600685中船防务最新消息公告-600685最新公司消息
≈≈中船防务600685≈≈(更新:22.01.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润7000万元至9000万元,下降幅度为98%至97% (公
告日期：2022-01-25)
3)01月25日(600685)中船防务:中船防务2021年年度业绩预减公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本141351万股为基数,每10股派1.66元 ;股权登记日:2
021-07-19;除权除息日:2021-07-20;红利发放日:2021-07-20;
●21-09-30 净利润:609.96万 同比增:-99.82% 营业收入:68.44亿 同比增:3.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│ 2.3476
每股净资产 │ 10.9651│ 9.8968│ 9.9795│ 10.2101│ 9.7520
每股资本公积金 │ 6.6454│ 6.6452│ 6.6453│ 6.5863│ 6.2761
每股未分配利润 │ 1.2343│ 1.1631│ 1.3816│ 1.3964│ 1.2095
加权净资产收益率│ 0.0400│ -0.6900│ -0.1500│ 30.7400│ 28.5700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148│ 2.5910│ 2.3476
每股净资产 │ 10.9651│ 9.8968│ 9.9795│ 10.2101│ 9.7520
每股资本公积金 │ 6.6454│ 6.6452│ 6.6453│ 6.5863│ 6.2761
每股未分配利润 │ 1.2343│ 1.1631│ 1.3816│ 1.3964│ 1.2095
摊薄净资产收益率│ 0.0394│ -0.6794│ -0.1485│ 25.3763│ 24.0730
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A 股简称:中船防务 代码:600685 │总股本(万):141350.64 │法人:韩广德
H 股简称:中船防务 代码:00317 │A 股 (万):82143.52 │总经理:陈利平
上市日期:1993-10-28 发行价:5.23│H 股 (万):59207.12 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:上海申银证券公司 │主营范围:主营业务包括:造船承包境外机电
电话:020-81893155;020-81636688;020-81893807 董秘:李志东│工程和境内国际招标工程修船机电特种船压
│力容器家具玻璃钢制品等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0043│ -0.0672│ -0.0148
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2020年 │ 2.5910│ 2.3476│ 2.1951│ 2.2799
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2019年 │ 0.3879│ -0.0542│ 0.2764│ -0.1476
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2018年 │ -1.3223│ -0.4862│ -0.2561│ 0.0171
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2017年 │ 0.0621│ -0.1323│ 0.0311│ 0.0311
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[2022-01-25](600685)中船防务:中船防务2021年年度业绩预减公告
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：临 2022-001
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,000 万元到 9,000
万元，预计减少 35.7 亿元到 35.9 亿元，同比减少 97%到 98%。
2.公司本次业绩预减主要是由于上年同期股权处置等非经常性损益事项所致，该事项影响金额为 37.12 亿元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 2.2 亿元到 2.4 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 7,000 万元到 9,000 万元，与上年同期相比，将减少 35.7 亿元到 35.9 亿元，
同比减少 97%到 98%。
2. 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,500
万元到-4,500 万元，与上年同期相比，将增加 2.2 亿元到 2.4 亿元。
3.本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：36.62 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2.83 亿元。
（二）每股收益：2.5910 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经营性损益的影响。上年处置广船国际有限公司部分股权及丧失控制权后剩余股权按公允价值计量产生的投资收益合计 33.9 亿元，处置中船澄西扬州船舶有限公司股权实现投资收益 3.22 亿元。
（二）主营业务的影响。2021 年度，全球新造船市场复苏，公司经营订单实现大幅增长，同时，公司生产效率及产量整体得到提升，产品综合毛利不断改善，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加 2.2 亿元到 2.4 亿元。
四、风险提示
公司本次业绩预减未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2021-12-23](600685)中船防务:中船防务第十届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-032
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
第十届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 22 日（星期三）以通讯表决方
式召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以电子邮
件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600685)中船防务:中船防务第十届董事会第十一次会议决议公告
1
证券简称：中船防务 股票代码： 600685 公告编号： 临 2021-033
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十一次会议于2021年12月22日（星期三） 下午16:00在本公
司会议室召开，董事会会议通知和材料于2021年12月14日（星期二） 以电
子邮件方式发出。 会议应到董事11人，亲自出席者6人, 其中：执行董事韩
广德先生、非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执
行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事陈忠前先生及顾远先生因工
作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决；独立
非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事
李志坚先生代为出席表决； 本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经公
司董事会过半数董事推举，会议由执行董事陈利平先生主持，经过充分讨
论，会议审议通过如下决议：
1、通过《 关于增补公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。
增补任开江先生为公司第十届董事会战略委员会委员,增补后战略委
员会委员构成情况如下：
主任委员： 韩广德
委员： 陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、顾远、任开江
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2
2、通过《 关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（ www.sse.com.cn）发布的《中船防务审计委员会实施细则》。
3、通过《 关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议
案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23](600685)中船防务:中船防务2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2021-031
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况1、2021 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 829,888,248
其中：A 股股东持有股份总数 483,575,358
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 346,312,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.71
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.50
2、2021 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 14
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 483,575,358
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
58.87
权 A 股股份总数的比例（%）
3、 2021 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 346,244,890
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
58.48
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长韩广德先生、副董事长陈忠前先生因个人工作原因未能出席会议，半数以上董事共同推举董事陈利平先生主持大会，采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，其中：执行董事韩广德先生，非执行董事
陈忠前先生、陈激先生、顾远先生及独立董事聂炜先生因个人工作原因未能
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中：监事陈朔帆先生、朱维彬先生，职工
监事张庆环先生因个人工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生及
董事候选人任开江先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,565,358 99.9979 10,000 0.0021 - -
H 股 346,310,890 99.9994 2,000 0.0006 - -
普通股合计： 829,876,248 99.9986 12,000 0.0014 - -
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,562,358 99.9973 13,000 0.0027 - -
H 股 346,244,890 100.0000 - - - -
普通股合计： 829,807,248 99.9984 13,000 0.0016 - -
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,562,358 99.9973 13,000 0.0027 - -
H 股 346,242,890 99.9994 2,000 0.0006 - -
普通股合计： 829,805,248 99.9982 15,000 0.0018 - -
(二) 2021 年第二次临时股东大会累积投票议案表决情况
4、 关于选举本公司董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
4.01 关于选举任开江先生为本公司非 829,438,852 99.9458 是
执行董事的议案
(三) 2021 年第一次 A 股类别股东会议议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,565,358 99.9979 10,000 0.0021 - -
(四) 2021 年第一次 H 股类别股东会议议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 346,242,890 99.9994 2000 0.0006 - -
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》 2,227,658 99.5531 10,000 0.4469 - -
的议案
2 关于修订《股东大会 2,224,658 99.4190 13,000 0.5810 - -
议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议 2,224,658 99.4190 13,000 0.5810 - -
事规则》的议案
关于选举任开江先生
4 为本公司非执行董事 2,158,262 96.4518 - - - -
的议案
(六) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2 及议案 3 均为特别决议案，已经
出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 为普通
决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；
议案 4 采用累积投票制。2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股
类别股东会议的议案，均已经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所
律师：李嘉轩、邵松华
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，
见证律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股
[2021-12-07](600685)中船防务:中船防务关于职工监事更名的公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-030
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于职工监事更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会获本公司一名职工代表监事告知，其已于近期由张庆瓛更名为张庆环。
除上文所披露内容外，并无有关张庆环（曾用名张庆瓛）的其他资料须提请本公司股东关注。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-06](600685)中船防务:中船防务关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2021-029
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别
股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年
第一次 H 股类别股东会议
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 10 点 30 分
召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
1、2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
累积投票议案
4.00 关于选举本公司董事的议案 应选董事（1）人
4.01 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的 √ √
议案
2、2021 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
3、2021 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 2 及议案 3 已获得本公司于 2021 年 11 月 5 日（星期五）
召开的本公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第十次会议审议通过；议
案 4 已获得本公司于 2021 年 11 月 5 日（星期五）召开的本公司第十届董事会第
十次会议审议通过，会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。
2、2021 年第二次临时股东大会特别决议议案：议案 1 至议案 3
类别股东会议的议案，应当经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年第二次临时股东大会议案 1 至议
案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
4、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、参加网络投票的 A 股股东就议案 1 在本公司 2021 年第二次临时股东大会
投票，将视同在 2021 年第一次 A 股类别股东会议上作出相同的投票；参加现场
会议的 A 股股东将分别在本公司 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次 A
股类别股东会议上进行表决。
6、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
7、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参
见公司 2021 年 11 月 5 日于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）
发布的《关于在 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开 2021 年第二次临时股东大会
及暂停办理股东登记的通告》、《关于在 2021 年 12 月 22 日（星期三）召开 2021
年第一次 H 股类别股东会议及暂停办理股东登记的通告》及相关文件。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600685 中船防务 2021/12/15
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、 会议登记方法
1、股东出席登记时间
股东的出席登记时间为 2021 年 12 月 22 日上午 10:30 之前。
2、股东出席登记地点
中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼中船海洋与防务装备股份有
限公司董事会办公室。
3、股东出席登记方式及提交文件要求
（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
（2）出席会议的个人股东持本人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件 1、附件 2）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：李志东、于文波
电 话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼（510250）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：2021 年第二次临时股东大会 A 股股东授权委托书
附件 2：2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：2021 年第二次临时股东大会 A 股股东授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举本公司董事的议案 —
4.01 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日召
开的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票制议案名称
[2021-11-06](600685)中船防务:中船防务第十届董事会第十次会议决议公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-027
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议于2021年11月5日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年11月2日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下五项决议：
1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。
预案内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-028）。
2、通过《关于修订<股东大会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
预案内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-028）。
3、通过《关于修订<董事会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
预案内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-028）。
4、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。
提名任开江先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
5、通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股
类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）在广州市海珠区革新路 137 号
船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一
次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议，并授权董事会办
公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出 2021 年第二次临时
股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东
会议的通知。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
附件：
董事候选人简历
任开江,男，1967 年 3 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，工商
管理硕士。历任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。
[2021-11-06](600685)中船防务:中船防务第十届监事会第十次会议决议公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-026
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
第十届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以通讯表决方式
召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 2 日（星期二）以电子邮件
方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下三项决议：
1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。
2、通过《关于修订<股东大会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、通过《关于修订<董事会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-06](600685)中船防务:中船防务关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-028
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日以通讯会议方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》、《关于修订<股东大会议事规则>的预案》及《关于修订<董事会议事规则>的预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。
上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，其中修订《公司章程》还需公司A股及H股类别股东会议审议批准。
特此公告。
附件一：《公司章程》修订对比表
附件二：《股东大会议事规则》修订对比表
附件三：《董事会议事规则》修订对比表
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：《公司章程》修订对比表
序 原公司章程内容 修订后公司章程内容
号 (粗斜体显示部分为建议修订内容）
第一条公司是依照《中华人 第一条 公司是依照《中华人民共
民共和国公司法》（简称《公司 和国公司法》（简称《公司法》）、《国务
法》）、《国务院关于股份有限公司 院关于股份有限公司境外募集股份及
境外募集股份及上市的特别规定》 上市的特别规定》（简称《特别规定》）
（简称《特别规定》）和国家其它 和国家其它有关法律、行政法规成立的
有关法律、行政法规成立的股份有 股份有限公司。公司和股东的合法权益
限公司。公司和股东的合法权益受 受中国法律、法规及政府其它有关规定
1 中国法律、法规及政府其它有关规 的管辖和保护。
定的管辖和保护。 根据《中国共产党章程》规定，设
根据《中国共产党章程》规定， 立中国共产党的组织，党组织围绕生产
设立中国共产党的组织，党组织把 经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公
方向、管大局、保落实。公司要建 司要建立党的工作机构，配备足够数量
立党的工作机构，配备足够数量的 的党务工作人员，保障党组织的工作经
党务工作人员，保障党组织的工作 费。
经费。
第九条 除非《公司法》或其 第九条 除非《公司法》或其他有
他有关行政法规另有规定或经有 关行政法规另有规定或经有关机关特
2 关机关特别批准，根据《到境外上 别批准，根据《到境外上市公司章程必
市公司章程必备条款》要求列入本 备条款》（简称《必备条款》）要求列入
章程的条款不得修改或删除。 本章程的条款不得修改或删除。
第二十三条 发起人持有的 第二十三条 发起人持有的公司
公司股份，自公司成立之日起 1 年 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
内不得转让。公司公开发行股份前 让。公司公开发行股份前已发行的股
已发行的股份，自公司股票在证券 份，自公司股票在证券交易所上市交易
3 交易所上市交易之日起 1 年内不得 之日起 1 年内不得转让。
转让。 公司董事、监事、高级管理人员应
公司董事、监事、高级管理人 当向公司申报所持有的公司的股份及
员应当向公司申报所持有的公司 其变动情况，在任职期间每年转让的股
的股份及其变动情况，在任职期间 份不得超过其所持有公司股份总数的
每年转让的股份不得超过其所持 25%；所持公司股份自公司股票上市交
有公司股份总数的 25%；所持公司 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
股份自公司股票上市交易之日起 1 职后半年内，不得转让其所持有的公司
年内不得转让。上述人员离职后半 股份。
年内，不得转让其所持有的公司股 公司董事、监事、高级管理人员、
份。 持有公司股份 5%以上的股东，将其持
公司董事、监事、高级管理人 有的公司股票或者其他具有股权性质
员、持有公司股份 5%以上的股东， 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
将其持有的公司股票在买入后 6 个 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 归公司所有，公司董事会将收回其所得
又买入，由此所得收益归公司所 收益。若董事会不按照本款的规定执行
有，公司董事会将收回其所得收 的，负有责任的董事依法承担连带责
益。若董事会不按照本款的规定执 任。
行的，负有责任的董事依法承担连 上述第三款所称董事、监事、高
带责任。 级管理人员、自然人股东持有的公司
若公司董事会不按照前款规 股票或者其他具有股权性质的证券，
定执行的，股东有权要求董事会在 包括其配偶、父母、子女持有的及利
30 日内执行。公司董事会未在上述 用他人账户持有的公司股票或者其他
期限内执行的，股东有权为了公司 具有股权性质的证券。
的利益以自己的名义直接向人民 若公司董事会不按照上述第三款
法院提起诉讼。 规定执行的，股东有权要求董事会在
除法律、行政法规及本章程另 30 日内执行。公司董事会未在上述期
有规定外，公司股份可以自由转 限内执行的，股东有权为了公司的利益
让，并不附带任何留置权。且公司 以自己的名义直接向人民法院提起诉
不接受公司的股票作为质押权的 讼。
标的。 除法律、行政法规及本章程另有规
定外，公司股份可以自由转让，并不附
带任何留置权。且公司不接受公司的股
票作为质押权的标的。
第二十六条 公司在下列情 第二十六条公司在下列情况下，
4 况下，经本章程规定的程序通过， 经本章程规定的程序通过，报国家有关
报国家有关主管机构批准，可购回 主管机构批准，可购回其发行在外的股
其发行在外的股份； 份：
（一）为减少公司资本而注销 （一）为减少公司资本而注销股
股份； 份；
（二）与持有公司股票的其他 （二）与持有公司股票的其他公司
公司合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计 （三）将股份用于员工持股计划或
划或者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东大会作出的公
的公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求公司收
求公司收购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需; 权益所必需;
（七）法律、行政法规许可的 （七）法律、行政法规许可的其他
其他情况。 情况。
除上述情形外，公司不得进行 除上述情形外，公司不得收购公司
买卖公司股份的活动。 股份。
公司收购公司股份的，应当依 公司收购公司股份的，应当依法履
法履行信息披露义务。公司不得接 行信息披露义务。
受公司的股票作为质押权的标的。
第三十五条 股票由董事长 第三十五条股票由董事长签署。
签署。公司股票上市的证券交易所 公司股票上市的证券交易所要求公司
要求公司其他高级管理人员签署 其他高级管理人员签署的，还应当由其
的，还应当由其他有关高级管理人 他有关高级管理人员签署。股票经加盖5 员签署。股票经加盖公司印章或者 公司印章或者以印刷形式加盖印章后
以印刷形式加盖印章后生效。在股 生效。在股票上加盖公司印章，应当有
票上加盖公司印章，应当有董事会 董事会的授权。公司董事长或者其他有
的授权。公司董事长或者其他有关 关高级管理人员在股票上的签字也可
高级管理人员在股票上的签字也 以采取印刷形式。
可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的
条件下，适用公司股票上市地证券监
督管理机构的另行规定。
第四十条 对于境外上市外 第四十条 法律、行政法规、部门
资股东，在股东大会召开前三十日 规章、规范性文件及公司股票上市地
内或者公司决定分配股利的基准 相关证券交易所或监管机构对股东大
日前五日内，不得进行因股份转让 会召开前或者公司决定分配股利的基
而发生的股东名册的变更登记。对 准日前，暂停办理股份过户登记手续6 于内资股股东，股东名册的变更登 期间有规定的，从其规定。
记适用于国内法律法规规定。
公司召开股东大会的股权登记日
公司召开股东大会的股权登 应满足本章程的第七十一条的规定。
记日应满足本章程的第七十一条
的规定。
第五十一条 公司的控股股 第五十一条公司的控股股东、实
东、实际控制人不得利用其关联关 际控制人不得利用其关联关系损害公
系损害公司利益，违反规定公司造 司利益，违反规定公司造成损失的，应
成损失的，应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人对公
对公司和公司社会公众股股东负 司和公司社会公众股股东负有诚信义
有诚信义务。控股股东应严格依法 务。控股股东应严格依法行使出资人的
行使出资人的权利，控股股东、实 权利，履行股东义务。控股股东、实际
际控制人不得利用其控制地位通 控制人不得利用其控制地位通过利润7 过利润分配、资产重组、对外投资、 分配、资产重组、对外投资、资金占用、
资金占用、借款担保等方式损害公 借款担保等方式损害公司和社会公众
司和社会公众股股东的合法权益， 股股东的
[2021-10-30](600685)中船防务:中船海洋与防务装备股份有限公司关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2021-025
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
为深化国企改革，优化资源配置，加快打造具有国际竞争力的世界一流船舶企业，经国务院批准，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）同意中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团。
上述事项实施完成后，中国船舶集团将取得中船工业集团 100%的股权，从而间接控制中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）58.52%的股份，具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月
25 日、2021 年 7 月 1 日及 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）披露的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》（公告编号：临 2019-058）、《中船海洋与防务装备股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》（公告
编号：临 2021-016）及《中船海洋与防务装备股份有限公司收购报告书》。
二、本次权益变动的进展情况
公司于近日收到中国船舶集团通知，中船工业集团 100%股权划转至中国船舶集团的工商变更登记已办理完毕。本次工商变更完成后，中船工业集团作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团成为公司的间接控股股东。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.12 成交量:3328.44万股 成交金额:68301.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1986.53 ｜-- ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜1419.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜1292.19 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜1075.84 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1068.86 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营｜-- ｜1700.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营｜-- ｜1297.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业｜-- ｜875.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司广州番禺迎宾路｜-- ｜609.19 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜-- ｜525.15 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-17｜9.25 ｜95.89 ｜886.98 ｜东吴证券股份有｜西藏东方财富证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海西藏｜券股份有限公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜上海徐汇宛平南｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================