600858银座股份最新消息公告-600858最新公司消息
≈≈银座股份600858≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润2300万元至3300万元 (公告日期：2022-01-29)
3)02月19日(600858)银座股份:银座股份关于公司第十二届董事会、监事
会延期换届的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:5685.77万 同比增:128.55% 营业收入:44.30亿 同比增:14.66%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│ -0.3829
每股净资产 │ 4.6495│ 4.6604│ 4.3757│ 5.1591│ 5.4952
每股资本公积金 │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8565
每股未分配利润 │ 1.5951│ 1.6066│ 1.3219│ 2.1053│ 2.4452
加权净资产收益率│ 2.0969│ 2.3139│ 1.2218│-13.3881│ -6.6827
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634│ -0.7423│ -0.3829
每股净资产 │ 4.6495│ 4.6604│ 4.3757│ 5.1591│ 5.4952
每股资本公积金 │ 1.8609│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8603│ 1.8565
每股未分配利润 │ 1.5951│ 1.6066│ 1.3219│ 2.1053│ 2.4452
摊薄净资产收益率│ 2.3514│ 2.5915│ 1.4494│-14.3874│ -6.9674
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A 股简称:银座股份 代码:600858 │总股本(万):52006.66 │法人:布廷现
上市日期:1994-05-06 发行价: │A 股 (万):51754.8 │总经理:康翔
主承销商: │限售流通A股(万):251.86│行业:零售业
电话:0531-83175518;0531-86988888;0531-86960688 董秘:徐宏伟│主营范围:商品零售与批发业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1093│ 0.1208│ 0.0634
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2020年 │ -0.7423│ -0.3829│ -0.3726│ -0.2119
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2019年 │ 0.1016│ 0.0924│ 0.1304│ 0.1337
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2018年 │ 0.0890│ 0.0694│ 0.1368│ 0.1256
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2017年 │ 0.0945│ 0.0617│ 0.0961│ 0.0961
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[2022-02-19](600858)银座股份:银座股份关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-008
银座集团股份有限公司
关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会、监事会及管理层的任期将于 2022 年 2 月 21 日届满，鉴于公
司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第十二届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16](600858)银座股份:银座股份关于第十二届董事会2022年第二次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-007
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会 2022 年第二次临时
会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司总经理助理职务。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的副总经理姜磊先生、秦韶光先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．姜磊先生、秦韶光先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，姜磊先生、秦韶光先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：高级管理人员简历
姜磊，男，汉族，1977 年 9 月出生，山东烟台人，中共党员，大学学历。近五
年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监、超市采购中心副总监、总监，总经理助理。
秦韶光，男，汉族，1973 年 6 月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高
级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监及总经理助理、安全总监（兼）。
[2022-01-29](600858)银座股份:银座股份2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2022-006
银座集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,400 万元至-2,400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润区间为-1,400 万元至-2,400 万元。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-38,602.20 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-42,562.15 万元。
（二）每股收益：-0.7423 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、上年同期受疫情影响导致公司销售额下滑，执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策，为租户减免租金导致公司净利润减少。
2、2021 年度公司创新求变，持续推进各项改革，不断深化经营提升，施行一系列举措。一是推进门店焕新再升级，精准做好产品规划，重点抓好空铺招商、品牌引进，推进存量门店产品线打造，增强会员粘性，提升会员运营能力；二是推进数字化转型，
狠抓营销创收，深化异业合作；三是优化生鲜品采购渠道，加强基地开发，产地直采，提升标准化运作，优化业务模式。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600858)银座股份:银座股份关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-005
银座集团股份有限公司
关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订
补充协议的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
2009 年底，公司全资子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”）向泰安银座房地产开发有限公司（以下简称“泰安银座房地产”）租赁其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，用作扩大门店经营场所物业。2018 年底租赁到期后，双方就续租上述物业签订《租赁合同》，租赁物业总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，年租金为 1650.55 万元。根据经营需求，泰安银座商城拟继续向泰安银座房地产长期租用该物业，并签订补充协议，租赁期限由原期限 1 年延长至 10 年，
原合同其他条款不变。具体事项详见 2018 年 12 月 26 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 8
月 16 日、2019 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
为改善泰安银座商城物业环境、商品品类及布局规划，提高市场匹配度，进一步增强竞争力，泰安银座商城 2021 年进行闭店改造。经友好协商，现公司子公司泰安银座商城拟与泰安银座房地产签订补充协议。
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议在审议本次关联交易事项时，参
与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方基本情况
公司名称：泰安银座房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91370900771001124J
住所：泰安市东岳大街中段路南泰安银座城市广场 2-1-1501
法定代表人：王树峰
注册资本：2000 万元，其中：山东省商业集团有限公司出资人民币 1940 万元，占
注册资本的 97%；山东鲁商智慧科技有限公司出资 60 万，占注册资本的 3%。
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发建设经营；房租租赁。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：2005 年 1 月 7 日
营业期限：长期
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易
构成关联交易。截止 2020 年 12 月 31 日，泰安银座房地产开发有限公司总资产为
12114.99 万元，净资产为 9876.22 万元，资产负债率为 18%。
三、关联交易的主要内容
在泰安银座商城有限公司履行现《租赁合同》基础上，泰安银座房地产给予泰安银
座商城一次性租金减免，减免期限 2021 年 2 个月，减免金额 275.09 万元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易是泰安银座商城有限公司遵循公平、公正的原则进行的，属于正常经营行为，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
五、独立董事意见
该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
公司子公司泰安银座商城与泰安银座房地产签订补充协议的关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，未损害公司其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-20](600858)银座股份:银座股份关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-003
银座集团股份有限公司
关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段，反诉已受理，尚未开庭
上市公司及分公司、子公司所处的当事人地位：反诉原告（本诉被告）
涉案的金额：31,992,186.63 元及本诉和反诉全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
2010 年 6 月 30 日，泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公
司”）和泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）成立后继受泰安银座公司在本合同中的权利义务。2021 年 2 月，因房屋租赁合同纠纷，岱宗分公司以志高公司为被告向泰安市泰山区人民法院提起
诉讼，2021 年 7 月，岱宗分公司收到该案《民事判决书》。2021 年 12 月 3 日，
公司收到《泰安市泰山区人民法院开庭传票》、《泰安市泰山区人民法院应诉通知书》【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】，志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座公司、岱宗分公司、公司，目前一审已开庭，尚未
判决。具体案情详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 7 月
10 日、2021 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站的披露公告。
二、本次诉讼进展情况
对泰安区人民法院受理的（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号房屋租赁合同纠纷
一案，公司及分公司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反
诉，相关情况如下：
反诉原告（本诉被告）：泰安银座商城有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司
反诉被告（本诉原告）：泰安志高实业集团有限责任公司
（一）反诉请求
1、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司减免 2020 年一个半月租金 641,419.06 元；
2、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付代缴税款1,934,887.50 元；
3、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司赔偿未开具发票损失2,087,816.43 元；
4、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付设备维修费用11,085,087.15 元；
5、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司返还 2014 年第四季度至 2016 年第三季度物业管理费 6,425,000 元；
6、判令志高公司赔偿公司、岱宗分公司、泰安银座公司因《租赁合同》解除造成的损失 9,817,976.49 元；
7、判令上述第一项至第六项诉讼请求与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失进行等额抵扣；
8、确认（2021）鲁 0902 民初 653 号民事判决书项下志高公司向公司、岱宗
分公司、泰安银座公司支付的停业损失和违约金与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失予以等额抵销；
9、判令志高公司承担本诉及反诉的全部诉讼费用。
（二）反诉理由
2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座公司签订《租赁合同》，泰安银座
公司租赁位于东岳大街和温泉路交叉口的涉案房屋，租赁期限为 20 年，志高公司保证出租房屋不存在权属瑕疵，不对房屋进行分割销售、返本销售和售后返租，同时志高公司负责物业管理和设备维护维修，公司按照《租赁合同》约定支付租金、物业费和设备维修费。合同签订后，因志高公司未能提供物业服务，2016
年第四季度开始，双方又委托泰安鸿瑞物业管理有限责任公司提供物业服务。后志高公司因与泰安市泰山区岱庙街道办事处东关村村委会的纠纷问题，导致公司
自 2020 年 7 月 2 日至今一直无法使用涉案房屋，公司就停业期间的损失向泰安
区人民法院提起诉讼，要求志高公司承担赔偿责任，泰安区人民法院依法判决支持了公司的诉讼请求，同时认定双方合同解除，但志高公司应当承担相应的违约责任。同时志高公司未开具发票导致银座公司承担的损失、涉案设备维修费用等等也应由志高公司承担。为维护公司的合法权益，公司特向泰安区人民法院提起反诉，请求依法支持反诉原告的诉讼请求。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将最大限度的维护公司权益，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事反诉状
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20](600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-004
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
是否会对上市公司损益产生影响：本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
上诉人（一审被告）：银座集团股份有限公司
被上诉人（一审原告）：许桂友
许桂友因与公司租赁合同纠纷向山东省高密市人民法院提起诉讼。本案立案后，山东省高密市人民法院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，并出具了《山东省高密市人民法院民事判决书》【（2020）鲁 0785 民初 4805 号】，要求公司赔偿许桂友装修、货柜及配套损失，库存贬值损失，可得利益损失等 1,128,181.8元及案件受理费、保全费、审计费、评估费。公司因不服山东省高密市人民法院民事判决，向山东省潍坊市中级人民法院依法提出上诉，请求依法撤销高密市人民法院（2020）鲁 0785 民初 4805 号民事判决书，改判驳回被上诉人的全部诉讼
请求，诉讼费用由被上诉人承担。具体事项详见公司于 2020 年 9 月 15 日、2021
年 4 月 28 日、2021 年 7 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站披露的公告。
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 07 民
终 5238 号】，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 16893 元，由公司负担；本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18](600858)银座股份:银座股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-002
银座集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,199,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.3418
总数的比例（%）
(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长布廷现先生、董事兼财务负责人
魏东海先生、独立董事梁仕念先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕元忠先生视频方式出席了
会议，职工监事张云珠女士出席了现场会议，监事张志军女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理康翔先生列席会议；监事候选人桑建微先生列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
2、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,793,614 96.1916 6,373,220 3.7890 32,400 0.0194
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比 例 比 例 比 例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 续 签
委 托 经 营
1 管 理 协 议 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
的 关 联 交
易的议案
关 于 更 换
2 公 司 监 事 29,255,259 82.0374 6,373,220 17.8717 32,400 0.0909
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 2 项议案均获有效表决通过；其中，议案 1《关于续签委托
经营管理协议的关联交易的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股
东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08](600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-001
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-057 号）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31](600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2021-057
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31](600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第六次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-052
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡，租赁
期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00
元，每年共计 8,901,620.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》（临 2021-053 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
二、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告》（临 2021-054 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
三、全票通过《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。同意公
司在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金 167,214,684.05 元。
四、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.20 成交量:2442.85万股 成交金额:18952.28万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2153.06 ｜-- ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司淄博柳泉路｜426.34 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海分公司 ｜267.94 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西｜239.30 ｜-- ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜233.87 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1654.88 ｜
｜华泰证券股份有限公司江西分公司 ｜-- ｜1250.72 ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部｜-- ｜739.17 ｜
｜中信建投证券股份有限公司吉安井冈山大道｜-- ｜569.31 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司大连新开路证券营业｜-- ｜547.57 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-31｜4.47 ｜30.30 ｜135.44 ｜海通证券股份有｜西南证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳高新｜限公司深圳深南｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南四道证券营业｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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