600963岳阳林纸最新消息公告-600963最新公司消息
≈≈岳阳林纸600963≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)02月14日(600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于子公司签署《
温室气体自愿减排项目林业碳汇资源开发合同》的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本176505万股为基数,每10股派0.71元 ;股权登记日:2
021-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2018年05月28日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:35734.16万 同比增:33.39% 营业收入:57.76亿 同比增:18.18%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930│ 0.2300│ 0.1520
每股净资产 │ 4.8882│ 4.8482│ 4.8336│ 4.7411│ 4.6890
每股资本公积金 │ 3.0896│ 3.0757│ 3.0711│ 3.0711│ 3.0711
每股未分配利润 │ 0.7420│ 0.7159│ 0.7060│ 0.6135│ 0.5811
加权净资产收益率│ 4.1200│ 3.5800│ 1.9300│ 4.9500│ 3.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1980│ 0.1719│ 0.0926│ 0.2296│ 0.1485
每股净资产 │ 4.8898│ 4.8498│ 4.8353│ 4.7427│ 4.6906
每股资本公积金 │ 3.0906│ 3.0767│ 3.0721│ 3.0721│ 3.0721
每股未分配利润 │ 0.7423│ 0.7162│ 0.7063│ 0.6137│ 0.5813
摊薄净资产收益率│ 4.0499│ 3.5450│ 1.9145│ 4.8412│ 3.1651
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A 股简称:岳阳林纸 代码:600963 │总股本(万):180445.31 │法人:李战
上市日期:2004-05-25 发行价:6.69│A 股 (万):176861.81 │总经理:李战
主承销商:湘财证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3583.5│行业:造纸及纸制品业
电话:0730-8590683 董秘:易兰锴 │主营范围:纸浆、机制纸的制造、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2020│ 0.1760│ 0.0930
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2020年 │ 0.2300│ 0.1520│ 0.0800│ 0.0640
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2019年 │ 0.2300│ 0.0830│ 0.0210│ -0.0230
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2018年 │ 0.2600│ 0.2440│ 0.2110│ 0.1100
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2017年 │ 0.2800│ 0.1660│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-14](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于子公司签署《温室气体自愿减排项目林业碳汇资源开发合同》的公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-012
岳阳林纸股份有限公司
关于子公司签署《温室气体自愿减排项目林业碳汇
资源开发合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同履行期限：一个减排计入期中的 2 个监测期 10 年
对上市公司当期业绩的影响：若合同能顺利实施，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。
特别风险提示：
1、目前 CCER 审批和交易开放时间、交易细则尚未明确，项目受政策、市
场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。
2、本次合作项目期限较长，如碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。
3、该项目碳汇产生量根据本公司前期开发项目的实际标准作为测算依据，实际项目中产生碳汇量可能受气候、抚育等因素的影响，可能不及预期。
4、公司预计该项目整体收益对公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。
一、审议程序情况
近日，本公司全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司（以下简称“森海
碳汇”或“乙方”）与永兴银都投资发展集团有限公司（以下简称“甲方”）签署了《温室气体自愿减排项目林业碳汇资源开发合同》，该合同属于森海碳汇日常经营合同，已按《公司章程》及公司程序进行了评审和决策，无需提交董事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
本合同标的为永兴县林业碳汇开发项目，永兴银都投资发展集团有限公司将其拥有所有权或使用权或取得其它合法授权的森林/林地委托森海碳汇分期开发林业碳汇项目，第一期开发面积 50 万亩。双方先行合作一个减排计入期中的 2个监测期 10 年。
（二）合同对方当事人情况
合同对方：永兴银都投资发展集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：湖南省永兴县便江街道永兴大道 491 号
法定代表人：周碧祥
注册资本：88039.19 万人民币
主营业务：城镇、园区、交通道路、农林、水利水务、旅游、教科文体卫等基础设施投资、开发、建设和经营。（国家禁止和专项审批的除外，需行政许可的凭许可证经营）
股东：永兴县国有资产事务中心
永兴银都投资发展集团有限公司与公司、森海碳汇不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生业务往来。
三、合同主要条款
甲方：永兴银都投资发展集团有限公司
乙方：湖南森海碳汇开发有限责任公司
（一）合作形式
甲方将其拥有所有权或使用权或取得其它合法授权的森林/林地委托乙方分期开发林业碳汇项目，第一期开发面积 50 万亩，乙方负责项目林业碳汇资产的立项、材料编制、申报、实现、管理、交易和增值及上述过程中产生的资金投入及一切费用，包括项目可行性评估与前期设计、项目考察费、项目设计文件（PDD）
编制审查费、项目认证核证费、减排量核查费等。
（二）合作期限
1. 申报期
自本合同签订生效之日起壹年内，乙方需完成首期项目立项和林业碳汇资产申报（因甲方不能及时提供申报项目材料、政策变动、方法学变动及国家主管部门尚未受理的除外，申报期壹年相应顺延）。
2. 合作期限
双方先行合作一个减排计入期中的 2 个监测期 10 年。在实现第一个减排
期良好合作的基础上，同等条件下甲方优先与乙方合作第二个减排期，并按合同约定履行第二个减排期的相关权利义务。第三、第四个减排期以此类推。
（三）权利义务与风险承担
1、甲方权利与义务
（1）在申报期及合作期限内，甲方承诺不再对本合同项下的林业碳汇项目自行开发或与其他第三方进行林业碳汇合作开发；
（2）甲方拥有碳汇资产的所有权、使用权，甲方应配合乙方做好与本项目相关的工作，在合同签订生效之日起甲方尽早提供造林、营林总体规划方案、近期二类资源调查报告、林地信息数据、地形图等所有符合申报林业碳汇项目条件的林地的具有法律权属效力的相关资料。
2、乙方权利与义务
（1）乙方有权获得本合同约定比例的林业碳汇交易后的含税收益分成。
（2）乙方受甲方委托负责林业碳汇的尽职调查、编写项目设计文件、项目审定与项目备案、检测、核证及备案、碳汇资产的销售，并承担项目开发的费用及项目开发过程中的相关风险，甲方不承担项目开发费用和风险，如乙方两年内未申报成功，本合同自行终止，甲方不承担项目开发的任何费用。
（四）收益分配及支付方式
项目开发成功，收益分成如下约定：
在首个减排计入期内甲乙双方同意分别按照具体约定比例进行收益分配，并优先采取分配碳汇资产交易的收益。
1.分配碳汇资产交易收益
（1）在国家主管部门签发林业碳汇资产（CCER 和 VCS）后十五日内，甲
乙双方协商确定交易的时间及价格，乙方协助甲方交易全部的林业碳汇资产。
（2）甲乙双方按照具体合同享有交易林业碳汇收益。
（3）甲方应在收到每笔林业碳汇资产（CCER 和 VCS）交易的含税收益（以
林业碳汇收入款到达甲乙双方指定银行账户或双方联名银行账户）的十五日内，向乙方分配含税收益分成。
（4）交易及分配含税收益应缴的税费，甲乙双方根据国家法律法规的规定由各自承担。所有税费须在甲方所在地的税务部门缴纳。
2.分配碳汇资产数量
在签发林业碳汇资产后十五日内，如甲乙双方对林业碳汇的交易时间及价格协商不成的，双方同意按照约定比例进行林业碳汇资产的分配。
（五）违约责任
1、若任何一方未经对方书面同意擅自解除本合同的，应赔偿守约方的实际损失。
2、甲方应及时并真实有效地为乙方提供合作项目进行林业碳汇资产申报和管理所需的一切数据、信息、资料和文件（国家有关规定禁止提供的除外）。如果不是由于甲方的责任导致项目无法完成在国内外的审批注册备案和减排量签发的，乙方无权要求甲方偿还已支付的任何开发费用。
3、乙方应及时完成合作项目的开发并适时对工作任务进行调整修改，如由于乙方故意或者重大过失导致项目开发延误，且未能及时进行调整修改，并最终导致项目开发失败，无法完成项目国内外审批注册和减排量核证的，两年内未形成碳汇指标，甲方有权终止本合同，可自行或选择第三方进行林业碳汇资产合作开发。
4、如果甲方、乙方均履行了各自责任而林业碳汇项目仍未开发成功，则甲方、乙方均不承担违约责任及补偿责任。
5、如甲方未按照本协议的约定时间向乙方分配交易林业碳汇后的收益、分配碳汇资产数量或未协助乙方交易所分配碳汇资产的，则除继续按照本协议履行义务外，还需按照实际情况支付因逾期付款导致乙方发生的实际损失。
6、甲方应按与相关权利人约定的内容履行付款义务，如因甲方未支付相关权利人收益引发的纠纷及责任全部由甲方自行承担，与乙方无关。
（六）合同生效：自甲乙双方签章之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
公司借力国家实现“3060”“碳达峰、碳中和”目标的机遇，积极布局碳汇交易业务，若合同能顺利实施，按目前国内碳交易价格测算，预计合同实施年度将至少产生净利润 2000 万元，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响，将进一步提高公司的碳汇市场影响力，提升公司品牌形象。本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对合同对方形成业务依赖。
五、合同履行的风险分析
（一）目前 CCER 审批和交易开放时间、交易细则尚未明确，项目受政策、
市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。
（二）本次合作项目期限较长，如碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。
（三）该项目碳汇产生量根据本公司前期开发项目的实际标准作为测算依据，实际项目中产生碳汇量可能受气候、抚育等因素的影响，可能不及预期。
（四）公司预计该项目整体收益对公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。
公司将密切关注后续合作进展情况，并按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年二月十三日
[2022-02-12](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-010
岳阳林纸股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 11 日
限制性股票授予数量：356.4946 万股，约占目前公司股本总额180,445.31 万股的 0.198%
限制性股票授予价格：4.27 元/股
《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，根据岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会
第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以人民币 4.27 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 356.4946 万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 4 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司获得实际控制人中国诚通控股集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于岳阳林纸股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕145 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
3、2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会收到了部分员工希望成为首期授予激励对象的诉求，公司和监事会依据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》、《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，进行了解释和说明；截至公示期满，未收到对本次激励计划拟激励对象提出的其他
异议。2021 年 4 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹越作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
5、2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司< 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
6、2021 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
7、根据 2020 年年度股东大会的授权，2021 年 6 月 7 日，公司召开第七届
董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2021 年 11 月 30 日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会确定以人民币 2.45057 元/股的授予价格向暂缓授予的激励对象刘建国授予 90.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。
9、根据 2020 年年度股东大会的授权，2022 年 2 月 11 日，公司召开第八届
董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。同日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异
情况
本次激励计划预留部分限制性股票的授予与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明
根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会认为公司不存在激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，拟预留授予限制性股票的激励对象均符合本次激励计划规定的授予限制性股票的条件，本次限制性股票的预留授予条件已经成就。
（四）预留授予的具体情况
1、预留授予日：2022 年 2 月 11 日
2、预留授予数量：356.4946 万股，约占目前公司股本总额 180,445.31 万
股的 0.198%
3、预留授予人数：29 人
4、授予价格：人民币 4.27 元/股
5、股票来源：公司从二级市场上回购的本公司 A 股普通股
6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。
（2）本次激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。
本次激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占获授
权益数量比例
第一个 自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后
解除限售期 的首个交易日起至限制性股票授予登记完成 40%
之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个 自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后 30%
的首个交易日起至限制性股票授予登记完成
解除限售期 之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个 自限制性股票授予登记完成之日起 48 个月后
解除限售期 的首个交易日起至限制性股票授予登记完成 30%
之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
7、本次激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示：
姓名 职务 获授的权益数量 占预留授予总量的 占总股本的
（万股） 比例（%） 比例（%）
袁国利 董事 20.00 5.61 0.011
中层管理人员、核心技术（业务）
骨干人员及董事会认为应当激 336.4946 94.39 0.186
励的其他人员（28 人）
合计 356.4946 100.00 0.198
注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。
②上述激励对象中无公司本次激励计划首次授予人员。本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公
司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
③上表数值若出现总数与各
[2022-02-12](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-011
岳阳林纸股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
经全体监事同意，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二次会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于
2022 年 2 月 8 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》。
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2020 年年度股东大会批准的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象条件相符。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、本次授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以授予价格人民币 4.27 元/股向符合条件的 29 名激励对
象授予 356.4946 万股限制性股票。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-12](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-009
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
及会议材料于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件等方式送达各位董事，经全体董事同
意，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留部分的限制性股票授予条件已经成就，根据 2020 年年度股东大会授权，同意向 29 名拟激励对象授予356.4946 万股预留部分限制性股票。
具体内容详见公司 2022 年 2 月 12 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
公司董事袁国利为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-28](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-008
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 22
日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<岳阳林
纸股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
1、原第二条“第二条 总经理对公司董事会负责，全面负责公司日常的经营管理工作。”
修改为：
“第二条 总经理对公司董事会负责，负责公司日常的经营管理工作。总经理应维护出资人和公司利益，认真履行职责，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产和节能环保主要负责人的责任。”
2、原第四条第十款“第四条 总经理行使下列职权：
（十）拟订公司高级管理人员以外员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用和解聘”
修改为：“第四条 总经理行使下列职权：
（十）拟订公司高级管理人员以外员工的工资、福利、奖惩方案，聘任和解聘应由董事会聘任或解聘以外的人员”
3、原第七条的第二款“第七条 总经理办公会议
（二）……总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问、董事会秘书、党委领导、总经理助理；监事可以参加会议；党政办主任和有关人员可以列席。”
修改为：“第七条 总经理办公会议
（二）……总经理办公会议参会人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总助级人员。因工作特殊需要，公司党委书记、董事长可以列席总经理办公会。党委专职副书记、公司监事、公司相关部门负责人、所出资企业主要负责人可以视议题内容参加或者列席总经理办公会。”
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司外部董事履职保障工作方案》。
（三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全面落实岳阳林纸股份有限公司董事会相关职权的实施方案》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-21](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-007
岳阳林纸股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电
子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半监事推选，监事周雄华主持了会议。
本次会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
监事会主席的议案》。
公司于 2022 年 1 月 20 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。经选举，周雄华、汤立新当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事刘迎共同组成公司第八届监事会。
经审议，监事会选举周雄华为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满时止。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-21](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-006
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022年 1 月 20 日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送
达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。经过半董事推选，董事叶蒙主持了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举董事叶蒙为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》。
经全体董事选举，公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：
1、战略发展委员会
主任委员：叶蒙
委员：李战、杨鹏
2、薪酬与考核委员会
主任委员：胡海峰
委员：刘岩、曹越
3、审计委员会
主任委员：曹越
委员：刘岩、杨鹏
4、提名委员会
主任委员：杨鹏
委员：袁国利、胡海峰
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会决定聘任李战为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。
经公司总经理提名，董事会同意聘任李正国、易兰锴、赵庆义、尤昌善、吴登峰为公司副总经理，钟秋生为公司财务总监，尤昌善为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
上述人员简历附后。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会同意聘任易兰锴为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
易兰锴已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任戴强（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
戴强已取得上海证券交易所董事会秘书资格，简历附后。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件
简 历
李正国，男，1962 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。2012 年 1 月
至今担任公司副总经理，现兼任中轻国泰机械有限公司副董事长。曾任泰格林纸集团股份有限公司永州 15 万吨系列包装纸项目常务副指挥长、总工程师，怀化40 万吨制浆项目开机调试总指挥，泰格林纸集团股份有限公司副总工程师、总工程师办公室主任，沅江纸业有限责任公司总经理，永州湘江纸业有限责任公司董事长、总经理、党委书记，湖南骏泰浆纸有限责任公司董事长、党委书记，岳阳林纸股份有限公司总工程师。
钟秋生，男，1977 年 10 月出生，硕士研究生学历，会计师。2017 年 7 月至
今担任公司财务总监，现兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。
易兰锴，男，1978 年 9 月出生，大学本科学历，营销师。2019 年 1 月至今
担任公司副总经理，2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书，现兼任湖南森海碳汇开发有限责任公司董事长，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、中国诚通生态有限公司董事。曾任岳阳林纸股份有限公司销售部副总经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司副总经理，岳阳林纸股份有限公司总经理助理兼销售公司总经理。
赵庆义，男，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。2020 年 10 月至今担任
公司副总经理，兼任岳阳林纸岳阳分公司负责人。曾任山东小鸭集团有限责任公司区域经理，金光集团河北分公司区域经理，金光纸业（昆明）有限公司产品经理、总经理，金光纸业（天津）有限公司总经理，金光集团金纸源贸易公司副总经理兼华北大区负责人、中国区玻璃卡（烟包）业务负责人，岳阳林纸股份有限公司销售公司华北分公司经理、销售公司副总经理，岳阳林纸岳阳分公司副总经理、销售公司总经理。
尤昌善，男，1985 年 8 月出生，硕士研究生学历。2021 年 4 月至今担任公
司副总经理，2019 年 8 月至今担任公司总法律顾问，现兼任诚通凯胜生态建设
有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司董事。曾任中国纸业投资有限公司纪委委员、职工董事，中国纸业投资有限公司人力资源行政中心副总经理，岳阳林纸股份有限公司总经理助理、岳阳林纸岳阳分公司副总经理。
吴登峰，男，1978 年 11 月出生，大学本科学历。2021 年 9 月至今担任公司
副总经理，现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司执行董事，中纸宏泰生态建设有限公司董事长，诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、中冶美利云产业投资股份有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任，泰格林纸集团股份有限公司办公室副主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部经理，岳阳林纸股份有限公司党政办公室主任，岳阳林纸岳阳分公司
党委副书记、副总经理、人力资源部经理（其中 2015 年 9 月至 2018 年 9 月兼任
岳阳林纸监事），岳阳林纸股份有限公司总经理助理，岳阳安泰实业有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人、总经理，湖南森海林业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，岳阳恒泰房地产开发有限责任公司党支部书记。
戴强，男，1980 年 7 月出生，大学本科学历，高级人力资源管理师。2021
年 10 月至今担任公司证券投资部副经理（主持工作）。曾任湖南骏泰科技新材料有限责任公司综合管理部副经理、运营管理部经理，岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理，公司人力资源中心副经理。
[2022-01-21](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-005
岳阳林纸股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 846,933,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0287
注：有表决权股份总数不包含公司回购专用账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。现场会议由董事长叶蒙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中刘岩以视频方式出席会议；高滨因疫情
管控原因、刘洪川因身体原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事倪浪因疫情管控原因未能出席本次会议；3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，
其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 846,691,485 99.9714 242,100 0.0286 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 叶蒙 846,177,446 99.9107 是
2.02 刘岩 846,002,397 99.8901 是
2.03 李战 846,002,398 99.8901 是
2.04 袁国利 846,002,496 99.8901 是
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 杨鹏 846,077,491 99.8989 是
3.02 胡海峰 846,002,392 99.8901 是
3.03 曹越 846,002,400 99.8901 是
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 周雄华 846,077,392 99.8989 是
4.02 汤立新 845,852,547 99.8724 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘天健会 80,267,384 99.6992 242,100 0.3008 0 0
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
2021 年度财务审
计机构及内控审
计机构的议案
2.00 关于选举公司第 - - - - - -
八届董事会董事
的议案
2.01 叶蒙 79,753,345 99.0608
2.02 刘岩 79,578,296 98.8434
2.03 李战 79,578,297 98.8434
2.04 袁国利 79,578,395 98.8435
3.00 关于选举公司第 - - - - - -
八届董事会独立
董事的议案
3.01 杨鹏 79,653,390 98.9367
3.02 胡海峰 79,578,291 98.8434
3.03 曹越 79,578,299 98.8434
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1 经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案组 2、3 经
公司第七届董事会第四十二次会议审议通过；议案组 4 经公司第七届监事会第十
九次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日、2022 年 1 月 5 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。
议案组 2、3、4 为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、熊洪朋
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-004
岳阳林纸股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《岳阳林纸股份有限公司章程》等法律法规及制度的有关规定，
公司于 2022 年 1 月 18 日召开了职代会联席会议，选举刘迎（简历见附件）为
公司第八届监事会职工代表监事。其将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○二二年一月十九日
附件
职工代表监事简历
刘迎，女，1993 年 8 月出生，大学本科学历，现任岳阳林纸股份有限公
司审计专员，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员。
截至本公告日，刘迎未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《岳阳林纸股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
[2022-01-05](600963)岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-002
岳阳林纸股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
累积投票议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（4）人
2.01 叶蒙 √
2.02 刘岩 √
2.03 李战 √
2.04 袁国利 √
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 杨鹏 √
3.02 胡海峰 √
3.03 曹越 √
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 周雄华 √
4.02 汤立新 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1 经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，议案组 2、3 经
公司第七届董事会第四十二次会议审议通过；议案组 4 经公司第七届监事会第十
九次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日、2022 年 1 月 5 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关会议决议公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600963 岳阳林纸 2022/1/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账
户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一)联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：戴强
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
(二)出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：1.授权委托书
2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1.授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
1 合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 —
2.01 叶蒙
2.02 刘岩
2.03 李战
2.04 袁国利
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 —
3.01 杨鹏
3.02 胡海峰
3.03 曹越
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 —
4.01 周雄华
4.02 汤立新
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2022 年 1 月 日
备注：对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”
栏内填写票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 4 名，董事候选人有 4 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 400 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司本次股东大会采用累积投票制进行董事会选举，应选董事 4 名，董事候选人有 4 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 投票数
2.01 A
2.02 B
2.03 C
2.04 D
某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 2.00“关于选举公司第八届董事会董事的议案”就有 400 票的表决权。
该投资者可以以 400 票为限，对议案 2.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合
一、问：央企的规范性相对民企的灵活性，是否对项目的获得产生不利影响？
答：央企的规范性有其两面性，虽然在决策效率上不如民企，但有自身的制度优势，对于风险的控制上却能起到很好的作用，机制上也在不断搞活，我们要做品牌，需要诚信和规范。
二、问：诚通凯胜央企背景的融资情况怎样？
答：1、诚通凯胜自身的融资能力就较强，资产负债率也较低；2、诚通凯胜目前获得的项目主要是采取EPC模式，项目有较好的现金流转；3、上级公司在诚通凯胜有资金需求时，有高效率的资金支持。
三、问：公司准备将业务延伸至河流湖泊的治理，时机上是否有点晚？
答：对河流湖泊治理主要是要使河流、湖泊具有自我净化、自我修复的能力，诚通凯胜有资质，我们从业务协同方向上寻找机会，稳打稳扎，不搞盲目扩张。
四、问：PPP项目一般资本金的投资比例是多少？
答：对于SPV公司而言，一般情况下，政府投资10%-20%，其他资方80%-90%。
五、问：诚通凯胜现有的资金能否满足PPP项目对资金的需求？
答：诚通凯胜对PPP项目的承接本身就非常严格，也会采取联合体的方式，目前在PPP项目上的资金需求相对较少。
六、问：公司年报里面提到引进了不少管理改进措施，如：麦肯锡管理咨询等，在公司报表里有无相关业绩的体现？
答：近两年，公司加大了管理提升力度，先是引进了麦肯锡管理咨询，对公司进行运营诊断，取得了较好的效果，如公司的热电用煤配比方面就取得较好业绩。正因如此，公司又引进了罗兰贝格管理咨询，对公司营销决策机制和供应链管理进行了改进，目前来看取得了较好的效果。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.96 成交量:15743.03万股 成交金额:156921.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜3181.20 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2802.62 ｜-- ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营｜2066.13 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜1534.92 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营｜1528.60 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营｜-- ｜4958.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业｜-- ｜4555.13 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜-- ｜2430.26 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2270.36 ｜
｜中信证券股份有限公司上海东方路证券营业｜-- ｜2169.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-06-09｜7.11 ｜423.87 ｜3013.72 ｜中国国际金融股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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