≈≈新世界600628≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (600628)新世界:新世界关于股东股份质押延期的公告
      证券代码：600628            证券简称：新世界        公告编号：临2022-001
                  上海新世界股份有限公司
                关于股东股份质押延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东沈国军持有本公司股份 30,810,887 股无限售流通股，占公司总股本的 4.7630%；股东沈军燕持有本公司股份 6,530,000 股无限售流通股，占公司总股本的 1.0095%；股东浙江国俊有限公司（以下简称“浙江国俊”）持有本公司股份 24,979,670 股无限售流通股，占公司总股本的 3.8616%。
  ●截至本公告披露日，公司股东沈国军及其一致行动人沈军燕、浙江国俊、沈君升、沈莹乐、鲁胜合计持有本公司股份 62,687,057 股，占公司总股本的 9.6908%。本次质押延期后，沈国军及其一致行动人合计持有本公司股份累计质押数量为 62,320,557 股，合计占其所持股份的 99.42%，合计占公司总股本的 9.6341%。
  上海新世界股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日接到公司股东沈国军、沈军燕、浙江国
俊发来的通知，获悉其分别将质押给海通证券股份有限公司合计 62,320,557 股无限售流通股办理完成了质押延期购回业务，具体情况如下：
  1、本次股份质押延期的基本情况
      是            是 是                                                      占其
      否            否 否                                                              占公司  质押
 股东  为 本次质押股 为 补                                  延期后            所持  总股本  融资
 名称  控  数（股）  限 充  质押起始日    原质押到期日    质押到期日  质权人  股份  比例  资金
      股            售 质                                                      比例  （%）  用途
      股            股 押                                                      （%）
      东
                                                                          海通证                偿还
沈国  否 30,810,887 否 否  2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份    100  4.7630  银泰
军                                                                        有限公                集团
                                                                          司                    借款
                                                                          海通证                偿还
沈军  否  6,530,000 否 否  2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份    100  1.0095  银泰
燕                                                                        有限公                集团
                                                                          司                    借款
                                                                          海通证                偿还
浙江  否 24,979,670 否 否  2020年8月 19日 2022年2 月18日 2022 年8 月18日 券股份    100  3.8616  银泰
国俊                                                                      有限公                集团
                                                                          司                    借款
 合计  -  62,320,557  -  -        -              -            -          -      100  9.6341  -
  2、本次股份质押延期购回事项不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
  3、股东累计质押股份情况
  截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                  单位：股
                                                                                已质押股份  未质押股份
                                                                                  情况        情况
  股东                持股比  本次质押延  本次质押延  占其所持  占公司总  已质  已质  未质  未质
  名称      持股数量  例（%） 期前累计质  期后累计质  股份比例  股本比例  押股  押股  押股  押股
                                  押数量      押数量      （%）      （%）    份中  份中  份中  份中
                                                                                限售  冻结  限售  冻结
                                                                                股份  股份  股份  股份
                                                                                数量  数量  数量  数量
沈国军      30,810,887  4.7630  30,810,887  30,810,887        100    4.7630    0    0    0    0
沈军燕      6,530,000  1.0095    6,530,000  6,530,000        100    1.0095    0    0    0    0
浙江国俊    24,979,670  3.8616  24,979,670  24,979,670        100    3.8616    0    0    0    0
沈君升        120,000  0.0186          0          0          0          0    0    0    0    0
沈莹乐        116,500  0.0180          0          0          0          0    0    0    0    0
鲁胜          130,000  0.0201          0          0          0          0    0    0    0    0
  合计    62,687,057  9.6908  62,320,557  62,320,557      99.42    9.6341    0    0    0    0
  4、股东股份被质押延期购回事项对公司的影响及风险提示
  股东沈国军、沈军燕、浙江国俊有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份质押延期购回事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注进展情况及时履行相应的信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二零二二年二月十九日

[2021-12-25] (600628)新世界:新世界关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告
证券代码：600628                证券简称：新世界                公告编号：临2021-040
                    上海新世界股份有限公司
      关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”或“新世界”) 于 2021 年 12 月 24 日召开
的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为 2021 年第十一届董事会第二次会议审议通过之日起一年。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】770 号）核准，新世界本次非公开发行人民币普通股（A 股）
115,076,114 股，发行价格为 11.43 元/股，募集资金总额 1,315,319,983.02 元，扣除承销
费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 1,303,670,100.75 元。上会会计师事务所
（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月 9 日出具了
上会师报字（2016）第 4246 号《验资报告》。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
  公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 13,347.06万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 13,347.06 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日止已使用募集资金的具体情况如下：
        项目名称        项目预计投资总额  拟投入募集资金金额  截至 2021 年 9 月 30 日止已
                            （万元）          （万元）        使用募集资金（万元）
 大健康产业拓展项目            125,600.00          125,600.00                15,916.11
 百货业务“互联网+全渠        34,000.00            5,932.00                5,644.88
 道”再升级项目
          合计                159,600.00          131,532.00                21,560.99
    三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  2016 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，合计通过使用不超过人民
币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
  2017 年 9 月 28 日，公司召开第十届董事会第三次会议，合计通过使用不超过人民币 10
亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
  2019 年 4 月 10 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，合计通过使用不超过人民币
10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
  2020 年 3 月 2 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，合计通过使用不超过人民
币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
    2020 年 12 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，合计通过使用不
超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的金
额如下：
 序号    签约银行        产品名称      金额（万元）      起息日          到期日
  1  中国建设银行  结构性存款              66,000.00 2021 年 7 月 1 日  2021 年 9 月 30 日
  2  兴业银行      结构性存款              10,300.00 2021 年 7 月 1 日  2021 年 9 月 30 日
  3  招商银行      结构性存款              37,000.00 2021 年 9 月 1 日  2021 年 12 月 1 日
  4  中国农业银行  七天通知存款                450.00 2021 年 9 月 2 日    无固定期限
  5  招商银行      结构性存款                8,300.00 2021 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 29 日
                合计                      122,050.00
    四、继续使用募集资金投资的理财产品和结构性存款基本情况
  1、发行主体和投资品种
  为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
  2、决议有效期
  自 2021 年第十一届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效。
  3、购买额度
  在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买理财产品或结构性存款；上述额度内资金可以滚动使用。
  4、资金管理
  使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
  5、实施方式
  公司授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。
    五、审议程序
  2021 年 12 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会
议，审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
    六、风险控制措施
  为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
    七、对公司的影响
  公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
    八、独立董事、监事会、保荐机构意见
  （一）独立董事意见
  本次继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金用于购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款。
  （二）监事会意见
  公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。
  （三）保荐机构意见
  经核查，本保荐机构认为：
  公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
  公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的事项无异议。
    备查文件：
  1、 新世界第十一届董事会第二次会议决议
  2、 新世界第十一届监事会第二次会议决议
  3、 独立董事意见
  4、 保荐机构意见
  特此公告。
                                                        上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (600628)新世界:新世界十一届二次监事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-039
                    上海新世界股份有限公司
                  十一届二次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 11:00，以通讯表决方式召开。
  4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
  经核查，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13 亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高资金使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 12 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会
                                                    二零二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (600628)新世界:新世界十一届二次董事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-038
                    上海新世界股份有限公司
                  十一届二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
  4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。
  本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 13 亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款。
  公司三位独立董事李志强、章孝棠、周颖对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 12 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年十二月二十五日

[2021-12-11] (600628)新世界:新世界2021第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600628          证券简称：新世界      公告编号：2021-035
            上海新世界股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13
  楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    86
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          306,028,523
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          47.3087
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事李志强先生、李远勤女士因故
  缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    305,471,324  99.8179  532,299  0.1739  24,900    0.0082
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
 议案                                            得票数占出席
 序号        议案名称            得票数      会议有效表决  是否当选
                                                权的比例（%）
 2.01  选举陈湧先生为公司第十一    304,065,223      99.3585    是
      届董事会董事
 2.02  选举沈为民先生为公司第十    304,060,223      99.3568    是
      一届董事会董事
 2.03  选举强志雄先生为公司第十    304,060,223      99.3568    是
      一届董事会董事
 2.04  选举李苏粤先生为公司第十    304,240,223      99.4156    是
      一届董事会董事
 2.05  选举何晓蕾女士为公司第十    304,060,323      99.3569    是
      一届董事会董事
 2.06  选举茅宏先生为公司第十一    304,060,223      99.3568    是
      届董事会董事（职工董事）
3、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
 议案                                            得票数占出席
 序号        议案名称            得票数      会议有效表决  是否当选
                                                权的比例（%）
 3.01  选举李志强先生为公司第十    304,060,223      99.3568    是
      一届董事会独立董事
 3.02  选举章孝棠先生为公司第十    304,060,223      99.3568    是
      一届董事会独立董事
 3.03  选举周颖女士为公司第十一    304,048,321      99.3529    是
      届董事会独立董事
4、 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
 议案                                            得票数占出席
 序号        议案名称            得票数      会议有效表决  是否当选
                                                权的比例（%）
 4.01  选举杨文军先生为公司第十    304,060,221      99.3568    是
      一届监事会监事
 4.02  选举孙蕾女士为公司第十一    304,060,321      99.3569    是
      届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意            反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1  关于公司独立董 17,729,200 96.9529 532,299  2.9109 24,900  0.1362
    事津贴的议案
    选举陈湧先生为
 2.01 公司第十一届董 16,323,099 89.2636      -      -    -        -
    事会董事
    选举沈为民先生
 2.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363      -      -    -        -
    董事会董事
    选举强志雄先生
 2.03 为公司第十一届 16,318,099 89.2363      -      -    -        -
    董事会董事
    选举李苏粤先生
 2.04 为公司第十一届 16,498,099 90.2206      -      -    -        -
    董事会董事
    选举何晓蕾女士
 2.05 为公司第十一届 16,318,199 89.2368      -      -    -        -
    董事会董事
    选举茅宏先生为
 2.06 公司第十一届董 16,318,099 89.2363      -      -    -        -
    事会董事（职工
    董事）
    选举李志强先生
 3.01 为公司第十一届 16,318,099 89.2363      -      -    -        -
    董事会独立董事
    选举章孝棠先生
 3.02 为公司第十一届 16,318,099 89.2363      -      -    -        -
    董事会独立董事
    选举周颖女士为
 3.03 公司第十一届董 16,306,197 89.1712      -      -    -        -
    事会独立董事
    选举杨文军先生
 4.01 为公司第十一届 16,318,097 89.2363      -      -    -        -
    监事会监事
    选举孙蕾女士为
 4.02 公司第十一届监 16,318,197 89.2368      -      -    -        -
    事会监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
    无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张  隽律师、王伟律师
2、 律师见证结论意见：
  公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                              上海新世界股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600628)新世界:新世界十一届一次监事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-037
                    上海新世界股份有限公司
                  十一届一次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 4：30，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。
  4、本次会议应出席监事三名，实到监事三名。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事充分审议，一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司第十一届监事会推选杨文军先生担任公司第十一届监事会监事长（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。
  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二零二一年十二月十一日
附：简介
  杨文军：男，1971 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办
公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事长。

[2021-12-11] (600628)新世界:新世界十一届一次董事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-036
                    上海新世界股份有限公司
                  十一届一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决方式。
  4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
    1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司第十一届董事会推选陈湧先生担任公司第十一届董事会董事长，推选沈为民先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十一届董事会各专门委员会成员推选名单如下：
    （一）董事会战略委员会（设五名）
  主任委员：陈 湧
  委  员：沈为民、周  颖（独立董事）、强志雄、李苏粤
    （二）董事会审计委员会（设五名）
  主任委员：章孝棠（独立董事）
  委  员：李志强（独立董事）、周  颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾
    （三）董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名）
  主任委员：李志强（独立董事）
  委  员：陈湧、章孝棠（独立董事）、周  颖（独立董事）、强志雄
  以上各专门委员会任期均自本次董事会决议生效起，至公司第十一届董事会届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  ⑴经董事长陈湧先生提名，董事会聘任沈为民先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十一届董事会秘书。
  王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  ⑵经总经理沈为民先生提名，董事会续聘王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘王文华女士为公司财务总监（高级管理人员聘任人选简介附后）。
  公司独立董事对此议案发表了独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年十二月十一日
附：
                      公司高级管理人员简介
    沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：
高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    王文华：女，1969 年 2 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师、高级
政工师。历任上海南东投资发展有限公司财务部经理，上海南东投资发展有限公司上海南京路步行街发展有限公司总经理助理，上海南东南步投资发展有限公司副总经理，上海大光明文化（集团）有限公司副总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，上海新世界股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务总监。
    郭宇：男，1975 年 11 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：政工师。历任
上海新世界股份有限公司九楼商场党支部书记、副总经理，上海新世界股份有限公司娱乐管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、运营管理部经理、招商办公室副主任、总经理办公室主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司党委委员、副总经理。
    陈凤鸣：女，1969 年 7 月出生，民族：汉族：学历：在职大学；职称：经济师。历任
上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场经理、二楼商场经理、三楼商场经理，上海新世界股份有限公司招商办副主任，上海新世界股份有限公司总经理助理。现任上海新世界股份有限公司副总经理、新世界丽笙大酒店常务副总经理。

[2021-11-24] (600628)新世界:新世界十届三十五次董事会临时会议决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-032
                    上海新世界股份有限公司
              十届三十五次董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 11 月 23 日(星期二)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
  4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经董事充分审议，一致审议通过：
    1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
  鉴于公司第十届董事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届董事会全体董事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。
  现根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会提名：陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾、茅宏、李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会董事候选人。其中，李志强、章孝棠、周颖为公司第十一届董事会独立董事候选人；2021 年 11 月15日，茅宏被公司第八届第五次职工代表大会推举为公司第十一届董事会职工董事候选人。（董事候选人简介附后）
  上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证
上市公司董事的其他情形。
  本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现拟定公司第十一届董事会独立董事津贴为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。同时，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销。
  本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  本次董事会临时会议提议于 2021 年 12 月 10 日（周五）召开 2021 年第二次临时股东
大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 11 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二零二一年十一月二十四日
附：
    公司第十一届董事会非独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
    李苏粤：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科学历、学士学位，律师、国际商务师。
历任江苏综艺集团总裁办主任、兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监、江苏综艺集团副总裁，本公司第九届、十届董事会董事。现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，贵州醇酒业有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事候选人。
    陈  湧：男，1966 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、公共管理硕士；职称：
经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任，中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任，卢湾区发展和改革委员会副主任，黄浦区发展和改革委员会副主任，黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任，黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任，黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任，区食药安办副主任（兼职），区粮食局局长、文创办主任，上海新世界（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界（集团）有限公司党委书记、董事长。本公司第十一届董事会董事候选人。
    沈为民：男，1962 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学、经济学硕士；职称：
高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理，上海南京路步行街投资发展公司总经理，上海大光明文化（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海新世界(集团)有限公司副总裁，上海新世界股份有限公司党委副书记。本公司第十一届董事会董事候选人。
    何晓蕾：女，1970 年 7 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任上海蔡同德堂药
号党支部书记、经理，上海蔡同德药业有限公司总经理助理，上海蔡同德药业有限公司副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司常务副总经理。本公司第十一届董事会董事候选人。
    茅  宏：男，1968 年 9 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级营销师。
历任上海新世界股份有限公司八楼商场副经理，上海新世界股份有限公司党委办公室副主
任，上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。现任上海新世界股份有限公司党委办公室主任、工会副主席、上海新世界股份有限公司综合工会主席。本公司第十一届董事会职工董事候选人。
    强志雄：男，1956 年 7 月出生，在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经
营公司董事长；东方国际物流集团董事长；东方创业股份有限公司董事、监事会主席；上海丝绸（集团）股份有限公司监事长；东方国际（集团）有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事候选人。
        公司第十一届董事会独立董事候选人简介（以姓氏笔划为序）
    李志强：男，1967 年 11 月出生，法学硕士、一级正高级律师。历任美国格杰律师事
务所中国法律顾问；上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人；本公司第十届董事会独立董事。现任环太平洋律师协会主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委；上海金茂凯德律师事务所创始合伙人、一级律师。本公司第十一届董事会独立董事候选人。
    周  颖：女，1966 年 12 月出生，本科学历、工商管理硕士、企业管理博士。历任上
海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA 项目主任、EMBA 、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。本公司第十一届董事会独立董事候选人。
    章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册
会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长；曾经担任长春百货大楼股份有限公司（600856）独立董事（2005 年-2012 年），思源电气（002028）独立董事（2013 年-2020 年）。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

[2021-11-24] (600628)新世界:新世界十届三十一次监事会临时会议决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-033
                    上海新世界股份有限公司
              十届三十一次监事会临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次监事会临时会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议
材料。
  3、本次会议于 2021 年 11 月 23 日(星期二)下午 3：00，在上海新世界城 15 楼大会议
室召开，会议采用现场表决的方式。
  4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
  鉴于公司第十届监事会任期届满，需进行换届。本次会议高度评价第十届监事会全体监事在任职期间为企业发展所作的贡献，对此表示由衷的感谢。
  现根据《公司章程》的有关规定，监事会提名：杨文军、孙蕾为公司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简介附后），公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。另 2021 年 11 月 15 日，王瑜被公司第八届第五次职工代表大会选举为公司第
十一届监事会职工监事。经股东大会审议通过后，上述非职工监事将与职工监事王瑜共同组成公司第十一届监事会。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二零二一年十一月二十四日
附：
          公司第十一届监事会监事候选人简介（以姓氏笔划为序）
    孙  蕾：女， 1970 年 3 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：会计师。历
任上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理，上海新世界（集团）有限公司审计部经理，上海新世界（集团）有限公司资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。现任上海新世界（集团）有限公司审计部经理、资产管理部经理，上海申城通商务有限公司总经理。本公司第十一届监事会监事候选人。
    杨文军：男，1971 年 10 月出生，民族：汉族；学历：在职大学。历任黄浦区政府办
公室综合科副主任科员、主任科员，上海新世界（集团）有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理，上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记。本公司第十一届监事会监事候选人。

[2021-11-24] (600628)新世界:新世界关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600628        证券简称：新世界        公告编号：2021-034
            上海新世界股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日  14 点 30 分
  召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
                    至 2021 年 12 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
 1  关于公司独立董事津贴的议案                        √
累积投票议案
 2.00  关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）  应选董事（6）人
 2.01  选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事              √
 2.02  选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事            √
 2.03  选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事            √
 2.04  选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事            √
 2.05  选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事            √
 2.06  选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职          √
      工董事）
 3.00  关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）  应选独立董事（3）人
 3.01  选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董          √
      事
 3.02  选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董          √
      事
 3.03  选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事          √
 4.00  关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）  应选监事（2）人
 4.01  选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事            √
 4.02  选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事              √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司十届三十五次董事会临时会议、十届三十一次监事会临时
会议审议通过，相关内容分别刊登于 2021 年 11 月 24 日的《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
  陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
  见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
  选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600628        新世界            2021/12/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
  2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
  3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
  4、登记时间：2021 年 12 月 8 日(星期三) 9:00-16:00。
  5、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。
  6、交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏
路站下。
  7、登记场所联系电话：(021)52383315
      登记场所传真电话：(021)52383305
六、  其他事项
  1、公司地址：上海市南京西路 2～88 号        邮编：200003
      联系电话：(021)63871786
      联系部门：本公司董事会办公室
  2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
  特此公告。
                                        上海新世界股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                授 权 委 托 书
上海新世界股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对 弃权
 1  关于公司独立董事津贴的议案
 序号                累积投票议案名称                    投票数
 2.00  关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
 2.01  选举陈湧先生为公司第十一届董事会董事
 2.02  选举沈为民先生为公司第十一届董事会董事
 2.03  选举强志雄先生为公司第十一届董事会董事
 2.04  选举李苏粤先生为公司第十一届董事会董事
 2.05  选举何晓蕾女士为公司第十一届董事会董事
      选举茅宏先生为公司第十一届董事会董事（职工董
 2.06
      事）
 3.00  关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
 3.01  选举李志强先生为公司第十一届董事会独立董事
 3.02  选举章孝棠先生为公司第十一届董事会独立董事
 3.03  选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事
 4.00  关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
 4.01  选举杨文军先生为公司第十一届监事会监事
 4.02  选举孙蕾女士为公司第十一届监事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数

[2021-11-16] (600628)新世界:新世界关于选举职工监事的公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-031
                    上海新世界股份有限公司
                    关于选举职工监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 15
日召开了第八届第五次职工代表大会，本次会议选举了王瑜女士为公司第十一届监事会职工监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期一致。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二零二一年十一月十六日
    附：职工监事简历
  王 瑜：女，1978 年 12 月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：经济师、政
工师、高级营销师。历任上海新世界股份有限公司五楼商场工会主席，上海新世界股份有限公司总经理办公室副主任，上海新世界股份有限公司八楼商场党支部副书记（主持工作），八楼商场党支部书记。现任上海新世界股份有限公司八楼商场党支部书记、工会负责人。本公司第十一届监事会职工监事。

[2021-10-29] (600628)新世界:新世界2021年第三季度经营数据公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-030
                    上海新世界股份有限公司
                  2021年第三季度经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第三季度主要经营数据披露如下：
  一、2021 年第三季度，公司无门店变动情况；
  二、2021 年第三季度，公司无拟增加门店情况；
  三、2021 年第三季度主要经营数据：
  1、各经营模式数据：
                                2021 年 7-9 月（单位：万元）            2020 年 7-9 月（单位：万元）
    业态      经营模式
                            营业收入      营业成本    毛利率%    营业收入    营业成本    毛利率%
              联营销售          6,765        1,980      70.73%        7,555            -  100.00%
  百货商场
              自营销售            617          567        8.10%          474          440    7.17%
              联营销售            128          10      91.97%          552            -  100.00%
              自营销售          7,694        5,682      26.15%        7,473        6,223    16.73%
  医药销售
              中医诊疗          7,002        5,764      17.68%        6,843        5,138    24.92%
              生产加工            597          563        5.70%          329          310    5.78%
  酒店服务业  自营销售          2,501        1,513      39.50%        2,430          269    88.93%
  其他行业    自营销售          2,991        1,323      55.77%        2,421          71    97.07%
    合计                        28,295      17,402      38.50%      28,077      12,451    55.65%
  2、自营销售分商品类别数据：
                          2021 年 7-9 月（单位：万元）              2020 年 7-9 月（单位：万元）
 自营销售商品类别
                      营业收入      营业成本      毛利率%      营业收入      营业成本      毛利率%
      烟酒类                617          567        8.10%          474          440      7.17%
      黄金类                  -            -            -            -            -            -
      中药类              7,694        5,692        26.02%        7,473        6,223      16.73%
      合计              8,311        6,259        24.69%        7,947        6,663      16.16%
 3、业务分地区情况
                                                    单位:元  币种:人民币
 地区              营业收入                      营业收入比上年同期
                  (2021 年 7-9 月)                        增减（%）
上海地区              282,949,876.94                                        0.78%
 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
 特此公告。
                                                  上海新世界股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二零二一年十月二十九日

[2021-10-29] (600628)新世界:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 6.7798元
    加权平均净资产收益率: 1.85%
    营业总收入: 8.44亿元
    归属于母公司的净利润: 8112.01万元

[2021-09-28] (600628)新世界:新世界关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司增资上海徐重道中药饮片有限公司获得批准的公告
      证券代码：600628              证券简称：新世界        公告编号：临2021-029
                    上海新世界股份有限公司
            关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司
        增资上海徐重道中药饮片有限公司获得批准的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布了《关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司签订<增资扩股协议>的公告》（临 2021-027），公司全资子公司上海蔡同德药业有限
公司（以下简称“蔡同德药业”）于 2021 年 8 月 30 日在上海同上海药房股份有限公司
（以下简称“上海药房”）、上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“徐重道中药饮片公司”）三方共同签署了《上海徐重道中药饮片有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），蔡同德药业以自有资金现金人民币 4,000,200 元的投资金额认缴徐重道中药饮片公司新增的人民币 4,000,000 元注册资本，投资金额超过注册资本的溢价部分 200 元计入徐重道中药饮片公司资本公积。本次增资事项尚需取得上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“黄浦区国资委”）的批准方能生效。
    近日，公司收到了上海药房转发的黄浦区国资委同意蔡同德药业对徐重道中药饮片公司进行增资的批复文件，本次增资事项获得批准并生效。本次增资事项完成后，徐重道中药饮片公司注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 500 万元，股权比例为蔡同德药业持股 80%、上海药房持股 20%。
    公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定尽快办理各项手续，并及时披露本次增资事项的相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年九月二十八日

[2021-09-01] (600628)新世界:新世界关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
  证券代码：600628          简称：新世界        公告编号：临 2021-028
              上海新世界股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
 会议召开方式： 网络文字互动
 投资者可于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 17:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 xsj600628@163.com。公司将在2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 27 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司 2021 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经
营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目
  （三） 会议召开方式：网络文字互动
  三、参加人员
  公司副董事长、总经理徐家平先生；董事会秘书、副总经理、财务总监王文华女士
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过
互联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 17:00 前将有关问
题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱 xsj600628@163.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系部门及咨询办法
  联系部门：公司董事会办公室
  电话：（021）63871786
  邮箱：xsj600628@163.com
  六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                          上海新世界股份有限公司
                                                  董事会
                                          二零二一年九月一日

[2021-09-01] (600628)新世界:新世界关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司签订《增资扩股协议》的公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-027
                    上海新世界股份有限公司
            关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司
                  签订《增资扩股协议》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   上海新世界股份有限公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司拟以 4,000,200 元增资
  入股上海徐重道中药饮片有限公司
   本事项未构成关联交易
   本事项未构成重大资产重组
   特别风险提示：本事项尚需取得上海市黄浦区国有资产监督管理委员会的批准
    一、情况概述
    上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”）全资子公司上海蔡同德药业有限
公司（以下简称“蔡同德药业”或“乙方”），于 2021 年 8 月 30 日在上海同上海药房
股份有限公司（以下简称“甲方”）、上海徐重道中药饮片有限公司（以下简称“丙方”）三方共同签署了《上海徐重道中药饮片有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”）。
    本次增资扩股前，丙方系甲方于 2021 年 6 月 3 日依法出资注册成立的全资子公司，
公司注册资本为人民币 100 万元，甲方持有丙方 100%股权。
    本次增资扩股价格以丙方经审计评估确认的现有净资产人民币 1,000,050 元为依
据，蔡同德药业拟以自有资金现金人民币 4,000,200 元的投资金额认缴丙方新增的人民币4,000,000 元注册资本，投资金额超过注册资本的溢价部分 200 元计入丙方资本公积。本次增资扩股完成后，丙方注册资本由原来的 100 万元增加至人民币 500 万元，各方的持股比例分别为：甲方出资人民币 100 万元，持有丙方 20%的股份；蔡同德药业出资人民币 400
万元，持有丙方 80%的股份。
    根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等规定，本事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，且无需提交公司董事会或股东大会审议。
  二、协议主体基本情况介绍
  1、公司名称：上海药房股份有限公司
  类型：其他股份有限公司(非上市)
  法定代表人：袁明照
  注册资本：人民币 3500.0000 万元整
  成立日期：1997 年 12 月 30 日
  营业期限：1997 年 12 月 30 日至不约定期限
  住所：上海市黄浦区淮海中路 517 号三楼、四楼、五楼
  经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营；药品
              生产（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
              可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
              一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；
              化妆品及卫生用品、日用百货、避孕套、避孕帽、家用电器、电子产品的
              销售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
  甲方于 2001 年全资设立了上海药房连锁有限公司，现有 2 家中医门诊部、1 家网上药
房及 19 家零售药房。甲方旗下自有品牌“徐重道”于 1920 年创立，是当时上海滩四大国药品牌之一。“徐重道”品牌以“扬国药精华、传本草功效”为经营理念，形成有中药饮片、参茸补品、精制饮片、日常保健等系列养生产品。作为上海本土的中华老字号，“徐重道”品牌曾先后荣获“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等荣誉称号。
  甲方与新世界之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
  截至 2020 年 12 月 31 日，甲方的资产总额 11,827.78 万元，负债总额 7,845.72 万元，
净资产 3,982.06 万元，营业收入 25,728.78 万元、净利润-595.09 万元。
  2、公司名称：上海蔡同德药业有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：徐家平
    注册资本：人民币 10000.0000 万元整
    成立日期：1998 年 5 月 26 日
    营业期限：1998 年 5 月 26 日至不约定期限
    住所：上海市黄浦区金陵东路 396 号四楼
    经营范围：经销中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素，生化药品，
              生物制品，医疗用毒性药品（与经营范围相适宜），参茸，保健品，医
              疗器械（限许可证范围），健身器材，卫生外用敷料、泡制酒、化妆品、
              百货，五金交电，工艺品，中药材收购、加工、保健咨询，销售：预包
              装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部
              门批准后方可开展经营活动】
  蔡同德药业为新世界的全资子公司。
  截至 2020 年 12 月 31 日，蔡同德药业的资产总额 65,770.30 万元，负债总额 41,454.94
万元，净资产 24,315.36 万元，营业收入 61,857.31 万元，净利润 3,582.25 万元。
    三、投资标的基本情况
  1、公司名称：上海徐重道中药饮片有限公司
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  住所：上海市黄浦区淮海中路 517 号底层南部
  法定代表人：钱锦
  注册资本：人民币 100.0000 万元整
  成立日期：2021 年 6 月 3 日
  营业期限：2021 年 6 月 3 日至不约定期限
    经营范围：许可项目：药品生产；药品批发。【依法须经批准的项目，经相关部门
              批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
              件为准】
    2、截至评估基准日，甲方持有丙方 100%的股权。
    3、因投资标的于 2021 年 6 月成立，尚未正式开展业务，暂无财务数据。
    4、本次评估以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，由评估公司出具评估报告。本次
增资扩股价格以丙方经审计评估确认的现有净资产人民币 1,000,050 元为定价依据。
    5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、协议的主要内容
  鉴于：
  ⑴丙方系甲方于 2021 年 6 月 3 日依法出资注册成立的全资子公司，公司注册资本为人
民币 100 万元，甲方持有丙方 100%股权；
  ⑵为了丙方公司发展和增强公司实力需要，甲方拟对丙方进行增资扩股，乙方有意向丙方公司投资并参与公司的经营管理，甲方同意乙方向丙方增资，并扩大丙方公司注册资本至人民币 500 万元；
  ⑶甲方同意并且确认放弃本次丙方公司新增注册资本认缴出资的优先权。
  为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就公司增资事宜达成如下协议条款：
    第一条 增资扩股
  1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
  ⑴根据丙方公司股东决定，将公司的注册资本由人民币 100 万元增加到 500 万元，其
中新增注册资本人民币 400 万元；
  ⑵本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产人民币 1,000,050 元为依据。
  ⑶乙方本次现金出资总金额为人民币 4,000,200 元，其中认缴公司注册资本人民币 400
万元，剩余 200 元作为溢价部分计入公司资本公积。
  2、公司按照第 1 条增资扩股后，注册资本增加至人民币 500 万元，各方的持股比例如
下：甲方出资人民币 100 万元，持有丙方公司 20%的股份；乙方出资人民币 400 万元，持
有丙方公司 80%的股份。
  3、出资时间
  ⑴乙方应在本协议签订且黄浦区国资委批复同意本次增资事项后 7 个工作日内将本协议约定的出资总金额一次性足额存入丙方公司指定的银行账户，逾期按应付金额日千分之三向守约方支付违约金。逾期 15 日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。
  ⑵乙方自出资股本金到账之日起即视为公司股东，享有认购股权项下的全部股东权利、承担股东义务。
    第二条 公司原股东的陈述与保证
  甲方作为丙方公司原股东，保证采取一切必要的行动，协助丙方公司完成本协议下所有审批及变更登记手续。
    第三条  新增股东的陈述与保证
  乙方作为丙方公司新增股东，承诺与保证如下：
  ⑴本协议经其签署即构成对其合法、有效和有约束力的义务；
  ⑵有能力合理地满足公司经营发展的预期需求；
  ⑶公司增资并完成工商变更登记后，严格按照现代法人治理结构进行经营和管理，建立现代企业制度。
    第四条 公司的组织机构安排
  1、股东会
  ⑴增资后，甲乙双方成为丙方公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。
  ⑵股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。
  2、董事会和管理人员
  增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。
  3、监事会
  增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。
    第五条 公司章程
  1、增资各方依照本协议约定缴足出资后，10 日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。
  2、本协议约定的重要内容写入公司的章程。
    第六条 公司注册登记的变更
  公司召开股东会，作出相应决议后 5 日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。
    第七条 有关费用的负担
  在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更等）由变更后的丙方公司承担。
    第八条 保密
  本协议任何一方（“接受方”）对从其它方（“披露方”）获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料（以下简称“保密资料”）应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。
    第九条 违约责任
  1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议第二至第四条所作的陈述与保证，均构成违法，应承担违约责任。
  2、尽管有以上约定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔
偿责任。
    第十条 争议的解决
  1、仲裁
  凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解决，则任何一方均可向上海仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。
  2、继续有效的权利和义务
  在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。
    第十一条 其它规定
  ⑴本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东的批准、主管部门批准。
  ⑵本协议自各方盖章及其授权代表签字且黄浦区国资委批复同意本

[2021-08-27] (600628)新世界:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 6.8121元
    加权平均净资产收益率: 1.41%
    营业总收入: 5.61亿元
    归属于母公司的净利润: 6161.24万元

[2021-08-21] (600628)新世界:新世界关于股东股份质押延期的公告
      证券代 码：600628            证券简称：新世界        公告编号：临2021-025
                  上海新世界股份有限公司
                关于股东股份质押延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东沈国军持有本公司股份 30,810,887 股无限售流通股，占公司总股本的 4.7630%；股东沈军燕持有本公司股份 6,530,000 股无限售流通股，占公司总股本的 1.0095%；股东浙江国俊有限公司（以下简称“浙江国俊”）持有本公司股份 24,979,670 股无限售流通股，占公司总股本的 3.8616%。
    ●截至本公告披露日，公司股东沈国军及其一致行动人沈军燕、浙江国俊、沈君升、沈莹乐、鲁胜合计持有本公司股份 62,687,057 股，占公司总股本的 9.6908%。本次质押延期后，沈国军及其一致行动人合计持有本公司股份累计质押数量为 62,320,557 股，合计占其所持股份的 99.42%，合计占公司总股本的 9.6341%。
    上海新世界股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日接到公司股东沈国军、沈军燕、浙江国
俊发来的通知，获悉其分别将质押给海通证券股份有限公司合计 62,320,557 股无限售流通股办理完成了质押延期购回业务，具体情况如下：
  1、本次股份质押延期的基本情况
      是            是  是                                                        占其
      否            否  否                                                              占公司  质押
 股东  为  本次质押股  为  补                                    延期后              所持  总股本  融资
 名称  控  数（股）  限  充  质押起始日    原质押到期日  质押到期日  质权人  股份  比例  资金
      股            售  质                                                        比例  （%）  用途
      股            股  押                                                      （%）
      东
                                                                          海通证                  偿还
沈国  否  30,810,887 否  否  2020年8月19日  2021 年8月19 日 2022 年2 月18日 券股份    100  4.7630  银泰
军                                                                        有限公                  集团
                                                                          司                    借款
                                                                          海通证                  偿还
沈军  否  6,530,000 否  否  2020年8月19日  2021 年8月19 日 2022 年2 月18日 券股份    100  1.0095  银泰
燕                                                                        有限公                  集团
                                                                          司                    借款
                                                                          海通证                  偿还
浙江  否  24,979,670 否  否  2020年8月19日  2021 年8月19 日 2022 年2 月18日 券股份    100  3.8616  银泰
国俊                                                                        有限公                  集团
                                                                          司                    借款
 合计  -  62,320,557  -  -        -              -            -          -      100  9.6341    -
  2、本次股份质押延期购回事项不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
  3、股东累计质押股份情况
  截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                  单位：股
                                                                                已质押股份  未质押股份
                                                                                    情况        情况
  股东                持股比  本次质押延  本次质押延  占其所持  占公司总  已质  已质  未质  未质
  名称      持股数量  例（%） 期前累计质  期后累计质  股份比例  股本比例  押股  押股  押股  押股
                                  押数量      押数量      （%）      （%）    份中  份中  份中  份中
                                                                                限售  冻结  限售  冻结
                                                                                股份  股份  股份  股份
                                                                                数量  数量  数量  数量
沈国军      30,810,887  4.7630  30,810,887  30,810,887        100    4.7630    0    0    0    0
沈军燕      6,530,000  1.0095    6,530,000  6,530,000        100    1.0095    0    0    0    0
浙江国俊    24,979,670  3.8616  24,979,670  24,979,670        100    3.8616    0    0    0    0
沈君升        120,000  0.0186            0          0          0          0    0    0    0    0
沈莹乐        116,500  0.0180            0          0          0          0    0    0    0    0
鲁胜          130,000  0.0201            0          0          0          0    0    0    0    0
  合计    62,687,057  9.6908  62,320,557  62,320,557      99.42    9.6341    0    0    0    0
    4、股东股份被质押延期购回事项对公司的影响及风险提示
    股东沈国军、沈军燕、浙江国俊有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份质押延期购回事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注进展情况及时履行相应的信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二零二一年八月二十一日

[2021-08-18] (600628)新世界:新世界关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
      证券代码：600628            证券简称：新世界        公告编号：临2021-024
                    上海新世界股份有限公司
            关于全资子公司上海蔡同德药业有限公司
            完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 1 月 18 日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十九次
董事会会议审议通过了《关于对全资子公司上海蔡同德药业有限公司进行增资的议案》，
本议案无需提交公司股东大会审议，并于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 上 发 布 了《 关 于 对 全 资 子 公 司 上 海 蔡 同 德 药 业 有 限 公 司 进 行增资的公告》（临 2021-003），公司以人民币 2,000 万元对全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资后，蔡同德药业的注册资本由目前的人民币 8,000万元增加至人民币 1亿元，蔡同德药业仍为公司的全资子公司。
    近日，蔡同德药业已经完了上述增资事项的工商变更登记备案手续，并取得了市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
    统一社会信用代码：91310101132353238Q
    名称：上海蔡同德药业有限公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：徐家平
    注册资本：人民币 10000.0000 万元整
    成立日期：1998 年 5 月 26 日
    营业期限：1998 年 5 月 26 日至不约定期限
    住所：上海市黄浦区金陵东路 396 号四楼
    经营范围：经销中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗用毒性药品（与经营范围相适宜），参茸，保健品，医疗器械（限许可
证范围），健身器材，卫生外用敷料、泡制酒、化妆品、百货，五金交电，工艺品，中药材收购、加工、保健咨询，销售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年八月十八日

[2021-08-17] (600628)新世界:新世界关于接待机构投资者调研的公告
      证券代码：600628            证券简称：新世界        公告编号：临2021-023
                  上海新世界股份有限公司
              关于接待机构投资者调研的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 12 日接待了证券机构
的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：
  一、调研情况
  调研时间：2021 年 8 月 12 日
  调研形式：现场接待
  调研机构：天风证券
  接待人：公司董事会秘书、副总经理、财务总监王文华女士及相关人员
  二、调研主要内容
  1、公司 2019 年进行了装修升级，目前具体的业态布局是怎样的
  答:此次调整深入分析了年轻人的消费习惯与趋势，主打体验消费、场景消费，把文化植入商场，引入了差异化、多样化、生活化、场景化、主题化的体验项目。改造后，业态定位为购物占49%、体验占29%、餐饮占22%,实现了由传统百货变身为“商业主题乐园”。成功打造了世界最高室内攀岩、世界首家“火影忍者世界”主题乐园、世界旗舰店杜莎夫人蜡像馆三个世界级项目；同时也形成了中国百货首家海洋水族馆、中国首家冰雪一体化的新世界冰雪世界、成为沪上打卡地的中国首座室内四面钟等三个中国级项目；以及上海经典与现代建筑博览墙、百年公交体验、空中钢琴吧、新世界的维也纳金色大厅等诸多亮点。
  2、公司旅游群体占比较高的情况下如何经营会员体系从观察看旅游人群占比在增强还是在削弱
  答：“新世界”所代表：悠久的历史、优质的品牌、温馨的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，有着广泛的影响力。同时，我们地处上海核心商圈，是地标性建筑，拥有庞大的客流量，旅游群体占比较高。新世界城会员体系建设分实体店线下和
网络平台线上同步实施。线下，我们实施品牌联手，主动和品牌的会员打通互动；建立员工奖励制度，激励员工吸收会员的积极性。线上，新世界城营销推广越来越倾向于新媒体渠道，微信、抖音、支付宝、小红书、拼多多等网络平台成为我们全方位推广的重要手段。由于疫情的反复，旅游群体的占比具有不确定性。
  3、新世界城如何利用新媒体营销提高自身经营效率
  答：新世界城近 2 年充分利用新媒体营销进行精准推广，开设微信公众号、推出抖音直播、利用支付宝定点精准推送、携手拼多多等。目前，新世界城微信公众号目前粉丝累计约 14 万，推送总数量已达上千篇；2020 年三八节，新世界城推出的“38 小时抖音直播”创下同时期本地百货直播观看记录。另外大众点评、小红书、微博也纳入了日常营销宣传的范畴。未来，新世界将持续发挥在商、旅、文、康、体多业态联动的优势，拓展在线经济，吸纳线上流量资源，整合创意思考，实现多方共赢，为打响上海购物品牌做出努力和贡献。
  4、公司旗下有全资子公司蔡同德药业，如何看待保健和药妆等品类在医药零售中的趋势模式上，O2O 到家对比于纯线上电商有哪些优势
  答：公司在大健康产业方面计划进一步加大投入，做强做大“大健康”。蔡同德药业主要以中医药为主，我们也在不断探索中医药调理养生的道路。在立足中医药的基础上，对养生、护肤方面进行略微的尝试。蔡同德药业会定期邀请三甲医院的副教授级别以上的专家坐诊，再配合上蔡同德药业提供的优质饮片，受到广大患者的好评。
  医药电商 O2O 到家模式具有得天独厚的条件，能够有效导入客流量、最后一公里配送等难题，但这种模式比较适用于西医非处方药的配送。蔡同德药业作为中医药门诊，在治疗用药上具有很强的针对性。目前蔡同德药业有中药代配代煎服务，有效简化了患者自己配药煎药的过程，特别受到了年轻患者的认可。
  5、酒店业务主要的经营数据
  答：公司下属的全资子公司上海新世界丽笙大酒店在疫情之前，经营平稳。2018 与 2019年度营业收入基本保持在1.9亿元左右。由于受疫情影响，2020年度的营业收入有所下滑。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年八月十七日

[2021-08-16] (600628)新世界:新世界2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600628            证券简称：新世界                公告编号：2021-022
    上海新世界股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.055 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股          2021/8/19          －          2021/8/20      2021/8/20
   差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 646,875,384 股为基数，每股派发现金红利0.055 元（含税），共计派发现金红利 35,578,146.12 元。
三、相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股          2021/8/19          －          2021/8/20      2021/8/20
四、 分配实施办法
1.  实施办法
  （1）除公司自行发放红利的股东以外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.  自行发放对象
  公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海综艺控股有限公司的现金红利，由本公司直接派发。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.055 元；个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司
暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.055 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所有税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定，个人持有的上市公司限售股，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0495 元。
  （3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定, 按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.0495 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由本公司根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014 年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0495 元。
  （5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.055元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）63871786
特此公告。
                                                    上海新世界股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 16 日

[2021-07-20] (600628)新世界:新世界2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：2021-021
                    上海新世界股份有限公司
                  2021年半年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加6,080.49 万元左右，同比增加 31,166.02%左右。
  2、公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加 6,736.60 万元左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告时间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步核算，2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 6,100 万
元左右，与上年同期相比，预计增加 6,080.49 万元左右，同比增加 31,166.02%左右。
  2、2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,400 万元左右，与上年同期相比，预计增加 6,736.60 万元左右。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润 19.51 万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：-2,336.60 万元。
  （二）每股收益：0 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  公司 2020 年上半年受疫情影响较大，今年上半年，公司进一步推动新世界城的场景经济、体验经济，加快商旅文体融合发展，聚人流、变商流、转财流，以提质增效为主线，以扩销增盈为重点，收入与利润同比增加较多。
  公司本报告期内医药销售业经营正常，且稳中有升。
  （二）非经营性损益的影响
  无重大影响。
    四、风险提示
  公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二零二一年七月二十日
  报备文件：
  （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2021-07-02] (600628)新世界:新世界关于收到政府补助的公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-020
                  上海新世界股份有限公司
                  关于收到政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取补助的基本情况
  本公司近日收到上海市黄浦区财政局关于产业扶持资金 2,190 万元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  补助的类型为: 产业扶持资金，是由区政府相关部门为了支持区域内重点产业企业的发展，根据企业区域经济贡献情况进行发放。
  本公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，将上述 2,190 万元
补助确定为“营业外收入”并计入公司当期损益。具体会计处理须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
  产业扶持资金的到账有利于公司的发展。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二零二一年七月二日

[2021-06-29] (600628)新世界:新世界2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600628          证券简称：新世界      公告编号：2021-019
            上海新世界股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13
  楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          219,536,455
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份        33.9380
 总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,325,014  99.9037    133,041    0.0606 78,400    0.0357
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,325,014  99.9037    133,041    0.0606 78,400    0.0357
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,325,014  99.9037    112,041    0.0510 99,400    0.0453
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案报告
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,346,014  99.9133    112,041    0.0510 78,400    0.0357
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,325,014  99.9037    112,041    0.0510 99,400    0.0453
6、 议案名称：关于 2021 年度申请银行借款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    219,325,014  99.9037    133,041    0.0606 78,400    0.0357
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                        同意              反对            弃权
案    议案名称
序                  票数  比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
号
 1  2020 年度董事 725,634  77.4361 133,041  14.1975 78,400  8.3664
    会工作报告
 2  2020 年度监事 725,634  77.4361 133,041  14.1975 78,400  8.3664
    会工作报告
 3  2020 年度财务 725,634  77.4361 112,041  11.9565 99,400  10.6074
    决算报告
 4  2020 年度利润 746,634  79.6771 112,041  11.9565 78,400  8.3664
    分配预案报告
    关于续聘会计
 5  师事务所及确 725,634  77.4361 112,041  11.9565 99,400  10.6074
    定报酬事项的
    议案
    关于 2021 年度
 6  申请银行借款 725,634  77.4361 133,041  14.1975 78,400  8.3664
    的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺律师、沈萌律师
2、 律师见证结论意见：
  公司 2020 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                              上海新世界股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-04] (600628)新世界:新世界关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600628        证券简称：新世界        公告编号：2021-018
          上海新世界股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日  14 点 00 分
  召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                      至 2021 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
  1  2020 年度董事会工作报告                                √
  2  2020 年度监事会工作报告                                √
  3  2020 年度财务决算报告                                  √
  4  2020 年度利润分配预案报告                              √
  5  关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案              √
  6  关于 2021 年度申请银行借款的议案                        √
 以下议案为非表决事项
        议案名称        听取独立董事 2020 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经过公司十届三十次、三十一次董事会；十届二十六次、二十七次
监事会审议通过，相关内容详见于 2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 15 日的《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
    见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600628        新世界            2021/6/23
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员
五、  会议登记方法
    1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
    2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、
股东账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的
有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
    4、登记时间：2021 年 6 月 25 日(星期五) 9:00-16:00。
    5、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。
    6、交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏
路站下。
    7、登记场所联系电话：(021)52383315
      登记场所传真电话：(021)52383305
六、  其他事项
    1、公司地址：上海市南京西路 2～88 号        邮编：200003
      联系电话：(021)63871786
      联系部门：本公司董事会办公室
    2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股
东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。
    特此公告。
                                        上海新世界股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
上海新世界股份有限公司：
      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意 反对  弃权
 1  2020 年度董事会工作报告
 2  2020 年度监事会工作报告
 3  2020 年度财务决算报告
 4  2020 年度利润分配预案报告
 5  关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
 6  关于 2021 年度申请银行借款的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-30] (600628)新世界:新世界十届二十八次监事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-016
                    上海新世界股份有限公司
                  十届二十八次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十八次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
  3、本次会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 11:00，以通讯表决方式召开。
  4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：
    1、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》
  监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第一季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
  ⑴公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
  ⑵公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
  ⑶在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年第一季度报告》。
    2、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
  为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股
东的合法权益，根据 2021 年 5 月 1 日起施行的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
  表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2021 年修订)》。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二零二一年四月三十日

[2021-04-30] (600628)新世界:新世界十届三十二次董事会决议公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-015
                    上海新世界股份有限公司
                  十届三十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
  2、本次会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。
  3、本次会议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决方式召开。
  4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
    1、审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2021
年第一季度报告》。
    2、审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
  为规范公司的信息披露工作，提高信息披露质量，促进公司规范运作，维护公司和股
东的合法权益，根据 2021 年 5 月 1 日起施行的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
  详情请阅 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新
世界股份有限公司信息披露事务管理制度(2021 年修订)》。
  特此公告。
                                                      上海新世界股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二零二一年四月三十日

[2021-04-30] (600628)新世界:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.04元
    每股净资产: 6.7514元
    加权平均净资产收益率: 0.54%
    营业总收入: 2.69亿元
    归属于母公司的净利润: 2369.60万元

[2021-04-30] (600628)新世界:新世界2021年第一季度经营数据公告
证券代码：600628                      证券简称：新世界                公告编号：临2021-017
                    上海新世界股份有限公司
                  2021年第一季度经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第一季度主要经营数据披露如下：
  一、2021 年第一季度，公司无门店变动情况：
  二、2021 年第一季度，公司无拟增加门店情况；
  三、2021 年第一季度主要经营数据：
    1、各经营模式数据
                                  2021 年 1-3 月（单位：万元）          2020 年 1-3 月（单位：万元）
    业态      经营模式
                              营业收入      营业成本    毛利率%    营业收入    营业成本    毛利率%
              联营销售            7,736        2,171      71.93%      4,436          -    100.00%
  百货商场
              自营销售              453          411      9.23%        280        248    11.43%
              联营销售              264          122      53.87%
              自营销售            8,290        6,155      25.76%      5,082      3,626    28.65%
  医药销售
              中医诊疗            5,949        4,544      23.62%      8,000      6,138    23.28%
              生产加工              368          347      5.76%        229        216      5.68%
 酒店服务业    自营销售            1,672        1,209      27.65%      1,124        104    90.75%
  其他行业    自营销售            2,210        1,224      44.63%        997          58    94.18%
    合计                          26,942        16,183      39.93%      20,148      10,390    48.43%
    2、自营销售分商品类别数据
                                  2021 年 1-3 月（单位：万元）          2020 年 1-3 月（单位：万元）
    自营销售商品类别
                              营业收入      营业成本    毛利率%    营业收入    营业成本  毛利率%
          烟酒类                      453          411      9.23%          280      248    11.43%
          中药类                    8,290        6,155      25.76%        5,082    3,626    28.65%
          合计                    8,743        6,566      24.90%        5,362    3,874    27.75%
3、主营业务分地区情况
                                                    单位:元  币种:人民币
      地区                          营业收入                营业收入比上年同期
                                  (2021 年 1-3 月)                  增减（%）
    上海地区                                269,416,208.18                  33.72
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
                                                  上海新世界股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二零二一年四月三十日

[2021-04-27] (600628)新世界:新世界关于股东部分股份质押的公告
        证券代码：600628            证券简称：新世界        公告编号：临2021-014
                  上海新世界股份有限公司
                关于股东部分股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●截至本公告披露日，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股东上海综艺控股有限公司（以下简称“综艺控股”）持有本公司股份 84,524,934 股无限 售流通股，占公司总股本的 13.07%。
    ●截至本公告披露日，公司股东综艺控股及其一致行动人昝圣达先生合计持有本公司 股份 108,124,934 股，占公司总股本的 16.72%。本次质押前，综艺控股及其一致行动人累 计质押股份数量为 76,000,000 股。本次质押后，综艺控股累计质押股份数量为 84,000,000 股，占其所持股份的 99.38%，占公司总股本的 12.99%；昝圣达先生本次不存在股份被质 押的情况。本次质押后，综艺控股及其一致行动人合计持有本公司股份累计质押数量为 84,000,000 股，合计占其所持股份的 77.69%，合计占公司总股本的 12.99%。
    上海新世界股份有限公司于 2021 年 4 月 26 日接到公司股东上海综艺控股有限公司发
 来的通知，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，现将有关情况说明如下：
    1、本次股份质押基本情况
      是            是 是
      否            否 否                                            占其  占公  质押
 股东  为 本次质押股 为 补                                            所持  司总  融资
 名称  控  数（股）  限 充    质押起始日      质押到期日    质权人  股份  股本  资金
      股            售 质                                            比例  比例  用途
      股            股 押                                            （%） （%）
      东
上海综                                                          江苏银
艺控股                                                          行股份              补充
有限公  否  8,000,000 否 否  2021年4月23日  2023年9月28日  有限公  9.46  1.24 流动
 司                                                            司南通              资金
                                                                分行
    2、本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
    3、股东累计质押股份情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                        单位：股
                                                                            已质押  未质押
                                                                            股份情  股份情
                                                                              况      况
                                                                            已  已  未  未
                                                                            质  质  质  质
                              本次质押前  本次质押后  占其所持  占公司总  押  押  押  押
 股东    持股数量  持股比  累计质押数  累计质押数  股份比例  股本比例  股  股  股  股
 名称                例（%）    量          量        （%）    （%）  份  份  份  份
                                                                            中  中  中  中
                                                                            限  冻  限  冻
                                                                            售  结  售  结
                                                                            股  股  股  股
                                                                            份  份  份  份
                                                                            数  数  数  数
                                                                            量  量  量  量
上 海 综
艺 控 股  84,524,934  13.07  76,000,000  84,000,000    99.38    12.99  0  0  0  0
有 限 公
司
昝圣达    23,600,000    3.65          0            0        0        0  0  0  0  0
 合计    108,124,934  16.72  76,000,000  84,000,000    77.69    12.99  0  0  0  0
    4、股东股份被质押对公司的影响及风险提示
    股东上海综艺控股有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，其股份被质押事项不 会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注进展情况及时履行相应的信息披露义 务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                        上海新世界股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二零二一年四月二十七日

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