600460士兰微最新消息公告-600460最新公司消息
≈≈士兰微600460≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润151762万元至153114万元,增长幅度为2145%至21
65% (公告日期:2022-01-22)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月22日士兰微(600460):士兰微携手大基金二期 共同增资士兰集科8.
85亿元(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本131206万股为基数,每10股派0.16元 ;股权登记日:2
021-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:8235.00万股,发行价:13.6300元/股(实施,
增发股份于2021-09-01上市),发行日:2021-08-18,发行对象:国家集成电
路产业投资基金股份有限公司
2)2020年非公开发行股份数量:2166.02万股,发行价:51.8000元/股(实施,
增发股份于2021-09-29上市),发行日:2021-09-10,发行对象:中国华融资
产管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、UBS AG、大家资产-民生
银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)、诺德基金管
理有限公司、景顺长城基金管理有限公司
●21-09-30 净利润:72758.14万 同比增:1543.39% 营业收入:52.22亿 同比增:76.18%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320│ 0.0500│ 0.0340
每股净资产 │ 4.0329│ 2.9407│ 2.7605│ 2.6280│ 2.6119
每股资本公积金 │ 1.5790│ 0.5980│ 0.5980│ 0.5980│ 0.5999
每股未分配利润 │ 1.3140│ 1.1920│ 1.0120│ 0.8796│ 0.8718
加权净资产收益率│ 18.8300│ 11.7600│ 4.9100│ 1.9800│ 1.3000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5138│ 0.3042│ 0.1227│ 0.0477│ 0.0313
每股净资产 │ 4.0328│ 2.7247│ 2.5577│ 2.4349│ 2.4200
每股资本公积金 │ 1.5790│ 0.5541│ 0.5541│ 0.5541│ 0.5558
每股未分配利润 │ 1.3140│ 1.1044│ 0.9377│ 0.8150│ 0.8078
摊薄净资产收益率│ 12.7407│ 11.1659│ 4.7960│ 1.9605│ 1.2919
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A 股简称:士兰微 代码:600460 │总股本(万):141607.18 │法人:陈向东
上市日期:2003-03-11 发行价:11.6│A 股 (万):131206.16 │总经理:郑少波
主承销商:光大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):10401.02│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-571-88210880;86-571-88212980 董秘:陈越│主营范围:CMOS 、BiCMOS和双极型等消费类
│整机用集成电路产品的开发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320
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2020年 │ 0.0500│ 0.0340│ 0.0230│ 0.0020
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2019年 │ 0.0100│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0180
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2018年 │ 0.1300│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200
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2017年 │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-22]士兰微(600460):士兰微携手大基金二期 共同增资士兰集科8.85亿元
▇证券时报
2月21日晚间,士兰微(600460)发布公告,公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“大基金二期”)以货币方式共同出资8.85亿元,认缴士兰集科本次新增注册资本8.27亿元。
其中,士兰微出资2.85亿元,认缴士兰集科新增注册资本2.66亿元;大基金二期出资6亿元,认缴士兰集科新增注册资本5.61亿元。同时,士兰集科另一方股东厦门半导体放弃优先认购权。
此次增资完成后,士兰集科的持股比例将由厦门半导体和士兰微分别持股85%和15%变为厦门半导体、士兰微和大基金二期分别持股66.63%、18.72%和14.65%。增资价款将用于24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目。
加快12吋线项目建设
资料显示,士兰集科成立于2018年2月,其背景要追溯到2017年12月士兰微与厦门市海沧区人民政府签署的《战略合作框架协议》。协议约定,士兰微与厦门半导体拟共同投资170亿元,在厦门(海沧)建设符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的两条12吋90-65nm的特色工艺芯片生产线,产品定位为MEMS、功率半导体器件及相关产品。而士兰集科正是双方共同投资设立的项目公司。
此外,士兰微与厦门半导体还拟共同投资50亿元,在厦门(海沧)建设符合国家集成电路产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展规划纲要的4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线,主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G与射频相关模块、高端LED芯片等产品。
公告显示,士兰集科已于2021年5月启动了第一条12吋集成电路芯片生产线(以下简称“12吋线”)之“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”。本次增资的主要目的是为了进一步增加士兰集科的资本充足率,加快推动12吋线的建设和运营,有利于士兰集科产能提升,为公司提供产能保障。
财务数据显示,士兰集科2020年尚处于建设期,未有主营业务收入,当期净利润为-3833万元;2021年1~9月实现营业收入为4.33亿元,净利润为-1.19亿元。
业绩有望创新高
在电子行业缺芯涨价背景下,作为IDM模式(设计与制造一体化)半导体企业的士兰微迎来业绩丰收。
最新披露的业绩预告显示,2021年士兰微将实现净利润14.5亿元到14.64亿元,同比增加2145%到2165%,有望刷新历史最高纪录。值得一提的是,按照这一预测,士兰微2021年第四季度的净利润将为7.22亿元~7.36亿元,与公司2021年前三季度的净利润之和7.28亿元旗鼓相当。
报告期内,士兰微基本完成了年初制定的产能建设目标,产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;在电源管理芯片、MEMS传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT等产品的营业收入大幅增长,产品结构持续优化,产品综合毛利率显著改善,营业利润大幅度增加。
其中,作为士兰微关键子公司的士兰集昕8英寸线基本保持满产,随着制造规模效益提升和优化产品结构,产线逐步扭亏为盈;公司控股子公司士兰明芯LED芯片生产线实现满产、高产,实现全年盈利。
截至2021年三季度末,大基金持有士兰微8235万股,占公司总股本的5.82%。2021年,士兰微还推出了股票期权激励计划,业绩目标为2021~2024年累积营收相比2020年将增长767%。
[2022-02-22](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-008
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二
次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 2 月 15
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事 12 人,实到 12 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、同意《关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-009。
关联董事陈向东、范伟宏、王汇联、汤树军回避表决。表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
二、同意《关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-010。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
三、同意《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-011。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于对控股子公司成都集佳提供担保的公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-010
杭州士兰微电子股份有限公司
关于对控股子公司成都集佳提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:成都集佳科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本公司和控股子公司成都士兰半导体制造有限公司本次拟为成都集佳科技有限公司3.5亿元项目融资贷款提供担保。截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为1.64亿元。
● 本次担保无反担保
● 本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
本公司之控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)之全资子公司成都集佳科技有限公司(以下简称“成都集佳”)拟向中国农业银行股份有限公司金堂县支行申请项目融资贷款 3.5 亿元,用于“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”项目建设,贷款期限 9 年。本公司和成都士兰拟为成都集佳该笔贷款提供担保,其中:成都士兰以其自有的国有土地使用权及地上已取证的 9 栋建筑物作为抵押物为其 1.37 亿元贷款本金及利息等费用提供抵押担保,本公司为其 2.13 亿元贷款本金及利息等费用提供全程全额连带责任保证担保。
2022 年 2 月 21 日,公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称:成都集佳科技有限公司
2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、成立时间:2015 年 6 月 2 日
4、注册地址:四川省成都市金堂县淮口镇士芯路 9 号 1 栋 1-3 楼(成都—
阿坝工业集中发展区内)
5、注册资本:65,000 万元
6、法定代表人:范伟宏
7、营业期限:2015 年 6 月 4 日至长期
8、经营范围:集成电路、半导体分立器件、功率模块等半导体产品的设计、制造、销售及相关技术转让;相关的原材料、机械设备的销售;货物进出口和技术进出口。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股东情况:公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司持有其 100%股权,公司间接持有其 70%的股权。
10、财务情况:截至 2020 年 12 月 31 日,成都集佳经审计的总资产为 54,766
万元,负债为 15,762 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 15,095 万
元),净资产为 39,004 万元。2020 年营业收入为 38,736 万元,净利润为 2,591
万元。
截至 2021 年 9 月 30 日,成都集佳未经审计的总资产为 91,779 万元,负债
为 38,338 万元(其中银行贷款总额 5,000 万元,流动负债总额 26,410 万元),
净资产为 53,441 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 47,809 万元,净利润为 2,437
万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经公司股东大会审议,尚未签订具体担保协议。董事会提请股东大会在本事项审议通过的前提下,授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。
四、董事会意见
2022 年 2 月 21 日,公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于为控股子公司成都集佳提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。董事会认为:成都集佳为公司在成都-阿坝工业集中发展区投资成立的专业从事半导体功率器件和功率模块、新型集成电路封装与测试的高新技术企业。本次担保有利于成都集佳获得银行的长期项目贷款,为“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”的建设和运营提供资金保障,有利于扩充其封装产能,提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势,对公司的经营
发展具有长期的促进作用。
五、公司担保情况
截至 2022 年 2 月 21 日,公司合计担保余额为 31.48 亿元,占公司最近一期
经审计净资产的 91.30%,其中:公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 22.60 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 65.55%;公司向其它第三方提供担保的余额为 8.88 亿元(公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保余额为 6.12 亿元,公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保余额为 2.76 亿元),占公司最近一期经审计净资产的 25.75%。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。
六、上网公告附件
被担保人成都集佳的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告!
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议暨关联交易的公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-009
杭州士兰微电子股份有限公司
关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签署协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:厦门士兰集科微电子有限公司
●投资金额:本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司以货
币方式共同出资 885,000,000 元认缴士兰集科本次新增注册资本 827,463,681 元。
●本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
●本次交易需提交公司股东大会审议。
一、投资概述
(一)杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参
股公司厦门士兰集科微电子有限公司(以下简称“士兰集科”)拟新增注册资本
827,463,681 元。本公司拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以
下简称“大基金二期”)以货币方式共同出资 885,000,000 元认缴士兰集科本次
新增的全部注册资本,其中:本公司出资 285,000,000 元认缴新增注册资本
266,471,355 元;大基金二期出资 600,000,000 元认缴新增注册资本 560,992,326
元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公积。士兰集科另一方股东厦门半导
体投资集团有限公司(以下简称“厦门半导体”)放弃优先认购权。本次增资完
成后,士兰集科的注册资本将由 3,000,490,000 元增加为 3,827,953,681 元。
本次增资完成前后,士兰集科的股权结构如下:
增资前 增资后
序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
(万元) (%) (万元) (%)
1 厦门半导体投资集团有限公司 255,041.65 85 255,041.65 66.626
2 杭州士兰微电子股份有限公司 45,007.35 15 71,654.4855 18.719
3 国家集成电路产业投资基金二 - - 56,099.2326 14.655
期股份有限公司
合计 300,049.00 100 382,795.3681 100
(二)本公司拟与大基金二期、厦门半导体及士兰集科签署与本次增资相关的《增资协议》。
(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成上市公司的关联交易。
(五)本次关联交易需提交股东大会审议。在获得股东大会审议通过的前提下,公司提请授权董事长陈向东先生签订与本次投资有关的协议。
(六)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(七)本次交易尚需获得大基金二期、厦门半导体和士兰集科等各方内部权力机构批准。
二、投资标的暨关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,士兰集科为本公司的关联法人。本次交易构成上市公司的关联交易。
(二)关联人基本情况
1、名称:厦门士兰集科微电子有限公司
2、类型:法人商事主体(其他有限责任公司)
3、住所:厦门市海沧区兰英路 89 号
4、法定代表人:王汇联
5、注册资本:叁拾亿零肆拾玖万元整
6、成立日期:2018 年 2 月 1 日
7、营业期限:2018 年 2 月 1 日至 2068 年 1 月 31 日
8、经营范围:集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。
9、股东情况:
序号 股东 认缴注册资本 出资形式 持股比例
(万元) (%)
1 厦门半导体投资集团有限公司 255,041.65 货币 85
2 杭州士兰微电子股份有限公司 45,007.35 货币 15
合计 300,049.00 -- 100
以上所有股东的出资均已全部实缴到位。
10、财务情况:截止 2020 年 12 月 31 日,士兰集科经审计的总资产为 382,247
万元,负债为 138,299 万元,净资产为 243,948 万元。2020 年度净利润为-3,833
万元。士兰集科 2020 年尚处于建设期,未有主营业务收入。
截止 2021 年 9 月 30 日,士兰集科未经审计的总资产为 572,846 万元,负债
为 340,829 万元,净资产为 232,017 万元。2021 年 1-9 月营业收入为 43,257 万元,
净利润为-11,931 万元。
三、投资方式及共同投资方暨关联方介绍
(一)投资方式
士兰集科本次拟新增注册资本 827,463,681 元。本次增资每 1 元注册资本对
应的增资款为 1.069533347 元,即士兰集科本次新增注册资本 827,463,681 元对
应的增资款为 885,000,000 元。本公司拟与大基金二期以货币方式共同出资
885,000,000 元认缴士兰集科本次新增的全部注册资本,其中:本公司出资
285,000,000 元认缴新增注册资本 266,471,355 元;大基金二期出资 600,000,000
元认缴新增注册资本 560,992,326 元。本次增资溢价部分计入士兰集科的资本公
积。士兰集科另一方股东厦门半导体放弃优先认购权。本次增资完成后,士兰集
科的注册资本将由 3,000,490,000 元增加为 3,827,953,681 元。
本次增资完成前后,士兰集科的股权结构如下:
增资前 增资后
序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
(万元) (%) (万元) (%)
1 厦门半导体投资集团有限公司 255,041.65 85 255,041.65 66.626
2 杭州士兰微电子股份有限公司 45,007.35 15 71,654.4855 18.719
3 国家集成电路产业投资基金二 - - 56,099.2326 14.655
期股份有限公司
合计 300,049.00 100 382,795.3681 100
(二)共同投资方的基本情况
1、公司名称:国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
2、成立时间: 2019 年 10 月 22 日
3、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6
4、注册资本:20,415,000 万元
5、法定代表人:楼宇光
6、公司类型:其他股份有限公司(非上市)
7、经营范围:项目投资、股权投资;投资管理、企业管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
8、股东情况:其第一大股东为财政部(持有 11.02131%),其余主要股东为国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛(集团)有限公司等。
9、关联关系介绍:公司董事汤树军先生系公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事。国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、监事、高级管理人员以及部分主要股东与大基金二期均相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,大基金二期为上市公司的关联方,汤树军先生为关联董事需回避表决。
四、增资协议的主要内容
(一)协议各方
1、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(“大基金二期”)
2、厦门半导体投资集团有限公司(“厦门半导体”)
3、杭州士兰微电子股份有限公司(“士兰微”)
4、厦门士兰集科微电子有限公司(“士兰集科”)
(二)增资方案
士兰集科同意根据本协议的条款和条件,将其注册资本由 3,000,490,000 元增加至 3,827,953,681 元,新增注册资本由认购方认缴。认购方同意根据本协议的条款和条件,由大基金二期出资人民币 600,000,000 元(“大基金二期增资价款”)、士兰微出资人民币 285,000,000 元(“士兰微增资价款”)、合计出资人民币 885,000,000 元(“增资价款”)认缴士兰集科新增注册资本(“本次增
资”),其中人民币 827,463,681 元应计入士兰集科的注册资本,人民币 57,536,319元作为溢价进入士兰集科的资本公积金。增资价款将用于 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目。厦门半导体就大基金二期和士兰微认缴士兰集科新增注册资本特此放弃行使士兰集科章程、其他任何行使的法律文件以及相应中国法律规定的,其对大基金二期认缴士兰集科新增注册资本的优先认购权,并确保不存在其他拥有优先认购权的人士或实体,或该等人士或实体已经适当放弃行使该等优先
[2022-02-22](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临 2022-011
杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 3 月 9 日14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签 √
署协议暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第三十二次会议审
议通过。会议决议公告已于 2022 年 2 月 22 日刊登在本公司指定披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:陈向东、范伟宏、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、厦门半导体投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600460 士兰微 2022/3/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。
3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间 2022 年 3
月 7 日下午 16:00 前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述 1、2 所列的
证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。
4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号三楼投资管理部
(三)登记时间:2022 年 3 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:00
(四)联系方式:
联系人:马先生、陆女士
联系电话:0571-88212980
传真:0571-88210763
电子邮箱:ml@silan.com.cn
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
杭州士兰微电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 9 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于与大基金二期共同向士兰集科增资并签
署协议暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司成都集佳提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人或受托人联系方式(电话):
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-17](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司对外投资进展公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-007
杭州士兰微电子股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021
年 11 月 29 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2021 年 12 月 15 日召开的
2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向士兰明镓增资并签署相关协议暨关联交易的议案》:
1、同意公司与厦门半导体投资集团有限公司(以下简称“厦门半导体投资集团”)按目前股权比例,以货币方式同比例认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司(以下简称“士兰明镓”)本次新增的全部注册资本 30,000 万元,其中:本公司认缴 9,000 万元;厦门半导体投资集团认缴 21,000 万元。本次出资无溢价。本次增资完成后,士兰明镓的注册资本由 97,037 万元增加为 127,037 万元。
2、本次增资缴足出资后的 1 个月内,同意公司回购厦门半导体投资集团所持有的士兰明镓 4.723%的股权。
3、同意公司与厦门半导体投资集团签署与本次增资及股权回购相关的《增资协议》。
上述事项详见公司于 2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 16 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告(公告编号:临 2021-072,临 2021-080)。
二、投资进展情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的批准及授权,董事长陈向东先生代表公司与厦门半导体投资集团签署了《增资协议》。双方根据《增资协议》认缴的士兰明镓新增注册资本 30,000 万元已全部实缴到位,并完成了上述股权回购事项。士兰明镓已于近日办理完成了相应的工商变更登记。
士兰明镓最新的股权结构及实收资本情况如下所示:
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 持股比例
(万元) (万元) (%)
厦门半导体投资集团有限公司 82,925.9 82,925.9 65.28
杭州士兰微电子股份有限公司 44,111.1 44,111.1 34.72
合计 127,037.0 127,037.0 100
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-28](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-006
杭州士兰微电子股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股票期权首次授予登记完成日:2022年1月27日
●股票期权首次授予登记数量:1,999.20万份
●股票期权首次授予登记人数:2,410人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已完成2021年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的首次授予登记工作。现将相关事项公告如下:
一、激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 11 月 29 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过
了《关于公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,独立董事对
此发表了同意意见。详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
2、2021 年 11 月 29 日,公司召开第七届监事会第十六次会议,审议通过了
《关于公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励
计划激励对象名单的议案》。详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。
3、2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 9 日,激励对象的姓名和职位在公司
内部网站进行了公示。公司于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:临 2021-078)。
4、2021 年 12 月 15 日,公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,并于 2021 年 12
月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于 2021
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:
临 2021-081)。
5、2021 年 12 月 22 日,公司召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监
事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象
名单及权益授予数量的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权
的议案》,独立董事对此发表了同意意见。公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于 2021 年股票期权激励
计划首次授予股票期权的公告》(公告编号:临 2021-084)。
二、激励计划首次授予的具体情况
1、授权日:2021 年 12 月 22 日
2、激励计划的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
3、首次授予数量:2,003.25 万份
4、首次授予人数:2,419 人
5、股票期权的行权价格:51.27 元/股
6、激励计划的有效期、锁定期和行权安排
激励计划的有效期为自股票期权首次授予的授权日起至激励对象获授的股
票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过 72 个月。
激励计划首次授予的股票期权自授权日起满 12 个月后,激励对象应在未来
48 个月内分四期行权,具体安排如下:
行权期 行权时间 可行权数量占获授
股票期权数量比例
第一个行权期 自首次授予的股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至首 25%
次授予的股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自首次授予的股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至首 25%
次授予的股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自首次授予的股票期权授权日起36个月后的首个交易日起至首次 25%
授予的股票期权授权日起48个月内的最后一个交易日当日止
第四个行权期 自首次授予的股票期权授权日起48个月后的首个交易日起至首次 25%
授予的股票期权授权日起60个月的最后一个交易日当日止
7、首次授予的分配情况
序号 姓名 职务 获授的股票期权数量 获授总额占授予总 获授总额占当前总股
(万份) 额的比例 本的比例
1 李志刚 董事、副总 7.00 0.33% 0.005%
经理
2 吴建兴 副总经理 7.00 0.33% 0.005%
董事会秘
3 陈越 书、财务总 7.00 0.33% 0.005%
监
公司中层管理人员、核心技术(业 1,982.25 92.20% 1.400%
务)骨干(共2,416人)
预留部分 146.75 6.83% 0.104%
合计(2,419人) 2,150.00 100.00% 1.518%
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票,累计
未超过公司股本总额的 1%。2、上述激励对象不包括公司独立董事、监事;亦不包括单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
三、激励计划首次授予登记完成情况
公司于2022年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次股票期权首次授予的权益登记手续,具体情况如下:
1、股票期权名称:士兰微期权
2、股票期权代码(分四期行权):1000000044、1000000045、1000000046、
1000000047
3、股票期权登记完成日期:2022 年 1 月 27 日
4、股票期权授予登记数量:1,999.20 万份
5、股票期权授予登记人数:2,410 人
首次授权日确定后至本次登记前,有 9 名激励对象因离职或自愿放弃而失去
激励资格,该部分股票期权合计 4.05 万份,按激励计划的相关规定不予登记,
该部分股票期权亦不再授予。因此,最终公司 2021 年股票期权激励计划首次授
予实际登记的激励对象为 2,410 人,实际登记的授予数量为 1,999.20 万份。
除上述调整事项外,首次授予登记情况与公司于 2021 年 12 月 23 日披露的
《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》(公告编号:临
2021-084)保持一致。
四、首次授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定,公司将在本激励
计划有效期内的每个资产负债表日,以可行权股票期权数量的最佳估计为基础,
按照权益工具授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本
公积。
经测算,若全部激励对象均符合激励计划规定的行权条件且在各行权期内全
部行权,公司于 2021 年 12 月 22 日授予的 2,003.25 万份 A 股普通股股票期权需
摊销的总费用为 17,659.89 万元,其在 2021 年-2025 年的摊销情况见下表:
年份 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 合计
各年摊销成本 192.95 7,759.88 5,131.83 3,131.74 1,443.50 17,659.89
(万元)
注:1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;
2、上述预计摊销费用对公司经营业绩的最终影响以审计机构出具的审计报告为准;
3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。
特此公告!
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-005
杭州士兰微电子股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、经公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比,将增加 145,002 万元到 146,354 万元,同比增加 2145%
到 2165%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 93,590 万元到 94,940 万元。
一、 本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比,将增加 145,002 万元到 146,354 万元,同比增加 2145%
到 2165%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 93,590 万元到 94,940 万元。
(三)本次预计业绩未经注册会计师审计。
二、上年度同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:6,760 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-2,351 万元。
(二)每股收益:0.05 元。
三、业绩增长的主要原因
1、2021 年公司基本完成了年初制定的产能建设目标,公司产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破;电源管理芯片、MEMS
传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED 等产品的营业收入大幅增长,产品结构持续优化,产品综合毛利率显著改善,营业利润大幅度增加。
2、2021 年公司控股子公司士兰集昕 8 吋线基本保持满产,并不断优化产品
结构,实现全年盈利;公司控股子公司士兰明芯 LED 芯片生产线实现满产、高产,实现全年盈利。
3、2021 年公司持有的其他非流动金融资产增值较多,其中:1)安路科技于 2021 年 11 月在科创板上市,公司享有的净资产份额按期末公允价值调整,导致净利润增加 53,396 万元;2)视芯科技 2021 年引入外部投资者,公司享有的净资产份额按期末公允价值调整,导致净利润增加 5,229 万元。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算,不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21]士兰微(600460):士兰微2021年净利润预增2145%-2165%
▇上海证券报
士兰微发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加145,002万元到146,354万元,同比增加2145%到2165%。
2021年,公司电源管理芯片、MEMS传感器、IPM(智能功率模块)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等产品的营业收入大幅增长。公司控股子公司士兰集昕8吋线基本保持满产,实现全年盈利;公司控股子公司士兰明芯LED芯片生产线实现满产、高产,实现全年盈利。
[2022-01-19](600460)士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2022-002
杭州士兰微电子股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一
次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 1 月 12
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事 12 人,实到 12 人,其中董事范伟宏先生因公无法亲自出席会议,委托董事陈向东先生出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2022-004。
表决结果:以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得一致通过。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-06 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:15.07 成交量:15080.50万股 成交金额:914128.05万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |37687.06 |-- |
|华泰证券股份有限公司总部 |10504.36 |-- |
|中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营|8889.69 |-- |
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|8407.89 |-- |
|证券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|7539.77 |-- |
|证券营业部 | | |
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| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |-- |73939.17 |
|中信证券股份有限公司陕西分公司 |-- |61173.27 |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路|-- |20788.59 |
|证券营业部 | | |
|机构专用 |-- |13011.69 |
|中国中金财富证券有限公司南京太平南路证|-- |12239.51 |
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
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|2019-03-21|13.32 |709.22 |9446.84 |中国国际金融股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |建国门外大街证| |
| | | | |券营业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
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|2019-06-28|145005.24 |18202.25 |0.00 |9.72 |145005.24 |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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