≈≈兰生股份600826≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2022-009
        东浩兰生会展集团股份有限公司
        第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，2 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。（详见本公司“临
2022-011”号公告）
    鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，同意公司终止实施 A 股限制性股票激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
    本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。（详见本公司“临 2021-012”
号公告）
    鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司同步终止实施回购公司
股份。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。（详见本公司“临 2021-013”号公告）
    鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，同意公司将存放于回购专用账户
中的 3,159,840 股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的的议案》。（详见本公司“临 2022-014”号公告）
  1、同意变更公司注册资本
  公司将回购的股份 3,159,840 股全部注销完成后，公司股份总数将由
535,920,895 股变更为 532,761,055 股，公司注册资本将由 535,920,895 元变更
为 532,761,055 元。
  2、同意变更公司经营范围
  根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
  除上述两项内容外，根据《上市公司章程指引》等法律法规的更新及监管要求，同意公司对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。
  1、授权经理层减持存量权益类金融资产，包括议案所列股票、ETF、基金等产品，合计金额不超过 12 亿元。
  2、授权经理层择机买入议案所列股票、ETF、基金等权益类金融资产，合计金额不超过 12 亿元，原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
  3、授权经理层根据市场行情择机对上述第 1、2 项金融产品开展减持或回购的双向操作，回购价格不得超过减持价格。
  4、授权经理层开展以保值增值为目的的收益互换、转融通、新股申购等业务。
  上述 1、2、3 项合计买入或卖出金额不超过公司 2020 年度经审计总资产的
30%。
  上述授权期限自 2022 年 2 月 25 日起至 2023 年 2 月 24 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                              东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2022-010
        东浩兰生会展集团股份有限公司
        第十届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次
会议，于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，公司监事 5 人，参加会议监事 5
人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
    一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。
    因公司继续实施限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施本次激励计划及与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件。本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经监事会审议，一致同意终止实施本次激励计划。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。
    根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此同步终止实施回购公司股份。本次终止实施回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影
响公司的上市地位。经审议，监事会一致同意公司终止实施回购公司股份事项。
  本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    三、同意《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。
  根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，本次回购的 3,159,840 股将全部进行注销。本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形, 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次注销回购股份符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司注销回购股份暨减少注册资本事项。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程部分条款的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-014
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      关于变更公司注册资本、经营范围及
        修订《公司章程》部分条款公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：
    一、变更公司注册资本
    公司将终止 A 股限制性股票激励计划，并拟将回购的股份 3,159,840 股全部
进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 535,920,895 股变更为
532,761,055 股，公司注册资本将由 535,920,895 元变更为 532,761,055 元。
    二、变更公司经营范围
    根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。
    变更后的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育赛事策划；市场营销策划；展览及信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；会议
及展览服务；文化场馆管理服务；广告制作、发布、设计、代理；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；实业投资；企业管理咨询；商务代理代办服务；数字文化创意内容应用服务；非居住房地产租赁；资产管理；国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、《公司章程》部分条款修订情况
章节              原条款                        修订后条款
    第二条 本公司系依照《上海市股份 第二条 本公司系依照《上海市股份
    有限公司暂行规定》和其他有关规 有限公司暂行规定》和其他有关规定
    定成立的股份有限公司。          成立的股份有限公司。
    公司以募集设立方式设立；在上海 公司经上海市对外经济贸易委员会
    市工商行政管理局注册登记，取得 “沪经贸政条字（93）第 1143 号”
    营业执照。2015 年 11 月 17 日，经 《关于同意上海市文教体育用品进
    上海市工商行政管理局核准，公司 出口公司改组并更名为“上海兰生
    营业执照号码变更为统一社会信用 股份有限公司”的批复》的批准，
    代码：913100001322300861。      以募集设立方式设立；在上海市工
 第  公司设立，经上海市对外经济贸易 商行政管理局注册登记，取得营业
 一  委员会“沪经贸政条字（93）第 1143 执照。
 章  号”《关于同意上海市文教体育用 2021 年 4 月 13 日，经上海市市场监
    品进出口公司改组并更名为“上海 督管理局核准，公司名称变更为“东
    兰生股份有限公司”的批复》的批 浩兰生会展集团股份有限公司”。
    准。                            公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                      913100001322300861。
    第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币
    535,920,895 元。                532,761,055 元。
    第八条  董事长或总裁为公司的法 第八条总裁为公司的法定代表人。
    定代表人。
 第  第十四条  经依法登记，公司的经 第十四条  经依法登记，公司的经
 二  营范围：许可项目：货物进出口；  营范围：许可项目：货物进出口；技
 章  技术进出口。（依法须经批准的项  术进出口。（依法须经批准的项目，
    目，经相关部门批准后方可开展经  经相关部门批准后方可开展经营活
    营活动，具体经营项目以相关部门  动，具体经营项目以相关部门批准文
    批准文件或许可证件为准）一般项  件或许可证件为准）一般项目：体育
    目：体育赛事策划；市场营销策划； 赛事策划；市场营销策划；展览及信
    展览及信息领域内的技术开发、技  息领域内的技术开发、技术转让、技
    术转让、技术咨询、技术服务、技  术咨询、技术服务、技术推广、技术
    术推广、技术交流；会议及展览服  交流；会议及展览服务；文化场馆管
    务；文化场馆管理服务；广告制作、 理服务；广告制作、发布、设计、代
    发布、设计、代理；项目策划与公  理；项目策划与公关服务；组织文化
    关服务；组织文化艺术交流活动；  艺术交流活动；图文设计制作；实业
    图文设计制作；实业投资；企业管  投资；企业管理咨询；商务代理代办
    理咨询；商务代理代办服务；数字  服务；数字文化创意内容应用服务；
    文化创意内容应用服务；非居住房  非居住房地产租赁；资产管理；国
    地产租赁；资产管理。（除依法须  内贸易代理；贸易经纪；第一类医
    经批准的项目外，凭营业执照依法  疗器械销售；第二类医疗器械销售。
    自主开展经营活动）              （除依法须经批准的项目外，凭营业
                                    执照依法自主开展经营活动）
第
三  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
章  535,920,895 股，公司的股本结构 532,761,055 股，公司的股本结构
第  为：人民币普通股 535,920,895 股， 为：人民币普通股 532,761,055 股，
一  无其他种类股票。                无其他种类股票。
节
    第二十四条  公司在下列情况下， 第二十四条  公司不得收购本公
    可以依照法律、行政法规、部门规 司股份。但是，有下列情形之一的
    章和本章程的规定，收购本公司的 除外：
第  股份：                          （一）减少公司注册资本；
三  （一）减少公司注册资本；        （二）与持有本公司股票的其他公司
章  （二）与持有本公司股票的其他公 合并；
第  司合并；
二                                  （三）将股份用于职工持股计划或者
节  （三）将股份用于职工持股计划或 股权激励；
    者股权激励；                    （四）股东因对股东大会作出的公司
    （四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收
    司合并、分立决议持异议，要求公 购其股份的。
    司收购其股份的。                （五）将股份用于转换公司发行的可
    （五）将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
    行的可转换为股票的公司债券；    （六）公司为维护公司价值及股东权
    （六）上市公司为维护公司价值及 益所必需。
    股东权益所必需。                本项所指情形，应当符合以下条件之
    本项所指情形，应当符合以下条件  一：
    之一：                          1、公司股票收盘价格低于最近一期
    1、公司股票收盘价格低于最近一期 每股净资产；
    每股净资产；                    2、连续 20 个交易日内公司股票收
    2、连续 20 个交易日内公司股票收  盘价格跌幅累计达到 30%；
    盘价格跌幅累计达到 30%；        3、中国证监会规定的其他条件。
    3、中国证监会规定的其他条件。
    除上述六项情形外，公司不进行买
    卖本公司股份的活动。
    第二十五条  公司收购本公司股 第二十五条  公司收购本公司股
    份，可以选择下列方式之一进行：  份，可以通过公开的集中交易方式，
    （一）证券交易所集中竞价交易方 或者法律、行政法规和中国证监会
    式；                            认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    第三十条  公司董事、监事、高级 第三十条  公司持有 5%以上股份
    管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人
    的股东，将其持有的本公司股票在 员，将其持有的本公司股票或者其他
第  买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 具有股权性质的证券在买入后 6 个
三  后 6 个月内又买入，由此所得收益 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
章  归本公司所有，本公司董事会将收 买入，由此所得收益归本公司所有，第  回其所得收益。但是，证券公司因 本公司董事会将收回其所得收益。但三  包销购入售后剩余股票而持有 5%以 是，证券公司因购入包销售后剩余
节  上股份的，卖出该股票不受 6 个月 股票而持有 5%以上股份的，以及有
    时间限制。                      中国证监会规定的其他情形的除
    公司董事会不按照前款规定执行 外。
    的，股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高级管理人
    执行。公司董事会未在上述期限内 员、自然人股东持有的股票或者其
    执行的，股东有权为了公司的利益 他具有股权性质的证券，包括其配
    以自己的名义直接向人民法院提起 偶、父母、子女持有的及利用他人
    诉讼。                          账户持有的股票或者其他具有股权
    公司董事会不按照第一款的规定执 性质的证券。
    行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规定
    带责任。                        执行的，股东有权要求董事会在 30
                                    日内执行。公司董事会未在上述期限
                                    内执行的，股东有权为了公司的利益
                                    以自己的名义直接向人民法院提起
                                    诉讼。
                                    公司董事会不按照本条第一款的规
                                    定执行的，负有责任的董事依法承担
                                    连带责任。
    第四十一条  股东大会是公司的 第四十一条  股东大会是公司的权
    权力机

[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-013
        东浩兰生会展集团股份有限公司
 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司将终止 A 股限制性股票激励计划，拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、回购的审议及实施情况
    2021 年 10 月 14 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟回购股份的数量下限
为 268 万股，上限为 535.92 万股，回购的价格不超过人民币 12.99 元/股，拟用
于回购的资金总额不超过人民币 6,961.60 万元。
    2021 年 10 月 27 日至 2022 年 2 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式累计
回购股份数量为 3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价
格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 2,508.25
万元（不含交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案。
    2022 年 2 月 25 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于终止实施回购公司股份的议案》，同意终止实施回购公司股份。具体内容详见
公司于 2022 年 2 月 26 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施
回购公司股份的公告》（临 2022-012 号）。
    二、本次变更回购股份用途并注销的具体内容
    根据公司股份回购方案，本次回购的股份是用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，结合公司实际情况，拟对已回购的全部 3,159,840股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
    三、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性分析
    公司此次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，公司在对已回购的股份予以注销后，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报。公司此次变更回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
    本次回购股份用途变更后，公司将 3,159,840 股本公司股份予以注销并减少
注册资本，该部分股份约占公司当前总股本的 0.59%。上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    五、本次变更回购股份用途并注销后公司股权结构变动情况
    本次注销完成后，公司股份总数将由 535,920,895 股变更为 532,761,055
股。公司实际控制法人东浩兰生（集团）有限公司通过直接和间接持股的比例将由 62.68%提高至 63.06%。具体股权结构预计变动如下：
                                                                  单位：股
      类别          变动前      本次变动        变动后          比例
有限售条件流通股    115,278,607            0    115,278,607        21.64%
无限售条件流通股    420,642,288    -3,159,840    417,482,448        78.36%
      合计          535,920,895    -3,159,840    532,761,055        100.00%
  注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
    六、变更的决策程序
  本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并同时提请公司股东大会授权经营管理层根据相关法律法规的规定办理本次股份变更回购股份用途并注销的相关手续。
    七、独立董事意见
  我们认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜有利于维护广大投资者利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    八、监事会意见
  根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此对已回购的全部 3,159,840 股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施A股限制性股票激励计划的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-011
        东浩兰生会展集团股份有限公司
 关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开公司第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后，公司拟终止实施 A 股限制性股票激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。具体情况如下：
    一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
    1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了核查意见，上海协力律师事务所出具了法律意见书。详见公司披露的临 2021-046、047、048 号公告及相关上网文件。
    2、2021 年 10 月 21 日，公司收到东浩兰生（集团）有限公司转发的上海市
国有资产监督管理委员会出具的《关于同意东浩兰生会展集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2021〕304 号），原则同意公司实施 A 股限制性股票激励计划。详见公司披露的临 2021-051 号公告。
    3、2021 年 10 月 30 日，公司独立董事张敏先生作为征集人，受公司其他独
立董事的委托，就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的有关限制性股票激励
计划等议案向公司全体股东征集投票权。详见公司披露的临 2021-055 号公告。
  4、2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日，公司内部对激励对象的姓名
和职务予以公示。公示期满，监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会出具了关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的情况说明及核查意见。详见公司披露的临 2021-057 号公告。
  5、2021 年 11 月 15 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。详见公司披露的临 2021-058 号公告。
    二、终止实施本次激励计划的原因
  公司推出激励计划的目的是为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
  公司审议通过 A 股限制性股票激励计划方案后，积极推进本激励计划的实施工作。但鉴于新冠疫情反复及疫情防控措施升级的影响，公司部分展会赛事活动未能如期举办，导致公司经营业绩难以达到预期目标。同时，从当前全球疫情发展情况看，在未来一段时间内，行业市场环境仍存在较大的不确定性，因此，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后，公司拟终止本次激励计划，与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。
    三、终止实施本次股票激励计划的影响及后续安排
  公司本次 A 股限制性股票激励计划所涉及的限制性股票尚未授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用。公司因终止本次激励计划注销已回购的公司股票，将导致公司总股本减少 3,159,840 股，相关会计处理，公司将按照《企业会计准则》的相关规定执行。因本激励计划终止实施而对相应已回购股票进行注销，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响，最终对公司财务状况的影响以会计师事务所出具的审计报告为
准。本次终止实施激励计划，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等规定，公司承诺，自公司股东大会审议通过终止本激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。本次限制性股票激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，并将结合公司实际情况，继续研究切实有效的长效激励方法，以促进公司持续稳定发展。
    四、独立董事意见
  我们认为鉴于当前行业市场环境，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。本次终止实施公司 A 股限制性股票激励计划事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《管理办法》等有关法律法规的规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，关联董事回避了对本议案的表决。因此，我们同意终止实施公司 A 股限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
  因公司继续实施限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施本次激励计划及与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件。本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经监事会审议，一致同意终止实施本次激励计划。
    六、律师事务所法律意见书的结论意见
  上海协力律师事务所认为：本次终止的原因符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“试行办法”）《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定；终止本次激励计划及注销回购股份的方案符合法律、行政法规、《试行办法》《管理办法》的规定和本次股权激励计划的安排；截至本法律意见书出具之日，兰生股份已就本次终止履行了现阶段必要的内部决策程序，符合《管理办法》《试行办法》《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次终止不存在明显损害公司以及全体股东利益的情形；公司终止实施本次激励计划尚需提交公司股东大会审议，并履行后续信息披露义务，办理已回购股票的注销登记及减少注册资本等手续。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施回购公司股份的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-012
        东浩兰生会展集团股份有限公司
        关于终止实施回购公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施回购公司股份的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、回购股份事项的基本情况
    公司于 2021 年 10 月 14 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟回购股份的数量下限
为 268 万股，上限为 535.92 万股，回购的价格不超过人民币 12.99 元/股，拟用
于回购的资金总额不超过人民币 6,961.60 万元。回购期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2021 年 10 月 27 日至 2022 年 2 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式累计
回购股份数量为 3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价
格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 2,508.25
万元（不含交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案。
    二、终止实施回购股份的原因
    根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此同步终止实施回购公司股份。
    三、本次终止实施回购股份事项对公司的影响
  本次终止实施回购公司股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
    四、独立董事意见
  我们认为终止实施回购公司股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意终止实施回购公司股份。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 26 日

[2022-02-25] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2022-008
        东浩兰生会展集团股份有限公司
 关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日
召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资上海新会展产业私募投资
基金暨关联交易的议案》，并经 2022 年 1 月 21 日公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（以下简称“东瑞投资”）等合作方共同设立“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。该基金总规模为 10 亿元，首期目标 6.01 亿，其中公司拟认缴出资 3 亿元，占比 49.92%。投资领域涵盖会展行业、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。东瑞投资为普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告（临 2021-064、065 号；临 2022-006 号）。
    近日，公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司、上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海静安产业引导股权投资基金有限公司、上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就上述事项签署了《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)、《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之备忘录》（以下简称“备忘录”）。根据工商部门核准要求，上述各方签订《上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之修正案》（以下简称“合伙协议修正案”），修正案明确合伙企业的名称由“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限
合伙）”。2022 年 2 月 22 日，基金完成工商注册登记，取得上海市市场监督管
案主要内容公告如下：
    二、对外投资进展
    （一）工商登记情况
  名称：上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91310000MA7GJCKP2F
  类型：有限合伙企业
  执行事务合伙人：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（委派代表：沈富荣）
  成立日期：2022 年 02 月 22 日
  合伙期限：2022 年 02 月 22 日至 2032 年 02 月 21 日
  主要经营场所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 103 室
  经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （二）关于合伙协议、备忘录以及修正案的基本情况
    1、基金管理人
  名称:上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
  成立时间:2019 年 9 月 29 日
  法定代表人：陈小宏
  经营范围:股权投资管理、投资管理、资产管理。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
  基金管理人东瑞投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1070848。
    2、投资基金基本情况及合伙协议、备忘录及修正案主要内容
  （1）基金名称：上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）
  （2）主要经营场所：上海市静安区西康路 658 弄 5 号 103 室
  （3）基金规模：目标规模为人民币【拾亿】元（小写：【1,000,000,000】）。合伙企业首期募集资金规模达到人民币【陆】亿元（小写：【600,000,000】元）时，合伙企业即可成立并开展经营。
  （4）主要投资领域：将重点投资于会展行业企业，以会展行业成熟型及高成长型项目、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。
  （5）组织形式：有限合伙企业。
  （6）出资方式：人民币现金方式出资。
  （7）出资进度：各合伙人认缴出资额应根据管理人的付款通知分期缴付。管理人将于合伙企业的银行账户开立之后发出首次付款通知，各合伙人应当在该付款通知约定的到账日期（“首次缴付日”）前将首次实缴出资汇入指定的银行账户。此后，管理人可在投资期内根据投资项目及合伙企业费用等实际需要向全体合伙人发出后续实缴出资（“后续实缴出资”）缴付通知，直至合伙人的认缴出资全部缴付完毕。
  （8）基金期限：合伙企业自营业执照签发之日（“成立日”）起成立，经营期限为十（10）年，具体以营业执照中记载为准。存续期包括投资期和退出期，为合伙企业的经营需要，经合伙人会议审议决定，合伙企业的投资期或退出期可各延长一（1）年，合伙企业存续期相应延长。
  （9）管理及决策机制
  合伙企业的执行事务合伙人系普通合伙人上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司，对外代表合伙企业执行事务。执行事务合伙人上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司担任合伙企业之管理人，执行事务合伙人应按照其公司章程及本协议的规定组成其管理团队，且负责本基金的主要经营管理人员，应在本基金
的投资期保持最大可能的稳定，并保证将其必要的工作时间和精力用于本基金的经营中。
  合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投资决策委员会”），投资决策委员会由五（5）名委员组成，其中管理人推荐一（1）名，管理团队推荐一（1）名，东浩兰生会展集团股份有限公司推荐一（1）名，上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）推荐一（1）名，上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐一（1）名。投资决策委员会主席由管理人在全部委员中推荐一名委员担任，全部投资决策委员会委员均由执行事务合伙人正式任命。投资决策委员会委员的任期与合伙企业存续期相同。
  投资决策委员会为合伙企业投资事项的决策机构，决定合伙企业投资各相关事宜。投资决策委员会的表决权为一人一票。合伙企业的投资项目需由投资决委员会委员中的二分之一以上（含本数）的有表决权的委员表决同意方能立项。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需由投资决委员会全体充分讨论并征求意见，并应经全体有表决权委员的三分之二以上（含本数）委员表决同意方能通过。
  （10）各合伙人地位及权利义务
  普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务，并对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，不执行合伙事务。
  （11）管理费
  合伙企业投资期与退出期内，管理人按 2%/年的费率收取管理费。经合伙人会议审议决定延长的合伙企业投资期和退出期内，管理人亦按上述约定收取管理费。合伙企业投资期内的管理费的计算基数为全体有限合伙人的认缴出资总额，退出期内的管理费的计算基数为进入退出期之日合伙企业的在管基金规模（本条款所述在管基金规模系指全体有限合伙人实缴出资总额中已用于投资项目但尚未退出的出资总额）。管理费每半年支付一次。
  （12）收益分配机制
  合伙企业来源于某一投资项目所得的可分配收入扣除基金应支付的成本和费用后在所有参与投资的合伙人之间按照以下顺序向基金合伙人进行分配：
  ① 返还出资：100%返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴资本（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用），直至各合伙人均收回其实缴出资；
  ② 优先回报：在返还截止到分配时点全体合伙人的累计实缴出资之后，100%向全体合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各合伙人之实缴出资实现【8%的年利率（单利）】（按照从每次付款通知之到账日期起算到分配时点为止）回报；
  ③ 补提金额：如在向全体合伙人支付优先回报后仍有余额，则应 100%向普通合伙人进行分配，直至达到全体有限合伙人上述优先回报合计金额的 25%的金额；
  ④ 超额分配：以上分配之后的余额的 80%归于全体合伙人（按其实缴出资比例分配），其余 20%归于普通合伙人。
  （13）亏损分担
  合伙企业的亏损和债务由全体合伙人按照实缴出资比例共同分担；但如有合伙人未按照本协议的约定缴付应当缴付的出资的，则该合伙人按照其应当实际缴付的出资比例分担
  （14）投资限制
  未经全体合伙人一致同意，合伙企业不得：
  ① 从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；
  ② 投资期货、房地产、证券投资基金、保险计划及其他金融衍生品；
  ③ 向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；
  ④ 吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借；
  ⑤ 进行承担无限连带责任的对外投资；
  ⑥ 发行信托或集合理财产品募集资金；
  ⑦ 从事不符合法律法规和自律规则规定以及本协议约定的业务。
  未经投资决策委员会全体有表决权的委员表决同意，合伙企业不得：
  ① 将合伙企业未用于投资的闲置资金用于除购买流动性高、安全性高、稳定收益的理财产品（包括但不限于货币基金、现金管理产品等）、保证本金的结构性存款之外的资金管理；
  ② 在二级市场上买卖上市股票（为免疑义，投资上市公司定增项目不在此限）；
  ③ 在投资上市公司定增项目累计投资金额超过合伙企业认缴出资总额的百分之三十（30%）后，投资新的上市公司定增项目（但累计投资金额未超过上述百分之三十（30%）的不受此限）；
  ④ 对普通合伙人、有限合伙人或其关联方进行单笔交易金额超过人民币伍仟（5,000）万元的投资；
  ⑤ 对投资总额超过合伙企业认缴出资总额百分之二十五（25%）的单个项目进行投资。
  公司将密切关注该基金的经营管理情况及投资项目的实施过程，严格风险管控，以切实降低投资风险。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 25 日

[2022-02-08] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-007
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 10 月14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2021-049 号），及 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会
展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临
2021-050 号）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
    截至 2022 年 1 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 25,082,492.22 元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。
    公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 8 日

[2022-01-22] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：2022-006
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新
  区博成路 850 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          336,284,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        63.1211
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市协力律师事务所律师出席了会议，周瑾董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式进行了表决。会议的召开和表决方式符合
《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书张荣健先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东          同意                反对              弃权
  类型      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股  336,041,327 99.9277  243,250  0.0723        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                        同意              反对          弃权
 案
        议案名称                                        票  比例
 序                    票数  比例（%）  票数  比例（%） 数  （%）
 号
    关于投资设立上
 1  海新会展产业私 103,800  29.9092  243,250  70.0908  0  0.0000
    募投资基金暨关
    联交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次大会所有议案均为普通决议议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：郝红颖、吴雨桐
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                        东浩兰生会展集团股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-11] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2022-005
          东浩兰生会展集团股份有限公司
          关于变更签字注册会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日
召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（临 2021-022 号）。该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
    近日，公司收到上会发来的《关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函》，
现将有关情况公告如下：
    一、签字注册会计师变更情况
    上会作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派张晓荣
先生为项目合伙人及签字注册会计师、池溦女士为签字注册会计师向公司提供审计服务。鉴于张晓荣先生工作调整，指派卫朝华女士接替作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。同时，项目合伙人变更为池溦女士。
    二、本次变更签字注册会计师的基本信息情况
    卫朝华，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开
始在上会执业。近三年作为签字注册会计师，先后为本公司、思源电气等多家上市公司提供服务。
    卫朝华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    三、其他事项
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
    四、备查文件
  《关于变更 2021 年度审计签字注册会计师的函》。
  特此公告。
                                          东浩兰生会展集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 11 日

[2022-01-06] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：600826        证券简称：兰生股份        公告编号：2022-004
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 21 日  14 点 00 分
  召开地点：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新区博成路 850
  号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 21 日
                      至 2022 年 1 月 21 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于投资设立上海新会展产业私募投资基金          √
      暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2021
  年 12 月 3 日、4 日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临 2021-064、
  065 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600826        兰生股份          2022/1/14
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2022 年 1 月 18 日（星期二）(上午 9:00—11:30；下午 1:00
—4:00)。
  3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限
公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。  登记联系电
话：（021）52383315    传真：（021）52383305      联系人：欧阳雪。
  4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
  5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，
登记时间为 1 月 21 日 13:15-13:50。
六、  其他事项
  1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
  2、咨询方式  联系人：俞璟贇联系电话：（021）51991610
  3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁 7 号线、地铁 8 号线。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 6 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东浩兰生会展集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
        关于投资设立上海新会展产业私募投
    1
        资基金暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-06] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-003
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
   根据黄浦区外滩源二期（企事业单位）旧城区改造项目，黄浦区人民政府作
  出《房屋征收决定》（黄府征【2021】21 号），公司位于黄浦区虎丘路 107
  号房屋被纳入征收范围。虎丘路 107 号系公司承租的公有非居住房屋，目前
  公司已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位、房屋征收实
  施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。
  根据补偿协议，公司预计可获得该处房屋的征收补偿款合计 45,116,945.00
  元，最终以结算单记载补偿款为准；
   本次拟签署的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿协议生效条件，在
  规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征
  收总户数的 85%，本协议生效；
   本次事项经公司2022年1月5日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。
  本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，不构成重大资产重
  组，无需提交公司股东大会审议。
    一、 本次征收基本情况概述
    根据黄浦区外滩源二期（企事业单位）旧城区改造项目，黄浦区人民政府
于 2021 年 11 月 18 日作出《房屋征收决定》（黄府征【2021】21 号），公司
位于黄浦区虎丘路 107 号房屋被纳入征收范围。虎丘路 107 号系公司向上海新黄浦（集团）有限责任公司（以下简称“新黄浦”）承租的公有非居住房屋，
凭证记载建筑面积 510.68 平方米（其中二层西部（7）—（11）267.43 平方米、底层西部（2）243.25 平方米，认定建筑面积 510.68 平方米）。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为
“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海房地产评估师事务所有限公司”。
  目前公司已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，公司预计可获得该处房屋的征收补偿款合计
45,116,945.00 元，最终以结算单记载补偿款为准。
  公司于 2022 年 1 月 5 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于
签订黄浦区虎丘路 107 号国有土地上房屋征收补偿协议的议案》。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、 补偿协议的主要内容
  1、协议双方
  甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
  房屋征收实施单位：上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司
  乙方：东浩兰生会展集团股份有限公司（原上海兰生股份有限公司）
  2、协议主要内容
  （1）公司房屋坐落于虎丘路 107 号，房屋类型为办公楼，房屋性质为公房，房屋用途为营业。
  （2）被征收房屋经上海房地产评估师事务所有限公司评估。
  （3）补偿方式为货币补偿，公司可获得补偿人民币合计 45,116,945.00 元。
  （4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，公司搬离原址 90 日内。
  （5）协议生效：本协议经甲乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，
在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，本协议生效。
    三、 对上市公司的影响
  本次事项是为了配合黄浦区外滩源二期（企事业单位）旧城区改造项目工作，系政府征收行为。本次公司被征收的房屋虎丘路 107 号系公司向新黄浦承租的公有非居住房屋，该房屋目前为空置状态，本次事项对公司日常生产经营不存在重大影响。
  公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，预计对公司业绩将产生正面影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
    四、可能面对的风险
  根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，因此本次事项拟签署的协议是否生效具有不确定性。
  公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2022-001
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 10 月14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2021-049 号），及 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会
展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临
2021-050 号）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 12 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
3,159,840 股，占公司总股本的比例约为 0.59%，购买的最高价格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 25,082,492.22 元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。
    公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2022-002
          东浩兰生会展集团股份有限公司
          第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议于 2022 年 1 月 5 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于签订黄浦区虎丘路 107 号国有土地上房屋征收补偿协议的议
案》（详见本公司“临 2022-003”号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见本公司
“临 2022-004”号公告）
    公司定于 2022 年 1 月 21 日下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的
方式，在上海市国展路 1099 号上海世博展览馆 B2 层会议室，召开 2022 年第一次
临时股东大会，会议内容如下：
    1、审议《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》。
    会议出席对象为截止 2021 年 1 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          东浩兰生会展集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2021-12-04] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立会展产业基金暨关联交易的补充公告
    证券代码：
    600826 股票简称： 兰生股份 公告编号： 临 20 2 1 065
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    关于投资设立会展产业基金暨关联交易的补充公告
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 12 月 3 日
    在上海证券报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了《东浩兰生会展
    集团股份有限公司关于投资设立会展产业基金暨关联交易的公告》（临 2021 064
    号），现根据《 上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引 》的有关规
    定，补充披露如下：
    一、私募基金管理人的基本情况
    1
    、管理人名称：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（以下简称“东
    瑞投资）
    2
    、成立时间： 2019 年 9 月 29 日
    3
    、管理模式： 东瑞投资 设董事会，成员 5名，由股东方代表和管理团队共
    同组成，下设总经理，负责公司 的日常运营管理 和投资管理工作 对投资的事前、
    事中、事后进行考察认证，判断投资价值和风险。
    4
    、主要管理人员： 沈富荣 、 陈爱新 、 周琳琳 。
    5
    、经营范围：股权投资管理、投资管理、资产管理 。 依法须批准的项目
    经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、 基金管理人东瑞投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理
    人，管理人登记编码为 P1070848 。
    7、最近 一年及一期经营状况：
    2020
    年 12 月 31 日 2021
    年 9 月 30 日
    总资产（万元）
    277.53
    191.00
    净资产（万元）
    271.16
    187.69
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    二、
    二、关关联关系或其他利益关系说明联关系或其他利益关系说明
    东瑞投资为公司参股公司，公司董事、总裁陈辉峰担任该公司董事
    东瑞投资为公司参股公司，公司董事、总裁陈辉峰担任该公司董事；；同时，同时，拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长；；公司监事顾朝晖担任东公司监事顾朝晖担任东瑞投资监事瑞投资监事。。除上述人员外，公司除上述人员外，公司控股股东、实际控制人、持股控股股东、实际控制人、持股5%5%以上的股东、以上的股东、董事董事、监事、高级管理人员与东瑞投资不存在关联关系，、监事、高级管理人员与东瑞投资不存在关联关系，未在本基金任职，未认未在本基金任职，未认购本基金份额，购本基金份额，也未与第三方存在影响公司利益的安排；东瑞投资未直接或间接也未与第三方存在影响公司利益的安排；东瑞投资未直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
    三、
    三、产业基金的产业基金的基本情况基本情况
    1
    1、成立背景：、成立背景：根据公司战略发展规划，进一步根据公司战略发展规划，进一步加加强产融结合强产融结合，，利用各合伙利用各合伙人的资源和基金的市场化运作机制，力争与公司会展主业形成协同效应和优势互人的资源和基金的市场化运作机制，力争与公司会展主业形成协同效应和优势互补，为公司长远发展注入新的动能。补，为公司长远发展注入新的动能。
    2
    2、资金来源、资金来源：各合伙人自有资金。：各合伙人自有资金。
    3
    3、、出资进度出资进度：目前尚未出资。基金开户后首次缴付：目前尚未出资。基金开户后首次缴付10%10%，基金备案后第二次，基金备案后第二次缴付缴付20%20%，后续出资根据基金管理人缴付通知分期到位。，后续出资根据基金管理人缴付通知分期到位。
    四、产业基金的管理模式
    四、产业基金的管理模式
    1
    1、管理及决策机制：基金设投资决策委员会，委员、管理及决策机制：基金设投资决策委员会，委员55名，负责对项目的投名，负责对项目的投资及退出进行决策。其中公司推荐一名，管理人（东瑞投资）推荐一名，管理团资及退出进行决策。其中公司推荐一名，管理人（东瑞投资）推荐一名，管理团队推荐一名，上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）推荐一名，队推荐一名，上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）推荐一名，上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐一名。公司实际拥有上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐一名。公司实际拥有22个委个委员名额，其中东瑞投资的投决会名额约定由本公司推荐。基金的投资项目需由投员名额，其中东瑞投资的投决会名额约定由本公司推荐。基金的投资项目需由投资决策委员会委员中的二分之一以上（含本数）的有表决权的委员表决同意方能资决策委员会委员中的二分之一以上（含本数）的有表决权的委员表决同意方能立项。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需由投资决委员会全立项。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需由投资决委员会全体充分讨论并征求意见，并应体充分讨论并征求意见，并应经全体有表决权委员的三分之二以上（含本数）委经全体有表决权委员的三分之二以上（含本数）委员表决同意方能通过。员表决同意方能通过。
    2
    2、合伙人权力和义务：、合伙人权力和义务：东瑞投资担任会展东瑞投资担任会展产业产业基金的普通合伙人、执行事基金的普通合伙人、执行事
    2020
    2020年年11--1212月月
    2021
    2021年年11--99月月
    营业收入（万元）
    营业收入（万元）
    265.52
    265.52
    195.31
    195.31
    净利润（万元）
    净利润（万元）
    14.54
    14.54
    -
    -83.4883.48
    务合伙人及管理人，负责会展基金的日常运营管理
    务合伙人及管理人，负责会展基金的日常运营管理，召集并主持合伙人会议，分，召集并主持合伙人会议，分配合伙企业清算的剩余财产、相关法律法规和自律规则及合伙协议规定的其他权配合伙企业清算的剩余财产、相关法律法规和自律规则及合伙协议规定的其他权力；基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益、向有限合伙人履行信息披露义力；基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益、向有限合伙人履行信息披露义务。有限合伙人不参与合伙企业的具体经营，对合伙企业的债务以出资额为限承务。有限合伙人不参与合伙企业的具体经营，对合伙企业的债务以出资额为限承担有限责任，但有限合伙人可按约定参与合伙企业的收益分配，了解合伙企业的担有限责任，但有限合伙人可按约定参与合伙企业的收益分配，了解合伙企业的经营状况和投资组合企业的情况信经营状况和投资组合企业的情况信息，对执行事务合伙人和管理人提出合理的建息，对执行事务合伙人和管理人提出合理的建议等。议等。
    五、产业基金的投资模式
    五、产业基金的投资模式
    1
    1、投资领域：基金将、投资领域：基金将重点投资于会展行业企业，会展行业成熟型及高成长重点投资于会展行业企业，会展行业成熟型及高成长型项目、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴型项目、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。产业项目、国企混改项目等。
    2
    2、投资项目和计划：东瑞投资将在投资领域内积极挖掘、研究、筛选投资、投资项目和计划：东瑞投资将在投资领域内积极挖掘、研究、筛选投资标的，目前已储备部分项目，将在基金正式成立后开展尽职调查、投资、投后管标的，目前已储备部分项目，将在基金正式成立后开展尽职调查、投资、投后管理等相关工作。理等相关工作。
    3
    3、盈利模式及退出机制：、盈利模式及退出机制：基金基金将致力于通过多种手段提升被收购企业的核将致力于通过多种手段提升被收购企业的核心竞争力和市场地位，以及考虑在适当的时候退出以实现投资回报。心竞争力和市场地位，以及考虑在适当的时候退出以实现投资回报。合伙企业的合伙企业的项目退出方式以并购和公开上市退出为主，兼顾挂牌交易和股权转让等多种方式。项目退出方式以并购和公开上市退出为主，兼顾挂牌交易和股权转让等多种方式。
    六、风险提示
    六、风险提示
    1
    1、上市公司承担的投资风险敞口规模：、上市公司承担的投资风险敞口规模：
    公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过实缴出资额，与公
    公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过实缴出资额，与公司后续根据管理人的缴款通知书实缴出资相关。首次实缴出资比例为司后续根据管理人的缴款通知书实缴出资相关。首次实缴出资比例为10%10%，即，即3,0003,000万元；公司全部实缴出资后，为万元；公司全部实缴出资后，为33亿元。截至亿元。截至20212021年年99月月3030日，公司货日，公司货币资金余额为币资金余额为10.8810.88亿元。亿元。
    2、投资项目风险分析：投资项目风险分析：
    （1）截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议和开展实质业务和开展实质业务合作合作，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准。。
    （2）合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得中国证券投资基合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得中国证券投资基金业协会备案，金业协会备案，实施过程实施过程存在不确定性存在不确定性。。
    （3）基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金
    未能成功募足资金的风险。
    未能成功募足资金的风险。
    （4）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中可能存在投资过程中可能存在宏宏观经济、法律法规、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，导致投资项观经济、法律法规、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
    （5）基金的投资领域与公司主营业务存在协同关系，基金的投资领域与公司主营业务存在协同关系，但实际投资过程中可但实际投资过程中可能因具体投资项目发展与预期不同，而对协同效应产生影响。能因具体投资项目发展与预期不同，而对协同效应产生影响。
    （6）公司拟投资金额公司拟投资金额33亿元，占公司上一年度经审计净资产的亿元，占公司上一年度经审计净资产的8.09%8.09%。根。根据约定分期出资，据约定分期出资，不会影响公司日常经营所需现金流，对公司不会影响公司日常经营所需现金流，对公司20212021年度财务状年度财务状况和经营成果不存在重大影响况和经营成果不存在重大影响。。
    公司将持续关注基金设立后续
    公司将持续关注基金设立后续进展进展情况，并根据《情况，并根据《上市公司与私募基金合作上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引投资事项信息披露指引》等要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者》等要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。理性投资，注意风险。
    特此公告。
    特此公告。
    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月44日日

[2021-12-03] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立会展产业基金暨关联交易的公告
    证券代码：
    600826 股票简称： 兰生股份 公告编号： 临 20 2 1 064
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    关于投资设立会展产业基金暨关联交易的公告
    重要内容提示：
    ? 投资标的名称：上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定
    名）（以下简“基金”）；
    ? 投资金额：基金总规模为人民币 10 亿元，首期目标 6.01 亿。其中东浩兰生
    会展集团股份有限公司（以下简称“会展集团” 或“ 公司 ””）拟认缴出资 3
    亿元，占比 49.9 2
    ? 上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（以下简称“东瑞投资”）为公司
    参股公司，公司董事、总裁陈辉峰担任该公司董事，同时，拟委派公司董事、
    常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》
    及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东瑞投资为
    公司关联法人，本次交易构成关联交易
    ? 本次关联交易额达到本公司 2020 年度经审计净 资产绝对值的 5% 以上 ，根据
    相关法律法规规定， 尚需提交公司股东大会审议批准 。 本次 关联 交易不构成
    《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
    ? 截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方
    签署的正式合同文本为准；基金尚未完成工商注册登记，基金尚须取得中国
    证券投资基金业协会备案，完成时间存在不确定性；后续投资进展及项目投
    资完成情况存在不确定性。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律
    变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、
    一、 关联交易概述关联交易概述
    根据公司战略发展规划，为进一步
    根据公司战略发展规划，为进一步加加强产融结合强产融结合，公司拟与，公司拟与东瑞投资东瑞投资等共等共同发起设立上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具同发起设立上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准），基金总规模为人民币体以工商登记为准），基金总规模为人民币1010亿元，首期亿元，首期6.016.01亿元，其中公亿元，其中公司司以以有限合伙人（有限合伙人（LPLP）身份）身份认缴认缴出资出资33亿元亿元，，占比占比49.92%49.92%。。基金投资领域涵盖基金投资领域涵盖会展行业、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴会展行业、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。产业项目、国企混改项目等。
    本次交易的出资主体之一东瑞投资为公司参股公司，公司董事、总裁陈辉峰
    本次交易的出资主体之一东瑞投资为公司参股公司，公司董事、总裁陈辉峰担任该公司董事，同时，拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长担任该公司董事，同时，拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长。。根据《上海证券交易所股票上市规则（根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 2020 年修订）》及《上海证券交易所上年修订）》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东瑞投资为公司关联法人，本次交易构市公司关联交易实施指引》的相关规定，东瑞投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。大资产重组。
    本次参与设立
    本次参与设立会展会展产业基金暨关联交易事项已于产业基金暨关联交易事项已于20212021年年1212月月11日经公司日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事第十届董事会第五次会议审议通过。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事陈辉峰陈辉峰、、陈小宏陈小宏回避表决；公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项已发表回避表决；公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项已发表同意的事前认可和独立意见。同意的事前认可和独立意见。
    本次关联交易额达到本公司
    本次关联交易额达到本公司20202020年度经审计净资年度经审计净资产绝对值的产绝对值的5%5%以上，以上，根据根据相关法律法规规定，相关法律法规规定，尚需提交公司股东大会审议批准尚需提交公司股东大会审议批准。。截至本次关联交易为止，截至本次关联交易为止，过去过去1212个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人未发生关联交个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与同一关联人未发生关联交易，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。易，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。
    二、
    二、 关联交易主体关联交易主体（（暨基金管理人）暨基金管理人）情况介绍情况介绍
    上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司为公司参股公司，公司董事
    上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司为公司参股公司，公司董事、、总裁总裁陈辉峰担任其董事，同时拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长。陈辉峰担任其董事，同时拟委派公司董事、常务副总裁陈小宏任东瑞投资董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，东瑞投资为东瑞投资为公公司关联法人，其基本情况如下司关联法人，其基本情况如下::
    1.
    1. 企业名称：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司企业名称：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
    2.
    2. 企业类型：有限责任公司企业类型：有限责任公司
    3.
    3. 注册地址：上海市静安区延平路注册地址：上海市静安区延平路8585号号305305室室
    4.
    4. 法定代表人：刘宏杰法定代表人：刘宏杰
    5.
    5. 注册资本：人民币注册资本：人民币1,0001,000万元万元
    6.
    6.统一社会信用代码：统一社会信用代码：91310000MA1FL6X97M91310000MA1FL6X97M
    7.
    7.基金管理人登记编号基金管理人登记编号：：P1070848P1070848
    8
    8..主营业务：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经主营业务：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】相关部门批准后方可开展经营活动】
    9
    9、股东信息：、股东信息：
    序号
    股东名称
    认缴出资额（万元）
    出资比例
    1
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    350
    35%
    2
    上海瑞昇股权投资管理有限公司
    340
    34%
    3
    上海洲展企业管理合伙企业（有限合伙）
    310
    31%
    合计
    1000
    100%
    三、
    三、 非关联交易主体非关联交易主体（（其他其他有限合伙人有限合伙人））情况介绍情况介绍
    1
    1、上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
    ? 企业名称：上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）企业名称：上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
    ? 企业类型：有限合伙企业企业类型：有限合伙企业
    ? 注册地址：上海市静安区沪太路注册地址：上海市静安区沪太路701701号号11幢幢17021702室室
    ? 法定代表人：不适用法定代表人：不适用
    ? 注册资本：人民币注册资本：人民币 90,10090,100万元万元
    ? 统一社会信用代码：统一社会信用代码：91310000MA1FL7Q44291310000MA1FL7Q442
    ? 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    ? 执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：上海瑞昕投资管理合伙企业（有限合伙）（（委派代表：郭委派代表：郭箭）箭）
    2
    2、、 上海静安产业引导股权投资基金有限公司上海静安产业引导股权投资基金有限公司
    ? 企业名称：上海静安产业引导股权投资基金有限公司企业名称：上海静安产业引导股权投资基金有限公司
    ? 企业类型：有限责任公司企业类型：有限责任公司((国有独资国有独资))
    ? 注册地址：上海市静安区康定东路注册地址：上海市静安区康定东路2020号号
    ? 法定代表人：姚方敏法定代表人：姚方敏
    ? 注册资本：人民币注册资本：人民币300,000300,000万元万元 ? 统一社会信用代码：统一社会信用代码：91310000MA1FL7BX6891310000MA1FL7BX68
    ? 经营范围：股权投资、股权投资管理、资产管理。（除依法须经批准的项经营范围：股权投资、股权投资管理、资产管理。（除依法须经批准的项目外目外，，凭营业执照依法自主开展经营活动凭营业执照依法自主开展经营活动））
    3
    3、上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    ? 企业名称：上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）企业名称：上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    ? 企业类型：有限合伙企业企业类型：有限合伙企业
    ? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2828号号2207A2207A室室
    ? 法定代表人：庄顺花法定代表人：庄顺花
    ? 注册资本：人民币注册资本：人民币 40004000万元万元 ? 统一社会信用代码：统一社会信用代码：91310115MA1K4M834N91310115MA1K4M834N
    ? 经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，从事网络科技、信息科技、电子经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，从事网络科技、信息科技、电子科技科技、通讯科技等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经、通讯科技等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营活动）
    四、
    四、 关联交易合伙协议主要内容关联交易合伙协议主要内容
    ? 基金名称：上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，基金名称：上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记结果为准）以最终工商登记结果为准）
    ? 经营范围：以登记机关核准的经营范围为准经营范围：以登记机关核准的经营范围为准
    ? 基金管理人：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司基金管理人：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
    ? 基金规模：总规模人民币基金规模：总规模人民币1010亿元亿元，，首期首期6.016.01亿元亿元
    ? 注册地：上海市静安区注册地：上海市静安区
    ? 基金发起人及认缴出资额：基金发起人及认缴出资额：
    序号
    合伙人名称
    合伙人
    类型
    出资方式
    认缴出资额
    （万元）
    认缴出资比例
    1
    上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
    普通
    合伙人
    货币
    100
    0.16%
    2
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    有限
    合伙人
    货币
    30,000
    49.92%
    3
    上海静安产业引导股权投资基金有限公司
    有限
    合伙人
    货币
    16,000
    26.62%
    4
    上海瑞力创新二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
    有限
    合伙人
    货币
    10,000
    16.64%
    5
    上海金仕马企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    有限
    合伙人
    货币
    4,000
    6.65%
    合计
    60,100
    100%
    ? 本本基金基金核心要素如下：核心要素如下：
    基金名称
    基金名称
    上海新会展产业私募投资基金（暂定名）
    上海新会展产业私募投资基金（暂定名）
    基金规模
    基金规模
    总规模
    总规模1010亿元，首期目标亿元，首期目标6.016.01亿元亿元
    基金期限
    基金期限
    首期基金存续期
    首期基金存续期77年，其中投资期年，其中投资期44年，管理退出期年，管理退出期33年，经合伙人决策投年，经合伙人决策投资期或退出期可各延长资期或退出期可各延长11年年
    管理人
    管理人
    普通合伙人（GP）：上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司
    基金投决会
    基金投决会
    投资决策委员会由五名委员组成，其中管理人（
    投资决策委员会由五名委员组成，其中管理人（东瑞投资东瑞投资）推荐一名，管理）推荐一名，管理团队推荐一名，会展集团团队推荐一名，会展集团（（公司）公司）推荐一名，瑞力创新二期推荐一名，金仕马推荐一名，瑞力创新二期推荐一名，金仕马推荐一名推荐一名。。会展集团（公司）实际拥有会展集团（公司）实际拥有22票，其中东瑞投资的投决会名额约票，其中东瑞投资的投决会名额约定由会展集团推荐定由会展集团推荐。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需。项目的最终投资决策及其他投资相关的重要决议事项需2/32/3以上以上，，表决通过（即表决通过（即44票通过）票通过）
    投资领域
    投资领域
    重点投资于会展行业企业，以会展行业成熟型及高成长型项目、会商旅文体
    重点投资于会展行业企业，以会展行业成熟型及高成长型项目、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴产业项目、国企联动发展项目和其他现代服务业项目，以及高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。合伙企业主要投资于成熟期和成长期项目。混改项目等。合伙企业主要投资于成熟期和成长期项目。
    管理费率
    管理费率
    投资期：认缴规模
    投资期：认缴规模2%/2%/年；退出期：在管规模年；退出期：在管规模2%/2%/年年
    收益及超额收
    收益及超额收益分配方式益分配方式
    100%
    100%返还本金，返还本金，7%7%优先回报，补提金额按照全体有限合伙人上述优先回报合优先回报，补提金额按照全体有限合伙人上述优先回报合计金额的计金额的25%25%的金额向普通合伙人进行分配，超额收益按照的金额向普通合伙人进行分配，超额收益按照80/2080/20分配，分配，80%80%归于有限合伙人，归于有限合伙人，20%20%作为归于普通合伙人作为归于普通合伙人
    出资方式
    出资方式
    采用承诺式出资，基金开户后首次缴付
    采用承诺式出资，基金开户后首次缴付10%10%，基金备案后第二次缴付，基金备案后第二次缴付20%20%，，后续出资根据基金管理人缴付通知分期到位后续出资根据基金管理人缴付通知分期到位
    五、
    五、 本次关联交易对上市公司的影响本次关联交易对上市公司的影响
    公司参与设立上海新会展产业私募投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以
    公司参与设立上海新会展产业私募投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准），工商登记为准），符合公司产融结合的战略发展方向符合公司产融结合的战略发展方向，交易方式符合市场规则。，交易方式符合市场规则。
    本次对外投资事项不会影响公司日常经营所需现金流，对公司
    本次对外投资事项不会影响公司日常经营所需现金流，对公司20212021年度财务状年度财务状况和经营成果不存在重大影响。本次共同投资公司与关联方、共同投资方均以现况和经营成果不存在重大影响。本次共同投资公司与关联方、共同投资方均以现金出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。金出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
    六、
    六、 本次关联交易履行的审议程序本次关联交易履行的审议程序
    (
    (一一) ) 董事会审议情况董事会审议情况
    2021
    2021年年1212月月11日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议了《关于投资日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议了《关于投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》，公司关联董事陈辉峰、陈小上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》，公司关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决；其他非关联董事以宏回避表决；其他非关联董事以77票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权，一致通过了票弃权，一致通过了《关于投资上海《关于投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》。新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》。
    本次关联交易额达到本公司
    本次关联交易额达到本公司20202020年度经审计净资产绝对值的年度经审计净资产绝对值的5%5%以上，根据以上，根据相关法律法规规定，尚需提交公司股东大会审议批准。相关法律法规规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
    (
    (二二) ) 独立董事意见独立董事意见
    公司独立董事就本次参与设立基金暨关联交易事项进行了事前审核，并发表
    公司独立董事就本次参与设立基金暨关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意该事项的独立意见，认为公司本次参与设立了同意该事项的独立意见，认为公司本次参与设立会展会展产业基金暨关联交易的事产业基金暨关联交易的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司公司投资管理投资管理办办法法》、《》、《公司公司关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次本次投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易事项符合事项符合公司公司产融结合的发产融结合的发展方向，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及展方向，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。果合法、有效。
    综上，
    综上，作为公司独立董事作为公司独立董事同意投资上海新会展产业私募投资基金同意投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易暨关联交易的相关议案的相关议案。。
    (
    (三三) ) 监事会审议情况监事会审议情况
    2021
    2021年年1212月月11日，公司召开第十届监事会第日，公司召开第十届监事会第五五会议，审议了《关于投资上会议，审议了《关于投资上海新会展产业私募投资基金海新会展产业私募投资基金暨关联交易暨关联交易的议案》的议案》。。认为本次公司认为本次公司投资设立会展产投资设立会展产业基金暨关联交易业基金暨关联交易事项事项经董事会审议时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，经董事会审议时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益，符合公价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益，符合公
    司实际需要，有利于公司生产经营，进一步加强产融结合。本议案应参加表决票
    司实际需要，有利于公司生产经营，进一步加强产融结合。本议案应参加表决票数数55票，实参加表决表票，实参加表决表55票，其中同意票票，其中同意票55票，反对票票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。因关票。因关联交易联交易额达到本公司额达到本公司20202020年度经审计净资产绝对值的年度经审计净资产绝对值的5%5%以上，上述议案以上，上述议案尚需经尚需经过股东大会审议批准。过股东大会审议批准。
    七、独立财务顾问核查意见独立财务顾问核查意见
    经核查，独立财务顾问
    经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司认为：认为：
    1
    1、公司本次投资设立会展产业基金暨关联交易事项已经公司董事会审议批准，、公司本次投资设立会展产业基金暨关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。因关联交易额达到公司因关联交易额达到公司20202020年度经审计净资产绝对值的年度经审计净资产绝对值的5%5%以上，上述议案尚需以上，上述议案尚需经过股东大会审议批准。经过股东大会审议批准。
    2
    2、本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海、本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、规范性文件，以及公证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、规范性文件，以及公司《公司章程》的规定。本次关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的司《公司章程》的规定。本次关联交易事项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。原则，不会损害公司及中小股东利益。
    综上，
    综上，独立财务顾问对公司本次独立财务顾问对公司本次投资设立会展产业基金暨关联交易事项无异投资设立会展产业基金暨关联交易事项无异议。议。
    八、
    八、可能面对的风险可能面对的风险
    截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方
    截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方
    签署的正式合同文本为准；合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得
    签署的正式合同文本为准；合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得
    中国证券投资基金业协会备案，完成时间存在不确定性；后续投资进展及项目投
    中国证券投资基金业协会备案，完成时间存在不确定性；后续投资进展及项目投
    资完成情况存在不确定性。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化
    资完成情况存在不确定性。本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化
    等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市
    公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
    特此公告。
    特此公告。
    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月33日日

[2021-12-03] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
    证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-063
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    第十届监事会第五次会议决议公告
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
    会议，于 2021 年 12 月 1 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，公
    司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议通过如下决议：
    一、同意
    《关于投资 设立 上海新会展产业私募投资基金 暨 关联交易的议案》
    经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董
    事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有
    关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合 理
    公平，没有损害公司及中小股东利益，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，
    进一步加强产融结合。监事会同意公司以有限合伙人（ LP ）身份，出资 3 亿元投
    资设立上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。
    因关联交易额达到本公司
    2020 年度经审计净资产绝对值的 5% 以上，上述议
    案尚需经过股东大会审议批准。
    本议案应参加表决票数
    5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票
    0 票，弃权票 0 票。
    二、
    同意《 关于 修订 东浩兰生会展集团股份有限 公司内控手册的议案》
    经审议，监事会认为公司本次《内控手册》的修订，符合国家有关法律规定
    和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业
    务的健康运行及公司经营风险的控制提供监督。监事会一致同意《关于修订东浩
    兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》。
    本公司及
    监 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本议案应参加表决票数
    本议案应参加表决票数55票，实参加表决表票，实参加表决表55票，其中同意票票，其中同意票55票，反对票票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。票。
    特此公告。
    特此公告。
    东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
    东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
    20212021年年1212月月33日日

[2021-12-03] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
    证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-062
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    第十届董事会第五次会议决议公告
    东浩兰生会展集团股份
    有限公司（以下简称“公司”）第 十 届董事会第 五 次会
    议于 20 21 年 12 月 1 日在 上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室以现场会议方
    式召开 ，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ，会议的召开符合《公司法》
    和公司章程的规定。 董事会审议关联事项时， 2 位关联董事回避表决。经与会董事
    审议，通过如下决议
    一、同意 《关于投资 设立 上海新会展产业私募投资基金 暨关联交易 的议案》
    （详见本公司“临 20 21 064 ”号公告
    为进一步加强产融结合，经董事会研究，同意公司以有限合伙人（
    LP ）身份
    出资 3 亿元投资上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。
    因关联交易额达到本公司
    2020 年度经审计净资产绝对值的 5% 以上，上述议案
    尚需经过股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈辉峰、
    陈小宏回避表决。
    表决结果：同意
    7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》
    为进一步完善公司治理，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证
    券交易所股票上市规则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》及相关法律法
    规要求，以及结合公司的业务实际，对内控手册进行相应修订，手册自董事会审
    议通过之日起生效。
    表决结果：同意
    9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    东浩兰生会展集团股份
    有限公 司 董事会
    20
    2 1 年 12 月 3 日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

[2021-12-02] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
    证券代码：
    600826 股票简称： 兰生股份 公告编号： 临 20 2 1 061
    东浩兰生会展集团股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于2021年10月14日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2021-049号），及2021年10月21日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2021-050号）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 截至2021年11月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,159,840股，占公司总股本的比例约为0.59%，购买的最高价格为8.11元/股，购买的最低价格为7.71元/股，已支付的总金额为25,082,492.22元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会 2021年12月2日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

[2021-11-25] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于职工监事辞职及补选监事的公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2021-060
        东浩兰生会展集团股份有限公司
        关于职工监事辞职及补选监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11
月 23 日收到公司职工监事唐梦婷女士提交的书面辞职报告。因工作变动，唐梦婷女士向公司监事会申请辞去职工监事职务。
    唐梦婷女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责，认真履职，公司及监事会对唐梦婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公
司于 2021 年 11 月 24 日召开职工代表大会，补选刘彦超先生担任公司第十届监
事会职工监事（简历附后），任期至本届监事会届满。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 25 日
职工监事简历：
    刘彦超，男，1987 年 9 月生，中共党员，研究生学历，公司律师，具备法
律职业资格、董事会秘书资格。曾任上海兰生（集团）有限公司法务、东浩兰生（集团）有限公司投资发展部职员、上海可口可乐申美饮料食品有限公司法务部主任、锦江国际（集团）有限公司法律事务部经理助理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司法务审计部副经理。

[2021-11-16] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份        公告编号：2021-058
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：上海世博展览馆 B2 层 6 号会议厅（上海市浦东新
  区博成路 850 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          337,469,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        63.2145
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市协力律师事务所律师出席了会议，周瑾董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，以现场记名投票方式加网络投票的方式逐项进行了表决。会议的召开和表决方式
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐梦婷因事请假；
3、 公司董事会秘书张荣健先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        337,129,802  99.8994 339,651  0.1006      0  0.0000
2、 议案名称：关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        337,129,802  99.8994 339,651  0.1006      0  0.0000
3、 议案名称：关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        337,129,802  99.8994  339,651  0.1006      0  0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
  事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
股东类型
              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        337,129,802  99.8994  339,651  0.1006      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意              反对          弃权
 序号    议案名称      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票  比例
                                                          数  （%）
      关于公司 A 股
      限制性股票激
  1  励计划（草案） 1,192,275  77.8285 339,651  22.1715  0  0.0000
      及其摘要的议
      案
      关于公司 A 股
  2  限制性股票激 1,192,275  77.8285 339,651  22.1715  0  0.0000
      励计划实施考
      核办法的议案
      关于公司 A 股
  3  限制性股票激 1,192,275  77.8285 339,651  22.1715  0  0.0000
      励计划实施管
      理办法的议案
      关于提请股东
      大会授权董事
 4  会办理公司限 1,192,275  77.8285 339,651  22.1715  0  0.0000
      制性股票激励
      计划相关事项
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次大会所有议案均为特别决议议案，各项议案都获得了会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：郝红颖、吴雨桐
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                        东浩兰生会展集团股份有限公司
2021 年 11 月 16 日

[2021-11-02] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2021-056
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 10 月14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2021-049 号），及 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会
展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2021-050 号）。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
    截至 2021 年 10 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
948,400 股，占公司总股本的比例约为 0.18%，购买的最高价格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.71 元/股，已支付的总金额为 7,510,943.00 元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。
    公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：600826      证券简称：兰生股份      公告编号：2021-054
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 15 日  13 点 30 分
  召开地点：上海世博展览馆 B2 层 6 号会议室（上海市浦东新区博成路 850 号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
                      至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事张敏先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三
次临时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见同日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）          √
      及其摘要的议案
  2    关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核          √
      办法的议案
  3    关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理          √
      办法的议案
  4    关于提请股东大会授权董事会办理公司限制          √
      性股票激励计划相关事项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临 2021-046、047、048 号公告。
2、特别决议议案：议案 1~4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1~4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
      复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600826        兰生股份          2021/11/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）(上午 9:00—11:30；下午 1:00
—4:00)。
  3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限
公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
  登记联系电话：（021）52383315    传真：（021）52383305      联系人：
欧阳雪。
  4、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
  5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，
登记时间为 11 月 15 日 12:45-13:20。
六、  其他事项
  1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
  2、咨询方式  联系人：俞璟贇联系电话：（021）51991610
  3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁 7 号线、地铁 8 号线。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东浩兰生会展集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
      1      关于公司 A 股限制性股票激励
              计划（草案）及其摘要的议案
      2      关于公司 A 股限制性股票激励
              计划实施考核办法的议案
      3      关于公司 A 股限制性股票激励
              计划实施管理办法的议案
      4      关于提请股东大会授权董事会
              办理公司限制性股票激励计划
              相关事项的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-30] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2021-055
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
      征集投票权的起止时间：2021年11月8日至2021年11月10日
      征集人对所有表决事项的表决意见：同意
      征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张敏受其
他独立董事的委托作为征集人，就拟于 2021 年 11 月 15 日召开的公司 2021 年第
三次临时股东大会审议的有关限制性股票激励计划等议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    本人张敏，为公司现任独立董事，未持有公司股份。
    本人出席了 2021 年 10 月 14 日召开的公司第十届董事会第三次会议，对《关
于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案均投了赞成票，并与其他二位独立董事共同发表了同意的独立意见：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
  2、本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司业务发展的实际需要，不存在有关法律、法规和规范性文件禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  4、本次激励计划的考核办法及管理办法符合国资监管的有关规定，符合公司实际情况、发展战略和经营目标，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。
  5、本次激励计划的拟定、内容和审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，限制性股票的来源、授予、解除限售等安排符合法律法规、部门规章的有关规定，关联董事回避了对相关议案的表决，不存在侵犯公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  6、公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于公司的可持续发展。
  综上所述，我们认为实施此次激励计划有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次股权激励计划，并同意将其提交公司股东大会审议。
    二、本次股东大会的基本情况
  （一）会议召开时间：
  1、现场会议时间：2021 年 11 月 15 日 13 点 30 分
  2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  3、网络投票时间：自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （二）会议召开地点：上海世博展览馆 B2 层 6 号会议室（上海市浦东新区
 博成路 850 号）
    （三）征集投票权的议案
序号                                议案
 1  关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
 2  关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
 3  关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
 4  关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2021 年 第三次临时股东大会的通知》（临 2021-054 号）。
    三、征集方案
      (一)征集对象
    截止 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
 限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间
    2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 10 日。
    (三)征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写征集投票权授权委托书。
    2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包 括（但不限于）:
    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
    （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；
    3、应说明向征集人送达上述文件的方式
    委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及
相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：上海市博成路 568 号 B 座 3 楼
  联系人：东浩兰生会展集团股份有限公司董事会办公室
  联系电话：021-51991610、51991611
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。
  （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；
  4、同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。
  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书进行审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
                                                        征集人：张敏
                                                    2021 年 10 月 30 日
 附件:
                    征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》、《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开 2021 年 第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已 充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事张敏作为本人/本公司的代理人出席东浩兰生会展集团股份有限公司
 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 表决权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                    议案名称                      赞成  反对  弃权
关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事项的议案
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准， 未填写视为弃权）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）:
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至东浩兰生会展集团股份有限公司 2021 年
 第三次临时股东大会结束。

[2021-10-28] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份      公告编号：临 2021-053
        东浩兰生会展集团股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份事项具体情况详见公司于 2021 年 10 月14 日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2021-049 号），及 2021 年 10 月 21 日披露的《东浩兰生会
展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2021-050 号）。
    2021 年 10 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式实施了首次回购股份，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，现将本次回购情况公告如下：
    公司首次回购股份数量为 260,000 股，约占公司总股本的比例为 0.05%，购
买的最高价格为 8.11 元/股，购买的最低价格为 7.88 元/股，已支付的总金额为2,084,830.00 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规、规范性文件的有关规定和公司回购股份方案的要求。
    公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-27] (600826)兰生股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.15元
    每股净资产: 6.8804元
    加权平均净资产收益率: 2.11%
    营业总收入: 5.97亿元
    归属于母公司的净利润: 7788.07万元

[2021-10-22] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2021-051
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      关于A股限制性股票激励计划获上海市
      国有资产监督管理委员会批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了公司 A 股限制性股票激励计划（草案）有关的议案，详见公司披露的临 2021-046、047、048 号公告及相关上网文件。
    2021 年 10 月 21 日，公司收到东浩兰生（集团）有限公司转发的上海市国
有资产监督管理委员会出具的《关于同意东浩兰生会展集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2021〕304 号），主要内容如下：
    一、原则同意《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。
    二、如获股东大会审议通过，请按照相关文件要求，认真严谨推进计划实施，严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股权激励收益水平。
    三、切实加强对公司实施限制性股票激励计划的动态管理，并将激励计划推进情况、上市公司股本总数及国有控股持股比例变化情况及时报国资委备案。
    公司 A 股限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过。公司将按照有关法律
法规规定，推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：600826      股票简称：兰生股份        公告编号：临 2021-052
        东浩兰生会展集团股份有限公司
      关于回购股份事项前十大股东及前十大
        无限售条件股东持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，详见公司披露的临 2021-046、047、049 号公告。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（2021 年 10 月 14 日）登记在册的公司前
十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、比例等情况公告如下：
    一、前十大股东持股情况
 序号              股东名称                持股数量  占公司总股本
                                              （股）      比例（%）
  1  上海兰生（集团）有限公司            220,658,920        41.17
  2  东浩兰生（集团）有限公司            115,278,607        21.51
  3  中央汇金资产管理有限责任公司          12,895,900          2.41
  4  上海国盛（集团）有限公司              8,704,650          1.62
  5  李振宁                                5,602,400          1.05
  6  朱重道                                5,227,630          0.98
  7  香港中央结算有限公司                  3,208,155          0.60
  8  中国工商银行股份有限公司－中证上海    3,055,291          0.57
      国企交易型开放式指数证券投资基金
  9  上海埃森化工有限公司                  2,865,300          0.53
 10  许世甫                                2,855,500          0.53
  二、前十大股东无限售条件股东持股情况
                                            持股数量  占公司无限售
序号              股东名称                （股）    条件流通股
                                                        比例（%）
 1  上海兰生（集团）有限公司            220,658,920        52.46
 2  中央汇金资产管理有限责任公司          12,895,900          3.07
 3  上海国盛（集团）有限公司              8,704,650          2.07
 4  李振宁                                5,602,400          1.33
 5  朱重道                                5,227,630          1.24
 6  香港中央结算有限公司                  3,208,155          0.76
 7  中国工商银行股份有限公司－中证上海    3,055,291          0.73
      国企交易型开放式指数证券投资基金
 8  上海埃森化工有限公司                  2,865,300          0.68
 9  许世甫                                2,855,500          0.68
 10  宁波海钦投资管理有限公司－海韵 1 号    2,383,500          0.57
      私募投资基金
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-15] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2021-046
        东浩兰生会展集团股份有限公司
          第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议，于 2021 年 10 月 14 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室以现场会
议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（李益峰董事因公委托张铮董事参加会议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由周瑾董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，2 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
    为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（内容详见上海证券交易所网站）。
    本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
    本计划拟向激励对象授予不超过 535.92 万股 A 股限制性股票，约占本计划公
布时公司股本总额（535,920,895 股）的 1.00%。其中首次授予不超过 486.96 万股，占本计划公布时公司股本总额的 0.91%；预留授予不超过 48.96 万股，占本计划公布时公司股本总额的 0.09%，约占本次拟授予限制性股票总量的 9.14%。
    董事会同意将上述议案提交股东大会审议。
    本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。
  为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》（内容详见上海证券交易所网站）。
  董事会同意将上述议案提交股东大会审议。
  本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意《关于公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。
  为保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》（内容详见上海证券交易所网站）。
  董事会同意将上述议案提交股东大会审议。
  本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。（详见本公司“临 2021-049”号公告）
  董事会逐项审议并通过以下事项：
  （一）公司本次回购股份的目的
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）拟回购股份的种类
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）拟回购股份的方式
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）拟回购股份的期限
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （六）本次回购的价格
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （七）回购股份的资金来源
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）对经营层办理本次回购股份事宜的具体授权
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  为落实本次限制性股票激励计划，提请股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
  （1）确认激励对象参与股权激励的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
  （2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；
  （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；
  （5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书等；
  （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
  （8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
  （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
  （10）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
  （11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （12）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
  董事会同意将上述议案提交股东大会审议。
  本议案涉及关联事项，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、同意《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  公司拟于近期召开2021年第三次临时股东大会，会议内容如下：
  1、审议《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
  2、审议《关于公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》；
  3、审议《关于公司A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》；
  4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  董事会授权董事长另行确定2021年第三次临时股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议材料。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (600826)兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2021-047
        东浩兰生会展集团股份有限公司
        第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次
会议，于 2021 年 10 月 14 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，
公司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
    一、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
    《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
    本激励计划的实施有利于完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
    本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。
    《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》
内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，
形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
  同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。
  《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施。
  同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
  《东浩兰生会展集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
  同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                  东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 15 日

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