300638广和通最新消息公告-300638最新公司消息
≈≈广和通300638≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)02月25日(300638)广和通:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本24190万股为基数,每10股派3元 转增7股;股权登记
日:2021-05-24;除权除息日:2021-05-25;红股上市日:2021-05-25;红利
发放日:2021-05-25;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:12425.65万股;预计募集资金：17000.00
万元; 方案进度:2021年12月24日股东大会通过 发行对象:不超过35名特
定对象
2)2021年拟非公开发行股份数量:518.98万股; 发行价格：33.87元/股;预
计募集资金：17578.00万元; 方案进度:2021年12月24日股东大会通过
发行对象:深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投
资集团有限公司
机构调研:1)2022年02月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:32319.94万 同比增:44.45% 营业收入:28.54亿 同比增:45.03%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7859│ 0.4928│ 0.3300│ 1.1700│ 0.5509
每股净资产 │ 4.4594│ 4.1486│ 6.7902│ 6.4565│ 6.1866
每股资本公积金 │ 1.5458│ 1.5313│ 3.1522│ 3.1501│ 3.1091
每股未分配利润 │ 1.8206│ 1.5293│ 2.4070│ 2.0745│ 1.9434
加权净资产收益率│ 19.0300│ 12.2800│ 5.0200│ 19.9200│ 16.0200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7820│ 0.4904│ 0.1944│ 0.6862│ 0.5413
每股净资产 │ 4.4598│ 4.1489│ 3.9741│ 3.7795│ 3.6155
每股资本公积金 │ 1.5459│ 1.5314│ 1.8449│ 1.8440│ 1.8170
每股未分配利润 │ 1.8208│ 1.5294│ 1.4087│ 1.2144│ 1.1357
摊薄净资产收益率│ 17.5337│ 11.8191│ 4.8907│ 18.1562│ 14.9729
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A 股简称:广和通 代码:300638 │总股本(万):41331.71 │法人:张天瑜
上市日期:2017-04-13 发行价:10.45│A 股 (万):25874.94 │总经理:应凌鹏
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15456.77│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-26733555 董秘:陈仕江│主营范围:无线通信模块及其应用行业的通信
│解决方案的设计，研发与销售服务，主要产
│品包括2G、3G、4G技术的无线通信模块以及
│基于其行业应用的通信解决方案，通过集成
│到各类物联网和移动互联网设备使其实现数
│据的互联互通和智能化。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7859│ 0.4928│ 0.3300
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2020年 │ 1.1700│ 0.5509│ 0.3388│ 0.2200
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2019年 │ 0.7800│ 0.5580│ 0.3731│ 0.3200
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2018年 │ 0.7200│ 0.4814│ 0.1848│ 0.0834
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2017年 │ 0.5800│ 0.3426│ 0.2020│ 0.2020
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[2022-02-25](300638)广和通:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-009
深圳市广和通无线股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新
技术企业证书》，证书编号为：GR202144200684，发证时间为 2021 年 12 月 23
日，有效期三年。
根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（2021年至 2023 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。此次高新技术企业证书的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定。
鉴于公司 2021 年已按 15%的所得税率预缴企业所得税，本次通过高新技术
企业重新认定不会对公司 2021 年度经营业绩产生影响。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年二月二十五日
[2022-02-23]广和通(300638):广和通以最大份额成功中标中国联通雁飞Cat1定制模组招标
▇证券时报
记者获悉，2月23日，中国联通公布了联通数科物联网事业部Cat1模组公开招标结果，广和通Cat1模组成功以最大份额中标此次招标。
[2022-02-16]广和通(300638):广和通5G工业级R16模组FM160-EAU率先通过ANATEL认证
▇证券时报
近期，广和通宣布，5G Sub6 GHz模组FM160-EAU成为全球首款完全取得ANATEL认证的R16模组。这表明，FM160-EAU符合巴西ANATEL认证规定的检测标准，可在巴西无线网络下平稳运行。FM160-EAU最高下行速率达3.5Gbps，最高上行速率支持900Mbps，进一步提升5G网络覆盖性、网络灵活性、网络容量。
[2022-02-15](300638)广和通:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-007
深圳市广和通无线股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2022年 1 月 4 日披露了《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及相
关文件。2022 年 1 月 17 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市广和
通无线股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审
核函〔2022〕030001 号）（以下简称“审核问询函”）。公司已于 2022 年 2 月 15
日披露了对该审核问询函的回复，根据审核问询函的相关要求，公司对重组报告书进行了补充和修订。主要补充和修订情况如下：
一、在重组报告书“重大风险提示”章节对大客户依赖和流失相关风险进行了补充披露。
二、在重组报告书“重大风险提示”章节对芯片供应商返利政策变化及依赖相关风险进行了补充披露。
三、在重组报告书“重大风险提示”章节对标的公司的偿债风险、违约风险和流动性风险进行了补充披露。
四、在重组报告书“重大风险提示”章节对标的公司的跨国经营及新冠疫情风险进行了补充披露。
五、在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“五、标的公司符合创业板定位”
六、在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易的必要性”对本次交易的必要性进行了补充披露。
七、在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“六、本次交易的必要性”之“ （三）本次交易有利于增强上市公司持续盈利能力与经营能力，符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定”对本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了补充披露。
八、在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司股权结构的影响”根据各股东最新的持股情况对持股数量、持股比例进行了修订。
九、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”之“一、基本信息”根据上市公司最新的注册资本对注册资本进行了修订。
十、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“四、标的公司主要资产权属、资质、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“3、无形资产情况”对标的公司拥有及被许可使用专利的具体期限进行了补充披露。
十一、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“四、标的公司主要资产权属、资质、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“3、无形资产情况”之“5）部分专利到期对标的公司核心技术和持续经营能力的影响”，对部分专利到期对标的公司核心技术和持续经营能力的影响进行了补充披露。
十二、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“八、标的公司下属公司情况”之“（一）重要子公司”对重要子公司的业务开展情况、财务指标、关联关系进行了补充披露。
十三、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“八、标的公司下属公司情况”之“（四）控股公司的业务开展情况及主要核心业务资产的发展历程”对标的公司各控股公司的业务开展情况及在标的公司业务运营中的主要作用，主要核心业务资产的发展历程、运营主体、业务开展模式、盈利模式进行了补充披露。
务情况”之“（五）主要经营模式”之“2、生产模式”对标的公司与同行业可比上市公司的生产模式比较情况进行了补充披露。
十五、在重组报告书之“第四章 标的公司基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（五）主要经营模式”之“5、高通返利模式”之“（4）返利对标的公司业绩的影响”对返利对标的公司业务的具体影响进行了补充披露。
十六、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（六）主要产品的生产和销售情况”之“4、报告期内前五大客户情况”之“（1）基本情况”对标的公司、Sierra Wireless, Inc.及其子公司，其他主要关联方或持有标的公司 5%以上股份的股东在前五名客户中所占的权益的情况进行了补充披露；
十七、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（六）主要产品的生产和销售情况”之“4、报告期内前五大客户情况”之“（3）客户集中度较高、符合行业特点的具体依据”对标的公司客户集中度较高、符合行业特点的具体依据进行了补充披露。
十八、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（十）核心技术”之“1、核心技术”对标的公司的核心技术与同行业水平比较情况，为行业共性技术还是企业特有技术，以及特有技术的独特性、创新性、突破点，是否为国内或国际领先、是否成熟、是否存在快速迭代的风险的情况进行了补充披露。
十九、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（十二）研发计划及研发投入情况”对标的公司研发计划及研发投入与市场的适配性，与产品开发、产品生命周期的匹配性进行了补充披露。
二十、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十六、标的公司税收优惠情况”之“（二）关于锐凌深圳技术先进型服务企业资格认定进展情况的说明”之“2、续期进展情况和预计完成时间”对锐凌深圳的技术先进型服务企业资质的续期进展情况和预计完成时间进行了补充披露。
二十一、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十七、前次交易基本
情况”之“（二）客户、供应商转移情况”之“1、客户转移情况”对标的公司主要客户的供应商导入程序的具体流程、关键步骤，相关书面同意函或协议中对供应商及商标的具体约定和限制条款，是否有终止、撤销或者替换供应商或商标的条款，导入程序完成后许可使用商标和自有商标的占比情况进行了补充披露。
二十二、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十七、前次交易基本情况”之“（四）商标注册情况”之“2、商标替换情况”对授权商标替换为自有商标的进展情况，许可期限届满或终止后，原授权商标的后续使用安排，是否会与标的公司的自有商标形成竞争关系，评估许可期限届满或终止后对标的公司市场开拓和业务开展带来的具体影响进行了补充披露。
二十三、在重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“十九、核心客户对标的公司未来年度持续盈利能力稳定性和评估作价的影响”量化分析核心客户对标的公司未来年度持续盈利能力稳定性和评估作价的影响并进行了补充披露。
二十四、在重组报告书“第五章 发行股份情况” 之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的用途”之“1、高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目”之“（3）项目收益情况”之“2）项目预计效益和静态投资回收期的测算依据、测算过程及相关参数的选择标准及效益测算的谨慎性、合理性”对高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目预计效益和静态投资回收期的测算依据、测算过程及相关参数的选择标准，效益测算的谨慎性、合理性进行了补充披露。
二十五、在重组报告书“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的用途”之“1、高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目”之“（4）项目审批情况”对配套募集资金出境是否存在无法获得有权部门备案、审批导致资金无法出境从而影响募投项目进展与收益的风险进行了补充披露。
二十六、在重组报告书“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的用途”之“2、募投项目设备投入的具体投资明细、投资数额的测算依据和测算过程，并定量分析新增折旧和摊销对上市公司经营业绩的影响”对高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目设备投资明细、投资数
额的测算依据和测算过程，新增折旧和摊销对上市公司经营业绩的影响进行了补充披露。
二十七、在重组报告书“第五章 发行股份情况”之“二、募集配套资金”之“（九）本次募投项目纳入收益法评估范围”对募投项目对收益法预测的具体影响情况进行了补充披露。
二十八、在重组报告书“第六章 标的资产评估情况”之“二、锐凌无线评估基本情况”之“（三）评估方法、评估参数及其依据”之“1、收益法评估说明”对评估或估值测算时涉及的主要财务数据的预测表格，以及预测数据与报告期内数据重大差异或变化的原因及合理性、预测期内各类产品销售单价的具体预测依据、过程及结果、预测期内各类产品销售数量的具体预测依据、重要参数、预测过程及结果、营业成本预测中各类产品原材料成本、加工费的具体预测依据、过程及结果进行了补充披露。
二十九、在重组报告书“第八章 交易的合规性分析”之“十、标的公司主要子公司股权被用于担保并购贷款，符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条相关规定”对主要子公司股权被用于担保并购贷款，符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条相关规定进行了补充披露。
三十、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“五、标的公司的行业地位及核心竞争力”之“（三）标的公司的核心竞争力”对标的公司的核心竞争优势及其业务模式不构成贸易业务进行了补充披露。
三十一、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“五、标的公司的行业地位及核心竞争力”之“（四）标的公司技术研发方面存在一定的竞争优势”对标的公司的技术研发优势进行了补充披露。
三十二、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入、营业成本及毛利分析”之“（3）毛利及毛利率分析”对不同产品毛利率水平的合理性进行了补充披露。
三十三、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状
况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“3、期间费用”之“（2）管理费用”对管理费用中职工薪酬逐年增长的原因及合理性进行了补充披露。
三十四、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“3、期间费用”之“（3）研发费用”对 2020 年研发费用大幅下滑对标的公司持续经营能力及持续盈利能力的影响进行了补充披露。
三十五、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“4、期间费用率与同行业可比上市公司差异情况”之“（3）研发费用率”对标的公司研发费用率显著低于同行业公司的具体原因进行了补充披露。
三十六、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“6、2020 年实现扭亏为盈并实现净利润大幅增长的原因及合理性”对 2020 年实现扭亏为盈并实现净利润大幅增长的原因及合理性进行了补充披露。
三十七、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“7、经营活动现金流与业务模式的匹配性、现金流真实性、经营活动现金流量净额差异的原因及合理性”对经营活动现金流与业务模式的匹配性、现金流真实性、经营活动现金流量净额差异的原因及合理性进行了补充披露。
三十八、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“8、3G 产品毛利率高于同期 4G毛利率水平
[2022-02-15](300638)广和通:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-008
深圳市广和通无线股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日
收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市广和通无线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕1 号）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组项目”）的备考审阅机构，原指派签字注册会计师苏洋、陈英负责本次重大资产重组项目的审阅工作，现拟变更签字注册会计师为杨华、陈松波。
变更事由：原签字注册会计师苏洋因致同会计师事务所内部安排调整，不再负责本次重组项目的审阅工作，经致同会计师事务所安排，指派注册会计师杨华负责本次重组项目的审阅工作；原签字注册会计师陈英因工作调整的原因，不再负责本次重组项目的审阅工作，经致同会计师事务所安排，指派注册会计师陈松波负责本次重组项目的审阅工作。本次重组审阅工作签字会计师变更为杨华、陈松波。
变更后签字人员的基本情况：杨华：中国注册会计师，从业 16 年；陈松波：中国注册会计师，从业 20 年。
苏洋、陈英承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。杨华、陈松波同意承担签字注册会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对苏洋、陈英签署的相关文件均予以认可，并对今后签署材料的真实
性、准确性、完整性承担相应法律责任。
二、备查文件
1、《深圳市广和通无线股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的专项说明》
2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师之核查意见》
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司重组申请材料变更签字注册会计师承诺函》
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-10](300638)广和通:关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-006
深圳市广和通无线股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股
股东、实际控制人张天瑜先生有关部分股份质押办理延期购回业务的通知，现就
具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回的基本情况
是否为第 是否 是否为 本次质押 本次质押
股东 一大股东 质押股数 质押开 原质押 延期后 为限 补充质 占其所持 占公司总 质权人 用途
名称 及一致行 （股） 始日期 到期日 到期日 售股 押 股份比例 股本比例
动人
张天 2017年8 2022 年 2023 年 国信证券 个人资
瑜 是 7,769,000 月 17 日 2月9日 2 月 9 日 是 否 4.63% 1.88% 股份有限 金需求
公司
2、股东股份累计被质押的情况
已质押股份 未质押股份
本次延期质 本次延期质 占其所 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 已质押股份 占已 未质押股 占未
名称 比例 份数量 份数量 比例 股本 限售和冻结 质押 份限售和 质押
比例 数量 股份 冻结数量 股份
比例 比例
张天 167,858, 40.53 35,087,800 35,087,800 20.90% 8.47% 35,087,800 100% 90,806,192 68.39
瑜 656 % %
注：上述限售股均为高管锁定股
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 167,858,656 股，占公司总股本的 40.53%。其所持公司股份累计被质押 35,087,800 股，占公司总股本的8.47% 。
此次股份质押的延期购回，不涉及新增融资，为公司控股股东、实际控制人张天瑜先生根据自身资金安排进行的融资期限延长，张天瑜先生具备相应的履约能力。截至公告披露日，张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购延期购回交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年二月十日
[2022-01-27](300638)广和通:关于取得专利证书的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-005
深圳市广和通无线股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于近日收
到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3 项专利证书，具体情况如下：
序 专利权
专利权人 专利名称 专利号 类型 专利申请日
号 期限
天线射频电路、通信模组及终
1 ZL202121681718.3 2021.07.22
端设备
母座装置、公座装置、板对板 实用新型
2 广和通 ZL202121552240.4 2021.07.08 10 年
连接器及开发板 专利
3 射频测试箱 ZL202121115278.5 2021.05.21
天线射频电路、通信模组及终端设备实用新型专利公开一种天线射频电路、
通信模组及终端设备，可以根据干扰信号的实际情况接入适应的滤波电路，有利
于降低插损；母座装置、公座装置、板对板连接器及开发板实用新型专利涉及连
接器技术领域，其母座装置通过对引脚的分配，使反接时电源信号引脚被短接到
地，可实现保护板上器件的目的；射频测试箱实用新型专利涉及一种射频测试箱，
涉及射频测试技术领域，有利于提高射频测试的准确性，不使用时，避免灰尘和
杂质进入，具有较高的实用性。
上述专利是公司自主研发的成果，是公司的主要技术，已应用于公司产品及
产品研发测试中。该等专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于
公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年一月二十七日
[2022-01-18](300638)广和通:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-004
深圳市广和通无线股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日收到公司持股 5%以上股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）（以下简称“广和创虹”）有关解除部分股份质押的通知，现就具体情况公告如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、 股东股份解除质押基本情况
是否为第一 解除质押股 占其所持 占公司总 质押开始 解除质押
股东名称 大股东及一 数（股） 股份比例 股本比例 日期 日期 质权人
致行动人
250,000 1.17% 0.06% 2021.03.
17
广和创虹 否 250,000 1.17% 0.06% 2020.06. 2022.01.1 广发证券股份
30 7 有限公司
1,250,000 5.84% 0.30% 2020.06.
11
合计 - 1,750,000 8.18% 0.42% - - -
2、 股东股份累计被质押基本情况
截至公告披露日，广和创虹直接持有公司股份 21,404,791 股，占公司总
股本的 5.17%。其所持公司股份累计被质押 2,647,500 股，占公司总股本的
0.64%。广和创虹所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持股 占公司总 已质押股份限 未质押股份限
名称 （股） 比例 股份数量 份比例 股本比例 售和冻结数量 售和冻结数量
广和创虹 21,404,791 5.17% 2,647,500 12.37% 0.64% 0 0
截至公告披露日，公司持股 5%以上股东广和创虹所质押的股份不存在平仓
风险，当质押的股份出现平仓风险时，广和创虹将及时通知公司并披露相关信息。
二、 备查文件
1、 股票质押式回购业务交易确认书
2、 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、 深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年一月十八日
[2022-01-17](300638)广和通:关于收到深圳证券交易所《关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-003
深圳市广和通无线股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份
购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2022〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（详见附件）。
公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时通过临时公告的方式披露回复内容，并在披露后通过深圳证券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。
公司本次发行股份购买资产事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十七日
附件：
关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份购买资产
并募集配套资金的审核问询函
审核函〔2022〕030001 号
深圳市广和通无线股份有限公司：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）《创业板上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称上市公司或广和通）发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。
1.申请文件显示：（1）深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称锐凌无线或标的资产）持有的主要资产为原 Sierra Wireless 全球车载无线通信模组业务的相关资产（以下简称目标资产），根据佐思产研报告，2019 年、2020 年目标资产在车载无线通信模组市场的占有率为 17.6%、19.1%，主要终端客户包括大众集团、标致雪铁龙集团及菲亚特克莱斯勒汽车公司等全球知名整车厂。（2）报告期内锐凌无线主营业务毛利率分别为 13.32%、13.43%、11.69%，显著低于同行业可比上市公司；标的资产主要原材料为基带芯片、存储器、射频器件、PCB板和其他电子元器件等，其中基带芯片供应商为高通，生产环节全部由伟创力等外协工厂完成;标的资产生产的模组产品在实现销售后，高通会根据产品所使用的芯片类型向标的资产支付返利。
请上市公司补充披露：（1）标的资产各控股公司的业务开展情况及在标的资产业务运营中的主要作用，主要核心业务资产的的发展历程、运营主体、业务开展模式、盈利模式;（2）结合标的资产的运营模式、近年来的研发投入、技术先进性与可替代性水平、对外部供应商和外协工厂的依赖、并对比同行业可比境
内或境外公司情况等因素，以客观平实、通俗易懂的语言分析标的资产的核心竞争优势，并说明其业务模式是否实质上为贸易业务；（3）重组报告书中有关行业发展情况的数据来源、是否专门为本次交易准备、上市公司是否为此支付费用或提供帮助、是否为定制或付费报告、是否为一般性网络文章或非公开资料；（4）结合标的资产拥有的专利技术及取得方式、研发投入及研发成果转化情况、核心技术和产品在创新、创造、创意方面的具体体现，市场地位及认可度、与国际、国内同行业公司相比的优劣势、报告期内的经营业绩变动等情况，披露标的资产是否符合创业板定位。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2. 申请文件显示：（1）锐凌无线由上市公司于2020年7月7日出资5,000万元设立，持股比例100%。2020年7月22日和8月26日，标的资产通过两次增资引进前海红土、深创投、建信华讯，增资后三家投资机构分别持有锐凌无线27%、7%、17%股权，增值完成后各股东以货币出资合计46,860.00万元。（2）锐凌无线的设立和历次增资系为了以交易对价1.65亿美元收购目标资产（以下简称前次交易），前次交易于2020年11月完成交割工作。（3）本次交易相关方于2021年3月就本次交易进行初步探讨，本次交易中上市公司通过支付现金的方式购买建华开源持有的锐凌无线17%股权，本次交易未设置业绩补偿。
请上市公司补充说明：（1）前次交易完成后短期内筹划本次交易的原因，上市公司、控股股东及实际控制人是否存在对三家投资机构及其相关人员的回购或退出安排、抽屉协议或其他交易安排，前次交易与本次交易是否为一揽子交易，是否存在其他协议或利益安排；（2）建华开源本次交易选择现金退出的原因，本次交易未设置业绩补偿的原因及合理性，是否有利于充分保护上市公司及中小股东权益。
请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。
3. 申请文件显示：（1）前次交易中，锐凌无线收购Sierra Wireless车载无线通信模组业务的资金主要由锐凌无线资本金和并购贷款资金组成。2020年11月5日，锐凌无线子公司锐凌香港（作为借款方）与招商银行（作为贷款方）签署了《贷款协议》，由招商银行离岸金融中心向锐凌无线提供贷款9,900万美元或并购交易所涉交易对价总额的60%孰低者。为担保上述并购贷款偿还和相关义务的履行，锐凌无线和锐凌香港分别将锐凌香港100%股权和锐凌卢森堡100%股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司；广和通及其实际控制人张天瑜为前述并购贷款提供最高限额为9,900万美元的连带保证责任。（2）报告期各期末，锐凌无线货币资金余额分别为6,087.94万元、8,650.40万元和11,453.58万元，主要为银行存款。
请上市公司补充披露：（1）本次交易是否需要取得前述并购贷款债权人同意，如是，请披露取得进展及有无实质障碍；（2）截至目前锐凌香港偿还并购贷款的进展情况，有无逾期偿还或其他违约情形；（3）标的资产旗下主要子公司股权被用于担保并购贷款，会否导致本次交易存在不符合《重组办法》第十一条和第四十三条的情形，是否会造成标的资产主要资产过户或交割的实质性障碍；（4）上市公司目前货币资金是否存在使用受限情况，并结合上市公司报告期末货币资金余额及受限情况、资产负债率、标的资产的自有资金情况、其他融资渠道和授信额度、运营和财务情况等，披露标的资产经营性现金流是否能覆盖分期偿还的银行贷款本息支出，偿还并购贷款和支付利息的资金来源是否有保障，是否具有较大的偿债风险、违约风险和流动性风险，本次交易是否有利于上市公司改善财务状况。
请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。
4. 申请文件显示：（1）标的资产备考合并财务报表假设前次收购于2019年1月1日完成，锐凌香港支付的对价美元165,000,000元，与车载业务于实际购买日
的可辨认净资产的评估价值美元99,505,438.18元之间的差额美元65,494,561.82元，确认为备考财务报表的商誉，该商誉按照报告期各期期末的美元兑人民币的汇率确认报告期各期末的商誉；（2）报告期各期末，锐凌无线商誉分别为45,690.32万元、42,734.55万元和42,361.23万元，占各期末总资产的比例分别为35.28%、31.98%和25.43%，根据商誉减值测试，2020年末，收购Sierra Wireless车载无线通信模组业务对应的商誉不存在减值；（3）根据上市公司备考资产负债表，本次交易完成后报告期末上市公司商誉余额为50,470.60万元。
请上市公司补充说明：（1）前次收购实际购买日可辨认净资产公允价值为99,505,438.18美元的具体评估过程；（2）2020年末商誉减值测算的过程和关键参数，包括但不限于商誉减值测试的预测期、预测期增长率、稳定期增长率、预测期利润率、稳定期利润率、折现率等的确定方法及合理性，是否与本次交易收益法的估值指标存在差异，如存在差异，请具体分析差异原因。
请上市公司结合本次交易形成的商誉减值损失对上市公司业绩影响的敏感度分析情况，对商誉减值风险进行充分提示。
请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
5.申请文件显示：（1）锐凌无线2020年度净利润为6,899.97万元，较2019年度的-44.73万元增长6,944.70万元，主要由于标的资产业务规模的增长导致毛利润增加6,132.13万元所致；（2）报告期内锐凌无线主营业务毛利率分别为13.32%、13.43%、11.69%，显著低于同行业可比上市公司，主要由于标的资产的收入结构和客户结构与同行业可比上市公司存在差异，同行业可比上市公司的营业收入由车载业务和非车载业务构成，以及车载无线通信模组对产品的质量和稳定性有较高的要求，标的资产与可比公司相比具有较高生产成本；报告期内，标的资产的2G、3G、4G产品毛利占比分别为9.20%、1.72%、0，24.94%、21.35%、18.65%，65.87%、76.93%、81.35%；（3）报告期各期，3G产品毛利率分别为11.90%、14.85%
和16.37%；4G产品毛利率分别为12.63%、12.86%和10.98%；（4）报告期内，锐凌无线管理费用分别为999.15万元、1,715.15万元和2,331.00万元，占营业收入的比例分别为0.85%、1.06%和1.52%，其中职工薪酬分别为643.03万元、1,039.49万元、1,358.04万元。
请上市公司补充披露：（1）结合标的资产客户情况、业务规模、收入及成本情况等，披露标的资产在主要产品、客户和供应商等均未发生重大变化情况下，2020年实现扭亏为盈并实现净利润大幅增长的原因及合理性；（2）结合标的资产各产品的上市时间及所处产品生命周期、产品的技术领先性、定价策略、市场竞争程度等，分别披露报告期内3G产品毛利率高于同期4G毛利率水平的原因及合理性，以及3G产品毛利率逐年上升的原因及合理性，是否符合行业惯例；（3）对比同行业可比上市公司可比产品水平、并结合标的资产不同产品的定价策略、成本构成等因素，逐项披露报告期内不同产品毛利率水平的合理性；（4）结合标的资产毛利率明显低于上市公司且呈下降趋势的情况，披露本次交易的必要性，是否有利于增强上市公司持续盈利能力与经营能力，是否符合《重组办法》第十一条和第四十三条的规定；（4）标的资产管理费用中职工薪酬逐年增长的原因及合理性。
请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6. 申请文件显示：（1）Sierra Wireless在出售车载无线通信模组业务前，不单独分拆管理车载无线通信模组业务资金，亦不存在对应车载无线通信模组业务的专门核算银行账户。因此，本次交易未编制2019年度和2020年度备考合并现金流量表。（2）锐
[2022-01-11](300638)广和通:关于2018年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2022-002
深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2018 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22
日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及于 2021 年 12
月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销 2018 年股权激
励计划部分股票期权的议案》，自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 22 日，公
司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权6名激励对象离职，导致获授的 73,440 份股票期权不可行权；14 名激励对象个人绩效考核为 B，导致获授的 34,518 份股票期权不可行权。上述不可行权的 107,958 份股票期权将由公司统一注销。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2018 年股权激励计划部分股票期权和回购注销 2018 年及 2021 年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-127）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 107,958 份股
票期权已于 2022 年 1 月 11 日完成注销。本次注销的股票期权尚未行权，注销后
不会对公司股本造成影响。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О 二二年一月十一日
★★机构调研
调研时间:2022年02月18日
调研公司:上海浦东发展银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司,方正证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,融通基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,建信基金管理有限责任公司,中信保诚基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,民生加银基金管理有限公司,华能贵诚信托有限公司,建信信托有限责任公司,上海混沌投资(集团)有限公司,中荷人寿保险有限公司,信泰人寿保险股份有限公司,中信建投基金管理有限公司,北京水印投资管理有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国开证券股份有限公司,嘉合基金管理有限公司,中民投资本管理有限公司,上海世诚投资管理有限公司,深圳市万杉资本管理有限公司,华安财保资产管理有限责任公司,方圆投资,北京天时开元股权基金管理有限公司,厦门金恒宇投资管理有限公司,厦门金恒宇投资管理有限公司,厦门金恒宇投资管理有限公司,厦门金恒宇投资管理有限公司,dymon asia,上海集元资产管理有限公司,西藏源乘投资管理有限公
接待人:副总经理、董事会秘书:陈仕江,证券事务代表:曹睿
调研内容:一、证券事务代表作简要介绍公司于1999年成立,一直致力于通信模组的研发、设计和销售,并于2017年在深交所创业板上市,是国内首家以模组业务在A股上市的企业。公司产品主要包括2G、3G、4G、5G蜂窝通信模组,是物联网设备联网的核心部件,能够通过与物联网设备的集成,实现物联网设备的互联互通和智能化。公司产品广泛应用于移动办公、智慧零售、车联网、智慧能源、安防监控、工业物联网、智慧城市、智慧农业、远程医疗等数字化转型的行业领域。自上市以来公司业务一直保持持续增长的态势。2021年前三季度实现营业收入28.54亿,已超过2020年全年27.44亿的收入规模。由于海外疫情造成的居家办公和远程教育的需求,公司2021年PC业务持续增长,市场份额维持在50%以上;POS业务是公司比较传统的优势业务,由于消费复苏和蓝牙、2G、3G产品向CAT1产品的切换,2021年整体需求比较强劲;公司2018年成立主营车载业务的子公司广通远驰在近年车联网的热潮下取得了不错的发展;除此之外,公司在无线网关、智慧能源、安防监控、两轮出行、智慧工厂等泛IOT业务也取得较好发展。公司重大资产重组项目已于2022年1月17日收到深交所上市审核中心的审核问询函,并于2022年2月15日进行回复及披露,整个事项还需要通过交易所审核、证监会注册等流程,目前各项工作按计划正常推进。二、提问环节1、公司重大资产重组项目及预计锐凌并表的时间安排?公司希望能够在今年四月份左右完成并表,但是整个重组项目目前还需要通过交易所审核、证监会注册等流程,因此完成的具体时间无法准确预计,未来具体进展情况请关注公司公告。2、广通远驰和锐凌无线车载产品的出货情况及预期如何?广通远驰成立于2018年,2020年以前主要在做产品准备和RFQ,2020年实现三千多万的收入,最近几年业务进展非常快,并且取得了比较可观的份额。锐凌无线目前主要出货4G产品,同时集中投入5G产品的研发之中,由于疫情的影响及相关基础设施的铺设进展,海外5G的发展情况相对会慢一些,并且车厂的导入期会相对更长,所以预计2023年之后逐步量产出货。3、广通远驰主要是国内车载业务,锐凌无线主要拓展海外车载业务,重组项目完成之后是否会对两个公司进行整合?目前两个公司的品牌是分立的,锐凌无线主打海外市场,广通远驰主要拓展国内自主品牌车企。未来公司对锐凌无线完全控股之后,首先会进一步进行供应链和研发上的整合,但是市场的拓展会保持现有状态。4、公司对2022年原材料供应及公司毛利情况的展望?预计2022年上半年原材料还是会略有些紧张,但因为公司大客户的需求比较稳定,加上公司根据销售预测与上游针对量、价的良好沟通及锁定,供应链预计不会出现比较大的波动或瓶颈。去年上游元器件的紧缺形成了一定的压力,大的局势上来看今年下半年应该会有所改善。去年以来由于产品结构的变化毛利会有一定承压,但是公司还是希望能够保持毛利及净利水平的稳定。5、请问公司对PC业务的市场前景如何看待?近年来PC市场的蜂窝通信模组内置率在逐步提升,除了企业本、教育本之外,其他一些主打C端消费市场的PC厂商也会有内置蜂窝通信模组的尝试。远程办公和远程教育的需求、硬件成本和资费的下降都会促进PC市场渗透率的提升,公司对于PC业务的市场前景是有信心的。6、去年CAT1缺货明显,今年一季度看情况如何?去年CAT1的供应态势是很紧张的,今年公司也在根据客户需求进行备货,同时加强和上游芯片厂商的合作,目前来看没有大的瓶颈。7、公司的渠道建设进展及与经销商的合作模式如何?经销商是否只独供一家模组厂商的产品?虽然公司从去年开始一直着力于合作渠道的建设,但是受到供应链的影响,产品供应较为紧张,经销商端的需求无法完全满足,今年缺货情况有所缓解的话将会在渠道建设方面继续发力。大部分经销商主要覆盖的是公司直销所覆盖不到的中小客户,这部分市场是比较成熟的,经销商做到完全独家比较难,主要还是看产品供应与需求之间的匹配度,是一个比较市场化的行为,模组厂商对经销商的支持、服务能力等各方面因素都会影响经销商的选择,这属于一种综合的竞争。8、公司认为未来模组行业的价格竞争格局如何?竞争短期来看还是比较激烈的,未来市场成熟之后会更趋于合理,因为模组行业整体来看研发投入较大、研发资源的耗费需求多,公司需要有一定的盈利空间才能够维持产品矩阵布局及产品迭代的需求。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-27 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.85 成交量:1012.00万股 成交金额:62432.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5200.99 ｜4326.60 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜3161.11 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜江海证券有限公司深圳民田路证券营业部 ｜2570.78 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1845.82 ｜264.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业｜1246.74 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5200.99 ｜4326.60 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商｜12.15 ｜945.48 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜22.44 ｜907.23 ｜
｜华安证券股份有限公司北京中关村大街证券｜605.27 ｜610.62 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜600.66 ｜572.74 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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