600828什么时候复牌？-茂业商业停牌最新消息
≈≈茂业商业600828≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600828)茂业商业:茂业商业2021年年度业绩预增公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-006 号
茂业商业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相
比，将增加 21,699 万元到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
公司本次业绩预增，主要由于：经营层面公司通过开展门店调改升级、优
化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，
推动公司业绩提升；以及子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆
迁产生收益，影响金额为 6,820 万元；而上年同期公司成都盐市口茂业天
地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地
产评估减值，影响金额为 4,970 万元。
扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到 42,206 万元，与上年
同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%到 38.8%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东
的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相比，将增加 21,699 万元
到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到
42,206 万元，与上年同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%
到 38.8%。
（三）本期业绩预增情况未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润：21,301.32 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,398.73 万元。
（二）每股收益：0.1230 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司积极应对疫情影响，通过开展门店调改升级、优化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，推动公司业绩提升。
（二）非经营性损益影响
子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆迁产生收益，影响金额为6,820 万元；而上年同期，公司成都盐市口茂业天地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地产评估减值导致损失,影响金额为 4,970万元。
（三）上年比较基数较小
2020 年，受新冠肺炎疫情影响导致公司同期基数较低。
四、 风险提示
公司投资性房地产价值评估、商誉减值测试评估、年报审计事项尚在进行中，上述不确定因素可能会对公司业绩预告准确性产生一定影响。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-19] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-005 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于2022 年1月18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十二次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十二次会议
通知期限，并于 2022 年 1 月 18 日召开公司第九届董事会第五十二次
会议。
二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增 2 亿元授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为人民币贰亿元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商
控 股 与 民 生 银 行 成 都 分 行 签 订 的 编 号 为 “ 公 高 抵 字 第
ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。
同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-15] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2022-004 号
茂业商业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,403,642,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0426
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会
议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶静女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,403,285,430 99.9745 0 0.0000 357,400 0.0255
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更经营范
1 围及修订《公司 2,150,242 85.7476 0 0.0000 357,400 14.2524
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邬凯明、侯正中
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-002 号
茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 成都茂业不动产管理有限公司（暂定名，以工商
登记为准。）
投资金额：人民币 100 万元
风险提示：
1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立
全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变
化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影
响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司业务发展的需要，公司拟投资设立成都茂业不动产管理有
限公司。2022 年 1 月 11 日，公司第九届董事会第五十一次会议审议
通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，注册资本 100 万元人民币，主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。
（二）对外投资的审议情况
本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都茂业不动产管理有限公司
注册资本：人民币 100 万元
股东及持股比例：公司认缴 100 万元，占注册资本的 100%
注册地址：成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 45 楼 4501 号
法定代表人：赵宇光
拟定经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；不动产登记代理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息均以最终工商登记为准。
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于公司更好规划旗下非零售板块租赁业务的财务收入及利于公司进行税收管控。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司后续经营业绩贡献存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-001 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-003 号
茂业商业股份有限公司
关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“茂业商业”）于 2022
年 1 月 6 日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）
的来函通知，茂业商厦推荐公司参与受让沈阳商业城股份有限公司（股票代
码：600306，以下简称“商业城”）全资子公司沈阳商业城百货有限公司（以
下简称“商业城百货”）100%股权的交易（以下简称“本次股权转让”）。本
公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。
放弃本次股权转让构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为 20,710 万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括 2021
年 4 月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《关于收购重庆
茂业百货有限公司 100％股权之股权转让协议的补充协议》、《关于收购泰州
第一百货商店股份有限公司 97.31％股份之股份转让协议的补充协议》、《委
托销售协议》、《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》、《茂悦荟 plus 小程序平
台使用协议》、《网络推广服务合同》、《关于茂业百货深南店<水、电收费协
一、关联交易概述
本公司于 2022 年 1 月 6 日收到控股股东茂业商厦的来函通知，鉴于商业城
拟出售其持有的商业城百货 100% 股权，根据 2015 年 6 月茂业商厦出具有关避
免同业竞争的承诺函，若存在与茂业商业及其控制的公司的主营业务相同或类似的商业机会，茂业商厦将优先推荐给茂业商业及其控制的公司。由于商业城百货的主营业务与茂业商业的主营业务均为百货零售业务，茂业商厦作为本公司的控股股东，特向公司推荐参与前述股权转让交易，并请公司考虑是否参与。
对于前述来函，根据对本公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据本公司的实际情况，公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。公司董事会认为，放弃参与本次股权转让不会影响公司的正常经营。
鉴于本次股权转让的出售方商业城在过去十二个月与本公司受同一实际控制人控制，根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露监管问答（第二期）》的要求，放弃参与本次股权转让的事宜构成本公司之关联交易。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
商业城的前实际控制人为黄茂如先生，与本公司属同一实际控制人。根据《上交所股票上市规则》及《上交所上市公司关联交易实施指引》，商业城为本公司
（二）关联方基本信息
名 称：沈阳商业城股份有限公司
法定代表：陈快主
主要经营范围：国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控商品需持证经营）；房屋、场地租赁；劳务服务、仓储运输服务；广告业务（分支机构经营）；预包
装食品、散装食品（许可证有效期至 2011 年 9 月 4 日）、酒类、卷烟、雪茄。
注册资本：17,814 万人民币
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区中街路 212 号
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 132,701.90 138,782.93
资产净额 -23,282.95 -24,994.85
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 19,192.69 10,902.81
净利润 -14,912.21 -5,833.30
三、交易标的基本情况
名 称：沈阳商业城百货有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：沈阳市沈河区中街路 212 号
法定代表人：陈快主
注册资本：87038.4772 万人民币
经营范围：服装、鞋帽、皮革、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、电子产品、玩具、家具、花卉、
办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含象牙及其制品、不含文物）、宠物食品用品、初级农产品、水产品批发、零售，滑冰场管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋、场地租赁，仓储服务（不含化学危险品），展示展览及会议服务，企业管理咨询、企业营销策划服务、商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据（未经审计）： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 112,633.93 127,160.09
资产净额 77,780.38 81,514.86
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
营业收入 3,951.02 4,714.66
净利润 -3,208.99 -278.36
注：2020年度，商业城将母公司拥有的包含中街门店在内的部分资产和负债划转至商业城百货。商业城中街门店对应的资产和业务在资产划转完成前体现在商业城母公司财务报表中，在资产划转完成后，体现在商业城百货财务报表中。上表中商业城百货2020年度的营业收入和净利润数据，不包含商业城中街门店在划转完成前体现在母公司报表中的收入、利润等情况。
四、不参与本次股权转让对公司的影响
公司不参与本次股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对本公司经营的独立性不构成影响。
五、关联交易审议程序
1、董事会审议
2022年1月11日召开的公司第九届董事会第五十一次会议以3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查，认为：我们对《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》的相关内容表示认可，该议案明确、规范，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十一次会议进行审议。并发表独立意见如下：根据对公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据公司的实际情况，公司暂不参与本次股权转让，本次事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-069 号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，相关公告详见公司
2021 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600828 茂业商业 2022/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2022 年 1 月 10 日至 1 月 11 日上午
9：00—12：00，下午 14：00—17：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-066 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通
知期限，并于 2021 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第五十次会
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-067 号
茂业商业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日
召开了公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的议案》。基于公司实际经营发展的需要，公
司拟在经营范围中取消“房地产开发经营”。另外，根据国家市场监
督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主
体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经
营范围规范表述目录，公司对经营范围进行了修订。同时，对现行的
《公司章程》第二章第十三条做出相应修订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理； 是：以自有资金从事投资活动；企业管理企业管理咨询服务；房地产开发经营； 咨询；非居住房地产租赁、住房租赁；信租赁业务；商务信息咨询；批发、零售 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商品；停车场服务；货物进出口、技术 商业综合体管理服务；日用百货销售；停进出口。其他无需许可或审批的合法项 车场服务；货物进出口、技术进出口。其目。（依法须经批准的项目，经相关部 他无需许可或审批的合法项目。（依法须
门批准后方可开展经营的活动） 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营的活动）
除上述修订之外，《公司章程》的其他条款不变，上述经营范围
变更以最终工商登记部门备案信息为准。修订后的《公司章程》详见
公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大
会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-068 号
茂业商业股份有限公司
关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：成都仁和投资有限公司
投资金额：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商
集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以其所持有的 5 亿元债权转
作对其全资子公司成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）的长
期股权投资资本金，形成注册资本，仁和投资的注册资本将由 1 亿元增
至 6 亿元。
一、增资概况
为了优化公司全资孙公司仁和投资的资产负债结构，提升其综合竞争力，保证公司良好运营发展，公司拟将成商控股对仁和投资的应收债权中的 5 亿元转作对仁和投资的长期股权投资，形成其注册资本，使仁和投资的注册资本由 1 亿元增至 6 亿元。本次增资完成后，成商控股对仁和投资的持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次以债转股方式增资事项的批准权
限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
名称：成都仁和投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915101005800322436
住所：成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋 5 层 1 号
法定代表人：赵宇光
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 8 月 22 日
经营范围：房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股权结构：公司全资子公司成商控股持有仁和投资 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据:
单位：万元人民币
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,988.70 108,723.87
资产净额 -15,139.71 -15,084.22
2020 年度 2021.1.1—2021.9.30
（经审计） （未经审计）
营业收入 170.79 88.76
净利润 -454.51 55.49
三、债转股的目的及对公司的影响
本次通过公司全资子公司成商控股对孙公司仁和投资以债转股的方式进行增资，可优化仁和投资的资产负债结构，降低财务风险，成商控股对仁和投资的
持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司全体股东利益的情况。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-01] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
1
证券代码：
600828 证券简称： 茂业商业 公告编号： 临 2021 0 65 号
茂业商业股份有限公司
高级
管理 人员 集中竞价 减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 高级管理人员 持股的基本情况
本次减持计划实施前，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）副
总裁闫一佳女士持有公司股份 489,049 股，占公司总股份的 0.0282% 。
? 集中竞价 减持计划的实施结果情况
有关闫一佳女士
本次减持计划的详情 请见公司于 2021 年 5 月 7 日披露
的 《关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（编号： 2021 025
号） 。
截止本公告日，闫一佳女士未减持公司股份，本次减持计划时间区间已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
闫一佳
董事、监事、高级管理人员
489,049
0.0282%
集中竞价交易取得：489,049股
上述
减持主体无一致行动 人。
2
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)公司高管因公司高管因以下事项披露以下事项披露集中竞价集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东
名称
减持数量（股）
减持
比例
减持
期间
减持
方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持
完成情况
当前持股数量
（股）
当前
持股
比例
闫一佳
0
0%
2021/5/31～2021/11/30
集中竞价交易
0－0
0
未完成：122,262股
489,049
0.0282%
3
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 √√未实施未实施 □□已实施已实施
根据公司于2021年5月6日披露的《关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（编号：2021-025号），在减持期间内，闫一佳女士将根据市场情况、公司股价等因素自主选择是否实施及如何实施本次减持计划。因公司股价表现不及其预期，直至减持时间区间届满，闫一佳女士未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
(五)是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021/12/1
[2021-11-24] (600828)茂业商业:茂业商业关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-064 号
茂业商业股份有限公司关于公司及关联方
为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联方深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”）拟以其自有房产为本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）于2018年向华商银行深圳科技园支行（以下简称“华商银行”）申请的授信额度无偿提供抵押担保。
茂业集团为本公司实际控制人控制下企业，为本公司关联法人，因此，茂业集团为深圳茂业百货提供抵押担保，构成本公司之关联交易。根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、前期借款及担保情况概述
经公司 2018 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第三十三次会议、2018 年 3
月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳茂业百货向华商银行申请人民币伍亿元综合授信额度，期限拾年，并以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）持有的位于四川省成都市锦江区
东御街 19 号负 1 层至 6 层物业，建筑面积为 53,873.25 平方米的商业物业进行
抵押担保。同时，以成都市茂业天地盐市口（包括南、北区）项目全部经营收入提供质押担保，本公司、成商控股及本公司实际控制人黄茂如先生提供连带责任
保证担保。有关内容请见公司分别于 2018 年 3 月 16 日、2018 年 3 月 27 日披露
的相关公告（编号：临 2018-024 号、临 2018-029 号）。
根据公司相关投资计划，上述为本次借款提供抵押担保的由成商控股持有的
位于成都市锦江区东御街 19 号负 1 层至 6 层物业已进行拆迁(截至目前,产权证
尚未办理注销)，因此，公司根据债权人华商银行的要求，以成商控股持有的位
于四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 1-7 楼总面积为 38,470.86 平方米的商
业物业为上述借款提供抵押担保。2021 年 5 月 17 日、2021 年 6 月 2 日，公司第
九届董事会第四十一次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》，同意公司更换该借款项下的抵押物相关事宜。
后续由于公司相关融资安排,上述用于更换的抵押物已使用为深圳茂业百货向广发银行股份有限公司深圳分行申请的期限为叁年的人民币 40,000 万元综合
授信提供抵押担保。有关详情详见公司于 2021 年 6 月 26 日披露的《关于公司及
关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（编号：临 2021-038 号）。
二、本次追加抵押物的情况
因此，公司拟根据债权人华商银行的要求追加抵押物，以关联方茂业集团持
有的位于深圳市罗湖区文锦北路 1056 号的德弘天下华府 D 栋 5 套住宅(总面积
2321.84 平方米)为深圳茂业百货的前述借款提供抵押担保。除了追加关联方的上述房产为抵押物之外，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》的其他事项未做调整。
茂业集团为本公司实际控制人控制下企业，为本公司关联法人，因此，茂业集团为深圳茂业百货提供抵押担保，构成本公司之关联交易。同时，根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
三、关联方基本情况
公司名称：茂业集团
公司地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
法定代表人：张静
注册资本： 15,690.09 万元
经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理
服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能
源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；
从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车
场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：
股东 持股比例 与本公司关系
（香港）茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业
关联关系：茂业集团为本公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上市
规则》及《上市公司关联交易实施指引》，茂业集团为本公司
关联关系人，其为本公司全资子公司提供抵押担保事项构成本
公司之关联交易。
主要财务数据（单位:万元）:
担保方:茂业集团 总资产 净资产 营业收入 净利润
截至 2020 年 12 月 31 日
2,648,303.78 1,162,176.22 97,100.81 22,877.95
（经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日
2,478,788.15 1,511,062.44 777,000.2 348,886.21
（未经审计）
四、本次追加抵押物事项对上市公司的影响
关联方茂业集团为本公司全资子公司深圳茂业百货前期向银行申请的授信无偿提供抵押担保，体现了实际控制人对本公司的支持，本次追加借款抵押物事项的整体风险可控，并有助于满足债权人的要求，不会对公司的正常经营造成不利影响，符合公司整体发展的需要，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-23] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于公司全资子公司拆迁事项的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021- 063 号
茂业商业股份有限公司
关于公司全资子公司拆迁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、 全资子公司下属房产拆迁情况
鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的四川省成都市成华区八里庄路38号房屋位于成都市成华区八里庄工业遗址片区城市更新项目范围内，为支持该片区城市更新项目的实施，2021年11月22日，成商控股与成华区区属全资国有公司成都华天文化旅游开发有限责任公司（以下简称“成都华天”）签署了《成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿协议（协议搬迁）》（协议编号：213626）(以下简称“协议”)。
依据上述协议，此次项目改造范围为成都市成华区八里庄工业遗址片区城市更新项目-103项目仓库地块，具体改造范围为：东至探矿机械厂，南至上行东方，西至锦都馨苑，北至中环路。纳入此次改造项目的成华区八里庄路38号房屋产权人为公司全资子公司成商控股，房屋的使用性质为非住宅，土地使用权面积7,844.7平方米，建筑面积19,822.07平方米(含附属的临时建筑房产，建筑面积3,407.54平方米)。
通过本次拆迁事项，预计成商控股可获得拆迁补偿款合计 97,002,412元人民币（含搬迁房屋补偿费、政策性补偿费、政策性补助费、政策性补贴、搬迁奖励和其他补偿等）。
同时根据协议，成都华天将在协议签订生效后10个工作日内，向成商控股指定账户支付搬迁补偿款总额的40%，即人民币38,800,965元；成商控股向成都华天腾交全部土地和地上所有房屋及建筑物后10个工作日内，成都华天向成商控股支付搬迁补偿款总额的40%，即人民币38,800,965元；成商控股结清房屋及土地移交前发生的水、电、气及其他相关费用，完成水、电、气等销户或变更登记工作，并协助成都华天办理完成有关产权证、国有土地使用权证的注销或变更登记工作后10个工作日内，成都华天将一次性向成商控股支付剩余全部补偿款项，即19,400,482元。
二、 拆迁事项对上市公司的影响
上述涉及拆迁的成华区八里庄路 38 号房产前期主要用于对外出租，公司已对后续过渡事项作出合理安排，预计对其拆迁后，不会对公司相关经营业务造成重大负面影响。同时，公司将按照相关规定对上述拆迁所涉补偿款进行相应的会计处理，并合理利用该拆迁补偿款，按照协议约定及时结清房屋及土地移交前发生的水、电、气等其他相关费用，并确保解决所有因拆迁房屋可能产生的赔付问题。
经公司财务部门初步测算，截至 2021 年 10 月 31 日，预计涉及
本次拆迁的土地、房屋及设施的账面净值为人民币 6,090,070.85 元（未
经 审 计 ）， 拆 迁 补 偿 金 额 超 过 该 账 面 净 值 的 金 额 为 人 民 币
90,912,341.15 元，预计成商控股将因拆迁补偿确认的收益为人民币
67,494,255.86 元（未经审计），具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-10-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司2021年三季度经营情况简报
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-062 号
茂业商业股份有限公司
2021 年三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称“公司”）现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2021年前三季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业 态零售门店合计 22 家。
二、2021年前三季度主要经营数据
单位： 万元
营业收 营业 毛利 占总主
主营业务 毛利率 入同比 成本 率同 营业务
地区 经营业态 收入 主营业务成本 （%） 变动 同比 比变 收入比
（%） 变动 动（%） 例（%）
（%）
成都 百货 29,919.68 15,907.70 46.83 -16.82 -4.58 -6.82 11.63
南充 百货 1,036.51 91.53 91.17 -25.76 -16.61 -0.97 0.40
绵阳 百货 2,253.10 244.99 89.13 12.54 7.96 0.46 0.88
菏泽 百货 3,991.31 2,638.21 33.90 -3.04 -6.45 2.41 1.55
重庆 百货 6,279.86 3,411.77 45.67 -5.29 -9.51 2.53 2.44
泰州 百货 8,356.84 3,741.89 55.22 23.42 41.85 -5.82 3.25
深圳 百货 91,506.63 56,050.00 38.75 26.66 34.57 -3.60 35.58
奥特莱斯 2,853.72 100.00 27.57 1.11
珠海 百货 3,065.95 100.00 7.91 1.19
呼和 百货 27,789.90 13,669.45 50.81 29.90 23.27 2.64 10.81
浩特 购物中心 25,809.00 1,828.29 92.92 16.23 42.40 -1.30 10.04
包头 百货 2,334.76 100.00 -9.07 0.91
购物中心 2,723.03 100.00 -2.39 1.06
合计 207,920.28 97,583.82 53.07 13.51 21.58 -3.12 80.85
注：南充百货、绵阳百货因联营收入占主营业务收入比重较大，故毛利率较高；呼和浩特购物中心因租赁收入占主营业务收入比重较大，故毛利率较高。
说明：
1、主营业务收入、主营业务成本同比上涨，主要原因为去年同期受疫情影响， 而今年百货零售行业销售回暖。
2、因深圳奥特莱斯、珠海百货、包头百货及购物中心为联营业务模式，在新 收入准则下，不再列示主营业务成本。
本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600828)茂业商业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2086元
每股净资产: 3.8689元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 31.00亿元
归属于母公司的净利润: 3.61亿元
[2021-10-23] (600828)茂业商业:茂业商业关于签署租赁合同暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-060 号
茂业商业股份有限公司
关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关关联董事已回避表决。
本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为17,710万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括2020
年11月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《股权转让协
议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100％股权之股权
转让协议的补充协议》、《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司97.31％
股份之股份转让协议的补充协议》、《委托销售协议》、《茂乐惠小程序
平台入驻使用协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》、《网络推广
服务合同》及《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的三方补
充协议》。前述关联交易，均已按照12个月累计计算原则，履行了相应审
议和披露程序。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
一、关联交易概述
因公司业务发展的需要，本公司及下属深圳分公司拟与关联方深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”、“出租方一”）、深圳兴华实业股份有限公司（以下简称“兴华实业”、“出租方二”）签署《房屋租赁合同》。茂业集团将其所属的位于深圳市罗湖区世界金融中心A座7层A单元、36层AD单元、
37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元的办公面积租赁给本公司，出租面积
5019.55平方米，将36层C单元租赁给本公司深圳分公司，出租面积428.64平方米，
租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日止,据初步估算,茂业集团将向公司及
深圳分公司收取的三年租金及管理费合计28,047,384元；兴华实业将其所属的位
于深圳市福田区八卦岭兴华公寓的住宅面积（员工宿舍）租赁给本公司,其中，2021
年1月1日至2021年12月31日，出租面积为538.35平方米，预计租金及管理费合计
299,962元；2022年1月1日至2022年12月31日，出租面积为395.3平方米，预计租
金及管理费合计247,104元。公司预计本次关联交易涉及的合约总金额不超过3000
万元（含保证金）。
出租 面积 租金及
方 承租方 出租物业 用途 （平方米） 租赁期限 管理费
（元）
茂业商业 罗湖区世界金融中心 A 座 7A、 5019.55 2022-2024 年 25,840,728
茂业 36AD、37ABCD、38AC、39ABD 办公
集团 茂业商业深 罗湖区世界金融中心 A 座 36C 428.64 2022-2024 年 2,206,656
圳分公司
兴华 茂业商业 福田区八卦岭兴华公寓 住宅 538.35 2021 年 299,962
实业 福田区八卦岭兴华公寓 395.3 2022 年 247,104
2021年10月22日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于签署
房屋租赁合同暨关联交易的议案》，董事会同意公司及下属分公司与关联方茂业
集团、兴华实业签署《房屋租赁合同》，并授权公司管理层负责合同签署的具体
事宜。
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，茂业集团、兴华实
业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额不超过3000万元（含保证金），至本次关联交易为止，
过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但
是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、
《公司章程》的规定，本次交易需经董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，茂业集团和兴华实业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。
2、关联方基本情况
（1）深圳茂业（集团）股份有限公司
成立日期：1995 年 5 月 5 日
统一社会信用代码：91440300618890922U
营业场所：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
法定代表人：张静
经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,460,480.67 1,463,331.45
资产净额 119,306.67 178,665.54
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 20,886.23 238,163.97
净利润 -14,738.38 59,358.87
（2）深圳兴华实业股份有限公司
成立日期：1986 年 12 月 18 日
统一社会信用代码：91440300190332064C
营业场所：深圳市福田区深南中路 2018 号 6 楼东厅
法定代表人：张静
经营范围：轻工业品、畜产品等商品的出口和纺织品、轻工业品等商品的进口（具体商品按经贸部[具体商品按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19027 号文经营），开展补偿贸易，本公司进出口商品内销业务；计算机软硬件，电子产品及通信设备（不含移动通信终端及有专项规定的产品）的销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
深圳茂业(集团)股份有限公司 90.83% 同一实际控制人控制下企业
深圳茂业实业发展有限公司 9.17% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 99,928.52 101,661.18
资产净额 34,344.10 34,892.43
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,082.98 2,117.15
净利润 659.52 548.33
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照市场价格的基础上，经双方平等协商确定。
四、租赁合同的主要内容
（一）办公部分
甲方：深圳茂业（集团）股份有限公司
乙方：本公司/茂业商业股份有限公司深圳分公司
1、房屋基本情况
房屋地址：深圳市罗湖区世界金融中心（以下简称该大厦），A座7层A单元、36层ACD单元、37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元（下称该房屋）。
房屋面积：该房屋建筑面积为5,448.19平方米。
2、租赁期限
租赁期限自2022年01月01日至2024年12月31日止。
3、房屋用途
甲方将该房屋出租予乙方作：办公用途，经营办公项目。
乙方如拟将该房屋用于上述以外的其他用途及经营项目的，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续，并保证符合国家有关消防安全规定。
4、租金费用
自2022年01月01日至2024年12月31日：月租金总额人民币621,093元。
[2021-09-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于公司高管辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021- 059 号
茂业商业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2021 年 9 月 29 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司联席总裁胡涛先生的书面辞呈，胡涛先生因个人原因，申请辞去公司联席总裁职务，辞去上述职务后，胡涛先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-11] (600828)茂业商业:茂业商业关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-058 号
茂业商业股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，茂业商业股份有限公司（以
下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午参加
“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活
动时间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长高宏彪先生、总裁 Tony Huang 先生、财务总监
王宗磊先生和董事会秘书叶静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-054 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过了《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于终止资产证券化暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-057 号
茂业商业股份有限公司
关于终止资产证券化暨关联交易的公告
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，由西藏信托有限公司和深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）设立的单一信托计划向公司及下属子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）提供金额不超过人民币 24.22 亿元的信托贷款。潍坊银行作为原始权益人将上述信托受益权转让给资产支持专项计划，由信达证券股份有限公司作为管理人发行专项计划；茂业商厦同时作为信托贷款本息差额支付人，为专项计划融资提供增信担保；深圳茂业百货以其持有的深圳东门店物业为该等信托贷款提供抵押担保；公司将全额认购专项计划的次级资产支持证券，并作为专项计划次级资产支持证券持有人。
同时，由于茂业商厦为公司控股股东，因此开展该资产证券化专项计划构成其与公司的关联交易。
有关该次资产证券化专项计划的具体情况，详见公司于 2018 年4月26日至2018年5月22日披露的系列公告，公告编号：临2018-041
号、2018-042 号、2018-049 号、2018-050 号及 2018-053 号。
二、终止资产证券化的情况
根据公司经营及融资方式调整的需要，经公司审慎决策，决定终止本次资产证券化事项,截至本公告披露之日，公司尚未与相关方签订相应协议，同时，根据公司股东大会对董事会的授权以及董事会对
董事长的进一步授权，2021 年 9 月 3 日，公司董事长审批通过了《关
于终止资产证券化暨关联交易的决定》，同意公司终止此次资产证券化暨关联交易事项。预计本次终止事项不会对公司正常经营造成重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-055 号
茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 深圳茂业创新服务有限公司
投资金额：人民币 1000 万元
风险提示：
1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立
全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变
化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影
响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立深圳茂业创新服务有
限公司。2021 年 9 月 3 日，公司第九届董事会第四十七次会议审议
通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主营人力资源管理、财务咨询平台和品牌管理咨询及供应链管理。
（二）对外投资的审议情况
本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳茂业创新服务有限公司
注册资本：人民币 1000 万元
股东及持股比例：公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：高宏彪
拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；专业设计服务；平面设计；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；广告设计、代理；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；化妆品批发；
化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理；快递服务；互联网平台；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息均以最终工商登记为准。
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于规范公司法人治理结构，提升专业化运作，统筹和强化中台能力，实现快速响应、降低成本、提升效能，从而对前台业务形成有效支撑，使前台业务更加精简、敏捷，以应对市场变化。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资
进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-056 号
茂业商业股份有限公司
关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“甲方”）第九届董事会第四十七次会议审议通过，相关关联董事已回避
表决。
本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为16,710.00万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括
2020年8月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《股权转
让协议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100％股权之
股权转让协议的补充协议》、《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司
97.31％股份之股份转让协议的补充协议》、《委托销售协议》、《茂乐
惠小程序平台入驻使用协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》及《网
络推广服务合同》。前述关联交易，均已按照12个月累计计算原则，履行
了相应审议和披露程序。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司控股子公司深圳市茂业百货深南有限公司（以下简称“茂业深南”、“乙方”）与关联方深圳兴华实业股份有限公司（以下简称“兴华实业”、“甲方”）、崇德文锦生活服务（深圳）有限公司（以下简称“崇德文锦”、“丙方”）签署了《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的
三方补充协议》（以下简称“水电收费协议之补充协议”，《水、电收费协议》简称“原协议”），具体如下：
根据水电收费协议之补充协议约定，原协议甲方由兴华实业变更为崇德文锦，合同其他条款不变，协议的有效期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。
协议期间，茂业深南将向崇德文锦支付的费用预计不超过1000万元。根据原协议约定，该合作模式不存在关联方占用茂业深南资金的情况。
2021年9月3日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第九届董事会第四十七次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、俞光华、赵宇光回避表决，公司独立董事均表示同意公司与关联方兴华实业、崇德文锦签署《水电收费协议之补充协议》。
兴华实业、崇德文锦系公司实际控制人控股企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，兴华实业、崇德文锦为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额预计不超过1000万元，至本次关联交易前，公司与同一关联人之间的关联交易，均已按照12个月累计计算原则履行了相应的审议和披露程序。根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
崇德文锦系公司实际控制人控股企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，崇德文锦为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：崇德文锦生活服务（深圳）有限公司
成立日期：2020 年 9 月 24 日
统一社会信用代码：91440300MA5GDHKPXN
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心
法定代表人：卢小娟
经营范围：一般经营项目是：家政服务；清洁服务；日用电器上门修理；摄影服务；物业管理；企业管理咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；礼仪服务；会务服务；日用百货的销售；室内外装饰工程；房地产经纪；票务代理、预订酒店；经营电子商务，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：餐饮服务；机动车停放服务；打字复印服务。
股权结构：
股东 持股比例 与公司关系
崇德物业管理（深圳）有限公司 100% 属于同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据：（单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 0 161.04
资产净额 0 161.04
2020 年度 2021.1.1—2021.6.30
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 402.93
净利润 0 46.56
三、关联交易的定价依据
本次关联交易的合作条款和交易价格均沿用原协议约定。交易价格由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，经双方平等协商确定，交易价格公允。
四、合同的主要内容
(一)原协议的主要内容：
甲方：兴华实业
乙方：茂业深南
甲乙双方就兴华大厦1-5楼深圳市茂业百货深南有限公司用水、用电的收费事宜达成如下协议并共同遵守：
1、中央空调
（1） 甲方正常向乙方供应营业时间的中央空调；乙方因促销等特殊情况
需要另行增加空调运行时间的，提前一日书面通知甲方；
（2） 空调主机运行电费：为简化计费，经双方协商，采取年平均单价方
式计费，每月定额收取空调主机运行电费人民币玖万贰仟捌佰捌拾
元整（?92880.00元）。
2、商业用水、用电
（1） 水费：按供水部门核定的商业类用水的标准、排污费标准、垃圾处
理费标准计费，其中水费?3.77元/立方米、排污费?1.2元/立方米，
垃圾处理费?0.27元/立方米，另加3%的加压费，合计?5.35元/立方
米（含税3%），政府物价部门调整价格时将同步调整；
（2） 电费：抄表计量，按供电部门核定的商业类用电的峰期电价计费，
双方拟定按?1.08元/度计费，不另计线损，政府物价部门调整价格
时将同步调整。
3、其他条款
（1） 费用结算以月为单位。
（2） 每月2日前抄上月水、电表，5日前甲方向乙方提供正式的水电费发票，
乙方应于每月10日前向甲方缴纳上月水费、电费、空调运行电费。遇节假
日抄表时间可相应提前或是延后。
（3） 本协议起止日期为：2019年1月1日至2023年12月31日止（双方的物业
租赁协议终止，则本协议自动终止）。
(二)补充协议的主要内容
甲方：兴华实业
乙方：茂业深南（本公司控股子公司）
丙方：崇德文锦
1、由于业务发展需要，茂业百货深南店《水、电收费协议》，（下称“原协议”）签约主体甲方由“深圳兴华实业股份有限公司”变更为“崇德文锦生活服务（深圳）有限公司”（丙方）。原协议中涉及“深圳兴华实业股份有限公司” 的权利义务将均由“崇德文锦生活服务（深圳）有限公司”享有和承担。
2、水、电收费协议主体于2021年01月01日正式变更，原协议主体账号变更为：崇德文锦生活服务（深圳）有限公司账户。
协议执行。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易基于公司业务发展需要，符合公司经营发展实际需求，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议
2021年9月3日召开的公司第九届董事会第四十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、俞光华、赵宇光回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查，认为：本次关联交易，基于公司业务发展实际需求产生，符合全体股东利益。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易基于公司业务发展实际需求产生，经各方协商一致，符合全体股东利益。本次交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
3、公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-01] (600828)茂业商业:茂业商业高管集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2021-053 号
茂业商业股份有限公司
高管集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
公司高管持股的基本情况：截止本公告披露之日，茂业商业股份有限
公司（以下简称“公司”）副总裁闫一佳女士持有公司无限售条件流通
股 489,049 股，占公司总股本的 0.0282%。
集中竞价减持计划的进展情况：截止本公告披露之日，闫一佳女士尚
未减持股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 集中竞价交易取得：
闫一佳 489,049 0.0282%
高级管理人员 489,049 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）公司高管因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格 减持总 当前持
减持数 减持 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 区间（元/ 金额 股数量
量（股） 比例 股比例
股） （元） （股）
2021/5/31 集中竞价
闫一佳 0 0% 0 -0 0 489,049 0.0282%
～2021/8/31 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
截至本公告披露之日，闫一佳女士尚未进行减持，不会对公司产生影响。本
次减持计划亦不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注闫一佳女士减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信
息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，闫一佳女士尚未进行减持，其本次减持计划尚未实
施完毕，闫一佳女士将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实
施本次减持。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及《公司章程》等有关制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-19] (600828)茂业商业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.183元
每股净资产: 3.853元
加权平均净资产收益率: 4.76%
营业总收入: 22.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.17亿元
[2021-08-14] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-050 号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 24 日下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网
址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字在线互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 8 月 20日 17:00 前将相关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ：
csjt600828@126.com，公司将于 2021 年半年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 19
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站及相关指定媒体上披露《茂业商业 2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况，在上交所的支持
下，公司计划于 2021 年 8 月 24 日 16:00-17:00 举行“茂业商业 2021
年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行沟通和交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字在线互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年8月24日（星期二）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、 参加人员
公司董事长高宏彪先生、总裁Tony Huang先生、联席总裁胡涛先生、财务总监王宗磊先生和董事会秘书叶静女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于2021年8月20日（星期五）17:00前将有关问题
通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
csjt600828@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2021年8月24日（星期二）16:00-17:00登录上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、 联系人及咨询办法
联系人：谢庆
电话：028-86665088
邮箱：csjt600828@126.com
六、 其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-13] (600828)茂业商业:茂业商业关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-049 号
茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）
控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）直接
持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂
业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为
235,000,000股，占其所持有公司股份总额的16.77%，占公司总股
本的13.57%。
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的本公司部分无限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下：
一、前次质押情况
茂业商厦与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大
银行”)签订了《最高额质押合同》。茂业商厦于 2020 年 8 月 19 日将
其所持有的茂业商业无限售流通股 120,000,000 股质押给光大银行，
为流动资金贷款提供质押担保。质押期限自 2020 年 8 月 19 日至茂业
商厦清偿前述流动资金贷款为止。
二、股份解除质押情况
2021 年 8 月 10 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股
票质押业务本金，并于 2021 年 8 月 11 日，办理了本公司无限售流通
股 120,000,000 股的解除质押登记手续。本次解除质押情况如下：
股东名称 茂业商厦
本次解除质押股份 120,000,000 股
占其所持股份比例 8.56%
占茂业商业总股本比例 6.93%
解除质押时间 2021 年 8 月 11 日
持股数量 1,401,135,188 股
持股比例 80.90%
剩余被质押（被冻结）股份数量 85,000,000 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 6.07%
剩余被质押（被冻结）股份数量占茂业商业总股本比例 4.91%
三、股份质押情况
根据茂业商厦公司资金需求，茂业商厦向光大银行申请续贷并签
定《最高额抵押合同》，茂业商厦于 2021 年 8 月 11 日将其所持有的茂
业商业无限售流通股份150,000,000股质押给光大银行,用于日常经营
周转。该股票质押登记手续于 2021 年 8 月 11 日通过中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理。
1、本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 质押 质押 占其所 占茂业 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 持股份 商业总 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 比例 股本比 用途
东 例
中国光大
2021 2022
茂业 银行股份 日常经
是 150,000,000 否 否 年8月 年 8 月 10.71% 8.66% 营周转
商厦 有限公司
11 日 11 日
深圳分行
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、控股股东累计质押股份情况
截止本公告披露日，茂业商厦及其一致行动人累计质押股份情况
如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占茂业 未质
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 所持 商业总 已质押股 已质押股 未质押股 押股
名称 数量 比例 累计质押 累计质押 股份 股本比 份中限售 份中冻结 份中限售 份中
（%） 数量 数量 比例 例 股股份 股份数量 股股份 冻结
（%） （%） 数量 数量 股份
数量
茂业 1,401,135,188 80.90 85,000,000 235,000,000 16.77 13.57 0 0 0 0
商厦
深圳德茂投
资企业（有 45,232,397 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0
限合伙）
深圳合正茂
投资企业 18,087,452 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0
（有限合
伙）
包头市茂业
东正房地产 32,925,460 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0
开发有限公
司
合计 1,497,380,497 86.45 85,000,000 235,000,000 15.69 13.57 0 0 0 0
四、其他说明
目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力、风险控制能力，
不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。
茂业商厦不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
本次质押可能产生的风险在可控范围内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司经营和治理产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。
公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-31] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-048 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第四十五次会议于 2021 年 7月 30 现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请新增一年期综合授信，额度为人民币壹亿元。本公司全资子公司成商集团控股有限公司将以自有资产为本公司上述授信提供抵押担保，用于抵押的物业系位于成都市锦江区上东大街6号、东大街上东大街段333号合计建筑面积为7977.81平方米的商业房产。
同时,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法
律文件。
本公司向中信银行成都分行申请人民币壹亿元的综合授信额度主要用于日常经营周转等需求。本次授信有利于优化公司债务结构,同时亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-27] (600828)茂业商业:茂业商业关于控股股东之一致行动人股份解除冻结的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-047 号
茂业商业股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份解除冻结的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人包头市茂业东正房地产开发有限公司（以下简称“包头茂业东正”）持有公司股份 32,925,460 股，占公司总股份比例为 1.90%。
2021 年 7 月 26 日，公司收到包头茂业东正通知，包头市昆都仑区
人民法院已于 2021 年 7 月 23 日解除了对包头茂业东正所持公司全部
股份的冻结。
具体情况如下：
股东名称 包头茂业东正
本次解冻股份 32,925,460 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 1.90%
解冻时间 2021 年 7 月 23 日
持股数量 32,925,460 股
持股比例 1.90%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
有关包头茂业东正所持公司股份被冻结的前序事项详见公司的指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-24] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-044 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十四次会议于2021 年7月23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于签署网络推广服务合同暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十四日
[2021-07-24] (600828)茂业商业:茂业商业关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-045 号
茂业商业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2021 年 7 月 23 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任胡涛先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事意见：
公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，胡涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的胡涛先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡涛先生为公司联席总裁。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十四日
附：胡涛先生简历
胡涛，男，1971 年生，中国国籍，本科学历。历任深圳艾肯策划有限公司
项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理，茂业商业股份有限公司总经理、董事、董事长，茂业国际控股有限公司执行总裁、副总裁。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (600828)茂业商业:茂业商业2021年年度业绩预增公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-006 号
茂业商业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相
比，将增加 21,699 万元到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
公司本次业绩预增，主要由于：经营层面公司通过开展门店调改升级、优
化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，
推动公司业绩提升；以及子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆
迁产生收益，影响金额为 6,820 万元；而上年同期公司成都盐市口茂业天
地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地
产评估减值，影响金额为 4,970 万元。
扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到 42,206 万元，与上年
同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%到 38.8%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东
的净利润约为 43,000 万元到 50,000 万元，与上年同期相比，将增加 21,699 万元
到 28,699 万元，同比增长 101.9%到 134.7%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 35,206 万元到
42,206 万元，与上年同期相比，将增加 4,807 万元到 11,807 万元，同比增加 15.8%
到 38.8%。
（三）本期业绩预增情况未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润：21,301.32 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,398.73 万元。
（二）每股收益：0.1230 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年公司积极应对疫情影响，通过开展门店调改升级、优化门店结构、加速拓展线上业务，并通过优化内控管理降低成本等方式，推动公司业绩提升。
（二）非经营性损益影响
子公司成商集团控股有限公司仓储运输分公司拆迁产生收益，影响金额为6,820 万元；而上年同期，公司成都盐市口茂业天地（北区）拆除导致损失，影响金额为 7,800 万元；上年同期投资性房地产评估减值导致损失,影响金额为 4,970万元。
（三）上年比较基数较小
2020 年，受新冠肺炎疫情影响导致公司同期基数较低。
四、 风险提示
公司投资性房地产价值评估、商誉减值测试评估、年报审计事项尚在进行中，上述不确定因素可能会对公司业绩预告准确性产生一定影响。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-19] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-005 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于2022 年1月18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十二次会议通知期限的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十二次会议
通知期限，并于 2022 年 1 月 18 日召开公司第九届董事会第五十二次
会议。
二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请新增 2 亿元授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为人民币贰亿元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商
控 股 与 民 生 银 行 成 都 分 行 签 订 的 编 号 为 “ 公 高 抵 字 第
ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。
同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
本公司向民生银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-15] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2022-004 号
茂业商业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,403,642,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0426
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会
议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶静女士出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,403,285,430 99.9745 0 0.0000 357,400 0.0255
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更经营范
1 围及修订《公司 2,150,242 85.7476 0 0.0000 357,400 14.2524
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邬凯明、侯正中
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-002 号
茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 成都茂业不动产管理有限公司（暂定名，以工商
登记为准。）
投资金额：人民币 100 万元
风险提示：
1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立
全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变
化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影
响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司业务发展的需要，公司拟投资设立成都茂业不动产管理有
限公司。2022 年 1 月 11 日，公司第九届董事会第五十一次会议审议
通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，注册资本 100 万元人民币，主营企业管理、商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁等。
（二）对外投资的审议情况
本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第五十一次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都茂业不动产管理有限公司
注册资本：人民币 100 万元
股东及持股比例：公司认缴 100 万元，占注册资本的 100%
注册地址：成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 45 楼 4501 号
法定代表人：赵宇光
拟定经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；不动产登记代理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上信息均以最终工商登记为准。
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于公司更好规划旗下非零售板块租赁业务的财务收入及利于公司进行税收管控。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司后续经营业绩贡献存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-001 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、TonyHuang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-12] (600828)茂业商业:茂业商业关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-003 号
茂业商业股份有限公司
关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“茂业商业”）于 2022
年 1 月 6 日收到公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）
的来函通知，茂业商厦推荐公司参与受让沈阳商业城股份有限公司（股票代
码：600306，以下简称“商业城”）全资子公司沈阳商业城百货有限公司（以
下简称“商业城百货”）100%股权的交易（以下简称“本次股权转让”）。本
公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。
放弃本次股权转让构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为 20,710 万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括 2021
年 4 月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《关于收购重庆
茂业百货有限公司 100％股权之股权转让协议的补充协议》、《关于收购泰州
第一百货商店股份有限公司 97.31％股份之股份转让协议的补充协议》、《委
托销售协议》、《茂乐惠小程序平台入驻使用协议》、《茂悦荟 plus 小程序平
台使用协议》、《网络推广服务合同》、《关于茂业百货深南店<水、电收费协
一、关联交易概述
本公司于 2022 年 1 月 6 日收到控股股东茂业商厦的来函通知，鉴于商业城
拟出售其持有的商业城百货 100% 股权，根据 2015 年 6 月茂业商厦出具有关避
免同业竞争的承诺函，若存在与茂业商业及其控制的公司的主营业务相同或类似的商业机会，茂业商厦将优先推荐给茂业商业及其控制的公司。由于商业城百货的主营业务与茂业商业的主营业务均为百货零售业务，茂业商厦作为本公司的控股股东，特向公司推荐参与前述股权转让交易，并请公司考虑是否参与。
对于前述来函，根据对本公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据本公司的实际情况，公司董事会经慎重考虑，决定暂不参与本次股权转让。公司董事会认为，放弃参与本次股权转让不会影响公司的正常经营。
鉴于本次股权转让的出售方商业城在过去十二个月与本公司受同一实际控制人控制，根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露监管问答（第二期）》的要求，放弃参与本次股权转让的事宜构成本公司之关联交易。
2022 年 1 月 11 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
商业城的前实际控制人为黄茂如先生，与本公司属同一实际控制人。根据《上交所股票上市规则》及《上交所上市公司关联交易实施指引》，商业城为本公司
（二）关联方基本信息
名 称：沈阳商业城股份有限公司
法定代表：陈快主
主要经营范围：国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控商品需持证经营）；房屋、场地租赁；劳务服务、仓储运输服务；广告业务（分支机构经营）；预包
装食品、散装食品（许可证有效期至 2011 年 9 月 4 日）、酒类、卷烟、雪茄。
注册资本：17,814 万人民币
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区中街路 212 号
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 132,701.90 138,782.93
资产净额 -23,282.95 -24,994.85
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 19,192.69 10,902.81
净利润 -14,912.21 -5,833.30
三、交易标的基本情况
名 称：沈阳商业城百货有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：沈阳市沈河区中街路 212 号
法定代表人：陈快主
注册资本：87038.4772 万人民币
经营范围：服装、鞋帽、皮革、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、电子产品、玩具、家具、花卉、
办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含象牙及其制品、不含文物）、宠物食品用品、初级农产品、水产品批发、零售，滑冰场管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋、场地租赁，仓储服务（不含化学危险品），展示展览及会议服务，企业管理咨询、企业营销策划服务、商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据（未经审计）： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 112,633.93 127,160.09
资产净额 77,780.38 81,514.86
2020 年度 2021．1．1—2021．9．30
营业收入 3,951.02 4,714.66
净利润 -3,208.99 -278.36
注：2020年度，商业城将母公司拥有的包含中街门店在内的部分资产和负债划转至商业城百货。商业城中街门店对应的资产和业务在资产划转完成前体现在商业城母公司财务报表中，在资产划转完成后，体现在商业城百货财务报表中。上表中商业城百货2020年度的营业收入和净利润数据，不包含商业城中街门店在划转完成前体现在母公司报表中的收入、利润等情况。
四、不参与本次股权转让对公司的影响
公司不参与本次股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对本公司经营的独立性不构成影响。
五、关联交易审议程序
1、董事会审议
2022年1月11日召开的公司第九届董事会第五十一次会议以3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、赵宇光、俞光华回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查，认为：我们对《关于不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》的相关内容表示认可，该议案明确、规范，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十一次会议进行审议。并发表独立意见如下：根据对公司相关资源的分析梳理，公司的管理半径暂无法覆盖至东北三省。因此，依据公司的实际情况，公司暂不参与本次股权转让，本次事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十二日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-069 号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 14 日
至 2022 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，相关公告详见公司
2021 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600828 茂业商业 2022/1/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2022 年 1 月 10 日至 1 月 11 日上午
9：00—12：00，下午 14：00—17：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件 1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-066 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
十次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通
知期限，并于 2021 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第五十次会
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-067 号
茂业商业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日
召开了公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更经营
范围及修订<公司章程>的议案》。基于公司实际经营发展的需要，公
司拟在经营范围中取消“房地产开发经营”。另外，根据国家市场监
督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主
体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经
营范围规范表述目录，公司对经营范围进行了修订。同时，对现行的
《公司章程》第二章第十三条做出相应修订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理； 是：以自有资金从事投资活动；企业管理企业管理咨询服务；房地产开发经营； 咨询；非居住房地产租赁、住房租赁；信租赁业务；商务信息咨询；批发、零售 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商品；停车场服务；货物进出口、技术 商业综合体管理服务；日用百货销售；停进出口。其他无需许可或审批的合法项 车场服务；货物进出口、技术进出口。其目。（依法须经批准的项目，经相关部 他无需许可或审批的合法项目。（依法须
门批准后方可开展经营的活动） 经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营的活动）
除上述修订之外，《公司章程》的其他条款不变，上述经营范围
变更以最终工商登记部门备案信息为准。修订后的《公司章程》详见
公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大
会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (600828)茂业商业:茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-068 号
茂业商业股份有限公司
关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：成都仁和投资有限公司
投资金额：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商
集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以其所持有的 5 亿元债权转
作对其全资子公司成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）的长
期股权投资资本金，形成注册资本，仁和投资的注册资本将由 1 亿元增
至 6 亿元。
一、增资概况
为了优化公司全资孙公司仁和投资的资产负债结构，提升其综合竞争力，保证公司良好运营发展，公司拟将成商控股对仁和投资的应收债权中的 5 亿元转作对仁和投资的长期股权投资，形成其注册资本，使仁和投资的注册资本由 1 亿元增至 6 亿元。本次增资完成后，成商控股对仁和投资的持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次以债转股方式增资事项的批准权
限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
名称：成都仁和投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915101005800322436
住所：成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋 5 层 1 号
法定代表人：赵宇光
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 8 月 22 日
经营范围：房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股权结构：公司全资子公司成商控股持有仁和投资 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据:
单位：万元人民币
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,988.70 108,723.87
资产净额 -15,139.71 -15,084.22
2020 年度 2021.1.1—2021.9.30
（经审计） （未经审计）
营业收入 170.79 88.76
净利润 -454.51 55.49
三、债转股的目的及对公司的影响
本次通过公司全资子公司成商控股对孙公司仁和投资以债转股的方式进行增资，可优化仁和投资的资产负债结构，降低财务风险，成商控股对仁和投资的
持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司全体股东利益的情况。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-01] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
1
证券代码：
600828 证券简称： 茂业商业 公告编号： 临 2021 0 65 号
茂业商业股份有限公司
高级
管理 人员 集中竞价 减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 高级管理人员 持股的基本情况
本次减持计划实施前，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）副
总裁闫一佳女士持有公司股份 489,049 股，占公司总股份的 0.0282% 。
? 集中竞价 减持计划的实施结果情况
有关闫一佳女士
本次减持计划的详情 请见公司于 2021 年 5 月 7 日披露
的 《关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（编号： 2021 025
号） 。
截止本公告日，闫一佳女士未减持公司股份，本次减持计划时间区间已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
闫一佳
董事、监事、高级管理人员
489,049
0.0282%
集中竞价交易取得：489,049股
上述
减持主体无一致行动 人。
2
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)公司高管因公司高管因以下事项披露以下事项披露集中竞价集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东
名称
减持数量（股）
减持
比例
减持
期间
减持
方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持
完成情况
当前持股数量
（股）
当前
持股
比例
闫一佳
0
0%
2021/5/31～2021/11/30
集中竞价交易
0－0
0
未完成：122,262股
489,049
0.0282%
3
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 √√未实施未实施 □□已实施已实施
根据公司于2021年5月6日披露的《关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（编号：2021-025号），在减持期间内，闫一佳女士将根据市场情况、公司股价等因素自主选择是否实施及如何实施本次减持计划。因公司股价表现不及其预期，直至减持时间区间届满，闫一佳女士未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
(五)是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021/12/1
[2021-11-24] (600828)茂业商业:茂业商业关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-064 号
茂业商业股份有限公司关于公司及关联方
为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联方深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称“茂业集团”）拟以其自有房产为本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）于2018年向华商银行深圳科技园支行（以下简称“华商银行”）申请的授信额度无偿提供抵押担保。
茂业集团为本公司实际控制人控制下企业，为本公司关联法人，因此，茂业集团为深圳茂业百货提供抵押担保，构成本公司之关联交易。根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
一、前期借款及担保情况概述
经公司 2018 年 3 月 15 日召开的第八届董事会第三十三次会议、2018 年 3
月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳茂业百货向华商银行申请人民币伍亿元综合授信额度，期限拾年，并以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）持有的位于四川省成都市锦江区
东御街 19 号负 1 层至 6 层物业，建筑面积为 53,873.25 平方米的商业物业进行
抵押担保。同时，以成都市茂业天地盐市口（包括南、北区）项目全部经营收入提供质押担保，本公司、成商控股及本公司实际控制人黄茂如先生提供连带责任
保证担保。有关内容请见公司分别于 2018 年 3 月 16 日、2018 年 3 月 27 日披露
的相关公告（编号：临 2018-024 号、临 2018-029 号）。
根据公司相关投资计划，上述为本次借款提供抵押担保的由成商控股持有的
位于成都市锦江区东御街 19 号负 1 层至 6 层物业已进行拆迁(截至目前,产权证
尚未办理注销)，因此，公司根据债权人华商银行的要求，以成商控股持有的位
于四川省成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 1-7 楼总面积为 38,470.86 平方米的商
业物业为上述借款提供抵押担保。2021 年 5 月 17 日、2021 年 6 月 2 日，公司第
九届董事会第四十一次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》，同意公司更换该借款项下的抵押物相关事宜。
后续由于公司相关融资安排,上述用于更换的抵押物已使用为深圳茂业百货向广发银行股份有限公司深圳分行申请的期限为叁年的人民币 40,000 万元综合
授信提供抵押担保。有关详情详见公司于 2021 年 6 月 26 日披露的《关于公司及
关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（编号：临 2021-038 号）。
二、本次追加抵押物的情况
因此，公司拟根据债权人华商银行的要求追加抵押物，以关联方茂业集团持
有的位于深圳市罗湖区文锦北路 1056 号的德弘天下华府 D 栋 5 套住宅(总面积
2321.84 平方米)为深圳茂业百货的前述借款提供抵押担保。除了追加关联方的上述房产为抵押物之外，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》的其他事项未做调整。
茂业集团为本公司实际控制人控制下企业，为本公司关联法人，因此，茂业集团为深圳茂业百货提供抵押担保，构成本公司之关联交易。同时，根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
三、关联方基本情况
公司名称：茂业集团
公司地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
法定代表人：张静
注册资本： 15,690.09 万元
经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理
服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能
源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；
从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车
场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：
股东 持股比例 与本公司关系
（香港）茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业
关联关系：茂业集团为本公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上市
规则》及《上市公司关联交易实施指引》，茂业集团为本公司
关联关系人，其为本公司全资子公司提供抵押担保事项构成本
公司之关联交易。
主要财务数据（单位:万元）:
担保方:茂业集团 总资产 净资产 营业收入 净利润
截至 2020 年 12 月 31 日
2,648,303.78 1,162,176.22 97,100.81 22,877.95
（经审计）
截至 2021 年 9 月 30 日
2,478,788.15 1,511,062.44 777,000.2 348,886.21
（未经审计）
四、本次追加抵押物事项对上市公司的影响
关联方茂业集团为本公司全资子公司深圳茂业百货前期向银行申请的授信无偿提供抵押担保，体现了实际控制人对本公司的支持，本次追加借款抵押物事项的整体风险可控，并有助于满足债权人的要求，不会对公司的正常经营造成不利影响，符合公司整体发展的需要，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-23] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于公司全资子公司拆迁事项的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021- 063 号
茂业商业股份有限公司
关于公司全资子公司拆迁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、 全资子公司下属房产拆迁情况
鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的四川省成都市成华区八里庄路38号房屋位于成都市成华区八里庄工业遗址片区城市更新项目范围内，为支持该片区城市更新项目的实施，2021年11月22日，成商控股与成华区区属全资国有公司成都华天文化旅游开发有限责任公司（以下简称“成都华天”）签署了《成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿协议（协议搬迁）》（协议编号：213626）(以下简称“协议”)。
依据上述协议，此次项目改造范围为成都市成华区八里庄工业遗址片区城市更新项目-103项目仓库地块，具体改造范围为：东至探矿机械厂，南至上行东方，西至锦都馨苑，北至中环路。纳入此次改造项目的成华区八里庄路38号房屋产权人为公司全资子公司成商控股，房屋的使用性质为非住宅，土地使用权面积7,844.7平方米，建筑面积19,822.07平方米(含附属的临时建筑房产，建筑面积3,407.54平方米)。
通过本次拆迁事项，预计成商控股可获得拆迁补偿款合计 97,002,412元人民币（含搬迁房屋补偿费、政策性补偿费、政策性补助费、政策性补贴、搬迁奖励和其他补偿等）。
同时根据协议，成都华天将在协议签订生效后10个工作日内，向成商控股指定账户支付搬迁补偿款总额的40%，即人民币38,800,965元；成商控股向成都华天腾交全部土地和地上所有房屋及建筑物后10个工作日内，成都华天向成商控股支付搬迁补偿款总额的40%，即人民币38,800,965元；成商控股结清房屋及土地移交前发生的水、电、气及其他相关费用，完成水、电、气等销户或变更登记工作，并协助成都华天办理完成有关产权证、国有土地使用权证的注销或变更登记工作后10个工作日内，成都华天将一次性向成商控股支付剩余全部补偿款项，即19,400,482元。
二、 拆迁事项对上市公司的影响
上述涉及拆迁的成华区八里庄路 38 号房产前期主要用于对外出租，公司已对后续过渡事项作出合理安排，预计对其拆迁后，不会对公司相关经营业务造成重大负面影响。同时，公司将按照相关规定对上述拆迁所涉补偿款进行相应的会计处理，并合理利用该拆迁补偿款，按照协议约定及时结清房屋及土地移交前发生的水、电、气等其他相关费用，并确保解决所有因拆迁房屋可能产生的赔付问题。
经公司财务部门初步测算，截至 2021 年 10 月 31 日，预计涉及
本次拆迁的土地、房屋及设施的账面净值为人民币 6,090,070.85 元（未
经 审 计 ）， 拆 迁 补 偿 金 额 超 过 该 账 面 净 值 的 金 额 为 人 民 币
90,912,341.15 元，预计成商控股将因拆迁补偿确认的收益为人民币
67,494,255.86 元（未经审计），具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-10-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司2021年三季度经营情况简报
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-062 号
茂业商业股份有限公司
2021 年三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》的要求，茂业商业股份有 限公司（以下简称“公司”）现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2021年前三季度门店变动情况
报告期内，公司无新增门店，无关闭门店；截止本报告披露日，公司拥有各业 态零售门店合计 22 家。
二、2021年前三季度主要经营数据
单位： 万元
营业收 营业 毛利 占总主
主营业务 毛利率 入同比 成本 率同 营业务
地区 经营业态 收入 主营业务成本 （%） 变动 同比 比变 收入比
（%） 变动 动（%） 例（%）
（%）
成都 百货 29,919.68 15,907.70 46.83 -16.82 -4.58 -6.82 11.63
南充 百货 1,036.51 91.53 91.17 -25.76 -16.61 -0.97 0.40
绵阳 百货 2,253.10 244.99 89.13 12.54 7.96 0.46 0.88
菏泽 百货 3,991.31 2,638.21 33.90 -3.04 -6.45 2.41 1.55
重庆 百货 6,279.86 3,411.77 45.67 -5.29 -9.51 2.53 2.44
泰州 百货 8,356.84 3,741.89 55.22 23.42 41.85 -5.82 3.25
深圳 百货 91,506.63 56,050.00 38.75 26.66 34.57 -3.60 35.58
奥特莱斯 2,853.72 100.00 27.57 1.11
珠海 百货 3,065.95 100.00 7.91 1.19
呼和 百货 27,789.90 13,669.45 50.81 29.90 23.27 2.64 10.81
浩特 购物中心 25,809.00 1,828.29 92.92 16.23 42.40 -1.30 10.04
包头 百货 2,334.76 100.00 -9.07 0.91
购物中心 2,723.03 100.00 -2.39 1.06
合计 207,920.28 97,583.82 53.07 13.51 21.58 -3.12 80.85
注：南充百货、绵阳百货因联营收入占主营业务收入比重较大，故毛利率较高；呼和浩特购物中心因租赁收入占主营业务收入比重较大，故毛利率较高。
说明：
1、主营业务收入、主营业务成本同比上涨，主要原因为去年同期受疫情影响， 而今年百货零售行业销售回暖。
2、因深圳奥特莱斯、珠海百货、包头百货及购物中心为联营业务模式，在新 收入准则下，不再列示主营业务成本。
本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (600828)茂业商业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2086元
每股净资产: 3.8689元
加权平均净资产收益率: 5.44%
营业总收入: 31.00亿元
归属于母公司的净利润: 3.61亿元
[2021-10-23] (600828)茂业商业:茂业商业关于签署租赁合同暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-060 号
茂业商业股份有限公司
关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关关联董事已回避表决。
本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为17,710万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括2020
年11月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《股权转让协
议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100％股权之股权
转让协议的补充协议》、《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司97.31％
股份之股份转让协议的补充协议》、《委托销售协议》、《茂乐惠小程序
平台入驻使用协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》、《网络推广
服务合同》及《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的三方补
充协议》。前述关联交易，均已按照12个月累计计算原则，履行了相应审
议和披露程序。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。
一、关联交易概述
因公司业务发展的需要，本公司及下属深圳分公司拟与关联方深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”、“出租方一”）、深圳兴华实业股份有限公司（以下简称“兴华实业”、“出租方二”）签署《房屋租赁合同》。茂业集团将其所属的位于深圳市罗湖区世界金融中心A座7层A单元、36层AD单元、
37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元的办公面积租赁给本公司，出租面积
5019.55平方米，将36层C单元租赁给本公司深圳分公司，出租面积428.64平方米，
租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日止,据初步估算,茂业集团将向公司及
深圳分公司收取的三年租金及管理费合计28,047,384元；兴华实业将其所属的位
于深圳市福田区八卦岭兴华公寓的住宅面积（员工宿舍）租赁给本公司,其中，2021
年1月1日至2021年12月31日，出租面积为538.35平方米，预计租金及管理费合计
299,962元；2022年1月1日至2022年12月31日，出租面积为395.3平方米，预计租
金及管理费合计247,104元。公司预计本次关联交易涉及的合约总金额不超过3000
万元（含保证金）。
出租 面积 租金及
方 承租方 出租物业 用途 （平方米） 租赁期限 管理费
（元）
茂业商业 罗湖区世界金融中心 A 座 7A、 5019.55 2022-2024 年 25,840,728
茂业 36AD、37ABCD、38AC、39ABD 办公
集团 茂业商业深 罗湖区世界金融中心 A 座 36C 428.64 2022-2024 年 2,206,656
圳分公司
兴华 茂业商业 福田区八卦岭兴华公寓 住宅 538.35 2021 年 299,962
实业 福田区八卦岭兴华公寓 395.3 2022 年 247,104
2021年10月22日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于签署
房屋租赁合同暨关联交易的议案》，董事会同意公司及下属分公司与关联方茂业
集团、兴华实业签署《房屋租赁合同》，并授权公司管理层负责合同签署的具体
事宜。
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，茂业集团、兴华实
业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额不超过3000万元（含保证金），至本次关联交易为止，
过去12个月内，公司与上述同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但
是未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、
《公司章程》的规定，本次交易需经董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系介绍
茂业集团、兴华实业系公司实际控制人间接控制下的企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，茂业集团和兴华实业均为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。
2、关联方基本情况
（1）深圳茂业（集团）股份有限公司
成立日期：1995 年 5 月 5 日
统一社会信用代码：91440300618890922U
营业场所：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
法定代表人：张静
经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
茂业集团有限公司 23% 同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司 77% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,460,480.67 1,463,331.45
资产净额 119,306.67 178,665.54
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 20,886.23 238,163.97
净利润 -14,738.38 59,358.87
（2）深圳兴华实业股份有限公司
成立日期：1986 年 12 月 18 日
统一社会信用代码：91440300190332064C
营业场所：深圳市福田区深南中路 2018 号 6 楼东厅
法定代表人：张静
经营范围：轻工业品、畜产品等商品的出口和纺织品、轻工业品等商品的进口（具体商品按经贸部[具体商品按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19027 号文经营），开展补偿贸易，本公司进出口商品内销业务；计算机软硬件，电子产品及通信设备（不含移动通信终端及有专项规定的产品）的销售;投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。
股权结构：
股东 持股比例 与茂业商业关系
深圳茂业(集团)股份有限公司 90.83% 同一实际控制人控制下企业
深圳茂业实业发展有限公司 9.17% 同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据： （单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 99,928.52 101,661.18
资产净额 34,344.10 34,892.43
2020 年度 2021．1．1—2021．6．30
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,082.98 2,117.15
净利润 659.52 548.33
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照市场价格的基础上，经双方平等协商确定。
四、租赁合同的主要内容
（一）办公部分
甲方：深圳茂业（集团）股份有限公司
乙方：本公司/茂业商业股份有限公司深圳分公司
1、房屋基本情况
房屋地址：深圳市罗湖区世界金融中心（以下简称该大厦），A座7层A单元、36层ACD单元、37层ABCD单元、38层AC单元、39层ABD单元（下称该房屋）。
房屋面积：该房屋建筑面积为5,448.19平方米。
2、租赁期限
租赁期限自2022年01月01日至2024年12月31日止。
3、房屋用途
甲方将该房屋出租予乙方作：办公用途，经营办公项目。
乙方如拟将该房屋用于上述以外的其他用途及经营项目的，须经甲方书面同意，并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续，并保证符合国家有关消防安全规定。
4、租金费用
自2022年01月01日至2024年12月31日：月租金总额人民币621,093元。
[2021-09-30] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于公司高管辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021- 059 号
茂业商业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2021 年 9 月 29 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司联席总裁胡涛先生的书面辞呈，胡涛先生因个人原因，申请辞去公司联席总裁职务，辞去上述职务后，胡涛先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-11] (600828)茂业商业:茂业商业关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-058 号
茂业商业股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，茂业商业股份有限公司（以
下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午参加
“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活
动时间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事长高宏彪先生、总裁 Tony Huang 先生、财务总监
王宗磊先生和董事会秘书叶静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-054 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第四十七次会议于 2021 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于对外投资设立子公司的公告》。
二、审议通过了《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于终止资产证券化暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-057 号
茂业商业股份有限公司
关于终止资产证券化暨关联交易的公告
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，由西藏信托有限公司和深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）设立的单一信托计划向公司及下属子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）提供金额不超过人民币 24.22 亿元的信托贷款。潍坊银行作为原始权益人将上述信托受益权转让给资产支持专项计划，由信达证券股份有限公司作为管理人发行专项计划；茂业商厦同时作为信托贷款本息差额支付人，为专项计划融资提供增信担保；深圳茂业百货以其持有的深圳东门店物业为该等信托贷款提供抵押担保；公司将全额认购专项计划的次级资产支持证券，并作为专项计划次级资产支持证券持有人。
同时，由于茂业商厦为公司控股股东，因此开展该资产证券化专项计划构成其与公司的关联交易。
有关该次资产证券化专项计划的具体情况，详见公司于 2018 年4月26日至2018年5月22日披露的系列公告，公告编号：临2018-041
号、2018-042 号、2018-049 号、2018-050 号及 2018-053 号。
二、终止资产证券化的情况
根据公司经营及融资方式调整的需要，经公司审慎决策，决定终止本次资产证券化事项,截至本公告披露之日，公司尚未与相关方签订相应协议，同时，根据公司股东大会对董事会的授权以及董事会对
董事长的进一步授权，2021 年 9 月 3 日，公司董事长审批通过了《关
于终止资产证券化暨关联交易的决定》，同意公司终止此次资产证券化暨关联交易事项。预计本次终止事项不会对公司正常经营造成重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-055 号
茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 深圳茂业创新服务有限公司
投资金额：人民币 1000 万元
风险提示：
1、茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟投资设立
全资子公司，在相关部门审批方面存在一定不确定性；
2、子公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变
化、经营管理等方面的不确定因素影响，具有一定经营风险；
3、公司本次投资，对公司当年度财务及经营状况不会产生较大影
响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立深圳茂业创新服务有
限公司。2021 年 9 月 3 日，公司第九届董事会第四十七次会议审议
通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，注册资本 1000 万元人民币，主营人力资源管理、财务咨询平台和品牌管理咨询及供应链管理。
（二）对外投资的审议情况
本次拟设立全资子公司的事项已经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳茂业创新服务有限公司
注册资本：人民币 1000 万元
股东及持股比例：公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：高宏彪
拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；专业设计服务；平面设计；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；广告设计、代理；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；化妆品批发；
化妆品零售；国内贸易代理；供应链管理服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）进出口代理；快递服务；互联网平台；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息均以最终工商登记为准。
三、对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，符合公司整体发展战略的要求，有利于规范公司法人治理结构，提升专业化运作，统筹和强化中台能力，实现快速响应、降低成本、提升效能，从而对前台业务形成有效支撑，使前台业务更加精简、敏捷，以应对市场变化。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，基于公司设立后的运营过程中可能受宏观政策调控、市场环境变化、经营管理等方面的不确定因素影响，对公司当年经营业绩贡献存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立子公司符合公司战略发展需要，但是在相关部门审批上存在不确定性，同时，实际运营管理过程中，可能受到市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营管理、风险控制等方面可能会存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资
进展，根据有关规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年九月四日
[2021-09-04] (600828)茂业商业:茂业商业关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-056 号
茂业商业股份有限公司
关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“甲方”）第九届董事会第四十七次会议审议通过，相关关联董事已回避
表决。
本次关联交易符合公司经营发展需要，公司主营业务不会因本次关联交易
对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人发生的关联交
易金额约为16,710.00万元（不含本次），按照审议决策先后顺序，包括
2020年8月至本次交易前经决策与控股股东或关联方依次签署的《股权转
让协议书之解除合同》、《关于收购重庆茂业百货有限公司100％股权之
股权转让协议的补充协议》、《关于收购泰州第一百货商店股份有限公司
97.31％股份之股份转让协议的补充协议》、《委托销售协议》、《茂乐
惠小程序平台入驻使用协议》、《茂悦荟plus小程序平台使用协议》及《网
络推广服务合同》。前述关联交易，均已按照12个月累计计算原则，履行
了相应审议和披露程序。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司控股子公司深圳市茂业百货深南有限公司（以下简称“茂业深南”、“乙方”）与关联方深圳兴华实业股份有限公司（以下简称“兴华实业”、“甲方”）、崇德文锦生活服务（深圳）有限公司（以下简称“崇德文锦”、“丙方”）签署了《关于茂业百货深南店<水、电收费协议>主体变更的
三方补充协议》（以下简称“水电收费协议之补充协议”，《水、电收费协议》简称“原协议”），具体如下：
根据水电收费协议之补充协议约定，原协议甲方由兴华实业变更为崇德文锦，合同其他条款不变，协议的有效期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。
协议期间，茂业深南将向崇德文锦支付的费用预计不超过1000万元。根据原协议约定，该合作模式不存在关联方占用茂业深南资金的情况。
2021年9月3日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第九届董事会第四十七次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、俞光华、赵宇光回避表决，公司独立董事均表示同意公司与关联方兴华实业、崇德文锦签署《水电收费协议之补充协议》。
兴华实业、崇德文锦系公司实际控制人控股企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，兴华实业、崇德文锦为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的总金额预计不超过1000万元，至本次关联交易前，公司与同一关联人之间的关联交易，均已按照12个月累计计算原则履行了相应的审议和披露程序。根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
崇德文锦系公司实际控制人控股企业，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，崇德文锦为本公司关联法人，因此本次交易构成本公司之关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：崇德文锦生活服务（深圳）有限公司
成立日期：2020 年 9 月 24 日
统一社会信用代码：91440300MA5GDHKPXN
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心
法定代表人：卢小娟
经营范围：一般经营项目是：家政服务；清洁服务；日用电器上门修理；摄影服务；物业管理；企业管理咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；礼仪服务；会务服务；日用百货的销售；室内外装饰工程；房地产经纪；票务代理、预订酒店；经营电子商务，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：餐饮服务；机动车停放服务；打字复印服务。
股权结构：
股东 持股比例 与公司关系
崇德物业管理（深圳）有限公司 100% 属于同一实际控制人控制下企业
最近一年又一期主要财务数据：（单位：万元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 0 161.04
资产净额 0 161.04
2020 年度 2021.1.1—2021.6.30
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0 402.93
净利润 0 46.56
三、关联交易的定价依据
本次关联交易的合作条款和交易价格均沿用原协议约定。交易价格由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，经双方平等协商确定，交易价格公允。
四、合同的主要内容
(一)原协议的主要内容：
甲方：兴华实业
乙方：茂业深南
甲乙双方就兴华大厦1-5楼深圳市茂业百货深南有限公司用水、用电的收费事宜达成如下协议并共同遵守：
1、中央空调
（1） 甲方正常向乙方供应营业时间的中央空调；乙方因促销等特殊情况
需要另行增加空调运行时间的，提前一日书面通知甲方；
（2） 空调主机运行电费：为简化计费，经双方协商，采取年平均单价方
式计费，每月定额收取空调主机运行电费人民币玖万贰仟捌佰捌拾
元整（?92880.00元）。
2、商业用水、用电
（1） 水费：按供水部门核定的商业类用水的标准、排污费标准、垃圾处
理费标准计费，其中水费?3.77元/立方米、排污费?1.2元/立方米，
垃圾处理费?0.27元/立方米，另加3%的加压费，合计?5.35元/立方
米（含税3%），政府物价部门调整价格时将同步调整；
（2） 电费：抄表计量，按供电部门核定的商业类用电的峰期电价计费，
双方拟定按?1.08元/度计费，不另计线损，政府物价部门调整价格
时将同步调整。
3、其他条款
（1） 费用结算以月为单位。
（2） 每月2日前抄上月水、电表，5日前甲方向乙方提供正式的水电费发票，
乙方应于每月10日前向甲方缴纳上月水费、电费、空调运行电费。遇节假
日抄表时间可相应提前或是延后。
（3） 本协议起止日期为：2019年1月1日至2023年12月31日止（双方的物业
租赁协议终止，则本协议自动终止）。
(二)补充协议的主要内容
甲方：兴华实业
乙方：茂业深南（本公司控股子公司）
丙方：崇德文锦
1、由于业务发展需要，茂业百货深南店《水、电收费协议》，（下称“原协议”）签约主体甲方由“深圳兴华实业股份有限公司”变更为“崇德文锦生活服务（深圳）有限公司”（丙方）。原协议中涉及“深圳兴华实业股份有限公司” 的权利义务将均由“崇德文锦生活服务（深圳）有限公司”享有和承担。
2、水、电收费协议主体于2021年01月01日正式变更，原协议主体账号变更为：崇德文锦生活服务（深圳）有限公司账户。
协议执行。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易基于公司业务发展需要，符合公司经营发展实际需求，公司主营业务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议
2021年9月3日召开的公司第九届董事会第四十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《与关联方签署水电收费协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、卢小娟、俞光华、赵宇光回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
本议案经公司独立董事曾志刚、廖南钢、田跃事前审查，认为：本次关联交易，基于公司业务发展实际需求产生，符合全体股东利益。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易基于公司业务发展实际需求产生，经各方协商一致，符合全体股东利益。本次交易定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
3、公司第九届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月四日
[2021-09-01] (600828)茂业商业:茂业商业高管集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2021-053 号
茂业商业股份有限公司
高管集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
公司高管持股的基本情况：截止本公告披露之日，茂业商业股份有限
公司（以下简称“公司”）副总裁闫一佳女士持有公司无限售条件流通
股 489,049 股，占公司总股本的 0.0282%。
集中竞价减持计划的进展情况：截止本公告披露之日，闫一佳女士尚
未减持股份。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 集中竞价交易取得：
闫一佳 489,049 0.0282%
高级管理人员 489,049 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）公司高管因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格 减持总 当前持
减持数 减持 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 区间（元/ 金额 股数量
量（股） 比例 股比例
股） （元） （股）
2021/5/31 集中竞价
闫一佳 0 0% 0 -0 0 489,049 0.0282%
～2021/8/31 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
截至本公告披露之日，闫一佳女士尚未进行减持，不会对公司产生影响。本
次减持计划亦不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注闫一佳女士减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信
息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露之日，闫一佳女士尚未进行减持，其本次减持计划尚未实
施完毕，闫一佳女士将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实
施本次减持。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的相关规定。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及《公司章程》等有关制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-19] (600828)茂业商业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.183元
每股净资产: 3.853元
加权平均净资产收益率: 4.76%
营业总收入: 22.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.17亿元
[2021-08-14] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-050 号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 24 日下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网
址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字在线互动
问题征集方式：投资者可于 2021 年 8 月 20日 17:00 前将相关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ：
csjt600828@126.com，公司将于 2021 年半年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 19
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站及相关指定媒体上披露《茂业商业 2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况，在上交所的支持
下，公司计划于 2021 年 8 月 24 日 16:00-17:00 举行“茂业商业 2021
年半年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行沟通和交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络文字在线互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年8月24日（星期二）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、 参加人员
公司董事长高宏彪先生、总裁Tony Huang先生、联席总裁胡涛先生、财务总监王宗磊先生和董事会秘书叶静女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于2021年8月20日（星期五）17:00前将有关问题
通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
csjt600828@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2021年8月24日（星期二）16:00-17:00登录上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、 联系人及咨询办法
联系人：谢庆
电话：028-86665088
邮箱：csjt600828@126.com
六、 其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上交所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-13] (600828)茂业商业:茂业商业关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-049 号
茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”）
控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）直接
持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂
业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押及办理质押后）为
235,000,000股，占其所持有公司股份总额的16.77%，占公司总股
本的13.57%。
公司接控股股东茂业商厦通知，茂业商厦将其持有的本公司部分无限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司部分无限售流通股进行了质押，现将有关情况说明如下：
一、前次质押情况
茂业商厦与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大
银行”)签订了《最高额质押合同》。茂业商厦于 2020 年 8 月 19 日将
其所持有的茂业商业无限售流通股 120,000,000 股质押给光大银行，
为流动资金贷款提供质押担保。质押期限自 2020 年 8 月 19 日至茂业
商厦清偿前述流动资金贷款为止。
二、股份解除质押情况
2021 年 8 月 10 日，茂业商厦根据其资金安排，提前归还了前述股
票质押业务本金，并于 2021 年 8 月 11 日，办理了本公司无限售流通
股 120,000,000 股的解除质押登记手续。本次解除质押情况如下：
股东名称 茂业商厦
本次解除质押股份 120,000,000 股
占其所持股份比例 8.56%
占茂业商业总股本比例 6.93%
解除质押时间 2021 年 8 月 11 日
持股数量 1,401,135,188 股
持股比例 80.90%
剩余被质押（被冻结）股份数量 85,000,000 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 6.07%
剩余被质押（被冻结）股份数量占茂业商业总股本比例 4.91%
三、股份质押情况
根据茂业商厦公司资金需求，茂业商厦向光大银行申请续贷并签
定《最高额抵押合同》，茂业商厦于 2021 年 8 月 11 日将其所持有的茂
业商业无限售流通股份150,000,000股质押给光大银行,用于日常经营
周转。该股票质押登记手续于 2021 年 8 月 11 日通过中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理。
1、本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 质押 质押 占其所 占茂业 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 起始 到期 质权人 持股份 商业总 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 日 日 比例 股本比 用途
东 例
中国光大
2021 2022
茂业 银行股份 日常经
是 150,000,000 否 否 年8月 年 8 月 10.71% 8.66% 营周转
商厦 有限公司
11 日 11 日
深圳分行
2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、控股股东累计质押股份情况
截止本公告披露日，茂业商厦及其一致行动人累计质押股份情况
如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占茂业 未质
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 所持 商业总 已质押股 已质押股 未质押股 押股
名称 数量 比例 累计质押 累计质押 股份 股本比 份中限售 份中冻结 份中限售 份中
（%） 数量 数量 比例 例 股股份 股份数量 股股份 冻结
（%） （%） 数量 数量 股份
数量
茂业 1,401,135,188 80.90 85,000,000 235,000,000 16.77 13.57 0 0 0 0
商厦
深圳德茂投
资企业（有 45,232,397 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0
限合伙）
深圳合正茂
投资企业 18,087,452 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0
（有限合
伙）
包头市茂业
东正房地产 32,925,460 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0
开发有限公
司
合计 1,497,380,497 86.45 85,000,000 235,000,000 15.69 13.57 0 0 0 0
四、其他说明
目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力、风险控制能力，
不存在平仓风险,还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。
茂业商厦不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
本次质押可能产生的风险在可控范围内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司经营和治理产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。
公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十三日
[2021-07-31] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-048 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第四十五次会议于 2021 年 7月 30 现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请新增一年期综合授信，额度为人民币壹亿元。本公司全资子公司成商集团控股有限公司将以自有资产为本公司上述授信提供抵押担保，用于抵押的物业系位于成都市锦江区上东大街6号、东大街上东大街段333号合计建筑面积为7977.81平方米的商业房产。
同时,公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法
律文件。
本公司向中信银行成都分行申请人民币壹亿元的综合授信额度主要用于日常经营周转等需求。本次授信有利于优化公司债务结构,同时亦可保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-27] (600828)茂业商业:茂业商业关于控股股东之一致行动人股份解除冻结的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-047 号
茂业商业股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份解除冻结的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人包头市茂业东正房地产开发有限公司（以下简称“包头茂业东正”）持有公司股份 32,925,460 股，占公司总股份比例为 1.90%。
2021 年 7 月 26 日，公司收到包头茂业东正通知，包头市昆都仑区
人民法院已于 2021 年 7 月 23 日解除了对包头茂业东正所持公司全部
股份的冻结。
具体情况如下：
股东名称 包头茂业东正
本次解冻股份 32,925,460 股
占其所持股份比例 100%
占公司总股本比例 1.90%
解冻时间 2021 年 7 月 23 日
持股数量 32,925,460 股
持股比例 1.90%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
有关包头茂业东正所持公司股份被冻结的前序事项详见公司的指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-24] (600828)茂业商业:茂业商业股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2021-044 号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十四次会议于2021 年7月23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于聘任公司高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于与关联方签署网络推广服务合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于签署网络推广服务合同暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十四日
[2021-07-24] (600828)茂业商业:茂业商业关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2021-045 号
茂业商业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2021 年 7 月 23 日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任胡涛先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历见附件）。
公司独立董事意见：
公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，胡涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的胡涛先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡涛先生为公司联席总裁。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十四日
附：胡涛先生简历
胡涛，男，1971 年生，中国国籍，本科学历。历任深圳艾肯策划有限公司
项目经理、总监，广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监，广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监，广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理，广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理，茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理，茂业商业股份有限公司总经理、董事、董事长，茂业国际控股有限公司执行总裁、副总裁。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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