≈≈天润乳业600419≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-008
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
  （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 23 日以现场结合通讯方式召开。
  （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事李胜利先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
    （一）回购股份的目的和用途
  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）回购股份的种类
  公司发行的人民币普通股（A 股）。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）回购股份的方式
  通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）回购期限
  本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
  如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
 本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该 日起提前届满；
  2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
  公司不得在下列期间回购公司股票：
    1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
 推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
    2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日；
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
    4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）回购股份的价格
  本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）回购股份的数量、比例及资金总额
  公司本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（约占公司总股本 1%）且不超
过 4,800,000 股（约占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （七）回购股份的资金来源
  本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （八）办理本次回购股份相关事宜的具体授权
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
  1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
  2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
  3、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
  4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件；
  5、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
  6、决定聘请相关中介机构（如需要）；
  7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必需的内容。
  本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见》。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-009
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
  （三）本次监事会会议于 2022 年 2 月 23 日以现场表决方式召开。
  （四）本次监事会由公司监事会主席陈满玲女士主持，本次会议应到监事 3名，实际现场参会监事 3 人。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
    （一）回购股份的目的和用途
  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）回购股份的种类
  公司发行的人民币普通股（A 股）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）回购股份的方式
  通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）回购期限
  本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
  如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
 本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该 日起提前届满；
  2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
  公司不得在下列期间回购公司股票：
    1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因
 推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
    2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
 在决策过程中，至依法披露之日；
    4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）回购股份的价格
  本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）回购股份的数量、比例及资金总额
  公司本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（占公司总股本 1%）且不超过
4,800,000 股（占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （七）回购股份的资金来源
  本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-010
          新疆天润乳业股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   回购股份用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
   回购股份数量：不低于 3,200,000 股且不超过 4,800,000 股（均包含本数）
   回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2022 年
2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日
   回购价格：不超过人民币 15.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
   回购资金来源：公司自有资金
   相关主体是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东在本次回购期间及未来 3 个月、未来 6 个月均不存在增减持计划。若未来上述主体有增减计划，将严格按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
   相关风险提示：
  1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
  2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
  3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
  4、本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
  5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
  6、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    一、回购方案的审议及实施程序
    （一）2022 年 2 月 23 日，公司分别召开第七届董事会第十八次会议和第
 七届监事会第十二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （二）根据《新疆天润乳业股份有限公司章程》相关规定，本次回购股份 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、回购方案的主要内容
    （一）回购股份的目的和用途
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建 立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利 能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股 份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
    本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份
回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
  （二）本次回购股份符合相关条件
  公司本次回购股份符合以下条件：
  1、公司股票上市已满 1 年；
  2、公司最近 1 年无重大违法行为；
  3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
  4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
  5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
  （三）回购股份的种类
  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
  （四）回购股份的方式
  公司将通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
  （五）回购期限
  本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内，即从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 22 日。公司将根据董事会授权，在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
  如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
  1、如果在回购期限内回购数量达到 3,200,000 股至 4,800,000 股（均包含
本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该日起提前届满；
  2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
  公司不得在下列期间回购公司股票：
  1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
  2、公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
  3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
  4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
  回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
    （六）回购股份的价格
    本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的
价格上限不超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价（12.88 元）的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
    （七）回购股份的数量、比例及资金总额
    本次回购股份数量为不低于 3,200,000 股（约占公司总股本 1%）且不超过
4,800,000 股（约占公司总股本 1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上限 15.00 元/股及回购股份数量上限 4,800,000 股测算，本次回购资金总额预计不超过 7,200.00 万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。
    若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
  上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
      （八）回购股份的资金来源
      本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
      （九）预计回购后公司股权结构的变动情况
      若本次回购方案全部实施完毕，分别按回购数量下限 3,200,000 股及上限
  4,800,000 股测算，且假设公司 2021 年度非公开发行股票新增股份于 2022 年 6
  月 30 日解除限售。
      1、若 2022 年 6 月 30 日前本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权
  激励并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化情况如下：
                                                                      单位：股
股份类别          回购前          按回购数量下限回购后  按回购数量上限回购后
            股份数量    比例    股份数量    比例    股份数量    比例
有限售条    51,590,909    16.11%  54,790,909    17.11%    56,390,909    17.61%
 件股份
无限售条    268,599,337    83.89%  265,399,337    82.89%  263,799,337    82.39%
 件股份
 总股本    320,190,246  100.00%  320,190,246  100.00%  320,190,246  100.00%
      2、若 2022 年 6 月 30 日起至本次回购实施完成后 36 个月内回购股份全部
  用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化
  情况如下：
                                                                      单位：股
股份类别        回购前          按回购数量下限回购后  按回购数量上限回购后
            股份数量    比例    股份数量    比例    股份数量    比例
有限售条    51,590,909    16.11%    3,200,000    1.00 %    4,800,000    1.50%
 件股份
无限售条  268,599,337    83.89%  316,990,246  99.00 %  315,390,246  98.50%
 件股份
 总股本    320,190,246  100.00%  320,190,246  100.00%  320,190,246  100.00%
      3、若本次回购实施完成后 36 个月后回购股份均未能用于上述用途，公司
  将根据相关规定予以注销，则公司股本结构变化预测情况如下：
                                                                      单位：股
 股份类别        回购前          按回购数量下限回购后  按回购数量上限回购后
            股份数量    比例    股份数量    比例    股份数量    比例
有限售条    51,590,909    16.11%          0    0.00%            0    0.00%
 件股份
无限售条  268,599,337    83.89%  316,990,246  100.00%  315,390,246  100.00%
 件股份
 总股本    320,190,246  100.00%  316,990,246  100.00%  315,390,246  100.00%
    以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况 以后续实施情况为准。
    （十）回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、 未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 286,420.07 万元，归属于上市公司
 股东的净资产为 163,687.99 万元，流动资产 89,307.59 万元。假设本次回购资金
 总额上限 7,200.00 万元全部使用完毕，则占上述财务指标的比例分别为 2.51%、 4.40%、8.06%，占比较低。
    公司生产

[2022-02-12] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
                                          新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：2022-007
          新疆天润乳业股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
  （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            120,011,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                37.4813
表决权股份总数的比例（%）
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事邵惠玲、独立董事李胜利、康
莹因工作原因无法到公司现场参会，以通讯方式参会；
                                          新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  119,999,554    99.9899    12,100    0.0101        0    0.0000
  2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  119,999,554    99.9899  12,100    0.0101        0    0.0000
  3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东          同意                反对                弃权
 类型    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
 A 股  119,999,554    99.9899  12,100    0.0101        0    0.0000
  （二）关于议案表决的有关情况说明
                                          新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
  议案 1、议案 3 均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数同意；议案 2 经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
    三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：张云栋、薛玉婷
  2、律师见证结论意见：
  公司 2022 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件目录
  1、《新疆天润乳业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                                            新疆天润乳业股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 12 日

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2022-006
          新疆天润乳业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月11日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日  15 点 30 分
  召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公      √
      司增资的议案
  2    新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订      √
      《公司章程》的议案
  3    新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事      √
      规则》的议案
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
  2、特别决议议案：议案 2
  3、对中小投资者单独计票的议案：无
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    三、东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600419        天润乳业          2022/2/8
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他有必要出席的人员。
  五、会议登记方法
  （一）登记所需材料
  1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
  2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
  （二）登记时间
  2022 年 2 月 9 日、2 月 10 日北京时间 10:00-14:00，15:00-19:00。
  （三）登记地点
  新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
  （四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚
于 2022 年 2 月 10 日 19:00 时）。
  六、其他事项
  （一）联系方式
  登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
  邮编：830088
  联系人：冯育菠、陶茜
  电话：0991-3960621
  传真：0991-3930013
  （二）现场参会注意事项
  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
  （四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                同意 反对 弃权
 1  新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司
      增资的议案
 2  新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订
      《公司章程》的议案
 3  新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事规
      则》的议案
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
                                          委托日期：  年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-001
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
  （三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，以及同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司章程（2022 年 1 月修订）》。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 1 月修订）》。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意公司定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
东大会的通知》。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-002
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
  （三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
  （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
资的公告》。
  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
  证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2022-005
            新疆天润乳业股份有限公司
    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
  第七届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更
  注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号《关于核准新疆天润
  乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
  （A股）51,590,909 股，该部分新增股份已办理完毕变更登记手续，公司总股
  本由 268,599,337 股增加至 320,190,246 股，相应注册资本由 268,599,337 元增
  加至 320,190,246 元。
      同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
  国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
  引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《新疆天
  润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的相关条款进行修
  订，具体修订内容如下：
 章节                修订前                              修订后
            第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
第一章  26859.9337 万元。                  320,190,246 元。
            公司因增加或者减少注册资本而
        导致注册资本总额变更的，可以在股东
        大会通过同意增加或减少注册资本决
        议后，再就因此而需要修改公司章程的
        事项通过一项决议，并说明授权董事会
        具体办理注册资本的变更登记手续。
第一章      新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
        活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
            第十五条  公司股份的发行，实行    第十六条公司股份的发行，实行公
        公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
第三章  应当具有同等权利。                份应当具有同等权利。
第一节      同次发行的同种类股票，每股的发    同次发行的同种类股票，每股的发行
        行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人
        个人所认购的股份，每股应当支付相同 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
        价额。
第三章      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
第一节  26859.9337 万股，均为普通股。      320,190,246 股，均为普通股。
            第二十九条  公司董事、监事、高    第三十条公司董事、监事、高级管
        级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
        股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有股
        6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
        又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
        本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
第三章 是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
第三节  而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
        6 个月时间限制。                  中国证监会规定的其他情形的除外。
            ……                              前款所称董事、监事、高级管理人员、
                                          自然人股东持有的股票或者其他具有股
                                          权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
                                          持有的及利用他人账户持有的股票或者
                                          其他具有股权性质的证券。
                                              ……
            第三十条  公司依据证券登记机    第三十一条  公司依据中国证券登
        构提供的凭证建立股东名册，股东名册 记结算有限责任公司上海分公司提供的
        是证明股东持有公司股份的充分证据。 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东
第三章 股东按其所持有股份的种类享有权利， 持有公司股份的充分证据。股东按其所持第三节  承担义务；持有同一种类股份的股东， 有股份的种类享有权利，承担义务；持有
        享有同等权利，承担同种义务。      同一种类股份的股东，享有同等权利，承
            公司应当与证券登记机构签订股 担同种义务。
        份保管协议，定期查询主要股东资料以
        及主要股东的持股变更（包括股权的出
        质）情况，及时掌握公司的股权结构。
            第四十条  股东大会是公司的权    第四十一条  股东大会是公司的权
        力机构，依法行使下列职权：        力机构，依法行使下列职权：
第四章    ……                              ……
第二节      （十七）审议股权激励计划；        （十七）审议股权激励计划和员工持
            ……                          股计划；
                                              ……
            第四十一条  公司下列对外担保    第四十二条  公司下列对外担保行
        行为，须经股东大会审议通过。      为，须经股东大会审议通过。
            （一）本公司及本公司控股子公司    （一）本公司及本公司控股子公司的
        的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
        经审计净资产的 50%以后提供的任何担 产的 50%以后提供的任何担保；
        保；                                  （二）本公司及本公司控股子公司的
            （二）公司的对外担保总额，达到 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
        或超过最近一期经审计总资产的 30%以 产的 30%以后提供的任何担保；
第四章 后提供的任何担保；                    （三）公司在连续 12 个月内累计担
第二节      （三）为资产负债率超过 70%的担 保金额超过公司最近一期经审计总资产
        保对象提供的担保；                30%的担保；
            （四）单笔担保额超过最近一期经    （四）为资产负债率超过 70%的担保
        审计净资产 10%的担保；            对象提供的担保；
            （五）对股东、实际控制人及其关    （五）单笔担保额超过最近一期经审
        联方提供的担保。                  计净资产 10%的担保；
                                              （六）对股东、实际控制人及其关联
                                          方提供的担保；
                                              （七）证券交易所或者本章程规定的
                                          其他担保。
            第四十四条                        第四十五条
            ……                              ……
第四章    股东大会将设置会场，以现场会议    股东大会将设置会场，以现场会议与
第二节  形式召开。公司还将提供网络方式为股 网络投票相结合的方式召开。股东通过上
        东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。
        述方式参加股东大会的，视为出席。
            第四十九条  监事会或股东决定    第五十条监事会或股东决定自行召
第四章 自行召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时第三节  会，同时向公司所在地中国证监会派出 向证券交易所备案。
        机构和证券交易所备案。                在股东大会决议公告前，召集股东持
            在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。召集股东应当在不
        持股比例不得低于 10%。            晚于发出股东大会通知时披露公告，并承
            召集股东应在发出股东大会通知 诺在提议召开股东大会之日至股东大会
        及股东大会决议公告时，向公司所在地 召开日期间，其持股比例不低于公司总股
        中国证监会派出机构和证券交易所提 本的 10%。
        交有关证明材料。                      监事会或召集股东应在发出股东大
                                          会通知及股东大会决议公告时，向证券交
                                          易所提交有关证明材料。
            第五十五条 股东大会的通知包括    第五十六条 股东大会的通知包括以
        以下内容：                        下内容：
            ……                              ……
            （五）会务常设联系人姓名，电话    （五）会务常设联系人姓名，电话号
        号码。                            码；
            股东大会通知和补充通知中应当    （六）网络或其他方式的表决时间及
        充分、完整披露所有提案的全部具体内 表决程序。
        容。拟讨论的事项需要独立董事发表意

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-004
          新疆天润乳业股份有限公司
    关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    增资标的名称：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）
    增资金额：39,725 万元
    资金来源：2021 年度非公开公开发行股票募集资金
    特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
  公司于2022年1月26日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金向全资子公司天润北亭增资 39,725 万元，用于实施募集资金投资项目。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2021]0064 号）和《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字[2021]0065号）。
    二、募集资金投资项目情况
  根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                      单位：人民币元
序号              项目名称                项目投资总额  拟使用募集资金金额
 1  10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目  550,000,000.00    397,250,000.00
 2  补充流动资金                        170,250,000.00    170,250,000.00
                  合计                    720,250,000.00    567,500,000.00
  公司本次非公开发行股票实际募集资金总额 567,499,999.00 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为 556,161,002.80 元，与拟使用募集资金金额567,500,000.00 元的差额 11,338,997.20 元调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金的金额为 158,911,002.80 元。
    三、使用募集资金对子公司增资概况
  为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金39,725 万元对全资子公司天润北亭增资，全部进入注册资本，用于 10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目。增资完成后，天润北亭的注册资本将增加至 50,725万元。
  本次增资不构成关联交易和重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
议。
    四、本次增资标的基本情况
  公司名称：新疆天润北亭牧业有限公司
  成立日期：2017 年 04 月 06 日
  注册资本：11,000 万元
  法定代表人：陈东升
  经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务。
  主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，天润北亭总资产 24,623.49 万元，
净资产 11,842.94 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 4,467.97 万元，净利润
757.22 万元。（以上数据未经审计）
  股东情况：公司持有天润北亭 100%股权。
    五、本次增资事项对公司的影响
  1.本次增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，增强天润北亭的资本实力，改善整体财务结构，其经营能力将进一步得到提高，有助于子公司及公司的经营发展和长远规划。
  2.增资资金来源为公司 2021 年非公开发行股票募集资金，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。
  3.本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益。
    六、本次增资后的募集资金管理
  为保障募集资金的使用符合相关要求，天润北亭作为募投项目实施主体与公司作为共同一方，与保荐机构、商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2022-003
          新疆天润乳业股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●公司使用募集资金 70,920,173.97 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2021]0064 号）和《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字[2021]0065号）。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司和募投项目实施主体子公司新疆天润北亭牧业有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与平
安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
                                                            单位：元
序号              项目名称                项目投资总额  拟使用募集资金金额
 1  10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目  550,000,000.00    397,250,000.00
 2  补充流动资金                        170,250,000.00    170,250,000.00
                  合计                    720,250,000.00    567,500,000.00
  在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
  公司本次非公开发行股票实际募集资金总额 567,499,999.00 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为 556,161,002.80 元，与拟使用募集资金金额567,500,000.00 元的差额 11,338,997.20 元调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金的金额为 158,911,002.80 元。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
  截至 2021 年 12 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 70,589,985.29 元，具体情况如下：
                                                                      单位：元
序号              项目名称              拟使用募集资金金额  以自筹资金预先
                                                                  投入金额
 1  10,000 头规模化奶牛示范牧场建设项目      397,250,000.00    70,589,985.29
                  合计                        397,250,000.00    70,589,985.29
  截至 2021 年 12 月 10 日，公司以自筹资金支付发行费用情况如下：
 序号                  费用类别                          不含税金额（元）
  1    律师费用                                                    330,188.68
                        合计                                        330,188.68
  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0399 号）。
    四、本次募集资金置换事项履行的审批程序
  2022 年 1 月 26 日，公司分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事
会第十一次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计 70,920,173.97 元。
  本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金管理和使用的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
    五、 专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
  公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金行为，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金 7,092.02 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。综上，我们一致同意本次募集资金置换事项。
  （二）监事会意见
  公司监事会对公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真审查，并发表审核意见如下：
  经审查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金行为已履行必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核并出具了鉴证报告。因此，我们同意公司以募集资金 7,092.02 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。综上，我们一致同意公司本次募集资金置换事项。
  （三）会计师事务所审核意见
  经审核，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《新疆天润乳业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了公司截至2021年12月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
  （四）保荐机构核查意见
  中信建投证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，认为：
  公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，会计师出具专项审核报告，履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
  综上，中信建投证券同意公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。
    六、 上网公告文件
  （一）《新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》；
  （二）《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；
  （三）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0399 号）。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-04] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于股东权益被动稀释超过1%的提示性公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-057
          新疆天润乳业股份有限公司
  关于股东权益被动稀释超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次权益变动系公司实施非公开发行股票导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购
  ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
  近日，因新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票导致股本增加，从而使公司第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）持股比例被动稀释超过 1%，具体情况如下：
    一、本次权益变动基本情况
  1.信息披露义务人基本情况
  名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
  统一社会信用代码：9165010007220642XK
  类型：其他有限责任公司
  住所：新疆乌鲁木齐市(第十二师)新市区 104 团百园路 219 号乳业小区 11
号楼 1 层商铺
  法定代表人：张林
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  注册资本：壹亿元人民币
  成立日期：2013 年 6 月 27 日
  经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.本次权益变动情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号）核准，公司非公开发行股票 51,590,909
股，该部分新增股份已于 2021 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕变更登记手续，公司总股本由 268,599,337 股增加至320,190,246 股，兵团乳业因未参与此次非公开发行而使其持股比例被动稀释。
  本次权益变动前后，兵团乳业持有公司股份的情况如下：
                                  本次权益变动前            本次权益变动后
股东名称      股份性质
                            持股数量（股）  持股比例  持股数量（股） 持股比例
兵团乳业  无限售条件流通股      20,411,532        7.60%    20,411,532    6.37%
    二、所涉及后续事项
  1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  2.本次权益变动不触及要约收购，亦不涉及披露权益变动报告书。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码：600419      证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-056
          新疆天润乳业股份有限公司
  关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    发行数量：人民币普通股（A 股）51,590,909 股
    发行价格：11.00 元/股
    预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2021 年 12 月 30 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续，均为有限售条件流通股。其中，控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“十二师国资公司”）认购股份限售期为 18 个月，其余投资者认购股份限售期为 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
    资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
  一、本次发行概况
  （一）本次发行履行的程序
  1、本次发行的内部决策程序
  2021 年 3 月 26 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
七届董事会第十次会议，审议通过本次非公开发行股票的相关议案。
  2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过本次非公开发
行股票的相关议案。
  2、中国证监会核准情况
  2021 年 8 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行股票申请。
  2021 年 9 月 15 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准新疆天润乳业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号），核准公司本次非公开发行股票相关事宜。
    （二）本次发行情况
  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
  2、发行数量：51,590,909 股
  3、发行价格：11.00 元/股
  4、募集资金总额：567,499,999.00 元
  5、发行费用：11,338,996.20 元
  6、募集资金净额：556,161,002.80 元
  7、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
    （三）募集资金验资和股份登记情况
  1、募集资金验资情况
  2021 年 12 月 10 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到账情况进行了审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字（2021）0064 号）和《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字（2021）0065 号）。根据前述验资报告，截至 2021
年 12 月 10 日，公司已向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，
发行价格 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A 股）保荐机构（主承销商）中信建投的保荐费用及承销
费用人民币 10,158,249.98 元（不含增值税，下同）后，实际收到募集资金人民币557,341,749.02 元。本次发行在扣除各项发行费用人民币 11,338,996.20 元后，实际募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。其中增加股本人民币 51,590,909.00元，增加资本公积人民币 504,570,093.80 元。
  2、股份登记情况
  本次发行新增的51,590,909股股份已于2021年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕变更登记手续。
    （四）资产过户情况
  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
  1、保荐机构结论意见
  本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
  发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2020 年年度股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
  除发行人控股股东十二师国资公司以其自有资金参与认购外，发行对象不包括发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合
已报备的发行方案要求。
  2、律师事务所结论意见
  北京国枫律师事务所认为：
  发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
    二、发行结果及对象简介
    （一）发行结果
  根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 11.00 元/股，发行股份数量 51,590,909 股，募集资金总额 567,499,999.00 元。
  本次发行对象最终确定为 17 家，最终配售情况如下：
 序号              认购对象              锁定期 获配股数（股）获配金额（元）
                                          （月）
  1  新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营  18        16,044,772  176,492,492.00
    （集团）有限责任公司
  2  财通基金管理有限公司                    6        6,281,818  69,099,998.00
  3  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私    6        3,636,363  39,999,993.00
    募证券投资基金
  4  五矿证券有限公司                        6        2,727,272  29,999,992.00
  5  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九    6        2,727,272  29,999,992.00
    号私募证券投资基金
  6  广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私    6        2,727,272  29,999,992.00
    募证券投资基金
  7  新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业    6        2,545,454  27,999,994.00
  8  建信基金管理有限责任公司                6        2,445,454  26,899,994.00
  9  厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东    6        2,272,727  24,999,997.00
    方价值 12 号私募证券投资基金
 10 山东惠瀚产业发展有限公司                6        2,272,727  24,999,997.00
 序号              认购对象              锁定期 获配股数（股）获配金额（元）
                                          （月）
 11 上海世域投资管理有限公司-世域三期私    6        1,363,636  14,999,996.00
    募证券投资基金
 12 新疆新动能定向增发一号股权投资合伙企    6        1,091,597  12,007,567.00
    业（有限合伙）
 13 乔中兴                                  6        1,090,909  11,999,999.00
 14 中国银河证券股份有限公司                6        1,090,909  11,999,999.00
 15 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享8号    6        1,090,909  11,999,999.00
    私募证券投资基金
 16 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号    6        1,090,909  11,999,999.00
    私募证券投资基金
 17 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15    6        1,090,909  11,999,999.00
    号私募证券投资基金
                  合 计                      -        51,590,909  567,499,999.00
  本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上述投资者认购的本次非公开发行股票将于限售期满后的次一交易日起上市流通。
    （二）发行对象情况
  本次非公开发行对象共 17 名，具体情况如下：
    1、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
  企业名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
  企业类型：其他有限责任公司
  注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团百园路附 7 号
  法定代表人：许明元
  统一社会信用代码：9165010073839494X8
  成立日期：2002 年 7 月 24 日
  注册资本：110,349.0981 万元
  经营范围：经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、财通基金管理有限公司
  企业名称：财通基金管理有限公司
  企业类型：其他有限责任公司
  注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
  法定代表人：吴林惠
  统一社会信用代码：91310000577433812A
  成立日期：2011 年 06 月 21 日
  注册资本：20,000 万元
  经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
  企业名称：广东德汇投资管理有限公司
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
  法定代表人：刘卓锋
  统一社会信用代码：91440400588328137X
  成立日期：2012 年 01 月 04 日
  注册资本：3,465 万元
  经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    4、五矿证券有限公司
  企业名称：五矿证券有限公司
  企业类型：有限责任公司

[2021-12-29] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419      证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-054
        新疆天润乳业股份有限公司关于
      非公开发行股票发行情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票发行承销总结相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
  《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票申请之发行情况报告书》及其他发行相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                          新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-055
            新疆天润乳业股份有限公司
      关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号）核准，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2021]0064 号）和《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字[2021]0065 号）。
    二、募集资金专项账户开立情况
  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司及募投项目实施主体全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司（以下简称“天润北亭”）分别在银行设立了募集资金专项账户。截至 2021 年
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
12 月 28 日，募集资金专项账户开立及存储情况如下：
  开户单位名称        开户银行                账号            金额（元）
新疆天润乳业股份  平安银行乌鲁木齐  15000107505872          557,341,749.02
有限公司          分行营业部
新疆天润北亭牧业  上海浦东发展银行
有限公司          股份有限公司乌鲁  60090078801400001392                  0
                  木齐分行营业部
  注：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异，系部分发行费用尚未支付所致。
    三、《募集资金三方监管协议》签订情况及主要内容
  2021 年 12 月 28 日，公司及天润北亭（合称“甲方”）与平安银行股份有
限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（合称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（称为“丙方”）分别签订了《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》（简称“《募集资金三方监管协议》”）。
  上述签订的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，主要内容如下：
  1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
场调查。
  4.甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5.乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  6.甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
  8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-25] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：2021-053
          新疆天润乳业股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
  一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
  (二)  股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
  乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          104,160,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        38.7789
份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
  况等。
  本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；其中董事胡刚因工作原因无法参会，董
                                                                              新疆天润乳业股份有限公司
          事邵惠玲及独立董事李胜利、康莹因工作原因无法到公司现场参会，以通讯
          方式参会。
          2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
          会议。
            二、  议案审议情况
            (一)  非累积投票议案
        1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                              同意              反对            弃权
          股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                      （%）            （%）
            A 股      104,086,282 99.9291  73,800  0.0709        0  0.0000
            (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意                反对            弃权
序号                          票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    新疆天润乳业股份有限
 1  公司关于对外投资设立    142,220  65.8364  73,800  34.1636      0  0.0000
    控股子公司的议案
            (三)  关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
        理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
            三、  律师见证情况
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
  律师：张云栋、薛玉婷
  2、 律师见证结论意见：
  公司 2021 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  四、  备查文件目录
  1、 《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、 《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次
  临时股东大会的法律意见书》。
                                            新疆天润乳业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-09] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-051
            新疆天润乳业股份有限公司
        关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●投资标的名称：天润齐源乳品有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）
  ●投资金额：注册资本 30,000 万元。其中，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）以货币出资 15,300 万元，持股比例为 51%；山东齐源发展集团有限公司（曾用名齐河齐源投资发展集团有限公司，以下简称“山东齐源”）以货币出资 14,700 万元，持股比例为 49%
  ●特别风险提示：该事项尚需提交公司股东大会审议
    一、对外投资概述
    1.对外投资的基本情况
  为进一步提升公司产品在疆外市场的竞争力，充分考虑齐河县的地理位置、
资源等优势，2021 年 9 月 8 日，公司与齐河县人民政府及山东齐源签订了《齐
河县人民政府与新疆天润乳业股份有限公司合作协议》。经积极磋商，该合作事
项进一步明确，2021 年 12 月 8 日，公司与山东齐源签订《天润齐源乳品有限公
司出资协议书》，共同出资 30,000 万元设立天润齐源乳品有限公司（以下简称“乳品公司”）。
  2.董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议，会议以 9票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》。
  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
  3.该对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
  公司名称：山东齐源发展集团有限公司
  企业性质：有限责任公司(国有独资)
  住所：山东省德州市齐河县城区齐鲁大街 400 号
  法定代表人：翟兆波
  注册资本：100,000 万元
  经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；食品销售；自来水生产与供应；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  控股股东：齐河县人民政府国有资产监督管理局持有 100%股权
  主要业务情况：山东齐源是齐河县重点民生企业，下设齐源绿季农业集团、齐源环保集团、齐源水务集团、齐源宏康商贸集团四大子集团三十余家子公司，
涉及天然泉水、检测化验、污水处理、食盐经营、肉类加工、交通救援、市政施工、勘察设计、农业开发、电子商务、有机废弃物综合利用、中央厨房、光伏发电等业务。
  最近一年主要财务指标：截至 2020 年末，山东齐源总资产 4.09 亿元，净资
产 1.09 亿元；2020 年度，山东齐源实现营业收入 5,630.03 万元，净利润 219.52
万元。
  山东齐源与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、投资标的基本情况
  公司名称：天润齐源乳品有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）
  注册地址：山东省齐河县
  注册资本：30,000 万元。其中，公司以货币出资 15,300 万元，持股比例为
51%；山东齐源以货币出资 14,700 万元，持股比例为 49%。
  经营范围：乳和乳制品的加工与销售；食品、饮料的生产和销售；货物技术进出口，国内贸易等；养殖业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务；普通货物运输；汽车、房屋、机械设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（拟定，最终以工商核准为准）
  项目投资及生产规模：一期项目拟投资 40,000 万元，初步预计 10 万吨/年
乳制品加工生产能力（最终以项目可研数据为准）
    四、出资协议书的主要内容
  出资协议书中，本公司为甲方，山东齐源为乙方。
  1.乳品公司基本信息，详见前述“三、投资标的基本情况”。
  2.出资时间：股东出资应在乳品公司完成工商登记之日起的 30 日内一次性到位。
  3.主要机构、人员设置：
  乳品公司设立董事会，5 名成员，其中甲方推荐 3 名，乙方推荐 2 名。由甲
方推荐的董事担任董事长，为法定代表人。
  乳品公司设立监事会，3 名成员，其中股东双方各推荐 1 名监事，职工代表
监事 1 名由乳品公司员工担任。由甲方推荐的监事担任监事会主席。
  乳品公司设总经理、副总经理、财务总监各 1 名，其中总经理及财务总监由甲方推荐，副总经理由乙方推荐。
  4.甲方主要义务：
  甲方保证乳品公司的经营管理纳入甲方集团统一规划，委派相关管理及技术人员负责乳品公司的运营管理及销售，乳品公司拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利。
  甲方保证乳品公司按市场化经营，不得在与甲方的关联公司交易中出现成本、利润转移等现象。
  5.乙方主要义务：
  乙方负责协调齐河县人民政府积极提供及协调乳品公司乳制品加工项目建设及运营所需相关支持，包括但不限于位于齐河县内的项目建设用地、乳品公司生产经营所需水、电、气等基本生产要素的正常供应、筹建期间乙方给予解决临时办公场所及宿舍等。并确保甲方与齐河县人民政府及醇源牧场有限公司签订的《奶源优先供应合作协议》依法履行，保障乳品公司生产所需原料奶。
  乙方负责协调齐河县人民政府及当地相关机构部门，确保乳品公司享受《齐河县人民政府与新疆天润乳业股份有限公司合作协议》中全部扶持政策，并确保
乳品公司通过公开招投标等方式参与齐河县境内学生奶、中央厨房等政府主导的乳制品相关供应，在同等条件下优先由乳品公司供应。
  乙方保证，充分利用自身资源和优势为乳品公司项目建设及生产销售提供最大程度帮助，包括但不限于已有销售渠道的共享、新销售渠道的协助开拓等，以及在甲方提出与本协议所述合作事项有关的其他合理要求时给予必要的协助。
  6.特殊约定：甲乙双方同意，可根据乳品公司项目建设资金需求及后期运营状况，引进基金、战略投资者等第三方投资者对乳品公司进行增资。
  7.违约责任：甲乙双方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证或本协议的任何条款，构成违约。违约方应向守约方足额赔偿，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、实现违约责任的费用及守约方因此给第三人造成的损失。本协议的终止或解除，不影响任何违约一方应承担的违约责任。
  8.争议解决：本协议未尽事宜，经甲乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，应将争议提交起诉方所在地的人民法院以诉讼方式解决。
  9.签署及生效：本协议经甲乙双方签字盖章后成立，经双方履行法定程序后生效。
    五、对外投资对上市公司的影响
  1.本次对外投资事项符合公司向疆外发展战略需要，对公司未来产能扩张形成很好的补充，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高疆外的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。
  2.本次对外投资事项能够使公司更好地利用齐河县相关优惠政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。
    六、对外投资的风险分析
  1.市场风险及控制
  国内乳制品行业龙头依托渠道、品牌、规模、营销等多方面优势保持高速发展，市场集中度进一步向龙头集中；山东市场品牌众多，行业竞争激烈。同时，乳制品消费市场的波动将直接影响到乳品公司的正常生产，或因为质量或市场原因造成产品积压，将给企业发展带来影响。
  措施：公司及山东齐源将在充分利用自身现有销售渠道的基础上，协助乳品公司积极拓展新的销售渠道，提高产品市场占有率；并且督促乳品公司加强质量管理，强化检测、原料追溯，确保产品质量安全。
  2.原料供应风险及控制
  乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于乳品公司的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。
  措施：公司已与齐河县人民政府及醇源牧场有限公司签订《奶源优先供应合作协议》，能够保障乳品公司生产所需原料奶的正常供应。
  3.管理风险及控制
  乳品公司设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。
  措施：公司将强化乳品公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运
行，督促并协助该公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证其持续、稳定、健康发展。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-050
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出。
  （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。
    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  同意公司定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2021-052
          新疆天润乳业股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月24日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、召开会议的基本情况
  (一) 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二) 股东大会召集人：新疆天润乳业股份有限公司董事会
  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日  15 点 30 分
  召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
                      至 2021 年 12 月 24 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七) 涉及公开征集股东投票权
  无。
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股      √
      子公司的议案
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600419        天润乳业          2021/12/17
  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
  (三) 公司聘请的律师。
  (四) 其他人员。
  五、会议登记方法
  （一）登记所需材料
  1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
  2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
  （二）登记时间
  2021 年 12 月 20 日、12 月 21 日北京时间 10:00-14:00，15:00-19:00。
  （三）登记地点
  新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
  （四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚
于 2021 年 12 月 21 日 19:00 时）。
  六、其他事项
  （一）联系方式
  登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
  邮编：830088
  联系人：冯育菠、陶茜
  电话：0991-3960621
  传真：0991-3930013
  （二）现场参会注意事项
  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
  （四）授权委托书格式详见附件。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日
附件：授权委托书
附件：
                        授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
  序号            非累积投票议案名称            同意 反对  弃权
        新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设
    1
        立控股子公司的议案
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
                                          委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-26] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-049
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
  （二）会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件形式向全体董事、监事
及高级管理人员发出。
  （三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会同意公司及募投项目实施主体全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集资金存储。公司及新疆天润北亭牧业有限
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并及时履行信息披露义务。
  为了保证上述工作的顺利实施，公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议相关事宜,包括但不限于签署相关协议文件等。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-23] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于获得政府补助的公告
                                                                        新疆天润乳业股份有限公司
    证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2021-048
            新疆天润乳业股份有限公司
              关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、获取补助的基本情况
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 19 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下
  简称“公司”）及控股子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 1,504.42 万元。
  具体情况如下：
序        补助项目        收款/受益    收到时间    补助金额        补助依据        发放
号                            主体                  （万元）                        主体
                          新疆天澳牧
    万头规模化奶牛牧场种  业 有 限 公                                                十二师
 1  养产业链提质增效技术  司、新疆天  2021 年 8 月    300.00  师科发【2021】5 号    财政局
    集成与示范            润北亭牧业
                          有限公司
 2  高产优质苜蓿示范建设  公司        2021 年 6 月    172.00  兵农牧发【2020】47    兵团财
    项目及粮改饲项目                                          号                    政局
 3  就业补助资金          公司及控股  2021 年 7 月    125.69  师财发【2021】213 号  十二师
                          子公司                                                    财政局
 4  畜牧业龙头企业发展    公司        2021 年 6 月    106.00  师财发【2019】217 号  十二师
                                                                                    财政局
 5  就业补助资金          公司及控股  2021 年 10 月  100.90  师财发【2021】316 号  十二师
                          子公司                                                    财政局
    牛初乳系列产品提质增  新疆天润生                                                十二师
 6  效关键技术研发与应用  物科技股份  2021 年 8 月    100.00  师科发【2021】5 号    财政局
                          有限公司
 7  其他 100 万元以下零星  公司及控股  2021 年 1 月    599.83            /              /
    政府补助              子公司        -11 月
                      合  计                        1,504.42            /              /
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    公司根据《企业会计准则》的有关规定，将上述与收益相关的政府补助共计1,504.42 万元计入其他收益，预计将对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                      2021年11月23日

[2021-10-28] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于参与竞拍控股子公司股权结果的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-047
            新疆天润乳业股份有限公司
      关于参与竞拍控股子公司股权结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  新疆天润建融牧业有限公司（以下简称“天润建融牧业”）为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司，公司持股比例
为 51%。2021 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《新
疆天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司 49%股权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称“建融集团”）所持有的天润建融牧业 49%股权项目，竞拍起拍价为该部分股权评估价值 8,624.00 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
  因公司参与竞拍事项属于临时性商业秘密，符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。
  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2021-046）。
    二、竞拍结果
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
  天润建融牧业 49%股权的最终成交价格为人民币 8,624.00 万元，除天润乳业
外无其他竞买方。公司现已成功拍得该股权，并与转让方建融集团签署《产权交
易合同》，公司于 2021 年 10 月 27 日以自有资金向建融集团支付股权转让款。
    三、《产权交易合同》主要内容
  该合同中甲方为建融集团，乙方为天润乳业。
  1、本合同标的为甲方转让其持有天润建融牧业 49%股权。
  2、产权转让方式：本合同项下股权交易已在经新疆产权交易所公开挂牌组织实施交易，由乙方依法作为买受人受让本合同项下转让标的。
  3、转让价格：根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币8,624.00 万元转让给乙方。乙方按照要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
  4、支付方式：乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后 3 日内汇入指定的结算账户。总交易价款中包含乙方预付的保证金。
  5、产权转让的交割事项：甲方应在双方商定的期限内，将标的过户移交给乙方，乙方积极配合办理相关手续。如因政府政策原因不能在商定的期限内完成合同项下股权过户，本合同撤销，交易价款退还乙方。
  6、产权交易费用的承担：本合同项下股权交易过程中所产生的股权交易费用，依照有关规定由双方各自承担。
  7、违约责任：合同生效后，任何一方无故提出终止合同，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。逾期付款超过 10 日，甲方有权解除合同，要求乙方按照项目保证金的 30 %承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此造成的损失。如甲方不按期交付产权的，应向乙方支付违约金。违约金按照合同价款的每日万分之一计算。逾期交付
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
产权超过 10 日，乙方有权解除合同，要求甲方按照项目保证金的 30 %承担违约责任，并要求甲方承担乙方因此造成的损失。
  8、合同的生效：本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。依法律、行政法规规定报审批机构须批准后生效的，经批准后生效。
    四、本次交易目的和对公司的影响
  本次竞拍完成，公司持有天润建融牧业 100%股权，天润建融牧业成为公司的全资子公司。天润建融牧业运营良好，具备较强盈利能力，与公司主营业务发展密切相关，符合国家有关产业政策及公司整体发展战略。公司此次实现对天润建融牧业的完全管控，能够为公司乳品加工业务提供优质稳定的原料奶供应，从而进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，助力公司实现高质量发展。
    五、其他说明
  1、本次交易事项是公司使用自有资金参与竞拍，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  2、本次交易成功后，公司将根据相关规定办理上述股权的交接及工商变更工作，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该后续进展情况。有关公司的信息均以公司在中国证监会指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司股权的公告
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-046
            新疆天润乳业股份有限公司
      关于拟参与竞拍控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ●公司拟以自有资金参与竞拍控股子公司新疆天润建融牧业有限公司（以下简称“天润建融牧业”）49%股权
  ●竞拍起拍价为该部分股权评估价值 8,624.00 万元
  ●该竞拍事项为公开竞拍，公司能否竞拍成功存在不确定性
    一、交易概述
  天润建融牧业为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之控股子公司，公司持股比例为 51%。其另一方股东新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司（以下简称“建融集团”）拟通过产权交易市场挂牌转让其持有的天润建融牧业 49%股权，竞拍起拍价为该部分股权评估价值 8,624.00 万元，公司拟以自有资金参与竞拍。若竞拍成功，公司将获得该部分股权，天润建融牧业将成为公司的全资子公司。
  2021 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《新疆
天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司 49%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
  该事项不构成关联交易和重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河滩北路 1067 号
  法定代表人：范文胜
  注册资本：200,000 万元
  成立日期：2012 年 12 月 13 日
  经营范围：出资人授权范围内的国有资产经营、管理；土地开发经营；投资、企业重组兼并、财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会持有 100%股权
  最近一年又一期主要财务指标：
                                                          单位：万元
      财务指标        2021年6月末（未经审计） 2020 年 12 月末（审计数）
资产总额                            306,821.90              305,630.82
净资产                              280,796.08              281,436.30
      财务指标        2021年 1-6月（未经审计）  2020 年度（审计数）
营业收入                              4,923.53                4,455.74
净利润                                  215.52                  430.57
    三、交易标的基本情况
  公司名称：新疆天润建融牧业有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇建设路 1 号（国资公司二楼）
  法定代表人：王军
  注册资本：15,000 万元
  成立日期：2018 年 7 月 26 日
  经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：天润乳业持有 51%股权；建融集团持有 49%股权
  最近一年又一期主要财务指标：
                                                          单位：万元
      财务指标        2021年6月末（未经审计） 2020 年 12 月末（审计数）
资产总额                            24,635.79              25,331.46
净资产                              16,086.00              15,520.89
      财务指标        2021年 1-6月（未经审计）  2020 年度（审计数）
营业收入                              6,644.18              11,827.25
净利润                                  565.11                  404.11
    四、本次交易定价
  根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评
报字[2021]第 8538 号），以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，天润建融牧业的
股东全部权益价值评估值为 17,600.00 万元，较账面价值 15,520.89 万元评估增值2,079.11 万元，增值率 13.40%。建融集团拟以天润建融牧业 49%股权的评估价值 8,624.00 万元为挂牌转让价格，即为竞拍起拍价，本次交易价格根据最终竞拍结果确定。
    五、交易标的过渡期损益相关约定
  自评估基准日（不含当日，即 2021 年 1 月 1 日起）至股权转让相关协议签
订日（不含当日）期间，天润建融牧业实现的收益或亏损由股东按照持股比例享有或承担。公司及建融集团将聘请具有证券从业资格的会计师事务所就天润建融牧业过渡期的损益情况出具专项审计报告，作为过渡期损益金额的确认依据。
    六、本次交易资金来源及授权事项
  公司拟以自有资金参与本次竞拍，并提请董事会授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内负责签署产权交易合同等相关文件，以及办理与本次竞拍相关的具体业务。
    七、本次交易目的和对公司的影响
  近年来我国乳制品行业呈现上升趋势，当前国内原料奶经历新一轮上涨周期，各大乳企已打响奶源争夺战，公司也加紧自有奶源布局步伐。牧业养殖为公司的基础产业，天润建融牧业运营良好，具备较强盈利能力，与公司主营业务发展密切相关，符合国家有关产业政策及公司整体发展战略。若本次竞拍成功，公司将实现对天润建融牧业的完全管控，能够为公司后续乳品加工业务提供优质稳定的原料奶供应，从而进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，助力公司实现高质量发展。
  若本次竞拍成功，天润建融牧业将成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次竞拍不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    八、风险分析
  本次公司拟参与竞拍事项属于公开竞拍，若公告期满后征集到两家及两家以上意向受让方，由各意向受让方报价竞拍，最终报价较高者获得该股权。因此公司能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将综合考虑公司资金情况，审慎决策参与竞拍，并及时披露竞拍结果。
    九、暂缓披露本次交易事项
  鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，若董事会审议通过后予以披露，将有可能增加竞拍对手以及提高竞拍价格，损害公司及中小投资者利益。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务办理问答》以及《新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-22] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于2021年前三季度主要经营数据的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419      证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-045
          新疆天润乳业股份有限公司
    关于 2021 年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造（2020年修订）》第十四条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 2021 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
    一、2021 年前三季度主要经营数据
  1、主营业务按照产品类别分类情况
                                                单位：元 币种：人民币
        产品类别                        2021 年 1-9 月
        常温乳制品                                            803,154,396.10
        低温乳制品                                            717,545,930.60
        畜牧业产品                                            43,063,755.58
          其他                                                5,836,696.60
          合计                                            1,569,600,778.88
  2、主营业务按照销售模式分类情况
                                                单位：元 币种：人民币
        销售模式                        2021 年 1-9 月
          经销                                            1,388,589,935.77
          直销                                              181,010,843.11
          合计                                            1,569,600,778.88
  3、主营业务按照地区分类情况
                                                单位：元 币种：人民币
          地区                          2021 年 1-9 月
          疆内                                              981,239,787.15
          疆外                                              588,360,991.73
          合计                                            1,569,600,778.88
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
    二、2021 年前三季度经销商变动情况
                                                            单位：个
        地区            报告期内增减数量        报告期末数量
        疆内                          减少 19                    365
        疆外                          增加 21                    343
        合计                          增加 2                    708
  以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日

[2021-10-22] (600419)天润乳业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4202元
    每股净资产: 6.0941元
    加权平均净资产收益率: 7.05%
    营业总收入: 15.72亿元
    归属于母公司的净利润: 1.13亿元

[2021-09-16] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2021-044
        新疆天润乳业股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972 号），批复内容如下：
    一、核准公司非公开发行不超过 80,579,801 股新股，发生转增股本等情形导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
    二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
    三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
    公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
    1、发行人：新疆天润乳业股份有限公司
    联系部门：证券投资部
    联系电话：0991-3960621
    电子邮箱：zqb600419@126.com
                                                                新疆天润乳业股份有限公司
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系部门：股权资本市场部
联系电话：010-85130821
电子邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-11] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
 证券代码：600419      证券简称：天润乳业      公告编号：临 2021-043
          新疆天润乳业股份有限公司
      关于注销募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    （一）2015 年非公开发行股票项目
  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1765 号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 3,109,540 股，每股发行价格 28.30 元，募集资金总额人民币 87,999,982.00 元，扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币
74,348,331.10 元。上述资金截至 2015 年 8 月 21 日已到位，已经希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077 号验资报告。
    （二）2019 年配股项目
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，本公司向原股东配售人民币普通股 61,484,919 股，发行价为每股人民币 7.24 元，募集资金总额 445,150,813.56 元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金
额的募集资金净额为人民币 436,724,494.76 元。上述资金截至 2020 年 1 月 14
日已到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。
    二、募集资金专项账户的开立情况
  根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》，公司募集资金应当
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
存放于董事会设立的专项账户集中管理，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其它用途。
    （一）2015 年非公开发行股票项目
  2015 年 9 月 10 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、发行保荐
机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专项账户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。
  公司该募集资金专项账户情况如下：
                开户行                            账号
  广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行        146012505010000023
    （二）2019 年配股项目
  2020 年 1 月 17 日，公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、发行保荐
机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专项账户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户。
  公司该募集资金专项账户情况如下：
                开户行                            账号
  广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行        9550880056648500360
    三、本次注销募集资金专项账户情况
  为提高募集资金的使用效率，经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过，同意公司将2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。2021年9月10日，公司将存放于上述募集资金专项账户的
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
募集资金合计16,392,565.39元全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金。
  截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
  特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                        2021年9月11日

[2021-09-09] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于签订框架合作协议的公告
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-042
          新疆天润乳业股份有限公司
          关于签订框架合作协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●履约的重大风险及不确定性：本协议仅为框架合作协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性约定，存在不确定性
  ●对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署不会对新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2021 年度经营业绩产生重大影响
    一、框架合作协议签订的基本情况
    （一）交易对方的基本情况
  1.齐河县人民政府
  齐河县位于山东省德州市最南端，毗邻济南市，总面积 1411 平方公里，常
住人口 70 万，辖 13 个乡镇、2 个街道、1 个省级经济开发区、1 个省级旅游度
假区，具有较好区位优势和较为丰富的自然资源。
  2.齐河齐源投资发展集团有限公司（以下简称“齐河投资集团”）
  企业性质：有限责任公司(国有独资)
  住所：山东省德州市齐河县城区齐鲁大街 400 号
  法定代表人：翟兆波
  注册资本：100,000 万元
  经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  股东情况：齐河县人民政府国有资产监督管理局持有 100%股权
  主要财务指标：截至 2021 年末，齐河投资集团总资产 4.09 亿元，净资产
1.09 亿元；2020 年度，齐河投资集团实现营业收入 5,630.03 万元，净利润 219.52
万元。
  上述交易对方与公司均不存在关联关系。
    （二）协议签署的时间、地点、方式
  2021 年 9 月 8 日，公司与齐河县人民政府、齐河投资集团在齐河县签署了
《齐河县人民政府与新疆天润乳业股份有限公司合作协议》（以下简称“本协议”）。
    （三）签订协议已履行的审议决策程序
  本协议仅为框架合作协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照相关监管规则及公司管理制度的要求，及时履行相应审议决策程序及信息披露义务。
    （四）签订协议已履行的审批或备案程序
  本协议仅为框架合作协议，其签订无需履行相关审批或备案程序。
    二、框架合作协议的主要内容
    （一）合作宗旨
  合作各方本着“依法合规、优势互补、互惠互利、风险共担”的基本原则，按照市场化运作、公司化经营的方式，充分发挥各自优势、利用各自资源，以期实现友好合作和共同进步。齐河县人民政府负责制定奶业发展战略、方针、政策，支持合作项目的市场化运作和发展。天润乳业将充分发挥多年乳品行业经验优势，进一步改善齐河县产业结构，促进当地经济发展和社会进步，同时有利于天润乳业进一步开拓山东市场，提升天润乳业产品在山东市场的品牌影响力和市场占有率。齐河投资集团利用自身资源优势，保障项目合作的顺利实施。
    （二）合作方案
  1.乳制品加工基地
  天润乳业与齐河投资集团按照持股比例 51%、49%共同出资设立乳制品项目公司，负责乳制品加工项目的建设、运营及销售。具体事宜以相关出资协议书中约定为准。齐河县人民政府积极提供及协调乳制品加工项目建设及运营所需相关支持；天润乳业委派相关管理及技术人员负责项目公司的运营管理及销售。
  2.奶牛养殖及牧草种植基地
  天润乳业与齐河投资集团按照持股比例 51%、49%共同出资设立奶牛养殖项目公司，负责奶牛养殖业务，为新设立乳制品项目公司提供原料奶。具体事宜以相关出资协议书中约定为准。齐河县人民政府确保乳制品加工项目建成后，在齐河县区域内提供约 1000 亩土地，以备项目公司奶牛养殖使用。齐河县人民政府按照牧场规模需要配备饲草料基地，原则上按照每头牛三亩的需求配套饲草料地，或按照项目公司饲草料年初计划予以配套；土地由齐河县协助以流转形式确认。
  3.乳品销售合作
  齐河投资集团与天润乳业或天润乳业子公司对接开展销售业务合作，充分利用各自资源和优势为前述乳制品加工项目、奶牛养殖项目落地奠定基础。天润乳
业或天润乳业子公司通过公开招投标等方式参与齐河县境内学生奶、中央厨房等政府主导的乳制品相关供应，在同等条件下，优先由天润乳业或项目公司供应。
    （三）合作各方的权利和义务
  1.齐河县人民政府权利与义务
  齐河县人民政府充分发挥政府优势，为合作方案各项目的开展积极提供支持及协调相关资源，协助办理各个项目的报批手续和相关权属证明，确保项目公司在齐河县人民政府县域范围内投资所必要的项目用地，确保各项目落地实施正常运营。齐河县人民政府确保天润乳业及前述各项目公司享受相关扶持政策，若期间出台新的扶持政策，按照对各项目公司更为有利的扶持政策执行。
  2.天润乳业权利与义务
  各个项目建成后，天润乳业应当督促各项目公司合法从事生产经营活动，保证遵守法律法规的相关规定。天润乳业及各项目公司后续经营同等享受国家、山东省、德州市、齐河县招商扶持政策。
  3.齐河投资集团权利与义务
  齐河投资集团应利用自身资源优势，积极配合项目公司的设立、前期手续办理、生产经营等活动。
    （四）合作方案实施的前提条件
  在本协议所述的合作方案实施前，以下条件须均获得满足：
  1.齐河县人民政府协调项目公司获得齐河县县域内所有奶源优先供应权，需协调奶源供应商与项目公司签署优先供应协议。
  2.若本协议中规定的与本次合作相关的要素发生了调整，则各方已经协商确认了调整的内容，并签署了补充协议予以一一明确。
  3.各方已完成本次合作涉及的相关各项内部决策程序，并获得了与此相关的一切外部批准。
    （五）生效条件及违约责任
  本协议自各方法定代表人或负责人或授权代表人签字并加盖公章，且天润乳业履行完毕必要的审批手续之日起生效。
  各方必须严格遵守本协议各项条款。任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证或本协议的任何条款，构成违约。违约方应向守约方足额赔偿，包括但不限于因违约而使守约方遭受的实际损失、实现违约责任的费用及守约方因此给第三人造成的损失。因不可抗力因素，致使本协议部分条款或全部条款不能履行时，由三方协商解决。本协议的终止或解除，不影响任何违约一方应承担的违约责任。
    三、对上市公司的影响
    （一）对上市公司业绩的影响
  框架合作协议的签订短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    （二）对上市公司经营的影响
  框架合作协议的签订符合公司向疆外发展战略需要，对公司未来产能扩张形成很好的补充，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高疆外的市场占有率，优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。
    四、重大风险提示
  本协议仅为框架合作协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性约定，存在不确定性。本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审议决策程序和信息披露义务。
特此公告。
                                  新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 9 日

[2021-08-31] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419      证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-041
          新疆天润乳业股份有限公司
            关于非公开发行股票申请
  获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
  截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日

[2021-08-26] (600419)天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2021-035
          新疆天润乳业股份有限公司
      第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
    （二）会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件形式向全体董事、监事及
高级管理人员发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新
疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
    具 体 内容 详见 公 司 2021 年 8 月 26 日在 上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事认为：
    公司2015年非公开发行股票及2019年配股募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营资金需求。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    （四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事认为：
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司
    公司本次为下属全资子公司提供担保，能够满足其经营资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。公司能够及时掌握子公司的经营情况和资信状况，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司担保的公告》。
    （五）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内容 详见 公 司 2021 年 8 月 26 日在 上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。
    （六）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内容 详见 公 司 2021 年 8 月 26 日在 上 海证 券交 易所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    特此公告。
                                      新疆天润乳业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (600419)天润乳业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3023元
    每股净资产: 5.9763元
    加权平均净资产收益率: 5.09%
    营业总收入: 10.55亿元
    归属于母公司的净利润: 8120.45万元

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