600184光电股份最新消息公告-600184最新公司消息
≈≈光电股份600184≈≈(更新:22.01.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月11日(600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更审计机构
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本50876万股为基数,每10股派0.33元 ;股权登记日:20
21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
●21-09-30 净利润:4587.92万 同比增:10.64% 营业收入:16.04亿 同比增:45.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│ 0.0800
每股净资产 │ 4.7739│ 4.7424│ 4.7495│ 4.7166│ 4.6990
每股资本公积金 │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630
每股未分配利润 │ 0.9953│ 0.9592│ 0.9687│ 0.9381│ 0.9213
加权净资产收益率│ 1.9000│ 1.1400│ 0.6500│ 2.1800│ 1.7400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0902│ 0.0541│ 0.0306│ 0.1020│ 0.0815
每股净资产 │ 4.7739│ 4.7424│ 4.7495│ 4.7166│ 4.6990
每股资本公积金 │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630
每股未分配利润 │ 0.9953│ 0.9592│ 0.9687│ 0.9381│ 0.9213
摊薄净资产收益率│ 1.8890│ 1.1418│ 0.6440│ 2.1628│ 1.7346
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A 股简称:光电股份 代码:600184 │总股本(万):50876.08 │法人:李克炎
上市日期:2003-11-06 发行价:6.14│A 股 (万):50876.08 │总经理:陈良
主承销商:西部证券股份有限公司 │ │行业:专用设备制造业
电话:029-82537951 董秘:袁勇 │主营范围:光学玻璃、光学玻璃一次、二次型
│件、微晶玻璃基板以及光电子材料的生产与
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300
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2020年 │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0100│ -0.0400
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2019年 │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0100
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2018年 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0100
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2017年 │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-01-11](600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2022-01
北方光电股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师
和质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2021
年度审计机构，具体内容详见公司 2021 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的临 2021-15 号《关于变更会计
师事务所的公告》。该事项已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方光电股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况
立信事务所为公司 2021 年度审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人、安行先生作为签字注册会计师、张帆先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，因立信事务所内部工作调整，现指派安行先生为项目合伙人、熊宇先生为签字注册会计师、郭健先生为质量控制复核人。
二、变更后签字人员基本情况
（一）基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 安行 2010 年 2009 年 2012 年 2021 年
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 熊宇 2007 年 2008 年 2013 年 2021 年
质量控制复核人 郭健 2004 年 2009 年 2012 年 2021 年
1、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 锦州吉翔钼业股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2020 年 成都德芯数字科技股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 新疆中泰化学股份有限公司 签字注册会计师
2、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊宇
时间 上市公司名称 职务
2018 年 中国葛洲坝集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
3、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭健
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 曙光信息产业股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中科星图股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 洛阳轴研科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目合伙人
2020 年 河南平高电气股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 航天通信控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 新疆国统管道股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国铁路物资股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中节能太阳能股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 谱尼测试集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 北京银信长远科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中国建材检验认证集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中公高科养护科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 郑州三晖电气股份有限公司 质量控制复核人
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
安行先生、熊宇先生和郭健先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年
度审计工作造成不利影响。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
[2021-12-25](600184)光电股份:北方光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-31
北方光电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,470,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 33.1139
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；董
事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举陈卫
1 东先生为公司第 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举覃
乐先生为公司
2 第六届监事会 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
股东代表监事
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
陕西岚光律师事务所指派以下律师对本次股东大会进行见证。
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
召开的法律意见书。
北方光电股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-34
北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年5月11日至2021年12月24日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,234,076.59元。具体情况如下：
单位：元
序 获得补 项目 金额 政府补助来源 到账时间
号 助单位
1 人才津贴 1,828,000.00 集团公司 2021.6
2 高新企业复审补贴 5,000.00 西安市新城区科技局 2021.8
3 西光 困难残疾人就业社保补贴款 36,000.00 西安市新城区残疾人联合会 2021.9
4 防务 稳岗补贴 529,280.33 西安市社保中心 2021.12
5 企业研发投入奖补 470,000.00 西安市科学技术局 2021.12
6 国家高新技术企业认定奖补 50,000.00 西安市科学技术局 2021.12
1 2019 年出口创汇奖励 134,601.77 襄阳市高新区经贸局 2021.5
2 以工代训补贴 102,500.00 襄阳市高新开发区社保局 2021.5-8
3 省级项目区级配套奖励款 100,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
4 省级科学技术奖励款 200,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
5 开发项目拨款 363,585.00 中国建筑材料科学研究院 2021.7
6 专利奖励 80,000.00 襄阳市财政局 2021.8
7 新华 2019 市场拓展奖励款 124,200.00 襄阳市高新区经贸局 2021.8
8 光公 隆中人才自助经费 2,000,000.00 襄阳市财政局 2021.8
9 司 稳岗补贴 107,509.49 襄阳市财政局社会保险基金 2021.9
10 科学技术奖配套奖励款 80,000.00 襄阳市财政局 2021.9
11 高新毕业生就业见习补贴 23,400.00 襄阳市人才中心 2021.10
12 隆中人才支持计划奖励资金 2,000,000.00 襄阳市高新区工作委 2021.12
合计 8,234,076.59
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府
补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-25](600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-33
北方光电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经 公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司 第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关 规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 会任期一致。覃乐先生简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-25](600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-32
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯
表决方式召开。
3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊
董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于制订<董事长工作规则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作
细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管
理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟
踪落实及后评价制度（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、《关于制订<落实董事会职权工作的实施方案>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-22](600184)光电股份:北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-30
北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人
集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东之一致行动人持股的基本情况: 截至本公告日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）的一致行动人兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本 3.54%，上述
股份来源为公司非公开发行取得的股份，且已于 2019 年 1 月 7 日起解除
限售并上市流通。
集中竞价减持计划的主要内容: 兵工财务公司根据投资安排，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 10,175,216 股，即不超过公司总股本 2%，且任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%。
2021 年 12 月 21 日，公司收到兵工财务公司发来的《关于北方光电
股份有限公司股份减持计划的通知》，现将具体内容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
兵工财务有限责任公司 5%以下股东 18,000,000 3.54% 非公开发行取得：
18,000,000 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量 持股比 一致行动关系形成原因
（股） 例
北方光电集团有限公司 103,582,473 20.36% 光电集团、湖北华光新材料有限
公司、中兵投资管理有限责任公
第 中兵投资管理有限责任公司 116,935,343 22.98% 司、兵工财务公司的同一实际控
一 制人为中国兵器工业集团有限公
组 湖北华光新材料有限公司 63,003,750 12.38% 司，根据《上市公司收购管理办
法的规定》，上述四股东为一致
兵工财务有限责任公司 18,000,000 3.54% 行动人。
合计 301,521,566 59.26% —
光电集团及其一致行动人在过去 12 个月内无减持公司股份情况。二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
兵工财务 不 超 过 ： 不 超 竞 价 交 易 减 2022/1/13 ～ 按市场价 非公开发 投 资 安
有限责任 10,175,216 过：2% 持，不超过： 2022/7/12 格 行 排
公司 股 10,175,216 股
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
上述股份减持，采取集中竞价交易方式，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
兵工财务公司认购股份自该次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)在减持期间，兵工财务公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，及时履行信息披露的义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21]光电股份(600184):光电股份控股股东方面拟减持不超2%股份
▇上海证券报
光电股份公告，控股股东光电集团的一致行动人兵工财务公司，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过10,175,216股，即不超过公司总股本2%。
[2021-12-09](600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-29
北方光电股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十四次会议、第
六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见 2021 年 12 月 9 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登
记，也可以于 2021 年 12 月 21 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件：
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09](600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-28
北方光电股份有限公司
关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到栗红斌先生的书面辞职报告，栗红斌先生因工作变动申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。
公司及公司监事会对栗红斌先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于变更公司监事的议案》，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现代控
制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-09](600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-27
北方光电股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，内容详见公司于同日披露的临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:28.77 成交量:9234.72万股 成交金额:127959.51万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜9220.25 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3187.41 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜2216.10 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街｜1716.76 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司陕西分公司 ｜1641.86 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2688.18 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜2294.49 ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜-- ｜2262.59 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京金融街证券｜-- ｜1787.71 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1478.03 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-08｜13.91 ｜1017.52 ｜14153.70｜安信证券股份有｜安信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部 ｜限公司安信证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜股份有限公司北｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜京阜成门证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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