600435什么时候复牌？-北方导航停牌最新消息
≈≈北方导航600435≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务计划完成的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-006 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务计划完成的
提示性公告
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：“北方导航”、“公司”）无限售流通股 285,344,908 股，占公司总股本的19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的实施结果情况
公司于 2022 年 1 月 18 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司
持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：
2022-002 号），中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200 股北方导
航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、本次集合申购计划的基本情况
公司于 2021 年 7 月 19 日收到公司第二大股东中兵投资《关于
中兵投资参与证券投资基金集合申购业务的通知》，中兵投资拟于2021年08月11日起的6个月内以北方导航部分股票参与南方中证500ETF（510500.SH）的集合申购业务，用于集合申购的股份不超过29,786,400股，即不超过公司总股本的2.00%(任意连续90日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%)。详见公司于 2021 年 7月 21 日披露的《北方导航控制技术股份有限公司关于公司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032号）。
二、本次集合申购实施的基本情况
公司于 2022 年 1 月 17 日收到中兵投资《关于参与证券投资基
金集合申购业务进展的通知》，中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以
14,809,200 股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集
合申购业务，占公司总股本的 0.99%，详见公司于 2022 年 1 月 18
日披露的《北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：2022-002 号）。
截至 2022 年 2 月 11 日，本次集合申购公告的计划期间届满，
除上述已公告的申购外，无其他申购。
三、其他
本次实施集合申购计划，与公司 2021 年 7 月 21 日披露的集合
申购的计划及承诺一致。
截至本次集合申购时间区间届满，中兵投资实施集合申购的股份占公司总股本的0.99%，未超过集合申购计划的最高换购比例2%，且满足了任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%的承诺。
本次集合申购计划截止时间为 2022 年 2 月 11 日，与计划时间
一致。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-26] (600435)北方导航:北方导航关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-005 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现
归属上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，同比增长 83.20%～118.40%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10250 万元～12300 万元，同比增长 374.05%～468.85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，与上年同期相比增加 5200.06 万元～7400.06 万元，同比增长83.20%～118.40%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为 10250 万元～12300 万元，与
上年同期相比增加 8087.76 万元～10137.76 万元，同比增长374.05%～468.85%。
（三）本次所预计的业绩数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润：
6249.94 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2162.24 万元。
（二）每股收益：0.04 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度业绩较上年同期增长的主要原因为 2021
年公司本部订单增加，主营业务收入增加。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-004 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第七次会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。
同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。
二、审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评
估制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
以上制度详细内容请见2022年1月22日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《董事长工作规则》、《董事会授权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《信息披露管理办法》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600435)北方导航:北方导航关于股东权益变动超过1%的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-003 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司第二大股东中兵投资管理有限
责任公司（以下简称：中兵投资）实施此前披露的股东参与证券投资基金集合申购业务计划导致的股份减少；以及中兵投资此前通过大宗交易系统向中兵投资一致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称：价值成长计划）卖出北方导航股份 1,191,936 股，不触及要约收购。
本次权益变动后，中兵投资持有上市公司股份比例将
从 19.24%减少至 18.17%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
本公司第二大股东中兵投资通过中信证券-600435 增持
1 号-建设银行定向资产管理计划（以下简称“定向增持计
划”）于 2021 年 12 月 21 日通过大宗交易系统向中兵投资一
致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称“价值成长计划”）卖出北方导航股份 1,191,936 股，成交价格为 9.74 元/股。该等股份为定向增持计划二级市场增持的无限售条件股份。
本公司第二大股东于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200
股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申
购业务，占公司总股本的 0.99%。详情请见 2022 年 1 月 18
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》。
经上述两次交易后，中兵投资持有本公司股份变动超过1%，达到 1.07%，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 中兵投资管理有限责任公司
人基本信息 权益变动时间 2021年12月21日、2022 年1月17日
变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股）减持比例
大宗交易 2021年12 人民币 1,191,936 0.08%
权益变动明细 月21日 普通股
集合申购 2022 年1 人民币 4,809,200 0.99%
月17日 普通股
合计 6,001,136 1.07%
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
二、本次变动完成前后公司第二大股东及其一致行动人持有公司股份的情况
权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
中兵投资 合计持有股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
无限售条件股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
价值成长 合计持有股份 0 0 1,191,936 0.08
计划 无限售条件股份 0 0 1,191,936 0.08
北方导航 合计持有股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
科技集团 无限售条件股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
有限公司
合计 625,925,706 42.03 611,116,506 41.04
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
三、其他情况说明
1、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
2、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2022-002 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航（以下简称：“公司”）无限售流通股 285,344,908股，占公司总股本的 19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的进展情况
公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司关于公
司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032 号），中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，6 个月内用于集合申购的股份不超过29,786,400 股，不超过公司总股本的 2.00%。
2022 年1月17日，中兵投资以14,809,200股北方导航股票参与南方中证500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、股东集合申购前持股基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中兵投资管理有限 5%以上非第一 其他方式取得：
285,344,908 19.16%
责任公司 大股东 285,344,908 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
北方导航科技集团有限公司 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
第一组 中兵投资管理有限责任公司 285,344,908 19.16% 同一实际控制人
合计 624,733,770 41.95% —
二、集合申购计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集合申购计划实施进展：
其他原因：实施换购
集合申购 集合 价格区 集合申 当前
股份 集合申购 当前持股数
股东名称 股份数量 申购 间（元/ 购总金 持股
比例 期间 量（股）
（股） 方式 股） 额（元） 比例
中兵投资 2021/8/11
其他 9.79 144,982
管理有限 14,809,200 0.99% ～ 270,535,708 18.17%
方式 -9.79 ,068
责任公司 2022/2/11
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响：本次集合申购不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集合申购计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次集合申购期间尚未截止，本次申购计划系中兵投资根据自身发展需求等自主决定，在集合申购期间，中兵投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施集合申购计划，集合申购时间、集合申购数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险：
本次集合申购计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁 定及减持相关承诺。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600435)北方导航:北方导航关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临2022-001号
北方导航控制技术股份有限公司
关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘振江先生的配偶王小虹女士于2021年9月至10月买卖了公司股票，具体内容详见《北方导航关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（编号：2021-044号）。中国证券监督管理委员会北京监管局近日对刘振江先生出具了《关于对刘振江采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕8号），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“刘振江：
经查，你担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事期间，你配偶使用其名下证券账户分别于2021年9月30日买入公司股票、2021年10月13日卖出公司股票。
上述买卖公司股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起
60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司已将警示函内容及时告知刘振江先生，刘振江先生表示接受北京证监局的监管措施决定，会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年1月13日
[2021-12-28] (600435)北方导航:北方导航2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-050 号
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商
务会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,640,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.8050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，肖建华董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于选举陶立春先生
1 为公司第七届董事会 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
非独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，为
普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 2 关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600435)北方导航:北方导航关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-049
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2021/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北方导航科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.79%股
份的股东北方导航科技集团有限公司，在 2021 年 12 月 16 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
北方导航科技集团有限公司提出的临时提案为《修改公司章程的议案》，具体内容如下：
修改前：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
修改后：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由公司国有独资控股股东或实际控制人持有。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别决议议案：议案 2：关于修改《公司章程》的议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案；议案 2：关于修改《公司章程》的议案3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-17] (600435)北方导航:北方导航关于获得政府补助的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-048 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”
或“公司”）及控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以
下简称：“中兵通信”）、衡阳北方光电信息技术有限公司
（以下简称：“衡阳光电”）、中兵航联科技股份有限公司
（以下简称：“中兵航联”）、哈尔滨建成北方专用车有限
公司（以下简称：“北方专用车”）自 2021 年 1 月 21 日至
2021 年 11 月 25 日，累计获得政府补助款项共计人民币
5,313,691.83 元，占 2020 年末经审计归母净利润的 8.5%。
具体情况如下：
序 补助 补助事由 收到时间 金额（元） 补助依据
号 主体
1 残疾人岗位补贴和社 2021 年 2 月 26 日 132,476.10 京残发〔2018〕26 号
北方 会保险补贴
2 导航 高新补贴 2021 年 6 月 25 日 342,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
3 稳岗补贴 2021 年 8 月 18 日 1,425.00 京人社就发〔2021〕23 号
4 中兵 2020 年第二批科技 2021 年 7 月 27 日 2,000.00 新经开管〔2019〕11 号
通信 奖励款
5 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 300,000.00 衡高新发〔2020〕30 号
强用功保障补贴
6 衡阳 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 456.50 衡高新发〔2020〕30 号
光电 强用功保障补贴
7 2020 年军品用地减 2021 年 5 月 6 日 96,298.90 财税〔2018〕49 号
免土地使用税
8 表彰环境先进单位奖 2021 年 5 月 12 日 2,000.00 衡高新发〔2021〕31 号
金
9 高薪开发区安全生产 2021 年 10 月 14 日 3,000.00 衡高新发〔2021〕93 号
奖励
10 2020 年度失业动态 2021 年 4 月 5 日 960.00 泰公就（2021）1 号
监测调查费
11 20 年度工业企业考 2021 年 4 月 22 日 456,000.00 济街委发（2021）12 号
核奖
12 中兵 20 年度高质量发展 2021 年 4 月 25 日 76,480.00 泰科（2021）14 号
航联 措施奖
13 科技创新券兑付 2021 年 5 月 18 日 180,000.00 泰科（2021）18 号
14 市长质量提名奖 2021 年 5 月 26 日 50,000.00 泰政发（2021）3 号
15 技改券兑付 2021 年 5 月 26 日 160,000.00 泰经信发（2018）76 号
16 稳岗补贴 2021 年 9 月 23 日 61,966.21 苏人社发（2021）69 号
17 稳岗补贴 2021 年 1 月 31 日 10,857.84 哈人社发〔2020〕28 号
18 研发费用投入后补助 2021 年 3 月 9 日 170,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
19 高新企业培育奖补资 2021 年 3 月 9 日 100,000.00 哈科联〔2021〕2 号
金
20 北方 军转民贴息 2021 年 3 月 31 日 660,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
21 专用车 财政局土地补贴款 2021 年 3 月 25 日 2,000,000.00 哈大齐哈平工管函〔2020〕
6 号
22 研发费用投入后补助 2021 年 9 月 18 日 470,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
23 稳岗补贴 2021 年 7 月 31 日 29,771.28 哈人社发〔2020〕28 号
24 有效专利发明补助 2021 年 11 月 18 日 3,000.00 黑知发〔2021〕34 号
25 有效专利发明补助 2021 年 11 月 25 日 5,000.00 黑知发〔2021〕34 号
合计 5,313,691.83
注：1、上述全部政府补助均属于与收益相关的政府补助；
2、全部政府补助均已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，
上述获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司
2021 年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-046 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决的方式
召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件：非独立董事候选人简历
陶立春，男，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，高级经
济师。
现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总会计师。
[2021-12-11] (600435)北方导航:北方导航关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-047 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议
通过，详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间：2021年12月21日至26日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，
节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司证券事务部
3．联系方式：
地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
邮 编：100176
联系人：赵晗、刘志赟
联系电话： 010-58089788
传 真： 010-58089552
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-12-08] (600435)北方导航:北方导航关于非独立董事辞职的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-045 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 12 月 7 日收到王向东先生的书面辞职信。
因工作原因，王向东先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后,王向东先生仍然担任本公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王向东先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王向东先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。
王向东先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作发挥了重要作用。公司董事会对王向东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-27] (600435)北方导航:北方导航关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告
股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：2021-044号
北方导航控制技术股份有限公司
关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘振江先生的配偶王小虹女士于2021年9月至10月买卖了公司股票，上述买卖行为违反了《证券法》的相关规定，构成短线交易，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况：
经核查，2021年9月30日至10月13日期间，王小虹女士在二级市场买卖了公司股票，具体情况如下：
交易日期 交易方向 交易股数 交易价格 交易金额
（股） （元/股） （元）
2021年9月30日 买入 10,000 9.44 94400
2021年10月13日 卖出 10,000 9.11 91100
王小虹女士上述股票卖出价格低于其买入价格，亏损3300元。截至本公告披露日，刘振江先生及其配偶未持有公司股票。
二、本次短线交易的处理措施
公司知悉本次短线交易事项后高度重视，及时核查了解相关情况，刘振江先生及其配偶积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及采取的补救措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分
之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
按照上述规定，王小虹女士在买入后六个月内卖出，在卖出后六个月内又买入公司股票的行为构成短线交易，公司应没收王小虹女士所得收益。但因王小虹女士此次交易亏损3300元，没有收益，因此不需要向公司交回其交易收益。
2、刘振江先生本人对本次短线交易并不知情，且未告知其配偶关于公司经营的相关情况或其他内幕信息，不存在利用内幕信息违规交易谋求利益的情形。刘振江先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，并已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。
3、公司将定期组织相关培训，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定。公司将持续督
促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年11月26日
[2021-11-15] (600435)北方导航:北方导航关于子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-043 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）于
2021 年 11 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：GF2021110008），对中兵通信报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件进行审查，经审查符合《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）》的相关要求并予以受理。
中兵通信股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。
本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
前述事项尚需履行全国股转公司和中国证券监督管理委员会相关程序。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-10] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-042 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称 “中兵投资”）持有北方导航（以下简称“公司”）无限售流通股 286,536,844 股，占公司总股本的 19.24%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得 161,582,744 股、行政划转取得 119,145,600股、集中竞价增持取得 5,808,500 股。
集合申购计划的进展情况
公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司关于公
司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032 号），中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，6 个月内用于集合申购的股份不超过29,786,400 股，不超过公司总股本的 2.00%。
截至 2021 年 11 月 8 日，中兵投资尚未以北方导航股票参与南方中证500ETF
（510500.SH）集合申购业务。
一、股东集合申购前持股基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中兵投资管理有限 5%以上非第一 其他方式取得：
286,536,844 19.24%
责任公司 大股东 286,536,844 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
北方导航科技集团有限公司 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
第一组 中兵投资管理有限责任公司 286,536,844 19.24% 同一实际控制人
合计 625,925,706 42.03% —
二、集合申购计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集合申购计划实施进展：其他原因：时间过半，
暂未开展集合申购
集合
集合申购 价格区 申购
股份 集合申购 集合申购 当前持股数 当前持
股东名称 股份数量 间（元/ 总金
比例 期间 方式 量（股） 股比例
（股） 股） 额
（元）
2021/8/11
中兵投资管理 0.00-0.
0 0% ～ 其他方式 0 286,536,844 19.24%
有限责任公司 00
2022/2/11
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次集合申购对公司的影响
本次集合申购不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次集合申购计划尚未实施完毕，公司将持续关注中兵投资集合申购计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）集合申购计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次申购计划系中兵投资根据自身发展需求等自主决定，在集合申购期间，中兵投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施集合申购计划，集合申购时间、集合申购数量和价格存在不确定性。
（二）集合申购计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否（三）其他风险
本次集合申购计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述集合申购计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-05] (600435)北方导航:北方导航关于子公司完成精选层挂牌辅导验收的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-041 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于子公司完成精选层挂牌辅导验收的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵
通信”）于 2021 年 9 月 7 日向中国证券监督管理委员会河南监管局
（以下简称“河南证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料，辅导机构为华西证券股份有限公司
（以下简称“华西证券”），并于 2021 年 9 月 8 日收到河南证监局
接受辅导备案的通知。
2021 年 11 月 4 日，中兵通信辅导机构华西证券收到河南证监局
下发的《关于对华西证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（豫证监函〔2021〕580 号），河南证监局已完成华西证券对中兵通信申请公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作的验收。
二、 风险提示
中兵通信股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。
2021 年 9 月，北京证券交易所设立及相关制度的颁布，部分制度尚在
征求意见过程中。本次子公司中兵通信仅依照现行制度和规则进行精选层
的申报，如未来相关制度和依据发生变化，后续申报及审核程序面临重大不确定性。
本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-039 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 10 月 19 日上午 9:30 以通讯表决的方式召
开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2021 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
本议案详细内容请见 2021 年 10 月 21 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-040 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 10 月 19 日下午 14:00 以通讯表决的方式
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。3 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的
审核，认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国
证监会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司监事会成员未发现参与 2021 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司 2021 年第三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0574元
每股净资产: 1.5342元
加权平均净资产收益率: 3.78%
营业总收入: 23.83亿元
归属于母公司的净利润: 8547.08万元
[2021-10-08] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-038 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 9 月 30 日在公司二层会议室召开。应到
会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人（独立董事顾奋玲因工作原因无法出席会议，委托独立董事孙宝文代为表决; 独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独立董事刘振江代为表决。），实到会董事及授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经北方导航第七届董事会第四次会议审议通过，同意中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事
项。在根据法律法规、规范性文件经相应审批、决策后，中兵通信可以以底价 16.67 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1200 万股（含超额配售选择权）。募集资金约 2 亿元，全部用于建设武汉研发中心能力提升建设项目。
二、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司制订向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
为维护投资者权益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及中兵通信的实际情况，同意中兵通信在精选层挂牌后三年内稳定公司股价的相关事宜。
中兵通信于 2021 年 9 月 7 日向河南监管局报送了向不
特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案
材料。本公司于 2021 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布了《风险提示公告》（公告编号：临 2021-036 号），请投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。本公司将根据相关事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-17] (600435)北方导航:北方导航关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-037 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活
动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、董事会秘书赵晗先生，公司董事、财务总监周静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-09] (600435)北方导航:北方导航风险提示公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-036 号
北方导航控制技术股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵
通信”）于 2021 年 9 月 7 日向中国证券监督管理委员会河南监管局报
送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
1、2021 年 9 月，北京证券交易所设立及相关制度的颁布，部分
制度尚在征求意见过程中。本次子公司中兵通信仅依照现行制度和规则进行精选层的申报，如未来相关制度和依据发生变化，后续申报及审核程序面临重大不确定性。
2、本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
3、公司目前尚处于向证监局报送相关材料接收辅导阶段，相关事项尚需报国资部门批复，具体方案需经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司审批和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-035 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2021年8月24日下午14:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-034 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 8 月 24 日上午 09:30 以通讯表决的方式
召开召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 1.522元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 15.34亿元
归属于母公司的净利润: 0.82亿元
[2021-08-24] (600435)北方导航:北方导航关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-033 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）
14:00-16:00
●会议召开方式：互联网在线交流
●网上直播地址：上证所信息网络有限公司上证路演中
心 （ 以 下 简 称 上 证 路 演 中 心 ）
（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）16:30 前将
需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于
2021 年 8 月 31 日 14:00-16:00 召开 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过互联网在线交流方式召开，公司将针对2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）
14:00-16:00
2.会议召开方式：互联网在线交流
3. 网 上 直 播 地 址 ： 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：
公司董事长浮德海，公司总经理张百锋，公司董事、董事会秘书赵晗，公司董事、财务总监周静。
四、投资者参加方式
投资者可在于 2021 年 8 月 31 日 14:00-16:00 通过互联
网 直 接 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明
会 。 公 司 将 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021 年 8 月 30 日 16:30 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘志赟
电话：010-58089788
邮箱：600435@bfdh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-21] (600435)北方导航:北方导航关于公司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-032 号
北方导航控制技术股份有限公司关于公司股东
参与证券投资基金集合申购业务计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大股东持股的基本情况
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称 “中兵投资”）持有北方导航控制技术股份有限公司（以下简称:“北方导航”、“公司”）无限售流通股 286,536,844 股，占公司总股本的 19.24%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。
2.集合申购计划的主要内容
中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航
部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）的集合申购业务，用于集合申购的股份不超过 29,786,400 股，即不超过公司总股本的2.00%(任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%)。
北方导航控制技术股份有限公司于2021年7月19日收到公司第二大股东中兵投资《关于中兵投资参与证券投资基金集合申购业务的通知》，中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）的集合申购业务。现将具体事项公告如下：
一、集合申购主体持股的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比 当前持股股份来源
例
协议转让取得：161,582,744 股
中兵投资管 5%以上非第
理有限责任 一大股东 286,536,844 19.24% 行政划转取得：119,145,600 股
公司
集中竞价增持取得：5,808,500 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比 一致行动关系形成原因
例
北 方 导 航 科
第一组 技 集 团 有 限 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
公司
合计 339,388,862 22.79%
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持 减持价格区间 前期减持
股东名称 （股） 比例 减持期间 计划披露
（元/股） 日期
中兵投资 2020/8/5～
管理有限 35,348,832 2.37% 2020/8/7 10.75-10.75 2018/3/1
责任公司
备注：表中股份减持为中兵投资发行可交换债被动换股减持。
二、集合申购计划的主要内容
注：集合申购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞
价减持额度
计划用于换 计划用 集合 拟用于 拟换
股东 购的股票数 于换购 集合申购方 集合申购 申购 换购的 购原
名称 量（股） 的股票 式 价格 股份来 因
比例 期间 区间 源
中 兵
投 资 竞价交易， 按 市 协议转 优化
管 理 29,786,400 2.00% 不超过： 2021/8/11～ 场 价 让、行 资产
有 限 29,786,400 2022/2/11 格 政划转 结构
责 任
公司
注:任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
承诺在基金调仓期内不减持使用股票集合申购获得的基金份额。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方
式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 □是□否
不适用
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)集合申购证券投资基金计划实施的不确定性风险，如计划实施的
前提条件、限制性条件以及相关条件成立或消除的具体情形等。
无
(二)集合申购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发
生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-20] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-030 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二次
会议于 2021 年 7 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。应到会
董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20] (600435)北方导航:北方导航关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-031 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过 12000
万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。
●本次未提供反担保。
●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金
将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2020 年度
经审计净资产的 5.41%。公司无逾期担保。
一、担保情况概述
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。公司为控股子公司北方专用车向兵工财务
有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 7000 万元的担保，担保额度在一年内循环使用，该事项即将到期。
公司 2020 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会
议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》,为北方专用车提供的担保 5000 万元,已经到期归还。
为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等筹资需求，公司拟为其向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 12000 万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。担保事项在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
法定代表人：迟岸林
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ，该公司资产总额为
598,954,405.97 元、负债总额为 276,926,343.92 元、资产
净 额 为 322,028,062.05 元 ；2020 年度实现营业收入
118,188,243.81 元、净利润为-47,992,085.93 元。以上数据经审计。
截 至 2021 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
600,147,234.04 元、负债总额为 282,203,546.87 元、资产
净额为 317,943,687.17 元；2021 年 1-3 月实现营业收入
20,602,926.74 元、净利润为-4,298,392.11 元。以上数据未经审计。
截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：
本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人 100%股权。
三、担保的主要内容
为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务
提供总额不超过 12000 万元的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时由公司经营层与兵工财务公司按实际借款情况签署《保证合同》。
保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。
担保方式为连带责任保证。
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起两年。
本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交易，兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2020 年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2021年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航 2020 年年度股东大会决议公告》及 2021年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元（不含
本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000
万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司无逾期担保。
五、董事会及独立董事意见
公司2021年7月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。
公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：
（1）公司拟为控股子公司北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 12000 万元的担保,系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。
（2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
（3）截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元
（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司
无逾期担保。
综上所述，我们同意本次担保事项,以满足该企业经营性资金需求。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-06-09] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-029 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第一次
会议于 2021 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于 2021 年 6 月 8 日下午 17：00 在公司二楼北侧会议室
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由程向前先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
选举陈建华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 9 日
附件：
陈建华简历
陈建华：男，1963 年 2 月生，中共党员，研究员级高级
工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份有限公司监事。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务计划完成的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-006 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务计划完成的
提示性公告
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：“北方导航”、“公司”）无限售流通股 285,344,908 股，占公司总股本的19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的实施结果情况
公司于 2022 年 1 月 18 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司
持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：
2022-002 号），中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200 股北方导
航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、本次集合申购计划的基本情况
公司于 2021 年 7 月 19 日收到公司第二大股东中兵投资《关于
中兵投资参与证券投资基金集合申购业务的通知》，中兵投资拟于2021年08月11日起的6个月内以北方导航部分股票参与南方中证500ETF（510500.SH）的集合申购业务，用于集合申购的股份不超过29,786,400股，即不超过公司总股本的2.00%(任意连续90日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%)。详见公司于 2021 年 7月 21 日披露的《北方导航控制技术股份有限公司关于公司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032号）。
二、本次集合申购实施的基本情况
公司于 2022 年 1 月 17 日收到中兵投资《关于参与证券投资基
金集合申购业务进展的通知》，中兵投资于 2022 年 1 月 17 日以
14,809,200 股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集
合申购业务，占公司总股本的 0.99%，详见公司于 2022 年 1 月 18
日披露的《北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》（公告编号：2022-002 号）。
截至 2022 年 2 月 11 日，本次集合申购公告的计划期间届满，
除上述已公告的申购外，无其他申购。
三、其他
本次实施集合申购计划，与公司 2021 年 7 月 21 日披露的集合
申购的计划及承诺一致。
截至本次集合申购时间区间届满，中兵投资实施集合申购的股份占公司总股本的0.99%，未超过集合申购计划的最高换购比例2%，且满足了任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%的承诺。
本次集合申购计划截止时间为 2022 年 2 月 11 日，与计划时间
一致。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-26] (600435)北方导航:北方导航关于2021年年度业绩预增公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-005 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现
归属上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，同比增长 83.20%～118.40%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10250 万元～12300 万元，同比增长 374.05%～468.85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 11450 万元～13650 万元，与上年同期相比增加 5200.06 万元～7400.06 万元，同比增长83.20%～118.40%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润为 10250 万元～12300 万元，与
上年同期相比增加 8087.76 万元～10137.76 万元，同比增长374.05%～468.85%。
（三）本次所预计的业绩数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润：
6249.94 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2162.24 万元。
（二）每股收益：0.04 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年度业绩较上年同期增长的主要原因为 2021
年公司本部订单增加，主营业务收入增加。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经审计，为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-004 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第七次会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<落实董事会职权工作实施方案>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0票弃权。
同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。
二、审议通过《关于制定<董事长工作规则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评
估制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
以上制度详细内容请见2022年1月22日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《董事长工作规则》、《董事会授权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《信息披露管理办法》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600435)北方导航:北方导航关于股东权益变动超过1%的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2022-003 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于股东权益变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司第二大股东中兵投资管理有限
责任公司（以下简称：中兵投资）实施此前披露的股东参与证券投资基金集合申购业务计划导致的股份减少；以及中兵投资此前通过大宗交易系统向中兵投资一致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称：价值成长计划）卖出北方导航股份 1,191,936 股，不触及要约收购。
本次权益变动后，中兵投资持有上市公司股份比例将
从 19.24%减少至 18.17%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
本公司第二大股东中兵投资通过中信证券-600435 增持
1 号-建设银行定向资产管理计划（以下简称“定向增持计
划”）于 2021 年 12 月 21 日通过大宗交易系统向中兵投资一
致行动人中信证券中兵价值成长 1 号单一资产管理计划（以下简称“价值成长计划”）卖出北方导航股份 1,191,936 股，成交价格为 9.74 元/股。该等股份为定向增持计划二级市场增持的无限售条件股份。
本公司第二大股东于 2022 年 1 月 17 日以 14,809,200
股北方导航股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申
购业务，占公司总股本的 0.99%。详情请见 2022 年 1 月 18
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《持股 5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告》。
经上述两次交易后，中兵投资持有本公司股份变动超过1%，达到 1.07%，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 名称 中兵投资管理有限责任公司
人基本信息 权益变动时间 2021年12月21日、2022 年1月17日
变动方式 变动日期 股份种类 减持股数（股）减持比例
大宗交易 2021年12 人民币 1,191,936 0.08%
权益变动明细 月21日 普通股
集合申购 2022 年1 人民币 4,809,200 0.99%
月17日 普通股
合计 6,001,136 1.07%
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
二、本次变动完成前后公司第二大股东及其一致行动人持有公司股份的情况
权益变动前持有股份 权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
中兵投资 合计持有股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
无限售条件股份 286,536,844 19.24 270,535,708 18.17
价值成长 合计持有股份 0 0 1,191,936 0.08
计划 无限售条件股份 0 0 1,191,936 0.08
北方导航 合计持有股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
科技集团 无限售条件股份 339,388,862 22.79 339,388,862 22.79
有限公司
合计 625,925,706 42.03 611,116,506 41.04
注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
三、其他情况说明
1、本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
2、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2022-002 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次集合集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）持有北方导航（以下简称：“公司”）无限售流通股 285,344,908股，占公司总股本的 19.16%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得：161,582,744 股、行政划转取得：119,145,600 股、集中竞价增持取得：4,616,564 股。
集合申购计划的进展情况
公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司关于公
司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032 号），中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，6 个月内用于集合申购的股份不超过29,786,400 股，不超过公司总股本的 2.00%。
2022 年1月17日，中兵投资以14,809,200股北方导航股票参与南方中证500ETF（510500.SH）集合申购业务，占公司总股本的 0.99%。
一、股东集合申购前持股基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中兵投资管理有限 5%以上非第一 其他方式取得：
285,344,908 19.16%
责任公司 大股东 285,344,908 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
北方导航科技集团有限公司 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
第一组 中兵投资管理有限责任公司 285,344,908 19.16% 同一实际控制人
合计 624,733,770 41.95% —
二、集合申购计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集合申购计划实施进展：
其他原因：实施换购
集合申购 集合 价格区 集合申 当前
股份 集合申购 当前持股数
股东名称 股份数量 申购 间（元/ 购总金 持股
比例 期间 量（股）
（股） 方式 股） 额（元） 比例
中兵投资 2021/8/11
其他 9.79 144,982
管理有限 14,809,200 0.99% ～ 270,535,708 18.17%
方式 -9.79 ,068
责任公司 2022/2/11
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响：本次集合申购不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集合申购计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次集合申购期间尚未截止，本次申购计划系中兵投资根据自身发展需求等自主决定，在集合申购期间，中兵投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施集合申购计划，集合申购时间、集合申购数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险：
本次集合申购计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁 定及减持相关承诺。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (600435)北方导航:北方导航关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临2022-001号
北方导航控制技术股份有限公司
关于相关人员收到中国证监会北京证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘振江先生的配偶王小虹女士于2021年9月至10月买卖了公司股票，具体内容详见《北方导航关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（编号：2021-044号）。中国证券监督管理委员会北京监管局近日对刘振江先生出具了《关于对刘振江采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕8号），现将主要内容公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“刘振江：
经查，你担任北方导航控制技术股份有限公司独立董事期间，你配偶使用其名下证券账户分别于2021年9月30日买入公司股票、2021年10月13日卖出公司股票。
上述买卖公司股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违规行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起
60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提出诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司已将警示函内容及时告知刘振江先生，刘振江先生表示接受北京证监局的监管措施决定，会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2022年1月13日
[2021-12-28] (600435)北方导航:北方导航2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-050 号
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商
务会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,640,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.8050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，肖建华董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,631,162 99.9971 5,300 0.0015 4,300 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于选举陶立春先生
1 为公司第七届董事会 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
非独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》 242,300 96.1889 5,300 2.1040 4,300 1.7071
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，为
普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 2 关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-17] (600435)北方导航:北方导航关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-049
北方导航控制技术股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2021/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北方导航科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.79%股
份的股东北方导航科技集团有限公司，在 2021 年 12 月 16 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
北方导航科技集团有限公司提出的临时提案为《修改公司章程的议案》，具体内容如下：
修改前：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
修改后：第一章 总则，第十条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由公司国有独资控股股东或实际控制人持有。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别决议议案：议案 2：关于修改《公司章程》的议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案；议案 2：关于修改《公司章程》的议案3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-17] (600435)北方导航:北方导航关于获得政府补助的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-048 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”
或“公司”）及控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以
下简称：“中兵通信”）、衡阳北方光电信息技术有限公司
（以下简称：“衡阳光电”）、中兵航联科技股份有限公司
（以下简称：“中兵航联”）、哈尔滨建成北方专用车有限
公司（以下简称：“北方专用车”）自 2021 年 1 月 21 日至
2021 年 11 月 25 日，累计获得政府补助款项共计人民币
5,313,691.83 元，占 2020 年末经审计归母净利润的 8.5%。
具体情况如下：
序 补助 补助事由 收到时间 金额（元） 补助依据
号 主体
1 残疾人岗位补贴和社 2021 年 2 月 26 日 132,476.10 京残发〔2018〕26 号
北方 会保险补贴
2 导航 高新补贴 2021 年 6 月 25 日 342,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
3 稳岗补贴 2021 年 8 月 18 日 1,425.00 京人社就发〔2021〕23 号
4 中兵 2020 年第二批科技 2021 年 7 月 27 日 2,000.00 新经开管〔2019〕11 号
通信 奖励款
5 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 300,000.00 衡高新发〔2020〕30 号
强用功保障补贴
6 衡阳 开发区管委会疫情加 2021 年 1 月 21 日 456.50 衡高新发〔2020〕30 号
光电 强用功保障补贴
7 2020 年军品用地减 2021 年 5 月 6 日 96,298.90 财税〔2018〕49 号
免土地使用税
8 表彰环境先进单位奖 2021 年 5 月 12 日 2,000.00 衡高新发〔2021〕31 号
金
9 高薪开发区安全生产 2021 年 10 月 14 日 3,000.00 衡高新发〔2021〕93 号
奖励
10 2020 年度失业动态 2021 年 4 月 5 日 960.00 泰公就（2021）1 号
监测调查费
11 20 年度工业企业考 2021 年 4 月 22 日 456,000.00 济街委发（2021）12 号
核奖
12 中兵 20 年度高质量发展 2021 年 4 月 25 日 76,480.00 泰科（2021）14 号
航联 措施奖
13 科技创新券兑付 2021 年 5 月 18 日 180,000.00 泰科（2021）18 号
14 市长质量提名奖 2021 年 5 月 26 日 50,000.00 泰政发（2021）3 号
15 技改券兑付 2021 年 5 月 26 日 160,000.00 泰经信发（2018）76 号
16 稳岗补贴 2021 年 9 月 23 日 61,966.21 苏人社发（2021）69 号
17 稳岗补贴 2021 年 1 月 31 日 10,857.84 哈人社发〔2020〕28 号
18 研发费用投入后补助 2021 年 3 月 9 日 170,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
19 高新企业培育奖补资 2021 年 3 月 9 日 100,000.00 哈科联〔2021〕2 号
金
20 北方 军转民贴息 2021 年 3 月 31 日 660,000.00 兵财金字〔2021〕xx 号
21 专用车 财政局土地补贴款 2021 年 3 月 25 日 2,000,000.00 哈大齐哈平工管函〔2020〕
6 号
22 研发费用投入后补助 2021 年 9 月 18 日 470,000.00 黑政办规〔2021〕7 号
资金
23 稳岗补贴 2021 年 7 月 31 日 29,771.28 哈人社发〔2020〕28 号
24 有效专利发明补助 2021 年 11 月 18 日 3,000.00 黑知发〔2021〕34 号
25 有效专利发明补助 2021 年 11 月 25 日 5,000.00 黑知发〔2021〕34 号
合计 5,313,691.83
注：1、上述全部政府补助均属于与收益相关的政府补助；
2、全部政府补助均已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，
上述获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司
2021 年度损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-046 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次
会议于 2021 年 12 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决的方式
召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
同意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时
股东大会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件：非独立董事候选人简历
陶立春，男，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，高级经
济师。
现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总会计师。
[2021-12-11] (600435)北方导航:北方导航关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-047 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼商务会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独 √
立董事候选人的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第七届董事会第六次会议审议
通过，详细内容请见 2021 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于选举陶立春先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间：2021年12月21日至26日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，
节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司证券事务部
3．联系方式：
地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号
邮 编：100176
联系人：赵晗、刘志赟
联系电话： 010-58089788
传 真： 010-58089552
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陶立春先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-12-08] (600435)北方导航:北方导航关于非独立董事辞职的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-045 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2021 年 12 月 7 日收到王向东先生的书面辞职信。
因工作原因，王向东先生向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后,王向东先生仍然担任本公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王向东先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王向东先生的辞职申请在送达公司董事会之日起生效。
王向东先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作发挥了重要作用。公司董事会对王向东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-27] (600435)北方导航:北方导航关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告
股票代码：600435 股票简称：北方导航 编号：2021-044号
北方导航控制技术股份有限公司
关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘振江先生的配偶王小虹女士于2021年9月至10月买卖了公司股票，上述买卖行为违反了《证券法》的相关规定，构成短线交易，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况：
经核查，2021年9月30日至10月13日期间，王小虹女士在二级市场买卖了公司股票，具体情况如下：
交易日期 交易方向 交易股数 交易价格 交易金额
（股） （元/股） （元）
2021年9月30日 买入 10,000 9.44 94400
2021年10月13日 卖出 10,000 9.11 91100
王小虹女士上述股票卖出价格低于其买入价格，亏损3300元。截至本公告披露日，刘振江先生及其配偶未持有公司股票。
二、本次短线交易的处理措施
公司知悉本次短线交易事项后高度重视，及时核查了解相关情况，刘振江先生及其配偶积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及采取的补救措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分
之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
按照上述规定，王小虹女士在买入后六个月内卖出，在卖出后六个月内又买入公司股票的行为构成短线交易，公司应没收王小虹女士所得收益。但因王小虹女士此次交易亏损3300元，没有收益，因此不需要向公司交回其交易收益。
2、刘振江先生本人对本次短线交易并不知情，且未告知其配偶关于公司经营的相关情况或其他内幕信息，不存在利用内幕信息违规交易谋求利益的情形。刘振江先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，并已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。
3、公司将定期组织相关培训，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强学习《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定。公司将持续督
促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年11月26日
[2021-11-15] (600435)北方导航:北方导航关于子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-043 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）于
2021 年 11 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：GF2021110008），对中兵通信报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件进行审查，经审查符合《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）》的相关要求并予以受理。
中兵通信股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。
本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
前述事项尚需履行全国股转公司和中国证券监督管理委员会相关程序。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-10] (600435)北方导航:北方导航持股5%以上股东参与证券投资基金集合申购业务进展公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-042 号
北方导航控制技术股份有限公司持股 5%以上股东
参与证券投资基金集合申购业务进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称 “中兵投资”）持有北方导航（以下简称“公司”）无限售流通股 286,536,844 股，占公司总股本的 19.24%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。其中，协议转让取得 161,582,744 股、行政划转取得 119,145,600股、集中竞价增持取得 5,808,500 股。
集合申购计划的进展情况
公司于 2021 年 7 月 21 日披露了《北方导航控制技术股份有限公司关于公
司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告》（公告编号：2021-032 号），中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）集合申购业务，6 个月内用于集合申购的股份不超过29,786,400 股，不超过公司总股本的 2.00%。
截至 2021 年 11 月 8 日，中兵投资尚未以北方导航股票参与南方中证500ETF
（510500.SH）集合申购业务。
一、股东集合申购前持股基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中兵投资管理有限 5%以上非第一 其他方式取得：
286,536,844 19.24%
责任公司 大股东 286,536,844 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人:
一致行动关系形
股东名称 持股数量（股） 持股比例
成原因
北方导航科技集团有限公司 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
第一组 中兵投资管理有限责任公司 286,536,844 19.24% 同一实际控制人
合计 625,925,706 42.03% —
二、集合申购计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集合申购计划实施进展：其他原因：时间过半，
暂未开展集合申购
集合
集合申购 价格区 申购
股份 集合申购 集合申购 当前持股数 当前持
股东名称 股份数量 间（元/ 总金
比例 期间 方式 量（股） 股比例
（股） 股） 额
（元）
2021/8/11
中兵投资管理 0.00-0.
0 0% ～ 其他方式 0 286,536,844 19.24%
有限责任公司 00
2022/2/11
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次集合申购对公司的影响
本次集合申购不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次集合申购计划尚未实施完毕，公司将持续关注中兵投资集合申购计划的后续进展实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）集合申购计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次申购计划系中兵投资根据自身发展需求等自主决定，在集合申购期间，中兵投资将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施集合申购计划，集合申购时间、集合申购数量和价格存在不确定性。
（二）集合申购计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否（三）其他风险
本次集合申购计划及实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺。公司将持续关注上述集合申购计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-05] (600435)北方导航:北方导航关于子公司完成精选层挂牌辅导验收的提示性公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-041 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于子公司完成精选层挂牌辅导验收的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵
通信”）于 2021 年 9 月 7 日向中国证券监督管理委员会河南监管局
（以下简称“河南证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料，辅导机构为华西证券股份有限公司
（以下简称“华西证券”），并于 2021 年 9 月 8 日收到河南证监局
接受辅导备案的通知。
2021 年 11 月 4 日，中兵通信辅导机构华西证券收到河南证监局
下发的《关于对华西证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（豫证监函〔2021〕580 号），河南证监局已完成华西证券对中兵通信申请公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作的验收。
二、 风险提示
中兵通信股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。
2021 年 9 月，北京证券交易所设立及相关制度的颁布，部分制度尚在
征求意见过程中。本次子公司中兵通信仅依照现行制度和规则进行精选层
的申报，如未来相关制度和依据发生变化，后续申报及审核程序面临重大不确定性。
本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-039 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 10 月 19 日上午 9:30 以通讯表决的方式召
开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2021 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。
本议案详细内容请见 2021 年 10 月 21 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，
0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-040 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第三次
会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于 2021 年 10 月 19 日下午 14:00 以通讯表决的方式
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。3 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的
审核，认为：
（1）公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国
证监会、北京监管局和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司监事会成员未发现参与 2021 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司 2021 年第三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (600435)北方导航:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0574元
每股净资产: 1.5342元
加权平均净资产收益率: 3.78%
营业总收入: 23.83亿元
归属于母公司的净利润: 8547.08万元
[2021-10-08] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-038 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 9 月 30 日在公司二层会议室召开。应到
会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人（独立董事顾奋玲因工作原因无法出席会议，委托独立董事孙宝文代为表决; 独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独立董事刘振江代为表决。），实到会董事及授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
经北方导航第七届董事会第四次会议审议通过，同意中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事
项。在根据法律法规、规范性文件经相应审批、决策后，中兵通信可以以底价 16.67 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1200 万股（含超额配售选择权）。募集资金约 2 亿元，全部用于建设武汉研发中心能力提升建设项目。
二、审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司制订向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
为维护投资者权益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及中兵通信的实际情况，同意中兵通信在精选层挂牌后三年内稳定公司股价的相关事宜。
中兵通信于 2021 年 9 月 7 日向河南监管局报送了向不
特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案
材料。本公司于 2021 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站发布了《风险提示公告》（公告编号：临 2021-036 号），请投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。本公司将根据相关事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-17] (600435)北方导航:北方导航关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-037 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活
动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、董事会秘书赵晗先生，公司董事、财务总监周静女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-09] (600435)北方导航:北方导航风险提示公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-036 号
北方导航控制技术股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵
通信”）于 2021 年 9 月 7 日向中国证券监督管理委员会河南监管局报
送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
1、2021 年 9 月，北京证券交易所设立及相关制度的颁布，部分
制度尚在征求意见过程中。本次子公司中兵通信仅依照现行制度和规则进行精选层的申报，如未来相关制度和依据发生变化，后续申报及审核程序面临重大不确定性。
2、本次子公司拟精选层挂牌是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，子公司中兵通信及保荐机构尚在论证。目前公司及子公司中兵通信相关财务指标尚不满足分拆条件。
3、公司目前尚处于向证监局报送相关材料接收辅导阶段，相关事项尚需报国资部门批复，具体方案需经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司审批和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-035 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二次
会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于2021年8月24日下午14:00以通讯表决的方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。3
票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-034 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 8 月 24 日上午 09:30 以通讯表决的方式
召开召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (600435)北方导航:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 1.522元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 15.34亿元
归属于母公司的净利润: 0.82亿元
[2021-08-24] (600435)北方导航:北方导航关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-033 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）
14:00-16:00
●会议召开方式：互联网在线交流
●网上直播地址：上证所信息网络有限公司上证路演中
心 （ 以 下 简 称 上 证 路 演 中 心 ）
（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）16:30 前将
需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于
2021 年 8 月 31 日 14:00-16:00 召开 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过互联网在线交流方式召开，公司将针对2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）
14:00-16:00
2.会议召开方式：互联网在线交流
3. 网 上 直 播 地 址 ： 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：
公司董事长浮德海，公司总经理张百锋，公司董事、董事会秘书赵晗，公司董事、财务总监周静。
四、投资者参加方式
投资者可在于 2021 年 8 月 31 日 14:00-16:00 通过互联
网 直 接 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明
会 。 公 司 将 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021 年 8 月 30 日 16:30 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘志赟
电话：010-58089788
邮箱：600435@bfdh.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-21] (600435)北方导航:北方导航关于公司股东参与证券投资基金集合申购业务计划公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2021-032 号
北方导航控制技术股份有限公司关于公司股东
参与证券投资基金集合申购业务计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大股东持股的基本情况
本次集合申购计划实施前，中兵投资管理有限责任公司（以下简称 “中兵投资”）持有北方导航控制技术股份有限公司（以下简称:“北方导航”、“公司”）无限售流通股 286,536,844 股，占公司总股本的 19.24%。上述股份系中兵投资通过协议转让、行政划转及集中竞价增持方式获得。
2.集合申购计划的主要内容
中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航
部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）的集合申购业务，用于集合申购的股份不超过 29,786,400 股，即不超过公司总股本的2.00%(任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%)。
北方导航控制技术股份有限公司于2021年7月19日收到公司第二大股东中兵投资《关于中兵投资参与证券投资基金集合申购业务的通知》，中兵投资拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以北方导航部分股票参与南方中证 500ETF（510500.SH）的集合申购业务。现将具体事项公告如下：
一、集合申购主体持股的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比 当前持股股份来源
例
协议转让取得：161,582,744 股
中兵投资管 5%以上非第
理有限责任 一大股东 286,536,844 19.24% 行政划转取得：119,145,600 股
公司
集中竞价增持取得：5,808,500 股
上述集合申购证券投资基金主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比 一致行动关系形成原因
例
北 方 导 航 科
第一组 技 集 团 有 限 339,388,862 22.79% 同一实际控制人
公司
合计 339,388,862 22.79%
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持 减持价格区间 前期减持
股东名称 （股） 比例 减持期间 计划披露
（元/股） 日期
中兵投资 2020/8/5～
管理有限 35,348,832 2.37% 2020/8/7 10.75-10.75 2018/3/1
责任公司
备注：表中股份减持为中兵投资发行可交换债被动换股减持。
二、集合申购计划的主要内容
注：集合申购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞
价减持额度
计划用于换 计划用 集合 拟用于 拟换
股东 购的股票数 于换购 集合申购方 集合申购 申购 换购的 购原
名称 量（股） 的股票 式 价格 股份来 因
比例 期间 区间 源
中 兵
投 资 竞价交易， 按 市 协议转 优化
管 理 29,786,400 2.00% 不超过： 2021/8/11～ 场 价 让、行 资产
有 限 29,786,400 2022/2/11 格 政划转 结构
责 任
公司
注:任意连续 90 日内,用于集合申购的股份不超过总股本的 1%
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
承诺在基金调仓期内不减持使用股票集合申购获得的基金份额。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方
式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 □是□否
不适用
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)集合申购证券投资基金计划实施的不确定性风险，如计划实施的
前提条件、限制性条件以及相关条件成立或消除的具体情形等。
无
(二)集合申购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发
生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-20] (600435)北方导航:北方导航第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-030 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二次
会议于 2021 年 7 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出会
议通知，于 2021 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。应到会
董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见 2021 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20] (600435)北方导航:北方导航关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-031 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过 12000
万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。
●本次未提供反担保。
●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金
将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2020 年度
经审计净资产的 5.41%。公司无逾期担保。
一、担保情况概述
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通
过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。公司为控股子公司北方专用车向兵工财务
有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 7000 万元的担保，担保额度在一年内循环使用，该事项即将到期。
公司 2020 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会
议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》,为北方专用车提供的担保 5000 万元,已经到期归还。
为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等筹资需求，公司拟为其向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 12000 万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。担保事项在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
法定代表人：迟岸林
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
截 至 2020 年 12 月 31 日 ，该公司资产总额为
598,954,405.97 元、负债总额为 276,926,343.92 元、资产
净 额 为 322,028,062.05 元 ；2020 年度实现营业收入
118,188,243.81 元、净利润为-47,992,085.93 元。以上数据经审计。
截 至 2021 年 3 月 31 日 ， 该 公 司 资 产 总 额 为
600,147,234.04 元、负债总额为 282,203,546.87 元、资产
净额为 317,943,687.17 元；2021 年 1-3 月实现营业收入
20,602,926.74 元、净利润为-4,298,392.11 元。以上数据未经审计。
截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：
本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人 100%股权。
三、担保的主要内容
为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务
提供总额不超过 12000 万元的担保。为实现上述申请，需由北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时由公司经营层与兵工财务公司按实际借款情况签署《保证合同》。
保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。
担保方式为连带责任保证。
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为债务提前到期之日起两年。
本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交易，兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2020 年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2021年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航 2020 年年度股东大会决议公告》及 2021年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元（不含
本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000
万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司无逾期担保。
五、董事会及独立董事意见
公司2021年7月19日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保，该担保额度在一年内循环使用。
公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：
（1）公司拟为控股子公司北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过 12000 万元的担保,系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。
（2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
（3）截至目前，本公司累计对外担保总额为 7000 万元
（不含本次），占本公司 2020 年度经审计净资产的 3.15%，均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币 12000 万元，12000 万元占本公司 2020 年度经审计净资产的 5.41%。公司
无逾期担保。
综上所述，我们同意本次担保事项,以满足该企业经营性资金需求。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-06-09] (600435)北方导航:北方导航第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2021-029 号
北方导航控制技术股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第一次
会议于 2021 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出通
知，于 2021 年 6 月 8 日下午 17：00 在公司二楼北侧会议室
召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由程向前先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
选举陈建华先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 9 日
附件：
陈建华简历
陈建华：男，1963 年 2 月生，中共党员，研究员级高级
工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记。现任北方导航科技集团有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份有限公司监事。
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