日，麻栗坡钨业资产总额为人民币 142,183.99 万元，负债
总额为人民币 73,358.71 万元(其中流动负债为 41,558,71 万元)，净资产为人民币
68,825.28 万元，资产负债率为 51.59%，2021 年 1-6 月份实现销售收入为人民币
9,425.60 万元，净利润为人民币-7,602.55 万元。（以上财务数据未经审计）
    三、担保协议主要内容
    塞紫铜拟向进出口银行申请总额不超过 0.68 亿美元贷款，公司为该贷款提供连
带责任担保，担保期限不超过一年。
    麻栗坡钨业拟向紫金财务公司申请总额不超过 5 亿元人民币贷款，公司为该贷款
提供连带责任担保，担保期限不超过三年。
    以上担保合同均尚未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负
责处理上述担保的具体事宜。
    四、决策意见
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过为塞紫铜、麻栗
坡钨业提供担保的事项，上述担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司稳定持续发展，且被担保人均为公司控股子公司，担保风险总体可控。紫金财务公司为公司控股子公司，集团内的成员企业通过向其融资，充分发挥财务公司的资金调剂功能，降低集团资金使用成本，增加利息收入，符合公司整体利益。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保累计金额为人民币 3,462,805.99
万元（其中对全资子公司和控股子公司的担保金额为 2,938,830.72 万元），占公司2020 年度经审计归母净资产的 61.25%，不存在逾期对外担保。
    特此公告。
                                                紫金矿业集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二一年十一月三日

[2021-10-16] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2021-065
                紫金矿业集团股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
2021 年 9 月 30 日以邮件或电话方式发出通知，10 月 15 日在公司厦门分部 41 楼
会议室和上杭总部 19 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事13 名，实际现场出席董事 12 名,独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，有效表决票 13 票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关于公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站 http//www.zjky.cn。
    二、审议通过《关于圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程立项的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于新建年产 2 万吨高性能电解铜箔项目立项的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司总裁工作细则》。
    五、审议通过《关于修订<公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度》。
    六、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股
东所持股份及其变动管理办法>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法》。
    七、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
    八、审议通过《关于对外捐赠的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二一年十月十六日

[2021-10-16] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
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证券代码： 601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2021-066
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第九次会议
于2021年9月30日以内部公告方式发出通知， 10月15日在公司上杭总部19楼会议室
和厦门分部41楼会议室以现场方式召开， 会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主
席林水清先生主持，以投票表决方式审议通过了《公司2021年第三季度报告》 。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会认真审核董事会编制的《公司2021年第三季度报告》，提出如下书
面审核意见：
一、 公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
二、 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况等事项。
三、 在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月十六日

[2021-10-15] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿正式投产的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2021-064
                紫金矿业集团股份有限公司
      关于塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿正式投产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司塞尔维亚紫金矿业有限公司下属丘卡卢-佩吉铜金矿（TIMOK 铜金矿）上部矿带采选项目于当地时
间 2021 年 10 月 12 日获得由塞尔维亚矿业与能源部签署的矿山所有设施使用许
可，取得现阶段生产所需的完整手续，将依法合规投入正式生产。
  公司于2018年、2019年分别收购了丘卡卢-佩吉铜金矿上部矿带和下部矿带，持有该项目 100%权益。上部矿带采选工程于 2019 年初开始动工，历经两年半左右时间完成工程建设任务，于 2021 年 6 月进入试生产阶段，现已通过塞尔维亚有关部门组织的验收，实现了项目建设向生产运营的顺利过渡。
  丘卡卢-佩吉铜金矿为超大型铜金矿，上部矿带拥有资源储量为铜金属 128 万
吨，金金属 81 吨；下部矿带拥有资源量为铜金属 1,430 万吨，金金属 299 吨。
  丘卡卢-佩吉铜金矿上部矿带采选项目设计年处理矿石 330 万吨，首采矿段为
超高品位矿体，预计 2021 年生产精矿含铜 5 万吨，含金 3 吨。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                    董事  会
                                              二〇二一年十一月十五日

[2021-10-11] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于以现金方式收购加拿大新锂公司的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2021-063
                紫金矿业集团股份有限公司
        关于以现金方式收购加拿大新锂公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于加拿大多伦多时
间 2021 年 10 月 8 日与加拿大证券交易所上市公司 Neo Lithium Corp.（以下简称
“新锂公司”或“目标公司”）签署《安排协议》，本公司将通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股 6.5 加元的价格，以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，交易金额约为 9.6 亿加元（约合人民币 49.39 亿元）。
  本次收购尚需获得新锂公司特别股东大会审议通过，以及中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门以及加拿大相关法院的有效批准、通知或豁免。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过，无须提请股东大会批准。
  本次协议收购能否成功存在不确定性，请投资者注意风险。
    一、投资概述
  本公司于加拿大多伦多时间 2021 年 10 月 8 日与新锂公司签署《安排协议》，
本公司将通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股 6.5 加元的价格，以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，本次收购的交易金额约为 9.6 亿加
元，约合人民币 49.39 亿元（以 2021 年 10 月 8 日中国外汇交易中心公布的人民币
汇率中间价 1 加元兑换 5.1449 元人民币计算，下同）。本次交易金额以最终收购成交金额为准。
  本次收购价格较新锂公司在多伦多证券交易所创业板上市的普通股于 2021 年
10 月 8 日的收盘价每股 5.49 加元溢价约 18%；较之前 20 个交易日的加权平均交
易价格溢价约 36%。
  本次交易对价系公司对新锂公司拥有的资产进行充分的技术、财务、法律等方面尽调基础上，对其价值进行谨慎评估，并参考其股价以及其他可比交易价格，在一般商业原则下形成的。
  本次交易经公司董事会审议并一致通过，无须提请股东大会批准。
  本次交易将依照《安大略省商业公司法》规定的安排计划生效实施，需要获得新锂公司特别股东大会上所行使的表决权总数的 2/3 批准通过。除股东大会批准外，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门以及加拿大相关法院的有效批准、通知或豁免，并满足同类性质交易的其他惯常交割条件。
    二、交易各方基本情况
  （一）紫金矿业集团股份有限公司
  有关本公司基本情况详见公司网站 http://www.zjky.cn。
  （二）2872122 安大略有限公司，为本公司境外全资子公司在加拿大安大略省新设立的全资子公司，为本次交易的收购主体。
  （三）新锂公司
  有关目标公司的详细资料见其网站 https://www.neolithium.ca。
    三、交易标的基本情况
    （一）目标公司概况
  新锂公司是一家根据加拿大安大略省商业法注册成立的公司，注册地址及总部位于安大略省多伦多市，主要在阿根廷从事勘探和矿产资源开发，公司股票在多伦多证券交易所的创业板块上市（TSXV:NLC），同时在美国 OTCQX 柜台交易市场（代码：NTTHF）和德国法兰克福交易所（代码：NE2）挂牌交易。
  新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省（ Catamarca）的 TresQuebradas Salar(简称“3Q”)锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。新锂公司通过在阿根廷设立的全资子公司 LiexS.A.全资持有 3Q 项目。
  截至 2021 年 6 月 30 日，新锂公司共发行 141,344,654 股普通股和 8,855,000
份股票期权。根据公开信息显示，目标公司前五大股东为：宁德时代新能源科技股
份有限公司持股约 8%，Orn&CieSA 持股约 5%，WaldoPerez 持股约 4%，Gabriel
Pindar 持股约 4%，Black Rock 持股约 3%。
    （二）主要资产情况
  新锂公司核心资产为 100%持有的阿根廷 3Q 锂盐湖项目。
    1、地理位置和基础设施
  3Q 项目地处著名的普纳高原“锂三角”南端，位于阿根廷最大的锂生产区卡塔马卡省西南地区，项目以 68 公里的砂石路连接 RN60 国家公路，该公路连接卡塔马卡省会并通达智利边境至港口。项目区内无原住民社区或居民，距离智利边境约
30 公里，直线距离智利 Caldera 港口约 200 公里。
  3Q 项目盐湖区平均海拔约 4,100 米，属高原山地气候，全年气温介于-4℃至
10℃，年降水量约 70-190 毫米，蒸发量约 1,800 毫米。盐湖外围有充足的水源补给，能满足生产需求。
    2、主要权证情况
    （1）采矿权
  3Q 项目拥有 13 个采矿权，矿权面积总计为 353 平方公里，覆盖整个盐湖表
面和卤水湖。其中的 10 个连续采矿权组成了一个“矿权组”，构成采矿活动核心
区，面积为 267 平方公里。
  阿根廷法律规定采矿权的期限不受限制，只要矿权持有人满足阿根廷国家采矿法规定的义务，包括年度标准付款和最低投资承诺等，即可一直持有。
    （2）环评许可
  3Q 项目的勘查、试验性生产阶段已获得环评许可，项目于 2019 年 4 月已提
交了开采阶段的环评许可申请，本次交易把获得 3Q 项目开采阶段的环评许可作为交割的条件之一。
    3、资源情况
    2015 年至今，3Q 项目已完成初步勘察和三轮完整的勘探工作，以评估该卤
水矿床的锂资源开发潜力。
  3Q 锂盐湖项目属于蒸发岩晶间卤水与碎屑岩孔隙卤水复合的卤水型锂矿床，
整个盐湖区卤水均具有锂矿化，盐湖北部1/3范围卤水锂离子浓度含量≥800mg/L，整体盐湖卤水锂离子浓度含量≥400 mg/L。
    （1）资源量估算
  新锂公司于 2021 年 6 月按 NI43-101 标准更新了 3Q 项目的资源量估算结果。
本估算结果显示 3Q 项目碳酸锂当量总资源量约 756.5 万吨（锂离子浓度边界品位400mg/L），其中：探明+控制级碳酸锂当量资源量为 530.4 万吨，平均锂离子浓度为 636mg/L。具体如表 1 所示：
        表 1：3Q 项目锂资源估算结果表（锂离子浓度边界品位 400mg/ L）
  400mg/L      平均锂离子浓度        锂金属          碳酸锂当量
  边界品位        （mg/L）          （吨）            （吨）
 探明                        790          346,000          1,839,000
 控制                        576          651,000          3,465,000
 探明+控制                  636          996,000          5,304,000
 推断                        561          425,000          2,261,000
  上述资源量中包含高品位碳酸锂当量资源量 184.5 万吨（锂离子浓度边界品位800mg/L），其中：探明+控制级碳酸锂当量资源量为 168.2 万吨，平均锂离子浓度为 926mg/L。具体如表 2 所示：
      表 2：3Q 项目锂资源估算结果表（锂离子浓度边界品位 800mg/L ）
  800mg/L      平均锂离子浓度        锂金属          碳酸锂当量
  边界品位        （mg/L）          （吨）            （吨）
 探明                        928          175,000          930,000
 控制                        923          141,000          752,000
 探明+控制                  926          316,000          1,682,000
 推断                        918            31,000          163,000
    （2）储量估算
  根据新锂公司于 2021 年 4 月按 NI43-101 标准更新的预可行性研究报告，3Q
项目拥有证实+概略级碳酸锂当量储量合计为 129.4 万吨，其中证实级碳酸锂当量
储量为 32.8 万吨，概略级碳酸锂当量储量为 96.6 万吨，平均锂离子浓度 790mg/L。
    （3）资源潜力
  3Q 项目卤水盆地向东倾斜，显示为同沉积断层控制，且高品位的区域在东面更为集中，推测有较好的找矿前景。
    （4）杂质情况
  3Q 项目镁离子、硫酸盐含量低，按照锂离子浓度边界品位 800mg/L 所圈定的
资源中，杂质与锂的含量对比如表 3 所示：
        表 3：3Q 项目杂质比例列表（锂离子浓度边界品位 800mg/ L）
      杂质比例                镁/锂                硫酸盐/锂
 （边界品位 800mg/L）
 探明                                    1.66                    0.49
 控制                                    1.66                    0.48
 探明+控制                              1.66                    0.49
 推断                                    1.67                    0.41
    4、项目开发方案
    （1）总体规划
  新锂公司于 2019 年完成 3Q 项目的预可行性研究报告，并于 2021 年 4 月进行
更新，目前正与 Worley 合作进行项目的可行性研究报告，预计在 2021 年第四季度完成。3Q 项目预计在完成可行性研究报告并获得环评许可后开始建设。
  根据 2021 年 4 月预可行性研究报告，3Q 项目规划每年生产 20,000 吨电池级
碳酸锂，矿山寿命 35 年。项目预计初始投资为 3.19 亿美元，维持性资本开支为2.07 亿美元；碳酸锂现金生产成本为 2,914 美元/吨；税后净现值（NPV，8%折现率）11.44 亿美元，内部收益率（IRR）为 49.9%，投资回收期为 1.7 年（不含收购资金和项目建设期）。
  3Q 项目设计年产 20,000 吨碳酸锂是基于最小化融资，经咨询机构初步研究，
该项目具备扩产条件，运用蒸发技术，盐湖每年生产碳酸锂有可能达 40,000 吨至60,000 吨。
    （2）提锂工艺
  2016 年 10 月以来，新锂公司已在盐湖区建成两套试验性蒸发池系统，并建有
一座年产能 40 吨碳酸锂的试验工厂。今年 6 月，新锂公司已产出纯度为 99.891%
的电池级碳酸锂。
  3Q 项目拟采用常规的蒸发-除杂-碳酸化沉

[2021-09-23] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业  编号：临 2021-062
                紫金矿业集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    被担保人名称：金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）
    金山香港为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，
  该公司拟向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）与东方汇理
  银行香港分行（以下简称“东方汇理银行”）牵头组织的境外银团申请总额不
  超过 8.5 亿美元贷款，由公司提供连带责任担保，被担保的主债务期限为三
  年。截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 21.33 亿美元。
    逾期对外担保情况：无
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021
年度对外担保安排的议案》（详见公告“临 2021-037”），公司股东会同意为全资子公司金山香港及其直接或间接持有的全资子公司提供总额不超过 15 亿美元的担保，本次担保安排的有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。
  根据上述授权，经研究，公司同意为金山香港向渣打银行与东方汇理银行牵头组织的境外银团申请总额不超过 8.5 亿美元贷款提供连带责任担保，被担保的主债务期限为三年。
  截止本公告日，公司为金山香港提供的担保余额为 21.33 亿美元。
    二、被担保人的基本情况
  公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司
  注册地点：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 75 楼 7503A 室
  注册资本：28,121,026,000 港元
  经营范围：投资与贸易
  金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台。
  截至 2020 年 12 月 31 日，金山香港合并资产总额为人民币 7,828,756.10 万
元，负债总额为人民币 4,234,914.88 万元(其中流动负债为人民币 1,521,154.95万元)，净资产为人民币 3,593,841.22 万元，资产负债率为 54.09%，2020 年度实现销售收入为人民币 2,367,203.97 万元，净利润为人民币 222,651.18 万元（以上财务数据已经审计）。
  截至 2021 年 6 月 30 日，金山香港合并资产总额为人民币 8,621,654.15 万
元，负债总额为人民币 4,330,477.69 万元(其中流动负债为 1,650,373.46 万元)，净资产为人民币 4,291,176.46 万元，资产负债率为 50.23%，2021 年上半年实现销售收入为人民币 2,330,347.63 万元，净利润为人民币 293,685.72 万元（以上财务数据未经审计）。
    三、担保协议主要内容
  金山香港拟向渣打银行与东方汇理银行牵头组织的境外银团申请总额不超过8.5 亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，被担保的主债务期限为三年。
  以上担保合同尚未签署，根据股东会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
    四、决策意见
  公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述担保事
项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的
稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属全资子公司，担保风险总体可控。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币 3,386,213.49 万元（包括公司、全资子公司和控股子公司为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额80,959.02 万元），占公司 2020 年度经审计归母净资产的 59.89%，不存在逾期担保。
  特此公告。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇二一年九月二十三日

[2021-09-04] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临2021-061
                紫金矿业集团股份有限公司
        关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    重要内容提示：
     会议召开时间：2021年9月7日（星期二）11:00-12:00
     会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
     会议召开方式：网络文字互动
  一、业绩说明会类型
  公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2021年半年度报告，为便于广大投资者特别是中小投资者进一步了解公司2021年半年度业绩和生产经营情况，公司拟于2021年9月7日11:00-12:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021年9月7日（星期二）11:00-12:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
  （三）会议召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  公司董事会秘书郑友诚先生；计划财务部总经理丘寿才先生。
    四、投资者参加方式
  （一）欢迎投资者于2021年9月7日（星期二）11:00-12:00通过登录上海证券交
易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目参与本次业绩说明会。
  （二）投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将需要了解的情况和相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@zijinmining.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系方式
  电话：0592-2933650
  邮箱：IR@zijinmining.com
    六、其他事项
  本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年九月四日

[2021-07-31] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临2021-058
                紫金矿业集团股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年7月15日以内部公告方式发出通知，7月30日在公司上杭总部19楼会议室和厦门分部41楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司2021年半年度报告》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    经监事会对董事会编制的《公司2021年半年度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
    （一）公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为，本次资产减值准备净转回49,885万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序
符合有关规定。
    三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
                                            紫金矿业集团股份有限公司
                                                    监  事  会
                                            二〇二一年七月三十一日

[2021-07-31] (601899)紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601899    股票简称：紫金矿业    编号：临 2021-057
                紫金矿业集团股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2021 年 7 月 15 日以邮件或电话方式发出通知，7 月 30 日在公司厦门分部 41 楼会
议室和上杭总部 19 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事 13名，实际现场出席董事 12 名,独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票 13 票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  关于公司 2021 年半年度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn
及本公司网站 http//www.zjky.cn。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
  同意确认全集团 2021 年上半年资产减值准备净转回 49,885 万元，其中：信
用减值损失净转回 59,656 万元，计提存货跌价准备 8,851 万元，计提预付账款减值损失 920 万元。
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
    四、审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》
  董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额
度不超过人民币（或等值外币）300 亿元，期限为 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日；向厦门银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不超过人民币
（或等值外币）15 亿元，期限为 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  董事会同意授权公司分管领导代表公司全权办理上述融资融信业务。
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于紫金国际中心项目立项的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于设立紫金悦海实业（海南）有限公司的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
    八、审议通过《关于修订<公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
  特此公告。
                                              紫金矿业集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二一年七月三十一日

[2021-07-31] (601899)紫金矿业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.262元
    每股净资产: 2.3701元
    加权平均净资产收益率: 11.04%
    营业总收入: 1098.63亿元
    归属于母公司的净利润: 66.49亿元

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