600858什么时候复牌？-银座股份停牌最新消息
≈≈银座股份600858≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600858)银座股份:银座股份关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-008
银座集团股份有限公司
关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会、监事会及管理层的任期将于 2022 年 2 月 21 日届满，鉴于公
司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第十二届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16] (600858)银座股份:银座股份关于第十二届董事会2022年第二次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-007
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会 2022 年第二次临时
会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司总经理助理职务。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的副总经理姜磊先生、秦韶光先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．姜磊先生、秦韶光先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，姜磊先生、秦韶光先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：高级管理人员简历
姜磊，男，汉族，1977 年 9 月出生，山东烟台人，中共党员，大学学历。近五
年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监、超市采购中心副总监、总监，总经理助理。
秦韶光，男，汉族，1973 年 6 月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高
级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监及总经理助理、安全总监（兼）。
[2022-01-29] (600858)银座股份:银座股份2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2022-006
银座集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,400 万元至-2,400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润区间为-1,400 万元至-2,400 万元。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-38,602.20 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-42,562.15 万元。
（二）每股收益：-0.7423 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、上年同期受疫情影响导致公司销售额下滑，执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策，为租户减免租金导致公司净利润减少。
2、2021 年度公司创新求变，持续推进各项改革，不断深化经营提升，施行一系列举措。一是推进门店焕新再升级，精准做好产品规划，重点抓好空铺招商、品牌引进，推进存量门店产品线打造，增强会员粘性，提升会员运营能力；二是推进数字化转型，
狠抓营销创收，深化异业合作；三是优化生鲜品采购渠道，加强基地开发，产地直采，提升标准化运作，优化业务模式。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600858)银座股份:银座股份关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-005
银座集团股份有限公司
关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订
补充协议的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
2009 年底，公司全资子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”）向泰安银座房地产开发有限公司（以下简称“泰安银座房地产”）租赁其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，用作扩大门店经营场所物业。2018 年底租赁到期后，双方就续租上述物业签订《租赁合同》，租赁物业总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，年租金为 1650.55 万元。根据经营需求，泰安银座商城拟继续向泰安银座房地产长期租用该物业，并签订补充协议，租赁期限由原期限 1 年延长至 10 年，
原合同其他条款不变。具体事项详见 2018 年 12 月 26 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 8
月 16 日、2019 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
为改善泰安银座商城物业环境、商品品类及布局规划，提高市场匹配度，进一步增强竞争力，泰安银座商城 2021 年进行闭店改造。经友好协商，现公司子公司泰安银座商城拟与泰安银座房地产签订补充协议。
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议在审议本次关联交易事项时，参
与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方基本情况
公司名称：泰安银座房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91370900771001124J
住所：泰安市东岳大街中段路南泰安银座城市广场 2-1-1501
法定代表人：王树峰
注册资本：2000 万元，其中：山东省商业集团有限公司出资人民币 1940 万元，占
注册资本的 97%；山东鲁商智慧科技有限公司出资 60 万，占注册资本的 3%。
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发建设经营；房租租赁。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：2005 年 1 月 7 日
营业期限：长期
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易
构成关联交易。截止 2020 年 12 月 31 日，泰安银座房地产开发有限公司总资产为
12114.99 万元，净资产为 9876.22 万元，资产负债率为 18%。
三、关联交易的主要内容
在泰安银座商城有限公司履行现《租赁合同》基础上，泰安银座房地产给予泰安银
座商城一次性租金减免，减免期限 2021 年 2 个月，减免金额 275.09 万元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易是泰安银座商城有限公司遵循公平、公正的原则进行的，属于正常经营行为，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
五、独立董事意见
该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
公司子公司泰安银座商城与泰安银座房地产签订补充协议的关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，未损害公司其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-20] (600858)银座股份:银座股份关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-003
银座集团股份有限公司
关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段，反诉已受理，尚未开庭
上市公司及分公司、子公司所处的当事人地位：反诉原告（本诉被告）
涉案的金额：31,992,186.63 元及本诉和反诉全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
2010 年 6 月 30 日，泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公
司”）和泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）成立后继受泰安银座公司在本合同中的权利义务。2021 年 2 月，因房屋租赁合同纠纷，岱宗分公司以志高公司为被告向泰安市泰山区人民法院提起
诉讼，2021 年 7 月，岱宗分公司收到该案《民事判决书》。2021 年 12 月 3 日，
公司收到《泰安市泰山区人民法院开庭传票》、《泰安市泰山区人民法院应诉通知书》【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】，志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座公司、岱宗分公司、公司，目前一审已开庭，尚未
判决。具体案情详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 7 月
10 日、2021 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站的披露公告。
二、本次诉讼进展情况
对泰安区人民法院受理的（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号房屋租赁合同纠纷
一案，公司及分公司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反
诉，相关情况如下：
反诉原告（本诉被告）：泰安银座商城有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司
反诉被告（本诉原告）：泰安志高实业集团有限责任公司
（一）反诉请求
1、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司减免 2020 年一个半月租金 641,419.06 元；
2、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付代缴税款1,934,887.50 元；
3、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司赔偿未开具发票损失2,087,816.43 元；
4、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付设备维修费用11,085,087.15 元；
5、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司返还 2014 年第四季度至 2016 年第三季度物业管理费 6,425,000 元；
6、判令志高公司赔偿公司、岱宗分公司、泰安银座公司因《租赁合同》解除造成的损失 9,817,976.49 元；
7、判令上述第一项至第六项诉讼请求与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失进行等额抵扣；
8、确认（2021）鲁 0902 民初 653 号民事判决书项下志高公司向公司、岱宗
分公司、泰安银座公司支付的停业损失和违约金与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失予以等额抵销；
9、判令志高公司承担本诉及反诉的全部诉讼费用。
（二）反诉理由
2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座公司签订《租赁合同》，泰安银座
公司租赁位于东岳大街和温泉路交叉口的涉案房屋，租赁期限为 20 年，志高公司保证出租房屋不存在权属瑕疵，不对房屋进行分割销售、返本销售和售后返租，同时志高公司负责物业管理和设备维护维修，公司按照《租赁合同》约定支付租金、物业费和设备维修费。合同签订后，因志高公司未能提供物业服务，2016
年第四季度开始，双方又委托泰安鸿瑞物业管理有限责任公司提供物业服务。后志高公司因与泰安市泰山区岱庙街道办事处东关村村委会的纠纷问题，导致公司
自 2020 年 7 月 2 日至今一直无法使用涉案房屋，公司就停业期间的损失向泰安
区人民法院提起诉讼，要求志高公司承担赔偿责任，泰安区人民法院依法判决支持了公司的诉讼请求，同时认定双方合同解除，但志高公司应当承担相应的违约责任。同时志高公司未开具发票导致银座公司承担的损失、涉案设备维修费用等等也应由志高公司承担。为维护公司的合法权益，公司特向泰安区人民法院提起反诉，请求依法支持反诉原告的诉讼请求。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将最大限度的维护公司权益，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事反诉状
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-004
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
是否会对上市公司损益产生影响：本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
上诉人（一审被告）：银座集团股份有限公司
被上诉人（一审原告）：许桂友
许桂友因与公司租赁合同纠纷向山东省高密市人民法院提起诉讼。本案立案后，山东省高密市人民法院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，并出具了《山东省高密市人民法院民事判决书》【（2020）鲁 0785 民初 4805 号】，要求公司赔偿许桂友装修、货柜及配套损失，库存贬值损失，可得利益损失等 1,128,181.8元及案件受理费、保全费、审计费、评估费。公司因不服山东省高密市人民法院民事判决，向山东省潍坊市中级人民法院依法提出上诉，请求依法撤销高密市人民法院（2020）鲁 0785 民初 4805 号民事判决书，改判驳回被上诉人的全部诉讼
请求，诉讼费用由被上诉人承担。具体事项详见公司于 2020 年 9 月 15 日、2021
年 4 月 28 日、2021 年 7 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站披露的公告。
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 07 民
终 5238 号】，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 16893 元，由公司负担；本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600858)银座股份:银座股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-002
银座集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,199,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.3418
总数的比例（%）
(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长布廷现先生、董事兼财务负责人
魏东海先生、独立董事梁仕念先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕元忠先生视频方式出席了
会议，职工监事张云珠女士出席了现场会议，监事张志军女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理康翔先生列席会议；监事候选人桑建微先生列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
2、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,793,614 96.1916 6,373,220 3.7890 32,400 0.0194
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比 例 比 例 比 例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 续 签
委 托 经 营
1 管 理 协 议 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
的 关 联 交
易的议案
关 于 更 换
2 公 司 监 事 29,255,259 82.0374 6,373,220 17.8717 32,400 0.0909
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 2 项议案均获有效表决通过；其中，议案 1《关于续签委托
经营管理协议的关联交易的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股
东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08] (600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-001
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-057 号）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2021-057
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第六次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-052
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡，租赁
期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00
元，每年共计 8,901,620.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》（临 2021-053 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
二、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告》（临 2021-054 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
三、全票通过《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。同意公
司在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金 167,214,684.05 元。
四、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份第十二届监事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-056
银座集团股份有限公司
第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日在公司总部召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。
经审议，会议形成如下决议：
全票通过《关于更换公司监事的议案》。鉴于张志军女士已离岗休养，同意提名桑建微先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期为公司本届监事会届满为止，张志军同志不再担任公司第十二届监事会监事职务。该事项需提交股东大会选举。
特此公告。
附件：监事候选人简历
银座集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：监事候选人简历
桑建微，男，1975 年月 12 出生，山东微山人，中共党员，工商管理硕士，
高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于签署《银座华信店房屋租赁补充协议》的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-055
银座集团股份有限公司
关于签署《银座华信店房屋租赁补充协议》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》，该项交易不构成关联交易，具体情况公告如下：
一、交易概述
本公司曾与济南市辛甸实业公司（以下简称“辛甸实业”）签订租赁合同，租赁其位于济南市历城区花园路以南/华信路陶瓷市场以西的房产。该租赁房产占地面积
15,000 平方米，建筑面积 32,808.46 平方米。租赁期 20 年，租金起算日自 2007 年 8 月
1 日始至 2027 年 7 月 31 日止。该事项已披露于 2007 年 6 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站。为了维护双方长期共赢的合作状态，公司在 2021年对济南银座华信购物广场进行了升级改造。为保证公司的投资回收期限能够有所保障，双方协商一致签署补充协议，在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金为 167,214,684.05 元。
此项交易不构成关联交易。本次交易的总金额 167,214,684.05 元，未超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，在公司董事会决策权限范围内。
二、交易对方介绍
名称：济南市辛甸实业公司
统一社会信用代码：913701121634046248
类型：集体所有制
住所：济南市历城区洪楼镇辛甸村
法定代表人：赵建斌
注册资本：200 万元
成立日期：1991 年 05 月 27 日
经营期限：长期
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋及设施租赁；自办市场的管理
服务；预制构件的批发、零售。（须经审批的，未获批准前不得经营）
三、协议主要条款
原租赁合同期限 2007 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日；经双方协商一致，在原合
同执行的基础上续签租赁合同，续租期限 2027 年 8 月 1 日至 2047 年 7 月 31 日，共计
20 年，租金标准延续原合同标准，即：
地上一至三层建筑面积为 23,450.38 平方米，租金单价为 0.56 元/平方米/天，年租
金起始基数为每年人民币 4,816,833.70 元，设备租赁费起始基数为 2,890,100.22 元。租金及设备租赁费从第-年开始每 5 年环比增长 3%，即
（1）第 1 年至第 5 年每年租金 4,816,833.70 元，设备租赁费 2,890,100.22 元；
（2）第 6 年至第 10 年每年租金 4,961,338.71 元，设备租赁费 2,976,803.22 元；
（3）第 11 年至第 15 年每年租金 5,110,178.87 元，设备租赁费 3,066,107.32 元；
（4）第 16 年至第 20 年每年租金 5,263,484.23 元，设备租赁费 3,158,090.54 元。
公司每月支付一次租金，金额为当年总额的十二分之一，一次性支付。支付日期为每月的 15 日（节假日顺延）。辛甸实业应事先提早一周提供相应金额的税务局认可的增值税专用发票，在未收到辛甸实业发票前乙方有权不付租金，直到收到发票为止。
地下一层停车场建筑面积为 9,358.08 平方米，每年租金 30 万元，即每月 2.5 万元，
该租金按月随同地上建筑月租金-并支付。辛甸实业提供发票的要求，同地上建筑租金发票要求。
四、交易履行的审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年12月 30日以通讯表决方式
召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。
五、备查文件目录
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于续签委托经营管理协议的关联交易的的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-054
银座集团股份有限公司
关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.自 2013 年 1 月 1 日始，就银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）
全面托管山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）商业零售门店零售业务事宜，双方签订《委托经营管理协议》等有关协议并已按约履行，相关协议有效期至
2021 年 12 月 31 日。
2.双方及实际控制人山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”），虽已经且仍将力推关于将商业集团所控制的本公司之外的商业零售业务置入本公司的工作，但有关工作尚未完成。
基于现状，经双方友好协商，在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议在审议本次关联交易事项时，参与表
决董事 5 名，其中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），表决结果如
下：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，2 名关联董事回避表决。公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会全权办理与本次托管有关的相关事宜，包括但不限于受托经营管理对象、内容等事项的调整。此项交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：山东银座商城股份有限公司
注册号：913700002671803546
住所：济南市泺源大街 66 号
法定代表人：布廷现
注册资本：4 亿元
类型：股份有限公司
经营范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；食品互联网销售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售；餐饮服务；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；钟表与计时仪器销售；音响设备销售；办公用品销售；茶具销售；金银制品销售；停车场服务；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；粮食收购；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：1997 年 9 月 29 日
营业期限：长期
银座商城为公司控股股东商业集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。
三、协议的主要条款
1．托管类型及托管范围
本协议项下托管为经营管理型托管，托管期限内，与本协议项下托管商业零售业务（以下简称“委托业务”）有关的资产所有权仍归银座商城所有，公司只是受银座商城委托，对委托业务及相关资产进行管理。
托管期限内，与委托业务相关的经营计划由本公司制定，并由本公司安排并指导银座商城组织实施，银座商城不再对与委托业务相关的经营及人事安排等事项做出决定。
本协议项下的委托业务是指，银座商城现有零售门店的商业零售业务、及本协议签署后其新开零售门店的商业零售业务，不包括银座商城除此之外的其他股权类投资等非门店商业零售类业务。
2．托管费用的计算及支付
2.1 托管费用分为：托管门店经营费用及托管门店部分负责人薪酬费用。
2.2 托管门店经营费用
2.2.1 银座商城现有 53 家门店托管费用为 9530 万元/年（现有门店列表为本协议附
件），新增门店的托管费用按新增门店面积（平方米）×62.5 元/平方米/年/12×会计年度实际经营时间（月）的标准计算，新增门店实际经营时间不满一个月的，按一个月整月计算。
前款所述新增门店面积为对应门店房产证证载面积，门店未取得房产证前，该面积为双方以书面形式确认的门店预测建筑面积；对应新增门店取得房产证后，如该房产证证载面积与预测建筑面积的误差在正负 3%之内，双方确定，不再重新计算并调整对应新增门店已交托管费用；对应新增门店取得的房产证证载面积与预测建筑面积误差超过正负 3%的，双方应按照房产证证载面积重新计算应付公司托管费用金额，对该差额部分，于对应门店取得房产证的当季最后一日前完成多退少补的工作。
2.2.2 公司每月计提当月应收银座商城托管费用，银座商城按季度、以现金方式向公司支付当季托管费用。
托管年度为整会计年度的，即，托管年度自 1 月 1 日始至 12 月 31 日止，银座商城
应于每季末即 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向公司分别支付当季托
管费用；公司开具符合财务要求的发票；托管年度非整会计年度的，参照前述约定收取托管门店经营费用。
2.2.3 托管期限内，如公司托管门店数量减少，按照上述约定标准减少银座商城应向公司支付的托管门店经营费用金额。
2.3 托管门店部分负责人薪酬费用（下称托管人员费用）
2.3.1 托管门店部分人员薪酬（包括岗位绩效年薪、任期激励收入、社会保险、住房公积金等）由公司发放，公司发放后，与本协议约定的托管费一起由银座商城支付给公司；托管人员费用，作为托管费用的一部分。
2.3.2 托管年度为整会计年度的，即，托管年度自 1 月 1 日始至 12 月 31 日止，银
座商城应于每季末即 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向公司分别支付
当季已实际发生托管人员费用；如托管人员费用，因托管人员绩效考核等原因，实际发放后被调减，则自调减当季，对应扣减当期应支付托管费用。
2.3.3 对前述托管人员费用，公司开具符合财务要求的发票；托管年度非整会计年度的，参照前述约定收取托管门店经营费用。
3．托管的期限
双方确定，托管期限为三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；托管期限
届满，经双方协商一致，可以延长，届时，双方可参照本协议约定之主要内容，再行签署托管协议。
四、托管对公司的影响
通过本公司继续托管银座商城商业零售业务，可充分发挥双方集中采购及统一谈判等优势，对双方资源进行合理整合，体现集中管理优势，有利于增强双方现有的零售业务的盈利能力，有力应对日益激烈的商业零售市场竞争，促进公司的高质量发展。同时，托管双方及实际控制人山东省商业集团有限公司，虽已经、且仍将力推关于将商业集团所控制的公司之外的商业零售业务置入公司的工作，但有关工作尚未完成，继续托管也将为有关工作的推进奠定良好的基础。
本次交易不发生资产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取托管费用，公司不享有被托管标的的经营收益权，也不承担任何经营风险，不影响公司合并报表范围。
本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
五、审议委员会意见
审议委员会与会委员对上述事项进行了审议，与会委员一致认为本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司利益的情形，符合公司发展需求。本次关联交易的内容、决策程序符合有关规定，独立董事对本次关联交易出具了独立意见。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：
1、本次受托管理公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司所属门店商业零售业务的续期的关联交易，符合公司目前的实际情况，切实可行。
2、本次关联交易如实施有助于整合双方资源优势，提高银座零售业整体竞争力，同时也有利于减少双方未来发生同业竞争的可能。
3、公司本次关联交易事项及决策程序符合相关规定，定价公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审议本次关联交易时，董事会审计委员会出具了审议本次关联交易的意见，关联董事在董事会会议上回避表决，审议和表决程序符合有关规定。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、《委托经营管理协议（2022-2024 年）》。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于续租办公场所的关联交易的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-053
银座集团股份有限公司
关于续租办公场所的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
经公司第十届董事会 2015 年第十次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通
过，公司与济南万基置业有限公司（以下简称“万基置业”）签订《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。
租赁房屋计租建筑面积为 21283.59 平方米，租赁期限为 5 年。2018 年经双方协商，在
原承租建筑面积的基础上，调增 858 平方米的租赁面积，租赁条件与原合同一致。2020
年 12 月 30 日，经公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议审议通过，续租万基
置业位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。租赁面积
为 17183 ㎡。有关事项已披露于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 4 日、2019 年 8 月 8
日、2020 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴
于即将租赁期满，根据公司经营管理实际减少租赁面积情况，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，公司拟与万基置业续签《房屋租赁合同》，计租建筑面
积为 12,194 ㎡，租赁期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为
2,225,405.00 元，每年共计 8,901,620.00 元。
万基置业与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议在审议本次关联交易事项时，参
与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方基本情况
公司名称：济南万基置业有限公司
统一社会信用代码：91370102745668603G
注册号：370100000027042
住所：济南市历下区泺源大街 66 号
法定代表人姓名：秦韶光
注册资本：1000 万元，其中，山东银座商城股份有限公司出资人民币 700 万元，
占注册资本的 70%；鲁商集团有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2002 年 12 月 16 日
营业期限：长期
万基置业、山东银座商城股份有限公司及鲁商集团有限公司与本公司为同受山东省
商业集团有限公司控制的公司。截止 2020 年 12 月 31 日，万基置业总资产为 83,520.44
万元，净资产为 28,094.48 万元，资产负债率为 66.36%。
三、关联交易的主要内容
1．续租房屋位置和范围
公司续租万基置业位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡。
2．续租期限
房屋租赁期限为 3 年，计租期为 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
3．租金、物业管理费与支付方式
该房屋建筑面积租金为人民币 1.5 元/平方米/天（含税价）；物业管理费为 0.5 元/
平方米/天（含税价）；
租金及物业管理费支付方式为月度预付，每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00 元，每年共计 8,901,620.00 元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次租赁交易，公司是遵循公平、公正的原则进行的，通过租赁取得办公场所，为正常营运之需，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
五、独立董事意见
该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
1、公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议审议该关联交易时，关联董事回避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2、本次与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》的关联交易，合同及其项下进行的交易是按正常商业条款订立，续租价格是参照周边及其他商圈办公场所、按照市场价格进行定价，遵循了客观、公正的原则，未损害公司及公司股东的整体利益，未损害公司中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-07] (600858)银座股份:银座股份关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-051
银座集团股份有限公司
关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司及分公司、子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：泰安志高实业集团有限责任公司
被告一：泰安银座商城有限公司
被告二：银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司
被告三：银座集团股份有限公司
2010 年 6 月 30 日，泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公
司”）和泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）成立后继受泰安银座公司在本合同中的权利义务。2021 年 2 月，因房屋租赁合同纠纷，岱宗分公司以志高公司为被告向泰安市泰山区人民法院提起诉讼，2021 年 7 月，岱宗分公司收到该案《民事判决书》。具体案情详见公司于
2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站的披露公告。
2021 年 12 月 3 日，公司收到《泰安市泰山区人民法院开庭传票》、《泰安市
泰山区人民法院应诉通知书》【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】，志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座公司、岱宗分公司、银座
集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”），目前泰安市泰山区人民法院已立案受理。
二、本次诉讼请求
1、依法确认志高公司、泰安银座公司 2010 年 6 月 30 日签订的《租赁合同》
及 2016 年 9 月 30 日签订的《补充协议》于 2021 年 4 月 25 日解除；
2、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即返还志高公司全部租赁物并自行拆除其投资装修的可移动部分；
3、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即支付志高公司租金、物
业费、设备维修费、房屋占用费暂计人民币 36,260,619.57 元(自 2014 年 10 月 1
日起至 2021 年 4 月 25 日止租金、物业费、设备维修费共计 32,770,345.67 元；
自 2021 年 4 月 25 日起至 2021 年 10 月 1 日支付房屋占用费 3,490,273.9 元；自
2021 年 10 月 1 日起至租赁物返还之日止以租赁合同约定的租金数额支付房屋占
用费)；
4、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即支付志高公司逾期付款损失(以未付租金、物业费、设备维修费、房屋占用费数额为基数，按照全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2014 年 10 月 1 日起支付
至实际付清之日止)；
5、本案诉讼费、保全费由泰安银座公司、岱宗分公司、公司承担。
三、事实与理由
2010 年 6 月 30 日，志高公司与泰安银座公司签订《租赁合同》，双方对租
赁范围、租赁期限、租赁用途、租金与支付方式，合同的变更、解除、租赁物的
维护和保养均作出明确约定。2016 年 9 月 30 日，泰安银座公司与志高公司签订
《补充协议》，对租赁费用的数额及支付方式进行部分变更。上述合同签订后，志高公司依约履行全部合同义务，但泰安银座公司未按时足额缴纳相关租赁费
用。自 2014 年 10 月 1 日起至今，泰安银座公司以向泰安市中级人民法院缴纳执
行款方式向志高公司支付租金 32,793,141.91 元，再扣除按约定应向物业公司支付的部分物业费、设备维修费，泰安银座公司共欠志高公司租金、物业费、设备维修费、房屋占用费人民币 36,260,619.57 元。
2021 年 3 月 1 日，泰安市泰山区人民法院作出（2021）鲁 0902 破 1-1 号决
定书，指定山东公允律师事务所担任志高公司破产管理人，履行管理人职责。接
受指定后，管理人多次要求泰安银座公司支付租金，但泰安银座公司拒不履行付款义务。志高公司认为泰安银座公司作为《租赁合同》及《补充协议》的签订主体，岱宗分公司作为《租赁合同》及《补充协议》权利义务的行使者，应对涉案债务承担共同还款责任。岱宗分公司系公司的分支机构，公司应对岱宗分公司的涉案债务承担补充清偿责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、泰安市泰山区人民法院开庭传票【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】
3、泰安市泰山区人民法院应诉通知书【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-050
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
是否会对上市公司损益产生影响：本次判决结果对公司损益无影响。公司将持续关注事项进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
原告：青岛浙泰实业有限公司
被告：银座集团股份有限公司
2014 年 6 月份，银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与
青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰公司”）签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为 20 年，同时约定了双方的其他权利义务。
2021 年 6 月，因房屋租赁合同纠纷，公司以浙泰公司为被告向山东省青岛
市中级人民法院提起诉讼，2021 年 11 月，公司收到该案《民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 810 号】。
2021 年 8 月，公司收到《山东省青岛市中级人民法院传票》【（2021）鲁 02 民
初 1794 号】及《山东省青岛市中级人民法院应诉通知书》，浙泰公司因租赁合同纠纷以公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼（即本案）。
以上两案，具体事项详见 2021 年 6 月 12 日、8 月 26 日、11 月 6 日的《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，法院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2021 年 12 月 3
日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 1794号】。判决主要内容如下：
驳回浙泰公司的诉讼请求。
案件受理费 484,037 元，由浙泰公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决结果对公司损益无影响。公司将持续关注事项进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-26] (600858)银座股份:银座股份关于子公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-049
银座集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：2,577.2 万元及本案全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：临沂翔泰商业运营管理有限公司
被告：临沂银座商城有限公司
2017 年 2 月 27 日，临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）与临
沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称“翔泰公司”）签订租赁合同，约定租赁山东省临沂市八一路以西、新华路以东、红旗路以南、银雀山路以北的临沂人
民广场地下用于开办临沂银座人民购物广场，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至
2036 年 12 月 31 日止，同时约定了双方的其他权利义务。因房屋租赁合同纠纷，
临沂银座以翔泰公司为被告向临沂市中级人民法院提起诉讼。具体案情详见公司
于 2021 年 5 月 29 日、2021 年 9 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站的披露公告。
2021 年 11 月 24 日，公司收到《临沂市兰山区人民法院开庭传票》【（2021）
鲁 1302 民初 24375 号】，翔泰公司因房屋租赁合同纠纷向临沂市兰山区人民法院起诉临沂银座，目前临沂市兰山区人民法院已立案受理。
二、本次诉讼请求
1、判令临沂银座支付翔泰公司租赁费用 2,300 万元；
2、判决临沂银座支付翔泰公司滞纳金 2,772,000 元；
3、诉讼费用由临沂银座承担。
三、事实与理由
依据翔泰公司向临沂市兰山区人民法院提交的《民事诉状》，2017 年 2 月 17
日临沂银座与翔泰公司签订《房屋租赁合同》，翔泰公司将位于山东省临沂市八一路以西、新华路以东、红旗路以南、银雀山路以北的临沂人民广场地下（不含停车场）出租给临沂银座用于开办临沂银座人民购物广场，租赁面积 35637.34
平方米，租赁期限为 20 年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止，租
赁费用采用固定+浮动方式，固定租赁费用标准每年 2,000 万元，浮动费用按照年度利润总额超出 1,000 万(不含本数)以上部分的 50%支付。合同签订后，翔泰公司按照约定将房屋交付给临沂银座使用，临沂银座未足额支付租赁费用，至今拖欠 2,300 万元的租赁费。临沂银座的行为违反了合同约定，侵犯了翔泰公司的合法权益，要求临沂银座承担相应的责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、临沂市兰山区人民法院开庭传票【（2021）鲁 1302 民初 24375 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-13] (600858)银座股份:银座股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-048
银座集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年
11 月 16 日（星期二）14:00-16:00 参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司财务负责人魏东海先生、董事会秘书徐宏伟先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-047
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生影响：本次为一审判决结果。案件受理费
445,546 元,诉讼保全费 5,000 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度
归属于母公司所有者的净利润 450,546.00 元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告：银座集团股份有限公司
被告：青岛浙泰实业有限公司
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）因房屋租赁合同纠纷向山东省青岛市中级人民法院（以下简称“法院”）起诉青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰实业”），诉请法院判令解除租赁合同，判令浙泰实业支付违约金、赔偿
损失、承担费用等。具体事项详见 2021 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2021-027）。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，法院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2021 年 11 月 4
日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 810号】。判决主要内容如下：
1、公司与浙泰实业于 2014 年签订的《租赁合同》自 2021 年 4 月 21 日解除；
2、驳回公司的其他诉讼请求。
案件受理费 445,546 元,诉讼保全费 5000 元，由本公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为一审判决结果，案件受理费 445,546 元,诉讼保全费 5,000 元计入 2021
年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 450,546.00元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:银座股份关于第十二届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-045
银座集团股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月
15 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，朱思立先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向朱思立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:银座股份2021年第三季度经营情况简报
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-046
银座集团股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司 2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2021 年第三季度门店变动情况：
1、新开门店情况：三季度新开门店 2 家。
三季度未新开大型综合超市及百货商场。另，淄博东城华府社区店于 2021.8.20 开业，建筑面积 180 平方米，取得方式为租赁，地址位于淄博市淄川区将军路东城华府小区门口西侧；东营济南路便利店于 2021.8.5 试营业，建筑面积 150 平方米，取得方式为租赁，地址位于东营市东营区济南路 31 号、胜利油田中心医院内住院楼一号病房楼处。
2、关闭门店情况：三季度关闭门店 0 家。
另，公司位于淄博桓台县索镇中心大街淄博桓台店已于 2021.10.18 闭店，建筑面积16,000 平方米，业态为大型综合超市；位于省菏泽市牡丹区解放大街 1396 号的菏泽解放路店已于 2021.10.15 闭店，建筑面积 11,195 平方米，业态为大型综合超市。
3、拟增加门店情况：四季度拟开门店 1 家。
序号 地区 门店名称 业态 预计开业日期 建筑面积 租赁/自有/收购
（平方米）
1 济南 孙村科信项目 大型综合超市 12 月底 8088 租赁
二、2021 年第三季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
分地区 本期营业收入 本期毛利率 营业收入比上 毛利率比上年
（万元） （%） 年同期增减（%） 同期增减（%）
济南 36,542.44 28.11 18.00 0.61
潍坊 7,721.27 24.91 -7.05 2.04
莱芜 2,410.24 37.33 -1.83 2.30
菏泽 6,957.06 34.52 1.01 5.42
聊城 549.99 20.54 9.23 1.92
临沂 6,847.52 33.72 -4.84 4.44
泰安 9,983.98 30.89 2.14 1.65
滨州 6,577.94 25.99 0.95 2.62
东营 13,008.13 29.02 5.15 2.83
淄博 16,107.97 28.73 2.46 0.92
德州 3,630.38 16.23 11.33 -0.39
青岛 1,442.92 22.49 -9.29 6.15
河北 2,042.65 55.27 -4.05 2.30
合计 113,822.49 29.13 5.70 1.82
2、主营业务分经营业态
分经营业态 本期营业收入 本期毛利率 营业收入比上 毛利率比上年
（万元） （%） 年增减（%） 同期增减（%）
百货商场 58,862.73 32.63 2.53 1.63
大型综合超市 45,847.85 21.21 8.08 1.85
购物中心 9,111.90 46.40 16.10 3.15
合计 113,822.49 29.13 5.70 1.82
注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1093元
每股净资产: 4.6495元
加权平均净资产收益率: 2.0969%
营业总收入: 44.30亿元
归属于母公司的净利润: 5685.77万元
[2021-09-30] (600858)银座股份:银座股份关于股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-044
银座集团股份有限公司
关于股票期权激励计划预留部分
授予登记完成的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股票期权预留部分授予登记完成日：2021 年 9 月 29 日
●股票期权预留部分登记数量：180 万份
●股票期权预留部分授予登记人数：5 人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，银座集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日完成了 2020 年股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）预留部分的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 7 月 10 日，公司第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司本次股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见。
2、2020 年 9 月 23 日，公司第十二届董事会 2020 年第九次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案修
订稿）及摘要的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见。
3、2020 年 7 月 13 日，公司在内部公布《银座集团股份有限公司 2020 年股
权激励对象名单公示》，将公司本次拟授予激励对象姓名及职务在公司内部予以
公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会
未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了
《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时
间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于
公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 10 月 10 日，公司发布了《股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况自查报告》，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2020 年 10 月 10 日，公司发布《关于公司股票期权激励计划获得山东省
商业集团有限公司批复的公告》（临 2020-060），本次股票期权激励计划已获得山东省商业集团有限公司出具的《山东省商业集团有限公司关于银座集团股份有限公司股票期权激励有关问题的批复》（鲁商投资字【2020】9 号）。本次激励计划已报山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）备案，省国资委在 10 个工作日内未提出异议。
6、2020 年 10 月 15 日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020
年第四次临时股东大会，独立董事已就本次激励计划向所有股东征集了投票权。会议以特别决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。
7、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届董事会 2020 年第十次临时会议，
根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权
的议案》。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届监事会第五次临时会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了
核实。2020 年 12 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成本次激励计划首次授予股票期权的授予登记。
9、2021 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第五次临时会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第十二届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对预留部分激励对象名单进行核查并发表意见。
上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、股票期权预留部分授予的具体情况
1、授予日：2021 年 9 月 14 日
2、授予数量：180.00 万份
3、授予人数：5 人
4、行权价格：5.81 元/股
根据《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，预留股票期权在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价（即 5.77 元/股）；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日/60 个交易日/120 个
交易日公司标的股票交易均价之一（即 5.50 元/股）；
（3）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司标的股票收盘价（即 5.81 元/股）；
（4）预留股票期权授予董事会决议公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价（即 5.42 元/股）。
5、股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授予日起的 60 个月。
（2）等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段，本计划股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）预留部分股票期权行权安排同首次授予行权安排。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授权
益数量比例
第一个行权期 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授 34%
予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
三、股票期权预留部分授予登记完成的情况
公司已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划预留部分股票期权的授予登记手续，具体情况如下：
1、股票期权名称：银座股份期权
2、股票期权代码（分三期行权）：0000000799、0000000800、0000000801
3、股票期权授予登记完成日期：2021 年 9 月 29 日
本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2021 年 9 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《银座股份股票期权激励计划预留部分激励对象名单》的内容一致。
四、股票期权授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，
修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 9 月 14
日用该模型对拟授予的 180.00 万份股票期权的公允价值进行了测算，拟授予的180.00 万份股票期权的总价值为 246.82 万元。对后续各期的会计成本的影响如下：
股票期权数量 会计成本 成本摊销（万元）
（万份） （万元） 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
180.00 246.82 29.62 88.85 75.28 39.08 13.99
注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予的股票期权未来未行权的情况，最终以会计师事务所审计结果为准；
2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
由本激励计划产生的股票期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润影响较小。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-15] (600858)银座股份:第十二届监事会2021年第三次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-042
银座集团股份有限公司
第十二届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年9月9日以书面形式发出，会议于2021年9月14日在公司总部召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席吕元忠先生召集与主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
经参会监事审议表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过下列议案并形成如下决议：
全票通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
监事会认为：公司本次股权激励计划预留部分授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的激励对象条件，作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的相关规定，股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已
经成就。同意确定以 2021 年 9 月 14 日为预留部分授予日，授予 5 名激励对象
180 万份股票期权，同意预留部分股票期权的行权价格为每份 5.81 元。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600858)银座股份:银座股份关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-043
银座集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股票期权授予日：2021 年 9 月 14 日
●股票期权授予数量：180.00 万份
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划规定的股票
期权授予条件已经成就，根据公司股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 14 日召开
第十二届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，授予 5 名激励对象 180.00 万份预留股票期权，授予日
为 2021 年 9 月 14 日。现将有关事项公告如下：
一、股票期权授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 7 月 10 日，公司第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司本次股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见。
2、2020 年 9 月 23 日，公司第十二届董事会 2020 年第九次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。公司独立董事发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见。
3、2020 年 7 月 13 日，公司在内部公布《银座集团股份有限公司 2020 年股
权激励对象名单公示》，将公司本次拟授予激励对象姓名及职务在公司内部予以
公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会
未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了
《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时
间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于
公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 10 月 10 日，公司发布了《股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况自查报告》，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2020 年 10 月 10 日，公司发布《关于公司股票期权激励计划获得山东省
商业集团有限公司批复的公告》（临 2020-060），本次股票期权激励计划已获得山东省商业集团有限公司出具的《山东省商业集团有限公司关于银座集团股份有限公司股票期权激励有关问题的批复》（鲁商投资字【2020】9 号）。本次激励计划已报山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）备案，省国资委在 10 个工作日内未提出异议。
6、2020 年 10 月 15 日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020
年第四次临时股东大会，独立董事已就本次激励计划向所有股东征集了投票权。会议以特别决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。
7、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届董事会 2020 年第十次临时会议，
根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届监事会第五次临时会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实。
9、2021 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第五次临时会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第十二届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对预留部分激励对象名单进行核查并发表意见。
上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。根据公司股票期权激励计划中规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）激励对象中的公司董事和高级管理人员具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
公司 2019 年归属于上市公司股东净利润增长率不低于 14%，加权平均 ROE
增长率不低于 12%，且均不低于对标企业 50 分位值水平。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述 1、2 条任一情况，且公司业绩考核条件已达标，激励计划的授予条件已经满足。
（三）股票期权预留部分授予的具体情况
1、授予日：2021 年 9 月 14 日
2、授予数量：180.00 万份
3、授予人数：5 人
4、行权价格：5.81 元/股
根据《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，预留股票期权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价（即 5.77 元/股）；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日/60 个交易日/120 个
交易日公司标的股票交易均价之一（即 5.50 元/股）；
（3）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司标的股票收盘价（即 5.81 元/股）；
（4）预留股票期权授予董事会决议公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价（即 5.42 元/股）。
5、股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授予日起的 60 个月。
（2）等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段，本计划股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）预留部分股票期权行权安排同首次授予行权安排。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授权
益数量比例
第一个行权期 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授 34%
予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（4）股票期权的行权条件
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下条件：
1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④激励对象中公司董事和高级管理人员具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
3）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
股票期权行权的业绩条件如下：
行权期 业绩考核指标
以 2019 年度归属于上市公司股东净利润和加权平均 ROE 的数值为基
第一个行权期 数，2021 年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于 20%，2021 年
度的加权平均 ROE 增长率不低于 15%，且均不低于对标企业 75 分位值
以 2019 年度归属于上市公司股东净利润和加权平均 ROE 的数值为基
第二个行权期 数，2022 年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于 25
[2021-09-07] (600858)银座股份:银座股份关于子公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-041
银座集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司子公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生影响：本次为一审判决结果。案件受理费
711,114 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者
的净利润 533,335.50 元。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告：临沂银座商城有限公司
被告：临沂翔泰商业运营管理有限公司
公司子公司临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）因房屋租赁合同纠纷向临沂市中级人民法院起诉临沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称
“翔泰公司”），要求翔泰公司承担相应的责任。具体事项详见 2021 年 5 月 29
日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2021-024）。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，山东省临沂市中级人民法院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。公司近日收到《山东省临沂市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁13 民初 179 号】。判决主要内容如下：
驳回临沂银座的诉讼请求。
案件受理费 711,114 元，由临沂银座负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为一审判决结果，公司已决定上诉，正在准备上诉相关资料。案件受理
费 711,114 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有
者的净利润 533,335.50 元。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司和股东的权益。如有进展将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-040
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：8844. 743725 万元及本案全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：青岛浙泰实业有限公司
被告：银座集团股份有限公司
2014 年 6 月份，银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与
青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰公司”）签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为 20 年，同时约定了双方的其他权利义务。因房屋租赁合同纠纷，公司以浙泰公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。具
体案情详见公司于 2021 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站的披露公告。
2021 年 8 月 24 日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院传票》【（2021）
鲁 02 民初 1794 号】及《山东省青岛市中级人民法院应诉通知书》，浙泰公司因租赁合同纠纷以公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。
二、本次诉讼请求
1、判令解除浙泰公司、公司签订的胶州盛天国际项目《租赁合同》；
2、判令公司向浙泰公司支付违约金 2000 万元；
3、判令公司向浙泰公司支付装修损失 5048. 793725 万元；
4、判令公司向浙泰公司支付可得利益损失 1795.95 万元；
(以上共计：8844. 743725 万元)
5、本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险费由公司承担。
三、事实与理由
依据浙泰公司向山东省青岛市中级人民法院提交的《民事起诉状》，2014 年6 月份，公司与浙泰公司签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为20 年，同时约定了双方的其他权利义务。合同签订后，出租人浙泰公司按照承租人公司的特定装修设计需求，对该商业广场进行整体设计装修，并于 2018 年
8 月 16 日通过了公司物业总部的整体验收。2019 年 1 月 28 日双方完成租赁房屋
的钥匙及资料交接，但房屋交接后，公司未开业。项目商铺空置，浙泰公司前期装修投入 5048.793725 万元，并承担项目场地空置的维护成本。根据《租赁合同》，浙泰公司认为公司违约，要求公司承担因违约、怠于开业行为导致项目商场近几年可得利益损失并承担违约责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本案尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、山东省青岛市中级人民法院传票【（2021）鲁 02 民初 1794 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-12] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-038
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2021年第四次临时会议通知于2021
年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本
次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼的房地产在交通银行山东省分行申请 13,000.00 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-30] (600858)银座股份:银座股份关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-037
银座集团股份有限公司
关于控股子公司涉及重大诉讼进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人
是否会对上市公司损益产生影响：本次为终审判决结果。基于谨慎性原
则，公司已在 2020 年度就本案违约金 2,000 万元、一审案件受理费 143,050 元、
反诉案件受理费 141,800 元预计了损失和费用。二审案件受理费 141,800 元计入2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 141,800元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告（反诉被告）：银座集团德州商城有限公司
被告（反诉原告）：山东瑞祥置业夏津有限公司
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司银座集团德州商城有限公司（以下简称“银座德州商城”）因租赁合同纠纷向山东省夏津县人民法院起诉山东瑞祥置业夏津有限公司（以下简称“瑞祥置业”）。本案立案后，瑞祥置业提起反诉，山东省夏津县人民法院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，并出具了《山东省夏津县人民法院民事判决书》【（2020）鲁 1427 民初 1901号】，判决主要内容如下：
1、银座德州商城和瑞祥置业签署的《租赁合同》（德州夏津银龙中心广场项
目）已于 2020 年 5 月 16 日解除；
2、银座德州商城给付瑞祥置业解除合同违约金 2,000 万元。
3、驳回银座德州商城和瑞祥置业的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费 143,050 元、反诉案件受理费 141,800 元，由银座德州商城负担。
银座德州商城因不服本次判决，提起上诉。具体事项详见 2020 年 12 月 31
日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。
二、本次诉讼的进展情况
2021 年 7 月 28 日，公司收到《山东省德州市中级人民法院民事判决书》
【（2021）鲁 14 民终 1860 号】，判决主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 141,800 元，由上诉人银座德州商城负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为终审判决结果。基于谨慎性原则，公司已在 2020 年度就本案违约金
2,000 万元、一审案件受理费 143,050 元、反诉案件受理费 141,800 元预计了损失
和费用。二审案件受理费 141,800 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021
年度归属于母公司所有者的净利润 141,800 元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-20] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第三次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-035
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2021 年第三次
临时会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月 19 日以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，拟聘任胡国栋先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．胡国栋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，胡国栋先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：高级管理人员简历
胡国栋，男，汉族，1979 年 3 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长，银座七里山店总经理，银座集团股份有限公司副总经理、纪委书记。现任山东统一银座商业有限公司董事。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (600858)银座股份:银座股份关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-008
银座集团股份有限公司
关于公司第十二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会、监事会及管理层的任期将于 2022 年 2 月 21 日届满，鉴于公
司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第十二届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-16] (600858)银座股份:银座股份关于第十二届董事会2022年第二次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-007
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会 2022 年第二次临时
会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司总经理助理职务。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的副总经理姜磊先生、秦韶光先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．姜磊先生、秦韶光先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，姜磊先生、秦韶光先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
附件：高级管理人员简历
姜磊，男，汉族，1977 年 9 月出生，山东烟台人，中共党员，大学学历。近五
年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监、超市采购中心副总监、总监，总经理助理。
秦韶光，男，汉族，1973 年 6 月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高
级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、安全管理部技术部部长、副总监及总经理助理、安全总监（兼）。
[2022-01-29] (600858)银座股份:银座股份2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2022-006
银座集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,400 万元至-2,400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,300 万元至 3,300 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润区间为-1,400 万元至-2,400 万元。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-38,602.20 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-42,562.15 万元。
（二）每股收益：-0.7423 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、上年同期受疫情影响导致公司销售额下滑，执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策，为租户减免租金导致公司净利润减少。
2、2021 年度公司创新求变，持续推进各项改革，不断深化经营提升，施行一系列举措。一是推进门店焕新再升级，精准做好产品规划，重点抓好空铺招商、品牌引进，推进存量门店产品线打造，增强会员粘性，提升会员运营能力；二是推进数字化转型，
狠抓营销创收，深化异业合作；三是优化生鲜品采购渠道，加强基地开发，产地直采，提升标准化运作，优化业务模式。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600858)银座股份:银座股份关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-005
银座集团股份有限公司
关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订
补充协议的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
2009 年底，公司全资子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”）向泰安银座房地产开发有限公司（以下简称“泰安银座房地产”）租赁其在泰安市东岳大街 77 号投资兴建的泰安银座城市广场，用作扩大门店经营场所物业。2018 年底租赁到期后，双方就续租上述物业签订《租赁合同》，租赁物业总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，年租金为 1650.55 万元。根据经营需求，泰安银座商城拟继续向泰安银座房地产长期租用该物业，并签订补充协议，租赁期限由原期限 1 年延长至 10 年，
原合同其他条款不变。具体事项详见 2018 年 12 月 26 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 8
月 16 日、2019 年 8 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
为改善泰安银座商城物业环境、商品品类及布局规划，提高市场匹配度，进一步增强竞争力，泰安银座商城 2021 年进行闭店改造。经友好协商，现公司子公司泰安银座商城拟与泰安银座房地产签订补充协议。
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议在审议本次关联交易事项时，参
与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方基本情况
公司名称：泰安银座房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91370900771001124J
住所：泰安市东岳大街中段路南泰安银座城市广场 2-1-1501
法定代表人：王树峰
注册资本：2000 万元，其中：山东省商业集团有限公司出资人民币 1940 万元，占
注册资本的 97%；山东鲁商智慧科技有限公司出资 60 万，占注册资本的 3%。
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发建设经营；房租租赁。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：2005 年 1 月 7 日
营业期限：长期
泰安银座房地产与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易
构成关联交易。截止 2020 年 12 月 31 日，泰安银座房地产开发有限公司总资产为
12114.99 万元，净资产为 9876.22 万元，资产负债率为 18%。
三、关联交易的主要内容
在泰安银座商城有限公司履行现《租赁合同》基础上，泰安银座房地产给予泰安银
座商城一次性租金减免，减免期限 2021 年 2 个月，减免金额 275.09 万元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易是泰安银座商城有限公司遵循公平、公正的原则进行的，属于正常经营行为，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。本次交易符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
五、独立董事意见
该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
公司子公司泰安银座商城与泰安银座房地产签订补充协议的关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，未损害公司其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会 2022 年第一次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-20] (600858)银座股份:银座股份关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-003
银座集团股份有限公司
关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段，反诉已受理，尚未开庭
上市公司及分公司、子公司所处的当事人地位：反诉原告（本诉被告）
涉案的金额：31,992,186.63 元及本诉和反诉全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
2010 年 6 月 30 日，泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公
司”）和泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）成立后继受泰安银座公司在本合同中的权利义务。2021 年 2 月，因房屋租赁合同纠纷，岱宗分公司以志高公司为被告向泰安市泰山区人民法院提起
诉讼，2021 年 7 月，岱宗分公司收到该案《民事判决书》。2021 年 12 月 3 日，
公司收到《泰安市泰山区人民法院开庭传票》、《泰安市泰山区人民法院应诉通知书》【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】，志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座公司、岱宗分公司、公司，目前一审已开庭，尚未
判决。具体案情详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 7 月
10 日、2021 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站的披露公告。
二、本次诉讼进展情况
对泰安区人民法院受理的（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号房屋租赁合同纠纷
一案，公司及分公司岱宗分公司、子公司泰安银座公司向泰安区人民法院提起反
诉，相关情况如下：
反诉原告（本诉被告）：泰安银座商城有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司
反诉原告（本诉被告）：银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司
反诉被告（本诉原告）：泰安志高实业集团有限责任公司
（一）反诉请求
1、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司减免 2020 年一个半月租金 641,419.06 元；
2、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付代缴税款1,934,887.50 元；
3、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司赔偿未开具发票损失2,087,816.43 元；
4、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司支付设备维修费用11,085,087.15 元；
5、判令志高公司向公司、岱宗分公司、泰安银座公司返还 2014 年第四季度至 2016 年第三季度物业管理费 6,425,000 元；
6、判令志高公司赔偿公司、岱宗分公司、泰安银座公司因《租赁合同》解除造成的损失 9,817,976.49 元；
7、判令上述第一项至第六项诉讼请求与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失进行等额抵扣；
8、确认（2021）鲁 0902 民初 653 号民事判决书项下志高公司向公司、岱宗
分公司、泰安银座公司支付的停业损失和违约金与公司、岱宗分公司、泰安银座公司向志高公司支付的租赁费用和损失予以等额抵销；
9、判令志高公司承担本诉及反诉的全部诉讼费用。
（二）反诉理由
2010 年 6 月 30 日，志高公司和泰安银座公司签订《租赁合同》，泰安银座
公司租赁位于东岳大街和温泉路交叉口的涉案房屋，租赁期限为 20 年，志高公司保证出租房屋不存在权属瑕疵，不对房屋进行分割销售、返本销售和售后返租，同时志高公司负责物业管理和设备维护维修，公司按照《租赁合同》约定支付租金、物业费和设备维修费。合同签订后，因志高公司未能提供物业服务，2016
年第四季度开始，双方又委托泰安鸿瑞物业管理有限责任公司提供物业服务。后志高公司因与泰安市泰山区岱庙街道办事处东关村村委会的纠纷问题，导致公司
自 2020 年 7 月 2 日至今一直无法使用涉案房屋，公司就停业期间的损失向泰安
区人民法院提起诉讼，要求志高公司承担赔偿责任，泰安区人民法院依法判决支持了公司的诉讼请求，同时认定双方合同解除，但志高公司应当承担相应的违约责任。同时志高公司未开具发票导致银座公司承担的损失、涉案设备维修费用等等也应由志高公司承担。为维护公司的合法权益，公司特向泰安区人民法院提起反诉，请求依法支持反诉原告的诉讼请求。
三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将最大限度的维护公司权益，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
民事反诉状
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-004
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
是否会对上市公司损益产生影响：本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
上诉人（一审被告）：银座集团股份有限公司
被上诉人（一审原告）：许桂友
许桂友因与公司租赁合同纠纷向山东省高密市人民法院提起诉讼。本案立案后，山东省高密市人民法院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，并出具了《山东省高密市人民法院民事判决书》【（2020）鲁 0785 民初 4805 号】，要求公司赔偿许桂友装修、货柜及配套损失，库存贬值损失，可得利益损失等 1,128,181.8元及案件受理费、保全费、审计费、评估费。公司因不服山东省高密市人民法院民事判决，向山东省潍坊市中级人民法院依法提出上诉，请求依法撤销高密市人民法院（2020）鲁 0785 民初 4805 号民事判决书，改判驳回被上诉人的全部诉讼
请求，诉讼费用由被上诉人承担。具体事项详见公司于 2020 年 9 月 15 日、2021
年 4 月 28 日、2021 年 7 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站披露的公告。
二、本次诉讼的进展情况
公司近日收到《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 07 民
终 5238 号】，现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
《山东省潍坊市中级人民法院民事判决书》判决：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 16893 元，由公司负担；本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为二审判决结果。基于谨慎性原则，公司在 2020 年度已对装修配套损失、库存损失贬值、预期可得利益损失及案件受理费等预计损失和费用，不对本期损益产生影响。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600858)银座股份:银座股份2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-002
银座集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,199,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 32.3418
总数的比例（%）
(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长布廷现先生、董事兼财务负责人
魏东海先生、独立董事梁仕念先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕元忠先生视频方式出席了
会议，职工监事张云珠女士出席了现场会议，监事张志军女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理康翔先生列席会议；监事候选人桑建微先生列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
2、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,793,614 96.1916 6,373,220 3.7890 32,400 0.0194
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比 例 比 例 比 例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 续 签
委 托 经 营
1 管 理 协 议 29,221,059 81.9414 6,439,820 18.0586 0 0.0000
的 关 联 交
易的议案
关 于 更 换
2 公 司 监 事 29,255,259 82.0374 6,373,220 17.8717 32,400 0.0909
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的 2 项议案均获有效表决通过；其中，议案 1《关于续签委托
经营管理协议的关联交易的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股
东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08] (600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2022-001
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-057 号）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2021-057
银座集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议 √
案
2 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会、监事会公告刊登在 2021 年 12 月 31 日的《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600858 银座股份 2022/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一) 登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其
他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二) 登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30 下午 14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办
公室
六、其他事项
(一) 审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于2021 年12月 30 日以通讯表
决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》。
(二) 联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联 系 人：徐宏伟、李亚莉
邮 编：250063
(三) 注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四) 法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五) 备查文件
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的
议案
2 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第六次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-052
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡，租赁
期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00
元，每年共计 8,901,620.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》（临 2021-053 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
二、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意双方在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告》（临 2021-054 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
三、全票通过《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。同意公
司在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金 167,214,684.05 元。
四、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份第十二届监事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-056
银座集团股份有限公司
第十二届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届监事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日在公司总部召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。
经审议，会议形成如下决议：
全票通过《关于更换公司监事的议案》。鉴于张志军女士已离岗休养，同意提名桑建微先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期为公司本届监事会届满为止，张志军同志不再担任公司第十二届监事会监事职务。该事项需提交股东大会选举。
特此公告。
附件：监事候选人简历
银座集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：监事候选人简历
桑建微，男，1975 年月 12 出生，山东微山人，中共党员，工商管理硕士，
高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于签署《银座华信店房屋租赁补充协议》的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-055
银座集团股份有限公司
关于签署《银座华信店房屋租赁补充协议》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》，该项交易不构成关联交易，具体情况公告如下：
一、交易概述
本公司曾与济南市辛甸实业公司（以下简称“辛甸实业”）签订租赁合同，租赁其位于济南市历城区花园路以南/华信路陶瓷市场以西的房产。该租赁房产占地面积
15,000 平方米，建筑面积 32,808.46 平方米。租赁期 20 年，租金起算日自 2007 年 8 月
1 日始至 2027 年 7 月 31 日止。该事项已披露于 2007 年 6 月 28 日《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站。为了维护双方长期共赢的合作状态，公司在 2021年对济南银座华信购物广场进行了升级改造。为保证公司的投资回收期限能够有所保障，双方协商一致签署补充协议，在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平方米，租赁房屋总租金为 167,214,684.05 元。
此项交易不构成关联交易。本次交易的总金额 167,214,684.05 元，未超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，在公司董事会决策权限范围内。
二、交易对方介绍
名称：济南市辛甸实业公司
统一社会信用代码：913701121634046248
类型：集体所有制
住所：济南市历城区洪楼镇辛甸村
法定代表人：赵建斌
注册资本：200 万元
成立日期：1991 年 05 月 27 日
经营期限：长期
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋及设施租赁；自办市场的管理
服务；预制构件的批发、零售。（须经审批的，未获批准前不得经营）
三、协议主要条款
原租赁合同期限 2007 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日；经双方协商一致，在原合
同执行的基础上续签租赁合同，续租期限 2027 年 8 月 1 日至 2047 年 7 月 31 日，共计
20 年，租金标准延续原合同标准，即：
地上一至三层建筑面积为 23,450.38 平方米，租金单价为 0.56 元/平方米/天，年租
金起始基数为每年人民币 4,816,833.70 元，设备租赁费起始基数为 2,890,100.22 元。租金及设备租赁费从第-年开始每 5 年环比增长 3%，即
（1）第 1 年至第 5 年每年租金 4,816,833.70 元，设备租赁费 2,890,100.22 元；
（2）第 6 年至第 10 年每年租金 4,961,338.71 元，设备租赁费 2,976,803.22 元；
（3）第 11 年至第 15 年每年租金 5,110,178.87 元，设备租赁费 3,066,107.32 元；
（4）第 16 年至第 20 年每年租金 5,263,484.23 元，设备租赁费 3,158,090.54 元。
公司每月支付一次租金，金额为当年总额的十二分之一，一次性支付。支付日期为每月的 15 日（节假日顺延）。辛甸实业应事先提早一周提供相应金额的税务局认可的增值税专用发票，在未收到辛甸实业发票前乙方有权不付租金，直到收到发票为止。
地下一层停车场建筑面积为 9,358.08 平方米，每年租金 30 万元，即每月 2.5 万元，
该租金按月随同地上建筑月租金-并支付。辛甸实业提供发票的要求，同地上建筑租金发票要求。
四、交易履行的审议程序
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年12月 30日以通讯表决方式
召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。
五、备查文件目录
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于续签委托经营管理协议的关联交易的的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-054
银座集团股份有限公司
关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十二届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.自 2013 年 1 月 1 日始，就银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）
全面托管山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）商业零售门店零售业务事宜，双方签订《委托经营管理协议》等有关协议并已按约履行，相关协议有效期至
2021 年 12 月 31 日。
2.双方及实际控制人山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”），虽已经且仍将力推关于将商业集团所控制的本公司之外的商业零售业务置入本公司的工作，但有关工作尚未完成。
基于现状，经双方友好协商，在原《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议在审议本次关联交易事项时，参与表
决董事 5 名，其中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），表决结果如
下：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，2 名关联董事回避表决。公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会全权办理与本次托管有关的相关事宜，包括但不限于受托经营管理对象、内容等事项的调整。此项交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：山东银座商城股份有限公司
注册号：913700002671803546
住所：济南市泺源大街 66 号
法定代表人：布廷现
注册资本：4 亿元
类型：股份有限公司
经营范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；食品互联网销售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售；餐饮服务；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；卫生用杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；钟表与计时仪器销售；音响设备销售；办公用品销售；茶具销售；金银制品销售；停车场服务；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；粮食收购；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：1997 年 9 月 29 日
营业期限：长期
银座商城为公司控股股东商业集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。
三、协议的主要条款
1．托管类型及托管范围
本协议项下托管为经营管理型托管，托管期限内，与本协议项下托管商业零售业务（以下简称“委托业务”）有关的资产所有权仍归银座商城所有，公司只是受银座商城委托，对委托业务及相关资产进行管理。
托管期限内，与委托业务相关的经营计划由本公司制定，并由本公司安排并指导银座商城组织实施，银座商城不再对与委托业务相关的经营及人事安排等事项做出决定。
本协议项下的委托业务是指，银座商城现有零售门店的商业零售业务、及本协议签署后其新开零售门店的商业零售业务，不包括银座商城除此之外的其他股权类投资等非门店商业零售类业务。
2．托管费用的计算及支付
2.1 托管费用分为：托管门店经营费用及托管门店部分负责人薪酬费用。
2.2 托管门店经营费用
2.2.1 银座商城现有 53 家门店托管费用为 9530 万元/年（现有门店列表为本协议附
件），新增门店的托管费用按新增门店面积（平方米）×62.5 元/平方米/年/12×会计年度实际经营时间（月）的标准计算，新增门店实际经营时间不满一个月的，按一个月整月计算。
前款所述新增门店面积为对应门店房产证证载面积，门店未取得房产证前，该面积为双方以书面形式确认的门店预测建筑面积；对应新增门店取得房产证后，如该房产证证载面积与预测建筑面积的误差在正负 3%之内，双方确定，不再重新计算并调整对应新增门店已交托管费用；对应新增门店取得的房产证证载面积与预测建筑面积误差超过正负 3%的，双方应按照房产证证载面积重新计算应付公司托管费用金额，对该差额部分，于对应门店取得房产证的当季最后一日前完成多退少补的工作。
2.2.2 公司每月计提当月应收银座商城托管费用，银座商城按季度、以现金方式向公司支付当季托管费用。
托管年度为整会计年度的，即，托管年度自 1 月 1 日始至 12 月 31 日止，银座商城
应于每季末即 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向公司分别支付当季托
管费用；公司开具符合财务要求的发票；托管年度非整会计年度的，参照前述约定收取托管门店经营费用。
2.2.3 托管期限内，如公司托管门店数量减少，按照上述约定标准减少银座商城应向公司支付的托管门店经营费用金额。
2.3 托管门店部分负责人薪酬费用（下称托管人员费用）
2.3.1 托管门店部分人员薪酬（包括岗位绩效年薪、任期激励收入、社会保险、住房公积金等）由公司发放，公司发放后，与本协议约定的托管费一起由银座商城支付给公司；托管人员费用，作为托管费用的一部分。
2.3.2 托管年度为整会计年度的，即，托管年度自 1 月 1 日始至 12 月 31 日止，银
座商城应于每季末即 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向公司分别支付
当季已实际发生托管人员费用；如托管人员费用，因托管人员绩效考核等原因，实际发放后被调减，则自调减当季，对应扣减当期应支付托管费用。
2.3.3 对前述托管人员费用，公司开具符合财务要求的发票；托管年度非整会计年度的，参照前述约定收取托管门店经营费用。
3．托管的期限
双方确定，托管期限为三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；托管期限
届满，经双方协商一致，可以延长，届时，双方可参照本协议约定之主要内容，再行签署托管协议。
四、托管对公司的影响
通过本公司继续托管银座商城商业零售业务，可充分发挥双方集中采购及统一谈判等优势，对双方资源进行合理整合，体现集中管理优势，有利于增强双方现有的零售业务的盈利能力，有力应对日益激烈的商业零售市场竞争，促进公司的高质量发展。同时，托管双方及实际控制人山东省商业集团有限公司，虽已经、且仍将力推关于将商业集团所控制的公司之外的商业零售业务置入公司的工作，但有关工作尚未完成，继续托管也将为有关工作的推进奠定良好的基础。
本次交易不发生资产权属的转移，公司仅提供管理服务并收取托管费用，公司不享有被托管标的的经营收益权，也不承担任何经营风险，不影响公司合并报表范围。
本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
五、审议委员会意见
审议委员会与会委员对上述事项进行了审议，与会委员一致认为本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司利益的情形，符合公司发展需求。本次关联交易的内容、决策程序符合有关规定，独立董事对本次关联交易出具了独立意见。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：
1、本次受托管理公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司所属门店商业零售业务的续期的关联交易，符合公司目前的实际情况，切实可行。
2、本次关联交易如实施有助于整合双方资源优势，提高银座零售业整体竞争力，同时也有利于减少双方未来发生同业竞争的可能。
3、公司本次关联交易事项及决策程序符合相关规定，定价公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审议本次关联交易时，董事会审计委员会出具了审议本次关联交易的意见，关联董事在董事会会议上回避表决，审议和表决程序符合有关规定。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、《委托经营管理协议（2022-2024 年）》。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600858)银座股份:银座股份关于续租办公场所的关联交易的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-053
银座集团股份有限公司
关于续租办公场所的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
经公司第十届董事会 2015 年第十次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通
过，公司与济南万基置业有限公司（以下简称“万基置业”）签订《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。
租赁房屋计租建筑面积为 21283.59 平方米，租赁期限为 5 年。2018 年经双方协商，在
原承租建筑面积的基础上，调增 858 平方米的租赁面积，租赁条件与原合同一致。2020
年 12 月 30 日，经公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议审议通过，续租万基
置业位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。租赁面积
为 17183 ㎡。有关事项已披露于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 4 日、2019 年 8 月 8
日、2020 年 12 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴
于即将租赁期满，根据公司经营管理实际减少租赁面积情况，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，公司拟与万基置业续签《房屋租赁合同》，计租建筑面
积为 12,194 ㎡，租赁期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为
2,225,405.00 元，每年共计 8,901,620.00 元。
万基置业与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议在审议本次关联交易事项时，参
与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方基本情况
公司名称：济南万基置业有限公司
统一社会信用代码：91370102745668603G
注册号：370100000027042
住所：济南市历下区泺源大街 66 号
法定代表人姓名：秦韶光
注册资本：1000 万元，其中，山东银座商城股份有限公司出资人民币 700 万元，
占注册资本的 70%；鲁商集团有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2002 年 12 月 16 日
营业期限：长期
万基置业、山东银座商城股份有限公司及鲁商集团有限公司与本公司为同受山东省
商业集团有限公司控制的公司。截止 2020 年 12 月 31 日，万基置业总资产为 83,520.44
万元，净资产为 28,094.48 万元，资产负债率为 66.36%。
三、关联交易的主要内容
1．续租房屋位置和范围
公司续租万基置业位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡。
2．续租期限
房屋租赁期限为 3 年，计租期为 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
3．租金、物业管理费与支付方式
该房屋建筑面积租金为人民币 1.5 元/平方米/天（含税价）；物业管理费为 0.5 元/
平方米/天（含税价）；
租金及物业管理费支付方式为月度预付，每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00 元，每年共计 8,901,620.00 元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次租赁交易，公司是遵循公平、公正的原则进行的，通过租赁取得办公场所，为正常营运之需，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
五、独立董事意见
该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
1、公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议审议该关联交易时，关联董事回避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2、本次与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》的关联交易，合同及其项下进行的交易是按正常商业条款订立，续租价格是参照周边及其他商圈办公场所、按照市场价格进行定价，遵循了客观、公正的原则，未损害公司及公司股东的整体利益，未损害公司中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-07] (600858)银座股份:银座股份关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-051
银座集团股份有限公司
关于公司及分公司、子公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司及分公司、子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：36,260,619.57 元及本案逾期付款损失、诉讼用、保全费
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：泰安志高实业集团有限责任公司
被告一：泰安银座商城有限公司
被告二：银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司
被告三：银座集团股份有限公司
2010 年 6 月 30 日，泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公
司”）和泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）签订《租赁合同》。同时，双方约定，银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）成立后继受泰安银座公司在本合同中的权利义务。2021 年 2 月，因房屋租赁合同纠纷，岱宗分公司以志高公司为被告向泰安市泰山区人民法院提起诉讼，2021 年 7 月，岱宗分公司收到该案《民事判决书》。具体案情详见公司于
2021 年 2 月 2 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站的披露公告。
2021 年 12 月 3 日，公司收到《泰安市泰山区人民法院开庭传票》、《泰安市
泰山区人民法院应诉通知书》【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】，志高公司因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座公司、岱宗分公司、银座
集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”），目前泰安市泰山区人民法院已立案受理。
二、本次诉讼请求
1、依法确认志高公司、泰安银座公司 2010 年 6 月 30 日签订的《租赁合同》
及 2016 年 9 月 30 日签订的《补充协议》于 2021 年 4 月 25 日解除；
2、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即返还志高公司全部租赁物并自行拆除其投资装修的可移动部分；
3、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即支付志高公司租金、物
业费、设备维修费、房屋占用费暂计人民币 36,260,619.57 元(自 2014 年 10 月 1
日起至 2021 年 4 月 25 日止租金、物业费、设备维修费共计 32,770,345.67 元；
自 2021 年 4 月 25 日起至 2021 年 10 月 1 日支付房屋占用费 3,490,273.9 元；自
2021 年 10 月 1 日起至租赁物返还之日止以租赁合同约定的租金数额支付房屋占
用费)；
4、依法判令泰安银座公司、岱宗分公司、公司立即支付志高公司逾期付款损失(以未付租金、物业费、设备维修费、房屋占用费数额为基数，按照全国银
行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2014 年 10 月 1 日起支付
至实际付清之日止)；
5、本案诉讼费、保全费由泰安银座公司、岱宗分公司、公司承担。
三、事实与理由
2010 年 6 月 30 日，志高公司与泰安银座公司签订《租赁合同》，双方对租
赁范围、租赁期限、租赁用途、租金与支付方式，合同的变更、解除、租赁物的
维护和保养均作出明确约定。2016 年 9 月 30 日，泰安银座公司与志高公司签订
《补充协议》，对租赁费用的数额及支付方式进行部分变更。上述合同签订后，志高公司依约履行全部合同义务，但泰安银座公司未按时足额缴纳相关租赁费
用。自 2014 年 10 月 1 日起至今，泰安银座公司以向泰安市中级人民法院缴纳执
行款方式向志高公司支付租金 32,793,141.91 元，再扣除按约定应向物业公司支付的部分物业费、设备维修费，泰安银座公司共欠志高公司租金、物业费、设备维修费、房屋占用费人民币 36,260,619.57 元。
2021 年 3 月 1 日，泰安市泰山区人民法院作出（2021）鲁 0902 破 1-1 号决
定书，指定山东公允律师事务所担任志高公司破产管理人，履行管理人职责。接
受指定后，管理人多次要求泰安银座公司支付租金，但泰安银座公司拒不履行付款义务。志高公司认为泰安银座公司作为《租赁合同》及《补充协议》的签订主体，岱宗分公司作为《租赁合同》及《补充协议》权利义务的行使者，应对涉案债务承担共同还款责任。岱宗分公司系公司的分支机构，公司应对岱宗分公司的涉案债务承担补充清偿责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、泰安市泰山区人民法院开庭传票【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】
3、泰安市泰山区人民法院应诉通知书【（2021）鲁 0902 诉前调 7823 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-050
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
是否会对上市公司损益产生影响：本次判决结果对公司损益无影响。公司将持续关注事项进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
原告：青岛浙泰实业有限公司
被告：银座集团股份有限公司
2014 年 6 月份，银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与
青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰公司”）签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为 20 年，同时约定了双方的其他权利义务。
2021 年 6 月，因房屋租赁合同纠纷，公司以浙泰公司为被告向山东省青岛
市中级人民法院提起诉讼，2021 年 11 月，公司收到该案《民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 810 号】。
2021 年 8 月，公司收到《山东省青岛市中级人民法院传票》【（2021）鲁 02 民
初 1794 号】及《山东省青岛市中级人民法院应诉通知书》，浙泰公司因租赁合同纠纷以公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼（即本案）。
以上两案，具体事项详见 2021 年 6 月 12 日、8 月 26 日、11 月 6 日的《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，法院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2021 年 12 月 3
日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 1794号】。判决主要内容如下：
驳回浙泰公司的诉讼请求。
案件受理费 484,037 元，由浙泰公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决结果对公司损益无影响。公司将持续关注事项进展，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-26] (600858)银座股份:银座股份关于子公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-049
银座集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：2,577.2 万元及本案全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：临沂翔泰商业运营管理有限公司
被告：临沂银座商城有限公司
2017 年 2 月 27 日，临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）与临
沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称“翔泰公司”）签订租赁合同，约定租赁山东省临沂市八一路以西、新华路以东、红旗路以南、银雀山路以北的临沂人
民广场地下用于开办临沂银座人民购物广场，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至
2036 年 12 月 31 日止，同时约定了双方的其他权利义务。因房屋租赁合同纠纷，
临沂银座以翔泰公司为被告向临沂市中级人民法院提起诉讼。具体案情详见公司
于 2021 年 5 月 29 日、2021 年 9 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站的披露公告。
2021 年 11 月 24 日，公司收到《临沂市兰山区人民法院开庭传票》【（2021）
鲁 1302 民初 24375 号】，翔泰公司因房屋租赁合同纠纷向临沂市兰山区人民法院起诉临沂银座，目前临沂市兰山区人民法院已立案受理。
二、本次诉讼请求
1、判令临沂银座支付翔泰公司租赁费用 2,300 万元；
2、判决临沂银座支付翔泰公司滞纳金 2,772,000 元；
3、诉讼费用由临沂银座承担。
三、事实与理由
依据翔泰公司向临沂市兰山区人民法院提交的《民事诉状》，2017 年 2 月 17
日临沂银座与翔泰公司签订《房屋租赁合同》，翔泰公司将位于山东省临沂市八一路以西、新华路以东、红旗路以南、银雀山路以北的临沂人民广场地下（不含停车场）出租给临沂银座用于开办临沂银座人民购物广场，租赁面积 35637.34
平方米，租赁期限为 20 年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止，租
赁费用采用固定+浮动方式，固定租赁费用标准每年 2,000 万元，浮动费用按照年度利润总额超出 1,000 万(不含本数)以上部分的 50%支付。合同签订后，翔泰公司按照约定将房屋交付给临沂银座使用，临沂银座未足额支付租赁费用，至今拖欠 2,300 万元的租赁费。临沂银座的行为违反了合同约定，侵犯了翔泰公司的合法权益，要求临沂银座承担相应的责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、临沂市兰山区人民法院开庭传票【（2021）鲁 1302 民初 24375 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-13] (600858)银座股份:银座股份关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-048
银座集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年
11 月 16 日（星期二）14:00-16:00 参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司财务负责人魏东海先生、董事会秘书徐宏伟先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-047
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生影响：本次为一审判决结果。案件受理费
445,546 元,诉讼保全费 5,000 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度
归属于母公司所有者的净利润 450,546.00 元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告：银座集团股份有限公司
被告：青岛浙泰实业有限公司
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）因房屋租赁合同纠纷向山东省青岛市中级人民法院（以下简称“法院”）起诉青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰实业”），诉请法院判令解除租赁合同，判令浙泰实业支付违约金、赔偿
损失、承担费用等。具体事项详见 2021 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2021-027）。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，法院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2021 年 11 月 4
日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁 02 民初 810号】。判决主要内容如下：
1、公司与浙泰实业于 2014 年签订的《租赁合同》自 2021 年 4 月 21 日解除；
2、驳回公司的其他诉讼请求。
案件受理费 445,546 元,诉讼保全费 5000 元，由本公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为一审判决结果，案件受理费 445,546 元,诉讼保全费 5,000 元计入 2021
年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 450,546.00元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:银座股份关于第十二届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-045
银座集团股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月
15 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，朱思立先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向朱思立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:银座股份2021年第三季度经营情况简报
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-046
银座集团股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司 2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2021 年第三季度门店变动情况：
1、新开门店情况：三季度新开门店 2 家。
三季度未新开大型综合超市及百货商场。另，淄博东城华府社区店于 2021.8.20 开业，建筑面积 180 平方米，取得方式为租赁，地址位于淄博市淄川区将军路东城华府小区门口西侧；东营济南路便利店于 2021.8.5 试营业，建筑面积 150 平方米，取得方式为租赁，地址位于东营市东营区济南路 31 号、胜利油田中心医院内住院楼一号病房楼处。
2、关闭门店情况：三季度关闭门店 0 家。
另，公司位于淄博桓台县索镇中心大街淄博桓台店已于 2021.10.18 闭店，建筑面积16,000 平方米，业态为大型综合超市；位于省菏泽市牡丹区解放大街 1396 号的菏泽解放路店已于 2021.10.15 闭店，建筑面积 11,195 平方米，业态为大型综合超市。
3、拟增加门店情况：四季度拟开门店 1 家。
序号 地区 门店名称 业态 预计开业日期 建筑面积 租赁/自有/收购
（平方米）
1 济南 孙村科信项目 大型综合超市 12 月底 8088 租赁
二、2021 年第三季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
分地区 本期营业收入 本期毛利率 营业收入比上 毛利率比上年
（万元） （%） 年同期增减（%） 同期增减（%）
济南 36,542.44 28.11 18.00 0.61
潍坊 7,721.27 24.91 -7.05 2.04
莱芜 2,410.24 37.33 -1.83 2.30
菏泽 6,957.06 34.52 1.01 5.42
聊城 549.99 20.54 9.23 1.92
临沂 6,847.52 33.72 -4.84 4.44
泰安 9,983.98 30.89 2.14 1.65
滨州 6,577.94 25.99 0.95 2.62
东营 13,008.13 29.02 5.15 2.83
淄博 16,107.97 28.73 2.46 0.92
德州 3,630.38 16.23 11.33 -0.39
青岛 1,442.92 22.49 -9.29 6.15
河北 2,042.65 55.27 -4.05 2.30
合计 113,822.49 29.13 5.70 1.82
2、主营业务分经营业态
分经营业态 本期营业收入 本期毛利率 营业收入比上 毛利率比上年
（万元） （%） 年增减（%） 同期增减（%）
百货商场 58,862.73 32.63 2.53 1.63
大型综合超市 45,847.85 21.21 8.08 1.85
购物中心 9,111.90 46.40 16.10 3.15
合计 113,822.49 29.13 5.70 1.82
注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600858)银座股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1093元
每股净资产: 4.6495元
加权平均净资产收益率: 2.0969%
营业总收入: 44.30亿元
归属于母公司的净利润: 5685.77万元
[2021-09-30] (600858)银座股份:银座股份关于股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-044
银座集团股份有限公司
关于股票期权激励计划预留部分
授予登记完成的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股票期权预留部分授予登记完成日：2021 年 9 月 29 日
●股票期权预留部分登记数量：180 万份
●股票期权预留部分授予登记人数：5 人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，银座集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日完成了 2020 年股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）预留部分的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 7 月 10 日，公司第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司本次股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见。
2、2020 年 9 月 23 日，公司第十二届董事会 2020 年第九次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案修
订稿）及摘要的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见。
3、2020 年 7 月 13 日，公司在内部公布《银座集团股份有限公司 2020 年股
权激励对象名单公示》，将公司本次拟授予激励对象姓名及职务在公司内部予以
公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会
未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了
《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时
间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于
公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 10 月 10 日，公司发布了《股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况自查报告》，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2020 年 10 月 10 日，公司发布《关于公司股票期权激励计划获得山东省
商业集团有限公司批复的公告》（临 2020-060），本次股票期权激励计划已获得山东省商业集团有限公司出具的《山东省商业集团有限公司关于银座集团股份有限公司股票期权激励有关问题的批复》（鲁商投资字【2020】9 号）。本次激励计划已报山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）备案，省国资委在 10 个工作日内未提出异议。
6、2020 年 10 月 15 日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020
年第四次临时股东大会，独立董事已就本次激励计划向所有股东征集了投票权。会议以特别决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。
7、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届董事会 2020 年第十次临时会议，
根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权
的议案》。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届监事会第五次临时会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了
核实。2020 年 12 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成本次激励计划首次授予股票期权的授予登记。
9、2021 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第五次临时会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第十二届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对预留部分激励对象名单进行核查并发表意见。
上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、股票期权预留部分授予的具体情况
1、授予日：2021 年 9 月 14 日
2、授予数量：180.00 万份
3、授予人数：5 人
4、行权价格：5.81 元/股
根据《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，预留股票期权在授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价（即 5.77 元/股）；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日/60 个交易日/120 个
交易日公司标的股票交易均价之一（即 5.50 元/股）；
（3）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司标的股票收盘价（即 5.81 元/股）；
（4）预留股票期权授予董事会决议公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价（即 5.42 元/股）。
5、股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授予日起的 60 个月。
（2）等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段，本计划股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）预留部分股票期权行权安排同首次授予行权安排。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授权
益数量比例
第一个行权期 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授 34%
予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
三、股票期权预留部分授予登记完成的情况
公司已于2021年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划预留部分股票期权的授予登记手续，具体情况如下：
1、股票期权名称：银座股份期权
2、股票期权代码（分三期行权）：0000000799、0000000800、0000000801
3、股票期权授予登记完成日期：2021 年 9 月 29 日
本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2021 年 9 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《银座股份股票期权激励计划预留部分激励对象名单》的内容一致。
四、股票期权授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，
修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2021 年 9 月 14
日用该模型对拟授予的 180.00 万份股票期权的公允价值进行了测算，拟授予的180.00 万份股票期权的总价值为 246.82 万元。对后续各期的会计成本的影响如下：
股票期权数量 会计成本 成本摊销（万元）
（万份） （万元） 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
180.00 246.82 29.62 88.85 75.28 39.08 13.99
注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予的股票期权未来未行权的情况，最终以会计师事务所审计结果为准；
2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
由本激励计划产生的股票期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润影响较小。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-15] (600858)银座股份:第十二届监事会2021年第三次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-042
银座集团股份有限公司
第十二届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年9月9日以书面形式发出，会议于2021年9月14日在公司总部召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席吕元忠先生召集与主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
经参会监事审议表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过下列议案并形成如下决议：
全票通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
监事会认为：公司本次股权激励计划预留部分授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的激励对象条件，作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的相关规定，股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已
经成就。同意确定以 2021 年 9 月 14 日为预留部分授予日，授予 5 名激励对象
180 万份股票期权，同意预留部分股票期权的行权价格为每份 5.81 元。
特此公告。
银座集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600858)银座股份:银座股份关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-043
银座集团股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股票期权授予日：2021 年 9 月 14 日
●股票期权授予数量：180.00 万份
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划规定的股票
期权授予条件已经成就，根据公司股东大会授权，公司于 2021 年 9 月 14 日召开
第十二届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，授予 5 名激励对象 180.00 万份预留股票期权，授予日
为 2021 年 9 月 14 日。现将有关事项公告如下：
一、股票期权授予情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 7 月 10 日，公司第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第三次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事发表了关于公司本次股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意见。
2、2020 年 9 月 23 日，公司第十二届董事会 2020 年第九次临时会议审议通
过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》。公司第十二届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及《关于<股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》。公司独立董事发表了关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见。
3、2020 年 7 月 13 日，公司在内部公布《银座集团股份有限公司 2020 年股
权激励对象名单公示》，将公司本次拟授予激励对象姓名及职务在公司内部予以
公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会
未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了
《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时
间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于
公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 10 月 10 日，公司发布了《股票期权激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况自查报告》，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司股票期权激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2020 年 10 月 10 日，公司发布《关于公司股票期权激励计划获得山东省
商业集团有限公司批复的公告》（临 2020-060），本次股票期权激励计划已获得山东省商业集团有限公司出具的《山东省商业集团有限公司关于银座集团股份有限公司股票期权激励有关问题的批复》（鲁商投资字【2020】9 号）。本次激励计划已报山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）备案，省国资委在 10 个工作日内未提出异议。
6、2020 年 10 月 15 日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2020
年第四次临时股东大会，独立董事已就本次激励计划向所有股东征集了投票权。会议以特别决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。
7、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届董事会 2020 年第十次临时会议，
根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
8、2020 年 11 月 5 日，公司召开第十二届监事会第五次临时会议，审议通
过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实。
9、2021 年 9 月 14 日，公司召开第十二届董事会 2021 年第五次临时会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第十二届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对预留部分激励对象名单进行核查并发表意见。
上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。根据公司股票期权激励计划中规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）激励对象中的公司董事和高级管理人员具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：
公司 2019 年归属于上市公司股东净利润增长率不低于 14%，加权平均 ROE
增长率不低于 12%，且均不低于对标企业 50 分位值水平。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述 1、2 条任一情况，且公司业绩考核条件已达标，激励计划的授予条件已经满足。
（三）股票期权预留部分授予的具体情况
1、授予日：2021 年 9 月 14 日
2、授予数量：180.00 万份
3、授予人数：5 人
4、行权价格：5.81 元/股
根据《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，预留股票期权在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的摘要。预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日公司标的股票交易均价（即 5.77 元/股）；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日/60 个交易日/120 个
交易日公司标的股票交易均价之一（即 5.50 元/股）；
（3）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司标的股票收盘价（即 5.81 元/股）；
（4）预留股票期权授予董事会决议公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价（即 5.42 元/股）。
5、股权来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授予日起的 60 个月。
（2）等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段，本计划股票期权等待期分别为 24 个月、36 个月、48 个月。
（3）预留部分股票期权行权安排同首次授予行权安排。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权安排 行权时间 可行权数量占获授权
益数量比例
第一个行权期 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授 33%
予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授 34%
予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（4）股票期权的行权条件
激励对象行使已获授的股票期权，必须同时满足如下条件：
1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④激励对象中公司董事和高级管理人员具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
3）公司业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
股票期权行权的业绩条件如下：
行权期 业绩考核指标
以 2019 年度归属于上市公司股东净利润和加权平均 ROE 的数值为基
第一个行权期 数，2021 年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于 20%，2021 年
度的加权平均 ROE 增长率不低于 15%，且均不低于对标企业 75 分位值
以 2019 年度归属于上市公司股东净利润和加权平均 ROE 的数值为基
第二个行权期 数，2022 年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于 25
[2021-09-07] (600858)银座股份:银座股份关于子公司涉及诉讼事项进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-041
银座集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼事项进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司子公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生影响：本次为一审判决结果。案件受理费
711,114 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者
的净利润 533,335.50 元。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告：临沂银座商城有限公司
被告：临沂翔泰商业运营管理有限公司
公司子公司临沂银座商城有限公司（以下简称“临沂银座”）因房屋租赁合同纠纷向临沂市中级人民法院起诉临沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称
“翔泰公司”），要求翔泰公司承担相应的责任。具体事项详见 2021 年 5 月 29
日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2021-024）。
二、本次诉讼的进展情况
本案立案后，山东省临沂市中级人民法院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。公司近日收到《山东省临沂市中级人民法院民事判决书》【（2021）鲁13 民初 179 号】。判决主要内容如下：
驳回临沂银座的诉讼请求。
案件受理费 711,114 元，由临沂银座负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为一审判决结果，公司已决定上诉，正在准备上诉相关资料。案件受理
费 711,114 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有
者的净利润 533,335.50 元。最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
公司将持续关注后续进展情况，切实维护公司和股东的权益。如有进展将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-26] (600858)银座股份:银座股份关于公司涉及诉讼事项的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-040
银座集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：8844. 743725 万元及本案全部诉讼费用
是否会对上市公司损益产生影响：鉴于尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼的基本情况
原告：青岛浙泰实业有限公司
被告：银座集团股份有限公司
2014 年 6 月份，银座集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与
青岛浙泰实业有限公司（以下简称“浙泰公司”）签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为 20 年，同时约定了双方的其他权利义务。因房屋租赁合同纠纷，公司以浙泰公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。具
体案情详见公司于 2021 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站的披露公告。
2021 年 8 月 24 日，公司收到《山东省青岛市中级人民法院传票》【（2021）
鲁 02 民初 1794 号】及《山东省青岛市中级人民法院应诉通知书》，浙泰公司因租赁合同纠纷以公司为被告向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。
二、本次诉讼请求
1、判令解除浙泰公司、公司签订的胶州盛天国际项目《租赁合同》；
2、判令公司向浙泰公司支付违约金 2000 万元；
3、判令公司向浙泰公司支付装修损失 5048. 793725 万元；
4、判令公司向浙泰公司支付可得利益损失 1795.95 万元；
(以上共计：8844. 743725 万元)
5、本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险费由公司承担。
三、事实与理由
依据浙泰公司向山东省青岛市中级人民法院提交的《民事起诉状》，2014 年6 月份，公司与浙泰公司签署《租赁合同》（胶州盛天国际项目），约定公司承租浙泰公司位于胶州市常州北路 1 号盛天国际商业广场项目，双方约定租赁期限为20 年，同时约定了双方的其他权利义务。合同签订后，出租人浙泰公司按照承租人公司的特定装修设计需求，对该商业广场进行整体设计装修，并于 2018 年
8 月 16 日通过了公司物业总部的整体验收。2019 年 1 月 28 日双方完成租赁房屋
的钥匙及资料交接，但房屋交接后，公司未开业。项目商铺空置，浙泰公司前期装修投入 5048.793725 万元，并承担项目场地空置的维护成本。根据《租赁合同》，浙泰公司认为公司违约，要求公司承担因违约、怠于开业行为导致项目商场近几年可得利益损失并承担违约责任。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，本案尚未开庭审理。
五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
六、风险提示
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、民事起诉状
2、山东省青岛市中级人民法院传票【（2021）鲁 02 民初 1794 号】
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-12] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-038
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2021年第四次临时会议通知于2021
年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本
次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼的房地产在交通银行山东省分行申请 13,000.00 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-07-30] (600858)银座股份:银座股份关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-037
银座集团股份有限公司
关于控股子公司涉及重大诉讼进展的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人
是否会对上市公司损益产生影响：本次为终审判决结果。基于谨慎性原
则，公司已在 2020 年度就本案违约金 2,000 万元、一审案件受理费 143,050 元、
反诉案件受理费 141,800 元预计了损失和费用。二审案件受理费 141,800 元计入2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 141,800元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
原告（反诉被告）：银座集团德州商城有限公司
被告（反诉原告）：山东瑞祥置业夏津有限公司
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司银座集团德州商城有限公司（以下简称“银座德州商城”）因租赁合同纠纷向山东省夏津县人民法院起诉山东瑞祥置业夏津有限公司（以下简称“瑞祥置业”）。本案立案后，瑞祥置业提起反诉，山东省夏津县人民法院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，并出具了《山东省夏津县人民法院民事判决书》【（2020）鲁 1427 民初 1901号】，判决主要内容如下：
1、银座德州商城和瑞祥置业签署的《租赁合同》（德州夏津银龙中心广场项
目）已于 2020 年 5 月 16 日解除；
2、银座德州商城给付瑞祥置业解除合同违约金 2,000 万元。
3、驳回银座德州商城和瑞祥置业的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费 143,050 元、反诉案件受理费 141,800 元，由银座德州商城负担。
银座德州商城因不服本次判决，提起上诉。具体事项详见 2020 年 12 月 31
日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。
二、本次诉讼的进展情况
2021 年 7 月 28 日，公司收到《山东省德州市中级人民法院民事判决书》
【（2021）鲁 14 民终 1860 号】，判决主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 141,800 元，由上诉人银座德州商城负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次为终审判决结果。基于谨慎性原则，公司已在 2020 年度就本案违约金
2,000 万元、一审案件受理费 143,050 元、反诉案件受理费 141,800 元预计了损失
和费用。二审案件受理费 141,800 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021
年度归属于母公司所有者的净利润 141,800 元，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-20] (600858)银座股份:银座股份第十二届董事会2021年第三次临时会议决议公告
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-035
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2021 年第三次
临时会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月 19 日以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理康翔先生提名，拟聘任胡国栋先生为公司副总经理（职业经理人），任期为公司本届高管层届满为止。该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．胡国栋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，胡国栋先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：高级管理人员简历
胡国栋，男，汉族，1979 年 3 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。
近五年历任山东银座商城股份有限公司综合部部长，银座七里山店总经理，银座集团股份有限公司副总经理、纪委书记。现任山东统一银座商业有限公司董事。
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