600828茂业商业最新消息公告-600828最新公司消息
≈≈茂业商业600828≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)预计2021年年度净利润43000万元至50000万元,增长幅度为101.9%至134
.7% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(600828)茂业商业:茂业商业2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本173198万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-04-29;除权除息日:2021-04-30;红利发放日:2021-04-30;
机构调研:1)2019年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:36132.09万 同比增:10.89% 营业收入:31.00亿 同比增:23.97%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│ 0.1881
每股净资产 │ 3.8689│ 3.8530│ 3.9110│ 3.7884│ 3.7903
每股资本公积金 │ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ 0.0404
每股未分配利润 │ 1.4738│ 1.4553│ 1.4937│ 1.3713│ 1.4374
加权净资产收益率│ 5.4400│ 4.7600│ 3.1800│ 3.2700│ 4.9200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224│ 0.1230│ 0.1881
每股净资产 │ 3.8689│ 3.8530│ 3.9110│ 3.7884│ 3.7903
每股资本公积金 │ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ -0.0312│ 0.0404
每股未分配利润 │ 1.4738│ 1.4553│ 1.4937│ 1.3713│ 1.4374
摊薄净资产收益率│ 5.3921│ 4.7507│ 3.1293│ 3.2464│ 4.9636
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A 股简称:茂业商业 代码:600828 │总股本(万):173198.25 │法人:高宏彪
上市日期:1994-02-24 发行价:4.1│A 股 (万):173136.02 │总经理:黄维正
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):62.24 │行业:零售业
电话:86-28-86665088 董秘:叶静 │主营范围:百货零售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2086│ 0.1830│ 0.1224
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2020年 │ 0.1230│ 0.1881│ 0.1394│ 0.0440
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2019年 │ 0.7272│ 0.5026│ 0.3702│ 0.1947
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2018年 │ 0.6955│ 0.4429│ 0.3228│ 0.1684
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2017年 │ 0.5973│ 0.3214│ 0.2196│ 0.2196
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[2022-01-28](600828)茂业商业:茂业商业2021年年度业绩预增公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-006 号
茂业商业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相
比，将增加 21,699 万元到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
公司本次业绩预增，主要由于：经营层面公司通过开展门店调改升级、优
化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，
推动公司业绩提升；以及子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆
迁产生收益，影响金额为 6,820 万元；而上年同期公司成都盐市口茂业天
地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地
产评估减值，影响金额为 4,970 万元。
扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到 42,206 万元，与上年
同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%到 38.8%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东
的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相比，将增加 21,699 万元
到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到
42,206 万元，与上年同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%
到 38.8%。
（三）本期业绩预增情况未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润：21,301.32 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,398.73 万元。
（二）每股收益：0.1230 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司积极应对疫情影响，通过开展门店调改升级、优化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，推动公司业绩提升。
（二）非经营性损益影响
子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆迁产生收益，影响金额为6,820 万元；而上年同期，公司成都盐市口茂业天地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地产评估减值导致损失,影响金额为 4,970万元。
（三）上年比较基数较小
2020 年，受新冠肺炎疫情影响导致公司同期基数较低。
四、 风险提示
公司投资性房地产价值评估、商誉减值测试评估、年报审计事项尚在进行中，上述不确定因素可能会对公司业绩预告准确性产生一定影响。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-19](600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-005 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于2022 年1月18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十二次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十二次会议
通知期限，并于 2022 年 1 月 18 日召开公司第九届董事会第五十二次
会议。
二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增 2 亿元授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为人民币贰亿元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商
控 股 与 民 生 银 行 成 都 分 行 签 订 的 编 号 为 “ 公 高 抵 字 第
ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。
同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-15](600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2022-004 号
茂业商业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,403,642,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0426
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会
议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶静女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,403,285,430 99.9745 0 0.0000 357,400 0.0255
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更经营范
1 围及修订《公司 2,150,242 85.7476 0 0.0000 357,400 14.2524
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邬凯明、侯正中
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12](600828)茂业商业:茂业商业关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-002 号
茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 成都茂业不动产管理有限公司（暂定名，以工商
登记为准。）
投资金额：人民币 100 万元
风险提示：
1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立
全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变
化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影
响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司业务发展的需要，公司拟投资设立成都茂业不动产管理有
限公司。2022 年 1 月 11 日，公司第九届董事会第五十一次会议审议
通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，注册资本 100 万元人民币，主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。
（二）对外投资的审议情况
本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都茂业不动产管理有限公司
注册资本：人民币 100 万元
股东及持股比例：公司认缴 100 万元，占注册资本的 100%
注册地址：成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 45 楼 4501 号
法定代表人：赵宇光
拟定经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；不动产登记代理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息均以最终工商登记为准。
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于公司更好规划旗下非零售板块租赁业务的财务收入及利于公司进行税收管控。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司后续经营业绩贡献存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-001 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12](600828)茂业商业:茂业商业关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-003 号
茂业商业股份有限公司
关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“茂业商业”）于 2022
年 1 月 6 日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）
的来函通知，茂业商厦推荐公司参与受让沈阳商业城股份有限公司（股票代
码：600306，以下简称“商业城”）全资子公司沈阳商业城百货有限公司（以
下简称“商业城百货”）100%股权的交易（以下简称“本次股权转让”）。本
公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。
放弃本次股权转让构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为 20,710 万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括 2021
年 4 月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《关于收购重庆
茂业百货有限公司 100％股权之股权转让协议的补充协议》、《关于收购泰州
第一百货商店股份有限公司 97.31％股份之股份转让协议的补充协议》、《委
托销售协议》、《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》、《茂悦荟 plus 小程序平
台使用协议》、《网络推广服务合同》、《关于茂业百货深南店<水、电收费协
一、关联交易概述
本公司于 2022 年 1 月 6 日收到控股股东茂业商厦的来函通知，鉴于商业城
拟出售其持有的商业城百货 100% 股权，根据 2015 年 6 月茂业商厦出具有关避
免同业竞争的承诺函，若存在与茂业商业及其控制的公司的主营业务相同或类似的商业机会，茂业商厦将优先推荐给茂业商业及其控制的公司。由于商业城百货的主营业务与茂业商业的主营业务均为百货零售业务，茂业商厦作为本公司的控股股东，特向公司推荐参与前述股权转让交易，并请公司考虑是否参与。
对于前述来函，根据对本公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据本公司的实际情况，公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。公司董事会认为，放弃参与本次股权转让不会影响公司的正常经营。
鉴于本次股权转让的出售方商业城在过去十二个月与本公司受同一实际控制人控制，根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露监管问答（第二期）》的要求，放弃参与本次股权转让的事宜构成本公司之关联交易。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
商业城的前实际控制人为黄茂如先生，与本公司属同一实际控制人。根据《上交所股票上市规则》及《上交所上市公司关联交易实施指引》，商业城为本公司
（二）关联方基本信息
名 称：沈阳商业城股份有限公司
法定代表：陈快主
主要经营范围：国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控商品需持证经营）；房屋、场地租赁；劳务服务、仓储运输服务；广告业务（分支机构经营）；预包
装食品、散装食品（许可证有效期至 2011 年 9 月 4 日）、酒类、卷烟、雪茄。
注册资本：17,814 万人民币
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区中街路 212 号
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 132,701.90 138,782.93
资产净额 -23,282.95 -24,994.85
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 19,192.69 10,902.81
净利润 -14,912.21 -5,833.30
三、交易标的基本情况
名 称：沈阳商业城百货有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：沈阳市沈河区中街路 212 号
法定代表人：陈快主
注册资本：87038.4772 万人民币
经营范围：服装、鞋帽、皮革、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、电子产品、玩具、家具、花卉、
办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含象牙及其制品、不含文物）、宠物食品用品、初级农产品、水产品批发、零售，滑冰场管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋、场地租赁，仓储服务（不含化学危险品），展示展览及会议服务，企业管理咨询、企业营销策划服务、商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据（未经审计）： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 112,633.93 127,160.09
资产净额 77,780.38 81,514.86
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
营业收入 3,951.02 4,714.66
净利润 -3,208.99 -278.36
注：2020年度，商业城将母公司拥有的包含中街门店在内的部分资产和负债划转至商业城百货。商业城中街门店对应的资产和业务在资产划转完成前体现在商业城母公司财务报表中，在资产划转完成后，体现在商业城百货财务报表中。上表中商业城百货2020年度的营业收入和净利润数据，不包含商业城中街门店在划转完成前体现在母公司报表中的收入、利润等情况。
四、不参与本次股权转让对公司的影响
公司不参与本次股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对本公司经营的独立性不构成影响。
五、关联交易审议程序
1、董事会审议
2022年1月11日召开的公司第九届董事会第五十一次会议以3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查，认为：我们对《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》的相关内容表示认可，该议案明确、规范，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十一次会议进行审议。并发表独立意见如下：根据对公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据公司的实际情况，公司暂不参与本次股权转让，本次事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-12-30](600828)茂业商业:茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-069 号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，相关公告详见公司
2021 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600828 茂业商业 2022/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2022 年 1 月 10 日至 1 月 11 日上午
9：00—12：00，下午 14：00—17：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-30](600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-066 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通
知期限，并于 2021 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第五十次会
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](600828)茂业商业:茂业商业关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-067 号
茂业商业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日
召开了公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的议案》。基于公司实际经营发展的需要，公
司拟在经营范围中取消“房地产开发经营”。另外，根据国家市场监
督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主
体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经
营范围规范表述目录，公司对经营范围进行了修订。同时，对现行的
《公司章程》第二章第十三条做出相应修订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理； 是：以自有资金从事投资活动；企业管理企业管理咨询服务；房地产开发经营； 咨询；非居住房地产租赁、住房租赁；信租赁业务；商务信息咨询；批发、零售 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商品；停车场服务；货物进出口、技术 商业综合体管理服务；日用百货销售；停进出口。其他无需许可或审批的合法项 车场服务；货物进出口、技术进出口。其目。（依法须经批准的项目，经相关部 他无需许可或审批的合法项目。（依法须
门批准后方可开展经营的活动） 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营的活动）
除上述修订之外，《公司章程》的其他条款不变，上述经营范围
变更以最终工商登记部门备案信息为准。修订后的《公司章程》详见
公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大
会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30](600828)茂业商业:茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-068 号
茂业商业股份有限公司
关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：成都仁和投资有限公司
投资金额：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商
集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以其所持有的 5 亿元债权转
作对其全资子公司成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）的长
期股权投资资本金，形成注册资本，仁和投资的注册资本将由 1 亿元增
至 6 亿元。
一、增资概况
为了优化公司全资孙公司仁和投资的资产负债结构，提升其综合竞争力，保证公司良好运营发展，公司拟将成商控股对仁和投资的应收债权中的 5 亿元转作对仁和投资的长期股权投资，形成其注册资本，使仁和投资的注册资本由 1 亿元增至 6 亿元。本次增资完成后，成商控股对仁和投资的持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次以债转股方式增资事项的批准权
限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
名称：成都仁和投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915101005800322436
住所：成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋 5 层 1 号
法定代表人：赵宇光
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 8 月 22 日
经营范围：房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股权结构：公司全资子公司成商控股持有仁和投资 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据:
单位：万元人民币
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,988.70 108,723.87
资产净额 -15,139.71 -15,084.22
2020 年度 2021.1.1—2021.9.30
（经审计） （未经审计）
营业收入 170.79 88.76
净利润 -454.51 55.49
三、债转股的目的及对公司的影响
本次通过公司全资子公司成商控股对孙公司仁和投资以债转股的方式进行增资，可优化仁和投资的资产负债结构，降低财务风险，成商控股对仁和投资的
持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司全体股东利益的情况。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
★★机构调研
调研时间:2019年05月24日
调研公司:中信建投证券
接待人:董事会秘书:叶静,证券事务代表:谢庆
调研内容:投资者提问与解答
1、问：四川及成都区域百货经营情况如何？我们观察到的情况是成都区域的消费力很强，公司如何看待这个情况？
答：首先，成都零售行业竞争情况激烈，这是分析四川区域百货经营情况无法回避的客观情况。其次，我们要看到的是，四川有较好的消费增长基数。四川省GDP累计同比增速持续高于全国平均增速。四川人爱生活、乐消费，这些都为百货零售增长提供了肥沃的土壤。我们知道，地区和地段对于零售行业的经营情况影响很大。结合公司情况看，我们大部分的商业项目都位于成都核心商圈。其次，公司根据不同的门店所蕴含的资源及会员情况进行了差异化定位以更好更广泛得覆盖客户群体。
2、问：公司现有门店的成长情况如何？经济的新常态及不稳定因素对公司是否有影响？
答：公司目前在全国10大城市拥有34家门店，主要涉及三个区域，华南、西南和西北。覆盖包括一线、二线及三线部分城市，且均在核心商圈。市占率名列前茅，市占率的提升大大加强了供应链整合能力。同时，前面提到的内生式增长的策略也帮助公司有效提升经营质量、调整经营结构。净利润保持同比增长，所以体现为略有增长。第二，全国布局及全品牌链覆盖强化了抵抗某个区域市场业绩下降的风险。从近期百货零售发展来看，一线城市的消费有一定的天花板，但二、三线城市的却有消费升级的，这奠定了当地消费增长的基础。公司门店覆盖区域主要包括西南、西北、华南三大区域。既有深圳等一线城市，也有成都、珠海、呼和浩特、泰州等二、三线城市。从泰州和内蒙古等二三线城市的门店可以看出，当地及周边区域的消费升级需求旺盛；原有的传统品牌吸引力逐渐不能满足客户的需求，消费者对品牌有了更高要求。而茂业旗下有平民商超品牌——人民商场、中端品牌——茂业百货、中高端品牌——茂业天地、维多利、高端品牌——仁和，实现了低中高全品牌链的覆盖。因此可以快速、有效的实现各个区域、各个门店品牌升级的需求。针对二、三线城市的消费升级需求，我们通过品牌调整、门店有限调改等措施极好的满足了当地的消费需求，使传统龙头再次焕发新春。综上，得益于公司的全国布局及品牌的全域分布，公司的整个经营情况并没有受到经济下行的影响，反而呈现增长趋势。2018年度实现了收入和利润的双增长。
3、问：未来3年的自主开店计划？
答：鉴于自建投入成本高、孵化时间长、投资收益存在不确定性；同时，行业分散，有提升的基础和空间；由此，公司坚持采用并购方式，暂未考虑自建。
4、问：公司销售费用率较低的原因？
答：概括来讲，包括两部分原因：1、供应链资源的整合；2、强效的运营模式。这是公司核心竞争力之一。同时，公司一直以自持物业为主，公司自持物业加关联方物业租赁占公司整个物业的80%左右，公司租金上涨压力不大。相比自持物业较少的公司来讲，有了很大的优势。
5、问：公司如何实现收购标的资产的融合？并入亏损企业的扭亏为盈方法？
答：首先，公司选择的标的均为位于核心商圈，同时，自持物业占比较大，在当地为龙头或具有相当影响力的优质百货零售门店，这样可以保证其有能力对抗租金成本上升压力，及提供稳定的客户群体。其次，收购后，在保持其自身优势和特点的情况下，通过公司强效的运营模式和供应链资源整合能力，使标的资产在品类升级调整、供应链资源整合、成本费用控制上上一个台阶，由此焕发新的活力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.51 成交量:2024.66万股 成交金额:8247.06万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1216.51 ｜-- ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜607.38 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业｜377.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜188.51 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜173.79 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证｜-- ｜2253.16 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司广州平月路证券营业｜-- ｜506.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路｜-- ｜145.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司广州番禺清河东路证｜-- ｜121.95 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜111.61 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2008-06-18｜19.00 ｜500.00 ｜9500.00 ｜招商证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南宁民主｜份有限公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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