600081东风科技最新消息公告-600081最新公司消息
≈≈东风科技600081≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润22966.68万元左右,增长幅度为133%左右 (公告
日期：2022-01-20)
3)01月26日(600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2
022年第一次临时会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本31356万股为基数,每10股派0.95元 ;股权登记日:20
21-07-12;除权除息日:2021-07-13;红利发放日:2021-07-13;
●21-09-30 净利润:11653.29万 同比增:5.02% 营业收入:56.97亿 同比增:10.55%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353│ 0.3143│ 0.3260
每股净资产 │ 6.3173│ 4.7230│ 4.6866│ 4.5506│ 4.6034
每股资本公积金 │ 2.6321│ --│ --│ 0.2799│ --
每股未分配利润 │ 2.4346│ 3.3837│ 3.3485│ 3.3694│ 3.2776
加权净资产收益率│ 3.6954│ 5.7749│ 2.9284│ 7.0133│ 6.5164
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2477│ 0.1785│ 0.0902│ 0.2095│ 0.2359
每股净资产 │ 6.3173│ 3.1481│ 3.1239│ 3.3504│ 3.0684
每股资本公积金 │ 2.6321│ --│ --│ 0.1866│ --
每股未分配利润 │ 2.4346│ 2.2554│ 2.2320│ 2.2459│ 2.1847
摊薄净资产收益率│ 3.9213│ 5.6695│ 2.8873│ 6.9064│ 6.5069
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A 股简称:东风科技 代码:600081 │总股本(万):47041.89 │法人:陈兴林
上市日期:1997-07-03 发行价:7.55│A 股 (万):31356 │总经理:江川
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):15685.89│行业:汽车制造业
电话:021-62033003*52 董秘:李非│主营范围:汽车及摩托车零部件贸易
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353
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2020年 │ 0.3143│ 0.3260│ 0.1173│ -0.1965
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2019年 │ 0.4714│ 0.3363│ 0.2660│ 0.0700
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2018年 │ 0.4685│ 0.4408│ 0.3629│ 0.1555
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2017年 │ 0.4441│ 0.4004│ 0.2630│ 0.2630
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[2022-01-26](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-003
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议。本次会议通知于 2022 年 1 月
20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 1 月 25 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》。
（三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、 独立董事关于变更董事会秘书的独立意见；
3、 独立董事关于变更董事会秘书的事前认可意见。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-004
东风电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日
召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
李非已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李非先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。
本次聘任董事会秘书后，天涯先生不再担任公司董事会秘书职务，公司对天涯先生在任期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
李非先生简历请参阅附件。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年1月26日
附件：李非先生简历
李非：男，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济
师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。
[2022-01-20](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-001
东风电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
日酒店 6 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,374,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 76.8196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长陈兴林先生，董事蔡士龙先生、李智
光先生、袁丹伟先生、叶征吾先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因新
冠疫情不能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周巍先生、汪萍女士因新冠疫情不能参
加本次会议；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,329,793 99.9877 43,600 0.0120 700 0.0003
2、 议案名称：关于签署技术服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 656,888 93.6821 43,600 6.2180 700 0.0999
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 刘晓安 361,308,894 99.9819 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 许海东 361,308,894 99.9819 是
2.02 徐凤菊 361,308,894 99.9819 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关 于 调 整 公 司 656,888 93.6821 43,600 6.2180 700 0.0999
2021 年 度 审 计
报酬标准的议案
2 关于签署技术服 656,888 93.6821 43,600 6.2180 700 0.0999
务协议暨关联交
易的议案
3.01 刘晓安 635,989 90.7016
4.01 许海东 635,989 90.7016
4.02 徐凤菊 635,989 90.7016
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为公司关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东风电子科技股份有限公司
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-20](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-002
东风电子科技股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 13,112 万元左右，同比增加 133%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 1,377 万元左右，同比增加8%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13,112 万元左右，同比增加 133 %左右。
2.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,377 万元左右，同比增加 8%左右。
（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,854.68 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,237.78 万元
（二）每股收益：0.3143 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）同一控制下企业合并影响。2021 年，公司完成重大资产重组，将东风富士汤姆森调温器有限公司、上海东森置业有限公司、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司纳入合并范围，上述三家公司 2021 年 1-8 月份归属于上市公司股东的净利润 1809 万元左右，按规则列入非经常性损益。
（二）其他影响。2021 年，除同一控制下企业合并影响，计入当期损益的各项政府补助、资产处置等非经常性损益金额同比增加 1078 万元左右；2020年，疫情期间停工损失、三供一业维修改造费用、退休人员社会化费用共计支出 8939万元左右，按规则列入非经常性损益，2021 年无此类非经常性损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2021-12-31](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2021-061
东风电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1
号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 19 日
至 2022 年 1 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议 √
案
2 关于签署技术服务协议暨关联交易的议案 √
累积投票议案
3.00 关于变更公司第八届董事会董事的议案 应选董事（1）人
3.01 刘晓安 √
4.00 关于变更公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 许海东 √
4.02 徐凤菊 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4 披露日期为 2021 年 12 月 31 日，披露媒体均为中国证券报、上海证券
报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600081 东风科技 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二）登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部。
（三）登记时间：2022 年 1 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00－16：
30。
六、 其他事项
(一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提
示如下：
1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）公司联系部门及联系方式：
通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部（邮编：200063）
联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机
传真：021-62032133
联系人：天涯、郑明
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 19 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司 2021 年度审计报酬标
准的议案
2 关于签署技术服务协议暨关联交易的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于变更公司第八届董事会董事的议案
3.01 刘晓安
4.00 关于变更公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 许海东
4.02 徐凤菊
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4
[2021-12-31](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2021-058
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2021 年第四次临时会议。本次会议通知于 2021 年 12
月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
由于工作变动，公司第八届董事会董事李智光先生将不再担任公司董事，公司对李智光先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
经董事会审议，同意提名刘晓安先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司股东大会审议通过前，原董事李智光先生将继续履行职责。
刘晓安：男，汉族，1966 年 11 月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。
现任东风汽车有限公司财务会计总部兼东风日产乘用车公司财务会计总部总部长。曾任东风日产乘用车公司财务会计总部财务管理部部长、总部长。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事章击舟先生、朱国洋先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，故章击舟先生、朱国洋先生届满六年后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。公司对章击舟先生、朱国洋先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
经董事会审议，同意提名许海东先生、徐凤菊女士（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许海东先生、徐凤菊女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并在公司股东大会上采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原独立董事将继续履行职责。
许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工
程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕
山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽
车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有
限公司总监，2010 年 3 月至今任中国汽车工业协会副总工程师。
徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任
武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工
业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学
管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财
务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博导。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司总经理工作细则》。
6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（三）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》
[2021-12-31](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临 2021-059
东风电子科技股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 24
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议》
[2021-12-31](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2021-060
东风电子科技股份有限公司
关于签署技术服务协议暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
公司下属武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与东风零部件签署《L21BE-POWER 国产化项目技术服务框架协议》（以下简称“技术服务协议”）。
本次交易预计增加公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润约 4000 万元（该数据未经审计），最终以公司 2021 年度报告审计结果为准。
一、本次交易概述
东风汽车有限公司（简称“东风有限”）将在中华人民共和国内基于日产自动车株式会社（简称“日产”）授予的技术许可承接 EPOWER 电驱动系统国产化项目。东风有限委托东风汽车零部件（集团）有限公司（简称“东风零部件”）承接上述国产化项目，东风零部件委托东风电子科技股份有限公司（简称“公司”、“东风科技”）下属子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（简称“武汉电驱动公司”）承接 EPOWER 电驱动系统相关的电机、电控的国产化，东风（十堰）有色铸件有限公司（简称“东风压铸公司”）承接 EPOWER 电驱动系统相关的电机、电控、减速机相关铸件的国产化。
为了确保 EPOWER 电驱动系统国产化的顺利实施，武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与东风零部件签署《L21B E-POWER 国产化项目技术服务框架协议》。东风零部件、武汉电驱动公司、东风压铸公司协商一致同意在 L21B-ePOWER 项目中发生的生产准备费用，疫情特别费用和财务费用一次性支付给国产化承担方。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）基本情况
1、东风汽车有限公司
法定代表人：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路29 号，注册资本：1,670,000 万元。
经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。
2、东风汽车零部件（集团）有限公司
法定代表人：陈兴林，注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号，注册资本：3,931,112,450 元。
经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刀刃、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、东风（武汉）电驱动系统有限公司
法定代表人：罗耀华，注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区军山街凤亭南路 19 号 1#厂房\5#厂房，注册资本：5000 万元。
经营范围：车用电驱动系统及相关产品的开发、设计、制造、批零兼营、技术咨询、技术服务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、批零兼营；新能源汽车动力系统集成；汽车电机检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
4、东风（十堰）有色铸件有限公司
法定代表人：薄振芳，注册地址：湖北省十堰市花果放马坪路 40 号，注册资本：10,000 万元。
经营范围：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（二）与公司的关联关系
东风零部件为公司控股股东，武汉电驱动公司、东风压铸公司都是东风科技的下属公司。因此东风零部件与武汉电驱动公司、东风压铸公司构成关联关系。
三、关联交易定价及原则
本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。
四、本次关联交易对公司的影响
经过初步测算，本次交易预计增加公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约 4000 万元（该数据未经审计），最终以公司 2021 年度报告审计结果为准。
五、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会 2021 年第四次临时会议审
议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避了本议案的表决。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、监事会审议情况
公司于 2021 年 12月30 日召开的第八届监事会2021年第四次会议审议通
过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》。
表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、独立董事的事前认可意见
本次交易的开展有利于增加公司利润，降低公司财务风险，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
4、独立董事发表的独立意见
本次交易的开展有利于增加公司利润，降低公司财务风险，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；审议上述关联交易议案时，公司董事会成员除 3 名独立董事外的其余 6 名关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
（一）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》
[2021-12-30]东风科技(600081):东风科技下属公司拟签L21BE-POWER国产化项目技术服务框架协议
▇证券时报
东风科技(600081)12月30日晚间公告，公司下属武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与公司控股股东东风零部件签署《L21BE-POWER国产化项目技术服务框架协议》，预计增加公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约4000万元(该数据未经审计)。
[2021-12-15](600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临 2021-057
东风电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，东风电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）下属分公司、子公司及孙公司获得与收益相关的政府补助13,163,293.91 元。具体明细如下：
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生额 与资产相关/与收益相关
主营业务收入破关奖励 200,000.00 与收益相关
科技创新奖励 3,000,000.00 与收益相关
稳定岗位补贴 3,920,763.64 与收益相关
第三批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人 200,000.00 与收益相关
襄阳市科技研究与开发项目奖励 350,000.00 与收益相关
重新申报认定高企奖励 50,000.00 与收益相关
个税手续费返还 31,684.71 与收益相关
外贸出口创汇补贴 11,037.74 与收益相关
出口补贴 37,924.53 与收益相关
研发投入补贴 821,700.00 与收益相关
武汉经济技术开发区知识产权奖励 10,000.00 与收益相关
壮大现有产业政策奖励 82,400.00 与收益相关
隐形冠军奖励 150,000.00 与收益相关
2018-2019 年度工伤预防安全技改费用 230,000.00 与收益相关
外经贸资金 99,000.00 与收益相关
以工代训补贴 36,500.00 与收益相关
2020 年度全市工业转型升级 500,000.00 与收益相关
2020 年度区域经济发展突出贡献奖 99,700.00 与收益相关
壳体类汽车部件制造设备项目（新） 470,000.00 与收益相关
新冠疫情复工复产用电补贴 200,000.00 与收益相关
2020 年工业投资和技术改造、工业智能化专项资 与收益相关
金项目 615,083.29
2020 年知识产权资助 26,000.00 与收益相关
企业研发费用投入奖励 1,500,000.00 与收益相关
职工技能提升专账奖金 21,500.00 与收益相关
高企高质量发展奖励 200,000.00 与收益相关
政府奖励车辆启辰电动 100,000.00 与收益相关
成长壮大（产值增幅）奖励 200,000.00 与收益相关
合计 13,163,293.91
二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助将对公司 2021 年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021年12月15日
报备文件
（一）公司下属分公司、子公司及孙公司获得政府补助的批文
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:17.99 成交量:5786.01万股 成交金额:110584.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜2336.47 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2296.02 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1556.96 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜1363.86 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1073.04 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜3267.14 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜3069.08 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2529.86 ｜
｜华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券｜-- ｜2248.30 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京总部基地证券营｜-- ｜2008.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-04-03｜21.00 ｜252.32 ｜5298.63 ｜海通证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海建国｜限公司上海玉田｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜支路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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