≈≈东风科技600081≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2022-003
          东风电子科技股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议。本次会议通知于 2022 年 1 月
20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 1 月 25 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》。
    （三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、 独立董事关于变更董事会秘书的独立意见；
3、 独立董事关于变更董事会秘书的事前认可意见。
 特此公告。
                                  东风电子科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2022-004
          东风电子科技股份有限公司
          关于变更董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日
召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
  李非已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李非先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。
  本次聘任董事会秘书后，天涯先生不再担任公司董事会秘书职务，公司对天涯先生在任期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
  李非先生简历请参阅附件。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022年1月26日
附件：李非先生简历
  李非：男，汉族，1977 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济
师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。

[2022-01-20] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技    公告编号：2022-001
          东风电子科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
  日酒店 6 楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            361,374,093
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）                                                  76.8196
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长陈兴林先生，董事蔡士龙先生、李智
  光先生、袁丹伟先生、叶征吾先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因新
  冠疫情不能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周巍先生、汪萍女士因新冠疫情不能参
  加本次会议；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      361,329,793 99.9877  43,600  0.0120      700  0.0003
2、 议案名称：关于签署技术服务协议暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股          656,888 93.6821  43,600  6.2180      700  0.0999
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          刘晓安        361,308,894      99.9819 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          许海东        361,308,894      99.9819 是
2.02          徐凤菊        361,308,894      99.9819 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意            反对          弃权
序号                    票数  比例（%） 票数    比例  票  比例
                                                （%）  数  （%）
1    关 于 调 整 公 司 656,888  93.6821 43,600  6.2180  700  0.0999
    2021 年 度 审 计
    报酬标准的议案
2    关于签署技术服 656,888  93.6821 43,600  6.2180  700  0.0999
    务协议暨关联交
    易的议案
3.01 刘晓安          635,989  90.7016
4.01 许海东          635,989  90.7016
4.02 徐凤菊          635,989  90.7016
(四)  关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为公司关联交易议案，故关联股东东风汽车零部件（集团）有限公司回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师见证结论意见：
  律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            东风电子科技股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2022-002
          东风电子科技股份有限公司
            2021 年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 13,112 万元左右，同比增加 133%左右。
  2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 1,377 万元左右，同比增加8%左右。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13,112 万元左右，同比增加 133 %左右。
  2.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,377 万元左右，同比增加 8%左右。
  （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：9,854.68 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,237.78 万元
  （二）每股收益：0.3143 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  （一）同一控制下企业合并影响。2021 年，公司完成重大资产重组，将东风富士汤姆森调温器有限公司、上海东森置业有限公司、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司纳入合并范围，上述三家公司 2021 年 1-8 月份归属于上市公司股东的净利润 1809 万元左右，按规则列入非经常性损益。
  （二）其他影响。2021 年，除同一控制下企业合并影响，计入当期损益的各项政府补助、资产处置等非经常性损益金额同比增加 1078 万元左右；2020年，疫情期间停工损失、三供一业维修改造费用、退休人员社会化费用共计支出 8939万元左右，按规则列入非经常性损益，2021 年无此类非经常性损益。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日
    报备文件
  （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2021-12-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：2021-061
          东风电子科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 19 日  14 点 30 分
  召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1
  号会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 19 日
                      至 2022 年 1 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议          √
      案
2      关于签署技术服务协议暨关联交易的议案              √
累积投票议案
3.00    关于变更公司第八届董事会董事的议案        应选董事（1）人
3.01    刘晓安                                            √
4.00    关于变更公司第八届董事会独立董事的议案  应选独立董事（2）人
4.01    许海东                                            √
4.02    徐凤菊                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4 披露日期为 2021 年 12 月 31 日，披露媒体均为中国证券报、上海证券
报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600081        东风科技          2022/1/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
  （二）登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部。
  （三）登记时间：2022 年 1 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00－16：
30。
六、  其他事项
  (一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提
示如下：
  1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
  2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
  （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
  （三）公司联系部门及联系方式：
  通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部（邮编：200063）
  联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机
  传真：021-62032133
  联系人：天涯、郑明
特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 19 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于调整公司 2021 年度审计报酬标
      准的议案
2    关于签署技术服务协议暨关联交易的
      议案
序号  累积投票议案名称                          投票数
3.00  关于变更公司第八届董事会董事的议案
3.01  刘晓安
4.00  关于变更公司第八届董事会独立董事的议案
4.01  许海东
4.02  徐凤菊
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4

[2021-12-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-058
          东风电子科技股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2021 年第四次临时会议。本次会议通知于 2021 年 12
月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  由于工作变动，公司第八届董事会董事李智光先生将不再担任公司董事，公司对李智光先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
  经董事会审议，同意提名刘晓安先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司股东大会审议通过前，原董事李智光先生将继续履行职责。
  刘晓安：男，汉族，1966 年 11 月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。
现任东风汽车有限公司财务会计总部兼东风日产乘用车公司财务会计总部总部长。曾任东风日产乘用车公司财务会计总部财务管理部部长、总部长。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  公司独立董事章击舟先生、朱国洋先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，故章击舟先生、朱国洋先生届满六年后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。公司对章击舟先生、朱国洋先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
  经董事会审议，同意提名许海东先生、徐凤菊女士（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许海东先生、徐凤菊女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并在公司股东大会上采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原独立董事将继续履行职责。
  许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工
程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕
山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽
车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有
限公司总监，2010 年 3 月至今任中国汽车工业协会副总工程师。
  徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任
武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工
业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学
管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财
务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博导。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
  关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司总经理工作细则》。
    6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（三）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》

[2021-12-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-059
          东风电子科技股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 24
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议》

[2021-12-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-060
          东风电子科技股份有限公司
    关于签署技术服务协议暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
     公司下属武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与东风零部件签署《L21BE-POWER 国产化项目技术服务框架协议》（以下简称“技术服务协议”）。
     本次交易预计增加公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润约 4000 万元（该数据未经审计），最终以公司 2021 年度报告审计结果为准。
  一、本次交易概述
  东风汽车有限公司（简称“东风有限”）将在中华人民共和国内基于日产自动车株式会社（简称“日产”）授予的技术许可承接 EPOWER 电驱动系统国产化项目。东风有限委托东风汽车零部件（集团）有限公司（简称“东风零部件”）承接上述国产化项目，东风零部件委托东风电子科技股份有限公司（简称“公司”、“东风科技”）下属子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（简称“武汉电驱动公司”）承接 EPOWER 电驱动系统相关的电机、电控的国产化，东风（十堰）有色铸件有限公司（简称“东风压铸公司”）承接 EPOWER 电驱动系统相关的电机、电控、减速机相关铸件的国产化。
  为了确保 EPOWER 电驱动系统国产化的顺利实施，武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与东风零部件签署《L21B E-POWER 国产化项目技术服务框架协议》。东风零部件、武汉电驱动公司、东风压铸公司协商一致同意在 L21B-ePOWER 项目中发生的生产准备费用，疫情特别费用和财务费用一次性支付给国产化承担方。
    二、关联方介绍和关联方关系
  （一）基本情况
  1、东风汽车有限公司
  法定代表人：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路29 号，注册资本：1,670,000 万元。
  经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。
  2、东风汽车零部件（集团）有限公司
  法定代表人：陈兴林，注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号，注册资本：3,931,112,450 元。
  经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刀刃、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  3、东风（武汉）电驱动系统有限公司
  法定代表人：罗耀华，注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区军山街凤亭南路 19 号 1#厂房\5#厂房，注册资本：5000 万元。
  经营范围：车用电驱动系统及相关产品的开发、设计、制造、批零兼营、技术咨询、技术服务；新能源汽车用电机、控制器、减速机的研发与生产、加工、批零兼营；新能源汽车动力系统集成；汽车电机检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
  4、东风（十堰）有色铸件有限公司
  法定代表人：薄振芳，注册地址：湖北省十堰市花果放马坪路 40 号，注册资本：10,000 万元。
  经营范围：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
  （二）与公司的关联关系
  东风零部件为公司控股股东，武汉电驱动公司、东风压铸公司都是东风科技的下属公司。因此东风零部件与武汉电驱动公司、东风压铸公司构成关联关系。
    三、关联交易定价及原则
  本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。
  四、本次关联交易对公司的影响
  经过初步测算，本次交易预计增加公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约 4000 万元（该数据未经审计），最终以公司 2021 年度报告审计结果为准。
    五、相关审议程序
  1、董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会 2021 年第四次临时会议审
议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避了本议案的表决。
  表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、监事会审议情况
  公司于 2021 年 12月30 日召开的第八届监事会2021年第四次会议审议通
过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》。
  表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、独立董事的事前认可意见
  本次交易的开展有利于增加公司利润，降低公司财务风险，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
  4、独立董事发表的独立意见
  本次交易的开展有利于增加公司利润，降低公司财务风险，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；审议上述关联交易议案时，公司董事会成员除 3 名独立董事外的其余 6 名关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
  5、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，
本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
 报备文件
（一）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》

[2021-12-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-059
          东风电子科技股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 24
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议》

[2021-12-15] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：临 2021-057
          东风电子科技股份有限公司
          关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获取政府补助的基本情况
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，东风电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）下属分公司、子公司及孙公司获得与收益相关的政府补助13,163,293.91 元。具体明细如下：
                                                    单位：元 币种：人民币
                补助项目                      本期发生额        与资产相关/与收益相关
主营业务收入破关奖励                                200,000.00          与收益相关
科技创新奖励                                      3,000,000.00          与收益相关
稳定岗位补贴                                      3,920,763.64          与收益相关
第三批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人            200,000.00          与收益相关
襄阳市科技研究与开发项目奖励                        350,000.00          与收益相关
重新申报认定高企奖励                                  50,000.00          与收益相关
个税手续费返还                                        31,684.71          与收益相关
外贸出口创汇补贴                                      11,037.74          与收益相关
出口补贴                                              37,924.53          与收益相关
研发投入补贴                                        821,700.00          与收益相关
武汉经济技术开发区知识产权奖励                        10,000.00          与收益相关
壮大现有产业政策奖励                                  82,400.00          与收益相关
隐形冠军奖励                                        150,000.00          与收益相关
2018-2019 年度工伤预防安全技改费用                  230,000.00          与收益相关
外经贸资金                                            99,000.00          与收益相关
以工代训补贴                                          36,500.00          与收益相关
2020 年度全市工业转型升级                            500,000.00          与收益相关
2020 年度区域经济发展突出贡献奖                      99,700.00          与收益相关
壳体类汽车部件制造设备项目（新）                    470,000.00          与收益相关
新冠疫情复工复产用电补贴                            200,000.00          与收益相关
2020 年工业投资和技术改造、工业智能化专项资                              与收益相关
金项目                                              615,083.29
2020 年知识产权资助                                  26,000.00          与收益相关
企业研发费用投入奖励                              1,500,000.00          与收益相关
职工技能提升专账奖金                                  21,500.00          与收益相关
高企高质量发展奖励                                  200,000.00          与收益相关
政府奖励车辆启辰电动                                100,000.00          与收益相关
成长壮大（产值增幅）奖励                            200,000.00          与收益相关
                  合计                          13,163,293.91
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助将对公司 2021 年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月15日
报备文件
（一）公司下属分公司、子公司及孙公司获得政府补助的批文

[2021-11-26] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技    公告编号：2021-056
          东风电子科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
  日酒店 6 楼 1 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          361,043,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          76.7493
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事陈兴林、蔡士龙、李智光、袁丹伟、章
  击舟因公不能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周巍、汪萍因公不能参加本次会议；3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司继续开展票据池业务的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      360,708,005 99.9070  335,588  0.0930        0  0.0000
2、 议案名称：关于控股子公司对外担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      361,042,893 99.9998      700  0.0002        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      360,708,005 99.9070  335,588  0.0930        0  0.0000
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      361,035,293 99.9977    8,300  0.0023        0  0.0000
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
  事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      360,700,405 99.9049  343,188  0.0951        0  0.0000
6、 议案名称：关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      361,042,893 99.9998      700  0.0002        0  0.0000
7、 议案名称：关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      361,035,293 99.9977    8,300  0.0023        0  0.0000
8、 议案名称：关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案
  审议结果：不通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数  比例（%）  票数    比例
                            （%）                              （%）
    A 股          27,500  7.4186  343,188 92.5814        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名称            同意            反对          弃权
案                    票数  比例（%）  票数  比例（%） 票  比例
序                                                        数  （%）
号
1  关于公司继续开展  35,100  9.4688 335,588  90.5312  0  0.0000
    票据池业务的议案
2  关于控股子公司对 369,988  99.8111    700  0.1889  0  0.0000
    外担保的议案
3  关于公司下属公司  35,100  9.4688 335,588  90.5312  0  0.0000
    处置固定资产及坏
    账核销的议案
4  关于修订《公司章 362,388  97.7609  8,300  2.2391  0  0.0000
    程》的议案
5  关于修订《股东大  27,500  7.4186 343,188  92.5814  0  0.0000
    会议事规则》、《董
    事会议事规则》、
    《 监 事 会 议 事 规
    则》的议案
6  关于公司总部处置 369,988  99.8111    700  0.1889  0  0.0000
    固定资产、无形资
    产的议案
7  关于支付公司重大 362,388  97.7609  8,300  2.2391  0  0.0000
    资产重组项目验资
    报告及过渡期损益
    审计费用的议案
8  关于公司下属分子  27,500  7.4186 343,188  92.5814  0  0.0000
    公司低效（无效）
    资产无偿划转的议
    案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  《关于修订〈公司章程〉的议案》由出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过；《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东表决，同意该议案的表决权占参加股东大会的非关联股东所持表决权的 7.42%，未达到必要的半数以上，故该议案未获通过；其余议案由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
2、律师见证结论意见：
  律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            东风电子科技股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-10-30] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》的补充公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-055
          东风电子科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》的补充公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日披
露了《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-053 号）。
  公司对《公司章程》的具体修订内容补充披露如下：
原条款                                  修订条款
第六条  公司注册资本为人民币叁亿壹仟叁  第六条 公司注册资本为人民币 470,418,905
百伍拾陆万元。                          元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系  研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，  统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车  GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其它领域的  电子系统产品；汽车、摩托车及其它领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金  传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理  属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司  各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及  经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法
许可经营的凭许可证经营）。              须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                        展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为 31356 万股，公 第十九条 公司股份总数为 470,418,905 股，
司的股本结构为：普通股 31356 万股，其中 均为普通股。
东风汽车零部件（集团）有限公司持有
20381.4 万股，其他公众股股东持有 10974.6
万股。
第二十三条  公司在下列情况下，可以依照  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                      收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
                                        励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份。    （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
                                        分立决议持异议，要求公司收购其股份。
  除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券；
                                        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。
                                            除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                        份。
第二十四条  公司收购本公司股份，可以选  第二十四条  公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行：                    过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
                                        国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式；          公司因本章程第二十三条第一款第（三）
                                        项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
（二）要约方式；                        购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                        方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条  公司因本章程第二十三条第  第二十五条  公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股  （一）项至第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。              份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
                                        第二十三条第（三）、第（五）项、第（六）
  公司依照第二十三条规定收购本公司股  项规定的情形收购本公司股份的，可以依照份后，属于第（一）项情形的，应当自收购  本章程的规定或股东大会的授权，经三分之之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 二以上董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
                                            公司依照本章程第二十三条规定收购本
    公司依照第二十三条第（三）项规定收  公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股  自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的  第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年  者注销。属于第（三）项、第（五）项、第
内转让给职工。                          （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
                                        份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                        10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第一百零一条  董事由股东大会选举或更  第一百零一条  董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解  董事在任期届满前可由股东大会解除其职
除其职务。                              务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权：    第一百一十二条 董事会行使下列职权：
（一）  召集股东大会，并向股东大会报告  （一）  召集股东大会，并向股东大会报告
工作；                                  工作；
（二） 执行股东大会的决议；            （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案；  （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四）  制订公司的年度财务预算方案、决  （四）  制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；                                算方案；
（五）  制订公司的利润分配方案和弥补亏  （五）  制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                损方案；
（六）  制订公司增加或者减少注册资本、  （六）  制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；          发行债券或其他证券及上市方案；
（七）  拟订公司重大收购、收购本公司股  （七）  拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的  票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案；                                  方案；
（八）  在股东大会授权范围内，决定公司  （八）  在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外  对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；    担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的设置；    （九） 决定公司内部管理机构的设置；
（十）  聘任或者解聘公司经理、董事会秘  （十）  聘任或者解聘公司经理、董事会秘
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副  书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定  经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；                  其报酬事项和奖惩事项；
（十一） 制订公司的基本管理制度；      （十一） 制订公司的基本管理制度；
（十二） 制订本章程的修改方案；        （十二） 制订本章程的修改方案；
（十三） 管理公司信息披露事项；        （十三） 管理公司信息披露事项；
（十四）  向股东大会提请聘请或更换为公  （十四）  向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所；                  司审计的会计师事务所；
（十五）  听取公司经理的工作汇报并检查  （十五）  听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作；                            经理的工作；
（十六）  法律、行政法规、部门章程或本  （十六）  法律、行政法规、部门章程或本
章程授予的其他职权。超过股东大会授权范  章程授予的其他职权。超过股东大会授权范
围的事项，应当提交股东大会审议。        围的事项，应当提交股东大会审议。
                                            公司董事会设立审计委员会，并设立战
                                        略、提名、酬薪与考核等专门委员会。专门
                                        委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
                                        授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
                                        定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
                                        审计委员会、提名委员会、酬薪与考核委会
                                        中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
                                        会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
                                        定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
                                        运作。

[2021-10-29] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-050
          东风电子科技股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议。本次会议通知于 2021 年 10
月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 10 月 28 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴晨松任公司副总经理兼经营管理部部长、毛志军任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  吴晨松：男，达斡尔族，1971 年 4 月出生，大学本科，中共党员。曾任东
风汽车零部件（集团）有限公司制造管理部副部长、经营管理部部长。
  毛志军：男，汉族，1971 年 8 月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任东
风延锋汽车饰件系统有限公司党委书记、副总经理。现任东风延锋汽车饰件系统有限公司总经理。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  公司现有固定资产设备 126 项，无形资产设备 7 项，合计 133 项。该批设备
已无任何使用价值，且已到使用年限，资金净额均为零。截止 2021 年 9 月 30
日，该批固定资产原值：6,396.39 千元，已提折旧 6,396.39 千元，净额 0 千元；
该批无形资产原值：1,552.46 千元，已提折旧 1,552.46 千元，净额 0 千元。以
上资产原值合计 7,948.85 千元,目前资产净额为 0 千元，建议进行报废及转让处置。
  明细情况附表如下：                                单位：人民币 千元
      单位          项目          原值        固定资产折旧  计提减值准备      净额
东风科技总部      固定资产        6,396.39        6,396.39            0              0
东风科技总部      无形资产        1,552.46        1,552.46            0              0
      合计                          7,948.85        7,948.85            0              0
  本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案》
  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
  根据公司重大资产重组项目的进度安排，公司委托信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对标的资产自评估基准日 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 8 月 31
日的过渡期损益进行专项审计，并出具专项审计报告；并对公司截至 2021 年 8月 31 日止注册资本及实收资本的变动情况进行审验并出具验资报告。审计费用合计人民币 600,000 元整（大写：陆拾万元整）。公司拟按照审计事项业务约定书之约定支付审计费用。
  审计费用明细如下列示：
 序号        服务内容              服务涵盖期间          含税人民币元
  1  标的资产过渡期损益专项  2020年3月31日至2021年8        570,000.00
        审计                  月 31 日
  2  验资报告                截至 2021 年 8 月 31 日止            30,000.00
 合计                                                            600,000.00
  本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    7、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》（三）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》

[2021-10-29] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-051
          东风电子科技股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第三次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届监事会 2021 年第三次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 21
日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 10 月 28 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。
  详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议》

[2021-10-29] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效(无效)资产无偿划转的公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-052
          东风电子科技股份有限公司
关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的
                    公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）对长期闲置、非生产经营性的低效（无效）资产开展了安全隐患排查相关工作，发现长期闲置、非生产经营性的低效（无效）资产存在安全、消防、防疫、综合治理等方面的风险。公司根据《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的安全生产保障的相关规定，公司计划对东风电驱动系统有限公司和东风电子科技股份有限公司制动系统分公司两家单位的低效（无效）资产无偿划转给东风汽车集团有限公司十堰天成资产经营分公司（以下简称“天成公司”）。上述资产划转事项构成关联交易。
    一、关联方介绍和关联方关系
    （一）基本情况
  1、东风汽车集团有限公司（以下简称为“东风公司”）
  法人代表：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1 号，注册资本：1,560,000 万元。
  主要经营业务或管理活动：开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。
  2、天成公司成立于 2018 年 4 月 28 日，企业类型为有限责任公司分公司（国
有独资企业），经营范围：水、电、暖气费代收；不动产管理；房屋租赁；物业
  管理；集贸市场管理等。天成公司为东风公司的分公司
      （二）与公司的关联关系
      东风零部件为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风
  公司的下属公司，因此东风公司和东风科技构成关联关系。天成公司是东风公司
  的分公司。因此，天成公司与东风科技构成关联关系。
  附：关联关系方框图
                                                                      76.67%
      二、项目情况说明
      1. 东风电驱动系统有限公司
      东风电驱动系统有限公司（下简称“东风电驱动公司”）本次涉及移交资产
  有 5 座房屋和 1 个自由市场，房屋建筑面积 4,879 ㎡，土地面积 600 ㎡，该移
  交资产长期出租或非生产经营性使用，截止 2021 年9 月，资产原值2,978,028.17
  元，累计折旧 1,457,933.2 元，资产净值 1,520,094.97 元，明细如下：
                                    面积
序
    资产编号    资产名称          （㎡    建成时间      原值（元）    累计折旧（元）    净值（元）
号
                                      ）
  792A1210039
1                招待所食堂及温室    330    1995/12/1        196,020.00        59,908.50      136,111.50
  91911001
    792A1210030
 2                旅馆服务业用房    1080    1982/6/1          561,816.13      325,657.36      236,158.77
    11911001
    792A1209020
 3                俱乐部、影剧院      291    1980/6/1          237,747.00
    01911001                                                                      129,057.24      108,689.76
    792A1211020
 4                托儿所            2388    1988/11/1      1,542,648.00
    11911001                                                                      621,329.01      921,318.99
    792A1208010
 5                西区单身宿舍        790    1982/1/1
    01911001                                                    417,924.00      317,899.65      100,024.35
    792A1327000
 6                自由市场            600    1999/5/1                            4,081.44
    01911001                                                      21,873.04                          17,791.60
        合计                          5479                    2,978,028.17    1,457,933.20    1,520,094.97
      本批移交资产零价格转让东风公司，东风公司承担交易税费，天成公司经
  营管理移交资产。东风电驱动公司不发生税费，需全额计提资产减值
  1,520,094.97 元。
      2. 东风电子科技股份有限公司制动系统分公司
      东风电子科技股份有限公司制动系统分公司（下简称“东风制动公司”）本
  次涉及移交资产有 4 座房屋，房屋建筑面积 3,675 ㎡，该移交资产长期闲置或
  非生产经营性使用，截止 2021 年 9 月，资产原值 879,180.73 元，累计折旧
  791,636.46 元，资产净值 87,544.27 元，明细如下：
序                                建筑面
        资产编号      资产名称              建成时间    原值（元）    累计折旧（元）    净值（元）
号                                积（㎡）
    792C1211020100
 1                    托儿所          1798    1985 年      454,432.74        391,258.99      63,173.75
    01002
    792C1206030080
 2                    老卫生所        860    1971 年      182,226.34        182,226.34              -
    03001
    792C1130000000  行政科办
 3                                      298    1981 年      46,954.27        46,602.24        352.03
    01009            公楼
    792C1130000000
 4                    综合楼          719    1981 年      195,567.38        171,548.89      24,018.49
    01010
          合计                        3675                  879,180.73      791,636.46      87,544.27
      本批移交资产零价格转让东风公司，东风公司承担交易税费，天成公司经
  营管理移交资产。东风制动公司不发生税费，需全额计提资产减值 87,544.27
  元。
      三、关联交易主要内容和定价政策
    本次交易符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展。
    四、对上市公司的影响
    该批资产减值将计入公司 2021 年当年损益，具体年度业绩影响如下表所示：
                                                    单位：人民币  元
公司名称        公司持  所得  是否  当期支出金额  影响公司归属于母公司净利润
                股比例  税率  并表
东风电驱动公司    100%  15%    是    -1,520,094.97          -1,520,094.97
东风制动公司      100%  25%    是      -87,544.27            -87,544.27
                合计                  -1,607,639.24          -1,607,639.24
    本次无偿移交资产，全额计提资产减值计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降 1,607,639.24 元。
    本次无偿移交资产为一次性支出，在业务移交后将不再发生后续费用。
    本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
    特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》（三）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》

[2021-10-29] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-053
          东风电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
  事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、规章的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《东风电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》见附件。
  《公司章程》及附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》自公司股东大会通过之日起施行。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
 报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司章程》
（二）《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
（三）《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》
（四）《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》

[2021-10-29] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2021-054
          东风电子科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 25 日 14  点 30 分
  召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 25 日
                      至 2021 年 11 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司继续开展票据池业务的议案                    √
2      关于控股子公司对外担保的议案                        √
3      关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案        √
4      关于修订《公司章程》的议案                          √
5      关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、      √
      《监事会议事规则》的议案
6      关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案            √
7      关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期      √
      损益审计费用的议案
8      关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的      √
      议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1-3 披露日期为 2021 年 8 月 30 日，议案 4-8 披露日期为 2021 年 10 月
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
  应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600081        东风科技          2021/11/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
  （二）登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室。
  （三）登记时间：2021 年 11 月 24 日上午 9：30—11：30，下午 13：00－
16：30。
六、  其他事项
  (一) 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
  1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
  2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状
况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
  （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
  （三）公司联系部门及联系方式：
  通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室（邮编：200063）
  联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机
  传真：021-62032133
  联系人：天涯、郑明
特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 25
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序  非累积投票议案名称                                同  反  弃
号                                                    意  对  权
1    关于公司继续开展票据池业务的议案
2    关于控股子公司对外担保的议案
3    关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
4    关于修订《公司章程》的议案
5    关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
    《监事会议事规则》的议案
6    关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案
7    关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益
    审计费用的议案
8    关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议
    案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600081)东风科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3284元
    每股净资产: 6.3173元
    加权平均净资产收益率: 3.6954%
    营业总收入: 56.97亿元
    归属于母公司的净利润: 1.17亿元

[2021-10-09] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于调整组织架构的公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-049
          东风电子科技股份有限公司
            关于调整组织架构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“公司”）于 2021 年
10 月 8 日召开了第八届董事会 2021 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于
调整组织架构的议案》。
  公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户已完成。目前，公司经营规模已经扩大，总部机关的管控能力亟待增强。为提高决策效率、提升规范运营水平，进一步完善运作机制、优化资源配置，更好地保障公司发展战略的顺利实施和实现公司高质量发展，公司拟对总部机关组织架构进行优化调整。调整后的组织构架图见附件。
  特此公告。
                          东风电子科技股份有限公司股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日
附件：东风电子科技股份有限公司组织架构图

[2021-09-23] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告
证券代码：600081            证券简称：东风科技            公告编号：  临 2021-047
              东风电子科技股份有限公司
 关于发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    （如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《东风电子科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）
重要内容提示:
    1、本次发行概况
    发行股票种类：人民币 A 股普通股
    发行数量：156,858,905 股
    发行价格：9.43 元/股
    发行对象：东风汽车零部件（集团）有限公司
    2、预计上市时间
    2021 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《股份登记申请受
理确认书》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。上市公司本次发行股份数量为 156,858,905 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后上市公司的股份数量为 470,418,905 股。
    本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份上市之日起开始计算。
    3、资产过户情况
    截至本公告披露日，公司本次交易之标的资产东风马勒 50%股权、上海弗列加 50%股权、
东风汤姆森 50%股权、东森置业 90%股权、东风佛吉亚襄阳公司 50%股权、东风佛吉亚排气技术公司 50%股权、东风辉门 40%股权、东风富奥 30%股权、东风库博 30%股权的过户手续及相关变更登记手续已完成。
一、本次发行概况
    （一）本次交易履行的决策程序和审批过程
    1、零部件集团已召开董事会和股东会，同意本次交易相关方案；
    2、本公司第七届董事会 2020 年第五次临时会议、第七届董事会 2020 年第六次临时会议、
第七届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过本次交易的相关议案；
    3、纳入本次交易范围内的 9 家标的公司中，东森置业的其他股东为东风科技，无需取得
关于放弃优先购买权的声明；其余 8 家合资公司其他股东均已经出具了同意股权转让及放弃优先购买权的声明，同意零部件集团将所持标的公司股权转让给东风科技，并放弃该等股权的优先购买或其他优先权利；
    4、本次交易标的公司的评估报告已经国务院国资委备案；
    5、本次交易方案已获得国务院国资委的同意批复；
    6、上市公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
    7、本次交易已经中国证监会核准。
    （二）本次发行情况
    1、发行股份的种类、面值及上市地点
    本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上
交所。
    2、发行对象
    本次重组发行股份的交易对方为零部件集团。
    3、本次发行股份的价格和数量
    （1）发行价格
    根据《重组办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市
场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之
一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。本次交易定价基准日为公司第七届董事
会 2020 年第五次临时会议决议公告日，即 2020 年 6 月 6 日。上市公司定价基准日前 20 个交
易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：
    股票交易均价计算区间            交易均价（元/股）          交易均价的90%（元/股）
        前20个交易日                                10.7304                        9.6574
        前60个交易日                                11.0082                        9.9074
        前120个交易日                                11.5680                        10.4112
    本次发行价格为 9.66 元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日上
市公司股票交易均价的 90%。
    上市公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 21 日召开
2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，同意以 2019 年 12
月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.42 元（含税），2019 年度不进
行资本公积金转增股本。上市公司前述利润分配方案已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕，本次发
行股份购买资产的发行价格相应调整为 9.52 元/股。
    上市公司于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议、于 2021 年 6 月 23 日召开
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，同意以 2020 年 12
月 31 日东风科技总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.95 元（含税），2020 年度
不进行资本公积金转增股本。上市公司前述利润分配方案已于 2021 年 7 月 13 日实施完毕，本
次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 9.43 元/股。
    在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
    派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
    配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配
股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
    （2）发行数量
    本次交易的发行股份数量根据标的资产交易价格及上述发行价格确定。本次交易标的资产的交易对价为 147,917.95 万元，按照发行价格 9.43 元/股计算，本次交易的发行股份数量为156,858,905 股。
    在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
    （三）本次交易的实施情况
    1、标的资产的交割情况
    本次交易标的资产为零部件集团合计所持东风马勒 50%股权、上海弗列加 50%股权、东
风汤姆森 50%股权、东森置业 90%股权、东风佛吉亚襄阳公司 50%股权、东风佛吉亚排气技术公司 50%股权、东风辉门 40%股权、东风富奥 30%股权、东风库博 30%股权，标的资产的交割情况如下：
    （1）东风马勒
    2021 年 8 月 30 日，东风马勒取得了武汉经济技术开发区市场监督管理局换发后的《营业
执照》（统一社会信用代码：91420100761234717M）。东风马勒本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及德国马勒贝洱有限公司。
    （2）上海弗列加
    2021 年 8 月 31 日，上海弗列加取得了浦东新区市场监督管理局换发后的《营业执照》（统
一社会信用代码：91310115607279968N）。上海弗列加本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及康明斯（中国）投资有限公司。
    （3）东风汤姆森
    2021 年 8 月 26 日，东风汤姆森取得了武汉经济技术开发区市场监督管理局批复的《外商
投资企业变更登记通知书》（（武经开市监）外资变准字（2021）年第 1291 号）。东风汤姆森本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及 Stant USACorporation（斯丹德美国公司）。
    （4）东森置业
    2021 年 8 月 27 日，东森置业取得了自由贸易试验区市场监管局换发后的《营业执照》（统
一社会信用代码：91310115768752453J）。东森置业本次工商变更登记完成后，东风科技系东森置业的唯一股东。
    （5）东风佛吉亚襄阳公司
    2021 年 8 月 27 日，东风佛吉亚襄阳公司取得了襄阳市市场监督管理局换发后的《营业执
照》（统一社会信用代码：91420600MA4921QE6Q）。东风佛吉亚襄阳公司本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及佛吉亚（中国）投资有限公司。
    （6）东风佛吉亚排气技术公司
    2021 年 8 月 27 日，东风佛吉亚排气技术公司取得了襄阳市市场监督管理局换发后的《营
业执照》（统一社会信用代码：91420600MA4921R59E）。东风佛吉亚排气技术公司本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及佛吉亚（中国）投资有限公司。
    （7）东风辉门
    2021 年 8 月 30 日，东风辉门取得了十堰市市场监督管理局批复的《外商投资企业变更登
记通知书》（（十市监）外资变准字（2021）年第 117 号）。东风辉门本次工商变更登记完成后的股东为东风科技、辉门东西（青岛）活塞有限公司及辉门（中国）有限公司。
    （8）东风富奥
    2021 年 8 月 24 日，东风富奥取得了十堰市张湾区市场监督管理局批复的《准予变更登记
通知书》（（十市监）登记内变字[2021]年第 2180 号）。东风富奥本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及富奥汽车零部件股份有限公司。
    （9）东风库博
    2021 年 8 月 27 日，东风库博取得了武汉市蔡甸区市场监督管理局批复的《外商投资企业
变更登记通知书》（（蔡市监）外资变准字（2021）年第 1297 号）。东风库博本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及库博标准投资有限公司。
    2、新增注册资本的验资情况
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具
了“XYZH/2021BJAA40514”《验资报告》，截至 2021 年 9 月 1 日止，上市公司已取得零部件
集团用以认缴注册资本（股本）的股权资产，合计人民币 156,858,905.00 元。本次交易作价为
147,917.95 万元，发行价格为 9.43 元/股，发行股份数为 156,858,905 股。
    3、本次交易涉及的新增股份登记及上市情况
    2021 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证
明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。上市公司本次发行股份数量为 156,858,905 股，为有限售条件的流通股，本次发行完成后上市公司的股份数量为470,418,905 股。
    本次新增股份可在其限售期满的次一交

[2021-09-23] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告
证券代码：600081          证券简称：东风科技          公告编号： 临 2021-048
              东风电子科技股份有限公司
 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    2021 年 8 月 2 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号），公司发行股份购买资产已经中国证监会核准。
    本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《东风电子科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
  承诺方      承诺事项                              承诺内容
                          1.  保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不 存在虚
                          假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
              关于提供材  2.  保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确 、完整
              料真实、准  的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致；
 东风科技    确、完整的  所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者
                承诺函    重大遗漏；
                          3.  保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的， 不存在
                          任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
                          4.  如违反上述保证，将依法承担相应责任。
                          1.  本人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保 证不存
                          在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
                          2.  本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、
东风科技全体  关于提供材  完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料 或原件一董事、监事及  料真实、准  致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述高级管理人员  确、完整的  或者重大遗漏。
                承诺函    3.  本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整 的，不
                          存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                          4.  如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大
                          遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 成调查结
 承诺方      承诺事项                              承诺内容
                        论前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份（若涉及），在形成调查结论
                        以前，不转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
                        易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由 东风科技
                        董事会代本人向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 （以下简
                        称“登记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权
                        东风科技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送 本人的身
                        份信息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易 所和登记
                        结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所 和登记结
                        算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本 人承诺锁
                        定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        5.  本人承诺，如违反上述保证，将依法承担相应的责任。
                        1.  本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性， 保证不
                        存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
                        2.  本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
                        完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料 或原件一
                        致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述
                        或者重大遗漏。
                        3.  本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，
                        不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            关于提供材  4.  如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大
            料真实、准  遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 成调查结
零部件集团  确、完整的  论前，将暂停转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论 以前，不
              承诺函    转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将
                        暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技 董事会代
                        本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下 简称“登
                        记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权东风科
                        技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司 的身份信
                        息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易所和 登记结算
                        公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和 登记结算
                        公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公 司承诺锁
                        定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        5.  本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担相应的责任。
                        1.  本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性， 保证不
                        存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚 假记载、
                        误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担
            关于提供材  赔偿责任。
 东风有限    料真实、准  2.  本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
            确、完整的  完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料 或原件一
              承诺函    致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误 导性陈述
                        或者重大遗漏；
                        3.  本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 整的，
                        不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
 承诺方      承诺事项                              承诺内容
                        4.  如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大
                        遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成 调查结论
                        以前， 将暂停转让在东风科技中拥有权益的股份，在形成调查结论以前，不
                        转让在东风科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将
                        暂停转让的书面申请和股票账户提交东风科技董事会，由东风科技 董事会代
                        本公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司（以下 简称“登
                        记结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 权东风科
                        技董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本公司 的身份信
                        息和账户信息并申请锁定；东风科技董事会未向上海证券交易所和登记结算
                        公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和 登记结算
                        公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公 司承诺锁
                        定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        5.  本公司承诺，如违反上述保证，将依法承担相应责任。
                        1.  本公司系在中华人民共和国（下称“中国”）境内注册的有限公司，具
                        有签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。
                        2.  本公司已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资 、延期
                        出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

[2021-09-23] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:156,858,905股
    2、发行价格:9.43元/股
    3、募集资金总额:1,479,179,474.15元
    4、上市时间:2021年9月16日

[2021-09-04] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况的公告
证券代码：600081            证券简称：东风科技            公告编号：临 2021-045
              东风电子科技股份有限公司
  发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    2021 年 8 月 2 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东风科技”）收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号），公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产过户相关工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将本次交易标的资产过户情况公告如下：
一、本次交易标的资产过户情况
    本次交易标的资产为东风汽车零部件（集团）有限公司合计所持的东风马勒热系统有限公司（以下简称“东风马勒”）50%股权、上海弗列加滤清器有限公司（以下简称“上海弗列加”）50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司（以下简称“东风汤姆森”）50%股权、上海东森置业有限公司（以下简称“东森置业”）90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司（以下简称“东风佛吉亚襄阳公司”）50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司（以下简称“东风佛吉亚排气技术公司”）50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司（以下简称“东风辉门”）40%股权、东风富奥泵业有限公司（以下简称“东风富奥”）30%股权、东风库博汽车部件有限公司（以下简称“东风库博”）30%股权，标的资产的交割情况如下：
    （一）东风马勒
    2021 年 8 月 30 日，东风马勒取得了武汉经济技术开发区市场监督管理局换发后的《营业
执照》（统一社会信用代码：91420100761234717M）。东风马勒本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及德国马勒贝洱有限公司。
    （二）上海弗列加
    2021 年 8 月 31 日，上海弗列加取得了浦东新区市场监督管理局换发后的《营业执照》（统
一社会信用代码：91310115607279968N）。上海弗列加本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及康明斯（中国）投资有限公司。
    （三）东风汤姆森
    2021 年 8 月 26 日，东风汤姆森取得了武汉经济技术开发区市场监督管理局批复的《外商
投资企业变更登记通知书》（（武经开市监）外资变准字（2021）年第 1291 号）。东风汤姆森本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及 Stant USACorporation（斯丹德美国公司）。
    （四）东森置业
    2021 年 8 月 27 日，东森置业取得了自由贸易试验区市场监管局换发后的《营业执照》（统
一社会信用代码：91310115768752453J）。东森置业本次工商变更登记完成后，东风科技系东森置业的唯一股东。
    （五）东风佛吉亚襄阳公司
    2021 年 8 月 27 日，东风佛吉亚襄阳公司取得了襄阳市市场监督管理局换发后的《营业执
照》（统一社会信用代码：91420600MA4921QE6Q）。东风佛吉亚襄阳公司本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及佛吉亚（中国）投资有限公司。
    （六）东风佛吉亚排气技术公司
    2021 年 8 月 27 日，东风佛吉亚排气技术公司取得了襄阳市市场监督管理局换发后的《营
业执照》（统一社会信用代码：91420600MA4921R59E）。东风佛吉亚排气技术公司本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及佛吉亚（中国）投资有限公司。
    （七）东风辉门
    2021 年 8 月 30 日，东风辉门取得了十堰市市场监督管理局批复的《外商投资企业变更登
记通知书》（（十市监）外资变准字（2021）年第 117 号）。东风辉门本次工商变更登记完成后
的股东为东风科技、辉门东西（青岛）活塞有限公司及辉门（中国）有限公司。
    （八）东风富奥
    2021 年 8 月 24 日，东风富奥取得了十堰市张湾区市场监督管理局批复的《准予变更登记
通知书》（（十市监）登记内变字[2021]年第 2180 号）。东风富奥本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及富奥汽车零部件股份有限公司。
    （九）东风库博
    2021 年 8 月 27 日，东风库博取得了武汉市蔡甸区市场监督管理局批复的《外商投资企业
变更登记通知书》（（蔡市监）外资变准字（2021）年第 1297 号）。东风库博本次工商变更登记完成后的股东为东风科技及库博标准投资有限公司。
二、本次交易的后续事项
    根据本次交易方案、《发行股份购买资产协议》《〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》《业绩承诺补偿协议》等本次交易相关文件及相关法律、法规的规定，标的资产交割手续办理完毕后，本次交易尚有如下后续事项待办理：
    1、公司尚需向上海证券交易所申请办理本次交易涉及的新增股份的上市手续；
    2、公司尚需向主管市场监督管理局办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程变更等事宜的变更登记或备案手续；
    3、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务；
    4、本次交易的交易各方尚需继续履行交易协议的相关约定及做出的相关承诺。
三、独立财务顾问核查意见
    公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
    1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照相关法律、法规的规定履行了相关信息
披露义务；
    2、本次交易涉及标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；
    3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、律师意见
    公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为：
    1、本次交易已取得全部必要的批准和授权，具备实施的条件；
    3、本次交易标的资产的交割已经完成，东风科技合法持有东风马勒 50%股权、上海弗列
加 50%股权、东风汤姆森 50%股权、东森置业 100%股权、东风佛吉亚襄阳公司 50%股权、东风佛吉亚排气技术公司 50%股权、东风辉门 40%股权、东风富奥 30%股权、东风库博 30%股权；
    4、在本次交易各方依法、依约履行的情形下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
    1、中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见；
    2、北京市中伦律师事务所关于东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书；
    3、标的资产过户的相关证明文件。
    特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
              2021 年 9 月 4 日

[2021-09-04] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会预告公告
证券代码：600081        证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-046
          东风电子科技股份有限公司
    关于 2021 年半年度业绩说明会预告公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）9:00-10:00
    会议召开方式：网络文字互动
    网 络 平 台 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
      (http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。
    投资者可于 2021 年 9 月 14 日（星期二）23:59 前将相关问题通过电子
      邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@detc.com.cn。公司将于
      2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍
      关注的问题进行回答。
    一、业绩说明会类型
  东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021
年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 年半年
度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年半年度业绩和经
营情况，公司将于 2021 年 9 月 15 日 9：00-10：00 通过“上证 e 互动”平台召
开业绩说明会，就投资者普遍关心的公司经营业绩、发展战略等事项与投资者进
行沟通交流。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  1、会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）9:00-10:00
  2、会议召开方式：网络文字互动
  3 、 网 络 平 台 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台
(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。
    三、参加人员
  参加本次业绩说明会的人员包括公司董事、总经理韩力先生、公司董事会秘书天涯先生、公司财务部长陈静霏女士及相关部门工作人员。
    四、投资者参加方式
  1、投资者可于 2021 年 9 月 15 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所“上证 e
互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
  2、投资者可于 2021 年 9 月 14 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式
发送至本公司投资者关系邮箱：IR@detc.com.cn。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：公司证券部
  联系邮箱：IR@detc.com.cn
  联系电话：021-62033003-53
    六、其他事项
  投资者可自 2021 年 9 月 16 日起登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络
平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的相关记录。
  特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 4 日

[2021-08-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-040
              东风电子科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2021 年 8 月 30 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于继续开展票据池业务的议案》（公告编号：临 2021-042）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2021-043）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于控股子公司委托贷款的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司委托贷款的公告》（公告编号：临 2021-044）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《 关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》
    1、固定资产处置
    （1）东风科技汽车制动系统有限公司（以下简称“东风制动公司”）
  因厂房搬迁，现对搁置的原装配电子真空泵的 10 台专用设备进行清理，该批设备均已老化，精度缺失，故障率高，现已无任何使用价值。截止 2021 年 6
月 30 日，资产原值：1,134.55 千元，已提折旧 838.69 千元，净额 295.86 千元，
建议进行报废及转让处置。
    （2）东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动公司”）
  东风电驱动系统有限公司因部分资产设备老化磨损、精度丧失，其中一些设备主体部分损坏，无修复价值，设备已无法满足目前生产及工艺技术要求、长期
闲置，已无使用价值。截止 2021 年 6 月 30 日，资产原值：1,531.14 千元，已
提折旧 1,258.62 千元，已提减值 0 千元，净额 272.52 千元,建议进行报废及转
让处置。
    （3）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）
  截止 2021 年 6 月 30 日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，
无修复价值。这批资产原值为人民币 33,317.50 千元, 已计提折旧为 32,987.96
千元,资产净额为 329.54 千元,建议进行报废及转让处置。
    （4）东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风河西襄阳公司”)
  东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司系东风延锋公司之子公司，因收到政府奖励车辆，因不符合公司车辆使用规定，现需对该车辆进行处置。截止 2021
年 6 月 30 日，资产原值为人民币 88.50 千元, 已计提折旧为 2.77 千元,已提减
值 0 千元,资产净额为 85.73 千元,建议进行报废及转让处置。
  明细情况附表如下：                                单位：人民币 千元
        单位          项目          原值        固定资产折旧  计提减值准备    净额    备注
  东风制动公司      固定资产        1,134.55        838.69          -  295.86
  东风电驱动公司    固定资产        1,531.14      1,258.62          -  272.52
  东风延锋公司      固定资产      33,317.50      32,987.96          -  329.54
  东风河西襄阳公司  固定资产          88.50          2.77          -  85.73
  合计                          36,071.69      35,088.04          -  983.65
    2、坏账核销
  截止 2021 年 6 月 30 日，东风延锋公司应收账款经过清理统计后，共有 7 笔
账目，相应的需要申请批准核销坏账原因如下：
  （1）神龙汽车有限公司：为 2016 年以前对账差异，和客户已核对，客户无法确认为应付；
  （2）法国雪铁龙 CITROEN AUTOMOBILES S.A：为 2015 年 2 月的账款 ，由
于时间久远，当时业务员已离职，无法再核查追款；
  （3）阿根廷佛吉亚 Faurecia Agentina S.A：为 2016 年的账款，由于时间
久远，当时业务员已离职，同时客户已更名重组，更名后公司为 Albano CozzuolGroup,后续也没有订单，无法再核查追款；
  （4）阿根廷伟世通 VISTEON S.A：为 2016 年的账款，由于时间久远，当时
业务员已离职，同时客户已更名重组，更名后公司为 SMRC Group, 后续也没有
订单，无法再核查追款；
  （5）东风汽车集团股份有限公司技术中心：为 2013 年东风汽车集团股份有限公司技术中心军车项目 8E101 设计费用，支付尾款(283,500.00 元)时因客户项目停止，未完成项目交付物验收，最后一笔 10%款项客户不同意支付；现客户8E101 项目组已解散，无人负责此项目，无法追查追款；
  （6）东风汽车集团股份有限公司乘用车公司(以下简称“东风乘用车”)：
  ①东风乘用车 2011 年 BF 项目试制费用 19876.66 元，客户采购未及时提交
财务，将发票放置过期，经过协商，客户回款 16988.6 元，税额部分 2888.06 元未回；
  ②2013 年 F15 项目中央面板框呆滞索赔款 98437.22 元，因二级供应商虚报
呆滞，东风乘用车不予认可呆滞金额，同时东风延锋也未赔付二级供应商；发票时间久远，无法追款；
  ③2012-2014 年东风乘用车索赔款合计 50214.11 元，未收到乘用车开具的
发票或者收据，客户也无法找到底联，无法销账；
  ④2013 年和东风乘用车因质量纠纷产生 283728.01 元差异，经和客户质量
部核查，无法核对差异明细，无法销账；
  （7） 东风本田汽车有限公司(以下简称“东风本田”)：2013 年及以前，在东风本田支给件发票冲抵的过程中，产生了 323,034.33 元差异。东风本田每月定期向公司发放货款核对单,商务根据此核对单制作开票申请并提交财务审核。经东风延锋公司商务核实，并与东风延锋公司财务、东风本田分别确认，2013 年及以前东风延锋公司应收货款均已全部开票、并已全部回款。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、 第八届董事会第一次会议决议；
  2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
  3、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
东风电子科技股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：600081      证券简称：东风科技      公告编号：临 2021-041
              东风电子科技股份有限公司
        第八届监事会 2021 年第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第二
次会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临2021-043）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
1、 第八届监事会 2021 年第二次会议决议；
 特此公告。
                                  东风电子科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (600081)东风科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2678元
    每股净资产: 4.723元
    加权平均净资产收益率: 5.7749%
    营业总收入: 36.11亿元
    归属于母公司的净利润: 8396.15万元

[2021-08-03] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600081            证券简称：东风科技            公告编号：  临 2021-039
              东风电子科技股份有限公司
          关于发行股份购买资产暨关联交易事项
            获得中国证监会核准批复的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    2021 年 8 月 2 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东风电子科技股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]2532 号），批复主要内容如下：
    一、核准你公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行 156,858,905 股股份购买相关资
产。
    二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
    三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
    五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
    六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
    公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 3 日

[2021-07-21] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于实施2020年度权益分派后调整发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和发行数量的公告
    证券代码：600081        证券简称：东风科技      公告编号： 临 2021-038
              东风电子科技股份有限公司
  关于实施 2020 年度权益分派后调整发行股份购买资
        产暨关联交易之股份发行价格和发行数量
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        重要提示：
        本公司 2020 年度权益分派方案已经实施完毕。因此，本公司发行股份购买
    资产暨关联交易的发行价格由 9.52 元/股调整为 9.43 元/股，发行股份数量由
    155,375,995 股调整为 156,858,905 股，发行数量最终以中国证券监督管理委员会
    （以下简称“中国证监会”）批复为准。
        一、本次交易方案概述
        经东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”）第七届董事会 2020
    年第六次临时会议、第七届董事会 2020 年第七次临时会议、2020 年第一次临时
    股东大会审议通过，东风科技拟通过向东风汽车零部件（集团）有限公司（以下
    简称“零部件集团”）发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司 50%股权、
    上海弗列加滤清器有限公司 50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司 50%股
    权、上海东森置业有限公司 90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司
    50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司 50%股权、东风辉门（十堰）发动
    机零部件有限公司 40%股权、东风富奥泵业有限公司 30%股权、东风库博汽车
    部件有限公司 30%股权（以下简称“本次交易”）。
        本次交易发行股份的定价基准日为东风科技审议本次交易事项的首次董事
    会决议公告日。经交易各方协商并综合考虑东风科技全体股东的利益，本次交易
    的发行价格为定价基准日前 20 个交易日东风科技股票交易均价的 90%，即 9.66
元/股。
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 21
日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，
同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数，每 10 股派送现金
1.42 元（含税），2019 年度不进行资本公积金转增股本。上市公司前述利润分配
方案已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应调
整为 9.52 元/股。
    在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行调整，计算结果向上进位并精确至分。
    本次交易于 2021 年 7 月 19 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会
（以下简称“并购重组委”）召开的 2021 年第 17 次并购重组委工作会议审核，获无条件通过。
    目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
    二、东风科技 2020 年度利润分配及实施情况
    东风科技于 2021 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议、于 2021 年
6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配的预案》，同意以 2020 年 12 月 31 日东风科技总股本 313,560,000 股为基数，
每 10 股派送现金 0.95 元（含税），共计派发股利 29,788,200.00 元，占合并报表
2020 年度实现归属于母公司净利润的 30.23%，剩余未分配利润为 977,737,341.60元转入下一年度；2020 年度不进行资本公积金转增股本。
    2020 年度利润分配方案的股权登记日为 2021 年 7 月 12 日，除权除息日为
2021 年 7 月 13 日。上述利润分配方案已于 2020 年 7 月 13 日实施完毕。
    三、本次交易的发行价格及发行数量调整
    根据本次交易签署的相关协议，在本次交易的定价基准日至发行日期间，如东风科技实施派息、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格和发行数量将进行相应调整。鉴于东风科技 2020 年度利润分配方案
已实施完毕，现就本次交易的发行价格及发行数量进行如下调整：
    1、发行价格的调整
    东风科技 2020 年度利润分配实施完毕后，本次交易的发行价格由 9.52 元/
股调整为 9.43 元/股，具体方法如下：
    P1=P0-D=9.52 元/股-0.095 元/股=9.425 元/股（尾数向上取整，精确至分，即
9.43 元/股）
    其中：P0 为调整前的发行价格；D 为每股派送现金股利；P1 为调整后的发行
价格。
    2、发行数量的调整
    东风科技 2020 年度利润分配实施完毕后，本次交易的发行数量由
155,375,995 股调整为 156,858,905 股。发行数量最终以中国证监会批复为准。
    特此公告。
                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日

[2021-07-20] (600081)东风科技:东风电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
证券代码：600081          证券简称：东风科技          公告编号： 临 2021-037
              东风电子科技股份有限公司
 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市 公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
    2021 年 7 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重
组审核委员会召开 2021 年第 17 次并购重组委工作会议，对东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A 股股票将自 2021 年 7
月 20 日（星期二）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                  东风电子科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 20 日

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