600419天润乳业最新消息公告-600419最新公司消息
≈≈天润乳业600419≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月24日(600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会
第十八次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26860万股为基数,每10股派1.65元 ;股权登记日:20
21-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:5159.09万股,发行价:11.0000元/股(实施,
增发股份于2021-12-30上市),发行日:2021-12-06,发行对象:新疆生产建
设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、厦门博芮东方投
资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金、建信基金管理有
限责任公司、乔中兴、五矿证券有限公司、上海世域投资管理有限公司-
世域三期私募证券投资基金、中国银河证券股份有限公司、广东德汇投
资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有
限公司-德汇尊享私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐
尊享8号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
证券投资基金、财通基金管理有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司-龙
隐尊享2号私募证券投资基金、浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享15
号私募证券投资基金、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业、山东
惠瀚产业发展有限公司、新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企业（
有限合伙）
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:6.85元
●21-09-30 净利润:11286.41万 同比增:-6.13% 营业收入:15.72亿 同比增:19.20%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200│ 0.5600│ 0.4593
每股净资产 │ 6.0941│ 5.9763│ 5.9634│ 5.8389│ 5.7376
每股资本公积金 │ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713
每股未分配利润 │ 1.6458│ 1.5279│ 1.5151│ 1.3906│ 1.3474
加权净资产收益率│ 7.0500│ 5.0900│ 2.1100│ 9.9900│ 8.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3525│ 0.2536│ 0.1044│ 0.4605│ 0.3755
每股净资产 │ 5.1122│ 5.0133│ 5.0026│ 4.8981│ 4.8132
每股资本公积金 │ 2.7442│ 2.7442│ 2.7442│ 2.7442│ 2.7442
每股未分配利润 │ 1.3806│ 1.2818│ 1.2710│ 1.1666│ 1.1303
摊薄净资产收益率│ 6.8951│ 5.0588│ 2.0874│ 9.4007│ 7.8013
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A 股简称:天润乳业 代码:600419 │总股本(万):32019.02 │法人:刘让
上市日期:2001-06-28 发行价:5.8│A 股 (万):26859.93 │总经理:胡刚
主承销商:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5159.09│行业:食品制造业
电话:0991-3960621 董秘:冯育菠 │主营范围:自产生鲜乳、消耗性生物资产、巴
│氏奶系列、UHT等鲜奶系列、酸奶系列、乳饮
│料系列、奶粉及牛初乳系列
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200
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2020年 │ 0.5600│ 0.4593│ 0.2984│ 0.0700
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2019年 │ 0.6700│ 0.5681│ 0.3745│ 0.1500
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2018年 │ 0.5500│ 0.5000│ 0.3400│ 0.2700
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2017年 │ 0.9600│ 0.8300│ 0.5800│ 0.5800
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[2022-02-24](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-008
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事李胜利先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
新疆天润乳业股份有限公司
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）回购期限
本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该 日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日；
新疆天润乳业股份有限公司
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）回购股份的数量、比例及资金总额
公司本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（约占公司总股本 1%）且不超
过 4,800,000 股（约占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）回购股份的资金来源
本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）办理本次回购股份相关事宜的具体授权
新疆天润乳业股份有限公司
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件；
5、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、决定聘请相关中介机构（如需要）；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必需的内容。
本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-009
新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 2 月 23 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会由公司监事会主席陈满玲女士主持，本次会议应到监事 3名，实际现场参会监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
新疆天润乳业股份有限公司
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）回购期限
本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该 日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
新疆天润乳业股份有限公司
在决策过程中，至依法披露之日；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）回购股份的数量、比例及资金总额
公司本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（占公司总股本 1%）且不超过
4,800,000 股（占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）回购股份的资金来源
本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
新疆天润乳业股份有限公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-010
新疆天润乳业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份数量：不低于 3,200,000 股且不超过 4,800,000 股（均包含本数）
回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2022 年
2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日
回购价格：不超过人民币 15.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
回购资金来源：公司自有资金
相关主体是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东在本次回购期间及未来 3 个月、未来 6 个月均不存在增减持计划。若未来上述主体有增减计划，将严格按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2022 年 2 月 23 日，公司分别召开第七届董事会第十八次会议和第
七届监事会第十二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）根据《新疆天润乳业股份有限公司章程》相关规定，本次回购股份 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建 立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利 能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股 份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份
回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满 1 年；
2、公司最近 1 年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（四）回购股份的方式
公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
（五）回购期限
本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（六）回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的
价格上限不超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的数量、比例及资金总额
本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（约占公司总股本 1%）且不超过
4,800,000 股（约占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。
若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（八）回购股份的资金来源
本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案全部实施完毕，分别按回购数量下限 3,200,000 股及上限
4,800,000 股测算，且假设公司 2021 年度非公开发行股票新增股份于 2022 年 6
月 30 日解除限售。
1、若 2022 年 6 月 30 日前本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权
激励并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 按回购数量下限回购后 按回购数量上限回购后
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条 51,590,909 16.11% 54,790,909 17.11% 56,390,909 17.61%
件股份
无限售条 268,599,337 83.89% 265,399,337 82.89% 263,799,337 82.39%
件股份
总股本 320,190,246 100.00% 320,190,246 100.00% 320,190,246 100.00%
2、若 2022 年 6 月 30 日起至本次回购实施完成后 36 个月内回购股份全部
用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化
情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 按回购数量下限回购后 按回购数量上限回购后
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条 51,590,909 16.11% 3,200,000 1.00 % 4,800,000 1.50%
件股份
无限售条 268,599,337 83.89% 316,990,246 99.00 % 315,390,246 98.50%
件股份
总股本 320,190,246 100.00% 320,190,246 100.00% 320,190,246 100.00%
3、若本次回购实施完成后 36 个月后回购股份均未能用于上述用途，公司
将根据相关规定予以注销，则公司股本结构变化预测情况如下：
单位：股
股份类别 回购前 按回购数量下限回购后 按回购数量上限回购后
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条 51,590,909 16.11% 0 0.00% 0 0.00%
件股份
无限售条 268,599,337 83.89% 316,990,246 100.00% 315,390,246 100.00%
件股份
总股本 320,190,246 100.00% 316,990,246 100.00% 315,390,246 100.00%
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况 以后续实施情况为准。
（十）回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、 未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 286,420.07 万元，归属于上市公司
股东的净资产为 163,687.99 万元，流动资产 89,307.59 万元。假设本次回购资金
总额上限 7,200.00 万元全部使用完毕，则占上述财务指标的比例分别为 2.51%、 4.40%、8.06%，占比较低。
公司生产
[2022-02-23]天润乳业(600419):天润乳业拟回购股份不超过7200万元
▇证券时报
天润乳业(600419)2月23日晚间公告，拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购股份数量不低于320万股且不超过480万股、回购价格不超过15元/股，回购资金总额预计不超过7200万元。
[2022-02-12](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2022-007
新疆天润乳业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,011,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 37.4813
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事邵惠玲、独立董事李胜利、康
莹因工作原因无法到公司现场参会，以通讯方式参会；
新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,999,554 99.9899 12,100 0.0101 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
议案 1、议案 3 均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数同意；议案 2 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
新疆天润乳业股份有限公司
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-006
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 15 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公 √
司增资的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订 √
《公司章程》的议案
3 新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事 √
规则》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600419 天润乳业 2022/2/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他有必要出席的人员。
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2022 年 2 月 9 日、2 月 10 日北京时间 10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚
于 2022 年 2 月 10 日 19:00 时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司
增资的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订
《公司章程》的议案
3 新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事规
则》的议案
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-27](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-001
新疆天润乳业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
新疆天润乳业股份有限公司
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，以及同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司章程（2022 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 1 月修订）》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
新疆天润乳业股份有限公司
东大会的通知》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-002
新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增
新疆天润乳业股份有限公司
资的公告》。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-005
新疆天润乳业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号《关于核准新疆天润
乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）51,590,909 股，该部分新增股份已办理完毕变更登记手续，公司总股
本由 268,599,337 股增加至 320,190,246 股，相应注册资本由 268,599,337 元增
加至 320,190,246 元。
同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《新疆天
润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的相关条款进行修
订，具体修订内容如下：
章节 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第一章 26859.9337 万元。 320,190,246 元。
公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东
大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。
第一章 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十六条公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
第三章 应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
第一节 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人
个人所认购的股份，每股应当支付相同 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第三章 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
第一节 26859.9337 万股，均为普通股。 320,190,246 股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有股
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
第三章 是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
第三节 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第三十条 公司依据证券登记机 第三十一条 公司依据中国证券登
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 记结算有限责任公司上海分公司提供的
是证明股东持有公司股份的充分证据。 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东
第三章 股东按其所持有股份的种类享有权利， 持有公司股份的充分证据。股东按其所持第三节 承担义务；持有同一种类股份的股东， 有股份的种类享有权利，承担义务；持有
享有同等权利，承担同种义务。 同一种类股份的股东，享有同等权利，承
公司应当与证券登记机构签订股 担同种义务。
份保管协议，定期查询主要股东资料以
及主要股东的持股变更（包括股权的出
质）情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
第四章 …… ……
第二节 （十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 产的 50%以后提供的任何担保；
保； （二）本公司及本公司控股子公司的
（二）公司的对外担保总额，达到 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 产的 30%以后提供的任何担保；
第四章 后提供的任何担保； （三）公司在连续 12 个月内累计担
第二节 （三）为资产负债率超过 70%的担 保金额超过公司最近一期经审计总资产
保对象提供的担保； 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保
审计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保；
（七）证券交易所或者本章程规定的
其他担保。
第四十四条 第四十五条
…… ……
第四章 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议与
第二节 形式召开。公司还将提供网络方式为股 网络投票相结合的方式召开。股东通过上
东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。
述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十九条 监事会或股东决定 第五十条监事会或股东决定自行召
第四章 自行召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时第三节 会，同时向公司所在地中国证监会派出 向证券交易所备案。
机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。召集股东应当在不
持股比例不得低于 10%。 晚于发出股东大会通知时披露公告，并承
召集股东应在发出股东大会通知 诺在提议召开股东大会之日至股东大会
及股东大会决议公告时，向公司所在地 召开日期间，其持股比例不低于公司总股
中国证监会派出机构和证券交易所提 本的 10%。
交有关证明材料。 监事会或召集股东应在发出股东大
会通知及股东大会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话号
号码。 码；
股东大会通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时间及
充分、完整披露所有提案的全部具体内 表决程序。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
[2022-01-27](600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-004
新疆天润乳业股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）
增资金额：39,725 万元
资金来源：2021 年度非公开公开发行股票募集资金
特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
公司于2022年1月26日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金向全资子公司天润北亭增资 39,725 万元，用于实施募集资金投资项目。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币
新疆天润乳业股份有限公司
11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2021]0064 号）和《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字[2021]0065号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目 550,000,000.00 397,250,000.00
2 补充流动资金 170,250,000.00 170,250,000.00
合计 720,250,000.00 567,500,000.00
公司本次非公开发行股票实际募集资金总额 567,499,999.00 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为 556,161,002.80 元，与拟使用募集资金金额567,500,000.00 元的差额 11,338,997.20 元调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金的金额为 158,911,002.80 元。
三、使用募集资金对子公司增资概况
为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金39,725 万元对全资子公司天润北亭增资，全部进入注册资本，用于 10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目。增资完成后，天润北亭的注册资本将增加至 50,725万元。
本次增资不构成关联交易和重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审
新疆天润乳业股份有限公司
议。
四、本次增资标的基本情况
公司名称：新疆天润北亭牧业有限公司
成立日期：2017 年 04 月 06 日
注册资本：11,000 万元
法定代表人：陈东升
经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。
主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，天润北亭总资产 24,623.49 万元，
净资产 11,842.94 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 4,467.97 万元，净利润
757.22 万元。（以上数据未经审计）
股东情况：公司持有天润北亭 100%股权。
五、本次增资事项对公司的影响
1.本次增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，增强天润北亭的资本实力，改善整体财务结构，其经营能力将进一步得到提高，有助于子公司及公司的经营发展和长远规划。
2.增资资金来源为公司 2021 年非公开发行股票募集资金，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。
3.本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，天润北亭作为募投项目实施主体与公司作为共同一方，与保荐机构、商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，
新疆天润乳业股份有限公司
增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.59 成交量:6218.98万股 成交金额:108583.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2306.01 ｜-- ｜
｜西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营｜1768.17 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜1578.82 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证｜1563.10 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1346.55 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1620.89 ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营｜-- ｜1420.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业｜-- ｜1259.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜-- ｜875.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜829.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-28｜14.32 ｜70.00 ｜1002.40 ｜机构专用 ｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司乌鲁木齐｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜新医路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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