600184什么时候复牌？-光电股份停牌最新消息
≈≈光电股份600184≈≈(更新:22.01.11)
[2022-01-11] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2022-01
北方光电股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师
和质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2021
年度审计机构，具体内容详见公司 2021 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的临 2021-15 号《关于变更会计
师事务所的公告》。该事项已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方光电股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况
立信事务所为公司 2021 年度审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人、安行先生作为签字注册会计师、张帆先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，因立信事务所内部工作调整，现指派安行先生为项目合伙人、熊宇先生为签字注册会计师、郭健先生为质量控制复核人。
二、变更后签字人员基本情况
（一）基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 安行 2010 年 2009 年 2012 年 2021 年
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 熊宇 2007 年 2008 年 2013 年 2021 年
质量控制复核人 郭健 2004 年 2009 年 2012 年 2021 年
1、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 锦州吉翔钼业股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2020 年 成都德芯数字科技股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 新疆中泰化学股份有限公司 签字注册会计师
2、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊宇
时间 上市公司名称 职务
2018 年 中国葛洲坝集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
3、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭健
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 曙光信息产业股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中科星图股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 洛阳轴研科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目合伙人
2020 年 河南平高电气股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 航天通信控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 新疆国统管道股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国铁路物资股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中节能太阳能股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 谱尼测试集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 北京银信长远科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中国建材检验认证集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中公高科养护科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 郑州三晖电气股份有限公司 质量控制复核人
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
安行先生、熊宇先生和郭健先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年
度审计工作造成不利影响。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-31
北方光电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,470,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 33.1139
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；董
事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举陈卫
1 东先生为公司第 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举覃
乐先生为公司
2 第六届监事会 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
股东代表监事
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
陕西岚光律师事务所指派以下律师对本次股东大会进行见证。
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
召开的法律意见书。
北方光电股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-34
北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年5月11日至2021年12月24日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,234,076.59元。具体情况如下：
单位：元
序 获得补 项目 金额 政府补助来源 到账时间
号 助单位
1 人才津贴 1,828,000.00 集团公司 2021.6
2 高新企业复审补贴 5,000.00 西安市新城区科技局 2021.8
3 西光 困难残疾人就业社保补贴款 36,000.00 西安市新城区残疾人联合会 2021.9
4 防务 稳岗补贴 529,280.33 西安市社保中心 2021.12
5 企业研发投入奖补 470,000.00 西安市科学技术局 2021.12
6 国家高新技术企业认定奖补 50,000.00 西安市科学技术局 2021.12
1 2019 年出口创汇奖励 134,601.77 襄阳市高新区经贸局 2021.5
2 以工代训补贴 102,500.00 襄阳市高新开发区社保局 2021.5-8
3 省级项目区级配套奖励款 100,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
4 省级科学技术奖励款 200,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
5 开发项目拨款 363,585.00 中国建筑材料科学研究院 2021.7
6 专利奖励 80,000.00 襄阳市财政局 2021.8
7 新华 2019 市场拓展奖励款 124,200.00 襄阳市高新区经贸局 2021.8
8 光公 隆中人才自助经费 2,000,000.00 襄阳市财政局 2021.8
9 司 稳岗补贴 107,509.49 襄阳市财政局社会保险基金 2021.9
10 科学技术奖配套奖励款 80,000.00 襄阳市财政局 2021.9
11 高新毕业生就业见习补贴 23,400.00 襄阳市人才中心 2021.10
12 隆中人才支持计划奖励资金 2,000,000.00 襄阳市高新区工作委 2021.12
合计 8,234,076.59
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府
补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-33
北方光电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经 公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司 第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关 规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 会任期一致。覃乐先生简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-32
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯
表决方式召开。
3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊
董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于制订<董事长工作规则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作
细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管
理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟
踪落实及后评价制度（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、《关于制订<落实董事会职权工作的实施方案>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-22] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-30
北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人
集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东之一致行动人持股的基本情况: 截至本公告日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）的一致行动人兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本 3.54%，上述
股份来源为公司非公开发行取得的股份，且已于 2019 年 1 月 7 日起解除
限售并上市流通。
集中竞价减持计划的主要内容: 兵工财务公司根据投资安排，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 10,175,216 股，即不超过公司总股本 2%，且任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%。
2021 年 12 月 21 日，公司收到兵工财务公司发来的《关于北方光电
股份有限公司股份减持计划的通知》，现将具体内容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
兵工财务有限责任公司 5%以下股东 18,000,000 3.54% 非公开发行取得：
18,000,000 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量 持股比 一致行动关系形成原因
（股） 例
北方光电集团有限公司 103,582,473 20.36% 光电集团、湖北华光新材料有限
公司、中兵投资管理有限责任公
第 中兵投资管理有限责任公司 116,935,343 22.98% 司、兵工财务公司的同一实际控
一 制人为中国兵器工业集团有限公
组 湖北华光新材料有限公司 63,003,750 12.38% 司，根据《上市公司收购管理办
法的规定》，上述四股东为一致
兵工财务有限责任公司 18,000,000 3.54% 行动人。
合计 301,521,566 59.26% —
光电集团及其一致行动人在过去 12 个月内无减持公司股份情况。二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
兵工财务 不 超 过 ： 不 超 竞 价 交 易 减 2022/1/13 ～ 按市场价 非公开发 投 资 安
有限责任 10,175,216 过：2% 持，不超过： 2022/7/12 格 行 排
公司 股 10,175,216 股
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
上述股份减持，采取集中竞价交易方式，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
兵工财务公司认购股份自该次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)在减持期间，兵工财务公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，及时履行信息披露的义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-29
北方光电股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十四次会议、第
六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见 2021 年 12 月 9 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登
记，也可以于 2021 年 12 月 21 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件：
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-28
北方光电股份有限公司
关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到栗红斌先生的书面辞职报告，栗红斌先生因工作变动申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。
公司及公司监事会对栗红斌先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于变更公司监事的议案》，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现代控
制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-27
北方光电股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，内容详见公司于同日披露的临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-26
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 8 日上午 9 点以通讯表决
方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总
经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
附件：
陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-11-30] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：
600184 股票简称：光电股份 编号：临 20 21 25
北方光电股份有限公司
关于 股 票交易 异常波动 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
●经公司董事会自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2021年11月25日、2021年11月26日、2021年11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况。经公司自查，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。
2、重大事项情况。经核实，截至本公告日，公司控股股东北方光电集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，截止本公告日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念。
4、其他股价敏感信息。
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-24
北方光电股份有限公司关于增加
新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加2021年度日常关联交易预计金额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
●本次增加的2021年度日常关联交易金额为公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）日常经营业务所需，关联交易预计金额的增加对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》，2021年度新华光公司与华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）间日常关联交易预计金额增加，其中，购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。该议案以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要，符合实际情况，关联交易定价依据符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
公司审计委员会审议本议案并发表意见，认为：本次增加日常关联交易预计金
额事项符合公司业务特点和经营发展的实际需要，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易公平、公正、合理，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响。
（二）新华光公司2021年度日常关联交易增加预计金额情况
根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司2021年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。具体情况如下：
单位：万元
原 2021 本年年初至披 增加后 本次预计金额
关联交易 关联方 年度预 露日与关联人 本次增加 2021 年 上年实际 与上年实际发
类别 计数 累计已发生的 预计金额 预计金额 发生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联人 华光小原 6,000 5,926 3,000 9,000 4,766.59 实际经营需要
购买产品 公司
向关联人 华光小原 5,500 5,811 6,000 11,500 4,002.73 实际经营需要
销售产品 公司
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈良
注册资本：3,075 万美元
住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路 67 号。
经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。
主要财务数据：2021 年 9 月末总资产 22,661 万元，所有者权益 20,875 万元。
2021 年 1-9 月营业收入 9,814 万元，净利润 589 万元（以上数据未经审计）。
关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
履约能力：华光小原公司主要财务指标正常且经营状况良好，多年来均能够履行与公司达成的各项交易，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容概述
新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司 2021 年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至 9,000 万元、销售产品类别增加至 11,500 万元。
（二）定价政策
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司增加2021年度新华光公司日常关联交易预计金额，是新华光公司生产经营需要而发生的，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，未影响公司的独立性，也不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
4.公司董事会审计委员会第五次会议决议
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-22
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知
各位董事。会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过公司《2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司 2021 年日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事陈良回避表决。内容详见于同日披露的公司临 2021-24 号《关于增加新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-23
北方光电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年10月27日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告》
监事会对公司《2021第三季度报告》的书面审核意见：本次三季报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.7739元
加权平均净资产收益率: 1.9%
营业总收入: 16.04亿元
归属于母公司的净利润: 4587.92万元
[2021-08-27] (600184)光电股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 4.7424元
加权平均净资产收益率: 1.14%
营业总收入: 11.57亿元
归属于母公司的净利润: 2754.86万元
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-13
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 8 月 2 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知
各位董事。会议于 2021 年 8 月 9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更独立董事的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-14 号《关于变更独立董事的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-15 号《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
3、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作和信息披露水平，根据中国证监会2021年5月1日施行的《上市公司信息披露管理办法》，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-16 号《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更独立董事的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-14
北方光电股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日发布了临2021-02号《关于独立董事辞职的公告》，张国玉先生因连续担任本公司独立董事已满六年，向公司申请辞去独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等相关职务。
鉴于张国玉先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，张国玉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张国玉先生依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年8月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，公司董事会提名雷亚萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人雷亚萍女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议。
雷亚萍女士简历：女，出生于 1961 年，管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育
学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作，主持参与省部级及重大横向课题 20 余项，出版专著 2 部，在国内外重要期刊发表学术论文 30 余篇，所主持的教学研究成果获 2015 年陕西省人民政府教学成果特等奖。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；
持有上市公司股份数量：0 股 ；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-15
北方光电股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
2020 年度聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”），鉴于致同事务所 2020 年度审计聘期已满，公司拟聘任立信事务所为公司 2021 年度审计机构，致同事务所对该事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业
人员总数9114名，2020 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1218人。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信事务所 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入
34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司
审计客户 37 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因职业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 蔡晓丽 1998年 1998年 2012年 无
签字注册会计师 安行 2010年 2009年 2012年 无
质量控制复核人 张帆 2007年 2003年 2012年 无
2、人员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡晓丽
时间 上市公司名称 职务
2018年-2020年 海洋石油工程股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 中国核工业建设股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 大唐电信科技股份有限公司 项目合伙人
2018年-2019年 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2018年-2020年 锦州吉翔钼业股份有限公司 签字注册会计师
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 签字注册会计师
2019年 新疆中泰化学股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张帆
时间 上市公司名称 职务
2020年 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 华电国际电力股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 英雄互娱科技股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 质量控制复核人
2018年-2020年 拓尔斯信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2018年-2020年 锦州吉翔钼业股份有限公司 质量控制复核人
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
2021 年度审计费用 36 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审
计费用 25 万元、内控审计费用 11 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
与上期相比，本期审计费用降低 19.28%，其中财务报告审计费用下降 15.54%，内控审计费用下降 26.67%。本期审计费用系综合考虑了公司规模、工作复杂程度，同时参考市场公允合理的定价原则确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构致同事务所已为公司提供 6 年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见。致同事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于致同事务所 2020 年度审计聘期已满，根据公司业务需要和审计机构选聘情况，经友好沟通，2021 年度公司不再聘请致同事务所为公司提供审计服务，拟聘任立信事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前、后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次事项无异议。
公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准，前后任会计师事务将所照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好相关沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料，认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司董事会聘用立信事务所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前核查了相关资料，认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司将《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够满足公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意聘任立信事务所为公司 2021 年度的审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任 2021
年度审计机构的议案》，以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-16
北方光电股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日
至 2021 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更独立董事的议案 √
2 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审
议通过，详细内容请见 2021 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行
登记，也可以于 2021 年 8 月 23 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更独立董事的议案
2 关于聘任 2021 年度审计机构
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-12
北方光电股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.033 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,760,826 股为基数，每股派发现金红利0.033 元（含税），共计派发现金红利 16,789,107.26 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股1 年以内（含 1 年）的，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.033 元（含税）。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内
（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个
月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47]号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0297 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过“沪股通”持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财
税［2014］81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.297 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.033 元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券管理部
联系电话：029-82537951
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-11] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-11
北方光电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年1月1日至2021年5月10日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,788,976.42元。具体情况如下：
单位：元
序 获得补 项目 金额 政府补助来源 到账时间
号 助单位
1 个税手续费返还 82,049.47 西安市新城区税务局 2021.3
2 西光 2020 年度稳岗补贴 1,172,951.02 西安市社会保障中心 2021.4
3 防务 维持维护费 200,000.00 中国兵器工业集团有 2021.4
限公司
4 个税手续费返还 32,356.54 襄阳市高新区财政局 2021.2
5 2020 年高新企业认定奖励 100,000.00 襄阳市财政局 2021.3
6 电费补贴 951,319.39 襄阳市高新区经贸局 2021.3
7 专利奖励 649,300.00 襄阳市市场监督局 2021.3
8 新华光 专利奖励 60,000.00 襄阳市财政局 2021.3
9 公司 贴息 1,320,000.00 财政贴息 2021.3
10 高技能人才培训基地资金 200,000.00 襄阳市财政局 2021.3
11 以工代训就业补贴 21,000.00 襄阳市高新区社会保 2021.3
障局
12 科技计划奖励 1,000,000.00 襄阳市高新区科技局 2021.5
13 技术推广项目后补助 3,000,000.00 中国兵器工业集团有限 2021.5
公司
合计 8,788,976.42
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年五月十一日
[2021-04-24] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-10
北方光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,294,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.22
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书袁勇出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,288,875 99.9969 5,700 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
7、 议案名称：《2021 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
9、 议案名称：《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,288,875 99.9969 5,700 0.0031 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 166,586,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,977,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 725,452 99.2204 5,700 0.7796 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普 10,000 63.6942 5,700 36.3058 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股 715,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年年度报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
2 《2020 年度董事会工作报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
3 《2020 年度监事会工作报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
4 《2020 年度财务决算报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
5 《2020 年度利润分配预案》 17,702,652 99.9678 5,700 0.0322 0 0.0000
《2021 年度公司与兵器集团
6 附属企业、光电集团附属企业 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
间日常关联交易预计的议案》
《2021 年度新华光公司与华
7 光小原公司间日常关联交易 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
预计的议案》
8 《2021 年度财务预算报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
9 《未来三年（2021-2023 年） 17,702,652 99.9678 5,700 0.0322 0 0.0000
股东分红回报规划》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为 166,586,223 股，对议案 6 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北方光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务
[2021-04-24] (600184)光电股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 4.7495元
加权平均净资产收益率: 0.65%
营业总收入: 4.32亿元
归属于母公司的净利润: 1556.10万元
[2021-03-31] (600184)光电股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 4.7166元
加权平均净资产收益率: 2.18%
营业总收入: 24.92亿元
归属于母公司的净利润: 5190.01万元
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-09
北方光电股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企 √
业间日常关联交易的议案
7 2021 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易 √
预计的议案
8 2020 年度财务预算报告 √
9 《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》 √
本次股东大会听取报告事项：独立董事 2020 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议
和 2021 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过，详细内容请
见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，
也可以于 2021 年 4 月 21 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-05
北方光电股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2021年3月19日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，其中职工监事孔晓华先生因工作安排，委托职工监事王建龙先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2020年年度报告及摘要》；
监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对2020年度内部控
制自我评价报告无异议。
6、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2021年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-04
北方光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日上午在西安市公司会议室召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2020 年年度报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、审议通过《2020 年度财务决算报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2020 年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第
110A005387 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母
公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配
利润 19,635,264.29 元后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56
元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利
润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现
金 0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2020 年度利润分配预案的
公告》。
8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
9、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、审议通过《2020 年度社会责任报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于 2020 年度公司高管薪酬的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
2020年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值6,597,021.43元，其中：坏账准备1,307,947.74元，存货跌价准备5,289,073.69元（其中，新华光公司3,908,878.70元），按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少6,597,021.43万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回3,355,987.96
元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润增加3,355,987.96元；核销资产减值准备701,153.66元，对公司当期损益无影响。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-07 号《关于 2020 年度日常关联交易执
行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2021年，公司计划申请银行综合授信额度5.5亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《2021 年度资本性支出计划》
2021 年，公司资本性支出预计总额为 16,609 万元：
（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12,600 万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10,430 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。
（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,009 万元，主要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《2021 年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2021 年主营业务收入预算为 30.9
亿元，其中：军品 24.9 亿元，民品 6 亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-08 号《关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的临2021-09号《关于召开2020年度股东大会的通知》。特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-06
北方光电股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不以公积金转增股
本，不送红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，并将另行公告具体情况。
公司 2020 年年度利润分配方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
一、2020 年度利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A005387号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配利润 19,635,264.29 元
后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56 元，公司 2020 年度可供股东
分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金
0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《2020 年度
利润分配预案》。同意以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10
股派发现金 0.33 元（含税），将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为《关于 2020 年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情
况制订的，符合有关法律法规、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意董事会将利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《2020 年
度利润分配预案》。监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-30] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
?会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00
?会议召开方式：网络在线交流
?会议交流平台：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）
?投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为方便广大投资者更全面深入的了解公司2020年业绩和经营情况，公司拟于2021年4月7日15:00-16:00在上证路演中心召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行在线交流，欢迎广大投资者积极参加。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以互联网在线交流的方式召开，公司将针对2020年业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00
2.会议召开方式：网络在线交流
3.交流平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长李克炎，公司董事、总经理陈良，公司财务总监、董事会秘书袁勇。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可于2021年4月7日15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券管理部
联系邮箱：newhgzqb@163.com
联系电话：029-82537951
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-11] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2022-01
北方光电股份有限公司
关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师
和质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2021
年度审计机构，具体内容详见公司 2021 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的临 2021-15 号《关于变更会计
师事务所的公告》。该事项已经公司 2021 年 8 月 26 日召开的 2021 年第一次临时
股东大会审议通过。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方光电股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况
立信事务所为公司 2021 年度审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人、安行先生作为签字注册会计师、张帆先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，因立信事务所内部工作调整，现指派安行先生为项目合伙人、熊宇先生为签字注册会计师、郭健先生为质量控制复核人。
二、变更后签字人员基本情况
（一）基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 安行 2010 年 2009 年 2012 年 2021 年
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 熊宇 2007 年 2008 年 2013 年 2021 年
质量控制复核人 郭健 2004 年 2009 年 2012 年 2021 年
1、项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 锦州吉翔钼业股份有限公司 签字注册会计师
2018 年-2020 年 成都德芯数字科技股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 新疆中泰化学股份有限公司 签字注册会计师
2、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊宇
时间 上市公司名称 职务
2018 年 中国葛洲坝集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 武汉精测电子集团股份有限公司 签字注册会计师
3、质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭健
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020 年 曙光信息产业股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中科星图股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2019 年 洛阳轴研科技股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目合伙人
2020 年 河南平高电气股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 航天通信控股集团股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 新疆国统管道股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2020 年 中国铁路物资股份有限公司 项目合伙人
2018 年-2020 年 中节能太阳能股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 谱尼测试集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 北京银信长远科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中国建材检验认证集团股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 中公高科养护科技股份有限公司 质量控制复核人
2019 年-2020 年 郑州三晖电气股份有限公司 质量控制复核人
（二）项目组成员独立性和诚信记录情况
安行先生、熊宇先生和郭健先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
三、其他
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年
度审计工作造成不利影响。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-31
北方光电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,470,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 33.1139
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；董
事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人（此次以通讯方式参会的，视为出席会议）；3、公司财务总监、董事会秘书袁勇出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,463,499 99.9957 7,200 0.0043 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举陈卫
1 东先生为公司第 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举覃
乐先生为公司
2 第六届监事会 1,877,276 99.6179 7,200 0.3821 0 0.0000
股东代表监事
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
陕西岚光律师事务所指派以下律师对本次股东大会进行见证。
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
召开的法律意见书。
北方光电股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-34
北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年5月11日至2021年12月24日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,234,076.59元。具体情况如下：
单位：元
序 获得补 项目 金额 政府补助来源 到账时间
号 助单位
1 人才津贴 1,828,000.00 集团公司 2021.6
2 高新企业复审补贴 5,000.00 西安市新城区科技局 2021.8
3 西光 困难残疾人就业社保补贴款 36,000.00 西安市新城区残疾人联合会 2021.9
4 防务 稳岗补贴 529,280.33 西安市社保中心 2021.12
5 企业研发投入奖补 470,000.00 西安市科学技术局 2021.12
6 国家高新技术企业认定奖补 50,000.00 西安市科学技术局 2021.12
1 2019 年出口创汇奖励 134,601.77 襄阳市高新区经贸局 2021.5
2 以工代训补贴 102,500.00 襄阳市高新开发区社保局 2021.5-8
3 省级项目区级配套奖励款 100,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
4 省级科学技术奖励款 200,000.00 襄阳高新技术产业开发局 2021.6
5 开发项目拨款 363,585.00 中国建筑材料科学研究院 2021.7
6 专利奖励 80,000.00 襄阳市财政局 2021.8
7 新华 2019 市场拓展奖励款 124,200.00 襄阳市高新区经贸局 2021.8
8 光公 隆中人才自助经费 2,000,000.00 襄阳市财政局 2021.8
9 司 稳岗补贴 107,509.49 襄阳市财政局社会保险基金 2021.9
10 科学技术奖配套奖励款 80,000.00 襄阳市财政局 2021.9
11 高新毕业生就业见习补贴 23,400.00 襄阳市人才中心 2021.10
12 隆中人才支持计划奖励资金 2,000,000.00 襄阳市高新区工作委 2021.12
合计 8,234,076.59
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府
补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-33
北方光电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经 公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司 第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关 规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 会任期一致。覃乐先生简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十五日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-25] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-32
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯
表决方式召开。
3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊
董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于制订<董事长工作规则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于制订<外部董事工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作
细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管
理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟
踪落实及后评价制度（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、《关于制订<落实董事会职权工作的实施方案>的议案》
本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-22] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-30
北方光电股份有限公司控股股东之一致行动人
集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东之一致行动人持股的基本情况: 截至本公告日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）的一致行动人兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本 3.54%，上述
股份来源为公司非公开发行取得的股份，且已于 2019 年 1 月 7 日起解除
限售并上市流通。
集中竞价减持计划的主要内容: 兵工财务公司根据投资安排，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 10,175,216 股，即不超过公司总股本 2%，且任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%。
2021 年 12 月 21 日，公司收到兵工财务公司发来的《关于北方光电
股份有限公司股份减持计划的通知》，现将具体内容公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
兵工财务有限责任公司 5%以下股东 18,000,000 3.54% 非公开发行取得：
18,000,000 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量 持股比 一致行动关系形成原因
（股） 例
北方光电集团有限公司 103,582,473 20.36% 光电集团、湖北华光新材料有限
公司、中兵投资管理有限责任公
第 中兵投资管理有限责任公司 116,935,343 22.98% 司、兵工财务公司的同一实际控
一 制人为中国兵器工业集团有限公
组 湖北华光新材料有限公司 63,003,750 12.38% 司，根据《上市公司收购管理办
法的规定》，上述四股东为一致
兵工财务有限责任公司 18,000,000 3.54% 行动人。
合计 301,521,566 59.26% —
光电集团及其一致行动人在过去 12 个月内无减持公司股份情况。二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
兵工财务 不 超 过 ： 不 超 竞 价 交 易 减 2022/1/13 ～ 按市场价 非公开发 投 资 安
有限责任 10,175,216 过：2% 持，不超过： 2022/7/12 格 行 排
公司 股 10,175,216 股
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
上述股份减持，采取集中竞价交易方式，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、
减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
兵工财务公司认购股份自该次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)在减持期间，兵工财务公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，及时履行信息披露的义务。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-29
北方光电股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 12 月 8 日召开的第六届董事会第十四次会议、第
六届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见 2021 年 12 月 9 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登
记，也可以于 2021 年 12 月 21 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件：
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
2 关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表
监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-28
北方光电股份有限公司
关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到栗红斌先生的书面辞职报告，栗红斌先生因工作变动申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。
公司及公司监事会对栗红斌先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于变更公司监事的议案》，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期与第六届监事会任期一致，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
附件：
覃乐先生简历：男，出生于 1971 年，高级工程师，曾任西安现代控
制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-27
北方光电股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2021年12月3日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月8日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，内容详见公司于同日披露的临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-09] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-26
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 8 日上午 9 点以通讯表决
方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，陈卫东先生简历见附件。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总
经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日
附件：
陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
[2021-11-30] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码：
600184 股票简称：光电股份 编号：临 20 21 25
北方光电股份有限公司
关于 股 票交易 异常波动 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。
●经公司董事会自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2021年11月25日、2021年11月26日、2021年11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况。经公司自查，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。
2、重大事项情况。经核实，截至本公告日，公司控股股东北方光电集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，截止本公告日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念。
4、其他股价敏感信息。
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-24
北方光电股份有限公司关于增加
新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加2021年度日常关联交易预计金额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
●本次增加的2021年度日常关联交易金额为公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）日常经营业务所需，关联交易预计金额的增加对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》，2021年度新华光公司与华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）间日常关联交易预计金额增加，其中，购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。该议案以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：增加新华光公司2021年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要，符合实际情况，关联交易定价依据符合国家的有关规定和关联交易的公允性，坚持了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
公司审计委员会审议本议案并发表意见，认为：本次增加日常关联交易预计金
额事项符合公司业务特点和经营发展的实际需要，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易公平、公正、合理，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响。
（二）新华光公司2021年度日常关联交易增加预计金额情况
根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司2021年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至9,000万元、销售产品类别增加至11,500万元。具体情况如下：
单位：万元
原 2021 本年年初至披 增加后 本次预计金额
关联交易 关联方 年度预 露日与关联人 本次增加 2021 年 上年实际 与上年实际发
类别 计数 累计已发生的 预计金额 预计金额 发生金额 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联人 华光小原 6,000 5,926 3,000 9,000 4,766.59 实际经营需要
购买产品 公司
向关联人 华光小原 5,500 5,811 6,000 11,500 4,002.73 实际经营需要
销售产品 公司
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称：华光小原光学材料（襄阳）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈良
注册资本：3,075 万美元
住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路 67 号。
经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。
主要财务数据：2021 年 9 月末总资产 22,661 万元，所有者权益 20,875 万元。
2021 年 1-9 月营业收入 9,814 万元，净利润 589 万元（以上数据未经审计）。
关联关系：公司董事、总经理陈良和副总经理荣幸担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。
履约能力：华光小原公司主要财务指标正常且经营状况良好，多年来均能够履行与公司达成的各项交易，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容概述
新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。公司根据后续实际经营需要增加新华光公司与华光小原公司 2021 年度采购和销售业务的日常关联交易预计金额，即购买产品类别增加至 9,000 万元、销售产品类别增加至 11,500 万元。
（二）定价政策
新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司增加2021年度新华光公司日常关联交易预计金额，是新华光公司生产经营需要而发生的，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，未影响公司的独立性，也不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
4.公司董事会审计委员会第五次会议决议
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-22
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知
各位董事。会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过公司《2021 年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司 2021 年日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事陈良回避表决。内容详见于同日披露的公司临 2021-24 号《关于增加新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-23
北方光电股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2021年10月22日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年10月27日上午9点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2021年第三季度报告》
监事会对公司《2021第三季度报告》的书面审核意见：本次三季报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加新华光公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (600184)光电股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 4.7739元
加权平均净资产收益率: 1.9%
营业总收入: 16.04亿元
归属于母公司的净利润: 4587.92万元
[2021-08-27] (600184)光电股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 4.7424元
加权平均净资产收益率: 1.14%
营业总收入: 11.57亿元
归属于母公司的净利润: 2754.86万元
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-13
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 8 月 2 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知
各位董事。会议于 2021 年 8 月 9 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更独立董事的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-14 号《关于变更独立董事的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-15 号《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
3、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提升公司规范运作和信息披露水平，根据中国证监会2021年5月1日施行的《上市公司信息披露管理办法》，对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见公司于同日披露的临 2021-16 号《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更独立董事的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-14
北方光电股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日发布了临2021-02号《关于独立董事辞职的公告》，张国玉先生因连续担任本公司独立董事已满六年，向公司申请辞去独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等相关职务。
鉴于张国玉先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，张国玉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张国玉先生依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年8月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》，公司董事会提名雷亚萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人雷亚萍女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股东大会审议。
雷亚萍女士简历：女，出生于 1961 年，管理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事长、陕西省高等教育
学会副理事长。主要从事企业人力资源、教育教学改革等教学和研究工作，主持参与省部级及重大横向课题 20 余项，出版专著 2 部，在国内外重要期刊发表学术论文 30 余篇，所主持的教学研究成果获 2015 年陕西省人民政府教学成果特等奖。
与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；
持有上市公司股份数量：0 股 ；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-15
北方光电股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
2020 年度聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”），鉴于致同事务所 2020 年度审计聘期已满，公司拟聘任立信事务所为公司 2021 年度审计机构，致同事务所对该事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业
人员总数9114名，2020 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1218人。立信事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信事务所 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入
34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。
2020 年度立信事务所为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司
审计客户 37 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因职业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 蔡晓丽 1998年 1998年 2012年 无
签字注册会计师 安行 2010年 2009年 2012年 无
质量控制复核人 张帆 2007年 2003年 2012年 无
2、人员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡晓丽
时间 上市公司名称 职务
2018年-2020年 海洋石油工程股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 中国核工业建设股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 大唐电信科技股份有限公司 项目合伙人
2018年-2019年 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：安行
时间 上市公司名称 职务
2018年-2020年 锦州吉翔钼业股份有限公司 签字注册会计师
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 签字注册会计师
2019年 新疆中泰化学股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张帆
时间 上市公司名称 职务
2020年 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2019年-2020年 华电国际电力股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 英雄互娱科技股份有限公司 项目合伙人
2018年-2020年 成都德芯数字科技股份有限公司 质量控制复核人
2018年-2020年 拓尔斯信息技术股份有限公司 质量控制复核人
2018年-2020年 锦州吉翔钼业股份有限公司 质量控制复核人
3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
2021 年度审计费用 36 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审
计费用 25 万元、内控审计费用 11 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
与上期相比，本期审计费用降低 19.28%，其中财务报告审计费用下降 15.54%，内控审计费用下降 26.67%。本期审计费用系综合考虑了公司规模、工作复杂程度，同时参考市场公允合理的定价原则确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构致同事务所已为公司提供 6 年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见。致同事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于致同事务所 2020 年度审计聘期已满，根据公司业务需要和审计机构选聘情况，经友好沟通，2021 年度公司不再聘请致同事务所为公司提供审计服务，拟聘任立信事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前、后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通说明，前、后任事务所均已知悉本事项且对本次事项无异议。
公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准，前后任会计师事务将所照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好相关沟通及配合工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关材料，认为立信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司董事会聘用立信事务所作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前核查了相关资料，认为立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司将《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：立信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够满足公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司相关决策程序符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意聘任立信事务所为公司 2021 年度的审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任 2021
年度审计机构的议案》，以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年八月十日
[2021-08-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-16
北方光电股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日
至 2021 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更独立董事的议案 √
2 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议审
议通过，详细内容请见 2021 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行
登记，也可以于 2021 年 8 月 23 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 8 月 23 日（星期一）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更独立董事的议案
2 关于聘任 2021 年度审计机构
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-10] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-12
北方光电股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.033 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,760,826 股为基数，每股派发现金红利0.033 元（含税），共计派发现金红利 16,789,107.26 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/17 － 2021/6/18 2021/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101 号）》有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股1 年以内（含 1 年）的，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.033 元（含税）。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内
（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个
月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47]号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0297 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过“沪股通”持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财
税［2014］81 号）的有关规定，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.297 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.033 元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券管理部
联系电话：029-82537951
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
[2021-05-11] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2021-11
北方光电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年1月1日至2021年5月10日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）累计获得各类政府补助8,788,976.42元。具体情况如下：
单位：元
序 获得补 项目 金额 政府补助来源 到账时间
号 助单位
1 个税手续费返还 82,049.47 西安市新城区税务局 2021.3
2 西光 2020 年度稳岗补贴 1,172,951.02 西安市社会保障中心 2021.4
3 防务 维持维护费 200,000.00 中国兵器工业集团有 2021.4
限公司
4 个税手续费返还 32,356.54 襄阳市高新区财政局 2021.2
5 2020 年高新企业认定奖励 100,000.00 襄阳市财政局 2021.3
6 电费补贴 951,319.39 襄阳市高新区经贸局 2021.3
7 专利奖励 649,300.00 襄阳市市场监督局 2021.3
8 新华光 专利奖励 60,000.00 襄阳市财政局 2021.3
9 公司 贴息 1,320,000.00 财政贴息 2021.3
10 高技能人才培训基地资金 200,000.00 襄阳市财政局 2021.3
11 以工代训就业补贴 21,000.00 襄阳市高新区社会保 2021.3
障局
12 科技计划奖励 1,000,000.00 襄阳市高新区科技局 2021.5
13 技术推广项目后补助 3,000,000.00 中国兵器工业集团有限 2021.5
公司
合计 8,788,976.42
二、补助类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定划分各类政府补助类型，收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助（未经审计）均为与收益相关的政府补助，会对公司2021年度利润产生一定影响，对当年损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年五月十一日
[2021-04-24] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2021-10
北方光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,294,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.22
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书袁勇出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,288,875 99.9969 5,700 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
7、 议案名称：《2021 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,067,984 99.8770 226,591 0.1230 0 0.0000
9、 议案名称：《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,288,875 99.9969 5,700 0.0031 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通股股东 166,586,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,977,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 725,452 99.2204 5,700 0.7796 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普 10,000 63.6942 5,700 36.3058 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股 715,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年年度报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
2 《2020 年度董事会工作报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
3 《2020 年度监事会工作报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
4 《2020 年度财务决算报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
5 《2020 年度利润分配预案》 17,702,652 99.9678 5,700 0.0322 0 0.0000
《2021 年度公司与兵器集团
6 附属企业、光电集团附属企业 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
间日常关联交易预计的议案》
《2021 年度新华光公司与华
7 光小原公司间日常关联交易 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
预计的议案》
8 《2021 年度财务预算报告》 17,481,761 98.7204 226,591 1.2796 0 0.0000
9 《未来三年（2021-2023 年） 17,702,652 99.9678 5,700 0.0322 0 0.0000
股东分红回报规划》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为 166,586,223 股，对议案 6 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、李梦娜
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北方光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、陕西岚光律师事务
[2021-04-24] (600184)光电股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 4.7495元
加权平均净资产收益率: 0.65%
营业总收入: 4.32亿元
归属于母公司的净利润: 1556.10万元
[2021-03-31] (600184)光电股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 4.7166元
加权平均净资产收益率: 2.18%
营业总收入: 24.92亿元
归属于母公司的净利润: 5190.01万元
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2021-09
北方光电股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告 √
2 2020 年度董事会工作报告 √
3 2020 年度监事会工作报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2021 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企 √
业间日常关联交易的议案
7 2021 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易 √
预计的议案
8 2020 年度财务预算报告 √
9 《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》 √
本次股东大会听取报告事项：独立董事 2020 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议
和 2021 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过，详细内容请
见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2021/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，
也可以于 2021 年 4 月 21 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:00
（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-05
北方光电股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2021年3月19日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，其中职工监事孔晓华先生因工作安排，委托职工监事王建龙先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2020年年度报告及摘要》；
监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对2020年度内部控
制自我评价报告无异议。
6、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2021年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-04
北方光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日上午在西安市公司会议室召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2020 年年度报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、审议通过《2020 年度财务决算报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2020 年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第
110A005387 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母
公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配
利润 19,635,264.29 元后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56
元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利
润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现
金 0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2020 年度利润分配预案的
公告》。
8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
9、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、审议通过《2020 年度社会责任报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于 2020 年度公司高管薪酬的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
2020年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值6,597,021.43元，其中：坏账准备1,307,947.74元，存货跌价准备5,289,073.69元（其中，新华光公司3,908,878.70元），按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少6,597,021.43万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回3,355,987.96
元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润增加3,355,987.96元；核销资产减值准备701,153.66元，对公司当期损益无影响。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-07 号《关于 2020 年度日常关联交易执
行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2021年，公司计划申请银行综合授信额度5.5亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《2021 年度资本性支出计划》
2021 年，公司资本性支出预计总额为 16,609 万元：
（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12,600 万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10,430 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。
（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,009 万元，主要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《2021 年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2021 年主营业务收入预算为 30.9
亿元，其中：军品 24.9 亿元，民品 6 亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-08 号《关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的临2021-09号《关于召开2020年度股东大会的通知》。特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-31] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-06
北方光电股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）；不以公积金转增股
本，不送红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，并将另行公告具体情况。
公司 2020 年年度利润分配方案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
一、2020 年度利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第 110A005387号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配利润 19,635,264.29 元
后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56 元，公司 2020 年度可供股东
分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金
0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会意见
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《2020 年度
利润分配预案》。同意以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10
股派发现金 0.33 元（含税），将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为《关于 2020 年度利润分配预案的议案》是依据公司的实际情
况制订的，符合有关法律法规、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意董事会将利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《2020 年
度利润分配预案》。监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-30] (600184)光电股份:北方光电股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
?会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00
?会议召开方式：网络在线交流
?会议交流平台：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）
?投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为方便广大投资者更全面深入的了解公司2020年业绩和经营情况，公司拟于2021年4月7日15:00-16:00在上证路演中心召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行在线交流，欢迎广大投资者积极参加。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以互联网在线交流的方式召开，公司将针对2020年业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00
2.会议召开方式：网络在线交流
3.交流平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长李克炎，公司董事、总经理陈良，公司财务总监、董事会秘书袁勇。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可于2021年4月7日15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券管理部
联系邮箱：newhgzqb@163.com
联系电话：029-82537951
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
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担任何责任。
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