600435北方导航最新消息公告-600435最新公司消息
≈≈北方导航600435≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润11450万元至13650万元,增长幅度为83.20%至118
.40% (公告日期：2022-01-26)
3)02月12日(600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基
金集合申购业务计划完成的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本148932万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:2
021-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
●21-09-30 净利润:8547.08万 同比增:1439.17% 营业收入:23.83亿 同比增:78.58%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│ 0.0400│ 0.0037
每股净资产 │ 1.5342│ 1.5220│ 1.4922│ 1.4904│ 1.4530
每股资本公积金 │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699
每股未分配利润 │ 0.3853│ 0.3832│ 0.3538│ 0.3530│ 0.3172
加权净资产收益率│ 3.7800│ 3.6400│ 0.0600│ 2.8600│ 0.2570
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0574│ 0.0552│ 0.0009│ 0.0420│ 0.0037
每股净资产 │ 1.5342│ 1.5220│ 1.4922│ 1.4904│ 1.4530
每股资本公积金 │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699
每股未分配利润 │ 0.3853│ 0.3832│ 0.3538│ 0.3530│ 0.3172
摊薄净资产收益率│ 3.7407│ 3.6296│ 0.0582│ 2.8156│ 0.2566
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:北方导航 代码:600435 │总股本(万):148932 │法人:浮德海
上市日期:2003-07-04 发行价:9.6│A 股 (万):148932 │总经理:张百锋
主承销商:华龙证券有限责任公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-58089788 董秘:赵晗 │主营范围:惯性导航制导类产品、精密光机电
│一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能
│控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服
│装业自动化成套设备及零配件、电子计算机
│软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售
│、技术服务等.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0400│ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0300│ 0.0030│ 0.0002│ -0.0024
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0300│ 0.0030│ 0.0090│ -0.0068
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0300│ 0.0030│ 0.0030│ 0.0030
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-12](600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务计划完成的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-006 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务计划完成的
提示性公告
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：“北方导航”、“公司”）无限售流通股 285,344,908 股，占公司总股本的19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的实施结果情况
公司于 2022 年 1 月 18 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司
持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：
2022-002 号），中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200 股北方导
航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、本次集合申购计划的基本情况
公司于 2021 年 7 月 19 日收到公司第二大股东中兵投资《关于
中兵投资参与证券投资基金集合申购业务的通知》，中兵投资拟于2021年08月11日起的6个月内以北方导航部分股票参与南方中证500ETF（510500.SH）的集合申购业务，用于集合申购的股份不超过29,786,400股，即不超过公司总股本的2.00%(任意连续90日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%)。详见公司于 2021 年 7月 21 日披露的《北方导航控制技术股份有限公司关于公司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032号）。
二、本次集合申购实施的基本情况
公司于 2022 年 1 月 17 日收到中兵投资《关于参与证券投资基
金集合申购业务进展的通知》，中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以
14,809,200 股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集
合申购业务，占公司总股本的 0.99%，详见公司于 2022 年 1 月 18
日披露的《北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：2022-002 号）。
截至 2022 年 2 月 11 日，本次集合申购公告的计划期间届满，
除上述已公告的申购外，无其他申购。
三、其他
本次实施集合申购计划，与公司 2021 年 7 月 21 日披露的集合
申购的计划及承诺一致。
截至本次集合申购时间区间届满，中兵投资实施集合申购的股份占公司总股本的0.99%，未超过集合申购计划的最高换购比例2%，且满足了任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%的承诺。
本次集合申购计划截止时间为 2022 年 2 月 11 日，与计划时间
一致。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-26](600435)北方导航:北方导航关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-005 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现
归属上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，同比增长 83.20%～118.40%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10250 万元～12300 万元，同比增长 374.05%～468.85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，与上年同期相比增加 5200.06 万元～7400.06 万元，同比增长83.20%～118.40%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为 10250 万元～12300 万元，与
上年同期相比增加 8087.76 万元～10137.76 万元，同比增长374.05%～468.85%。
（三）本次所预计的业绩数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润：
6249.94 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2162.24 万元。
（二）每股收益：0.04 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度业绩较上年同期增长的主要原因为 2021
年公司本部订单增加，主营业务收入增加。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](600435)北方导航:北方导航第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-004 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第七次会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。
同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。
二、审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评
估制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
以上制度详细内容请见2022年1月22日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《董事长工作规则》、《董事会授权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《信息披露管理办法》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18](600435)北方导航:北方导航关于股东权益变动超过1%的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-003 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司第二大股东中兵投资管理有限
责任公司（以下简称：中兵投资）实施此前披露的股东参与证券投资基金集合申购业务计划导致的股份减少；以及中兵投资此前通过大宗交易系统向中兵投资一致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称：价值成长计划）卖出北方导航股份 1,191,936 股，不触及要约收购。
本次权益变动后，中兵投资持有上市公司股份比例将
从 19.24%减少至 18.17%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
本公司第二大股东中兵投资通过中信证券-600435 增持
1 号-建设银行定向资产管理计划（以下简称“定向增持计
划”）于 2021 年 12 月 21 日通过大宗交易系统向中兵投资一
致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称“价值成长计划”）卖出北方导航股份 1,191,936 股，成交价格为 9.74 元/股。该等股份为定向增持计划二级市场增持的无限售条件股份。
本公司第二大股东于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200
股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申
购业务，占公司总股本的 0.99%。详情请见 2022 年 1 月 18
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》。
经上述两次交易后，中兵投资持有本公司股份变动超过1%，达到 1.07%，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 中兵投资管理有限责任公司
人基本信息 权益变动时间 2021年12月21日、2022 年1月17日
变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股）减持比例
大宗交易 2021年12 人民币 1,191,936 0.08%
权益变动明细 月21日 普通股
集合申购 2022 年1 人民币 4,809,200 0.99%
月17日 普通股
合计 6,001,136 1.07%
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
二、本次变动完成前后公司第二大股东及其一致行动人持有公司股份的情况
权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
中兵投资 合计持有股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
无限售条件股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
价值成长 合计持有股份 0 0 1,191,936 0.08
计划 无限售条件股份 0 0 1,191,936 0.08
北方导航 合计持有股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
科技集团 无限售条件股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
有限公司
合计 625,925,706 42.03 611,116,506 41.04
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
三、其他情况说明
1、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
2、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2022-002 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航（以下简称：“公司”）无限售流通股 285,344,908股，占公司总股本的 19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的进展情况
公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司关于公
司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032 号），中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，6 个月内用于集合申购的股份不超过29,786,400 股，不超过公司总股本的 2.00%。
2022 年1月17日，中兵投资以14,809,200股北方导航股票参与南方中证500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、股东集合申购前持股基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中兵投资管理有限 5%以上非第一 其他方式取得：
285,344,908 19.16%
责任公司 大股东 285,344,908 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
北方导航科技集团有限公司 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
第一组 中兵投资管理有限责任公司 285,344,908 19.16% 同一实际控制人
合计 624,733,770 41.95% —
二、集合申购计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集合申购计划实施进展：
其他原因：实施换购
集合申购 集合 价格区 集合申 当前
股份 集合申购 当前持股数
股东名称 股份数量 申购 间（元/ 购总金 持股
比例 期间 量（股）
（股） 方式 股） 额（元） 比例
中兵投资 2021/8/11
其他 9.79 144,982
管理有限 14,809,200 0.99% ～ 270,535,708 18.17%
方式 -9.79 ,068
责任公司 2022/2/11
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响：本次集合申购不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集合申购计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次集合申购期间尚未截止，本次申购计划系中兵投资根据自身发展需求等自主决定，在集合申购期间，中兵投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施集合申购计划，集合申购时间、集合申购数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险：
本次集合申购计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁 定及减持相关承诺。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13](600435)北方导航:北方导航关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临2022-001号
北方导航控制技术股份有限公司
关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘振江先生的配偶王小虹女士于2021年9月至10月买卖了公司股票，具体内容详见《北方导航关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（编号：2021-044号）。中国证券监督管理委员会北京监管局近日对刘振江先生出具了《关于对刘振江采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕8号），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“刘振江：
经查，你担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事期间，你配偶使用其名下证券账户分别于2021年9月30日买入公司股票、2021年10月13日卖出公司股票。
上述买卖公司股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起
60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司已将警示函内容及时告知刘振江先生，刘振江先生表示接受北京证监局的监管措施决定，会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年1月13日
[2021-12-28](600435)北方导航:北方导航2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-050 号
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商
务会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,640,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.8050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，肖建华董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于选举陶立春先生
1 为公司第七届董事会 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
非独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，为
普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 2 关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17](600435)北方导航:北方导航关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-049
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2021/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北方导航科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.79%股
份的股东北方导航科技集团有限公司，在 2021 年 12 月 16 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
北方导航科技集团有限公司提出的临时提案为《修改公司章程的议案》，具体内容如下：
修改前：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
修改后：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由公司国有独资控股股东或实际控制人持有。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别决议议案：议案 2：关于修改《公司章程》的议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案；议案 2：关于修改《公司章程》的议案3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-17](600435)北方导航:北方导航关于获得政府补助的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-048 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”
或“公司”）及控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以
下简称：“中兵通信”）、衡阳北方光电信息技术有限公司
（以下简称：“衡阳光电”）、中兵航联科技股份有限公司
（以下简称：“中兵航联”）、哈尔滨建成北方专用车有限
公司（以下简称：“北方专用车”）自 2021 年 1 月 21 日至
2021 年 11 月 25 日，累计获得政府补助款项共计人民币
5,313,691.83 元，占 2020 年末经审计归母净利润的 8.5%。
具体情况如下：
序 补助 补助事由 收到时间 金额（元） 补助依据
号 主体
1 残疾人岗位补贴和社 2021 年 2 月 26 日 132,476.10 京残发〔2018〕26 号
北方 会保险补贴
2 导航 高新补贴 2021 年 6 月 25 日 342,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
3 稳岗补贴 2021 年 8 月 18 日 1,425.00 京人社就发〔2021〕23 号
4 中兵 2020 年第二批科技 2021 年 7 月 27 日 2,000.00 新经开管〔2019〕11 号
通信 奖励款
5 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 300,000.00 衡高新发〔2020〕30 号
强用功保障补贴
6 衡阳 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 456.50 衡高新发〔2020〕30 号
光电 强用功保障补贴
7 2020 年军品用地减 2021 年 5 月 6 日 96,298.90 财税〔2018〕49 号
免土地使用税
8 表彰环境先进单位奖 2021 年 5 月 12 日 2,000.00 衡高新发〔2021〕31 号
金
9 高薪开发区安全生产 2021 年 10 月 14 日 3,000.00 衡高新发〔2021〕93 号
奖励
10 2020 年度失业动态 2021 年 4 月 5 日 960.00 泰公就（2021）1 号
监测调查费
11 20 年度工业企业考 2021 年 4 月 22 日 456,000.00 济街委发（2021）12 号
核奖
12 中兵 20 年度高质量发展 2021 年 4 月 25 日 76,480.00 泰科（2021）14 号
航联 措施奖
13 科技创新券兑付 2021 年 5 月 18 日 180,000.00 泰科（2021）18 号
14 市长质量提名奖 2021 年 5 月 26 日 50,000.00 泰政发（2021）3 号
15 技改券兑付 2021 年 5 月 26 日 160,000.00 泰经信发（2018）76 号
16 稳岗补贴 2021 年 9 月 23 日 61,966.21 苏人社发（2021）69 号
17 稳岗补贴 2021 年 1 月 31 日 10,857.84 哈人社发〔2020〕28 号
18 研发费用投入后补助 2021 年 3 月 9 日 170,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
19 高新企业培育奖补资 2021 年 3 月 9 日 100,000.00 哈科联〔2021〕2 号
金
20 北方 军转民贴息 2021 年 3 月 31 日 660,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
21 专用车 财政局土地补贴款 2021 年 3 月 25 日 2,000,000.00 哈大齐哈平工管函〔2020〕
6 号
22 研发费用投入后补助 2021 年 9 月 18 日 470,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
23 稳岗补贴 2021 年 7 月 31 日 29,771.28 哈人社发〔2020〕28 号
24 有效专利发明补助 2021 年 11 月 18 日 3,000.00 黑知发〔2021〕34 号
25 有效专利发明补助 2021 年 11 月 25 日 5,000.00 黑知发〔2021〕34 号
合计 5,313,691.83
注：1、上述全部政府补助均属于与收益相关的政府补助；
2、全部政府补助均已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，
上述获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司
2021 年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11](600435)北方导航:北方导航第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-046 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决的方式
召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件：非独立董事候选人简历
陶立春，男，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，高级经
济师。
现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总会计师。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.26 成交量:9810.13万股 成交金额:97286.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3487.47 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜2239.95 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营｜2009.32 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜1713.18 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券｜1590.44 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营｜-- ｜3080.64 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营｜-- ｜2040.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营｜-- ｜1770.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜1188.11 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业｜-- ｜986.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-02-01｜10.51 ｜75.20 ｜790.35 ｜中信建投证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总公｜份有限公司台州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司交易部 ｜市府大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜78120.47 ｜1489.92 ｜0.00 ｜1.16 ｜78120.47 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================