600628新世界最新消息公告-600628最新公司消息
≈≈新世界600628≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)02月19日(600628)新世界:新世界关于股东股份质押延期的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本64688万股为基数,每10股派0.55元 ;股权登记日:20
21-08-19;除权除息日:2021-08-20;红利发放日:2021-08-20;
●21-09-30 净利润:8112.01万 同比增:329.40% 营业收入:8.44亿 同比增:17.29%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1100│ 0.0300
每股净资产 │ 6.7798│ 6.8121│ 6.7514│ 6.7107│ 6.6725
每股资本公积金 │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198
每股未分配利润 │ 2.9611│ 2.9860│ 2.9273│ 2.8907│ 2.8273
加权净资产收益率│ 1.8500│ 1.4100│ 0.5400│ 1.6300│ 0.4400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1254│ 0.0952│ 0.0366│ 0.1092│ 0.0292
每股净资产 │ 6.7798│ 6.8121│ 6.7514│ 6.7107│ 6.6725
每股资本公积金 │ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198
每股未分配利润 │ 2.9611│ 2.9860│ 2.9273│ 2.8907│ 2.8273
摊薄净资产收益率│ 1.8496│ 1.3982│ 0.5426│ 1.6271│ 0.4377
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A 股简称:新世界 代码:600628 │总股本(万):64687.54 │法人:徐若海
上市日期:1993-01-19 发行价:8.8│A 股 (万):64687.54 │总经理:沈为民
主承销商:上海万国证券公司 │ │行业:零售业
电话:021-63588888*3329 董秘:王文华│主营范围:百货商场、医药销售、酒店服务业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400
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2020年 │ 0.1100│ 0.0300│ --│ -0.0200
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2019年 │ 0.0600│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1200
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2018年 │ 0.4200│ 0.3700│ 0.3000│ 0.2000
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2017年 │ 0.6900│ 0.6500│ 0.5600│ 0.5600
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[2022-02-19](600628)新世界:新世界关于股东股份质押延期的公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-001
上海新世界股份有限公司
关于股东股份质押延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东沈国军持有本公司股份 30,810,887 股无限售流通股，占公司总股本的 4.7630%；股东沈军燕持有本公司股份 6,530,000 股无限售流通股，占公司总股本的 1.0095%；股东浙江国俊有限公司（以下简称“浙江国俊”）持有本公司股份 24,979,670 股无限售流通股，占公司总股本的 3.8616%。
●截至本公告披露日，公司股东沈国军及其一致行动人沈军燕、浙江国俊、沈君升、沈莹乐、鲁胜合计持有本公司股份 62,687,057 股，占公司总股本的 9.6908%。本次质押延期后，沈国军及其一致行动人合计持有本公司股份累计质押数量为 62,320,557 股，合计占其所持股份的 99.42%，合计占公司总股本的 9.6341%。
上海新世界股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日接到公司股东沈国军、沈军燕、浙江国
俊发来的通知，获悉其分别将质押给海通证券股份有限公司合计 62,320,557 股无限售流通股办理完成了质押延期购回业务，具体情况如下：
1、本次股份质押延期的基本情况
是 是 是 占其
否 否 否 占公司 质押
股东 为 本次质押股 为 补 延期后 所持 总股本 融资
名称 控 数（股） 限 充 质押起始日 原质押到期日 质押到期日 质权人 股份 比例 资金
股 售 质 比例 （%） 用途
股 股 押 （%）
东
海通证 偿还
沈国 否 30,810,887 否 否 2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份 100 4.7630 银泰
军 有限公 集团
司 借款
海通证 偿还
沈军 否 6,530,000 否 否 2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份 100 1.0095 银泰
燕 有限公 集团
司 借款
海通证 偿还
浙江 否 24,979,670 否 否 2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份 100 3.8616 银泰
国俊 有限公 集团
司 借款
合计 - 62,320,557 - - - - - - 100 9.6341 -
2、本次股份质押延期购回事项不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
已质押股份 未质押股份
情况 情况
股东 持股比 本次质押延 本次质押延 占其所持 占公司总 已质 已质 未质 未质
名称 持股数量 例（%） 期前累计质 期后累计质 股份比例 股本比例 押股 押股 押股 押股
押数量 押数量 （%） （%） 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
沈国军 30,810,887 4.7630 30,810,887 30,810,887 100 4.7630 0 0 0 0
沈军燕 6,530,000 1.0095 6,530,000 6,530,000 100 1.0095 0 0 0 0
浙江国俊 24,979,670 3.8616 24,979,670 24,979,670 100 3.8616 0 0 0 0
沈君升 120,000 0.0186 0 0 0 0 0 0 0 0
沈莹乐 116,500 0.0180 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁胜 130,000 0.0201 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 62,687,057 9.6908 62,320,557 62,320,557 99.42 9.6341 0 0 0 0
4、股东股份被质押延期购回事项对公司的影响及风险提示
股东沈国军、沈军燕、浙江国俊有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份质押延期购回事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注进展情况及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二二年二月十九日
[2021-12-25](600628)新世界:新世界关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-040
上海新世界股份有限公司
关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”或“新世界”) 于 2021 年 12 月 24 日召开
的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为 2021 年第十一届董事会第二次会议审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非公开发行人民币普通股（A 股）
115,076,114 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销
费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 元。上会会计师事务所
（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具了
上会师报字（2016）第 4246 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 13,347.06万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 13,347.06 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日止已使用募集资金的具体情况如下：
项目名称 项目预计投资总额 拟投入募集资金金额 截至 2021 年 9 月 30 日止已
（万元） （万元） 使用募集资金（万元）
大健康产业拓展项目 125,600.00 125,600.00 15,916.11
百货业务“互联网+全渠 34,000.00 5,932.00 5,644.88
道”再升级项目
合计 159,600.00 131,532.00 21,560.99
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2016 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，合计通过使用不超过人民
币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2017 年 9 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，合计通过使用不超过人民币 10
亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2019 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，合计通过使用不超过人民币
10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2020 年 3 月 2 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，合计通过使用不超过人民
币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，合计通过使用不
超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的金
额如下：
序号 签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日
1 中国建设银行 结构性存款 66,000.00 2021 年 7 月 1 日 2021 年 9 月 30 日
2 兴业银行 结构性存款 10,300.00 2021 年 7 月 1 日 2021 年 9 月 30 日
3 招商银行 结构性存款 37,000.00 2021 年 9 月 1 日 2021 年 12 月 1 日
4 中国农业银行 七天通知存款 450.00 2021 年 9 月 2 日 无固定期限
5 招商银行 结构性存款 8,300.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 29 日
合计 122,050.00
四、继续使用募集资金投资的理财产品和结构性存款基本情况
1、发行主体和投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、决议有效期
自 2021 年第十一届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买理财产品或结构性存款；上述额度内资金可以滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、实施方式
公司授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。
五、审议程序
2021 年 12 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会
议，审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
六、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
七、对公司的影响
公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
八、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
本次继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金用于购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项无异议。
备查文件：
1、 新世界第十一届董事会第二次会议决议
2、 新世界第十一届监事会第二次会议决议
3、 独立董事意见
4、 保荐机构意见
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十二月二十五日
[2021-12-25](600628)新世界:新世界十一届二次监事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-039
上海新世界股份有限公司
十一届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 11:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
经核查，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
详情请阅 2021 年 12 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二一年十二月二十五日
[2021-12-25](600628)新世界:新世界十一届二次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-038
上海新世界股份有限公司
十一届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 13 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款。
公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2021 年 12 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十二月二十五日
[2021-12-11](600628)新世界:新世界2021第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2021-035
上海新世界股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,028,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事李志强先生、李远勤女士因故
缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 305,471,324 99.8179 532,299 0.1739 24,900 0.0082
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举陈湧先生为公司第十一 304,065,223 99.3585 是
届董事会董事
2.02 选举沈为民先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会董事
2.03 选举强志雄先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会董事
2.04 选举李苏粤先生为公司第十 304,240,223 99.4156 是
一届董事会董事
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十 304,060,323 99.3569 是
一届董事会董事
2.06 选举茅宏先生为公司第十一 304,060,223 99.3568 是
届董事会董事（职工董事）
3、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举李志强先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会独立董事
3.02 选举章孝棠先生为公司第十 304,060,223 99.3568 是
一届董事会独立董事
3.03 选举周颖女士为公司第十一 304,048,321 99.3529 是
届董事会独立董事
4、 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举杨文军先生为公司第十 304,060,221 99.3568 是
一届监事会监事
4.02 选举孙蕾女士为公司第十一 304,060,321 99.3569 是
届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司独立董 17,729,200 96.9529 532,299 2.9109 24,900 0.1362
事津贴的议案
选举陈湧先生为
2.01 公司第十一届董 16,323,099 89.2636 - - - -
事会董事
选举沈为民先生
2.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会董事
选举强志雄先生
2.03 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会董事
选举李苏粤先生
2.04 为公司第十一届 16,498,099 90.2206 - - - -
董事会董事
选举何晓蕾女士
2.05 为公司第十一届 16,318,199 89.2368 - - - -
董事会董事
选举茅宏先生为
2.06 公司第十一届董 16,318,099 89.2363 - - - -
事会董事（职工
董事）
选举李志强先生
3.01 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会独立董事
选举章孝棠先生
3.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363 - - - -
董事会独立董事
选举周颖女士为
3.03 公司第十一届董 16,306,197 89.1712 - - - -
事会独立董事
选举杨文军先生
4.01 为公司第十一届 16,318,097 89.2363 - - - -
监事会监事
选举孙蕾女士为
4.02 公司第十一届监 16,318,197 89.2368 - - - -
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张 隽律师、王伟律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](600628)新世界:新世界十一届一次监事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-037
上海新世界股份有限公司
十一届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 4：30，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司第十一届监事会推选杨文军先生担任公司第十一届监事会监事长（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二一年十二月十一日
附：简介
杨文军：男，1971 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办
公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事长。
[2021-12-11](600628)新世界:新世界十一届一次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-036
上海新世界股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司第十一届董事会推选陈湧先生担任公司第十一届董事会董事长，推选沈为民先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十一届董事会各专门委员会成员推选名单如下：
（一）董事会战略委员会（设五名）
主任委员：陈 湧
委 员：沈为民、周 颖（独立董事）、强志雄、李苏粤
（二）董事会审计委员会（设五名）
主任委员：章孝棠（独立董事）
委 员：李志强（独立董事）、周 颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾
（三）董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名）
主任委员：李志强（独立董事）
委 员：陈湧、章孝棠（独立董事）、周 颖（独立董事）、强志雄
以上各专门委员会任期均自本次董事会决议生效起，至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
⑴经董事长陈湧先生提名，董事会聘任沈为民先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十一届董事会秘书。
王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
⑵经总经理沈为民先生提名，董事会续聘王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘王文华女士为公司财务总监（高级管理人员聘任人选简介附后）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十一日
附：
公司高级管理人员简介
沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：
高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
王文华：女，1969 年 2 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师、高级
政工师。历任上海南东投资发展有限公司财务部经理，上海南东投资发展有限公司上海南京路步行街发展有限公司总经理助理，上海南东南步投资发展有限公司副总经理，上海大光明文化（集团）有限公司副总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监。
郭宇：男，1975 年 11 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：政工师。历任
上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副总经理，上海新世界股份有限公司娱乐管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、运营管理部经理、招商办公室副主任、总经理办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。
陈凤鸣：女，1969 年 7 月出生，民族：汉族：学历：在职大学；职称：经济师。历任
上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场经理、二楼商场经理、三楼商场经理，上海新世界股份有限公司招商办副主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、新世界丽笙大酒店常务副总经理。
[2021-11-24](600628)新世界:新世界十届三十五次董事会临时会议决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-032
上海新世界股份有限公司
十届三十五次董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 11 月 23 日(星期二)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。
现根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾、茅宏、李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会董事候选人。其中，李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会独立董事候选人；2021 年 11 月15日，茅宏被公司第八届第五次职工代表大会推举为公司第十一届董事会职工董事候选人。（董事候选人简介附后）
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证
上市公司董事的其他情形。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现拟定公司第十一届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会临时会议提议于 2021 年 12 月 10 日（周五）召开 2021 年第二次临时股东
大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2021 年 11 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十四日
附：
公司第十一届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
李苏粤：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。
历任江苏综艺集团总裁办主任、兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监、江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，贵州醇酒业有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事候选人。
陈 湧：男，1966 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：
经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长。本公司第十一届董事会董事候选人。
沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：
高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海新世界(集团)有限公司副总裁，上海新世界股份有限公司党委副书记。本公司第十一届董事会董事候选人。
何晓蕾：女，1970 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药
号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理，上海蔡同德药业有限公司副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司常务副总经理。本公司第十一届董事会董事候选人。
茅 宏：男，1968 年 9 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级营销师。
历任上海新世界股份有限公司八楼商场副经理，上海新世界股份有限公司党委办公室副主
任，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。现任上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席、上海新世界股份有限公司综合工会主席。本公司第十一届董事会职工董事候选人。
强志雄：男，1956 年 7 月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经
营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事候选人。
公司第十一届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
李志强：男，1967 年 11 月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事
务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人；本公司第十届董事会独立董事。现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十一届董事会独立董事候选人。
周 颖：女，1966 年 12 月出生，本科学历、工商管理硕士、企业管理博士。历任上
海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA 项目主任、EMBA 、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。本公司第十一届董事会独立董事候选人。
章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册
会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005 年-2012 年），思源电气（002028）独立董事（2013 年-2020 年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事。本公司第十一届董事会独立董事候选人。
[2021-11-24](600628)新世界:新世界十届三十一次监事会临时会议决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2021-033
上海新世界股份有限公司
十届三十一次监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次监事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
3、本次会议于 2021 年 11 月 23 日(星期二)下午 3：00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第十届监事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。
现根据《公司章程》的有关规定，监事会提名：杨文军、孙蕾为公司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简介附后），公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。另 2021 年 11 月 15 日，王瑜被公司第八届第五次职工代表大会选举为公司第
十一届监事会职工监事。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与职工监事王瑜共同组成公司第十一届监事会。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二一年十一月二十四日
附：
公司第十一届监事会监事候选人简介（以姓氏笔划为序）
孙 蕾：女， 1970 年 3 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师。历
任上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理，上海新世界（集团）有限公司审计部经理，上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。现任上海新世界（集团）有限公司审计部经理、资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。本公司第十一届监事会监事候选人。
杨文军：男，1971 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办
公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事候选人。
[2021-11-24](600628)新世界:新世界关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2021-034
上海新世界股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 应选董事（6）人
2.01 选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事 √
2.02 选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事 √
2.03 选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事 √
2.04 选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事 √
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事 √
2.06 选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职 √
工董事）
3.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） 应选独立董事（3）人
3.01 选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董 √
事
3.02 选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董 √
事
3.03 选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事） 应选监事（2）人
4.01 选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事 √
4.02 选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届三十五次董事会临时会议、十届三十一次监事会临时
会议审议通过，相关内容分别刊登于 2021 年 11 月 24 日的《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600628 新世界 2021/12/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
4、登记时间：2021 年 12 月 8 日(星期三) 9:00-16:00。
5、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。
6、交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏
路站下。
7、登记场所联系电话：(021)52383315
登记场所传真电话：(021)52383305
六、 其他事项
1、公司地址：上海市南京西路 2～88 号 邮编：200003
联系电话：(021)63871786
联系部门：本公司董事会办公室
2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
上海新世界股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
2.01 选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事
2.02 选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事
2.03 选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事
2.04 选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事
2.05 选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事
选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董
2.06
事）
3.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
3.01 选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事
3.02 选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事
3.03 选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
4.01 选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事
4.02 选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.13 成交量:1929.69万股 成交金额:16458.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜861.79 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营｜608.98 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜506.60 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券｜482.03 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业｜389.65 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券｜-- ｜4009.01 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜2792.62 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司普洱振兴路证券营业｜-- ｜635.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 ｜-- ｜299.91 ｜
｜光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营｜-- ｜221.27 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2009-08-28｜11.00 ｜180.00 ｜1980.00 ｜平安证券有限责｜平安证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司深圳福华｜任公司深圳福华｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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