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≈≈兰生股份600826≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月18日(600826)兰生股份:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本42064万股为基数,每10股派1.7元 预案公告日:2
           019-03-09;股东大会审议日:2019-05-17;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:12703.09万 同比增:400.27 营业收入:7.79亿 同比增:-1.59
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3000│  0.5400│  0.5700│  0.0400│  0.0600
每股净资产      │  8.1418│  6.9074│  6.9708│  7.3089│  7.8057
每股资本公积金  │  0.3239│  0.3239│  0.3239│  0.3239│  0.3239
每股未分配利润  │  4.7182│  4.3260│  4.3471│  4.0275│  4.0521
加权净资产收益率│  4.0100│  7.2100│  7.4600│  0.4600│  0.7600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3020│  0.5443│  0.5653│  0.0358│  0.0604
每股净资产      │  8.1418│  6.9074│  6.9708│  7.3089│  7.8057
每股资本公积金  │  0.3239│  0.3239│  0.3239│  0.3239│  0.3239
每股未分配利润  │  4.7182│  4.3260│  4.3471│  4.0275│  4.0521
摊薄净资产收益率│  3.7092│  7.8795│  8.1096│  0.4894│  0.7734
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A 股简称:兰生股份 代码:600826 │总股本(万):42064.2288 │法人:曹炜
上市日期:1994-02-04 发行价:5.5│A 股  (万):42064.2288 │总经理:陈小宏
上市推荐:上海万国证券公司     │                      │行业:批发业
主承销商:上海万国证券公司     │主营范围:机电产品、纺织原料及制品、鞋、
电话:021-51991608 董秘:杨敏   │塑料及其制品、箱包
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5400│    0.5700│    0.0400│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6900│    0.2400│    0.1100│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    2.0000│    1.9900│    1.6800│    1.5900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.2100│    1.1800│    1.0100│    0.1700
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[2019-05-18](600826)兰生股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2019-015
    上海兰生股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日
    (二) 股东大会召开的地点:上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    18
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    221,490,797
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
    52.6554
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团
(上海)事务所律师出席了会议,曹炜董事长主持会议,大会审议了会议的所
    有议案,以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开
和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人,出席6人,董事张宏先生、独立董事张兆林先生、单喆
慜女士因其他公务安排未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事4人,出席3人,监事黄剑峰女士因其他公务安排未能出席本
次会议;
    3、 公司董事会秘书杨敏先生出席会议;公司全体高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,278,011
    99.9039
    212,786
    0.0961
    0
    0.0000
    2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,278,011
    99.9039
    212,786
    0.0961
    0
    0.0000
    3、 议案名称:2018 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,308,011
    99.9175
    182,786
    0.0825
    0
    0.0000
    4、 议案名称:2018 年度利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,262,011
    99.8967
    228,786
    0.1033
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,278,011
    99.9039
    195,386
    0.0882
    17,400
    0.0079
    6、 议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,308,011
    99.9175
    43,186
    0.0195
    139,600
    0.0630
    7、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,308,011
    99.9175
    43,186
    0.0195
    139,600
    0.0630
    8、 议案名称:关于补选监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,308,011
    99.9175
    43,186
    0.0195
    139,600
    0.0630
    9、 议案名称:关于 2019 年使用闲置资金进行理财的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,277,411
    99.9037
    213,386
    0.0963
    0
    0.0000
    10、 议案名称:关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,308,011
    99.9175
    182,786
    0.0825
    0
    0.0000
    11、 议案名称:关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联
交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    220,958,320
    99.7596
    532,477
    0.2404
    0
    0.0000
    12、 议案名称:关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    221,278,011
    99.9039
    212,786
    0.0961
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    2018 年度利润分配方案
    603,091
    72.4976
    228,786
    27.5024
    0
    0.0000
    7
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    649,091
    78.0273
    43,186
    5.1914
    139,600
    16.7813
    8
    关于补选监事的议案
    649,091
    78.0273
    43,186
    5.1914
    139,600
    16.7813
    9
    关于 2019 年使用闲置资金进行理财的议案
    618,491
    74.3489
    213,386
    25.6511
    0
    0.0000
    10
    关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司
    649,091
    78.0273
    182,786
    21.9727
    0
    0.0000
    提供担保暨关联交易的议案
    11
    关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
    299,400
    35.9909
    532,477
    64.0091
    0
    0.0000
    12
    关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
    619,091
    74.4210
    212,786
    25.5790
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次大会议案除议案7外均为普通议案,各项议案都获得了会议有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
    2、议案7为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上,表决通过。
    3、议案10、议案 11系为控股子公司上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担
保、提供委托贷款,关联方上海兰灏商贸发展中心(有限合伙)不持有本公司股票
,故无回避表决情况。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所
    律师:郝红颖、李莹
    2、 律师见证结论意见:
    公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等
事宜,符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    上海兰生股份有限公司
    2019年5月18日

[2019-04-27](600826)兰生股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3
    加权平均净资产收益率(%):4.01

[2019-04-19](600826)兰生股份:关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告
    股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2019-010
    上海兰生股份有限公司
    关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示:
    ●公司控股股东上海兰生(集团)有限公司(以下简称:兰生集团)计划自201
8年10月19日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票,增持规
模累计不低于公司总股本的0.5%,且不超过公司总股本的2%。
    ●截至本公告日,兰生集团本次增持计划已实施完毕。在增持计划实施期间,
兰生集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票2,115,700股,占公司总
股本的比例为0.503%。
    一、 增持主体的基本情况
    1、增持主体:兰生集团(系本公司控股股东)
    2、本次增持计划实施前,兰生集团持有本公司股份218,543,220股,占公司总
股本的51.95%。
    3、截至本公告日,兰生集团实施了增持计划,增持本公司股票2,115,700股,
增持后持有本公司股份220,658,920股,占公司总股本的52.46%。
    二、增持计划的主要内容
    1、增持股份的目的:兰生集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价
值的认可,增持公司股份。
    2、增持股份的种类:A股。
    3、增持股份的数量:增持股份数量累计不低于公司总股本的0.5%,且不超过公
司总股本的2%。
    4、增持股份的价格:本次增持计划未设定价格区间,兰生集团将基于对公司股
票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施
增持计划。
    5、增持股份的方式:通过上海证券交易所集中竞价交易等合法合规方式增
    持公司股票。
    6、增持股份计划的实施期限:自2018年10月19日首次增持日起6个月内。
    7、增持股份的资金安排:资金来源为兰生集团自有资金。
    三、 增持计划的实施结果
    自兰生集团首次增持并公布增持计划至本公告日期间,兰生集团于2018年10月1
9日首次通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持590,000股,占公司总股本
的0.14%,上述增持,公司于2018年10月20日在《上海证券报》做了公告(见本公
司公告“临2018-031”号)。
    截至本公告日,兰生集团累计增持本公司股票2,115,700股,占公司总股本的0.
503%,不低于公司总股本的0.5%的计划数量;累计增持金额为人民币2,000.02万元
。增持后,兰生集团持有本公司股份220,658,920股,持股比例为52.46%。兰生集
团增持计划实施完毕。
    四、其他事项说明
    (一)兰生集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
    (二)兰生集团在上述增持期间未减持公司股份,并承诺在本次增持完成后的
法定期限内不减持其所持有的公司股份。
    五、 律师专项核查意见
    上海市国茂律师事务所出具了《关于上海兰生股份有限公司控股股东增持公司
股份之法律意见书》,认为:截至本法律意见书出具日,兰生集团具备实施本次增
持的主体资格,兰生集团本次增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》
等法律、法规和规范性文件的规定,本次增持满足《收购管理办法》规定的免于向
中国证监会提交豁免要约申请的条件,公司已就本次增持履行了相关的信息披露义务。
    六、 备查文件
    《上海市国茂律师事务所关于上海兰生股份有限公司控股股东增持公司股份之
法律意见书》
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司
    2019年4月19日

[2019-03-14](600826)兰生股份:关于补缴税款的公告
    股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2019-009
    上海兰生股份有限公司
    关于补缴税款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年3月12日,上海兰生股份有限公司(以下简称 “公司”)收到国家税务
总局上海市税务局第一稽查局“沪税稽一处(2019)49号”《税务处理决定书》,
现就相关事项公告如下:
    一、税务处理情况
    2017年4月,国家税务总局上海市税务局第一稽查局对我公司2014年至2015年资
产处置活动进行稽查审计,包括子公司股权转让和出售相关金融资产等内容。检查
中,稽查局对于公司历史上减持海通证券股票相关的税务问题进行了详细清查,并
对投资收益的营业税问题提出初步问询。
    由于该涉税问题涉及面广,情况复杂,本着充分考虑公司整体利益和全体投资
者切身利益的目的,公司就具体细节与稽查局和地方局进行了反复多次沟通。
    2019年3月12日,公司收到国家税务总局上海市税务局第一稽查局正式下达的《
税务处理决定书》,税务局依据《中华人民共和国营业税暂行条例》及实施细则、
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》、《中华人民共和国城市维
护建设税暂行条例》、《国务院关于修改<征收教育费附加的暂行规定>的决定》、
《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及《上海市人民政府办公厅
关于本市河道工程修建维护管理费征收事项的通知》,对公司上述减持股票追缴营
业税44,041,630.11元、城建税3,082,914.11元、城市教育费附加1,321,248.91元
、地方教育费附加880,832.60元;河道工程修建维护管理费440,416.31元。
    二、公司对补缴税款的处理
    根据《税务处理决定书》的要求,公司将在规定期限内补缴上述各项税(费)
款。
    三、对公司的影响
    公司因缴纳上述税(费)事项追溯调整,预计减少2019年期初留存收益约3,732
万元。
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司董事会
    2019年3月14日

[2019-03-13]兰生股份(600826):兰生股份,补缴税款近5000万元,预计减少留存收益3732万元
    ▇证券时报
  兰生股份(600826)3月13日晚间公告,公司收到国税总局上海市税务局第一稽查
局正式下达的《税务处理决定书》,对公司减持股票追缴营业税4404万元、城建税
308万元、城市教育费附加132万元、地方教育费附加88万元;河道工程修建维护管
理费44万元。公司因缴纳上述税费事项追溯调整,预计减少2019年期初留存收益约3
732万元。

[2019-03-09](600826)兰生股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.544
    加权平均净资产收益率(%):7.21

[2019-03-09](600826)兰生股份:第九届董事会第五次会议决议公告
    1
    证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2019-001
    上海兰生股份有限公司
    第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海兰生股份有限公司董事会于2019年2月26日以书面方式及电子邮件方式向全
体董事送达第九届董事会第五次会议通知,于3月7日在上海市延安中路837号3楼会
议室召开董事会九届五次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级
管理人员列席会议,会议由曹炜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和本公司
章程的规定。经与会董事审议,通过如下决议:
    一、同意《2018年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、同意《2018年度财务决算报告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、同意《2018年度利润分配方案》。
    经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司合并报表归属于
上市公司所有者的净利润为228,941,958.67元。因公司法定盈余公积金已达注册资
本50%以上,本年度不提取盈余公积金。
    根据《公司章程》的规定,董事会拟定2018年度利润分配方案为:以公司总股
本420,642,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),共派发
现金股利71,509,188.96元,现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司所有者
的净利润的比例为31.23%。剩余未分配利润转入下一年度。
    公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了如下意见:1、公司提出2018年度
利润分配方案为每10股分现金红利1.70元(含税),共计派发现金红利71,509,188
.96元,占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为31.23%,符合《公司章程》
的规定。2、2018年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需
求等各种因素,符合公司实际情况。分红对所有股东一视同仁,不存在损害中小股
东利益的情形。3、分配后的剩余利润将用于公司的运营,兼
    2
    顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们同
意将该利润分配预案提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    四、同意《上海兰生股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司全体董事及高级管理人员对2018年年度报告签署了书面确认意见。(年度
报告内容详见上海证券交易所网站)
    五、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    公司2018年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所(特殊普通合伙
)出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
    六、同意《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。(内容详见上海证券
交易所网站)
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    七、同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所有关规定,同意对《公司章程
》中相关“回购股份”条款进行修订。(详见本公司“临2019-003”号公告)
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    八、同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
    经董事会研究,决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年
财务审计及内控审计机构,聘期为一年。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    九、同意《关于执行财政部新修订会计准则的议案》。
    同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和
《企业会计准则第37号--金融工具列报》,对公司相应会计政策进行变更。(详见
本公司“临2019-004”号公告)
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    十、同意《关于授权盘活存量金融资产的议案》。
    1、为盘活存量金融资产,提高金融资产收益,授权公司经理层根据证券市
    3
    场行情择机减持公司持有的上海国企等指数类基金,减持额度合计不超过5.8亿
份,并可适时低价位购回上述指数类基金。
    2、授权公司经理层择机减持公司持有的海通证券股票(额度不超过5000万股)
、交通银行股票40.21万股。
    以上指数类基金、股票的出售(单向)或购买(单向)的交易金额分别不超过
公司总资产30%。
    3、授权经理层继续开展以减持金融资产为目的的备兑开仓(额度包含在减持额
度内)以及股票转融通业务。
    上述授权期限拟自2019年3月7日起至2020年3月6日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    十一、同意《公司2019年度申请授信计划》。
    经董事会研究,同意公司2019年度申请授信计划,向相关银行申请综合授信,
综合授信总额度为2.2亿元人民币。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使
用资金,严格控制各类风险,情况发生重大变化的,应及时向董事会报告。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十二、同意《关于2019年使用闲置资金进行理财的议案》。(详见本公司“临2
019-005”号公告)
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十三、同意《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的
议案》。(详见本公司“临2019-006”号公告)
    本议案关联董事张宏、陈小宏回避表决,有表决权的非关联董事7人。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    十四、同意《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交
易的议案》。(详见本公司“临2019-007”号公告)
    本议案关联董事张宏、陈小宏回避表决,有表决权的非关联董事7人。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    十五、同意《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》。(
详见本公司“临2019-008”号公告)
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4
    此外,本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职
报告》(内容详见上海证券交易所网站)。
    上述第一、二、三、四、七、八、十二、十三、十四、十五项报告或议案,尚
须经股东大会审议。2018年度股东大会召开事宜另行通知。
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司董事会
    2019年3月9日

[2019-03-09](600826)兰生股份:第九届监事会第五次会议决议公告
    证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2019-002
    上海兰生股份有限公司
    第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海兰生股份有限公司监事会于2019年2月26日以书面方式及电子邮件方式向全
体监事送达第九届监事会第五次会议通知,于3月7日在上海市延安中路837号3楼会
议室召开第九届监事会第五次会议,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开
符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议,通过如下决议:
    一、同意《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    二、同意《2018年度财务决算报告》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    三、同意《上海兰生股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要。
    根据《证券法》第六十八条的规定,监事会对公司编制的2018年度报告进行了
认真审核,同意该报告,并提出如下书面审核意见:
    1、公司2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的有关规定;
    2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金
流量等情况;
    3、在监事会提出本意见前,未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;
    4、监事会全体成员保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    四、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
    公司2018年度内部控制总体上是有效的,公司编制的2018年度内部控制评
    价报告是客观、真实的,反映了公司治理及内部控制的现状。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    五、同意《关于执行财政部新修订会计准则的议案》。
    公司根据财政部修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企
业会计准则第37号--金融工具列报》,对公司相应会计政策进行变更,符合《企业
会计准则》的有关规定,本次变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定,不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    六、监事会就《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司(简称:兰轻公司)
提供担保、委托贷款暨关联交易的议案》发表如下意见:
    兰轻公司是纳入本公司合并报表范围的控股子公司,是本公司营业收入主要来
源企业,为了支持其开展业务,公司提出了关于为兰轻公司提供担保、委托贷款暨
关联交易的议案,监事会认为是必要的,兰轻公司稳定发展有利于公司整体利益。
从兰轻公司2018年经营情况来看状况良好,收入来源可靠,货款回笼具有较高保障
,具有良好的偿债能力,担保、委托贷款风险处于可控制范围之内。董事会审议上
述议案时,关联董事履行了回避表决,上述议案还将提交股东大会审议,审议程序
符合《公司章程》、《公司担保管理办法》及《公司关联交易管理制度》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    七、监事会就《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司(简称:升光公司)
提供担保的议案》发表如下意见:
    升光公司是纳入本公司合并报表范围的孙公司,升光公司的营业收入和盈利也
是本公司的重要组成部分,其稳定发展有利于本公司整体利益,因此为其提供担保
是有必要的。为升光公司提供担保的议案还将提交股东大会审议,审议程序符合《
公司章程》及《公司担保管理办法》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司监事会
    2019年3月9日

[2018-12-27](600826)兰生股份:公告
    关于完成认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
    1
    股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2018-033
    上海兰生股份有限公司关于完成认购
    上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    (1)上海兰生股份有限公司(以下简称 “公司”)以自有资金99,999,995.70
元,认购上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”证券代码:600626.SH)
非公开发行A股股票19,762,845股,占申达股份发行完成后 A 股股本比例为2.32%。
    (2)本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
    (3)主要风险:申达股份二级市场波动风险及募投项目产出不及预期等,敬请
投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
    上海兰生股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第九届董
事会第四次会议,审议通过了“关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股
票的议案”,同意公司认购申达股份非公开发行A股股票。相关事项公司已于12月4
日进行了信息披露,详见公司“临2018-032”号公告。
    目前,该认购事项已经完成。公司以自有资金参与认购申达股份非公开发行股
票19,762,845股,占申达股份发行后股份总数的2.32%。本次申达股份非公开发行股
票发行价格为人民币5.06元/股 ,公司合计投资金额为人民币99,999,995.70元,
该认购股份限售期为一年,即自申达股份本次非公开发行股票结束之日起 12 个月
内不得上市交易或转让。
    公司本次认购的申达股份非公开发行 A 股股票19,762,845股已于2018 年12月2
5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易
事项无需提交公司股东大会审议。
    2
    申达股份与公司无关联关系,本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重
组。
    二、对外投资对公司的影响
    公司本次参与认购申达股份非公开发行的股份有利于分享申达股份未来稳健发
展带来的投资收益,取得投资回报,也有利于进一步优化公司存量权益类资产结构
,分散投资风险。
    三、对外投资的风险分析
    本次公司参与认购申达股份非公开发行股票的限售期为12个月,受二级市场股
价波动、募投项目产出不及预期等影响,存在一定的投资风险。敬请投资者注意投
资风险。 特此公告。
    上海兰生股份有限公司董事会
    2018年12月27日

[2018-12-04](600826)兰生股份:公告
    关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
    1
    股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2018-032
    上海兰生股份有限公司关于拟认购
    上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    (1)投资标的名称:上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”证券代码
:600626.SH)非公开发行A股股票
    (2)投资金额:不超过10,000万元(含10,000万元)
    (3)本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组
    (4)特别风险提示:上海申达股份有限公司非公开发行A股股票方案已获得中
国证券监督管理委员会核准批复。受市场价格波动影响,公司本次拟认购申达股份
非公开发行股票事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    上海兰生股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第九届董
事会第四次会议,审议通过了“关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股
票的议案”,同意公司认购申达股份非公开发行A股股票。现就相关内容公告如下:
    一、对外投资概述
    1、交易概述
    (1)申达股份非公开发行价格及定价方式
    根据申达股份《2017年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,申达股份本
次发行的定价基准日为申达股份非公开发行股票发行期的首日,定价原则是:发行
价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量)的90%。
    在前述发行底价基础上,最终发行价格由申达股份董事会根据申达股份股东大
会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定
    2
    以及发行对象申购报价情况,和保荐机构(主承销商)协商确定。
    公司拟以不低于申达股份非公开发行股票定价基准日前20个交易日股票交易均
价的90%的价格参与认购申达股份非公开发行股票,最终将根据询价情况确定公司参
与认购申达股份非公开发行A股股票的发行价格。
    (2)拟认购股份及金额
    公司拟以现金方式认购申达股份本次非公开发行的股票,公司认购股款的总价
不超过人民币10,000万元(含10,000万元)。最终认购股份数量及金额将由申达股份
根据询价结果确定。
    (3)股份锁定期
    公司认购申达股份非公开发行股票自股份上市之日起12个月内锁定,不得进行
流通转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
    2、本次投资金额占本公司最近一期经审计(上年度)净资产的2.90%,根据《
上海证券交易所股票上市规则》及《公司投资管理办法》,本议案经公司董事会审
议批准生效。
    3、申达股份与公司无关联关系,本次投资不构成关联交易。
    二、投资标的的基本情况
    1、基本概况
    企业名称:上海申达股份有限公司
    统一社会信用代码:91310000132214537Q
    住所:上海市浦东新区洪山路176号118室
    企业类型:股份有限公司(上市)
    法定代表人:姚明华
    注册资本:71024.28万元
    经营范围:两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅
材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子
,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、截至 2018 年 9 月 30 日,申达股份前十大股东持股情况如下:
    3
    股东名称
    持股总数(股)
    比例
    上海申达(集团)有限公司
    220,692,510
    31.07%
    上海国际集团资产管理有限公司
    6,333,780
    0.89%
    孔洪飚
    5,080,000
    0.72%
    傅文淋
    3,775,656
    0.53%
    中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
    2,769,400
    0.39%
    上海金桥(集团)有限公司
    2,439,360
    0.34%
    谢冬平
    2,276,001
    0.32%
    单美玲
    1,972,646
    0.28%
    刘忠喜
    1,849,450
    0.26%
    陈晓寒
    1,822,000
    0.26%
    3、申达股份最近一年又一期主要财务指标(单位:万元)
    项目
    2018/9/30
    2018年1-9月
    2017/12/31
    2017年度
    资产总额
    1,145,288.97
    1,082,752.52
    负债总额
    797,494.78
    740,195.58
    应收票据及应收账款
    216,245.02
    192,612.08
    归属于母公司所有者权益
    263,424.27
    256,701.36
    营业总收入
    1,210,623.11
    1,112,599.88
    营业利润
    19,869.39
    22,101.56
    归属于母公司股东的净利润
    9,657.59
    19,336.26
    经营活动现金净流量净额
    482.08
    35,633.23
    申达股份2017年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,201
8年第三季度报告未经审计。
    三、对外投资合同的主要内容
    公司将根据最终询价结果签署《认购协议》。
    4
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司本次参与认购申达股份非公开发行的股份有利于分享申达股份未来稳健发
展带来的投资收益,取得投资回报,也有利于进一步优化公司存量权益类资产结构
,分散投资风险。
    本次拟认购申达股份非公开发行A股股票结果存在不确定性,公司进行风险投资
可能面临的风险包括但不限于股票市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动
性风险、操作风险等。公司将根据内部控制相关制度,规范金融资产投资流程,有
效防范投资风险。
    公司使用自有资金认购申达股份非公开发行的股票,是在保证公司日常运营资
金及业务发展需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常生产经
营的资金周转需要和业务的正常开展,本次投资不存在损害公司股东、尤其是中小
股东利益的情形。
    公司将及时根据本项目未来的后续进展情况,及时继续履行信息披露义务。请
广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    上海兰生股份有限公司董事会
    2018年12月4日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-23.07 成交量:1976.48万股 成交金额:26850.37万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营|761.62        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|588.52        |--            |
|营业部                                |              |              |
|浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券|560.06        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|547.84        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|406.58        |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业|--            |732.83        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部|--            |699.31        |
|华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业|--            |686.70        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安新桥中|--            |655.89        |
|心路证券营业部                        |              |              |
|沪股通专用                            |--            |655.60        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-09-12|17.86 |48.35   |863.53  |招商证券股份有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司上海娄山|限公司国际部  |
|          |      |        |        |关路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|32008.10  |633.48    |5.98    |0.13      |32014.08    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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